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サン電子(6736)の株価チャート サン電子(6736)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
内海 龍輔
|
1965年10月８日
|
2008年３月
|
社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー
|
2009年６月
|
社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長
|
2012年６月
|
サン電子入社
|
2018年10月
|
サン電子内部統制室室長
|
2019年４月
|
サン電子内部監査室室長
|
2020年４月
|
サン電子取締役
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 取締役（現任）
|
2020年７月
|
(株)SUNTAC 取締役
|
2021年２月
|
Cellebrite DI Ltd. Chairman
|
2021年６月
|
サン電子代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2023年２月
|
EKTech Holding Sdn. Bhd. 会長（現任）
|
|
(注)3
|
3,900
|
代表取締役専務
|
木村 好己
|
1948年４月３日
|
1972年10月
|
ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
|
1978年９月
|
ジョージ髙橋会計事務所
|
1980年２月
|
マッキン・インダストリー
|
1984年９月
|
システム・プロUSA代表兼コンサルタント
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
|
1994年11月
|
株式会社グッドマン内部監査室長
|
1997年９月
|
同常務取締役管理本部長
|
2004年９月
|
同常務取締役海外事業統括本部長兼管理本部長
|
2006年９月
|
アバンテック・ヴァスキュラー社 会長
|
2006年12月
|
ライトラボ・イメージング社 コントローラ
|
2008年９月
|
株式会社グッドマン常勤監査役
|
2014年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
同取締役監査等委員
|
2018年７月
|
サン電子コンサルタント
|
2019年６月
|
サン電子代表取締役社長
|
2021年６月
|
サン電子代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
7,600
|
取締役
|
ヨナタン・ドミニツ
|
1981年４月21日
|
2006年８月
|
RGL Forensics Accountants and
Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士協会
|
2009年８月
|
ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士協会)より勅許会計士資格(ACA)認定
|
2010年１月
|
C.Lewis ＆ Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士
|
2012年８月
|
Oasis Management Company Ltd.(香港) ディレクター・戦略アナリスト（現任）
|
2020年４月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
ヤコブ・ズリッカ
|
1966年10月４日
|
1994年９月
|
Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ
|
1996年１月
|
Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士 (1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)
|
1999年７月
|
Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員
|
2002年11月
|
Japan Israel Investment Corporation, Ltd.事業開発マネージャー
|
2004年７月
|
株式会社ズリッカコンサルティング 事業開発コンサルタント（現任）
|
2007年６月
|
メンター・グラフィックス・ジャパン
株式会社 (Valor Computerized Systems
Japanを買収) OEMセールスマネージャー
|
2012年６月
|
Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター
|
2015年11月
|
インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役
|
2020年７月
|
サン電子取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,700
|
取締役
|
岩 田 彰
|
1950年11月30日
|
1985年４月
|
名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授
|
1993年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授
|
1997年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 学科長
|
2002年11月
|
名古屋工業大学 副学長
|
2004年１月
|
名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
|
2004年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授 テクノイノベーションセンター 知財管理部門長（併任）
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授（現任）
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学発ベンチャー企業 株式会社エンセファロン 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,500
|
取締役
|
リサ・ハミット
|
1962年11月13日
|
1998年８月
|
ブラックパール・ソフトウェア 最高経営責任者
|
2003年７月
|
IBM WW戦略リード、人工知能・アナリティクス担当
|
2010年５月
|
ヒューレット・パッカード クラウド・サービス事業部経営戦略・開発担当ディレクター
|
2011年９月
|
セールスフォース・ドットコム コミュニティ・クラウド担当 バイスプレジデント
|
2015年６月
|
IBM ワトソン クラウドサービス担当 バイスプレジデント
|
2017年12月
|
Visa データ&人工知能担当 グローバルバイスプレジデント
|
2019年２月
|
Clear Channel Outdoor 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
ブライトン・パーク・キャピタル シニアアドバイザー（現任）
|
2020年３月
|
Glassbox 社外取締役
|
2022年１月
|
Intelsat 取締役会長（現任）
|
2023年１月
|
QuSecure 社外取締役（現任）
|
2023年２月
|
Auterion GS 社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
Solliance 社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
Asignio 取締役顧問（現任）
|
2024年２月
|
Mandatum財団 顧問（現任）
|
2024年６月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 靖司
|
1963年５月５日
|
1992年11月
|
サン電子入社
|
2010年３月
|
サン電子プロダクト統括部 部長
|
2013年10月
|
サン電子執行役員プロダクト統括部 部長
|
2016年７月
|
サン電子内部統制室 室長
|
2018年10月
|
サン電子内部監査室 室長
|
2019年４月
|
サン電子プロダクト統括部 部長
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
10,000
|
取締役
(監査等委員)
|
新開 智之
|
1968年10月22日
|
1994年10月
|
監査法人コスモス入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2003年11月
|
監査法人コスモス 社員
|
2007年６月
|
監査法人コスモス 代表社員
|
2019年７月
|
監査法人コスモス 統括代表社員（現任）
|
2020年６月
|
太平洋工業株式会社 社外監査役
|
2022年６月
|
サン電子社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年６月
|
太平洋工業株式会社 社外取締役(監査当委員)（現任）
|
|
(注)4
|
900
|
取締役
(監査等委員)
|
松井 隆
|
1976年11月１日
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2008年12月
|
川上・原法律事務所（現・オリンピア法律事務所）入所
|
2012年１月
|
松井法律事務所(現・弁護士法人御園総合法律事務所)代表社員（現任）
|
2013年４月
|
日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員（現任）
|
2015年９月
|
南山大学法科大学院 非常勤講師（著作権法）
|
2019年１月
|
日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
|
2019年11月
|
岡崎市地域電力小売事業パートナー事業者選定委員
|
2020年12月
|
株式会社グッドスピード社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
名古屋市行政不服審査会委員（現任）
|
2022年６月
|
サン電子社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
500
|
計
|
26,800
|
(注) １ 岩田彰氏、リサ・ハミット氏、新開智之氏及び松井隆氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である岩田彰氏、新開智之氏及び松井隆氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 新開 智之 委員 松井 隆
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で構成されており、経営合理化本部長兼法務・知的財産部部長 寺倉 慶一であります。
② 社外役員の状況
サン電子の社外取締役は４名であります。
社外取締役岩田彰氏は、人工知能（AI）、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、サン電子グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。なお、同氏は、サン電子の株式1,500株を所有しております。サン電子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役リサ・ハミット氏は、長年にわたりテクノロジー企業又はコンシューマー・ソフトウェア部門を率いる上級管理職として数々の事業の成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。
社外取締役新開智之氏及び社外取締役松井隆氏は、公認会計士としての専門知識及び弁護士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
サン電子は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役（うち２名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。
内部監査担当部門として内部監査室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
内海 龍輔
|
1965年10月８日
|
2008年３月
|
社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー
|
2009年６月
|
社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長
|
2012年６月
|
サン電子入社
|
2018年10月
|
サン電子内部統制室室長
|
2019年４月
|
サン電子内部監査室室長
|
2020年４月
|
サン電子取締役
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 取締役（現任）
|
2020年７月
|
(株)SUNTAC 取締役
|
2021年２月
|
Cellebrite DI Ltd. Chairman
|
2021年６月
|
サン電子代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2023年２月
|
EKTech Holding Sdn. Bhd. 会長（現任）
|
|
(注)3
|
1,400
|
代表取締役専務
|
木村 好己
|
1948年４月３日
|
1972年10月
|
ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
|
1978年９月
|
ジョージ髙橋会計事務所
|
1980年２月
|
マッキン・インダストリー
|
1984年９月
|
システム・プロUSA代表兼コンサルタント
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
|
1994年11月
|
株式会社グッドマン内部監査室長
|
1997年９月
|
同常務取締役管理本部長
|
2004年９月
|
同常務取締役海外事業統括本部長兼管理本部長
|
2006年９月
|
アバンテック・ヴァスキュラー社 会長
|
2006年12月
|
ライトラボ・イメージング社 コントローラ
|
2008年９月
|
株式会社グッドマン常勤監査役
|
2014年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
同取締役監査等委員
|
2018年７月
|
サン電子コンサルタント
|
2019年６月
|
サン電子代表取締役社長
|
2021年６月
|
サン電子代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
|
ヨナタン・ドミニツ
|
1981年４月21日
|
2006年８月
|
RGL Forensics Accountants and
Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士協会
|
2009年８月
|
ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士協会)より勅許会計士資格(ACA)認定
|
2010年１月
|
C.Lewis ＆ Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士
|
2012年８月
|
Oasis Management Company Ltd.(香港) ディレクター・戦略アナリスト（現任）
|
2020年４月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2020年７月
|
Bacsoft,Ltd. Director
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
ヤコブ・ズリッカ
|
1966年10月４日
|
1994年９月
|
Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ
|
1996年１月
|
Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士 (1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)
|
1999年７月
|
Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員
|
2002年11月
|
Japan Israel Investment Corporation, Ltd.事業開発マネージャー
|
2004年７月
|
株式会社ズリッカコンサルティング 事業開発コンサルタント（現任）
|
2007年６月
|
メンター・グラフィックス・ジャパン
株式会社 (Valor Computerized Systems
Japanを買収) OEMセールスマネージャー
|
2012年６月
|
Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター
|
2015年11月
|
インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役
|
2020年７月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年７月
|
Bacsoft, Ltd. Director
|
|
(注)3
|
700
|
取締役
|
岩 田 彰
|
1950年11月30日
|
1985年４月
|
名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授
|
1993年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授
|
1997年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 学科長
|
2002年11月
|
名古屋工業大学 副学長
|
2004年１月
|
名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
|
2004年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授 テクノイノベーションセンター 知財管理部門長（併任）
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授（現任）
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学発ベンチャー企業 株式会社エンセファロン 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取締役
|
ヤニブ・バルディ
|
1973年８月31日
|
1989年５月
|
イスラエル空軍 Intelligence Squadron
|
1996年９月
|
イスラエル国防省 空軍兵器調達マネージャー (ニューヨーク)
|
1999年８月
|
DM Incorporated社 システムインテグレーション部ディレクター
|
2001年７月
|
Sparta Systems Europe社 共同創設者兼常務取締役シニア・グローバルプロジェクトマネージャー
|
2004年４月
|
同社 オペレーション Vice President
|
2008年６月
|
同社 マネージングディレクター
|
2012年11月
|
Panoramic Power社 最高経営責任者（CEO）
|
2015年10月
|
Centrica Business Solutions社
国際ビジネスマネージングディレクター
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
Claroty 取締役兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 靖司
|
1963年５月５日
|
1992年11月
|
サン電子入社
|
2010年３月
|
サン電子プロダクト統括部 部長
|
2013年10月
|
サン電子執行役員プロダクト統括部 部長
|
2016年７月
|
サン電子内部統制室 室長
|
2018年10月
|
サン電子内部監査室 室長
|
2019年４月
|
サン電子プロダクト統括部 部長
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
400
|
取締役
(監査等委員)
|
新開 智之
|
1968年10月22日
|
1994年10月
|
監査法人コスモス入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2003年11月
|
監査法人コスモス 社員
|
2007年６月
|
監査法人コスモス 代表社員
|
2019年７月
|
監査法人コスモス 統括代表社員（現任）
|
2020年６月
|
太平洋工業株式会社 監査役（現任）
|
2022年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
松井 隆
|
1976年11月１日
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2008年12月
|
川上・原法律事務所（現・オリンピア法律事務所）入所
|
2012年１月
|
松井法律事務所(現・弁護士法人御園総合法律事務所)設立
|
2013年４月
|
日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員（現任）
|
2015年９月
|
南山大学法科大学院 非常勤講師（著作権法）
|
2019年１月
|
日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
|
2019年11月
|
岡崎市地域電力小売事業パートナー事業者選定委員
|
2020年12月
|
株式会社グッドスピード社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
名古屋市行政不服審査会委員（現任）
|
2022年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
7,500
|
(注) １ 岩田彰氏、ヤニブ・バルディ氏、新開智之氏及び松井隆氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である新開智之氏及び松井隆氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 新開 智之 委員 松井 隆
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で構成されており、経営合理化本部長兼法務・知的財産部部長 寺倉 慶一であります。
② 社外役員の状況
サン電子の社外取締役は４名であります。
社外取締役岩田彰氏は、人工知能（AI）、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、サン電子グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。なお、同氏は、サン電子の株式500株を所有しております。サン電子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役ヤニブ・バルディ氏は、長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。
社外取締役新開智之氏及び社外取締役松井隆氏は、公認会計士としての専門知識及び弁護士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
サン電子は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役（うち２名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。
内部監査担当部門として内部監査室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
内海 龍輔
|
1965年10月８日
|
2008年３月
|
社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー
|
2009年６月
|
社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長
|
2012年６月
|
サン電子入社
|
2018年10月
|
内部統制室室長
|
2019年４月
|
内部監査室室長
|
2020年４月
|
サン電子取締役
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 取締役（現任）
|
2020年７月
|
(株)SUNTAC 取締役
|
2021年２月
|
Cellebrite DI Ltd. Chairman
|
2021年６月
|
サン電子代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
900
|
代表取締役専務
|
木村 好己
|
1948年４月３日
|
1972年10月
|
ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
|
1978年９月
|
ジョージ髙橋会計事務所
|
1980年２月
|
マッキン・インダストリー
|
1984年９月
|
システム・プロUSA代表兼コンサルタント
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
|
1994年11月
|
株式会社グッドマン内部監査室長
|
1997年９月
|
同常務取締役管理本部長
|
2004年９月
|
同常務取締役海外事業統括本部長兼管理本部長
|
2006年９月
|
アバンテック・ヴァスキュラー社 会長
|
2006年12月
|
ライトラボ・イメージング社 コントローラ
|
2008年９月
|
株式会社グッドマン常勤監査役
|
2014年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
同取締役監査等委員
|
2018年７月
|
サン電子コンサルタント
|
2019年６月
|
サン電子代表取締役社長
|
2021年６月
|
サン電子代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
3,100
|
取締役
|
ヨナタン・ドミニツ
|
1981年４月21日
|
2006年８月
|
RGL Forensics Accountants and
Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士
|
2009年８月
|
ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士)より勅許会計士資格(ACA)認定
|
2010年１月
|
C.Lewis ＆ Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士
|
2012年８月
|
Oasis Management Company Ltd.(香港) ディレクター・戦略アナリスト（現任）
|
2020年４月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2020年７月
|
Bacsoft,Ltd. Director
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
ヤコブ・ズリッカ
|
1966年10月４日
|
1994年９月
|
Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ
|
1996年１月
|
Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士 (1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)
|
1999年７月
|
Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員
|
2002年11月
|
Japan Israel Investment Corporation, Ltd.事業開発マネージャー
|
2004年７月
|
株式会社ズリッカコンサルティング 事業開発コンサルタント（現任）
|
2007年６月
|
メンター・グラフィックス・ジャパン
株式会社 (Valor Computerized Systems
Japanを買収) OEMセールスマネージャー
|
2012年６月
|
Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター
|
2015年11月
|
インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役
|
2020年７月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年７月
|
Bacsoft, Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
300
|
取締役
|
岩 田 彰
|
1950年11月30日
|
1985年４月
|
名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授
|
1993年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授
|
1997年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 学科長
|
2002年11月
|
名古屋工業大学 副学長
|
2004年１月
|
名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
|
2004年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授 テクノイノベーションセンター 知財管理部門長（併任）
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授（現任）
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学発ベンチャー企業 株式会社エンセファロン 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
100
|
取締役
|
ヤニブ・バルディ
|
1973年８月31日
|
1989年５月
|
イスラエル空軍 Intelligence Squadron
|
1996年９月
|
イスラエル国防省 空軍兵器調達マネージャー (ニューヨーク)
|
1999年８月
|
DM Incorporated社 システムインテグレーション部ディレクター
|
2001年７月
|
Sparta Systems Europe社 共同創設者兼常務取締役シニア・グローバルプロジェクトマネージャー
|
2004年４月
|
同社 オペレーション Vice President
|
2008年６月
|
同社 マネージングディレクター
|
2012年11月
|
Panoramic Power社 最高経営責任者（CEO）
|
2015年10月
|
Centrica Business Solutions社
国際ビジネスマネージングディレクター
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
Claroty 取締役兼最高経営責任者（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 靖司
|
1963年５月５日
|
1992年11月
|
サン電子入社
|
2010年３月
|
サン電子プロダクト統括部 部長
|
2013年10月
|
サン電子執行役員プロダクト統括部 部長
|
2016年７月
|
サン電子内部統制室 室長
|
2018年10月
|
サン電子内部監査室 室長
|
2019年４月
|
サン電子プロダクト統括部 部長
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
400
|
取締役
(監査等委員)
|
新開 智之
|
1968年10月22日
|
1994年10月
|
監査法人コスモス入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2003年11月
|
監査法人コスモス 社員
|
2007年６月
|
監査法人コスモス 代表社員
|
2019年７月
|
監査法人コスモス 統括代表社員（現任）
|
2020年６月
|
太平洋工業株式会社 監査役（現任）
|
2022年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
松井 隆
|
1976年11月１日
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2008年12月
|
川上・原法律事務所（現・オリンピア法律事務所）入所
|
2012年１月
|
松井法律事務所(現・弁護士法人御園総合法律事務所)設立
|
2013年４月
|
日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員（現任）
|
2015年９月
|
南山大学法科大学院 非常勤講師（著作権法）
|
2019年１月
|
日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
|
2019年11月
|
岡崎市地域電力小売事業パートナー事業者選定委員
|
2020年12月
|
株式会社グッドスピード社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
名古屋市行政不服審査会委員（現任）
|
2022年６月
|
サン電子取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
4,800
|
(注) １ 岩田彰氏、ヤニブ・バルディ氏、新開智之氏及び松井隆氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である新開智之氏及び松井隆氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 新開 智之 委員 松井 隆
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、経営合理化本部長兼法務・知的財産部部長 寺倉 慶一であります。
② 社外役員の状況
サン電子の社外取締役は４名であります。
社外取締役岩田彰氏は、人工知能（AI）、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、サン電子グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。なお、同氏は、サン電子の株式100株を所有しております。サン電子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役ヤニブ・バルディ氏は、長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。
社外取締役新開智之氏及び社外取締役松井隆氏は、公認会計士としての専門知識及び弁護士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
サン電子は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役（うち２名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。
内部監査担当部門として内部監査室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
内海 龍輔
|
1965年10月８日
|
2008年３月
|
社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー
|
2009年６月
|
社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長
|
2012年６月
|
サン電子入社
|
2018年10月
|
内部統制室室長
|
2019年４月
|
内部監査室室長
|
2020年４月
|
取締役
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 取締役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社SUNTAC 取締役（現任）
|
2021年２月
|
Cellebrite DI Ltd. Chairman（現任）
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
400
|
代表取締役専務
|
木村 好己
|
1948年４月３日
|
1972年10月
|
ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
|
1978年９月
|
ジョージ高橋会計事務所
|
1980年２月
|
マッキン・インダストリー
|
1984年９月
|
システム・プロUSA代表兼コンサルタント
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人
|
1994年11月
|
株式会社グッドマン内部監査室長
|
1997年９月
|
同常務取締役管理本部長
|
2004年９月
|
同常務取締役海外事業統括本部長兼 管理本部長
|
2006年９月
|
アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長
|
2006年12月
|
ライトラボ・イメージング社 コントローラー
|
2008年９月
|
株式会社グッドマン常勤監査役
|
2014年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
同取締役監査等委員（現任）
|
2018年７月
|
サン電子コンサルタント
|
2019年６月
|
代表取締役社長
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Chairman
|
2021年２月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2021年６月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役
|
ヨナタン・ドミニツ
|
1981年４月21日
|
2006年８月
|
RGL Forensics Accountants and Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士
|
2009年８月
|
ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士)より勅許会計士資格(ACA)認定
|
2010年１月
|
C.Lewis ＆ Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士
|
2012年８月
|
Oasis Management Company Ltd.(香港) ディレクター・戦略アナリスト（現任）
|
2020年４月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2020年７月
|
Bacsoft,Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
ヤコブ・ズリッカ
|
1966年10月４日
|
1994年９月
|
Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ
|
1996年１月
|
Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士 (1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)
|
1997年７月
|
Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員
|
2002年11月
|
Japan Israel Investment Corporation, Ltd.マネージャー 事業開発
|
2004年７月
|
株式会社ズリッカコンサルティング 事業開発コンサルタント（現任）
|
2007年６月
|
メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 (Valor Computerized Systems Japanを買収) OEMセールスマネージャー
|
2012年６月
|
Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター
|
2015年11月
|
インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役
|
2020年７月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年７月
|
Bacsoft,Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
岩 田 彰
|
1950年11月30日
|
1985年４月
|
名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授
|
1993年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授
|
2002年11月
|
名古屋工業大学 副学長
|
2004年１月
|
名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
|
2004年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授（現任）
|
2016年４月
|
株式会社エンセファロン 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
ヤニブ・バルディ
|
1973年８月31日
|
1989年５月
|
イスラエル空軍 Intelligence Squadron
|
1996年９月
|
イスラエル国防省 空軍兵器調達マネージャー (ニューヨーク)
|
1999年８月
|
DM Incorporated社 システムインテグレーション部ディレクター
|
2001年７月
|
Sparta Systems Europe社 共同創設者兼常務取締役シニア・グローバルプロジェクトマネージャー
|
2004年４月
|
オペレーション Vice President
|
2008年６月
|
マネージングディレクター
|
2012年11月
|
Panoramic Power社 最高経営責任者(CEO)
|
2015年10月
|
Centrica Business Soluions社 国際ビジネスマネージングディレクター（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 靖司
|
1963年５月５日
|
1992年11月
|
サン電子入社
|
2010年３月
|
プロダクト統括部部長
|
2013年10月
|
執行役員プロダクト統括部部長
|
2016年７月
|
内部統制室室長
|
2018年10月
|
内部監査室室長
|
2019年４月
|
プロダクト統括部部長
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
100
|
取締役
(監査等委員)
|
川上 明彦
|
1954年５月21日
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
川上法律事務所所長
|
1999年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年４月
|
愛知県弁護士会会長
|
2015年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2016年10月
|
愛知県監査委員
|
2017年２月
|
オリンピア法律事務所所長（現任）
|
2020年６月
|
サン電子社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 和範
|
1956年６月22日
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
柴田和範税理士事務所所長（現任）
|
1988年２月
|
太田昭和監査法人(現新日本監査法人)
|
2002年６月
|
株式会社ホンダベルノ東海(現VTホールディングス株式会社)社外監査役（現任）
|
2004年６月
|
株式会社トラスト社外監査役
|
2006年９月
|
仰星監査法人名古屋事務所所長・代表社員
|
2019年７月
|
仰星監査法人パートナー
|
2020年６月
|
サン電子社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
3,000
|
(注) １ 岩田彰氏、ヤニブ・バルディ氏、川上明彦氏及び柴田和範氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である川上明彦氏及び柴田和範氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 川上 明彦 委員 柴田 和範
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、経営合理化本部長兼法務・知的財産部部長 寺倉 慶一であります。
② 社外役員の状況
サン電子の社外取締役は４名であります。
社外取締役岩田彰氏は、人工知能（AI）、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、サン電子グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。
社外取締役ヤニブ・バルディ氏は、長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。
社外取締役川上明彦氏及び社外取締役柴田和範氏は、弁護士としての専門知識及び公認会計士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
サン電子は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監
査部門との関係
社外取締役（うち２名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。
内部監査担当部門として内部監査室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
木村 好己
|
1948年４月３日
|
1972年10月
|
ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
|
1978年９月
|
ジョージ高橋会計事務所
|
1980年２月
|
マッキン・インダストリー
|
1984年９月
|
システム・プロUSA代表兼コンサルタント
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人
|
1994年11月
|
株式会社グッドマン内部監査室長
|
1997年９月
|
同常務取締役管理本部長
|
2004年９月
|
同常務取締役海外事業統括本部長兼 管理本部長
|
2006年９月
|
アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長
|
2006年12月
|
ライトラボ・イメージング社 コントローラー
|
2008年９月
|
株式会社グッドマン常勤監査役
|
2014年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
同取締役監査等委員（現任）
|
2018年７月
|
サン電子コンサルタント
|
2019年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Chairman（現任）
|
|
(注)3
|
1,300
|
取締役
|
内海 龍輔
|
1965年10月８日
|
2008年３月
|
社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー
|
2009年６月
|
社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長
|
2012年６月
|
サン電子入社
|
2018年10月
|
内部統制室室長
|
2019年４月
|
内部監査室室長
|
2020年４月
|
取締役（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
200
|
取締役
|
ヨナタン・ドミニツ
|
1981年４月21日
|
2006年８月
|
RGL Forensics Accountants and Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士
|
2009年８月
|
ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士)より勅許会計士資格(ACA)認定
|
2010年１月
|
C.Lewis ＆ Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士
|
2012年８月
|
Oasis Management Company Ltd.(香港) ディレクター・戦略アナリスト（現任）
|
2020年４月
|
サン電子取締役（現任）
|
2020年４月
|
Cellebrite DI Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 田 彰
|
1950年11月30日
|
1985年４月
|
名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授
|
1993年４月
|
名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授
|
2002年11月
|
名古屋工業大学 副学長
|
2004年１月
|
名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
|
2004年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授
|
2016年４月
|
国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授（現任）
|
2016年４月
|
株式会社エンセファロン 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
ヤコブ・ズリッカ
|
1966年10月４日
|
1994年９月
|
Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ
|
1996年１月
|
Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士 (1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)
|
1997年７月
|
Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員
|
2002年11月
|
Japan Israel Investment Corporation, Ltd.マネージャー 事業開発
|
2004年７月
|
ズリッカコンサルティング株式会社 事業開発コンサルタント（現任）
|
2007年６月
|
メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 (Valor Computerized Systems Japanを買収) OEMセールスマネージャー
|
2012年６月
|
Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター
|
2015年11月
|
インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
ヤニブ・バルディ
|
1973年８月31日
|
1989年５月
|
イスラエル空軍 Intelligence Squadron
|
1996年９月
|
イスラエル国防省 空軍兵器調達マネージャー (ニューヨーク)
|
1999年８月
|
DM Incorporated社 システムインテグレーション部ディレクター
|
2001年７月
|
Sparta Systems Europe社 共同創設者兼常務取締役シニア・グローバルプロジェクトマネージャー
|
2004年４月
|
オペレーション Vice President
|
2008年６月
|
マネージングディレクター
|
2012年11月
|
Panoramic Power社 最高経営責任者(CEO)
|
2015年10月
|
Centrica Business Soluions社 国際ビジネスマネージングディレクター（現任）
|
2020年４月
|
サン電子社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 靖司
|
1963年５月５日
|
1992年11月
|
サン電子入社
|
2010年３月
|
プロダクト統括部部長
|
2013年10月
|
執行役員プロダクト統括部部長
|
2016年７月
|
内部統制室室長
|
2018年10月
|
内部監査室室長
|
2019年４月
|
プロダクト統括部部長
|
2020年４月
|
イードリーム株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川上 明彦
|
1954年５月21日
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
川上法律事務所所長
|
1999年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年４月
|
愛知県弁護士会会長
|
2015年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2016年10月
|
愛知県監査委員
|
2017年２月
|
オリンピア法律事務所所長（現任）
|
2020年６月
|
サン電子社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 和範
|
1956年６月22日
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
1086年５月
|
柴田和範税理士事務所所長（現任）
|
1988年２月
|
太田昭和監査法人(現新日本監査法人)
|
2002年６月
|
株式会社ホンダベルノ東海(現VTホールディングス株式会社)社外監査役（現任）
|
2004年６月
|
株式会社トラスト社外監査役
|
2006年９月
|
仰星監査法人名古屋事務所所長・代表社員
|
2019年７月
|
仰星監査法人パートナー（現任）
|
2020年６月
|
サン電子社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,500
|
(注) １ 岩田彰氏、ヤコブ・ズリッカ氏、ヤニブ・バルディ氏、川上明彦氏及び柴田和範氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である川上明彦氏及び柴田和範氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 川上 明彦 委員 柴田 和範
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、M2M事業部長 石橋 博樹、管理本部長 堀田 和嗣であります。
② 社外役員の状況
サン電子の社外取締役は５名であります。
社外取締役岩田彰氏は、人工知能（AI）、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、サン電子グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。
社外取締役ヤコブ・ズリッカ氏は、長年にわたり日本とイスラエル両国において事業開発の豊富な経験を有し、また弁護士として優れた専門知識も豊富であることから、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。
社外取締役ヤニブ・バルディ氏は、長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。
社外取締役川上明彦氏及び社外取締役柴田和範氏は、弁護士としての専門知識及び公認会計士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
サン電子は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役（うち２名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。
内部監査部門として内部統制室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記の通り、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
木村 好己
|
1948年４月４日
|
1972年10月
|
ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG）
|
1978年９月
|
ジョージ高橋会計事務所
|
1980年２月
|
マッキン・インダストリー
|
1984年９月
|
システム・プロUSA代表兼コンサルタント
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人
|
1994年11月
|
株式会社グッドマン内部監査室長
|
1997年９月
|
同常務取締役管理本部長
|
2004年９月
|
同常務取締役海外事業統括本部長兼 管理本部長
|
2006年９月
|
アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長
|
2006年12月
|
ライトラボ・イメージング社 コントローラー
|
2008年９月
|
株式会社グッドマン常勤監査役
|
2014年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
同取締役監査等委員（現任）
|
2018年７月
|
サン電子コンサルタント
|
2019年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
専務取締役
|
山 岸 栄
|
1964年12月23日
|
1983年４月
|
サン電子入社
|
2003年６月
|
ニューアミューズメント分社長
|
2008年３月
|
アミューズメント事業部長
|
2008年６月
|
執行役員アミューズメント事業部長
|
2009年11月
|
株式会社ニフコアドヴァンストテクノ
ロジー（株式会社ブルーム・テクノ）
取締役
|
2011年７月
|
執行役員アミューズメントコンテンツ
センター副センター長
|
2012年４月
|
執行役員アミューズメントコンテンツ
センター長
|
2014年４月
|
執行役員アミューズメント事業部長
|
2016年６月
|
イードリーム株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
取締役
|
2019年６月
|
専務取締役（現任）
|
|
(注)3
|
62,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 口 正 則
|
1949年２月27日
|
1972年４月
|
サン電子入社
|
1989年６月
|
取締役サンタック事業部長
|
2000年６月
|
常勤監査役
|
2003年６月
|
代表取締役社長
|
2005年６月
|
取締役
|
2007年７月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Chairman (現任)
Cellebrite Inc.Chairman (現任)
|
2008年１月
|
代表取締役海外ビジネス事業部担当
|
2008年６月
|
代表取締役専務
|
2009年１月
|
Cellebrite GmbH Chairman (現任)
|
2013年１月
|
Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman（現任）
|
2013年２月
|
Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任）
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2014年２月
|
Cellebrite UK Ltd. Chairman（現任）
|
2014年８月
|
Bacsoft Ltd. Director
|
2015年１月
|
Cellebrite France SAS. Chairman
(現任)
|
2015年３月
|
Cellebrite Canada Mobile Data
Solutions Ltd. Chairman（現任）
|
2015年４月
|
Infinity Augmented Reality, Inc.
Director
|
2015年９月
|
Cellebrite (Beijing) Mobile Data
Technology Co. Ltd. Chairman（現任）
|
2015年９月
|
Bacsoft, Ltd. Chairman（現任）
|
2017年７月
|
Cellebrite Australia Pty Limited.Chairman（現任）
|
2019年１月
|
Cellebrite Technology Private Limited Chairman（現任）
|
2019年６月
|
取締役 (現任)
|
|
(注)3
|
267,300
|
取締役
|
山 本 泰
|
1971年４月18日
|
2000年12月
|
サン電子入社
|
2009年５月
|
経理部長
|
2012年４月
|
執行役員
|
2012年６月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任)
|
2013年６月
|
取締役 (現任)
|
2015年９月
|
Bacsoft, Ltd. Director（現任）
|
2019年６月
|
イードリーム㈱監査役(現任）
|
|
(注)3
|
14,500
|
取締役
|
入 部 直 之
|
1954年５月14日
|
1981年４月
|
株式会社オリエンタルランド入社
|
2001年９月
|
同商品本部商品開発部開発企画グループマネージャー
|
2002年４月
|
株式会社リテイルネットワークス取締役商品部長
|
2003年５月
|
同常務取締役商品部長
|
2005年４月
|
同代表取締役副社長
|
2006年６月
|
株式会社イクスピアリ常務取締役
|
2013年３月
|
株式会社独立宣言代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
北 島 光 晴
|
1959年10月14日
|
1982年３月
|
サン電子入社
|
1994年１月
|
ニューアミューズメント事業部マネージャー
|
1997年７月
|
サンソフト事業部長
|
2003年10月
|
クリエイティブソフトＳＢＵ長
|
2006年４月
|
コトづくり統括部長
|
2008年３月
|
サンタックネット事業部マネージャー
|
2009年４月
|
執行役員サンタックネット事業部長
|
2013年８月
|
内部統制室長
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
77,600
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 島 章
|
1948年３月10日
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1979年12月
|
岡島法律事務所所長
|
1985年４月
|
中綜合法律事務所所長 (現任)
|
1988年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
1992年６月
|
日活電線製造株式会社監査役 (現任)
|
2013年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 田 豊
|
1952年３月21日
|
2002年７月
|
預金保険機構特別調査第１課長
|
2011年７月
|
小牧税務署長
|
2012年８月
|
宮田豊税理士事務所所長（現任）
|
2012年12月
|
小淺商事株式会社監査役（現任）
|
2014年７月
|
顧問
|
2015年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
1,200
|
計
|
425,400
|
(注) １ 入部直之氏、岡島章氏及び宮田豊氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である岡島章氏及び宮田豊氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、サンタック事業部長 中原 大輔、M2M事業部長 石橋 博樹、AceReal事業部長 炭竈 辰巳、製造本部長 松尾 武則、管理本部長 堀田 和嗣であります。
② 社外役員の状況
サン電子の社外取締役は３名であります。
社外取締役入部直之氏は、企画業務の経験及び経営コンサルタントとしての経験が豊富であり、サン電子の経営全般に対する指導・助言をいただくとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。
社外取締役岡島章氏及び社外取締役宮田豊氏は、弁護士としての専門知識及び税理士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。
当事業年度末において、入部直之氏はサン電子株式700株、岡島章氏はサン電子株式を1,600株、宮田豊氏はサン電子株式を1,200株保有しておりますが、それ以外にサン電子との間には、特別な利害関係はありません。また、岡島章氏及び宮田豊氏に関しては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
サン電子は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２）のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
サン電子
グループCEO
|
山 口 正 則
|
昭和24年２月27日
|
|
昭和47年４月
|
サン電子入社
|
|
平成元年６月
|
取締役サンタック事業部長
|
|
平成12年６月
|
常勤監査役
|
|
平成15年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
取締役
|
|
平成19年７月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Chairman (現任)
Cellebrite Inc.Chairman (現任)
|
|
平成20年１月
|
代表取締役海外ビジネス事業部担当
|
|
平成20年６月
|
代表取締役専務
|
|
平成21年１月
|
Cellebrite GmbH Chairman (現任)
|
|
平成25年１月
|
Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman（現任）
|
|
平成25年２月
|
Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任）
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年２月
|
Cellebrite UK Ltd. Chairman（現任）
|
|
平成26年８月
|
Bacsoft Ltd. Director
|
|
平成27年１月
|
Cellebrite France SAS. Chairman
(現任)
|
|
平成27年３月
|
Cellebrite Canada Mobile Data
Solutions Ltd. Chairman（現任）
|
|
平成27年４月
|
Infinity Augmented Reality, Inc.
Director（現任）
|
|
平成27年９月
|
Cellebrite (Beijing) Mobile Data
Technology Co. Ltd. Chairman（現任）
|
|
平成27年９月
|
Bacsoft, Ltd. Chairman（現任）
|
|
平成29年７月
|
Cellebrite Australia Pty
Limited.Chairman（現任）
|
|
(注)3
|
260,500
|
|
取締役
|
O2Oプロジェクト兼
イノベーションプロジェクト兼ネクスト
プロジェクト
担当
|
亀ヶ井 克寿
|
昭和34年４月４日
|
|
昭和58年４月
|
サン電子入社
|
|
平成12年10月
|
ニューアミューズメント分社長
|
|
平成13年６月
|
取締役ニューアミューズメント分社長
|
|
平成15年６月
|
取締役
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
イードリーム㈱取締役
|
|
|
取締役(現任)
|
|
平成21年11月
|
㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー
(㈱ブルーム・テクノ)取締役
|
|
平成23年６月
|
㈱ブルーム・テクノ代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
イードリーム株式会社非常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
219,100
|
|
取締役
|
管理本部長
|
山 本 泰
|
昭和46年４月18日
|
|
平成12年12月
|
サン電子入社
|
|
平成21年５月
|
経理部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員
|
|
平成24年６月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任)
|
|
平成25年６月
|
取締役 (現任)
|
|
平成27年９月
|
Bacsoft, Ltd. Director（現任）
|
|
(注)3
|
11,800
|
|
取締役
|
アミューズ
メント事業部
兼サンタック
事業部兼ナイトメアプロジェクト担当
|
山 岸 栄
|
昭和39年12月23日
|
|
昭和58年４月
|
サン電子入社
|
|
平成15年６月
|
ニューアミューズメント分社長
|
|
平成20年３月
|
アミューズメント事業部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員アミューズメント事業部長
|
|
平成21年11月
|
株式会社ニフコアドヴァンストテクノ
ロジー（株式会社ブルーム・テクノ）
取締役
|
|
平成23年７月
|
執行役員アミューズメントコンテンツ
センター副センター長
|
|
平成24年４月
|
執行役員アミューズメントコンテンツ
センター長
|
|
平成26年４月
|
執行役員アミューズメント事業部長
|
|
平成28年６月
|
イードリーム株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
59,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
佐 野 正 人
|
昭和28年３月10日
|
|
昭和55年10月
|
監査法人伊東会計事務所
|
|
昭和60年９月
|
米国アーサーヤング会計事務所
|
|
平成２年１月
|
㈱伊東経営コンサルタント
|
|
平成15年７月
|
みすずコンサルティング㈱代表取締役
|
|
平成18年12月
|
佐野公認会計士事務所所長 (現任)
|
|
平成19年６月
|
監査役
|
|
平成19年12月
|
㈱宇佐美組監査役
|
|
平成20年７月
|
太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー
|
|
平成24年６月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任)
|
|
平成25年６月
|
取締役 (現任)
|
|
(注)3
|
10,500
|
|
取締役
|
―
|
入 部 直 之
|
昭和29年５月14日
|
|
昭和56年４月
|
株式会社オリエンタルランド入社
|
|
平成13年９月
|
同商品本部商品開発部開発企画グループマネージャー
|
|
平成14年４月
|
株式会社リテイルネットワークス取締役商品部長
|
|
平成15年５月
|
同常務取締役商品部長
|
|
平成17年４月
|
同代表取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
株式会社イクスピアリ常務取締役
|
|
平成25年３月
|
株式会社独立宣言代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
北 島 光 晴
|
昭和34年10月14日
|
|
昭和57年３月
|
サン電子入社
|
|
平成６年１月
|
ニューアミューズメント事業部マネージャー
|
|
平成９年７月
|
サンソフト事業部長
|
|
平成15年10月
|
クリエイティブソフトＳＢＵ長
|
|
平成18年４月
|
コトづくり統括部長
|
|
平成20年３月
|
サンタックネット事業部マネージャー
|
|
平成21年４月
|
執行役員サンタックネット事業部長
|
|
平成25年８月
|
内部統制室長
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
75,600
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
岡 島 章
|
昭和23年３月10日
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和54年12月
|
岡島法律事務所所長
|
|
昭和60年４月
|
中綜合法律事務所所長 (現任)
|
|
昭和63年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
|
平成４年６月
|
日活電線製造株式会社監査役 (現任)
|
|
平成25年６月
|
監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
1,200
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
宮 田 豊
|
昭和27年３月21日
|
|
平成14年７月
|
預金保険機構特別調査第１課長
|
|
平成23年７月
|
小牧税務署長
|
|
平成24年８月
|
宮田豊税理士事務所所長（現任）
|
|
平成24年12月
|
小淺商事株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
顧問
|
|
平成27年６月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
800
|
|
計
|
639,000
|
(注) １ 入部直之氏、岡島章氏及び宮田豊氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である岡島章氏及び宮田豊氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、サンタック事業部長 中原 大輔、M2M事業部担当 石橋 博樹、AceReal事業部長 炭竈 辰巳、製造本部長 松尾 武則、管理副本部長 堀田 和嗣であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
サン電子
グループCEO
|
山 口 正 則
|
昭和24年２月27日
|
昭和47年４月
|
サン電子入社
|
(注)3
|
254,300
|
|
平成元年６月
|
取締役サンタック事業部長
|
|
平成12年６月
|
常勤監査役
|
|
平成15年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
取締役
|
|
平成19年７月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Chairman (現任)
Cellebrite Inc.Chairman (現任)
|
|
平成20年１月
|
代表取締役海外ビジネス事業部担当
|
|
平成20年６月
|
代表取締役専務
|
|
平成21年１月
平成25年１月
平成25年２月
平成25年６月
平成26年２月
平成26年８月
平成27年１月
平成27年３月
平成27年４月
平成27年９月
平成27年９月
|
Cellebrite GmbH Chairman (現任)
Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman（現任）
Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任）
代表取締役社長（現任）
Cellebrite UK Ltd. Chairman（現任）
Bacsoft Ltd. Director
Cellebrite France SAS. Chairman
(現任)
Cellebrite Canada Mobile Data
Solutions Ltd. Chairman（現任）
Infinity Augmented Reality, Inc.
Director（現任）
Cellebrite (Beijing) Mobile Data
Technology Co. Ltd. Chairman（現任）
Bacsoft, Ltd. Chairman（現任）
|
|
取締役
|
M2M事業部兼
サンソフト
プロジェクト
担当
|
亀ヶ井 克寿
|
昭和34年４月４日
|
昭和58年４月
|
サン電子入社
|
(注)3
|
205,600
|
|
平成12年10月
|
ニューアミューズメント分社長
|
|
平成13年６月
|
取締役ニューアミューズメント分社長
|
|
平成15年６月
|
取締役
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
イードリーム㈱取締役
|
|
|
取締役(現任)
|
|
平成21年11月
|
㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー
(㈱ブルーム・テクノ)取締役
|
|
平成23年６月
平成27年６月
|
㈱ブルーム・テクノ代表取締役会長
イードリーム株式会社監査役（現任）
|
|
取締役
|
O2Oプロジェクト担当
|
東 谷 浩 明
|
昭和35年３月17日
|
昭和57年３月
|
サン電子入社
|
(注)3
|
90,700
|
|
平成12年７月
|
サンソフト分社マネージャー
|
|
平成15年７月
|
社長室長
|
|
平成15年10月
|
人事総務部長
|
|
平成19年６月
|
常勤監査役
|
|
平成21年11月
|
㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー
(㈱ブルーム・テクノ)監査役
|
|
平成22年６月
|
取締役 (現任)
執行役員(現任)
|
|
取締役
|
経理部兼
経営企画室
担当
|
山 本 泰
|
昭和46年４月18日
|
平成12年12月
平成21年５月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年６月
平成27年９月
|
サン電子入社
経理部長
執行役員(現任)
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任)
取締役 (現任)
Bacsoft, Ltd. Director（現任）
|
(注)3
|
9,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
佐 野 正 人
|
昭和28年３月10日
|
昭和55年10月
|
監査法人伊東会計事務所
|
(注)3
|
9,800
|
|
昭和60年９月
|
米国アーサーヤング会計事務所
|
|
平成２年１月
|
㈱伊東経営コンサルタント
|
|
平成15年７月
|
みすずコンサルティング㈱代表取締役
|
|
平成18年12月
|
佐野公認会計士事務所所長 (現任)
|
|
平成19年６月
|
監査役
|
|
平成19年12月
|
㈱宇佐美組監査役 (現任)
|
|
平成20年７月
|
太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー
|
|
平成24年６月
|
Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任)
|
|
平成25年６月
|
取締役 (現任)
|
|
取締役
|
アミューズ
メント事業部
兼サンタック
事業部担当
|
山 岸 栄
|
昭和39年12月23日
|
昭和58年４月
|
サン電子入社
|
(注)3
|
57,200
|
|
平成15年６月
|
ニューアミューズメント分社長
|
|
平成20年３月
|
アミューズメント事業部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員アミューズメント事業部長
|
|
平成21年11月
|
株式会社ニフコアドヴァンストテクノ
ロジー（株式会社ブルーム・テクノ）
取締役
|
|
平成23年7月
|
執行役員アミューズメントコンテンツ
センター副センター長
|
|
平成24年4月
|
執行役員アミューズメントコンテンツ
センター長
|
|
平成26年4月
|
執行役員アミューズメント事業部長
（現任）
|
|
平成28年6月
平成29年6月
|
イードリーム株式会社取締役（現任）
取締役（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
北 島 光 晴
|
昭和34年10月14日
|
昭和57年３月
|
サン電子入社
|
(注)4
|
57,800
|
|
平成６年１月
|
ニューアミューズメント事業部マネージャー
|
|
平成９年７月
|
サンソフト事業部長
|
|
平成15年10月
平成18年４月
平成20年３月
平成21年４月
平成25年８月
|
クリエイティブソフトＳＢＵ長
コトづくり統括部長
サンタックネット事業部マネージャー
執行役員サンタックネット事業部長
内部統制室長
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
岡 島 章
|
昭和23年３月10日
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
(注)4
|
800
|
|
昭和54年12月
|
岡島法律事務所所長
|
|
昭和60年４月
|
中綜合法律事務所所長 (現任)
|
|
昭和63年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
|
平成４年６月
|
日活電線製造株式会社監査役 (現任)
|
|
平成25年６月
平成28年６月
|
監査役
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
宮 田 豊
|
昭和27年３月21日
|
平成14年７月
平成23年７月
平成24年８月
平成24年12月
平成26年７月
平成27年６月
平成28年６月
|
預金保険機構特別調査第１課長
小牧税務署長
宮田豊税理士事務所所長（現任）
小淺商事株式会社社外監査役（現任）
顧問
取締役
取締役(監査等委員)（現任）
|
(注)4
|
500
|
|
計
|
685,900
|
(注) １ 岡島章及び宮田豊の両氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
５ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で構成されており、取締役兼務執行役員３名及びサンタック事業部長 中原 大輔、AceReal事業部長 炭竈 辰巳、製造本部長 松尾 武則であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 社長 | サン電子グループCEO | 山 口 正 則 | 昭和24年２月27日 | 昭和47年４月 | サン電子入社 | (注)3 | 248,300 |
平成元年６月 | 取締役サンタック事業部長 |
平成12年６月 | 常勤監査役 |
平成15年６月 | 代表取締役社長 |
平成17年６月 | 取締役 |
平成19年７月 | Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Chairman (現任)
Cellebrite Inc.Chairman (現任) |
平成20年１月 | 代表取締役海外ビジネス事業部担当 |
平成20年６月 | 代表取締役専務 |
平成21年１月 平成25年１月
平成25年２月
平成25年６月 平成26年２月 平成26年４月 平成26年８月 平成27年１月 平成27年３月 平成27年４月 平成27年９月 平成27年９月 | Cellebrite GmbH Chairman (現任) Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman（現任） Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任） 代表取締役社長（現任） Cellebrite UK Ltd. Chairman（現任） SUNCORP USA, Inc. CEO（現任） Bacsoft Ltd. Director Cellebrite France SAS. Chairman
(現任) Cellebrite Canada Mobile Data
Solutions Ltd. Chairman（現任） Infinity Augmented Reality,Inc. Director（現任） Cellebrite (Beijing) Mobile Data
Technology Co. Ltd. Chairman
（現任） Bacsoft, Ltd. Chairman（現任） |
取締役 | M2M事業部兼サンソフトプロジェクト兼人事総務部担当 | 亀ヶ井 克寿 | 昭和34年４月４日 | 昭和58年４月 | サン電子入社 | (注)3 | 192,200 |
平成12年10月 | ニューアミューズメント分社長 |
平成13年６月 | 取締役ニューアミューズメント分社長 |
平成15年６月 | 取締役 |
平成20年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | イードリーム㈱取締役 |
| 取締役 (現任) |
平成21年11月 | ㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー
(㈱ブルーム・テクノ)取締役 |
平成23年６月 | ㈱ブルーム・テクノ代表取締役会長 |
平成27年６月 | イードリーム㈱監査役(現任) |
取締役 | 経営企画部長兼法務知的財産部兼情報システム部担当 | 東 谷 浩 明 | 昭和35年３月17日 | 昭和57年３月 | サン電子入社 | (注)3 | 108,200 |
平成12年７月 | サンソフト分社マネージャー |
平成15年７月 | 社長室長 |
平成15年10月 | 人事総務部長 |
平成19年６月 | 常勤監査役 |
平成21年11月 | ㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー
(㈱ブルーム・テクノ)監査役 |
平成22年６月 | 取締役 (現任) |
平成26年４月 | SUNCORP USA, Inc. Director（現任） |
取締役 | 経理部長 | 山 本 泰 | 昭和46年４月18日 | 平成12年12月 平成21年５月 平成24年４月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年４月 平成27年９月 | サン電子入社 経理部長 (現任) 執行役員 Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任) 取締役 (現任) SUNCORP USA, Inc. Director（現任） Bacsoft, Ltd. Director（現任） | (注)3 | 6,700 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 佐 野 正 人 | 昭和28年３月10日 | 昭和55年10月 | 監査法人伊東会計事務所 | (注)3 | 9,100 |
昭和60年９月 | 米国アーサーヤング会計事務所 |
平成２年１月 | ㈱伊東経営コンサルタント |
平成15年７月 | みすずコンサルティング㈱代表取締役 |
平成18年12月 | 佐野公認会計士事務所所長 (現任) |
平成19年６月 | 監査役 |
平成19年12月 | ㈱宇佐美組監査役 (現任) |
平成20年７月 | 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー(現任) |
平成24年６月 | Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任) |
平成25年６月 | 取締役 (現任) |
取締役
(監査等委員) | ― | 北 島 光 晴 | 昭和34年10月14日 | 昭和57年３月 | サン電子入社 | (注)4 | 56,400 |
平成６年１月 | ニューアミューズメント事業部マネージャー |
平成９年７月 | サンソフト事業部長 |
平成15年10月 平成18年４月 平成20年３月 平成21年４月 平成25年８月 | クリエイティブソフトＳＢＵ長 コトづくり統括部長 サンタックネット事業部マネージャー 執行役員サンタックネット事業部長 内部統制室長 |
平成28年６月 | 取締役(監査等委員)（現任） |
取締役
(監査等委員) | ― | 岡 島 章 | 昭和23年３月10日 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)4 | 500 |
昭和54年12月 | 岡島法律事務所所長 |
昭和60年４月 | 中綜合法律事務所所長 (現任) |
昭和63年４月 | 愛知県弁護士会副会長 |
平成４年６月 | 日活電線製造株式会社監査役 (現任) |
平成25年６月 平成28年６月 | 監査役 取締役(監査等委員)（現任） |
取締役
(監査等委員) | ― | 宮 田 豊 | 昭和27年３月21日 | 平成14年７月 平成23年７月 平成24年８月 平成24年12月 平成26年７月 平成27年６月 平成28年６月 | 預金保険機構特別調査第１課長 小牧税務署長 宮田豊税理士事務所所長（現任） 小淺商事株式会社社外監査役（現任） 顧問 取締役 取締役(監査等委員)（現任） | (注)4 | 200 |
計 | 621,600 |
(注) １ 平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サン電子は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 岡島章及び宮田豊の両氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
６ サン電子は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で構成されており、取締役兼務執行役員２名及びアミューズメント事業部長 山岸 栄、サンタック事業部長 中原 大輔、クラウドビジネスプロジェクトリーダー兼技術開発部長 炭竈 辰巳であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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