ティアック（6803）の役員の経歴と役員の変遷

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ティアック(6803)の株価チャート　ティアック(6803)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　16.7％）

（注）１　金子靖代、原琢己、坂口洋二の３氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　林健二　委員　原琢己　委員　坂口洋二

 

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、前連結会計年度に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から当連結会計年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

執行役員は、取締役会により選任された以下の６氏であります。

執行役員　経営企画担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　プレミアムオーディオ事業担当　　　　　　　　　　　　　　　大島洋

執行役員　タスカム事業部長兼営業企画部長　　　　　　　　　　　　　　松野陽介

執行役員　情報機器事業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田原路易

 

②　社外役員の状況

　ティアックの2024年６月21日現在の社外取締役は３名であります。うち１名は非業務執行取締役、その他の２名は監査等委員、指名・報酬委員であります。社外取締役は、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的に会合を持ち、会社の経営、戦略方針、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行い、これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

　金子靖代氏は、経営陣から独立した地位を有し、企業経営者として、さらに管理部門責任者としての幅広い知識・経験等をもとにした会社経営並びに戦略方針策定における助言を期待して選任しております。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての専門的知識・経験等をもとに、客観的・中立的な視点から、取締役会の意思決定の適合性・適正性を確保するため、経営方針の策定その他ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての専門的知識・経験等をもとに、客観的・中立的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営方針の策定その他ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、３氏の兼職先は、ティアックグループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　また、３氏は、社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　ティアックでは、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、取締役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保でき、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づいた客観的な視点から経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 

③　社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席、内部監査室からの報告聴取などにより、監査の実効性を高めております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。

　また、内部監査室は、2022年６月17日以降、監査等委員会の指揮下に配置され、内部統制システムの有効性確認等を共同して行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、当連結会計年度に係る定時株主総会終結の時から翌連結会計年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、前連結会計年度に係る定時株主総会終結の時から翌連結会計年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　林健二　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、前連結会計年度に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から当連結会計年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

執行役員は、取締役会により選任された以下の８氏であります。

執行役員　経営企画担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　ＳＣＭ本部長兼品質保証部長兼購買部長　　　　　　　　　　　徳重浩

執行役員　財務企画部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉原良弘

執行役員　プレミアムオーディオビジネスユニット担当　　　　　　　　　大島洋

執行役員　音響機器事業部タスカムビジネスユニット長　　　　　　　　　松野陽介

執行役員　情報機器事業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田原路易

 

②　社外役員の状況

　ティアックの2023年６月30日現在の社外取締役は２名であります。いずれも監査等委員、指名・報酬委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的に会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての専門的知識・経験等をもとに、客観的・中立的な視点から、取締役会の意思決定の適合性・適正性を確保するため、経営方針の策定その他ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての専門的知識・経験等をもとに、客観的・中立的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営方針の策定その他ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、両氏の兼職先は、ティアックグループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　ティアックでは、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 

③　社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席、内部監査室からの報告聴取などにより、監査の実効性を高めております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。

　また、内部監査室は、2022年６月17日以降、監査等委員会の指揮下に配置され、内部統制システムの有効性確認等を共同して行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　林健二　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

執行役員は、取締役会により選任された以下の６氏であります。

執行役員　経営企画担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　ＳＣＭ本部長兼品質保証部長兼購買部長　　　　　　　　　　　徳重浩

執行役員　財務企画部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉原良弘

執行役員　音響機器事業部タスカムビジネスユニット長　　　　　　　　　松野陽介

 

②　社外役員の状況

　ティアックの2022年６月17日現在の社外取締役は２名であります。いずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的に会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての専門的知識・経験等をもとに、客観的・中立的な視点から、取締役会の意思決定の適合性・適正性を確保するため、経営方針の策定その他ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての専門的知識・経験等をもとに、客観的・中立的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営方針の策定その他ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、両氏の兼職先は、ティアックグループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　ティアックでは、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 

③　社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席、内部監査室からの報告聴取などにより、監査の実効性を高めております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。

　また、内部監査室は、2022年６月17日以降、監査等委員会の指揮下に配置され、内部統制システムの有効性確認等を共同して行ってまいります。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　吉村邦彦　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

執行役員は、取締役会により選任された以下の５氏であります。

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当　　　　　　　　　　　　　　　　林健二

執行役員　ＳＣＭ本部長兼品質保証部長兼購買部長兼購買課長　　　　　　徳重浩

 

②　社外役員の状況

　ティアックの2021年６月18日現在の社外取締役は２名であります。いずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的に会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、両氏の現在及び過去の兼職先は、ティアックグループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　ティアックでは、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 

③　社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席、内部監査室からの報告聴取などにより、監査の実効性を高めております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　吉村邦彦　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

執行役員は、取締役会により選任された以下の６氏であります。

上席執行役員　情報機器事業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田啓介

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当　　　　　　　　　　　　　　　　林健二

執行役員　ＳＣＭ本部長兼品質保証部長兼購買部長兼購買課長　　　　　　徳重浩

 

②　社外役員の状況

　ティアックの2020年６月25日現在の社外取締役は２名であります。いずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的に会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、両氏の現在及び過去の兼職先は、ティアックグループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　ティアックでは、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 

③　社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席、内部監査室からの報告聴取などにより、監査の実効性を高めております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　吉村邦彦　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の６氏であります。

上席執行役員　情報機器事業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田啓介

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長兼音響機器事業部開発統括部長　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当　　　　　　　　　　　　　　　　林健二

執行役員　ＳＣＭ本部長兼品質保証部長　　　　　　　　　　　　　　　　徳重浩

 

②　社外役員の状況

　ティアックの2019年６月21日現在の社外取締役は２名であります。

　原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、ティアックとの人的関係、資本的関係はありません。同氏はティアックの顧問弁護士が所属する法律事務所の所長を務める弁護士でありますが、顧問弁護士契約は、事務所（団体）との契約ではなく、顧問である弁護士一個人との契約であり、また、顧問弁護士に対する報酬は多額には当たらないことから、ティアックグループとの間に重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、ティアックの経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

　なお、同氏の現在及び過去の兼職先とティアックグループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

　ティアックでは、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

　ティアックの社外取締役２名はいずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的又は随時会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

 

③　社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（内部監査及び監査等委員会監査の組織、人員及び手続き）

　ティアックは、内部監査機能の強化を図るため、内部監査室を設置しており、人員は2019年６月21日現在１名であります。

 

（内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係）

　監査等委員は内部監査室と定期的な情報の交換・連携を行い、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室その他関係者の報告聴取などにより、取締役の業務執行につき監査を実施しております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。その他「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」に関係して、立会い、会合を適宜行っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　吉村邦彦　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の７氏であります。

上席執行役員　情報機器事業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田啓介

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長兼音響機器事業部開発統括部長　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当兼知的財産法務部長　　　　　　　林健二

執行役員　ＳＣＭ本部長兼管理部長兼品質保証部長　　　　　　　　　　　徳重浩

執行役員　マーケティング本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東奈津子

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　牧野信明　委員　原琢己　委員　坂口洋二

５　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の９氏であります。

上席執行役員　情報機器事業部長兼事業推進部長　　　　　　　　　　　　吉田啓介

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長兼音響機器事業部開発統括部長　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当兼知的財産法務部長　　　　　　　林健二

執行役員　音響機器事業部コンシューマーオーディオビジネスユニット長　大島洋

執行役員　人事戦略担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケビン・レイノルズ

執行役員　ＳＣＭ本部長兼管理部長兼品質保証部長　　　　　　　　　　　徳重浩

執行役員　マーケティング本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東奈津子

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　2016年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ティアックは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２　原琢己、坂口洋二の２氏は、社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長　牧野信明　委員　原琢己　委員　坂口洋二

６　原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

７　ティアックは執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の９氏であります。

上席執行役員　情報機器事業部長兼事業推進部長　　　　　　　　　　　　吉田啓介

執行役員　経営企画室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田伸夫

執行役員　北米担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村浩一郎

執行役員　開発本部長兼音響機器事業部ミュージックインダストリービジネスユニット長兼事業企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野伸也

執行役員　総務人事・知的財産法務担当兼知的財産法務部長　　　　　　　林健二

執行役員　音響機器事業部コンシューマーオーディオビジネスユニット長　大島洋

執行役員　人事戦略担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケビン・レイノルズ

執行役員　ＳＣＭ本部長兼管理部長兼品質保証部長　　　　　　　　　　　徳重浩

執行役員　マーケティング本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東奈津子

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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