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スミダコーポレーション(6817)の株価チャート スミダコーポレーション(6817)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年3月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社です。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
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八幡 滋行
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1951年10月28日生
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1977年11月
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スミダコーポレーション入社
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1988年3月
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スミダコーポレーション取締役
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1990年3月
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スミダコーポレーション代表取締役専務
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1991年4月
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スミダコーポレーション代表取締役副社長
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1992年3月
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スミダコーポレーション代表取締役社長
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2003年4月
2003年4月
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スミダコーポレーション取締役（現任）
スミダコーポレーション代表執行役CEO
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2005年12月
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SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
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(注)1
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-(注)4
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取締役
取締役会副議長
指名委員会議長
報酬委員会議長
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梅本 龍夫
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1956年9月14日生
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1979年4月
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日本電信電話公社（現NTT）入社
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1985年8月
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ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
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1991年9月
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シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
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1995年4月
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㈱サザビー（現㈱サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
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2005年1月
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㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
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2011年8月
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㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
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2015年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 特任教授
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2015年6月
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公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
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2017年4月
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㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
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2019年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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2020年4月
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慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
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2020年4月
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立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 客員教授（現任）
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(注)1
|
-
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取締役
指名委員
報酬委員
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范 仁鶴
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1949年9月5日生
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1976年10月
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Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
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1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
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1984年9月
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Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
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1994年1月
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CITICパシフィック（香港）代表取締役
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1997年11月
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チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ゼネラル・マネージャー
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2010年1月
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ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役
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2012年12月
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チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
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2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
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2013年9月
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チャイナ・エアークラフト・リーシング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役
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2016年9月
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PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
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2022年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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取締役
監査委員会議長
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
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1985年5月
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Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
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1989年4月
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ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
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1992年11月
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同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
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1997年12月
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同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
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2000年2月
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同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
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2002年4月
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ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
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2007年3月
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㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
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2007年10月
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早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター（現日経ビジネススクール・金融プロフェッショナル講座）インベストメント・バンキング講座講師（現任）
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2008年3月
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マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
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2008年4月
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オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
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2014年9月
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アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
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2020年9月
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UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役
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2022年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
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-
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取締役
指名委員
報酬委員
|
アルバート
キルヒマン
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1956年12月16日生
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1984年8月
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ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社
|
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2004年7月
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ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門 経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
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2009年6月
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三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
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2010年7月
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ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
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2013年4月
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一般社団法人 日本自動車工業会 理事
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2013年6月
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在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
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2013年8月
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ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
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2014年7月
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在日ドイツ商工会議所 副会頭
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2015年4月
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三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
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2017年1月
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ダイムラーAG退任
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2019年1月
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トレイトン SE 社外取締役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
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-
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取締役
監査委員
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上野 佐和子
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1964年8月12日生
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1988年4月
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㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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1996年10月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2008年10月
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同法人 パートナー
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2017年9月
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有限責任監査法人トーマツ パートナー
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2019年9月
|
同法人 ディレクター
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2021年1月
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金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
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2023年4月
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上野佐和子公認会計士事務所 所長
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2023年6月
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森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
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2023年6月
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空港施設㈱ 社外監査役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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2025年11月
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ジャパン・インテグリティ㈱ 設立 代表取締役（現任）
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(注)1
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
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本多 慶行
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1956年1月8日生
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1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
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1985年9月
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同法人シカゴ事務所
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1992年4月
|
同法人 パートナー
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1992年7月
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ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
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1993年11月
|
日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
|
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1995年7月
|
同社財務本部長
|
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1998年2月
|
シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
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1999年9月
|
同社取締役管理本部長
|
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2002年8月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
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2003年6月
|
同社執行役
|
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2005年2月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン入社 CFO
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2005年6月
|
同社代表取締役就任
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2007年10月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
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2009年6月
|
同社代表取締役副社長
|
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2009年11月
|
同社退社
|
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2011年3月
|
スミダグループ入社
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2011年8月
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スミダコーポレーション執行役（財務担当）
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2012年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CFO
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2016年3月
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日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション取締役（現任）
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(注)1
|
31
|
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取締役
監査委員
|
土地 順子
|
1963年8月31日生
|
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1986年4月
|
日本電気㈱入社
|
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1988年11月
|
ヴァージンアトランティック航空日本支社入社
|
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1995年8月
|
アップルコンピュータ㈱入社
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1996年5月
|
日本AT&T㈱入社
|
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2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）東京永和法律事務所（現TMI法律事務所）入所
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2007年10月
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外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所
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2008年6月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
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2013年4月
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DOCHI 法律事務所（旧称hills法律事務所）代表弁護士（現任）
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2019年6月
|
コムチュア㈱ 社外取締役
|
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2020年6月
|
㈱イオン銀行 社外取締役（現任）
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役（現任）
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2025年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
|
-
|
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計
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31
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（注） 1．2025年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2．取締役梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏は社外取締役です。
3．スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置しています。
4．取締役八幡滋行氏は、ヤワタビル㈱及びYAWATA ZAIDAN LIMITEDの取締役を兼務しており、両社はスミダコーポレーションの大株主です。なお、スミダコーポレーションと両社との間には、特別の利害関係はありません。
2）執行役の状況
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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代表執行役
CEO
|
堀 寬二
|
1965年6月13日生
|
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1988年4月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
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2003年7月
|
スミダ電機㈱入社
|
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2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
|
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2018年6月
|
PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任)
|
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2018年8月
|
スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併） 代表取締役社長
|
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2019年4月
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スミダコーポレーションEVP
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2020年3月
|
スミダコーポレーション執行役社長
|
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2021年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO（現任）
|
|
(注)
|
43
|
|
執行役
|
小島 勝幸
|
1962年7月8日生
|
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1986年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 日本営業
|
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2004年4月
|
スミダコーポレーション日本営業本部長
|
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2009年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（シグナル）ゼネラル・マネージャー
|
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2019年9月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバルセールス兼ヘッド・オブ・リージョン（アジア）（現任）
|
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2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
14
|
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執行役
|
竹島 広松
|
1963年10月21日生
|
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1991年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 西日本営業
|
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2004年4月
|
スミダコーポレーションインバータカンパニー営業
|
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2012年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（アクチュエータ）ゼネラル・マネージャー
|
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2013年4月
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スミダコーポレーション日本、韓国、シンガポール営業 ゼネラル・マネージャー
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2018年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（マグネティクス・アジア）
|
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2019年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・リージョン（日本）（現任）
|
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2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
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2024年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバル・マニュファクチャリング（現任）
|
|
(注)
|
11
|
|
執行役
|
クラウス
ノイマイヤー
|
1973年2月14日生
|
|
2000年4月
|
VOGT electronic AG（現 SUMIDA AG) 入社
|
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2010年1月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（モジュール）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年1月
|
SUMIDA Components & Modules GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションシニア・バイス・プレジデント
ヘッド・オブ・グローバルR&D（現任）
|
|
2019年7月
|
SUMIDA AG Management Boardメンバー（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント（現任）
ヘッド・オブ・リージョン（欧州）（現任）
|
|
2020年4月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
69
|
(注) 2025年3月26日開催の取締役会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
ロ．2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社です。
男性6名 女性2名 （取締役のうち女性の比率25.0％）
1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年3月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年3月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年3月
2003年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2003年4月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
-(注)4
|
|
取締役
取締役会議長
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
1979年4月
|
日本電信電話公社（現NTT）入社
|
|
1985年8月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年9月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
|
|
1995年4月
|
㈱サザビー（現㈱サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年1月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年8月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 特任教授
|
|
2015年6月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年4月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
|
|
2019年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年4月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員
|
范 仁鶴
|
1949年9月5日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年9月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年1月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ゼネラル・マネージャー
|
|
2010年1月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年9月
|
チャイナ・エアークラフト・リーシング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2016年9月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
監査委員会議長
報酬委員会議長
指名委員
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年5月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年4月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年2月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年4月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年3月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
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2007年10月
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早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター（現日経ビジネススクール・金融プロフェッショナル講座）インベストメント・バンキング講座講師（現任）
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2008年3月
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マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
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2008年4月
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オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
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2014年9月
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アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
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2020年9月
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UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役
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2022年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
指名委員
報酬委員
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アルバート
キルヒマン
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1956年12月16日生
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1984年8月
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ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社
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2004年7月
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ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門 経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
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2009年6月
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三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
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2010年7月
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ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
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2013年4月
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一般社団法人 日本自動車工業会 理事
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2013年6月
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在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
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2013年8月
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ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
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2014年7月
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在日ドイツ商工会議所 副会頭
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2015年4月
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三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
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2017年1月
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ダイムラーAG退任
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2019年1月
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トレイトン SE 社外取締役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
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-
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取締役
監査委員
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上野 佐和子
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1964年8月12日生
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1988年4月
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㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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1996年10月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2008年10月
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同法人 パートナー
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2017年9月
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有限責任監査法人トーマツ パートナー
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2019年9月
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同法人 ディレクター
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2021年1月
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金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
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2023年4月
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上野佐和子公認会計士事務所 所長
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2023年6月
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森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
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2023年6月
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空港施設㈱ 社外監査役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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2025年11月
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ジャパン・インテグリティ㈱ 設立 代表取締役（現任）
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(注)1
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-
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取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
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本多 慶行
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1956年1月8日生
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1980年11月
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クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
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1985年9月
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同法人シカゴ事務所
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1992年4月
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同法人 パートナー
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1992年7月
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ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
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1993年11月
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日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
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1995年7月
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同社財務本部長
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1998年2月
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シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
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1999年9月
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同社取締役管理本部長
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2002年8月
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㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
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2003年6月
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同社執行役
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2005年2月
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㈱RHJインターナショナル・ジャパン入社 CFO
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2005年6月
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同社代表取締役就任
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2007年10月
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㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
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2009年6月
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同社代表取締役副社長
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2009年11月
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同社退社
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2011年3月
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スミダグループ入社
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2011年8月
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スミダコーポレーション執行役（財務担当）
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2012年3月
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スミダコーポレーション代表執行役CFO
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2016年3月
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日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション取締役（現任）
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(注)1
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31
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取締役
監査委員
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土地 順子
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1963年8月31日生
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1986年4月
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日本電気㈱ 入社
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1988年11月
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ヴァージンアトランティック航空日本支社 入社
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1995年8月
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アップルコンピュータ㈱ 入社
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1996年5月
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日本AT&T㈱ 入社
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2002年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）東京永和法律事務所（現TMI法律事務所）入所
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2007年10月
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外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 入所
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2008年6月
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米国カリフォルニア州弁護士登録
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2013年4月
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DOCHI 法律事務所（旧称hills法律事務所）代表弁護士（現任）
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2019年6月
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コムチュア㈱ 社外取締役
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2020年6月
2025年3月
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㈱イオン銀行 社外取締役（現任)
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役（現任）
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
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(注)1
|
-
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計
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31
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（注)1.2026年3月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2.梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏は社外取締役候補者です。
3.スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置しています。2026年3月26日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員及び監査委員を選任する予定です。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
4.八幡滋行氏は、ヤワタビル㈱及びYAWATA ZAIDAN LIMITEDの取締役を兼務しており、両社はスミダコーポレーションの大株主です。なお、スミダコーポレーションと両社との間には、特別の利害関係はありません。
2) 執行役の状況
2026年3月26日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定です。
② 社外取締役の状況
ア）社外取締役の選任状況
2026年3月16日（有価証券報告書提出日）現在のスミダコーポレーションの社外取締役は、以下の6名です。
梅本 龍夫氏
范 仁鶴氏
早川 亮氏
アルバート キルヒマン氏
上野 佐和子氏
土地 順子氏
なお、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの社外取締役は、以下の6名となる予定です。
梅本 龍夫氏
范 仁鶴氏
早川 亮氏
アルバート キルヒマン氏
上野 佐和子氏
土地 順子氏
1）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
取締役会の構成メンバーの8名のうち6名が社外取締役により構成されており（2026年3月16日時点）、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験及び監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しています。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づくスミダコーポレーション内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っています。その社外取締役としての活動はスミダコーポレーションが会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、スミダコーポレーションとして社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2）他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
スミダコーポレーションと兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3）主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去にスミダコーポレーション又はスミダコーポレーションの特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれもスミダコーポレーションの取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合において、当該会社とスミダコーポレーショングループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少です。
4）親会社又は子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
イ）社外取締役の独立性に関する考え方
スミダコーポレーションは、社外取締役の選任にあたり東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、独立性判断基準を策定し、コーポレート・ガバナンス報告書に開示しています。独立性の判断にあたっては、形式的な独立性だけではなく、実質的な独立性を有しているかを重視し、取締役とスミダコーポレーションとの利害関係その他の関係を慎重に調査・検討しています。また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、多様な事業分野において経営に関する豊富な経験や知見を有し、専門性の高い知識等を有するかどうかだけではなく、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物かどうかということも重視し、全ての取締役が候補者にインタビューして独立社外取締役を選定しています。
スミダコーポレーションにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ）現にスミダコーポレーション若しくはスミダコーポレーションの子会社・関係会社（以下、「スミダコーポレーショングループ」といいます。）の業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次にあげるものをいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ）その配偶者又は2親等内の親族が、現にスミダコーポレーショングループの業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前5年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ）スミダコーポレーションの主要な株主又はその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接にスミダコーポレーションの10％以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ）スミダコーポレーショングループの主要な取引先又はその業務執行者並びにスミダコーポレーショングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダコーポレーショングループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダコーポレーショングループ又は取引先の連結売上収益の2％以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ）スミダコーポレーショングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（法律、会計又は税務の専門家又はコンサルタント等）。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます（以下同じです。）。
ⅵ）スミダコーポレーショングループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ）前4項に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
ⅷ）その他、スミダコーポレーションの一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
ウ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、（2）「役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。また、スミダコーポレーションの社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断していますので、スミダコーポレーションは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
スミダコーポレーションの2026年3月16日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりです。
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氏名
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重要な兼職の状況
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選任理由
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梅本 龍夫
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立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役
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梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
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范 仁鶴
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チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役
|
范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
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早川 亮
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㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
日経ビジネススクール・金融プロフェッショナル講座 インベストメント・バンキング講座講師
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早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役及び社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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アルバート キルヒマン
|
トレイトン SE 社外取締役
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アルバート キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディングAGの商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス㈱において代表取締役社長・CEO等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
氏名
|
重要な兼職の状況
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選任理由
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上野 佐和子
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森永製菓㈱ 社外監査役
空港施設㈱ 社外監査役
ジャパン・インテグリティ㈱ 代表取締役
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上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わっており、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、スミダコーポレーションのコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。
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土地 順子
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DOCHI 法律事務所 代表弁護士
㈱イオン銀行 社外取締役
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役
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土地順子氏は、長年に亘り、弁護士として、企業法務、国際企業間取引、知的財産分野等の分野を中心に豊富な経験を重ねてきました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われたグローバルな視点を備えた弁護士としての知見に基づき、経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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なお、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの社外取締役は以下の6名となる予定です。
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氏名
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重要な兼職の状況
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選任理由
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梅本 龍夫
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立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役
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梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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范 仁鶴
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チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役
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范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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早川 亮
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㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
日経ビジネススクール・金融プロフェッショナル講座 インベストメント・バンキング講座講師
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早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役及び社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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アルバート キルヒマン
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トレイトン SE 社外取締役
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アルバート キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディングAGの商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス㈱において代表取締役社長・CEO等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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氏名
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重要な兼職の状況
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選任理由
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上野 佐和子
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森永製菓㈱ 社外監査役
空港施設㈱ 社外監査役
ジャパン・インテグリティ㈱ 代表取締役
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上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わっており、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、スミダコーポレーションのコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。
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土地 順子
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DOCHI 法律事務所 代表弁護士
㈱イオン銀行 社外取締役
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役
|
土地順子氏は、長年に亘り、弁護士として、企業法務、国際企業間取引、知的財産分野等の分野を中心に豊富な経験を重ねてきました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われたグローバルな視点を備えた弁護士としての知見に基づき、経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
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取締役の主たる経験分野・専門性
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企業経営
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関連業界/事業
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グローバルビジネス
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財務・会計
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法務/コンプライアンス
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ガバナンス/リスクマネジメント
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新規事業/M&A
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八幡 滋行
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取締役
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●
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●
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●
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●
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●
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梅本 龍夫
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社外取締役
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●
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●
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●
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●
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范 仁鶴
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社外取締役
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●
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●
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●
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●
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●
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早川 亮
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社外取締役
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●
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●
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●
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●
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|
●
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●
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アルバート
キルヒマン
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社外取締役
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●
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●
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●
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●
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|
●
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●
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上野 佐和子
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社外取締役
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●
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●
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●
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●
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本多 慶行
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取締役
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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土地 順子
|
社外取締役
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●
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●
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●
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（注）上記は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における各取締役が職務執行にあたり特に専門性を発揮できる分野は上記の表のとおりです。
2024年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年3月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社です。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
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八幡 滋行
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1951年10月28日生
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1977年11月
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スミダコーポレーション入社
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1988年3月
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スミダコーポレーション取締役
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1990年3月
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スミダコーポレーション代表取締役専務
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1991年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
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1992年3月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
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2003年4月
2003年4月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
スミダコーポレーション代表執行役CEO
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2005年12月
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SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
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(注)1
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-(注)4
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取締役
取締役会副議長
指名委員会議長
報酬委員会議長
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梅本 龍夫
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1956年9月14日生
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1979年4月
|
日本電信電話公社（現NTT）入社
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1985年8月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
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|
1991年9月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
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1995年4月
|
㈱サザビー（現㈱サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年1月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
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2011年8月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
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2015年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 特任教授
|
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2015年6月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
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2017年4月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
|
|
2019年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年4月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
范 仁鶴
|
1949年9月5日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年9月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年1月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ゼネラル・マネージャー
|
|
2010年1月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年9月
|
チャイナ・エアークラフト・リーシング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2016年9月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員会議長
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年5月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年4月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年2月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年4月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年3月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年3月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年4月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年9月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年9月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
アルバート
キルヒマン
|
1956年12月16日生
|
|
1984年8月
|
ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社
|
|
2004年7月
|
ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門 経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
|
|
2009年6月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2010年7月
|
ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
|
|
2013年4年
|
一般社団法人 日本自動車工業会 理事
|
|
2013年6月
|
在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
|
|
2013年8月
|
ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2014年7月
|
在日ドイツ商工会議所 副会頭
|
|
2015年4月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
|
|
2017年1月
|
ダイムラーAG退任
|
|
2019年1月
|
トレイトン SE 社外取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
監査委員
|
上野 佐和子
|
1964年8月12日生
|
|
1988年4月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2008年10月
|
同法人 パートナー
|
|
2017年9月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2019年9月
|
同法人 ディレクター
|
|
2021年1月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
|
|
2023年4月
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
2023年6月
|
森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2023年6月
|
空港施設㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
|
本多 慶行
|
1956年1月8日生
|
|
1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
|
|
1985年9月
|
同法人シカゴ事務所
|
|
1992年4月
|
同法人 パートナー
|
|
1992年7月
|
ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
|
|
1993年11月
|
日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
|
|
1995年7月
|
同社財務本部長
|
|
1998年2月
|
シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
|
|
1999年9月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2002年8月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2003年6月
|
同社執行役
|
|
2005年2月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）入社 CFO
|
|
2005年6月
|
同社代表取締役就任
|
|
2007年10月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2009年6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2009年11月
|
同社退社
|
|
2011年3月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年8月
|
スミダコーポレーション執行役（財務担当）
|
|
2012年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CFO
|
|
2016年3月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)1
|
15
|
|
計
|
15
|
（注） 1．2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2．取締役梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏及び上野佐和子氏は社外取締役です。
3．スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置しています。
4．取締役八幡滋行氏は、ヤワタビル㈱及びYAWATA ZAIDAN LIMITEDの取締役を兼務しており、両社はスミダコーポレーションの大株主です。なお、スミダコーポレーションと両社との間には、特別の利害関係はありません。
2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
CEO
|
堀 寬二
|
1965年6月13日生
|
|
1988年4月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
2003年7月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
|
|
2018年6月
|
PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任)
|
|
2018年8月
|
スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併） 代表取締役社長
|
|
2019年4月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年3月
|
スミダコーポレーション執行役社長
|
|
2021年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO（現任）
|
|
(注)
|
43
|
|
執行役
|
小島 勝幸
|
1962年7月8日生
|
|
1986年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 日本営業
|
|
2004年4月
|
スミダコーポレーション日本営業本部長
|
|
2009年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（シグナル）ゼネラル・マネージャー
|
|
2019年9月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバルセールス兼ヘッド・オブ・リージョン（アジア）（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
9
|
|
執行役
|
竹島 広松
|
1963年10月21日生
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 西日本営業
|
|
2004年4月
|
スミダコーポレーションインバータカンパニー営業
|
|
2012年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（アクチュエータ）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年4月
|
スミダコーポレーション日本、韓国、シンガポール営業 ゼネラル・マネージャー
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（マグネティクス・アジア）
|
|
2019年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・リージョン（日本）（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
2024年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバル・マニュファクチャリング（現任）
|
|
(注)
|
11
|
|
執行役
|
クラウス
ノイマイヤー
|
1973年2月14日生
|
|
2000年4月
|
VOGT electronic AG（現 SUMIDA AG) 入社
|
|
2010年1月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（モジュール）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年1月
|
SUMIDA Components & Modules GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションシニア・バイス・プレジデント兼ヘッド・オブ・グローバルR&D（現任）
|
|
2019年7月
|
SUMIDA AG Management Boardメンバー（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ヘッド・オブ・リージョン（欧州）（現任）
|
|
2020年4月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
64
|
(注) 2024年3月26日開催の取締役会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
ロ．2025年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社です。
男性6名 女性2名 （取締役のうち女性の比率25.0％）
1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年3月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年3月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年3月
2003年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2003年4月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
-(注)4
|
|
取締役
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
1979年4月
|
日本電信電話公社（現NTT）入社
|
|
1985年8月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年9月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
|
|
1995年4月
|
㈱サザビー（現㈱サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年1月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年8月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 特任教授
|
|
2015年6月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年4月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
|
|
2019年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年4月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科（現立教大学大学院社会デザイン研究科） 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
范 仁鶴
|
1949年9月5日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年9月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年1月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ゼネラル・マネージャー
|
|
2010年1月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年9月
|
チャイナ・エアークラフト・リーシング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2016年9月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年5月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年4月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年2月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年4月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年3月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年3月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年4月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年9月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年9月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
アルバート
キルヒマン
|
1956年12月16日生
|
|
1984年8月
|
ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社
|
|
2004年7月
|
ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門 経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
|
|
2009年6月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2010年7月
|
ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
|
|
2013年4年
|
一般社団法人 日本自動車工業会 理事
|
|
2013年6月
|
在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
|
|
2013年8月
|
ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2014年7月
|
在日ドイツ商工会議所 副会頭
|
|
2015年4月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
|
|
2017年1月
|
ダイムラーAG退任
|
|
2019年1月
|
トレイトン SE 社外取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
|
上野 佐和子
|
1964年8月12日生
|
|
1988年4月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2008年10月
|
同法人 パートナー
|
|
2017年9月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2019年9月
|
同法人 ディレクター
|
|
2021年1月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
|
|
2023年4月
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
2023年6月
|
森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2023年6月
|
空港施設㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
-
|
|
取締役
|
本多 慶行
|
1956年1月8日生
|
|
1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
|
|
1985年9月
|
同法人シカゴ事務所
|
|
1992年4月
|
同法人 パートナー
|
|
1992年7月
|
ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
|
|
1993年11月
|
日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
|
|
1995年7月
|
同社財務本部長
|
|
1998年2月
|
シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
|
|
1999年9月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2002年8月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2003年6月
|
同社執行役
|
|
2005年2月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）入社 CFO
|
|
2005年6月
|
同社代表取締役就任
|
|
2007年10月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2009年6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2009年11月
|
同社退社
|
|
2011年3月
|
スミダグループ入社
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2011年8月
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スミダコーポレーション執行役（財務担当）
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2012年3月
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スミダコーポレーション代表執行役CFO
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2016年3月
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日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
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2024年3月
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スミダコーポレーション取締役（現任）
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(注)1
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15
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取締役
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土地 順子
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1963年8月31日生
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1986年4月
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日本電気㈱ 入社
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1988年11月
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ヴァージンアトランティック航空日本支社 入社
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1995年8月
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アップルコンピュータ㈱ 入社
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1996年5月
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日本AT&T㈱ 入社
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2002年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）東京永和法律事務所（現TMI法律事務所）入所
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2007年10月
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外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 入所
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2008年6月
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米国カリフォルニア州弁護士登録
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2013年4月
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DOCHI 法律事務所（旧称hills法律事務所）代表弁護士（現任）
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2019年6月
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コムチュア㈱ 社外取締役（現任）
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2020年6月
2025年3月
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㈱イオン銀行 社外取締役（現任)
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役（現任）
スミダコーポレーション社外取締役（予定）
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(注)1
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-
|
|
計
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15
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（注)1.2025年3月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2.梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏は社外取締役候補者です。
3.スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置しています。2025年3月26日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員及び監査委員を選任する予定です。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
4.八幡滋行氏は、ヤワタビル㈱及びYAWATA ZAIDAN LIMITEDの取締役を兼務しており、両社はスミダコーポレーションの大株主です。なお、スミダコーポレーションと両社との間には、特別の利害関係はありません。
2) 執行役の状況
2025年3月26日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定です。
② 社外取締役の状況
ア）社外取締役の選任状況
2025年3月19日（有価証券報告書提出日）現在のスミダコーポレーションの社外取締役は、以下の5名です。
梅本 龍夫氏
范 仁鶴氏
早川 亮氏
アルバート キルヒマン氏
上野 佐和子氏
なお、2025年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの社外取締役は、以下の6名となる予定です。
梅本 龍夫氏
范 仁鶴氏
早川 亮氏
アルバート キルヒマン氏
上野 佐和子氏
土地 順子氏
1）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
取締役会の構成メンバーの7名のうち5名が社外取締役により構成されており（2025年3月19日時点）、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験及び監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しています。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づくスミダコーポレーション内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っています。その社外取締役としての活動はスミダコーポレーションが会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、スミダコーポレーションとして社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2）他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
スミダコーポレーションと兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3）主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去にスミダコーポレーション又はスミダコーポレーションの特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれもスミダコーポレーションの取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合において、当該会社とスミダコーポレーショングループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少です。
4）親会社又は子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
イ）社外取締役の独立性に関する考え方
スミダコーポレーションは、社外取締役の選任にあたり東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、独立性判断基準を策定し、コーポレート・ガバナンス報告書に開示しています。独立性の判断にあたっては、形式的な独立性だけではなく、実質的な独立性を有しているかを重視し、取締役とスミダコーポレーションとの利害関係その他の関係を慎重に調査・検討しています。また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、多様な事業分野において経営に関する豊富な経験や知見を有し、専門性の高い知識等を有するかどうかだけではなく、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物かどうかということも重視し、全ての取締役が候補者にインタビューして独立社外取締役を選定しています。
スミダコーポレーションにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ）現にスミダコーポレーション若しくはスミダコーポレーションの子会社・関係会社（以下、「スミダコーポレーショングループ」といいます。）の業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次にあげるものをいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ）その配偶者又は2親等内の親族が、現にスミダコーポレーショングループの業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前5年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ）スミダコーポレーションの主要な株主又はその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接にスミダコーポレーションの10％以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ）スミダコーポレーショングループの主要な取引先又はその業務執行者並びにスミダコーポレーショングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダコーポレーショングループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダコーポレーショングループ又は取引先の連結売上収益の2％以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ）スミダコーポレーショングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（法律、会計又は税務の専門家又はコンサルタント等）。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます（以下同じです。）。
ⅵ）スミダコーポレーショングループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ）前4項に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
ⅷ）その他、スミダコーポレーションの一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
ウ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、（2）「役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。また、スミダコーポレーションの社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断していますので、スミダコーポレーションは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
スミダコーポレーションの2025年3月19日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりです。
|
氏名
|
重要な兼職の状況
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選任理由
|
|
梅本 龍夫
|
立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役
|
梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
范 仁鶴
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役
|
范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
早川 亮
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師
|
早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役及び社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
アルバート キルヒマン
|
トレイトン SE 社外取締役
|
アルバート キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディングAGの商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス㈱において代表取締役社長・CEO等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
選任理由
|
|
上野 佐和子
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長
森永製菓㈱ 社外監査役
空港施設㈱ 社外監査役
|
上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わっており、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、スミダコーポレーションのコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。
|
なお、2025年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの社外取締役は以下の6名となる予定です。
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
選任理由
|
|
梅本 龍夫
|
立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役
|
梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
范 仁鶴
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役
|
范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
早川 亮
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師
|
早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役及び社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
アルバート キルヒマン
|
トレイトン SE 社外取締役
|
アルバート キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディングAGの商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス㈱において代表取締役社長・CEO等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
上野 佐和子
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長
森永製菓㈱ 社外監査役
空港施設㈱ 社外監査役
|
上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わっており、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、スミダコーポレーションのコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。
|
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氏名
|
重要な兼職の状況
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選任理由
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|
土地 順子
|
DOCHI 法律事務所 代表弁護士
コムチュア㈱ 社外取締役
㈱イオン銀行 社外取締役
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役
|
土地順子氏は、長年に亘り、企業法務、企業間取引、知的財産分野において国際的な弁護士として豊富な経験を重ねています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われたグローバルな視点を備えた弁護士としての知見に基づき、経営の監督とチェック機能が期待されるためです。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。
|
取締役の主たる経験分野・専門性
|
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|
企業経営
|
関連業界/事業
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グローバルビジネス
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財務・会計
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法務/コンプライアンス
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ガバナンス/リスクマネジメント
|
新規事業/M&A
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|
八幡 滋行
|
取締役
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●
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
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梅本 龍夫
|
社外取締役
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●
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|
●
|
|
|
●
|
●
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|
范 仁鶴
|
社外取締役
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●
|
●
|
●
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|
●
|
●
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早川 亮
|
社外取締役
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●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
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|
アルバート
キルヒマン
|
社外取締役
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●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
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上野 佐和子
|
社外取締役
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●
|
●
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●
|
●
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本多 慶行
|
取締役
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●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
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|
土地 順子
|
社外取締役
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|
|
●
|
|
●
|
●
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（注）上記は、2025年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における各取締役が職務執行にあたり特に専門性を発揮できる分野は上記の表のとおりです。
2024年6月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）取締役の状況
① 新任取締役
|
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
就任年月日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
アルバート キルヒマン
|
1956年12月16日生
|
|
1984年8月
|
ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社 ドイツとスペインの事業を担当
|
|
2004年7月
|
ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門
経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
|
|
2009年6月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEOに就任
|
|
2010年7月
|
ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
|
|
2013年4年
|
一般社団法人 日本自動車工業会 理事
|
|
2013年6月
|
在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
|
|
2013年8月
|
ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2014年7月
|
在日ドイツ商工会議所の副会頭
|
|
2015年4月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
|
|
2017年1月
|
ダイムラーAG退任
|
|
2019年1月
|
トレイトン SE 社外取締役（現任)
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
取締役
監査委員
|
上野 佐和子
|
1964年8月12日生
|
|
1988年4月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2008年10月
|
同法人 パートナー
|
|
2017年9月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2019年9月
|
同法人 ディレクター
|
|
2021年1月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
|
|
2023年4月
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
2023年6月
|
森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2023年6月
|
空港施設㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
本多 慶行
|
1956年1月8日生
|
|
1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
|
|
1985年9月
|
同法人シカゴ事務所
|
|
1992年4月
|
同法人パートナー
|
|
1992年7月
|
ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
|
|
1993年11月
|
日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
|
|
1995年7月
|
同社財務本部長
|
|
1998年2月
|
シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
|
|
1999年9月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2002年8月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2003年6月
|
同社執行役
|
|
2005年2月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）入社 CFO
|
|
2005年6月
|
同社代表取締役
|
|
2007年10月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2009年6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2009年11月
|
同社退社
|
|
2011年3月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年8月
|
スミダコーポレーション執行役（財務担当）
|
|
2012年3月
|
同社代表執行役CFO
|
|
2016年3月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)
|
1
|
2024年
3月26日
|
(注)2024年3月26日の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 退任取締役
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
2024年3月26日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
2024年3月26日
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
2024年3月26日
|
（2）執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
就任年月日
|
|
執行役
|
小島 勝幸
|
1962年7月8日生
|
|
1986年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 日本営業
|
|
2004年4月
|
スミダコーポレーション日本営業本部長
|
|
2009年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（シグナル）ゼネラル・マネージャー
|
|
2019年9月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバルセールス兼ヘッド・オブ・リージョン（アジア）（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイスプレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
執行役
|
竹島 広松
|
1963年10月21日生
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 西日本営業
|
|
2004年4月
|
スミダコーポレーションインバータカンパニー営業
|
|
2012年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（アクチュエータ）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年4月
|
スミダコーポレーション日本、韓国、シンガポール営業 ゼネラル・マネージャー
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（マグネティクス・アジア）
|
|
2019年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・リージョン（日本）（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイスプレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
2024年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバル・マニュファクチャリング（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
執行役
|
クラウス
ノイマイヤー
|
1973年2月14日生
|
|
2000年4月
|
VOGT electronic AG 入社
|
|
2006年2月
|
スミダコーポレーション VOGT electronic AG の買収
|
|
2010年1月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（モジュール）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年1月
|
SUMIDA Components & Modules GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションシニア・バイス・プレジデント兼ヘッド・オブ・グローバル R＆D（現任）
|
|
2019年7月
|
SUMIDA AG Management Board メンバー（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイスプレジデント兼ヘッド・オブ・リージョン（欧州・メキシコ）（現任）
|
|
2020年4月
|
Sumida Europe GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
（注）2024年3月26日開催の取締役会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表執行役
CFO
|
本多 慶行
|
2024年3月26日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
2024年3月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）取締役の状況
① 新任取締役
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
就任年月日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
アルバート キルヒマン
|
1956年12月16日生
|
|
1984年8月
|
ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社 ドイツとスペインの事業を担当
|
|
2004年7月
|
ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門
経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
|
|
2009年6月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEOに就任
|
|
2010年7月
|
ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
|
|
2013年4年
|
一般社団法人 日本自動車工業会 理事
|
|
2013年6月
|
在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
|
|
2013年8月
|
ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2014年7月
|
在日ドイツ商工会議所の副会頭
|
|
2015年4月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
|
|
2017年1月
|
ダイムラーAG退任
|
|
2019年1月
|
トレイトン SE 社外取締役（現任)
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
取締役
監査委員
|
上野 佐和子
|
1964年8月12日生
|
|
1988年4月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2008年10月
|
同法人 パートナー
|
|
2017年9月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2019年9月
|
同法人 ディレクター
|
|
2021年1月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
|
|
2023年4月
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
2023年6月
|
森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2023年6月
|
空港施設㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
本多 慶行
|
1956年1月8日生
|
|
1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
|
|
1985年9月
|
同法人シカゴ事務所
|
|
1992年4月
|
同法人パートナー
|
|
1992年7月
|
ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
|
|
1993年11月
|
日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
|
|
1995年7月
|
同社財務本部長
|
|
1998年2月
|
シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
|
|
1999年9月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2002年8月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2003年6月
|
同社執行役
|
|
2005年2月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）入社 CFO
|
|
2005年6月
|
同社代表取締役
|
|
2007年10月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2009年6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2009年11月
|
同社退社
|
|
2011年3月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年8月
|
スミダコーポレーション執行役（財務担当）
|
|
2012年3月
|
同社代表執行役CFO
|
|
2016年3月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)
|
1
|
2024年
3月26日
|
(注)2024年3月26日の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 退任取締役
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
2024年3月26日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
2024年3月26日
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
2024年3月26日
|
（2）執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
就任年月日
|
|
執行役
|
小島 勝幸
|
1962年7月8日生
|
|
1986年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 日本営業
|
|
2004年4月
|
スミダコーポレーション日本営業本部長
|
|
2009年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（シグナル）ゼネラル・マネージャー
|
|
2019年9月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバルセールス兼ヘッド・オブ・リージョン（アジア）（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイスプレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
執行役
|
竹島 広松
|
1963年10月21日生
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーショングループ入社 西日本営業
|
|
2004年4月
|
スミダコーポレーションインバータカンパニー営業
|
|
2012年4月
|
スミダコーポレーションビジネスユニット（アクチュエータ）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年4月
|
スミダコーポレーション日本、韓国、シンガポール営業 ゼネラル・マネージャー
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（マグネティクス・アジア）
|
|
2019年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・リージョン（日本）（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイスプレジデント（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
2024年4月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・グローバル・マニュファクチャリング（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
|
執行役
|
クラウス
ノイマイヤー
|
1973年2月14日生
|
|
2000年4月
|
VOGT electronic AG 入社
|
|
2006年2月
|
スミダコーポレーション VOGT electronic AG の買収
|
|
2010年1月
|
スミダコーポレーションヘッド・オブ・ビジネスユニット（モジュール）ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年1月
|
SUMIDA Components & Modules GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
スミダコーポレーションシニア・バイス・プレジデント兼ヘッド・オブ・グローバル R＆D（現任）
|
|
2019年7月
|
SUMIDA AG Management Board メンバー（現任）
|
|
2020年4月
|
スミダコーポレーションエグゼクティブ・バイスプレジデント兼ヘッド・オブ・リージョン（欧州・メキシコ）（現任）
|
|
2020年4月
|
Sumida Europe GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション執行役（現任）
|
|
(注)
|
－
|
2024年
3月26日
|
（注）2024年3月26日開催の取締役会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表執行役
CFO
|
本多 慶行
|
2024年3月26日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
2023年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2024年3月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1%）
1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年3月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年3月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年3月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年4月
2003年4月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
スミダコーポレーション代表執行役CEO
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
－(注)4
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年4月14日生
|
|
1968年4月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年7月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年7月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年7月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年9月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年2月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年4月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年4月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年4月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年6月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年2月22日生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年4月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年4月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年8月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年7月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年8月19日生
|
|
1983年4月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年6月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年4月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年4月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長
|
|
2019年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2019年4月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役
|
|
2022年6月
|
日本酸素ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
取締役会副議長
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
1979年4月
|
日本電信電話公社（現NTT）入社
|
|
1985年8月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年9月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
|
|
1995年4月
|
㈱サザビー（現㈱サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年1月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年8月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年6月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年4月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年4月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
范 仁鶴
|
1949年9月5日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年9月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年1月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマネージャー
|
|
2010年1月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年9月
|
チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2016年9月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年5月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年4月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年2月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年4月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年3月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年3月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年4月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年9月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年9月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
計
|
－
|
（注） 1．2023年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2．取締役加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏及び早川亮氏は社外取締役です。
3．スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いています。
4．取締役八幡滋行氏は、ヤワタビル㈱及びYAWATA ZAIDAN LIMITEDの取締役を兼務しており、両社はスミダコーポレーションの大株主です。なお、スミダコーポレーションと両社との間には、特別の利害関係はありません。
2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
CEO
|
堀 寬二
|
1965年6月13日生
|
|
1988年4月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
2003年7月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
|
|
2018年6月
|
PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任)
|
|
2018年8月
|
スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併） 代表取締役社長
|
|
2019年4月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年3月
|
スミダコーポレーション執行役社長
|
|
2021年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO（現任）
|
|
(注)
|
6
|
|
代表執行役
CFO
|
本多 慶行
|
1956年1月8日生
|
|
1999年9月
|
シスコシステムズ㈱
取締役管理本部長
|
|
2003年6月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年6月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年6月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年3月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年8月
|
スミダコーポレーション執行役（財務担当）
|
|
2012年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CFO(現任)
|
|
2016年3月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)
|
1
|
|
計
|
7
|
（注) 2023年3月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結から1年間
ロ．2024年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社です。
男性6名 女性1名 （取締役のうち女性の比率14.3%）
1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年3月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年3月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年3月
2003年4月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2003年4月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
－(注)4
|
|
取締役
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
1979年4月
|
日本電信電話公社（現NTT）入社
|
|
1985年8月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年9月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
|
|
1995年4月
|
㈱サザビー（現㈱サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年1月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年8月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年6月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年4月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年4月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年4月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
范 仁鶴
|
1949年9月5日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年9月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年1月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマネージャー
|
|
2010年1月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年9月
|
チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2016年9月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年5月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年4月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年2月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年4月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年3月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年3月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年4月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年9月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年9月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役
|
|
2022年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
アルバート
キルヒマン
|
1956年12月16日生
|
|
1984年8月
|
ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG）入社 ドイツとスペインの事業を担当
|
|
2004年7月
|
ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダイムラー・トラック部門、バス部門 経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役
|
|
2009年6月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEOに就任
|
|
2010年7月
|
ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
|
|
2013年4年
|
一般社団法人 日本自動車工業会 理事
|
|
2013年6月
|
在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
|
|
2013年8月
|
ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2014年7月
|
在日ドイツ商工会議所の副会頭
|
|
2015年4月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長
|
|
2017年1月
|
ダイムラーAG退任
|
|
2019年1月
|
トレイトン SE 社外取締役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（予定）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
上野 佐和子
|
1964年8月12日生
|
|
1988年4月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2008年10月
|
同法人 パートナー
|
|
2017年9月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
|
2019年9月
|
同法人 ディレクター
|
|
2021年1月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
|
|
2023年4月
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
2023年6月
|
森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2023年6月
|
空港施設㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション社外取締役（予定）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
本多 慶行
|
1956年1月8日生
|
|
1980年11月
|
クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
|
|
1985年9月
|
同法人シカゴ事務所
|
|
1992年4月
|
同法人 パートナー
|
|
1992年7月
|
ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
|
|
1993年11月
|
日本ペプシコーラ社入社 経営企画部長
|
|
1995年7月
|
同社財務本部長
|
|
1998年2月
|
シスコシステムズ㈱ 入社 財務本部長
|
|
1999年9月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2002年8月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2003年6月
|
同社執行役
|
|
2005年2月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）入社 CFO
|
|
2005年6月
|
同社代表取締役就任
|
|
2007年10月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス入社 CFO
|
|
2009年6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2009年11月
|
同社退社
|
|
2011年3月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年8月
|
スミダコーポレーション執行役（財務担当）
|
|
2012年3月
|
スミダコーポレーション代表執行役CFO
|
|
2016年3月
|
日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
スミダコーポレーション取締役（予定）
|
|
(注)1
|
1
|
|
計
|
1
|
（注)1.2024年3月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
2.梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏及び上野佐和子氏は社外取締役候補者です。
3.スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いています。2024年3月26日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員及び監査委員を選任する予定です。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
4.八幡滋行氏は、ヤワタビル㈱及びYAWATA ZAIDAN LIMITEDの取締役を兼務しており、両社はスミダコーポレーションの大株主です。なお、スミダコーポレーションと両社との間には、特別の利害関係はありません。
2) 執行役の状況
2024年3月26日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定です。
② 社外取締役の状況
ア）社外取締役の選任状況
2024年3月21日（有価証券報告書提出日）現在のスミダコーポレーションの社外取締役は、以下の6名です。
加藤 厚氏
ミヒャエル ミュールバイエル氏
宮武 雅子氏
梅本 龍夫氏
范 仁鶴氏
早川 亮氏
なお、2024年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの社外取締役は、以下の5名となる予定です。
梅本 龍夫氏
范 仁鶴氏
早川 亮氏
アルバート キルヒマン氏
上野 佐和子氏
1）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
取締役会の構成メンバーの7名のうち6名が社外取締役により構成されており（2024年3月21日時点）、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験及び監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しています。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づくスミダコーポレーション内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っています。その社外取締役としての活動はスミダコーポレーションが会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、スミダコーポレーションとして社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2）他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
スミダコーポレーションと兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3）主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去にスミダコーポレーション又はスミダコーポレーションの特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれもスミダコーポレーションの取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合において、当該会社とスミダコーポレーショングループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少です。
4）親会社又は子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
イ）社外取締役の独立性に関する考え方
スミダコーポレーションは、社外取締役の選任にあたり東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、独立性判断基準を策定し、コーポレート・ガバナンス報告書に開示しています。独立性の判断にあたっては、形式的な独立性だけではなく、実質的な独立性を有しているかを重視し、取締役とスミダコーポレーションとの利害関係その他の関係を慎重に調査・検討しています。また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、多様な事業分野において経営に関する豊富な経験や知見を有し、専門性の高い知識等を有するかどうかだけではなく、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物かどうかということも重視し、全ての取締役が候補者にインタビューして独立社外取締役を選定しています。
スミダコーポレーションにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ）現にスミダコーポレーション若しくはスミダコーポレーションの子会社・関係会社（以下、「スミダコーポレーショングループ」といいます。）の業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次にあげるものをいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ）その配偶者又は2親等内の親族が、現にスミダコーポレーショングループの業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前5年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ）スミダコーポレーションの主要な株主又はその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接にスミダコーポレーションの10%以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ）スミダコーポレーショングループの主要な取引先又はその業務執行者並びにスミダコーポレーショングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダコーポレーショングループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダコーポレーショングループ又は取引先の連結売上収益の2%以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ）スミダコーポレーショングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（法律、会計又は税務の専門家又はコンサルタント等）。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます（以下同じです。）。
ⅵ）スミダコーポレーショングループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ）前4項に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
ⅷ）その他、スミダコーポレーションの一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
ウ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、（2）「役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。また、スミダコーポレーションの社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断していますので、スミダコーポレーションは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
スミダコーポレーションの2024年3月21日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりです。
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
選任理由
|
|
加藤 厚
|
公認会計士
公認会計士加藤厚事務所
|
加藤厚氏は、長年に亘り、グローバル企業の財務、監査、内部統制、IFRS（国際会計基準）等に関するアドバイス実務や活動に携わっており、クーパース&ライブランド（C&L）においてパートナーなどの役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴、特に会計及び税務分野において培われた経営に関する知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
－
|
ミヒャエル ミュールバイエル氏は長年に亘り、ドイツの自動車メーカーのDaimler AGの財務に携わりました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴、特に財務分野において培われた経営者としての知識、経験、自動車・電機業界及び欧州・米国市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
宮武 雅子
|
弁護士
ブレークモア法律事務所 スペシャル・カウンセル
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授
日本酸素ホールディングス㈱ 社外取締役
|
宮武雅子氏は、長年に亘り、国際的な弁護士として豊富な経験を重ね、現在も国際間取引、金融、コーポレート・ガバナンス、訴訟・仲裁・調停分野において培われた弁護士を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に国際的な取引経験とグローバルな視点に立った知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。なお、同氏について上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しています。
|
|
梅本 龍夫
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
|
梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
選任理由
|
|
范 仁鶴
|
ハイサン・ディベロップメント（香港） 非業務執行独立取締役
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役
|
范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
早川 亮
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師
|
早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役及び社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
なお、2024年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの社外取締役は以下の5名となる予定です。
|
氏名
|
重要な兼職の状況
|
選任理由
|
|
梅本 龍夫
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
|
梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
范 仁鶴
|
ハイサン・ディベロップメント（香港） 非業務執行独立取締役
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役
|
范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
早川 亮
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師
|
早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役及び社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
アルバート キルヒマン
|
トレイトン SE 社外取締役
|
アルバート キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディングAGの商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス㈱において代表取締役社長・CEO等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。
|
|
上野 佐和子
|
上野佐和子公認会計士事務所 所長
森永製菓㈱ 社外監査役
空港施設㈱ 社外監査役
|
上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わっており、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、スミダコーポレーションのコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。
|
取締役の主たる経験分野・専門性
|
|
|
企業経営
|
関連業界/事業
|
グローバルビジネス
|
財務・会計
|
法務/コンプライアンス
|
ガバナンス/リスクマネジメント
|
新規事業/M&A
|
|
八幡 滋行
|
取締役
|
●
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
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|
梅本 龍夫
|
社外取締役
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●
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
范 仁鶴
|
社外取締役
|
●
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
早川 亮
|
社外取締役
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
|
アルバート
キルヒマン
|
社外取締役
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
|
上野 佐和子
|
社外取締役
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
本多 慶行
|
取締役
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
（注）上記は、2024年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における各取締役が職務執行にあたり特に専門性を発揮できる分野は上記の表のとおりです。
2023年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役員の異動
（1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
2023年3月27日
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
2023年3月27日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
2023年３月27日
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
2023年３月27日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
2023年３月27日
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
2023年３月27日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2023年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （取締役のうち女性の比率9.1％）
１）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
2003年４月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
スミダコーポレーション代表執行役CEO
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年４月14日生
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年２月22日生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年８月19日生
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役
|
|
2022年６月
|
日本酸素ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
梅本 龍夫
|
1956年９月14日生
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
|
|
1995年４月
|
㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日生
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2006年９月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2007年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
2010年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2012年２月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱ミスミグループ本社 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
20
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
1955年１月10日生
|
|
1980年９月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
1992年５月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
|
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年１月
|
IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
|
|
2005年11月
|
IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 副会長（2013年７月重任)
|
|
2010年７月
|
財務会計基準機構（FASF) 理事
|
|
2015年６月
|
池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任）
|
|
2015年７月
|
帝人㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
TAC㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会 相談役
|
|
2021年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
范 仁鶴
|
1949年９月５日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年９月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年１月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマネージャー
|
|
2010年１月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2016年９月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年５月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年２月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年４月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年３月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年３月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年４月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年９月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）
社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
計
|
20
|
（注） １．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、池上玄氏、范仁鶴氏及び早川亮氏は社外取締役であります。
３．スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
４．SUMIDA Europe GmbHはスミダコーポレーションの子会社であり、スミダコーポレーションは当該会社に対し資金の貸付等を行っています。
２）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
CEO
|
堀 寬二
|
1965年６月13日生
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
2003年７月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
|
|
2018年６月
|
PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任)
|
|
2018年８月
|
スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併） 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション執行役社長
|
|
2021年３月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO（現任）
|
|
(注)
|
6
|
|
代表執行役
CFO
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ㈱
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
(注)
|
1
|
|
計
|
7
|
（注) 2022年３月25日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結から１年間
ロ．2023年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性6名 女性1名 （取締役のうち女性の比率14.2％）
１）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
2003年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
加藤 厚
|
1943年４月14日生
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年２月22日生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
宮武 雅子
|
1958年８月19日生
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役
|
|
2022年６月
|
日本酸素ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
梅本 龍夫
|
1956年９月14日生
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
|
|
1995年４月
|
㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
范 仁鶴
|
1949年９月５日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年９月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年１月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマネージャー
|
|
2010年１月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2016年９月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年５月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年２月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年４月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年３月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年３月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年４月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年９月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）
社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
計
|
－
|
（注)１.2023年３月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
２.加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏及び早川亮氏は社外取締役候補者であります。
３.スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。2023年３月27日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員及び監査委員を選任する予定であります。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
２) 執行役の状況
2023年３月27日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
氏名
|
新職
|
旧職
|
異動年月日
|
|
八幡滋行
|
取締役（取締役会議長）
|
取締役（取締役会議長）兼代表執行役ＣＥＯ
|
2022年３月25日
|
|
堀 寬二
|
代表執行役ＣＥＯ
|
代表執行役社長
|
2022年３月25日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
氏名
|
新職
|
旧職
|
異動年月日
|
|
八幡滋行
|
取締役（取締役会議長）
|
取締役（取締役会議長）兼代表執行役ＣＥＯ
|
2022年３月25日
|
|
堀 寬二
|
代表執行役ＣＥＯ
|
代表執行役社長
|
2022年３月25日
|
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
氏名
|
新職
|
旧職
|
異動年月日
|
|
八幡滋行
|
取締役（取締役会議長）
|
取締役（取締役会議長）兼代表執行役ＣＥＯ
|
2022年３月25日
|
|
堀 寬二
|
代表執行役ＣＥＯ
|
代表執行役社長
|
2022年３月25日
|
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2022年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
１）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日生
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
|
Touchmedia Co-CEO &エグゼクティブ・ディレクター
|
|
2012年12月
|
Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
2015年12月
|
Altis Technology Limited CEO
|
|
2018年６月
|
CT Nova Limited 取締役
|
|
2018年11月
|
ZADAS Limited 取締役
|
|
2019年11月
|
Leverstyle Corporation 非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2020年1月
|
Computime Group Limited 非業務執行取締役
|
|
2020年4月
|
Computime Group Limited 取締役 兼 CEO（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
|
1985年11月
|
野村證券㈱ 入所
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券 入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
㈱YUMEキャピタル 代表取締役（現任）
㈱いとはんジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
オイシックス・ラ・大地㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2014年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
㈱ジョイフル本田 社外取締役
|
|
(注)1
|
10
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年４月14日生
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年２月22日生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年８月19日生
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
梅本 龍夫
|
1956年９月14日生
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
|
|
1995年４月
|
㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日生
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2006年９月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2007年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
2010年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2012年２月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱ミスミグループ本社 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
20
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
1955年１月10日生
|
|
1980年９月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
1992年５月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
|
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年１月
|
IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
|
|
2005年11月
|
IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 副会長（2013年７月重任)
|
|
2010年７月
|
財務会計基準機構（FASF) 理事
|
|
2015年６月
|
池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任）
|
|
2015年７月
|
帝人㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
TAC㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会 相談役
|
|
2021年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
計
|
30
|
（注） １．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏および池上玄氏は社外取締役であります。
３．スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置いております。
４．SUMIDA Europe GmbHはスミダコーポレーションの子会社であり、スミダコーポレーションは当該会社に対し資金の貸付等を行っています。
２）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
(注)1
|
－
|
|
代表執行役
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ㈱
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
(注)1
|
1
|
|
代表執行役
社長
|
堀 寬二
|
1965年６月13日生
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
2003年７月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
|
|
2018年６月
|
PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任)
|
|
2018年８月
|
スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併） 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション執行役社長
|
|
2021年３月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長（現任）
|
|
(注)1
|
6
|
|
計
|
7
|
（注)１．2021年３月25日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結から１年間
ロ．2022年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
１）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
スミダコーポレーション代表執行役CEO、取締役（現任）
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
加藤 厚
|
1943年４月14日生
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年２月22日生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
宮武 雅子
|
1958年８月19日生
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
梅本 龍夫
|
1956年９月14日生
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
|
|
1995年４月
|
㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日生
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2006年９月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2007年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
2010年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2012年２月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱ミスミグループ本社 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
20
|
|
取締役
|
池上 玄
|
1955年１月10日生
|
|
1980年９月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
1992年５月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
|
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年１月
|
IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
|
|
2005年11月
|
IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 副会長（2013年7月重任)
|
|
2010年７月
|
財務会計基準機構（FASF) 理事
|
|
2015年６月
|
池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任）
|
|
2015年７月
|
帝人㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
TAC㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会 相談役
|
|
2021年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
范 仁鶴
|
1949年９月５日生
|
|
1976年10月
|
Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
|
|
1979年11月
|
Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
|
|
1984年９月
|
Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
|
|
1994年１月
|
CITICパシフィック（香港）代表取締役
|
|
1997年11月
|
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマージャー
|
|
2010年１月
|
ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2016年９月
|
PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（予定）
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
早川 亮
|
1962年12月17日生
|
|
1985年５月
|
Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
|
|
1989年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
|
|
1992年11月
|
同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
|
|
1997年12月
|
同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
|
|
2000年２月
|
同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
|
|
2002年４月
|
ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
|
|
2007年３月
|
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2007年10月
|
早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
|
|
2008年３月
|
マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
|
|
2008年４月
|
オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
|
|
2014年９月
|
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）
社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（予定）
|
|
(注)１
|
－
|
|
計
|
20
|
（注)１.2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
２.加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、池上玄氏、范仁鶴氏および早川亮氏は社外取締役候補者であります。
３.スミダコーポレーションは、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置いております。2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員および監査委員を選任する予定であります。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
２) 執行役の状況
2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2021年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
2005年12月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
佐藤 穣治
|
1953年11月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
|
|
1985年９月
|
英国クーパース&ライブランド
（現 プライスウォーターハウス
クーパース）ロンドン事務所 出向
|
|
1989年10月
|
同事務所 パートナー（国際法人税務部門）
|
|
1995年７月
|
同事務所 リードパートナー（ヨーロッパ・中東・アフリカにおけるジャパニーズビジネスグループ）
|
|
2002年７月
|
英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター（ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド）ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
|
|
2012年５月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター（グローバルジャパニーズ ビジネス）
|
|
2013年３月
2018年２月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
OUE Lippo Healthcare Limited 独立社外取締役、監査・リスク委員（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日生
|
|
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
2012年12月
|
Touchmedia Co-CEO &エグゼクティブ・ディレクター
Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
2015年12月
2018年６月
2018年11月
2019年11月
2020年1月
|
Altis Technology Limited CEO
CT Nova Limited 取締役
ZADAS Limited 取締役
Leverstyle Corporation 非業務執行独立取締役（現任）
Computime Group Limited 非業務執行取締役
|
|
2020年4月
|
Computime Group Limited 取締役 兼 CEO （現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
|
|
|
1985年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
|
|
2009年６月
|
オイシックス(株)（現 オイシックス・ラ・大地（株））社外監査役（現任）
|
|
2014年３月
2018年９月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
（株)ジョイフル本田 社外取締役
|
|
注1.
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年4月14日生
|
|
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド 東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ)非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ)常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
1955年2月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループのMTU Friedrichshafen GmbH 財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年8月19日生
|
|
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
2019年４月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
慶應義塾大学法科大学院客員教授（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社 入社
|
|
1995年４月
|
株式会社サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
有限会社アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
株式会社リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
2017年４月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
栖関 智晴
|
1957年2月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
2006年９月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
同社退任
|
|
2006年11月
2007年１月
2007年３月
2010年９月
2012年２月
|
スミダ電機株式会社入社
同社代表取締役社長
スミダコーポレーション執行役COO
スミダコーポレーション代表執行役社長
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
20
|
|
計
|
120
|
（注）1.2020年3月25日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏は社外取締役であります。
2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
代表執行役
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注
|
－
|
|
代表執行役
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注
|
1
|
|
執行役
社長
|
堀 寬二
|
1965年６月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行
|
|
2003年７月
|
スミダ電機株式会社入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. 取締役プレジデント(現任)
|
|
2018年６月
|
PONTIAC COIL INC. 取締役 (現任)
|
|
2018年８月
|
スミダパワーテクノロジー㈱ 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション執行役社長(現任)
|
|
注
|
6
|
|
計
|
7
|
（注）2020年３月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
ロ．2021年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、スミダコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日生
|
|
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
|
Touchmedia Co-CEO &エグゼクティブ・ディレクター
|
|
2012年12月
|
Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
2015年12月
|
Altis Technology Limited CEO
|
|
2018年６月
|
CT Nova Limited 取締役
|
|
2018年11月
|
ZADAS Limited 取締役
|
|
2019年11月
|
Leverstyle Corporation 非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2020年1月
|
Computime Group Limited 非業務執行取締役
|
|
2020年4月
|
Computime Group Limited 取締役 兼 CEO（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
|
|
|
1985年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
|
|
2009年６月
|
オイシックス(株)（現 オイシックス・ラ・大地（株））社外監査役（現任）
|
|
2014年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
（株)ジョイフル本田 社外取締役
|
|
注1.
|
100
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年4月14日生
|
|
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年7月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
1955年2月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年8月19日生
|
|
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社 入社
|
|
1995年４月
|
株式会社サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
有限会社アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
株式会社リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
1957年2月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2006年９月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
スミダ電機株式会社入社
|
|
2007年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
2010年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長
|
|
2012年２月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
20
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
1955年1月10日生
|
|
|
|
1980年９月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
1992年５月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
|
|
2000年5月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年1月
|
IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
|
|
2005年11月
|
IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 副会長（2013年7月重任)
|
|
2010年７月
|
財務会計基準機構（FASF) 理事
|
|
2015年６月
|
池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任）
|
|
2015年７月
|
帝人株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
TAC株式会 社社外取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会 相談役
|
|
2020年６月
|
富士通フロンテック株式会社 社外取締役監査等委員
|
|
2021年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（予定）
|
|
注.1
|
－
|
|
計
|
120
|
（注）1.2021年3月25日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏および池上玄氏は社外取締役であります。
2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注
|
－
|
|
代表執行役
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注
|
1
|
|
代表執行役
社長
|
堀 寬二
|
1965年６月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行
|
|
2003年７月
|
スミダ電機株式会社入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. 取締役プレジデント(現任)
|
|
2018年６月
|
PONTIAC COIL INC. 取締役 (現任)
|
|
2018年８月
|
スミダパワーテクノロジー㈱ 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション執行役社長(現任)
|
|
注
|
6
|
|
計
|
7
|
（注）1. 2021年３月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
2. SUMIDA Europe GmbHはスミダコーポレーションの子会社であり、スミダコーポレーションは当該会社に対し資金の貸付等を行っています。
3. 各取締役候補者とスミダコーポレーションとの間に特別の利害関係はありません。
4. 社外取締役候補者の歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏および池上玄氏の7名が原案どおり選任された場合は東京証券取引所の定めに基づく独立役員になる予定であります。
5. スミダコーポレーションは、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、損害賠償請求における賠償金額、判決金額、和解金、示談金および争訟費用の損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は、全ての取締役、執行役、会計参与および管理監督・指揮命令を行う従業員です。取締役候補者の八幡滋行氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、栖関智晴氏および池上玄氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外取締役の状況
スミダコーポレーションには社外取締役が7名おります。
1）社外取締役の機能及び役割に対する考え方
取締役会の構成メンバーの９名のうち７名が社外取締役により構成されており（2021年３月23日時点）、一部の社外取締役は、国内外企業においてＣＥＯ、ＣＦＯ等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会の場において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験および監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づくスミダコーポレーション内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っております。その社外取締役としての活動はスミダコーポレーションが会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、スミダコーポレーションとして社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2）他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
スミダコーポレーションと兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3）主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去にスミダコーポレーションまたはスミダコーポレーションの特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれもスミダコーポレーションの取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合において、当該会社とスミダコーポレーショングループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少であります。
4）責任限定契約の内容の概要
スミダコーポレーションは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該定めに基づき、スミダコーポレーションと社外取締役７名は責任限定契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限定しており、また責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。これは、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
5）親会社または子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
6）独立性に関する基準または方針
スミダコーポレーションにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ）現にスミダコーポレーションもしくはスミダコーポレーションの子会社・関係会社（以下、「スミダグループ」といいます。）の業務執行者の地位にあり、または取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次に掲げる者をいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ）その配偶者または２親等内の親族が、現にスミダグループの業務執行者の地位にあり、または取締役就任前５年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ）スミダコーポレーションの主要な株主またはその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接にスミダコーポレーションの10%以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ）スミダグループの主要な取引先またはその業務執行者並びにスミダグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去５年間のいずれかの事業年度において、スミダグループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダグループ又は取引先の連結売上収益の２%以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ）スミダグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（法律、会計または税務の専門家又はコンサルタント等）。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去３年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます（以下同じです。）。
ⅵ）スミダグループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ）前４項に該当する者の配偶者または２親等内の親族
ⅷ）その他、スミダコーポレーションの一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株）
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取締役
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
2005年12月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
佐藤 穣治
|
1953年11月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
|
|
1985年９月
|
英国クーパース&ライブランド
（現 プライスウォーターハウス
クーパース）ロンドン事務所 出向
|
|
1989年10月
|
同事務所 パートナー（国際法人税務部門）
|
|
1995年７月
|
同事務所 リードパートナー（ヨーロッパ・中東・アフリカにおけるジャパニーズビジネスグループ）
|
|
2002年７月
|
英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター（ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド）ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
|
|
2012年５月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター（グローバルジャパニーズ ビジネス）
|
|
2013年３月
2018年２月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
OUE Lippo Healthcare Limited 独立社外取締役、監査・リスク委員（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日生
|
|
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
2012年12月
|
Touchmedia Co-CEO &エグゼクティブ・ディレクター
Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
2015年12月
2018年６月
2018年11月
2019年11月
2020年1月
|
Altis Technology Limited CEO(現任)
CT Nova Limited 取締役（現任）
ZADAS Limited 取締役（現任）
Leverstyle Corporation 非業務執行独立取締役（現任）
Computime Group Limited 非業務執行取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
|
|
|
1985年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任
|
|
2009年６月
|
オイシックス(株)（現 オイシックス・ラ・大地（株））社外監査役（現任）
|
|
2014年３月
2018年９月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
（株)ジョイフル本田 社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年4月14日生
|
|
|
|
1983年７月
|
クーパース&ライブランド東京事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
1955年2月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年8月19日生
|
|
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
2019年４月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
慶應義塾大学法科大学院客員教授（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
監査委員
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社 入社
|
|
1995年４月
|
株式会社サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
有限会社アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
株式会社リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授（現任）
|
|
2015年６月
2017年４月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員（現任）
株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
栖関 智晴
|
1957年2月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
2006年９月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
同社退任
|
|
2006年11月
2007年１月
2007年３月
2010年９月
2012年２月
|
スミダ電機株式会社入社
同社代表取締役社長
スミダコーポレーション執行役COO
スミダコーポレーション代表執行役社長
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
20
|
|
計
|
20
|
（注）1.2020年3月25日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏は社外取締役であります。
2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
代表執行役
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注
|
-
|
|
代表執行役
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注
|
5
|
|
執行役
社長
|
堀 寛二
|
1965年６月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行
|
|
2003年７月
|
スミダ電機株式会社入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. 取締役プレジデント(現任)
|
|
2018年６月
|
PONTIAC COIL INC. 取締役 (現任)
|
|
2018年８月
|
スミダパワーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 (現任)
|
|
2019年４月
|
スミダコーポレーションEVP
|
|
2020年３月
|
スミダコーポレーション執行役社長(現任)
|
|
注
|
-
|
|
計
|
5
|
（注）2020年３月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
3)社外取締役の状況
スミダコーポレーションには社外取締役が7名おります。
1）社外取締役の機能及び役割に対する考え方
取締役会の構成メンバーの９名のうち７名が社外取締役により構成されており（2020年３月26日時点）、一部の社外取締役は、国内外企業においてＣＥＯ、ＣＦＯ等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会の場において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験および監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づくスミダコーポレーション内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っております。その社外取締役としての活動はスミダコーポレーションが会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、スミダコーポレーションとして社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2）他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
スミダコーポレーションと兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3）主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去にスミダコーポレーションまたはスミダコーポレーションの特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれもスミダコーポレーションの取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合において、当該会社とスミダコーポレーショングループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少であります。
4）責任限定契約の内容の概要
スミダコーポレーションは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該定めに基づき、スミダコーポレーションと社外取締役７名は責任限定契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限定しており、また責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。これは、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
5）親会社または子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
6）独立性に関する基準または方針
スミダコーポレーションにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ）現にスミダコーポレーションもしくはスミダコーポレーションの子会社・関係会社（以下、「スミダグループ」といいます。）の業務執行者の地位にあり、または取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次に掲げる者をいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ）その配偶者または２親等内の親族が、現にスミダグループの業務執行者の地位にあり、または取締役就任前５年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ）スミダコーポレーションの主要な株主またはその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接にスミダコーポレーションの10%以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ）スミダグループの主要な取引先またはその業務執行者並びにスミダグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去５年間のいずれかの事業年度において、スミダグループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダグループ又は取引先の連結売上収益の２%以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ）スミダグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（法律、会計または税務の専門家又はコンサルタント等）。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去３年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます（以下同じです。）。
ⅵ）スミダグループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ）前4項に該当する者の配偶者または２親等内の親族
ⅷ）その他、スミダコーポレーションの一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(1）取締役の状況
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
2005年12月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
|
監査委員
|
佐藤 穣治
|
1953年11月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
|
|
1985年９月
|
英国クーパース&ライブランド
（現 プライスウォーターハウス
クーパース）ロンドン事務所 出向
|
|
1989年10月
|
同事務所 パートナー
（国際法人税務部門）
|
|
1995年７月
|
同事務所 リードパートナー
（ヨーロッパ・中東・アフリカに
おけるジャパニーズビジネス
グループ）
|
|
2002年７月
|
英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター（ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド）
ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
|
|
2012年５月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター（グローバルジャパニーズ ビジネス）
|
|
2013年３月
2018年２月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
OUE LIPPO HEALTHCARE LIMITED 社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
|
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日生
|
|
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
2012年12月
|
Touchmedia Co-CEO &
エグゼクティブ・ディレクター
Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
2015年12月
2018年６月
2018年11月
|
Altis Technology Limited CEO(現任)
CT Nova Limited 取締役（現任）
ZADAS Limited 取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
|
|
|
1985年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
|
|
|
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
|
|
2009年６月
|
オイシックス(株)（現 オイシックス・ラ・大地（株））社外監査役
（現任）
|
|
2014年３月
2018年９月
|
スミダコーポレーション社外取締役（現任）
（株)ジョイフル本田 社外取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年4月14日生
|
|
|
|
1983年７月
|
クーパース&ライブランド東京事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
1955年2月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
|
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年8月19日生
|
|
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年２月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法研究所研究員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
取締役
|
監査委員
|
梅本 龍夫
|
1956年9月14日生
|
|
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社（現MKSパートナーズ）入社
|
|
1995年４月
|
株式会社サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
有限会社アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
株式会社リーグ・ミリオン設立（2011年8月9日）、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授（現任）
|
|
2016年６月
2017年４月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員（現任）
株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
－
|
（注）1.2019年3月24日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏は社外取締役であります。
3.スミダコーポレーションの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
監査委員会 委員 加藤厚 委員 佐藤穣治 委員 宮武雅子 委員 梅本龍夫
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、スミダコーポレーションのみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
代表執行役
|
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注
|
－
|
|
代表執行役
|
社長
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日生
|
|
|
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役
|
|
2003年11月
|
株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役
|
|
2004年11月
|
株式会社OCC社長兼CEO
|
|
2006年11月
|
SEC株式会社入社
|
|
2007年１月
|
SEC株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
2010年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長(現任)
|
|
注
|
10
|
|
代表執行役
|
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注
|
5
|
|
|
|
|
|
計
|
|
15
|
（注）2019年３月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
|
|
|
1977年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
1988年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
1990年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
|
|
注1.
|
258
|
|
取締役
|
監査委員
|
佐藤 穣治
|
1953年11月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
|
|
1985年９月
|
英国クーパース&ライブランド
（現 プライスウォーターハウス
クーパース）ロンドン事務所 出向
|
|
1989年10月
|
同事務所 パートナー
（国際法人税務部門）
|
|
1995年７月
|
同事務所 リードパートナー
（ヨーロッパ・中東・アフリカに
おけるジャパニーズビジネス
グループ）
|
|
2002年７月
|
英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター（ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド）
ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
|
|
2012年５月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター（グローバルジャパニーズ ビジネス）
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日生
|
|
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
|
Touchmedia Co-CEO &
エグゼクティブ・ディレクター
|
|
2013年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
2015年12月
|
Altis Technology Limited CEO(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
|
|
|
1985年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
|
|
|
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
|
|
2009年６月
|
オイシックス(株)社外監査役
（現任）
|
|
2014年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年4月14日生
|
|
|
|
1983年７月
|
クーパース&ライブランド東京事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
1955年2月22日生
|
|
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
258
|
（注）1.2018年3月25日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏およびミヒャエル ミュールバイエル氏は社外取締役であります。
3.スミダコーポレーションの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
監査委員会 委員 加藤厚 委員 佐藤穣治 委員 諸江幸祐
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、スミダコーポレーションのみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
代表執行役
|
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注1.
|
258
|
|
代表執行役
|
社長
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日生
|
|
|
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役
|
|
2003年11月
|
株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役
|
|
2004年11月
|
株式会社OCC社長兼CEO
|
|
2006年11月
|
SEC株式会社入社
|
|
2007年１月
|
SEC株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
2010年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
代表執行役
|
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日生
|
|
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
268
|
（注）2018年３月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
八幡 滋行
|
昭和26年10月28日生
|
|
|
|
昭和52年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
昭和63年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
平成２年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
平成３年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
平成４年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
|
|
注1.
|
258
|
|
取締役
|
監査委員
|
佐藤 穣治
|
昭和28年11月20日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
|
|
昭和60年９月
|
英国クーパース&ライブランド
（現 プライスウォーターハウス
クーパース）ロンドン事務所 出向
|
|
平成元年10月
|
同事務所 パートナー
（国際法人税務部門）
|
|
平成７年７月
|
同事務所 リードパートナー
（ヨーロッパ・中東・アフリカに
おけるジャパニーズビジネス
グループ）
|
|
平成14年７月
|
英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター（ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド）
ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
|
|
平成24年５月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター（グローバルジャパニーズ ビジネス）
|
|
平成25年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
昭和42年12月24日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
平成14年９月
|
同社CEO
|
|
平成21年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
平成22年７月
|
Touchmedia Co-CEO &
エグゼクティブ・ディレクター
|
|
平成25年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
平成27年12月
|
Altis Technology Limited CEO(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
監査委員
|
内田 莊一郎
|
昭和28年11月8日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
NOK(株)入社
|
|
平成５年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
シンジーテック(株)専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
NOK(株)相談役
|
|
平成26年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
昭和30年７月18日生
|
|
|
|
昭和60年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
昭和63年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
平成10年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
平成20年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
|
|
|
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
オイシックス(株)社外監査役
（現任）
|
|
平成26年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
昭和18年4月14日生
|
|
|
|
昭和58年７月
|
クーパース&ライブランド東京事務所パートナー
|
|
昭和59年７月
|
中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
平成19年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤副委員長
|
|
平成25年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
平成27年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
昭和30年2月22日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
Daimler AG入社
|
|
平成９年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成10年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成10年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成12年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
平成17年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
平成27年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
258
|
（注）1.平成29年3月26日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、内田莊一郎氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏およびミヒャエル ミュールバイエル氏は社外取締役であります。
3.スミダコーポレーションの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 八幡滋行 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 八幡滋行 委員 諸江幸祐 委員 ミヒャエル ミュールバイエル
監査委員会 委員 佐藤穣治 委員 内田莊一郎 委員 加藤厚
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、スミダコーポレーションのみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2）執行役の状況
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
代表執行役
|
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
昭和26年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注1.
|
258
|
|
代表執行役
|
社長
|
栖関 智晴
|
昭和32年２月18日生
|
|
|
|
平成13年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役
|
|
平成15年11月
|
株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役
|
|
平成16年11月
|
株式会社OCC社長兼CEO
|
|
平成18年11月
|
SEC株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
SEC株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成19年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
平成22年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
代表執行役
|
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
昭和31年１月８日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
平成17年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
平成23年３月
|
スミダグループ入社
|
|
平成23年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
平成24年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
執行役
|
|
パウル・
ホーフバウアー
|
昭和33年７月20日生
|
|
|
|
平成３年11月
|
VOGT electronic AG （現 SUMIDA AG）入社
|
|
平成８年６月
|
TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH
セールスダイレクターP-Com GmbH 社長
|
|
平成11年４月
|
VOGT electronic AG (現 SUMIDA AG)セールスダイレクター
|
|
平成15年９月
|
VOGT electronic Components GmbH（現 SUMIDA Components & Modules GmbH ）社長（現任）
|
|
平成22年９月
|
スミダコーポレーショングループ シニア・ヴァイス・プレジデント（営業・マーケティング統括）
|
|
平成23年３月
|
スミダコーポレーション執行役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
執行役
|
|
大用 貴俊
|
昭和27年11月19日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
スミダ電機株式会社入社
|
|
平成18年１月
|
スミダコーポレーショングループ マグネティクス カンパニー プレジデントセールスダイレクター
|
|
平成21年１月
|
同アジア営業 シニアバイスプレジデント
|
|
平成22年９月
|
同グローバル購買統括 シニアバイスプレジデント
|
|
平成24年１月
|
同グローバルマニファクチュアリング シニアバイスプレジデント（現任）
|
|
平成24年３月
|
スミダコーポレーション執行役(現任)
|
|
注1.
|
10
|
|
|
|
|
|
計
|
|
268
|
（注）平成29年３月26日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
スミダコーポレーションは指名委員会等設置会社であります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(1）取締役の状況
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
八幡 滋行
|
昭和26年10月28日生
|
|
|
|
昭和52年11月
|
スミダコーポレーション入社
|
|
昭和63年３月
|
スミダコーポレーション取締役
|
|
平成２年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役専務
|
|
平成３年４月
|
スミダコーポレーション代表取締役副社長
|
|
平成４年３月
|
スミダコーポレーション代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
スミダコーポレーション取締役、代表執行役CEO(現任)
|
|
注1.
|
919
|
|
取締役
|
監査委員会議長
|
佐藤 穣治
|
昭和28年11月20日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社
|
|
昭和60年９月
|
英国クーパース&ライブランド
（現 プライスウォーターハウス
クーパース）ロンドン事務所 出向
|
|
平成元年10月
|
同事務所 パートナー
（国際法人税務部門）
|
|
平成７年７月
|
同事務所 リードパートナー
（ヨーロッパ・中東・アフリカに
おけるジャパニーズビジネス
グループ）
|
|
平成14年７月
|
英国プライスウォーターハウスクーパース
セントラルクラスター（ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド）
ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長
|
|
平成24年５月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱
エグゼクティブ・シニア・ディレクター（グローバルジャパニーズ ビジネス）(現任)
|
|
平成25年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
昭和42年12月24日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
平成14年９月
|
同社CEO
|
|
平成21年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
平成22年７月
|
Touchmedia Co-CEO &
エグゼクティブ・ディレクター
|
|
平成25年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
平成27年12月
|
Altis Technology Limited CEO(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
内田 莊一郎
|
昭和28年11月8日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
NOK(株)入社
|
|
平成５年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
シンジーテック(株)専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
NOK(株)相談役(現任)
|
|
平成26年３月
|
スミダコーポレーション取締役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
監査委員
|
諸江 幸祐
|
昭和30年７月18日生
|
|
|
|
昭和60年11月
|
野村證券(株)入社
|
|
昭和63年７月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
平成10年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
平成20年８月
|
(株)YUMEキャピタル代表取締役(現任)
|
|
|
(株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
|
|
平成20年10月
|
日本駐車場開発(株)社外取締役（現任)
|
|
平成21年６月
|
オイシックス(株)社外監査役
（現任）
|
|
平成26年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
取締役
|
監査委員
|
加藤 厚
|
昭和18年4月14日生
|
|
|
|
昭和58年７月
|
クーパース&ライブランド東京事務所パートナー
|
|
昭和59年７月
|
中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人（プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム）代表社員
|
|
平成19年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤副委員長
|
|
平成25年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
平成27年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
|
ミヒャエル ミュールバイエル
|
昭和30年2月22日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
Daimler AG入社
|
|
平成９年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成10年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成10年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成12年８月
|
DaimlerChrysler AG （財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
平成17年７月
|
Daimler AG （IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
平成27年３月
|
スミダコーポレーション取締役（現任）
|
|
注1.
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
919
|
（注）1.平成28年3月21日の定時株主総会の終結の時から１年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、内田莊一郎氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏及びミヒャエル ミュールバイエル氏は社外取締役であります。
3.スミダコーポレーションの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 議長 歐陽伯康 委員 八幡滋行 委員 内田莊一郎 委員 ミヒャエル ミュールバイエル
報酬委員会 議長 歐陽伯康 委員 八幡滋行 委員 内田莊一郎
監査委員会 議長 佐藤穣治 委員 諸江幸祐 委員 加藤厚
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、スミダコーポレーションのみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株）
|
|
代表執行役
|
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
昭和26年10月28日生
|
(1）取締役の状況参照
|
注1.
|
919
|
|
代表執行役
|
社長
|
栖関 智晴
|
昭和32年２月18日生
|
|
|
|
平成13年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役
|
|
平成15年11月
|
株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役
|
|
平成16年11月
|
株式会社OCC社長兼CEO
|
|
平成18年11月
|
SEC株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
SEC株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成19年３月
|
スミダコーポレーション執行役COO
|
|
平成22年９月
|
スミダコーポレーション代表執行役社長(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
代表執行役
|
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
昭和31年１月８日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
シスコシステムズ株式会社
取締役管理本部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
平成17年６月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
平成23年３月
|
スミダグループ入社
|
|
平成23年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
平成24年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
執行役
|
|
パウル・
ホーフバウアー
|
昭和33年７月20日生
|
|
|
|
平成３年11月
|
VOGT electronic AG （現 SUMIDA AG）入社
|
|
平成８年６月
|
TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH
セールスダイレクターP-Com GmbH 社長
|
|
平成11年４月
|
VOGT electronic AG (現 SUMIDA AG)セールスダイレクター
|
|
平成15年９月
|
VOGT electronic Components GmbH（現 SUMIDA Components & Modules GmbH ）社長（現任）
|
|
平成22年９月
|
スミダコーポレーショングループ シニア・ヴァイス・プレジデント（営業・マーケティング統括）
|
|
平成23年３月
|
スミダコーポレーション執行役(現任)
|
|
注1.
|
―
|
|
執行役
|
|
大用 貴俊
|
昭和27年11月19日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
スミダ電機株式会社入社
|
|
平成18年１月
|
スミダコーポレーショングループ マグネティクス カンパニー プレジデントセールスダイレクター
|
|
平成21年１月
|
同アジア営業 シニアバイスプレジデント
|
|
平成22年９月
|
同グローバル購買統括 シニアバイスプレジデント
|
|
平成24年１月
|
同グローバルマニファクチュアリング シニアバイスプレジデント（現任）
|
|
平成24年３月
|
スミダコーポレーション執行役(現任)
|
|
注1.
|
10
|
|
|
|
|
|
計
|
|
929
|
（注）1.平成28年３月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から１年であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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