船井電機(6839)の株価チャート 船井電機(6839)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
板東 浩二 |
1953年 11月23日生 |
1977年４月1998年６月2010年６月2015年12月 2018年５月2019年３月 2019年６月2019年７月
2019年８月2021年１月2021年５月 2021年７月 |
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 株式会社ＮＴＴぷらら代表取締役社長 株式会社アイキャスト代表取締役社長 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役（現任） 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長 株式会社イースト・グループ・ホールディングス取締役 テック情報株式会社監査役（現任） 株式会社ＮＴＴぷららＥＰ（Executive Principal） 株式会社アイキャストＥＰ（Executive Principal） 株式会社ネクストベース取締役（現任） 株式会社ＩＧポート取締役（現任） 吉積ホールディングス株式会社取締役（現任） ＪＮＳホールディングス株式会社取締役（現任） 船井電機代表取締役会長兼社長（現任） |
（注） |
－ |
2021年 ７月28日 |
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代表取締役 |
上田 智一 |
1973年 ９月15日生 |
1998年５月
2015年３月 2015年12月 2016年11月 2017年12月 2018年３月 2018年６月
2019年７月
2020年９月
2021年７月 |
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 株式会社ウエノグループ代表取締役 株式会社秀和システム代表取締役会長 株式会社秀和システム代表取締役会長兼社長（現任） 株式会社敬屋社中代表取締役社長（現任） 株式会社秀和グループ代表取締役（現任） 株式会社装研グループ及び有限会社しばた装研代表取締役（現任） 株式会社ウイングコーポレーション及び株式会社クレイドル代表取締役社長（現任） 株式会社秀和システムホールディングス代表取締役 （現任） 船井電機代表取締役（現任） |
（注） |
－ |
2021年 ７月28日 |
（注）2021年７月28日の臨時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役副会長 |
代表取締役執行役員社長 |
船越 秀明 |
2021年７月28日 |
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取締役常務執行役員 |
取締役執行役員 |
足立 元美 |
2021年７月28日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代 表 取締役 執行役員 社 長 |
船越 秀明 |
1965年９月30日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 執行役員 |
伊藤 武司 |
1960年９月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 執行役員 |
足立 元美 |
1955年１月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
酒迎 明洋 |
1976年５月15日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
木寺 文明 |
1951年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山田 拓幸 |
1950年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
田中 崇公 |
1973年1月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
－ |
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（注）１．酒迎明洋、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との利害関係
社外取締役は３名であり、当該社外取締役と船井電機との人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した船井電機独自の基準に基づいて判断しております。
ｂ．船井電機の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・酒迎明洋は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務、知的財産権に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機のコンプライアンス強化及び経営の監督機能の強化に反映していただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・山田拓幸は、公認会計士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
ｃ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。
その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。
ｄ．他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役酒迎明洋は、晴海パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士及び専修大学法科大学院客員教授であります。なお、船井電機は晴海パートナーズ法律事務所及び専修大学との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役及び株式会社イムラ封筒の社外監査役であります。なお、船井電機は山田公認会計士事務所、株式会社タカショー及び株式会社イムラ封筒との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役、大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授及びエスペック株式会社の社外監査役であります。なお、船井電機は中之島中央法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、船井電機との間には特別の関係はありません。また、船井電機は神鋼鋼線工業株式会社、大阪工業大学及びエスペック株式会社との間には特別の関係はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代 表 取締役 執行役員 社 長 |
船越 秀明 |
1965年９月30日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 常務執行役員 |
上島 誠 |
1963年２月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 執行役員 |
伊藤 武司 |
1960年９月10日生 |
|
(注)２ |
1 |
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|
取締役 執行役員 |
足立 元美 |
1955年１月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白上 篤 |
1960年12月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
木寺 文明 |
1951年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山田 拓幸 |
1950年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
田中 崇公 |
1973年1月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1 |
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（注）１．米本光男、白上篤、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。
２．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との利害関係
社外取締役は４名であり、当該社外取締役と船井電機との人的・資本的関係または取引関係において、下記以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役 米本光男は船井電機普通株式100株を保有しております。
なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した船井電機独自の基準に基づいて判断しております。
ｂ．船井電機の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・米本光男は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することにより経営の透明性を高めていただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・白上篤は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、多方面における事業経験及び多様なネットワークを船井電機の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・山田拓幸は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
ｃ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。
その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。
ｄ．他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役米本光男は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長及びオリエンタルチエン工業株式会社の社外取締役であります。なお、船井電機は株式会社ティー・ピー・エス研究所及びオリエンタルチエン工業株式会社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役白上篤は、株式会社ストラテジック・ドミナンスの代表取締役社長及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所の代表理事であります。なお、船井電機は株式会社ストラテジック・ドミナンス及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役及び株式会社イムラ封筒の社外監査役であります。なお、船井電機は山田公認会計士事務所、株式会社タカショー及び株式会社イムラ封筒との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役、大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授及びエスペック株式会社社外監査役であります。なお、船井電機は中之島中央法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、船井電機との間には特別の関係はありません。また、船井電機は神鋼鋼線工業株式会社、大阪工業大学及びエスペック株式会社との間には特別の関係はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代 表 取締役 執行役員 社 長 |
船越 秀明 |
1965年９月30日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 執行役員 |
伊藤 武司 |
1960年９月10日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
足立 元美 |
1955年１月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
上島 誠 |
1963年２月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白上 篤 |
1960年12月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
木寺 文明 |
1951年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山田 拓幸 |
1950年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 崇公 |
1973年1月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．米本光男、白上篤、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との利害関係
社外取締役は４名であり、当該社外取締役と船井電機との人的・資本的関係または取引関係において、下記以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役 米本光男は船井電機普通株式100株を保有しております。
監査等委員である社外取締役 田中崇公は中之島中央法律事務所のパートナー弁護士であり、船井電機は同法律事務所と顧問契約を締結しており、2018年度における顧問契約等による取引実績は約２百万円であります。
なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した船井電機独自の基準に基づいて判断しております。
ｂ．船井電機の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・米本光男は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することにより経営の透明性を高めていただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・白上篤は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、多方面における事業経験及び多様なネットワークを船井電機の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。
・山田拓幸は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を船井電機のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
ｃ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。
その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。
ｄ．他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役米本光男は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長及びオリエンタルチエン工業株式会社の社外取締役であります。なお、船井電機は株式会社ティー・ピー・エス研究所及びオリエンタルチエン工業株式会社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役白上篤は、株式会社ストラテジック・ドミナンスの代表取締役社長及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所の代表理事であります。なお、船井電機は株式会社ストラテジック・ドミナンス及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、山田税理士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役、株式会社イムラ封筒の社外監査役及び学校法人関西大学の理事であります。なお、船井電機は山田公認会計士事務所、山田税理士事務所、株式会社タカショー、株式会社イムラ封筒及び学校法人関西大学との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役及び大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授であります。なお、船井電機は神鋼鋼線工業株式会社及び大阪工業大学との間には特別の関係はありません。また、船井電機は中之島中央法律事務所との間には上記以外に特別の関係はありません。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代 表 取締役 |
執行役員 社 長 |
船越 秀明 |
昭和40年９月30日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 |
執行役員 |
伊藤 武司 |
昭和35年９月10日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
足立 元美 |
昭和30年１月26日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
上島 誠 |
昭和38年２月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
米本 光男 |
昭和14年３月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
|
木寺 文明 |
昭和26年１月31日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
盛本 正英 |
昭和19年８月27日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
船石 政和 |
昭和22年７月22日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
9 |
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（注）１．米本光男、盛本正英及び船石政和は、社外取締役であります。
２．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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