大井電気(6822)の株価チャート 大井電気(6822)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
石田 甲 |
1963年６月18日生 |
|
（注）２ |
44 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
仁井 克己 |
1961年９月27日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＥ本部長 |
岡本 和久 |
1966年10月１日生 |
|
（注）２ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
菅野 新智 |
1961年３月24日生 |
|
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 啓之 |
1964年８月22日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正人 |
1961年６月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
取締役 （監査等委員） |
安井 宏樹 |
1965年３月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
本村 健 |
1970年８月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
50 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 安井宏樹氏及び本村健氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．大井電気は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、杉本武史氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者、三浦繁樹氏は監査等委員である本村健氏の補欠者であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
佐々木 正光 |
1958年７月６日生 |
|
1 |
||||||||||||
|
杉本 武史 |
1962年１月３日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
1971年６月24日生 |
|
－ |
５．所有株式数は、2024年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
大井電気の社外取締役は、監査等委員である取締役２名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 本村健氏は、弁護士としての法律に関する高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、大井電気の社外監査役を務めたことによる経験から、大井電気の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
大井電気は、本村健氏が所属している岩田合同法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他の候補者と大井電気との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の虞はないものと考えております。
なお、社外取締役２名は指名・報酬委員会の委員として、大井電気の役員等の人事及び報酬等に関する審議に加わっております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
石田 甲 |
1963年６月18日生 |
|
（注）２ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
仁井 克己 |
1961年９月27日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 俊也 |
1959年12月４日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＥ本部長 |
岡本 和久 |
1966年10月１日生 |
|
（注）２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
菅野 新智 |
1961年３月24日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正人 |
1961年６月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安井 宏樹 |
1965年３月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
本村 健 |
1970年８月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
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|
計 |
49 |
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（注）１．取締役 安井宏樹氏及び本村健氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．大井電気は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、杉本武史氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者、三浦繁樹氏は監査等委員である本村健氏の補欠者であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
佐々木 正光 |
1958年７月６日生 |
|
1 |
||||||||||||
|
杉本 武史 |
1962年１月３日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
1971年６月24日生 |
|
－ |
５．所有株式数は、2023年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
大井電気の社外取締役は、監査等委員である取締役２名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 本村健氏は、弁護士としての法律に関する高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、大井電気の社外監査役を務めたことによる経験から、大井電気の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
大井電気は、本村健氏が所属している岩田合同法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他の候補者と大井電気との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の虞はないものと考えております。
なお、社外取締役２名は指名・報酬委員会の委員として、大井電気の役員等の人事及び報酬等に関する審議に加わっております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
石田 甲 |
1963年６月18日生 |
|
（注）２ |
43 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
千葉 敏幸 |
1965年３月29日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
仁井 克己 |
1961年９月27日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 俊也 |
1959年12月４日生 |
|
（注）２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＥ本部長 |
岡本 和久 |
1966年10月１日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正人 |
1961年６月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
保々 雅世 |
1960年７月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安井 宏樹 |
1965年３月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
50 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 保々雅世氏及び安井宏樹氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．大井電気は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、本村健氏は監査等委員である社外取締役保々雅世氏の補欠者、杉本武史氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
佐々木 正光 |
1958年７月６日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
本村 健 |
1970年８月22日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
杉本 武史 |
1962年１月３日生 |
|
－ |
５．所有株式数は、2022年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
大井電気の社外取締役は、監査等委員である取締役２名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 保々雅世氏は、複数の上場会社における取締役としての実績に基づく企業経営に関する豊かな経験と高い見識により、広範かつ高度な視野で大井電気の企業活動に提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
大井電気と各社外取締役に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の恐れはないものと考えております。
なお、社外取締役２名は指名・報酬委員会の委員として、大井電気の役員等の人事及び報酬等に関する審議に加わっております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
石田 甲 |
1963年６月18日生 |
|
（注）２ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
千葉 敏幸 |
1965年３月29日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 仙台研究開発センター長 |
加藤 一夫 |
1957年２月21日生 |
|
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
仁井 克己 |
1961年９月27日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 俊也 |
1959年12月４日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 正人 |
1961年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
保々 雅世 |
1960年７月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安井 宏樹 |
1965年３月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
47 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 保々雅世氏及び安井宏樹氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．大井電気は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、本村健氏は監査等委員である社外取締役保々雅世氏の補欠者、肝付正路氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
佐々木 正光 |
1958年７月６日生 |
|
1 |
||||||||||||||||||
|
本村 健 |
1970年８月22日生 |
|
0 |
||||||||||||||||||
|
肝付 正路 |
1961年11月８日生 |
|
－ |
５．所有株式数は、2021年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
大井電気の社外取締役は、監査等委員である取締役２名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 保々雅世氏は、複数の上場会社における取締役としての実績に基づく企業経営に関する豊かな経験と高い見識により、広範かつ高度な視野で大井電気の企業活動に提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
大井電気と各社外取締役に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の恐れはないものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
石田 甲 |
1963年６月18日生 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
千葉 敏幸 |
1965年３月29日生 |
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（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 仙台研究開発センター長 |
加藤 一夫 |
1957年２月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
仁井 克己 |
1961年９月27日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 俊也 |
1959年12月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
保々 雅世 |
1960年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 正光 |
1958年７月６日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 徹 |
1957年６月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本村 健 |
1970年８月22日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
46 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 保々雅世氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤徹氏及び本村健氏の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．大井電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役各氏の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
津久井 則之 |
1947年２月10日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
1971年６月24日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
肝付 正路 |
1961年11月８日生 |
|
－ |
７．所有株式数は、2020年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
大井電気の社外取締役は１名、社外監査役は２名で、詳細は以下のとおりです。
イ．社外取締役 保々雅世氏について
a. 独立役員の指定について
保々雅世氏は、2019年６月、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
b. 選任理由及び社外監査役の独立性に関する考え方
保々雅世氏は、複数の上場会社における取締役としての実績に基づく企業経営に関する豊かな経験と高い見識により、広範かつ高度な視野で大井電気の企業活動に助言頂くため、社外取締役に選任しております。
保々雅世氏は、大井電気との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反を生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
c. 責任限定契約の締結について
大井電気は、会社法第427条第１項の規定により、保々雅世氏との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額としております。
ロ．社外監査役（常勤） 佐藤徹氏について
a. 独立役員の指定について
佐藤徹氏は、2019年６月、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
b. 大井電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
同氏出身の三菱ＵＦＪ信託銀行㈱は、大井電気の議決権の2.32％を所有しており、大井電気との間で証券代行業務等の取引があります。
c. 選任理由及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外監査役選任時における独立性に関する基準は、特に定めておりません。
佐藤徹氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身ではありますが、大井電気監査役就任前の４年間、取引関係のない三菱ＵＦＪ投信㈱に勤務しており、監査役就任時に同行との間に雇用関係がないこと、また、大井電気は同行から借入れを行っていないことから、一般株主との間に利益相反を生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
また、佐藤徹氏が同行で培った財務・会計・業務に関する知見・経験を活かすことで、監査役監査の実効性が担保され、監査役監査の透明性・公正性がより促進されるものと認識しております。
ハ．社外監査役 本村健氏について
a. 選任理由
本村健氏は、弁護士としての専門知識と他の企業での取締役及び監査役として培ってきた豊富な経験・見識を大井電気の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任しております。
b. 責任限定契約の締結について
大井電気は、会社法第427条第１項の規定により、本村健氏との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査役監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
社外監査役は、取締役会等への出席や監査役監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 代表取締役 |
石田 甲 |
1963年６月18日生 |
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（注）３ |
42 |
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常務取締役 管理統括 |
田中 繁寛 |
1954年11月23日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 仙台研究開発センター長 |
長瀬 平明 |
1955年12月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 |
千葉 敏幸 |
1965年３月29日生 |
|
（注）３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 技術・生産統括 |
加藤 一夫 |
1957年２月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
取締役 営業統括副統括 |
仁井 克己 |
1961年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
保々 雅世 |
1960年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 正光 |
1958年７月６日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 徹 |
1957年６月14日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
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監査役 |
本村 健 |
1970年８月22日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||
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計 |
49 |
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（注）１．取締役 保々雅世氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤徹氏及び本村健氏の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．大井電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役各氏の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
津久井 則之 |
1947年２月10日生 |
|
1 |
||||||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
1971年６月24日生 |
|
－ |
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|
肝付 正路 |
1961年11月８日生 |
|
－ |
７．所有株式数は、2019年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
大井電気の社外取締役は１名、社外監査役は２名で、詳細は以下のとおりです。
イ．社外取締役 保々雅世氏について
a. 独立役員の指定について
保々雅世氏は、2019年６月、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
b. 選任理由及び社外監査役の独立性に関する考え方
保々雅世氏は、複数の上場会社における取締役としての実績に基づく企業経営に関する豊かな経験と高い見識により、広範かつ高度な視野で大井電気の企業活動に助言頂くため、社外取締役に選任しております。
保々雅世氏は、大井電気との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反を生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
c. 責任限定契約の締結について
大井電気は、会社法第427条第１項の規定により、保々雅世氏との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額としております。
ロ．社外監査役（常勤） 佐藤徹氏について
a. 独立役員の指定について
佐藤徹氏は、2019年６月、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
b. 大井電気との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
同氏出身の三菱ＵＦＪ信託銀行㈱は、大井電気の議決権の2.32％を所有しており、大井電気との間で証券代行業務等の取引があります。
c. 選任理由及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外監査役選任時における独立性に関する基準は、特に定めておりません。
佐藤徹氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身ではありますが、大井電気監査役就任前の４年間、取引関係のない三菱ＵＦＪ投信㈱に勤務しており、監査役就任時に同行との間に雇用関係がないこと、また、大井電気は同行から借入れを行っていないことから、一般株主との間に利益相反を生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
また、佐藤徹氏が同行で培った財務・会計・業務に関する知見・経験を活かすことで、監査役監査の実効性が担保され、監査役監査の透明性・公正性がより促進されるものと認識しております。
ハ．社外監査役 本村健氏について
a. 選任理由
本村健氏は、弁護士としての専門知識と他の企業での取締役及び監査役として培ってきた豊富な経験・見識を大井電気の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任しております。
b. 責任限定契約の締結について
大井電気は、会社法第427条第１項の規定により、本村健氏との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査役監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
社外監査役は、取締役会等への出席や監査役監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
石田 甲 |
昭和38年６月18日生 |
|
（注）３ |
412 |
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|
常務取締役 |
管理統括 |
田中 繁寛 |
昭和29年11月23日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術・生産統括 |
長瀬 平明 |
昭和30年12月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括 |
渡邉 恭行 |
昭和30年９月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
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|
取締役 |
ＳＥ本部長 |
千葉 敏幸 |
昭和40年３月29日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
仙台研究開発センター長 |
加藤 一夫 |
昭和32年２月21日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長谷川 博和 |
昭和36年１月25日生 |
|
（注）３ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐々木 正光 |
昭和33年７月６日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 徹 |
昭和32年６月14日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
本村 健 |
昭和45年８月22日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
477 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長谷川博和氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤徹氏及び本村健氏の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．大井電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役各氏の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
津久井 則之 |
昭和22年２月10日生 |
|
18 |
||||||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
昭和46年６月24日生 |
|
－ |
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
布施 雅弘 |
昭和32年９月４日生 |
|
－ |
７．所有株式数は、平成30年３月末日現在であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
石田 甲 |
昭和38年６月18日生 |
|
（注）３ |
408
|
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理統括 |
田中 繁寛 |
昭和29年11月23日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術・生産統括 |
長瀬 平明 |
昭和30年12月３日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括 |
渡邉 恭行 |
昭和30年９月13日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＳＥ本部長 |
千葉 敏幸 |
昭和40年３月29日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
仙台研究開発センター長 |
加藤 一夫 |
昭和32年２月21日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長谷川 博和 |
昭和36年１月25日生 |
|
（注）３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐々木 正光 |
昭和33年７月６日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 徹 |
昭和32年６月14日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
若林 茂雄 |
昭和29年８月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
465 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長谷川博和氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤徹氏及び若林茂雄氏の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大井電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役各氏の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
津久井 則之 |
昭和22年２月10日生 |
|
17 |
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
昭和46年６月24日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
布施 雅弘 |
昭和32年９月４日生 |
|
－ |
７．所有株式数は、平成29年３月末日現在であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
石田 甲 |
昭和38年６月18日生 |
|
（注）３ |
404 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括兼経営管理本部長 |
田中 繁寛 |
昭和29年11月23日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術・生産統括 |
長瀬 平明 |
昭和30年12月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括兼第一営業本部長 |
渡邉 恭行 |
昭和30年９月13日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＳＥ本部長 |
千葉 敏幸 |
昭和40年３月29日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
仙台研究開発センター長 |
加藤 一夫 |
昭和32年２月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長谷川 博和 |
昭和36年１月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
津久井 則之 |
昭和22年２月10日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 徹 |
昭和32年６月14日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
若林 茂雄 |
昭和29年８月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
450 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長谷川博和氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤徹氏及び若林茂雄氏の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は平成25年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大井電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役各氏の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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飯田 修 |
昭和22年６月11日生 |
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11 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
三浦 繁樹 |
昭和46年６月24日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
布施 雅弘 |
昭和32年９月４日生 |
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－ |
７．所有株式数は、平成28年３月末日現在であります。
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