古野電気(6814)の株価チャート 古野電気(6814)の業績 親会社と関係会社
① 2026年５月18日（有価証券報告書提出日）現在の古野電気の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役樋口英雄、香川進吾及び久保雅子は社外取締役であります。
２ 監査役村中徹及び山田昌吾は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2025年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役飴谷樹德の任期は、2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。また、監査役村中徹及び山田昌吾の任期は、2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
※ 2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」、「監査役２名選任の件」を上程しており、当議案が承認可決された場合、古野電気の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役樋口英雄、香川進吾及び久保雅子は社外取締役であります。
２ 監査役山田昌吾及び猿木秀和は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役飴谷樹德の任期は、2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。また、監査役山田昌吾及び猿木秀和の任期は、2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2030年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
2026年５月18日（有価証券報告書提出日）現在、古野電気の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、引き続き古野電気の社外取締役は３名、社外監査役は２名となる予定です。また、古野電気の社外取締役３名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 久保雅子は、長年にわたる人事関連業務・人材サービス業における専門的な知識と豊富な経験を有していることや経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 山田昌吾は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有していることから、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 猿木秀和は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言をいただくなど、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定する予定であります。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役樋口英雄、香川進吾及び久保雅子は社外取締役であります。
２ 監査役村中徹及び山田昌吾は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2025年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役飴谷樹德の任期は、2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。また、監査役村中徹及び山田昌吾の任期は、2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
古野電気の社外取締役３名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 久保雅子は、長年にわたる人事関連業務・人材サービス業における専門的な知識と豊富な経験を有していることや経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 山田昌吾は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有していることから、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役樋口英雄、香川進吾及び久保雅子は社外取締役であります。
２ 監査役村中徹及び山田昌吾は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2024年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2025年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役飴谷樹德の任期は、2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。また、監査役村中徹及び山田昌吾の任期は、2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
古野電気の社外取締役３名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 久保雅子は、長年にわたる人事関連業務・人材サービス業における専門的な知識と豊富な経験を有していることや経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 山田昌吾は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有していることから、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役樋口英雄及び香川進吾は社外取締役であります。
２ 監査役村中徹及び山田昌吾は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役飴谷樹德の任期は、2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。また、監査役村中徹及び山田昌吾の任期は、2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
古野電気の社外取締役２名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 山田昌吾は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有していることから、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1） 新任の役員
該当事項はありません。
（2） 退任の役員
該当事項はありません。
（3） 役職の異動
（4） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
変動はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役樋口英雄及び香川進吾は社外取締役であります。
２ 監査役村中徹及び山田昌吾は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2023年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役和田豊、村中徹及び山田昌吾の任期は、2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
古野電気の社外取締役２名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 山田昌吾は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有していることから、社外監査役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役樋口英雄及び香川進吾は社外取締役であります。
２ 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2021年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、2018年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
古野電気の社外取締役２名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験から適切な意見・提言を述べております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性等を総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役樋口英雄及び香川進吾は社外取締役であります。
２ 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2020年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、2018年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
古野電気の社外取締役２名及び社外監査役２名は、古野電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 香川進吾は、ICT（情報通信技術）分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から古野電気の経営に適切な助言をお願いしており、同氏の適切な助言は古野電気のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験から適切な意見・提言を述べております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
古野電気は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための古野電気からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から古野電気の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1） 新任の役員
該当事項はありません。
（2） 退任の役員
該当事項はありません。
（3） 役職の異動
（4） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
変動はありません。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。
２ 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2019年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、2018年２月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1） 新任の役員
該当事項はありません。
（2） 退任の役員
該当事項はありません。
（3） 役職の異動
（4） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
変動はありません。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者 |
古野幸男 |
昭和23年２月２日生 |
昭和46年３月 |
帝人株式会社入社 |
１年(注４) |
345 |
|
昭和59年９月 |
古野電気入社 |
||||||
|
昭和62年３月 |
古野電気管理本部副本部長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
古野電気取締役 |
||||||
|
平成２年５月 |
古野電気常務取締役 |
||||||
|
平成11年５月 |
古野電気専務取締役管理担当兼東京支社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
古野電気代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
舶用機器事業担当、舶用機器事業部長 |
小池宗之 |
昭和32年３月７日生 |
昭和60年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
40 |
|
平成14年３月 |
古野電気舶用機器事業部国際部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
古野電気取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
古野電気舶用機器事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
古野電気常務取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
古野電気舶用機器事業部長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
古野電気専務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
舶用機器事業部開発設計統括部長 |
石原眞次 |
昭和36年１月30日生 |
昭和60年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
24 |
|
平成18年２月 |
古野電気舶用機器事業部開発部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
古野電気取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
古野電気常務取締役（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
古野電気舶用機器事業部開発設計統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
舶用機器事業部営業企画部長 |
矮松一磨 |
昭和35年１月６日生 |
昭和59年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
19 |
|
平成15年９月 |
古野電気舶用機器事業部営業企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
古野電気舶用機器事業部営業企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
古野電気取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
古野電気舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
古野電気舶用機器事業部営業企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
システム機器事業・航空・防衛事業・調達センター担当、システム機器事業部長 |
岡本達行 |
昭和35年１月26日生 |
昭和57年４月 |
ノーリツ鋼機株式会社入社 |
１年(注４) |
13 |
|
平成17年６月 |
同社取締役兼ＣＴＯ（最高技術責任者） |
||||||
|
平成20年11月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長補佐 |
||||||
|
平成22年12月 |
古野電気システム機器事業部長（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
古野電気取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術研究所・Ｒ＆Ｄ統括センター・全社技術担当、技術研究所長 |
西森靖 |
昭和33年11月１日生 |
昭和59年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
10 |
|
平成18年３月 |
古野電気技術研究所研究部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
古野電気技術研究所長（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
古野電気取締役技術担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事総務部・法務室担当、人事総務部長 |
大矢智資 |
昭和37年１月29日生 |
昭和60年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
12 |
|
平成19年５月 |
古野電気人事総務部長（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
古野電気取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
舶用機器事業部三木工場長兼三木工場製造部長 |
藤田尚住 |
昭和27年７月20日生 |
平成11年11月 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理 |
１年(注４) |
2 |
|
平成16年２月 |
松下電器産業株式株式会社（現パナソニック株式会社）ＡＶＣネットワーク社ＩＴプロダクツ事業部プロダクトセンター所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社ＡＶＣネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社ＡＶＣネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事 |
||||||
|
平成24年２月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長補佐 |
||||||
|
平成27年９月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長 |
||||||
|
平成28年５月 |
古野電気取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長兼三木工場製造部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画部・情報システム部・経理部・ |
山宮英紀 |
昭和38年10月29日生 |
平成23年２月 |
株式会社みずほ銀行堂島支店長 |
1年 |
- |
|
平成27年９月 |
古野電気航空・防衛事業部管理部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
古野電気経営企画部担当部長 |
||||||
|
平成30年５月 |
取締役経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
寺山孝男 |
昭和21年10月22日生 |
昭和46年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
１年(注４) |
－ |
|
平成３年８月 |
同社機械研究所第二部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社計測グループ副技師長 |
||||||
|
平成14年７月 |
株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント |
||||||
|
平成17年９月 |
寺山技術士事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
国立大学法人東京工業大学特任教授（非常勤） |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員 |
||||||
|
平成27年５月 |
古野電気取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
樋口英雄 |
昭和25年３月５日生 |
平成16年６月 |
オムロン株式会社執行役員業務改革本部長 |
１年(注４) |
- |
|
平成19年６月 |
同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社執行役員常務グループ戦略室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ソロエル株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 |
||||||
|
平成28年５月 |
古野電気取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
和田豊 |
昭和34年５月４日生 |
昭和57年４月 |
古野電気入社 |
４年(注５) |
24 |
|
平成15年３月 |
古野電気舶用機器事業部船舶営業部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
古野電気取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
古野電気舶用機器事業部副事業部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
古野電気東京支社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
古野電気常務取締役、舶用機器事業部長付 |
||||||
|
平成30年５月 |
古野電気常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小美野広行 |
昭和23年７月18日生 |
昭和46年４月 |
帝人株式会社入社 |
４年(注５) |
－ |
|
平成８年１月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年９月 |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成14年７月 |
エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者 |
||||||
|
平成22年４月 |
関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授 |
||||||
|
平成22年５月 |
古野電気監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
ＷＤＢユニバーシティ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＷＤＢホールディングス株式会社取締役 |
||||||
|
監査役 |
－ |
村中徹 |
昭和40年６月３日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） |
４年(注５) |
－ |
|
平成19年４月 |
同志社大学法科大学院兼任教員 |
||||||
|
平成26年５月 |
古野電気監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社スズケン社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社カプコン社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
493 |
||||||
(注) １ 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。
２ 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
倉橋敏文 |
昭和29年２月18日生 |
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
－ |
|
平成８年９月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員 |
|||
|
平成20年８月 |
新日本アーンストアンドヤング税理士法人代表社員 |
|||
|
平成22年７月 |
倉橋総合会計事務所代表（現任） |
|||
|
平成22年９月 |
株式会社戦略M&A研究所代表取締役（現任） |
|||
|
平成25年２月 |
林純薬工業株式会社監査役（現任） |
|||
４ 取締役の任期は、平成30年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、平成30年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成34年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者 |
古野幸男 |
昭和23年２月２日生 |
昭和46年３月 |
帝人株式会社入社 |
１年(注４) |
361 |
|
昭和59年９月 |
古野電気入社 |
||||||
|
昭和62年３月 |
管理本部副本部長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成２年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成11年５月 |
専務取締役管理担当兼東京支社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
企画担当 |
||||||
|
平成19年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
舶用機器事業担当、舶用機器事業部長 |
小池宗之 |
昭和32年３月７日生 |
昭和60年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
37 |
|
平成14年３月 |
舶用機器事業部国際部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
舶用機器事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
舶用機器事業部長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
専務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画部・情報システム部・人事総務部・経理部・法務室・環境担当、経営企画部長、エネルギー管理統括者 |
井澤亮三 |
昭和29年12月15日生 |
昭和52年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
１年(注４) |
30 |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行大阪支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
古野電気経営企画部企画担当部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
経営企画部長(現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年５月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
舶用機器事業部開発部長 |
石原眞次 |
昭和36年１月30日生 |
昭和60年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
21 |
|
平成18年２月 |
舶用機器事業部開発部長（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
東京支社長、舶用機器事業部長付 |
和田豊 |
昭和34年５月４日生 |
昭和57年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
21 |
|
平成15年３月 |
舶用機器事業部船舶営業部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
舶用機器事業部副事業部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
東京支社長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
常務取締役、舶用機器事業部長付（現任） |
||||||
|
取締役 |
舶用機器事業部営業企画部長 |
矮松一磨 |
昭和35年１月６日生 |
昭和59年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
18 |
|
平成15年９月 |
舶用機器事業部営業企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
舶用機器事業部営業企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
舶用機器事業部営業企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
システム機器事業・航空・防衛事業・調達センター担当、システム機器事業部長 |
岡本達行 |
昭和35年１月26日生 |
昭和57年４月 |
ノーリツ鋼機株式会社入社 |
１年(注４) |
11 |
|
平成17年６月 |
同社取締役兼ＣＴＯ（最高技術責任者） |
||||||
|
平成20年11月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長補佐 |
||||||
|
平成22年12月 |
古野電気システム機器事業部長（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
技術研究所・Ｒ＆Ｄ統括センター・全社技術担当、技術研究所長 |
西森靖 |
昭和33年11月１日生 |
昭和59年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
8 |
|
平成18年３月 |
古野電気技術研究所研究部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
古野電気技術研究所長（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役技術担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事総務部長 |
大矢智資 |
昭和37年１月29日生 |
昭和60年４月 |
古野電気入社 |
１年(注４) |
11 |
|
平成19年５月 |
古野電気人事総務部長（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
舶用機器事業部三木工場長 |
藤田尚住 |
昭和27年７月20日生 |
平成11年11月 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理 |
１年(注４) |
1 |
|
平成16年２月 |
松下電器産業株式株式会社（現パナソニック株式会社）ＡＶＣネットワーク社ＩＴプロダクツ事業部プロダクトセンター所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社ＡＶＣネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社ＡＶＣネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事 |
||||||
|
平成24年２月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長補佐 |
||||||
|
平成27年９月 |
古野電気舶用機器事業部三木工場長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
寺山孝男 |
昭和21年10月22日生 |
昭和46年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
１年(注４) |
－ |
|
平成３年８月 |
同社機械研究所第二部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社計測グループ副技師長 |
||||||
|
平成14年７月 |
株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント |
||||||
|
平成17年９月 |
寺山技術士事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
国立大学法人東京工業大学特任教授（非常勤） |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員 |
||||||
|
平成27年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
樋口英雄 |
昭和25年３月５日生 |
平成16年６月 |
オムロン株式会社執行役員業務改革本部長 |
１年(注４) |
- |
|
平成19年６月 |
同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社執行役員常務グループ戦略室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ソロエル株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
坂井譲 |
昭和23年９月28日生 |
昭和48年４月 |
古野電気入社 |
４年(注５) |
10 |
|
平成16年３月 |
法務室長 |
||||||
|
平成19年５月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小美野広行 |
昭和23年７月18日生 |
昭和46年４月 |
帝人株式会社入社 |
４年(注６) |
－ |
|
平成８年１月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年９月 |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成14年７月 |
エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者 |
||||||
|
平成22年４月 |
関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授 |
||||||
|
平成22年５月 |
監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
ＷＤＢユニバーシティ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＷＤＢホールディングス株式会社取締役 |
||||||
|
監査役 |
－ |
村中徹 |
昭和40年６月３日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） |
４年(注６) |
－ |
|
平成19年４月 |
同志社大学法科大学院兼任教員 |
||||||
|
平成26年５月 |
監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社スズケン社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社カプコン社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
534 |
||||||
(注) １ 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。
２ 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
倉橋敏文 |
昭和29年２月18日生 |
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
－ |
|
平成８年９月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員 |
|||
|
平成20年８月 |
新日本アーンストアンドヤング税理士法人代表社員 |
|||
|
平成22年７月 |
倉橋総合会計事務所代表（現任） |
|||
|
平成22年９月 |
株式会社戦略M&A研究所代表取締役（現任） |
|||
|
平成25年２月 |
林純薬工業株式会社監査役（現任） |
|||
４ 取締役の任期は、平成29年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役坂井譲の任期は、平成27年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
６ 監査役小美野広行及び村中徹の任期は、平成26年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者 | 古野幸男 | 昭和23年２月２日生 | 昭和46年３月 | 帝人株式会社入社 | １年(注４) | 356 |
昭和59年９月 | 古野電気入社 | ||||||
昭和62年３月 | 管理本部副本部長 | ||||||
昭和62年５月 | 取締役 | ||||||
平成２年５月 | 常務取締役 | ||||||
平成11年５月 | 専務取締役管理担当兼東京支社長 | ||||||
平成15年５月 | 企画担当 | ||||||
平成19年３月 | 代表取締役社長（現任） | ||||||
専務取締役 | 舶用機器事業担当、舶用機器事業部長 | 小池宗之 | 昭和32年３月７日生 | 昭和60年４月 | 古野電気入社 | １年(注４) | 34 |
平成14年３月 | 舶用機器事業部国際部長 | ||||||
平成17年５月 | 取締役 | ||||||
平成21年３月 | 舶用機器事業部副事業部長 | ||||||
平成21年５月 | 常務取締役 | ||||||
平成24年３月 | 舶用機器事業部長（現任） | ||||||
平成28年５月 | 専務取締役（現任） | ||||||
常務取締役 | 経営企画部・情報システム部・人事総務部・経理部・法務室・環境担当、経営企画部長、エネルギー管理統括者 | 井澤亮三 | 昭和29年12月15日生 | 昭和52年４月 | 株式会社富士銀行入行 | １年(注４) | 27 |
平成14年４月 | 株式会社みずほ銀行大阪支店長 | ||||||
平成16年６月 | 古野電気経営企画部企画担当部長 | ||||||
平成17年３月 | 経営企画部長(現任） | ||||||
平成18年５月 | 取締役 | ||||||
平成21年５月 | 常務取締役（現任） | ||||||
常務取締役 | 舶用機器事業部開発部長 | 石原眞次 | 昭和36年１月30日生 | 昭和60年４月 | 古野電気入社 | １年(注４) | 19 |
平成18年２月 | 舶用機器事業部開発部長（現任） | ||||||
平成19年５月 | 取締役 | ||||||
平成28年５月 | 常務取締役（現任） | ||||||
常務取締役 | 東京支社長、舶用機器事業部長付 | 和田豊 | 昭和34年５月４日生 | 昭和57年４月 | 古野電気入社 | １年(注４) | 19 |
平成15年３月 | 舶用機器事業部船舶営業部長 | ||||||
平成19年５月 | 取締役 | ||||||
平成27年３月 | 舶用機器事業部副事業部長 | ||||||
平成27年９月 | 東京支社長（現任） | ||||||
平成28年５月 | 常務取締役、舶用機器事業部長付（現任） | ||||||
取締役 | 舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長 | 矮松一磨 | 昭和35年１月６日生 | 昭和59年４月 | 古野電気入社 | １年(注４) | 16 |
平成15年９月 | 舶用機器事業部営業企画室長 | ||||||
平成18年３月 | 舶用機器事業部営業企画部長 | ||||||
平成21年５月 | 取締役（現任） | ||||||
平成24年４月 | 舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長（現任） | ||||||
取締役 | システム機器事業・航空・防衛事業・調達センター担当、システム機器事業部長 | 岡本達行 | 昭和35年１月26日生 | 昭和57年４月 | ノーリツ鋼機株式会社入社 | １年(注４) | 9 |
平成17年６月 | 同社取締役兼ＣＴＯ（最高技術責任者） | ||||||
平成20年11月 | 古野電気舶用機器事業部三木工場長補佐 | ||||||
平成22年12月 | 古野電気システム機器事業部長（現任） | ||||||
平成23年５月 | 取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | Ｒ＆Ｄ統括センター・技術研究所・全社技術担当、技術研究所長 | 西森靖 | 昭和33年11月１日生 | 昭和59年４月 | 古野電気入社 | １年(注４) | 6 |
平成18年３月 | 古野電気技術研究所研究部長 | ||||||
平成24年３月 | 古野電気技術研究所長（現任） | ||||||
平成24年５月 | 取締役技術担当（現任） | ||||||
取締役 | 人事総務部長 | 大矢智資 | 昭和37年１月29日生 | 昭和60年４月 | 古野電気入社 | １年(注４) | 9 |
平成19年５月 | 古野電気人事総務部長（現任） | ||||||
平成24年５月 | 取締役（現任） | ||||||
取締役 | 舶用機器事業部三木工場長 | 藤田尚住 | 昭和27年７月20日生 | 平成11年11月 | Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理 | １年(注４) | - |
平成16年２月 | 松下電器産業株式株式会社（現パナソニック株式会社）ＡＶＣネットワーク社ＩＴプロダクツ事業部プロダクトセンター所長 | ||||||
平成19年４月 | 同社ＡＶＣネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事 | ||||||
平成23年７月 | 同社ＡＶＣネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事 | ||||||
平成24年２月 | 古野電気舶用機器事業部三木工場長補佐 | ||||||
平成27年９月 | 古野電気舶用機器事業部三木工場長（現任） | ||||||
平成28年５月 | 取締役（現任） | ||||||
取締役 | － | 寺山孝男 | 昭和21年10月22日生 | 昭和46年４月 | 株式会社日立製作所入社 | １年(注４) | － |
平成３年８月 | 同社機械研究所第二部長 | ||||||
平成８年６月 | 同社計測グループ副技師長 | ||||||
平成14年７月 | 株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント | ||||||
平成17年９月 | 寺山技術士事務所 代表（現任） | ||||||
平成17年12月 | 国立大学法人東京工業大学特任教授（非常勤） | ||||||
平成19年４月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員 | ||||||
平成27年５月 | 取締役（現任） | ||||||
取締役 | - | 樋口英雄 | 昭和25年３月５日生 | 平成16年６月 | オムロン株式会社執行役員業務改革本部長 | １年(注４) | - |
平成19年６月 | 同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 | ||||||
平成20年12月 | 同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 | ||||||
平成21年３月 | 同社執行役員常務グループ戦略室長 | ||||||
平成23年11月 | ソロエル株式会社社外取締役 | ||||||
平成24年３月 | 同社取締役（現任） | ||||||
平成24年６月 | 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | ||||||
平成28年５月 | 取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | － | 坂井譲 | 昭和23年９月28日生 | 昭和48年４月 | 古野電気入社 | ４年(注５) | 10 |
平成16年３月 | 法務室長 | ||||||
平成19年５月 | 常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 小美野広行 | 昭和23年７月18日生 | 昭和46年４月 | 帝人株式会社入社 | ４年(注６) | － |
平成８年１月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成11年９月 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役 | ||||||
平成14年７月 | エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長 | ||||||
平成19年11月 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者 | ||||||
平成22年４月 | 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授 | ||||||
平成22年５月 | 監査役（現任） | ||||||
平成24年４月 | ＷＤＢユニバーシティ株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成24年６月 | ＷＤＢホールディングス株式会社取締役 | ||||||
監査役 | － | 村中徹 | 昭和40年６月３日生 | 平成７年４月 | 弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） | ４年(注６) | － |
平成19年４月 | 同志社大学法科大学院兼任教員 | ||||||
平成26年５月 | 監査役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 株式会社スズケン社外監査役（現任） | ||||||
計 | 507 | ||||||
(注) １ 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。
２ 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
３ 古野電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
福田 正 | 昭和28年３月４日生 | 昭和61年４月 平成12年６月 平成27年６月 | 弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） 神栄株式会社社外監査役 株式会社エクセディ社外監査役（現任） | － |
４ 取締役の任期は、平成28年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５ 監査役坂井譲の任期は、平成27年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
６ 監査役小美野広行及び村中徹の任期は、平成26年２月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年２月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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