TOP＞関連銘柄
メイコー(6787)の株価チャート メイコー(6787)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
名 屋 佑一郎
|
1943年12月９日
|
1973年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
1975年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役
|
1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
1998年８月
|
名幸電子香港有限公司 董事(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長
|
2005年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事長
|
2006年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2006年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
|
(注)４
|
4,704
|
代表取締役
副社長執行役員
基板事業統括本部長
|
坂 手 敦
|
1973年11月24日
|
1996年４月
|
メイコー入社
|
2011年３月
|
メイコー経営改革室長
|
2014年５月
|
メイコー製造本部長代理
|
2018年４月
|
メイコー執行役員
メイコー製造本部長
|
2019年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2022年10月
|
メイコー基板事業統括本部長(現任)
|
2023年４月
|
メイコー取締役専務執行役員就任
|
2024年４月
|
メイコー代表取締役副社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
専務執行役員
管理統括本部長
|
和 田 純 也
|
1961年３月６日
|
1984年４月
|
日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社
|
2008年３月
|
日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)退社
|
2008年４月
|
メイコー入社
|
2010年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任) メイコー社長室長
|
2022年10月
|
メイコー管理統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
EMS統括本部長
|
桔 梗 芳 人
|
1955年２月５日
|
1978年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)
入行
|
2000年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)
大阪営業部長
|
2003年10月
|
株式会社りそな銀行
執行役東京営業推進部長
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 常務執行役
|
2005年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役副社長
|
2006年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス経営執行役
|
2012年３月
|
シークス株式会社 取締役
|
2013年３月
|
シークス株式会社 代表取締役社長
|
2020年３月
|
シークス株式会社 相談役
|
2020年６月
|
メイコー顧問
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー広報・IR・M&A室管掌
メイコーEMS・映像・産機統括本部長
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
2022年11月
|
メイコーEMS統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
常務執行役員
パワーエレクトロ
ニクス本部長
|
名 屋 茂
|
1975年１月９日
|
1998年４月
|
コダマコーポレーション株式会社
|
2000年９月
|
リコーシステム開発株式会社
|
2004年３月
|
メイコー入社
|
2017年５月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
メイコー新事業開発部長
|
2021年４月
|
メイコー執行役員
メイコーパワーエレクトロニクス本部長(現任)
|
2021年６月
|
メイコー取締役執行役員就任
|
2024年４月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
|
土 屋 奈 生
|
1973年10月23日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)
入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
2018年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ラック 法務部長兼知財室長
|
2020年６月
|
株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
|
2020年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社
法務統括本部法務本部長
|
2022年４月
|
ヤフー株式会社 法務統括本部長
|
2023年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 法務統括本部長
|
2024年４月
|
LINEヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 非常勤取締役
LINEヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
西 山 洋 介
|
1954年８月３日
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 代表取締役社長
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
原 田 隆
|
1956年２月13日
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
メイコー監査役就任
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 常勤社外監査役
|
2019年６月
|
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
|
2020年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 林 俊 文
|
1957年10月４日
|
1980年４月
|
日本オイルシール工業株式会社(現NOK株式会社)入社
|
2005年４月
|
日本メクトロン株式会社に転籍
|
2005年６月
|
日本メクトロン株式会社 取締役
|
2006年４月
|
日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長
|
2009年６月
|
日本メクトロン株式会社 代表取締役社長
|
2011年５月
|
社団法人日本電子回路工業会(現一般社団法人日本電子回路工業会) 理事
|
2012年２月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 副会長
|
2013年５月
|
一般社団法人日本電子回路工業会
会長(現任)
|
2019年11月
|
日本メクトロン株式会社 相談役
|
2020年11月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
一般社団法人日本電子回路工業会 会長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日
|
1983年４月
|
メイコー入社
|
2010年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
メイコー品質保証本部長
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2018年11月
|
メイコー技術本部長
|
2022年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
13
|
監査役
|
江 尻 琴 美
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会登録
|
2009年１月
|
敬和綜合法律事務所入所
|
2020年７月
|
敬和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2021年１月
|
リンカーズ株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
敬和綜合法律事務所 パートナー
リンカーズ株式会社 社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
橋 本 真 一
|
1960年６月２日
|
1983年４月
|
株式会社東芝入社
|
1994年４月
|
東芝エレクトロニクス・マレーシア社駐在
|
2006年４月
|
株式会社東芝メモリ事業部四日市工場
生産部長
|
2009年２月
|
株式会社東芝メモリ事業部 メモリ企画部長
|
2016年２月
|
株式会社東芝セミコンダクター＆ストレージ社 戦略部長
|
2017年８月
|
東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)
戦略本部長
|
2018年８月
|
東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)
執行役員戦略統括責任者
|
2022年７月
|
キオクシアホールディングス株式会社
首席主監(現任)
|
2024年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
キオクシアホールディングス株式会社
首席主監
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
4,753
|
(注) １ 取締役 土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文は、社外取締役であります。
２ 監査役 江尻琴美及び橋本真一は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役常務執行役員 名屋茂は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の次男であります。
② 社外役員の状況
メイコーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性をメイコーの経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指すメイコーの経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、メイコーの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、メイコーの社外監査役としての経験に基づくメイコーの事業への深い理解を有し、その知見をメイコーの経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小林俊文は、他社において代表取締役社長として経営に携わってきた経験及び電子回路基板業界における豊富な経験と知識に基づき、メイコーの企業価値向上に貢献いただけると判断し、メイコーの経営への適切な助言及び監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の江尻琴美は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する高度な専門知識並びに監査に関する知見を有しております。その専門知識及び経験を生かし、独立した立場から監査の実効性を確保いただくため選任しております。
社外監査役の橋本真一は、他社の執行役員として経営に携わってきた経験並びに半導体（メモリ）業界における豊富な経験及び知識を有し、その知見をメイコーの監査に反映いただくため選任しております。
メイコーにおいては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。メイコーの社外取締役及び社外監査役は、メイコーの独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査部門との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
名 屋 佑一郎
|
1943年12月９日
|
1973年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
1975年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役
|
1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
1998年８月
|
名幸電子香港有限公司 董事(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長
|
2005年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事長
|
2006年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2006年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
|
(注)４
|
4,704
|
取締役
専務執行役員
社長室長
|
篠 﨑 政 邦
|
1952年10月19日
|
1971年３月
|
株式会社東和工業入社
|
1989年10月
|
メイコー入社
|
2003年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
2007年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
2009年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
2011年５月
|
メイコー専務執行役員
|
2011年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
2012年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
2012年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
2014年２月
|
メイコー営業統括本部長
|
2022年10月
|
メイコー社長室長(現任）
|
|
(注)４
|
22
|
取締役
専務執行役員
管理統括本部長
|
和 田 純 也
|
1961年３月６日
|
1984年４月
|
日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社
|
2008年３月
|
日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)退社
|
2008年４月
|
メイコー入社
|
2010年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任) メイコー社長室長
|
2022年10月
|
メイコー管理統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
基板事業統括本部長
|
坂 手 敦
|
1973年11月24日
|
1996年４月
|
メイコー入社
|
2011年３月
|
メイコー経営改革室長
|
2014年５月
|
メイコー製造本部長代理
|
2018年４月
|
メイコー執行役員
メイコー製造本部長
|
2019年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2022年10月
|
メイコー基板事業統括本部長（現任）
|
2023年４月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
常務執行役員
EMS統括本部長
|
桔 梗 芳 人
|
1955年２月５日
|
1978年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)
入行
|
2000年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)
大阪営業部長
|
2003年10月
|
株式会社りそな銀行
執行役東京営業推進部長
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 常務執行役
|
2005年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役副社長
|
2006年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス経営執行役
|
2012年３月
|
シークス株式会社 取締役
|
2013年３月
|
シークス株式会社 代表取締役社長
|
2020年３月
|
シークス株式会社 相談役
|
2020年６月
|
メイコー顧問
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー広報・IR・M&A室管掌
メイコーEMS・映像・産機統括本部長
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
2022年11月
|
メイコーEMS統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
執行役員
パワーエレクトロ
ニクス本部長
|
名 屋 茂
|
1975年１月９日
|
1998年４月
|
コダマコーポレーション株式会社
|
2000年９月
|
リコーシステム開発株式会社
|
2004年３月
|
メイコー入社
|
2017年５月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
メイコー新事業開発部長
|
2021年４月
|
メイコー執行役員
メイコーパワーエレクトロニクス本部長(現任)
|
2021年６月
|
メイコー取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
|
申 允 浩
|
1952年８月28日
|
1989年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
1995年５月
|
三星ジャパン株式会社に転籍
|
2000年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
2006年３月
|
三星電機株式会社退社
|
2006年５月
|
Dapara Tech Co., Ltd.設立 代表理事(現任)
|
2014年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
土 屋 奈 生
|
1973年10月23日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)
入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
2018年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ラック 法務部長兼知財室長
|
2020年６月
|
株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
|
2020年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社
法務統括本部法務本部長
|
2022年４月
|
ヤフー株式会社 法務統括本部長
|
2023年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 非常勤取締役
ヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
西 山 洋 介
|
1954年８月３日
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 代表取締役社長
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 隆
|
1956年２月13日
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
メイコー監査役就任
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
|
2020年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 林 俊 文
|
1957年10月４日
|
1980年４月
|
日本オイルシール工業株式会社(現NOK株式会社)入社
|
2005年４月
|
日本メクトロン株式会社に転籍
|
2005年６月
|
日本メクトロン株式会社 取締役
|
2006年４月
|
日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長
|
2009年６月
|
日本メクトロン株式会社 代表取締役社長
|
2011年５月
|
社団法人日本電子回路工業会(現一般社団法人日本電子回路工業会) 理事
|
2012年２月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 副会長
|
2013年５月
|
一般社団法人日本電子回路工業会
会長(現任)
|
2019年11月
|
日本メクトロン株式会社 相談役
|
2020年11月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
一般社団法人日本電子回路工業会 会長
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日
|
1983年４月
|
メイコー入社
|
2010年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
メイコー品質保証本部長
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2018年11月
|
メイコー技術本部長
|
2022年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
宮 内 弘
|
1956年７月17日
|
1980年４月
|
株式会社東芝入社
|
2002年１月
|
株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長
|
2007年４月
|
株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長
|
2008年７月
|
株式会社東芝 理事知的財産部長
|
2013年４月
|
株式会社東芝 研究開発統括部首席主監
|
2016年８月
|
東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2016年８月
|
株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託
|
2017年４月
|
キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2017年７月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
非常勤嘱託(現任）
|
2020年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
2020年11月
|
Phison Electronics Corp. Director(現任)
|
|
(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス＆ストレージ株式会社に会社分割をしております。
|
|
(重要な兼職の状況)
Phison Electronics Corp. Director
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
江 尻 琴 美
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会登録
|
2009年１月
|
敬和綜合法律事務所入所
|
2020年７月
|
敬和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2021年１月
|
リンカーズ株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
敬和綜合法律事務所 パートナー
リンカーズ株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
4,773
|
(注) １ 取締役 土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮内弘及び江尻琴美は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は13名であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役執行役員 名屋茂は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の次男であります。
② 社外役員の状況
メイコーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性をメイコーの経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指すメイコーの経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、メイコーの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、メイコーの社外監査役としての経験に基づくメイコーの事業への深い理解を有し、その知見をメイコーの経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小林俊文は、他社において代表取締役社長として経営に携わってきた経験及び電子回路基板業界における豊富な経験と知識に基づき、メイコーの企業価値向上に貢献いただけると判断し、メイコーの経営への適切な助言及び監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見をメイコーの監査に反映いただくため選任しております。
社外監査役の江尻琴美は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する高度な専門知識並びに監査に関する知見を有しております。その専門知識及び経験を生かし、独立した立場から監査の実効性を確保いただくため選任しております。
メイコーにおいては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。メイコーの社外取締役及び社外監査役は、メイコーの独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
名 屋 佑一郎
|
1943年12月９日
|
1973年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
1975年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役
|
1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
1998年８月
|
名幸電子香港有限公司 董事(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長
|
2005年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事長
|
2006年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2006年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
|
(注)４
|
4,703
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部長
|
篠 﨑 政 邦
|
1952年10月19日
|
1971年３月
|
株式会社東和工業入社
|
1989年10月
|
メイコー入社
|
2003年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
2007年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
2009年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
2011年５月
|
メイコー専務執行役員
|
2011年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
2012年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
2012年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
2014年２月
|
メイコー営業統括本部長(現任）
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
専務執行役員
社長室長
|
和 田 純 也
|
1961年３月６日
|
1984年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
2008年３月
|
日本ビクター株式会社退社
|
2008年４月
|
メイコー入社
|
2010年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任) メイコー社長室長(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
常務執行役員
製造本部長
|
坂 手 敦
|
1973年11月24日
|
1996年４月
|
メイコー入社
|
2011年３月
|
メイコー経営改革室長
|
2014年５月
|
メイコー製造本部長代理
|
2018年４月
|
メイコー執行役員
メイコー製造本部長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
EMS・映像・産機統括
本部長
|
桔 梗 芳 人
|
1955年２月５日
|
1978年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)
入行
|
2000年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)
大阪営業部長
|
2003年10月
|
株式会社りそな銀行
執行役東京営業推進部長
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 常務執行役
|
2005年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役副社長
|
2006年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス経営執行役
|
2012年３月
|
シークス株式会社 取締役
|
2013年３月
|
シークス株式会社 代表取締役社長
|
2020年３月
|
シークス株式会社 相談役
|
2020年６月
|
メイコー顧問
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー広報・IR・M&A室管掌(現任)
メイコーEMS・映像・産機統括本部長(現任)
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
執行役員
パワーエレクトロ
ニクス本部長
|
名 屋 茂
|
1975年１月９日
|
1998年４月
|
コダマコーポレーション株式会社
|
2000年９月
|
リコーシステム開発株式会社
|
2004年３月
|
メイコー入社
|
2017年５月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
メイコー新事業開発部長
|
2021年４月
|
メイコー執行役員
メイコーパワーエレクトロニクス本部長(現任)
|
2021年６月
|
メイコー取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
24
|
取締役
|
申 允 浩
|
1952年８月28日
|
1989年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
1995年５月
|
三星ジャパン株式会社に転籍
|
2000年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
2006年３月
|
三星電機株式会社退社
|
2006年５月
|
Dapara Tech Co., Ltd.設立 代表理事(現任)
|
2014年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
土 屋 奈 生
|
1973年10月23日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)
入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
2018年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ラック 法務部長兼知財室長
|
2020年６月
|
株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
|
2020年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社
法務統括本部法務本部長
|
2022年４月
|
ヤフー株式会社 法務統括本部長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 非常勤取締役
ヤフー株式会社 法務統括本部長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
西 山 洋 介
|
1954年８月３日
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 代表取締役社長
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
原 田 隆
|
1956年２月13日
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
メイコー監査役就任
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
|
2020年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 林 俊 文
|
1957年10月４日
|
1980年４月
|
日本オイルシール工業株式会社(現NOK株式会社)入社
|
2005年４月
|
日本メクトロン株式会社に転籍
|
2005年６月
|
日本メクトロン株式会社 取締役
|
2006年４月
|
日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長
|
2009年６月
|
日本メクトロン株式会社 代表取締役社長
|
2011年５月
|
社団法人日本電子回路工業会(現一般社団法人日本電子回路工業会) 理事
|
2012年２月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 副会長
|
2013年５月
|
一般社団法人日本電子回路工業会
会長(現任)
|
2019年11月
|
日本メクトロン株式会社 相談役
|
2020年11月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
一般社団法人日本電子回路工業会 会長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日
|
1983年４月
|
メイコー入社
|
2010年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
メイコー品質保証本部長
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2018年11月
|
メイコー技術本部長
|
2022年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
12
|
監査役
|
宮 内 弘
|
1956年７月17日
|
1980年４月
|
株式会社東芝入社
|
2002年１月
|
株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長
|
2007年４月
|
株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長
|
2008年７月
|
株式会社東芝 理事知的財産部長
|
2013年４月
|
株式会社東芝 研究開発統括部首席主監
|
2016年８月
|
東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2016年８月
|
株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託
|
2017年４月
|
キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2017年７月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
非常勤嘱託(現任）
|
2020年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
2020年11月
|
Phison Electronics Corp. Director(現任)
|
|
(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス＆ストレージ株式会社に会社分割をしております。
|
|
(重要な兼職の状況)
Phison Electronics Corp. Director
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
江 尻 琴 美
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会登録
|
2009年１月
|
敬和綜合法律事務所入所
|
2020年７月
|
敬和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2021年１月
|
リンカーズ株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
敬和綜合法律事務所 パートナー
リンカーズ株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
4,770
|
(注) １ 取締役 土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮内弘及び江尻琴美は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は12名であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役執行役員 名屋茂は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の次男であります。
② 社外役員の状況
メイコーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性をメイコーの経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指すメイコーの経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、メイコーの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、メイコーの社外監査役としての経験に基づくメイコーの事業への深い理解を有し、その知見をメイコーの経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小林俊文は、他社において代表取締役社長として経営に携わってきた経験及び電子回路基板業界における豊富な経験と知識に基づき、メイコーの企業価値向上に貢献いただけると判断し、メイコーの経営への適切な助言及び監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見をメイコーの監査に反映いただくため選任しております。
社外監査役の江尻琴美は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する高度な専門知識並びに監査に関する知見を有しております。その専門知識及び経験を生かし、独立した立場から監査の実効性を確保いただくため選任しております。
メイコーにおいては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。メイコーの社外取締役及び社外監査役は、メイコーの独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
名 屋 佑一郎
|
1943年12月９日
|
1973年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
1975年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役就任
|
1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役就任
|
1998年８月
|
名幸電子香港有限公司 董事就任(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任
|
2005年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任
|
2006年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2006年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board就任(現任)
|
2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,703
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部長
|
篠 﨑 政 邦
|
1952年10月19日
|
1971年３月
|
株式会社東和工業入社
|
1989年10月
|
メイコー入社
|
2003年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
2007年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
2009年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
2011年５月
|
メイコー専務執行役員
|
2011年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
2012年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
2012年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
2014年２月
|
メイコー営業統括本部長(現任）
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
専務執行役員
社長室長
|
和 田 純 也
|
1961年３月６日
|
1984年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
2008年３月
|
日本ビクター株式会社退社
|
2008年４月
|
メイコー入社
|
2010年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任) メイコー社長室長(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日
|
1983年４月
|
メイコー入社
|
2010年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
メイコー品質保証本部長
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役就任
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
2018年11月
|
メイコー技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
坂 手 敦
|
1973年11月24日
|
1996年４月
|
メイコー入社
|
2011年３月
|
メイコー経営改革室長
|
2014年５月
|
メイコー製造本部長代理
|
2018年４月
|
メイコー執行役員
メイコー製造本部長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
常務執行役員
EMS・映像・産業統括
本部長
|
桔 梗 芳 人
|
1955年２月５日
|
1978年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)
入行
|
2000年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)
大阪営業部長
|
2003年10月
|
株式会社りそな銀行
執行役東京営業推進部長
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 常務執行役
|
2005年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役副社長
|
2006年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス経営執行役
|
2012年３月
|
シークス株式会社 取締役
|
2013年３月
|
シークス株式会社 代表取締役社長
|
2020年３月
|
シークス株式会社 相談役
|
2020年６月
|
メイコー顧問
|
2021年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー広報・IR・M&A室管掌(現任)
メイコーEMS・映像・産業統括本部長(現任)
|
2021年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
パワーエレクトロ
ニクス本部長
|
名 屋 茂
|
1975年１月９日
|
1998年４月
|
コダマコーポレーション株式会社
|
2000年９月
|
リコーシステム開発株式会社
|
2004年３月
|
メイコー入社
|
2017年５月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
メイコー新事業開発部長
|
2021年４月
|
メイコー執行役員
メイコーパワーエレクトロニクス本部長(現任)
|
2021年６月
|
メイコー取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
24
|
取締役
|
申 允 浩
|
1952年８月28日
|
1989年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
1995年５月
|
三星ジャパン株式会社に転籍
|
2000年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
2006年３月
|
三星電機株式会社退社
|
2006年５月
|
Dapara Tech Co., Ltd.設立 代表理事(現任)
|
2014年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
土 屋 奈 生
|
1973年10月23日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)
入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
2018年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ラック 法務部長兼知財室長
|
2020年６月
|
株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
|
2020年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社
法務統括本部法務本部長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 非常勤取締役
ヤフー株式会社 法務統括本部法務本部長
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
西 山 洋 介
|
1954年８月３日
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 代表取締役社長
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 隆
|
1956年２月13日
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
メイコー監査役就任
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
カンタツ株式会社 常勤社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 林 俊 文
|
1957年10月４日
|
1980年４月
|
日本オイルシール工業株式会社(現NOK株式会社)入社
|
2005年４月
|
日本メクトロン株式会社に転籍
|
2005年６月
|
日本メクトロン株式会社 取締役
|
2006年４月
|
日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長
|
2009年６月
|
日本メクトロン株式会社 代表取締役社長
|
2011年５月
|
社団法人日本電子回路工業会(現一般社団法人日本電子回路工業会) 理事
|
2012年２月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 副会長
|
2013年５月
|
一般社団法人日本電子回路工業会
会長(現任)
|
2019年11月
|
日本メクトロン株式会社 相談役
|
2020年11月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
一般社団法人日本電子回路工業会 会長
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
露 木 豊 彦
|
1955年４月12日
|
1978年３月
|
株式会社戸越製作所入社
|
1981年11月
|
株式会社戸越製作所退社
|
1981年11月
|
メイコー入社
|
2010年３月
|
メイコー神奈川工場長
|
2012年２月
|
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2014年２月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年４月
|
メイコー執行役員
|
2014年８月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2017年10月
|
株式会社山形メイコー 工場長
|
2018年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2019年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
佐 藤 孝 幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社
社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社
社外監査役
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
AI inside株式会社 社外監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー
社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
AI inside株式会社 社外監査役
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
宮 内 弘
|
1956年７月17日
|
1980年４月
|
株式会社東芝入社
|
2002年１月
|
株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長
|
2007年４月
|
株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長
|
2008年７月
|
株式会社東芝 理事知的財産部長
|
2013年４月
|
株式会社東芝 研究開発統括部首席主監
|
2016年８月
|
東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2016年８月
|
株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託
|
2017年４月
|
キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2017年７月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
非常勤嘱託(現任）
|
2020年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス＆ストレージ株式会社に会社分割をしております。
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
4,771
|
(注) １ 取締役 土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐藤孝幸及び宮内弘は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は12名であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役執行役員 名屋茂は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の次男であります。
② 社外役員の状況
メイコーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性をメイコーの経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指すメイコーの経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、メイコーの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、メイコーの社外監査役としての経験に基づくメイコーの事業への深い理解を有し、その知見をメイコーの経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小林俊文は、他社において代表取締役社長として経営に携わってきた経験及び電子回路基板業界における豊富な経験と知識に基づき、メイコーの企業価値向上に貢献いただけると判断し、メイコーの経営への適切な助言及び監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識をメイコーの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見をメイコーの監査に反映いただくため選任しております。
メイコーにおいては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。メイコーの社外取締役及び社外監査役は、メイコーの独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 （株）
|
就任
年月日
|
取締役
|
小林俊文
|
1957年
10月４日
|
1980年４月
|
日本オイルシール工業株式会社(現 NOK株式会社)入社
|
(注)２
|
―
|
2020年
11月１日
|
2005年４月
|
日本メクトロン株式会社に転籍
|
2005年６月
|
日本メクトロン株式会社 取締役
|
2006年４月
|
日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長
|
2009年６月
|
日本メクトロン株式会社 代表取締役社長
|
2011年５月
|
社団法人日本電子回路工業会(現 一般社団法人日本電子回路工業会) 理事
|
2012年２月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 副会長
|
2013年５月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 会長(現任)
|
2019年11月
|
日本メクトロン株式会社 相談役
|
2020年11月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
一般社団法人日本電子回路工業会 会長
|
(注) １ 取締役 小林俊文は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
名 屋 佑一郎
|
1943年12月９日生
|
1973年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
1975年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
|
株式会社メイコーテック
代表取締役社長就任
|
1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任
|
1998年８月
|
名幸電子香港有限公司 董事就任(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任
|
2005年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任
|
2006年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2006年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,703
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部長
|
篠 﨑 政 邦
|
1952年10月19日生
|
1971年３月
|
株式会社東和工業入社
|
1989年10月
|
メイコー入社
|
2003年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
2007年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
2009年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
2011年５月
|
メイコー専務執行役員
|
2011年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
2012年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
2012年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
2014年２月
|
メイコー営業統括本部長(現任）
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日生
|
1983年４月
|
メイコー入社
|
2010年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
メイコー品質保証本部長
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
2018年11月
|
メイコー技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
常務執行役員
|
和 田 純 也
|
1961年３月６日生
|
1984年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
2008年３月
|
日本ビクター株式会社退社
|
2008年４月
|
メイコー入社
|
2010年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
申 允 浩
|
1952年８月28日生
|
1989年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
1995年５月
|
三星JAPANに転籍
|
2000年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
2006年３月
|
三星電機株式会社退社
|
2006年５月
|
Dapara Tech Co., Ltd.設立
代表理事(現任)
|
2014年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
土 屋 奈 生
(注)１
|
1973年10月23日生
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
2018年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ラック 法務部長兼知財室長
|
2020年６月
|
株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
|
2020年７月
|
ヤフー株式会社入社(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
西 山 洋 介
(注)１
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 隆
(注)１
|
1956年２月13日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
メイコー監査役就任
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
カンタツ株式会社 常勤社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
露 木 豊 彦
|
1955年４月12日生
|
1978年３月
|
株式会社戸越製作所入社
|
1981年11月
|
株式会社戸越製作所退社
|
1981年11月
|
メイコー入社
|
2010年３月
|
メイコー神奈川工場長
|
2012年２月
|
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2014年２月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年４月
|
メイコー執行役員
|
2014年８月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2017年10月
|
株式会社山形メイコー 工場長
|
2018年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役社長
|
2019年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
7
|
監査役
|
佐 藤 孝 幸
(注)２
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社
社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社
社外監査役
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
AI inside株式会社 社外監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー
社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
AI inside株式会社 社外監査役
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
宮 内 弘
(注)２
|
1956年７月17日生
|
1980年４月
|
株式会社東芝入社
|
2002年１月
|
株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長
|
2007年４月
|
株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長
|
2008年７月
|
株式会社東芝 理事知的財産部長
|
2013年４月
|
株式会社東芝 研究開発統括部首席主監
|
2016年８月
|
東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2016年８月
|
株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託
|
2017年４月
|
キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)
|
2017年７月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
非常勤嘱託（現任）
|
2020年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス＆ストレージ株式会社に会社分割をしております。
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
4,745
|
(注) １ 取締役 土屋奈生、西山洋介及び原田隆は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐藤孝幸及び宮内弘は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は８名であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メイコーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性をメイコーの経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指すメイコーの経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、メイコーの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、メイコーの社外監査役としての経験に基づくメイコーの事業への深い理解を有し、その知見をメイコーの経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識をメイコーの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見をメイコーの監査に反映いただくため選任しております。
メイコーにおいては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。メイコーの社外取締役及び社外監査役は、メイコーの独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
名 屋 佑一郎
|
1943年12月９日生
|
1973年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
1975年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
|
株式会社メイコーテック
代表取締役社長就任
|
1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任
|
1998年８月
|
名幸電子香港有限公司董事就任(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任
|
2005年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任
|
2006年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2006年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 4,703
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
|
平 山 隆 英
|
1944年10月６日生
|
1968年４月
|
三井東圧化学株式会社入社
|
1997年１月
|
メイコー入社
|
1997年４月
|
メイコー経営改革室長
|
1998年４月
|
メイコー執行役員
|
2000年６月
|
メイコー取締役就任
|
2000年８月
|
メイコー経営企画室長(現任)
|
2005年７月
|
メイコー取締役常務執行役員
|
2006年１月
|
メイコー取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 37
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部長
|
篠 﨑 政 邦
|
1952年10月19日生
|
1971年３月
|
株式会社東和工業入社
|
1989年10月
|
メイコー入社
|
2003年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
2007年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
2009年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
2011年５月
|
メイコー専務執行役員
|
2011年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
2012年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
2012年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
2014年２月
|
メイコー営業統括本部長(現任）
|
|
(注)４
|
普通株式 20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
品質保証本部長
兼
技術本部長
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日生
|
1983年４月
|
メイコー入社
|
2010年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
メイコー品質保証本部長(現任）
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
2018年11月
|
メイコー技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 11
|
取締役
常務執行役員
|
和 田 純 也
|
1961年３月６日生
|
1984年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
2008年３月
|
日本ビクター株式会社退社
|
2008年４月
|
メイコー入社
|
2008年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2016年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
|
2017年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
2017年６月
|
メイコー取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 1
|
取締役
|
申 允 浩
|
1951年８月28日生
|
1989年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
1995年５月
|
三星JAPANに転籍
|
2000年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
2006年３月
|
三星電機株式会社退社
|
2006年５月
|
株式会社Dapara Tech 設立 代表理事(現任)
|
2014年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社Dapara Tech 代表理事
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
土 屋 奈 生
(注)１
|
1973年10月23日生
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長(現任)
|
2018年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
西 山 洋 介
(注)１
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
露 木 豊 彦
|
1955年４月12日生
|
1978年３月
|
株式会社戸越製作所入社
|
1981年11月
|
株式会社戸越製作所退社
|
1981年11月
|
メイコー入社
|
2010年３月
|
メイコー神奈川工場長
|
2012年２月
|
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2014年２月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2014年４月
|
メイコー執行役員
|
2014年８月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
General Director、工場長
|
2016年４月
|
メイコー上席執行役員
|
2017年10月
|
株式会社山形メイコー 工場長
|
2018年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役社長
|
2019年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
普通株式 7
|
監査役
|
原 田 隆
(注)２
|
1956年２月13日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 社外監査役
アソビュー株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
佐 藤 孝 幸
(注)２
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社
社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社
社外監査役
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
普通株式 4,781
|
(注) １ 取締役 土屋奈生及び西山洋介は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田隆及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は９名であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メイコーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性をメイコーの経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指すメイコーの経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、メイコーの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の原田隆は、大手電機メーカーグループにて常勤監査役を各社歴任されており、その豊富な経験に基づく知見をメイコーの監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識をメイコーの監査に反映していただくため選任しております。
メイコーにおいては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。メイコーの社外取締役及び社外監査役は、メイコーの独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
―
|
名 屋 佑一郎
|
昭和18年12月９日生
|
|
昭和48年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
|
昭和50年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
|
昭和57年３月
|
株式会社メイコーテック
代表取締役社長就任
|
|
平成９年３月
|
株式会社山形メイコー
代表取締役社長就任
|
|
平成10年８月
|
名幸電子香港有限公司董事就任(現任)
|
|
平成10年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司
董事長就任
|
|
平成17年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司
董事長就任
|
|
平成18年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
平成18年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
|
平成26年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式
4,702
|
|
取締役
専務
執行役員
|
経営企画室長
|
平 山 隆 英
|
昭和19年10月６日生
|
|
昭和43年４月
|
三井東圧化学株式会社入社
|
|
平成９年１月
|
メイコー入社
|
|
平成９年４月
|
メイコー経営改革室長
|
|
平成10年４月
|
メイコー執行役員
|
|
平成12年６月
|
メイコー取締役就任
|
|
平成12年８月
|
メイコー経営企画室長(現任)
|
|
平成17年７月
|
メイコー取締役常務執行役員
|
|
平成18年１月
|
メイコー取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式
37
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業統括
本部長
|
篠 﨑 政 邦
|
昭和27年10月19日生
|
|
昭和46年３月
|
株式会社東和工業入社
|
|
平成元年10月
|
メイコー入社
|
|
平成15年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
|
平成19年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
|
平成21年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
|
平成23年５月
|
メイコー専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
平成24年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
|
平成24年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
|
平成26年２月
|
メイコー営業統括本部長(現任）
|
|
(注)４
|
普通株式
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
総務本部長
兼
品質保証
本部長
|
松 田 孝 広
|
昭和33年５月29日生
|
|
昭和58年４月
|
メイコー入社
|
|
平成22年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
|
平成24年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
|
平成28年４月
|
メイコー上席執行役員
|
|
平成28年８月
|
メイコー品質保証本部長(現任）
|
|
平成29年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長(現任）
株式会社山形メイコー
代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
メイコー取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式
11
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
和 田 純 也
|
昭和36年３月６日生
|
|
昭和59年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
メイコー入社
|
|
平成20年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
|
平成24年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
|
平成26年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
|
平成28年４月
|
メイコー上席執行役員
|
|
平成28年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司
董事総経理
|
|
平成29年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
|
平成29年６月
|
メイコー取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式
0
|
|
取締役
|
―
|
申 允 浩
|
昭和26年８月28日生
|
|
平成元年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
|
平成７年５月
|
三星JAPANに転籍
|
|
平成12年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
|
平成18年３月
|
三星電機株式会社退社
|
|
平成18年５月
|
株式会社Dapara Tech 設立
代表理事(現任)
|
|
平成26年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況）
株式会社Dapara Tech 代表理事
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
土 屋 奈 生(注)１
|
昭和48年10月23日生
|
|
平成15年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
平成15年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
|
平成24年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
|
平成24年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
|
平成26年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
|
平成28年５月
|
株式会社ラック入社
|
|
平成28年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
|
平成30年４月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長(現任)
|
|
平成30年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
伊 豫 本 齊
|
昭和31年11月８日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社住友銀行入社
|
|
平成14年11月
|
株式会社三井住友銀行
中国業務推進部上席推進役
|
|
平成17年４月
|
メイコー入社名幸電子香港有限公司出向
広州工場財務部長
|
|
平成19年７月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
財務部長
|
|
平成23年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
普通株式
1
|
|
監査役
|
―
|
原 田 隆
(注)２
|
昭和31年２月13日生
|
|
昭和54年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
ソニーフランス株式会社アルザス事業所 取締役(経営企画担当)
|
|
平成14年７月
|
ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
|
平成22年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(平成27年９月まで)
|
|
平成25年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役
(平成28年１月まで)
|
|
平成25年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
(平成27年９月まで)
|
|
平成28年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
|
平成28年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成29年５月
|
アソビュー株式会社 社外監査役(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 社外監査役
アソビュー株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
佐 藤 孝 幸
(注)２
|
昭和44年10月10日生
|
|
平成４年４月
|
スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
|
|
平成５年９月
|
ソシエテジェネラル銀行東京支店入行
|
|
平成８年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
|
平成９年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
|
平成14年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)
|
|
平成16年７月
|
エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社 社外監査役
|
|
平成18年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
|
平成19年５月
|
株式会社シーズメン 社外監査役
|
|
平成19年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)
|
|
平成30年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
普通株式
4,773
|
(注) １ 取締役 土屋奈生は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田隆及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は９名であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
―
|
名 屋 佑一郎
|
昭和18年12月９日生
|
昭和48年12月
|
昭和無線工業株式会社入社
|
(注)４
|
普通株式
4,702
|
|
昭和50年11月
|
メイコー設立と同時に代表取締役社長就任
|
|
昭和57年３月
|
株式会社メイコーテック
代表取締役社長就任
|
|
昭和63年７月
|
株式会社エム・ディー・システムズ
代表取締役社長就任
|
|
平成９年３月
|
株式会社山形メイコー
代表取締役社長就任
|
|
平成10年８月
|
名幸電子香港有限公司董事就任(現任)
|
|
平成10年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司
董事長就任
|
|
平成17年７月
|
名幸電子(武漢)有限公司
董事長就任
|
|
平成18年６月
|
メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
平成18年12月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
|
平成19年３月
|
広州名幸電路板有限公司
董事長就任
|
|
平成26年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
経営企画室長
|
平 山 隆 英
|
昭和19年10月６日生
|
昭和43年４月
|
三井東圧化学株式会社入社
|
(注)４
|
普通株式
36
|
|
平成９年１月
|
メイコー入社
|
|
平成９年４月
|
メイコー経営改革室長
|
|
平成10年４月
|
メイコー執行役員
|
|
平成12年６月
|
メイコー取締役就任
|
|
平成12年８月
|
メイコー経営企画室長(現任)
|
|
平成17年７月
|
メイコー取締役常務執行役員
|
|
平成18年１月
|
メイコー取締役専務執行役員(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業統括
本部長
|
篠 﨑 政 邦
|
昭和27年10月19日生
|
昭和46年３月
|
株式会社東和工業入社
|
(注)４
|
普通株式
20
|
|
平成元年10月
|
メイコー入社
|
|
平成15年７月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
|
|
平成19年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
|
|
平成21年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
|
|
平成23年５月
|
メイコー専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
メイコー取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
平成24年７月
|
メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
|
|
平成24年３月
|
メイコー海外営業本部長
|
|
平成26年２月
|
メイコー営業統括本部長(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
総務本部長
兼
品質保証
本部長
|
松 田 孝 広
|
昭和33年５月29日生
|
昭和58年４月
|
メイコー入社
|
(注)４
|
普通株式
11
|
|
平成22年４月
|
メイコー執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
|
平成24年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
|
平成28年４月
|
メイコー上席執行役員
|
|
平成28年８月
|
メイコー品質保証本部長(現任）
|
|
平成29年４月
|
メイコー常務執行役員
メイコー総務本部長(現任）
株式会社山形メイコー
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
メイコー取締役常務執行役員(現任)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
和 田 純 也
|
昭和36年３月６日生
|
昭和59年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成20年４月
|
メイコー入社
|
|
平成20年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
|
|
平成24年６月
|
メイコー執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
|
|
平成26年２月
|
メイコー品質保証本部長
|
|
平成28年４月
|
メイコー上席執行役員
|
|
平成28年８月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司
董事総経理
|
|
平成29年４月
|
メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
|
|
平成29年６月
|
メイコー取締役常務執行役員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
申 允 浩
|
昭和26年８月28日生
|
平成元年８月
|
三星重工業株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年５月
|
三星JAPANに転籍
|
|
平成12年12月
|
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
|
|
平成18年３月
|
三星電機株式会社退社
|
|
平成18年５月
|
株式会社Dapara Tech 設立
代表理事(現任)
|
|
平成26年６月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社Dapara Tech 代表理事
|
|
取締役
|
―
|
中 野 創(注)１
|
昭和51年３月12日生
|
平成11年10月
|
太田昭和監査法人
(現新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成15年６月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年６月
|
新光証券株式会社
(現みずほ証券株式会社)入社
|
|
平成22年８月
|
株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)入社
|
|
平成23年８月
|
昭和精機工業株式会社 取締役
相模原部品工業株式会社 取締役
株式会社ソルプラス 取締役
|
|
平成27年５月
|
REVICパートナーズ株式会社出向
|
|
平成28年１月
|
株式会社地域経済活性化支援機構
ディレクター
|
|
平成28年３月
|
メイコー取締役就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
REVICパートナーズ株式会社
ディレクター
|
|
平成29年１月
|
株式会社地域経済活性化支援機構
シニア・ディレクター(現任)
REVICパートナーズ株式会社
シニア・ディレクター(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社地域経済活性化支援機構
シニア・ディレクター
REVICパートナーズ株式会社
シニア・ディレクター
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
伊 豫 本 齊
|
昭和31年11月８日生
|
昭和55年４月
|
株式会社住友銀行入社
|
(注)５
|
普通株式
１
|
|
平成14年11月
|
株式会社三井住友銀行
中国業務推進部上席推進役
|
|
平成17年４月
|
メイコー入社名幸電子香港有限公司出向
広州工場財務部長
|
|
平成19年７月
|
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
財務部長
|
|
平成23年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
砂 田 有 史
(注)２
|
昭和52年４月８日生
|
平成17年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
平成25年６月
|
グリー株式会社入社
|
|
平成26年９月
|
Glossom株式会社取締役
|
|
平成27年９月
|
株式会社地域経済活性化支援機構
ディレクター
REVICパートナーズ株式会社出向
|
|
平成28年３月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
REVICパートナーズ株式会社
ディレクター
|
|
平成28年12月
|
株式会社I-ne 社外監査役(現任)
|
|
平成29年１月
|
株式会社地域経済活性化支援機構
シニア・ディレクター(現任)
REVICパートナーズ株式会社
シニア・ディレクター(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
株式会社地域経済活性化支援機構
シニア・ディレクター
REVICパートナーズ株式会社
シニア・ディレクター
株式会社I-ne 社外監査役
|
|
監査役
|
―
|
原 田 隆
(注)２
|
昭和31年２月13日生
|
昭和54年４月
|
ソニー株式会社入社
|
(注)７
|
―
|
|
平成10年４月
|
ソニーフランス株式会社アルザス事業所 企画管理部担当取締役
|
|
平成14年７月
|
ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
|
平成22年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役（平成27年９月まで)
|
|
平成25年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役
|
|
平成25年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
|
|
平成28年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
|
平成28年６月
|
メイコー監査役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 社外監査役
|
|
計
|
普通株式
4,771
|
(注) １ 取締役 中野創は、社外取締役であります。
２ 監査役 砂田有史及び原田隆は、社外監査役であります。
３ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月30日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長
執行役員 | ― | 名 屋 佑一郎 | 昭和18年12月９日生 | 昭和48年12月 | 昭和無線工業株式会社入社 | (注)５ | 普通株式 4,701 |
昭和50年11月 | メイコー設立と同時に代表取締役社長就任 |
昭和57年３月
| 株式会社メイコーテック
代表取締役社長就任(現任) |
昭和63年７月
| 株式会社エム・ディー・システムズ
代表取締役社長就任 |
平成９年３月
| 株式会社山形メイコー
代表取締役社長就任(現任) |
平成10年８月 | 名幸電子香港有限公司董事就任(現任) |
平成10年12月
| 名幸電子(広州南沙)有限公司
董事長就任(現任) |
平成17年７月
| 名幸電子(武漢)有限公司
董事長就任(現任) |
平成18年６月 | メイコー代表取締役社長執行役員就任(現任) |
平成18年12月
| Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任) |
平成19年３月
| 広州名幸電路板有限公司
董事長就任(現任) |
平成26年７月
| Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任) |
取締役
| ― | 名 屋 精 一
(注)１ | 昭和24年12月17日生 | 昭和48年４月 | 日鉄商事株式会社入社 | (注)５ | 普通株式 443 |
昭和54年５月 | メイコー入社 |
昭和55年６月 | メイコー営業部長 |
昭和57年11月 | メイコー取締役就任 |
昭和63年12月 | メイコー常務取締役就任 |
平成３年12月
| 株式会社エム・ディー・システムズ
代表取締役社長就任(現任) |
平成６年２月 | メイコー基板営業部長 |
平成９年10月
| メイコー基板営業部長 兼 メタルマスク部長 兼 営業業務部長 |
平成17年６月
| メイコー基板営業部担当 兼 営業業務部担当 兼 メタルマスク部担当 兼 名古屋営業所担当 |
平成17年７月 | メイコー取締役専務執行役員 |
平成19年６月
| メイコー基板営業部管掌 兼 名古屋営業所管掌 兼 メタルマスク部管掌 兼 営業業務部長 |
平成22年４月 | メイコーＥＭＳ部管掌 |
平成23年10月 | メイコー業務部長 |
平成24年７月 | メイコー関連事業本部長 |
平成25年３月 | メイコー業務統括本部長 |
平成27年８月
| 株式会社メイコーテクノ
代表取締役社長就任(現任) |
平成28年６月 | メイコー取締役就任(現任) |
取締役
専務
執行役員 | 経営企画室長 | 平 山 隆 英 | 昭和19年10月６日生 | 昭和43年４月 | 三井東圧化学株式会社入社 | (注)５ | 普通株式 34 |
平成９年１月 | メイコー入社 |
平成９年４月 | メイコー経営改革室長 |
平成10年４月 | メイコー執行役員 |
平成12年６月 | メイコー取締役就任 |
平成12年８月 | メイコー経営企画室長(現任) |
平成17年７月 | メイコー取締役常務執行役員 |
平成18年１月 | メイコー取締役専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
専務
執行役員 | 営業統括
本部長 | 篠 﨑 政 邦 | 昭和27年10月19日生 | 昭和46年３月 | 株式会社東和工業入社 | (注)５ | 普通株式 19 |
平成元年10月 | メイコー入社 |
平成15年７月 | 名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長 |
平成19年４月
| メイコー執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長 |
平成21年４月
| メイコー常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長 |
平成23年５月 | メイコー専務執行役員 |
平成23年６月 | メイコー取締役専務執行役員就任(現任) |
平成24年７月
| メイコー営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理 |
平成24年３月 | メイコー海外営業本部長 |
平成26年２月 | メイコー営業統括本部長(現任） |
取締役 | ― | Maren Schweizer | 昭和47年11月16日生 | 平成11年８月
| WM Aero Charter GmbH, (Germany)
Managing Director | (注)５ | ― |
平成14年２月
| Dassault Falcon Service (France)
Managing Director |
平成17年８月
| Schweizer Electronic AG, (Germany) 入社
Member of the Executive Board |
平成19年10月
| Schweizer Electronic AG, (Germany)
Chief Executive Officer(現任) |
平成26年６月 | メイコー取締役就任(現任) |
| (重要な兼職の状況）
Schweizer Electronic AG, (Germany)
Chief Executive Officer
Meiko Schweizer Electronics Hong Kong Co., Limited
Vice President |
取締役 | ― | 申 允 浩 | 昭和26年８月28日生 | 平成元年８月 | 三星重工業株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成７年５月 | 三星JAPANに転籍 |
平成12年12月
| 三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長 |
平成18年３月 | 三星電機株式会社退社 |
平成18年５月
| 株式会社Dapara Tech 設立
代表理事(現任) |
平成26年６月 | メイコー取締役就任(現任) |
| (重要な兼職の状況）
株式会社Dapara Tech 代表理事 |
取締役 | ― | 中 野 創(注)２ | 昭和51年３月12日生 | 平成11年10月
| 太田昭和監査法人
(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)５ | ― |
平成15年６月 | 公認会計士登録 |
平成16年６月
| 新光証券株式会社
(現みずほ証券株式会社)入社 |
平成22年８月
| 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)入社 |
平成23年８月 | 昭和精機工業株式会社 取締役
相模原部品工業株式会社 取締役
株式会社ソルプラス 取締役 |
平成27年５月 | REVICパートナーズ株式会社出向(現任) |
平成28年１月
| 株式会社地域経済活性化支援機構
ディレクター(現任) |
平成28年３月 | メイコー取締役就任(現任) |
平成28年４月
| REVICパートナーズ株式会社
ディレクター(現任) |
| (重要な兼職の状況)
株式会社地域経済活性化支援機構
ディレクター
REVICパートナーズ株式会社
ディレクター |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 伊 豫 本 齊 | 昭和31年11月８日生 | 昭和55年４月 | 株式会社住友銀行入社 | (注)６ | 普通株式 １ |
平成14年11月
| 株式会社三井住友銀行
中国業務推進部上席推進役 |
平成17年４月
| メイコー入社名幸電子香港有限公司出向
広州工場財務部長 |
平成19年７月
| Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
財務部長 |
平成23年６月 | メイコー監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 砂 田 有 史
(注)３ | 昭和52年４月８日生 | 平成17年10月 | 弁護士登録 | (注)７ | ― |
平成25年６月 | グリー株式会社入社 |
平成26年９月 | Glossom株式会社取締役 |
平成27年９月
| 株式会社地域経済活性化支援機構
ディレクター(現任) |
| REVICパートナーズ株式会社出向(現任) |
平成28年３月 | メイコー監査役就任(現任) |
平成28年４月
| REVICパートナーズ株式会社
ディレクター(現任) |
| (重要な兼職の状況)
株式会社地域経済活性化支援機構
ディレクター
REVICパートナーズ株式会社
ディレクター |
監査役 | ― | 原 田 隆
(注)３ | 昭和31年２月13日生 | 昭和54年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)８ | ― |
平成10年４月
| ソニーフランス株式会社アルザス事業所 企画管理部担当取締役 |
平成14年７月
| ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長 |
平成22年６月
| ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役（平成27年９月まで) |
平成25年４月
| ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役（兼任) |
平成25年10月
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役 |
平成28年２月 | ソニー株式会社定年退職 |
平成28年６月 | メイコー監査役就任(現任) |
計 | 普通株式 5,199 |
(注) １ 取締役 名屋精一は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の実弟であります。
２ 取締役 中野創は、社外取締役であります。
３ 監査役 砂田有史及び原田隆は、社外監査役であります。
４ メイコーでは、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は12名であります。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成28年３月30日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー