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能美防災(6744)の株価チャート 能美防災(6744)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の能美防災の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2025年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
21
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
能美防災営業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
23
|
取締役
執行役員
技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当
|
中 村 雅 之
|
1965年3月25日生
|
1988年４月
|
能美防災入社
|
2019年３月
|
能美防災研究開発センター長
|
2021年６月
|
能美防災執行役員
|
2025年６月
|
能美防災取締役執行役員(現任)
|
2025年６月
|
能美防災技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
千 田 岳 彦
|
1962年４月30日生
|
2016年４月
|
セコム株式会社入社
|
2017年６月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
こども家庭庁 こども家庭審議会委員
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
鷲 見 哲 也
|
1961年３月１日生
|
1985年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2014年４月
|
日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員
|
2018年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 井 裕 之
|
1964年８月29日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災CSR推進室長
|
2023年６月
|
能美防災常勤監査役
|
2024年６月
|
能美防災取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
監査等委員
|
長 濱 晶 子
|
1976年９月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所(現長濱・水野・井上法律事務所)入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
福 田 真 人
|
1958年６月23日生
|
1981年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役
|
2023年６月
|
能美防災社外監査役
|
2023年６月
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
安 部 道 雄
|
1953年６月７日生
|
1972年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員専務
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
52
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、平野啓子及び鷲見哲也の３名並びに取締役監査等委員 長濱晶子、福田真人及び安部道雄の３名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・消火設備本部長兼九州地区担当
|
常務執行役員
|
加 藤 良 一
|
総合企画室長・営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼北海道地区担当
|
※ 執行役員
|
中 村 雅 之
|
技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部・安全衛生推進室担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上吹越 慎
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業統括本部副本部長・営業開発本部長・商品本部長
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
法務コンプライアンス部・人材開発室・事前防災推進室・特販事業部担当
|
執行役員
|
嶋 宮 浩 栄
|
総合ソリューション部・首都圏東地区・東日本地区担当
|
執行役員
|
山 岸 貴 俊
|
研究開発センター長兼品質統制室担当
|
執行役員
|
伊 藤 尚
|
海外事業部長
|
執行役員
|
高 沢 豊 秀
|
北陸支社長兼中部地区担当
|
執行役員
|
原 口 信 一
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長
|
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、能美防災の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2025年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
21
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
能美防災営業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
23
|
取締役
執行役員
技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当
|
中 村 雅 之
|
1965年3月25日生
|
1988年４月
|
能美防災入社
|
2019年３月
|
能美防災研究開発センター長
|
2021年６月
|
能美防災執行役員
|
2025年６月
|
能美防災取締役執行役員(現任)
|
2025年６月
|
能美防災技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
千 田 岳 彦
|
1962年４月30日生
|
2016年４月
|
セコム株式会社入社
|
2017年６月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
こども家庭庁 こども家庭審議会委員
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
鷲 見 哲 也
|
1961年３月１日生
|
1985年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2014年４月
|
日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員
|
2018年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 井 裕 之
|
1964年８月29日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災CSR推進室長
|
2023年６月
|
能美防災常勤監査役
|
2024年６月
|
能美防災取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
監査等委員
|
長 濱 晶 子
|
1976年９月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所(現長濱・水野・井上法律事務所)入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
福 田 真 人
|
1958年６月23日生
|
1981年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役
|
2023年６月
|
能美防災社外監査役
|
2023年６月
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
安 部 道 雄
|
1953年６月７日生
|
1972年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員専務
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
52
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、平野啓子及び鷲見哲也の３名並びに取締役監査等委員 長濱晶子、福田真人及び安部道雄の３名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・消火設備本部長兼九州地区担当
|
常務執行役員
|
加 藤 良 一
|
総合企画室長・営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼北海道地区担当
|
※ 執行役員
|
中 村 雅 之
|
技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部・安全衛生推進室担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業統括本部副本部長・営業開発本部長・商品本部長
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
法務コンプライアンス部・人材開発室・事前防災推進室・特販事業部担当
|
執行役員
|
嶋 宮 浩 栄
|
総合ソリューション部・首都圏東地区・東日本地区担当
|
執行役員
|
山 岸 貴 俊
|
研究開発センター長兼品質統制室担当
|
執行役員
|
伊 藤 尚
|
海外事業部長
|
執行役員
|
高 沢 豊 秀
|
北陸支社長兼中部地区担当
|
執行役員
|
原 口 信 一
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長
|
執行役員
|
松 村 進
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
② 社外役員の状況
社外取締役の塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく社外取締役の鷲見哲也は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。監査等委員である社外取締役の福田真人は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく監査等委員である社外取締役の安部道雄は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外取締役が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役の平野啓子及び監査等委員である社外取締役の長濱晶子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員として社外取締役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は、上記に加え、監査等委員会において内部監査及び監査等委員会監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査等委員会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年6月25日（有価証券報告書提出日）現在の能美防災の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
能美防災取締役
|
2004年６月
|
能美防災常務取締役
|
2006年６月
|
能美防災専務取締役
|
2008年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2013年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
79
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
能美防災営業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼中部地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2024年６月
|
能美防災営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼中部地区担当(現任)
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
|
千 田 岳 彦
|
1962年４月30日生
|
2016年４月
|
セコム株式会社入社
|
2017年６月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
こども家庭庁 こども家庭審議会委員
|
2024年６月
|
公益財団法人児童育成協会評議員（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
鷲 見 哲 也
|
1961年３月１日生
|
1985年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2014年４月
|
日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員
|
2018年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 井 裕 之
|
1964年８月29日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災CSR推進室長
|
2023年６月
|
能美防災常勤監査役
|
2024年６月
|
能美防災取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
監査等委員
|
長 濱 晶 子
|
1976年９月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所(現長濱・水野・井上法律事務所)入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
福 田 真 人
|
1958年６月23日生
|
1981年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役
|
2023年６月
|
能美防災社外監査役
|
2023年６月
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
安 部 道 雄
|
1953年６月７日生
|
1972年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員専務
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
119
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、平野啓子及び鷲見哲也の３名並びに取締役監査等委員 長濱晶子、福田真人及び安部道雄の３名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
※ 専務執行役員
|
長谷川 雅 弘
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼中部地区担当
|
常務執行役員
|
有 賀 靖 夫
|
技術本部長兼情報システム室担当
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・消火設備本部長兼九州地区担当
|
執行役員
|
三 浦 寿 人
|
海外事業部長
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部・安全衛生推進室担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上吹越 慎
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業統括本部副本部長・営業開発本部長・商品本部長
|
執行役員
|
加 藤 良 一
|
総合企画室長・営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼北海道地区担当
|
執行役員
|
中 村 雅 之
|
研究開発センター長兼環境システム事業部担当
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
CSR推進室・人材開発室・特販事業部担当
|
執行役員
|
嶋 宮 浩 栄
|
総合ソリューション部・首都圏東地区・東日本地区担当
|
執行役員
|
山 岸 貴 俊
|
研究開発センター副センター長兼新技術開発・品質統制室担当
|
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、能美防災の役員の状況及びその任期は、
以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
能美防災代表取締役会長(予定)
|
|
(注)２
|
17
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2025年６月
|
能美防災代表取締役社長(予定)
|
2025年６月
|
能美防災営業統括本部長(予定)
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
執行役員
技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当
|
中 村 雅 之
|
1965年3月25日生
|
1988年４月
|
能美防災入社
|
2019年３月
|
能美防災研究開発センター長(現任)
|
2021年６月
|
能美防災執行役員(現任)
|
2025年６月
|
能美防災取締役執行役員(予定)
|
2025年６月
|
能美防災技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当(予定)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
千 田 岳 彦
|
1962年４月30日生
|
2016年４月
|
セコム株式会社入社
|
2017年６月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
こども家庭庁 こども家庭審議会委員
|
2024年６月
|
公益財団法人児童育成協会評議員（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
鷲 見 哲 也
|
1961年３月１日生
|
1985年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2014年４月
|
日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員
|
2018年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 井 裕 之
|
1964年８月29日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災CSR推進室長
|
2023年６月
|
能美防災常勤監査役
|
2024年６月
|
能美防災取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
監査等委員
|
長 濱 晶 子
|
1976年９月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所(現長濱・水野・井上法律事務所)入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
福 田 真 人
|
1958年６月23日生
|
1981年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役
|
2023年６月
|
能美防災社外監査役
|
2023年６月
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
安 部 道 雄
|
1953年６月７日生
|
1972年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員専務
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
42
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、平野啓子及び鷲見哲也の３名並びに取締役監査等委員 長濱晶子、福田真人及び安部道雄の３名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・消火設備本部長兼九州地区担当
|
常務執行役員
|
加 藤 良 一
|
総合企画室長・営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼北海道地区担当
|
※ 執行役員
|
中 村 雅 之
|
技術本部長兼情報システム室・環境システム事業部担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部・安全衛生推進室担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上吹越 慎
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業統括本部副本部長・営業開発本部長・商品本部長
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
CSR推進室・人材開発室・特販事業部担当
|
執行役員
|
嶋 宮 浩 栄
|
総合ソリューション部・首都圏東地区・東日本地区担当
|
執行役員
|
山 岸 貴 俊
|
研究開発センター長兼品質統制室担当
|
執行役員
|
伊 藤 尚
|
海外事業部長
|
執行役員
|
高 沢 豊 秀
|
北陸支社長兼中部地区担当
|
執行役員
|
原 口 信 一
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役の塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく社外取締役の鷲見哲也は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。監査等委員である社外取締役の福田真人は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく監査等委員である社外取締役の安部道雄は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外取締役が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役の平野啓子及び監査等委員である社外取締役の長濱晶子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員として社外取締役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査等委員会において内部監査及び監査等委員会監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査等委員会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
能美防災取締役
|
2004年６月
|
能美防災常務取締役
|
2006年６月
|
能美防災専務取締役
|
2008年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2013年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
72
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
能美防災営業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼中部地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼中部地区担当(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
|
千 田 岳 彦
|
1962年４月30日生
|
2016年４月
|
セコム株式会社入社
|
2017年６月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
こども家庭庁 こども家庭審議会委員(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
鷲 見 哲 也
|
1961年３月１日生
|
1985年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2014年４月
|
日新火災海上保険株式会社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員
|
2018年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 井 裕 之
|
1964年８月29日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災CSR推進室長
|
2023年６月
|
能美防災常勤監査役
|
2024年６月
|
能美防災取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
監査等委員
|
長 濱 晶 子
|
1976年９月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所(現長濱・水野・井上法律事務所)入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
福 田 真 人
|
1958年６月23日生
|
1981年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役
|
2023年６月
|
能美防災社外監査役
|
2023年６月
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
安 部 道 雄
|
1953年６月７日生
|
1972年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員常務
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員専務
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
能美防災社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
101
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、平野啓子、鷲見哲也、長濱晶子、福田真人及び安部道雄の６名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
※ 専務執行役員
|
長谷川 雅 弘
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼中部地区担当
|
常務執行役員
|
有 賀 靖 夫
|
技術本部長兼情報システム室担当
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長兼消火設備本部・九州地区担当
|
執行役員
|
三 浦 寿 人
|
海外事業部長
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部・安全衛生推進室担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上吹越 慎
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業統括本部副本部長・営業開発本部長・商品本部長
|
執行役員
|
加 藤 良 一
|
総合企画室長・営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼北海道地区担当
|
執行役員
|
中 村 雅 之
|
研究開発センター長兼環境システム事業部担当
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
CSR推進室・人材開発室・特販事業部担当
|
執行役員
|
嶋 宮 浩 栄
|
総合ソリューション部・首都圏東地区・東日本地区担当
|
執行役員
|
山 岸 貴 俊
|
研究開発センター副センター長・先進技術研究室長兼新技術開発・品質統制室担当
|
② 社外役員の状況
社外取締役の塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく社外取締役の鷲見哲也は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。監査等委員である社外取締役の福田真人は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく監査等委員である社外取締役の安部道雄は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外取締役が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役の平野啓子及び監査等委員である社外取締役の長濱晶子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員として社外取締役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けることとしているほか、監査等委員会において内部監査及び監査等委員会監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べることとしております。また、監査等委員会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行ってまいります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
能美防災取締役
|
2004年６月
|
能美防災常務取締役
|
2006年６月
|
能美防災専務取締役
|
2008年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2013年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
70
|
取締役副会長
CSR推進室・品質統制室担当
|
伊 藤 龍 典
|
1952年11月18日生
|
1975年11月
|
能美防災入社
|
2008年６月
|
能美防災取締役
|
2015年６月
|
能美防災常務取締役
|
2017年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2021年６月
|
能美防災取締役副会長(現任)
|
2021年６月
|
能美防災CSR推進室・品質統制室担当(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
能美防災営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼消火設備本部・中部地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼消火設備本部・中部地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
常務執行役員
技術本部長兼情報システム室担当
|
有 賀 靖 夫
|
1957年10月６日生
|
1981年４月
|
能美防災入社
|
2012年６月
|
能美防災取締役
|
2020年６月
|
能美防災執行役員
|
2021年６月
|
能美防災常務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災技術本部長兼情報システム室担当(現任)
|
2022年６月
|
能美防災取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
|
千 田 岳 彦
|
1962年４月30日生
|
2016年４月
|
セコム株式会社入社
|
2017年６月
|
同社執行役員(現任)
|
2023年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 一 郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2020年４月
|
デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)
|
2020年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
Terra Motors株式会社社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
troisH株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
こども家庭庁 こども家庭審議会委員(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
近 藤 弘
|
1959年７月12日生
|
1982年４月
|
能美防災入社
|
2013年３月
|
能美防災総務部長
|
2016年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
常勤監査役
|
藤 井 裕 之
|
1964年８月29日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災CSR推進室長
|
2023年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
髙 橋 康 宏
|
1956年８月13日生
|
1980年５月
|
富士電機冷機株式会社(現富士電機株式会社)入社
|
2010年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)執行役員
|
2016年４月
|
富士電機株式会社執行役員
|
2020年４月
|
同社執行役員常務
|
2021年４月
|
同社特別顧問(現任)
|
2021年６月
|
東京特殊電線株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
長 濱 晶 子
|
1976年９月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所(現長濱・水野・井上法律事務所)入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
監査役
|
福 田 真 人
|
1958年6月23日生
|
1981年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役
|
2023年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
137
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋康宏、長濱晶子及び福田真人の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 近藤弘の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 藤井裕之及び福田真人の２名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 髙橋康宏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 長濱晶子の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
※ 専務執行役員
|
長谷川 雅 弘
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼消火設備本部・中部地区担当
|
※ 常務執行役員
|
有 賀 靖 夫
|
技術本部長兼情報システム室担当
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・商品本部長兼九州地区担当
|
執行役員
|
三 浦 寿 人
|
海外事業部長兼首都圏東地区担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部・安全衛生推進室担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上吹越 慎
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業統括本部副本部長・営業開発本部長兼特販事業部・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
加 藤 良 一
|
営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼北海道地区担当
|
執行役員
|
中 村 雅 之
|
研究開発センター長兼環境システム事業部担当
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
総合企画室長兼人材開発室担当
|
執行役員
|
嶋 宮 浩 栄
|
総合ソリューション部・東日本地区担当
|
② 社外役員の状況
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 髙橋康宏は富士電機株式会社の特別顧問であり、同じく福田真人は三井住友海上火災保険株式会社の出身であります。社外役員が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子及び社外監査役 長濱晶子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査役会は、社外監査役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員としましては、社外取締役及び社外監査役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
能美防災取締役
|
2004年６月
|
能美防災常務取締役
|
2006年６月
|
能美防災専務取締役
|
2008年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2013年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
67
|
取締役副会長
CSR推進室・品質統制室担当
|
伊 藤 龍 典
|
1952年11月18日生
|
1975年11月
|
能美防災入社
|
2008年６月
|
能美防災取締役
|
2015年６月
|
能美防災常務取締役
|
2017年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2021年６月
|
能美防災取締役副会長（現任）
|
2021年６月
|
能美防災CSR推進室・品質統制室担当（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
能美防災営業統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室・総合ソリューション部担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2022年６月
|
能美防災営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室・総合ソリューション部担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
常務執行役員
技術本部長兼情報システム室担当
|
有 賀 靖 夫
|
1957年10月６日生
|
1981年４月
|
能美防災入社
|
2012年６月
|
能美防災取締役
|
2020年６月
|
能美防災執行役員
|
2021年６月
|
能美防災常務執行役員
|
2021年６月
|
技術本部長兼情報システム室担当（現任）
|
2022年６月
|
能美防災取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム株式会社入社
|
2012年10月
|
同社執行役員
|
2015年12月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役(現任)
|
2018年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 一 郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2020年４月
|
デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)
|
2020年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
Terra Motors株式会社社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
troisH株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
浅 倉 義 久
|
1956年10月31日生
|
1980年４月
|
能美防災入社
|
2012年10月
|
能美防災CSR推進室長
|
2015年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
9
|
常勤監査役
|
近 藤 弘
|
1959年７月12日生
|
1982年４月
|
能美防災入社
|
2013年３月
|
能美防災総務部長
|
2016年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
近 藤 和 夫
|
1950年12月27日生
|
1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年４月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年８月
|
同社専務執行役員
|
2009年４月
|
同社副社長執行役員
|
2009年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員
|
2011年４月
|
株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長
|
2011年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
髙 橋 康 宏
|
1956年８月13日生
|
1980年５月
|
富士電機冷機株式会社(現富士電機株式会社)入社
|
2010年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)執行役員
|
2016年４月
|
富士電機株式会社執行役員
|
2020年４月
|
同社執行役員常務
|
2021年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
東京特殊電線株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
能美防災社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
長 濱 晶 子
|
1976年9月30日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
YNM法律事務所（現長濱・水野・井上法律事務所）入所
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
能美防災社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
132
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 近藤和夫、髙橋康宏及び長濱晶子の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久及び近藤和夫の２名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 髙橋康宏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 長濱晶子の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
※ 専務執行役員
|
長谷川 雅 弘
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室・総合ソリューション部担当
|
※ 常務執行役員
|
有 賀 靖 夫
|
技術本部長兼情報システム室担当
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・商品本部長兼九州地区担当
|
執行役員
|
三 浦 寿 人
|
海外事業部長兼首都圏東地区担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業本部長兼消火設備本部・中部地区担当
|
執行役員
|
阿 閉 久 義
|
関西支社長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上 吹 越 慎
|
生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業開発本部長兼特販事業部・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
加 藤 良 一
|
CS設備本部長兼東日本地区担当
|
執行役員
|
中 村 雅 之
|
研究開発センター長兼環境システム事業部担当
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室担当
|
執行役員
|
内 匠 一 樹
|
総合企画室長兼人材開発室担当
|
② 社外役員の状況
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく髙橋康宏は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子及び社外監査役 長濱晶子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査役会は、社外監査役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員としましては、社外取締役及び社外監査役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
能美防災取締役
|
2004年６月
|
能美防災常務取締役
|
2006年６月
|
能美防災専務取締役
|
2008年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2013年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
65
|
取締役副会長
CSR推進室・品質統制室担当
|
伊 藤 龍 典
|
1952年11月18日生
|
1975年11月
|
能美防災入社
|
2008年６月
|
能美防災取締役
|
2015年６月
|
能美防災常務取締役
|
2017年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2021年６月
|
能美防災取締役副会長（現任）
|
2021年６月
|
能美防災CSR推進室・品質統制室担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
代表取締役社長
営業統括本部長
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
能美防災代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
能美防災営業統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
人材開発室・総合ソリューション部担当
|
内 山 順
|
1948年７月１日生
|
1971年４月
|
能美防災入社
|
2002年６月
|
能美防災取締役
|
2008年６月
|
能美防災常務取締役
|
2013年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災人材開発室・総合ソリューション部担当(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
能美防災営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室担当（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム株式会社入社
|
2012年10月
|
同社執行役員
|
2015年12月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役(現任)
|
2018年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 一 郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2020年４月
|
デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)
|
2020年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
Terra Motors株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
浅 倉 義 久
|
1956年10月31日生
|
1980年４月
|
能美防災入社
|
2012年10月
|
能美防災CSR推進室長
|
2015年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
近 藤 弘
|
1959年７月12日生
|
1982年４月
|
能美防災入社
|
2013年３月
|
能美防災総務部長
|
2016年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
石 井 藤次郎
|
1958年12月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所
|
2006年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 和 夫
|
1950年12月27日生
|
1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年４月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年８月
|
同社専務執行役員
|
2009年４月
|
同社副社長執行役員
|
2009年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員
|
2011年４月
|
株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長
|
2011年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
髙 橋 康 宏
|
1956年８月13日生
|
1980年５月
|
富士電機冷機株式会社(現富士電機株式会社)入社
|
2010年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)執行役員
|
2016年４月
|
富士電機株式会社執行役員
|
2020年４月
|
同社執行役員常務
|
2021年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
東京特殊電線株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
能美防災社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
134
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井藤次郎、近藤和夫及び髙橋康宏の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久及び近藤和夫の２名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石井藤次郎の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 髙橋康宏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、2020年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
※ 専務執行役員
|
内 山 順
|
人材開発室・総合ソリューション部担当
|
※ 常務執行役員
|
長谷川 雅 弘
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室担当
|
常務執行役員
|
有 賀 靖 夫
|
技術本部長兼情報システム室担当
|
常務執行役員
|
原 祐 二
|
営業統括本部副本部長・商品本部長兼総合企画室・九州地区担当
|
執行役員
|
三 浦 寿 人
|
海外事業部長兼首都圏東地区担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼人事部担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業本部長兼消火設備本部・中部地区担当
|
執行役員
|
阿 閉 久 義
|
関西支社長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上 吹 越 慎
|
生産統括部長兼生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業開発本部長兼特販事業部・首都圏西地区担当
|
執行役員
|
加 藤 良 一
|
CS設備本部長兼東日本地区担当
|
執行役員
|
中 村 雅 之
|
研究開発センター長兼環境システム事業部担当
|
執行役員
|
小 野 泰 弘
|
社長室・総務部・経理部・広報室担当
|
② 社外役員の状況
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく髙橋康宏は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査役会は、社外監査役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子並びに社外監査役 近藤和夫及び髙橋康宏を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
能美防災取締役
|
2004年６月
|
能美防災常務取締役
|
2006年６月
|
能美防災専務取締役
|
2008年６月
|
能美防災代表取締役社長
|
2013年６月
|
能美防災代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
64
|
代表取締役
社長
営業統括本部長
|
伊 藤 龍 典
|
1952年11月18日生
|
1975年11月
|
能美防災入社
|
2008年６月
|
能美防災取締役
|
2015年６月
|
能美防災常務取締役
|
2017年６月
|
能美防災代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
能美防災営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
専務執行役員
人材開発室・総合ソリューション部担当
|
内 山 順
|
1948年７月１日生
|
1971年４月
|
能美防災入社
|
2002年６月
|
能美防災取締役
|
2008年６月
|
能美防災常務取締役
|
2013年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災人材開発室・総合ソリューション部担当(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
専務執行役員
経理部長兼総合企画室・管理部門担当
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
能美防災取締役
|
2017年６月
|
能美防災常務取締役
|
2019年６月
|
能美防災専務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役専務執行役員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災経理部長兼総合企画室・管理部門担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
能美防災取締役
|
2018年６月
|
能美防災常務取締役
|
2020年６月
|
能美防災取締役常務執行役員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム株式会社入社
|
2012年10月
|
同社執行役員
|
2015年12月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役(現任)
|
2018年６月
|
能美防災取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行取締役
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
|
2007年４月
|
同社社外監査役
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 一 郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2020年４月
|
デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)
|
2020年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
平 野 啓 子
|
1960年９月８日生
|
1990年４月
|
日本放送協会ニュースキャスター
|
2000年４月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
|
2002年７月
|
内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
|
2003年７月
|
内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
|
2005年５月
|
公益財団法人消防育英会評議員(現任)
|
2006年４月
|
内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
|
2007年２月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2007年４月
|
大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
|
2011年10月
|
内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
|
2013年５月
|
一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
|
2013年５月
|
一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
|
2015年１月
|
厚生労働省 社会保障審議会委員(現任)
|
2020年６月
|
能美防災社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
浅 倉 義 久
|
1956年10月31日生
|
1980年４月
|
能美防災入社
|
2012年10月
|
能美防災CSR推進室長
|
2015年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
近 藤 弘
|
1959年７月12日生
|
1982年４月
|
能美防災入社
|
2013年３月
|
能美防災総務部長
|
2016年６月
|
能美防災常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
石 井 藤次郎
|
1958年12月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所
|
2006年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 和 夫
|
1950年12月27日生
|
1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員
|
2004年４月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年８月
|
同社専務執行役員
|
2009年４月
|
同社副社長執行役員
|
2009年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員
|
2011年４月
|
株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長
|
2011年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
朝 日 秀 彦
|
1953年１月29日生
|
1976年４月
|
富士電機家電株式会社(現富士電機株式会社)入社
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役副社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
富士電機株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2017年４月
|
同社特別顧問(現任)
|
2017年６月
|
能美防災社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
129
|
(注) １ 取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井藤次郎、近藤和夫及び朝日秀彦の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久及び近藤和夫の２名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石井藤次郎の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 朝日秀彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 能美防災は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、2020年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
役名
|
氏名
|
担当業務
|
※ 専務執行役員
|
内 山 順
|
人材開発室・総合ソリューション部担当
|
※ 専務執行役員
|
岡 村 武 士
|
経理部長兼総合企画室・管理部門担当
|
※ 常務執行役員
|
長谷川 雅 弘
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当
|
常務執行役員
|
市 川 信 行
|
技術本部長兼社長室・広報室担当
|
執行役員
|
有 賀 靖 夫
|
特販事業部・研究開発センター担当
|
執行役員
|
原 祐 二
|
商品本部長兼東日本地区担当
|
執行役員
|
三 浦 寿 人
|
海外事業部長兼品質統制室担当
|
執行役員
|
池 田 信 也
|
火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当
|
執行役員
|
山 本 一 人
|
営業本部長兼消火設備本部・中部地区担当
|
執行役員
|
阿 閉 久 義
|
関西支社長兼西日本地区担当
|
執行役員
|
上 吹 越 慎
|
生産統括部長・メヌマ工場長兼生産技術部・三鷹工場担当
|
執行役員
|
踊 恵 支
|
営業開発本部長兼首都圏西地区担当
|
執行役員
|
加 藤 良 一
|
CS設備本部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく朝日秀彦は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子と能美防災との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査役会は、社外監査役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性24名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 爪 毅
|
1943年８月27日生
|
1967年４月
|
能美防災入社
|
1998年６月
|
取締役就任
|
2004年６月
|
常務取締役就任
|
2006年６月
|
専務取締役就任
|
2008年６月
|
代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
64
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 龍 典
|
1952年11月18日生
|
1975年11月
|
能美防災入社
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2015年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
専務取締役
総合ソリューション部・研究開発センター担当
|
内 山 順
|
1948年７月１日生
|
1971年４月
|
能美防災入社
|
2002年６月
|
取締役就任
|
2008年６月
|
常務取締役就任
|
2013年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
総合ソリューション部・研究開発センター担当(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
専務取締役
営業統括本部副本部長・総合企画室長・経理部長兼広報室・首都圏西地区担当
|
岡 村 武 士
|
1959年７月７日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
営業統括本部副本部長・総合企画室長・経理部長兼広報室・首都圏西地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
営業統括本部副本部長・技術本部長兼社長室・西日本地区担当
|
市 川 信 行
|
1955年８月15日生
|
1981年４月
|
能美防災入社
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
営業統括本部副本部長・技術本部長兼社長室・西日本地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
常務取締役
営業統括本部副本部長・ＣＳ設備本部長兼環境システム事業部担当
|
竹 内 弘
|
1952年９月12日生
|
1975年４月
|
能美防災入社
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2018年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
営業統括本部副本部長・ＣＳ設備本部長兼環境システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常務取締役
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼九州地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
1955年12月24日生
|
1978年４月
|
能美防災入社
|
2013年６月
|
取締役就任
|
2018年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼九州地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
塩 谷 愼
|
1944年２月22日生
|
1967年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行取締役就任
|
1997年６月
|
日本鋼管株式会社（現JFEスチール株式会社）常勤監査役就任
|
2007年４月
|
同社監査役就任
|
2009年６月
|
五洋建設株式会社取締役就任
|
2015年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伏 見 洋 之
|
1955年９月７日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2010年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年６月
|
同社顧問(非常勤)就任
|
2012年６月
|
日本地震再保険株式会社常務取締役就任
|
2016年６月
|
同社取締役就任
|
2016年６月
|
日産東京販売ホールディングス株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム株式会社入社
|
2012年10月
|
同社執行役員就任
|
2015年12月
|
同社常務執行役員就任
|
2016年６月
|
同社取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
進 藤 健 輔
|
1958年10月２日生
|
1981年３月
|
日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社
|
2015年４月
|
同社執行役員就任(現任)
|
2016年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
矢 口 孝 仁
|
1954年３月１日生
|
1972年４月
|
能美防災入社
|
2007年３月
|
横浜支社長
|
2012年６月
|
取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
日信防災株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
消火設備本部長兼総務部担当
|
坂 口 直 人
|
1956年12月13日生
|
1979年４月
|
能美防災入社
|
2006年３月
|
総合企画室長
|
2011年６月
|
取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
消火設備本部長兼総務部担当(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
生産統括部長兼特販事業部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
|
有 賀 靖 夫
|
1957年10月６日生
|
1981年４月
|
能美防災入社
|
2012年４月
|
生産部長
|
2012年６月
|
取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
生産統括部長兼特販事業部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
商品本部長兼東日本地区担当
|
原 祐 二
|
1959年５月18日生
|
1982年４月
|
能美防災入社
|
2012年６月
|
横浜支社長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
商品本部長兼東日本地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
人事部長・情報システム室長兼ＣＳＲ推進室・人材開発室担当
|
杉 山 祐 一
|
1957年３月16日生
|
1980年４月
|
能美防災入社
|
2011年６月
|
人事部長
|
2015年６月
|
取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
人事部長・情報システム室長兼ＣＳＲ推進室・人材開発室担当(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
海外事業部長兼品質統制室担当
|
三 浦 寿 人
|
1960年６月８日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2015年３月
|
エンジニアリング本部第３システム施工部長兼品質安全管理部長
|
2015年６月
|
取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
海外事業部長兼品質統制室担当(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当
|
池 田 信 也
|
1960年８月14日生
|
1983年４月
|
能美防災入社
|
2013年３月
|
火報設備本部第１システム施工部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当
|
山 本 一 人
|
1962年10月27日生
|
1987年４月
|
能美防災入社
|
2016年３月
|
中部支社長
|
2018年６月
|
取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
常勤監査役
|
浅 倉 義 久
|
1956年10月31日生
|
1980年４月
|
能美防災入社
|
2012年10月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2015年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
常勤監査役
|
近 藤 弘
|
1959年７月12日生
|
1982年４月
|
能美防災入社
|
2013年３月
|
総務部長
|
2016年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
石 井 藤次郎
|
1958年12月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所
|
2006年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
近 藤 和 夫
|
1950年12月27日生
|
1973年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2004年４月
|
同社常務取締役常務執行役員就任
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2006年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2006年８月
|
同社専務執行役員就任
|
2009年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2009年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員就任
|
2011年４月
|
株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
朝 日 秀 彦
|
1953年１月29日生
|
1976年４月
|
富士電機家電株式会社(現富士電機株式会社)入社
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)常務取締役就任
|
2009年４月
|
同社取締役副社長就任
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年４月
|
富士電機株式会社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社執行役員常務就任
|
2017年４月
|
同社特別顧問就任(現任)
|
2017年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
227
|
(注) １ 取締役 塩谷愼及び伏見洋之の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井藤次郎、近藤和夫及び朝日秀彦の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久及び近藤和夫の２名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石井藤次郎の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 朝日秀彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく伏見洋之は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく朝日秀彦は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と能美防災は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。
経営に対する監督機能の観点から、能美防災は社外取締役を２名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに能美防災の監査役会は、社外監査役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼及び伏見洋之を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性25名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
橋 爪 毅
|
昭和18年８月27日生
|
|
昭和42年４月
|
能美防災入社
|
|
平成10年６月
|
取締役就任
|
|
平成16年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
63
|
|
代表取締役
社長
|
|
伊 藤 龍 典
|
昭和27年11月18日生
|
|
昭和50年11月
|
能美防災入社
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成27年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
|
専務取締役
|
社長補佐、営業技術部・研究開発センター担当
|
内 山 順
|
昭和23年７月１日生
|
|
昭和46年４月
|
能美防災入社
|
|
平成14年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
社長補佐、営業技術部・研究開発センター担当(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
|
常務取締役
|
技術本部長兼社長室・防災ソリューション部担当
|
市 川 信 行
|
昭和30年８月15日生
|
|
昭和56年４月
|
能美防災入社
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
技術本部長兼社長室・防災ソリューション部担当(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
常務取締役
|
総合企画室長・経理部長兼広報室・特販事業部担当
|
岡 村 武 士
|
昭和34年７月７日生
|
|
昭和58年４月
|
能美防災入社
|
|
平成27年６月
|
取締役就任
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
総合企画室長・経理部長兼広報室・特販事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
常務取締役
|
営業統括本部副本部長・ＣＳ設備本部長兼西日本地区担当
|
竹 内 弘
|
昭和27年９月12日生
|
|
昭和50年４月
|
能美防災入社
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成30年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
営業統括本部副本部長・ＣＳ設備本部長兼西日本地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
常務取締役
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼北海道地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
昭和30年12月24日生
|
|
昭和53年４月
|
能美防災入社
|
|
平成25年６月
|
取締役就任
|
|
平成30年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼北海道地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
|
塩 谷 愼
|
昭和19年２月22日生
|
|
昭和42年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成７年６月
|
同行取締役就任
|
|
平成９年６月
|
日本鋼管株式会社（現JFEスチール株式会社）常勤監査役就任
|
|
平成19年４月
|
同社監査役就任
|
|
平成21年６月
|
五洋建設株式会社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
|
伏 見 洋 之
|
昭和30年９月７日生
|
|
昭和53年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
|
平成22年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
同社顧問（非常勤）就任
|
|
平成24年６月
|
日本地震再保険株式会社常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成28年６月
|
日産東京販売ホールディングス株式会社常勤監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
泉 田 達 也
|
昭和35年11月３日生
|
|
昭和61年３月
|
セコム株式会社入社
|
|
平成24年10月
|
同社執行役員就任
|
|
平成27年12月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
同社取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
|
進 藤 健 輔
|
昭和33年10月２日生
|
|
昭和56年３月
|
日本警備保障株式会社（現セコム株式会社）入社
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
海外事業部長
|
陰 山 敬 司
|
昭和28年３月８日生
|
|
昭和50年４月
|
能美防災入社
|
|
平成19年３月
|
海外事業部長兼第１営業部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成24年３月
|
海外事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
消火設備本部長兼総務部担当
|
坂 口 直 人
|
昭和31年12月13日生
|
|
昭和54年４月
|
能美防災入社
|
|
平成18年３月
|
総合企画室長
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
消火設備本部長兼総務部担当(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
火報設備本部長兼首都圏西地区・九州地区担当
|
矢 口 孝 仁
|
昭和29年３月１日生
|
|
昭和47年４月
|
能美防災入社
|
|
平成19年３月
|
横浜支社長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
火報設備本部長兼首都圏西地区・九州地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
生産部長兼三鷹工場・メヌマ工場担当
|
有 賀 靖 夫
|
昭和32年10月６日生
|
|
昭和56年４月
|
能美防災入社
|
|
平成24年４月
|
生産部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
生産部長兼三鷹工場・メヌマ工場担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
商品本部長兼東日本地区担当
|
原 祐 二
|
昭和34年５月18日生
|
|
昭和57年４月
|
能美防災入社
|
|
平成24年６月
|
横浜支社長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
商品本部長兼東日本地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
人事部長兼ＣＳＲ推進室・情報システム室・人材開発室担当
|
杉 山 祐 一
|
昭和32年３月16日生
|
|
昭和55年４月
|
能美防災入社
|
|
平成23年６月
|
人事部長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
人事部長兼ＣＳＲ推進室・情報システム室・人材開発室担当(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
エンジニアリング本部副本部長・技術企画調達部長兼品質統制室・環境システム事業部担当
|
三 浦 寿 人
|
昭和35年６月８日生
|
|
昭和58年４月
|
能美防災入社
|
|
平成27年３月
|
エンジニアリング本部第３システム施工部長兼品質安全管理部長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
エンジニアリング本部副本部長・技術企画調達部長兼品質統制室・環境システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
|
取締役
|
火報設備本部副本部長・第１システム施工部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当
|
池 田 信 也
|
昭和35年８月14日生
|
|
昭和58年４月
|
能美防災入社
|
|
平成25年３月
|
火報設備本部第１システム施工部長
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
火報設備本部副本部長・第１システム施工部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
営業本部長兼営業開発室・中部地区担当
|
山 本 一 人
|
昭和37年10月27日生
|
|
昭和62年４月
|
能美防災入社
|
|
平成28年３月
|
中部支社長
|
|
平成30年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
営業本部長兼営業開発室・中部地区担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
浅 倉 義 久
|
昭和31年10月31日生
|
|
昭和55年４月
|
能美防災入社
|
|
平成24年10月
|
ＣＳＲ推進室長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
近 藤 弘
|
昭和34年７月12日生
|
|
昭和57年４月
|
能美防災入社
|
|
平成25年３月
|
総務部長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
|
石 井 藤次郎
|
昭和33年12月１日生
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和62年４月
|
松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所
|
|
平成18年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
|
監査役
|
|
近 藤 和 夫
|
昭和25年12月27日生
|
|
昭和48年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役常務執行役員就任
|
|
平成17年４月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
平成18年８月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社（現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社）副社長執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社インターリスク総研代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
|
監査役
|
|
朝 日 秀 彦
|
昭和28年１月29日生
|
|
昭和51年４月
|
富士電機家電株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
平成20年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現富士電機株式会社）常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
富士電機株式会社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員常務就任
|
|
平成29年４月
|
同社特別顧問就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
─
|
|
計
|
233
|
(注) １ 取締役 塩谷愼および伏見洋之の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井藤次郎、近藤和夫および朝日秀彦の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久および近藤和夫の２名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石井藤次郎の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 朝日秀彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性26名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
相談役
|
|
藤 井 清 隆
|
昭和26年３月28日生
|
昭和49年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
19
|
|
平成16年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
取締役相談役就任(現任)
|
|
代表取締役
会長
|
|
橋 爪 毅
|
昭和18年８月27日生
|
昭和42年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
62
|
|
平成10年６月
|
取締役就任
|
|
平成16年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
取締役
副会長
|
|
吉 村 輝 壽
|
昭和28年11月15日生
|
平成19年２月
|
セコム株式会社入社
|
(注)３
|
─
|
|
平成21年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社常務執行役員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
能美防災取締役就任
|
|
平成28年６月
|
能美防災取締役副会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
伊 藤 龍 典
|
昭和27年11月18日生
|
昭和50年11月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成27年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
専務取締役
|
社長補佐・営業統括本部副本部長兼営業技術部・研究開発センター担当
|
内 山 順
|
昭和23年７月１日生
|
昭和46年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
22
|
|
平成14年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
社長補佐・営業統括本部副本部長兼営業技術部・研究開発センター担当(現任)
|
|
常務取締役
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼営業開発室・中部地区担当
|
石 井 博 明
|
昭和26年１月６日生
|
昭和51年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成18年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
営業統括本部副本部長・営業本部長兼営業開発室・中部地区担当(現任)
|
|
常務取締役
|
技術本部長兼社長室・東日本地区担当
|
市 川 信 行
|
昭和30年８月15日生
|
昭和56年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
技術本部長兼社長室・東日本地区担当(現任)
|
|
常務取締役
|
総合企画室長・経理部長兼広報室・特販事業部担当
|
岡 村 武 士
|
昭和34年７月７日生
|
昭和58年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成27年６月
|
取締役就任
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
総合企画室長・経理部長兼広報室・特販事業部担当(現任)
|
|
取締役
|
|
塩 谷 愼
|
昭和19年２月22日生
|
昭和42年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
─
|
|
平成７年６月
|
同行取締役就任
|
|
平成９年６月
|
日本鋼管株式会社（現JFEスチール株式会社）常勤監査役就任
|
|
平成19年４月
|
同社監査役就任
|
|
平成21年６月
|
五洋建設株式会社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
伏 見 洋 之
|
昭和30年９月７日生
|
昭和53年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
(注)３
|
─
|
|
平成22年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
同社顧問（非常勤）就任
|
|
平成24年６月
|
日本地震再保険株式会社常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成28年６月
|
日産東京販売ホールディングス株式会社常勤監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
進 藤 健 輔
|
昭和33年10月２日生
|
昭和56年３月
|
日本警備保障株式会社（現セコム株式会社）入社
|
(注)３
|
─
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
能美防災取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
海外事業部長
|
陰 山 敬 司
|
昭和28年３月８日生
|
昭和50年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成19年３月
|
海外事業部長兼第１営業部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成24年３月
|
海外事業部長(現任)
|
|
取締役
|
営業統括本部副本部長・消火設備本部長兼総務部・情報システム室・防災ソリューション部担当
|
坂 口 直 人
|
昭和31年12月13日生
|
昭和54年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成18年３月
|
総合企画室長
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
営業統括本部副本部長・消火設備本部長兼総務部・情報システム室・防災ソリューション部担当(現任)
|
|
取締役
|
ＣＳ設備本部長兼西日本地区担当
|
竹 内 弘
|
昭和27年９月12日生
|
昭和50年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成22年３月
|
環境システム事業部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ＣＳ設備本部長兼西日本地区担当(現任)
|
|
取締役
|
火報設備本部長兼首都圏西地区・九州地区担当
|
矢 口 孝 仁
|
昭和29年３月１日生
|
昭和47年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成19年３月
|
横浜支社長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
火報設備本部長兼首都圏西地区・九州地区担当(現任)
|
|
取締役
|
生産部長兼三鷹工場・メヌマ工場担当
|
有 賀 靖 夫
|
昭和32年10月６日生
|
昭和56年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成24年４月
|
生産部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
生産部長兼三鷹工場・メヌマ工場担当(現任)
|
|
取締役
|
エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・北海道地区担当
|
長谷川 雅 弘
|
昭和30年12月24日生
|
昭和53年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成24年３月
|
エンジニアリング本部第２営業部長兼エンジニアリング部長
|
|
平成25年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・北海道地区担当(現任)
|
|
取締役
|
商品本部長兼首都圏東地区担当
|
原 祐 二
|
昭和34年５月18日生
|
昭和57年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成24年６月
|
横浜支社長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
商品本部長兼首都圏東地区担当(現任)
|
|
取締役
|
人事部長兼ＣＳＲ推進室・人材開発室担当
|
杉 山 祐 一
|
昭和32年３月16日生
|
昭和55年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成23年６月
|
人事部長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
人事部長兼ＣＳＲ推進室・人材開発室担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
エンジニアリング本部副本部長・品質安全管理部長・第３システム施工部長兼品質統制室担当
|
三 浦 寿 人
|
昭和35年６月８日生
|
昭和58年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成27年３月
|
エンジニアリング本部第３システム施工部長兼品質安全管理部長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
エンジニアリング本部副本部長・品質安全管理部長・第３システム施工部長兼品質統制室担当(現任)
|
|
取締役
|
火報設備本部副本部長・第１システム施工部長兼安全衛生推進室・ノーミトレーニングセンター担当
|
池 田 信 也
|
昭和35年８月14日生
|
昭和58年４月
|
能美防災入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成25年３月
|
火報設備本部第１システム施工部長
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
火報設備本部副本部長・第１システム施工部長兼安全衛生推進室・ノーミトレーニングセンター担当(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
浅 倉 義 久
|
昭和31年10月31日生
|
昭和55年４月
|
能美防災入社
|
(注)４
|
6
|
|
平成24年10月
|
ＣＳＲ推進室長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
近 藤 弘
|
昭和34年７月12日生
|
昭和57年４月
|
能美防災入社
|
(注)５
|
1
|
|
平成25年３月
|
総務部長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
石 井 藤次郎
|
昭和33年12月１日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
─
|
|
昭和62年４月
|
松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所
|
|
平成18年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
近 藤 和 夫
|
昭和25年12月27日生
|
昭和48年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
(注)４
|
─
|
|
平成14年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役常務執行役員就任
|
|
平成17年４月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
平成18年８月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社（現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社）副社長執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社インターリスク総研代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
朝 日 秀 彦
|
昭和28年１月29日生
|
昭和51年４月
|
富士電機家電株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
(注)７
|
─
|
|
平成20年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現富士電機株式会社）常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
富士電機株式会社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員常務就任
|
|
平成29年４月
|
同社特別顧問就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
能美防災監査役就任(現任)
|
|
計
|
255
|
(注) １ 取締役 塩谷愼および伏見洋之の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井藤次郎、近藤和夫および朝日秀彦の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久および近藤和夫の２名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石井藤次郎の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 朝日秀彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性25名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 橋 爪 毅 | 昭和18年８月27日生 | 昭和42年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 61 |
平成10年６月 | 取締役就任 |
平成16年６月 | 常務取締役就任 |
平成18年６月 | 専務取締役就任 |
平成20年６月 | 代表取締役社長就任 |
平成25年６月 | 代表取締役会長就任(現任) |
取締役
副会長 | | 吉 村 輝 壽 | 昭和28年11月15日生 | 平成19年２月 | セコム株式会社入社 | (注)３ | ─ |
平成21年６月 | 同社執行役員就任 |
平成25年６月 | 同社常務執行役員就任（現任） |
平成27年６月 | 能美防災取締役就任 |
平成28年６月 | 能美防災取締役副会長就任(現任) |
代表取締役
社長 | | 藤 井 清 隆 | 昭和26年３月28日生 | 昭和49年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 18 |
平成16年６月 | 取締役就任 |
平成23年６月 | 常務取締役就任 |
平成25年６月 | 代表取締役社長就任(現任) |
専務取締役 | 社長補佐・営業統括本部副本部長兼営業技術部・研究開発センター担当 | 内 山 順 | 昭和23年７月１日生 | 昭和46年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 21 |
平成14年６月 | 取締役就任 |
平成20年６月 | 常務取締役就任 |
平成25年６月 | 専務取締役就任(現任) |
平成27年６月
| 社長補佐・営業統括本部副本部長兼営業技術部・研究開発センター担当(現任) |
常務取締役 | 営業統括本部副本部長・営業本部長兼営業開発室・中部地区担当 | 石 井 博 明 | 昭和26年１月６日生 | 昭和51年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 15 |
平成18年６月 | 取締役就任 |
平成25年６月 | 常務取締役就任(現任) |
平成26年３月
| 営業統括本部副本部長・営業本部長兼営業開発室・中部地区担当(現任) |
常務取締役 | 営業統括本部副本部長・文化財防災推進統括・ノーミトレーニングセンター長・消火設備本部長兼社長室・防災ソリューション部担当 | 伊 藤 龍 典 | 昭和27年11月18日生 | 昭和50年11月 | 能美防災入社 | (注)３ | 12 |
平成20年６月 | 取締役就任 |
平成27年６月 | 常務取締役就任(現任) |
平成28年６月
| 営業統括本部副本部長・文化財防災推進統括・ノーミトレーニングセンター長・消火設備本部長兼社長室・防災ソリューション部担当(現任) |
常務取締役 | 技術本部長・第１技術部長兼人材開発室・東日本地区担当 | 市 川 信 行 | 昭和30年８月15日生 | 昭和56年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 9 |
平成24年６月 | 取締役就任 |
平成27年６月
| 技術本部長・第１技術部長兼人材開発室・東日本地区担当(現任) |
平成28年６月 | 常務取締役就任(現任) |
取締役 | | 塩 谷 愼 | 昭和19年２月22日生 | 昭和42年４月
| 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)３ | ─ |
平成７年６月 | 同行取締役就任 |
平成９年６月
| 日本鋼管株式会社（現JFEスチール株式会社）常勤監査役就任 |
平成19年４月 | 同社監査役就任 |
平成21年６月 | 五洋建設株式会社取締役就任 |
平成27年６月 | 能美防災取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 伏 見 洋 之 | 昭和30年９月７日生 | 昭和53年４月
| 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 | (注)３ | ─ |
平成22年６月 | 同社常務執行役員就任 |
平成24年６月 | 同社顧問（非常勤）就任（現任） |
平成24年６月
| 日本地震再保険株式会社常務取締役就任 |
平成28年６月 | 同社取締役就任（現任） |
平成28年６月
| 日産東京販売ホールディングス株式会社常勤監査役就任（現任） |
平成28年６月 | 能美防災取締役就任(現任) |
取締役 | | 進 藤 健 輔 | 昭和33年10月２日生 | 昭和56年３月
| 日本警備保障株式会社（現セコム株式会社）入社 | (注)３ | ─ |
平成27年４月 | 同社執行役員就任（現任） |
平成28年６月 | 能美防災取締役就任(現任) |
取締役 | 海外事業部長 | 陰 山 敬 司 | 昭和28年３月８日生 | 昭和50年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 14 |
平成19年３月 | 海外事業部長兼第１営業部長 |
平成21年６月 | 取締役就任(現任) |
平成24年３月 | 海外事業部長(現任) |
取締役 | 総合企画室長兼総務部・情報システム室担当 | 坂 口 直 人 | 昭和31年12月13日生 | 昭和54年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 7 |
平成18年３月 | 総合企画室長 |
平成23年６月 | 取締役就任(現任) |
平成28年６月
| 総合企画室長兼総務部・情報システム室担当(現任) |
取締役 | ＣＳ設備本部長兼西日本地区担当 | 竹 内 弘 | 昭和27年９月12日生 | 昭和50年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 5 |
平成22年３月 | 環境システム事業部長 |
平成24年６月 | 取締役就任(現任) |
平成27年６月
| ＣＳ設備本部長兼西日本地区担当(現任) |
取締役 | 火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏西地区・九州地区担当 | 矢 口 孝 仁 | 昭和29年３月１日生 | 昭和47年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 9 |
平成19年３月 | 横浜支社長 |
平成24年６月 | 取締役就任(現任) |
平成27年６月
| 火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏西地区・九州地区担当(現任) |
取締役 | 生産部長兼三鷹工場・メヌマ工場担当 | 有 賀 靖 夫 | 昭和32年10月６日生 | 昭和56年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 11 |
平成24年４月 | 生産部長 |
平成24年６月 | 取締役就任(現任) |
平成26年３月
| 生産部長兼三鷹工場・メヌマ工場担当(現任) |
取締役 | エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・北海道地区担当 | 長谷川 雅 弘 | 昭和30年12月24日生 | 昭和53年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 6 |
平成24年３月
| エンジニアリング本部第２営業部長兼エンジニアリング部長 |
平成25年６月 | 取締役就任(現任) |
平成27年６月
| エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・北海道地区担当(現任) |
取締役 | 商品本部長兼首都圏東地区担当 | 原 祐 二 | 昭和34年５月18日生 | 昭和57年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 2 |
平成24年６月 | 横浜支社長 |
平成26年６月 | 取締役就任(現任) |
平成27年６月
| 商品本部長兼首都圏東地区担当(現任) |
取締役 | 人事部長兼ＣＳＲ推進室担当 | 杉 山 祐 一 | 昭和32年３月16日生 | 昭和55年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 14 |
平成23年６月 | 人事部長 |
平成27年６月 | 取締役就任(現任) |
平成27年６月
| 人事部長兼ＣＳＲ推進室担当(現任) |
取締役 | 経理部長兼広報室・特販事業部担当 | 岡 村 武 士 | 昭和34年７月７日生 | 昭和58年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 2 |
平成18年３月 | 総合企画室リーダー |
平成27年６月 | 取締役就任(現任) |
平成28年６月
| 経理部長兼広報室・特販事業部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
取締役 | エンジニアリング本部副本部長・品質安全管理部長・第３システム施工部長兼品質統制室担当 | 三 浦 寿 人 | 昭和35年６月８日生 | 昭和58年４月 | 能美防災入社 | (注)３ | 21 |
平成27年３月
| エンジニアリング本部第３システム施工部長兼品質安全管理部長 |
平成27年６月 | 取締役就任(現任) |
平成27年６月
| エンジニアリング本部副本部長・品質安全管理部長・第３システム施工部長兼品質統制室担当(現任) |
常勤監査役 | | 浅 倉 義 久 | 昭和31年10月31日生 | 昭和55年４月 | 能美防災入社 | (注)４ | 5 |
平成24年10月 | ＣＳＲ推進室長 |
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現任) |
常勤監査役 | | 近 藤 弘 | 昭和34年７月12日生 | 昭和57年４月 | 能美防災入社 | (注)５ | 1 |
平成25年３月 | 総務部長 |
平成28年６月 | 常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 石 井 藤次郎 | 昭和33年12月１日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録 | (注)６ | ─ |
昭和62年４月
| 松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所 |
平成18年６月 | 能美防災監査役就任(現任) |
監査役 | | 近 藤 和 夫 | 昭和25年12月27日生 | 昭和48年４月
| 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 | (注)４ | ─ |
平成14年６月 | 同社取締役執行役員就任 |
平成16年４月 | 同社常務取締役常務執行役員就任 |
平成17年４月 | 同社取締役常務執行役員就任 |
平成18年４月 | 同社取締役専務執行役員就任 |
平成18年８月 | 同社専務執行役員就任 |
平成21年４月 | 同社副社長執行役員就任 |
平成21年４月
| 三井住友海上グループホールディングス株式会社（現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社）副社長執行役員就任 |
平成23年４月
| 株式会社インターリスク総研代表取締役社長就任 |
平成23年６月 | 能美防災監査役就任(現任) |
監査役 | | 伊 藤 文 夫 | 昭和25年２月24日生 | 昭和49年４月
| 富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社 | (注)４ | 0 |
平成18年７月
| 富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役就任 |
平成20年４月 | 同社常務取締役就任 |
平成21年10月
| 富士電機機器制御株式会社代表取締役社長就任 |
平成23年４月 | 富士電機株式会社執行役員就任 |
平成27年４月
| 富士電機機器制御株式会社取締役就任 |
平成27年６月 | 富士電機株式会社顧問就任(現任) |
平成27年６月 | 能美防災監査役就任(現任) |
計 | 241 |
(注) １ 取締役 塩谷愼および伏見洋之の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井藤次郎、近藤和夫および伊藤文夫の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久、近藤和夫および伊藤文夫の３名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石井藤次郎の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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