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ソニーグループ(6758)の株価チャート ソニーグループ(6758)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
（1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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吉田 憲一郎
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1959年10月20日生
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1983年４月
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ソニーグループ入社
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2000年７月
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ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
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2000年９月
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ソネット・エムスリー㈱（現エムスリー㈱）
社外取締役（現在）
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2001年５月
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ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
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2005年４月
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ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
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2013年12月
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ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
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2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
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2014年６月
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ソニーグループ取締役（現在）
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2015年４月
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ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
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2018年４月
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ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO
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2020年６月
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ソニーグループ代表執行役 会長 兼 社長 CEO
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2023年４月
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ソニーグループ代表執行役 会長 CEO（現在）
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*2
|
365
|
|
取締役
|
十時 裕樹
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1964年７月17日生
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1987年４月
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ソニーグループ入社
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2002年２月
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ソニー銀行㈱ 代表取締役
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2005年６月
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ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 兼 執行役員専務
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2012年４月
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ソネットエンタテインメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役 執行役員専務
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2013年４月
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ソネットエンタテインメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
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2013年12月
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ソニーグループ業務執行役員 SVP
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2014年11月
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ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
（現 ソニー㈱）代表取締役社長 兼 CEO
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2015年６月
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ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 会長
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2016年４月
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ソニーグループ執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
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2017年６月
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ソニーグループ執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
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2018年４月
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ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
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2018年６月
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ソニーグループ代表執行役 専務 CFO
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㈱リクルートホールディングス 社外取締役（現在）
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2019年６月
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ソニーグループ取締役（現在）
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2020年６月
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ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
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2023年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 COO 兼 CFO（現在）
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2024年４月
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ソニー・インタラクティブエンタテインメント 暫定CEO
|
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2024年６月
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ソニー・インタラクティブエンタテインメント 会長（現在）
|
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*2
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117
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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|
取締役
取締役会議長
指名委員会議長
|
畑中 好彦
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1957年４月20日生
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1980年４月
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藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
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2005年６月
|
アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
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2006年４月
|
アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレジデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレジデント&CEO
|
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2008年６月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレジデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレジデント&CEO
|
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2009年４月
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アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
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2011年６月
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アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
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2018年４月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役会長
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2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
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2023年３月
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㈱資生堂 社外取締役（現在）
|
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2023年６月
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積水化学工業㈱ 社外取締役（現在）
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*2
|
5
|
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取締役
取締役会副議長
報酬委員会議長
指名委員
|
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
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1965年11月２日生
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1987年９月
|
Procter & Gamble Company ブランドマネジャー
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1993年９月
|
McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
|
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1998年12月
|
McKinsey & Company,Inc. パートナー
|
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2008年２月
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TalkTalk, The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
Whitbread plc 社外取締役 報酬委員
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2009年９月
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Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
|
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2012年９月
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Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
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2013年10月
|
Jack Wills Ltd. CEO
|
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2017年２月
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Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長
|
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2017年９月
|
Logitech International S.A. 社外取締役
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2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
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2019年９月
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Logitech International S.A. 社外取締役 取締役会議長 指名委員会議長（現在）
|
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2021年６月
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Oxford Nanopore Technologies plc 筆頭独立社外取締役 報酬委員会議長
|
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2023年10月
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GSK plc 独立社外取締役
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2024年５月
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GSK plc 独立社外取締役 報酬委員会議長（現在）
|
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*2
|
5
|
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取締役
報酬委員
|
秋山 咲恵
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1962年12月１日生
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1987年４月
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Arthur Andersen & Co. 入社
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1994年４月
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㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
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2018年10月
|
㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）
|
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2019年６月
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ソニーグループ取締役（現在）
日本郵政㈱ 社外取締役
オリックス㈱ 社外取締役（現在）
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2020年６月
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三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
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*2
|
5
|
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取締役
監査委員
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岸上 恵子
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1957年１月28日生
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1985年10月
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港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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1989年８月
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公認会計士登録（現在）
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1997年12月
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センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
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2004年５月
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新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
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2018年９月
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公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現在）
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2019年６月
|
㈱オカムラ 社外監査役（現在）
|
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2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
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2021年６月
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住友精化㈱ 社外取締役（現在）
|
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2023年３月
|
DIC㈱ 社外監査役（現在）
|
|
*2
|
4
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員会議長
指名委員
情報セキュリティ担当
|
Joseph A. Kraft Jr.
[ジョセフ・クラフト]
|
1964年５月12日生
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1986年７月
|
Morgan Stanley Inc. 入社
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2000年１月
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Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター
|
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2007年４月
|
Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター
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2010年３月
|
Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター
|
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2015年７月
|
Rorschach Advisory Inc. CEO（現在）
|
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2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
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2024年６月
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東京エレクトロン㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
4
|
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取締役
情報セキュリティ担当
|
Neil Hunt
[ニール・ハント]
|
1962年１月12日生
|
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1989年６月
|
Iconicon ファウンダー、CTO
|
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1991年10月
|
Pure Atria, Inc. ダイレクター・オブ・エンジニアリング
|
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1999年12月
|
Netflix, Inc. チーフ・プロダクト・オフィサー
|
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2010年９月
|
Logitech, Inc. 社外取締役 報酬委員
|
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2017年６月
|
Roku, Inc. 社外取締役 報酬委員（現在）
|
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2020年１月
|
Vibrant Planet, PBC ファウンダー、チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
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2023年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
報酬委員
|
William Morrow
[ウィリアム・
モロウ]
|
1959年７月２日生
|
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1980年９月
|
Pacific Bell Inc. ダイレクター
|
|
2001年11月
|
日本テレコム㈱ プレジデント
|
|
2004年２月
|
Vodafone UK LIMITED CEO
|
|
2005年４月
|
ボーダフォン㈱ プレジデント
|
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2006年５月
|
Vodafone Limited CEO Europe
|
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2006年８月
|
Pacific Gas and Electric Company.
プレジデント & CEO
|
|
2008年６月
|
Broadcom Inc. 社外取締役
|
|
2009年３月
|
Clearwire Incorporated CEO
|
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2012年３月
|
Vodafone Hutchison Australia CEO
|
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2014年４月
|
NBN Co Limited CEO
|
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2018年12月
|
IkeGPS Group Limited 社外取締役
|
|
2021年２月
|
DIRECTV Entertainment Holdings LLC CEO（現在）
|
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2023年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
監査委員
|
此本 臣吾
|
1960年２月11日生
|
|
1985年４月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
|
2004年４月
|
㈱野村総合研究所 執行役員 コンサルティング第三事業本部長
|
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2010年４月
|
㈱野村総合研究所 常務執行役員 コンサルティング事業本部長
|
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2015年４月
|
㈱野村総合研究所 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当
|
|
2015年６月
|
㈱野村総合研究所 代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当
|
|
2016年４月
|
㈱野村総合研究所 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
㈱野村総合研究所 代表取締役会長 兼 社長
|
|
2024年４月
|
㈱野村総合研究所 代表取締役会長
|
|
2024年６月
|
㈱野村総合研究所 取締役会長（現在）
|
|
2024年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
計
|
506
|
（注）1 畑中好彦、Wendy Becker、秋山咲恵、岸上恵子、Joseph A. Kraft Jr.、Neil Hunt、William Morrow及び此本臣吾は、社外取締役です。
*2 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長 CEO
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
（1）取締役の状況参照
|
*
|
365
|
|
代表執行役
社長 COO 兼 CFO
（経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、リスク管理、内部監査及びSOX404対応、DXプラットフォーム、クリエイティブプラットフォーム及びゲーム＆ネットワークサービス事業担当）
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
（1）取締役の状況参照
|
*
|
117
|
|
執行役
副社長 CSO
(知的財産、事業戦略、ビジネスディベロップメント、事業開発プラットフォーム、モビリティ事業担当）
|
御供 俊元
|
1963年１月６日生
|
1985年４月 ソニーグループ入社
2013年６月 ソニーグループ業務執行役員 SVP
2019年６月 ソニーグループ常務
2022年４月 ソニーグループ執行役 専務
2023年４月 ソニーグループ執行役 副社長 CSO（現在）
|
*
|
34
|
|
執行役
副社長 CTO
(R&D、AIコラボレーション担当）
|
北野 宏明
|
1961年３月16日生
|
1984年４月 日本電気㈱入社
1993年８月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
入社
2002年６月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
取締役副所長
2008年７月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
取締役所長
2011年７月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
代表取締役所長(現在）
2016年６月 ソニーグループ執行役員コーポレートエグゼクティブ
2018年６月 ソニーグループ執行役員
2020年４月 ㈱ソニーAI（現 ㈱ソニーリサーチ）CEO（現在）
2020年６月 ソニーグループ常務
2022年４月 ソニーグループ執行役 専務 CTO
2024年４月 ソニーグループ執行役 副社長 CTO（現在）
|
*
|
32
|
|
執行役
専務
（法務、コンプライアンス、プライバシー、サステナビリティ、渉外、品質マネジメント、取締役会事務局担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
59
|
|
執行役
専務
（人事、総務、グループDE＆I推進、秘書部担当、中国総代表）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
2024年６月
|
㈱東海理化 社外取締役（現在）
|
|
*
|
23
|
|
計
|
629
|
（注）* 選任後、１年以内に終了する事業年度の末日までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役とソニーグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項（１）に記載のとおり、本書提出日時点での取締役全10名のうち、会社法に定める社外取締役は８名であり、いずれも本項（１）① ＜各機関の名称・目的・権限・構成等＞ ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有するソニーグループの株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項（１）に記載のとおり、ソニーグループは、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、ソニーグループとして社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ソニーグループの社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
（1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2000年９月
|
ソネット・エムスリー㈱（現エムスリー㈱）
社外取締役（現在）
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 会長 兼 社長 CEO
|
|
2023年４月
|
ソニーグループ代表執行役 会長 CEO（現在）
|
|
*2
|
300
|
|
取締役
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
|
|
2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年11月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
（現 ソニー㈱） 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ代表執行役 専務 CFO
|
|
㈱リクルートホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2023年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 COO 兼 CFO（現在）
|
|
*2
|
87
|
|
取締役
取締役会議長
指名委員会議長
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
|
2005年６月
|
アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
|
2006年４月
|
アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレジデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレジデント&CEO
|
|
2008年６月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレジデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレジデント&CEO
|
|
2009年４月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2023年３月
|
㈱資生堂 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員会議長
指名委員
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱
（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング㈱
（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
|
2016年６月
|
㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年６月
2020年６月
|
㈱ハピネット 社外取締役（現在）
ENEOSホールディングス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2021年４月
|
明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授（現在）
|
|
2021年６月
|
日立建機㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
5
|
|
取締役
報酬委員
|
秋山 咲恵
|
1962年12月１日生
|
|
1987年４月
|
Arthur Andersen & Co. 入社
|
|
1994年４月
|
㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
日本郵政㈱ 社外取締役（現在）
オリックス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
4
|
|
取締役
報酬委員会議長
指名委員
|
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
|
1965年11月２日生
|
|
1987年９月
|
Procter&Gamble Company ブランドマネジャー
|
|
1993年９月
|
McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
|
|
1998年12月
|
McKinsey & Company,Inc. パートナー
|
|
2008年２月
|
TalkTalk,The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
Whitbread plc 社外取締役 報酬委員
|
|
2009年９月
|
Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2012年９月
|
Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2013年10月
|
Jack Wills Ltd. CEO
|
|
2017年２月
|
Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長
|
|
2017年９月
|
Logitech International S.A. 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年９月
|
Logitech International S.A. 取締役会議長 指名委員会議長（現在）
|
|
2021年６月
|
Oxford Nanopore Technologies plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在）
|
|
*2
|
4
|
|
取締役
監査委員
|
岸上 恵子
|
1957年１月28日生
|
|
1985年10月
|
港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士登録（現在）
|
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現在）
|
|
2019年６月
|
㈱オカムラ 社外監査役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2021年６月
|
住友精化㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2023年３月
|
DIC㈱ 社外監査役（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
取締役
監査委員
情報セキュリティ担当
|
Joseph A. Kraft Jr.
[ジョセフ・クラフト]
|
1964年５月12日生
|
|
1986年７月
|
Morgan Stanley Inc. 入社
|
|
2000年１月
|
Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター
|
|
2007年４月
|
Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター
|
|
2010年３月
|
Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター
|
|
2015年７月
|
Rorschach Advisory Inc. CEO（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
情報セキュリティ担当
|
Neil Hunt
[ニール・ハント]
|
1962年１月12日生
|
|
1989年６月
|
Iconicon ファウンダー、CTO
|
|
1991年10月
|
Pure Atria, Inc. ダイレクター・オブ・エンジニアリング
|
|
1999年12月
|
Netflix, Inc. チーフ・プロダクト・オフィサー
|
|
2010年９月
|
Logitech, Inc. 社外取締役 報酬委員
|
|
2017年６月
|
Roku, Inc. 社外取締役 報酬委員（現在）
|
|
2020年１月
|
Vibrant Planet, PBC ファウンダー、チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
2023年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
報酬委員
|
William Morrow
[ウィリアム・
モロウ]
|
1959年７月２日生
|
|
1980年９月
|
Pacific Bell Inc. ダイレクター
|
|
2001年11月
|
日本テレコム㈱ プレジデント
|
|
2004年２月
|
Vodafone UK LIMITED CEO
|
|
2005年４月
|
ボーダフォン㈱ プレジデント
|
|
2006年５月
|
Vodafone Limited CEO Europe
|
|
2006年８月
|
Pacific Gas and Electric Company.
プレジデント & CEO
|
|
2008年６月
|
Broadcom Inc. 社外取締役
|
|
2009年３月
|
Clearwire Incorporated CEO
|
|
2012年３月
|
Vodafone Hutchison Australia CEO
|
|
2014年４月
|
NBN Co Limited CEO
|
|
2018年12月
|
IkeGPS Group Limited 社外取締役
|
|
2021年２月
|
DirecTV LLC CEO（現在）
|
|
2023年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
計
|
409
|
（注）1 畑中好彦、岡俊子、秋山咲恵、Wendy Becker、岸上恵子、Joseph A. Kraft Jr.、Neil Hunt及びWilliam Morrowの各氏は、社外取締役です。
*2 2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2023年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長 CEO
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
（1）取締役の状況参照
|
*
|
300
|
|
代表執行役
社長COO 兼 CFO
（経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、リスク管理、内部監査及びSOX404対応、DXプラットフォーム担当）
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
（1）取締役の状況参照
|
*
|
87
|
|
執行役
副社長 CSO
(知的財産、事業戦略、ビジネスディベロップメント、事業開発プラットフォーム担当）
|
御供 俊元
|
1963年１月６日生
|
1985年４月 ソニーグループ入社
2013年６月 ソニーグループ業務執行役員 SVP
2019年６月 ソニーグループ常務
2022年４月 ソニーグループ執行役 専務
2023年４月 ソニーグループ執行役 副社長 CSO（現在）
|
*
|
27
|
|
執行役
専務
（法務、コンプライアンス、プライバシー、広報、ブランド、サステナビリティ、渉外、品質マネジメント、取締役会事務局担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
48
|
|
執行役
専務
（人事、総務、グループDE＆I推進、秘書部担当、中国総代表）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
25
|
|
執行役
専務兼CTO
(R&D、AIコラボレーション担当）
|
北野 宏明
|
1961年３月16日生
|
1984年４月 日本電気㈱入社
1993年８月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
入社
2002年６月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
取締役副所長
2008年７月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
取締役所長
2011年７月 ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所
代表取締役所長(現在）
2016年６月 ソニーグループ執行役員コーポレートエグゼクティブ
2018年６月 ソニーグループ執行役員
2020年４月 ㈱ソニーAI（現 ㈱ソニーリサーチ）CEO（現在）
2020年６月 ソニーグループ常務
2022年４月 ソニーグループ執行役 専務 兼 CTO（現在）
|
*
|
27
|
|
計
|
512
|
（注）* 選任後、１年以内に終了する事業年度の末日までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役とソニーグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項（１）に記載のとおり、本書提出日時点での取締役全10名のうち、会社法に定める社外取締役は８名であり、いずれも本項（１）① ＜各機関の名称・目的・権限・構成等＞ ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有するソニーグループの株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項（１）に記載のとおり、ソニーグループは、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、ソニーグループとして社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ソニーグループの社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「（３） 監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
（1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2000年９月
|
ソネット・エムスリー㈱（現エムスリー㈱）
社外取締役（現在）
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 会長 兼 社長 CEO（現在）
|
|
*2
|
290
|
|
取締役
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
|
|
2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年11月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
（現 ソニー㈱） 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ代表執行役 専務 CFO
|
|
㈱リクルートホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO（現在）
|
|
*2
|
62
|
|
取締役
取締役会議長、
指名委員会議長
|
隅 修三
|
1947年７月11日生
|
|
1970年４月
|
東京海上火災保険㈱ 入社
|
|
2000年６月
|
東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
|
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2005年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
|
|
2014年６月
|
㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
|
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険㈱ 相談役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
情報セキュリティ
担当
|
Tim Schaaff
[ティム・
シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer, Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer, Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
|
|
|
*2
|
10
|
|
取締役
監査委員会議長
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱
（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング㈱
（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
|
2016年６月
|
㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年６月
2020年６月
|
㈱ハピネット 社外取締役（現在）
ENEOSホールディングス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2021年４月
|
明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授（現在）
|
|
2021年６月
|
日立建機㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
4
|
|
取締役
報酬委員
|
秋山 咲恵
|
1962年12月１日生
|
|
1987年４月
|
Arthur Andersen & Co. 入社
|
|
1994年４月
|
㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
日本郵政㈱ 社外取締役（現在）
オリックス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
報酬委員会議長
指名委員
|
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
|
1965年11月２日生
|
|
1987年９月
|
Procter&Gamble Company ブランドマネジャー
|
|
1993年９月
|
McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
|
|
1998年12月
|
McKinsey & Company,Inc. パートナー
|
|
2008年２月
|
TalkTalk,The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
Whitbread plc 社外取締役 報酬役員
|
|
2009年９月
|
Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2012年９月
|
Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2013年10月
|
Jack Wills Ltd. CEO
|
|
2017年２月
|
Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在）
|
|
2017年９月
|
Logitech International S.A. 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年９月
|
Logitech International S.A. 取締役会議長 指名委員会議長（現在）
|
|
2021年６月
|
Oxford Nanopore Technologies plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
取締役
取締役会副議長
指名委員
報酬委員
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
|
2005年６月
|
アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
|
2006年４月
|
アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2008年６月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2009年４月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
取締役
監査委員
|
岸上 恵子
|
1957年１月28日生
|
|
1985年10月
|
港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士登録（現在）
|
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現 シニアパートナー）
|
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現在）
|
|
2019年６月
|
㈱オカムラ 社外監査役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2021年６月
|
住友精化㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
監査委員、情報セキュリティ担当
|
Joseph A. Kraft Jr.
[ジョセフ・クラフト]
|
1964年５月12日生
|
|
1986年７月
|
Morgan Stanley Inc. 入社
|
|
2000年１月
|
Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター
|
|
2007年４月
|
Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター
|
|
2010年３月
|
Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター
|
|
2015年７月
|
Rorschach Advisory Inc. CEO（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
計
|
384
|
（注）1 隅修三、岡俊子、秋山咲恵、Wendy Becker、畑中好彦、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.の各氏は、社外取締役です。
*2 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長 兼 社長 CEO
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
（1）取締役の状況参照
|
*
|
290
|
|
代表執行役
副社長 兼 CFO
（経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、デジタルトランスフォーメーション戦略、情報システム、情報セキュリティ、リスク管理、内部監査及びSOX404対応担当）
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
（1）取締役の状況参照
|
*
|
62
|
|
執行役
専務
（法務、コンプライアンス、プライバシー、広報、ブランド戦略、サステナビリティ、渉外担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
48
|
|
執行役
専務
（人事、総務担当）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
18
|
|
執行役
専務
(知的財産、事業開発プラットフォーム担当、中国総代表）
|
御供 俊元
|
1963年１月６日生
|
1985年４月 ソニーグループ入社
2013年６月 ソニーグループ業務執行役員 SVP
2019年６月 ソニーグループ常務
2022年４月 ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
*
|
21
|
|
執行役
専務兼CTO
(R&D、AIコラボレーション担当）
|
北野 宏明
|
1961年３月16日生
|
1984年４月 日本電気㈱入社
1993年８月 ㈱ソニーコンピューターサイエンス研究所
入社
2002年６月 ㈱ソニーコンピューターサイエンス研究所
取締役副所長
2008年７月 ㈱ソニーコンピューターサイエンス研究所
取締役所長
2011年７月 ㈱ソニーコンピューターサイエンス研究所
代表取締役所長(現在）
2016年６月 ソニーグループ執行役員コーポレートエグゼクティブ
2018年６月 ソニーグループ執行役員
2020年４月 ㈱ソニーAI CEO（現在）
2020年６月 ソニーグループ常務
2022年４月 ソニーグループ執行役 専務 兼 CTO（現在）
|
*
|
18
|
|
計
|
456
|
（注）* 選任後、１年以内に終了する事業年度の末日までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役とソニーグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項（１）に記載のとおり、2022年６月28日時点での取締役全10名のうち、会社法に定める社外取締役は７名であり、いずれも本項（１）① ＜各機関の名称・目的・権限・構成等＞ ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有するソニーグループの株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項（１）に記載のとおり、ソニーグループは、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、ソニーグループとして社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ソニーグループの社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「（３） 監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
（１）取締役の状況
①退任取締役
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
指名委員
|
Adam Crozier
［アダム・クロージア］
|
2021年12月31日
|
②役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
報酬委員会議長
指名委員
|
取締役
報酬委員会議長
|
Wendy Becker
［ウェンディ・ベッカー］
|
2021年12月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2000年９月
|
ソネット・エムスリー㈱（現エムスリー㈱）
社外取締役（現在）
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 会長 兼 社長 CEO（現在）
|
|
*2
|
190
|
|
取締役
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
|
|
2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年11月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
（現 ソニー㈱） 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ代表執行役 専務 CFO
|
|
㈱リクルートホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO（現在）
|
|
*2
|
45
|
|
取締役
取締役会議長、指名委員会議長
|
隅 修三
|
1947年７月11日生
|
|
|
|
1970年４月
|
東京海上火災保険㈱ 入社
|
|
2000年６月
|
東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
|
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2005年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
|
|
2014年６月
|
㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
|
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険㈱ 相談役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
情報セキュリティ
担当
|
Tim Schaaff
[ティム・
シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer,Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年７月
|
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
*2
|
9
|
|
取締役
監査委員会議長
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱
（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング㈱
（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
|
2016年６月
|
㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
㈱ハピネット 社外取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2021年４月
|
明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
取締役
報酬委員
|
秋山 咲恵
|
1962年12月１日生
|
|
|
|
1987年４月
|
Arthur Andersen & Co. 入社
|
|
1994年４月
|
㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
日本郵政㈱ 社外取締役（現在）
オリックス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
報酬委員会議長
|
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
|
1965年11月２日生
|
|
|
|
1987年９月
|
Procter&Gamble Company ブランドマネジャー
|
|
1993年９月
|
McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
|
|
1998年12月
|
McKinsey & Company,Inc. パートナー
|
|
2008年２月
|
TalkTalk,The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
Whitbread plc 社外取締役 報酬役員
|
|
2009年９月
|
Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2012年９月
|
Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2013年10月
|
Jack Wills Ltd. CEO
|
|
2017年２月
|
Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在）
|
|
2017年９月
|
Logitech International S.A. 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年９月
|
Logitech International S.A. 取締役会議長 指名委員会議長（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
|
2005年６月
|
アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
|
2006年４月
|
アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2008年６月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2009年４月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役会長（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
指名委員
|
Adam Crozier
[アダム・クロージア]
|
1964年１月26日生
|
|
|
|
1995年１月
|
Saatchi & Saatchi Group Ltd. Joint CEO
|
|
2000年１月
|
The Football Association CEO
|
|
2003年２月
|
Royal Mail Group Ltd. CEO
|
|
2010年４月
|
ITV plc CEO
|
|
2017年４月
|
Whitbread plc 取締役会議長（現在）
|
|
2018年12月
|
ASOS plc 取締役会議長（現在）
|
|
2020年２月
|
Kantar Group Ltd. 取締役会議長（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
監査委員
|
岸上 恵子
|
1957年１月28日生
|
|
|
|
1985年10月
|
港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士登録（現在）
|
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現 シニアパートナー）
|
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現在）
|
|
2019年６月
|
㈱オカムラ 社外監査役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
住友精化㈱ 社外監査役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
監査委員、情報セキュリティ担当
|
Joseph A. Kraft Jr.
[ジョセフ・クラフト]
|
1964年５月12日生
|
|
|
|
1986年７月
|
Morgan Stanley Inc. 入社
|
|
2000円１月
|
Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター
|
|
2007年４月
|
Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター
|
|
2010年３月
|
Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター
|
|
2015年７月
|
Rorschach Advisory Inc. CEO（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
計
|
260
|
（注）1 隅修三、岡俊子、秋山咲恵、Wendy Becker、畑中好彦、Adam Crozier、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.の各氏は、社外取締役です。
*2 2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2021年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長 兼 社長 CEO
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
190
|
|
代表執行役
副社長 兼 CFO
（経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、デジタルトランスフォーメーション戦略、情報システム、情報セキュリティ、リスク管理、内部監査及びSOX404対応担当）
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
45
|
|
代表執行役
副会長
（エレクトロニクス領域補佐、ディスク製造事業、ストレージメディア事業、品質マネジメント担当）
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2004年８月
|
ソニーイーエムシーエス㈱ （現 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱） 執行役員常務
|
|
2006年11月
|
ソニーグループデジタルイメージング事業本部長
|
|
2007年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2009年６月
|
ソニーグループデバイスソリューション事業本部長
|
|
2012年４月
|
ソニーグループデジタルイメージング本部長
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ㈱（現 ソニー㈱）代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ専務
|
|
2020年４月
|
ソニーエレクトロニクス㈱（現 ソニー㈱）
代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 副会長（現在）
|
|
*
|
8
|
|
執行役
副社長
CTO
（R&D担当、メディカル事業担当補佐）
|
勝本 徹
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2012年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 取締役
|
|
2017年１月
|
ソニーグループメディカルビジネスグループ長
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ㈱ （現 ソニー㈱） 代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ執行役 専務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 副社長
|
|
2020年12月
|
ソニーグループ執行役 副社長 兼 CTO（現在）
|
|
*
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
専務
（法務、コンプライアンス、プライバシー、広報、サステナビリティ、渉外担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
39
|
|
執行役
専務
（人事、総務担当）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
22
|
|
計
|
329
|
（注）* 選任後、2021年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役とソニーグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項（１）に記載のとおり、2021年６月22日時点での取締役全11名のうち、会社法に定める社外取締役は８名であり、いずれも本項（１）① ＜各機関の名称・目的・権限・構成等＞ ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有するソニーグループの株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項（１）に記載のとおり、ソニーグループは、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、ソニーグループとして社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ソニーグループの社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「（３） 監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 会長 兼 社長 CEO（現在）
|
|
*2
|
175
|
|
取締役
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
|
|
2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年11月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ代表執行役 専務 CFO
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO（現在）
|
|
*2
|
30
|
|
取締役
取締役会議長、指名委員会議長
|
隅 修三
|
1947年７月11日生
|
|
|
|
1970年４月
|
東京海上火災保険㈱ 入社
|
|
2000年６月
|
東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
|
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2005年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
|
|
2014年６月
|
㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
|
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険㈱ 相談役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
情報セキュリティ
担当
|
Tim Schaaff
[ティム・
シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer,Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年７月
|
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
*2
|
8
|
|
取締役
取締役会副議長、監査委員会議長
|
松永 和夫
|
1952年２月28日生
|
|
|
|
1974年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
原子力安全・保安院長
|
|
2005年９月
|
大臣官房総括審議官
|
|
2006年７月
|
大臣官房長
|
|
2008年７月
|
経済産業政策局長
|
|
2010年７月
|
経済産業事務次官
|
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
特任教授（現在）
|
|
2013年６月
|
高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在）
|
|
2016年４月
2017年１月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長
（現在）
|
|
*2
|
5
|
|
取締役
監査委員
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱
（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング㈱
（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
|
2016年６月
|
㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
日立金属㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
㈱ハピネット 社外取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
JXTGホールディングス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
報酬委員
|
秋山 咲恵
|
1962年12月１日生
|
|
|
|
1987年４月
|
Arthur Andersen & Co. 入社
|
|
1994年４月
|
㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
日本郵政㈱ 社外取締役（現在）
オリックス㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2020年６月
|
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
報酬委員会議長
|
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
|
1965年11月２日生
|
|
|
|
1987年９月
|
Procter&Gamble Company ブランドマネジャー
|
|
1993年９月
|
McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
|
|
1998年12月
|
McKinsey & Company,Inc. パートナー
|
|
2008年２月
|
TalkTalk,The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
|
|
2008年２月
|
Whitbread plc 社外取締役 報酬役員
|
|
2009年９月
|
Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2012年９月
|
Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2013年10月
|
Jack Wills Ltd. CEO
|
|
2017年２月
|
Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在）
|
|
2017年９月
|
Logitech International S.A. 社外取締役（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2019年９月
|
Logitech International S.A. 取締役会議長 指名委員会議長（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
指名委員
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
|
2005年６月
|
アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
|
2006年４月
|
アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2008年６月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2009年４月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役会長（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
指名委員
|
Adam Crozier
[アダム・クロージア]
|
1964年１月26日生
|
|
|
|
1995年１月
|
Saatchi & Saatchi Group Ltd. Joint CEO
|
|
2000年１月
|
The Football Association CEO
|
|
2003年２月
|
Royal Mail Group Ltd. CEO
|
|
2010年４月
|
ITV plc CEO
|
|
2017年４月
|
Whitbread Group plc 取締役会議長（現在）
|
|
2018年12月
|
ASOS plc 取締役会議長（現在）
|
|
2020年２月
|
Kantar Group Ltd. 取締役会議長（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
-
|
|
取締役
監査委員
|
岸上 恵子
|
1957年１月28日生
|
|
|
|
1985年10月
|
港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士登録（現在）
|
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現 シニアパートナー）
|
|
2018年９月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現在）
|
|
2019年６月
|
㈱オカムラ 社外監査役（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
住友精化㈱ 社外監査役（現在）
|
|
*2
|
-
|
|
取締役
報酬委員、情報セキュリティ担当
|
Joseph A. Kraft Jr.
[ジョセフ・クラフト]
|
1964年５月12日生
|
|
|
|
1986年７月
|
Morgan Stanley Inc. 入社
|
|
2000円１月
|
Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター
|
|
2007年４月
|
Dresdner Kleinwort Japan キャピタル・マーケット本部長 マネージングダイレクター
|
|
2010年３月
|
Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼 マネージングダイレクター
|
|
2015年７月
|
Rorschach Advisory Inc. CEO（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
-
|
|
計
|
225
|
（注）1 隅修三、松永和夫、岡俊子、秋山咲恵、Wendy Becker、畑中好彦、Adam Crozier、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.の各氏は、社外取締役です。
*2 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長 兼 社長 CEO
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
175
|
|
代表執行役
副社長 兼 CFO
（経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、情報システム、リスク管理、内部監査及びSOX404対応担当）
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
30
|
|
代表執行役
副会長
（エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション事業担当、ストレージメディア事業担当）
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2004年８月
|
ソニーイーエムシーエス㈱ 執行役員常務
|
|
2006年11月
|
ソニーグループデジタルイメージング事業本部長
|
|
2007年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2009年６月
|
ソニーグループデバイスソリューション事業本部長
|
|
2012年４月
|
ソニーグループデジタルイメージング本部長
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ専務
|
|
2020年４月
|
ソニーエレクトロニクス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO（現在）
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ代表執行役 副会長（現在）
|
|
*
|
18
|
|
執行役
副社長
（R&D担当、メディカル事業担当）
|
勝本 徹
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2012年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 取締役（現在）
|
|
2017年１月
|
ソニーグループメディカルビジネスグループ長
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ 代表取締役副社長（現在）
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ執行役 専務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 副社長（現在）
|
|
*
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
専務
（法務、コンプライアンス、広報、サステナビリティ、渉外、品質、情報セキュリティ、プライバシー担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
32
|
|
執行役
専務
（人事、総務担当）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2020年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
21
|
|
計
|
290
|
（注）* 選任後、2020年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役とソニーグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項（１）に記載のとおり、2020年６月26日時点での取締役全12名のうち、会社法に定める社外取締役は９名であり、いずれも本項（１）① ＜各機関の名称・目的・権限・構成等＞ ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。各社外取締役の保有するソニーグループの株式数については、上記①に記載のとおりです。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項（１）に記載のとおり、ソニーグループは、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、ソニーグループとして社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ソニーグループの社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「（３） 監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO（現在）
|
|
*2
|
132
|
|
取締役
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
|
|
2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテイメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2014年11月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱
代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当
ソネット㈱代表取締役 執行役員社長
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ代表執行役 専務 CFO（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
14
|
|
取締役
取締役会議長、指名委員会議長
|
隅 修三
|
1947年７月11日生
|
|
|
|
1970年４月
|
東京海上火災保険㈱ 入社
|
|
2000年６月
|
東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
|
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2005年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
（現在）
|
|
2014年６月
|
㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
情報セキュリティ
担当
|
Tim Schaaff
[ティム・
シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer,Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
2014年１月
|
ソニーグループ取締役（現在）
スタートアップ・アドバイザー（現在）
|
|
2015年７月
|
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
*2
|
7
|
|
取締役
取締役会副議長、監査委員会議長
|
松永 和夫
|
1952年２月28日生
|
|
|
|
1974年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
原子力安全・保安院長
|
|
2005年９月
|
大臣官房総括審議官
|
|
2006年７月
|
大臣官房長
|
|
2008年７月
|
経済産業政策局長
|
|
2010年７月
|
経済産業事務次官
|
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
特任教授（現在）
|
|
2013年６月
|
高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在）
一般財団法人中東協力センター 理事長
（現在）
|
|
2016年４月
2017年１月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長
（現在）
|
|
*2
|
3
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
宮田 孝一
|
1953年11月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱三井銀行 入行
|
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
|
2006年10月
|
㈱三井住友銀行 常務執行役員
|
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
|
|
2010年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
|
|
2010年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
|
|
2011年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
取締役社長
㈱三井住友銀行 取締役
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2016年６月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス 社外監査役
（現在）
|
|
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長（現在）
㈱三井住友銀行 取締役会長（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
|
John V. Roos
[ジョン・ルース]
|
1955年２月14日生
|
|
|
|
1980年10月
|
O'Melveny and Myers法律事務所 アソシエイト
|
|
1985年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 アソシエイト
|
|
1988年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 パートナー
|
|
2000年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 マネージングディレクター・オブ・プロフェッショナルサービシーズ
|
|
2005年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 CEO
|
|
2009年８月
|
駐日米国大使
|
|
2013年９月
|
Salesforce.com,inc. 社外取締役（現在）
|
|
2013年10月
|
The Roos Group,LLC CEO（現在）
|
|
2013年12月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバル・アドバイザリーボード 委員（現在）
|
|
2014年４月
2014年６月
|
Centerview Partners LLC
シニア・アドバイザー（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年５月
|
Geodesic Capital ファウンディング・パートナー（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
報酬委員会議長
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
|
|
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation 入社
|
|
2008年５月
|
ダウ・東レ㈱ 取締役
|
|
2009年３月
|
ダウ・東レ㈱ 代表取締役会長・CEO（現在）
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
社外取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
監査委員
|
皆川 邦仁
|
1954年８月15日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱リコー 入社
|
|
1997年10月
|
Ricoh Americas Corporation シニア・バイス・プレジデント兼CFO
|
|
2010年４月
2010年６月
2012年４月
|
㈱リコー 執行役員 経理本部長
リコーリース㈱ 社外監査役
㈱リコー 常務執行役員 経理本部長
|
|
2013年６月
|
㈱リコー 常勤監査役
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
参天製薬㈱ 社外取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
監査委員
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱
（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング㈱
（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
㈱ハピネット 社外監査役（現在）
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
|
2016年６月
|
㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
日立金属㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
監査委員
|
秋山 咲恵
|
1962年12月１日生
|
|
|
|
1987年４月
|
Arthur Andersen & Co. 入社
|
|
1994年４月
|
㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
報酬委員
|
Wendy Becker
[ウェンディ・
ベッカー]
|
1965年11月２日生
|
|
|
|
1987年９月
|
Procter&Gamble Company ブランドマネジャー
|
|
1993年９月
|
McKinsey & Company,Inc. コンサルタント
|
|
1998年12月
|
McKinsey & Company,Inc. パートナー
|
|
2008年２月
|
TalkTalk,The Carphone Warehouse Ltd.
マネージングディレクター
|
|
2008年２月
|
Whitbread plc 社外取締役 報酬役員
|
|
2009年９月
|
Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2012年９月
|
Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
2013年10月
|
Jack Wills Ltd. CEO
|
|
2017年２月
|
Great Portland Estates plc 社外取締役
報酬委員会議長（現在）
|
|
2017年９月
|
Logitech International S.A. 社外取締役（現在）
|
|
2018年９月
|
Logitech International S.A. 報酬委員会議長（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
―
|
|
取締役
指名委員
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
|
|
2005年６月
|
アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
|
2006年４月
|
アステラス製薬㈱執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2008年６月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレシデント&CEO 兼
Astellas Pharma US,Inc プレシデント&CEO
|
|
2009年４月
|
アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
アステラス製薬㈱ 代表取締役会長（現在）
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
―
|
|
計
|
168
|
（注）1 隅修三、松永和夫、宮田孝一、John V. Roos、桜井恵理子、皆川邦仁、岡俊子、秋山咲恵、Wendy Becker及び畑中好彦の各氏は、社外取締役です。
*2 2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から2019年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長 兼 CEO
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
132
|
|
代表執行役
専務 CFO
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
14
|
|
執行役
専務
（R&D担当、メディカル事業担当）
|
勝本 徹
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2012年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 取締役（現在）
|
|
2017年１月
|
ソニーグループメディカルビジネスグループ長
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ 代表取締役副社長（現在）
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ソニーグループR&Dプラットフォーム担当、メディカル事業担当（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務
|
|
2019年６月
|
ソニーグループ執行役 専務（現在）
|
|
*
|
6
|
|
執行役
常務
（法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、品質、環境、情報セキュリティ&プライバシー担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ広報、CSR担当（現在）
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ渉外担当（現在）
ソニーグループブランド担当
|
|
2016年８月
|
ソニーグループ情報セキュリティ＆プライバシー担当
（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務（現在）
ソニーグループ品質、環境担当(現在)
|
|
*
|
24
|
|
執行役
常務
（人事、総務担当）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB
バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ソニーグループ人事、総務担当（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務（現在）
|
|
*
|
12
|
|
計
|
188
|
（注）* 選任後、2019年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 社外取締役の員数、社外取締役とソニーグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本項（１）に記載のとおり、2019年６月18日時点での取締役全13名のうち、会社法に定める社外取締役は10名であり、いずれも本項（１）① ＜各機関の名称・目的・権限・構成等＞ ■取締役会 (iv)記載の「取締役共通の資格要件」及び「社外取締役の追加資格要件」を満たしています。また、いずれの社外取締役についても、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届出を行っています。
③ 社外取締役の機能及び役割ならびに独立性に関する基準又は方針の内容
本項（１）に記載のとおり、ソニーグループは、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。また、各社外取締役は、これらの期待を踏まえて、取締役としての役割・責務を果たしており、ソニーグループとして社外取締役の選任方針及び選任状況は適切と認識しています。なお、独立性に関する基準又は方針の内容については、上記②に記載のとおりです。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ソニーグループの社外取締役は指名委員会等設置会社における取締役会の構成員として、ソニーグループの経営に関する基本方針その他重要事項を決議するほか、経営に対する実効性の高い監督の実現に取り組んでいます。取締役会が選定したメンバーにより構成される監査委員会は、法令及び取締役会が制定する監査委員会規定にもとづき、執行役及び取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。監査委員会は、後述の「（３） 監査の状況」に記載のとおり、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である経営に対する実効性の高い監督に向けた取り組みの重要な一翼を担っています。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
報酬委員
|
Nicholas Donatiello, Jr.
［ニコラス・ドナテロ］
|
2018年６月27日
（逝去による退任）
|
（２）役職の異動
|
|
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|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
指名委員
|
John V. Roos
［ジョン・ルース］
|
2018年７月31日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
報酬委員
|
Nicholas Donatiello, Jr.
［ニコラス・ドナテロ］
|
2018年６月27日
（逝去による退任）
|
（２）役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
指名委員
|
John V. Roos
［ジョン・ルース］
|
2018年７月31日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
2018年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
報酬委員
|
Nicholas Donatiello, Jr.
［ニコラス・ドナテロ］
|
2018年６月27日
（逝去による退任）
|
（２）役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
指名委員
|
John V. Roos
［ジョン・ルース］
|
2018年７月31日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
指名委員
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO（現在）
|
|
*2
|
86
|
|
取締役
|
―
|
平井 一夫
|
1960年12月22日生
|
|
|
|
1984年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1996年７月
|
Sony Computer Entertainment America LLC（現 Sony Interactive Entertainment America LLC）EVP & COO
|
|
1997年10月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
（現 ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント）執行役員
|
|
1999年４月
|
Sony Computer Entertainment America LLC
プレジデント & COO
|
|
2003年８月
|
Sony Computer Entertainment America LLC
プレジデント & CEO
|
|
2006年12月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 社長 兼 グループCOO
Sony Computer Entertainment America LLC
チェアマン
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 社長 兼 グループCEO
|
|
2009年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2011年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長
|
|
2011年９月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 会長
|
|
2012年４月
2012年６月
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO
ソニーグループ取締役（現在）
ソニーグループ会長（現在）
|
|
*2
|
65
|
|
取締役
|
取締役会議長、指名委員会議長
|
永山 治
|
1947年４月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱日本長期信用銀行 入行
|
|
1978年11月
|
中外製薬㈱ 入社
|
|
1985年３月
|
中外製薬㈱ 取締役
|
|
1987年３月
|
中外製薬㈱ 常務取締役
|
|
1989年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役副社長
|
|
1992年９月
|
中外製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
拡大経営委員会 委員（現在）
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2012年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役会長 最高経営責任者
|
|
2018年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役会長（現在）
|
|
*2
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
報酬委員会議長
|
原田 泳幸
|
1948年12月３日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日本NCR㈱ 入社
|
|
1980年11月
|
横河・ヒューレット・パッカード㈱ 入社
|
|
1983年１月
|
Schlumberger Group 取締役
|
|
1994年10月
|
アップルコンピュータジャパン㈱ 取締役
|
|
1997年４月
|
アップルコンピュータ㈱ 代表取締役社長
Apple Computer,Inc. 副社長
|
|
2005年３月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱
代表取締役会長兼社長兼CEO
日本マクドナルド㈱ 代表取締役会長兼社長
兼CEO
|
|
2013年６月
2014年３月
2014年６月
2014年10月
|
ソニーグループ取締役（現在）
㈱ベネッセホールディングス 取締役
日本マクドナルドホールディングス㈱
取締役会長
日本マクドナルド㈱ 取締役会長
㈱ベネッセホールディングス 代表取締役会長
兼社長
㈱ベネッセコーポレーション 代表取締役社長
|
|
*2
|
3
|
|
取締役
|
情報セキュリティ担当
|
Tim Schaaff
[ティム・シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer,Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
2014年１月
|
ソニーグループ取締役（現在）
スタートアップ・アドバイザー（現在）
|
|
2015年７月
|
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
*2
|
6
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
松永 和夫
|
1952年２月28日生
|
|
|
|
1974年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
原子力安全・保安院長
|
|
2005年９月
|
大臣官房総括審議官
|
|
2006年７月
|
大臣官房長
|
|
2008年７月
|
経済産業政策局長
|
|
2010年７月
|
経済産業事務次官
|
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
特任教授（現在）
|
|
2013年６月
|
高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在）
一般財団法人中東協力センター 理事長
（現在）
|
|
2016年４月
2017年１月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長
（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
|
指名委員
|
宮田 孝一
|
1953年11月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱三井銀行 入行
|
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
|
2006年10月
|
㈱三井住友銀行 常務執行役員
|
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
|
|
2010年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
|
|
2010年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
|
|
2011年４月
2014年６月
2016年６月
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
取締役社長
㈱三井住友銀行 取締役
ソニーグループ取締役（現在）
㈱三越伊勢丹ホールディングス 社外監査役
（現在）
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長（現在）
㈱三井住友銀行 取締役会長（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
指名委員
|
John V. Roos
[ジョン・ルース]
|
1955年２月14日生
|
|
|
|
1980年10月
|
O'Melveny and Myers法律事務所 アソシエイト
|
|
1985年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 アソシエイト
|
|
1988年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 パートナー
|
|
2000年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 マネージングディレクター・オブ・プロフェッショナルサービシーズ
|
|
2005年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 CEO
|
|
2009年８月
|
駐日米国大使
|
|
2013年９月
|
Salesforce.com,inc. 社外取締役（現在）
|
|
2013年10月
|
The Roos Group,LLC CEO（現在）
|
|
2013年12月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバル・アドバイザリーボード 委員（現在）
|
|
2014年４月
2014年６月
|
Centerview Partners LLC
シニア・アドバイザー（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年５月
2016年１月
|
Geodesic Capital ファウンディング・パートナー（現在）
Toyota Research Institute, Inc. アドバイザ
リーボード 議長（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
|
報酬委員
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
|
|
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation 入社
|
|
2008年５月
|
東レ・ダウコーニング㈱ 取締役
|
|
2009年３月
2014年６月
|
東レ・ダウコーニング㈱ 代表取締役会長・CEO（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
社外取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
|
監査委員
|
皆川 邦仁
|
1954年８月15日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱リコー 入社
|
|
1997年10月
|
Ricoh Americas Corporation シニア・バイス・プレジデント兼CFO
|
|
2010年４月
2010年６月
2012年４月
|
㈱リコー 執行役員 経理本部長
リコーリース㈱ 社外監査役
㈱リコー 常務執行役員 経理本部長
|
|
2013年６月
|
㈱リコー 常勤監査役
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
|
取締役会副議長、指名委員
|
隅 修三
|
1947年７月11日生
|
|
|
|
1970年４月
|
東京海上火災保険㈱ 入社
|
|
2000年６月
|
東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
|
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2005年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
（現在）
|
|
2014年６月
|
㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
報酬委員
|
Nicholas Donatiello,Jr.
[ニコラス・
ドナティエロ]
|
1960年６月28日生
|
|
|
|
1986年７月
|
McKinsey & Company, Inc.
マネジメントコンサルタント
|
|
1993年９月
|
Odyssey Ventures, Inc. プレジデント兼CEO（現在）
|
|
2008年12月
|
American Funds: EuroPacific Growth Fund,
New Perspective Fund, and New World Fund
社外取締役
|
|
2009年２月
|
Dolby Laboratories, Inc.
社外取締役（現在）
|
|
2012年９月
|
スタンフォード大学経営大学院 講師（現在）
|
|
2015年６月
|
Big 5 Sporting Goods Corporation
社外取締役（現在）
|
|
2016年１月
|
American Funds: EuroPacific Growth Fund,
New Perspective Fund, and New World Fund
取締役会議長（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
―
|
|
取締役
|
監査委員
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱
（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング㈱
（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
㈱ハピネット 社外監査役（現在）
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
|
|
2016年６月
|
㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）
三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
日立金属㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
―
|
|
計
|
174
|
（注）1 永山治、原田泳幸、松永和夫、宮田孝一、John V. Roos、桜井恵理子、皆川邦仁、
隅修三、Nicholas Donatiello, Jr.及び岡俊子の各氏は、社外取締役です。
*2 2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2018年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長 兼 CEO
|
吉田 憲一郎
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
同左
|
同左
|
|
代表執行役
|
専務 CFO
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
|
|
2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ事業戦略、コーポレートディベロップメント、トランスフォーメーション担当
|
|
2014年11月
|
ソニーグループグループ役員
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
モバイル・コミュニケーション事業担当
ソネット㈱ 代表取締役 執行役員社長
|
|
2017年６月
|
ソニーグループCSO
ソニーグループ中長期経営戦略、新規事業担当
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ代表執行役 専務 CFO（現在）
|
|
*
|
6
|
|
執行役
|
常務
（法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、情報セキュリティ&プライバシー、品質、環境担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ広報、CSR担当（現在）
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ渉外担当（現在）
ソニーグループブランド担当
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ソニーグループ法務、コンプライアンス担当(現在)
|
|
2016年８月
|
ソニーグループ情報セキュリティ＆プライバ
シー担当（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務（現在）
ソニーグループ品質、環境担当(現在)
|
|
*
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
常務
（人事、総務担当）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications AB バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
当社執行役 EVP
ソニーグループ人事、総務担当（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務（現在）
|
|
*
|
8
|
|
執行役
|
常務
（R&Dプラットフォーム担当、メディカル事業担当）
|
勝本 徹
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2012年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱ 取締役（現在）
|
|
2017年１月
|
ソニーグループメディカルビジネスグループ長
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ 代表取締役副社長（現在）
|
|
2018年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ソニーグループR&Dプラットフォーム担当、メディカル事業担当（現在）
|
|
2018年６月
|
ソニーグループ執行役 常務（現在）
|
|
*
|
1
|
|
計
|
117
|
（注） * 選任後、2018年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本書の提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任執行役
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役
|
EVP
（ゲーム＆ネットワーク
サービス事業担当）
|
Andrew House
[アンドリュー・ハウス]
|
2017年10月３日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率 5.3％）
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.0％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
指名委員
|
平井 一夫
|
1960年12月22日生
|
|
|
|
1984年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1996年７月
|
Sony Computer Entertainment America LLC
（現 Sony Interactive Entertainment America LLC）EVP & COO
|
|
1997年10月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
（現 ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント）執行役員
|
|
1999年４月
|
Sony Computer Entertainment America LLC プレジデント & COO
|
|
2003年８月
|
Sony Computer Entertainment America LLC プレジデント & CEO
|
|
2006年12月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役 社長 兼 グループCOO
Sony Computer Entertainment America LLC チェアマン
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役 社長 兼 グループCEO
|
|
2009年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2011年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長
|
|
2011年９月
|
|
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 会長
|
|
|
2012年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO（現在）
|
|
2012年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
14
|
|
取締役
|
報酬委員
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
ソニーグループ取締役（現在）
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO（現在）
|
|
*2
|
39
|
|
取締役
|
取締役会議長、指名委員会議長
|
永山 治
|
1947年４月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱日本長期信用銀行 入行
|
|
1978年11月
|
中外製薬㈱ 入社
|
|
1985年３月
|
中外製薬㈱ 取締役
|
|
1987年３月
|
中外製薬㈱ 常務取締役
|
|
1989年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役副社長
|
|
1992年９月
|
中外製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
拡大経営委員会 委員（現在）
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2012年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役会長 最高経営責任者
（現在）
|
|
*2
|
5
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
二村 隆章
|
1949年10月25日生
|
|
|
|
1974年10月
|
Arthur Young & Co. 東京事務所入社
|
|
1980年10月
|
監査法人朝日会計社 大阪支社出向
|
|
1983年10月
|
Arthur Young ロサンゼルス事務所出向
|
|
1989年５月
|
監査法人朝日新和会計社 パートナー
|
|
1993年７月
|
太田昭和監査法人 入社
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人 シニアパートナー
|
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人 常務理事
|
|
2012年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2016年３月
|
中外製薬㈱ 社外監査役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
報酬委員会議長
|
原田 泳幸
|
1948年12月３日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日本NCR㈱ 入社
|
|
1980年11月
|
横河・ヒューレット・パッカード㈱ 入社
|
|
1983年１月
|
Schlumberger Group 取締役
|
|
1994年10月
|
アップルコンピュータジャパン㈱ 取締役
|
|
1997年４月
|
アップルコンピュータ㈱ 代表取締役社長
Apple Computer,Inc. 副社長
|
|
2005年３月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱
代表取締役会長兼社長兼CEO
日本マクドナルド㈱ 代表取締役会長兼社長
兼CEO
|
|
2013年６月
2014年３月
2014年６月
2014年10月
|
ソニーグループ取締役（現在）
㈱ベネッセホールディングス 取締役
日本マクドナルドホールディングス㈱
取締役会長
日本マクドナルド㈱ 取締役会長
㈱ベネッセホールディングス 代表取締役会長
兼社長
㈱ベネッセコーポレーション 代表取締役社長
|
|
*2
|
2
|
|
取締役
|
|
Tim Schaaff
[ティム・シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer,Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
2014年１月
|
ソニーグループ取締役（現在）
スタートアップ・アドバイザー（現在）
|
|
2015年７月
|
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
*2
|
5
|
|
取締役
|
監査委員
|
松永 和夫
|
1952年２月28日生
|
|
|
|
1974年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
原子力安全・保安院長
|
|
2005年９月
|
大臣官房総括審議官
|
|
2006年７月
|
大臣官房長
|
|
2008年７月
|
経済産業政策局長
|
|
2010年７月
|
経済産業事務次官
|
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
特任教授（現在）
|
|
2013年６月
|
高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在）
一般財団法人中東協力センター 理事長
（現在）
|
|
2016年４月
2017年１月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長
（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
|
指名委員
|
宮田 孝一
|
1953年11月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱三井銀行 入行
|
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
|
2006年10月
|
㈱三井住友銀行 常務執行役員
|
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
|
|
2010年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
|
|
2010年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
|
|
2011年４月
2014年６月
2016年６月
2017年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
取締役社長
㈱三井住友銀行 取締役
ソニーグループ取締役（現在）
㈱三越伊勢丹ホールディングス 社外監査役
（現在）
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長（現在）
㈱三井住友銀行 取締役会長（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
指名委員、報酬委員
|
John V. Roos
[ジョン・ルース]
|
1955年２月14日生
|
|
|
|
1980年10月
|
O'Melveny and Myers法律事務所 アソシエイト
|
|
1985年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 アソシエイト
|
|
1988年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 パートナー
|
|
2000年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 マネージングディレクター・オブ・プロフェッショナルサービシーズ
|
|
2005年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 CEO
|
|
2009年８月
|
駐日米国大使
|
|
2013年９月
|
Salesforce.com,inc. 社外取締役（現在）
|
|
2013年10月
|
The Roos Group,LLC CEO（現在）
|
|
2013年12月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバル・アドバイザリーボード 委員（現在）
|
|
2014年４月
2014年６月
|
Centerview Partners LLC
シニア・アドバイザー（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年５月
2016年１月
|
Geodesic Capital ファウンディング・パートナー（現在）
Toyota Research Institute, Inc. アドバイザ
リーボード 議長（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
|
報酬委員
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
|
|
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation 入社
|
|
2008年５月
|
東レ・ダウコーニング㈱ 取締役
|
|
2009年３月
2014年６月
|
東レ・ダウコーニング㈱ 代表取締役会長・CEO（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
社外取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
|
監査委員
|
皆川 邦仁
|
1954年８月15日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱リコー 入社
|
|
1997年10月
|
Ricoh Americas Corporation シニア・バイス・プレジデント兼CFO
|
|
2010年４月
2010年６月
2012年４月
|
㈱リコー 執行役員 経理本部長
リコーリース㈱ 社外監査役
㈱リコー 常務執行役員 経理本部長
|
|
2013年６月
|
㈱リコー 常勤監査役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
|
指名委員
|
隅 修三
|
1947年７月11日生
|
|
|
|
1970年４月
|
東京海上火災保険㈱ 入社
|
|
2000年６月
|
東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
|
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
|
|
2005年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長
（現在）
|
|
2014年６月
|
㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
計
|
66
|
（注） 1 永山 治、二村隆章、原田泳幸、松永和夫、宮田孝一、John V. Roos、桜井恵理子、皆川邦仁及び
隅 修三の各氏は、社外取締役です。
*2 2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から2017年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長（CEO）
|
平井 一夫
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
同左
|
同左
|
|
代表執行役
|
副社長（CFO）
|
吉田 憲一郎
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
同左
|
同左
|
|
執行役
|
副社長
（R&Dプラットフォーム担当、エナジー事業、ストレージメディア事業担当）
|
鈴木 智行
|
1954年８月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2004年６月
|
ソニーグループ業務執行役員
|
|
2005年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2006年４月
|
ソニーグループ半導体事業グループ副本部長
|
|
2010年４月
|
ソニーモバイルディスプレイ㈱ 代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
ソニーグループ研究開発プラットフォーム 担当
|
|
2012年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ソニーグループ半導体事業、デバイス事業、アドバンストデバイステクノロジープラットフォーム担当
|
|
2013年６月
|
ソニーグループデバイスソリューション事業、R&Dプラットフォーム、共通ソフトウェア設計担当
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 副社長（現在）
|
|
2016年４月
|
ソニーグループR&Dプラットフォーム担当、エナジー事業、ストレージメディア事業担当（現在）
|
|
*
|
1
|
|
執行役
|
EVP
（法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、情報セキュリティ&プライバシー担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ広報、CSR担当（現在）
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ渉外担当（現在）
ソニーグループブランド担当
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループ法務、コンプライアンス担当(現在)
|
|
2016年８月
|
ソニーグループ情報セキュリティ＆プライバ
シー担当（現在）
|
|
*
|
6
|
|
執行役
|
EVP
（生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当）
|
今村 昌志
|
1957年１月８日生
|
|
|
|
1979年４月
2009年６月
|
ソニーグループ入社
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループパーソナル イメージング＆
サウンド事業本部長
|
|
2011年８月
|
ソニーグループホームエンタテインメント
事業本部長
|
|
2012年４月
|
ソニーグループホームエンタテインメント＆サウンド事業本部長
|
|
2014年７月
|
ソニーグループグループ役員
ソニービジュアルプロダクツ㈱
代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループ生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当（現在）
|
|
*
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
EVP
（イメージング・プロダクツ＆ソリューション事業担当）
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
|
|
1981年４月
2004年８月
2007年６月
2009年６月
2012年４月
|
ソニーグループ入社
ソニーイーエムシーエス㈱
執行役員常務
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループデバイスソリューション事業本部長
ソニーグループデジタルイメージング本部長
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
イメージング・プロダクツ＆ソリューション事業担当（現在）
|
|
2016年１月
|
ソニーグループプロフェッショナル・ソリューション＆サービス本部長
|
|
2017年４月
|
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現在）
|
|
*
|
3
|
|
執行役
|
EVP
（ゲーム＆ネットワークサービス事業担当）
|
Andrew House
[アンドリュー・
ハウス]
|
1965年１月23日生
|
|
|
|
1990年10月
1995年４月
|
ソニーグループ入社
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント）転籍
|
|
2005年９月
|
ソニーグループグループ・エグゼクティブ
|
|
2009年５月
|
Sony Computer Entertainment
Europe Ltd.（現 Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.）社長 兼 CEO 兼
Co-COO
|
|
2011年９月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 代表取締役 社長 兼グループCEO
|
|
2013年４月
|
ソニーグループネットワークエンタテインメント事業担当
|
|
2013年６月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント 取締役（現在）
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ゲーム&ネットワークサービス事業担当（現在）
Sony Interactive Entertainment LLC 社長 兼 グローバルCEO
（現在）
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント 代表取締役 社長（現在）
|
|
|
|
|
*
|
1
|
|
執行役
|
EVP
（ホームエンタテインメント＆サウンド事業、コンスーマーAVセールス＆マーケティング担当）
|
高木 一郎
|
1958年12月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2011年６月
2014年７月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループビデオ＆サウンド事業本部長ソニービジュアルプロダクツ㈱ 代表取締役副社長
|
|
2015年４月
|
ソニーグループグループ役員
|
|
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱
代表取締役社長（現在）
|
|
2015年10月
|
ソニービデオ＆サウンドプロダクツ㈱ 代表取締役社長（現在）
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ホームエンタテインメント＆サウンド事業、コンスーマーAVセールス＆マーケティング担当（現在）
|
|
*
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
EVP（CSO）
（中長期経営戦略、新規事業担当、モバイル・コミュニケーション事業担当）
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日生
|
|
|
|
1987年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2002年２月
2005年６月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 兼 執行役員専務
|
|
2012年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員専務
|
|
2013年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ事業戦略、コーポレートディベロップメント、トランスフォーメーション担当
|
|
2014年11月
|
ソニーグループグループ役員
ソニーモバイルコミュニケーショ
ンズ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO（現在）
|
|
2015年６月
|
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 取締役 会長
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
モバイル・コミュニケーション事業担当（現在）
ソネット㈱ 代表取締役 執行役員社長（現在）
|
|
2017年６月
|
ソニーグループCSO（現在）
ソニーグループ中長期経営戦略、新規事業担当（現在）
|
|
*
|
0
|
|
執行役
|
EVP
（人事、総務担当）
|
安部 和志
|
1961年４月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2001年10月
|
Sony Ericsson Mobile Communications バイス・プレジデント
|
|
2006年４月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2014年11月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2016年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループ人事、総務担当（現在）
|
|
*
|
1
|
|
計
|
65
|
（注） * 選任後、2017年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.0％）
（1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
指名委員
|
平井 一夫
|
1960年12月22日生
|
|
|
|
1984年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1996年７月
|
Sony Computer Entertainment America LLC EVP & COO
|
|
1997年10月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント執行役員
|
|
1999年４月
|
Sony Computer Entertainment America LLC プレジデント & COO
|
|
2003年８月
|
Sony Computer Entertainment America LLC プレジデント & CEO
|
|
2006年12月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役 社長 兼 グループCOO
Sony Computer Entertainment America LLC チェアマン
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役 社長 兼 グループCEO
|
|
2009年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
|
|
2011年４月
|
ソニーグループ代表執行役 副社長
|
|
2011年９月
|
|
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント
代表取締役 会長
|
|
|
2012年４月
|
ソニーグループ代表執行役 社長 兼 CEO（現在）
|
|
2012年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
＊2
|
12
|
|
取締役
|
報酬委員
|
吉田 憲一郎
|
1959年10月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2000年７月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソネット㈱）入社
|
|
2001年５月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
執行役員
|
|
2005年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
代表取締役 執行役員社長
|
|
2013年12月
|
ソニーグループ執行役 EVP CSO 兼 デピュティCFO
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年４月
|
ソニーグループ代表執行役 EVP CFO
ソニーグループ取締役（現在）
ソニーグループ代表執行役 副社長 兼 CFO（現在）
|
|
＊2
|
33
|
|
取締役
|
取締役会議長、指名委員会議長
|
永山 治
|
1947年４月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱日本長期信用銀行 入行
|
|
1978年11月
|
中外製薬㈱ 入社
|
|
1985年３月
|
中外製薬㈱ 取締役
|
|
1987年３月
|
中外製薬㈱ 常務取締役
|
|
1989年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役副社長
|
|
1992年９月
|
中外製薬㈱ 代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
拡大経営委員会 委員（現在）
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2012年３月
|
中外製薬㈱ 代表取締役会長 最高経営責任者
（現在）
|
|
＊2
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
二村 隆章
|
1949年10月25日生
|
|
|
|
1974年10月
|
Arthur Young & Co. 東京事務所入社
|
|
1980年10月
|
監査法人朝日会計社 大阪支社出向
|
|
1983年10月
|
Arthur Young ロサンゼルス事務所出向
|
|
1989年５月
|
監査法人朝日新和会計社 パートナー
|
|
1993年７月
|
太田昭和監査法人 入社
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人 シニアパートナー
|
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人 常務理事
|
|
2012年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2016年３月
|
中外製薬㈱ 社外監査役（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
|
報酬委員会議長
|
原田 泳幸
|
1948年12月３日生
|
|
|
|
1972年４月
|
日本NCR㈱ 入社
|
|
1980年11月
|
横河・ヒューレット・パッカード㈱ 入社
|
|
1983年１月
|
Schlumberger Group 取締役
|
|
1994年10月
|
アップルコンピュータジャパン㈱ 取締役
|
|
1997年４月
|
アップルコンピュータ㈱ 代表取締役社長
Apple Computer,Inc. 副社長
|
|
2005年３月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱
代表取締役会長兼社長兼CEO
日本マクドナルド㈱ 代表取締役会長兼社長
兼CEO
|
|
2013年６月
2014年３月
2014年６月
2014年10月
|
ソニーグループ取締役（現在）
㈱ベネッセホールディングス 取締役
日本マクドナルドホールディングス㈱
取締役会長
日本マクドナルド㈱ 取締役会長
㈱ベネッセホールディングス 代表取締役会長
兼社長（現在）
㈱ベネッセコーポレーション 代表取締役社長
（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
|
|
伊藤 穰一
|
1966年６月19日生
|
|
|
|
1995年８月
|
㈱デジタルガレージ設立 代表取締役
|
|
2006年８月
|
㈱CGMマーケティング（現 ㈱BI.Garage）
取締役（現在）
|
|
2006年９月
|
㈱デジタルガレージ 取締役（現在）
|
|
2011年４月
|
Massachusetts Institute of Technology（MIT） Media Lab 所長（現在）
|
|
2012年６月
|
The New York Times Company 社外取締役
（現在）
|
|
2013年６月
|
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
|
|
Tim Schaaff
[ティム・シャーフ]
|
1959年12月５日生
|
|
|
|
1982年12月
|
New England Digital Corporation 入社
|
|
1991年７月
|
Apple Computer,Inc. 入社
|
|
1998年
|
Apple Computer,Inc. バイス・プレジデント
|
|
2005年12月
|
Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
|
|
2006年11月
|
ソニーグループ技術開発本部副本部長
|
|
2008年６月
|
Sony Media Software and Services Inc.
プレジデント
|
|
2009年12月
|
Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
|
|
2013年６月
2014年１月
|
ソニーグループ取締役（現在）
スタートアップ・アドバイザー（現在）
|
|
2015年７月
|
Intertrust Technologies Corporation
チーフ・プロダクト・オフィサー（現在）
|
|
*2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
監査委員
|
松永 和夫
|
1952年２月28日生
|
|
|
|
1974年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
2004年６月
|
原子力安全・保安院長
|
|
2005年９月
|
大臣官房総括審議官
|
|
2006年７月
|
大臣官房長
|
|
2008年７月
|
経済産業政策局長
|
|
2010年７月
|
経済産業事務次官
|
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
特任教授（現在）
|
|
2013年６月
|
住友商事㈱ 社外取締役（現在）
|
|
2014年６月
|
高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在）
一般財団法人中東協力センター 理事長
（現在）
|
|
2016年４月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長（現在）
|
|
*2
|
1
|
|
取締役
|
指名委員
|
宮田 孝一
|
1953年11月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱三井銀行 入行
|
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
|
2006年10月
|
㈱三井住友銀行 常務執行役員
|
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
|
|
2010年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
|
|
2010年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
|
|
2011年４月
2014年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
取締役社長（現在）
㈱三井住友銀行 取締役（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
|
指名委員、報酬委員
|
John V. Roos
[ジョン・ルース]
|
1955年２月14日生
|
|
|
|
1980年10月
|
O'Melveny and Myers法律事務所 アソシエイト
|
|
1985年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 アソシエイト
|
|
1988年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 パートナー
|
|
2000年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 マネージングディレクター・オブ・プロフェッショナルサービシーズ
|
|
2005年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 CEO
|
|
2009年８月
|
駐日米国大使
|
|
2013年９月
|
Salesforce.com,inc. 社外取締役（現在）
|
|
2013年10月
|
The Roos Group,LLC CEO（現在）
|
|
2013年12月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバル・アドバイザリーボード 委員（現在）
|
|
2014年４月
2014年６月
|
Centerview Partners LLC
シニア・アドバイザー（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年５月
|
Geodesic Capital ファウンディング・パートナー（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
取締役
|
監査委員
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
|
|
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation 入社
|
|
2008年５月
|
東レ・ダウコーニング㈱ 取締役
|
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング㈱ 代表取締役会長・CEO（現在）
|
|
2011年５月
2014年６月
|
Dow Corning Corporation リージョナル・プレジデント‐日本/韓国（現在）
ソニーグループ取締役（現在）
|
|
2015年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
社外取締役（現在）
|
|
*2
|
－
|
|
計
|
56
|
（注） 1 永山 治、二村隆章、原田泳幸、伊藤穰一、松永和夫、宮田孝一、John V. Roos及び桜井恵理子の各氏は、社外取締役です。
*2 2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から2016年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長（CEO）
|
平井 一夫
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
同左
|
同左
|
|
代表執行役
|
副社長（CFO）
|
吉田 憲一郎
|
（1）取締役の状況参照
|
同左
|
同左
|
同左
|
|
執行役
|
副社長
（R&Dプラットフォーム担当、エナジー事業、ストレージメディア事業担当）
|
鈴木 智行
|
1954年８月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2004年６月
|
ソニーグループ業務執行役員
|
|
2005年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
|
|
2006年４月
|
ソニーグループ半導体事業グループ副本部長
|
|
2010年４月
|
ソニーモバイルディスプレイ㈱ 代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
ソニーグループ研究開発プラットフォーム 担当
|
|
2012年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ソニーグループ半導体事業、デバイス事業、アドバンストデバイステクノロジープラットフォーム担当
|
|
2013年６月
|
ソニーグループデバイスソリューション事業、R&Dプラットフォーム、共通ソフトウェア設計担当
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 副社長（現在）
|
|
2016年４月
|
ソニーグループR&Dプラットフォーム担当、エナジー事業、ストレージメディア事業担当（現在）
|
|
*
|
1
|
|
執行役
|
EVP
（法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外担当）
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニーグループ入社
|
|
2010年６月
|
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ広報、CSR担当（現在）
|
|
2014年４月
|
ソニーグループ渉外担当（現在）
ソニーグループブランド担当
|
|
2014年６月
|
ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループ法務、コンプライアンス担当(現在)
|
|
*
|
1
|
|
執行役
|
EVP
（生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当）
|
今村 昌志
|
1957年１月８日生
|
|
|
|
1979年４月
2009年６月
|
ソニーグループ入社
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループパーソナル イメージング＆
サウンド事業本部長
|
|
2011年８月
|
ソニーグループホームエンタテインメント
事業本部長
|
|
2012年４月
|
ソニーグループホームエンタテインメント＆サウンド事業本部長
|
|
2014年７月
|
ソニーグループグループ役員
ソニービジュアルプロダクツ㈱
代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループ生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当（現在）
|
|
*
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
EVP
（イメージング・プロダクツ＆ソリューション事業担当）
|
石塚 茂樹
|
1958年11月14日生
|
|
|
|
1981年４月
2004年８月
2007年６月
2009年６月
2012年４月
|
ソニーグループ入社
ソニーイーエムシーエス㈱
執行役員常務
ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループデバイスソリューション事業本部長
ソニーグループデジタルイメージング本部長（現在）
|
|
2015年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループイメージング・プロダクツ＆ソリューション事業担当（現在）
|
|
2016年１月
|
ソニーグループプロフェッショナル・ソリューション＆サービス本部長
（現在）
|
|
*
|
3
|
|
執行役
|
EVP
（ゲーム＆ネットワークサービス事業担当）
|
Andrew House
[アンドリュー・
ハウス]
|
1965年１月23日生
|
|
|
|
1990年10月
1995年４月
|
ソニーグループ入社
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント）転籍
|
|
2005年９月
|
ソニーグループグループ・エグゼクティブ
|
|
2009年５月
|
Sony Computer Entertainment
Europe Ltd. 社長 兼 CEO 兼
Co-COO
|
|
2011年９月
|
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 代表取締役 社長 兼グループCEO
|
|
2013年４月
|
ソニーグループネットワークエンタテインメント事業担当
|
|
2013年６月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント 取締役（現在）
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
ゲーム&ネットワークサービス事業担当（現在）
Sony Interactive Entertainment LLC 社長 兼 グローバルCEO
（現在）
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント 代表取締役 社長（現在）
|
|
|
|
|
*
|
－
|
|
執行役
|
EVP
（映画・音楽事業担当）
|
Michael Lynton
[マイケル・
リントン]
|
1960年１月１日生
|
|
|
|
2004年１月
|
Sony Pictures Entertainment Inc. 入社、会長 兼 CEO（現在）
|
|
2004年６月
|
ソニーグループグループ役員
|
|
2012年６月
|
Sony Entertainment Inc. CEO
（現在）
Sony Corporation of America
CEO（現在）
|
|
2016年４月
|
ソニーグループ執行役 EVP
映画・音楽事業担当（現在）
|
|
*
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
EVP
（ホームエンタテインメント＆サウンド事業担当、コンスーマーAVセールス＆マーケティング担当）
|
高木 一郎
|
1958年12月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
ソニーグループ入社
|
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2011年６月
2014年７月
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ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループビデオ＆サウンド事業本部長ソニービジュアルプロダクツ㈱ 代表取締役副社長
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2015年４月
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ソニーグループグループ役員
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ソニービジュアルプロダクツ㈱
代表取締役社長（現在）
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2015年10月
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ソニービデオ＆サウンドプロダクツ㈱ 代表取締役社長（現在）
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2016年４月
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ソニーグループ執行役 EVP
ホームエンタテインメント＆サウンド事業担当、コンスーマーAVセールス＆マーケティング担当
（現在）
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*
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－
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執行役
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EVP
（モバイル・コミュニケーション事業担当）
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十時 裕樹
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1964年７月17日生
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1987年４月
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ソニーグループ入社
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2002年２月
2005年６月
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ソニー銀行㈱ 代表取締役
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソネット㈱）取締役 兼 執行役員 専務
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2012年４月
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ソネットエンタテインメント㈱（現 ソネット㈱） 代表取締役 執行役員専務
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2013年４月
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ソネットエンタテインメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO
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2013年12月
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ソニーグループ業務執行役員 SVP
ソニーグループ事業戦略、コーポレートディベロップメント、トランスフォーメーション担当
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2014年11月
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ソニーグループグループ役員
ソニーモバイルコミュニケーショ
ンズ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO（現在）
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2015年６月
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ソネット㈱ 取締役 会長
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2016年４月
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ソニーグループ執行役 EVP
モバイル・コミュニケーション事業担当（現在）
ソネット㈱ 代表取締役 執行役員社長（現在）
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*
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－
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執行役
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EVP
（人事、総務担当）
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安部 和志
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1961年４月23日生
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1984年４月
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ソニーグループ入社
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2001年10月
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Sony Ericsson Mobile Communications バイス・プレジデント
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2006年４月
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Sony Corporation of America
シニア・バイス・プレジデント
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2014年11月
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ソニーグループ業務執行役員 SVP
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2016年６月
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ソニーグループ執行役 EVP（現在）
ソニーグループ人事、総務担当（現在）
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*
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1
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計
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50
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（注） * 選任後、2016年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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