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日本電波工業(6779)の株価チャート 日本電波工業(6779)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
1981年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
1986年９月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
2023年４月
|
日本電波工業 取締役 常務執行役員 技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
2022年10月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現)
|
2024年８月
|
NDK-ELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD. 董事(現)
|
2024年９月
|
NDK TAIPEI CO., LTD. 董事(現)
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2019年６月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2019年11月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長 兼 第四製造部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部 副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー株式会社 取締役
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部長
|
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
2024年６月
|
蘇州日電波電子工業有限公司 董事(現)
|
2025年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役(現)
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
73
|
取締役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2010年７月
|
東京国税局 課税第一部 企画調整官
|
2015年７月
|
東京国税局 課税第一部 次長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所 開業
|
|
公益財団法人日本財団ボランティアセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
北大島コンクリート工業株式会社 監査役(現任)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 社外監査役
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
|
一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会 監事(現)
|
2025年６月
|
一般財団法人日本モーターボート競走会 監事(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
筧 悦 子
|
1957年２月５日生
|
1982年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
|
2010年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社 取締役
|
2013年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 CIOサービスJapan担当理事
|
2018年３月
|
データライブ株式会社 顧問(現)
|
2018年12月
|
株式会社アビスト 社外取締役
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役(現)
|
2025年３月
|
東京都競馬株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
相 神 一 裕
|
1957年10月27日生
|
1981年４月
|
セメダイン株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社ケンウッド 入社
|
2007年４月
|
同社 コミュニケーションズ事業部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員常務
|
2008年６月
|
同社 取締役 兼 執行役員常務
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年10月
|
株式会社JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員専務
|
2014年５月
|
同社 代表取締役 兼 JVCKENWOOD USA Corporation取締役社長
|
2016年６月
|
同社 代表取締役 兼 執行役員副社長
|
2021年３月
|
同社 退職
|
2022年６月
|
マクセル株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現)
|
2025年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー株式会社 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー株式会社 監査役
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
吉 田 美菜子
|
1966年11月４日生
|
1989年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
2004年10月
|
日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録）
|
2004年10月
|
あすか協和法律事務所入所
|
2011年５月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2011年12月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2018年11月
|
マイル法律事務所入所(現)
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
森 田 功
|
1958年１月１日生
|
1983年４月
|
東京芝浦電気株式会社 入社
|
2006年４月
|
株式会社東芝 青梅デジタルメディア工場 SD製造部長
|
2009年10月
|
Toshiba Storage Device (Philippines), Inc. 社長
|
2013年10月
|
東芝コンピュータテクノロジー株式会社 取締役
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東芝メモリ株式会社 社外常勤監査役
|
2019年３月
|
東芝メモリホールディングス株式会社 (現キオクシアホールディングス株式会社) 社外常勤監査役(現) 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社) 監査役(現)
|
2023年５月
|
一般社団法人監査懇話会 理事(現)
|
2025年６月
|
日本電波工業 社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
153
|
(注) １ 取締役 安樂恒樹氏、筧悦子氏及び相神一裕氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉田美菜子氏及び森田功氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。森田功氏は、吉利誠氏に代わって監査役に選任され、その任期は日本電波工業定款の定めにより、吉利誠氏が選任された際の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
また、取締役安樂恒樹氏、取締役筧悦子氏、取締役相神一裕氏、監査役吉田美菜子氏及び監査役森田功氏は、子会社、大株主及び主要な取引先の出身者等でないことから独立性が高く、日本電波工業は５氏ともに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の所謂独立性基準を参考に子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないかを判断しております。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。また、日本電波工業は、2026年６月29日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議する予定としており、当該議案が承認可決された場合には、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とする予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、経営者としての豊富な経験を有する者、弁護士他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の日本電波工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ (M) SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
623
|
代表取締役
執行役員社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
1981年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
1986年９月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
2023年４月
|
日本電波工業 取締役 常務執行役員 技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
2022年10月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現)
|
2024年８月
|
NDK-ELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD. 董事(現)
|
2024年９月
|
NDK TAIPEI CO., LTD. 董事(現)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2019年６月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2019年11月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長 兼 第四製造部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部 副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー株式会社 取締役
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部長
|
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
2024年６月
|
蘇州日電波電子工業有限公司 董事(現)
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役(現)
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
72
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2010年７月
|
東京国税局 課税第一部 企画調整官
|
2015年７月
|
東京国税局 課税第一部 次長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所 開業
|
|
公益財団法人日本財団ボランティアセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
北大島コンクリート工業株式会社 監査役(現任)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 社外監査役
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
|
一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会 監事(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
筧 悦 子
|
1957年２月５日生
|
1982年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
|
2010年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社 取締役
|
2013年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 CIOサービスJapan担当理事
|
2018年３月
|
データライブ株式会社 顧問(現)
|
2018年12月
|
株式会社アビスト 社外取締役
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役(現)
|
2025年３月
|
東京都競馬株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー株式会社 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー株式会社 監査役
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
|
2019年６月
|
日本電波工業 社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
吉田 美菜子
|
1966年11月４日生
|
1989年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
2004年10月
|
日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録）
|
2004年10月
|
あすか協和法律事務所入所
|
2011年５月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2011年12月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2018年11月
|
マイル法律事務所入所(現)
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
771
|
(注) １ 取締役 諏訪賴久、安樂恒樹及び筧悦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び吉田美菜子は、社外監査役であります。
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本電波工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
1981年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
1986年９月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
2023年４月
|
日本電波工業 取締役 常務執行役員 技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
2022年10月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現)
|
2024年８月
|
NDK-ELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD. 董事(現)
|
2024年９月
|
NDK TAIPEI CO., LTD. 董事(現)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2019年６月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2019年11月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長 兼 第四製造部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部 副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー株式会社 取締役
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部長
|
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
2024年６月
|
蘇州日電波電子工業有限公司 董事(現)
|
2025年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役(現)
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
72
|
取締役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2010年７月
|
東京国税局 課税第一部 企画調整官
|
2015年７月
|
東京国税局 課税第一部 次長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所 開業
|
|
公益財団法人日本財団ボランティアセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
北大島コンクリート工業株式会社 監査役(現任)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 社外監査役
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
|
一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会 監事(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
筧 悦 子
|
1957年２月５日生
|
1982年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
|
2010年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社 取締役
|
2013年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 CIOサービスJapan担当理事
|
2018年３月
|
データライブ株式会社 顧問(現)
|
2018年12月
|
株式会社アビスト 社外取締役
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役(現)
|
2025年３月
|
東京都競馬株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
相 神 一 裕
|
1957年10月27日生
|
1981年４月
|
セメダイン株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社ケンウッド 入社
|
2007年４月
|
同社 コミュニケーションズ事業部長
|
2007年６月
|
同社 執行役員常務
|
2008年６月
|
同社 取締役 兼 執行役員常務
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年10月
|
株式会社JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員専務
|
2014年５月
|
同社 代表取締役
|
2016年６月
|
同社 代表取締役 兼 執行役員副社長
|
2021年３月
|
同社 退職
|
2022年６月
|
マクセル株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現)
|
2025年６月
|
日本電波工業 社外取締役 (予定)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー株式会社 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー株式会社 監査役
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
吉 田 美菜子
|
1966年11月４日生
|
1989年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
2004年10月
|
日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録）
|
2004年10月
|
あすか協和法律事務所入所
|
2011年５月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2011年12月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2018年11月
|
マイル法律事務所入所(現)
|
2023年６月
|
日本電波工業 社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
森 田 功
|
1958年１月１日生
|
1983年４月
|
東京芝浦電気株式会社 入社
|
2006年４月
|
株式会社東芝 青梅デジタルメディア工場 SD製造部長
|
2009年10月
|
Toshiba Storage Device (Philippines), Inc. 社長
|
2013年10月
|
東芝コンピュータテクノロジー株式会社 取締役
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
東芝メモリ株式会社 社外常勤監査役
|
2019年３月
|
東芝メモリホールディングス株式会社 (現キオクシアホールディングス株式会社) 社外常勤監査役(現) 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社) 監査役(現)
|
2023年５月
|
一般社団法人監査懇話会 理事(現)
|
2025年６月
|
日本電波工業 社外監査役(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
135
|
(注) １ 取締役 安樂恒樹氏、筧悦子氏及び相神一裕氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉田美菜子氏及び森田功氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。森田功氏は、吉利誠氏に代わって監査役に選任された場合、その任期は日本電波工業定款の定めにより、吉利誠氏が選任された際の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
取締役諏訪賴久氏と日本電波工業との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、同社からの売上高は日本電波工業連結売上高の100分の１以下であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。また、取締役諏訪賴久氏、取締役安樂恒樹氏、取締役筧悦子氏、監査役吉利誠氏及び監査役吉田美菜子氏は、子会社、大株主及び主要な取引先の出身者等でないことから独立性が高く、日本電波工業は５氏ともに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役安樂恒樹氏、取締役筧悦子氏及び監査役吉田美菜子氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員となり、取締役相神一裕氏及び監査役森田功氏は新たに独立役員として届け出る予定です。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の所謂独立性基準を参考に子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないかを判断しております。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、経営者としての豊富な経験を有する者、弁護士他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ (M) SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
623
|
代表取締役
執行役員社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
1981年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
1986年９月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2002年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部 副本部長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2012年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
2022年10月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部 副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
71
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2017年７月
|
東京国税局 退職
|
2017年９月
|
税理士登録 安樂恒樹税理士事務所開業 一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター （現：公益財団法人日本財団ボランティアセンター）監事(現)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター （現：公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター）監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 監査役
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役(現) 一般財団法人BOATRACE振興会監事(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
筧 悦 子
|
1957年２月５日生
|
1982年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
2002年３月
|
同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
|
2010年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ㈱取締役
|
2013年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株)CIOサービスJapan担当理事
|
2018年３月
|
データライブ(株) 顧問(現)
|
2018年12月
|
(株)アビスト社外取締役
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー㈱ 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
|
2019年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
吉田 美菜子
|
1966年11月４日生
|
1989年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年10月
|
日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録）
|
2004年10月
|
あすか協和法律事務所入所
|
2011年５月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2011年12月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2018年11月
|
マイル法律事務所入所(現)
|
2023年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
757
|
(注) １ 取締役 諏訪賴久、安樂恒樹及び筧悦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び吉田美菜子は、社外監査役であります。
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の諏訪賴久氏と日本電波工業との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、同社からの売上高は日本電波工業連結売上高の100分の１以下であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。日本電波工業は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の安樂恒樹氏と日本電波工業との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、日本電波工業は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の筧悦子氏と日本電波工業との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、日本電波工業は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の吉利誠氏と日本電波工業との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、日本電波工業は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の吉田美菜子氏と日本電波工業との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、日本電波工業は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の所謂独立性基準を参考に子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないかを判断しております。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、経営者としての豊富な経験を有する者、弁護士他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ (M) SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
623
|
代表取締役
執行役員社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2002年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部 副本部長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2012年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2017年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
2022年10月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部 副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部 副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
70
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2005年７月
|
名古屋国税局 豊橋税務署 副署長
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2009年７月
|
東京国税局 調査第一部 特別国税調査官
|
2012年７月
|
関東信越国税局 新発田税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局 課税第二部 法人課税課長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所開業 一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
町田酒造㈱ 監査役(現) 北大島コンクリート工業㈱ 監査役(現)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 監査役
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
筧 悦 子
|
1957年２月５日生
|
1982年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株) 入社
|
2002年３月
|
同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
|
2010年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ㈱取締役
|
2013年４月
|
日本アイ・ビー・エム(株)CIOサービスJapan担当理事
|
2018年３月
|
データライブ(株) 顧問(現)
|
2018年12月
|
(株)アビスト社外取締役
|
2023年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー㈱ 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
|
2019年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
吉田 美菜子
|
1966年11月４日生
|
1989年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年10月
|
日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録）
|
2004年10月
|
あすか協和法律事務所入所
|
2011年５月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2011年12月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2018年11月
|
マイル法律事務所入所(現)
|
2023年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
752
|
(注) １ 取締役 諏訪賴久、安樂恒樹及び筧悦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び吉田美菜子は、社外監査役であります。
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。吉田美菜子氏は、安樂恒樹氏に代わって監査役に選任され、その任期は日本電波工業定款の定めにより、安樂恒樹氏が選任された際の任期の満了した時までとなります。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役の諏訪賴久氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。諏訪社外取締役、安樂社外取締役、筧社外取締役、吉利社外監査役及び吉田社外監査役の５名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、経営者としての豊富な経験を有する者、弁護士他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本IBM㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ (M) SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現)
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
普通株式 623
|
代表取締役
執行役員
社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2002年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部副本部長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2012年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2017年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
普通株式 24
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長(現)
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 3
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
|
NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 69
|
取締役
|
立 光 武 彦
|
1940年９月13日生
|
1965年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
1995年６月
|
同社 電子事業部長
|
1998年６月
|
同社 電子システム事業本部副事業本部長
|
2000年６月
|
三菱プレシジョン㈱ 取締役
|
2000年10月
|
同社 専務取締役
|
2001年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社 取締役常任相談役
|
2005年６月
|
同社 常任相談役
|
2007年４月
|
同社 名誉顧問
|
2007年６月
|
一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長
|
2008年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2015年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 4
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー㈱ 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 1
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
|
2019年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 2
|
監査役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2005年７月
|
名古屋国税局 豊橋税務署 副署長
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2009年７月
|
東京国税局 調査第一部 特別国税調査官
|
2012年７月
|
関東信越国税局 新発田税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局 課税第二部 法人課税課長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所開業 一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
町田酒造㈱ 監査役(現) 北大島コンクリート工業㈱ 監査役(現)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 0
|
計
|
普通株式 742
|
(注) １ 取締役 立光武彦及び諏訪賴久は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び安樂恒樹は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５ 2022年５月26日付で、取締役土屋英傑は取締役を退任いたしました。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役の立光武彦氏は、日本電波工業製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の諏訪賴久氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。立光社外取締役、諏訪社外取締役、吉利社外監査役及び安樂社外監査役の４名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、税理士や経営者としての豊富な経験を有する他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本IBM㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現)
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
普通株式 623
|
代表取締役
執行役員
社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2002年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部副本部長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2012年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2017年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
普通株式 22
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
上 木 健 一
|
1966年８月30日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
1995年２月
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 出向
|
2005年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
|
2006年６月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
2012年４月
|
日本電波工業 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
|
2018年７月
|
日本電波工業 技術本部 振動子技術統括部長(現)
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員技術本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2
|
取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
|
及 川 英 之
|
1970年５月４日生
|
1995年１月
|
日本電波工業 入社
|
2007年１月
|
NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
|
2016年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
|
2017年４月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
2019年７月
|
NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
|
2020年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
菅 原 賢 一
|
1968年５月15日生
|
1989年４月
|
日本電波工業 入社
|
2009年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 生産本部 第三製造統括部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 生産本部 狭山製造統括部長
|
2020年１月
|
日本電波工業 生産本部副本部長
|
2020年３月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役
|
2020年４月
|
日本電波工業 生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員生産本部長
|
2021年４月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 1
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
竹 内 謙
|
1981年６月２日生
|
2006年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2012年３月
|
日本電波工業 入社
|
2013年11月
|
NDK AMERICA. INC. 出向
|
2018年７月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画室副室長
|
2019年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部 営業企画部長
|
2020年４月
|
日本電波工業 営業サービス本部副本部長
|
2020年７月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
2021年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 68
|
取締役
|
立 光 武 彦
|
1940年９月13日生
|
1965年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
1995年６月
|
同社 電子事業部長
|
1998年６月
|
同社 電子システム事業本部副事業本部長
|
2000年６月
|
三菱プレシジョン㈱ 取締役
|
2000年10月
|
同社 専務取締役
|
2001年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社 取締役常任相談役
|
2005年６月
|
同社 常任相談役
|
2007年４月
|
同社 名誉顧問
|
2007年６月
|
一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長
|
2008年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2015年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 4
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 6
|
取締役
|
土 屋 英 傑
|
1980年５月15日生
|
2003年10月
|
野村證券㈱ 入社
|
2006年９月
|
シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン 入社
|
2011年５月
|
シティグループ証券㈱ 入社
|
2014年１月
|
ドイツ証券㈱ 入社
|
2018年７月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 入社 ディレクター(現)
|
2020年８月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー㈱ 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 1
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
|
2019年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 0
|
監査役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2005年７月
|
名古屋国税局 豊橋税務署 副署長
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2009年７月
|
東京国税局 調査第一部 特別国税調査官
|
2012年７月
|
関東信越国税局 新発田税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局 課税第二部 法人課税課長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所開業 一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
町田酒造㈱ 監査役(現) 北大島コンクリート工業㈱ 監査役(現)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
普通株式 730
|
(注) １ 取締役 立光武彦、諏訪賴久及び土屋英傑は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び安樂恒樹は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役の立光武彦氏は、日本電波工業製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の諏訪賴久氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の土屋英傑氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ディレクターを兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合は、日本電波工業との間で種類株式引受契約を締結しております。立光社外取締役、諏訪社外取締役、吉利社外監査役及び安樂社外監査役の４名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、税理士や経営者としての豊富な経験を有する他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本IBM㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現)
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
623
|
代表取締役
執行役員
社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2002年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部副本部長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2012年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2017年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
立 光 武 彦
|
1940年９月13日生
|
1965年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
1995年６月
|
同社 電子事業部長
|
1998年６月
|
同社 電子システム事業本部副事業本部長
|
2000年６月
|
三菱プレシジョン㈱ 取締役
|
2000年10月
|
同社 専務取締役
|
2001年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社 取締役常任相談役
|
2005年６月
|
同社 常任相談役
|
2007年４月
|
同社 名誉顧問
|
2007年６月
|
一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長
|
2008年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2015年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
土 屋 英 傑
|
1980年５月15日生
|
2003年10月
|
野村證券㈱ 入社
|
2006年９月
|
シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン 入社
|
2011年５月
|
シティグループ証券㈱ 入社
|
2014年１月
|
ドイツ証券㈱ 入社
|
2018年７月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 入社 ディレクター(現)
|
|
(注)４
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
坂 入 夏 彦
|
1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
|
1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
|
2005年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
エヌ・アール・エス・テクノロジー㈱ 出向
|
2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 出向
|
2009年４月
|
日本電波工業 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
日本電波工業 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
日本電波工業 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
日本電波工業 生産本部 専門部長
|
2020年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
|
2019年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
安 樂 恒 樹
|
1956年10月10日生
|
1980年４月
|
東京国税局 入局
|
2005年７月
|
名古屋国税局 豊橋税務署 副署長
|
2007年７月
|
国税庁 長官官房 税務相談官
|
2009年７月
|
東京国税局 調査第一部 特別国税調査官
|
2012年７月
|
関東信越国税局 新発田税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局 課税第二部 法人課税課長
|
2016年７月
|
東京国税局 課税第二部長
|
2017年９月
|
安樂恒樹税理士事務所開業 一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター 監事(現)
|
2018年１月
|
町田酒造㈱ 監査役(現) 北大島コンクリート工業㈱ 監査役(現)
|
2018年２月
|
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター 監事(現)
|
2020年７月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
652
|
(注) １ 取締役 立光武彦、諏訪賴久及び土屋英傑は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び安樂恒樹は、社外監査役であります。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 正式な就任は、2020年７月31日開催の第79回定時株主総会において可決承認された第三者割当増資の払込が完了することが条件となります。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役の立光武彦氏は、日本電波工業製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の諏訪賴久氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の土屋英傑氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ディレクターを兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合は、日本電波工業との間で種類株式引受契約を締結しております。立光社外取締役、諏訪社外取締役、吉利社外監査役及び安樂社外監査役の４名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、税理士や経営者としての豊富な経験を有する他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
竹 内 敏 晃
|
1943年４月１日生
|
1965年４月
|
日本IBM㈱ 入社
|
1974年５月
|
日本電波工業 取締役
|
1977年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
1979年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
1987年３月
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
|
1988年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
1991年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
2002年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
2005年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
2010年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現)
|
2014年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長
|
|
日本電波工業 執行役員社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
623
|
代表取締役
執行役員
社長
|
加 藤 啓 美
|
1952年７月６日生
|
1976年４月
|
日本電波工業 入社
|
2001年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2001年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
2002年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部副本部長
|
2003年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
2009年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
2012年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
2014年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長
|
2017年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長
|
2019年４月
|
日本電波工業 代表取締役執行役員社長(現）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
執行役員
営業
サービス
本部長
|
福 原 礼 二
|
1959年６月27日生
|
1982年４月
|
日本電波工業 入社
|
2004年７月
|
日本電波工業 第二営業部長
|
2007年６月
|
日本電波工業 取締役第二営業統括部長
|
2009年６月
|
日本電波工業 取締役営業サービス本部副本部長
|
2011年６月
|
日本電波工業 取締役生産統括本部副本部長
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員民生機器事業部長(現)
|
2017年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
2017年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 取締役執行役員営業サービス本部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
野 邊 地 明 雄
|
1959年11月２日生
|
1981年４月
|
㈲竹山商会 入社
|
1988年10月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役第一製造部長
|
2004年４月
|
日本電波工業 入社
|
2006年５月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 常務取締役工場長
|
2008年７月
|
同社 取締役副社長
|
2009年３月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長
|
2009年６月
|
日本電波工業 取締役生産統括本部副本部長
|
2012年12月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長
|
2013年４月
|
同社 取締役(現)
|
2014年11月
|
日本電波工業 執行役員
|
2017年４月
|
日本電波工業 常務執行役員生産本部長
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
2017年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長
|
2018年４月
|
日本電波工業 調達本部長
|
2019年４月
|
日本電波工業 取締役執行役員生産本部長(現)
|
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
立 光 武 彦
|
1940年９月13日生
|
1965年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
1995年６月
|
同社 電子事業部長
|
1998年６月
|
同社 電子システム事業本部副事業本部長
|
2000年６月
|
三菱プレシジョン㈱ 取締役
|
2000年10月
|
同社 専務取締役
|
2001年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社 取締役常任相談役
|
2005年６月
|
同社 常任相談役
|
2007年４月
|
同社 名誉顧問
|
2007年６月
|
一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長
|
2008年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2015年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
諏 訪 賴 久
|
1947年12月11日生
|
1970年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2012年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
2015年６月
|
日本電波工業 監査役
|
2019年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
3
|
監査役
常勤
|
半 田 重 夫
|
1956年12月５日生
|
1979年10月
|
日本電波工業 入社
|
2006年10月
|
日本電波工業 財務部長
|
2012年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
2012年６月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
剱 持 昭 司
|
1929年７月29日生
|
1987年６月
|
熊本国税局長
|
1988年８月
|
税理士登録
|
1988年９月
|
剱持昭司税理士事務所 代表(現)
|
2001年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
吉 利 誠
|
1947年８月18日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
1997年７月
|
ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
|
同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
|
2001年７月
|
ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
|
2003年７月
|
同社 取締役人事部長
|
2005年６月
|
ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
|
2007年６月
|
岩崎通信機㈱ 監査役
|
2011年６月
|
ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役(現)
|
2019年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
667
|
(注) １ 取締役立光武彦及び諏訪賴久の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役剱持昭司及び吉利誠の両氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
日本電波工業は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役の立光武彦氏は、日本電波工業製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の諏訪賴久氏は、日本電波工業製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。また社外監査役の剱持昭司氏は、日本電波工業の顧問税理士であり、監査役報酬とは別に税務顧問料(２百万円／年)を支払っております。立光社外取締役、諏訪社外取締役、剱持社外監査役及び吉利社外監査役の４名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
日本電波工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
なお、日本電波工業と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、税理士や経営者としての豊富な経験を有する他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
執行役員
社長
|
竹 内 敏 晃
|
昭和18年
４月１日生
|
|
昭和40年４月
|
日本IBM㈱ 入社
|
|
昭和49年５月
|
日本電波工業 取締役
|
|
昭和52年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
|
昭和54年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
|
昭和62年３月
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
|
|
昭和63年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
|
平成３年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
|
平成14年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
|
平成17年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
|
平成22年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現)
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長(現)
|
|
|
日本電波工業 執行役員社長(現)
|
|
(注)３
|
623
|
|
取締役
|
執行役員
副社長
管理本部長
|
加 藤 啓 美
|
昭和27年
７月６日生
|
|
昭和51年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成13年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
|
平成13年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
|
平成14年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
|
平成21年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長(現)
|
|
平成23年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
|
平成24年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長(現)
|
|
平成29年11月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現）
|
|
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長(現）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
専務
執行役員
経営企画
本部長
|
成 瀬 純 一
|
昭和34年
１月20日生
|
|
昭和56年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成16年７月
|
日本電波工業 第一営業部長
|
|
平成21年６月
|
日本電波工業 取締役第一営業部長
|
|
平成22年７月
|
日本電波工業 取締役第一営業統括部長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役専務執行役員経営企画本部長(現)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業
サービス
本部長
|
福 原 礼 二
|
昭和34年
６月27日生
|
|
昭和57年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成16年７月
|
日本電波工業 第二営業部長
|
|
平成19年６月
|
日本電波工業 取締役第二営業統括部長
|
|
平成21年６月
|
日本電波工業 取締役営業サービス本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
日本電波工業 取締役生産統括本部副本部長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 執行役員民生機器事業部長(現)
|
|
平成29年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
常務
執行役員
生産本部長
|
野 邊 地 明 雄
|
昭和34年
11月２日生
|
|
昭和56年４月
|
㈲竹山商会 入社
|
|
昭和63年10月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 入社
|
|
平成15年６月
|
同社 取締役第一製造部長
|
|
平成16年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成18年５月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 常務取締役工場長
|
|
平成20年７月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成21年３月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
日本電波工業 取締役生産統括本部副本部長
|
|
平成24年12月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
同社 取締役(現)
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 執行役員
|
|
平成29年４月
|
日本電波工業 常務執行役員生産本部長
|
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
|
平成30年４月
|
日本電波工業 調達本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
技術本部長
|
赤 池 和 男
|
昭和22年
３月23日生
|
|
昭和44年４月
|
国際電気㈱ 入社
|
|
平成14年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成14年10月
|
日本電波工業 技術統括本部主管技師長
|
|
平成19年８月
|
日本電波工業 技術統括本部第四技術統括部長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 執行役員発振器技術統括部長(現)
|
|
平成29年４月
|
日本電波工業 常務執行役員技術本部長
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
―
|
立 光 武 彦
|
昭和15年
９月13日生
|
|
昭和40年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
|
平成７年６月
|
同社 電子事業部長
|
|
平成10年６月
|
同社 電子システム事業本部副事業本部長
|
|
平成12年６月
|
三菱プレシジョン㈱ 取締役
|
|
平成12年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成13年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
同社 取締役常任相談役
|
|
平成17年６月
|
同社 常任相談役
|
|
平成19年４月
|
同社 名誉顧問
|
|
平成19年６月
|
一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長
|
|
平成20年６月
|
日本電波工業 監査役
|
|
平成27年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
―
|
島 田 博 文
|
昭和15年
８月１日生
|
|
昭和42年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
|
平成６年６月
|
日本電信電話㈱ 取締役信越支社長
|
|
平成11年６月
|
日本情報通信㈱ 代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
日本コムシス㈱ 取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成15年９月
|
コムシスホールディングス㈱ 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
日本コムシス㈱ 代表取締役会長
|
|
平成20年６月
|
コムシスホールディングス㈱ 代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
同社 相談役
|
|
|
日本コムシス㈱ 相談役
|
|
平成25年６月
|
同社 顧問(現)
|
|
平成27年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
常勤
|
半 田 重 夫
|
昭和31年
12月５日生
|
|
昭和54年10月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成18年10月
|
日本電波工業 財務部長
|
|
平成24年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
平成24年６月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
―
|
剱 持 昭 司
|
昭和４年
７月29日生
|
|
昭和62年６月
|
熊本国税局長
|
|
昭和63年８月
|
税理士登録
|
|
昭和63年９月
|
剱持昭司税理士事務所 代表(現)
|
|
平成13年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
0
|
|
監査役
|
―
|
諏 訪 賴 久
|
昭和22年
12月11日生
|
|
昭和45年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
|
平成14年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
|
平成17年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
|
平成27年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
(注)４
|
0
|
|
計
|
660
|
(注) １ 取締役立光武彦及び島田博文の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役剱持昭司及び諏訪賴久の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
執行役員
社長
|
竹 内 敏 晃
|
昭和18年
４月１日生
|
昭和40年４月
|
日本IBM㈱ 入社
|
(注)３
|
622
|
|
昭和49年５月
|
日本電波工業 取締役
|
|
昭和52年６月
|
日本電波工業 取締役副社長
|
|
昭和54年１月
|
ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
|
|
昭和62年３月
|
NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長
|
|
昭和63年６月
|
日本電波工業 代表取締役副社長
|
|
平成３年７月
|
日本電波工業 代表取締役社長
|
|
平成14年４月
|
NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
|
|
平成17年４月
|
日本電波工業 代表取締役会長
|
|
平成22年２月
|
NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現)
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 代表取締役会長兼社長(現)
|
|
|
日本電波工業 執行役員社長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
副社長
管理本部長
|
加 藤 啓 美
|
昭和27年
７月６日生
|
昭和51年４月
|
日本電波工業 入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成13年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
|
平成13年６月
|
日本電波工業 取締役経営企画室長
|
|
平成14年５月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
日本電波工業 取締役総務・人事本部長
|
|
平成21年10月
|
日本電波工業 取締役管理本部長(現)
|
|
平成23年６月
|
日本電波工業 常務取締役管理本部長
|
|
平成24年４月
|
日本電波工業 経営企画室長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 取締役執行役員副社長(現)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
経営企画
本部長
|
成 瀬 純 一
|
昭和34年
１月20日生
|
昭和56年４月
|
日本電波工業 入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成16年７月
|
日本電波工業 第一営業部長
|
|
平成21年６月
|
日本電波工業 取締役第一営業部長
|
|
平成22年７月
|
日本電波工業 取締役第一営業統括部長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役専務執行役員経営企画本部長(現)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業
サービス
本部長
|
福 原 礼 二
|
昭和34年
６月27日生
|
昭和57年４月
|
日本電波工業 入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成16年７月
|
日本電波工業 第二営業部長
|
|
平成19年６月
|
日本電波工業 取締役第二営業統括部長
|
|
平成21年６月
|
日本電波工業 取締役営業サービス本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
日本電波工業 取締役生産統括本部副本部長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 執行役員民生機器事業部長(現)
|
|
平成29年４月
|
日本電波工業 執行役員営業サービス本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
生産本部長
|
野 邊 地 明 雄
|
昭和34年
11月２日生
|
昭和56年４月
|
㈲竹山商会 入社
|
(注)３
|
4
|
|
昭和63年10月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 入社
|
|
平成15年６月
|
同社 取締役第一製造部長
|
|
平成16年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成18年５月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 常務取締役工場長
|
|
平成20年７月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成21年３月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
日本電波工業 取締役生産統括本部副本部長
|
|
平成24年12月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
同社 取締役(現)
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 執行役員
|
|
平成29年４月
|
日本電波工業 常務執行役員生産本部長
|
|
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員生産本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
技術本部長
|
赤 池 和 男
|
昭和22年
３月23日生
|
昭和44年４月
|
国際電気㈱ 入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成14年４月
|
日本電波工業 入社
|
|
平成14年10月
|
日本電波工業 技術統括本部主管技師長
|
|
平成19年８月
|
日本電波工業 技術統括本部第四技術統括部長
|
|
平成26年11月
|
日本電波工業 執行役員発振器技術統括部長(現)
|
|
平成29年４月
|
日本電波工業 常務執行役員技術本部長
|
|
平成29年６月
|
日本電波工業 取締役常務執行役員技術本部長(現)
|
|
取締役
|
―
|
立 光 武 彦
|
昭和15年
９月13日生
|
昭和40年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成７年６月
|
同社 電子事業部長
|
|
平成10年６月
|
同社 電子システム事業本部副事業本部長
|
|
平成12年６月
|
三菱プレシジョン㈱ 取締役
|
|
平成12年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成13年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
同社 取締役常任相談役
|
|
平成17年６月
|
同社 常任相談役
|
|
平成19年４月
|
同社 名誉顧問
|
|
平成19年６月
|
一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長
|
|
平成20年６月
|
日本電波工業 監査役
|
|
平成27年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
島 田 博 文
|
昭和15年
８月１日生
|
昭和42年４月
|
日本電信電話公社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年６月
|
日本電信電話㈱ 取締役信越支社長
|
|
平成11年６月
|
日本情報通信㈱ 代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
日本コムシス㈱ 取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成15年９月
|
コムシスホールディングス㈱ 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
日本コムシス㈱ 代表取締役会長
|
|
平成20年６月
|
コムシスホールディングス㈱ 代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
同社 相談役
|
|
|
日本コムシス㈱ 相談役
|
|
平成25年６月
|
同社 顧問(現)
|
|
平成27年６月
|
日本電波工業 取締役(現)
|
|
監査役
|
常勤
|
半 田 重 夫
|
昭和31年
12月５日生
|
昭和54年10月
|
日本電波工業 入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成18年10月
|
日本電波工業 財務部長
|
|
平成24年５月
|
古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
|
新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
|
平成24年６月
|
日本電波工業 常勤監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
剱 持 昭 司
|
昭和４年
７月29日生
|
昭和62年６月
|
熊本国税局長
|
(注)４
|
―
|
|
昭和63年８月
|
税理士登録
|
|
昭和63年９月
|
剱持昭司税理士事務所 代表(現)
|
|
平成13年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
諏 訪 賴 久
|
昭和22年
12月11日生
|
昭和45年４月
|
日本無線㈱ 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年４月
|
同社 海上機器事業部長
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
|
|
平成17年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
|
日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
日本無線㈱ 相談役
|
|
平成27年６月
|
日本電波工業 監査役(現)
|
|
計
|
651
|
(注) １ 取締役立光武彦及び島田博文の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役剱持昭司及び諏訪賴久の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
会長兼社長 | 代表取締役
執行役員
社長 | 竹 内 敏 晃 | 昭和18年
４月１日生 | 昭和40年４月 | 日本IBM㈱入社 | (注)３ | 622 |
昭和49年５月 | 日本電波工業取締役就任 |
昭和51年12月 | 日本IBM㈱退社 |
昭和52年６月 | 日本電波工業取締役副社長就任 |
昭和54年１月 | ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD.取締役会長 |
昭和62年３月 | NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD.取締役会長 |
昭和63年６月 | 日本電波工業代表取締役副社長就任 |
平成３年７月 | 日本電波工業代表取締役社長就任 |
平成14年４月 | NDK HOLDINGS USA,INC.取締役会長 |
平成17年４月 | 日本電波工業代表取締役会長就任 |
平成22年２月 | NDK HOLDINGS USA, INC.取締役社長(現) |
平成26年11月 | 日本電波工業代表取締役会長兼社長就任(現)
日本電波工業執行役員社長就任(現) |
取締役 | 執行役員
副社長
管理本部長 | 加 藤 啓 美 | 昭和27年
７月６日生 | 昭和51年４月 | 日本電波工業入社 | (注)３ | 10 |
平成13年４月 | 日本電波工業経営企画室長 |
６月 | 日本電波工業取締役就任 |
６月 | 日本電波工業経営企画室長委嘱 |
平成14年５月 | 日本電波工業総務人事本部副本部長委嘱 |
５月 | 日本電波工業総務人事部長委嘱 |
平成15年６月 | 日本電波工業総務人事本部長委嘱 |
平成21年10月 | 日本電波工業管理本部長委嘱(現） |
平成23年６月 | 日本電波工業常務取締役就任 |
平成24年４月 | 日本電波工業経営企画室長委嘱(現） |
平成25年２月 | 日本電波工業取締役就任 |
平成25年６月 | 日本電波工業常務取締役就任 |
平成26年11月 | 日本電波工業取締役就任(現)
日本電波工業執行役員副社長就任(現) |
取締役 | 常務
執行役員 | 土 谷 雅 宏 | 昭和28年
10月５日生 | 昭和51年４月 | クラリオン㈱入社 | (注)３ | 5 |
昭和59年９月 | 日東電気工事㈱入社 |
平成元年３月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱入社 |
平成10年６月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱取締役 |
平成15年６月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱常務取締役支配人 |
平成16年４月 | 日本電波工業入社 |
平成17年６月 | 日本電波工業取締役就任 |
６月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱代表取締役社長 |
平成18年10月 | 日本電波工業生産統括本部副本部長委嘱 |
平成20年７月 | 日本電波工業常務取締役就任 |
７月 | 日本電波工業生産統括本部長委嘱 |
平成22年７月 | 日本電波工業SCM統括部長委嘱 |
平成25年２月 | 日本電波工業取締役就任 |
平成25年４月 | 函館エヌ・デー・ケー㈱代表取締役社長(現) |
平成25年６月 | 日本電波工業常務取締役就任 |
平成26年11月 | 日本電波工業取締役就任(現)
日本電波工業常務執行役員就任(現)
日本電波工業生産本部長委嘱 |
平成26年12月 | 新潟エヌ・デー・ケー㈱取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常務
執行役員
営業
サービス
本部長 | 成 瀬 純 一 | 昭和34年
１月20日生 | 昭和56年４月 | 日本電波工業入社 | (注)３ | 1 |
平成16年７月 | 日本電波工業第一営業部長(現) |
平成19年７月 | 日本電波工業第一営業統括部長 |
平成21年６月 | 日本電波工業取締役就任(現) |
平成22年７月 | 日本電波工業第一営業統括部長委嘱 |
平成26年11月 | 日本電波工業常務執行役員就任(現)
日本電波工業営業サービス本部長委嘱(現)
日本電波工業産業機器事業部長委嘱(現) |
取締役 | ― | 立 光 武 彦 | 昭和15年
９月13日生 | 昭和40年４月 | 三菱電機㈱入社 | (注)３ | ― |
平成７年６月 | 同社 電子事業部長 |
平成10年６月 | 同社 電子システム事業本部副事業本部長 |
平成12年６月 | 三菱プレシジョン㈱取締役 |
平成12年10月 | 三菱電機㈱退社
三菱プレシジョン㈱専務取締役 |
平成13年４月 | 同社 代表取締役社長 |
平成17年４月 | 同社 取締役常任相談役 |
平成17年６月 | 同社 常任相談役 |
平成19年４月 | 同社 名誉顧問 |
平成19年６月 | 一般社団法人 国際海洋科学技術協会会長 |
平成20年６月 | 日本電波工業監査役就任 |
平成27年６月 | 日本電波工業取締役就任(現) |
取締役 | ― | 島 田 博 文 | 昭和15年
８月１日生 | 昭和42年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)３ | ― |
平成６年６月 | 日本電信電話㈱取締役信越支社長 |
平成11年１月 | 日本情報通信㈱入社、顧問 |
平成11年６月 | 同社 代表取締役社長 |
平成14年６月 | 日本コムシス㈱入社
同社 取締役副社長 |
平成15年６月 | 同社 代表取締役社長 |
平成15年９月 | コムシスホールディングス㈱
代表取締役社長 |
平成19年６月 | 日本コムシス㈱代表取締役会長 |
平成20年６月 | コムシスホールディングス㈱
代表取締役会長 |
平成21年６月 | 同社 相談役
日本コムシス㈱相談役 |
平成25年６月 | 同社 顧問(現) |
平成27年６月 | 日本電波工業取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 常勤 | 半 田 重 夫 | 昭和31年
12月５日生 | 昭和54年10月 | 日本電波工業入社 | (注)４ | 1 |
平成18年10月 | 日本電波工業財務部長 |
平成24年５月 | 古川エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) |
| 函館エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) |
| 新潟エヌ・デー・ケー㈱監査役(現) |
６月 | 日本電波工業常勤監査役就任(現) |
監査役 | ― | 剱 持 昭 司 | 昭和４年
７月29日生 | 昭和62年６月 | 熊本国税局長 | (注)４ | ― |
昭和63年７月 | 熊本国税局退官 |
８月 | 税理士登録 |
９月 | 剱持昭司税理士事務所開設 |
平成13年６月 | 日本電波工業監査役就任(現) |
監査役 | ― | 諏 訪 賴 久 | 昭和22年
12月11日生 | 昭和45年４月 | 日本無線㈱入社 | (注)４ | ― |
平成14年４月 | 同社 海上機器事業部長 |
平成16年６月 | 同社 取締役
海上機器・特機事業（技術）担当 |
平成17年６月 | 同社 代表取締役社長 |
平成23年６月 | 同社 代表取締役会長
日清紡ホールディングス㈱取締役副社長 |
平成24年６月 | 日本無線㈱ 相談役 |
平成27年６月 | 日本電波工業監査役就任(現) |
計 | 639 |
(注) １ 取締役立光武彦及び島田博文の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役剱持昭司及び諏訪賴久の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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