ホシデン（6804）の役員の経歴と役員の変遷

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ホシデン(6804)の株価チャート　ホシデン(6804)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

  （注）１  取締役  堀江廣志、丸野進及び小西ゆかりは、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村隆行及び丸山征克は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

 

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名であります。

４  取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　なお、新たに選任された取締役　小西ゆかりの任期は、ホシデンの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時

　　までであります。

②  社外役員の状況

ホシデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

(社外取締役)

・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・丸野進氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年６月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・小西ゆかり氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、ホシデンの属する電子部品業界における専門的な知識と経験を有しております。また、他社での社外監査役の経験を有していることから、それらを活かしてホシデン社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、ホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

(社外監査役)

・種村隆行氏は、過去にホシデンの主要取引銀行である（株）みずほ銀行の従業員であったことがありますが、同行の意向に影響を受ける立場にありません。また、ホシデンは同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらにホシデンの総資産に占める同行からの借入金の割合は１％未満と僅少であり、同行がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

・丸山征克氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

 

社外取締役及び社外監査役のホシデン株式の保有状況については「（２）役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。

社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、ホシデン独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に該当することを、ホシデンの社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ホシデンの社外取締役は取締役会、監査役会（オブザーバーで出席）その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で監査を実施しておりますが、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。監査計画や監査結果について相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が共同で監査を実施したり、内部監査部門、監査役、会計監査人が共同で実地棚卸の確認・立ち合いを行ったりしております。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

（１）退任役員

　（注）代表取締役副社長　北谷晴美は、死亡により退任しております。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性8名　女性-名（役員のうち女性の比率-％）

 

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  堀江  廣志及び丸野  進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

 

２  監査役  種村  隆行及び丸山  征克は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は３名であります。

４  取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  前任者の辞任に伴う就任であるため、ホシデン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、前任者の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時

　　までであります。

②  社外役員の状況

ホシデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

(社外取締役)

・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・丸野進氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年６月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

 

(社外監査役)

・種村隆行氏は、過去にホシデンの主要取引銀行である（株）みずほ銀行の従業員であったことがありますが、現在は清和綜合建物（株）の参与であり、同行の意向に影響を受ける立場にありません。なお、ホシデンと同社との間には一切の利害関係はありません。また、ホシデンは同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらにホシデンの総資産に占める同行からの借入金の割合は１％未満と僅少であり、同行がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

・丸山征克氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

 

社外取締役及び社外監査役のホシデン株式の保有状況については「（２）役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。

社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、ホシデン独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に該当することを、ホシデンの社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ホシデンの社外取締役は取締役会、監査役会（オブザーバーで出席）その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で監査を実施しておりますが、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。監査計画や監査結果について相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が共同で監査を実施したり、内部監査部門、監査役、会計監査人が共同で実地棚卸の確認・立ち合いを行ったりしております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  堀江  廣志及び丸野  進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

 

２  監査役  種村  隆行及び丸山  征克は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は４名であります。

４  取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  前任者の辞任に伴う就任であるため、ホシデン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、前任者の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  前任者の辞任に伴う就任であるため、ホシデン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、前任者の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ホシデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

(社外取締役)

・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・丸野進氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年６月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

 

(社外監査役)

・種村隆行氏は、過去にホシデンの主要取引銀行である（株）みずほ銀行の従業員であったことがありますが、現在は清和綜合建物（株）の参与であり、同行の意向に影響を受ける立場にありません。なお、ホシデンと同社との間には一切の利害関係はありません。また、ホシデンは同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらにホシデンの総資産に占める同行からの借入金の割合は１％未満と僅少であり、同行がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

・丸山征克氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック(株)(現　パナソニックホールディングス(株))の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。丸山征克氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

 

社外取締役及び社外監査役のホシデン株式の保有状況については「（２）役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。

社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、ホシデン独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に該当することを、ホシデンの社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ホシデンの社外取締役は取締役会、監査役会（オブザーバーで出席）その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で適切に実施されておりますが、監査計画や監査結果については相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が一緒に監査を実施したり、あるいは、実地棚卸では内部監査部門、監査役、会計監査人が一緒に実施したりすることにより、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  堀江  廣志及び丸野  進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村  隆行及び丸山  征克は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は４名であります。

４  取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  前任者の辞任に伴う就任であるため、ホシデン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、前任者の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ホシデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

(社外取締役)

・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・丸野進氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック（株）の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年６月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

 

(社外監査役)

・種村隆行氏は、過去にホシデンの主要取引銀行である（株）みずほ銀行の従業員であったことがありますが、同氏は2010年4月に（株）トータル保険サービスに出向、同年8月より同社に転籍、2016年4月より（株）富士通トータル保険サービスの常勤監査役、2017年6月に清和綜合建物（株）の常勤監査役に就任しており、同行の意向に影響を受ける立場にありません。なお、ホシデンとそれぞれの会社との間には一切の利害関係はありません。また、ホシデンは同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらにホシデンの総資産に占める同行からの借入金の割合は１％未満と僅少であり、同行がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

・丸山征克氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック（株）の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の１％未満と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。丸山征克氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

 

社外取締役及び社外監査役のホシデン株式の保有状況については「（２）役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。

社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、ホシデン独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に該当することを、ホシデンの社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ホシデンの社外取締役は取締役会、監査役会（オブザーバーで出席）その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で適切に実施されておりますが、監査計画や監査結果については相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が一緒に監査を実施したり、あるいは、実地棚卸では内部監査部門、監査役、会計監査人が一緒に実施したりすることにより、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  堀江  廣志及び丸野  進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村  隆行及び丸山  征克は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は６名であります。

４  取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

なお、新たに選任された取締役  丸野  進の任期は、ホシデンの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  前任者の辞任に伴う就任であるため、ホシデン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、前任者の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ホシデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

(社外取締役)

・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・丸野進氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック（株）の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の0.8％程度と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年６月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

 

(社外監査役)

・種村隆行氏は、過去にホシデンの主要取引銀行である（株）みずほ銀行の従業員であったことがありますが、同氏は2010年4月に（株）トータル保険サービスに出向、同年8月より同社に転籍、2016年4月より（株）富士通トータル保険サービスの常勤監査役、2017年6月に清和綜合建物（株）の常勤監査役に就任しており、同行の意向に影響を受ける立場にありません。なお、ホシデンとそれぞれの会社との間には一切の利害関係はありません。また、ホシデンは同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらにホシデンの総資産に占める同行からの借入金の割合は0.9％程度と僅少であり、同行がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

・丸山征克氏は、ホシデンの取引先の一つであるパナソニック（株）の業務執行者（従業員）でありましたが、その取引額は連結売上高の0.8％程度と僅少であり、同社がホシデンの意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。丸山征克氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

 

社外取締役及び社外監査役のホシデン株式の保有状況については「（２）役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。

社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、ホシデン独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に該当することを、ホシデンの社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ホシデンの社外取締役は取締役会、監査役会（オブザーバーで出席）その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で適切に実施されておりますが、監査計画や監査結果については相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が一緒に監査を実施したり、あるいは、実地棚卸では内部監査部門、監査役、会計監査人が一緒に実施したりすることにより、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1）退任役員

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性  8名  女性  -名（役員のうち女性の比率 -％）

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1）退任役員

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性  8名  女性  -名（役員のうち女性の比率 -％）

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。

 

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  高橋  賢一及び堀江  廣志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村  隆行及び丸野 進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名であります。

４  取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

ホシデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

(社外取締役)

・高橋賢一氏は、長年にわたる会社勤務での豊富な経験並びに宮城県産業技術総合センターにおいて企業支援体制の改革を推進した経験及び、2007年６月28日開催の第57期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行ってきた経験をもとに、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしてホシデンのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。

(社外監査役)

・種村隆行氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

・丸野進氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しています。これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。

 

社外取締役及び社外監査役のホシデン株式の保有状況については「（２）役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。

社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、ホシデン独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に該当することを、ホシデンの社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ホシデンの社外取締役は取締役会、監査役会（オブザーバーで出席）その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で適切に実施されておりますが、監査計画や監査結果については相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が一緒に監査を実施したり、あるいは、実地棚卸では内部監査部門、監査役、会計監査人が一緒に実施したりすることにより、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。

 

 

 

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  高橋  賢一及び堀江  廣志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村  隆行及び丸野 進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名であります。

４  取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１  取締役  高橋  賢一及び堀江  廣志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村  隆行及び丸野 進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名であります。

４  取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

 

  （注）１  取締役  高橋  賢一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２  監査役  種村  隆行及び丸野 進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３  ホシデンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は７名であります。

４  取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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