TOP＞関連銘柄
ジャパンディスプレイ(6740)の株価チャート ジャパンディスプレイ(6740)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3％)
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
1988年４月
|
MIPS Computer Systems, Inc.
|
1991年９月
|
スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター
|
1994年３月
|
日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員
|
1994年８月
|
バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
|
1997年３月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2000年６月
|
プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
|
2001年５月
|
PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役
|
2002年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2003年１月
|
同社 株式統括本部長
|
2006年５月
|
いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
いちご(株) 代表執行役会長
|
2008年11月
|
同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)
|
2012年５月
|
(株)チヨダ 社外監査役
|
2014年３月
|
CaaStle Inc. Independent Director(現任)
|
2015年５月
|
(株)チヨダ 社外取締役
|
2017年７月
|
いちご投資顧問(株) 執行役会長
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 会長執行役員
|
2020年６月
|
富士通(株) 社外取締役
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長
|
2021年１月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会委員長
|
植木 俊博
|
1956年３月１日生
|
1981年４月
|
大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社
|
1981年11月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当
|
2000年６月
|
米IBM本社 Distinguished Engineer
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事
|
2004年８月
|
NVTech(株) 取締役 研究開発担当
|
2004年８月
|
InfoVision Optoelectronics(株) CTO
|
2007年３月
|
Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長
|
2010年４月
|
(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長
|
2012年４月
|
AvanStrate(株) CTO
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年９月
|
日本電解(株) 代表取締役社長 兼 CEO
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 社長室 特命担当
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役（現任）
|
2021年６月
|
(株)JOLED 社外取締役
|
|
(注)２
|
普通株式 4,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
桒田 良輔
|
1958年５月29日生
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
|
2001年12月
|
E Ink Corporation Business Director
|
2004年４月
|
同社 Global Sales/Marketing Vice President
|
2010年10月
|
凸版印刷(株) 経営企画本部 副本部長
|
2013年４月
|
Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President
|
2016年２月
|
(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年３月
|
(株)RS Technologies 社外取締役
|
2022年９月
|
(株)Visban 代表取締役
|
2023年５月
|
(株)Visban 取締役（現任）
|
2024年５月
|
Society for Information Display（SID） Executive Board Member（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 2,200
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
小関 珠音
|
1965年10月30日生
|
1989年３月
|
一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)
|
1989年４月
|
(株)日本興業銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）
|
2003年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)
|
2004年３月
|
ベリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)
|
2005年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)
|
2005年４月
|
GCA(株)
|
2006年８月
|
(株)dimmi 代表取締役
|
2012年２月
|
イノベーションドライブ合同会社
|
2012年４月
|
横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授
|
2013年３月
|
東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)
|
2013年12月
|
山形大学工学部 産学連携准教授
|
2014年１月
|
(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役
|
2014年４月
|
山形大学工学部 客員准教授(現任)
|
2014年５月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 取締役
|
2016年４月
|
大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授
|
2018年２月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問(現任)
|
2018年４月
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪公立大学 大学院都市経営研究科 准教授
|
2022年10月
|
(株)脱炭素化支援機構 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
大阪公立大学 大学院都市経営研究科 教授（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 139,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
伊藤 志保
|
1959年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行（株）)入行
|
1991年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
2005年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2022年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
伊藤志保公認会計士事務所 開業
|
2023年12月
|
野村不動産プライベート投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 4,400
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
辻村 隆俊
|
1965年4月7日生
|
1991年４月
|
東京大学 理学部 物理学科卒業
|
1991年８月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
2004年４月
|
コダック(株) Product Development Director
|
2007年８月
|
同社 Senior Director
|
2009年４月
|
同社 研究開発本部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ(株) 部長研究員
|
2011年１月
|
Society for Information Display（SID) 日本支部 副支部長
|
2012年６月
|
SID フェロー取得
|
2012年８月
|
コニカミノルタ(株) OLED事業推進センター長
|
2013年１月
|
SID 日本支部 支部長
|
2013年６月
|
コニカミノルタ(株) OLED事業部長
|
2015年１月
|
東京工業大学 博士号取得（工学）
|
2016年５月
|
CEREBA（次世代化学材料評価技術研究組合）理事
|
2017年６月
|
コニカミノルタ パイオニア OLED (株) CTO
|
2018年４月
|
コニカミノルタ(株) 技術フェロー（現任）
|
2020年６月
|
SID 会長
|
2022年４月
|
九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授
|
2024年４月
|
九州大学大学院 総合理工学研究院 客員教授（現任）
|
2024年５月
|
SID Japan Regional Vice-President（現任）
|
2024年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 8,000
|
計
|
普通株式 158,400
|
(注) １．取締役桒田良輔、小関珠音、伊藤志保及び辻村隆俊は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役伊藤志保の戸籍上の氏名は、佐々木志保であります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役会長
CEO
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
イ．取締役の状況に記載のとおり
|
(注)
|
―
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役に関するジャパンディスプレイの考え方
ジャパンディスプレイは、取締役の候補者の指名にあたって、社外取締役が過半数を占める指名委員会にてジャパンディスプレイの取締役に求められる基本的資質及び知識・実績・スキル等の人材要件に基づいて候補者としての適切性を審議し、特に社外取締役候補者については独立性、多様性の観点からも評価し、選定しています。
社外取締役の独立性については、ジャパンディスプレイが定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任された者の中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を独立社外取締役（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しており、本有価証券報告書提出日現在の社外取締役５名のうち４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
ａ．ジャパンディスプレイを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．ジャパンディスプレイの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．ジャパンディスプレイから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者
（ⅲ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又はジャパンディスプレイの業務執行者に該当していた者
社外取締役は、その高度な経営的見識、豊富な経験又は専門的な知識等に基づき、取締役会並びに監査委員会、指名委員会及び報酬委員会において積極的に意見を述べ、経営を監督するとともに、経営全般について客観的かつ広い視野に立った助言・提言を行っており、ジャパンディスプレイグループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力しています。
ロ．社外取締役とジャパンディスプレイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
・社外取締役桒田良輔氏は、(株)Project Far Eastの代表取締役社長及び(株)Visbanの取締役を兼務しています。ジャパンディスプレイと(株)Project Far Eastとの間には特別の関係はありません。ジャパンディスプレイは、(株)Visbanの発行済株式に係る議決権数の9.09％に相当するＡ種優先株式1,234株を保有するとともに、同社との間で技術提携に関する契約を締結しております。
・社外取締役小関珠音氏は、大阪公立大学大学院都市経営研究科の教授、(株)幹細胞＆デバイス研究所の顧問及び(株)脱炭素化支援機構の社外取締役を兼務しています。ジャパンディスプレイと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役伊藤志保氏は、伊藤志保公認会計士事務所の公認会計士及び野村不動産プライベート投資法人の監督役員を兼務しております。ジャパンディスプレイと兼職先には特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部を監査委員会の直轄組織かつ監査委員会事務局とすることにより、内部監査部が委員会の職務を補助し、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中で会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムの中で独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3％)
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
1988年４月
|
MIPS Computer Systems, Inc.
|
1991年９月
|
スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター
|
1994年３月
|
日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員
|
1994年８月
|
バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
|
1997年３月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2000年６月
|
プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
|
2001年５月
|
PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役
|
2002年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2003年１月
|
同社 株式統括本部長
|
2006年５月
|
いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
いちご(株) 代表執行役会長
|
2008年11月
|
同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)
|
2012年５月
|
(株)チヨダ 社外監査役
|
2014年３月
|
CaaStle Inc. Independent Director(現任)
|
2015年５月
|
(株)チヨダ 社外取締役
|
2017年７月
|
いちご投資顧問(株) 執行役会長
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 会長執行役員
|
2020年６月
|
富士通(株) 社外取締役（2023年６月27日退任予定）
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長
|
2021年１月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員長
|
植木 俊博
|
1956年３月１日生
|
1981年４月
|
大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社
|
1981年11月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当
|
2000年６月
|
米IBM本社 Distinguished Engineer
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事
|
2004年８月
|
NVTech(株) 取締役 研究開発担当
|
2004年８月
|
InfoVision Optoelectronics株式会社 CTO
|
2007年３月
|
Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長
|
2010年４月
|
(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長
|
2012年４月
|
AvanStrate(株) CTO
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年９月
|
日本電解株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 社長室 特命担当
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2021年６月
|
(株)JOLED 社外取締役
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
桒田 良輔
|
1958年５月29日生
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
|
2001年12月
|
E Ink Corporation Business Director
|
2004年４月
|
同社 Global Sales/Marketing Vice President
|
2010年10月
|
凸版印刷(株) 経営企画本部 副本部長
|
2013年４月
|
Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President
|
2016年２月
|
(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年３月
|
(株)RS Technologies 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
小関 珠音
|
1965年10月30日生
|
1989年３月
|
一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)
|
1989年４月
|
(株)日本興業銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）
|
2003年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)
|
2004年３月
|
ベリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)
|
2005年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)
|
2005年４月
|
GCA(株)
|
2006年８月
|
(株)dimmi 代表取締役
|
2012年２月
|
イノベーションドライブ合同会社
|
2012年４月
|
横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授
|
2013年３月
|
東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)
|
2013年12月
|
山形大学工学部 産学連携准教授
|
2014年１月
|
(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役
|
2014年４月
|
山形大学工学部 客員准教授(現任)
|
2014年５月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 取締役
|
2016年４月
|
大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授
|
2018年２月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問(現任)
|
2018年４月
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪公立大学（旧大阪市立大学）大学院都市経営研究科 准教授（現任）
|
2022年10月
|
株式会社脱炭素化支援機構 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 89,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
中野 伸之
|
1959年１月13日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事(株) 入社
|
2002年４月
|
同社 航空宇宙部 部長代行
|
2005年５月
|
ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長
|
2013年１月
|
サンデン(株)入社 グローバル経営企画管理担当
|
2014年２月
|
(株)産業革新機構(現(株)INCJ) 入社 Value Enhancement Group マネージングディレクター
|
2015年６月
|
同社執行役員
|
|
ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役
|
2018年９月
|
(株)INCJ 執行役員
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2020年６月
|
(株)INCJ 退社
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2021年１月
|
(株)Kyulux 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 最高事業責任者（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
伊藤 志保
|
1963年12月27日生
|
1987年４月
|
東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行（株）)入行
|
1991年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
2005年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2022年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年７月
|
伊藤志保公認会計士事務所 開業
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
普通株式 89,100
|
(注) １．取締役桒田良輔、小関珠音、中野伸之及び伊藤志保は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役伊藤志保の戸籍上の氏名は、佐々木志保であります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役会長
CEO
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
イ．取締役の状況に記載のとおり
|
(注)
|
―
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役に関するジャパンディスプレイの考え方
ジャパンディスプレイは、取締役の候補者の指名にあたって、社外取締役が過半数を占める指名委員会にてジャパンディスプレイの取締役に求められる基本的資質及び知識・実績・スキル等の人材要件に基づいて候補者としての適切性を審議し、特に社外取締役候補者については独立性、多様性の観点からも評価し、選定しています。
社外取締役の独立性については、ジャパンディスプレイが定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任された者の中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を独立社外取締役（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しており、本有価証券報告書提出日現在の社外取締役５名のうち４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
ａ．ジャパンディスプレイを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．ジャパンディスプレイの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．ジャパンディスプレイから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者
（ⅲ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又はジャパンディスプレイの業務執行者に該当していた者
社外取締役は、その高度な経営的見識、豊富な経験又は専門的な知識等に基づき、取締役会並びに監査委員会、指名委員会及び報酬委員会において積極的に意見を述べ、経営を監督するとともに、経営全般について客観的かつ広い視野に立った助言・提言を行っており、ジャパンディスプレイグループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力しています。
ロ．社外取締役とジャパンディスプレイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
・社外取締役桒田良輔は、(株)Project Far Eastの代表取締役社長及び(株)RS Technologiesの社外取締役を兼務しています。ジャパンディスプレイと(株)Project Far Eastとの間には特別の関係はなく、ジャパンディスプレイと(株)RS Technologiesとの間にはジャパンディスプレイ設備売買の取引関係があります。
・社外取締役小関珠音氏は、大阪公立大学大学院都市経営研究科の准教授、(株)幹細胞＆デバイス研究所の顧問及び(株)脱炭素化支援機構の社外取締役を兼務しています。ジャパンディスプレイと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役中野伸之氏は、(株)Kyuluxの代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高事業責任者を兼務しています。ジャパンディスプレイは、(株)Kyuluxの発行済株式に係る議決権数の0.68％に相当するＡ種優先株式6,666株を保有するとともに、同社との間でOLEDディスプレイに用いる材料サンプルの提供に関する契約を締結しておりますが、2023年３月期において有償の取引は発生しておりません。
・社外取締役伊藤志保氏は、伊藤志保公認会計士事務所の公認会計士であります。ジャパンディスプレイと兼職先には特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部を監査委員会の直轄組織かつ監査委員会事務局とすることにより、内部監査部が委員会の職務を補助し、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中で会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムの中で独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
1988年４月
|
MIPS Computer Systems, Inc.
|
1991年９月
|
スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター
|
1994年３月
|
日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員
|
1994年８月
|
バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
|
1997年３月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2000年６月
|
プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
|
2001年５月
|
PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役
|
2002年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2003年１月
|
同社 株式統括本部長
|
2006年５月
|
いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
いちご(株) 代表執行役会長
|
2008年11月
|
同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)
|
2012年５月
|
(株)チヨダ 社外監査役
|
2014年３月
|
CaaStle Inc. Independent Director(現任)
|
2015年５月
|
(株)チヨダ 社外取締役
|
2017年７月
|
いちご投資顧問(株) 執行役会長
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 会長執行役員
|
2020年６月
|
富士通(株) 社外取締役(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長
|
2021年１月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員長
|
植木 俊博
|
1956年３月１日生
|
1981年４月
|
大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社
|
1981年11月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当
|
2000年６月
|
米IBM本社 Distinguished Engineer
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事
|
2004年８月
|
NVTech(株) 取締役 研究開発担当
|
2004年８月
|
InfoVision Optoelectronics株式会社 CTO
|
2007年３月
|
Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長
|
2010年４月
|
(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長
|
2012年４月
|
AvanStrate(株) CTO
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年９月
|
日本電解株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 社長室 特命担当
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2021年６月
|
(株)JOLED 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
桒田 良輔
|
1958年５月29日生
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
|
2001年12月
|
E Ink Corporation Business Director
|
2004年４月
|
同社 Global Sales/Marketing Vice President
|
2010年10月
|
凸版印刷(株) 経営企画本部 副本部長
|
2013年４月
|
Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President
|
2016年２月
|
(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年３月
|
(株)RS Technologies 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
東 伸之
|
1964年３月31日生
|
1987年４月
|
(株)野村総合研究所 入社
|
1998年４月
|
野村證券(株) 入社
|
2000年７月
|
野村プリンシパル・ファイナンス(株) 出向
|
2011年12月
|
野村證券(株) 復帰
|
2012年４月
|
(株)産業革新機構（現(株)産業革新投資機構） 入社 投資事業グループマネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)JOLED 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 就任
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2018年９月
|
(株)INCJ 出向 執行役員 投資事業グループマネージングディレクター
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2020年８月
|
(株)INCJ 転籍 執行役員 投資事業グループマネージングディレクター
|
2021年６月
|
同社 常務執行役員 投資事業グループマネージングディレクター（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
小関 珠音
|
1965年10月30日生
|
1989年３月
|
一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)
|
1989年４月
|
(株)日本興業銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）
|
2003年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)
|
2004年３月
|
ベリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)
|
2005年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)
|
2005年４月
|
GCA(株)
|
2006年８月
|
(株)dimmi 代表取締役
|
2012年２月
|
イノベーションドライブ合同会社
|
2012年４月
|
横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授
|
2013年３月
|
東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)
|
2013年12月
|
山形大学工学部 産学連携准教授
|
2014年１月
|
(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役
|
2014年４月
|
山形大学工学部 客員准教授(現任)
|
2014年５月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 取締役
|
2016年４月
|
大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授
|
2018年２月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問(現任)
|
2018年４月
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪公立大学（旧大阪市立大学）大学院都市経営研究科 准教授（現任）
|
|
(注)２
|
普通株式 55,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
中野 伸之
|
1959年１月13日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事(株) 入社
|
2002年４月
|
同社 航空宇宙部 部長代行
|
2005年５月
|
ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長
|
2013年１月
|
サンデン(株)入社 グローバル経営企画管理担当
|
2014年２月
|
(株)産業革新機構(現(株)産業革新投資機構) 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター
|
2015年６月
|
ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役
|
2018年９月
|
(株)INCJ 執行役員
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2020年６月
|
(株)INCJ 退社
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2021年１月
|
(株)Kyulux 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 最高事業責任者（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
伊藤 志保
|
1963年12月27日生
|
1987年４月
|
東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行（株）)入行
|
1991年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
2005年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所(2022年６月退職予定）
|
2022年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
普通株式 55,500
|
(注) １．取締役桒田良輔、東伸之、小関珠音、中野伸之及び伊藤志保は、社外取締役であります。
２．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役会長
CEO
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
イ．取締役の状況に記載のとおり
|
(注)
|
―
|
代表執行役
CFO
|
大河内 聡人
|
1968年３月12日生
|
1990年４月
|
三井住友信託銀行(株) 入社
|
2001年７月
|
(株)KPMG FAS
|
2003年７月
|
(株)産業再生機構
|
2006年９月
|
日本GE(株) GEキャピタル事業開発本部 ディレクター
|
2014年６月
|
日本電産(株) CFO戦略室 室長
|
2016年２月
|
ジャパンディスプレイ 戦略本部ビジネスアライアンス部 SGM
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 経営戦略統括部 ビジネスアライアンス部 部長
|
2018年４月
|
ジャパンディスプレイ 経営改革推進室
|
2018年11月
|
ジャパンディスプレイ 事業改革統括部 統括部長
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 事業改革統括部 統括部長
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 事業開発統括部 統括部長
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 経営企画本部長 兼 ファイナンス本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 CFO
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 執行役 兼 CFO
|
2021年１月
|
ジャパンディスプレイ 代表執行役CFO（現任）
|
|
(注)
|
普通株式 23,945
|
計
|
普通株式 23,945
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役に関するジャパンディスプレイの考え方
ジャパンディスプレイは、取締役の候補者の指名にあたって、社外取締役が過半数を占める指名委員会にてジャパンディスプレイの取締役に求められる基本的資質及び知識・実績・スキルなどの人材要件に基づいて候補者としての適切性を審議し、特に社外取締役候補者については独立性、多様性の観点からも評価し、選定しています。
社外取締役の独立性については、ジャパンディスプレイが定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任された者の中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を独立社外取締役（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しており、本有価証券報告書提出日現在の社外取締役５名のうち４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
ａ．ジャパンディスプレイを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．ジャパンディスプレイの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．ジャパンディスプレイから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者
（ⅲ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又はジャパンディスプレイの業務執行者に該当していた者
社外取締役は、その高度な経営的見識、豊富な経験又は専門的な知識等に基づき、取締役会並びに監査委員会、指名委員会及び報酬委員会において積極的に意見を述べ、経営を監督するとともに、経営全般について客観的かつ広い視野に立った助言・提言を行っており、ジャパンディスプレイグループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力しています。
ロ．社外取締役とジャパンディスプレイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
・社外取締役桒田良輔は、(株)Project Far Eastの代表取締役社長及び(株)RS Technologiesの社外取締役を兼務しています。ジャパンディスプレイと(株) Project Far Eastとの間には特別の関係はなく、ジャパンディスプレイと(株)RS Technologiesとの間にはジャパンディスプレイ設備売買の取引関係があります。
・社外取締役東伸之氏は、(株)INCJの常務執行役員及び(株)JOLEDの社外取締役を兼務しています。(株)INCJは、ジャパンディスプレイ発行済株式に係る議決権数の12.83％に相当する普通株式214,000,000株及びＡ種優先株式1,020,000,000株を保有する大株主であり、ジャパンディスプレイと(株)JOLEDとの間には、同社製品の販売に関する販売店契約及び同社に対する技術支援契約等に基づく取引関係があります。
・社外取締役小関珠音氏は、大阪公立大学大学院都市経営研究科の准教授、(株)幹細胞＆デバイス研究所の顧問、を兼務しています。ジャパンディスプレイと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役中野伸之氏は、(株)Kyuluxの代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高事業責任者を兼務しています。ジャパンディスプレイは、(株)Kyuluxの発行済株式に係る議決権数の0.75％に相当するＡ種優先株式6,666株を保有するとともに、同社との間で有機ELディスプレイに用いる材料サンプルの提供に関する契約を締結しておりますが、2022年３月期において有償の取引は発生しておりません。
・社外取締役伊藤志保氏とジャパンディスプレイとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部を監査委員会の直轄組織かつ監査委員会事務局とすることにより、内部監査部が委員会の職務を補助し、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中で会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムの中で独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役取締役会議長指名委員会委員長報酬委員会委員長
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
1988年４月
|
MIPS Computer Systems, Inc.
|
1991年９月
|
スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター
|
1994年３月
|
日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員
|
1994年８月
|
バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
|
1997年３月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2000年６月
|
プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
|
2001年５月
|
PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役
|
2002年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2003年１月
|
同社 株式統括本部長
|
2006年５月
|
いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
いちご(株) 代表執行役会長
|
2008年11月
|
同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)
|
2012年５月
|
(株)チヨダ 社外監査役
|
2014年３月
|
CaaStle Inc. Independent Director(現任)
|
2015年５月
|
(株)チヨダ 社外取締役
|
2017年７月
|
いちご投資顧問(株) 執行役会長
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 会長執行役員
|
2020年６月
|
富士通(株) 社外取締役(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長
|
2021年１月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会委員長
|
植木 俊博
|
1956年３月１日生
|
1981年４月
|
大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社
|
1981年11月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当
|
2000年６月
|
米IBM本社 Distinguished Engineer
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事
|
2004年８月
|
NVTech(株) 取締役 研究開発担当
|
2004年８月
|
InfoVision Optoelectronics株式会社 CTO
|
2007年３月
|
Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長
|
2010年４月
|
(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長
|
2012年４月
|
AvanStrate(株) CTO
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年９月
|
日本電解株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 社長室 特命担当
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
桒田 良輔
|
1958年５月29日生
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド 入社
|
1998年４月
|
同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
|
2001年12月
|
E Ink Corporation Business Director
|
2004年４月
|
同社 Global Sales/Marketing Vice President
|
2010年10月
|
凸版印刷(株) 経営企画本部 副本部長
|
2013年４月
|
Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President
|
2016年２月
|
(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
東 伸之
|
1964年３月31日生
|
1987年４月
|
(株)野村総合研究所 入社
|
1998年４月
|
野村證券(株) 入社
|
2000年７月
|
野村プリンシパル・ファイナンス(株) 出向
|
2011年12月
|
野村證券(株) 復帰
|
2012年４月
|
(株)産業革新機構（現(株)産業革新投資機構） 入社 投資事業グループマネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)JOLED 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 就任
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2018年９月
|
(株)INCJ 出向 執行役員 投資事業グループマネージングディレクター
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2020年８月
|
(株)INCJ 転籍 執行役員 投資事業グループマネージングディレクター(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
小関 珠音
|
1965年10月30日生
|
1989年３月
|
一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)
|
1989年４月
|
(株)日本興業銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）
|
2003年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)
|
2004年３月
|
べリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)
|
2005年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)
|
2005年４月
|
GCA(株)
|
2006年８月
|
(株)dimmi 代表取締役
|
2012年２月
|
イノベーションドライブ合同会社
|
2012年４月
|
横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授
|
2013年３月
|
東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)
|
2013年12月
|
山形大学工学部 産学連携准教授
|
2014年１月
|
(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役
|
2014年４月
|
山形大学工学部 客員准教授(現任)
|
2014年５月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 取締役
|
2016年４月
|
大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授
|
2018年２月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問(現任)
|
2018年４月
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
普通株式 9,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
川嶋 俊昭
|
1947年６月14日生
|
1970年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
1982年12月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO
|
1999年２月
|
合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 財務本部長
|
2004年１月
|
日本法人日興シティグループ証券(株) 常務執行役員 財務本部長
|
2006年１月
|
同社 顧問
|
2010年６月
|
同社 退社
|
2010年７月
|
川嶋公認会計士事務所 開業
|
2011年11月
|
シティバンク銀行(株) 社外監査役
|
2012年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ 監査役
|
2013年４月
|
ジャパンディスプレイ 監査役
|
2017年９月
|
タカラレーベン不動産投資法人 監督役員(現任)
|
2018年３月
|
ストームハーバー証券(株)社外監査役(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
普通株式 6,400
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
中野 伸之
|
1959年１月13日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事(株) 入社
|
2002年４月
|
同社 航空宇宙部 部長代行
|
2005年５月
|
ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長
|
2013年１月
|
サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))入社 グローバル経営企画管理担当
|
2014年２月
|
(株)産業革新機構(現(株)産業革新投資機構) 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター
|
2015年６月
|
ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役
|
2018年９月
|
(株)INCJ 執行役員
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2020年６月
|
(株)INCJ 退社
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
2021年１月
|
(株)Kyulux 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 最高事業責任者（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
普通株式 16,000
|
(注) １．取締役桒田良輔、東伸之、小関珠音、川嶋俊昭及び中野伸之は、社外取締役であります。
２．2021年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役会長
CEO
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
イ．取締役の状況に記載のとおり
|
(注)
|
―
|
代表執行役
CFO
|
大河内 聡人
|
1968年３月12日生
|
1990年４月
|
三井住友信託銀行(株) 入社
|
2001年７月
|
(株)KPMG FAS
|
2003年７月
|
(株)産業再生機構
|
2006年９月
|
日本GE(株) GEキャピタル事業開発本部 ディレクター
|
2014年６月
|
日本電産(株) CFO戦略室 室長
|
2016年２月
|
ジャパンディスプレイ 戦略本部ビジネスアライアンス部 SGM
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 経営戦略統括部 ビジネスアライアンス部 部長
|
2018年４月
|
ジャパンディスプレイ 経営改革推進室
|
2018年11月
|
ジャパンディスプレイ 事業改革統括部 統括部長
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 事業改革統括部 統括部長
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 事業開発統括部 統括部長
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 経営企画本部長 兼 ファイナンス本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 CFO
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 執行役 兼 CFO
|
2021年１月
|
ジャパンディスプレイ 代表執行役CFO（現任）
|
|
(注)
|
普通株式 17,745
|
計
|
普通株式 17,745
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、その専門的な知識と企業経営等に関する豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する助言及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うことに貢献しています。また、社外取締役は、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の構成員として、取締役の評価や選任等の手続きに関与し、公正性と透明性を確保しております。
社外取締役の独立性についてはジャパンディスプレイが定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立取締役（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しています。
ａ．ジャパンディスプレイを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．ジャパンディスプレイの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．ジャパンディスプレイから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者
（ⅲ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又はジャパンディスプレイの業務執行者に該当していた者
ジャパンディスプレイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
兼任の状況
|
社外取締役
|
桒田 良輔
|
(株)Project Far East 代表取締役社長
|
社外取締役
|
東 伸之
|
(株)INCJ 執行役員 ※１ (株)JOLED 社外取締役 ※２
|
社外取締役
|
小関 珠音
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授 (株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問 山形大学工学部 客員准教授
|
社外取締役
|
川嶋 俊昭
|
川嶋公認会計士事務所 所長 タカラレーベン不動産投資法人 監督役員 ストームハーバー証券株式会社 社外監査役
|
社外取締役
|
中野 伸之
|
(株)Kyulux 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 最高事業責任者 ※３
|
※１ 東 伸之の兼務先である株式会社INCJは、ジャパンディスプレイの発行済株式に係る議決権数の14.10%に相当する普通株式214,000,000株及びＡ種優先株式1,020,000,000株を保有する大株主であります。
※２ ジャパンディスプレイは、東 伸之の兼職先である株式会社JOLEDとの間で同社製品の販売に関する販売店契約及び同社に対する技術支援契約を締結しております。
※３ ジャパンディスプレイは、中野伸之の兼職先である株式会社Kyuluxの発行済株式に係る議決権数の0.75％に相当するＡ種優先株式6,666株を保有するとともに、同社との間で有機ELディスプレイに用いる材料サンプルの提供に関する契約を締結しておりますが、2021年３月期において有償の取引は発生しておらず、特筆すべき利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会の職務を補助するため、内部監査部を監査委員会事務局とし、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表執行役社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)
|
菊岡 稔
|
2020年12月31日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
なお、当第３四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表執行役会長 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー(CEO)、取締役
|
代表執行役会長、取締役
|
スコット キャロン
|
2021年１月１日
|
代表執行役 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー(CFO)
|
執行役 兼 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー(CFO)
|
大河内 聡人
|
2021年１月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
1988年４月
|
MIPS Computer Systems, Inc.
|
1991年９月
|
スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター
|
1994年３月
|
日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員
|
1994年８月
|
バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
|
1997年３月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2000年６月
|
プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
|
2001年５月
|
PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役
|
2002年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社
|
2003年１月
|
同社 株式統括本部長
|
2006年５月
|
いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
いちご(株) 代表執行役会長
|
2008年11月
|
同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)
|
2012年５月
|
(株)チヨダ 社外監査役
|
2014年３月
|
CaaStle Inc. Independent Director(現任)
|
2015年５月
|
(株)チヨダ 社外取締役
|
2017年７月
|
いちご投資顧問(株) 執行役会長
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 会長執行役員
|
2020年６月
|
富士通(株) 社外取締役(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 兼 代表執行役会長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会委員
|
植木 俊博
|
1956年３月１日生
|
1981年４月
|
大日本インキ化学工業(現DIC)(株) 入社
|
1981年11月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
1998年４月
|
同社 液晶開発製造本部長
|
2000年６月
|
米IBM本社 Distinguished Engineer
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事
|
2004年８月
|
NVTech(株) 取締役 研究開発担当
|
2007年３月
|
Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長
|
2010年４月
|
(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長
|
2012年４月
|
AvanStrate(株) CTO
|
2012年10月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年７月
|
日本電解(株) 取締役
|
2016年９月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 社長室 特命担当
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査委員会委員長
(半常勤)
|
中野 伸之
|
1959年１月13日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事(株) 入社
|
2002年４月
|
同社 航空宇宙部 部長代行
|
2005年５月
|
ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長
|
2013年１月
|
サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))入社 グローバル経営企画管理担当
|
2014年２月
|
(株)産業革新機構(現(株)産業革新投資機構) 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター
|
2015年６月
|
ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役
|
2018年９月
|
(株)INCJ 執行役員
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2020年６月
|
(株)INCJ 退社
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
桒田 良輔
|
1958年５月29日生
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド入社
|
1998年４月
|
同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
|
2001年12月
|
E Ink Corporation Business Director
|
2004年４月
|
同社 Global Sales/Marketing Vice President
|
2010年10月
|
凸版印刷(株) 経営企画本部副本部長
|
2013年４月
|
Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President
|
2016年２月
|
(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
東 伸之
|
1964年３月31日生
|
1987年４月
|
(株)野村総合研究所 入社
|
1998年４月
|
野村證券(株) 入社
|
2000年７月
|
野村プリンシパル・ファイナンス(株) 出向
|
2011年12月
|
野村證券(株) 復帰
|
2012年４月
|
(株)産業革新機構（現(株)産業革新投資機構） 入社 投資事業グループマネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)JOLED 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 就任
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役 退任
|
2018年９月
|
(株)INCJ 出向 執行役員 投資事業グループマネージングディレクター(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
|
小関 珠音
|
1965年10月30日生
|
1989年３月
|
一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)
|
1989年４月
|
(株)日本興業銀行
|
2003年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)
|
2004年３月
|
べリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)
|
2005年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)
|
2005年４月
|
GCA(株)
|
2006年８月
|
(株)dimmi 代表取締役
|
2012年２月
|
イノベーションドライブ合同会社
|
2012年４月
|
横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授
|
2013年３月
|
東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)
|
2013年12月
|
山形大学工学部 産学連携准教授
|
2014年１月
|
(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役
|
2014年４月
|
山形大学工学部 客員准教授(現任)
|
2014年５月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 取締役
|
2016年４月
|
大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授
|
2018年２月
|
(株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問(現任)
|
2018年４月
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会委員
(非常勤)
|
川嶋 俊昭
|
1947年６月14日生
|
1970年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
1982年12月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO
|
1999年２月
|
合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 財務本部長
|
2004年１月
|
日本法人日興シティグループ証券(株) 常務執行役員 財務本部長
|
2006年１月
|
同社 顧問
|
2010年６月
|
同社 退社
|
2010年７月
|
川嶋公認会計士事務所 開業
|
2011年11月
|
シティバンク銀行(株) 社外監査役
|
2012年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ 監査役
|
2013年４月
|
ジャパンディスプレイ 監査役
|
2017年９月
|
タカラレーベン不動産投資法人 監督役員(現任)
|
2018年３月
|
ストームハーバー証券(株)社外監査役(現任)
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役中野伸之、桒田良輔、東伸之、小関珠音及び川嶋俊昭は、社外取締役であります。
２．2020年８月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役植木俊博、中野伸之、小関珠音及び川嶋俊昭は新任の取締役であり、2020年８月26日開催の定時株主総会により選任されております。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役会長
|
スコット キャロン
|
1964年12月６日生
|
イ．取締役の状況に記載のとおり
|
(注)
|
―
|
代表執行役社長
CEO
|
菊岡 稔
|
1962年９月８日生
|
1986年４月
|
(株)日本興業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ) 入行
|
1992年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2000年５月
|
メリルリンチ証券会社 投資銀行部門 Director
|
2004年９月
|
日東電工(株) 経営企画部 部長
|
2004年12月
|
同社 米国派遣、米 Nitto America 副社長
|
2006年４月
|
同社 メンブレン事業部長 兼 米Hydranautics社 CEO
|
2011年６月
|
同社 理事 経営統括部門長
|
2014年10月
|
日本電産(株) 常務執行役員
|
2017年４月
|
ジャパンディスプレイ 入社 財務ユニット長
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 財務統括部長
|
2018年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 財務統括部長
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 常務執行役員 CFO 兼 財務IR統括部長
|
2019年９月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 代表執行役社長 兼 CEO(現任)
|
|
(注)
|
―
|
執行役
CFO
|
大河内 聡人
|
1968年３月12日生
|
1990年４月
|
三井住友信託銀行(株) 入社
|
2001年７月
|
(株)KPMG FAS
|
2003年７月
|
(株)産業再生機構
|
2006年９月
|
日本GE(株) GEキャピタル事業開発本部 ディレクター
|
2014年６月
|
日本電産(株) CFO戦略室 室長
|
2016年２月
|
ジャパンディスプレイ 戦略本部ビジネスアライアンス部 SGM
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 経営戦略統括部 ビジネスアライアンス部 部長
|
2018年４月
|
ジャパンディスプレイ 経営改革推進室
|
2018年11月
|
ジャパンディスプレイ 事業改革統括部 統括部長
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 事業改革統括部 統括部長
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 事業開発統括部 統括部長
|
2019年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 経営企画本部長 兼 ファイナンス本部長
|
2020年６月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 CFO
|
2020年８月
|
ジャパンディスプレイ 執行役 兼 CFO(現任)
|
|
(注)
|
―
|
計
|
―
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。
社外取締役の独立性についてはジャパンディスプレイが定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しています。
ａ．ジャパンディスプレイを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．ジャパンディスプレイの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．ジャパンディスプレイから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者
（ⅲ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又はジャパンディスプレイの業務執行者に該当していた者
ジャパンディスプレイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
兼任の状況
|
社外取締役
|
中野 伸之
|
無し
|
社外取締役
|
桒田 良輔
|
(株)Project Far East 代表取締役社長
|
社外取締役
|
東 伸之
|
(株)INCJ 執行役員 ※１ (株)JOLED 社外取締役
|
社外取締役
|
小関 珠音
|
大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授 (株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問 山形大学工学部 客員准教授
|
社外取締役
|
川嶋 俊昭
|
川嶋公認会計士事務所 所長 タカラレーベン不動産投資法人 監督役員 ストームハーバー証券株式会社 社外監査役
|
※１ 東 伸之の兼務先である株式会社INCJは、ジャパンディスプレイの発行済株式に係る議決権数の14.10%に相当する普通株式及びＡ種優先株式1,020,000,000株を保有する大株主であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会の職務を補助するため、内部監査部を監査委員会事務局とし、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告する等、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行う等、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査委員会に報告します。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 （株）
|
就任年月日
|
取締役
|
菊岡 稔
|
1962年９月８日
|
1986年４月
|
株式会社日本興業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）入行
|
(注)
|
―
|
2019年９月27日
|
1992年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2000年５月
|
メリルリンチ証券会社 投資銀行部門 Director
|
2004年９月
|
日東電工株式会社 経営企画部 部長
|
2004年12月
|
同 米国派遣、米 Nitto Americas 副社長
|
2006年４月
|
同 メンブレン事業部長 兼 米 Hydranautics社 CEO
|
2011年６月
|
同 理事 経営統括部門長
|
2014年10月
|
日本電産株式会社 常務執行役員
|
2017年４月
|
ジャパンディスプレイ 入社 財務ユニット長
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 財務統括部長
|
2018年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 財務統括部長
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)
|
2019年９月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)(現任)
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)
|
月﨑 義幸
|
2019年９月27日
|
代表取締役専務 兼 チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)
|
沼沢 禎寛
|
2019年９月27日
|
(３）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
社外取締役
|
橋本 孝久
|
2019年９月27日
|
(４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）新任役員
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
代表取締役社長
兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)
|
菊岡 稔
|
1962年９月８日
|
1986年４月
|
株式会社日本興業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）入行
|
(注)
|
―
|
2019年９月27日
|
|
1992年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2000年５月
|
メリルリンチ証券会社 投資銀行部門 Director
|
|
2004年９月
|
日東電工株式会社 経営企画部 部長
|
|
2004年12月
|
同 米国派遣、米 Nitto Americas 副社長
|
|
2006年４月
|
同 メンブレン事業部長 兼 米 Hydranautics社 CEO
|
|
2011年６月
|
同 理事 経営統括部門長
|
|
2014年10月
|
日本電産株式会社 常務執行役員
|
|
2017年４月
|
ジャパンディスプレイ 入社 財務ユニット長
|
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 財務統括部長
|
|
2018年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 財務統括部長
|
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO) (現任)
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長 兼
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)
|
月﨑 義幸
|
2019年９月27日
|
|
代表取締役専務 兼
チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)
|
沼沢 禎寛
|
2019年９月27日
|
(３）役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長
|
社外取締役
|
橋本 孝久
|
2019年９月27日
|
(４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
CEO
|
月﨑 義幸
|
1959年11月3日生
|
|
1984年４月
|
(株)日立製作所 入社
|
|
1995年８月
|
同社 電子デバイス事業部液晶設計部 主任技師
|
|
2006年４月
|
(株)日立ディスプレイズ FPD設計本部 第二設計部 部長
|
|
2009年10月
|
同社 FPD設計本部 本部長
|
|
2012年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ 車載・C&I事業本部 C&I BU ビジネスユニットマネージャー
|
|
2014年７月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員CBO 兼 第５BU ユニットマネージャー
|
|
2015年７月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 品質保証本部ディビジョンマネージャー
|
|
2015年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 車載ディスプレイ事業本部 本部長
|
|
2017年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 車載インダストリアルカンパニー 社長
|
|
2018年４月
|
ジャパンディスプレイ 副社長執行役員
|
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役社長 兼チーフオペレーティングオフィサー
|
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役社長 兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(現任)
|
|
(注)３
|
11,400
|
|
代表取締役専務
COO
|
沼沢 禎寛
|
1960年３月28日生
|
|
1982年４月
|
(株)東芝入社
|
|
2003年４月
|
東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社モバイルユース事業部モバイル企画部長
|
|
2003年10月
|
同社 深谷工場製造部長
|
|
2005年４月
|
同社 深谷工場工場長
|
|
2007年４月
|
同社 姫路工場工場長
|
|
2012年４月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ経営企画部シニアゼネラルマネージャー
|
|
2014年７月
|
ジャパンディスプレイ執行役員生産本部ディビジョンマネージャー
|
|
2016年４月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長
|
|
2018年２月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員生産統括部統括部長
|
|
2018年11月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー
|
|
2019年５月
|
ジャパンディスプレイ 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
橋本 孝久
|
1943年９月21日生
|
|
1967年４月
|
日本IBM(株)入社
|
|
1990年４月
|
同社 野洲工場長
|
|
1991年10月
|
同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長
|
|
2000年４月
|
同社 取締役
|
|
2001年10月
|
インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長
Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長
|
|
2004年８月
|
NVTech(株) 設立 代表取締役社長
|
|
2005年７月
|
InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO
|
|
2011年１月
|
同社 副会長
|
|
2015年７月
|
同社 副会長 退任
|
|
2017年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
中野 伸之
|
1959年１月13日生
|
|
1983年４月
|
伊藤忠商事(株) 入社
|
|
2002年４月
|
同社 航空宇宙部 部長代行
|
|
2005年５月
|
ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長
|
|
2013年１月
|
サンデン(株)（現サンデンホールディングス(株)）入社 グローバル経営企画管理担当
|
|
2014年２月
|
(株)産業革新機構 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター
|
|
2015年６月
|
ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
|
|
2018年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
2018年９月
|
株式会社INCJ 執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
桒田 良輔
|
1958年５月29日生
|
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド入社
|
|
1998年４月
|
同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
|
|
2001年12月
|
E Ink Corporation Business Director
|
|
2004年４月
|
同社 Global Sales/Marketing Vice President
|
|
2010年10月
|
凸版印刷(株)経営企画本部副本部長
|
|
2013年４月
|
Innova Dynamics,Inc Global Sales/Marketing Vice President
|
|
2016年２月
|
(株)Project Far East 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
保田 隆雄
|
1953年12月25日生
|
|
1987年４月
|
プライスウォーターハウスコンサルティング(株)入社
|
|
1990年４月
|
ソニー(株)入社
|
|
2000年４月
|
同社経営企画部門事業管理部統括部長
|
|
2002年７月
|
ソニーエナジーデバイス(株)取締役企画管理部長
|
|
2005年７月
|
ソニー(株)コンポーネントカンパニー経営企画部門長
|
|
2007年12月
|
ソニーモバイルディスプレイ（株）取締役
|
|
2009年７月
|
同社取締役企画管理部門長
|
|
2012年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー
|
|
2012年11月
|
同社コンプライアンス委員会委員長
|
|
2013年４月
|
ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長
|
|
2016年６月
|
ジャパンディスプレイ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,800
|
|
監査役
(常勤)
|
川﨑 和雄
|
1953年３月１日生
|
|
1977年４月
|
東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社
|
|
2002年４月
|
同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助（取締役）
|
|
2003年４月
|
東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長
|
|
2007年６月
|
AFPD PTE,LTD. 責任者(社長)
|
|
2010年６月
|
東芝モバイルディスプレイ(株)監査役
|
|
2012年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
2013年３月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3,600
|
|
監査役
|
江藤 洋一
|
1950年８月11日生
|
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
|
2006年７月
|
常石造船(株)社外監査役
|
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
2011年６月
|
ニチアス(株)社外監査役
|
|
2012年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
2013年４月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
2015年６月
|
ニチアス(株)社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
川嶋 俊昭
|
1947年６月14日生
|
|
1970年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社
|
|
1982年12月
|
ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO
|
|
1999年２月
|
合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任
|
|
2004年１月
|
日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任
|
|
2006年１月
|
同社顧問
|
|
2010年６月
|
同社退社
|
|
2010年７月
|
川嶋公認会計士事務所 開業
|
|
2011年11月
|
シティバンク銀行(株)社外監査役
|
|
2012年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
2013年４月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
22,700
|
(注) １．取締役橋本孝久、中野伸之、桒田良輔は、社外取締役であります。
２．監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
３．2019年６月18日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役沼沢禎寛、桒田良輔は新任の取締役であり、2019年６月18日開催の定時株主総会により選任されております。
７．ジャパンディスプレイは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。
社外監査役は、弁護士、公認会計士の専門的見地から、取締役会・監査役会において発言を行っていただくことにより、監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会での意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、内部監査室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性についてはジャパンディスプレイが定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件を満たして社外取締役及び社外監査役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しています。
ａ．ジャパンディスプレイを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．ジャパンディスプレイの主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．ジャパンディスプレイから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者
（ⅲ）ジャパンディスプレイの子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又はジャパンディスプレイの業務執行者に該当していた者
ジャパンディスプレイとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。
|
役職
|
氏名
|
兼任の状況
|
|
社外取締役
|
橋本 孝久
|
無し
|
|
社外取締役
|
中野 伸之
|
(株)INCJ 執行役員 ※１
|
|
社外取締役
|
桒田 良輔
|
(株)Project Far East 代表取締役社長
|
|
社外監査役
|
江藤 洋一
|
インテグラル法律事務所 パートナー 弁護士
ニチアス(株)※２ 社外取締役
|
|
社外監査役
|
川嶋 俊昭
|
川嶋公認会計士事務所 所長
|
※１ 株式会社INCJはジャパンディスプレイ株式を保有しております。なお同社とジャパンディスプレイとの間に特筆すべき利害関係はありません。
※２ ニチアス株式会社はジャパンディスプレイと取引を行っており、江藤は同社の役員を兼任しております。当該取引は金額的重要性がないため、ジャパンディスプレイとの間に特筆すべき利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、コンプライアンス委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査役会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査役会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を半期ごとに監査役会に報告しています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役会長
|
CEO
|
東入來 信博
|
昭和23年7月23日生
|
|
昭和49年４月
|
日本鉱業(株)（現 JX金属(株)）入社
|
|
平成11年２月
|
同社 退社
|
|
平成11年３月
|
Orbotech Display Pacific社 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
日本オルボテック(株) 代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
|
平成25年１月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成25年12月
|
同社 代表取締役会長 退任
同社 名誉会長
|
|
平成26年９月
|
同社 名誉会長 退任
|
|
平成26年11月
|
(株)JOLED 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
ジャパンディスプレイ 副会長執行役員
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 チーフエクゼクティブオフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
13,600
|
|
代表取締役社長
|
COO
|
月﨑 義幸
|
昭和34年11月3日生
|
|
昭和59年４月
|
(株)日立製作所 入社
|
|
平成７年８月
|
同社 電子デバイス事業部液晶設計部 主任技師
|
|
平成18年４月
|
(株)日立ディスプレイズ FPD設計本部 第二設計部 部長
|
|
平成21年10月
|
同社 FPD設計本部 本部長
|
|
平成24年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ 車載・C&I事業本部 C&I BU ビジネスユニットマネージャー
|
|
平成26年７月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員CBO 兼 第５BU ユニットマネージャー
|
|
平成27年７月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 品質保証本部ディビジョンマネージャー
|
|
平成27年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 車載ディスプレイ事業本部 本部長
|
|
平成29年10月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員 車載インダストリアルカンパニー 社長
|
|
平成30年４月
|
ジャパンディスプレイ 副社長執行役員
|
|
平成30年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役社長 兼チーフオペレーティングオフィサー(現任)
|
|
(注)３
|
2,700
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
白井 克彦
|
昭和14年９月24日生
|
|
昭和40年４月
|
早稲田大学第一理工学部助手
|
|
昭和50年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
平成６年11月
|
早稲田大学教務部長兼国際交流センター所長
|
|
平成10年11月
|
早稲田大学常任理事
|
|
平成14年11月
|
早稲田大学総長(理事長・学長)
|
|
平成22年11月
|
早稲田大学学事顧問
|
|
平成23年４月
|
放送大学学園理事長
|
|
平成23年６月
|
IFTL-Solar(株)（現inQs(株)）社外取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本電信電話(株)取締役(現任)
|
|
|
旧(株)ジャパンディスプレイ取締役
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
下河邉 和彦
|
昭和22年12月12日生
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会入会
|
|
平成17年10月
|
(株)産業再生機構 社外取締役・産業再生委員
|
|
平成19年４月
|
東京弁護士会 会長
日本弁護士連合会 副会長
|
|
平成19年10月
|
日本郵政(株) 社外取締役・監査委員
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団 理事長
|
|
平成23年６月
|
蝶理(株) 社外監査役
|
|
平成23年７月
|
フロンティア・マネジメント(株)社外監査役（現任）
|
|
平成23年10月
|
原子力損害賠償支援機構 運営委員会 委員長
|
|
平成24年６月
|
東京電力(株) 取締役会長
|
|
平成26年12月
|
(株)経営共創基盤 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
蝶理(株) 社外取締役
|
|
平成28年６月
|
蝶理(株) 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
橋本 孝久
|
昭和18年９月21日生
|
|
昭和42年４月
|
日本IBM(株)入社
|
|
平成２年４月
|
同社 野洲工場長
|
|
平成３年10月
|
同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長
|
|
平成12年４月
|
同社 取締役
|
|
平成13年10月
|
インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長
Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長
|
|
平成16年８月
|
NVTech(株) 設立 代表取締役社長
|
|
平成17年７月
|
InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO
|
|
平成23年１月
|
同社 副会長
|
|
平成27年７月
|
同社 副会長 退任
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
中野 伸之
|
昭和34年１月13日生
|
|
昭和58年４月
|
伊藤忠商事(株) 入社
|
|
平成14年４月
|
同社 航空宇宙部 部長代行
|
|
平成17年５月
|
ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
サンデン(株)（現サンデンホールディングス(株)）入社 グローバル経営企画管理担当
|
|
平成26年２月
|
(株)産業革新機構 入社
執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター （現任）
|
|
平成27年６月
|
ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役
|
|
平成30年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
川﨑 和雄
|
昭和28年３月１日生
|
|
昭和52年４月
|
東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社
|
|
平成14年４月
|
同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助（取締役）
|
|
平成15年４月
|
東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長
|
|
平成19年６月
|
AFPD PTE,LTD. 責任者(社長)
|
|
平成22年６月
|
東芝モバイルディスプレイ(株)監査役
|
|
平成24年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
平成25年３月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,400
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
保田 隆雄
|
昭和28年12月25日生
|
|
昭和62年４月
|
プライスウォーターハウスコンサルティング（株）入社
|
|
平成２年４月
|
ソニー（株）入社
|
|
平成12年４月
|
同社経営企画部門事業管理部統括部長
|
|
平成14年７月
|
ソニーエナジーデバイス（株）取締役企画管理部長
|
|
平成17年７月
|
ソニー（株）コンポーネントカンパニー経営企画部門長
|
|
平成19年12月
|
ソニーモバイルディスプレイ（株）取締役
|
|
平成21年７月
|
同社取締役企画管理部門長
|
|
平成24年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー
|
|
平成24年11月
|
同社コンプライアンス委員会委員長
|
|
平成25年4月
|
ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長
|
|
平成28年6月
|
ジャパンディスプレイ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,700
|
|
監査役
|
―
|
江藤 洋一
|
昭和25年８月11日生
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
|
|
平成15年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成17年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
|
平成18年７月
|
常石造船(株)社外監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス(株)社外監査役
|
|
平成24年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
平成27年6月
|
ニチアス(株)社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
川嶋 俊昭
|
昭和22年６月14日生
|
|
昭和45年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社
|
|
昭和57年12月
|
ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO
|
|
平成11年２月
|
合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任
|
|
平成16年１月
|
日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任
|
|
平成18年１月
|
同社顧問
|
|
平成22年６月
|
同社退社
|
|
平成22年７月
|
川嶋公認会計士事務所 開業
|
|
平成23年11月
|
シティバンク銀行(株)社外監査役
|
|
平成24年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
20,400
|
(注) １．取締役白井克彦、下河邉和彦、橋本孝久、中野伸之は、社外取締役であります。
２．監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役月﨑義幸、中野伸之は新任の取締役であり、平成30年６月19日開催の定時株主総会により選任されております。
７．ジャパンディスプレイは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役会長
|
CEO
|
東入來 信博
|
昭和23年7月23日生
|
昭和49年４月
|
日本鉱業(株)（現 JX金属(株)）入社
|
(注)３
|
10,000
|
|
平成11年２月
|
同社 退社
|
|
平成11年３月
|
Orbotech Display Pacific社 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
日本オルボテック(株) 代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
|
平成25年１月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成25年12月
|
同社 代表取締役会長 退任
同社 名誉会長
|
|
平成26年９月
|
同社 名誉会長 退任
|
|
平成26年11月
|
(株)JOLED 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
ジャパンディスプレイ 副会長執行役員
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 兼 チーフエクゼクティブオフィサー（現任）
|
|
取締役社長
|
COO
|
有賀 修二
|
昭和34年３月22日生
|
昭和58年４月
|
(株)諏訪精工舎(現セイコーエプソン(株))入社
|
(注)３
|
4,900
|
|
平成15年６月
|
同社取締役ディスプレイ事業部長
|
|
平成18年12月
|
同社業務執行役員
|
|
|
エプソンイメージングデバイス(株)代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役副社長
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
|
ソニー(株) PDSG・半導体事業本部 モバイルディスプレイ事業部長
|
|
平成24年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフビジネスオフィサー
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員チーフビジネスオフィサー（モバイル事業担当）
|
|
平成25年11月
|
ジャパンディスプレイ 取締役
|
|
平成26年７月
|
ジャパンディスプレイ 執行役員チーフオペレーティングオフィサー兼チーフビジネスオフィサー
|
|
平成27年６月
|
ジャパンディスプレイ 代表取締役社長 兼 チーフオペレーティングオフィサー
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ 取締役社長 兼 チーフオペレーティングオフィサー（現任）
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
勝又 幹英
|
昭和35年５月21日生
|
昭和58年４月
|
(株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年８月
|
メリルリンチ日本証券(株) 入社 グローバル プリンシパル インベストメンツ ディレクター
|
|
平成14年４月
|
日本みらいキャピタル(株) 設立 取締役パートナー& CFO
|
|
平成19年４月
|
ニュー・フロンティア・キャピタル・マネジメント(株) 設立 代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
モバイル・インターネット・キャピタル(株) 入社 代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
(株)産業革新機構 入社 専務執行役員マネージングディレクター
|
|
平成27年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 COO（現任)
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
東 伸之
|
昭和39年３月31日
|
昭和62年４月
|
(株)野村総合研究所 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年４月
|
野村證券(株) 入社
|
|
平成12年７月
|
野村プリンシパル・ファイナンス(株) 出向
|
|
平成23年12月
|
野村證券(株) 復帰
|
|
平成24年４月
|
(株)産業革新機構 入社 投資事業グループ マネージングディレクター（現任）
|
|
平成29年４月
|
(株)JOLED 社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
白井 克彦
|
昭和14年９月24日生
|
昭和40年４月
|
早稲田大学第一理工学部助手
|
(注)３
|
―
|
|
昭和50年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
平成６年11月
|
早稲田大学教務部長兼国際交流センター所長
|
|
平成10年11月
|
早稲田大学常任理事
|
|
平成14年11月
|
早稲田大学総長(理事長・学長)
|
|
平成22年11月
|
早稲田大学学事顧問
|
|
平成23年４月
|
放送大学学園理事長
|
|
平成24年６月
|
日本電信電話(株)取締役(現任)
|
|
|
旧(株)ジャパンディスプレイ取締役
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
下河邉 和彦
|
昭和22年12月12日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会入会
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年10月
|
(株)産業再生機構 社外取締役・産業再生委員
|
|
平成19年４月
|
東京弁護士会 会長
日本弁護士連合会 副会長
|
|
平成19年10月
|
日本郵政(株) 社外取締役・監査委員
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団 理事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
蝶理(株) 社外監査役
|
|
平成23年７月
|
フロンティア・マネジメント(株)社外監査役（現任）
|
|
平成23年10月
|
原子力損害賠償支援機構 運営委員会 委員長
|
|
平成24年６月
|
東京電力(株) 取締役会長
|
|
平成26年12月
|
(株)経営共創基盤 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
蝶理(株) 社外取締役
|
|
平成28年６月
|
蝶理(株) 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
橋本 孝久
|
昭和18年９月21日生
|
昭和42年４月
|
日本IBM(株)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成２年４月
|
同社 野洲工場長
|
|
平成３年10月
|
同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長
|
|
平成12年４月
|
同社 取締役
|
|
平成13年10月
|
インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長就任
Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長
|
|
平成16年８月
|
NVTech(株) 設立 代表取締役社長
|
|
平成17年７月
|
InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO
|
|
平成23年１月
|
同社 副会長
|
|
平成27年７月
|
同社 副会長 退任
|
|
平成29年６月
|
ジャパンディスプレイ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
川崎 和雄
|
昭和28年３月１日生
|
昭和52年４月
|
東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社
|
(注)４
|
300
|
|
平成14年４月
|
同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助（取締役）
|
|
平成15年４月
|
東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長
|
|
平成19年６月
|
AFPD PTE,LTD. 責任者(社長)
|
|
平成22年６月
|
東芝モバイルディスプレイ(株)監査役
|
|
平成24年３月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
保田 隆雄
|
昭和28年12月25日生
|
昭和62年４月
|
プライスウォーターハウスコンサルティング（株）入社
|
(注)５
|
2,100
|
|
平成２年４月
|
ソニー（株）入社
|
|
平成12年４月
|
同社経営企画部門事業管理部統括部長
|
|
平成14年７月
|
ソニーエナジーデバイス（株）取締役企画管理部長
|
|
平成17年７月
|
ソニー（株）コンポーネントカンパニー経営企画部門長
|
|
平成19年12月
|
ソニーモバイルディスプレイ（株）取締役
|
|
平成21年７月
|
同社取締役企画管理部門長
|
|
平成24年３月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー
|
|
平成24年11月
|
同社コンプライアンス委員会委員長
|
|
平成25年4月
|
ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長
|
|
平成28年6月
|
ジャパンディスプレイ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
江藤 洋一
|
昭和25年８月11日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成15年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成17年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
|
平成18年７月
|
常石造船(株)社外監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス(株)社外監査役
|
|
平成24年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
平成27年6月
|
ニチアス(株)社外取締役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
川嶋 俊昭
|
昭和22年６月14日生
|
昭和45年４月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和57年12月
|
ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO
|
|
平成11年２月
|
合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任
|
|
平成16年１月
|
日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任
|
|
平成18年１月
|
同社顧問
|
|
平成22年６月
|
同社退社
|
|
平成22年７月
|
川嶋公認会計士事務所 開業
|
|
平成23年11月
|
シティバンク銀行(株)社外監査役
|
|
平成24年６月
|
旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
|
|
平成25年４月
|
ジャパンディスプレイ監査役(現任)
|
|
計
|
17,300
|
(注) １．取締役勝又幹英、東伸之氏、白井克彦、下河邉和彦、橋本孝久は、社外取締役であります。
２．監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役東入來信博、勝又幹英、東伸之氏、下河邉和彦、橋本孝久は新任の取締役であり、平成29年６月21日開催の定時株主総会により選任されております。
７．ジャパンディスプレイは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役会長 | CEO | 本間 充 | 昭和22年11月６日生 | 昭和45年４月 | 三洋電機(株)入社 | (注)３ | ― |
平成14年６月 | 同社執行役員 |
平成15年４月 | 同社執行役員 モバイルエナジーカンパニー社長 |
平成17年５月 | 一般社団法人電池工業会副会長 |
平成18年２月 | 三洋電機(株)取締役専務執行役員 |
平成19年３月 | 一般社団法人電池工業会会長 |
平成20年４月 | 三洋電機(株)取締役副社長 兼 副社長執行役員 |
平成22年６月 | 同社代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 |
平成27年６月 | ジャパンディスプレイ代表取締役会長 チーフエグゼクティブオフィサー(現任) |
代表取締役社長 | COO | 有賀 修二 | 昭和34年３月22日生 | 昭和58年４月 | (株)諏訪精工舎(現セイコーエプソン(株))入社 | (注)３ | 4,000 |
平成18年12月 | 同社業務執行役員 |
| エプソンイメージングデバイス(株)代表取締役社長 |
平成21年12月 | ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役副社長 |
平成23年４月 | 同社代表取締役社長 |
| ソニー(株) PDSG・半導体事業本部 モバイルディスプレイ事業部長 |
平成24年３月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員 |
平成25年４月 | ジャパンディスプレイ執行役員 |
平成25年11月 | ジャパンディスプレイ取締役 CBO |
平成27年６月 | ジャパンディスプレイ代表取締役社長 兼 チーフオペレーティングオフィサー(現任) |
取締役
(非常勤) | ― | 谷山 浩一郎 | 昭和44年11月23日生 | 平成４年４月 | (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 | (注)３ | ― |
平成13年９月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 シニアアソシエイト |
平成16年１月 | 同社 ヴァイスプレジデント |
平成19年１月 | 同社 ディレクター |
平成21年７月 | (株)産業革新機構入社 マネージングディレクター |
平成23年９月 | (株)ジャパンディスプレイ統合準備会社(旧(株)ジャパンディスプレイ) 代表取締役 |
平成24年３月 | ジャパンディスプレイ取締役(現任) |
平成24年６月 | (株)産業革新機構 執行役員(現任) |
平成26年11月 | (株)JOLED取締役(現任) |
取締役
(非常勤) | ― | 白井 克彦 | 昭和14年９月24日生 | 昭和40年４月 | 早稲田大学第一理工学部助手 | (注)３ | ― |
昭和50年４月 | 早稲田大学理工学部教授 |
平成６年11月 | 早稲田大学教務部長兼国際交流センター所長 |
平成10年11月 | 早稲田大学常任理事 |
平成14年11月 | 早稲田大学総長(理事長・学長) |
平成22年11月 | 早稲田大学学事顧問(現職) |
平成23年４月 | 放送大学学園理事長(現職) |
平成24年６月 | 日本電信電話(株)取締役(現任) |
| 旧(株)ジャパンディスプレイ取締役 |
平成25年４月 | ジャパンディスプレイ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役
(非常勤) | ― | 菅野 寛 | 昭和33年11月14日生 | 昭和58年４月 | (株)日建設計入社 | (注)３ | ― |
平成３年９月 | ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
| 同社 最終役職
Partner and Managing Director |
平成20年７月 | 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授(現職) |
平成24年４月 | 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 研究科長 |
平成24年10月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ取締役 |
平成25年４月 | ジャパンディスプレイ取締役(現任) |
平成26年６月 | (株)WOWOW社外取締役(現任) |
平成27年６月 | スタンレー電気（株）社外監査役（現任） |
平成28年3月 | 三井海洋開発（株）社外取締役（現任） |
取締役
(非常勤) | ― | 澤部 肇 | 昭和17年１月９日生 | 昭和39年４月 | 東京電気化学工業(株)(現TDK(株))入社 | (注)３ | ― |
平成３年４月 | 同社記録メディア事業本部欧州事業部長 |
平成８年６月 | 同社取締役記録デバイス事業本部長 |
平成10年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成18年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成20年６月 | 帝人(株)社外取締役(現任) |
平成23年３月 | (株)日本経済新聞社社外監査役(現任) |
平成23年６月 | TDK(株)取締役取締役会議長 |
平成24年４月 | 一般社団法人日本能率協会理事(現任) |
平成24年６月 | TDK(株)相談役(現任) |
平成27年６月 | ジャパンディスプレイ取締役(現任)
（株）荏原製作所 社外取締役（現任） |
監査役
(常勤) | ― | 川崎 和雄 | 昭和28年３月１日生 | 昭和52年４月 | 東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社 | (注)４ | ― |
平成14年４月 | ティー・エフ・ピー・ディー(株)取締役 |
平成15年４月 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長 |
平成19年６月 | AFPD PTE,LTD. 責任者(社長) |
平成22年６月 | 東芝モバイルディスプレイ(株)監査役 |
平成24年３月 | ジャパンディスプレイ監査役(現任) |
| 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 |
監査役
(常勤) | ― | 保田 隆雄 | 昭和28年12月25日生 | 昭和62年４月 | プライスウォーターハウスコンサルティング（株）入社 | (注)５ | 2,000 |
平成２年４月 | ソニー（株）入社 |
平成12年４月 | 同社経営企画部門事業管理部統括部長 |
平成14年７月 | ソニーエナジーデバイス（株）取締役企画管理部長 |
平成17年７月 | ソニー（株）コンポーネントカンパニー経営企画部門長 |
平成19年12月 | ソニーモバイルディスプレイ（株）取締役 |
平成21年７月 | 同社取締役企画管理部門長 |
平成24年３月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー |
平成24年11月 | 同社コンプライアンス委員会委員長 |
平成25年4月 | ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長 |
平成28年6月 | ジャパンディスプレイ監査役（現任） |
監査役 | ― | 江藤 洋一 | 昭和25年８月11日生 | 昭和53年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
平成15年４月 | 第一東京弁護士会副会長 |
平成16年３月 | インテグラル法律事務所創立、同法律事務所代表パートナー(現任) |
平成17年４月 | 関東弁護士会連合会副理事長 |
平成18年７月 | 常石造船(株)社外監査役(現任) |
平成22年４月 | 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 |
平成23年６月 | ニチアス(株)社外監査役 |
平成24年６月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 |
平成25年４月 | ジャパンディスプレイ監査役(現任) |
平成27年6月 | ニチアス(株)社外取締役（現任） |
監査役 | ― | 川嶋 俊昭 | 昭和22年６月14日生 | 昭和45年４月 | アーサー・アンダーセン会計事務所入社 | (注)４ | ― |
昭和57年12月 | ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO |
平成11年２月 | 合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任 |
平成16年１月 | 日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任 |
平成18年１月 | 同社顧問 |
平成22年７月 | 川嶋公認会計士事務所 開業 |
平成23年11月 | シティバンク銀行(株)社外監査役(現任) |
平成24年６月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 |
平成25年４月 | ジャパンディスプレイ監査役(現任) |
計 | 6,000 |
(注) １．取締役谷山浩一郎、白井克彦、菅野寛、澤部肇は、社外取締役であります。
２．監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
３．平成28年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年１月27日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役保田隆雄氏は新任の監査役であり、平成28年６月21日開催の定時株主総会により選任されております。
７．ジャパンディスプレイは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー