精工技研(6834)の株価チャート 精工技研(6834)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
上野 淳 |
1974年８月16日生 |
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（注）２ |
349,900 |
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専務取締役 光学製品事業管掌 |
來 関明 |
1962年３月25日生 |
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（注）２ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 管理部長 |
斎藤 祐司 |
1965年４月２日生 |
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（注）２ |
700 |
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取締役 機器事業部長 |
角野 清行 |
1965年８月19日生 |
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（注）２ |
100 |
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取締役 |
谷田貝 豊彦 |
1946年９月10日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
森川 有理 |
1968年９月23日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
森 保彦 |
1951年６月17日生 |
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（注）３ |
2,500 |
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取締役 （監査等委員） |
相場 俊夫 |
1961年10月19日生 |
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（注）３ |
10,700 |
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取締役 （監査等委員） |
三好 慶 |
1979年１月１日生 |
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（注）３ |
0 |
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計 |
367,900 |
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（注）１．取締役 谷田貝 豊彦、森川 有理、相場 俊夫、三好 慶は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 相場 俊夫 委員 三好 慶
５．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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小口 淳 |
1977年５月15日生 |
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（注）２ |
0 |
（注）１．小口 淳は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役である森川 有理氏は、国内外の多くの組織や企業に対するコーチングの提供やプロコーチの育成に携わってこられ、組織や人事に深い造詣を有しておられます。その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を10,700株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 慶氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の副所長を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係等、その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況の考え方
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
（ⅰ）精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
（ⅱ）精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
（ⅲ）当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
（ⅳ）当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
（ⅴ）当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
（ⅵ）自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
ハ．社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
上野 淳 |
1974年８月16日生 |
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（注）２ |
349,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 光学製品事業部長 |
來 関明 |
1962年３月25日生 |
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（注）２ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 管理部長 |
斎藤 祐司 |
1965年４月２日生 |
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（注）２ |
600 |
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取締役 機器事業部長 |
角野 清行 |
1965年８月19日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
谷田貝 豊彦 |
1946年９月10日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
森川 有理 |
1968年９月23日生 |
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（注）２ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
森 保彦 |
1951年６月17日生 |
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（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
相場 俊夫 |
1961年10月19日生 |
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（注）３ |
10,700 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
三好 慶 |
1979年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||
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計 |
405,700 |
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（注）１．取締役 谷田貝 豊彦、森川 有理、相場 俊夫、三好 慶は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 相場 俊夫 委員 三好 慶
５．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
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小口 淳 |
1977年５月15日生 |
|
（注）２ |
0 |
（注）１．小口 淳は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役である森川 有理氏は、国内外の多くの組織や企業に対するコーチングの提供やプロコーチの育成に携わってこられ、組織や人事に深い造詣を有しておられます。その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を10,700株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 慶氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の副所長を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係等、その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況の考え方
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
（ⅰ）精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
（ⅱ）精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
（ⅲ）当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
（ⅳ）当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
（ⅴ）当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
（ⅵ）自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
ハ．社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、相場 俊夫、三好 慶は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 相場 俊夫 委員 三好 慶
５．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １．小口 淳は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。
同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を10,500株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 慶氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の副所長を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
(ⅰ) 精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
(ⅱ) 精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、相場 俊夫氏、三好 慶氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。
同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を5,400株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を10,200株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
(ⅰ) 精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
(ⅱ) 精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を5,200株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を10,000株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
(ⅰ) 精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
(ⅱ) 精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を5,000株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を9,700株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
(ⅰ) 精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
(ⅱ) 精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を4,800株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を9,500株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
(ⅰ) 精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
(ⅱ) 精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
現在、精工技研の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を精工技研の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を精工技研の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は精工技研株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を4,700株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、精工技研の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。精工技研と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は精工技研株式を9,300株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、精工技研の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
精工技研は、社外取締役を選任するための精工技研からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
(ⅰ) 精工技研又は精工技研の子会社の業務執行者でないこと
(ⅱ) 精工技研又は精工技研の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める精工技研からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する精工技研の売上高が、精工技研単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、精工技研から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって精工技研の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
精工技研の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また精工技研は、精工技研が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも精工技研からの独立性を有していると判断しております。
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、精工技研内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
上野 昌利 |
昭和23年２月25日生 |
|
(注)２ |
912,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
― |
木村 保 |
昭和24年12月７日生 |
|
(注)２ |
609,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品質技術 管理部長 |
栁瀬 晴夫 |
昭和32年10月14日生 |
|
(注)２ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
光学製品 事業部長 |
來 関明 |
昭和37年３月25日生 |
|
(注)２ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
上野 淳 |
昭和49年８月16日生 |
|
(注)２ |
329,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
大久保 勝彦 |
昭和17年１月７日生 |
|
(注)２ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
|||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
森 保彦 |
昭和26年６月17日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
|||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
三好 徹 |
昭和22年４月15日生 |
|
(注)３ |
4,500 |
|||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
相場 俊夫 |
昭和36年10月19日生 |
|
(注)３ |
9,000 |
|||||||||||||||||
|
計 |
1,912,600 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
唐沢 昌敬 |
昭和20年７月20日生 |
昭和48年７月 |
唐沢公認会計士事務所開設 |
(注)２ |
1,100 |
|
平成２年９月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||
|
平成12年７月 |
学校法人北里学園常任理事 |
||||
|
平成17年４月
平成25年７月 |
青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科教授 学校法人東京医科大学 常務理事(現任) 社会学博士・公認会計士・税理士 |
||||
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
上野 昌利 |
昭和23年２月25日生 |
昭和46年４月 |
株式会社一冨士入社 |
(注)２ |
912,000 |
|
昭和48年６月 |
精工技研入社 総務部長 |
||||||
|
昭和53年５月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和62年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成10年４月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成10年10月 |
代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成13年６月 平成24年４月 平成25年２月 |
代表取締役社長就任(現任) 中国事業推進本部長 事業本部長 |
||||||
|
専務取締役 |
― |
木村 保 |
昭和24年12月７日生 |
昭和43年４月 |
昭和精工株式会社入社 |
(注)２ |
609,200 |
|
昭和47年11月 |
精工技研入社 |
||||||
|
昭和57年６月 |
営業部長 |
||||||
|
昭和60年５月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和64年１月 |
精機部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
光製品グループリーダー |
||||||
|
平成17年10月 |
SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役 代表取締役 |
||||||
|
平成18年１月 |
大連精工技研有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年４月 |
品質保証グループリーダー SEIKOH GIKEN USA, INC. 代表取締役 |
||||||
|
平成22年７月 |
事業本部長 |
||||||
|
平成22年11月 平成23年７月 平成29年５月 |
杭州精工技研有限公司董事長 専務取締役就任(現任) 大連精工技研有限公司董事(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
|
|
取締役 |
― |
栁瀬 晴夫 |
昭和32年10月14日生 |
昭和55年４月 |
新東海運株式会社入社 |
(注)２ |
3,700 |
|
昭和62年11月 |
株式会社西武百貨店入社 |
||||||
|
平成７年２月 |
ジャガージャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
元気寿司株式会社入社 |
||||||
|
平成13年２月 |
精工技研入社 経理課長 |
||||||
|
平成15年１月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成16年６月 平成22年７月 平成23年８月 平成25年６月 |
取締役就任(現任) 管理本部長 新事業開拓室長 医療機器事業部長 |
||||||
|
取締役 |
光学製品事業 部長 |
來 関明 |
昭和37年３月25日生 |
平成２年６月 |
特殊法人新技術開発事業団 (現 独立行政法人科学技術振興機構) 研究員 |
(注)２ |
40,000 |
|
平成７年４月 |
静岡大学工学部助教授 |
||||||
|
平成13年３月 平成23年４月 平成25年６月
11月 平成28年４月 平成29年５月 |
杭州精工技研有限公司 董事総経理(現任) 大連精工技研有限公司董事 取締役就任(現任) 中国事業推進本部長 光学製品事業本部長 光学製品事業部長（現任） 杭州精工技研有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
上野 淳 |
昭和49年８月16日生 |
平成14年２月 平成29年５月 |
精工技研入社 経営企画室 SEIKOH GIKEN USA,INC. SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH |
(注)２ |
329,900 |
|
取締役 |
― |
大久保 勝彦 |
昭和17年１月７日生 |
昭和40年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
(注)２ |
2,000 |
|
平成７年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成17年３月 |
株式会社大久保技術経営事務所 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
精工技研取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
|
|
取締役 |
― |
森 保彦 |
昭和26年６月17日生 |
昭和49年３月 |
不動建設株式会社入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成13年６月 |
同社経営管理本部人事部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
精工技研入社 管理グループリーダー |
||||||
|
平成22年６月 平成28年６月 |
監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
三好 徹 |
昭和22年４月15日生 |
昭和51年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
4,300 |
|
昭和53年９月 |
三好徹法律事務所開設 |
||||||
|
平成14年６月 平成28年６月 |
精工技研監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
相場 俊夫 |
昭和36年10月19日生 |
昭和60年10月 |
中央監査法人入所 |
(注)３ |
8,800 |
|
平成元年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年７月 |
中央クーパースライブランド コンサルティング株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央青山監査法人入所 |
||||||
|
平成13年５月 |
相場公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成16年６月 平成28年６月 |
精工技研監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,911,900 |
||||||
(注) １．取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
２．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
５．精工技研は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
６．精工技研は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
唐沢 昌敬 |
昭和20年７月20日生 |
昭和48年７月 |
唐沢公認会計士事務所開設 |
(注)２ |
1,100 |
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平成２年９月 |
中央青山監査法人代表社員 |
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平成12年７月 |
学校法人北里学園常任理事 |
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平成17年４月
平成25年７月 |
青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科教授 学校法人東京医科大学 常務理事(現任) 社会学博士・公認会計士・税理士 |
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(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 上野 昌利 | 昭和23年２月25日生 | 昭和46年４月 | 株式会社一冨士入社 | (注)３ | 912,000 |
昭和48年６月 | 精工技研入社 総務部長 | ||||||
昭和53年５月 | 取締役就任 | ||||||
昭和62年４月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成10年４月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成10年10月 | 代表取締役専務就任 | ||||||
平成13年６月 平成24年４月 平成25年２月 | 代表取締役社長就任(現任) 中国事業推進本部長 事業本部長 | ||||||
専務取締役 | ― | 木村 保 | 昭和24年12月７日生 | 昭和43年４月 | 昭和精工株式会社入社 | (注)３ | 609,200 |
昭和47年11月 | 精工技研入社 | ||||||
昭和57年６月 | 営業部長 | ||||||
昭和60年５月 | 取締役就任 | ||||||
昭和64年１月 | 精機部長 | ||||||
平成15年６月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成16年４月 | 光製品グループリーダー | ||||||
平成17年10月 | SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH 代表取締役(現任) | ||||||
平成18年１月 | 大連精工技研有限公司董事長(現任) | ||||||
平成19年４月 | 品質保証グループリーダー SEIKOH GIKEN USA, INC. 代表取締役(現任) | ||||||
平成22年７月 | 事業本部長 | ||||||
平成22年11月 平成23年７月 | 杭州精工技研有限公司董事長(現任) 専務取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (株) | |
取締役 | ― | 栁瀬 晴夫 | 昭和32年10月14日生 | 昭和55年４月 | 新東海運株式会社入社 | (注)３ | 3,400 |
昭和62年11月 | 株式会社西武百貨店入社 | ||||||
平成７年２月 | ジャガージャパン株式会社入社 | ||||||
平成12年６月 | 元気寿司株式会社入社 | ||||||
平成13年２月 | 精工技研入社 経理課長 | ||||||
平成15年１月 | 経営企画室長 | ||||||
平成16年６月 平成22年７月 平成23年８月 平成25年６月 | 取締役就任(現任) 管理本部長 新事業開拓室長 医療機器事業部長 開発部長（現任） | ||||||
取締役 | 光学製品事業 部長 | 來 関明 | 昭和37年３月25日生 | 平成２年６月 | 特殊法人新技術開発事業団 (現 独立行政法人科学技術振興機構) 研究員 | (注)３ | 40,000 |
平成７年４月 | 静岡大学工学部助教授 | ||||||
平成13年３月 平成23年４月 平成25年６月
11月 平成28年４月 | 杭州精工技研有限公司 董事総経理(現任) 大連精工技研有限公司董事（現任） 取締役就任(現任) 中国事業推進本部長 光学製品事業本部長 光学製品事業部長（現任） | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 上野 淳 | 昭和49年８月16日生 | 平成14年２月 | 精工技研入社 経営企画室 | (注)３ | 329,000 |
取締役 | ― | 大久保 勝彦 | 昭和17年１月７日生 | 昭和40年４月 | 古河電気工業株式会社入社 | (注)３ | 2,000 |
平成７年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成11年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成13年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成16年６月 | 同社顧問 | ||||||
平成17年３月 | 株式会社大久保技術経営事務所 代表取締役(現任) | ||||||
平成18年６月 | 精工技研取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (株) | |
取締役 | ― | 森 保彦 | 昭和26年６月17日生 | 昭和49年３月 | 不動建設株式会社入社 | (注)４ | 1,900 |
平成13年６月 | 同社経営管理本部人事部長 | ||||||
平成14年７月 | 精工技研入社 管理グループリーダー | ||||||
平成22年６月 平成28年６月 | 監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 三好 徹 | 昭和22年４月15日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | 4,000 |
昭和53年９月 | 三好徹法律事務所開設 | ||||||
平成14年６月 平成28年６月 | 精工技研監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 相場 俊夫 | 昭和36年10月19日生 | 昭和60年10月 | 中央監査法人入所 | (注)４ | 8,400 |
平成元年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成２年７月 | 中央クーパースライブランド コンサルティング株式会社入社 | ||||||
平成12年４月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
平成13年５月 | 相場公認会計士事務所開設 | ||||||
平成16年６月 平成28年６月 | 精工技研監査役就任 取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
計 | 1,909,900 | ||||||
(注) １．平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、精工技研は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
７．精工技研は、監査等委員である取締役のが法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
唐沢 昌敬 | 昭和20年７月20日生 | 昭和48年７月 | 唐沢公認会計士事務所開設 | (注)２ | 1,100 |
平成２年９月 | 中央青山監査法人代表社員 | ||||
平成12年７月 | 学校法人北里学園常任理事 | ||||
平成17年４月
平成25年７月 | 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科教授 学校法人東京医科大学 常務理事(現任) 社会学博士・公認会計士・税理士 | ||||
(注) １．唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | 取締役 | 上野 淳 | 平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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