新コスモス電機(6824)の株価チャート 新コスモス電機(6824)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
1953年４月19日生 |
|
(注)３ |
47,600 |
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|
取締役 専務執行役員 品質管理本部担当 兼技術開発本部担当 兼センサ本部担当 |
西上 佳典 |
1967年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,715 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
1960年７月31日生 |
|
(注)３ |
31,600 |
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|
取締役 上席執行役員 リビング営業本部担当 兼生産本部長
|
前川 正利 |
1968年２月５日生 |
|
(注)３ |
14,001 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 業務センター担当 兼東日本支社長 兼ＤＸ推進室長 |
小栁 章 |
1963年10月20日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
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|
取締役 上席執行役員 海外本部長 |
佐久間 啓一 |
1967年２月７日生 |
|
(注)３ |
8,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 内部統制担当 兼管理本部長 兼経営企画室長 |
山田 芳穂 |
1970年７月27日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
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|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部担当 |
中村 直人 |
1963年５月14日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 グローバル担当
|
松原 義幸 |
1959年２月８日生 |
|
(注)３ |
47,200 |
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|
取締役 |
宇高 利浩 |
1962年２月20日生 |
|
(注)３ |
5,400 |
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|
取締役 |
手島 肇 |
1944年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳澤 有廣 |
1954年11月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
篠原 祥哲 |
1935年３月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 |
村田 泰造 |
1959年７月５日生 |
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(注)５ |
3,200 |
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監査役 |
飯森 龍 |
1955年９月14日生 |
|
(注)５ |
35,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
林 紀美代 |
1958年４月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
204,216 |
||||||||||||||||||||
（注）1 監査役 山岸和彦氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏、柳澤有廣氏及び篠原祥哲氏は、社外取締役であります。
3 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録（現） 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
2006年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
|
2020年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2021年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2022年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2022年６月 |
大阪市人事委員会委員（委員長職務代理者）（現） |
|||
7 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の15名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
※専務執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
前川 正利 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
小栁 章 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
佐久間 啓一 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
山田 芳穂 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
中村 直人 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
ガス警報器工業会（出向） |
|
執行役員 |
妹川 靖志 |
インダストリ営業本部長 |
|
執行役員 |
髙島 裕正 |
技術開発本部長代理 |
|
執行役員 |
竹内 和之 |
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
西 功忠 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
栗本 博英 |
中部支社長 兼 リビング営業本部 副本部長 |
|
執行役員 |
長井 尚之 |
技術開発本部長代理 兼 企画開発部長 兼 技術部長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役柳澤有廣氏は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役篠原祥哲氏は、岩谷産業株式会社の社外監査役を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は株式会社篠原経営経済研究所の代表取締役を兼務しておりますが、新コスモス電機と同研究所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役２名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長執行役員 |
取締役副社長執行役員 |
松原 義幸 |
2024年８月21日 |
|
取締役専務執行役員 |
取締役専務執行役員 |
西上 佳典 |
2024年８月21日 |
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
1953年４月19日生 |
|
(注)３ |
43,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 グローバル担当 兼センサ本部担当 |
松原 義幸 |
1959年２月８日生 |
|
(注)３ |
44,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
西上 佳典 |
1967年７月19日生 |
|
(注)３ |
4,315 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
1960年７月31日生 |
|
(注)３ |
30,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 リビング営業本部担当 兼生産本部長
|
前川 正利 |
1968年２月５日生 |
|
(注)３ |
13,301 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 業務センター担当 兼東日本支社長 兼ＤＸ推進室長 |
小栁 章 |
1963年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 海外本部長 |
佐久間 啓一 |
1967年２月７日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 内部統制担当 兼管理本部長 兼経営企画室長 |
山田 芳穂 |
1970年７月27日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部担当 |
中村 直人 |
1963年５月14日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇高 利浩 |
1962年２月20日生 |
|
(注)３ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手島 肇 |
1944年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳澤 有廣 |
1954年11月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大川 格 |
1961年11月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯森 龍 |
1955年９月14日生 |
|
(注)５ |
35,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村田 泰造 |
1959年７月５日生 |
|
(注)５ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
林 紀美代 |
1958年４月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
187,316 |
||||||||||||||||||
（注）1 監査役 山岸和彦氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏、柳澤有廣氏及び大川格氏は、社外取締役であります。
3 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
2006年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
|
2020年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2021年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2022年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2022年６月 |
大阪市人事委員会委員（委員長職務代理者）（現） |
|||
7 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の17名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※専務執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
前川 正利 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
小栁 章 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
佐久間 啓一 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
山田 芳穂 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
中村 直人 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部 副本部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
妹川 靖志 |
インダストリ営業本部長 |
|
執行役員 |
髙島 裕正 |
技術開発本部長代理 |
|
執行役員 |
竹内 和之 |
技術開発本部長代理 |
|
執行役員 |
西 功忠 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
栗本 博英 |
中部支社長 兼 リビング営業本部 副本部長 |
|
執行役員 |
長井 尚之 |
技術開発本部長代理 兼 商品開発第一部長 兼 企画開発部長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役柳澤有廣氏は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大川格氏は、岩谷産業株式会社の取締役専務執行役員を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役２名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 上席執行役員 |
業務センター担当 兼東日本支社長 兼ＤＸ推進室長 |
取締役 上席執行役員 |
ＤＸ推進担当 兼業務センター担当 兼東日本支社長 |
小栁 章 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
1953年４月19日生 |
|
(注)３ |
39,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 グローバル担当 兼海外本部担当 兼センサ本部担当 兼経営企画室担当 |
松原 義幸 |
1959年２月８日生 |
|
(注)３ |
41,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
1960年７月31日生 |
|
(注)３ |
29,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
西上 佳典 |
1967年７月19日生 |
|
(注)３ |
3,415 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
1959年２月15日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼内部統制担当 |
村田 泰造 |
1959年７月５日生 |
|
(注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
宇高 利浩 |
1962年２月20日生 |
|
(注)３ |
4,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産本部担当 兼リビング営業本部長 |
前川 正利 |
1968年２月５日生 |
|
(注)３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ＤＸ推進担当 兼業務センター担当 兼東日本支社長 |
小栁 章 |
1963年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手島 肇 |
1944年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣田 博清 |
1958年１月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳澤 有廣 |
1954年11月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯森 龍 |
1955年９月14日生 |
|
(注)４ |
34,700 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
1956年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 紀美代 |
1958年４月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
167,615 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1 監査役 山岸和彦氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏、廣田博清氏及び柳澤有廣氏は、社外取締役であります。
3 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
2006年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
|
2020年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2021年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2022年４月 |
大阪府包括外部監査人 |
|||
|
2022年６月 |
大阪市人事委員会委員（委員長職務代理者）（現） |
|||
7 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の16名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
村田 泰造 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
前川 正利 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
小栁 章 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部 副本部長 兼 西日本営業部長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
妹川 靖志 |
インダストリ営業本部 副本部長 兼 東日本営業部長 |
|
執行役員 |
佐久間 啓一 |
海外本部長 兼 海外事業部長 |
|
執行役員 |
山田 芳穂 |
経営企画室長 兼 事業計画部長 兼 情報システム部長 |
|
執行役員 |
髙島 裕正 |
技術開発本部長代理 兼 センサ開発第二部長 |
|
執行役員 |
竹内 和之 |
品質管理本部長 |
|
執行役員 |
西 功忠 |
センサ本部長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役廣田博清氏は、岩谷産業株式会社の取締役専務執行役員を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役柳澤有廣氏は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役２名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
1953年４月19日生 |
|
(注)３ |
34,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 リビング営業本部担当 兼海外本部担当 兼センサ本部担当 |
松原 義幸 |
1959年２月８日生 |
|
(注)３ |
38,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
1960年７月31日生 |
|
(注)３ |
28,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画室担当 兼生産本部担当 |
竹内 徹 |
1958年11月４日生 |
|
(注)３ |
4,969 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
1959年２月15日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼内部統制担当 |
村田 泰造 |
1959年７月５日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
西上 佳典 |
1967年７月19日生 |
|
(注)３ |
2,515 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇高 利浩 |
1962年２月20日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手島 肇 |
1944年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣田 博清 |
1958年１月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯森 龍 |
1955年９月14日生 |
|
(注)４ |
34,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
1956年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳澤 有廣 |
1954年11月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 紀美代 |
1958年４月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
152,184 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1 監査役 山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏及び廣田博清氏は、社外取締役であります。
3 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
2006年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
8 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の16名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
村田 泰造 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ副本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部長付 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 担当部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
リビング営業本部 営業計画推進部 担当部長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 担当部長 兼 リビング営業本部 営業計画推進部 トレーニングセンター長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 トレーニングセンター長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
前川 正利 |
リビング営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部 副本部長 兼 西日本営業部長 兼 開発営業部長 |
|
執行役員 |
妹川 靖志 |
インダストリ営業本部 副本部長 兼 東日本営業部長 兼 首都圏営業部長 |
|
執行役員 |
佐久間 啓一 |
海外本部長 兼 海外事業部長 |
|
執行役員 |
山田 芳穂 |
経営企画室長 兼 事業計画部長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役廣田博清氏は、岩谷産業株式会社の取締役専務執行役員を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役３名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室（３名）が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
1953年４月19日生 |
|
(注)３ |
31,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 リビング営業本部担当 兼海外本部担当 兼センサ本部担当 |
松原 義幸 |
1959年２月８日生 |
|
(注)３ |
35,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
1960年７月31日生 |
|
(注)３ |
27,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画室担当 兼生産本部担当 |
竹内 徹 |
1958年11月４日生 |
|
(注)３ |
4,169 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
1959年２月15日生 |
|
(注)３ |
2,800 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
天本 太郎 |
1954年９月20日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼経理財務部長 兼内部統制担当 |
村田 泰造 |
1959年７月５日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
西上 佳典 |
1967年７月19日生 |
|
(注)３ |
1,815 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手島 肇 |
1944年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 尚之 |
1967年６月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯森 龍 |
1955年９月14日生 |
|
(注)４ |
34,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
1956年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳澤 有廣 |
1954年11月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 紀美代 |
1958年４月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
140,184 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1 監査役 山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏及び清水尚之氏は、社外取締役であります。
3 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
2006年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
8 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の17名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
村田 泰造 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部長付 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 担当部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
リビング営業本部 営業計画推進部 担当部長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 担当部長 兼 リビング営業本部 営業計画推進部 トレーニングセンター長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 トレーニングセンター長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
前川 正利 |
リビング営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部 副本部長 兼 開発営業部長 兼 東日本営業部長 |
|
執行役員 |
新堀 聡 |
東日本支社長 |
|
執行役員 |
妹川 靖志 |
インダストリ営業本部 副本部長 兼 東日本営業部長 |
|
執行役員 |
佐久間 啓一 |
海外本部長 兼 海外事業部長 |
|
執行役員 |
山田 芳穂 |
経営企画室長 兼 事業計画部長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役清水尚之氏は、岩谷産業株式会社の常務執行役員及び関電ガスサポート株式会社の監査役を兼務し、新コスモス電機と各社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役３名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室（３名）が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 副社長執行役員 |
リビング営業本部担当 兼海外本部担当 兼センサ本部担当 |
取締役 副社長執行役員 |
リビング営業本部担当 兼海外本部担当 |
松原 義幸 |
2020年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
メンテナンス担当 |
取締役 上席執行役員 |
メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
2020年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
取締役 上席執行役員 |
品質管理本部担当 兼インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
2020年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
取締役 上席執行役員 |
技術開発本部長 |
西上 佳典 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 副社長執行役員 |
リビング営業本部担当 兼海外本部担当 兼センサ本部担当 |
取締役 副社長執行役員 |
リビング営業本部担当 兼海外本部担当 |
松原 義幸 |
2020年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
メンテナンス担当 |
取締役 上席執行役員 |
メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
2020年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
取締役 上席執行役員 |
品質管理本部担当 兼インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
2020年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
取締役 上席執行役員 |
技術開発本部長 |
西上 佳典 |
2020年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
1953年４月19日生 |
|
(注)３ |
26,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 リビング営業本部担当 兼海外本部担当 |
松原 義幸 |
1959年２月８日生 |
|
(注)３ |
33,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 メンテナンス担当 |
金井 隆生 |
1960年７月31日生 |
|
(注)３ |
25,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画室担当 兼生産本部担当 |
竹内 徹 |
1958年11月４日生 |
|
(注)３ |
3,369 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質管理本部担当 兼インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
1959年２月15日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
天本 太郎 |
1954年９月20日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 兼経理財務部長 |
村田 泰造 |
1959年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術開発本部長 |
西上 佳典 |
1967年７月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手島 肇 |
1944年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野村 雅男 |
1949年８月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯森 龍 |
1955年９月14日生 |
|
(注)４ |
33,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
1956年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳澤 有廣 |
1954年11月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 紀美代 |
1958年４月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
126,369 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1 監査役 山岸和彦氏、柳澤有廣氏及び林紀美代氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏及び野村雅男氏は、社外取締役であります。
3 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
2006年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
8 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の13名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
村田 泰造 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部 営業開発部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
インダストリ営業本部 ＧＤ担当 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
前川 正利 |
リビング営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部 副本部長 兼 開発営業部長 兼 東日本営業部長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役野村雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役３名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室（３名）が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
重盛 徹志 |
昭和17年１月29日生 |
|
(注)３ |
357,340 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙橋 良典 |
昭和28年４月19日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 生産本部管掌 |
松原 義幸 |
昭和34年２月８日生 |
|
(注)３ |
29,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業統括本部長 兼管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
昭和30年９月14日生 |
|
(注)３ |
32,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 センサ本部管掌 兼技術開発本部長 |
相川 勝之助 |
昭和29年12月３日生 |
|
(注)３ |
28,941 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部長 |
金井 隆生 |
昭和35年７月31日生 |
|
(注)３ |
24,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画室管掌 |
竹内 徹 |
昭和33年11月４日生 |
|
(注)３ |
2,369 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 リビング営業本部長 兼東日本支社長 |
池田 俊雄 |
昭和30年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質管理本部管掌 兼インダストリ営業本部副本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
昭和34年２月15日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
天本 太郎 |
昭和29年９月20日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
手島 肇 |
昭和19年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
池上 久雄 |
昭和16年４月２日生 |
|
(注)４ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岸 和彦 |
昭和31年４月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳澤 有廣 |
昭和29年11月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
501,550 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1 監査役 池上久雄氏、山岸和彦氏及び柳澤有廣氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏は、社外取締役であります。
3 平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
昭和37年８月20日生 |
平成２年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
平成10年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
平成13年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
平成18年５月 |
新コスモス電機監査役 |
|||
|
平成18年６月 |
新コスモス電機監査役辞任 |
|||
|
平成26年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
平成28年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
8 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の17名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
飯森 龍 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
相川 勝之助 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
池田 俊雄 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外事業統括本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部 営業開発部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
インダストリ営業本部 ＧＤ担当 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
村田 泰造 |
管理本部長代理 兼 経理財務部長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
増田 博生 |
海外事業統括本部 副本部長
兼 海外事業部長 兼 Managing Director of Bionics Instrument Europe B.V. |
|
執行役員 |
西上 佳典 |
技術開発本部 副本部長 兼 第一開発部長 兼 ガス警報器工業会担当 |
|
執行役員 |
前川 正利 |
リビング営業本部 副本部長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 副部長 兼 西日本支社 副支社長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部 東日本営業部長 兼 東日本支社 副支社長 |
② 社外役員の状況
新コスモス電機の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの相談役を兼務し、新コスモス電機と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っており、これを選任時の基準としております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
新コスモス電機の社外監査役３名は、新コスモス電機との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っており、これを選任時の基準とし、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、新コスモス電機の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
新コスモス電機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や新コスモス電機との関係を踏まえて、新コスモス電機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室（３名）が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 副社長執行役員 |
リビング事業管掌 |
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
品質管理管掌 兼経営企画室長 兼事業支援部長 兼情報システム部長 |
取締役 上席執行役員 |
経営企画室長 兼事業支援部長 兼情報システム部長 |
竹内 徹 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部長 兼東日本支社長 |
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部副本部長 兼東日本支社長 |
池田 俊雄 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 副社長執行役員 |
リビング事業管掌 |
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
品質管理管掌 兼経営企画室長 兼事業支援部長 兼情報システム部長 |
取締役 上席執行役員 |
経営企画室長 兼事業支援部長 兼情報システム部長 |
竹内 徹 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部長 兼東日本支社長 |
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部副本部長 兼東日本支社長 |
池田 俊雄 |
平成30年７月１日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
重盛 徹志 |
昭和17年１月29日生 |
昭和46年12月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
352,340 |
|
昭和62年９月 |
産業機器第一事業部長 |
||||||
|
昭和63年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
髙橋 良典 |
昭和28年４月19日生 |
昭和52年４月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
13,000 |
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員技術開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
取締役常務執行役員技術開発管掌兼技術開発本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌兼国内営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌 |
||||||
|
平成28年７月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼インダストリ事業管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
昭和34年２月８日生 |
昭和57年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
27,000 |
|
平成９年４月 |
研究開発本部商品開発第三部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
リビング事業部技術部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役上席執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役常務執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役専務執行役員技術開発管掌兼品質管理管掌兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼技術開発管掌兼リビング事業管掌兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング事業管掌兼リビング営業本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
取締役副社長執行役員リビング事業管掌兼リビング営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング営業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
海外営業管掌 兼管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
昭和30年９月14日生 |
昭和58年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
31,100 |
|
平成15年６月 |
社長室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役上席執行役員内部統制担当兼経営企画室管掌兼広報室管掌兼管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼経営企画室担当兼広報室担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
フィガロ技研株式会社取締役（現） |
||||||
|
平成29年７月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼広報室担当 |
||||||
|
平成29年10月 |
取締役常務執行役員海外営業管掌兼管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当（現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産管掌 兼技術開発管掌 兼技術開発本部長 |
相川 勝之助 |
昭和29年12月３日生 |
昭和51年４月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
25,341 |
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部技術部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役上席執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
取締役常務執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長（現） |
||||||
|
平成29年５月 |
コスモスサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 |
金井 隆生 |
昭和35年７月31日生 |
昭和54年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
21,300 |
|
平成11年７月 |
中部支社営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
産機営業本部東京支社産機第二営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部東日本営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員インダストリ事業部長兼東日本支社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役上席執行役員インダストリ営業本部長兼東日本支社長 |
||||||
|
平成28年７月 |
取締役上席執行役員インダストリ営業本部長（現） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
経営企画室長 兼事業支援部長 兼情報システム部長 |
竹内 徹 |
昭和33年11月４日生 |
昭和56年４月 |
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)３ |
2,069 |
|
平成20年６月 |
同社 兵庫導管部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 副理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 大阪地区保安統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
新コスモス電機顧問 |
||||||
|
平成26年４月 |
新コスモス電機執行役員事業戦略室副室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員事業戦略室副室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員経営企画室長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役上席執行役員経営企画室長兼事業支援部長兼情報システム部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部副本部長 兼東日本支社長 |
池田 俊雄 |
昭和30年９月18日生 |
昭和54年４月 |
東京ガス株式会社入社 |
(注)３ |
1,300 |
|
平成15年４月 |
東京器工株式会社 代表取締役社長（出向） |
||||||
|
平成22年４月 |
東京ガス株式会社 営業第二事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京ガスライフバルカンドー株式会社 代表取締役社長(出向） |
||||||
|
平成28年４月 |
新コスモス電機顧問 |
||||||
|
平成28年７月 |
新コスモス電機執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役上席執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成29年７月 |
取締役上席執行役員リビング営業本部副本部長兼東日本支社長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部副本部長 兼中部支社長 |
服部 雅夫 |
昭和34年２月15日生 |
昭和59年４月 |
東邦ガス株式会社入社 |
(注)３ |
800 |
|
平成19年12月 |
同社西部支社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社環境部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
新コスモス電機顧問（出向） |
||||||
|
平成28年７月 |
新コスモス電機執行役員中部支社長（出向） |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役上席執行役員中部支社長（出向） |
||||||
|
平成29年７月 |
取締役上席執行役員インダストリ営業本部副本部長兼中部支社長（出向）（現） |
||||||
|
取締役 |
|
天本 太郎 |
昭和29年９月20日生 |
昭和55年４月 |
石原産業株式会社入社 |
(注)３ |
500 |
|
昭和61年２月 |
フィガロ技研株式会社入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
Figaro USA,Inc. シニアマネージャー（出向） |
||||||
|
平成11年12月 |
フィガロ技研株式会社取締役 兼 Figaro USA,Inc. シニアマネージャー（出向） |
||||||
|
平成15年３月 |
Figaro USA,Inc. 社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
フィガロ技研株式会社 代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
手島 肇 |
昭和19年12月21日生 |
昭和42年４月 |
田熊汽罐製造株式会社（現 株式会社タクマ）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年６月 |
同社取締役 新エネ・環境本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役 専務執行役員 プラント建設統轄本部本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
京都大学大学院博士課程修了 工学博士 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社タクマ 取締役会長 |
||||||
|
平成27年７月 |
同社相談役(現） |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機社外取締役（現） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
池上 久雄 |
昭和16年４月２日生 |
昭和40年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)４ |
1,500 |
|
昭和61年６月 |
米国三菱商事株式会社上席副社長 |
||||||
|
平成３年10月 |
三菱商事株式会社参与職能担当役員補佐兼人事厚生部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
社団法人日本貿易会常務理事 |
||||||
|
平成12年５月 |
兼 国際社会貢献センター（ＮＰＯ）理事長 |
||||||
|
平成16年４月 |
国立大学法人東京大学理事 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京学芸大学客員教授（現） |
||||||
|
平成18年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
公益財団法人日仏会館副理事長 |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
山岸 和彦 |
昭和31年４月19日生 |
昭和59年４月 |
第二東京弁護士会弁護士登録（現） |
(注)５ |
－ |
|
平成７年９月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
||||||
|
平成10年３月 |
あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
||||||
|
平成13年６月 |
(社)日本スカッシュ協会監事（現） |
||||||
|
平成20年４月 |
やまと債権管理回収株式会社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
柳澤 有廣 |
昭和29年11月19日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 新生銀行株式会社）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成３年４月 |
米国ニューヨーク州法人PEERS & CO.（出向） |
||||||
|
平成７年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 新生銀行株式会社）復籍 |
||||||
|
平成10年12月 |
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人） パートナー |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社グローバルマネジメントディレクションズ パートナー |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社GMDコーポレートファイナンス 取締役パートナー |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社KPMG FAS 執行役員パートナー |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社KPMG FAS マネージングディレクター |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
||||||
|
平成29年７月 |
畢馬威財務諮詢股份有限公司 首席顧問（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
476,250 |
（注）1 監査役 池上久雄氏、山岸和彦氏及び柳澤有廣氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏は、社外取締役であります。
3 平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の15名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
飯森 龍 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
相川 勝之助 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
池田 俊雄 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外営業本部 第一営業部長 兼 台湾事務所長（台湾駐在） |
|
執行役員 |
前川 芳郎 |
品質管理本部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部 営業開発部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
インダストリ営業本部 西日本営業部長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
村田 泰造 |
管理本部 副本部長 兼 経理財務部長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
増田 博生 |
海外営業本部長 兼 Managing Director of Bionics Instrument Europe B.V.（非常勤） |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼海外営業本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部副本部長 兼東日本支社長 |
取締役 上席執行役員 |
東日本支社長 |
池田 俊雄 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部副本部長 兼中部支社長 |
取締役 上席執行役員 |
中部支社長 |
服部 雅夫 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
海外営業管掌 兼管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼海外営業本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼海外営業本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
リビング営業本部副本部長 兼東日本支社長 |
取締役 上席執行役員 |
東日本支社長 |
池田 俊雄 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部副本部長 兼中部支社長 |
取締役 上席執行役員 |
中部支社長 |
服部 雅夫 |
平成29年７月１日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
重盛 徹志 |
昭和17年１月29日生 |
昭和46年12月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
348,340 |
|
昭和62年９月 |
産業機器第一事業部長 |
||||||
|
昭和63年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
髙橋 良典 |
昭和28年４月19日生 |
昭和52年４月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
11,200 |
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員技術開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
取締役常務執行役員技術開発管掌兼技術開発本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌兼国内営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌 |
||||||
|
平成28年７月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼インダストリ事業管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
昭和34年２月８日生 |
昭和57年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
25,700 |
|
平成９年４月 |
研究開発本部商品開発第三部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
リビング事業部技術部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役上席執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役常務執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役専務執行役員技術開発管掌兼品質管理管掌兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼技術開発管掌兼リビング事業管掌兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング事業管掌兼リビング営業本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
取締役副社長執行役員リビング事業管掌兼リビング営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
昭和30年９月14日生 |
昭和58年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
30,700 |
|
平成15年６月 |
社長室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役上席執行役員内部統制担当兼経営企画室管掌兼広報室管掌兼管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼経営企画室担当兼広報室担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当（現） |
||||||
|
平成29年４月 |
フィガロ技研株式会社取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
生産管掌 兼技術開発管掌 兼技術開発本部長 |
相川 勝之助 |
昭和29年12月３日生 |
昭和51年４月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
24,941 |
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部技術部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役上席執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
取締役常務執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長（現） |
||||||
|
平成29年５月 |
コスモスサービス株式会社代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 |
金井 隆生 |
昭和35年７月31日生 |
昭和54年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
20,900 |
|
平成11年７月 |
中部支社営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
産機営業本部東京支社産機第二営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部東日本営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員インダストリ事業部長兼東日本支社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役上席執行役員インダストリ営業本部長兼東日本支社長 |
||||||
|
平成28年７月 |
取締役上席執行役員インダストリ営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
経営企画室長 兼事業支援部長 兼情報システム部長 |
竹内 徹 |
昭和33年11月４日生 |
昭和56年４月 |
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)３ |
1,669 |
|
平成20年６月 |
同社 兵庫導管部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 副理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 大阪地区保安統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
新コスモス電機顧問 |
||||||
|
平成26年４月 |
新コスモス電機執行役員 事業戦略室副室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員 事業戦略室副室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員 経営企画室長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役上席執行役員 経営企画室長兼事業支援部長兼情報システム部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
東日本支社長 |
池田 俊雄 |
昭和30年９月18日生 |
昭和54年４月 |
東京ガス株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年４月 |
東京器工株式会社 代表取締役社長（出向） |
||||||
|
平成22年４月 |
東京ガス株式会社 営業第二事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京ガスライフバルカンドー株式会社 代表取締役社長(出向） |
||||||
|
平成28年４月 |
新コスモス電機顧問 |
||||||
|
平成28年７月 |
新コスモス電機執行役員 東日本支社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役上席執行役員 東日本支社長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
中部支社長 |
服部 雅夫 |
昭和34年２月15日生 |
昭和59年４月 |
東邦ガス株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年４月 |
同社西部支社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社環境部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
新コスモス電機顧問（出向） |
||||||
|
平成28年７月 |
新コスモス電機執行役員 中部支社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役上席執行役員 中部支社長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
天本 太郎 |
昭和29年９月20日 |
昭和55年４月 |
石原産業株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
昭和61年２月 |
フィガロ技研株式会社入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
Figaro USA,Inc. シニアマネージャー（出向） |
||||||
|
平成11年12月 |
フィガロ技研株式会社取締役 兼 Figaro USA,Inc. シニアマネージャー（出向） |
||||||
|
平成15年３月 |
Figaro USA,Inc. 社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
フィガロ技株会社 代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
手島 肇 |
昭和19年12月21日 |
昭和42年４月 |
田熊汽罐製造株式会社（現 株式会社タクマ）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年６月 |
同社取締役 新エネ・環境本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役 専務執行役 プラント建設統轄本部本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
京都大学大学院博士課程修了 工学博士 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社タクマ 取締役会長 |
||||||
|
平成27年７月 |
同社相談役(現） |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機社外取締役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
池上 久雄 |
昭和16年４月２日生 |
昭和40年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
昭和61年６月 |
米国三菱商事株式会社上席副社長 |
||||||
|
平成３年10月 |
三菱商事株式会社参与職能担当役員補佐兼人事厚生部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
社団法人日本貿易会常務理事 |
||||||
|
平成12年５月 |
兼 国際社会貢献センター（ＮＰＯ）理事長 |
||||||
|
平成16年４月 |
国立大学法人東京大学理事 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京学芸大学客員教授（現） |
||||||
|
平成18年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
公益財団法人日仏会館副理事長 |
||||||
|
平成29年６月 |
新コスモス電機常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
山岸 和彦 |
昭和31年４月19日生 |
昭和59年４月 |
第二東京弁護士会弁護士登録（現） |
(注)５ |
－ |
|
平成７年９月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
||||||
|
平成10年３月 |
あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
||||||
|
平成13年６月 |
(社)日本スカッシュ協会監事（現） |
||||||
|
平成20年４月 |
やまと債権管理回収株式会社取締役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
柳澤 有廣 |
昭和29年11月19日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 新生銀行株式会社）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成３年４月 |
米国ニューヨーク州法人PEERS & CO.（出向） |
||||||
|
平成７年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 新生銀行株式会社）復籍 |
||||||
|
平成10年12月 |
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人） パートナー |
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|
平成13年４月 |
株式会社グローバルマネジメントディレクションズ パートナー |
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|
平成16年４月 |
株式会社GMDコーポレートファイナンス 取締役パートナー |
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|
平成19年10月 |
株式会社KPMG FAS 執行役員パートナー |
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|
平成25年９月 |
株式会社KPMG FAS マネージングディレクター（現） |
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平成29年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
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|
|
計 |
|
|
|
464,450 |
（注）1 監査役 池上久雄氏、山岸和彦氏及び柳澤有廣氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏は、社外取締役であります。
3 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度を
導入いたしております。
執行役員は以下の15名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
飯森 龍 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
相川 勝之助 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
池田 俊雄 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
山下 栄二 |
海外営業本部 海外計画推進部長 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外営業本部 第一営業部長 兼 台湾事務所長（台湾駐在） |
|
執行役員 |
前川 芳郎 |
品質管理本部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部 営業開発部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
インダストリ営業本部 西日本営業部長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
長井 孝行 |
技術開発本部長補佐 |
|
執行役員 |
村田 泰造 |
管理本部 副本部長 兼 経理財務部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
|
谷本 光博 |
平成28年12月31日 |
（2）役員の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 副社長執行役員 |
リビング事業管掌 兼リビング営業本部長 |
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング事業管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼インダストリ事業管掌 |
取締役 副社長執行役員 |
インダストリ事業管掌 |
高橋 良典 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 |
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 兼東日本支社長 |
金井 隆生 |
平成28年７月１日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 副社長執行役員 |
リビング事業管掌 兼リビング営業本部長 |
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング事業管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼インダストリ事業管掌 |
取締役 副社長執行役員 |
インダストリ事業管掌 |
高橋 良典 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 |
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 兼東日本支社長 |
金井 隆生 |
平成28年７月１日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
重盛 徹志 |
昭和17年１月29日生 |
昭和46年12月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
344,740 |
|
昭和62年９月 |
産業機器第一事業部長 |
||||||
|
昭和63年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
品質管理管掌 兼リビング事業管掌 兼リビング営業本部長 |
松原 義幸 |
昭和34年２月８日生 |
昭和57年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
24,100 |
|
平成９年４月 |
研究開発本部商品開発第三部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
リビング事業部技術部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役上席執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役常務執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役専務執行役員技術開発管掌兼品質管理管掌兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼技術開発管掌兼リビング事業管掌兼事業戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング事業管掌兼リビング営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
インダストリ事業管掌 |
高橋 良典 |
昭和28年４月19日生 |
昭和52年４月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
11,200 |
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員技術開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
取締役常務執行役員技術開発管掌兼技術開発本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌兼国内営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌(現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当 |
飯森 龍 |
昭和30年９月14日生 |
昭和58年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
30,300 |
|
平成15年６月 |
社長室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役上席執行役員内部統制担当兼経営企画室管掌兼広報室管掌兼管理本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼経営企画室担当兼広報室担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
生産管掌 兼技術開発管掌 兼技術開発本部長 |
相川 勝之助 |
昭和29年12月３日生 |
昭和51年４月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
24,441 |
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部技術部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役上席執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長（出向） |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
取締役常務執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
インダストリ営業本部長 兼東日本支社長 |
金井 隆生 |
昭和35年７月31日生 |
昭和54年３月 |
新コスモス電機入社 |
(注)３ |
20,400 |
|
平成11年７月 |
中部支社営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
産機営業本部東京支社産機第二営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
インダストリ事業部東日本営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員インダストリ事業部長兼東日本支社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員東日本支社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役上席執行役員インダストリ営業本部長兼東日本支社長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
海外営業本部長 |
別府 辰人 |
昭和27年４月28日生 |
昭和50年４月 |
住友商事株式会社入社 |
(注)３ |
1,500 |
|
平成15年11月 |
天津住友商事有限公司 総経理 |
||||||
|
平成21年４月 |
住友商事株式会社中国支社 副支社長兼化学品担当部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
新コスモス電機顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
新コスモス電機執行役員 海外営業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員 海外営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
経営企画室長 兼情報システム部長 |
竹内 徹 |
昭和33年11月４日生 |
昭和56年４月 |
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)３ |
1,069 |
|
平成20年６月 |
同社 兵庫導管部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 副理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 大阪地区保安統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
新コスモス電機顧問 |
||||||
|
平成26年４月 |
新コスモス電機執行役員 事業戦略室副室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員 事業戦略室副室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員 経営企画室長兼情報システム部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
谷本 光博 |
昭和26年９月11日生 |
昭和49年３月 |
岩谷産業株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成22年６月 |
同社 取締役 執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 常務取締役 執行役員 総合エネルギー本部長 水素エネルギー部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
岩谷マルヰガス株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
岩谷産業株式会社 専務取締役 執行役員（現） |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 総合エネルギー事業本部長 水素エネルギー部担当（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
新コスモス電機 社外取締役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
前條 忠則 |
昭和25年３月24日生 |
平成４年５月 |
新コスモス電機入社 |
(注)４ |
5,100 |
|
平成16年４月 |
経理財務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員経理財務部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
参事内部監査室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
池上 久雄 |
昭和16年４月２日生 |
昭和40年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)５ |
1,000 |
|
昭和61年６月 |
米国三菱商事株式会社上席副社長 |
||||||
|
平成３年10月 |
三菱商事株式会社参与職能担当役員補佐兼人事厚生部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
社団法人日本貿易会常務理事 |
||||||
|
平成12年５月 |
兼 国際社会貢献センター（ＮＰＯ）理事長 |
||||||
|
平成16年４月 |
国立大学法人東京大学理事 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京学芸大学客員教授（現） |
||||||
|
平成18年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
公益財団法人日仏会館副理事長（現） |
||||||
|
監査役 |
|
山岸 和彦 |
昭和31年４月19日生 |
昭和59年４月 |
第二東京弁護士会弁護士登録（現） |
(注)６ |
－ |
|
平成７年９月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
||||||
|
平成10年３月 |
あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
||||||
|
平成13年６月 |
(社)日本スカッシュ協会監事（現） |
||||||
|
平成20年４月 |
やまと債権管理回収株式会社取締役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
新コスモス電機社外監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
463,850 |
（注）1 監査役 池上久雄及び山岸和彦は、社外監査役であります。
2 取締役 谷本光博は、社外取締役であります。
3 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 平成25年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 新コスモス電機では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度を
導入いたしております。
執行役員は以下の15名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※副社長執行役員 |
高橋 良典 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
飯森 龍 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
相川 勝之助 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
別府 辰人 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
引田 弘明 |
品質管理本部長補佐 |
|
執行役員 |
山下 栄二 |
海外営業本部 第二営業部長 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外営業本部 第一営業部長 兼 台湾事務所長（台湾駐在） |
|
執行役員 |
前川 芳郎 |
品質管理本部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部 営業開発部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
インダストリ営業本部 西日本営業部長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
長井 孝行 |
海外営業本部 副本部長 兼 技術開発本部長補佐 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
生産管掌 兼技術開発管掌 兼技術開発本部長 |
取締役 上席執行役員 |
生産管掌 兼技術開発管掌 兼技術開発本部長 |
相川 勝之助 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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