ぷらっとホーム(6836)の株価チャート ぷらっとホーム(6836)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） 2025年７月 Things Revolution株式会社代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
938,700 |
|
取締役 執行役員 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
21,000 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社(現ＮＴＴ株式会社)入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社(現ＮＴＴ東日本株式会社)転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・松尾・吉田法律事務所)開設（現） 2018年11月 株式会社アイドマ・ホールディングス監査役就任（現） 2020年６月 ぷらっとホーム内部監査室長（現） |
(注)３ |
338,400 |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
22,200 |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社）取締役就任（現） 2022年10月 株式会社アルチザネットワークス監査役就任（現） |
(注)３ |
66,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
大川 康徳 |
1971年４月22日生 |
2001年10月 弁護士登録 篠崎芳明法律事務所（現篠崎・進士法律事務所）入所 2008年２月 大川康徳法律事務所開設 2008年７月 法務省東京法務局人権擁護委員（現） 2015年４月 小川・大川法律事務所開設（現） 2024年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
藤﨑 忍 |
1966年７月21日生 |
2006年６月 株式会社ブティックヤマトヤ専務取締役就任 2011年11月 小玉産業株式会社代表取締役就任 2017年11月 株式会社レンブラントインベストメント入社 株式会社ドムドムフードサービス出向 2018年８月 株式会社ドムドムフードサービス代表取締役社長就任（現） 2024年６月 株式会社ＷＯＷＯＷ取締役（監査等委員）就任（現） 2025年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
900 |
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監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任 2023年６月 天馬株式会社取締役（監査等委員）就任 2025年８月 天馬株式会社監査役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,388,100 |
||||
（注）１．取締役菅谷常三郎、大川康徳及び藤﨑忍は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を66,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外取締役である藤﨑忍は、他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
以上のほか、各社外取締役及び各社外監査役とぷらっとホームとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 大川康徳については、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有し、会社法務に関する豊富な経験と識見を有しているほか、法務省東京法務局人権擁護委員など公職にも就いており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督並びに公正な判断をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 藤﨑忍については、会社経営につき豊富な経験と識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。５名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は７名の内３名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
938,700 |
|
取締役 執行役員 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
21,000 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・松尾・吉田法律事務所)開設（現） 2018年11月 株式会社アイドマ・ホールディングス監査役就任（現） 2020年６月 ぷらっとホーム内部監査室長（現） |
(注)３ |
338,400 |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
22,200 |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社）取締役就任（現） 2022年10月 株式会社アルチザネットワークス監査役就任（現） |
(注)３ |
66,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
大川 康徳 |
1971年４月22日生 |
2001年10月 弁護士登録 篠崎芳明法律事務所（現篠崎・進士法律事務所）入所 2008年２月 大川康徳法律事務所開設 2008年７月 法務省東京法務局人権擁護委員（現） 2015年４月 小川・大川法律事務所開設（現） 2024年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
藤﨑 忍 |
1966年７月21日生 |
2006年６月 株式会社ブティックヤマトヤ専務取締役就任 2011年11月 小玉産業株式会社代表取締役就任 2017年11月 株式会社レンブラントインベストメント入社 株式会社ドムドムフードサービス出向 2018年８月 株式会社ドムドムフードサービス代表取締役社長就任（現） 2024年６月 株式会社ＷＯＷＯＷ取締役（監査等委員）就任（現） 2025年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
900 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任 2023年６月 天馬株式会社取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,388,100 |
||||
（注）１．取締役菅谷常三郎、大川康徳及び藤﨑忍は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ぷらっとホームは2025年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を66,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外取締役である藤﨑忍は、他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
以上のほか、各社外取締役及び各社外監査役とぷらっとホームとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 大川康徳については、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有し、会社法務に関する豊富な経験と識見を有しているほか、法務省東京法務局人権擁護委員など公職にも就いており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督並びに公正な判断をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 藤﨑忍については、会社経営につき豊富な経験と識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。５名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は７名の内３名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
312,900 |
|
取締役 執行役員 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
7,000 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・松尾・吉田法律事務所)開設（現） 2018年11月 株式会社アイドマ・ホールディングス監査役就任（現） 2020年６月 ぷらっとホーム内部監査室長（現） |
(注)３ |
92,800 |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
7,400 |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社）取締役就任（現） 2022年10月 株式会社アルチザネットワークス監査役就任（現） |
(注)３ |
22,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
大川 康徳 |
1971年４月22日生 |
2001年10月 弁護士登録 篠崎芳明法律事務所（現篠崎・進士法律事務所）入所 2008年２月 大川康徳法律事務所開設 2008年７月 法務省東京法務局人権擁護委員（現） 2015年４月 小川・大川法律事務所開設（現） 2024年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)５ |
300 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任 2023年６月 天馬株式会社取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
442,700 |
||||
（注）１．取締役菅谷常三郎及び大川康徳は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を22,300株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
以上のほか、各社外取締役及び各社外監査役とぷらっとホームとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 大川康徳については、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有し、会社法務に関する豊富な経験と識見を有しているほか、法務省東京法務局人権擁護委員など公職にも就いており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督並びに公正な判断をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は６名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・森田・吉田法律会計事務所)開設（現） 2018年11月 株式会社アイドマ・ホールディングス監査役就任（現） 2020年６月 ぷらっとホーム内部監査室長（現） |
(注)３ |
92,800 |
|
取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌 |
柴田 裕信 |
1958年12月22日生 |
1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 ぷらっとホーム入社 2007年４月 ぷらっとホーム技術部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2018年６月 ぷらっとホーム取締役就任 製品・技術管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
7,400 |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社）取締役就任（現） 2022年10月 株式会社アルチザネットワークス監査役就任（現） |
(注)３ |
22,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
蓮見 和雄 |
1954年12月11日生 |
1979年４月 ホーム保険会社入社 1987年１月 リーマンブラザーズ証券株式会社入社 東京支店 アシスタントバイスプレジデント 情報システム部次長 1994年３月 メリルリンチ証券株式会社入社 バイスプレジデント バックオフィスシステム、テレコムヘッド 1999年７月 シティバンク、エヌ・エイ入行 バイスプレジデント 2000年２月 シティコープダイナースクラブジャパン株式会社出向 シニアバイスプレジデント ＩＴヘッド 2013年４月 シティカードジャパン株式会社（現三井住友トラストクラブ株式会社）出向 シニアバイスプレジデント ＩＴヘッド 2015年12月 同社ＩＴ本部長 2019年２月 Hasumi Consulting設立（現） 2019年２月 FXcoin 株式会社入社 システム開発部長兼リスク管理担当部長 2022年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
300 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現株式会社サイトリ細胞研究所）監査役就任 2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社（現株式会社サイトリ細胞研究所）取締役（監査等委員）就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
421,900 |
||||
（注）１．取締役菅谷常三郎及び蓮見和雄は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ぷらっとホームは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
風見 節夫 |
1942年７月27日生 |
1993年８月 ぷらっとホーム入社 |
9,100 |
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を22,300株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外取締役である蓮見和雄は、他の会社の業務執行者でありますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 蓮見和雄については、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり外資系金融機関においてＩＴ部門の責任者として経営層のサポートを行い、また、暗号資産についても精通し、豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は７名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・森田・吉田法律会計事務所)開設（現） 2018年11月 株式会社アイドマ・ホールディングス監査役就任（現） 2020年６月 ぷらっとホーム内部監査室長（現） |
(注)３ |
92,800 |
|
取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌 |
柴田 裕信 |
1958年12月22日生 |
1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 ぷらっとホーム入社 2007年４月 ぷらっとホーム技術部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2018年６月 ぷらっとホーム取締役就任 製品・技術管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
7,400 |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任（現） 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任（現） |
(注)３ |
22,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
蓮見 和雄 |
1954年12月11日生 |
1979年４月 ホーム保険会社入社 1987年１月 リーマンブラザーズ証券株式会社入社 東京支店 アシスタントバイスプレジデント 情報システム部次長 1994年３月 メリルリンチ証券株式会社入社 バイスプレジデント バックオフィスシステム、テレコムヘッド 1999年７月 シティバンク、エヌ・エイ入行 バイスプレジデント 2000年２月 シティコープダイナースクラブジャパン株式会社出向 シニアバイスプレジデント ＩＴヘッド 2013年４月 シティカードジャパン株式会社（現三井住友トラストクラブ株式会社）出向 シニアバイスプレジデント ＩＴヘッド 2015年12月 同社ＩＴ本部長 2019年２月 Hasumi Consulting設立（現） 2019年２月 FXcoin 株式会社入社 システム開発部長兼リスク管理担当部長（現） 2022年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
300 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）取締役（監査等委員）就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
421,900 |
||||
（注）１．取締役菅谷常三郎及び蓮見和雄は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ぷらっとホームは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
風見 節夫 |
1942年７月27日生 |
1993年８月 ぷらっとホーム入社 |
11,600 |
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を22,300株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外取締役である蓮見和雄は、他の会社の業務執行者でありますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 蓮見和雄については、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり外資系金融機関においてＩＴ部門の責任者として経営層のサポートを行い、また、暗号資産についても精通し、豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は７名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・森田・吉田法律会計事務所)開設（現） 2020年６月 ぷらっとホーム内部監査室長（現） |
(注)３ |
85,400 |
|
取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌 |
柴田 裕信 |
1958年12月22日生 |
1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 ぷらっとホーム入社 2007年４月 ぷらっとホーム技術部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2018年６月 ぷらっとホーム取締役就任 製品・技術管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
村口 和孝 |
1958年11月20日生 |
1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社 1998年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任（現） 2007年３月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役就任（現） 2008年６月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任（現） 2008年７月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任（現） 2010年９月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任（現） 2012年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年６月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任（現） 2017年６月 株式会社デンタス取締役就任（現） 2017年９月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任（現） 2018年11月 ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社取締役就任（現） 2019年３月 株式会社パルテック取締役就任（現） |
(注)３ |
55,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任（現） 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任（現） |
(注)３ |
14,900 |
|
常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
300 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）取締役（監査等委員）就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
454,700 |
||||
（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ぷらっとホームは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
風見 節夫 |
1942年７月27日生 |
1993年８月 ぷらっとホーム入社 |
11,600 |
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である村口和孝は、ぷらっとホーム株式を55,000株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を14,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 村口和孝については、ＩＴ業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は７名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・森田・吉田法律会計事務所)開設（現） |
(注)３ |
85,400 |
|
取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌 |
柴田 裕信 |
1958年12月22日生 |
1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 ぷらっとホーム入社 2007年４月 ぷらっとホーム技術部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2018年６月 ぷらっとホーム取締役就任 製品・技術管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
福留 正邦 |
1954年８月21日生 |
1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 ぷらっとホーム入社 管理本部長（現） 2020年６月 ぷらっとホーム取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
村口 和孝 |
1958年11月20日生 |
1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 1998年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任（現） 2007年３月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役就任（現） 2008年６月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任（現） 2008年７月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任（現） 2010年９月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任（現） 2012年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年６月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任（現） 2017年６月 株式会社デンタス取締役就任（現） 2017年９月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任（現） 2018年11月 ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社取締役就任（現） 2019年３月 株式会社パルテック取締役就任（現） |
(注)３ |
55,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任（現） 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任（現） |
(注)３ |
14,900 |
|
常勤監査役 |
河南 邦男 |
1944年８月15日生 |
1999年４月 ぷらっとホーム入社 経営企画室長 2001年９月 ぷらっとホーム内部監査室長 2004年２月 ぷらっとホーム管理本部長 2004年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2013年６月 ぷらっとホーム取締役退任 2016年11月 ぷらっとホーム再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 ぷらっとホーム内部監査室長 2020年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)５ |
300 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任（現） 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） |
(注)４ |
- |
|
計 |
454,700 |
||||
（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月24日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ぷらっとホームは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
風見 節夫 |
1942年７月27日生 |
1993年８月 ぷらっとホーム入社 |
11,600 |
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である村口和孝は、ぷらっとホーム株式を55,000株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、取締役である株式会社ブロードバンドタワーとぷらっとホームとの間には製商品の売買取引がありますが、金額は僅少であり、特別の関係はありません。
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を14,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 村口和孝については、ＩＴ業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は７名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 友康 |
1963年９月17日生 |
1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 ぷらっとホーム入社 1996年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 2001年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
1969年６月３日生 |
1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム入社 2005年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2016年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2018年６月 ぷらっとホーム営業管掌（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ 管理管掌 |
本多 基記 |
1975年５月10日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 ぷらっとホーム監査役就任 2017年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2017年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 ぷらっとホーム管理管掌（現） 2018年９月 本多・森田法律会計事務所開設（現） |
(注)３ |
85,400 |
|
取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌 |
柴田 裕信 |
1958年12月22日生 |
1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 ぷらっとホーム入社 2007年４月 ぷらっとホーム技術部長（現） 2015年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 2018年６月 ぷらっとホーム取締役就任 製品・技術管掌（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
村口 和孝 |
1958年11月20日生 |
1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 1998年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任（現） 2007年３月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役就任（現） 2008年６月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任（現） 2008年７月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任（現） 2010年９月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任（現） 2011年４月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役就任（現） 2012年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年６月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任（現） 2017年６月 株式会社デンタス取締役就任（現） 2017年９月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任（現） 2018年11月 ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社取締役就任（現） 2019年３月 株式会社パルテック取締役就任（現） |
(注)３ |
55,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
菅谷 常三郎 |
1963年11月24日生 |
1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任（現） 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任（現） |
(注)３ |
14,900 |
|
常勤監査役 |
風見 節夫 |
1942年７月27日生 |
1993年８月 ぷらっとホーム入社 1994年10月 ぷらっとホーム取締役経理部長就任 1998年３月 ぷらっとホーム取締役管理部長就任 2001年６月 ぷらっとホーム常務取締役就任 2004年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任 2006年６月 ぷらっとホーム取締役就任 2008年７月 ぷらっとホーム内部監査室長 2012年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
11,600 |
|
監査役 |
松山 昌司 |
1973年５月４日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）監査役就任 2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
丸山 登 |
1935年５月１日生 |
1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任（現） 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
466,000 |
||||
（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ぷらっとホームの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役はぷらっとホームの経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である村口和孝は、ぷらっとホーム株式を55,000株保有しております。また、他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外取締役である菅谷常三郎は、ぷらっとホーム株式を14,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社とぷらっとホームとの間には特別の関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
ぷらっとホームは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 村口和孝については、ＩＴ業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、ぷらっとホームの経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、ぷらっとホームの経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ぷらっとホームの取締役会は６名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役 |
|
鈴木 友康 |
昭和38年９月17日生 |
平成元年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 平成８年４月 ぷらっとホーム入社 平成８年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 平成13年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 |
執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
竹内 敬呂 |
昭和44年６月３日生 |
平成11年４月 株式会社光通信入社 平成14年11月 ぷらっとホーム入社 平成17年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 平成27年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 平成28年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
執行役員 ＣＯＯ 管理管掌 |
本多 基記 |
昭和50年５月10日生 |
平成10年４月 日本電信電話株式会社入社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社転籍 平成16年３月 同社退社 平成24年12月 弁護士登録 平成24年12月 松尾千代田法律事務所入所（現） 平成25年６月 ぷらっとホーム監査役就任 平成29年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成29年７月 ぷらっとホーム執行役員ＣＯＯ（現） |
(注)３ |
85,400 |
|
取締役 |
執行役員 兼 技術部長 製品・ 技術管掌 |
柴田 裕信 |
昭和33年12月22日生 |
平成７年３月 株式会社ニューテック入社 平成19年３月 ぷらっとホーム入社 平成19年４月 ぷらっとホーム技術部長（現） 平成27年５月 ぷらっとホーム執行役員（現） 平成30年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
村口 和孝 |
昭和33年11月20日生 |
昭和59年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 平成10年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任（現） 平成19年３月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役就任（現） 平成20年６月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任（現） 平成20年７月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任（現） 平成22年９月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任（現） 平成23年４月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役就任（現） 平成24年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成27年６月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任（現） 平成29年６月 株式会社デンタス取締役就任（現） 平成29年９月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任（現） |
(注)３ |
55,000 |
|
取締役 |
|
菅谷 常三郎 |
昭和38年11月24日生 |
昭和63年４月 モトローラ株式会社入社
平成11年６月 株式会社ジャフコ入社 平成12年３月 同社VA部部長 平成15年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 平成20年３月 同社執行役員 米国担当 平成23年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 平成27年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成27年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） |
(注)３ |
12,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
常勤監査役 |
|
風見 節夫 |
昭和17年７月27日生 |
平成５年８月 ぷらっとホーム入社 平成６年10月 ぷらっとホーム取締役経理部長就任 平成10年３月 ぷらっとホーム取締役管理部長就任 平成13年６月 ぷらっとホーム常務取締役就任 平成16年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任 平成18年６月 ぷらっとホーム取締役就任 平成20年７月 ぷらっとホーム内部監査室長 平成24年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
11,600 |
|
監査役 |
|
松山 昌司 |
昭和48年５月４日生 |
平成９年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成13年４月 公認会計士登録 平成18年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 平成19年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 平成20年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 平成21年６月 セブンシーズホールディングス株式会社監査役就任 平成21年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 平成28年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 平成28年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 平成30年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 平成30年６月 セブンシーズホールディングス株式会社取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
丸山 登 |
昭和10年５月１日生 |
昭和51年１月 株式会社ヤシカ設計部長 昭和56年７月 同社製造部長 昭和58年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 昭和63年２月 同社東京広報部長 平成９年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 平成10年１月 株式会社ＰＡＬＴＥＫ顧問 平成11年11月 同社常勤監査役就任 平成17年11月 悠コンサルティング設立（現） 平成18年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任（現） 平成18年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 平成29年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
464,000 |
（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役 |
|
鈴木 友康 |
昭和38年９月17日生 |
平成元年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 平成８年４月 ぷらっとホーム入社 平成８年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 平成13年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 |
営業部長 |
竹内 敬呂 |
昭和44年６月３日生 |
平成11年４月 株式会社光通信入社 平成14年11月 ぷらっとホーム入社 平成17年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 平成28年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
|
本多 基記 |
昭和50年５月10日生 |
平成10年４月 日本電信電話株式会社入社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社転籍 平成16年３月 同社退社 平成24年12月 弁護士登録 平成24年12月 松尾千代田法律事務所入所（現） 平成25年６月 ぷらっとホーム監査役就任 平成29年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
85,400 |
|
取締役 |
|
村口 和孝 |
昭和33年11月20日生 |
昭和59年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 平成10年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任（現） 平成19年３月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役就任（現） 平成20年６月 株式会社アキブホールディングス 代表取締役就任（現） 平成20年７月 株式会社アキブネットワークス 代表取締役就任（現） 平成22年９月 株式会社アキブシステムズ 代表取締役就任（現） 平成23年４月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク） 代表取締役就任（現） 平成24年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成27年６月 株式会社ジェノメンブレン 代表取締役就任（現） |
(注)３ |
50,000 |
|
取締役 |
|
菅谷 常三郎 |
昭和38年11月24日生 |
昭和62年４月 防衛省 海上自衛隊幹部候補生学校任官 昭和63年４月 モトローラ株式会社入社
平成11年６月 株式会社ジャフコ入社 平成12年３月 同社VA部部長 平成15年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 平成20年３月 同社執行役員 米国担当就任 平成23年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 平成27年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成27年12月 みやこキャピタル株式会社 代表取締役就任（現） |
(注)３ |
12,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
常勤監査役 |
|
風見 節夫 |
昭和17年７月27日生 |
平成５年８月 ぷらっとホーム入社 平成６年10月 ぷらっとホーム取締役経理部長就任 平成10年３月 ぷらっとホーム取締役管理部長就任 平成13年６月 ぷらっとホーム常務取締役就任 平成16年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任 平成18年６月 ぷらっとホーム取締役就任 平成20年７月 ぷらっとホーム内部監査室長 平成24年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)４ |
11,600 |
|
監査役 |
|
松山 昌司 |
昭和48年５月４日生 |
平成９年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成13年４月 公認会計士登録 平成18年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 平成19年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 平成20年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 平成21年５月 セブンシーズ・テックワークス株式会社（現株式会社ファステップス） 監査役就任 平成21年６月 セブンシーズホールディングス株式会社監査役就任（現） 平成21年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任（現） 平成28年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 平成28年５月 株式会社ファステップス 取締役（監査等委員）就任（現） 平成28年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
丸山 登 |
昭和10年５月１日生 |
昭和51年１月 株式会社ヤシカ設計部長 昭和56年７月 同社製造部長 昭和58年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 昭和63年２月 同社東京広報部長 平成９年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 平成10年１月 株式会社ＰＡＬＴＥＫ顧問 平成11年11月 同社常勤監査役就任 平成17年11月 悠コンサルティング設立（現） 平成18年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任（現） 平成18年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 平成29年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
459,000 |
（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役 |
|
鈴木 友康 |
昭和38年９月17日生 |
平成元年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 平成８年４月 ぷらっとホーム入社 平成８年９月 ぷらっとホーム代表取締役副社長就任 平成13年６月 ぷらっとホーム代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
299,000 |
|
取締役 |
営業部長 |
竹内 敬呂 |
昭和44年６月３日生 |
平成11年４月 株式会社光通信入社 平成14年11月 ぷらっとホーム入社 平成17年10月 ぷらっとホーム営業部長（現） 平成28年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
|
村口 和孝 |
昭和33年11月20日生 |
昭和59年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 平成10年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任（現） 平成19年３月 株式会社ウォーターダイレクト 取締役就任（現） 平成20年６月 株式会社アキブホールディングス 代表取締役就任（現） 平成20年７月 株式会社アキブネットワークス 代表取締役就任（現） 平成22年９月 株式会社アキブシステムズ 代表取締役就任（現） 平成23年４月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク） 代表取締役就任（現） 平成24年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成27年６月 株式会社ジェノメンブレン 代表取締役就任（現） |
(注)３ |
64,300 |
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取締役 |
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菅谷 常三郎 |
昭和38年11月24日生 |
昭和62年４月 防衛省 海上自衛隊幹部候補生学校任官 昭和63年４月 モトローラ株式会社入社
平成11年６月 株式会社ジャフコ入社 平成12年３月 同社VA部部長 平成15年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 平成20年３月 同社執行役員 米国担当就任 平成23年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 平成27年６月 ぷらっとホーム取締役就任（現） 平成27年12月 みやこキャピタル株式会社 代表取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
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風見 節夫 |
昭和17年７月27日生 |
平成５年８月 ぷらっとホーム入社 平成６年10月 ぷらっとホーム取締役経理部長就任 平成10年３月 ぷらっとホーム取締役管理部長就任 平成13年６月 ぷらっとホーム常務取締役就任 平成16年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任 平成18年６月 ぷらっとホーム取締役就任 平成20年７月 ぷらっとホーム内部監査室長 平成24年６月 ぷらっとホーム常勤監査役就任（現） |
(注)５ |
11,600 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
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監査役 |
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松山 昌司 |
昭和48年５月４日生 |
平成９年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成13年４月 公認会計士登録 平成18年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 平成19年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 平成20年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） 平成21年５月 セブンシーズ・テックワークス株式会社（現株式会社ファステップス） 監査役就任 平成21年６月 セブンシーズホールディングス株式会社監査役就任（現） 平成28年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役就任（現） 平成28年５月 株式会社ファステップス 取締役（監査等委員）就任（現） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
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本多 基記 |
昭和50年５月10日生 |
平成10年４月 日本電信電話株式会社入社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社転籍 平成16年３月 同社退社 平成24年12月 弁護士登録 平成24年12月 松尾千代田法律事務所入所（現） 平成25年６月 ぷらっとホーム監査役就任（現） |
(注)４ |
85,400 |
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計 |
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460,400 |
（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。
２．監査役松山昌司及び本多基記は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ぷらっとホームは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 （株） |
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犬塚 謙藏 |
昭和20年１月22日生 |
昭和42年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 平成６年７月 同社ネットワークサービスセンター通信部長 平成７年７月 同社KDD AMERICA,INC.（現KDDI AMERICA,INC.）上級副社長就任 平成９年11月 株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）入社 同社IIJ America Inc.社長就任 平成11年12月 同社営業調査室長 平成14年４月 同社監査役室長 平成17年１月 同社退社 平成21年４月 ぷらっとホーム仮監査役就任 平成21年６月 ぷらっとホーム監査役就任 平成25年６月 ぷらっとホーム取締役就任 平成28年６月 ぷらっとホーム補欠監査役（現） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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