ヒロセ電機（6806）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄


ヒロセ電機(6806)の株価チャート　ヒロセ電機(6806)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のヒロセ電機の役員の状況は、以下の通りです。

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役会長

石井　和徳

1960年１月４日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長

2012年６月

同 代表取締役社長

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長

ヒロセコリア㈱ 代表理事

2025年６月

ヒロセ電機 取締役会長 (現)

　

(注)２

15

代表取締役社長

鎌形　伸

1966年６月４日生

1990年４月

ＮＴＴデータ通信株式会社 入社

（現 株式会社ＮＴＴデータ）

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

 

同 取締役

   管理本部長兼経営企画部長

2021年７月

同 管理本部長

2024年６月

同 専務取締役

2025年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

　

(注)２

9

取締役

技術本部長

小原　秀

1966年５月28日生

1989年４月

ヒロセ電機 入社

2017年９月

同 技術本部 産機事業部 事業部長

2018年７月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長代理

2020年１月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長

2020年６月

同 執行役員

2022年６月

同 技術本部 副本部長

   兼自動車事業部 事業部長

2023年６月

同 取締役 (現)

   技術本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長

2020年４月

同 営業本部長 (現)

　

(注)２

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

製作本部長

郡司　吉広

1963年６月４日生

1982年４月

郡山ヒロセ電機株式会社 入社

1998年５月

東北ヒロセ電機株式会社 転籍

2016年８月

東北ヒロセ電機株式会社 宮古工場長

2021年１月

ヒロセ電機に転籍 製作本部 副本部長

   （国内工場・生産統括部担当）

2021年６月

同 執行役員 製作本部 副本部長

2024年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長 (現)

　

(注)２

1

取締役

管理本部長

松永　光生

1970年５月23日生

1994年４月

 株式会社サンエス 入社

(現 三菱食品株式会社)

1996年11月

川澄化学工業株式会社 入社

(現 ＳＢカワスミ株式会社)

1999年10月

ヒロセ電機 入社

2018年３月

HIROSE ELECTRIC (U.S.A.), INC.

   Sr. Vice President

2020年12月

ヒロセ電機 営業本部 グローバルＳＣＭ部長

2023年10月

同 管理本部 副本部長

   (総務法務、人事、広報・ＩＲ担当)

2024年６月

同 執行役員

2025年６月

同 取締役 (現)

   管理本部長 (現)

　

(注)２

1

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

  代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

坂田 誠二

1958年９月12日生

1981年４月

株式会社リコー 入社

2010年４月

同 執行役員

2012年４月

同 常務執行役員

2018年４月

同 専務執行役員

2018年６月

同 取締役

2019年４月

同 CTO (Chief Technology Officer: 最高技術責任者)

2021年４月

同 コーポレート専務執行役員

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2024年３月

マブチモーター株式会社 社外取締役

2024年８月

佐鳥電機株式会社 社外取締役 (監査等委員)

2026年４月

MIRAINIホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)２

－

取締役

各務　洋子

1959年11月５日生

1986年４月

アーサーヤング公認会計士共同事務所 入所

（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）

1998年４月

駒澤大学 経営学部 専任講師

2008年４月

同大学 グローバル・メディア・スタディーズ

学部 教授 (現)

2015年４月

同大学 グローバル・メディア・スタディーズ

学部 学部長

2017年４月

同大学 学部長理事

2021年４月

同大学 学長

同大学 学長理事

2024年12月

公益社団法人経済同友会 会員(現)

2025年４月

文部科学省 学校法人運営調査委員会委員 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

(監査等委員)

森　敬

1964年３月６日生

1986年３月

ヒロセ電機 入社

2012年８月

同 経営革新推進室 室長

2014年５月

同 社長室 室長

2025年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

8

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

髙嶋 健司

1963年12月１日生

1987年４月

青山監査法人 入所

（現 PwC Japan有限責任監査法人）

1992年10月

髙嶋公認会計士事務所開設 所長 (現)

2000年９月

有限会社中目黒ネット会計設立

  代表取締役 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

石田　晴美

1962年８月６日生

1988年10月

青山監査法人 入所

（現 PwC Japan有限責任監査法人）

2013年８月

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会 委員

2017年４月

文教大学 経営学部経営学科 教授 (現)

2021年４月

藤沢市監査委員

2022年５月

国立国会図書館契約等監視委員会 委員長 (現)

2024年８月

総務省官民競争入札等監理委員会 委員長 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

計

38

（注）１　取締役　元永 徹司、西松 正記、坂田 誠二、各務 洋子、三浦 健太郎、髙嶋 健司、石田 晴美は、社外取締役であります。

２　2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

 

b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、ヒロセ電機の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

鎌形　伸

1966年６月４日生

1990年４月

ＮＴＴデータ通信株式会社 入社

（現 株式会社ＮＴＴデータ）

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

 

同 取締役

   管理本部長兼経営企画部長

2021年７月

同 管理本部長

2024年６月

同 専務取締役

2025年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

　

(注)２

9

取締役

技術本部長

小原　秀

1966年５月28日生

1989年４月

ヒロセ電機 入社

2017年９月

同 技術本部 産機事業部 事業部長

2018年７月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長代理

2020年１月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長

2020年６月

同 執行役員

2022年６月

同 技術本部 副本部長

   兼自動車事業部 事業部長

2023年６月

同 取締役 (現)

   技術本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長

2020年４月

同 営業本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

製作本部長

郡司　吉広

1963年６月４日生

1982年４月

郡山ヒロセ電機株式会社 入社

1998年５月

東北ヒロセ電機株式会社 転籍

2016年８月

東北ヒロセ電機株式会社 宮古工場長

2021年１月

ヒロセ電機に転籍 製作本部 副本部長

   （国内工場・生産統括部担当）

2021年６月

同 執行役員 製作本部 副本部長

2024年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長 (現)

　

(注)２

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

管理本部長

松永　光生

1970年５月23日生

1994年４月

 株式会社サンエス 入社

（現 三菱食品株式会社）

1996年11月

川澄化学工業株式会社 入社

（現 ＳＢカワスミ株式会社）

1999年10月

ヒロセ電機 入社

2018年３月

HIROSE ELECTRIC (U.S.A.), INC.

   Sr. Vice President

2020年12月

ヒロセ電機 営業本部 グローバルＳＣＭ部長

2023年10月

同 管理本部 副本部長

   (総務法務、人事、広報・ＩＲ担当)

2024年６月

同 執行役員

2025年６月

同 取締役 (現)

   管理本部長 (現)

　

(注)２

1

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

   代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

坂田 誠二

1958年９月12日生

1981年４月

株式会社リコー 入社

2010年４月

同 執行役員

2012年４月

同 常務執行役員

2018年４月

同 専務執行役員

2018年６月

同 取締役

2019年４月

同 CTO (Chief Technology Officer: 最高技術責任者)

2021年４月

同 コーポレート専務執行役員

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2024年３月

マブチモーター株式会社 社外取締役

2024年８月

佐鳥電機株式会社 社外取締役 (監査等委員)

2026年４月

MIRAINIホールディングス株式会社

   社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)２

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

各務　洋子

1959年11月５日生

1986年４月

アーサーヤング公認会計士共同事務所 入所

（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）

1998年４月

駒澤大学 経営学部 専任講師

2008年４月

同大学 グローバル・メディア・スタディーズ

学部 教授 (現)

2015年４月

同大学 グローバル・メディア・スタディーズ

学部 学部長

2017年４月

同大学 学部長理事

2021年４月

同大学 学長

同大学 学長理事

2024年12月

公益社団法人経済同友会 会員(現)

2025年４月

文部科学省 学校法人運営調査委員会委員 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

(監査等委員)

森　敬

1964年３月６日生

1986年３月

ヒロセ電機 入社

2012年８月

同 経営革新推進室 室長

2014年５月

同 社長室 室長

2025年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

8

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

髙嶋 健司

1963年12月１日生

1987年４月

青山監査法人 入所

（現 PwC Japan有限責任監査法人）

1992年10月

髙嶋公認会計士事務所開設 所長(現)

2000年９月

有限会社中目黒ネット会計設立

  代表取締役 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

石田　晴美

1962年８月６日生

1988年10月

青山監査法人 入所

（現 PwC Japan有限責任監査法人）

2013年８月

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会 委員

2017年４月

文教大学 経営学部経営学科 教授 (現)

2021年４月

藤沢市監査委員

2022年５月

国立国会図書館契約等監視委員会 委員長 (現)

2024年８月

総務省官民競争入札等監理委員会 委員長 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

計

23

（注）１　取締役　元永 徹司、西松 正記、坂田 誠二、各務 洋子、三浦 健太郎、髙嶋 健司、石田 晴美は、社外取締役であります。

２　2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は７名であります。

社外取締役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・坂田誠二氏は、設計開発・技術に関する深い知識・見識および経営者としての豊富な経験をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

・各務洋子氏は、海外での豊富な経験とグローバルマネジメント等に関する識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・髙嶋健司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・石田晴美氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

４名の監査等委員のうち３名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針および監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査および内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督および監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 


2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役会長

石井 和徳

1960年１月４日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長

2012年６月

同 代表取締役社長

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 取締役会長 (現)

　

(注)２

15

代表取締役社長

鎌形　伸

1966年６月４日生

1990年４月

株式会社ＮＴＴデータ 入社

1997年５月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 出向

2000年４月

同 チーフコンサルタント

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

 

同 取締役

   管理本部長兼経営企画部長

2021年７月

同 管理本部長

2024年６月

同 専務取締役

2025年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

　

(注)２

9

取締役

技術本部長

小原　秀

1966年５月28日生

1989年４月

ヒロセ電機 入社

2017年９月

同 技術本部 産機事業部 事業部長

2018年７月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長代理

2020年１月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長

2020年６月

同 執行役員

2022年６月

同 技術本部 副本部長

   兼自動車事業部 事業部長

2023年６月

同 取締役 (現)

   技術本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長

2020年４月

同 営業本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

製作本部長

郡司　吉広

1963年６月４日生

1982年４月

郡山ヒロセ電機株式会社 入社

2016年８月

東北ヒロセ電機株式会社 宮古工場長

2021年１月

ヒロセ電機に転籍 製作本部 副本部長

   （国内工場・生産統括部担当）

2021年６月

同 執行役員 製作本部 副本部長

2024年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長 (現)

　

(注)２

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

管理本部長

松永　光生

1970年５月23日生

1994年４月

 株式会社サンエス 入社

(現 三菱食品株式会社)

1996年11月

川澄化学工業株式会社 入社

(現 ＳＢカワスミ株式会社)

1999年10月

ヒロセ電機 入社

2018年３月

HIROSE ELECTRIC (U.S.A.), INC.

   Sr. Vice President

2020年12月

ヒロセ電機 営業本部 グローバルＳＣＭ部長

2023年10月

同 管理本部 副本部長

   (総務法務・人事・広報・ＩＲ担当)

2024年６月

同 執行役員

2025年６月

同 取締役 （現）

　

(注)２

1

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

  代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

坂田 誠二

1958年９月12日生

1981年４月

株式会社リコー 入社

2010年４月

同 執行役員

2012年４月

同 常務執行役員

2018年４月

同 専務執行役員

2018年６月

同 取締役

2019年４月

同 CTO (Chief Technology Officer: 最高技術責任者)

2021年４月

同 コーポレート専務執行役員

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2024年３月

マブチモーター株式会社 社外取締役 (現)

2024年８月

佐鳥電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

各務　洋子

1959年11月５日生

1986年４月

アーサーヤング公認会計士共同事務所 入所

（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）

2008年４月

駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ

学部 教授 (現)

2015年４月

同 グローバル・メディア・スタディーズ学部

学部長

2017年４月

同大学 学部長理事

2021年４月

同大学 学長

同大学 学長理事

2024年12月

公益社団法人経済同友会 (現)

2025年４月

文部科学省 学校法人運営調査委員会委員 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

(監査等委員)

森　敬

1964年３月６日生

1986年３月

ヒロセ電機 入社

2012年８月

同 経営革新推進室 室長

2014年５月

同 社長室 室長

2025年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

1

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

髙嶋 健司

1963年12月１日生

1987年４月

青山監査法人プライスウォーターハウス 入社

1992年10月

髙嶋公認会計士事務所 開設 (現)

2000年９月

有限会社中目黒ネット会計設立 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

石田　晴美

1962年８月６日生

1988年４月

青山監査法人 入社

（現 PwC Japan有限責任監査法人）

2013年４月

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会 委員

2017年４月

文教大学 経営学部経営学科 教授 (現)

2021年４月

藤沢市監査委員 (非常勤)

2022年５月

国立国会図書館契約等監視委員会 委員長 (現)

2024年８月

総務省官民競争入札等監理委員会 委員長 (現)

2025年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

計

31

（注）１　取締役　元永 徹司、西松 正記、坂田 誠二、各務 洋子、三浦 健太郎、髙嶋 健司、石田 晴美は、社外取締役であります。

２　2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は７名であります。

社外取締役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・坂田誠二氏は、設計開発・技術に関する深い知識・見識および経営者としての豊富な経験をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

・各務洋子氏は、海外での豊富な経験とグローバルマネジメント等に関する識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・髙嶋健司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・石田晴美氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

４名の監査等委員のうち３名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針および監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査および内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督および監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 


2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

石井 和徳

1960年１月４日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長

2012年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

　

(注)２

15

専務取締役

管理本部長

鎌形　伸

1966年６月４日生

1990年４月

株式会社ＮＴＴデータ 入社

1997年５月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 出向

2000年４月

同 チーフコンサルタント

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

 

同 取締役

   管理本部長兼経営企画部長

2021年７月

同 管理本部長 (現)

2024年６月

同 専務取締役（現）

　

(注)２

9

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長

2020年４月

同 営業本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

技術本部長

小原　秀

1966年５月28日生

1989年４月

ヒロセ電機 入社

2017年９月

同 技術本部 産機事業部 事業部長

2018年７月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長代理

2020年１月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長

2020年６月

同 執行役員

2022年６月

同 技術本部 副本部長

   兼自動車事業部 事業部長

2023年６月

同 取締役 (現)

   技術本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

製作本部長

郡司　吉広

1963年６月４日生

1982年４月

郡山ヒロセ電機株式会社 入社

2016年８月

東北ヒロセ電機株式会社 宮古工場長

2021年１月

ヒロセ電機に転籍 製作本部 副本部長

   （国内工場・生産統括部担当）

2021年６月

同 執行役員 製作本部 副本部長

2024年６月

同 取締役（現）

   製作本部長（現）

　

(注)２

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

堀田 健介

1938年10月12日生

1962年４月

株式会社住友銀行 入行

 (現 株式会社三井住友銀行)

1987年６月

同 取締役

1997年６月

同 代表取締役副頭取

2001年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長

 (現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ

     証券株式会社)

2007年10月

株式会社堀田綜合事務所 代表取締役会長 (現)

2008年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

  代表取締役会長

2011年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2016年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社 最高顧問

2018年６月

セーレン株式会社  社外取締役

　

(注)２

－

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

  代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

坂田 誠二

1958年９月12日生

1981年４月

株式会社リコー 入社

2010年４月

同 執行役員

2012年４月

同 常務執行役員

2018年４月

同 専務執行役員

2018年６月

同 取締役

2019年４月

同 CTO (Chief Technology Officer: 最高技術責任者)

2021年４月

同 コーポレート専務執行役員

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2024年３月

マブチモーター株式会社 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

(監査等委員)

上田 昌利

1960年１月30日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2015年８月

同 管理本部 人事総務部 部長

2021年７月

同 管理本部 人事総務統括 統括部長

2023年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

8

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

荒木 由季子

1960年12月13日生

1983年４月

通商産業省 入省

 (現経済産業省)

2008年７月

山形県副知事

2012年12月

株式会社日立製作所 入社

2015年４月

同 理事

2018年４月

同 グローバル渉外統括本部

   サステナビリティ推進本部長

2020年４月

国立大学法人長岡技術科学大学 経営協議会委員 (非常勤) (現)

2020年12月

富士製薬工業株式会社 社外取締役 (現)

2021年３月

株式会社ナカニシ 社外取締役 (現)

2021年４月

株式会社日立製作所 グローバル渉外統括本部 副統括本部長

日立ヨーロッパ ベルギー事務所長

2022年６月

一般社団法人日本生活支援工学会評議員 (非常勤)

2023年３月

TOYO TIRE株式会社 社外取締役 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

 

公立大学法人国際教養大学 理事 (非常勤) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

髙嶋 健司

1963年12月１日生

1987年４月

青山監査法人プライスウォーターハウス 入社

1992年10月

髙嶋公認会計士事務所 開設 (現)

2000年９月

有限会社中目黒ネット会計設立 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

計

39

（注）１　取締役　堀田 健介、元永 徹司、西松 正記、坂田 誠二、三浦 健太郎、荒木 由季子、髙嶋 健司は、社外取締役であります。

２　2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は７名であります。

社外取締役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・堀田健介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・坂田誠二氏は、設計開発・技術に関する深い知識・見識および経営者としての豊富な経験をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・荒木由季子氏は、長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、コンプライアンス・サステナビリティ (ESG) 等に関する幅広い知識を有しており、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・髙嶋健司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

４名の監査等委員のうち３名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針および監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査および内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督および監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

石井 和徳

1960年１月４日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長

2012年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

　

(注)２

7

取締役

製作本部長

桐谷 幸雄

1958年12月29日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2013年４月

同 製作本部副本部長

2015年６月

同 執行役員

2015年11月

同 製作本部長代理

2016年４月

同 製作本部長代行兼品質管理部管掌

2016年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長兼品質管理部管掌

2017年10月

同 製作本部長 (現)

　

(注)２

15

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長

2020年４月

同 営業本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

管理本部長

鎌形　伸

1966年６月４日生

1990年４月

株式会社ＮＴＴデータ 入社

1997年５月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 出向

2000年４月

同 チーフコンサルタント

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

 

同 取締役 (現)

   管理本部長兼経営企画部長

2021年７月

同 管理本部長 (現)

　

(注)２

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

技術本部長

小原　秀

1966年５月28日生

1989年４月

ヒロセ電機 入社

2017年９月

同 技術本部 産機事業部 事業部長

2018年７月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長代理

2020年１月

同 技術本部 自動車事業部 事業部長

2020年６月

同 執行役員

2022年６月

同 技術本部 副本部長

   兼自動車事業部 事業部長

2023年６月

同 取締役 (現)

   技術本部長 (現)

　

(注)２

1

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

堀田 健介

1938年10月12日生

1962年４月

株式会社住友銀行 入行

 (現 株式会社三井住友銀行)

1987年６月

同 取締役

1997年６月

同 代表取締役副頭取

2001年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長

 (現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ

     証券株式会社)

2007年10月

株式会社堀田綜合事務所 代表取締役会長 (現)

2008年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

  代表取締役会長

2011年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2016年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社 最高顧問

2018年６月

セーレン株式会社  社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

  代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

坂田 誠二

1958年９月12日生

1981年４月

株式会社リコー 入社

2010年４月

同 執行役員

2012年４月

同 常務執行役員

2018年４月

同 専務執行役員

2018年６月

同 取締役

2019年４月

同 CTO (Chief Technology Officer: 最高技術責任者)

2021年４月

同 コーポレート専務執行役員

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

－

取締役

(監査等委員)

上田 昌利

1960年１月30日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2015年８月

同 管理本部 人事総務部 部長

2021年７月

同 管理本部 人事総務統括 統括部長

2023年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

1

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

荒木 由季子

1960年12月13日生

1983年４月

通商産業省 入省

 (現経済産業省)

2008年７月

山形県副知事

2012年12月

株式会社日立製作所 入社

2015年４月

同 理事

2018年４月

同 グローバル渉外統括本部

   サステナビリティ推進本部長

2020年４月

国立大学法人長岡技術科学大学 経営協議会委員 (非常勤) (現)

2020年12月

富士製薬工業株式会社 社外取締役 (現)

2021年３月

株式会社ナカニシ 社外取締役 (現)

2021年４月

株式会社日立製作所 グローバル渉外統括本部 副統括本部長

日立ヨーロッパ ベルギー事務所長

2022年６月

一般社団法人日本生活支援工学会評議員 (非常勤) (現)

2023年３月

TOYO TIRE株式会社 社外取締役 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

取締役

(監査等委員)

髙嶋 健司

1963年12月１日生

1987年４月

青山監査法人プライスウォーターハウス 入社

1992年10月

髙嶋公認会計士事務所 開設 (現)

2000年９月

有限会社中目黒ネット会計設立 (現)

2023年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

－

計

36

（注）１　取締役　堀田 健介、元永 徹司、西松 正記、坂田 誠二、三浦 健太郎、荒木 由季子、髙嶋 健司は、社外取締役であります。

２　2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は７名であります。

社外取締役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・堀田健介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・坂田誠二氏は、設計開発・技術に関する深い知識・見識および経営者としての豊富な経験をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・荒木由季子氏は、長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、コンプライアンス・サステナビリティ (ESG) 等に関する幅広い知識を有しており、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・髙嶋健司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

４名の監査等委員のうち３名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針および監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査および内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督および監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

石井 和徳

1960年１月４日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長委嘱

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長委嘱

2012年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

　

(注)２

11

専務取締役

技術本部長

中村 充男

1958年２月23日生

1980年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2010年６月

同 取締役

   技術本部副本部長委嘱

2013年６月

同 技術本部長委嘱

2015年６月

同 常務取締役

2016年６月

同 技術本部長兼製作本部管掌委嘱

2019年６月

2022年６月

同 専務取締役 (現)

同 技術本部長（現）

　

(注)２

5

取締役

製作本部長

桐谷 幸雄

1958年12月29日生

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2013年４月

同 製作本部副本部長

2015年６月

同 執行役員

2015年11月

同 製作本部長代理

2016年４月

同 製作本部長代行兼品質管理部管掌

2016年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長兼品質管理部管掌委嘱

2017年10月

同 製作本部長委嘱 (現)

　

(注)２

15

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長委嘱

2020年４月

同 営業本部長 (現)

　

(注)２

2

取締役

管理本部長

鎌形　伸

1966年６月４日生

1990年４月

株式会社ＮＴＴデータ 入社

1997年５月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 出向

2000年４月

同 チーフコンサルタント

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

 

2021年７月

同 取締役 (現)

   管理本部長委嘱兼経営企画部長

同 管理本部長 (現)

　

(注)２

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

技術本部副本部長

稲坂　純

1961年３月６日生

1985年４月

日本電気株式会社 入社

2003年４月

同 コンピュータ事業部・回路技術部長

2005年４月

同 コンピュータ事業部長代理

2009年４月

同 ＨＰＣ事業部統括マネージャー

2014年４月

同 ＩＴプラットフォーム事業部主席技術主幹、

   ＮＥＣ上席アドバンストテクノロジスト

2016年２月

ヒロセ電機 入社

   技術本部ＳＢ事業部長代理

2017年１月

同 技術本部ＳＢ事業部長

2019年６月

同 執行役員

2020年10月

同 技術本部副本部長兼ＳＢ事業部長

2021年６月

2022年６月

同 取締役 (現)

同 技術本部副本部長（現）

　

(注)２

4

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

　

(注)２

-

取締役

堀田 健介

1938年10月12日生

1962年４月

株式会社住友銀行 入行

 (現 株式会社三井住友銀行)

1987年６月

同 取締役

1997年６月

同 代表取締役副頭取

2001年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長

 (現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ

     証券株式会社)

2007年10月

株式会社堀田綜合事務所 代表取締役会長 (現)

2008年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

  代表取締役会長

2011年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2016年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社 最高顧問

2018年６月

セーレン株式会社  社外取締役 (現)

　

(注)２

-

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

  代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

-

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

　

(注)２

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

(監査等委員)

千葉 良一

1954年５月12日生

1978年４月

ヒロセ電機 入社

2006年12月

同 秘書室長

2014年５月

同 社長付副参与

2014年６月

同 常勤監査役

2021年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

6

取締役

(監査等委員)

杉島 光一

1950年３月12日生

1972年４月

兼松江商株式会社 (現 兼松株式会社) 入社

1974年10月

プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1978年４月

芹沢法律会計事務所 入所

1979年３月

公認会計士開業登録

1979年６月

税理士開業登録

1985年４月

杉島公認会計士事務所設立 (現)

2007年６月

スターゼン株式会社 社外監査役

2008年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2015年６月

中越パルプ工業株式会社 社外監査役

（2022年６月24日退任予定）

2016年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

2021年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

-

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

　

(注)３

-

計

51

（注）１　取締役　堀田 健介、元永 徹司、西松 正記、杉島 光一、三浦 健太郎は、社外取締役であります。

２　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

４　2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヒロセ電機は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は５名であります。

社外取締役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・堀田健介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・杉島光一氏は、公認会計士として企業会計に関わる豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

３名の監査等委員のうち２名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針及び監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査及び内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

 

また、社外取締役による監督及び監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

石井 和徳

1960年１月４日生

 

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長委嘱

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長委嘱

2012年６月

同 代表取締役社長 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

 

(注)２

11

専務取締役

技術本部長

中村 充男

1958年２月23日生

 

1980年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2010年６月

同 取締役

   技術本部副本部長委嘱

2013年６月

同 技術本部長委嘱

2015年６月

同 常務取締役

2016年６月

同 技術本部長兼製作本部管掌委嘱 (現)

2019年６月

同 専務取締役 (現)

 

(注)２

5

取締役

製作本部長

桐谷 幸雄

1958年12月29日生

 

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2013年４月

同 製作本部副本部長

2015年６月

同 執行役員

2015年11月

同 製作本部長代理

2016年４月

同 製作本部長代行兼品質管理部管掌

2016年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長兼品質管理部管掌委嘱

2017年10月

同 製作本部長委嘱 (現)

 

(注)２

15

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

 

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部海外事業部長

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長兼海外事業部長委嘱

2020年４月

同 営業本部長 (現)

 

(注)２

2

取締役

管理本部長

鎌形　伸

1966年６月４日生

 

1990年４月

株式会社ＮＴＴデータ 入社

1997年５月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 出向

2000年４月

同 チーフコンサルタント

2002年２月

ヒロセ電機 入社

2002年６月

同 管理本部全社業務改革推進室長

2008年７月

同 管理本部ＩＴ統括室長

2019年２月

同 管理本部経営企画部長兼ＩＴ統括部長

2019年６月

同 執行役員

2020年６月

同 管理本部副本部長兼経営企画部長

   兼ＩＴ統括部長

2021年１月

同 管理本部本部長代理兼経営企画部長

2021年６月

同 取締役 (現)

   管理本部長委嘱兼経営企画部長(現)

 

(注)２

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

技術本部副本部長

稲坂　純

1961年３月６日生

 

1985年４月

日本電気株式会社 入社

2003年４月

同 コンピュータ事業部・回路技術部長

2005年４月

同 コンピュータ事業部長代理

2009年４月

同 ＨＰＣ事業部統括マネージャー

2014年４月

同 ＩＴプラットフォーム事業部主席技術主幹、

   ＮＥＣ上席アドバンストテクノロジスト

2016年２月

ヒロセ電機 入社

   技術本部ＳＢ事業部長代理

2017年１月

同 技術本部ＳＢ事業部長

2019年６月

同 執行役員

2020年10月

同 技術本部副本部長兼ＳＢ事業部長 (現)

2021年６月

同 取締役 (現)

 

(注)２

1

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

 

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

 

(注)２

-

取締役

堀田 健介

1938年10月12日生

 

1962年４月

株式会社住友銀行 入行

 (現 株式会社三井住友銀行)

1987年６月

同 取締役

1997年６月

同 代表取締役副頭取

2001年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長

 (現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ

     証券株式会社)

2007年10月

株式会社堀田綜合事務所 代表取締役会長 (現)

2008年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

  代表取締役会長

2011年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2016年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社 最高顧問

2018年６月

セーレン株式会社  社外取締役 (現)

 

(注)２

-

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

 

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

  代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

 

(注)２

-

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

 

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

 

(注)２

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

(監査等委員)

千葉 良一

1954年５月12日生

 

1978年４月

ヒロセ電機 入社

2006年12月

同 秘書室長

2014年５月

同 社長付副参与

2014年６月

同 常勤監査役

2021年６月

同 取締役 (監査等委員) (現)

 

(注)３

6

取締役

(監査等委員)

杉島 光一

1950年３月12日生

 

1972年４月

兼松江商株式会社 (現 兼松株式会社) 入社

1974年10月

プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1978年４月

芹沢法律会計事務所 入所

1979年３月

公認会計士開業登録

1979年６月

税理士開業登録

1985年４月

杉島公認会計士事務所設立 (現)

2007年６月

スターゼン株式会社 社外監査役

2008年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2015年６月

中越パルプ工業株式会社 社外監査役

2016年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

2021年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (監査等委員) (現)

 

(注)３

-

取締役

(監査等委員)

三浦 健太郎

1972年３月22日生

 

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所

  監査役 (現)

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役

2021年６月

同 社外取締役 (監査等委員) (現)

 

(注)３

-

計

45

（注）１　取締役　堀田 健介、元永 徹司、西松 正記、杉島 光一、三浦 健太郎は、社外取締役であります。

２　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

３　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間

４　2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヒロセ電機は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は５名であります。

社外取締役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・堀田健介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・杉島光一氏は、公認会計士として企業会計に関わる豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

３名の監査等委員のうち２名は社外取締役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査等委員は期初に監査等委員会が策定した監査方針及び監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査及び内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督及び監査等委員である社外取締役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

石井 和徳

1960年１月４日生

 

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2008年11月

同 営業本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2009年11月

同 営業本部長代理

2010年６月

同 取締役

   経営革新推進室長委嘱

2011年６月

同 専務取締役

   営業本部長兼経営革新推進室長委嘱

2012年６月

同 代表取締役社長 (現)

ヒロセコリア㈱ 代表理事 (現)

東北ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

郡山ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

一関ヒロセ電機㈱ 代表取締役社長 (現)

 

(注)３

11

専務取締役

技術本部長

中村 充男

1958年２月23日生

 

1980年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 技術本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2010年６月

同 取締役

   技術本部副本部長委嘱

2013年６月

同 技術本部長委嘱

2015年６月

同 常務取締役

2016年６月

同 技術本部長兼製作本部管掌委嘱 (現)

2019年６月

同 専務取締役 (現)

 

(注)３

5

取締役

製作本部長

桐谷 幸雄

1958年12月29日生

 

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2013年４月

同 製作本部副本部長

2015年６月

同 執行役員

2015年11月

同 製作本部長代理

2016年４月

同 製作本部長代行兼品質管理部管掌

2016年６月

同 取締役 (現)

   製作本部長兼品質管理部管掌委嘱

2017年10月

同 製作本部長委嘱 (現)

 

(注)３

15

取締役

管理本部長

福本 広志

1956年11月4日生

 

1980年４月

株式会社日立製作所 入社

2002年７月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

同 管理本部副本部長

2009年６月

同 執行役員

2018年４月

同 管理本部長代理

2019年６月

同 取締役 (現)

   管理本部長委嘱 (現)

 

(注)３

4

取締役

営業本部長

佐藤 博志

1970年12月23日生

 

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

同 営業本部 海外事業部長 (現)

2019年６月

同 取締役 (現)

   営業本部長委嘱 (現)

 

(注)３

2

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

 

1984年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長 (現)

2007年８月

ヒロセコリア株式会社

   社内勤労福祉基金代表理事 (現)

2010年６月

同 代表理事副社長

2011年11月

同 代表理事社長 (現)

2018年６月

ヒロセ電機 取締役 (現)

 

(注)３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

堀田 健介

1938年10月12日生

 

1962年４月

株式会社住友銀行 入行

 (現 株式会社三井住友銀行)

1987年６月

同 取締役

1997年６月

同 代表取締役副頭取

2001年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長

 (現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ

     証券株式会社)

2007年10月

株式会社堀田綜合事務所

   代表取締役会長 (現)

2008年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

   代表取締役会長

2011年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

2016年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社 最高顧問

2018年６月

セーレン株式会社  社外取締役 (現)

 

(注)３

－

取締役

元永 徹司

1960年８月４日生

 

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・

グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立

同 代表取締役 (現)

2015年４月

医療法人社団慶成会 監事 (現)

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所

   代表理事 (現)

2017年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

 

(注)３

－

取締役

西松 正記

1958年２月３日生

 

1980年４月

野村證券株式会社 入社

2003年４月

同 取締役

2003年６月

同 執行役

2007年４月

同 常務執行役

2010年６月

野村ホールディングス株式会社 取締役

2013年６月

野村證券株式会社 取締役

2015年４月

野村土地建物株式会社 代表取締役社長

 

野村・中国投資株式会社 代表取締役社長

 

埼玉開発株式会社 代表取締役社長

2020年６月

ヒロセ電機 社外取締役 (現)

 

(注)３

－

常勤監査役

千葉 良一

1954年５月12日生

 

1978年４月

ヒロセ電機 入社

2006年12月

同 秘書室長

2014年５月

同 社長付副参与

2014年６月

同 常勤監査役 (現)

 

(注)４

6

監査役

杉島 光一

1950年３月12日生

 

1972年４月

兼松江商株式会社 (現 兼松株式会社) 入社

1974年10月

プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1978年４月

芹沢法律会計事務所 入所

1979年３月

公認会計士開業登録

1979年６月

税理士開業登録

1985年４月

杉島公認会計士事務所設立 (現)

2007年６月

スターゼン株式会社 社外監査役

2008年６月

ヒロセ電機 社外監査役 (現)

2015年６月

中越パルプ工業株式会社 社外監査役

2016年６月

同 社外取締役監査等委員 (現)

 

(注)５

－

監査役

三浦 健太郎

1972年３月22日生

 

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所 監査役

2014年６月

ヒロセ電機 社外監査役 (現)

 

(注)４

－

計

45

（注）１　取締役　堀田 健介、元永 徹司、西松 正記は、社外取締役であります。

２　監査役　杉島 光一、三浦 健太郎は、社外監査役であります。

３　2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

４　2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間

５　2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役及び社外監査役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・堀田健介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・西松正記氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

＜社外監査役＞

・杉島光一氏は、公認会計士として企業会計に関わる豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能及び役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

３名の監査役のうち２名は社外監査役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針及び監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査及び内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督及び社外監査役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 

 


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役社長

石井 和徳

1960年１月４日生

 

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

技術本部副本部長

2008年11月

営業本部副本部長

2009年６月

執行役員就任

2009年11月

営業本部長代理

2010年６月

取締役就任

経営革新推進室長委嘱

2011年６月

専務取締役就任

営業本部長兼経営革新推進室長委嘱

2012年６月

代表取締役社長就任（現）

ヒロセコリア㈱代表理事就任（現）

東北ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任（現）

郡山ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任（現）

一関ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任（現）

 

(注)３

11

専務取締役

技術本部長

中村 充男

1958年２月23日生

 

1980年４月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

技術本部副本部長

2009年６月

執行役員就任

2010年６月

取締役就任

技術本部副本部長委嘱

2013年６月

技術本部長委嘱

2015年６月

常務取締役就任

2016年６月

技術本部長兼製作本部管掌委嘱（現）

2019年６月

専務取締役就任（現）

 

(注)３

5

取締役

製作本部長

桐谷 幸雄

1958年12月29日生

 

1982年４月

ヒロセ電機 入社

2013年４月

製作本部副本部長

2015年６月

執行役員就任

2015年11月

製作本部長代理

2016年４月

製作本部長代行兼品質管理部管掌

2016年６月

取締役就任（現）

製作本部長兼品質管理部管掌委嘱

2017年10月

製作本部長委嘱（現）

 

(注)３

15

取締役

技術本部

副本部長

岡野 広明

1955年８月１日生

 

1982年４月

日立電線株式会社 入社

（現日立金属株式会社）

2003年９月

ヒロセ電機 入社

2013年４月

技術本部副本部長

2014年６月

執行役員就任

2015年６月

取締役就任（現）

技術本部副本部長委嘱（現）

 

(注)３

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

管理本部長

福本 広志

1956年11月4日生

 

1980年４月

株式会社日立製作所 入社

2002年７月

ヒロセ電機 入社

2007年７月

管理本部副本部長

2009年６月

執行役員就任

2018年４月

管理本部長代理

2019年６月

取締役就任 (現)
管理本部長委嘱 (現)

 

(注)３

3

取締役

営業本部長

佐藤　博志

1970年12月23日生

 

1993年４月

三井物産株式会社 入社

2001年７月

株式会社キーエンス 入社

2017年２月

ヒロセ電機 入社

2018年４月

営業本部 海外事業部長 (現)

2019年６月

取締役就任 (現)

営業本部長委嘱 (現)

 

(注)３

1

取締役

李　相燁

1961年７月１日生

 

1981年１月

韓国火薬株式会社 入社

1989年３月

ヒロセコリア株式会社 入社

2007年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長就任（現）

2007年８月

ヒロセコリア株式会社社内勤労福祉基金
代表理事就任（現）

2010年６月

ヒロセコリア株式会社代表理事副社長就任

2011年11月

ヒロセコリア株式会社代表理事社長就任

（現）

2018年６月

ヒロセ電機取締役就任（現）

 

(注)３

－

取締役

堀田　健介

1938年10月12日生

 

1962年４月

株式会社住友銀行 入行

（現株式会社三井住友銀行）

1987年６月

同行　取締役就任

1997年６月

同行　代表取締役副頭取就任

2001年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長就任

（現　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券株式会社）

2006年６月

セーレン株式会社　社外監査役就任（現）

2007年10月

株式会社堀田綜合事務所

代表取締役会長就任（現）

2008年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

代表取締役会長就任

2011年６月

ヒロセ電機社外取締役就任（現）

2016年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

最高顧問就任

 

(注)３

－

取締役

元永　徹司

1960年８月４日生

 

1985年４月

日本郵船株式会社 入社

1997年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・
グループ 入社

2001年９月

株式会社フジシール 入社

2003年４月

縄文アソシエイツ株式会社 入社

2006年８月

株式会社イクティス設立

同社代表取締役就任（現）

2015年４月

医療法人社団慶成会　監事就任（現）

2015年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所
代表理事就任（現）

2017年６月

ヒロセ電機社外取締役就任（現）

 

(注)３

－

常勤監査役

千葉　良一

1954年５月12日生

 

1978年４月

ヒロセ電機 入社

2006年12月

秘書室長

2014年５月

社長付副参与就任

2014年６月

常勤監査役に就任（現）

 

(注)５

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

監査役

杉島　光一

1950年３月12日生

 

1972年４月

兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社

1974年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1978年４月

芹沢法律会計事務所入所

1979年３月

公認会計士開業登録

1979年６月

税理士開業登録

1985年４月

杉島公認会計士事務所設立（現）

2007年６月

スターゼン株式会社社外監査役就任

2008年６月

ヒロセ電機社外監査役就任（現）

2015年６月

中越パルプ工業株式会社

社外監査役就任

2016年６月

中越パルプ工業株式会社

社外取締役監査等委員就任（現）

 

(注)４

－

監査役

三浦　健太郎

1972年３月22日生

 

1995年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所監査役就任

2014年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任（現）

 

(注)５

－

計

44

（注）１　取締役　堀田　健介、元永　徹司は、社外取締役であります。

２　監査役　杉島　光一、三浦　健太郎は、社外監査役であります。

３　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

４　2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間

５　2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

ヒロセ電機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役および社外監査役とヒロセ電機の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております

ヒロセ電機は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外取締役独立性基準を定めております。

社外取締役および社外監査役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

＜社外取締役＞

・堀田健介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・元永徹司氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

＜社外監査役＞

・杉島光一氏は、公認会計士として企業会計に関わる豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

・三浦健太郎氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と識見をもとに、ヒロセ電機の企業統治において監督機能および役割を果たすものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

３名の監査役のうち２名は社外監査役であり、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針および監査計画などに従い、経営の執行状況、内部牽制、コンプライアンス、内部監査および内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。

また、社外取締役による監督および社外監査役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、ヒロセ電機の経営に対し様々な助言をいただいており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。

 

 

 


2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

社外監査役

瀨下  明

2018年12月28日

 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性12名  女性 0名  (役員のうち女性の比率 0％)

 




2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

 

石井 和徳

昭和35年１月４日生

昭和57年４月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

技術本部副本部長

平成20年11月

営業本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成21年11月

営業本部長代理

平成22年６月

取締役就任
経営革新推進室長委嘱

平成23年６月

専務取締役就任
営業本部長兼経営革新推進室長委嘱

平成24年６月

代表取締役社長就任 (現)

 

ヒロセコリア㈱代表理事就任 (現)

 

東北ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

 

郡山ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

 

一関ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

(注)３

10

常務取締役

技術本部長

中村 充男

昭和33年２月23日生

昭和55年４月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

技術本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成22年６月

取締役就任
技術本部副本部長委嘱

平成25年６月

技術本部長委嘱

平成27年６月

常務取締役就任 (現)

平成28年６月

技術本部長兼製作本部管掌委嘱 (現)

(注)３

5

常務取締役

営業本部長

近藤　真

昭和27年10月５日生

昭和52年４月

ソニー株式会社に入社

平成16年３月

同社モバイルネットワークカンパニー
エナジーカンパニー経営企画部統括部長

平成17年１月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

営業本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成22年６月

取締役就任
営業本部副本部長委嘱

平成24年６月

営業本部長委嘱(現)

平成27年６月

常務取締役就任(現)

(注)３

0

 

　

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

管理本部長

飯塚 和幸

昭和28年12月19日生

昭和54年４月

東京芝浦電気株式会社に入社
（現株式会社東芝）

平成２年８月

ＳＲＩインターナショナルに入職

平成９年２月

アンダーセンコンサルティングに入社
(現アクセンチュア株式会社)

平成12年２月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所に入社

平成18年４月

同社産業コンサルティング本部パートナー

平成19年４月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

管理本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任
管理本部長代理

平成22年６月

取締役就任 (現)
管理本部長代行委嘱

平成23年６月

管理本部長委嘱 (現)

(注)３

8

取締役

技術本部
副本部長

岡野 広明

昭和30年８月１日生

昭和57年４月

日立電線株式会社に入社
（現日立金属株式会社）

平成15年９月

ヒロセ電機に入社

平成25年４月

技術本部副本部長

平成26年６月

執行役員就任

平成27年６月

取締役就任 (現)
技術本部副本部長委嘱 (現)

(注)３

1

取締役

製作本部長

桐谷 幸雄

昭和33年12月29日生

昭和57年４月

ヒロセ電機に入社

平成25年４月

製作本部副本部長

平成27年６月

執行役員就任

平成27年11月

製作本部長代理

平成28年４月

製作本部長代行兼品質管理部管掌

平成28年６月

取締役就任 (現)
製作本部長兼品質管理部管掌委嘱

平成29年10月

製作本部長委嘱 (現)

(注)３

13

取締役

 

李　相燁

昭和36年７月１日生

昭和56年１月

韓国火薬株式会社に入社

平成元年３月

ヒロセコリア株式会社に入社

平成19年７月

威海廣瀨電機有限公司董事長就任 (現)

平成19年８月

ヒロセコリア株式会社社内勤労福祉基金代表理事就任 (現)

平成22年６月

ヒロセコリア株式会社代表理事副社長就任

平成23年11月

ヒロセコリア株式会社代表理事社長就任

(現)

平成30年６月

ヒロセ電機 取締役就任 (現)

(注)３

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

堀田 健介

昭和13年10月12日生

昭和37年４月

株式会社住友銀行に入行
（現株式会社三井住友銀行）

昭和62年６月

同行　取締役就任

平成９年６月

同行　代表取締役副頭取就任

平成13年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長就任
(現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)

平成18年６月

セーレン株式会社 社外監査役就任 (現)

平成19年10月

株式会社堀田綜合事務所

代表取締役会長就任 (現)

平成20年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

代表取締役会長就任

平成23年６月

ヒロセ電機社外取締役就任 (現)

平成28年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

最高顧問就任

(注)３

－

取締役

 

元永 徹司

昭和35年８月４日生

昭和60年４月

日本郵船株式会社に入社

平成９年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループに入社

平成13年９月

株式会社フジシールに入社

平成15年４月

縄文アソシエイツ株式会社に入社

平成18年８月

株式会社イクティス設立

同社代表取締役就任 (現)

平成27年４月

医療法人社団慶成会 監事就任 (現)

平成27年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所 代表理事就任 (現)

平成29年６月

ヒロセ電機社外取締役就任 (現)

(注)３

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

千葉 良一

昭和29年５月12日生

昭和53年４月

ヒロセ電機に入社

平成18年12月

秘書室長

平成26年５月

社長付副参与就任

平成26年６月

常勤監査役に就任 (現)

(注)５

6

監査役

 

杉島 光一

昭和25年３月12日生

昭和47年４月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

昭和49年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和53年４月

芹沢法律会計事務所入所

昭和54年３月

公認会計士開業登録

昭和54年６月

税理士開業登録

昭和60年４月

杉島公認会計士事務所設立 (現)

平成19年６月

スターゼン株式会社社外監査役就任

平成20年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任 (現)

平成27年６月

中越パルプ工業株式会社
社外監査役就任

平成28年６月

中越パルプ工業株式会社
社外取締役監査等委員就任(現)

(注)４

－

監査役

 

瀨下　明

昭和16年８月24日生

昭和42年４月

大東京火災海上保険株式会社に入社
(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)

平成６年６月

同社取締役就任

平成７年６月

同社常務取締役就任

平成９年６月

同社代表取締役専務取締役就任

平成10年６月

同社代表取締役社長

平成13年４月

あいおい損害保険株式会社
代表取締役社長就任

平成16年４月

同社代表取締役会長

平成19年６月

同社特別顧問（取締役退任）

平成19年６月

株式会社ＴＯＫＡＩ社外監査役就任

平成22年10月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
特別顧問

平成23年４月

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス　社外監査役

平成24年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任 (現)

(注)４

－

監査役

 

三浦健太郎

昭和47年３月22日生

平成７年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所監査役就任

平成26年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任 (現)

(注)５

－

 

 

計

 

 

 

44

 

(注) １　取締役 堀田 健介、元永 徹司は、社外取締役であります。

２　監査役 杉島 光一、瀨下 明、三浦 健太郎は、社外監査役であります。

３　平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間

４　平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間

５　平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間

 





2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

 

石井和徳

昭和35年１月４日生

昭和57年４月

ヒロセ電機に入社

(注)３

10

平成19年７月

技術本部副本部長

平成20年11月

営業本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成21年11月

営業本部長代理

平成22年６月

取締役就任
経営革新推進室長委嘱

平成23年６月

専務取締役就任
営業本部長兼経営革新推進室長委嘱

平成24年６月

代表取締役社長就任 (現)

 

ヒロセコリア㈱代表理事就任 (現)

 

東北ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

 

郡山ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

 

一関ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

常務取締役

技術本部長

中村充男

昭和33年２月23日生

昭和55年４月

ヒロセ電機に入社

(注)３

5

平成19年７月

技術本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成22年６月

取締役就任
技術本部副本部長委嘱

平成25年６月

技術本部長委嘱

平成27年６月

常務取締役就任 (現)

平成28年６月

技術本部長兼製作本部管掌委嘱 (現)

常務取締役

営業本部長

近藤　真

昭和27年10月５日生

昭和52年４月

ソニー株式会社に入社

(注)３

－

平成16年３月

同社モバイルネットワークカンパニー
エナジーカンパニー経営企画部統括部長

平成17年１月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

営業本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成22年６月

取締役就任
営業本部副本部長委嘱

平成24年６月

営業本部長委嘱 (現)

平成27年６月

常務取締役就任 (現)

 

　

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

管理本部長

飯塚和幸

昭和28年12月19日生

昭和54年４月

東京芝浦電気株式会社に入社
（現株式会社東芝）

(注)３

－

平成２年８月

ＳＲＩインターナショナルに入職

平成９年２月

アンダーセンコンサルティングに入社
(現アクセンチュア株式会社)

平成12年２月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所に入社

平成18年４月

同社産業コンサルティング本部パートナー

平成19年４月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

管理本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任
管理本部長代理

平成22年６月

取締役就任 (現)
管理本部長代行委嘱

平成23年６月

管理本部長委嘱 (現)

取締役

技術本部
副本部長

岡野広明

昭和30年８月１日生

昭和57年４月

日立電線株式会社に入社
（現日立金属株式会社）

(注)３

1

平成15年９月

ヒロセ電機に入社

平成25年４月

技術本部副本部長

平成26年６月

執行役員就任

平成27年６月

取締役就任 (現)
技術本部副本部長委嘱 (現)

取締役

製作本部長

桐谷幸雄

昭和33年12月29日生

昭和57年４月

ヒロセ電機に入社

(注)３

13

平成25年４月

製作本部副本部長

平成27年６月

執行役員就任

平成27年11月

製作本部長代理

平成28年４月

製作本部長代行兼品質管理部管掌

平成28年６月

取締役就任 (現)
製作本部長兼品質管理部管掌委嘱 (現)

取締役

 

堀田健介

昭和13年10月12日生

昭和37年４月

株式会社住友銀行に入行
（現株式会社三井住友銀行）

(注)３

－

昭和62年６月

同行　取締役就任

平成９年６月

同行　代表取締役副頭取就任

平成13年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・

リミテッド会長就任
(現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)

平成18年６月

セーレン株式会社 社外監査役就任 (現)

平成19年10月

株式会社堀田綜合事務所

代表取締役会長就任 (現)

平成20年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

代表取締役会長就任

平成23年６月

ヒロセ電機社外取締役就任 (現)

平成28年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社

最高顧問就任 (現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

元永徹司

昭和35年８月４日生

昭和60年４月

日本郵船株式会社に入社

(注)３

－

平成９年１月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループに入社

平成13年９月

株式会社フジシールに入社

平成15年４月

縄文アソシエイツ株式会社に入社

平成18年８月

株式会社イクティス設立

同社代表取締役就任 (現)

平成27年４月

医療法人社団慶成会 監事就任 (現)

平成27年10月

一般社団法人ファミリービジネス研究所 代表理事就任 (現)

平成29年６月

ヒロセ電機社外取締役就任 (現)

常勤監査役

 

千葉良一

昭和29年５月12日生

昭和53年４月

ヒロセ電機に入社

(注)４

6

平成18年12月

秘書室長

平成26年５月

社長付副参与就任

平成26年６月

常勤監査役に就任 (現)

監査役

 

杉島光一

昭和25年３月12日生

昭和47年４月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)５

－

昭和49年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和53年４月

芹沢法律会計事務所入所

昭和54年３月

公認会計士開業登録

昭和54年６月

税理士開業登録

昭和60年４月

杉島公認会計士事務所設立 (現)

平成19年６月

スターゼン株式会社社外監査役就任

平成20年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任 (現)

平成27年６月

中越パルプ工業株式会社
社外監査役就任

平成28年６月

中越パルプ工業株式会社
社外取締役監査等委員就任(現)

監査役

 

瀨下　明

昭和16年８月24日生

昭和42年４月

大東京火災海上保険株式会社に入社
(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)

(注)５

－

平成６年６月

同社取締役就任

平成７年６月

同社常務取締役就任

平成９年６月

同社代表取締役専務取締役就任

平成10年６月

同社代表取締役社長

平成13年４月

あいおい損害保険株式会社
代表取締役社長就任

平成16年４月

同社代表取締役会長

平成19年６月

同社特別顧問（取締役退任）

平成19年６月

株式会社ＴＯＫＡＩ社外監査役就任

平成22年10月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
特別顧問

平成23年４月

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス　社外監査役

平成24年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任 (現)

監査役

 

三浦健太郎

昭和47年３月22日生

平成７年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所監査役就任

(注)４

－

平成26年６月

ヒロセ電機社外監査役に就任 (現)

 

 

計

 

 

 

 

36

 

 

 

(注) １　取締役 堀田 健介、元永 徹司は、社外取締役であります。

２　監査役 杉島 光一、瀨下 明、三浦 健太郎は、社外監査役であります。

３　平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 





2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
　社長

 

石井和徳

昭和35年１月４日生

昭和57年４月

ヒロセ電機に入社

(注)３

10

平成19年７月

技術本部副本部長

平成20年11月

営業本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成21年11月

営業本部長代理

平成22年６月

取締役就任
経営革新推進室長委嘱

平成23年６月

専務取締役就任
営業本部長委嘱

平成24年６月

代表取締役社長就任(現)

 

ヒロセコリア㈱代表理事就任(現)

 

東北ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

 

郡山ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

 

一関ヒロセ電機㈱代表取締役社長就任(現)

常務取締役

技術本部長

中村充男

昭和33年２月23日生

昭和55年４月

ヒロセ電機に入社

(注)３

5

平成19年７月

技術本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成22年６月

取締役就任
技術本部副本部長委嘱

平成25年６月

技術本部長委嘱

平成27年６月

常務取締役就任(現)

平成28年６月

技術本部長兼製作本部管掌委嘱(現)

常務取締役

営業本部長

近藤　真

昭和27年10月５日生

昭和52年４月

ソニー株式会社に入社

(注)３

－

平成16年３月

同社モバイルネットワークカンパニー
エナジーカンパニー経営企画部統括部長

平成17年１月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

営業本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任

平成22年６月

取締役就任
営業本部副本部長委嘱

平成24年６月

営業本部長委嘱(現)

平成27年６月

常務取締役就任(現)

 

　

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

管理本部長

飯塚和幸

昭和28年12月19日生

昭和54年４月

東京芝浦電気株式会社に入社
（現株式会社東芝）

(注)３

－

平成２年８月

ＳＲＩインターナショナルに入職

平成９年２月

アンダーセンコンサルティングに入社
（現アクセンチュア株式会社）

平成12年２月

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所に入社

平成18年４月

同社産業コンサルティング本部パートナー

平成19年４月

ヒロセ電機に入社

平成19年７月

管理本部副本部長

平成21年６月

執行役員就任
管理本部長代理

平成22年６月

取締役就任(現)
管理本部長代行委嘱

平成23年６月

管理本部長委嘱(現)

取締役

技術本部
副本部長

岡野広明

昭和30年８月１日生

昭和57年４月

日立電線株式会社に入社

(注)３

－

平成15年９月

ヒロセ電機に入社

平成25年４月

技術本部副本部長

平成26年６月

執行役員就任
技術本部副本部長委嘱(現)

平成27年６月

取締役就任(現)

取締役

製作本部長

桐谷幸雄

昭和33年12月29日生

昭和57年４月

ヒロセ電機に入社

(注)４

1

平成25年４月

製作本部副本部長

平成27年６月

執行役員就任

平成27年11月

製作本部長代理

平成28年４月

製作本部長代行兼品質管理部管掌委嘱

平成28年６月

取締役就任(現)
製作本部長兼品質管理部管掌委嘱(現)

取締役

 

堀田健介

昭和13年10月12日生

昭和37年４月

株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）に入行

(注)３

－

昭和62年６月

同行　取締役

平成２年10月

同行　常務取締役

平成４年10月

同行　代表取締役専務取締役

平成９年６月

同行　代表取締役副頭取

平成13年１月

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド会長

平成18年４月

モルガン・スタンレー証券株式会社（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）代表取締役会長

平成19年10月

株式会社堀田綜合事務所代表取締役会長(現)

平成19年12月

モルガン・スタンレー証券株式会社最高顧問

平成20年６月

株式会社小松製作所社外取締役

平成20年12月

グリーンヒル・ジャパン株式会社代表取締役会長

平成23年６月

ヒロセ電機取締役に就任(現)

平成28年５月

グリーンヒル・ジャパン株式会社最高顧問(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

千葉良一

昭和29年５月12日生

昭和53年４月

ヒロセ電機に入社

(注)５

6

平成18年12月

秘書室長

平成26年５月

社長付副参与就任

平成26年６月

常勤監査役に就任(現)

監査役

 

杉島光一

昭和25年３月12日生

昭和47年４月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)６

－

昭和49年10月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和53年４月

芹沢法律会計事務所入所

昭和54年３月

公認会計士開業登録

昭和54年６月

税理士開業登録

昭和60年４月

杉島公認会計士事務所設立(現)

平成19年６月

スターゼン株式会社社外監査役就任(現)

平成20年６月

ヒロセ電機監査役に就任(現)

平成27年６月

中越パルプ工業株式会社社外監査役就任(現)

監査役

 

瀨下　明

昭和16年８月24日生

昭和42年４月

大東京火災海上保険株式会社に入社
(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)

(注)６

－

平成６年６月

同社取締役就任

平成７年６月

同社常務取締役就任

平成９年６月

同社代表取締役専務取締役就任

平成10年６月

同社代表取締役社長

平成13年４月

あいおい損害保険株式会社
代表取締役社長就任

平成16年４月

同社代表取締役会長

平成19年６月

同社特別顧問（取締役退任）

平成19年６月

株式会社ＴＯＫＡＩ社外監査役就任

平成22年10月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
特別顧問

平成23年４月

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス　社外監査役

平成24年６月

ヒロセ電機監査役に就任(現)

監査役

 

三浦健太郎

昭和47年３月22日生

平成７年６月

株式会社ティー・ピー・エス研究所監査役就任

(注)５

－

平成26年６月

ヒロセ電機監査役に就任(現)

 

 

計

 

 

 

 

23

 

 

(注) １　取締役 堀田 健介は、社外取締役であります。

２　監査役 杉島 光一、瀨下 明、三浦 健太郎は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー