ニューテック(6734)の株価チャート ニューテック(6734)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名（役員のうち女性の比率44.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役社長 執行役員 大船テクノセンター長 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
|
(注)２ |
23,000 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
|
(注)２ |
16,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業戦略室長 |
菊池 さき子 |
1973年６月26日生 |
|
(注)２ |
14,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 品質保証部長 開発担当部長 |
小野 泰史 |
1967年３月27日生 |
|
(注)２ |
1,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
西川 康範 |
1957年10月５日生 |
|
(注)２ |
900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松井 智 |
1984年９月24日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
61,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．橋口和典氏、星川明子氏、松井智氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.ニューテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
石坂 尚 |
1960年６月28日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
a．社外役員の人数
ニューテックの監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の１名、監査等委員である社外取締役は、星川明子氏、松井智氏の２名であります。
b．社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。ニューテックと兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である星川明子氏、松井智氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
ニューテックは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴やニューテックとの関係を踏まえてニューテック経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名（役員のうち女性の比率44.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 大船テクノセンター長 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
|
(注)２ |
18,800 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
|
(注)２ |
13,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業戦略室長 |
菊池 さき子 |
1973年６月26日生 |
|
(注)２ |
11,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 品質保証部長 開発担当部長 |
小野 泰史 |
1967年３月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
西川 康範 |
1957年10月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
|
(注)３ |
5,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松井 智 |
1984年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
50,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．橋口和典氏、星川明子氏、松井智氏は、社外取締役であります。
２．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a．社外役員の人数
ニューテックの監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の１名、監査等委員である社外取締役は、星川明子氏、松井智氏の２名であります。
b．社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。ニューテックと兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である星川明子氏、松井智氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
ニューテックは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴やニューテックとの関係を踏まえてニューテック経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
笠原 康人 |
2023年11月５日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性4名 （役員のうち女性の比率50.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名（役員のうち女性の比率44.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
笠原 康人 |
1947年10月24日生 |
|
(注)２ |
773,300 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
|
(注)２ |
18,400 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
|
(注)２ |
13,500 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業戦略室長 |
菊池 さき子 |
1973年６月26日生 |
|
(注)２ |
11,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
|
(注)３ |
5,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松井 智 |
1984年９月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
西川 康範 |
1957年10月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
822,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．橋口和典氏、星川明子氏、松井智氏、西川康範氏は、社外取締役であります。
２．2023年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a．社外役員の人数
ニューテックの監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の１名、監査等委員である社外取締役は、星川明子氏、松井智氏、西川康範氏の３名であります。
b．社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。ニューテックと兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である星川明子氏、松井智氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である西川康範氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、TANAKAホールディングス株式会社の常勤監査役を兼任しておりますが、ニューテックと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
ニューテックは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴やニューテックとの関係を踏まえてニューテック経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性4名（役員のうち女性の比率50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
笠原 康人 |
1947年10月24日生 |
|
(注)３ |
890,700 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
|
(注)３ |
13,000 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業戦略室長 |
菊池 さき子 |
1973年６月26日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
|
(注)４ |
5,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)４ |
5,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
925,000 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニューテックは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．橋口和典氏、田辺英達氏及び星川明子氏は、社外取締役であります。
３．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a．社外役員の人数
ニューテックの監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の１名、監査等委員である社外取締役は、田辺英達氏及び星川明子氏の２名であります。
b．社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。ニューテックと兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である田辺英達氏とは、人的関係、資本的関係及び取引、その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社ペンフィールドコーポレーションの代表取締役と株式会社日本マイクロニクスの社外取締役を兼任しておりますが、ニューテックと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は「①役員一覧」に記載の通りニューテック株式を保有しておりますが、僅少であります。
監査等委員である社外取締役である星川明子氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
ニューテックは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴やニューテックとの関係を踏まえてニューテック経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任取締役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役（監査等委員） |
藤本 利明 |
2021年７月31日 （一身上の都合による退任） |
（２）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||
|
仮取締役 （仮監査等委員） （注）１ |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
|
(注)２ |
－ |
2021年９月９日 |
（注）１．ニューテック取締役（監査等委員）の藤本利明氏が2021年７月31日一身上の都合で退任したことにより、取締役（監査等委員）の法定員数を欠くことになり、東京地方裁判所へ仮取締役（仮監査等委員）として星川明子氏を選任申し立てておりましたが、2021年９月９日付で、東京地方裁判所から同氏を仮取締役（仮監査等委員）として選任する旨の決定通知を受け、仮取締役（仮監査等委員）として同氏が就任しました。
２．東京地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（仮監査等委員）の任期は、後任取締役（監査等委員）が選任されるまでの間となります。なお、星川明子氏は2022年５月下旬開催予定のニューテック定時株主総会において、ニューテックの取締役（監査等委員）候補として推薦する予定であります。
３．仮取締役星川明子氏は、社外取締役であります。
４．星川明子氏の戸籍上の氏名は、羽入明子です。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任取締役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役（監査等委員） |
藤本 利明 |
2021年７月31日 （一身上の都合による退任） |
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
（２）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||
|
仮取締役 （仮監査等委員） （注）１ |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
|
(注)２ |
－ |
2021年９月９日 |
（注）１．ニューテック取締役（監査等委員）の藤本利明氏が2021年７月31日一身上の都合で退任したことにより、取締役（監査等委員）の法定員数を欠くことになり、東京地方裁判所へ仮取締役（仮監査等委員）として星川明子氏を選任申し立てておりましたが、2021年９月９日付で、東京地方裁判所から同氏を仮取締役（仮監査等委員）として選任する旨の決定通知を受け、仮取締役（仮監査等委員）として同氏が就任しました。
２．東京地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（仮監査等委員）の任期は、後任取締役（監査等委員）が選任されるまでの間となります。なお、星川明子氏は2022年５月下旬開催予定のニューテック定時株主総会において、ニューテックの取締役（監査等委員）候補として推薦する予定であります。
３．仮取締役星川明子氏は、社外取締役であります。
４．星川明子氏の戸籍上の氏名は、羽入明子です。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
笠原 康人 |
1947年10月24日生 |
|
(注)３ |
890,700 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
|
(注)３ |
12,600 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
1951年８月５日生 |
|
(注)３ |
8,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
|
(注)４ |
5,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)４ |
5,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
藤本 利明 |
1953年２月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
922,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニューテックは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．橋口和典氏、田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外取締役であります。
３．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a．社外役員の人数
ニューテックの監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の１名、監査等委員である社外取締役は、田辺英達氏及び藤本利明氏の２名であります。
b．社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。ニューテックと兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である田辺英達氏とは、人的関係、資本的関係及び取引、その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社日本マイクロニクスの社外取締役を兼任しておりますが、ニューテックと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は「①役員一覧」に記載の通りニューテック株式を保有しておりますが、僅少であります。
監査等委員である社外取締役である藤本利明氏とは、同氏代表のさくら法律事務所と法務に関する顧問契約を締結しております。ニューテックから同事務所への弁護士報酬額は一般的な取引条件と同様に決定しており、東京証券取引所が定める独立性基準並びにニューテックが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておりません。
c．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
ニューテックは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴やニューテックとの関係を踏まえてニューテック経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
笠原 康人 |
1947年10月24日生 |
|
(注)３ |
890,700 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柳瀬 博文 |
1962年８月６日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
|
(注)３ |
12,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
1951年８月５日生 |
|
(注)３ |
7,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 利明 |
1953年２月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
923,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。
２．監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の人数
ニューテックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。ニューテックと兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役である藤本利明氏とは、同氏代表のさくら法律事務所と法務に関する顧問契約を締結しております。ニューテックから同事務所への弁護士報酬額は一般的な取引条件と同様に決定しており、東京証券取引所が定める独立性基準並びにニューテックが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておりません。
社外監査役である田辺英達氏とは、人的関係、資本的関係及び取引、その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社日本マイクロニクスの社外取締役を兼任しておりますが、ニューテックと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は「①役員一覧」に記載の通りニューテック株式を保有しておりますが、僅少であります。
c．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方
ニューテックは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴やニューテックとの関係を踏まえてニューテック経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
d．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役につきましては、監査機能の充実強化及び監査の透明性の確保を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンス、双方の要求を満たす選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査役及び内部監査室と意見交換を行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画、監査方針等に基づいて取締役会等に出席し、適宜意見を述べて経営に関する監視を行っております。内部監査室とも意見交換を行い、会計監査人が行う監査報告会への出席のほか、必要に応じて相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報収集・相互連携に努め監査の実効性を高めております。
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
笠原 康人 |
1947年10月24日生 |
1982年３月 |
ニューテック設立 代表取締役社長 |
(注)３ |
890,700 |
|
2016年９月 |
ニューテック代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
柳瀬 博文 |
1962年８月６日生 |
2006年７月 2012年５月 2015年３月 |
ニューテック入社 ニューテック取締役営業技術部長 ㈱ＩＴストレージサービス取締役（現任） |
(注)３ |
2,100 |
|
2016年６月 |
ニューテック取締役副社長 |
||||||
|
2016年９月 |
ニューテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
2000年３月 |
ニューテック入社 |
(注)３ |
11,700 |
|
2005年５月 |
ニューテック取締役 |
||||||
|
2011年５月 |
ニューテック取締役管理部長（現任） |
||||||
|
2016年９月 |
ニューテック取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
1951年８月５日生 |
2012年11月 |
ニューテック入社 |
(注)３ |
5,800 |
|
2013年６月 |
ニューテック生産部長 |
||||||
|
2014年５月 |
ニューテック取締役大船テクノセンター長 （現任） |
||||||
|
2015年３月
2016年６月 |
㈱ＩＴストレージサービス取締役（現任） 同社代表取締役 |
||||||
|
2016年９月 |
ニューテック取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業部長 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
2001年２月 2016年６月 2018年３月 2019年５月 |
ニューテック入社 ニューテック営業部長（現任） ニューテック執行役員（現任） ニューテック取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
|
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
1982年４月 |
㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
- |
|
2012年１月 |
㈱カナモト入社執行役員（現任） 同社取締役（現任） 営業統括本部長補佐 |
||||||
|
2012年４月 |
同社情報機器事業部長 同社事業開発部長（現事業開発室長）（現任） |
||||||
|
2013年11月 |
同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 |
||||||
|
2016年２月 |
同社情報機器事業部管掌 |
||||||
|
2017年５月 |
ニューテック取締役（現任） |
||||||
|
2018年11月 |
㈱カナモト人事部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
1974年４月 |
ＡＦＩＡ日本支社（現Chubb損害保険㈱）入社 |
(注)４ |
4,800 |
|
2006年11月 |
日本化薬メディカルケア㈱（現共創未来メディカルケア㈱）入社 |
||||||
|
2009年５月
|
ニューテック入社 ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
1970年５月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
4,800 |
|
1990年１月 |
カナダ三菱銀行頭取 |
||||||
|
1993年11月 |
㈱三菱銀行本店営業第四部長 |
||||||
|
1996年４月 |
同行船場支店長 |
||||||
|
1999年６月 |
㈱田中化学研究所入社取締役 |
||||||
|
2003年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2008年８月 |
㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役（現任） |
||||||
|
2009年５月 2017年11月 |
ニューテック監査役（現任） ㈱日本マイクロニクス社外取締役 （現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤本 利明 |
1953年２月11日生 |
2000年４月 |
第二東京弁護士会入会弁護士登録 |
(注)４ |
- |
|
2005年６月 |
日本弁護士連合会・情報問題対策委員会副委員長（現任） |
||||||
|
2008年10月 |
栃木県弁護士会に登録替え |
||||||
|
2009年５月 |
ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
920,000 |
（注）１．取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。
２．監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。
３．2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性６名 女性２名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
笠原 康人 |
昭和22年10月24日生 |
昭和46年４月 |
大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩＣ㈱）入社 |
(注)３ |
890,700 |
|
昭和57年３月 |
ニューテック設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
柳瀬 博文 |
昭和37年８月６日生 |
昭和60年４月 平成18年７月 平成24年５月 平成27年３月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ニューテック入社 ニューテック取締役営業技術部長 ㈱ＩＴストレージサービス取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
平成28年６月 |
ニューテック取締役副社長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理部長 |
宮崎 有美子 |
昭和34年２月21日生 |
昭和57年４月 |
アイエヌエイ保険会社（現Chubb損害保険㈱）入社 |
(注)３ |
11,100 |
|
平成12年３月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
ニューテック取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
ニューテック取締役管理部長（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
昭和26年８月５日生 |
昭和45年４月 |
㈱日立製作所入社 |
(注)３ |
4,200 |
|
平成24年11月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成25年６月 |
ニューテック生産部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ニューテック取締役大船テクノセンター長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成28年６月 |
㈱ＩＴストレージサービス取締役 同社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
橋口 和典 |
昭和35年３月28日生 |
昭和57年４月 |
㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成24年１月 |
㈱カナモト入社取締役（現任） 同社執行役員営業統括本部長補佐（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
同社情報機器事業部長 同社事業開発部長（現事業開発室長）（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 （現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
同社情報機器事業部管掌（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ニューテック取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
水谷 まり |
昭和26年４月13日生 |
昭和49年４月 |
ＡＦＩＡ日本支社（現Chubb損害保険㈱）入社 |
(注)４ |
4,600 |
|
平成18年11月 |
日本化薬メディカルケア㈱（現共創未来メディカルケア㈱）入社 |
||||||
|
平成21年５月
|
ニューテック入社 ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田辺 英達 |
昭和22年３月４日生 |
昭和45年５月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
4,600 |
|
平成２年１月 |
カナダ三菱銀行頭取 |
||||||
|
平成５年11月 |
㈱三菱銀行本店営業第四部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行船場支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱田中化学研究所入社取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成29年11月 |
ニューテック監査役（現任） ㈱日本マイクロニクス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤本 利明 |
昭和28年２月11日生 |
平成12年４月 |
第二東京弁護士会入会弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年６月 |
日本弁護士連合会・情報問題対策委員会副委員長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
栃木県弁護士会に登録替え |
||||||
|
平成21年５月 |
ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
917,200 |
（注）１．取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。
２．監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。
３．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
笠原 康人 |
昭和22年10月24日生 |
昭和46年４月 |
大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩＣ㈱）入社 |
(注)３ |
890,700 |
|
昭和57年３月 |
ニューテック設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
柳瀬 博文 |
昭和37年８月６日生 |
昭和60年４月 平成18年７月 平成24年５月 平成27年３月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ニューテック入社 ニューテック取締役営業技術部長 ㈱ＩＴストレージサービス取締役（現任） |
(注)３ |
1,900 |
|
平成28年６月 |
ニューテック取締役副社長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
管理部長 |
宮崎 有美子 |
昭和34年２月21日生 |
昭和57年４月 |
アイエヌエイ保険会社（現Chubb損害保険㈱）入社 |
(注)３ |
10,800 |
|
平成12年３月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
ニューテック取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
ニューテック取締役管理部長（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
昭和26年８月５日生 |
昭和45年４月 |
㈱日立製作所入社 |
(注)３ |
3,100 |
|
平成24年11月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成25年６月 |
ニューテック生産部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ニューテック取締役大船テクノセンター長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱ＩＴストレージサービス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
ニューテック取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
第一 営業部長 |
柿崎 等 |
昭和34年５月10日生 |
昭和59年４月 |
㈱日本デキシー入社 |
(注)３ |
5,900 |
|
平成14年２月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成24年５月 平成25年３月 平成29年３月 |
ニューテック取締役営業部長 ニューテック取締役ＯＥＭ営業部長 ニューテック取締役第一営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
品質保証部長兼開発部長 |
屋宮 浩明 |
昭和36年４月23日生 |
昭和60年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成26年５月 平成26年６月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ニューテック入社 ニューテック品質保証部長 ニューテック取締役品質保証部長（現任） ニューテック取締役開発部長（現任） |
(注)３ |
1,700 |
|
取締役 |
|
橋口 和典 |
昭和35年３月28日生 |
昭和57年４月 |
㈱東京銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成24年１月 |
㈱カナモト入社取締役（現任） 同社執行役員営業統括本部長補佐（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
同社情報機器事業部長 同社事業開発部長（現事業開発室長）（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 （現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
同社情報機器事業部管掌（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ニューテック取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
水谷 まり |
昭和26年４月13日生 |
昭和49年４月 |
ＡＦＩＡ日本支社（現Chubb損害保険㈱）入社 |
(注)４ |
4,300 |
|
平成18年11月 |
日本化薬メディカルケア㈱（現共創未来メディカルケア㈱）入社 |
||||||
|
平成21年５月
|
ニューテック入社 ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田辺 英達 |
昭和22年３月４日生 |
昭和45年５月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
4,300 |
|
平成２年１月 |
カナダ三菱銀行頭取 |
||||||
|
平成５年11月 |
㈱三菱銀行本店営業第四部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行船場支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱田中化学研究所入社 同社取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤本 利明 |
昭和28年２月11日生 |
平成12年４月 |
第二東京弁護士会入会弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年６月 |
日本弁護士連合会・情報問題対策委員会副委員長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
栃木県弁護士会に登録替え |
||||||
|
平成21年５月 |
ニューテック監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
922,700 |
（注）１．取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。
２．監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。
３．平成29年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
取締役 営業部長兼営業技術部長 |
柳瀬 博文 |
平成28年６月１日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
笠原 康人 |
平成28年９月１日 |
|
代表取締役社長 |
取締役副社長 |
柳瀬 博文 |
平成28年９月１日 |
|
取締役副社長 兼管理部長 |
取締役管理部長 |
宮崎 有美子 |
平成28年９月１日 |
|
取締役副社長 兼大船テクノセンター長 |
取締役 大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
平成28年９月１日 |
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
笠原 康人 |
昭和22年10月24日生 |
昭和46年４月 |
大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩＣ㈱）入社 |
(注)３ |
890,700 |
|
昭和57年３月 |
ニューテック設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
宮崎 有美子 |
昭和34年２月21日生 |
昭和57年４月 |
アイエヌエイ保険会社（現エース損害保険㈱）入社 |
(注)３ |
10,800
|
|
平成12年３月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成14年９月 |
ニューテック管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ニューテック営業本部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ニューテック取締役就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
ニューテック執行役員管理本部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ニューテック執行役員管理部長就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
ニューテック取締役管理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＯＥＭ 営業部長 |
柿崎 等 |
昭和34年５月10日生 |
昭和59年４月 |
㈱日本デキシー入社 |
(注)３ |
5,500 |
|
平成４年９月 |
持田商工㈱入社 |
||||||
|
平成14年２月 |
ニューテック入社 |
||||||
|
平成19年５月 平成24年５月 平成25年３月 |
ニューテック執行役員就任 ニューテック取締役営業部長就任 ニューテック取締役ＯＥＭ営業部長就任 （現任） |
||||||
|
取締役 |
営業部長兼 営業技術部長 |
柳瀬 博文 |
昭和37年８月６日生 |
昭和60年４月 平成14年12月 平成18年７月 平成23年５月 平成24年５月 平成25年３月
平成27年３月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ㈱アドテックス入社 ニューテック入社 ニューテック執行役員就任 ニューテック取締役営業技術部長就任 ニューテック取締役営業部長兼営業技術部長就任（現任） ㈱ＩＴストレージサービス代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
1,700 |
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取締役 |
品質保証部長兼製品開発部長 |
屋宮 浩明 |
昭和36年４月23日生 |
昭和60年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成26年５月
平成26年６月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ニューテック入社 ニューテック品質保証部長 ニューテック取締役品質保証部長就任 （現任） ニューテック製品開発部長兼務（現任） |
(注)３ |
600 |
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取締役 |
大船テクノセンター長 |
中村 洋三 |
昭和26年８月５日生 |
昭和45年４月 平成17年10月
平成24年11月 平成25年６月 平成26年５月
平成27年３月 |
㈱日立製作所入社 ㈱日立神奈川マニュファクチャリングソリューション執行役製造本部長 ニューテック入社 ニューテック生産部長 ニューテック取締役大船テクノセンター長就任（現任） ㈱ＩＴストレージサービス取締役就任（現任） |
(注)３ |
2,100 |
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取締役 |
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北方 敬一 |
昭和30年９月30日生 |
昭和54年４月 平成10年４月 平成13年４月 平成18年１月 平成18年５月 平成24年４月 |
㈱北海道拓殖銀行入行 ㈱カナモト入社 同社執行役員就任 同社取締役就任 ニューテック取締役就任（現任） ㈱カナモト取締役執行役員レンタル事業部部長（現任） |
(注)３ |
11,000 |
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常勤監査役 |
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水谷 まり |
昭和26年４月13日生 |
昭和49年４月 |
ＡＦＩＡ日本支社（現エース損害保険㈱）入社 |
(注)４ |
3,900 |
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平成18年11月 |
日本化薬メディカルケア㈱入社 |
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平成21年５月
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ニューテック入社 ニューテック監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
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田辺 英達 |
昭和22年３月４日生 |
昭和45年５月
平成20年８月
平成21年５月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役（現任） ニューテック監査役（現任） |
(注)４ |
3,900 |
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監査役 |
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藤本 利明 |
昭和28年２月11日生 |
平成12年４月 平成17年６月
平成20年10月 平成21年５月 |
第二東京弁護士会入会弁護士登録 日本弁護士連合会・情報問題対策委員会副委員長（現任） 栃木弁護士会に登録替え ニューテック監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
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930,200 |
（注）１．取締役北方敬一氏は、社外取締役であります。
２．監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。
３．平成28年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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