ザインエレクトロニクス(6769)の株価チャート ザインエレクトロニクス(6769)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表 取締役 会長 |
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
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（注２） |
4,178,200 （注４） |
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代表 取締役 社長 |
南 洋一郎 |
1958年8月14日生 |
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（注２） |
6,000 |
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取締役 |
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
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（注２） |
20,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
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（注２） |
1,000 |
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取締役 |
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
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（注２） |
142,984 |
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取締役 |
安田 稔広 |
1969年12月４日生 |
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（注２） |
－ |
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取締役 常勤監査 等委員 （注１） |
渋谷 勝之 |
1960年11月10日生 |
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（注３） |
－ |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
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（注３） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
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（注３） |
－ |
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計 |
4,349,484 |
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（注）１ 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2025年３月28日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年３月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンおよび株式会社TIEホールディングの所有株式数4,178,200株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の１名であります。
執行役員 佐々木 和久
② 社外役員の状況
イ．員数
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であります。ザインエレクトロニクスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。ザインエレクトロニクスは、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
ザインエレクトロニクスは、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場からザインエレクトロニクスの経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表 取締役 会長 |
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
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（注２） |
4,178,200 （注４） |
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代表 取締役 社長 |
南 洋一郎 |
1958年8月14日生 |
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（注２） |
4,000 |
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取締役 |
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
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（注２） |
20,300 |
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取締役 総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
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（注２） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
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（注２） |
142,984 |
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取締役 |
安田 稔広 |
1969年12月４日生 |
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（注２） |
－ |
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取締役 常勤監査 等委員 （注１） |
渋谷 勝之 |
1960年11月10日生 |
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（注３） |
－ |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
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（注３） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
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（注３） |
－ |
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計 |
4,347,484 |
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（注）１ 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2024年３月27日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年３月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンおよび株式会社TIEホールディングの所有株式数4,178,200株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
② 社外役員の状況
イ．員数
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であります。ザインエレクトロニクスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。ザインエレクトロニクスは、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
ザインエレクトロニクスは、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場からザインエレクトロニクスの経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表 取締役 会長 |
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
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（注２） |
4,178,200 （注４） |
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代表 取締役 社長 |
南 洋一郎 |
1958年8月14日生 |
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（注２） |
2,000 |
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取締役 |
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
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（注２） |
20,300 |
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取締役 総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
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（注２） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
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（注２） |
142,984 |
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取締役 |
安田 稔広 |
1969年12月４日生 |
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（注２） |
－ |
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取締役 常勤監査 等委員 （注１） |
渋谷 勝之 |
1960年11月10日生 |
|
（注３） |
－ |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
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（注３） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
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（注３） |
－ |
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計 |
4,345,484 |
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（注）１ 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2023年３月29日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年３月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数2,153,300株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
② 社外役員の状況
イ．員数
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であります。ザインエレクトロニクスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。ザインエレクトロニクスは、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
ザインエレクトロニクスは、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場からザインエレクトロニクスの経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表 取締役 会長 |
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
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（注２） |
4,178,200 （注４） |
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代表 取締役 社長 |
南 洋一郎 |
1958年8月14日生 |
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（注２） |
－ |
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取締役 |
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
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（注２） |
20,300 |
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取締役 総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
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（注２） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
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（注２） |
142,984 |
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取締役 |
野上 一孝 |
1959年５月19日生 |
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（注２） |
70,600 |
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取締役 常勤監査 等委員 （注１） |
渋谷 勝之 |
1960年11月10日生 |
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（注３） |
－ |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
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（注３） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
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（注３） |
－ |
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計 |
4,414,084 |
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（注）１ 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2022年３月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年３月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数2,153,300株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の３名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
執行役員 安田 稔広
② 社外役員の状況
イ．員数
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であります。ザインエレクトロニクスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。ザインエレクトロニクスは、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
ザインエレクトロニクスは、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場からザインエレクトロニクスの経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表 取締役 会長 |
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
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（注２） |
4,178,200 （注４） |
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代表 取締役 社長 |
南 洋一郎 |
1958年8月14日生 |
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（注２） |
－ |
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取締役 |
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
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（注２） |
20,300 |
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取締役 総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
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（注２） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 |
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
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（注２） |
142,984 |
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取締役 開発部長 |
野上 一孝 |
1959年５月19日生 |
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（注２） |
70,600 |
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取締役 常勤監査 等委員 （注１） |
舟田 饒 |
1946年11月１日生 |
|
（注３） |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
|
（注３） |
1,000 |
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取締役 監査等 委員 （注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
|
（注３） |
－ |
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|
計 |
4,417,084 |
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（注）１ 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2021年３月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2020年３月26日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数1,950,000株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
② 社外役員の状況
イ．員数
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であります。ザインエレクトロニクスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。ザインエレクトロニクスは、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
ザインエレクトロニクスは、社外取締役として舟田饒、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、舟田氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名はザインエレクトロニクス株式3,000株、１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場からザインエレクトロニクスの経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
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（注２） |
4,178,200 （注４） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
|
（注２） |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 和久 |
1968年９月11日生 |
|
（注２） |
25,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
|
（注２） |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
|
（注２） |
142,984 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発部長 |
野上 一孝 |
1959年５月19日生 |
|
（注２） |
70,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査 等委員 （注１） |
舟田 饒 |
1946年11月１日生 |
|
（注３） |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等 委員 （注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
|
（注３） |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等 委員 （注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,441,884 |
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（注）１ 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2020年３月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2020年３月26日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数1,950,000株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 村上 芳道
執行役員 AIOTソリューション部長 南 洋一郎
② 社外役員の状況
イ．員数
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
ザインエレクトロニクスの社外取締役は３名であります。ザインエレクトロニクスでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。ザインエレクトロニクスは、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
ザインエレクトロニクスは、社外取締役として舟田饒、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、舟田氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名はザインエレクトロニクス株式2,700株、１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場からザインエレクトロニクスの経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
男性 ８名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表 取締役 会長 |
|
飯塚 哲哉 |
1947年４月17日生 |
1975年４月 |
東京芝浦電気株式会社（現、株式会社東芝）入社 |
（注２） |
4,178,200 （注４） |
|
1990年４月 |
ヒルストン株式会社代表取締役（現、有限会社ヒルストン取締役（現任）） |
||||||
|
1990年５月 |
株式会社東芝半導体技術研究所第２LSI開発部長 |
||||||
|
1991年５月 |
株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役 |
||||||
|
1992年６月 |
ザインエレクトロニクス設立、代表取締役社長 |
||||||
|
2000年９月 |
哉英電子股份有限公司董事長 |
||||||
|
2004年11月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会会長 |
||||||
|
2005年８月 |
有限会社豊人取締役（現任） |
||||||
|
2011年５月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問 |
||||||
|
2013年３月 |
ザインエレクトロニクス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
2013年９月
|
一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問（現任） |
||||||
|
代表 取締役 社長 |
|
高田 康裕 |
1965年10月11日生 |
1989年４月 2001年１月 2002年２月 2002年３月 2009年１月 2012年11月 2016年３月 2017年２月 2017年７月
2017年８月
2018年２月 2018年４月 |
通商産業省(現、経済産業省)入省 経済産業省産業構造課課長補佐 ザインエレクトロニクス入社、業務部長 ザインエレクトロニクス取締役 ザインエレクトロニクス経営企画部長 賽恩電子香港股份有限公司董事（現任） ザインエレクトロニクス常務取締役 ザインエレクトロニクス代表取締役社長（現任） 前海賽恩電子（深圳）有限公司董事長（現任） ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事（現任） THine Solutions,Inc. President（現任） 哉英電子股份有限公司董事長（現任） |
（注２） |
19,600 |
|
取締役 |
開発部長 |
佐々木 和久 |
1968年９月11日生 |
1992年４月 1999年１月 2008年４月
2011年２月 2012年２月 2013年１月 2015年１月 2016年１月 2016年３月
2017年３月 |
新日本製鐵株式会社入社 ザインエレクトロニクス入社 ザインエレクトロニクス第１ビジネスデベロップメントユニット長 ザインエレクトロニクス営業企画部長 ザインエレクトロニクス製品企画部長 ザインエレクトロニクス開発部担当部長 ザインエレクトロニクス開発部長（現任） ザインエレクトロニクス執行役員 シリコンライブラリ株式会社社外取締役（現任） ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
（注２） |
25,800 |
|
取締役 |
総務部長 |
山本 武男 |
1969年１月３日生 |
1992年４月 2002年４月 2003年１月 2012年２月 2017年３月 |
兼松株式会社入社 ザインエレクトロニクス入社 ザインエレクトロニクス業務部経理グループマネージャ ザインエレクトロニクス総務部長（現任） ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
（注２） |
1,000 |
|
取締役 |
|
中原 隆志 |
1961年５月14日生 |
1991年４月 |
松下電送株式会社入社 |
（注２） |
142,984 |
|
1993年９月
|
キャセイ・トライテック株式会社設立、代表取締役 |
||||||
|
2011年９月
|
日電（中国）有限公司総裁補佐兼移動通信端末事業部総経理 |
||||||
|
2011年11月
2012年３月
2013年３月
2015年９月 2018年12月 2019年３月 |
キャセイ・トライテック株式会社代表取締役会長 キャセイ・トライテック株式会社相談役社主 キャセイ・トライテック株式会社代表取締役社長（現任） 深圳泰晨通訊科技有限公司董事（現任） ザインエレクトロニクス執行役員 ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 常勤監査 等委員 |
（注１） |
舟田 饒 |
1946年11月１日生 |
1973年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注３） |
2,500 |
|
1990年６月 |
Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長 |
||||||
|
1995年12月 |
三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第３部部長 |
||||||
|
1999年９月 |
Mitsubishi Electric Europe,GmbH （ドイツ）半導体カンパニー社長、 Mitsubishi Electric Europe BV （オランダ、イギリス）Director、 Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director |
||||||
|
2003年４月 |
Renesas Technology Europe GmbH （ドイツ）社長、 Renesas Technology Europe, Ltd. （イギリス）Director |
||||||
|
2006年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長 |
||||||
|
2007年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 |
||||||
|
2008年１月 |
イサハヤ電子株式会社顧問 |
||||||
|
2009年６月 |
イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長 |
||||||
|
2015年３月 2016年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 ザインエレクトロニクス取締役常勤監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等 委員 |
（注１） |
山口 修司 |
1956年12月27日生 |
1982年４月 |
弁護士登録 |
（注３） |
1,000 |
|
1987年４月 |
英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務 |
||||||
|
1988年５月 |
東京第一弁護士会登録 |
||||||
|
1990年９月 |
岡部・山口法律事務所開設、パートナー |
||||||
|
2000年３月 |
ザインエレクトロニクス監査役 |
||||||
|
2004年６月 |
玉井商船株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
2010年１月 |
岡部・山口法律事務所代表パートナー |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社住友倉庫社外監査役 |
||||||
|
2016年３月 2017年６月 2017年７月
|
ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） 株式会社住友倉庫社外取締役（現任） 弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
取締役 監査等 委員 |
（注１） |
松岡 章夫 |
1958年12月29日生 |
1981年４月 1995年８月 2008年８月 2012年６月 2015年３月 2016年３月 |
東京国税局採用 松岡章夫税理士事務所開設 税務大学校講師（現任） 税理士法人松岡事務所代表社員（現任） ザインエレクトロニクス監査役 ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） |
（注３） |
― |
|
計 |
4,371,084 |
||||||
（注）１ 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2019年３月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2018年３月29日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 野上 一孝
執行役員 経営企画部長 村上 芳道
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表 取締役 会長 |
|
飯塚 哲哉 |
昭和22年４月17日生 |
昭和50年４月 |
東京芝浦電気株式会社（現、株式会社東芝）入社 |
（注２） |
4,178,200 （注４） |
|
平成２年４月 |
ヒルストン株式会社代表取締役（現、有限会社ヒルストン取締役（現任）） |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社東芝半導体技術研究所第２LSI開発部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ザインエレクトロニクス設立、代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年９月 |
哉英電子股份有限公司董事長 |
||||||
|
平成16年11月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会会長 |
||||||
|
平成17年８月 |
有限会社豊人取締役（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問 |
||||||
|
平成25年３月 |
ザインエレクトロニクス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年９月
|
一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問（現任） |
||||||
|
代表 取締役 社長 |
|
高田 康裕 |
昭和40年10月11日生 |
平成元年４月 平成13年１月 平成14年２月 平成14年３月 平成21年１月 平成24年11月 平成28年３月 平成29年２月 平成29年７月
平成29年８月
平成30年２月 |
通商産業省(現、経済産業省)入省 経済産業省産業構造課課長補佐 ザインエレクトロニクス入社、業務部長 ザインエレクトロニクス取締役 ザインエレクトロニクス経営企画部長 賽恩電子香港股份有限公司董事（現任） ザインエレクトロニクス常務取締役 ザインエレクトロニクス代表取締役社長（現任） 前海賽恩電子（深圳）有限公司董事長（現任） ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事（現任） THine Solutions,Inc. President（現任） |
（注２） |
19,600 |
|
取締役 |
開発部長 |
佐々木 和久 |
昭和43年９月11日生 |
平成４年４月 平成11年１月 平成20年４月
平成23年２月 平成24年２月 平成25年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成28年３月
平成29年３月 |
新日本製鐵株式会社入社 ザインエレクトロニクス入社 ザインエレクトロニクス第１ビジネスデベロップメントユニット長 ザインエレクトロニクス営業企画部長 ザインエレクトロニクス製品企画部長 ザインエレクトロニクス開発部担当部長 ザインエレクトロニクス開発部長（現任） ザインエレクトロニクス執行役員 シリコンライブラリ株式会社社外取締役（現任） ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
（注２） |
25,800 |
|
取締役 |
総務部長 |
山本 武男 |
昭和44年１月３日生 |
平成４年４月 |
兼松株式会社入社 |
（注２） |
1,000 |
|
平成14年４月 |
ザインエレクトロニクス入社 |
||||||
|
平成15年１月 |
ザインエレクトロニクス業務部経理グループマネージャ |
||||||
|
平成24年２月 平成29年３月 |
ザインエレクトロニクス総務部長（現任） ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 常勤監査 等委員 |
（注１） |
舟田 饒 |
昭和21年11月１日生 |
昭和48年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注３） |
2,200 |
|
平成２年６月 |
Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長 |
||||||
|
平成７年12月 |
三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第３部部長 |
||||||
|
平成11年９月 |
Mitsubishi Electric Europe,GmbH （ドイツ）半導体カンパニー社長、 Mitsubishi Electric Europe BV （オランダ、イギリス）Director、 Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director |
||||||
|
平成15年４月 |
Renesas Technology Europe GmbH （ドイツ）社長、 Renesas Technology Europe, Ltd. （イギリス）Director |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 |
||||||
|
平成20年１月 |
イサハヤ電子株式会社顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成27年３月 平成28年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 ザインエレクトロニクス取締役常勤監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等 委員 |
（注１） |
山口 修司 |
昭和31年12月27日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
（注３） |
1,000 |
|
昭和62年４月 |
英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務 |
||||||
|
昭和63年５月 |
東京第一弁護士会登録 |
||||||
|
平成２年９月 |
岡部・山口法律事務所開設、パートナー |
||||||
|
平成12年３月 |
ザインエレクトロニクス監査役 |
||||||
|
平成16年６月 |
玉井商船株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
岡部・山口法律事務所代表パートナー |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社住友倉庫社外監査役 |
||||||
|
平成28年３月 平成29年６月 平成29年７月
|
ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） 株式会社住友倉庫社外取締役（現任） 弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
取締役 監査等 委員 |
（注１） |
松岡 章夫 |
昭和33年12月29日生 |
昭和56年４月 平成７年８月 平成20年８月 平成24年６月 平成27年３月 平成28年３月 |
東京国税局採用 松岡章夫税理士事務所開設 税務大学校講師（現任） 税理士法人松岡事務所代表社員（現任） ザインエレクトロニクス監査役 ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） |
（注３） |
― |
|
計 |
4,227,800 |
||||||
（注）１ 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 平成30年３月29日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 平成30年３月29日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。
５ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 野上 一孝
執行役員 経営企画部長 村上 芳道
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表 取締役 会長 |
|
飯塚 哲哉 |
昭和22年４月17日生 |
昭和50年４月 |
東京芝浦電気株式会社（現、株式会社東芝）入社 |
（注３） |
4,178,200 （注５） |
|
平成２年４月 |
ヒルストン株式会社代表取締役（現、有限会社ヒルストン取締役（現任）） |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社東芝半導体技術研究所第２LSI開発部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ザインエレクトロニクス設立、代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年９月 |
哉英電子股份有限公司董事長 |
||||||
|
平成16年11月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会会長 |
||||||
|
平成17年８月 |
有限会社豊人取締役（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問 |
||||||
|
平成25年３月 |
ザインエレクトロニクス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成25年９月
|
一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問（現任） |
||||||
|
代表 取締役 社長 |
|
高田 康裕 |
昭和40年10月11日生 |
平成元年４月 平成13年１月 平成14年２月 平成14年３月 平成21年１月 平成24年11月 平成28年３月 平成29年２月 |
通商産業省(現、経済産業省)入省 経済産業省産業構造課課長補佐 ザインエレクトロニクス入社、業務部長 ザインエレクトロニクス取締役 ザインエレクトロニクス経営企画部長 賽恩電子香港股份有限公司董事（現任） ザインエレクトロニクス常務取締役 ザインエレクトロニクス代表取締役社長（現任） |
（注３） |
19,600 |
|
取締役 |
開発部長 |
佐々木 和久 |
昭和43年９月11日生 |
平成４年４月 平成11年１月 平成20年４月
平成23年２月 平成24年２月 平成25年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成29年３月 |
新日本製鐵株式会社入社 ザインエレクトロニクス入社 ザインエレクトロニクス第１ビジネスデベロップメントユニット長 ザインエレクトロニクス営業企画部長 ザインエレクトロニクス製品企画部長 ザインエレクトロニクス開発部担当部長 ザインエレクトロニクス開発部長（現任） ザインエレクトロニクス執行役員 ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
（注３） |
20,700 |
|
取締役 |
総務部長 |
山本 武男 |
昭和44年１月３日生 |
平成４年４月 |
兼松株式会社入社 |
（注３） |
1,000 |
|
平成14年４月 |
ザインエレクトロニクス入社 |
||||||
|
平成15年１月 |
ザインエレクトロニクス業務部経理グループマネージャ |
||||||
|
平成24年２月 平成29年３月 |
ザインエレクトロニクス総務部長（現任） ザインエレクトロニクス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 常勤監査 等委員 |
（注２） |
舟田 饒 |
昭和21年11月１日生 |
昭和48年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注４） |
2,000 |
|
平成２年６月 |
Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長 |
||||||
|
平成７年12月 |
三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第３部部長 |
||||||
|
平成11年９月 |
Mitsubishi Electric Europe,GmbH （ドイツ）半導体カンパニー社長、 Mitsubishi Electric Europe BV （オランダ、イギリス）Director、 Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director |
||||||
|
平成15年４月 |
Renesas Technology Europe GmbH （ドイツ）社長、 Renesas Technology Europe, Ltd. （イギリス）Director |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 |
||||||
|
平成20年１月 |
イサハヤ電子株式会社顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成27年３月 平成28年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 ザインエレクトロニクス取締役常勤監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等 委員 |
（注２） |
山口 修司 |
昭和31年12月27日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
（注４） |
1,000 |
|
昭和62年４月 |
英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務 |
||||||
|
昭和63年５月 |
東京第一弁護士会登録 |
||||||
|
平成２年９月 |
岡部・山口法律事務所開設、パートナー |
||||||
|
平成12年３月 |
ザインエレクトロニクス監査役 |
||||||
|
平成16年６月 |
玉井商船株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
岡部・山口法律事務所代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会社外監事 |
||||||
|
平成25年５月 平成26年６月 平成28年３月 |
一般財団法人新日本検定協会社外監事 株式会社住友倉庫社外監査役（現任） ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等 委員 |
（注２） |
松岡 章夫 |
昭和33年12月29日生 |
昭和56年４月 平成７年８月 平成20年８月 平成24年６月 平成27年３月 平成28年３月 |
東京国税局採用 松岡章夫税理士事務所開設 税務大学校講師（現任） 税理士法人松岡事務所代表社員（現任） ザインエレクトロニクス監査役 ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） |
（注４） |
― |
|
計 |
4,222,500 |
||||||
（注）１ 平成28年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ザインエレクトロニクスは同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫は社外取締役であります。
３ 平成29年３月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 平成28年３月24日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。
６ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の３名であります。
執行役員 野上 一孝
執行役員 営業本部長 佐古 俊之
執行役員 経営企画部長 村上 芳道
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 |
― |
常務取締役 |
経営企画部長 |
高田 康裕 |
平成28年８月１日 |
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 |
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飯塚 哲哉 |
昭和22年４月17日生 |
昭和50年４月 |
東京芝浦電気株式会社（現、株式会社東芝）入社 |
（注３） |
4,178,200 （注５） |
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平成２年４月 |
ヒルストン株式会社代表取締役（現、有限会社ヒルストン取締役（現任）） |
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平成２年５月 |
株式会社東芝半導体技術研究所第２LSI開発部長 |
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平成３年５月 |
株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役 |
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平成４年６月 |
ザインエレクトロニクス設立、代表取締役社長 |
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平成12年９月 |
哉英電子股份有限公司董事長 |
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平成16年11月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会会長 |
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平成17年８月 |
有限会社豊人取締役（現任） |
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平成23年５月 |
社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問 |
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平成25年３月 |
ザインエレクトロニクス代表取締役会長（現任） |
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平成25年９月
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一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問（現任） |
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代表取締役 社長 |
戦略統括 部長 |
野上 一孝 |
昭和34年５月19日生 |
昭和59年４月 |
株式会社東芝入社 |
（注３） |
70,600 |
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平成８年10月 |
株式会社東芝半導体事業部グループ長 |
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平成11年４月 |
ザインエレクトロニクス入社、技術部課長 |
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平成13年１月 |
ザインエレクトロニクス企画部ゼネラルマネージャー |
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平成13年３月 |
ザインエレクトロニクス取締役 |
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平成24年３月 |
哉英電子股份有限公司董事（現任） ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事 |
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平成24年10月 |
ザインエレクトロニクス戦略統括部長（現任） |
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平成24年11月 |
賽恩電子香港股份有限公司董事（現任） |
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平成25年３月 |
ザインエレクトロニクス代表取締役社長（現任） |
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平成25年５月 |
前海賽恩電子（深圳）有限公司董事長（現任） |
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常務取締役 |
経営企画 部長 |
高田 康裕 |
昭和40年10月11日生 |
平成元年４月 |
通商産業省(現、経済産業省)入省 |
（注３） |
12,400 |
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平成13年１月 |
経済産業省産業構造課課長補佐 |
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平成14年２月 |
ザインエレクトロニクス入社、業務部長 |
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平成14年３月 |
ザインエレクトロニクス取締役 |
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平成21年１月 平成28年３月 |
ザインエレクトロニクス経営企画部長（現任） ザインエレクトロニクス常務取締役（現任） |
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取締役 |
営業 本部長 |
佐古 俊之 |
昭和38年８月７日生 |
昭和59年４月 |
東芝情報システム株式会社入社 |
（注３） |
67,000 |
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平成４年６月 |
ザインエレクトロニクス入社 |
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平成12年10月 |
ザインエレクトロニクス応用技術部長 |
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平成15年１月 |
ザインエレクトロニクス営業部副部長 |
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平成16年３月 |
ザインエレクトロニクス取締役営業部長 |
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平成16年４月 |
哉英電子股份有限公司董事、総経理 |
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平成24年３月 平成25年１月 平成27年１月 平成27年４月 平成28年３月 |
ザインエレクトロニクス取締役（現任） ザインエレクトロニクス開発部長 ザインエレクトロニクス営業本部長（現任） 哉英電子股份有限公司董事長（現任） ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 常勤 監査等委員 |
（注２） |
舟田 饒 |
昭和21年11月１日生 |
昭和48年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注４） |
1,800 |
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平成２年６月 |
Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長 |
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平成７年12月 |
三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第３部部長 |
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平成11年９月 |
Mitsubishi Electric Europe,GmbH （ドイツ）半導体カンパニー社長、 Mitsubishi Electric Europe BV （オランダ、イギリス）Director、 Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director |
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平成15年４月 |
Renesas Technology Europe GmbH （ドイツ）社長、 Renesas Technology Europe, Ltd. （イギリス）Director |
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平成18年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長 |
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平成19年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 |
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平成20年１月 |
イサハヤ電子株式会社顧問 |
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平成21年６月 |
イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長 |
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平成27年３月 平成28年３月 |
ザインエレクトロニクス常勤監査役 ザインエレクトロニクス取締役常勤監査等委員（現任） |
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取締役 監査等委員 |
（注２） |
山口 修司 |
昭和31年12月27日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
（注４） |
1,000 |
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昭和62年４月 |
英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務 |
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昭和63年５月 |
東京第一弁護士会登録 |
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平成２年９月 |
岡部・山口法律事務所開設、パートナー |
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平成12年３月 |
ザインエレクトロニクス監査役 |
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平成16年６月 |
玉井商船株式会社社外監査役（現任） |
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平成22年１月 |
岡部・山口法律事務所代表パートナー（現任） |
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平成24年６月 |
一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会社外監事（現任） |
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平成25年５月
平成26年６月 平成28年３月 |
一般財団法人新日本検定協会社外監事（現任） 株式会社住友倉庫社外監査役（現任） ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） |
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取締役 監査等委員 |
（注２） |
松岡 章夫 |
昭和33年12月29日生 |
昭和56年４月 平成７年８月 平成20年８月 平成24年６月
平成27年３月 平成28年３月 |
東京国税局採用 松岡章夫税理士事務所開設 税務大学校講師（現任） 税理士法人松岡事務所代表社員（現任） ザインエレクトロニクス監査役 ザインエレクトロニクス取締役監査等委員（現任） |
（注４） |
― |
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計 |
4,331,000 |
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（注）１ 平成28年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ザインエレクトロニクスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫は社外取締役であります。
３ 平成28年３月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 平成28年３月24日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。
６ ザインエレクトロニクスは執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の２名であります。
執行役員 営業部長 岡野建太
執行役員 開発部長 佐々木和久
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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