アルバック(6728)の株価チャート アルバック(6728)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上席執行役員 （半導体電子事業本部長、半導体電子事業本部 半導体装置BU長、Technology Center PYEONGTAEK センター長） |
上席執行役員 （半導体電子事業本部 半導体装置BU長、Technology Center PYEONGTAEK センター長） |
近藤 智保 |
2025年10月１日 |
|
執行役員 （特命担当） |
上席執行役員 （半導体電子事業本部長、半導体電子事業本部 電子機器BU長） |
岩井 治憲 |
2025年12月１日 ※担当の異動は 2025年10月1日 |
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 CFO 管理本部長 経営戦略・管理部門・コンプライアンス担当
|
青木 貞男 |
1962年９月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 CSO 生産本部長兼CS事業本部長 事業戦略・生産部門担当 アルバックテクノ株式会社・アルバック販売株式会社代表取締役社長
|
島田 鉄也 |
1969年４月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 啓介 |
1960年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役
|
森尻 裕二 |
1967年４月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
齋藤 一也 |
1960年10月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本田 宗哉 |
1972年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
40 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の13名であります。
|
常務執行役員 |
半導体電子ビジネス開拓 |
申 周勲 |
|
常務執行役員 |
開発本部長、コンポーネント事業本部長 コンポーネント事業本部 コンポーネントBU長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長 |
清田 淳也 |
|
上席執行役員 |
半導体電子事業本部 半導体装置BU長 Technology Center PYEONGTAEK センター長 |
近藤 智保 |
|
上席執行役員 |
法務室長 愛発科（中国）投資有限公司 董事長 愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長 ULVAC SINGAPORE PTE LTD. 取締役会長 ULVAC MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長 |
髙橋 信次 |
|
上席執行役員 |
半導体電子事業本部長 半導体電子事業本部 電子機器BU長 |
岩井 治憲 |
|
執行役員 |
ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事会長 |
金 善吉 |
|
執行役員 |
VMSBU長 愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長 |
磯 佳樹 |
|
執行役員 |
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理 愛発科商貿（上海）有限公司 董事長 愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長 愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長 |
楊 秉君 |
|
執行役員 |
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理 |
呉 東嶸 |
|
執行役員 |
アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長 愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司 董事長 |
髙橋 明久 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
岩井 隆弥 |
|
執行役員 |
マテリアルBU長 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長総経理 |
趙 大勇 |
|
執行役員 |
グロース ＆ デベロップメント室長 ULVAC Technologies, Inc., Chairman |
Eric Ries |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
吉澤 知志 |
1968年６月24日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上席執行役員 （営業本部長、装置事業本部 半導体装置事業部長、Technology Center PYEONGTAEK センター長、ULVAC Technologies, Inc., Chairman、ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長） |
上席執行役員 （営業本部長、Technology Center PYEONGTAEK センター長、ULVAC Technologies, Inc., Chairman、ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長） |
近藤 智保 |
2024年10月１日 |
|
執行役員 （半導体マーケティング担当） |
執行役員 （装置事業本部 半導体装置事業部長） |
岩澤 宏明 |
2024年10月１日 |
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門担当 |
青木 貞男 |
1962年９月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 啓介 |
1960年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森尻 裕二 |
1967年４月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
齋藤 一也 |
1960年10月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本田 宗哉 |
1972年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
37 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の17名であります。
|
常務執行役員 |
経営改革推進担当、CS事業本部長 アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長 タイゴールド株式会社 代表取締役社長 |
島田 鉄也 |
|
常務執行役員 |
装置事業本部長 |
清水 康男 |
|
常務執行役員 |
コンポーネント事業本部長、半導体特命プロジェクト担当 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長 |
申 周勲 |
|
常務執行役員 |
開発本部長、知財担当、マテリアル事業推進担当 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長 |
清田 淳也 |
|
上席執行役員 |
生産本部 生産技術部長 |
佐藤 重光 |
|
上席執行役員 |
営業本部長 Technology Center PYEONGTAEK センター長 ULVAC Technologies, Inc., Chairman ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長 |
近藤 智保 |
|
上席執行役員 |
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長 愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長 ULCOAT TAIWAN, Inc. 董事長 |
萩之内 剛 |
|
上席執行役員 |
生産本部長、サステナブル経営推進室長 |
衣川 正剛 |
|
上席執行役員 |
法務室長 愛発科（中国）投資有限公司 董事長 優貝克科技股份有限公司 副董事長 ULVAC SINGAPORE PTE LTD. 取締役会長 ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役会長 |
髙橋 信次 |
|
執行役員 |
ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事社長 |
金 善吉 |
|
執行役員 |
アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長 愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司 董事長 |
原 泰博 |
|
執行役員 |
装置事業本部 電子機器事業部長 愛発科真空技術(沈陽)有限公司 董事長 |
岩井 治憲 |
|
執行役員 |
装置事業本部 半導体装置事業部長 |
岩澤 宏明 |
|
執行役員 |
装置事業本部 VMS事業部長 |
磯 佳樹 |
|
執行役員 |
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理 愛発科商貿（上海）有限公司 董事長 愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長 愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長 |
楊 秉君 |
|
執行役員 |
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理 |
呉 東嶸 |
|
執行役員 |
アルバック・ファイ株式会社 取締役 |
高橋 明久 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
吉澤 知志 |
1968年６月24日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。
（１）退任
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
グローバル技術戦略担当 |
鄒 弘綱 |
2023年12月31日 |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上席執行役員 |
上席執行役員 （営業本部長、半導体事業推進担当） |
近藤 智保 |
2023年10月１日 |
|
執行役員 （生産本部付） |
執行役員 （欧米ビジネス担当、ULVAC Technologies, Inc. President&CEO） |
岡 正 |
2023年10月１日 |
|
上席執行役員 （生産本部長、サステナブル経営推進室長、安全保障貿易管理部長） |
上席執行役員 （生産本部長、サステナブル経営推進室長） |
衣川 正剛 |
2024年１月１日 |
|
上席執行役員 （開発本部長、グローバル技術戦略担当） |
上席執行役員 （開発本部長） |
清田 淳也 |
2024年１月１日 |
|
執行役員 （安全保障貿易管理部付） |
執行役員 （生産本部付） |
岡 正 |
2024年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
グローバル技術戦略担当 |
鄒 弘綱 |
2023年12月31日 |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上席執行役員 |
上席執行役員 （営業本部長、半導体事業推進担当） |
近藤 智保 |
2023年10月１日 |
|
執行役員 （生産本部付） |
執行役員 （欧米ビジネス担当、ULVAC Technologies, Inc. President&CEO） |
岡 正 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 イノベーション担当 |
白 忠烈 |
1959年２月14日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 啓介 |
1960年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
齋藤 一也 |
1960年10月27日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森尻 裕二 |
1967年４月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本田 宗哉 |
1972年９月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
44 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の16名であります。
|
常務執行役員 |
CS事業本部長 アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長 タイゴールド株式会社 代表取締役社長 |
島田 鉄也 |
|
常務執行役員 |
管理本部長 |
青木 貞男 |
|
常務執行役員 |
装置事業本部長 |
清水 康男 |
|
上席執行役員 |
生産本部 生産技術部長 |
佐藤 重光 |
|
上席執行役員 |
営業本部長、半導体事業推進担当 |
近藤 智保 |
|
上席執行役員 |
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長 愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長 ULCOAT TAIWAN, Inc. 董事長 |
萩之内 剛 |
|
上席執行役員 |
生産本部長、サステナブル経営推進室長 |
衣川 正剛 |
|
上席執行役員 |
コンポーネント事業本部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長 |
申 周勲 |
|
上席執行役員 |
開発本部長 |
清田 淳也 |
|
執行役員 |
台湾ビジネス担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
グローバル技術戦略担当 |
鄒 弘綱 |
|
執行役員 |
中国ビジネス担当 愛発科（中国）投資有限公司 総経理 愛発科商貿（上海）有限公司 董事長 愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長 愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長 |
髙橋 信次 |
|
執行役員 |
管理本部 人事部長 |
山口 堅二 |
|
執行役員 |
韓国ビジネス担当 ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事社長 |
金 善吉 |
|
執行役員 |
欧米ビジネス担当 ULVAC Technologies, Inc. President & CEO |
岡 正 |
|
執行役員 |
アルバック・ファイ 代表取締役社長 |
原 泰博 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
1949年１月29日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 グループ会社統括 |
本吉 光 |
1957年１月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 イノベーション担当 |
白 忠烈 |
1959年２月14日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 啓介 |
1960年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊藤 誠 |
1961年８月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
齋藤 一也 |
1960年10月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅田 千秋 |
1949年12月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
51 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の15名であります。
|
常務執行役員 |
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長 タイゴールド株式会社 代表取締役社長 |
島田 鉄也 |
|
常務執行役員 |
財務部長 |
青木 貞男 |
|
上席執行役員 |
愛発科（中国）投資有限公司 副董事長 愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長 |
佐藤 重光 |
|
上席執行役員 |
営業統括、半導体・電子事業開発担当 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長 |
近藤 智保 |
|
上席執行役員 |
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長 ULCOAT TAIWAN,Inc. 董事長 愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長 |
萩之内 剛 |
|
執行役員 |
新ビジネス創成、サービスビジネス担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
調達センター長 兼 生産統括室長 |
衣川 正剛 |
|
執行役員 |
中国ビジネス担当 愛発科（中国）投資有限公司 董事長 |
曾 正明 |
|
執行役員 |
欧米、東南アジアビジネス担当 ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO |
鄒 弘綱 |
|
執行役員 |
経営企画室長 兼 経営改革推進室長 兼 法務部長 |
髙橋 信次 |
|
執行役員 |
FPD事業部長 |
清水 康男 |
|
執行役員 |
教育担当、人事部長 株式会社昭和真空 社外取締役 |
山口 堅二 |
|
執行役員 |
規格品事業部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長 |
申 周勲 |
|
執行役員 |
韓国ビジネス担当 ULVAC KOREA,Ltd. 代表理事社長 |
金 善吉 |
|
執行役員 |
開発担当、先進技術研究所長 |
清田 淳也 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
1949年１月29日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 グループ会社統括 |
本吉 光 |
1957年１月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 イノベーション担当 兼 アルバック・ファイ株式会社取締役会長 |
白 忠烈 |
1959年２月14日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 啓介 |
1960年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊藤 誠 |
1961年８月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
矢作 充 |
1959年４月27日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅田 千秋 |
1949年12月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の11名であります。
|
常務執行役員 |
半導体・電子機器事業部長 兼 品質システム部長 愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長 |
島田 鉄也 |
|
常務執行役員 |
財務部長 |
青木 貞男 |
|
上席執行役員 |
愛発科（中国）投資有限公司 副董事長 |
佐藤 重光 |
|
上席執行役員 |
営業統括、半導体事業開発担当 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長 |
近藤 智保 |
|
執行役員 |
新ビジネス創成、サービスビジネス副担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
中国ビジネス担当 愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理 愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長 愛発科商貿（上海）有限公司 董事長 愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長 |
曾 正明 |
|
執行役員 |
欧米、東南アジアビジネス担当 ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO |
鄒 弘綱 |
|
執行役員 |
経営改革推進室長 兼 法務部長 |
髙橋 信次 |
|
執行役員 |
FPD事業部長 |
清水 康男 |
|
執行役員 |
調達センター長 株式会社昭和真空 社外取締役 |
山口 堅二 |
|
執行役員 |
規格品事業部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長 |
申 周勲 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
1949年１月29日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、アルバックの資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年７月まで務めておりました。2021年６月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,218百万円です。日本生命保険相互会社とアルバックとの間の取引は、保険料等がありますが、アルバックの売上総額に占める割合は１％未満（2021年６月期実績）です。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の異動はありません。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 電子機器事業部長 兼 品質技術部長 |
常務執行役員 電子機器事業部長 |
島田 鉄也 |
2020年10月１日 |
|
上席執行役員 愛発科(中国)投資有限公司副董事長 |
上席執行役員 品質技術部長 |
佐藤 重光 |
2020年10月１日 |
|
常務執行役員 電子機器事業部長 兼 品質システム部長 |
常務執行役員 電子機器事業部長 兼 品質技術部長 |
島田 鉄也 |
2021年１月１日 |
|
執行役員 調達センター長 |
執行役員 調達部長 |
山口 堅二 |
2021年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の異動はありません。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 電子機器事業部長 兼 品質技術部長 |
常務執行役員 電子機器事業部長 |
島田 鉄也 |
2020年10月１日 |
|
上席執行役員 愛発科(中国)投資有限公司副董事長 |
上席執行役員 品質技術部長 |
佐藤 重光 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 グループ会社統括 |
本吉 光 |
1957年１月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 新ビジネス創成、サービスビジネス担当 |
末代 政輔 |
1957年８月23日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 イノベーション担当 兼 アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長 |
白 忠烈 |
1959年２月14日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 啓介 |
1960年９月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊藤 誠 |
1961年８月21日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
矢作 充 |
1959年４月27日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅田 千秋 |
1949年12月３日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
62 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の12名であります。
|
常務執行役員 |
電子機器事業部長 愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長 |
島田 鉄也 |
|
上席執行役員 |
品質技術部長 愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司 董事長 |
佐藤 重光 |
|
上席執行役員 |
技術情報担当 |
齋藤 一也 |
|
上席執行役員 |
半導体装置事業部長 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長 |
近藤 智保 |
|
上席執行役員 |
財務部長 |
青木 貞男 |
|
執行役員 |
新ビジネス創成、サービスビジネス副担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
中国グループ担当 愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理 愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長 愛発科商貿（上海）有限公司 董事長 愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司 董事総経理 愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長 |
曾 正明 |
|
執行役員 |
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO |
鄒 弘綱 |
|
執行役員 |
経営改革推進室長 兼 法務部長 |
髙橋 信次 |
|
執行役員 |
FPD・PV事業部長 |
清水 康男 |
|
執行役員 |
調達部長 |
山口 堅二 |
|
執行役員 |
規格品事業部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長 |
申 周勲 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
1949年１月29日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェロー及び株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社及び日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、アルバックの資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年７月まで務めておりました。2020年６月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、6,422百万円です。日本生命保険相互会社とアルバックとの間の取引は、保険料等がありますが、アルバックの売上総額に占める割合は１％未満（2020年６月期実績）です。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の異動はありません。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
FPD・PV事業部長 |
清水 康男 |
2020年１月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役執行役員社長 兼 人財センター長 |
岩下 節生 |
1953年２月４日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員副社長 経営推進センター長 （関連会社担当） |
本吉 光 |
1957年１月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 新ビジネス創成センター長 兼 アルバックテクノ株式会社 取締役会長 |
末代 政輔 |
1957年８月23日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 イノベーションセンター長 |
白 忠烈 |
1959年２月1日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 財務・経理部長 |
青木 貞男 |
1962年９月５日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御林 彰 |
1956年３月９日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 憲男 |
1950年10月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 耕三 |
1944年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 好美 |
1956年12月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊藤 誠 |
1961年８月21日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
矢作 充 |
1959年４月27日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅田 千秋 |
1949年12月３日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇都宮 功 |
1964年５月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
60 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
|
常務執行役員 |
製造センター長 愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事長 |
佐藤 重光 |
|
常務執行役員 |
営業・マーケティングセンター長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長 |
石黒 雅彦 |
|
上席執行役員 |
半導体電子技術研究所長 |
齋藤 一也 |
|
執行役員 |
新ビジネス創成センター 副センター長 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
半導体装置事業部長 |
近藤 智保 |
|
執行役員 |
電子機器事業部長 |
島田 鉄也 |
|
執行役員 |
マテリアル事業部長 愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長 |
衣川 正剛 |
|
執行役員 |
営業・マーケティングセンター 副センター長 愛発科真空技術(蘇州)有限公司 副董事長総経理 愛発科商貿(上海)有限公司 董事総経理 愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事総経理 愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長総経理 |
曾 正明 |
|
執行役員 |
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO |
鄒 弘綱 |
|
執行役員 |
経営推進センター 経営企画室長 人財センター 副センター長 経営推進センター 法務部長 |
髙橋 信次 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
1949年１月29日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役御林彰氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェローおよび株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社および日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、および石田氏および中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、御林氏については、アルバックの資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2009年７月まで務めておりました。2019年６月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,226百万円です。日本生命保険相互会社とアルバックとの間の取引は、保険料等がありますが、アルバックの売上総額に占める割合は１％未満（2019年６月期実績）です。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏および宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての職責遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役および社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び業務執行のみを行う執行役員
の異動は以下のとおりであります。なお、監査役の異動はありません。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
執行役員 兼 アルバック東北株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 代表取締役社長 |
池田 和夫 |
2018年10月１日 |
|
代表取締役執行役員社長 |
代表取締役執行役員社長 |
岩下 節生 |
2019年１月１日 |
|
専務執行役員 カスタマーサポート本部長 兼 アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 |
専務執行役員 代表取締役社長 |
末代 政輔 |
2019年１月１日 |
|
執行役員 財務・経理部長 |
執行役員 財務部長 |
青木 貞男 |
2019年１月１日 |
|
執行役員 マテリアル事業部長 |
マテリアル事業部長 |
衣川 正剛 |
2019年１月１日 |
|
執行役員 IR室長 |
執行役員 IR室長 兼 法務部長 |
梅田 彰 |
2019年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
執行役員 生産本部副本部長 |
執行役員 代表取締役社長） |
池田 和夫 |
平成30年10月1日 |
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
|
岩下 節生 |
昭和28年２月４日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
小日向 久治 |
昭和24年９月25日生 |
|
(注)３ |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員副社長 |
|
本吉 光 |
昭和32年１月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
開発本部長 |
白 忠烈 |
昭和34年２月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
生産本部長 |
佐藤 重光 |
昭和37年10月10日 |
|
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
営業本部長 |
石黒 雅彦 |
昭和32年10月14日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
御林 彰 |
昭和31年３月９日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 憲男 |
昭和25年10月22日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石田 耕三 |
昭和19年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中島 好美 |
昭和31年12月16日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
伊藤 誠 |
昭和36年８月21日生 |
|
(注)４ |
-
|
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
矢作 充 |
昭和34年４月27日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅田 千秋 |
昭和24年12月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宇都宮 功 |
昭和39年５月11日生 |
|
(注)５ |
-
|
||||||||||||||||||
|
|
88 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
|
専務執行役員 |
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 |
末代 政輔 |
|
上席執行役員 |
半導体電子技術研究所長 |
齋藤 一也 |
|
上席執行役員 |
コンポーネント企画センター長 |
柳澤 清和 |
|
執行役員 |
IR室長、法務部長 |
梅田 彰 |
|
執行役員 |
監査室長 |
松本 亮 |
|
執行役員 |
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
アルバック東北株式会社 代表取締役社長 |
池田 和夫 |
|
執行役員 |
半導体装置事業部長 |
近藤 智保 |
|
執行役員 |
財務部長 |
青木 貞男 |
|
執行役員 |
電子機器事業部長 |
島田 鉄也 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
昭和24年１月29日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
常務執行役員 |
生産本部長 |
小田木 秀幸 |
平成29年12月31日 |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 （FPD・PV事業部長、生産本部長） |
常務執行役員 （FPD・PV事業部長）
|
佐藤 重光 |
平成30年１月１日 |
|
執行役員 （半導体電子技術研究所長）
|
執行役員 （半導体電子技術研究所長、技術企画室長） |
齋藤 一也 |
平成30年１月１日 |
|
理事
|
執行役員 （産業機器事業部長） |
大日向 陽一 |
平成30年１月１日 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
|
岩下 節生 |
昭和28年２月４日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
小日向 久治 |
昭和24年９月25日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行 役員副社長 |
|
坊 昭範 |
昭和28年12月９日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
事業企画本部長 |
本吉 光 |
昭和32年１月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
第一営業本部長 |
藤山 潤樹 |
昭和28年12月５日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
御林 彰 |
昭和31年３月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 憲男 |
昭和25年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石田 耕三 |
昭和19年11月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
髙橋 誠一 |
昭和29年２月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
伊藤 誠 |
昭和36年８月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅田 千秋 |
昭和24年12月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宇都宮 功 |
昭和39年５月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
81 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役御林彰、内田憲男、石田耕三の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の13名であります。
|
専務執行役員 |
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 |
末代 政輔 |
|
常務執行役員 |
生産本部長 |
小田木秀幸 |
|
常務執行役員 |
ULVAC KOREA,Ltd. 理事会長 |
白 忠烈 |
|
常務執行役員 |
FPD・PV事業部長 |
佐藤 重光 |
|
執行役員 |
半導体電子技術研究所長、技術企画室長 |
齋藤 一也 |
|
執行役員 |
IR室長、マーケティング室長 |
梅田 彰 |
|
執行役員 |
監査室長 |
松本 亮 |
|
執行役員 |
産業機器事業部長 |
大日向陽一 |
|
執行役員 |
規格品事業部長 |
柳澤 清和 |
|
執行役員 |
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理 |
蔡 有哲 |
|
執行役員 |
アルバック九州株式会社 代表取締役社長 アルバック東北株式会社 代表取締役社長 |
池田 和夫 |
|
執行役員 |
第二営業本部長 |
萩之内 剛 |
|
執行役員 |
半導体装置事業部長 |
近藤 智保 |
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
野中 孝男 |
昭和24年１月29日生 |
|
－ |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
|
小日向 久治 |
昭和24年９月25日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員副社長 |
|
坊 昭範 |
昭和28年12月９日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
グローバル事業企画室長 |
本吉 光 |
昭和32年１月１日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
経営企画室長 |
岩下 節生 |
昭和28年２月４日生 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
第一営業本部長 |
藤山 潤樹 |
昭和28年12月５日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
生産本部長 |
小田木 秀幸 |
昭和33年６月30日生 |
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(注)４ |
27 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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御林 彰 |
昭和31年３月９日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
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内田 憲男 |
昭和25年10月22日生 |
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(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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石田 耕三 |
昭和19年11月４日生 |
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(注)４ |
0 |
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監査役 （常勤） |
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髙橋 誠一 |
昭和29年２月１日生 |
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(注)６ |
2 |
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監査役 （常勤） |
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伊藤 誠 |
昭和36年８月21日生 |
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(注)７ |
－ |
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監査役 |
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浅田 千秋 |
昭和24年12月３日生 |
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(注)７ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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大塚 一実 |
昭和25年10月24日生 |
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(注)５ |
－ |
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106 |
（注）１．取締役御林 彰、内田憲男、石田耕三の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、大塚一実の各氏は、社外監査役であります。
３．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
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専務執行役員 |
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 |
末代 政輔 |
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常務執行役員 |
ULVAC KOREA,Ltd. 理事会長 |
白 忠烈 |
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執行役員 |
愛発科中北真空（沈陽）有限公司 董事 |
平野 裕之 |
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執行役員 |
技術企画室長、超材料研究所長 |
齋藤 一也 |
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執行役員 |
経営企画室事業企画管理室長 |
梅田 彰 |
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執行役員 |
グローバル事業企画室関連会社管理室長 |
松本 亮 |
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執行役員 |
産業機器事業部長 |
大日向陽一 |
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執行役員 |
規格品事業部長 |
柳澤 清和 |
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執行役員 |
FPD・PV事業部長 |
佐藤 重光 |
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執行役員 |
ULVAC TAIWAN INC． 董事総経理 |
蔡 有哲 |
９．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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野中 孝男 |
昭和24年１月29日生 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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