ホーチキ（6745）の役員の経歴と役員の変遷

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ホーチキ(6745)の株価チャート　ホーチキ(6745)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

 (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

(注)１　取締役のうち中野秀代氏、松永祐明氏及び野地彦旬氏は、社外取締役であり、ホーチキは、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち中村匡秀氏及び中村健一氏は、社外監査役であります。ホーチキは、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　取締役が所有するホーチキ株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。

なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。

 

 

②　社外取締役・社外監査役

業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役８名中、社外取締役は３名、監査役４名中、社外監査役は２名（うち１名は常勤）の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。

社外取締役中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長、第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2024年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、ホーチキは株式会社トリアスからIRツールの制作支援を受けております。また、ホーチキと第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役松永祐明氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2024年３月末時点において、ホーチキの株式575株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、3.40％であります。また、ホーチキと同社との間には、特別な取引関係はありません。

社外取締役野地彦旬氏は、横浜ゴム株式会社の名誉顧問、リコーリース株式会社の社外取締役であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく専門的見地からホーチキ経営に対する助言及び監督を行うことを期待されております。なお、同氏は2024年６月27日付で川西工業株式会社の社外取締役に就任予定です。同氏は、2024年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、ホーチキと横浜ゴム株式会社及びリコーリース株式会社ならびに川西工業株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2024年３月末時点において、ホーチキの株式4,038株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、2.05％であります。また、ホーチキと同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。

社外監査役中村健一氏は、中村健一公認会計士・税理士事務所代表、株式会社ティムスの社外監査役及びCREロジスティクスファンド投資法人の監督役員を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っていただけるものと考えております。同氏は2024年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、ホーチキはいずれの法人との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

なお、ホーチキは会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　退任役員（2023年８月７日）

取締役　 植村　裕之 （社外取締役）

 

(2)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　退任役員（2023年８月７日）

取締役　 植村　裕之 （社外取締役）

 

(2)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

 (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

(注)１　取締役のうち植村裕之氏、中野秀代氏及び松永祐明氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち中村匡秀氏及び田中誠氏は、社外監査役であります。ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　取締役が所有するホーチキ株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。

なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。

 

 

②　社外取締役・社外監査役

業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役９名中、社外取締役は３名、監査役４名中、社外監査役は２名（うち１名は常勤）の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。

社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年３月末時点において、ホーチキの株式13,000株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、1.96％であります。ホーチキと同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、ホーチキと大正製薬ホールディングス株式会社及び学校法人嘉悦学園の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長、第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、ホーチキは株式会社トリアスとの間にアニュアルレポートの制作委託等の取引関係があります。また、ホーチキと第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役松永祐明氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年３月末時点において、ホーチキの株式235株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、3.37％であります。また、ホーチキと同社との間には、特別な取引関係はありません。

社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年３月末時点において、ホーチキの株式3,394株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、2.03％であります。また、ホーチキと同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。

社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに株式会社群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年３月末時点において、ホーチキの株式1,563株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、ホーチキはいずれの会社との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

ホーチキにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経験及び知見に基づく専門的見地からの有効な助言等を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

 (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

(注)１　取締役のうち植村裕之氏、中野秀代氏及び松永祐明氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち中村匡秀氏及び田中誠氏は、社外監査役であります。ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　取締役が所有するホーチキ株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。

なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。

 

 

②　社外取締役・社外監査役

業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役９名中、社外取締役は３名、監査役４名中、社外監査役は２名(うち１名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。

社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2022年３月末時点において、ホーチキの株式13,000株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、1.95％であります。ホーチキと同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、ホーチキと大正製薬ホールディングス株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長、株式会社アウトソーシング及び第一工業製薬株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2022年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、ホーチキは株式会社トリアスとの間にアニュアルレポートの制作委託等の取引関係があります。また、ホーチキと株式会社アウトソーシング及び第一工業製薬株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役松永祐明氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地からホーチキ経営に対する助言及び監督を行うことを期待されております。同氏は、2022年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、3.36％であります。また、ホーチキと同社との間には、特別な取引関係はありません。

社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2022年３月末時点において、ホーチキの株式2,505株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、2.42％であります。また、ホーチキと同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。

社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに株式会社群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2022年３月末時点において、ホーチキの株式1,383株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、ホーチキはいずれの会社との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

また、ホーチキは会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

 (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

(注)１　取締役のうち植村裕之氏、野口知充氏及び中野秀代氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち田中誠氏及び中村匡秀氏は、社外監査役であります。ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　取締役が所有するホーチキ株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。

なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。

 

 

②　社外取締役・社外監査役

業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役９名中、社外取締役は３名、監査役４名中、社外監査役は２名(うち１名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。

社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2021年３月末時点において、ホーチキの株式13,000株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、1.96％であります。ホーチキと同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、ホーチキと大正製薬ホールディングス株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役野口知充氏は、トーア再保険株式会社の相談役であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2021年３月末時点において、ホーチキの株式4,718株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、3.38％であります。また、ホーチキと同社との間には、特別な取引関係はありません。

社外取締役中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長及び株式会社アウトソーシングの社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から、ホーチキ経営に対する助言及び監督を行うことを期待されております。同氏は、2021年３月末時点において、ホーチキの株式は保有しておりません。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、ホーチキは株式会社トリアスとの間にアニュアルレポートの制作委託等の取引関係があります。また、ホーチキと株式会社アウトソーシングの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2021年３月末時点において、ホーチキの株式1,529株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、2.43％であります。また、ホーチキと同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。

社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに株式会社群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2021年３月末時点において、ホーチキの株式1,162株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、ホーチキはいずれの会社との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

ホーチキにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経験及び知見に基づく専門的見地からの有効な助言等を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

 (1)　退任役員(2020年10月15日)

取締役常務執行役員　 今井　信 （営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当）

 

 (2)　役職の異動(2020年10月15日)

 

 (3)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性13名　女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。

なお、当第２四半期連結累計期間後における役員の異動は、次のとおりであります。

 

 (1)　退任役員(2020年10月15日)

取締役常務執行役員　 今井　信 （営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当）

 

 (2)　役職の異動(2020年10月15日)

 

 (3)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性13名　女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

 (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.7％）

 

 

(注) １　取締役のうち植村裕之氏及び野口知充氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち田中誠氏及び中村匡秀氏は、社外監査役であります。ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

４　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　各候補者が所有するホーチキ株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。本制度は「固定ポイント」と「業績連動ポイント」とで構成されておりますが、各候補者の「所有するホーチキ株式の数」には「固定ポイント」のみを含めております。「業績連動ポイント」については中期経営計画等の目標達成度等に応じて0～200％の範囲内で変動するものであり、現時点で確定できないため、「所有するホーチキ株式の数」には含めておりません。
なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。

 

②　社外取締役・社外監査役

業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役11名中、社外取締役は２名、監査役４名中、社外監査役は２名(うち１名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。

社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2020年３月末時点において、ホーチキの株式13,000株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、1.95％であります。ホーチキと同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、ホーチキと大正製薬ホールディングス株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役野口知充氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2020年３月末時点において、ホーチキの株式3,792株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、3.38％であります。また、ホーチキと同社との間には、特別な取引関係はありません。

社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2020年３月末時点において、ホーチキの株式602株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、2.43％であります。また、ホーチキと同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。

社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに株式会社群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2020年３月末時点において、ホーチキの株式883株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、ホーチキはいずれの会社との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

ホーチキにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経験及び知見に基づく専門的見地からの有効な助言等を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

 (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.9％）

 

 

 

(注) １　取締役のうち植村裕之氏及び野口知充氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち田中誠氏及び中村匡秀氏は、社外監査役であります。ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　各候補者が所有するホーチキ株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。本制度は「固定ポイント」と「業績連動ポイント」とで構成されておりますが、各候補者の「所有するホーチキ株式の数」には「固定ポイント」のみを含めております。「業績連動ポイント」については中期経営計画等の目標達成度等に応じて0～200％の範囲内で変動するものであり、現時点で確定できないため、「所有するホーチキ株式の数」には含めておりません。
なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。

 

 

②　社外取締役・社外監査役

業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役13名中、社外取締役は２名、監査役４名中、社外監査役は２名(うち１名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。

社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2019年３月末時点において、ホーチキの株式13,000株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、1.96％であります。ホーチキと同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、ホーチキと大正製薬ホールディングス株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

社外取締役野口知充氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2019年３月末時点において、ホーチキの株式2,947株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、3.38％であります。また、ホーチキとトーア再保険株式会社との間には、特別な取引関係はありません。

社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知識を有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行はホーチキの株主でありますが、その持株比率は、2.43％であります。また、ホーチキと同行の間には、証券代行および年金関連業務の取引関係があります。

社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2019年３月末時点において、ホーチキの株式631株を保有しております。ホーチキと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、ホーチキと同社の間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、ホーチキと群馬銀行の間にも、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

ホーチキにおいて、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経験及び知見に基づく専門的見地からの有効な助言等を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性18名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １　取締役のうち植村裕之氏及び野口知充氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち岡松寿治氏及び田中誠氏は、社外監査役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34(2022)年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32(2020)年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性19名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １　取締役のうち植村裕之氏及び野口知充氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち岡松寿治氏及び田中誠氏は、社外監査役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性19名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １　取締役のうち植村裕之氏及び野口知充氏は、社外取締役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

２　監査役のうち岡松寿治氏及び田中誠氏は、社外監査役であり、ホーチキは、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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