東京コスモス電機（6772）の役員の経歴と役員の変遷

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東京コスモス電機(6772)の株価チャート　東京コスモス電機(6772)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

（注）１　監査等委員である取締役 柳陽氏は、2026年６月末をもってコニカミノルタ㈱を退職し、同社のアドバイザー就任予定です。

２　取締役会長 李秀鵬氏、取締役（監査等委員である取締役を除く）黄聖遼氏、監査等委員である取締役 大木真氏、伊勢谷直樹氏及び柳陽氏は、社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　大木真氏　委員　伊勢谷直樹氏　委員　岩﨑勝也氏（常勤）　委員　柳陽氏

６　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。

執行役員　可変抵抗器事業本部長　新井　雅夫

執行役員　車載事業本部長　宮田　一智

執行役員　生産本部長　兼　可変抵抗器事業本部　副本部長　吉田　徹

執行役員　品質保証本部長　金子　栄次

執行役員　社長付特命事項担当　久保田　純

 

②　社外役員の状況

　東京コスモス電機の社外取締役は５名です。

　李秀鵬氏は、20年以上にわたり中国及び日本において会社経営に携わった豊富な経験を有し、東京コスモス電機の経営に対して適切な助言を行い、東京コスモス電機の事業の拡大及び発展に大きく貢献することが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　黄聖遼氏は、30年以上にわたり日本及び中国の製造業界の企業に勤務し、両国の文化と会社経営に深い造詣を有し、東京コスモス電機の中国における拠点のポテンシャルを最大限に発揮させる役割が期待されるため、社外取締役に選任しております。

　大木真氏は、国内大手監査法人及び外資系金融機関における投資銀行部門での豊富な経験を有し、東京コスモス電機取締役会に対し、特に財務・会計・資本戦略・Ｍ＆Ａにかかる助言を行い、経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　伊勢谷直樹氏は、国内大手金融機関、米系経営コンサルティング・ファーム及びグローバル格付会社での豊富な経験を有し、東京コスモス電機取締役会に対し、経営全般に関する助言とともに、資本政策や資本市場にも精通する立場から助言を行い、経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　柳陽氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高度な知識を有しており、国内大手電機メーカー及び大手法律事務所にて不祥事対応、ガバナンス・コンプライアンス分野に従事してきた経験から、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　社外取締役のうち、黄聖遼氏について、同氏の二親等の親族が東京コスモス電機の主要株主の業務執行者であります。同氏と東京コスモス電機との間にそれ以外に特別な利害関係はありません。

　社外取締役李秀鵬氏、大木真氏、伊勢谷直樹氏、柳陽氏の兼職先は、東京コスモス電機グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、これらの４名の社外取締役については、社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

（注）１　取締役（監査等委員である取締役を除く）李秀鵬、伊勢谷直樹、黄聖遼及び大木真並びに取締役（監査等委員）山本隆章、小野正典、森田貴子及び山口鐘畿は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　山本隆章（常勤）　委員　小野正典　委員　森田貴子　委員　山口鐘畿

 

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。

執行役員　営業本部副本部長　新井　雅夫

執行役員　生産本部長、中津コスモス電機(株)代表取締役社長　吉田　徹

執行役員　技術本部副本部長　郡　慎一郎

執行役員　管理本部副本部長　岩﨑　勝也

執行役員　品質本部本部長　金子　栄次

 

６　2025年６月24日開催の第68回定時株主総会後の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。

 

 

②　社外役員の状況

　東京コスモス電機の社外取締役は８名であります。

　李秀鵬氏は、20年以上にわたり中国及び日本において会社経営に携わった豊富な経験を有し、東京コスモス電機の経営に対して適切な助言を行い、東京コスモス電機の事業の拡大及び発展に大きく貢献することが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　伊勢谷直樹氏は、国内大手金融機関、米系経営コンサルティング・ファーム及びグローバル格付会社での豊富な経験を有し、東京コスモス電機取締役会に対し、経営全般に関する助言とともに、資本政策や資本市場にも精通する立場から助言を行い、経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　黄聖遼氏は、30年以上にわたり日本及び中国の製造業界の企業に勤務し、両国の文化と会社経営に深い造詣を有し、東京コスモス電機の中国における拠点のポテンシャルを最大限に発揮させる役割が期待されるため、社外取締役に選任しております。

　大木真氏は、国内大手監査法人及び外資系金融機関における投資銀行部門での豊富な経験を有し、東京コスモス電機取締役会に対し、特に財務・会計・資本戦略・Ｍ＆Ａにかかる助言を行い、経営の監督を行うことが期待されるため、社外取締役に選任しております。

　山本隆章氏は、東京コスモス電機事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を東京コスモス電機の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。

　小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。

　森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。

　山口鐘畿氏は、学校法人大阪経済法律学園大阪経済法科大学学外者理事であります。同氏は、東京コスモス電機事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を東京コスモス電機の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。

　社外取締役のうち、黄聖遼氏について、同氏の二親等の親族が東京コスモス電機の主要株主の業務執行者であります。同氏と東京コスモス電機との間にそれ以外に特別な利害関係はありません。

　社外取締役李秀鵬氏、伊勢谷直樹氏、大木真氏、山本隆章氏、小野正典氏、森田貴子氏及び山口鐘畿氏の兼職先は、東京コスモス電機グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、これらの７名の社外取締役については、社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

（注）１　取締役（監査等委員）山本隆章、小野正典、森田貴子及び山口鐘畿は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　山本隆章（常勤）　委員　小野正典　委員　森田貴子　委員　山口鐘畿

 

 

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名で構成されております。

執行役員　営業本部副本部長　新井　雅夫

執行役員　会津コスモス電機(株)、白河コスモス電機(株)及び中津コスモス電機(株)代表取締役社長

吉田　徹

執行役員　管理本部副本部長　笠原　貴志

執行役員　生産本部副本部長　岩﨑　勝也

 

②　社外役員の状況

　東京コスモス電機の社外取締役は４名で、いずれも監査等委員であります。

　山本隆章氏は、公益社団法人日本監査役協会顧問であります。同氏は、東京コスモス電機事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を東京コスモス電機の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。

　小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。

　森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。

　山口鐘畿氏は、学校法人大阪経済法律学園大阪経済法科大学学外者理事であります。同氏は、東京コスモス電機事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を東京コスモス電機の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。

　社外取締役４名の兼職先は、東京コスモス電機グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

 

（注）１　取締役（監査等委員）小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　榎本　尚已（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　森田貴子

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名で構成されております。

執行役員　営業本部副本部長　新井　雅夫

執行役員　白河コスモス電機(株)代表取締役社長　吉田　徹

執行役員　技術副本部長　宮田　一智

執行役員　事業企画室長　久保田　純

 

②　社外役員の状況

　東京コスモス電機の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。

　社外取締役　小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

　社外取締役　北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、東京コスモス電機企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式15百株を保有しております。

　社外取締役　森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

　３名の社外取締役は、東京コスモス電機と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京　証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

　

（注）１　取締役（監査等委員）小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　榎本　尚已（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　森田貴子

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の１名で構成されております。

 

②  社外役員の状況

東京コスモス電機の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、東京コスモス電機企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式10百株を保有しております。

社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

３名の社外取締役は、東京コスモス電機と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京　証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

　

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

　

（注）１　取締役（監査等委員）小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　岡野　好孝（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　森田貴子

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名で構成されております。

 

②  社外役員の状況

東京コスモス電機の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、東京コスモス電機企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式10百株を保有しております。

社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

３名の社外取締役は、東京コスモス電機と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京　証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

　

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12％）

 

　

（注）１　取締役（監査等委員）小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　岡野　好孝（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　森田貴子

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名で構成されております。

 

②  社外役員の状況

東京コスモス電機の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、東京コスモス電機企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式６百株を保有しております。

社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

３名の社外取締役は、東京コスモス電機と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京　　証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

　

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

　

（注）１　取締役（監査等委員）小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　小野沢一実（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　森田貴子

５　東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の３名で構成されております。

　

 

②  社外役員の状況

東京コスモス電機の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、東京コスモス電機の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、東京コスモス電機企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式２百株を保有しております。

社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、東京コスモス電機経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在東京コスモス電機の発行済株式は保有しておりません。

３名の社外取締役は、東京コスモス電機と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京　　証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための東京コスモス電機からの独立性に関する基準を、東京コスモス電機ウェブサイト上で開示しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、東京コスモス電機の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

　

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

　

 (注）１ 取締役（監査等委員）小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

　　　２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　小野沢一実（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　森田貴子

　　　５ 東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名で構成されております。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

　

 (注）１ 取締役（監査等委員）飯嶋正明、小野正典及び北野雅教は、社外取締役であります。

　　　２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　飯嶋正明（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　阿部巖

　　　５ 東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名で構成されております。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

　

 (注）１ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東京コスモス電機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

　　　２ 取締役（監査等委員）飯嶋正明、小野正典及び北野雅教は、社外取締役であります。

　　　３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　飯嶋正明（常勤）　委員　小野正典　委員　北野雅教　委員　阿部巖

　　　６ 東京コスモス電機は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の３名で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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