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アルバック(6728)の株価チャート アルバック(6728)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
（ⅰ）有価証券報告書提出日（2026年９月25日）現在のアルバックの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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岩下 節生
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1953年２月４日生
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1984年３月
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アルバック入社
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1992年８月
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アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
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1995年９月
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寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
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1998年７月
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アルバックアジア本部中国総部長
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2006年３月
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愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
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2006年10月
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愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
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2011年９月
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アルバック取締役
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2012年７月
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アルバック取締役執行役員
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2013年９月
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アルバック常務執行役員
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2015年７月
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アルバック専務執行役員
愛発科（中国）投資有限公司董事長
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2016年７月
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アルバック専務執行役員経営企画室長
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2016年９月
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アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
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2017年７月
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アルバック代表取締役執行役員社長
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2019年１月
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アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
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2020年７月
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アルバック代表取締役社長
|
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2025年７月
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アルバック代表取締役社長 CEO
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2026年７月
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アルバック代表取締役会長（現任）
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(注)３
|
36
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取締役
|
青木 貞男
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1962年９月５日生
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1986年４月
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株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2002年７月
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株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）内幸町営業第五部次長
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2005年４月
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西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長
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2006年３月
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株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）企業推進第一部企業考査役
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2007年10月
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同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー
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2009年４月
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株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役
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2011年５月
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同行新宿新都心支店長
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2014年12月
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株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員
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2015年８月
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同社入社常務取締役
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2016年５月
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アルバック入社
財務部長付専門部長
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2016年７月
|
アルバック財務部長
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2018年７月
|
アルバック執行役員財務部長
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2019年１月
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アルバック執行役員財務・経理部長
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2019年９月
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アルバック取締役執行役員財務・経理部長
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2020年７月
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アルバック上席執行役員財務部長
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2021年７月
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アルバック常務執行役員財務部長
|
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2023年７月
|
アルバック常務執行役員管理本部長
|
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2024年９月
|
アルバック常務取締役管理本部長
|
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2025年７月
|
アルバック専務取締役 CFO 管理本部長
|
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2026年７月
|
アルバック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
島田 鉄也
|
1969年４月21日生
|
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1995年１月
|
アルバック入社
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2009年７月
|
アルバック電子機器事業１技術部長
|
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2012年７月
|
アルバック電子機器事業部長
|
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2018年７月
|
アルバック執行役員電子機器事業部長
|
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2020年１月
|
アルバック執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2020年７月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
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2020年10月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長兼品質技術部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
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2021年１月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長兼品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
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2021年７月
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アルバック常務執行役員半導体・電子機器事業部長兼品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
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2022年７月
|
アルバック常務執行役員
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
アルバック販売株式会社代表取締役社長
タイゴールド株式会社代表取締役社長
|
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2023年７月
|
アルバック常務執行役員CS事業本部長
タイゴールド株式会社代表取締役社長
|
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2025年７月
|
アルバック専務執行役員 CSO 生産本部長兼CS事業本部長
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2025年９月
|
アルバック専務取締役 CSO 生産本部長兼CS事業本部長
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2026年７月
|
アルバック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
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取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
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2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
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2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
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2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長
|
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2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社代表取締役会長（現任）
|
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(注)３
|
－
|
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取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
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1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
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1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
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1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
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2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
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2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
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2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役
|
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2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石田 耕三
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1944年11月４日生
|
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1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
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1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
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1985年３月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
|
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1988年６月
|
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
|
ＡＢＸ社（現ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
|
|
2002年６月
|
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
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1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
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1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現エフエムジー＆ミッション株式会社）入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ・ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
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2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役
|
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2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
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2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
事業構想大学院大学特任教授（現任）
|
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2026年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
森尻 裕二
|
1967年４月10日生
|
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2012年３月
|
同社東海総合法人第二部長
|
|
2017年３月
|
同社団体年金部長
|
|
2019年３月
|
同社総合法人第一部長
|
|
2023年４月
|
アルバック入社 経営企画室付部長
|
|
2023年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
齋藤 一也
|
1960年10月27日生
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1996年７月
|
アルバック筑波超材料研究所真空材料研究室専門室長
|
|
1997年７月
|
アルバック筑波超材料研究所プロセス材料研究室長
|
|
2000年７月
|
アルバック千葉超材料研究所第１研究部第４研究室室長
|
|
2000年10月
|
アルバック千葉超材料研究所第３研究部長
|
|
2005年７月
|
アルバック千葉超材料研究所長
|
|
2009年９月
|
アルバック取締役千葉超材料研究所長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員技術企画室長
|
|
2013年９月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2014年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長
|
|
2015年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2017年７月
|
アルバック執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2018年７月
|
アルバック上席執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員技術情報担当
|
|
2021年７月
|
アルバック理事戦略企画室付
|
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2022年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長
|
|
2023年６月
|
東京税理士会京橋支部支部長（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
本田 宗哉
|
1972年９月11日生
|
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
2008年４月
|
中央大学法科大学院実務講師（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2016年４月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長
|
|
2016年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外監査役
|
|
2021年11月
|
アイデス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年４月
|
本田宗哉法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2023年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2023年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
44
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の11名であります。
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社長執行役員
|
グループ技術統括 兼 イノベーション推進担当
|
清田 淳也
|
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副社長執行役員
|
半導体電子事業戦略本部長
グループ戦略統括
|
近藤 智保
|
|
執行役員
|
経営企画室長 兼 法務室長
コーポレートガバナンス統括
愛発科（中国）投資有限公司 董事長
愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
マーケティング・事業戦略・生産戦略（IT）担当
愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長
|
磯 佳樹
|
|
執行役員
|
渉外担当
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
|
岩井 隆弥
|
|
執行役員
|
Industry & Academia エンゲージメント担当
|
申 周勲
|
|
執行役員
|
営業統括
|
岩井 治憲
|
|
執行役員
|
中国地域統括
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
楊 秉君
|
|
執行役員
|
台湾地域統括
優貝克科技股份有限公司 董事総経理
|
呉 東嶸
|
|
執行役員
|
PHIグループ担当
アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長
愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司 董事長
|
髙橋 明久
|
|
執行役員
|
グロース ＆ デベロップメント・M&A 担当
欧米統括
President of Americas
ULVAC Technologies, Inc., Chairman
|
Eric Ries
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
吉澤 知志
|
1968年６月24日生
|
|
1991年４月
|
コベルコシステム株式会社入社
|
|
1997年７月
|
フィリップモリス株式会社（現フィリップモリスジャパン合同会社）入社
|
|
2000年３月
|
本間美邦税理士事務所入所
|
|
2005年３月
|
税理士登録
|
|
2005年４月
|
吉澤知志税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年４月
|
藤原鋼材株式会社監査役
|
|
2017年５月
|
太陽通信工業株式会社監査役
|
|
2020年６月
|
一般社団法人国際職業能力育成協会代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
－
|
（ⅱ）2026年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アルバックの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長執行役員
|
清田 淳也
|
1967年９月28日生
|
|
1985年４月
|
アルバック入社
|
|
2005年７月
|
アルバック千葉超材料研究所第1研究部長
|
|
2017年７月
|
アルバック超材料研究所長
|
|
2020年７月
|
アルバック先進技術研究所長
|
|
2022年７月
|
アルバック執行役員先進技術研究所長
|
|
2023年７月
|
アルバック上席執行役員開発本部長
|
|
2024年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
2025年２月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
兼コンポーネント事業本部長
|
|
2025年４月
|
アルバック機工株式会社代表取締役社長
|
|
2025年７月
|
アルバック・クライオ株式会社代表取締役社長
|
|
2026年７月
|
アルバック社長執行役員
|
|
2026年９月
|
アルバック代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
近藤 智保
|
1963年11月９日生
|
|
1985年４月
|
アルバック入社
|
|
2003年７月
|
アルバック第１半導体装置事業部装置技術部長
|
|
2012年７月
|
アルバック半導体装置事業部長
ULVAC KOREA, Ltd. 理事
|
|
2017年７月
|
アルバック執行役員半導体装置事業部長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員半導体装置事業部長
|
|
2021年２月
|
アルバック上席執行役員
ULVAC KOREA, Ltd. 副会長
|
|
2023年７月
|
アルバック上席執行役員営業本部長
|
|
2023年10月
|
ULVAC Technologies, Inc. President & CEO
|
|
2024年10月
|
Technology Center PYEONGTAEKセンター長ULVAC KOREA, Ltd. 会長
ULVAC Technologies, Inc. Chairman
|
|
2026年７月
|
アルバック副社長執行役員半導体電子事業戦略本部長
|
|
2026年９月
|
アルバック取締役副社長執行役員
半導体電子事業戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
青木 貞男
|
1962年９月５日生
|
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）内幸町営業第五部次長
|
|
2005年４月
|
西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長
|
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）企業推進第一部企業考査役
|
|
2007年10月
|
同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー
|
|
2009年４月
|
株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役
|
|
2011年５月
|
同行新宿新都心支店長
|
|
2014年12月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員
|
|
2015年８月
|
同社入社常務取締役
|
|
2016年５月
|
アルバック入社
財務部長付専門部長
|
|
2016年７月
|
アルバック財務部長
|
|
2018年７月
|
アルバック執行役員財務部長
|
|
2019年１月
|
アルバック執行役員財務・経理部長
|
|
2019年９月
|
アルバック取締役執行役員財務・経理部長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員財務部長
|
|
2021年７月
|
アルバック常務執行役員財務部長
|
|
2023年７月
|
アルバック常務執行役員管理本部長
|
|
2024年９月
|
アルバック常務取締役管理本部長
|
|
2025年７月
|
アルバック専務取締役 CFO 管理本部長
|
|
2026年７月
|
アルバック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
島田 鉄也
|
1969年４月21日生
|
|
1995年１月
|
アルバック入社
|
|
2009年７月
|
アルバック電子機器事業１技術部長
|
|
2012年７月
|
アルバック電子機器事業部長
|
|
2018年７月
|
アルバック執行役員電子機器事業部長
|
|
2020年１月
|
アルバック執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2020年７月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2020年10月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長兼品質技術部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2021年１月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長兼品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2021年７月
|
アルバック常務執行役員半導体・電子機器事業部長兼品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2022年７月
|
アルバック常務執行役員
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
アルバック販売株式会社代表取締役社長
タイゴールド株式会社代表取締役社長
|
|
2023年７月
|
アルバック常務執行役員CS事業本部長
タイゴールド株式会社代表取締役社長
|
|
2025年７月
|
アルバック専務執行役員 CSO 生産本部長兼CS事業本部長
|
|
2025年９月
|
アルバック専務取締役 CSO 生産本部長兼CS事業本部長
|
|
2026年７月
|
アルバック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
|
|
1988年６月
|
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
|
ＡＢＸ社（現ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
|
|
2002年６月
|
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現エフエムジー＆ミッション株式会社）入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ・ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
事業構想大学院大学特任教授（現任）
|
|
2026年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
山川 功
|
1959年２月20日生
|
|
1981年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
|
2002年４月
|
Toshiba America Electronic Components, Inc. バイスプレジデント
|
|
2006年５月
|
当株式会社東芝セミコンダクター社ディスクリート半導体事業部パワー半導体応用技術部長
|
|
2011年１月
|
株式会社東芝セミコンダクター＆ストレージ社ディスクリート応用技術技師長
|
|
2013年６月
|
東芝ディスクリートテクノロジー株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
東芝デバイスソリューション株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
加賀東芝エレクトロニクス株式会社常勤監査役
|
|
2026年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
森尻 裕二
|
1967年４月10日生
|
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2012年３月
|
同社東海総合法人第二部長
|
|
2017年３月
|
同社団体年金部長
|
|
2019年３月
|
同社総合法人第一部長
|
|
2023年４月
|
アルバック入社 経営企画室付部長
|
|
2023年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
岡山 智彦
|
1967年７月14日生
|
|
2002年５月
|
アルバック入社
|
|
2010年７月
|
アルバックFPD事業部第３技術部長
|
|
2012年７月
|
アルバックFPD・PV事業部第３設計部長
|
|
2019年７月
|
アルバックFPD・PV事業部機械設計部長
|
|
2023年７月
|
アルバック装置事業本部FPD事業部付担当部長
|
|
2026年７月
|
アルバック経営企画室付担当部長
|
|
2026年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長
|
|
2023年６月
|
東京税理士会京橋支部支部長（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
監査役
|
本田 宗哉
|
1972年９月11日生
|
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
2008年４月
|
中央大学法科大学院実務講師（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2016年４月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長
|
|
2016年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外監査役
|
|
2021年11月
|
アイデス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年４月
|
本田宗哉法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2023年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2023年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
9
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美、山川功の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2026年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の９名であります。
|
執行役員
|
経営企画室長 兼 法務室長
コーポレートガバナンス統括
愛発科（中国）投資有限公司 董事長
愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
マーケティング・事業戦略・生産戦略（IT）担当
愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長
|
磯 佳樹
|
|
執行役員
|
渉外担当
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
|
岩井 隆弥
|
|
執行役員
|
Industry & Academia エンゲージメント担当
|
申 周勲
|
|
執行役員
|
営業統括
|
岩井 治憲
|
|
執行役員
|
中国地域統括
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
楊 秉君
|
|
執行役員
|
台湾地域統括
優貝克科技股份有限公司 董事総経理
|
呉 東嶸
|
|
執行役員
|
PHIグループ担当
アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長
愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司 董事長
|
髙橋 明久
|
|
執行役員
|
グロース ＆ デベロップメント・M&A 担当
欧米統括
President of Americas
ULVAC Technologies, Inc., Chairman
|
Eric Ries
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
吉澤 知志
|
1968年６月24日生
|
|
1991年４月
|
コベルコシステム株式会社入社
|
|
1997年７月
|
フィリップモリス株式会社（現フィリップモリスジャパン合同会社）入社
|
|
2000年３月
|
本間美邦税理士事務所入所
|
|
2005年３月
|
税理士登録
|
|
2005年４月
|
吉澤知志税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年４月
|
藤原鋼材株式会社監査役
|
|
2017年５月
|
太陽通信工業株式会社監査役
|
|
2020年６月
|
一般社団法人国際職業能力育成協会代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏は日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授であり、東京海上日動火災保険株式会社社外取締役です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての職務遂行に必要な情報を随時提供をする体制を整備しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての職務遂行に必要な情報を随時提供しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員として、取締役候補者の選任及び役員報酬等の重要事項について客観的かつ独立した立場から意見・提言を行っております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。また、内部統制部門から内部統制の整備・運用状況に関する報告を受けるなど、内部統制の有効性の確保に向けた連携体制を構築しております。
2025年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
上席執行役員
（半導体電子事業本部長、半導体電子事業本部 半導体装置BU長、Technology Center PYEONGTAEK センター長）
|
上席執行役員
（半導体電子事業本部 半導体装置BU長、Technology Center PYEONGTAEK センター長）
|
近藤 智保
|
2025年10月１日
|
|
執行役員
（特命担当）
|
上席執行役員
（半導体電子事業本部長、半導体電子事業本部 電子機器BU長）
|
岩井 治憲
|
2025年12月１日
※担当の異動は
2025年10月1日
|
2025年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
CEO
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
|
|
2020年７月
|
アルバック代表取締役社長
|
|
2025年７月
|
アルバック代表取締役社長 CEO（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
|
専務取締役 CFO
管理本部長
経営戦略・管理部門・コンプライアンス担当
|
青木 貞男
|
1962年９月５日生
|
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）内幸町営業第五部次長
|
|
2005年４月
|
西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長
|
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）企業推進第一部企業考査役
|
|
2007年10月
|
同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー
|
|
2009年４月
|
株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役
|
|
2011年５月
|
同行新宿新都心支店長
|
|
2014年12月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員
|
|
2015年８月
|
同社入社常務取締役
|
|
2016年５月
|
アルバック入社
財務部長付専門部長
|
|
2016年７月
|
アルバック財務部長
|
|
2018年７月
|
アルバック執行役員財務部長
|
|
2019年１月
|
アルバック執行役員財務・経理部長
|
|
2019年９月
|
アルバック取締役執行役員財務・経理部長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員財務部長
|
|
2021年７月
|
アルバック常務執行役員財務部長
|
|
2023年７月
|
アルバック常務執行役員管理本部長
|
|
2024年９月
|
アルバック常務取締役管理本部長
|
|
2025年７月
|
アルバック専務取締役 CFO 管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役 CSO
生産本部長兼CS事業本部長
事業戦略・生産部門担当
アルバックテクノ株式会社・アルバック販売株式会社代表取締役社長
|
島田 鉄也
|
1969年４月21日生
|
|
1995年１月
|
アルバック入社
|
|
2009年７月
|
アルバック電子機器事業１技術部長
|
|
2012年７月
|
アルバック電子機器事業部長
|
|
2018年７月
|
アルバック執行役員電子機器事業部長
|
|
2020年１月
|
アルバック執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2020年７月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2020年10月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長兼品質技術部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2021年１月
|
アルバック常務執行役員電子機器事業部長兼品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2021年７月
|
アルバック常務執行役員半導体・電子機器事業部長兼品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司董事長
|
|
2022年７月
|
アルバック常務執行役員
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長（現任）
アルバック販売株式会社代表取締役社長（現任）
タイゴールド株式会社代表取締役社長
|
|
2023年７月
|
アルバック常務執行役員CS事業本部長
タイゴールド株式会社代表取締役社長
|
|
2025年７月
|
アルバック専務執行役員 CSO 生産本部長兼CS事業本部長
|
|
2025年９月
|
アルバック専務取締役 CSO 生産本部長兼CS事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
|
|
1988年６月
|
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
|
ＡＢＸ社（現ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
|
|
2002年６月
|
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現エフエムジー＆ミッション株式会社）入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ・ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
事業構想大学院大学特任教授（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
森尻 裕二
|
1967年４月10日生
|
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2012年３月
|
同社東海総合法人第二部長
|
|
2017年３月
|
同社団体年金部長
|
|
2019年３月
|
同社総合法人第一部長
|
|
2023年４月
|
アルバック入社 経営企画室付部長
|
|
2023年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
齋藤 一也
|
1960年10月27日生
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1996年７月
|
アルバック筑波超材料研究所真空材料研究室専門室長
|
|
1997年７月
|
アルバック筑波超材料研究所プロセス材料研究室長
|
|
2000年７月
|
アルバック千葉超材料研究所第１研究部第４研究室室長
|
|
2000年10月
|
アルバック千葉超材料研究所第３研究部長
|
|
2005年７月
|
アルバック千葉超材料研究所長
|
|
2009年９月
|
アルバック取締役千葉超材料研究所長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員技術企画室長
|
|
2013年９月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2014年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長
|
|
2015年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2017年７月
|
アルバック執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2018年７月
|
アルバック上席執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員技術情報担当
|
|
2021年７月
|
アルバック理事戦略企画室付
|
|
2022年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長
|
|
2023年６月
|
東京税理士会京橋支部支部長（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
本田 宗哉
|
1972年９月11日生
|
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
2008年４月
|
中央大学法科大学院実務講師（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2016年４月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長
|
|
2016年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外監査役（現任）
|
|
2021年11月
|
アイデス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年４月
|
本田宗哉法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2023年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
40
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の13名であります。
|
常務執行役員
|
半導体電子ビジネス開拓
|
申 周勲
|
|
常務執行役員
|
開発本部長、コンポーネント事業本部長
コンポーネント事業本部 コンポーネントBU長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長
|
清田 淳也
|
|
上席執行役員
|
半導体電子事業本部 半導体装置BU長
Technology Center PYEONGTAEK センター長
|
近藤 智保
|
|
上席執行役員
|
法務室長
愛発科（中国）投資有限公司 董事長
愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD. 取締役会長
ULVAC MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
|
髙橋 信次
|
|
上席執行役員
|
半導体電子事業本部長
半導体電子事業本部 電子機器BU長
|
岩井 治憲
|
|
執行役員
|
ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事会長
|
金 善吉
|
|
執行役員
|
VMSBU長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長
|
磯 佳樹
|
|
執行役員
|
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
楊 秉君
|
|
執行役員
|
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理
|
呉 東嶸
|
|
執行役員
|
アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長
愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司 董事長
|
髙橋 明久
|
|
執行役員
|
経営企画室長
|
岩井 隆弥
|
|
執行役員
|
マテリアルBU長
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長総経理
|
趙 大勇
|
|
執行役員
|
グロース ＆ デベロップメント室長
ULVAC Technologies, Inc., Chairman
|
Eric Ries
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
吉澤 知志
|
1968年６月24日生
|
|
1991年４月
|
コベルコシステム株式会社入社
|
|
1997年７月
|
フィリップモリス株式会社（現フィリップモリスジャパン合同会社）入社
|
|
2000年３月
|
本間美邦税理士事務所入所
|
|
2005年３月
|
税理士登録
|
|
2005年４月
|
吉澤知志税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年４月
|
藤原鋼材株式会社監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
太陽通信工業株式会社監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
一般社団法人国際職業能力育成協会代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2024年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
上席執行役員
（営業本部長、装置事業本部 半導体装置事業部長、Technology Center PYEONGTAEK センター長、ULVAC Technologies, Inc., Chairman、ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長）
|
上席執行役員
（営業本部長、Technology Center PYEONGTAEK センター長、ULVAC Technologies, Inc., Chairman、ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長）
|
近藤 智保
|
2024年10月１日
|
|
執行役員
（半導体マーケティング担当）
|
執行役員
（装置事業本部 半導体装置事業部長）
|
岩澤 宏明
|
2024年10月１日
|
2024年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.00％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
|
|
2020年７月
|
アルバック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
常務取締役
管理部門担当
|
青木 貞男
|
1962年９月５日生
|
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）内幸町営業第五部次長
|
|
2005年４月
|
西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長
|
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）企業推進第一部企業考査役
|
|
2007年10月
|
同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー
|
|
2009年４月
|
株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役
|
|
2011年５月
|
同行新宿新都心支店長
|
|
2014年12月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員
|
|
2015年８月
|
同社入社常務取締役
|
|
2016年５月
|
アルバック入社
財務部長付専門部長
|
|
2016年７月
|
アルバック財務部長
|
|
2018年７月
|
アルバック執行役員財務部長
|
|
2019年１月
|
アルバック執行役員財務・経理部長
|
|
2019年９月
|
アルバック取締役執行役員財務・経理部長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員財務部長
|
|
2021年７月
|
アルバック常務執行役員財務部長
|
|
2023年７月
|
アルバック常務執行役員管理本部長
|
|
2024年９月
|
アルバック常務取締役管理部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
|
|
1988年６月
|
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
|
ＡＢＸ社（現ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
|
|
2002年６月
|
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現エフエムジー＆ミッション株式会社）入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
事業構想大学院大学特任教授（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
（常勤）
|
森尻 裕二
|
1967年４月10日生
|
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2012年３月
|
同社東海総合法人第二部長
|
|
2017年３月
|
同社団体年金部長
|
|
2019年３月
|
同社総合法人第一部長
|
|
2023年４月
|
アルバック入社 経営企画室付部長
|
|
2023年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
齋藤 一也
|
1960年10月27日生
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1996年７月
|
アルバック筑波超材料研究所真空材料研究室専門室長
|
|
1997年７月
|
アルバック筑波超材料研究所プロセス材料研究室長
|
|
2000年７月
|
アルバック千葉超材料研究所第１研究部第４研究室室長
|
|
2000年10月
|
アルバック千葉超材料研究所第３研究部長
|
|
2005年７月
|
アルバック千葉超材料研究所長
|
|
2009年９月
|
アルバック取締役千葉超材料研究所長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員技術企画室長
|
|
2013年９月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2014年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長
|
|
2015年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2017年７月
|
アルバック執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2018年７月
|
アルバック上席執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員技術情報担当
|
|
2021年７月
|
アルバック理事戦略企画室付
|
|
2022年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
本田 宗哉
|
1972年９月11日生
|
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
2008年４月
|
中央大学法科大学院実務講師（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2016年４月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長
|
|
2016年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外監査役（現任）
|
|
2021年11月
|
アイデス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年４月
|
本田宗哉法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2023年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
37
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の17名であります。
|
常務執行役員
|
経営改革推進担当、CS事業本部長
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
タイゴールド株式会社 代表取締役社長
|
島田 鉄也
|
|
常務執行役員
|
装置事業本部長
|
清水 康男
|
|
常務執行役員
|
コンポーネント事業本部長、半導体特命プロジェクト担当
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長
|
申 周勲
|
|
常務執行役員
|
開発本部長、知財担当、マテリアル事業推進担当
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
|
清田 淳也
|
|
上席執行役員
|
生産本部 生産技術部長
|
佐藤 重光
|
|
上席執行役員
|
営業本部長
Technology Center PYEONGTAEK センター長
ULVAC Technologies, Inc., Chairman
ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長
|
近藤 智保
|
|
上席執行役員
|
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長
愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長
ULCOAT TAIWAN, Inc. 董事長
|
萩之内 剛
|
|
上席執行役員
|
生産本部長、サステナブル経営推進室長
|
衣川 正剛
|
|
上席執行役員
|
法務室長
愛発科（中国）投資有限公司 董事長
優貝克科技股份有限公司 副董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD. 取締役会長
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役会長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事社長
|
金 善吉
|
|
執行役員
|
アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長
愛発科費恩斯（南京）儀器有限公司 董事長
|
原 泰博
|
|
執行役員
|
装置事業本部 電子機器事業部長
愛発科真空技術(沈陽)有限公司 董事長
|
岩井 治憲
|
|
執行役員
|
装置事業本部 半導体装置事業部長
|
岩澤 宏明
|
|
執行役員
|
装置事業本部 VMS事業部長
|
磯 佳樹
|
|
執行役員
|
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
楊 秉君
|
|
執行役員
|
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理
|
呉 東嶸
|
|
執行役員
|
アルバック・ファイ株式会社 取締役
|
高橋 明久
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
吉澤 知志
|
1968年６月24日生
|
|
1991年４月
|
コベルコシステム株式会社入社
|
|
1997年７月
|
フィリップモリス株式会社（現フィリップモリスジャパン合同会社）入社
|
|
2000年３月
|
本間美邦税理士事務所入所
|
|
2005年３月
|
税理士登録
|
|
2005年４月
|
吉澤知志税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年４月
|
藤原鋼材株式会社監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
太陽通信工業株式会社監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
一般社団法人国際職業能力育成協会代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。
（１）退任
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役員
|
グローバル技術戦略担当
|
鄒 弘綱
|
2023年12月31日
|
（２）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
上席執行役員
（営業本部長、半導体事業推進担当、欧米ビジネス担当、ULVAC Technologies, Inc. President&CEO）
|
上席執行役員
（営業本部長、半導体事業推進担当）
|
近藤 智保
|
2023年10月１日
|
|
執行役員
（生産本部付）
|
執行役員
（欧米ビジネス担当、ULVAC Technologies, Inc. President&CEO）
|
岡 正
|
2023年10月１日
|
|
上席執行役員
（生産本部長、サステナブル経営推進室長、安全保障貿易管理部長）
|
上席執行役員
（生産本部長、サステナブル経営推進室長）
|
衣川 正剛
|
2024年１月１日
|
|
上席執行役員
（開発本部長、グローバル技術戦略担当）
|
上席執行役員
（開発本部長）
|
清田 淳也
|
2024年１月１日
|
|
執行役員
（安全保障貿易管理部付）
|
執行役員
（生産本部付）
|
岡 正
|
2024年１月１日
|
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役員
|
グローバル技術戦略担当
|
鄒 弘綱
|
2023年12月31日
|
（２）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
上席執行役員
（営業本部長、半導体事業推進担当、欧米ビジネス担当、ULVAC Technologies, Inc. President&CEO）
|
上席執行役員
（営業本部長、半導体事業推進担当）
|
近藤 智保
|
2023年10月１日
|
|
執行役員
（生産本部付）
|
執行役員
（欧米ビジネス担当、ULVAC Technologies, Inc. President&CEO）
|
岡 正
|
2023年10月１日
|
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.00％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
|
|
2020年７月
|
アルバック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
専務取締役
イノベーション担当
|
白 忠烈
|
1959年２月14日生
|
|
1991年４月
|
アルバック入社
|
|
1999年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
|
|
2000年９月
|
同社代表理事社長
|
|
2012年９月
|
アルバック執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2016年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
2018年９月
|
アルバック取締役常務執行役員開発本部長
|
|
2019年７月
|
アルバック取締役常務執行役員イノベーションセンター長
|
|
2020年７月
|
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長
|
|
2021年７月
|
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社取締役会長
|
|
2022年７月
|
アルバック専務取締役イノベーション担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
|
|
1988年６月
|
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
|
ＡＢＸ社（現ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
|
|
2002年６月
|
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
事業構想大学院大学特任教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
齋藤 一也
|
1960年10月27日生
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1996年７月
|
アルバック筑波超材料研究所真空材料研究室専門室長
|
|
1997年７月
|
アルバック筑波超材料研究所プロセス材料研究室長
|
|
2000年７月
|
アルバック千葉超材料研究所第１研究部第４研究室室長
|
|
2000年10月
|
アルバック千葉超材料研究所第３研究部長
|
|
2005年７月
|
アルバック千葉超材料研究所長
|
|
2009年９月
|
アルバック取締役千葉超材料研究所長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員技術企画室長
|
|
2013年９月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2014年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長
|
|
2015年７月
|
アルバック執行役員技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2017年７月
|
アルバック執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2018年７月
|
アルバック上席執行役員半導体電子技術研究所長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員技術情報担当
|
|
2021年７月
|
アルバック理事戦略企画室付
|
|
2022年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
（常勤）
|
森尻 裕二
|
1967年４月10日生
|
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2012年３月
|
同社東海総合法人第二部長
|
|
2017年３月
|
同社団体年金部長
|
|
2019年３月
|
同社総合法人第一部長
|
|
2023年４月
|
アルバック入社 経営企画室付部長
|
|
2023年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
本田 宗哉
|
1972年９月11日生
|
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
2008年４月
|
中央大学法科大学院実務講師（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2016年４月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長
|
|
2016年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ社外監査役（現任）
|
|
2021年11月
|
アイデス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年４月
|
本田宗哉法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2023年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
44
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の16名であります。
|
常務執行役員
|
CS事業本部長
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
タイゴールド株式会社 代表取締役社長
|
島田 鉄也
|
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
青木 貞男
|
|
常務執行役員
|
装置事業本部長
|
清水 康男
|
|
上席執行役員
|
生産本部 生産技術部長
|
佐藤 重光
|
|
上席執行役員
|
営業本部長、半導体事業推進担当
|
近藤 智保
|
|
上席執行役員
|
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長
愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長
ULCOAT TAIWAN, Inc. 董事長
|
萩之内 剛
|
|
上席執行役員
|
生産本部長、サステナブル経営推進室長
|
衣川 正剛
|
|
上席執行役員
|
コンポーネント事業本部長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長
|
申 周勲
|
|
上席執行役員
|
開発本部長
|
清田 淳也
|
|
執行役員
|
台湾ビジネス担当
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
グローバル技術戦略担当
|
鄒 弘綱
|
|
執行役員
|
中国ビジネス担当
愛発科（中国）投資有限公司 総経理
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
管理本部 人事部長
|
山口 堅二
|
|
執行役員
|
韓国ビジネス担当
ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事社長
|
金 善吉
|
|
執行役員
|
欧米ビジネス担当
ULVAC Technologies, Inc. President & CEO
|
岡 正
|
|
執行役員
|
アルバック・ファイ 代表取締役社長
|
原 泰博
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
1949年１月29日生
|
|
1971年４月
|
萬有製薬株式会社（現MSD株式会社）入社
|
|
1982年３月
|
税理士登録
|
|
1982年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
1989年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
1991年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役
|
|
2009年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
2012年５月
|
学校法人石田学園（現学校法人国際教育機構）監事
|
|
2013年５月
|
学校法人石田学園（現学校法人国際教育機構）理事（現任）
|
|
2013年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本税理士共済会監事
株式会社日税共済監査役
|
|
2017年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年５月
|
日本文化精工株式会社社外取締役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
2020年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
アルバック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
取締役副社長
グループ会社統括
|
本吉 光
|
1957年１月１日生
|
|
1980年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック超高真空事業部管理部長
|
|
1998年７月
|
アルバック経営企画室専門部長
|
|
2000年７月
|
アルバック経理部長
|
|
2005年９月
|
アルバック取締役経理部長
|
|
2010年７月
|
アルバック取締役経営企画室長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員経営企画室長
|
|
2013年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長
|
|
2014年７月
|
アルバック取締役常務執行役員経営企画室長
|
|
2015年７月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック取締役専務執行役員事業企画本部長
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長
|
|
2018年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
|
|
2019年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長総経理
愛発科自動化科技（上海）有限公司董事長
|
|
2019年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
経営推進センター長
関連会社担当
愛発科天馬電機（靖江）有限公司董事長
|
|
2020年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2020年７月
|
アルバック取締役副社長
グループ会社統括（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
専務取締役
イノベーション担当
|
白 忠烈
|
1959年２月14日生
|
|
1991年４月
|
アルバック入社
|
|
1999年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
|
|
2000年９月
|
同社代表理事社長
|
|
2012年９月
|
アルバック執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2016年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
2018年９月
|
アルバック取締役常務執行役員開発本部長
|
|
2019年７月
2020年７月
2021年７月
2022年７月
|
アルバック取締役常務執行役員イノベーションセンター長
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社取締役会長
アルバック専務取締役イノベーション担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
1988年６月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
2002年６月
|
ＡＢＸ社（現 ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社
（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
2021年４月
|
アルバック社外取締役（現任）
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
伊藤 誠
|
1961年８月21日生
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2008年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
2012年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
2015年４月
|
アルバック入社
経営企画室長付顧問
|
|
2015年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
齋藤 一也
|
1960年10月27日生
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1996年７月
|
アルバック筑波超材料研究所 真空材料研究室専門室長
|
|
1997年７月
|
アルバック筑波超材料研究所 プロセス材料研究室長
|
|
2000年７月
|
アルバック千葉超材料研究所 第１研究部第４研究室室長
|
|
2000年10月
|
アルバック千葉超材料研究所 第３研究部長
|
|
2005年７月
|
アルバック千葉超材料研究所長
|
|
2009年９月
|
アルバック取締役 千葉超材料研究所長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員 技術企画室長
|
|
2013年９月
|
アルバック執行役員 技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2014年７月
|
アルバック執行役員 技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長
|
|
2015年７月
|
アルバック執行役員 技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2017年７月
|
アルバック執行役員 半導体電子技術研究所長
|
|
2018年７月
|
アルバック上席執行役員 半導体電子技術研究所長
|
|
2020年７月
|
アルバック上席執行役員 技術情報担当
|
|
2021年７月
|
アルバック理事 戦略企画室付
|
|
2022年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
浅田 千秋
|
1949年12月３日生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
1996年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
2001年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
2007年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2014年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員
|
|
2017年６月
|
株式会社アークン（現株式会社フーバーブレイン）社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
51
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の15名であります。
|
常務執行役員
|
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
タイゴールド株式会社 代表取締役社長
|
島田 鉄也
|
|
常務執行役員
|
財務部長
|
青木 貞男
|
|
上席執行役員
|
愛発科（中国）投資有限公司 副董事長
愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長
|
佐藤 重光
|
|
上席執行役員
|
営業統括、半導体・電子事業開発担当
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
|
近藤 智保
|
|
上席執行役員
|
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長
ULCOAT TAIWAN,Inc. 董事長
愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長
|
萩之内 剛
|
|
執行役員
|
新ビジネス創成、サービスビジネス担当
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
調達センター長 兼 生産統括室長
|
衣川 正剛
|
|
執行役員
|
中国ビジネス担当
愛発科（中国）投資有限公司 董事長
|
曾 正明
|
|
執行役員
|
欧米、東南アジアビジネス担当
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO
|
鄒 弘綱
|
|
執行役員
|
経営企画室長 兼 経営改革推進室長 兼 法務部長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
FPD事業部長
|
清水 康男
|
|
執行役員
|
教育担当、人事部長
株式会社昭和真空 社外取締役
|
山口 堅二
|
|
執行役員
|
規格品事業部長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長
|
申 周勲
|
|
執行役員
|
韓国ビジネス担当
ULVAC KOREA,Ltd. 代表理事社長
|
金 善吉
|
|
執行役員
|
開発担当、先進技術研究所長
|
清田 淳也
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
1949年１月29日生
|
|
1971年４月
|
萬有製薬株式会社（現MSD株式会社）入社
|
|
1982年３月
|
税理士登録
|
|
1982年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
1989年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
1991年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
2012年５月
|
学校法人石田学園（現 学校法人国際教育機構）監事
|
|
2013年５月
|
学校法人石田学園（現 学校法人国際教育機構）理事（現任）
|
|
2013年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
2020年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
アルバック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役副社長
グループ会社統括
|
本吉 光
|
1957年１月１日生
|
|
1980年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック超高真空事業部管理部長
|
|
1998年７月
|
アルバック経営企画室専門部長
|
|
2000年７月
|
アルバック経理部長
|
|
2005年９月
|
アルバック取締役経理部長
|
|
2010年７月
|
アルバック取締役経営企画室長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員経営企画室長
|
|
2013年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長
|
|
2014年７月
|
アルバック取締役常務執行役員経営企画室長
|
|
2015年７月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック取締役専務執行役員事業企画本部長
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長
|
|
2018年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
|
|
2019年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長総経理
愛発科自動化科技（上海）有限公司董事長
|
|
2019年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
経営推進センター長
関連会社担当
愛発科天馬電機（靖江）有限公司董事長
|
|
2020年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
アルバック取締役副社長
グループ会社統括（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
専務取締役
イノベーション担当
兼 アルバック・ファイ株式会社取締役会長
|
白 忠烈
|
1959年２月14日生
|
|
1991年４月
|
アルバック入社
|
|
1999年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
|
|
2000年９月
|
同社代表理事社長
|
|
2012年９月
|
アルバック執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2016年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
2018年９月
|
アルバック取締役常務執行役員開発本部長
|
|
2019年７月
2020年７月
2021年７月
|
アルバック取締役常務執行役員イノベーションセンター長
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
1988年６月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
2002年６月
|
ＡＢＸ社（現 ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社
（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
2021年４月
|
アルバック社外取締役（現任）
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
伊藤 誠
|
1961年８月21日生
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2008年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
2012年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
2015年４月
|
アルバック入社
経営企画室長付顧問
|
|
2015年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
矢作 充
|
1959年４月27日生
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック精機事業部真空ポンプ部商品開発課長
|
|
1996年７月
|
アルバック規格品事業部商品開発部１課長
|
|
1999年７月
|
アルバック規格品事業部精機技術部２課長
|
|
2004年７月
|
アルバック技術開発部第２研究部長
|
|
2011年６月
|
アルバック技術開発部長
|
|
2018年７月
|
アルバック経営企画室付参与
|
|
2018年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
監査役
|
浅田 千秋
|
1949年12月３日生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
1996年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
2001年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
2007年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2014年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員
|
|
2017年６月
|
株式会社アークン（現株式会社フーバーブレイン）社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
52
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の11名であります。
|
常務執行役員
|
半導体・電子機器事業部長 兼 品質システム部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長
|
島田 鉄也
|
|
常務執行役員
|
財務部長
|
青木 貞男
|
|
上席執行役員
|
愛発科（中国）投資有限公司 副董事長
|
佐藤 重光
|
|
上席執行役員
|
営業統括、半導体事業開発担当
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
|
近藤 智保
|
|
執行役員
|
新ビジネス創成、サービスビジネス副担当
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
中国ビジネス担当
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
曾 正明
|
|
執行役員
|
欧米、東南アジアビジネス担当
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO
|
鄒 弘綱
|
|
執行役員
|
経営改革推進室長 兼 法務部長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
FPD事業部長
|
清水 康男
|
|
執行役員
|
調達センター長
株式会社昭和真空 社外取締役
|
山口 堅二
|
|
執行役員
|
規格品事業部長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長
|
申 周勲
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
1949年１月29日生
|
|
1971年４月
|
萬有製薬株式会社（現MSD株式会社）入社
|
|
1982年３月
|
税理士登録
|
|
1982年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
1989年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
1991年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
2012年５月
|
学校法人石田学園（現 学校法人国際教育機構）監事
|
|
2013年５月
|
学校法人石田学園（現 学校法人国際教育機構）理事（現任）
|
|
2013年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、アルバックの資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年７月まで務めておりました。2021年６月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,218百万円です。日本生命保険相互会社とアルバックとの間の取引は、保険料等がありますが、アルバックの売上総額に占める割合は１％未満（2021年６月期実績）です。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の異動はありません。
（役職の異動）
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員
電子機器事業部長 兼
品質技術部長
|
常務執行役員
電子機器事業部長
|
島田 鉄也
|
2020年10月１日
|
|
上席執行役員
愛発科(中国)投資有限公司副董事長
|
上席執行役員
品質技術部長
|
佐藤 重光
|
2020年10月１日
|
|
常務執行役員
電子機器事業部長 兼
品質システム部長
|
常務執行役員
電子機器事業部長 兼
品質技術部長
|
島田 鉄也
|
2021年１月１日
|
|
執行役員
調達センター長
|
執行役員
調達部長
|
山口 堅二
|
2021年１月１日
|
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の異動はありません。
（役職の異動）
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員
電子機器事業部長 兼
品質技術部長
|
常務執行役員
電子機器事業部長
|
島田 鉄也
|
2020年10月１日
|
|
上席執行役員
愛発科(中国)投資有限公司副董事長
|
上席執行役員
品質技術部長
|
佐藤 重光
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.33％）
|
|
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|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
2020年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長
アルバック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役副社長
グループ会社統括
|
本吉 光
|
1957年１月１日生
|
|
|
|
1980年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック超高真空事業部管理部長
|
|
1998年７月
|
アルバック経営企画室専門部長
|
|
2000年７月
|
アルバック経理部長
|
|
2005年９月
|
アルバック取締役経理部長
|
|
2010年７月
|
アルバック取締役経営企画室長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員経営企画室長
|
|
2013年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長
|
|
2014年７月
|
アルバック取締役常務執行役員経営企画室長
|
|
2015年７月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック取締役専務執行役員事業企画本部長
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長（現任）
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
|
|
2019年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長総経理
愛発科自動化科技（上海）有限公司董事長
|
|
2019年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
経営推進センター長
関連会社担当
愛発科天馬電機（靖江）有限公司董事長
|
|
2020年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
アルバック取締役副社長
グループ会社統括（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
新ビジネス創成、サービスビジネス担当
|
末代 政輔
|
1957年８月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
アルバック入社
|
|
1992年７月
|
アルバック電子・イオン機器事業部第４技術グループ室長
|
|
1997年７月
|
アルバック電子機器事業部第１技術部長
|
|
2003年７月
|
アルバック第１ＦＰＤ事業部長
|
|
2006年９月
|
アルバック取締役第１ＦＰＤ事業部長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員グローバル生産推進本部長
|
|
2013年７月
|
アルバック取締役執行役員営業本部長
|
|
2014年６月
|
株式会社昭和真空社外取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
アルバック取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2015年７月
|
アルバック取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2016年７月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
アルバック専務執行役員
|
|
2019年１月
|
アルバック専務執行役員カスタマーサポート本部長
|
|
2019年７月
|
アルバック専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長
|
|
2019年９月
|
アルバック取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長
|
|
2020年６月
|
一般社団法人日本真空工業会会長（現任）
|
|
2020年７月
|
アルバック専務取締役新ビジネス創成、サービスビジネス担当（現任）
|
|
2020年８月
|
アルバック販売株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバックテクノ株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
専務取締役
イノベーション担当
兼 アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長
|
白 忠烈
|
1959年２月14日生
|
|
|
|
1991年４月
|
アルバック入社
|
|
1999年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
|
|
2000年９月
|
同社代表理事社長
|
|
2012年９月
|
アルバック執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2016年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
2018年９月
|
アルバック取締役常務執行役員開発本部長
|
|
2019年７月
2020年７月
|
アルバック取締役常務執行役員イノベーションセンター長
アルバック専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日生
|
|
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
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2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日生
|
|
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1988年６月
|
同社取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社
（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
伊藤 誠
|
1961年８月21日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2008年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
2012年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
2015年４月
|
アルバック入社
経営企画室長付顧問
|
|
2015年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
矢作 充
|
1959年４月27日生
|
|
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック精機事業部真空ポンプ部商品開発課長
|
|
1996年７月
|
アルバック規格品事業部商品開発部１課長
|
|
1999年７月
|
アルバック規格品事業部精機技術部２課長
|
|
2004年７月
|
アルバック技術開発部第２研究部長
|
|
2011年６月
|
アルバック技術開発部長
|
|
2018年７月
|
アルバック経営企画室付参与
|
|
2018年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
|
監査役
|
浅田 千秋
|
1949年12月３日生
|
|
|
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
1996年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
2001年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
2007年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2014年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社アークン（現株式会社フーバーブレイン）社外取締役
|
|
(注)６
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
|
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
62
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の12名であります。
|
|
|
|
常務執行役員
|
電子機器事業部長
愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長
|
島田 鉄也
|
|
上席執行役員
|
品質技術部長
愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司 董事長
|
佐藤 重光
|
|
上席執行役員
|
技術情報担当
|
齋藤 一也
|
|
上席執行役員
|
半導体装置事業部長
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
|
近藤 智保
|
|
上席執行役員
|
財務部長
|
青木 貞男
|
|
執行役員
|
新ビジネス創成、サービスビジネス副担当
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
中国グループ担当
愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理
愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長
愛発科商貿（上海）有限公司 董事長
愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司 董事総経理
愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
|
曾 正明
|
|
執行役員
|
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO
|
鄒 弘綱
|
|
執行役員
|
経営改革推進室長 兼 法務部長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
FPD・PV事業部長
|
清水 康男
|
|
執行役員
|
調達部長
|
山口 堅二
|
|
執行役員
|
規格品事業部長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長
|
申 周勲
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
1949年１月29日生
|
|
|
|
1971年４月
|
萬有製薬株式会社（現MSD株式会社）入社
|
|
1982年３月
|
税理士登録
|
|
1982年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
1989年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
1991年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
2012年５月
|
学校法人石田学園監事
|
|
2013年５月
|
学校法人石田学園理事（現任）
|
|
2013年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェロー及び株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社及び日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、アルバックの資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年７月まで務めておりました。2020年６月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、6,422百万円です。日本生命保険相互会社とアルバックとの間の取引は、保険料等がありますが、アルバックの売上総額に占める割合は１％未満（2020年６月期実績）です。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における業務執行のみを行う執行役員の異動は以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の異動はありません。
（役職の異動）
|
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新役職名
|
旧役職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
|
執行役員
FPD・PV事業部長
|
FPD・PV事業部長
|
清水 康男
|
2020年１月１日
|
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役執行役員社長
兼 人財センター長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日生
|
|
|
|
1984年３月
|
アルバック入社
|
|
1992年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
アルバック取締役
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
アルバック専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
|
アルバック代表取締役執行役員社長兼人財センター長（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役執行役員副社長
経営推進センター長
（関連会社担当）
|
本吉 光
|
1957年１月１日生
|
|
|
|
1980年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック超高真空事業部管理部長
|
|
1998年７月
|
アルバック経営企画室専門部長
|
|
2000年７月
|
アルバック経理部長
|
|
2005年９月
|
アルバック取締役経理部長
|
|
2010年７月
|
アルバック取締役経営企画室長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員経営企画室長
|
|
2013年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長
|
|
2014年７月
|
アルバック取締役常務執行役員経営企画室長
|
|
2015年７月
|
アルバック取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
アルバック取締役専務執行役員事業企画本部長
愛発科商貿（上海）有限公司董事長（現任）
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長（現任)
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長（現任）
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
|
|
2019年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長総経理（現任）
愛発科自動化科技（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
2019年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長
経営推進センター長
関連会社担当（現任）
愛発科天馬電機（靖江）有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役専務執行役員
新ビジネス創成センター長
兼 アルバックテクノ株式会社
取締役会長
|
末代 政輔
|
1957年８月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
アルバック入社
|
|
1992年７月
|
アルバック電子・イオン機器事業部第４技術グループ室長
|
|
1997年７月
|
アルバック電子機器事業部第１技術部長
|
|
2003年７月
|
アルバック第１ＦＰＤ事業部長
|
|
2006年９月
|
アルバック取締役第１ＦＰＤ事業部長
|
|
2012年７月
|
アルバック取締役執行役員グローバル生産推進本部長
|
|
2013年７月
|
アルバック取締役執行役員営業本部長
|
|
2014年６月
|
株式会社昭和真空社外取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
アルバック取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2015年７月
|
アルバック取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2016年７月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
アルバック専務執行役員
|
|
2019年１月
|
アルバック専務執行役員カスタマーサポート本部長
|
|
2019年７月
|
アルバック専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長
|
|
2019年９月
|
アルバック取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役常務執行役員
イノベーションセンター長
|
白 忠烈
|
1959年２月1日生
|
|
|
|
1991年４月
|
アルバック入社
|
|
1999年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
|
|
2000年９月
|
同社代表理事社長
|
|
2012年９月
|
アルバック執行役員
|
|
2015年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
2016年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
2018年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
2018年９月
|
アルバック取締役常務執行役員開発本部長
|
|
2019年７月
|
アルバック取締役常務執行役員イノベーションセンター長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員
財務・経理部長
|
青木 貞男
|
1962年９月５日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行内幸町営業第五部次長
|
|
2005年４月
|
西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長
|
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行企業推進第一部企業考査役
|
|
2007年10月
|
同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー
|
|
2009年４月
|
株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役
|
|
2011年５月
|
同行新宿新都心支店長
|
|
2014年12月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員
|
|
2015年８月
|
同社入社常務取締役
|
|
2016年５月
|
アルバック入社
財務部長付専門部長
|
|
2016年７月
|
アルバック財務部長
|
|
2018年７月
|
アルバック執行役員財務部長
|
|
2019年１月
|
アルバック執行役員財務・経理部長
|
|
2019年９月
|
アルバック取締役執行役員財務・経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
御林 彰
|
1956年３月９日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
1999年３月
|
同社太田支社長
|
|
2001年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
2002年３月
|
同社主計部長
|
|
2005年７月
|
同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長
|
|
2007年１月
|
同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長
|
|
2007年３月
|
同社取締役執行役員業務部長兼審議役（総合企画部）
|
|
2008年３月
|
同社常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
2008年７月
|
同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
2009年４年
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2010年６月
|
ライト工業株式会社社外監査役
|
|
2014年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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内田 憲男
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1950年10月22日生
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1973年４月
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東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
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1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
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1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
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1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
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1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
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2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）社長
|
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2005年６月
|
株式会社トプコン取締役執行役員
|
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2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
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2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
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2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
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2013年６月
|
同社相談役
|
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2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
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2015年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
-
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取締役
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石田 耕三
|
1944年11月４日生
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1970年３月
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株式会社堀場製作所入社
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1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
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1988年６月
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同社取締役
|
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1991年６月
|
同社常務取締役
|
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1996年６月
|
同社専務取締役
|
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2002年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
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2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
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2016年３月
|
同社上席顧問
|
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2016年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
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2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー（現任）
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(注)３
|
0
|
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|
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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中島 好美
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1956年12月16日生
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1980年４月
|
安田信託銀行株式会社
（現 みずほ信託銀行株式会社）入行
|
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1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ・ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
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2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
伊藤 誠
|
1961年８月21日生
|
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1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2008年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
2012年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
2015年４月
|
アルバック入社
経営企画室長付顧問
|
|
2015年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
矢作 充
|
1959年４月27日生
|
|
|
|
1983年４月
|
アルバック入社
|
|
1995年７月
|
アルバック精機事業部真空ポンプ部商品開発課長
|
|
1996年７月
|
アルバック規格品事業部商品開発部１課長
|
|
1999年７月
|
アルバック規格品事業部精機技術部２課長
|
|
2004年７月
|
アルバック技術開発部第２研究部長
|
|
2011年６月
|
アルバック技術開発部長
|
|
2018年７月
|
アルバック経営企画室付参与
|
|
2018年９月
|
アルバック常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
|
監査役
|
浅田 千秋
|
1949年12月３日生
|
|
|
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
1996年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
2001年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
2007年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2014年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社アークン社外取締役
|
|
(注)６
|
-
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日生
|
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|
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1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
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2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
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2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
|
60
|
（注）１．取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
|
|
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|
常務執行役員
|
製造センター長
愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事長
|
佐藤 重光
|
|
常務執行役員
|
営業・マーケティングセンター長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
|
石黒 雅彦
|
|
上席執行役員
|
半導体電子技術研究所長
|
齋藤 一也
|
|
執行役員
|
新ビジネス創成センター 副センター長
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
半導体装置事業部長
|
近藤 智保
|
|
執行役員
|
電子機器事業部長
|
島田 鉄也
|
|
執行役員
|
マテリアル事業部長
愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長
|
衣川 正剛
|
|
執行役員
|
営業・マーケティングセンター 副センター長
愛発科真空技術(蘇州)有限公司 副董事長総経理
愛発科商貿(上海)有限公司 董事総経理
愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事総経理
愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長総経理
|
曾 正明
|
|
執行役員
|
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO
|
鄒 弘綱
|
|
執行役員
|
経営推進センター 経営企画室長
人財センター 副センター長
経営推進センター 法務部長
|
髙橋 信次
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
1949年１月29日生
|
|
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|
1971年４月
|
萬有製薬株式会社（現 MSD株式会社）入社
|
|
1982年３月
|
税理士登録
|
|
1982年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
1989年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
1991年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
2012年５月
|
学校法人石田学園監事
|
|
2013年５月
|
学校法人石田学園理事（現任）
|
|
2013年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
アルバックの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
アルバックにおける社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、アルバックとの利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、アルバックにて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役によるアルバック株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
アルバックの社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役御林彰氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェローおよび株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社および日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、および石田氏および中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、御林氏については、アルバックの資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2009年７月まで務めておりました。2019年６月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,226百万円です。日本生命保険相互会社とアルバックとの間の取引は、保険料等がありますが、アルバックの売上総額に占める割合は１％未満（2019年６月期実績）です。
アルバックの社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏および宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての職責遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役および社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
2019年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び業務執行のみを行う執行役員
の異動は以下のとおりであります。なお、監査役の異動はありません。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
|
執行役員
生産本部副本部長
兼 アルバック東北株式会社
代表取締役社長
|
執行役員
アルバック東北株式会社
代表取締役社長
|
池田 和夫
|
2018年10月１日
|
|
代表取締役執行役員社長
兼 人財センター長
|
代表取締役執行役員社長
|
岩下 節生
|
2019年１月１日
|
|
専務執行役員
カスタマーサポート本部長
兼 アルバックテクノ株式会社
代表取締役社長
|
専務執行役員
兼 アルバックテクノ株式会社
代表取締役社長
|
末代 政輔
|
2019年１月１日
|
|
執行役員
財務・経理部長
|
執行役員
財務部長
|
青木 貞男
|
2019年１月１日
|
|
執行役員
マテリアル事業部長
|
マテリアル事業部長
|
衣川 正剛
|
2019年１月１日
|
|
執行役員
IR室長
|
執行役員 IR室長
兼 法務部長
|
梅田 彰
|
2019年２月１日
|
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
|
執行役員
（アルバック東北株式会社 代表取締役社長 兼
生産本部副本部長
|
執行役員
（アルバック東北株式会社
代表取締役社長）
|
池田 和夫
|
平成30年10月1日
|
2018年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.14％）
|
|
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|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
|
岩下 節生
|
昭和28年２月４日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
アルバック入社
|
|
平成４年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
平成７年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
平成10年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
平成18年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
平成18年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
平成23年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成24年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
平成25年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
アルバック専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
平成28年９月
|
アルバック取締役専務執行役員
|
|
平成29年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役相談役
|
|
小日向 久治
|
昭和24年９月25日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
アルバック入社
|
|
昭和63年７月
|
アルバック第３事業部長
|
|
平成２年７月
|
アルバック半導体装置事業部長
|
|
平成２年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成９年７月
|
アルバック常務取締役
|
|
平成10年２月
|
ULVAC Technologies,Inc.
President & CEO
|
|
平成18年７月
|
アルバック取締役
|
|
平成18年９月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年７月
|
アルバック執行役員社長
|
|
平成24年９月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
平成29年７月
平成30年５月
|
アルバック取締役会長
一般社団法人日本真空工業会会長（現任）
|
|
平成30年９月
|
アルバック取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員副社長
|
|
本吉 光
|
昭和32年１月１日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アルバック入社
|
|
平成７年７月
|
アルバック超高真空事業部管理部長
|
|
平成９年１月
|
アルバック経営企画室専門室長
|
|
平成12年７月
|
アルバック経理部長
|
|
平成17年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成24年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
平成25年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長（現任）
|
|
平成26年７月
|
アルバック取締役常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
アルバック取締役専務執行役員
|
|
平成28年７月
|
愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司董事長
|
|
平成29年７月
|
アルバック事業企画本部長
愛発科（中国）投資有限公司董事長（現任）
愛発科商貿（上海）有限公司董事長（現任）
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長（現任)
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長（現任）
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長（現任）
|
|
平成30年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役常務執行役員
|
開発本部長
|
白 忠烈
|
昭和34年２月１日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
アルバック入社
|
|
平成11年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社
|
|
平成12年９月
|
同社代表取締役理事社長
|
|
平成24年９月
|
アルバック執行役員
|
|
平成27年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
平成28年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
平成30年７月
|
アルバック常務執行役員開発本部長
|
|
平成30年９月
|
アルバック取締役常務執行役員開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役常務執行役員
|
生産本部長
|
佐藤 重光
|
昭和37年10月10日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
アルバック入社
|
|
平成８年７月
|
アルバック電子機器事業部第１技術部１課２Ｇ長
|
|
平成９年７月
|
アルバック電子機器事業部第１技術部１課長
|
|
平成15年７月
|
アルバック第１ＦＰＤ事業部第１技術部長
|
|
平成21年７月
|
アルバックＦＰＤ事業部第１技術部長
|
|
平成24年７月
|
アルバックＦＰＤ・ＰＶ事業部長
|
|
平成27年７月
|
アルバック執行役員ＦＰＤ・ＰＶ事業部長
|
|
平成29年７月
|
アルバック常務執行役員ＦＰＤ・ＰＶ事業部長
|
|
平成30年１月
|
アルバック常務執行役員ＦＰＤ・ＰＶ事業部長兼生産本部長
|
|
平成30年３月
|
愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年７月
平成30年９月
|
アルバック常務執行役員生産本部長
アルバック取締役常務執行役員生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役常務執行役員
|
営業本部長
|
石黒 雅彦
|
昭和32年10月14日生
|
|
|
|
昭和59年７月
|
アルバック・クライオ株式会社入社
|
|
平成３年７月
|
同社第１営業部専門室長
|
|
平成７年７月
|
同社第１営業部次長
|
|
平成10年７月
|
同社サービス技術部長
|
|
平成14年９月
|
同社取締役サービス技術部長
|
|
平成24年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成30年７月
|
同社取締役会長（現任）
アルバック常務執行役員営業本部長兼マーケティング室長
アルバック販売株式会社取締役会長（現任）
|
|
平成30年９月
|
アルバック取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング室長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
|
御林 彰
|
昭和31年３月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成11年３月
|
同社太田支社長
|
|
平成13年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
平成14年３月
|
同社主計部長
|
|
平成17年７月
|
同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長
|
|
平成19年１月
|
同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長
|
|
平成19年３月
|
同社取締役執行役員業務部長兼審議役（総合企画部）
|
|
平成20年３月
|
同社常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
平成20年７月
|
同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
平成21年４年
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
ライト工業株式会社社外監査役
|
|
平成26年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
|
内田 憲男
|
昭和25年10月22日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
昭和55年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
平成元年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
平成６年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
平成11年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
平成15年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
平成15年７月
|
株式会社トプコン販売社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社トプコン取締役執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社相談役
|
|
平成27年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
石田 耕三
|
昭和19年11月４日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
昭和57年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
昭和63年６月
|
同社取締役
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成23年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
平成26年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
平成28年３月
|
同社上席顧問
|
|
平成28年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
中島 好美
|
昭和31年12月16日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
安田信託銀行株式会社
（現 みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
昭和57年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
平成９年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
平成12年６月
|
ソシエテ・ジェネラル証券入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
平成14年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
平成23年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネージャー（社長）
|
|
平成26年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
平成26年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成30年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
伊藤 誠
|
昭和36年８月21日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成20年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
平成24年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
平成27年４月
|
アルバック経営企画室長付顧問
|
|
平成27年９月
|
アルバック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
|
矢作 充
|
昭和34年４月27日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
アルバック入社
|
|
平成７年７月
|
アルバック精機事業部真空ポンプ部商品開発課長
|
|
平成８年７月
|
アルバック規格品事業部商品開発部１課長
|
|
平成11年７月
|
アルバック規格品事業部精機技術部２課長
|
|
平成16年７月
平成23年６月
平成30年７月
平成30年９月
|
アルバック技術開発部第２研究部長
アルバック技術開発部長
アルバック経営企画室付参与
アルバック監査役（現任）
|
|
(注)６
|
4
|
|
監査役
|
|
浅田 千秋
|
昭和24年12月３日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
平成８年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
平成13年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
平成19年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
平成24年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
平成26年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社アークン社外取締役
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
|
宇都宮 功
|
昭和39年５月11日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
税理士登録
|
|
平成11年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
平成23年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
平成24年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京税理士会理事
|
|
平成27年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
平成29年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
|
88
|
（注）１．取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
|
|
|
|
専務執行役員
|
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
|
末代 政輔
|
|
上席執行役員
|
半導体電子技術研究所長
|
齋藤 一也
|
|
上席執行役員
|
コンポーネント企画センター長
|
柳澤 清和
|
|
執行役員
|
IR室長、法務部長
|
梅田 彰
|
|
執行役員
|
監査室長
|
松本 亮
|
|
執行役員
|
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
アルバック東北株式会社 代表取締役社長
|
池田 和夫
|
|
執行役員
|
半導体装置事業部長
|
近藤 智保
|
|
執行役員
|
財務部長
|
青木 貞男
|
|
執行役員
|
電子機器事業部長
|
島田 鉄也
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
昭和24年１月29日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
萬有製薬株式会社（現 MSD株式会社）入社
|
|
昭和57年３月
|
税理士登録
|
|
昭和57年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成元年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
平成３年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
平成21年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
平成23年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
平成24年５月
|
学校法人石田学園監事
|
|
平成25年５月
|
学校法人石田学園理事（現任）
|
|
平成25年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
平成29年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
2018年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
なお、業務執行のみを行う執行役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
退任年月日
|
|
常務執行役員
|
生産本部長
|
小田木 秀幸
|
平成29年12月31日
|
（２）役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員
（FPD・PV事業部長、生産本部長）
|
常務執行役員
（FPD・PV事業部長）
|
佐藤 重光
|
平成30年１月１日
|
|
執行役員
（半導体電子技術研究所長）
|
執行役員
（半導体電子技術研究所長、技術企画室長）
|
齋藤 一也
|
平成30年１月１日
|
|
理事
|
執行役員
（産業機器事業部長）
|
大日向 陽一
|
平成30年１月１日
|
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
|
岩下 節生
|
昭和28年２月４日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
アルバック入社
|
|
平成４年８月
|
アルバック海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
平成７年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
平成10年７月
|
アルバックアジア本部中国総部長
|
|
平成18年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
平成18年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
平成23年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成24年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
平成25年９月
|
アルバック常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
アルバック専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
平成28年９月
|
アルバック取締役専務執行役員
|
|
平成29年７月
|
アルバック代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役会長
|
|
小日向 久治
|
昭和24年９月25日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
アルバック入社
|
|
昭和63年７月
|
アルバック第３事業部長
|
|
平成２年７月
|
アルバック半導体装置事業部長
|
|
平成２年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成９年７月
|
アルバック常務取締役
|
|
平成10年２月
|
ULVAC Technologies,Inc.
President & CEO
|
|
平成18年７月
|
アルバック取締役
|
|
平成18年９月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年７月
|
アルバック執行役員社長
|
|
平成24年９月
|
アルバック代表取締役執行役員社長
|
|
平成29年７月
|
アルバック取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
取締役執行
役員副社長
|
|
坊 昭範
|
昭和28年12月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年10月
|
株式会社みずほ銀行神田小川町支店長
|
|
平成17年１月
|
同行数寄屋橋支店長
|
|
平成17年２月
|
同行銀座支店長兼数寄屋橋支店長
|
|
平成17年４月
|
同行銀座支店長
|
|
平成18年３月
|
同行執行役員銀座支店長
|
|
平成19年４月
|
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社取締役執行役員副社長
|
|
平成25年４月
|
アルバック専務執行役員
|
|
平成25年９月
|
アルバック取締役専務執行役員
|
|
平成27年７月
|
アルバック取締役執行役員副社長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役専務執行役員
|
事業企画本部長
|
本吉 光
|
昭和32年１月１日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アルバック入社
|
|
平成７年７月
|
アルバック超高真空事業部管理部長
|
|
平成９年１月
|
アルバック経営企画室専門室長
|
|
平成12年７月
|
アルバック経理部長
|
|
平成17年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成24年７月
|
アルバック取締役執行役員
|
|
平成25年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長（現任）
|
|
平成26年７月
|
アルバック取締役常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
アルバック取締役専務執行役員（現任）
|
|
平成28年７月
|
愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司董事長（現任）
|
|
平成29年７月
|
アルバック事業企画本部長（現任）
愛発科（中国）投資有限公司董事長（現任）
愛発科商貿（上海）有限公司董事長（現任）
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長（現任)
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長（現任）
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役専務執行役員
|
第一営業本部長
|
藤山 潤樹
|
昭和28年12月５日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アルバック入社
|
|
平成８年７月
|
アルバック第２半導体装置事業部第１技術部長
|
|
平成10年７月
|
アルバック第２半導体装置事業部長
|
|
平成17年９月
|
アルバック取締役
|
|
平成21年７月
|
アルバック半導体電子営業統括部長
|
|
平成24年７月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
平成28年７月
|
アルバック専務執行役員
アルバック第一営業本部長（現任）
|
|
平成28年９月
|
アルバック取締役専務執行役員（現任）
ULVAC KOREA, Ltd.代表理事社長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
|
御林 彰
|
昭和31年３月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成11年３月
|
同社太田支社長
|
|
平成13年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
平成14年３月
|
同社主計部長
|
|
平成17年７月
|
同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長
|
|
平成19年１月
|
同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長
|
|
平成19年３月
|
同社取締役執行役員業務部長兼審議役（総合企画部）
|
|
平成20年３月
|
同社常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
平成20年７月
|
同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
平成21年４年
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
ライト工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成26年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
内田 憲男
|
昭和25年10月22日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
昭和55年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
平成元年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
平成６年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
平成11年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
平成15年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
平成15年７月
|
株式会社トプコン販売社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社トプコン取締役執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社相談役
|
|
平成27年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
石田 耕三
|
昭和19年11月４日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
昭和57年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
昭和63年６月
|
同社取締役
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成23年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
平成26年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
平成28年３月
|
同社上席顧問（現任）
|
|
平成28年９月
|
アルバック社外取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
（常勤）
|
|
髙橋 誠一
|
昭和29年２月１日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東レ株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
アルバック入社
|
|
平成３年７月
|
アルバック技術開発部第２研究部２研専門室長
|
|
平成４年７月
|
アルバックＧ２・95プロジェクト技術２Ｇ専門室長
|
|
平成５月７月
|
アルバック技術開発部第２研究部１研専門室長
|
|
平成６年４月
|
アルバック半導体装置事業部装置開発Ｇ専門室長
|
|
平成６年７月
|
アルバック技術開発部第２研究部２研室長
|
|
平成９年５月
|
株式会社アルバック・コーポレートセンター知的財産部専門室長
|
|
平成17年９月
|
アルバック知的財産部長
|
|
平成24年５月
平成26年９月
|
アルバック監査室長
アルバック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
（常勤）
|
|
伊藤 誠
|
昭和36年８月21日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成20年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
平成24年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
平成27年４月
|
アルバック経営企画室長付顧問
|
|
平成27年９月
|
アルバック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
浅田 千秋
|
昭和24年12月３日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
平成８年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
平成13年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
平成19年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
平成24年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
平成26年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社アークン社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
宇都宮 功
|
昭和39年５月11日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
税理士登録
|
|
平成11年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
平成23年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
平成24年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京税理士会理事
|
|
平成27年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
平成29年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
アルバック社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
81
|
（注）１．取締役御林彰、内田憲男、石田耕三の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の13名であります。
|
|
|
|
専務執行役員
|
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
|
末代 政輔
|
|
常務執行役員
|
生産本部長
|
小田木秀幸
|
|
常務執行役員
|
ULVAC KOREA,Ltd. 理事会長
|
白 忠烈
|
|
常務執行役員
|
FPD・PV事業部長
|
佐藤 重光
|
|
執行役員
|
半導体電子技術研究所長、技術企画室長
|
齋藤 一也
|
|
執行役員
|
IR室長、マーケティング室長
|
梅田 彰
|
|
執行役員
|
監査室長
|
松本 亮
|
|
執行役員
|
産業機器事業部長
|
大日向陽一
|
|
執行役員
|
規格品事業部長
|
柳澤 清和
|
|
執行役員
|
ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
アルバック九州株式会社 代表取締役社長
アルバック東北株式会社 代表取締役社長
|
池田 和夫
|
|
執行役員
|
第二営業本部長
|
萩之内 剛
|
|
執行役員
|
半導体装置事業部長
|
近藤 智保
|
８．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
昭和24年１月29日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
萬有製薬株式会社（現 MSD株式会社）入社
|
|
昭和57年３月
|
税理士登録
|
|
昭和57年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成元年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
平成３年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
平成21年９月
|
アルバック社外監査役
|
|
平成23年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
平成24年５月
|
学校法人石田学園監事
|
|
平成25年５月
|
学校法人石田学園理事（現任）
|
|
平成25年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
平成29年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
|
小日向 久治
|
昭和24年９月25日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
アルバック入社
|
|
昭和63年７月
|
第３事業部長
|
|
平成２年７月
|
半導体装置事業部長
|
|
平成２年９月
|
取締役
|
|
平成９年７月
|
常務取締役
|
|
平成10年２月
|
ULVAC Technologies,Inc.
President & CEO
|
|
平成18年７月
|
取締役
|
|
平成18年９月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年７月
|
アルバック執行役員社長
|
|
平成24年９月
|
代表取締役執行役員社長（現在）
|
|
(注)４
|
31
|
|
取締役執行役員副社長
|
|
坊 昭範
|
昭和28年12月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年10月
|
株式会社みずほ銀行神田小川町支店長
|
|
平成17年１月
|
同行数寄屋橋支店長
|
|
平成17年２月
|
同行銀座支店長兼数寄屋橋支店長
|
|
平成17年４月
|
同行銀座支店長
|
|
平成18年３月
|
同行執行役員銀座支店長
|
|
平成19年４月
|
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社取締役執行役員副社長
|
|
平成25年４月
|
アルバック入社
|
|
|
専務執行役員
|
|
平成25年９月
|
取締役専務執行役員
|
|
平成27年７月
|
取締役執行役員副社長(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役専務執行役員
|
グローバル事業企画室長
|
本吉 光
|
昭和32年１月１日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アルバック入社
|
|
平成７年７月
|
超高真空事業部管理部長
|
|
平成９年１月
|
経営企画室専門室長
|
|
平成10年７月
|
経営企画室専門部長
|
|
平成12年７月
|
経理部長
|
|
平成17年９月
|
取締役
|
|
平成22年７月
平成24年７月
平成26年７月
|
経営企画室長
取締役執行役員
取締役常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
取締役専務執行役員（現在）
|
|
平成28年７月
|
グローバル事業企画室長（現在）
|
|
(注)３
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役専務執行役員
|
経営企画室長
|
岩下 節生
|
昭和28年２月４日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
アルバック入社
|
|
平成10年７月
|
アジア本部中国総部長
|
|
平成11年７月
平成17年１月
平成18年３月
|
海外事業推進室中国総部長
中国総部長
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
平成23年９月
|
取締役
|
|
平成24年７月
|
取締役執行役員
|
|
平成24年９月
|
執行役員
|
|
平成25年７月
|
愛発科（中国）投資有限公司副董事長総経理
|
|
平成25年９月
|
常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長（現在）
|
|
平成28年７月
|
経営企画室長（現在）
|
|
平成28年９月
|
取締役専務執行役員（現在）
|
|
(注)４
|
24
|
|
取締役専務執行役員
|
第一営業本部長
|
藤山 潤樹
|
昭和28年12月５日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アルバック入社
|
|
平成８年７月
|
第２半導体装置事業部第１技術部長
|
|
平成10年７月
|
第２半導体装置事業部長
|
|
平成17年９月
|
取締役
|
|
平成21年７月
|
半導体電子営業統括部長
|
|
平成24年７月
|
アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
アルバック常務執行役員
|
|
平成28年７月
|
専務執行役員
第一営業本部長（現在）
|
|
平成28年９月
|
取締役専務執行役員（現在）
|
|
(注)４
|
14
|
|
取締役常務執行役員
|
生産本部長
|
小田木 秀幸
|
昭和33年６月30日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アルバック入社
|
|
平成９年７月
|
電子機器事業部設計部長
|
|
平成10年７月
|
第１電子機器事業部設計部長
|
|
平成13年７月
|
第２電子機器事業部第１技術部長
|
|
平成15年７月
|
電子機器事業部長
|
|
平成18年９月
|
取締役
|
|
平成20年１月
平成21年７月
平成24年７月
|
電子・先端機器事業部長
電子機器事業部長
取締役執行役員
３Ｓ推進本部長
|
|
平成25年７月
平成26年７月
|
営業本部副本部長
生産本部長（現在）
|
|
平成27年７月
|
取締役常務執行役員（現在）
|
|
(注)４
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
御林 彰
|
昭和31年３月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成10年３月
|
同社営業企画部部次長
|
|
平成11年３月
|
同社太田支社長
|
|
平成13年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
平成14年３月
|
同社主計部長
|
|
平成17年３月
|
同社営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長
|
|
平成17年７月
|
同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長
|
|
平成18年３月
|
同社取締役業務部長兼新活動推進室長
|
|
平成19年１月
|
同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長
|
|
平成19年３月
|
同社取締役執行役員業務部長兼審議役（総合企画部）
|
|
平成19年７月
|
同社執行役員業務部長兼審議役（総合企画部）
|
|
平成20年３月
|
同社常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
平成20年７月
|
同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長
|
|
平成21年３月
|
同社取締役
|
|
平成21年４年
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
|
平成22年６月
|
ライト工業株式会社監査役
（現在）
|
|
平成26年９月
|
アルバック取締役（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
内田 憲男
|
昭和25年10月22日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
昭和55年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
平成元年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
平成６年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
平成11年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
平成15年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
平成15年７月
|
株式会社トプコン販売社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
営業推進グループ統括
ポジショニングビジネスユニット長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
経営企画グループ統括
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社相談役
|
|
平成27年６月
|
ナブテスコ株式会社取締役（現在）
|
|
平成27年９月
|
アルバック取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
石田 耕三
|
昭和19年11月４日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
昭和57年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
昭和63年６月
|
同社取締役
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成23年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
平成26年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
平成28年３月
|
同社上席顧問（現在）
|
|
平成28年９月
|
アルバック取締役（現在）
|
|
(注)４
|
0
|
|
監査役
（常勤）
|
|
髙橋 誠一
|
昭和29年２月１日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東レ株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
アルバック入社
|
|
平成３年７月
|
技術開発部第２研究部２研専門室長
|
|
平成４年７月
|
Ｇ２・95プロジェクト技術２Ｇ専門室長
|
|
平成５月７月
|
技術開発部第２研究部１研専門室長
|
|
平成６年４月
|
半導体装置事業部装置開発Ｇ専門室長
|
|
平成６年７月
|
技術開発部第２研究部２研室長
|
|
平成９年５月
|
株式会社アルバック・コーポレートセンター知的財産部専門室長
|
|
平成17年９月
|
アルバック知的財産部長
|
|
平成24年５月
平成26年９月
|
監査室長
監査役（現在）
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
（常勤）
|
|
伊藤 誠
|
昭和36年８月21日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成20年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
平成24年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
平成27年４月
|
アルバック入社
経営企画室長付顧問
|
|
平成27年９月
|
監査役（現在）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
浅田 千秋
|
昭和24年12月３日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
平成８年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
平成13年６月
|
株式会社卑弥呼監査役
|
|
平成19年９月
|
アルバック監査役（現在）
|
|
平成24年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現在）
|
|
平成26年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員（現在）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
大塚 一実
|
昭和25年10月24日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
昭和63年11月
|
同行国際総括部調査役
|
|
平成３年５月
|
同行米州部ＣＩＴ室長
|
|
平成４年８月
|
同行米州部米州グループ次長兼米州部ＣＩＴ室長
|
|
平成６年８月
|
同行国際審査部審査役
|
|
平成８年２月
|
同行ロンドン支店副支店長
|
|
平成11年11月
|
同行国際企画室企画調査役
|
|
平成12年７月
|
同行国際企画室長
|
|
平成14年３月
|
同行国際審査部長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）国際審査部長
|
|
平成15年７月
|
株式会社日比谷ビルディング（現清和綜合建物株式会社）常務執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社専務執行役員
|
|
平成19年６月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役専務取締役兼専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
同社理事
|
|
平成25年９月
|
アルバック監査役（現在）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
（注）１．取締役御林 彰、内田憲男、石田耕三の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、大塚一実の各氏は、社外監査役であります。
３．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
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専務執行役員
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アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
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末代 政輔
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常務執行役員
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ULVAC KOREA,Ltd. 理事会長
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白 忠烈
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執行役員
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愛発科中北真空（沈陽）有限公司 董事
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平野 裕之
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執行役員
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技術企画室長、超材料研究所長
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齋藤 一也
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執行役員
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経営企画室事業企画管理室長
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梅田 彰
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執行役員
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グローバル事業企画室関連会社管理室長
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松本 亮
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執行役員
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産業機器事業部長
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大日向陽一
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執行役員
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規格品事業部長
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柳澤 清和
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執行役員
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FPD・PV事業部長
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佐藤 重光
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執行役員
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ULVAC TAIWAN INC． 董事総経理
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蔡 有哲
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９．アルバックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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野中 孝男
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昭和24年１月29日生
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昭和46年４月
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萬有製薬株式会社入社
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昭和57年３月
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税理士登録
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昭和57年４月
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野中孝男税理士事務所開設
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平成元年１月
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株式会社メリエス代表取締役社長
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平成３年３月
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株式会社木梨電機製作所監査役（現在）
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平成３年７月
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東京税理士会日本税務会計学会常任委員
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平成15年７月
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東京税理士会日本税務会計学会副学会長
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平成17年１月
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株式会社経営リテラシー研究所監査役
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平成17年３月
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木下木材株式会社取締役
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平成17年７月
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東京税理士会京橋支部副支部長
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平成21年９月
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アルバック監査役
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平成23年６月
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東京税理士会京橋支部相談役（現在）
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平成23年７月
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京橋税理士政治連盟幹事長
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平成24年５月
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学校法人石田学園監事
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平成25年５月
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学校法人石田学園理事（現在）
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平成25年10月
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京橋税理士政治連盟相談役（現在）
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平成27年６月
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日本税理士共済会監事（現在）
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平成27年６月
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株式会社日税共済監査役（現在）
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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