京写(6837)の株価チャート 京写(6837)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 代表取締役社長 社長執行役員 児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長 児嶋淳平の兄であります。
２. 2024年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、京写は同日付をもって監査等委員会設置会社となっております。
３. 取締役日比利雄、森清隆の両氏は、社外取締役であります。
４. 取締役(監査等委員)髙岡謙次、松阿彌初美の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
５. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は３名で、執行役員京写ベトナム社長 岡口全孝、執行役員実装事業本部長兼三和電子株式会社取締役会長 渡辺一秀、執行役員品質・開発本部長 白井孝浩で構成されています。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は４名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役森清隆氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、同社と京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、法律事務所なみはやの代表であり、同所と京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、株式会社ベルテクスコーポレーションの社外取締役（監査等委員）であり、同社と京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役森清隆氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有しており、主に企業経営の見地より、特に京写業界並びに京写製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、京写は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針を定めており、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しております。
社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの視点から、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に経営陣、監査等委員、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 代表取締役社長 社長執行役員 児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長 児嶋淳平の兄であります。
２. 2024年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、京写は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３. 取締役日比利雄、森清隆の両氏は、社外取締役であります。
４. 取締役(監査等委員)髙岡謙次、松阿彌初美の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
５. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は３名で、執行役員京写ベトナム社長 岡口全孝、執行役員実装事業本部長兼三和電子株式会社取締役会長 渡辺一秀、執行役員品質・開発本部長兼商品開発部長 白井孝浩で構成されています。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は４名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役森清隆氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、法律事務所なみはやの代表であり、同所と京写との間に特段の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、株式会社ベルテクスコーポレーションの社外取締役（監査等委員）であり、同社と京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役森清隆氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有しており、主に企業経営の見地より、特に京写業界並びに京写製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、京写は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針を定めており、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しております。
社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの視点から、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に経営陣、監査等委員、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 代表取締役社長 社長執行役員 児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長 児嶋淳平の兄であります。
２. 2024年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、京写は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３. 取締役日比利雄、森清隆の両氏は、社外取締役であります。
４. 取締役(監査等委員)髙岡謙次、松阿彌初美の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
５. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は３名で、執行役員国内生産本部長 岡口全孝、執行役員品質・開発本部長 永岡英紀、執行役員実装事業本部長兼三和電子株式会社代表取締役社長 渡辺一秀で構成されています。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は４名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役森清隆氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、法律事務所なみはやの代表であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役森清隆氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有しており、主に企業経営の見地より、特に京写業界並びに京写製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、京写は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針を定めており、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しております。
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に監査等委員、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 代表取締役社長児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長児嶋淳平の兄であります。
２. 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。
３. 監査役髙岡謙次、松阿彌初美の両氏は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は５名で、執行役員生産本部長岡口全孝、執行役員品質・開発本部長永岡英紀、執行役員営業本部副本部長唐澤孝治、執行役員京写広州董事長兼生産本部副本部長（海外担当）山口泰司、執行役員実装事業本部長渡辺一秀で構成されています。
９．京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役飯島貞利氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外監査役髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外監査役松阿彌初美氏は、法律事務所なみはやの代表であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役飯島貞利氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有し、これまで培っ てきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための 助言・提言を行っております。
・社外監査役髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外監査役松阿彌初美氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 代表取締役社長児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長児嶋淳平の兄であります。
２. 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。
３. 監査役石田昭、髙岡謙次の両氏は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は５名で、執行役員生産本部副本部長岡口全孝、執行役員品質・開発本部長永岡英紀、執行役員営業本部副本部長唐澤孝治、執行役員京写広州董事長山口泰司、執行役員実装事業本部長渡辺一秀で構成されています。
９．京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役飯島貞利氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外監査役石田昭氏は、フジッコ株式会社の社外取締役監査等委員並びに公益財団法人小林財団の監事であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外監査役髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役飯島貞利氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有し、これまで培っ てきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための 助言・提言を行っております。
・社外監査役石田昭氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外監査役髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 代表取締役社長児嶋一登は取締役専務執行役員グローバル営業担当児嶋淳平の兄であります。
２. 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。
３. 監査役石田昭、髙岡謙次の両氏は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するとともに、組織については、機能毎に執行役員が担当する体制とし、執行のスピードアップを実現するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は５名で、執行役員国内生産担当岡口全孝、常務執行役員人事総務・経理財務担当平岡俊也、執行役員ものづくり革新担当中山恵一、執行役員新事業・Ｒ＆Ｄ・ＱＡ担当永岡英紀、執行役員グローバル営業担当(国内)唐澤孝治で構成されております。
８．京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役飯島貞利氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外監査役石田昭氏は、フジッコ株式会社の社外取締役監査等委員並びに公益財団法人小林財団の監事であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外監査役髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、京写との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役飯島貞利氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有し、これまで培っ てきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための 助言・提言を行っております。
・社外監査役石田昭氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外監査役髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．監査役髙岡謙次は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．監査役髙岡謙次は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 代表取締役社長児嶋一登は取締役専務執行役員グローバル営業担当兼京写香港社長児嶋淳平の兄であります。
２. 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。
３. 監査役千田適、石田昭の両氏は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するとともに、組織については、機能毎に執行役員が担当する体制とし、執行のスピードアップを実現するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は５名で、常務執行役員国内生産担当岡口全孝、執行役員人事総務・経理財務担当平岡俊也、執行役員ものづくり革新担当中山恵一、執行役員新事業・Ｒ＆Ｄ・ＱＡ担当永岡英紀、執行役員グローバル営業担当(国内)唐澤孝治で構成されております。
８．京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役飯島貞利氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外監査役千田適氏は、法律事務所なみはやの代表であり、京写との間に特段の利害関係はありません。なお、同氏は京写株式を51,000株所有しております。
・社外監査役石田昭氏は、フジッコ株式会社の社外取締役監査等委員並びに公益財団法人小林財団の監事であり、京写との間に特段の関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役飯島貞利氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有し、これまで培っ てきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための 助言・提言を行っております。
・社外監査役千田適氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外監査役石田昭氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 代表取締役社長児嶋一登は取締役専務執行役員グローバル営業担当兼京写香港社長児嶋淳平の兄であります。
２. 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。
３. 監査役千田適、石田昭の両氏は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するとともに、組織については、機能毎に執行役員が担当する体制とし、執行のスピードアップを実現するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は６名で、常務執行役員実装事業担当田中哲、常務執行役員国内生産担当岡口全孝、執行役員人事総務・経理財務担当平岡俊也、執行役員ものづくり革新担当中山恵一、執行役員新事業・Ｒ＆Ｄ・ＱＡ担当永岡英紀、執行役員グローバル営業担当(国内)唐澤孝治で構成されております。
８．京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、京写の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と京写との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役飯島貞利氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外監査役千田適氏は、法律事務所なみはやの代表であり、京写との間に特段の利害関係はありません。なお、同氏は京写株式を49,000株所有しております。
・社外監査役石田昭氏と京写の間に、特段の利害関係はありません。
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役飯島貞利氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有し、これまで培っ てきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための 助言・提言を行っております。
・社外監査役千田適氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外監査役石田昭氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京写からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
児 嶋 一 登 |
昭和46年７月11日生 |
|
(注)４ |
426 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員経営企画管理・CSR担当 |
桃 井 茂 |
昭和35年９月５日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員グローバル営業担当 |
児 嶋 淳 平 |
昭和47年８月10日生 |
|
(注)４ |
480 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
日 比 利 雄 |
昭和32年７月18日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
飯 島 貞 利 |
昭和23年10月５日生 |
|
(注)４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||
|
常勤監査役 |
― |
北 本 勝 則 |
昭和30年５月13日生 |
|
(注)５ |
２ |
||||||||
|
監査役 |
― |
千 田 適 |
昭和23年11月22日生 |
|
(注)５ |
47 |
||||||||
|
監査役 |
― |
石 田 昭 |
昭和23年７月17日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||
|
計 |
969 |
|||||||||||||
(注) １ 代表取締役社長児嶋一登は取締役専務執行役員グローバル営業担当兼京写香港社長児嶋淳平の兄であります。
２ 取締役日比利雄、飯島貞利の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役千田適、石田昭の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 京写では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するとともに、組織については、機能毎に執行役員が担当する体制とし、執行のスピードアップを実現するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は６名で、常務執行役員実装事業担当田中哲、常務執行役員国内生産担当岡口全孝、執行役員人事総務・経理財務担当平岡俊也、執行役員ものづくり革新担当中山恵一、執行役員Ｒ＆Ｄ・品質保証担当永岡英紀、執行役員グローバル営業担当(国内)唐澤孝治で構成されております。
８ 京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
高 岡 謙 次 (昭和29年２月７日生) |
昭和51年４月 |
更谷昭三税理士事務所 入所 |
― |
|
昭和63年６月 |
㈲ティ・アイ・エム 取締役 |
||
|
平成24年４月 |
㈱高岡 取締役（現任） |
||
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
児 嶋 雄 二 |
昭和17年５月25日生 |
昭和46年６月 |
京写入社 |
(注)４ |
1,154 |
|
昭和47年３月 |
京写取締役 |
||||||
|
昭和57年11月 |
京写専務取締役 |
||||||
|
昭和58年３月 |
京写代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
京写代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
─ |
児 嶋 一 登 |
昭和46年７月11日生 |
平成８年４月 |
京写入社、経営企画室長 |
(注)４ |
426 |
|
平成９年６月 |
京写取締役 |
||||||
|
平成９年12月 |
Kyosha America Corporation |
||||||
|
平成10年２月 |
Kyosha de Mexico, S.A.de C.V. |
||||||
|
平成13年４月 |
京写取締役経営企画部長兼海外(北米)担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
京写専務取締役社長補佐兼グローバル経営戦略担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
京写専務取締役生産・技術統轄 |
||||||
|
平成19年６月 |
京写代表取締役専務、生産・技術統轄、海外統轄 |
||||||
|
平成21年６月 |
京写代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画・管理管掌、中国事業担当 |
桃 井 茂 |
昭和35年９月５日生 |
平成３年11月 |
京写入社 |
(注)４ |
23 |
|
平成10年４月 |
京写経理部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
京写取締役経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
京写取締役経営企画部門長 |
||||||
|
平成15年９月 |
京写取締役経営企画部門管掌 |
||||||
|
平成17年６月 |
京写取締役経営企画・管理統轄 |
||||||
|
平成21年６月 |
京写取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
京写常務取締役経営企画・総務管掌 |
||||||
|
平成26年６月 |
京写常務取締役経営企画・管理管掌 |
||||||
|
平成28年６月 |
京写常務取締役経営企画・管理管掌、中国事業担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業管掌 |
宇 多 賀 司 |
昭和26年10月16日生 |
昭和49年４月 |
松下電工㈱(現 パナソニック㈱）入社 |
(注)４ |
― |
|
平成20年４月 |
パナソニック電工電子材料販売㈱出向 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成23年11月 |
京写入社、営業本部顧問 |
||||||
|
平成23年12月 |
京写執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
京写取締役営業管掌(現任) |
||||||
|
取締役 |
生産・購買管掌、インドネシア事業担当 |
岡 口 全 孝 |
昭和36年３月17日生 |
昭和62年２月 |
京写入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成16年４月 |
京写技術部門ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成19年１月 |
Guangzhou Kyosha Circuit Technology Co.,Ltd.総経理 |
||||||
|
平成19年６月 |
Kyosha Hong Kong Company Limited 総経理 |
||||||
|
平成23年10月 |
京写執行役員片面事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
京写取締役生産・購買管掌 |
||||||
|
平成28年６月 |
京写取締役生産・購買管掌、インドネシア事業担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
実装事業管掌 |
田 中 哲 |
昭和33年６月29日生 |
昭和59年９月 平成12年４月 平成22年２月 平成24年10月 平成25年10月 平成26年10月 平成27年６月 |
京写入社 京写営業管理部長 ㈱京写プロセス・ラボ・ミクロン 京写執行役員実装関連事業部長 三和電子㈱代表取締役社長（現任） 京写執行役員実装事業本部長 京写取締役実装事業管掌（現任） |
(注)４ |
10 |
|
取締役 |
― |
日 比 利 雄 |
昭和32年７月18日生 |
昭和56年３月 |
㈱エヌビーシー入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和62年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
京写取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
北 本 勝 則 |
昭和30年５月13日生 |
昭和50年５月 |
京写入社 |
(注)５ |
２ |
|
平成16年７月 |
京写九州工場長 |
||||||
|
平成27年１月 |
京写九州工場担当部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
京写監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
千 田 適 |
昭和23年11月22日生 |
昭和54年４月 |
関西法律特許事務所入所 |
(注)５ |
46 |
|
昭和59年４月 |
京阪神総合法律事務所設立 |
||||||
|
|
(現法律事務所なみはや) |
||||||
|
平成11年６月 |
京写監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
石 田 昭 |
昭和23年７月17日生 |
昭和46年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)入社 |
(注)６ |
― |
|
平成４年５月 |
有限責任監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成24年７月 |
京写監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,671 |
||||||
(注) １ 代表取締役会長児嶋雄二は、代表取締役社長児嶋一登の父であります。
２ 取締役日比利雄氏は、社外取締役であります。
３ 監査役千田適、石田昭の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 京写は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
高 岡 謙 次 (昭和29年２月７日生) |
昭和51年４月 |
更谷昭三税理士事務所 入所 |
― |
|
昭和63年６月 |
㈲ティ・アイ・エム 取締役 |
||
|
平成24年４月 |
㈱高岡 取締役（現任） |
||
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 児 嶋 雄 二 | 昭和17年５月25日生 | 昭和46年６月 | 京写入社 | (注)４ | 1,154 |
昭和47年３月 | 京写取締役 | ||||||
昭和57年11月 | 京写専務取締役 | ||||||
昭和58年３月 | 京写代表取締役社長 | ||||||
平成21年６月 | 京写代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | ─ | 児 嶋 一 登 | 昭和46年７月11日生 | 平成８年４月 | 京写入社、経営企画室長 | (注)４ | 426 |
平成９年６月 | 京写取締役 | ||||||
平成９年12月 | Kyosha America Corporation | ||||||
平成10年２月 | Kyosha de Mexico, S.A.de C.V. | ||||||
平成13年４月 | 京写取締役経営企画部長兼海外(北米)担当 | ||||||
平成15年６月 | 京写専務取締役社長補佐兼グローバル経営戦略担当 | ||||||
平成17年６月 | 京写専務取締役生産・技術統轄 | ||||||
平成19年６月 | 京写代表取締役専務、生産・技術統轄、海外統轄 | ||||||
平成21年６月 | 京写代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営企画・管理管掌、中国事業担当 | 桃 井 茂 | 昭和35年９月５日生 | 平成３年11月 | 京写入社 | (注)４ | 23 |
平成10年４月 | 京写経理部長 | ||||||
平成13年６月 | 京写取締役経理部長 | ||||||
平成15年６月 | 京写取締役経営企画部門長 | ||||||
平成15年９月 | 京写取締役経営企画部門管掌 | ||||||
平成17年６月 | 京写取締役経営企画・管理統轄 | ||||||
平成21年６月 | 京写取締役管理本部長 | ||||||
平成22年６月 | 京写常務取締役経営企画・総務管掌 | ||||||
平成26年６月 | 京写常務取締役経営企画・管理管掌(現任) | ||||||
取締役 | 営業管掌 | 宇 多 賀 司 | 昭和26年10月16日生 | 昭和49年４月 | 松下電工㈱(現 パナソニック㈱）入社 | (注)４ | ― |
平成20年４月 | パナソニック電工電子材料販売㈱出向 | ||||||
平成20年６月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
平成23年11月 | 京写入社、営業本部顧問 | ||||||
平成23年12月 | 京写執行役員営業本部長 | ||||||
平成26年６月 | 京写取締役営業管掌(現任) | ||||||
取締役 | 生産・購買管掌、インドネシア事業担当 | 岡 口 全 孝 | 昭和36年３月17日生 | 昭和62年２月 | 京写入社 | (注)４ | 10 |
平成16年４月 | 京写技術部門ゼネラルマネジャー | ||||||
平成19年１月 | Guangzhou Kyosha Circuit Technology Co.,Ltd.総経理 | ||||||
平成19年６月 | Kyosha Hong Kong Company Limited 総経理 | ||||||
平成23年10月 | 京写執行役員片面事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 京写取締役生産・購買管掌(現任) | ||||||
取締役 | 実装事業管掌 | 田 中 哲 | 昭和33年６月29日生 | 昭和59年９月 平成12年４月 平成22年２月 平成24年10月 平成25年10月 平成26年10月 平成27年６月 | 京写入社 京写営業管理部長 ㈱京写プロセス・ラボ・ミクロン 京写執行役員実装関連事業部長 三和電子㈱代表取締役社長（現任） 京写執行役員実装事業本部長 京写取締役実装事業管掌（現任） | (注)４ | 10 |
取締役 | ― | 日 比 利 雄 | 昭和32年７月18日生 | 昭和56年３月 | ㈱エヌビーシー入社 | (注)４ | ― |
昭和62年２月 | 同社取締役 | ||||||
平成８年４月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成17年６月 | 京写取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 山 田 敏 雄 | 昭和24年８月28日生 | 昭和43年４月 | 沖電気工業㈱入社 | (注)５ | ４ |
平成９年７月 | 京写入社 | ||||||
平成13年６月 | 京写取締役海外(中国)担当 | ||||||
平成16年５月 | 京写取締役海外(北米)担当 | ||||||
平成18年４月 | 京写取締役海外統轄兼システム推進室長 | ||||||
平成19年６月 平成20年６月
平成21年７月 平成25年４月 平成25年６月 | 京写取締役システム推進統轄、CSR担当 京写取締役システム推進・戦略購買推進 統轄、CSR担当 PT.Kyosha Indonesia 代表取締役社長 同社取締役退任 京写監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 千 田 適 | 昭和23年11月22日生 | 昭和54年４月 | 関西法律特許事務所入所 | (注)５ | 44 |
昭和59年４月 | 京阪神総合法律事務所設立 | ||||||
| (現 法律事務所なみはや) | ||||||
平成11年６月 | 京写監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 石 田 昭 | 昭和23年７月17日生 | 昭和46年４月
| 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ)入社 | (注)６ | ― |
平成４年５月 | 有限責任監査法人トーマツ代表社員 | ||||||
平成24年７月 | 京写監査役(現任) | ||||||
計 | 1,671 | ||||||
(注) １ 代表取締役会長児嶋雄二は、代表取締役社長児嶋一登の父であります。
２ 取締役日比利雄氏は、社外取締役であります。
３ 監査役千田適、石田昭の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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