名古屋電機工業(6797)の株価チャート 名古屋電機工業(6797)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の名古屋電機工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9人 女性 1人 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2025年６月 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
139,100 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼事業戦略室長 2025年４月 取締役 経営戦略本部長兼経営戦略室長 2025年６月 取締役常務執行役員 経営戦略本部長兼経営戦略室長 2026年４月 取締役常務執行役員 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
36,400 |
|
取締役 常務執行役員 社会インフラ事業本部長 兼社会インフラ事業本部 技術本部長 |
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長 2025年４月 取締役 社会インフラ事業本部長兼開発推進室長 2025年６月 取締役常務執行役員 社会インフラ事業本部長兼開発推進室長 2026年４月 取締役常務執行役員 社会インフラ事業本部長兼社会インフラ事業本部技術本部長（現任） |
（注）２ |
34,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 社会インフラ事業本部 生産業務革新担当 サステナビリティ推進担当 |
河 本 芳 一 |
1963年４月18日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 設計部長 2017年10月 技術本部長 2020年４月 生産本部長 2022年６月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長SDGs推進担当 2024年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当 2025年４月 取締役 社会インフラ事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当 2025年６月 取締役執行役員 社会インフラ事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当（現任） |
（注）２ |
21,200 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長
|
鬼 頭 達 史 |
1963年７月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長 2023年４月 取締役 経営管理本部長兼人事部長 2024年10月 取締役 経営管理本部長 2025年６月 取締役執行役員 経営管理本部長(現任) |
（注）２ |
23,400 |
|
取締役 執行役員 社会インフラ事業本部 営業本部長 |
三 山 明 秀 |
1973年４月３日生 |
1996年４月 名古屋電機工業入社 2013年４月 仙台支店長 2018年４月 営業開発部長 2018年10月 株式会社インフォメックス松本 取締役 2019年11月 株式会社インフォメックス松本 代表取締役社長 2022年４月 ITS情報装置事業本部営業本部中部支社長 2024年４月 ITS情報装置事業本部営業本部長 2025年４月 社会インフラ事業本部営業本部長 2025年６月 取締役執行役員 社会インフラ事業本部営業本部長（現任） |
（注）２ |
12,200 |
|
取締役 |
竹 林 一 |
1958年７月27日生 |
1981年４月 立石電機（現：オムロン株式会社）入社 2007年４月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2009年４月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 2012年７月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2019年４月 京都大学経営管理大学院 客員教授 2022年４月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部シニアアドバイザー 2023年６月 名古屋電機工業社外取締役（現任） 2024年10月 麗澤大学特任教授（現任） 2025年６月 横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科客員教授（現任） 2025年11月 株式会社サニックス資源開発グループ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
石 川 敏 光 |
1964年５月12日生 |
1989年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 経理部長 2022年４月 経営管理本部総務法務部長 2024年４月 経営管理本部総務法務部参事 2024年６月 経営管理本部付 2025年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
6,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 友 子 |
1974年６月20日生 |
1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任（現任） 2022年６月 名古屋電機工業社外取締役 2023年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組、同所所長就任（現任） 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員（現任） 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授 2019年６月 名古屋電機工業社外監査役 2023年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
274,000 |
||||
（注）１．竹林一氏、佐藤友子氏及び髙木道久氏は社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．名古屋電機工業は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
５．名古屋電機工業は、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた執行役員（委任型執行役員）は３名で、森川穣、高橋智、加藤直行で構成されております。
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、名古屋電機工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9人 女性 1人 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 執行役員社長 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2025年６月 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
139,100 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 |
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼事業戦略室長 2025年４月 取締役 経営戦略本部長兼経営戦略室長 2025年６月 取締役常務執行役員 経営戦略本部長兼経営戦略室長 2026年４月 取締役常務執行役員 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
36,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 常務執行役員 社会インフラ事業本部長 兼社会インフラ事業本部 技術本部長 |
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長 2025年４月 取締役 社会インフラ事業本部長兼開発推進室長 2025年６月 取締役常務執行役員 社会インフラ事業本部長兼開発推進室長 2026年４月 取締役常務執行役員 社会インフラ事業本部長兼社会インフラ事業本部技術本部長（現任） |
（注）２ |
34,900 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
鬼 頭 達 史 |
1963年７月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長 2023年４月 取締役 経営管理本部長兼人事部長 2024年10月 取締役 経営管理本部長 2025年６月 取締役執行役員 経営管理本部長(現任) |
（注）２ |
23,400 |
|
取締役 執行役員 社会インフラ事業本部 営業本部長 |
三 山 明 秀 |
1973年４月３日生 |
1996年４月 名古屋電機工業入社 2013年４月 仙台支店長 2018年４月 営業開発部長 2018年10月 株式会社インフォメックス松本 取締役 2019年11月 株式会社インフォメックス松本 代表取締役社長 2022年４月 ITS情報装置事業本部営業本部中部支社長 2024年４月 ITS情報装置事業本部営業本部長 2025年４月 社会インフラ事業本部営業本部長 2025年６月 取締役執行役員 社会インフラ事業本部営業本部長（現任） |
（注）２ |
12,200 |
|
取締役 |
竹 林 一 |
1958年７月27日生 |
1981年４月 立石電機（現：オムロン株式会社）入社 2007年４月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2009年４月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 2012年７月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2019年４月 京都大学経営管理大学院 客員教授 2022年４月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部シニアアドバイザー 2023年６月 名古屋電機工業社外取締役（現任） 2024年10月 麗澤大学特任教授（現任） 2025年６月 横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科客員教授（現任） 2025年11月 株式会社サニックス資源開発グループ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
森 川 高 行 |
1958年９月29日生 |
1991年４月 名古屋大学工学部助教授(土木工学科) 1996年３月 米国マサチューセッツ工科大学客員准教授 2000年５月 名古屋大学大学院工学研究科教授(地圏環境工学専攻) 2001年４月 名古屋大学大学院環境学研究科教授(都市環境学専攻) 2014年６月 名古屋大学未来社会創造機構教授 2020年12月 一般社団法人ライフアンドモビリティ代表理事(現任) 2021年５月 株式会社エクセイド取締役(現任) 2024年３月 名古屋大学名誉教授、特任教授(現任) 2026年６月 名古屋電機工業社外取締役（予定） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
石 川 敏 光 |
1964年５月12日生 |
1989年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 経理部長 2022年４月 経営管理本部総務法務部長 2024年４月 経営管理本部総務法務部参事 2024年６月 経営管理本部付 2025年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
6,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 友 子 |
1974年６月20日生 |
1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任（現任） 2022年６月 名古屋電機工業社外取締役 2023年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組、同所所長就任（現任） 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員（現任） 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授 2019年６月 名古屋電機工業社外監査役 2023年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
252,800 |
||||
（注）１．竹林一氏、森川高行氏、佐藤友子氏及び髙木道久氏は社外取締役であります。
２．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．名古屋電機工業は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
５．名古屋電機工業は、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた執行役員（委任型執行役員）は２名で、森川穣、加藤直行で構成されております。
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役竹林一氏は、長年にわたり事業会社の代表取締役社長としての経験を有しており、会社経営及びガバナンス等における知見を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏はオムロン株式会社のシニアアドバイザーでしたが、オムロン株式会社と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役佐藤友子氏は、公認会計士としての高い専門性や事業会社の経理部門における豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は佐藤会計事務所の代表でありますが、佐藤会計事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
名古屋電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、社外取締役及び会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携をとりながら、内部監査の方法等について必要な助言及び指導を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9人 女性 1人 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2025年６月 代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
133,200 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼経営戦略室長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼事業戦略室長 2025年４月 取締役 経営戦略本部長兼経営戦略室長 2025年６月 取締役常務執行役員 経営戦略本部長兼経営戦略室長（現任） |
（注）２ |
33,600 |
|
取締役 常務執行役員 社会インフラ事業本部長 兼開発推進室長 |
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長 2025年４月 取締役 社会インフラ事業本部長兼開発推進室長 2025年６月 取締役常務執行役員 社会インフラ事業本部長兼開発推進室長（現任） |
（注）２ |
32,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 社会インフラ事業本部 生産業務革新担当 サステナビリティ推進担当 |
河 本 芳 一 |
1963年４月18日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 設計部長 2017年10月 技術本部長 2020年４月 生産本部長 2022年６月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長SDGs推進担当 2024年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当 2025年４月 取締役 社会インフラ事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当 2025年６月 取締役執行役員 社会インフラ事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当（現任） |
（注）２ |
18,800 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長
|
鬼 頭 達 史 |
1963年７月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長 2023年４月 取締役 経営管理本部長兼人事部長 2024年10月 取締役 経営管理本部長 2025年６月 取締役執行役員 経営管理本部長(現任) |
（注）２ |
21,000 |
|
取締役 執行役員 社会インフラ事業本部 営業本部長 |
三 山 明 秀 |
1973年4月３日生 |
1996年４月 名古屋電機工業入社 2013年４月 仙台支店長 2018年４月 営業開発部長 2018年10月 株式会社インフォメックス松本 取締役 2019年11月 株式会社インフォメックス松本 代表取締役社長 2022年４月 ITS情報装置事業本部営業本部中部支社長 2024年４月 ITS情報装置事業本部営業本部長 2025年４月 社会インフラ事業本部営業本部長 2025年６月 取締役執行役員 社会インフラ事業本部営業本部長（現任） |
（注）２ |
9,800 |
|
取締役 |
竹 林 一 |
1958年７月27日生 |
1981年４月 立石電機（現：オムロン株式会社）入社 2007年４月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2009年４月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 2012年７月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2019年４月 京都大学経営管理大学院 客員教授 2022年４月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部シニアアドバイザー 2023年６月 名古屋電機工業取締役（現任） 2024年10月 麗澤大学特任教授（現任） 2025年６月 横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科客員教授（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
石 川 敏 光 |
1964年５月12日生 |
1989年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 経理部長 2022年４月 経営管理本部総務法務部長 2024年４月 経営管理本部総務法務部参事 2024年６月 経営管理本部付 2025年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 友 子 |
1974年６月20日生 |
1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任（現任） 2022年６月 名古屋電機工業社外取締役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組、同所所長就任（現任） 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員（現任） 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授（現任） 2019年６月 名古屋電機工業社外監査役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
250,400 |
||||
（注）１．竹林一氏、佐藤友子氏及び髙木道久氏は社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．名古屋電機工業は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式については、当該株式分割後の株式数で記載しております。
５．名古屋電機工業は、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた執行役員（委任型執行役員）は３名で、森川穣、高橋智、加藤直行で構成されております。
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役竹林一氏は、長年にわたり事業会社の代表取締役社長としての経験を有しており、会社経営及びガバナンス等における知見を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏はオムロン株式会社のシニアアドバイザーでしたが、オムロン株式会社と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役佐藤友子氏は、公認会計士としての高い専門性や事業会社の経理部門における豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は佐藤会計事務所の代表でありますが、佐藤会計事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
名古屋電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、社外取締役及び会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携をとりながら、内部監査の方法等について必要な助言及び指導を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8人 女性 1人 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
63,200 |
|
取締役 事業戦略室長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼事業戦略室長（現任） |
（注）２ |
15,600 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部長 |
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）２ |
14,900 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部生産業務 革新担当 サステナビリティ推進担当 |
河 本 芳 一 |
1963年４月18日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 設計部長 2017年10月 技術本部長 2020年４月 生産本部長 2022年６月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長、SDGs推進担当 2024年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産業務革新担当、サステナビリティ推進担当（現任） |
（注）２ |
8,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営管理本部長 兼人事部長 |
鬼 頭 達 史 |
1963年７月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長 2023年４月 取締役 経営管理本部長兼人事部長（現任） |
（注）２ |
9,400 |
|
取締役 |
竹 林 一 |
1958年７月27日生 |
1981年４月 立石電機（現：オムロン株式会社）入社 2007年４月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2009年４月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 2012年７月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2019年４月 京都大学経営管理大学院 客員教授（現任） 2022年４月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部シニアアドバイザー 2023年６月 名古屋電機工業取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
奥 田 聡 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 生産管理部長 2013年４月 生産企画部長 2014年４月 生産本部副本部長 2015年10月 生産本部長 2020年４月 監査統括室 理事 2020年６月 監査役 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 友 子 |
1974年６月20日生 |
1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任（現任） 2022年６月 名古屋電機工業社外取締役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組、同所所長就任（現任） 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任（現任） 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任（現任） 2019年６月 名古屋電機工業社外監査役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
111,400 |
||||
（注）１．竹林一氏、佐藤友子氏及び髙木道久氏は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役竹林一氏は、長年にわたり事業会社の代表取締役社長としての経験を有しており、会社経営及びガバナンス等における知見を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏はオムロン株式会社のシニアアドバイザーですが、オムロン株式会社と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役佐藤友子氏は、公認会計士としての高い専門性や事業会社の経理部門における豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は佐藤会計事務所の代表でありますが、佐藤会計事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
名古屋電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、社外取締役及び会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携をとりながら、内部監査の方法等について必要な助言及び指導を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9人 女性 1人 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
59,200 |
|
常務取締役 IR、経営企画担当 |
中 村 昭 秀 |
1959年６月１日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 知財法務部長 2011年６月 人事法務部長 2012年４月 経営管理本部長 2016年６月 取締役 管理、企画担当、経営管理本部長 2018年４月 取締役 経営管理本部担当、知財法務部長 2019年４月 取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年６月 常務取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年７月 常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、企業戦略室長 2021年７月 常務取締役 経営管理本部長 2023年４月 常務取締役 IR、経営企画担当（現任） |
（注）３ |
19,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ITS情報装置事業本部 副事業本部長 兼事業戦略室長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長兼事業戦略室長（現任） |
（注）３ |
14,200 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部長 |
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）３ |
13,400 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長 SDGs推進担当 |
河 本 芳 一 |
1963年４月18日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 設計部長 2017年10月 技術本部長 2020年４月 生産本部長 2022年６月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長 2023年４月 取締役 ITS情報装置事業本部生産本部長、SDGs推進担当（現任） |
（注）３ |
6,800 |
|
取締役 経営管理本部長 兼人事部長 |
鬼 頭 達 史 |
1963年７月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長 2023年４月 取締役 経営管理本部長兼人事部長（現任） |
（注）３ |
7,900 |
|
取締役 |
竹 林 一 |
1958年７月27日生 |
1981年４月 立石電機（現：オムロン株式会社）入社 2007年４月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2009年４月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 2012年７月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2019年４月 京都大学経営大学院 客員教授 2022年４月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部シニアアドバイザー 2023年６月 名古屋電機工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
奥 田 聡 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 生産管理部長 2013年４月 生産企画部長 2014年４月 生産本部副本部長 2015年10月 生産本部長 2020年４月 監査統括室 理事 2020年６月 監査役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 友 子 |
1974年６月20日生 |
1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任 2022年６月 名古屋電機工業社外取締役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任 2019年６月 名古屋電機工業社外監査役 2023年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
120,700 |
||||
（注）１．2023年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、名古屋電機工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．竹林一氏、佐藤友子氏及び髙木道久氏は社外取締役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役竹林一氏は、長年にわたり事業会社の代表取締役社長としての経験を有しており、会社経営及びガバナンス等における知見を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏はオムロン株式会社のシニアアドバイザーですが、オムロン株式会社と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役佐藤友子氏は、公認会計士としての高い専門性や事業会社の経理部門における豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は佐藤会計事務所の代表でありますが、佐藤会計事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
名古屋電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、社外取締役及び会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携をとりながら、内部監査の方法等について必要な助言及び指導を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10人 女性 1人 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2015年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2016年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 2016年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 2016年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役社長 開発本部担当 2021年７月 代表取締役社長 （現任） |
（注）３ |
55,100 |
|
常務取締役 経営管理本部長 |
中 村 昭 秀 |
1959年６月１日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 知財法務部長 2011年６月 人事法務部長 2012年４月 経営管理本部長 2016年６月 取締役 管理、企画担当、経営管理本部長 2018年４月 取締役 経営管理本部担当、知財法務部長 2019年４月 取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年６月 常務取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年７月 常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、企業戦略室長 2021年７月 常務取締役 経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
17,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ITS情報装置事業本部 副事業本部長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業本部副事業本部長（現任） |
（注）３ |
12,500 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部長 |
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年７月 取締役 ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）３ |
11,900 |
|
取締役 生産本部長 |
河 本 芳 一 |
1963年４月18日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 設計部長 2017年10月 技術本部長 2020年４月 生産本部長 2022年６月 取締役 生産本部長（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
取締役 人事部長 |
鬼 頭 達 史 |
1963年７月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 事業企画推進室長 2018年４月 営業本部副本部長兼中部支社長 2022年４月 人事部長 2022年６月 取締役 人事部長（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
赤 澤 義 文 |
1968年３月13日生 |
1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 2013年６月 社外監査役 2015年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
佐 藤 友 子 |
1974年６月20日生 |
1997年10月 三優監査法人入社 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 VTホールディングス株式会社入社 2020年３月 笹徳印刷株式会社入社 2021年３月 佐藤会計事務所開設 同所所長就任 2022年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
奥 田 聡 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 生産管理部長 2013年４月 生産企画部長 2014年４月 生産本部副本部長 2015年10月 生産本部長 2020年４月 監査統括室 理事 2020年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
市 原 裕 也 |
1960年７月２日生 |
1985年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年４月 公認会計士登録 1997年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 2000年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 2012年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 2015年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任 2019年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
105,900 |
||||
（注）１．取締役 赤澤義文及び佐藤友子は社外取締役であります。
２．監査役 市原裕也及び髙木道久は社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役赤澤義文氏は、弁護士として企業法務に精通し、過去に名古屋電機工業社外監査役として公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は露木・赤澤法律事務所のパートナー弁護士ですが、露木・赤澤法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役佐藤友子氏は、公認会計士としての高い専門性や事業会社の経理部門における豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は佐藤会計事務所の代表でありますが、佐藤会計事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役市原裕也氏は、公認会計士としての高い専門性を、名古屋電機工業の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は市原裕也公認会計士事務所の代表でありますが、市原裕也公認会計士事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
名古屋電機工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、社外取締役、社外監査役、会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携を取り、内部監査の方法等について必要な助言、指導も行い、監査活動の向上も図っております。
常勤監査役は、会計監査人が実施する往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を行った内容を監査役会にて社外監査役に報告することを通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8人 女性 －人 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 開発本部担当 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2015年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2016年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 2016年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 2016年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役社長 開発本部担当（現任） |
（注）３ |
51,600 |
|
常務取締役 人事部、経理部、 知財法務部担当、 企業戦略室長 |
中 村 昭 秀 |
1959年６月１日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 知財法務部長 2011年６月 人事法務部長 2012年４月 経営管理本部長 2016年６月 取締役 管理、企画担当、経営管理本部長 2018年４月 取締役 経営管理本部担当、知財法務部長 2019年４月 取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年６月 常務取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年７月 常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、企業戦略室長（現任） |
（注）３ |
15,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ITS情報装置事業副事業本部長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業担当、ITS情報装置事業本部営業本部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長（現任） |
（注）３ |
11,300 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部長 兼インフォメックス営業本部長
|
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長 2021年６月 取締役 ITS情報装置事業本部長兼インフォメックス営業本部長（現任） |
（注）３ |
10,700 |
|
取締役 |
赤 澤 義 文 |
1968年３月13日生 |
1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 2013年６月 社外監査役 2015年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
奥 田 聡 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 生産管理部 部長 2013年４月 生産企画部 部長 2014年４月 生産本部 副本部長 2015年10月 生産本部 本部長 2020年４月 監査統括室 理事 2020年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
市 原 裕 也 |
1960年７月２日生 |
1985年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年４月 公認会計士登録 1997年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 2000年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 2012年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 2015年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任 2019年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
89,400 |
||||
（注）１．取締役 赤澤義文は社外取締役であります。
２．監査役 市原裕也及び髙木道久は社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は１名であり、社外取締役赤澤義文氏は、弁護士として企業法務に精通し、過去に名古屋電機工業社外監査役として公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は露木・赤澤法律事務所のパートナー弁護士ですが、露木・赤澤法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役市原裕也氏は、公認会計士としての高い専門性を、名古屋電機工業の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は市原裕也公認会計士事務所の代表でありますが、市原裕也公認会計士事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏を一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
名古屋電機工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、社外取締役、社外監査役、会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携を取り、内部監査の方法等について必要な助言、指導も行い、監査活動の向上も図っております。
常勤監査役は、会計監査人が実施する往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を行った内容を監査役会にて社外監査役に報告することを通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9人 女性 －人 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 開発本部担当 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2015年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2016年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 2016年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 2016年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役社長 開発本部担当（現任） |
（注）３ |
44,100 |
|
常務取締役 ITS情報装置事業本部担当、 FA検査装置カンパニー担当、 ITS情報装置事業本部長 |
礒 野 弘 一 |
1955年４月21日生 |
2009年８月 名古屋電機工業入社 オプトエレクトロニクス事業部生産管理部長 2012年４月 情報装置事業本部生産本部長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 技術本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部長 2015年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー担当、FA検査装置カンパニー担当、ISO、品質担当、ITS情報装置カンパニー長兼品質改善室長 2016年６月 取締役 製造、ISO、品質、PSI担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼生産本部長兼品質改善室長 2016年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部 生産本部長 2017年２月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長兼生産本部長 2017年４月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長 2018年４月 取締役 ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長 2019年６月 常務取締役 ITS情報装置事業本部担当、FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）３ |
8,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、 企業戦略室長 |
中 村 昭 秀 |
1959年６月１日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 知財法務部長 2011年６月 人事法務部長 2012年４月 経営管理本部長 2016年６月 取締役 管理、企画担当、 経営管理本部長 2018年４月 取締役 経営管理本部担当、 知財法務部長 2019年４月 取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年６月 常務取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年７月 常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、企業戦略室長（現任） |
（注）３ |
12,400 |
|
取締役 ITS情報装置事業副事業本部長
|
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長 兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業 担当、ITS情報装置事業本部営業本 部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長（現任） |
（注）３ |
8,700 |
|
取締役 ITS情報装置事業副事業本部長 兼インフォメックス営業本部長
|
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長（現任） |
（注）３ |
7,900 |
|
取締役 |
赤 澤 義 文 |
1968年３月13日生 |
1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 2013年６月 社外監査役 2015年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
奥 田 聡 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2012年４月 生産管理部 部長 2013年４月 生産企画部 部長 2014年４月 生産本部 副本部長 2015年10月 生産本部 本部長 2020年４月 監査統括室 理事 2020年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
市 原 裕 也 |
1960年７月２日生 |
1985年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年４月 公認会計士登録 1997年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 2000年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 2012年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 2015年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任 2019年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
81,800 |
||||
（注）１．取締役 赤澤義文は社外取締役であります。
２．監査役 市原裕也及び髙木道久は社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は１名であり、社外取締役赤澤義文氏は、弁護士として企業法務に精通し、過去に名古屋電機工業社外監査役として公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は露木・赤澤法律事務所のパートナー弁護士ですが、露木・赤澤法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役市原裕也氏は、公認会計士としての高い専門性を、名古屋電機工業の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は市原裕也公認会計士事務所の代表でありますが、市原裕也公認会計士事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
名古屋電機工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、社外取締役、社外監査役、会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携を取り、内部監査の方法等について必要な助言、指導も行い、監査活動の向上も図っております。
常勤監査役は、会計監査人が実施する往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を行った内容を監査役会にて社外監査役に報告することを通じて連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10人 女性 －人 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 開発本部担当 |
服 部 高 明 |
1976年11月27日生 |
2000年４月 名古屋電機工業入社 2009年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2009年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 2010年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012年４月 取締役 東京支店担当 2014年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 2014年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 2015年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2015年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 2016年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 2016年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 2016年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 2017年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役社長 開発本部担当（現任） |
（注）３ |
33,200 |
|
常務取締役 ITS情報装置事業本部担当、 ITS情報装置事業本部長 |
礒 野 弘 一 |
1955年４月21日生 |
2009年８月 名古屋電機工業入社 オプトエレクトロニクス事業部生産管理部長 2012年４月 情報装置事業本部生産本部長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 技術本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部長 2015年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー担当、FA検査装置カンパニー担当、ISO、品質担当、ITS情報装置カンパニー長兼品質改善室長 2016年６月 取締役 製造、ISO、品質、PSI担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼生産本部長兼品質改善室長 2016年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部 生産本部長 2017年２月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長兼生産本部長 2017年４月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長 2018年４月 取締役 ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長 2019年６月 常務取締役 ITS情報装置事業本部担当、FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）３ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 経営管理本部担当、 企業戦略室長 |
中 村 昭 秀 |
1959年６月１日生 |
1982年４月 名古屋電機工業入社 2010年４月 知財法務部長 2011年６月 人事法務部長 2012年４月 経営管理本部長 2016年６月 取締役 管理、企画担当、 経営管理本部長 2018年４月 取締役 経営管理本部担当、 知財法務部長 2019年４月 取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長 2019年６月 常務取締役 経営管理本部担当、企業戦略室長（現任） |
（注）３ |
7,300 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部 対外担当(東京駐在) |
江 州 秀 人 |
1955年２月８日生 |
2011年６月 名古屋電機工業入社 2011年10月 執行役員情報装置技術担当 2012年４月 上席理事 情報・検査装置事業本部付情報装置技術担当 2013年６月 取締役 経営品質推進室、技術開発室、技術本部担当 2014年４月 取締役 経営品質推進室、管理本部担当 2015年４月 取締役 経営管理本部担当 2015年10月 取締役 経営管理本部担当、ITS情報装置カンパニー事業推進室担当(東京駐在） 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長(東京駐在) 2016年６月 取締役 対外担当(東京駐在) 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業本部対外担当(東京駐在)(現任） |
（注）３ |
3,700 |
|
取締役 ITS情報装置事業本部 副事業本部長 （営業本部担当、 インフォメックス 営業本部担当） |
本 多 正 俊 |
1962年11月29日生 |
1993年５月 名古屋電機工業入社 2001年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 2008年４月 情報装置事業本部 東京支店長 2012年４月 情報装置事業本部営業本部長 2014年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長 兼東京支店長 2015年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 2015年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 2016年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 2016年６月 取締役 マーケティング、新規事業 担当、ITS情報装置事業本部営業本 部長 2017年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当） 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長（現任） |
（注）３ |
4,700 |
|
取締役 インフォメックス営業本部長
|
川 浦 久 幸 |
1963年８月１日生 |
1986年４月 名古屋電機工業入社 2009年５月 設計部長 2012年４月 企画推進本部長 2017年４月 ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 2019年６月 取締役 ITS情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
赤 澤 義 文 |
1968年３月13日生 |
1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 2013年６月 社外監査役 2015年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
松 井 悟 |
1953年６月23日生 |
1977年４月 名古屋電機工業入社 2005年５月 営業本部次長 2007年８月 監査室（現監査統括室） 2015年４月 監査統括室長 2016年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
監査役 |
市 原 裕 也 |
1960年７月２日生 |
1985年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年４月 公認会計士登録 1997年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 2000年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 2012年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 2015年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
髙 木 道 久 |
1958年４月４日生 |
1992年４月 名古屋（現：愛知県）弁護士会弁護士登録 吉田清法律事務所入所 1996年２月 髙木道久法律事務所開設 2001年10月 栄パーク総合法律事務所に改組 2016年４月 愛知労働局愛知紛争調整委員会委員に就任 2018年４月 一宮簡易裁判所民事調停委員に就任 2018年10月 中京大学法務総合教育研究機構専任教授に就任 2019年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
66,700 |
||||
（注）１．取締役 赤澤義文は社外取締役であります。
２．監査役 市原裕也及び髙木道久は社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
名古屋電機工業の社外取締役は１名であり、社外取締役赤澤義文氏は、弁護士として企業法務に精通し、過去に名古屋電機工業社外監査役として公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な助言を行うことができるものと判断し、選任しております。同氏は露木・赤澤法律事務所のパートナー弁護士ですが、露木・赤澤法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係、及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断し、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害はありません。
社外監査役市原裕也氏は、公認会計士としての高い専門性を、名古屋電機工業の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は市原裕也公認会計士事務所の代表でありますが、市原裕也公認会計士事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害はありません。
社外監査役髙木道久氏は、弁護士の資格を有しており、法律関係に関する高い見識を名古屋電機工業の監査に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は、栄パーク総合法律事務所の代表でありますが、栄パーク総合法律事務所と名古屋電機工業との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏と名古屋電機工業の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害はありません。
名古屋電機工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はいずれも定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や名古屋電機工業との関係を踏まえて、名古屋電機工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、社外取締役、社外監査役、会計監査人が内部監査部門である監査統括室から内部監査の結果報告を通じて十分な連携を取り、内部監査の方法等について必要な助言、指導も行い、監査活動の向上も図っております。
常勤監査役は、会計監査人が実施する往査時における立会いなどを通じて適宜情報交換を行った内容を監査役会にて社外監査役に報告することを通じて連携を図っております。
男性 10人 女性 －人 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
服 部 高 明 |
昭和51年11月27日生 |
平成12年４月 名古屋電機工業入社 平成21年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 平成21年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 平成22年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 平成24年４月 取締役 東京支店担当 平成26年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 平成27年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 平成27年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 平成28年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 平成28年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 平成28年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 平成29年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 平成29年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
30,200 |
|
|
取締役 |
ITS情報装置事業本部担当、 ITS情報装置事業本部長 |
礒 野 弘 一 |
昭和30年４月21日生 |
平成21年８月 名古屋電機工業入社 オプトエレクトロニクス事業部生産管理部長 平成24年４月 情報装置事業本部生産本部長 平成27年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 技術本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部長 平成27年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー担当、FA検査装置カンパニー担当、ISO、品質担当、ITS情報装置カンパニー長兼品質改善室長 平成28年６月 取締役 製造、ISO、品質、PSI担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼生産本部長兼品質改善室長 平成28年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部 生産本部長 平成29年２月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長兼生産本部長 平成29年４月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長 平成30年４月 取締役 ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ITS情報装置事業本部 対外担当(東京駐在) |
江 州 秀 人 |
昭和30年２月８日生 |
平成23年６月 名古屋電機工業入社 平成23年10月 執行役員情報装置技術担当 平成24年４月 上席理事 情報・検査装置事業本部付情報装置技術担当 平成25年６月 取締役 経営品質推進室、技術開発室、技術本部担当 平成26年４月 取締役 経営品質推進室、管理本部担当 平成27年４月 取締役 経営管理本部担当 平成27年10月 取締役 経営管理本部担当、ITS情報装置カンパニー事業推進室担当(東京駐在） 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長(東京駐在) 平成28年６月 取締役 対外担当(東京駐在) 平成29年４月 取締役 ITS情報装置事業本部 対外担当(東京駐在)(現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
|
取締役 |
ITS情報装置事業本部 副事業本部長 （営業本部担当、 インフォメックス 営業本部担当） |
本 多 正 俊 |
昭和37年11月29日生 |
平成５年５月 名古屋電機工業入社 平成13年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 平成20年４月 情報装置事業本部 東京支店長 平成24年４月 情報装置事業本部営業本部長 平成26年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長 兼東京支店長 平成27年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 平成27年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 平成28年６月 取締役 マーケティング、新規事業 担当、ITS情報装置事業本部営業本 部長 平成29年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当）（現任） |
（注）３ |
3,800 |
|
|
取締役 |
FA検査装置 カンパニー担当、 開発本部担当 開発本部長 |
森 本 安 和 |
昭和25年７月９日生 |
平成25年10月 名古屋電機工業入社 検査装置事業部事業本部長 平成26年10月 FA検査装置カンパニー副カンパニー長 平成27年１月 FA検査装置カンパニー長 平成28年６月 取締役 検査装置担当、 FA検査装置カンパニー長 平成30年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、 開発本部担当 開発本部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
|
取締役 |
経営管理本部担当、 知財法務部長 |
中 村 昭 秀 |
昭和34年６月１日生 |
昭和57年４月 名古屋電機工業入社 平成22年４月 知財法務部長 平成23年６月 人事法務部長 平成24年４月 経営管理本部長 平成28年６月 取締役 管理、企画担当、 経営管理本部長 平成30年４月 取締役 経営管理本部担当、 知財法務部長（現任） |
（注）３ |
6,400 |
|
|
取締役 |
|
赤 澤 義 文 |
昭和43年３月13日生 |
平成６年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成18年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 平成25年６月 社外監査役 平成27年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
松 井 悟 |
昭和28年６月23日生 |
昭和52年４月 名古屋電機工業入社 平成17年５月 営業本部次長 平成19年８月 監査室（現監査統括室） 平成27年４月 監査統括室長 平成28年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
|
監査役 |
|
榎 泰 邦 |
昭和21年５月11日生 |
昭和43年４月 外務省入省 平成３年２月 在オーストラリア日本国大使館 公使 平成５年２月 デトロイト総領事 平成７年２月 欧州共同体日本代表部 公使 平成９年２月 大臣官房文化交流部長 平成12年１月 中近東アフリカ局長 平成12年１月 特命全権大使 南アフリカ国 平成15年12月 特命全権大使 インド国 平成19年10月 外務省退官 平成23年11月 株式会社サン・アンド・サンズ・コンサルタンツ代表取締役社長就任 平成27年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
監査役 |
|
市 原 裕 也 |
昭和35年７月２日生 |
昭和60年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成元年４月 公認会計士登録 平成９年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 平成12年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 平成24年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 平成27年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
計 |
58,900 |
||||||
（注）１．取締役 赤澤義文は社外取締役であります。
２．監査役 榎泰邦及び市原裕也は社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 10人 女性 －人 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
服 部 高 明 |
昭和51年11月27日生 |
平成12年４月 名古屋電機工業入社 平成21年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 平成21年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 平成22年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 平成24年４月 取締役 東京支店担当 平成26年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 平成27年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 平成27年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 平成28年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 平成28年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長 平成28年10月 代表取締役常務 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 平成29年２月 代表取締役社長 ITS情報装置事業本部トータルソリューション本部長 平成29年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
29,000 |
|
|
取締役 |
開発本部担当、 ITS情報装置事業本部担当、 ITS情報装置事業本部長 |
礒 野 弘 一 |
昭和30年４月21日生 |
平成21年８月 名古屋電機工業入社 オプトエレクトロニクス事業部生産管理部長 平成24年４月 情報装置事業本部生産本部長 平成27年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 技術本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部長 平成27年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー担当、FA検査装置カンパニー担当、ISO、品質担当、ITS情報装置カンパニー長兼品質改善室長 平成28年６月 取締役 製造、ISO、品質、PSI担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼生産本部長兼品質改善室長 平成28年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部 生産本部長 平成29年２月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長兼生産本部長 平成29年４月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置事業本部担当、ITS情報装置事業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ITS情報装置事業本部 対外担当(東京駐在) |
江 州 秀 人 |
昭和30年２月８日生 |
平成23年６月 名古屋電機工業入社 平成23年10月 執行役員情報装置技術担当 平成24年４月 上席理事 情報・検査装置事業本部付情報装置技術担当 平成25年６月 取締役 経営品質推進室、技術開発室、技術本部担当 平成26年４月 取締役 経営品質推進室、管理本部担当 平成27年４月 取締役 経営管理本部担当 平成27年10月 取締役 経営管理本部担当、ITS情報装置カンパニー事業推進室担当(東京駐在） 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長(東京駐在) 平成28年６月 取締役 対外担当(東京駐在) 平成29年４月 取締役 ITS情報装置事業本部 対外担当(東京駐在)(現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
|
取締役 |
ITS情報装置事業本部 副事業本部長 （営業本部担当、 インフォメックス 営業本部担当） |
本 多 正 俊 |
昭和37年11月29日生 |
平成５年５月 名古屋電機工業入社 平成13年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 平成20年４月 情報装置事業本部 東京支店長 平成24年４月 情報装置事業本部営業本部長 平成26年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長 兼東京支店長 平成27年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 平成27年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 平成28年６月 取締役 マーケティング、新規事業 担当、ITS情報装置事業本部営業本 部長 平成29年４月 取締役 ITS情報装置事業副本部長（営業本部担当、インフォメックス営業本部担当）（現任） |
（注）３ |
3,500 |
|
|
取締役 |
検査装置担当、 FA検査装置 カンパニー長 |
森 本 安 和 |
昭和25年７月９日生 |
平成25年10月 名古屋電機工業入社 検査装置事業部事業本部長 平成26年10月 FA検査装置カンパニー副カンパニー長 平成27年１月 FA検査装置カンパニー長 平成28年６月 取締役 検査装置担当、 FA検査装置カンパニー長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
取締役 |
管理、企画担当、 経営管理本部長 |
中 村 昭 秀 |
昭和34年６月１日生 |
昭和57年４月 名古屋電機工業入社 平成22年４月 知財法務部長 平成23年６月 人事法務部長 平成24年４月 経営管理本部長 平成28年６月 取締役 管理、企画担当、 経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
6,100 |
|
|
取締役 |
|
赤 澤 義 文 |
昭和43年３月13日生 |
平成６年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成18年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 平成25年６月 社外監査役 平成27年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
松 井 悟 |
昭和28年６月23日生 |
昭和52年４月 名古屋電機工業入社 平成17年５月 営業本部次長 平成19年８月 監査室（現監査統括室） 平成27年４月 監査統括室長 平成28年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
|
監査役 |
|
榎 泰 邦 |
昭和21年５月11日生 |
昭和43年４月 外務省入省 平成３年２月 在オーストラリア日本国大使館 公使 平成５年２月 デトロイト総領事 平成７年２月 欧州共同体日本代表部 公使 平成９年２月 大臣官房文化交流部長 平成12年１月 中近東アフリカ局長 平成12年１月 特命全権大使 南アフリカ国 平成15年12月 特命全権大使 インド国 平成19年10月 外務省退官 平成23年11月 株式会社サン・アンド・サンズ・コンサルタンツ代表取締役社長就任 平成27年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
監査役 |
|
市 原 裕 也 |
昭和35年７月２日生 |
昭和60年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成元年４月 公認会計士登録 平成９年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 平成12年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 平成24年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 平成27年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
計 |
52,700 |
||||||
（注）１．取締役 赤澤義文は社外取締役であります。
２．監査役 榎泰邦及び市原裕也は社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役常務 |
ITS情報装置事業本部 トータルソリューション 本部長 |
代表取締役常務 |
ソリューション、 海外担当、 ITS情報装置事業本部 副事業本部長 兼トータルソリューション 本部長 |
服部高明 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
開発本部担当取締役 ITS情報装置事業本部 生産本部長 |
取締役 |
製造、ISO、品質、PSI担当 ITS情報装置事業本部 副事業本部長 兼生産本部長 兼品質改善室長 |
礒野弘一 |
平成28年10月１日 |
男性 11人 女性 －人 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
ITS情報装置事業本部長 |
干 場 敏 明 |
昭和23年７月19日生 |
平成21年３月 名古屋電機工業入社 平成21年４月 常務執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 平成21年６月 常務取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 平成22年６月 代表取締役社長 執行役員経営管理本部長 平成24年４月 代表取締役社長 情報・検査装置事業本部長 平成25年４月 代表取締役社長 平成25年６月 代表取締役社長 検査装置事業本部長 平成25年10月 代表取締役社長 平成26年10月 代表取締役社長 FA検査装置カンパニー長 平成27年１月 代表取締役社長 FA検査装置カンパニー担当 平成27年12月 代表取締役社長 平成28年６月 代表取締役社長 ITS情報装置事業 本部長（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
|
代表取締役 常務 |
ソリューション、海外担当、 ITS情報装置事業本部副事業本部長 兼 トータルソリューション本部長 |
服 部 高 明 |
昭和51年11月27日生 |
平成12年４月 名古屋電機工業入社 平成21年４月 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 平成21年６月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室長 平成22年４月 取締役 執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 平成24年４月 取締役 東京支店担当 平成26年４月 取締役 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年６月 代表取締役専務 FA検査装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年８月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長兼事業推進室長 平成26年10月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー長 平成27年４月 代表取締役専務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 平成27年６月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部担当、ITS情報装置カンパニー工事ソリューション本部長兼企画部長 平成28年４月 代表取締役常務 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼トータルソリューション本部長 平成28年６月 代表取締役常務 ソリューション、海外担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼トータルソリューション本部長(現任) |
（注）３ |
27,600 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
対外担当(東京駐在) |
江 州 秀 人 |
昭和30年２月８日生 |
平成23年６月 名古屋電機工業入社 平成23年10月 執行役員情報装置技術担当 平成24年４月 上席理事 情報・検査装置事業本部付情報装置技術担当 平成25年６月 取締役 経営品質推進室、技術開発室、技術本部担当 平成25年10月 取締役 経営品質推進室、技術開発室担当 平成26年４月 取締役 経営品質推進室、管理本部担当 平成27年４月 取締役 経営管理本部担当 平成27年10月 取締役 経営管理本部担当、ITS情報装置カンパニー事業推進室担当(東京駐在） 平成27年12月 取締役 ITS情報装置カンパニー事業推進室担当(東京駐在） 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長(東京駐在) 平成28年６月 取締役 対外担当(東京駐在)(現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
|
取締役 |
製造、ISO、 品質、PSI担当、 ITS情報装置事業本部副事業本部長 兼 生産本部長 兼 品質改善室長 |
礒 野 弘 一 |
昭和30年４月21日生 |
平成21年８月 名古屋電機工業入社 オプトエレクトロニクス事業部生産管理部長 平成23年４月 情報装置事業本部生産本部副本部長 平成24年４月 情報装置事業本部生産本部長 平成27年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 技術本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部担当、ITS情報装置カンパニー生産本部長 平成27年10月 取締役 開発本部担当、ITS情報装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長 平成27年12月 取締役 ITS情報装置カンパニー担当、FA情報装置カンパニー担当、ITS情報装置カンパニー長 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー担当、FA検査装置カンパニー担当、ISO、品質担当、ITS情報装置カンパニー長兼品質改善室長 平成28年６月 取締役 製造、ISO、品質、PSI担当、ITS情報装置事業本部副事業本部長兼生産本部長兼品質改善室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
取締役 |
マーケティング、 新規事業担当、 ITS情報装置事業本部営業本部長 |
本 多 正 俊 |
昭和37年11月29日生 |
平成５年５月 名古屋電機工業入社 平成13年４月 情報装置事業本部 札幌営業所長 平成20年４月 情報装置事業本部 東京支店長 平成22年４月 情報装置事業本部営業本部副本部長 平成24年４月 情報装置事業本部営業本部長 平成26年10月 ITS情報装置カンパニー営業本部長 兼東京支店長 平成27年６月 取締役 ITS情報装置カンパニー 営業本部担当、ITS情報装置カンパニー営業本部長 平成27年10月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長兼照明推進部長 平成28年４月 取締役 ITS情報装置カンパニー副カンパニー長兼営業本部長 平成28年６月 取締役 マーケティング、新規事業 担当、ITS情報装置事業本部営業本 部長（現任） |
（注）３ |
3,100 |
|
|
取締役 |
検査装置担当、 FA検査装置カンパニー長 |
森 本 安 和 |
昭和25年７月９日生 |
平成25年10月 名古屋電機工業入社 検査装置事業部事業本部長 平成26年10月 FA検査装置カンパニー副カンパニー長 平成27年１月 FA検査装置カンパニー長 平成28年６月 取締役 検査装置担当、 FA検査装置カンパニー長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
取締役 |
管理、企画担当、 経営管理本部長 |
中 村 昭 秀 |
昭和34年６月１日生 |
昭和57年４月 名古屋電機工業入社 平成22年４月 知財法務部長 平成23年６月 人事法務部長 平成24年４月 経営管理本部長 平成28年６月 取締役 管理、企画担当、 経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
赤 澤 義 文 |
昭和43年３月13日生 |
平成６年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成18年１月 露木法律事務所（現 露木・赤澤法律事務所）にパートナー弁護士として入所 平成25年６月 社外監査役 平成27年６月 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
監査役 （常勤） |
|
松 井 悟 |
昭和28年６月23日生 |
昭和52年４月 名古屋電機工業入社 平成17年５月 営業本部次長 平成19年８月 監査室（現監査統括室） 平成27年４月 監査統括室長 平成28年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
|
監査役 |
|
榎 泰 邦 |
昭和21年５月11日生 |
昭和43年４月 外務省入省 平成３年２月 在オーストラリア日本国大使館 公使 平成５年２月 デトロイト総領事 平成７年２月 欧州共同体日本代表部 公使 平成９年２月 大臣官房文化交流部長 平成12年１月 中近東アフリカ局長 平成12年１月 特命全権大使 南アフリカ国 平成15年12月 特命全権大使 インド国 平成19年10月 外務省退官 平成19年11月 三井物産株式会社 顧問 平成23年11月 株式会社サン・アンド・サンズ・コンサルタンツ代表取締役社長就任 平成24年４月 清水建設株式会社 顧問 平成27年６月 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
監査役 |
|
市 原 裕 也 |
昭和35年７月２日生 |
昭和60年10月 監査法人丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成元年４月 公認会計士登録 平成９年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 平成12年10月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役社長就任 平成24年１月 市原裕也公認会計士事務所開設 同所所長就任 平成27年６月 社外監査役（現任） 平成27年７月 株式会社ナ・デックス 社外監査役 就任 |
（注）５ |
－ |
|
|
計 |
52,200 |
||||||
（注）１．取締役 赤澤義文は社外取締役であります。
２．監査役 榎泰邦及び市原裕也は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役常務 |
ITS情報装置カンパニー トータルソリューション 本部長 兼企画部長 |
代表取締役常務 |
ITS情報装置カンパニー 工事ソリューション 本部担当 ITS情報装置カンパニー 工事ソリューション本部長 兼企画部長 |
服部高明 |
平成27年10月１日 |
|
常務取締役 |
－ |
常務取締役 |
ITS情報装置カンパニー担当 インフォメックス カンパニー担当 ITS情報装置カンパニー長 |
浅野和夫 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
経営管理本部担当 ITS情報装置カンパニー 事業推進室担当(東京駐在) |
取締役 |
経営管理本部担当 |
江州秀人 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
開発本部担当 ITS情報装置カンパニー担当 ITS情報装置カンパニー長 |
取締役 |
ITS情報装置カンパニー 技術本部担当 ITS情報装置カンパニー 生産本部担当 ITS情報装置カンパニー 生産本部長 |
礒野弘一 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
ITS情報装置カンパニー 副カンパニー長 兼営業本部長 兼照明推進部長 |
取締役 |
ITS情報装置カンパニー 営業本部担当 ITS情報装置カンパニー 営業本部長 |
本多正俊 |
平成27年10月１日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
代表取締役社長 |
FA検査装置カンパニー担当 |
干場敏明 |
平成27年12月１日 |
|
取締役 |
ITS情報装置カンパニー 事業推進室担当(東京駐在) |
取締役 |
経営管理本部担当 ITS情報装置カンパニー 事業推進室担当(東京駐在) |
江州秀人 |
平成27年12月１日 |
|
取締役 |
ITS情報装置カンパニー担当 FA検査装置カンパニー担当 ITS情報装置カンパニー長 |
取締役 |
開発本部担当 ITS情報装置カンパニー担当 ITS情報装置カンパニー長 |
礒野弘一 |
平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー