ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(6777)の株価チャート ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(6777)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
|
注２ |
- |
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取締役副社長 CTO SANTEC GLOBAL CORPORATION 代表取締役 santec LIS株式会社 監査役 |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 CSO 圣徳科（上海）光通信有限公司董事 SANTEC EUROPE LTD. 取締役 santec AOC株式会社 監査役 |
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 COO SANTEC U.S.A. CORPORATION 取締役 santec OIS株式会社 監査役 |
女鹿田 直之 |
1960年８月27日生 |
|
注２ |
114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
堀江 容子 |
1986年12月22日生 |
|
注３ |
- |
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計 |
618 |
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（注） １．監査等委員松川 知弘氏、藤吉 弘亘氏及び堀江 容子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長鄭 昌鎬氏は、代表取締役社長鄭 元鎬氏の弟であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの企業価値向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役堀江容子氏は、公認会計士としての経験をお持ちであること、公認会計士として様々な企業の経理・事業企画に携わった経験から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役に選任しております。
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 CEO SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役 |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 CTO SANTEC GLOBAL CORPORATION 代表取締役 santec LIS株式会社 監査役 |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 CSO 圣徳科（上海）光通信有限公司董事長 SANTEC EUROPE LTD. 代表取締役 santec AOC株式会社 監査役 |
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 COO santec OIS株式会社 監査役 |
女鹿田 直之 |
1960年８月27日生 |
|
注２ |
114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮崎 綾子 |
1970年12月４日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
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計 |
618 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．監査等委員宮崎 綾子氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長鄭 昌鎬氏は、代表取締役社長鄭 元鎬氏の弟であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役宮崎綾子氏は公認会計士としての経験をお持ちであること、公認会計士として様々な企業の経理・事業企画に携わった経験から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役に選任しております。社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの企業価値向上に十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役として選任しております。
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役 |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 CSO 聖徳科（上海）光通信有限公司董事長 SANTEC Europe Ltd.代表取締役 |
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 COO |
女鹿田 直之 |
1960年８月27日生 |
|
注２ |
114 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 CTO |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮崎 綾子 |
1970年12月４日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
618 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．監査等委員松川 知弘氏、藤吉 弘亘氏及び宮崎 綾子氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長鄭 昌鎬氏は、代表取締役社長鄭 元鎬氏の弟であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの企業価値向上に十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役として選任しております。社外取締役宮崎綾子氏は公認会計士としての経験をお持ちであること、公認会計士として様々な企業の経理・事業企画に携わった経験から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役に選任しております。
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役 |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 聖徳科（上海）光通信有限公司董事長 SANTEC Europe Ltd.代表取締役 |
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
女鹿田 直之 |
1960年８月27日生 |
|
注２ |
114 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
504 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
杉本 伸人 |
1960年３月29日生 |
|
注２ |
95 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
伊東 和男 |
1968年４月11日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,218 |
||||||||||||||||||||
（注） １．監査等委員伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長鄭 昌鎬氏は、代表取締役社長鄭 元鎬氏の弟であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役伊東和男氏は、公認会計士伊東和男事務所の代表であり、公認会計士として長年の経験及び知見から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割をはたしていくことを期待して社外取締役に選任しております。社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの企業価値向上に十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役として選任しております。
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役 |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 聖徳科（上海）光通信有限公司董事長兼総経理 SANTEC Europe Ltd.代表取締役 |
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
女鹿田 直之 |
1960年８月27日生 |
|
注２ |
114 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
504 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
杉本 伸人 |
1960年３月29日生 |
|
注２ |
95 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
伊東 和男 |
1968年４月11日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
－ |
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|
計 |
1,218 |
||||||||||||||||||||
（注） １．監査等委員伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役副社長鄭 昌鎬氏は、代表取締役社長鄭 元鎬氏の弟であります。
５．2020年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外取締役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役伊東和男氏は、公認会計士伊東和男事務所の代表であり、公認会計士として長年の経験及び知見から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割をはたしていくことを期待して社外取締役に選任しております。社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの企業価値向上に十分な役割を渡していくことを期待して社外取締役として選任しております。
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
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注２ |
504 |
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|
代表取締役副社長 営業部門統括 及び海外事業統括 |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
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注２ |
- |
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|
専務取締役 生産・技術統括 |
女鹿田 直之 |
1960年８月27日生 |
|
注２ |
114 |
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常務取締役 ソリューション ビジネスユニット統括、 品質保証部門 及びIT部門統括 |
杉本 伸人 |
1960年３月29日生 |
|
注２ |
95 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 研究開発統括 |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
504 |
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|
常勤監査役 |
伊東 和男 |
1968年４月11日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,218 |
||||||||||||||||||||
（注） １．監査役伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外監査役であります。
２．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．常務取締役鄭 昌鎬氏は、代表取締役副社長鄭 元鎬氏の弟であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外監査役伊東和男氏は、公認会計士伊東和男事務所の代表であり、公認会計士として長年の経験及び知見から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割をはたしていくことを期待して社外監査役に選任しております。社外監査役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。社外監査役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地からｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの企業価値向上に十分な役割を渡していくことを期待して社外監査役として選任しております。
社外監査役選任に関しては、以下の通り、独立性に関する基準を設けております。
社外監査役の選任は、会社法上の要件を満たし、かつ、次に掲げる基準に抵触しない者で、会社経営者又は経営者ＯＢ、行政職ＯＢ、弁護士、公認会計士、その他有識者など、一定の専門性や経営に関する知見を有し、株主に選任理由を同意いただける者であることを要する。
①会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
②会社の主要な取引先又はその業務執行者
③会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④最近において次のアからエまでのいずれかに該当していた者
ア ①、②又は③に掲げる者
イ 会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ウ 会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
エ 会社の兄弟会社の業務執行者
⑤次のアからクまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（2親等内の親族）
ア ①から④までに掲げる者
イ 会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
ウ 会社の子会社の業務執行者
エ 会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る）
オ 会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
カ 会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
キ 会社の兄弟会社の業務執行者
ク 最近において、イ～エ又は会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、
業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは社外取締役を選任しておりません。ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。また、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの規模ならびに、社風、事業の内容などを鑑み、現状の体制が最適であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、常勤監査役に対して、報告・相談を行っております。
監査役と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
|
氏名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
鄭 元鎬 |
代表取締役副社長 （営業統括部門、海外事業統括） |
取締役副社長 （営業統括部門、海外事業統括、業務部門統括） |
2018年７月１日 |
|
女鹿田 直之 |
専務取締役 （技術・生産・資材統括） |
常務取締役 （光部品ビジネスユニット統括） |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
|
氏名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
鄭 元鎬 |
代表取締役副社長 （営業統括部門、海外事業統括） |
取締役副社長 （営業統括部門、海外事業統括、業務部門統括） |
2018年７月１日 |
|
女鹿田 直之 |
専務取締役 （技術・生産・資材統括） |
常務取締役 （光部品ビジネスユニット統括） |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
|
氏名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
鄭 元鎬 |
代表取締役副社長 （営業統括部門、海外事業統括） |
取締役副社長 （営業統括部門、海外事業統括、業務部門統括） |
2018年７月１日 |
|
女鹿田 直之 |
専務取締役 （技術・生産・資材統括） |
常務取締役 （光部品ビジネスユニット統括） |
2018年７月１日 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鄭 台鎬 |
昭和37年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
営業統括部門統括及び海外事業統括 |
鄭 元鎬 |
昭和38年９月18日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産・技術統括 |
女鹿田 直之 |
昭和35年８月27日生 |
|
注２ |
114.6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ソリューションビジネスユニット統括及び品質保証部門統括 |
杉本 伸人 |
昭和35年３月29日生 |
|
注２ |
95.4 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
研究開発統括 |
鄭 昌鎬 |
昭和45年２月15日生 |
|
注２ |
504 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
伊東 和男 |
昭和43年４月11日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松川 知弘 |
昭和51年12月17日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤吉 弘亘 |
昭和44年11月19日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,218 |
（注） １．監査役伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外監査役であります。
２．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．常務取締役鄭 昌鎬氏は、取締役副社長鄭 元鎬氏の弟であります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
|
神原 敏行 |
平成29年８月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率00.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
|
神原 敏行 |
平成29年８月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率00.0％）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鄭 台鎬 |
昭和37年７月16日生 |
|
注３ |
504 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
営業統括部門統括及び海外事業統括並びに業務部門統括 |
鄭 元鎬 |
昭和38年９月18日生 |
|
注３ |
804 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
光部品ビジネスユニット統括 |
女鹿田 直之 |
昭和35年８月27日生 |
|
注３ |
114.6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ソリューションビジネスユニット統括及び品質保証部門統括 |
杉本 伸人 |
昭和35年３月29日生 |
|
注３ |
95.4 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
光画像センシングビジネスユニット統括 及び研究開発統括 |
鄭 昌鎬 |
昭和45年２月15日生 |
|
注３ |
504 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神原 敏行 |
昭和26年３月４日生 |
|
注３ |
1.2
|
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
伊東 和男 |
昭和43年４月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松川 知弘 |
昭和51年12月17日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤吉 弘亘 |
昭和44年11月19日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,023.2 |
（注） １．取締役神原 敏行氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．常務取締役鄭 昌鎬氏は、取締役副社長鄭 元鎬氏の弟であります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鄭 台鎬 |
昭和37年７月16日生 |
|
注３ |
504 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
営業統括部門統括及び海外事業統括並びに業務部門統括 |
鄭 元鎬 |
昭和38年９月18日生 |
|
注３ |
804 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
光部品ビジネスユニット統括 |
女鹿田 直之 |
昭和35年８月27日生 |
|
注３ |
114.6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ソリューションビジネスユニット統括及び品質保証部門統括 |
杉本 伸人 |
昭和35年３月29日生 |
|
注３ |
95.4 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
光画像センシングビジネスユニット統括 及び研究開発統括 |
鄭 昌鎬 |
昭和45年２月15日生 |
|
注３ |
504 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神原 敏行 |
昭和26年３月４日生 |
|
注３ |
－
|
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
伊東 和男 |
昭和43年４月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松川 知弘 |
昭和51年12月17日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤吉 弘亘 |
昭和44年11月19日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,022 |
（注） １．取締役神原 敏行氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．常務取締役鄭 昌鎬氏は、取締役副社長鄭 元鎬氏の弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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