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横河電機(6841)の株価チャート 横河電機(6841)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の横河電機の取締役の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性 3名 （取締役のうち女性の比率25.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役会長
代表執行役
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奈良 寿
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1963年１月23日
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1985年４月
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横河電機入社
|
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2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
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2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
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2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
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2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
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2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
2024年６月
2025年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長
取締役 代表執行役社長
取締役会長 代表執行役（現任）
|
|
注４
|
47
|
|
取締役
代表執行役社長
|
重野 邦正
|
1968年２月８日
|
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1991年４月
|
横河電機入社
|
|
2008年５月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C.
Vice President Engineering Business
|
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2016年４月
|
同社Executive Vice President Engineering Business
|
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2018年４月
|
横河電機執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
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2021年４月
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Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
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2023年４月
|
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa 社長
|
|
2024年４月
2024年６月
2025年４月
2025年６月
|
常務執行役員 デジタルソリューション統括本部長
執行役常務 デジタルソリューション統括本部長
代表執行役社長
取締役 代表執行役社長（現任）
|
|
注４
|
19
|
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取締役
|
吉川 光
|
1967年３月28日
|
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1989年４月
|
横河電機入社
|
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2011年４月
|
経営管理本部 広報・IR部長
|
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2012年４月
|
コーポレート本部 経営企画室長
|
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2016年４月
2017年５月
2020年４月
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
マーケティング本部 事業企画室長
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
横河電機執行役員 経営監査・品質保証本部長
執行役員 経営監査・QHSE本部長
内部監査室
取締役（現任）
|
|
注４
|
28
|
|
取締役
執行役 経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
|
1994年４月
|
横河電機入社
|
|
2014年４月
|
経理財務本部 予算管理部長
|
|
2016年４月
|
経理財務本部 財務部長
|
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2018年４月
|
経営管理本部 経理財務センター長
|
|
2021年４月
|
執行役員 経理財務本部長
|
|
2024年６月
|
取締役 執行役 経理財務本部長（現任）
|
|
注４
|
10
|
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取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
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2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
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2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注４
|
3
|
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取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
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1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
2021年７月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
㈱小松製作所（コマツ）顧問（2024年６月退任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
日本製鉄㈱ 社外取締役
|
|
注４
|
-
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
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取締役
|
平野 拓也
|
1970年８月11日
|
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1995年12月
|
兼松㈱ 米国法人 入社
|
|
1998年２月
|
Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
|
|
2001年２月
|
ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
|
|
2005年８月
|
日本マイクロソフト㈱ ビジネス＆マーケティング部門 シニアディレクター
|
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2006年２月
|
同社執行役員 エンタープライズサービス担当
|
|
2007年７月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
|
|
2008年３月
2011年９月
2014年７月
2015年３月
2015年７月
2019年９月
2022年６月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング＆オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長（2019年8月退任）
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business（2022年9月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Three Field Advisors LLC Co-founder
Crosspoint LLC Founder
弥生㈱ 取締役会長（非常勤）
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役
富士通㈱ 社外取締役
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|
注４
|
-
|
|
取締役
|
五嶋 祐治朗
|
1957年５月４日
|
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1980年４月
|
日本触媒化学工業㈱（現 ㈱日本触媒）入社
|
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2011年４月
|
同社生産本部副本部長 兼 生産技術部長
|
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2012年４月
|
同社川崎製造所長（理事）
|
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2012年６月
|
同社執行役員 川崎製造所長
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2015年６月
|
同社取締役常務執行役員 生産・技術部門管掌
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2022年６月
2023年６月
|
同社取締役会長
同社相談役（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱日本触媒 相談役
公益社団法人関西経済連合会 評議員 科学技術・産業振興委
員会副委員長
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
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2003年６月
|
同行那覇支店長
|
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2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
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2008年９月
2012年２月
2018年６月
2024年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
㈱ロングステイネットワーク 代表取締役社長
㈱富山銀行 社外取締役
㈱イオン銀行 社外取締役
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構
理事
公益財団法人紀文奨学財団 監事
|
|
注４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
2009年４月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現 理事長）
東京大学 客員教授（2024年３月退任）
|
|
2020年６月
|
横河電機監査役
|
|
2021年１月
2024年１月
2024年６月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）オブカウンセル（2023年12月退任）
小野総合法律事務所 代表パートナー（現任）
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 外部顧問（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
小野総合法律事務所 代表パートナー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 外部顧問
|
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
㈱and Capital 監査役（非常勤）
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長
一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会 監事
|
|
注４
|
0
|
|
取締役
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
|
1983年４月
2003年４月
2011年４月
|
日立化成工業㈱（現 ㈱レゾナック）入社
同社社長室長 兼 法務・IR担当部長
同社執行役 CSR統括部副統括部長 兼 財務センター長
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
|
|
2016年４月
2016年６月
|
同社代表執行役 執行役社長
同社取締役 兼 代表執行役 執行役社長
|
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2022年１月
|
昭和電工㈱（現 ㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 兼 昭和電工マテリアルズ㈱（現 ㈱レゾナック）代表取締役会長
|
|
2023年１月
2024年６月
|
㈱レゾナック・ホールディングス 取締役
（2023年3月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役 監査等委員
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
クリスティーナ
・アメージャン
|
1959年3月5日
|
|
1995年１月
2001年10月
2004年１月
2009年６月
2010年４月
2012年４月
2012年６月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
同大学 大学院国際企業戦略研究科教授
エーザイ㈱ 社外取締役（2013年６月退任）
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科研究科長
同大学 大学院商学研究科教授
三菱重工業㈱ 社外取締役 （2021年６月退任）
|
|
2014年６月
2018年４月
|
㈱日本取引所グループ 社外取締役 （2022年６月退任）
一橋大学 大学院経営管理研究科教授（2022年３月退任）
|
|
2018年６月
2019年３月
|
住友電気工業㈱ 社外取締役（2025年６月退任）
アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役
（2025年３月退任）
|
|
2021年６月
2022年４月
|
日本電気㈱ 社外取締役（2025年６月退任）
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2025年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
日本特殊陶業㈱ 社外取締役（監査等委員）
㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズ 社外取締役
㈱ディスコ 社外取締役
北海道大学 理事（非常勤）
大和証券㈱ 社外取締役
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
108
|
（注） １．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、大澤 真氏、小野 傑氏、丸山 寿氏及びクリスティーナ・アメージャン氏は、社外取締役です。
２．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、大澤 真氏、小野 傑氏、丸山 寿氏及びクリスティーナ・アメージャン氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
３．所有株式数は2026年３月末現在です。千株未満は切り捨てて表示しています。
４．2025年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月23日開催の定時株主総会終結の時まで。
b.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、横河電機の取締役の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性 3名 （取締役のうち女性の比率27.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
代表執行役
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
2024年６月
2025年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長
取締役 代表執行役社長
取締役会長 代表執行役（現任）
|
|
注４
|
47
|
|
取締役
代表執行役社長
|
重野 邦正
|
1968年２月８日
|
|
1991年４月
|
横河電機入社
|
|
2008年５月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C.
Vice President Engineering Business
|
|
2016年４月
|
同社Executive Vice President Engineering Business
|
|
2018年４月
|
横河電機執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2021年４月
|
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
|
2023年４月
|
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa 社長
|
|
2024年４月
2024年６月
2025年４月
2025年６月
|
常務執行役員 デジタルソリューション統括本部長
執行役常務 デジタルソリューション統括本部長
代表執行役社長
取締役 代表執行役社長（現任）
|
|
注４
|
19
|
|
取締役
|
吉川 光
|
1967年３月28日
|
|
1989年４月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
経営管理本部 広報・IR部長
|
|
2012年４月
|
コーポレート本部 経営企画室長
|
|
2016年４月
2017年５月
2020年４月
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
マーケティング本部 事業企画室長
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
横河電機執行役員 経営監査・品質保証本部長
執行役員 経営監査・QHSE本部長
内部監査室
取締役（現任）
|
|
注４
|
28
|
|
取締役
執行役 経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
|
1994年４月
|
横河電機入社
|
|
2014年４月
|
経理財務本部 予算管理部長
|
|
2016年４月
|
経理財務本部 財務部長
|
|
2018年４月
|
経営管理本部 経理財務センター長
|
|
2021年４月
|
執行役員 経理財務本部長
|
|
2024年６月
|
取締役 執行役 経理財務本部長（現任）
|
|
注４
|
10
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注４
|
3
|
|
取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
|
1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
2021年７月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
㈱小松製作所（コマツ）顧問（2024年６月退任)
|
|
注４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
平野 拓也
|
1970年８月11日
|
|
1995年12月
|
兼松㈱ 米国法人 入社
|
|
1998年２月
|
Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
|
|
2001年２月
|
ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
|
|
2005年８月
|
日本マイクロソフト㈱ ビジネス＆マーケティング部門 シニアディレクター
|
|
2006年２月
|
同社執行役員 エンタープライズサービス担当
|
|
2007年７月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
|
|
2008年３月
2011年９月
2014年７月
2015年３月
2015年７月
2019年９月
2022年６月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング＆オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長（2019年8月退任）
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business（2022年9月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Three Field Advisors LLC Co-founder
Crosspoint LLC Founder
弥生㈱ 取締役会長（非常勤）
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役
富士通㈱ 社外取締役
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
五嶋 祐治朗
|
1957年５月４日
|
|
1980年４月
|
日本触媒化学工業㈱（現 ㈱日本触媒）入社
|
|
2011年４月
|
同社生産本部副本部長 兼 生産技術部長
|
|
2012年４月
|
同社川崎製造所長（理事）
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 川崎製造所長
|
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員 生産・技術部門管掌
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2022年６月
2023年６月
|
同社取締役会長
同社相談役（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱日本触媒 相談役
公益社団法人関西経済連合会 評議員 科学技術・産業振興委
員会副委員長
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
2009年４月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現 理事長）
東京大学 客員教授（2024年３月退任）
|
|
2020年６月
|
横河電機監査役
|
|
2021年１月
2024年１月
2024年６月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）オブカウンセル（2023年12月退任）
小野総合法律事務所 代表パートナー（現任）
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 外部顧問（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
小野総合法律事務所 代表パートナー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 外部顧問
|
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
㈱and Capital 監査役（非常勤）
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長
一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会 監事
|
|
注４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
|
1983年４月
2003年４月
2011年４月
|
日立化成工業㈱（現 ㈱レゾナック）入社
同社社長室長 兼 法務・IR担当部長
同社執行役 CSR統括部副統括部長 兼 財務センター長
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
|
|
2016年４月
2016年６月
|
同社代表執行役 執行役社長
同社取締役 兼 代表執行役 執行役社長
|
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現 ㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 兼 昭和電工マテリアルズ㈱（現 ㈱レゾナック）代表取締役会長
|
|
2023年１月
2024年６月
|
㈱レゾナック・ホールディングス 取締役
（2023年3月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役 監査等委員
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
クリスティーナ
・アメージャン
|
1959年3月5日
|
|
1995年１月
2001年10月
2004年１月
2009年６月
2010年４月
2012年４月
2012年６月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
同大学 大学院国際企業戦略研究科教授
エーザイ㈱ 社外取締役（2013年６月退任）
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科研究科長
同大学 大学院商学研究科教授
三菱重工業㈱ 社外取締役 （2021年６月退任）
|
|
2014年６月
2018年４月
|
㈱日本取引所グループ 社外取締役 （2022年６月退任）
一橋大学 大学院経営管理研究科教授（2022年３月退任）
|
|
2018年６月
2019年３月
|
住友電気工業㈱ 社外取締役（2025年６月退任）
アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役
（2025年３月退任）
|
|
2021年６月
2022年４月
|
日本電気㈱ 社外取締役（2025年６月退任）
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2025年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
日本特殊陶業㈱ 社外取締役（監査等委員）
㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズ 社外取締役
㈱ディスコ 社外取締役
北海道大学 理事（非常勤）
㈱大和証券グループ本社 社外取締役
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
108
|
（注） １．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、小野 傑氏、丸山 寿氏及びクリスティーナ・アメージャン氏は、社外取締役です。
２．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、小野 傑氏、丸山 寿氏及びクリスティーナ・アメージャン氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
３．所有株式数は2026年３月末現在です。千株未満は切り捨てて表示しています。
４．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
c.執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表執行役
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
代表執行役社長
|
重野 邦正
|
1968年２月８日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
執行役専務
エネルギー＆サステナビリティ事業本部、
ビジネス戦略本部管掌
兼 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
|
中岡 興志
|
1967年３月22日
|
|
1990年６月
2005年６月
|
横河電機入社
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. メジャープロジェクト営業部長
|
|
2008年１月
|
Yokogawa United Kingdom Limited チーフレプリゼンタティブ
|
|
2010年10月
2015年４月
|
横河電機 営業統括本部 市場開拓部 部長
グローバル営業本部 マリンアップストリーム部 部長
|
|
2017年４月
|
執行役員 グローバル営業＆業種マーケティング本部長
|
|
2021年４月
2023年４月
2024年４月
2024年６月
2025年４月
2026年４月
|
執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長 兼 営業統括本部長
常務執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長 兼 営業統括本部長
常務執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
執行役常務 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
執行役専務 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
執行役専務 エネルギー＆サステナビリティ事業本部、ビジネス戦略本部管掌 兼 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長（現任）
|
|
注２
|
14
|
|
執行役常務
デジタルソリューション統括本部長
|
竹岡 一彦
|
1965年７月６日
|
|
1988年４月
|
横河電機入社
|
|
2012年９月
|
IA-MK本部 事業企画部トータルIAソリューション企画室長
|
|
2013年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. グローバルエンジ統括本部長
|
|
2014年４月
|
横河電機 ソリューションサービス事業本部グローバルサービスセンター長
|
|
2016年４月
2017年３月
2019年４月
2021年４月
2024年４月
2024年６月
2025年４月
|
ソリューションサービス事業本部ライフサイクルサービス事業部長
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役員 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
常務執行役員 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役常務 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役常務 デジタルソリューション統括本部長（現任）
|
|
注２
|
12
|
|
執行役常務
Chief Technology Officer (CTO)
横河プロダクト本部、グローバル SCM 本部、
横河マニュファクチャリング株式会社管掌
兼 横河プロダクト本部長
|
田野口 宏
|
1967年５月23日
|
|
1992年４月
2012年４月
|
横河電機入社
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. Global Engineering Division System Integration Technology Center センター長
|
|
2016年４月
|
横河電機ソリューションサービス事業本部 ライフサイクルサービス事業部 セキュリティビジネス部長
|
|
2017年４月
|
IA-SS事業本部 ライフサイクルサービス事業部長
|
|
2020年４月
|
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
|
|
2023年４月
2024年６月
2025年４月
2026年４月
|
横河電機執行役員 横河プロダクト本部長
執行役 横河プロダクト本部長
執行役常務 横河プロダクト本部長
執行役常務 Chief Technology Officer (CTO)
横河プロダクト本部、グローバル SCM 本部、横河マニュファクチャリング株式会社管掌 兼 横河プロダクト本部長（現任）
|
|
注２
|
2
|
|
執行役
経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
経営管理本部、IT 戦略本部、マーケティング本部、横河計測株式会社管掌
兼 経営管理本部長
|
福田 哲
|
1969年５月30日
|
|
1992年４月
|
横河電機入社
|
|
2016年４月
|
Yokogawa Electric International 本部室長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
経営管理本部 本部室長
経営管理本部 経営管理センター長 兼 本部室長
|
|
2022年４月
|
経営管理本部 副本部長
|
|
2023年４月
2024年６月
2025年４月
2026年４月
|
執行役員 経営管理本部長
執行役 経営管理本部長
執行役 経営管理本部長 兼 インド・南アジア統括代表
執行役 経営管理本部、IT 戦略本部、マーケティング本部、横河計測株式会社管掌 兼 経営管理本部長（現任）
|
|
注２
|
8
|
|
執行役
マテリアル事業本部長
|
遠藤 尚久
|
1968年３月31日
|
|
1991年４月
2007年９月
|
横河電機入社
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
Vice President
|
|
2019年４月
|
横河電機デジタルエンタープライズ事業本部 プレミアムソリューション＆サービス事業部 事業企画センター長
|
|
2020年４月
|
デジタルエンタープライズ事業本部 デジタルエンタープライズソリューションセンター長
|
|
2021年４月
|
デジタルソリューション本部 ソリューションCOEセンター長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
執行役員 マテリアル事業本部長
執行役 マテリアル事業本部長（現任）
|
|
注２
|
10
|
|
執行役
中東・アフリカ・インド・南アジア統括代表
兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
佐藤 範直
|
1968年12月28日
|
|
1992年４月
2007年４月
2011年４月
|
横河電機入社
Yokogawa de Mexico, S.A. de C.V. Managing Director
横河電機YEI営業統括本部 インダストリー本部 電力部 営業推進課長
|
|
2014年４月
|
YEI営業統括本部 電力・ユーティリティ部長
|
|
2017年４月
2018年４月
|
グローバル営業＆業種マーケティング本部 LNG・ダウンストリーム部長
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
Senior Executive Vice President
|
|
2024年４月
|
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
|
2024年６月
2026年４月
|
執行役 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
執行役 中東・アフリカ・インド・南アジア統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長（現任）
|
|
注２
|
8
|
|
執行役
人財総務本部長
|
朝長 正隆
|
1973年１月13日
|
|
1997年４月
2013年４月
|
横河電機入社
VPサービス事業部 事業部室長
|
|
2015年４月
|
ソリューションサービス事業本部 事業本部室 事業管理部長
|
|
2016年４月
|
ソリューションサービス事業本部 事業本部室長
|
|
2019年６月
2020年６月
|
Yokogawa India Limited Director, Vice President
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. Director, Executive Vice President 兼
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. Managing Director
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員 人財総務本部長
執行役 人財総務本部長（現任）
|
|
注２
|
4
|
|
執行役
北米・南米・欧州・ロシア・CIS統括代表
兼 Yokogawa Europe B.V. 社長
|
萩原 盛太
|
1974年７月15日
|
|
1997年４月
|
横河電機入社
|
|
2015年４月
|
横河電機YEI営業・インダストリアルマーケティング統括本部 LNGダウンストリーム部 メジャーアカウントグループ
|
|
2019年１月
2020年４月
|
Yokogawa Corporation of America Director, Global Major Accounts Dept.
Yokogawa Corporation of America Director, Global Major Accounts Dept. 兼 横河電機グローバル営業＆業種マーケティング本部 メジャーアカウント＆ダウンストリームケミカルセンター
メジャーアカウント部長
|
|
2021年４月
|
Yokogawa Corporation of America Vice President, System Sales and Sales Operations
|
|
2024年１月
2024年４月
2024年６月
2026年４月
|
Yokogawa Europe B.V. 社長
横河電機執行役員 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長
執行役 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長
執行役 北米・南米・欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長（現任）
|
|
注２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
日本・韓国統括代表
兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長
|
木村 郁雄
|
1969年９月１日
|
|
1993年４月
2013年４月
|
横河電機入社
横河ソリューションサービス㈱ エネルギー営業本部 石油営業部長
|
|
2019年10月
|
同社 インダストリー統括本部第1インダストリービジネスセンター長
|
|
2021年10月
|
同社 中部統括本部長
|
|
2022年４月
|
同社 インダストリー統括本部 中部本部長
|
|
2025年４月
2026年４月
|
横河電機執行役 日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長
執行役 日本・韓国統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長（現任）
|
|
注２
|
1
|
|
執行役
ASEAN・パシフィック・中国統括代表 兼 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
Kin Wah Chay
|
1973年４月18日
|
|
1997年
2001年
|
Economic Development Board 入庁
Senior Officer, Engineering, Industry Development Division
同庁 Director, Frankfurt Center
|
|
2005年
|
Head, Incubation Unit & Head, European Operations
|
|
2005年
2006年
|
BASF South East Asia Pte. Ltd.入社 Senior Manager Asia Pacific, Engineering Plastics
BASF(Malaysia) Sdn. Bhd.
Director, Engineering Plastics
|
|
2008年
2013年
2014年
|
BASF South East Asia Pte. Ltd.,
Vice President, Business Management Foams
同社 Vice President, Business Management, Performance Specialties
BASF(China) Co. Ltd., Vice President, Global Business Management, Specialties Plastics
|
|
2017年
2023年
2025年４月
2026年４月
|
BASF Taiwan Ltd., Managing Director
Yokogawa Engineering Asia入社 社長
横河電機執行役 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
執行役 ASEAN・パシフィック・中国統括代表 兼 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
執行役
ライフ事業本部長
|
山﨑 盛光
|
1975年７月27日
|
|
1998年４月
|
横河電機入社
|
|
2018年４月
|
ライフイノベーション事業本部 市場開拓センターマーケティング部長
|
|
2020年４月
|
ライフイノベーション事業本部 マーケティングセンター長
|
|
2021年４月
|
ライフ事業本部 マーケティングセンター長
|
|
2025年４月
|
ライフ事業本部 営業・ソリューションセンター長
|
|
2026年４月
|
執行役 ライフ事業本部長（現任）
|
|
注２
|
1
|
|
計
|
65
|
（注） １．a.取締役の状況 に記載のとおりです。
２．執行役の任期は、取締役会決議により選任されてから、１年以内に終了する事業年度の末日まで。
３．所有株式数は2026年３月末現在です。千株未満は切り捨てて表示しています。なお、取締役を兼任する執行役の所有株式数は、合計株数に含めておりません。
② 社外取締役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役の招聘により、取締役及び執行役の職務執行の監督機能としての取締役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役８名（提出日現在）全員がこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
1. 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
2. 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
3. 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
4. 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおいて、横河電機の年間連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループに対して行っている者（その者の親会社および子会社を含む））の業務執行者
5. 横河電機グループを主要な取引先とする者（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおいて、当該取引先の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、横河電機グループから受けた者（その者の親会社および子会社を含む））の業務執行者（注３）
6. 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
7. 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
8. 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
9. 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注５）
10. 上記9に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
11. 上記9に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注６）
12. 上記1から11（6を除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
13. 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：なお、取引先が連結決算を実施していない場合は、年間連結総売上高に代え、年間単体売上高を基準とする。
注４：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注５：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注６：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第150回定時株主総会終了時点（2026年６月23日）での、横河電機取締役会における社外取締役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役８名（提出日現在）と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役８名（提出日現在）が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は横河電機の定める独立性に関する判断基準を超える取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定管理規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、代表執行役社長の意思決定を支援するための代表執行役社長の諮問機関である経営会議での審議内容、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表執行役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、内部統制システムの整備・運用状況等を含め、執行役の職務執行状況について報告を受け、独立した立場から監督しています。
委員長及び委員の過半数が独立社外取締役である監査委員会は、会計監査人及び内部監査担当部署から定期的に各々が実施した監査に関する報告を受け、意見交換を行っています。また、監査委員会は、内部監査担当部署に対する指示及び連携を通じて効率的に監査を実施しています。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.取締役の状況
男性9名 女性 3名 （取締役のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株)
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|
取締役会長
代表執行役
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
2024年６月
2025年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長
取締役 代表執行役社長
取締役会長 代表執行役（現任）
|
|
注４
|
45
|
|
取締役
代表執行役社長
|
重野 邦正
|
1968年２月８日
|
|
1991年４月
|
横河電機入社
|
|
2008年５月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C.
Vice President Engineering Business
|
|
2016年４月
|
同社Executive Vice President Engineering Business
|
|
2018年４月
|
横河電機執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2021年４月
|
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
|
2023年４月
|
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa 社長
|
|
2024年４月
2024年６月
2025年４月
2025年６月
|
常務執行役員 デジタルソリューション統括本部長
執行役常務 デジタルソリューション統括本部長
代表執行役社長
取締役 代表執行役社長（現任）
|
|
注4
|
18
|
|
取締役
|
吉川 光
|
1967年３月28日
|
|
1989年４月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
経営管理本部 広報・IR部長
|
|
2012年４月
|
コーポレート本部 経営企画室長
|
|
2016年４月
2017年５月
2020年４月
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
マーケティング本部 事業企画室長
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
横河電機執行役員 経営監査・品質保証本部長
執行役員 経営監査・QHSE本部長
内部監査室
取締役（現任）
|
|
注４
|
27
|
|
取締役
執行役 経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
|
1994年４月
|
横河電機入社
|
|
2014年４月
|
経理財務本部 予算管理部長
|
|
2016年４月
|
経理財務本部 財務部長
|
|
2018年４月
|
経営管理本部 経理財務センター長
|
|
2021年４月
|
執行役員 経理財務本部長
|
|
2024年６月
|
取締役 執行役 経理財務本部長（現任）
|
|
注４
|
10
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注４
|
3
|
|
取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
|
1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
2021年７月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
㈱小松製作所（コマツ）顧問（2024年６月退任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
森永製菓㈱ 社外取締役
日本製鉄㈱ 社外取締役
|
|
注４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
平野 拓也
|
1970年８月11日
|
|
1995年12月
|
兼松㈱ 米国法人 入社
|
|
1998年２月
|
Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
|
|
2001年２月
|
ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
|
|
2005年８月
|
日本マイクロソフト㈱ ビジネス＆マーケティング部門 シニアディレクター
|
|
2006年２月
|
同社執行役員 エンタープライズサービス担当
|
|
2007年７月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
|
|
2008年３月
2011年９月
2014年７月
2015年３月
2015年７月
2019年９月
2022年６月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング＆オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長（2019年8月退任）
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business（2022年9月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Three Field Advisors LLC Co-founder
Crosspoint LLC Founder
弥生㈱ 取締役会長（非常勤）
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役
富士通㈱ 社外取締役
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
五嶋 祐治朗
|
1957年５月４日
|
|
1980年４月
|
日本触媒化学工業㈱（現 ㈱日本触媒）入社
|
|
2011年４月
|
同社生産本部副本部長 兼 生産技術部長
|
|
2012年４月
|
同社川崎製造所長（理事）
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 川崎製造所長
|
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員 生産・技術部門管掌
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2022年６月
2023年６月
|
同社取締役会長
同社相談役（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱日本触媒 相談役
公益社団法人関西経済連合会 評議員 科学技術・産業振興委
員会副委員長
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
|
2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
2008年９月
2012年２月
2018年６月
2024年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
㈱ロングステイネットワーク 代表取締役社長
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
㈱イオン銀行 社外取締役
|
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構
理事
公益財団法人紀文奨学財団 監事
|
|
注４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
2009年４月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現 理事長）
東京大学 客員教授（2024年３月退任）
|
|
2020年６月
|
横河電機監査役
|
|
2021年１月
2024年１月
2024年６月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）オブカウンセル（2023年12月退任）
小野総合法律事務所 代表パートナー（現任）
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 顧問（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
小野総合法律事務所 代表パートナー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 顧問
|
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
㈱and Capital 監査役（非常勤）
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長
一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会 監事
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
|
1983年４月
2003年４月
2011年４月
|
日立化成工業㈱（現 ㈱レゾナック）入社
同社社長室長 兼 法務・IR担当部長
同社執行役 CSR統括部副統括部長 兼 財務センター長
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
|
|
2016年４月
2016年６月
|
同社代表執行役 執行役社長
同社取締役 兼 代表執行役 執行役社長
|
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現 ㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 兼 昭和電工マテリアルズ㈱（現 ㈱レゾナック）代表取締役会長
|
|
2023年１月
2024年６月
|
㈱レゾナック・ホールディングス 取締役
（2023年3月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役 監査等委員
|
|
注４
|
-
|
|
取締役
|
クリスティーナ
・アメージャン
|
1959年3月5日
|
|
1995年１月
2001年10月
2004年１月
2009年６月
2010年４月
2012年４月
2012年６月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
同大学 大学院国際企業戦略研究科教授
エーザイ㈱ 社外取締役（2013年6月退任）
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科研究科長
同大学 大学院商学研究科教授
三菱重工業㈱ 社外取締役 （2021年6月退任）
|
|
2014年６月
2018年４月
|
㈱日本取引所グループ 社外取締役 （2022年6月退任）
一橋大学 大学院経営管理研究科教授
|
|
2018年６月
2019年３月
|
住友電気工業㈱ 社外取締役（現任）
アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役
（2025年3月退任）
|
|
2021年４月
2022年４月
|
日本電気㈱ 社外取締役（現任）
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2022年６月
2025年６月
|
日本特殊陶業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
住友電気工業㈱ 社外取締役
日本電気㈱ 社外取締役
日本特殊陶業㈱ 社外取締役（監査等委員）
大和証券㈱ 社外取締役
㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズ 社外取締役
北海道大学 理事（非常勤）
|
|
注4
|
-
|
|
計
|
103
|
（注） １．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、大澤 真氏、小野 傑氏、丸山 寿氏及びクリスティーナ・アメージャン氏は、社外取締役です。
２．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、大澤 真氏、小野 傑氏、丸山 寿氏及びクリスティーナ・アメージャン氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
b.執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表執行役
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
代表執行役社長
|
重野 邦正
|
1968年２月８日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
執行役専務
エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
|
中岡 興志
|
1967年３月22日
|
|
1990年６月
2005年６月
|
横河電機入社
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. メジャープロジェクト営業部長
|
|
2008年１月
|
Yokogawa United Kingdom Limited チーフレプリゼンタティブ
|
|
2010年10月
2015年４月
|
横河電機 営業統括本部 市場開拓部 部長
グローバル営業本部 マリンアップストリーム部 部長
|
|
2017年４月
|
執行役員 グローバル営業＆業種マーケティング本部長
|
|
2021年４月
2023年４月
2024年４月
2024年６月
2025年４月
|
執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長 兼 営業統括本部長
常務執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長 兼 営業統括本部長
常務執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
執行役常務 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
執行役専務 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長（現任）
|
|
注２
|
13
|
|
執行役常務
デジタルソリューション統括本部長
|
竹岡 一彦
|
1965年７月６日
|
|
1988年４月
|
横河電機入社
|
|
2012年９月
|
IA-MK本部 事業企画部トータルIAソリューション企画室長
|
|
2013年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. グローバルエンジ統括本部長
|
|
2014年４月
|
横河電機 ソリューションサービス事業本部グローバルサービスセンター長
|
|
2016年４月
2017年３月
2019年４月
2021年４月
2024年４月
2024年６月
2025年４月
|
ソリューションサービス事業本部ライフサイクルサービス事業部長
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役員 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
常務執行役員 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役常務 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役常務 デジタルソリューション統括本部長（現任）
|
|
注２
|
11
|
|
執行役常務
横河プロダクト本部長
|
田野口 宏
|
1967年５月23日
|
|
1992年４月
2012年４月
|
横河電機入社
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. Global Engineering Division System Integration Technology Center センター長
|
|
2016年４月
|
横河電機ソリューションサービス事業本部 ライフサイクルサービス事業部 セキュリティビジネス部長
|
|
2017年４月
|
IA-SS事業本部 ライフサイクルサービス事業部長
|
|
2020年４月
|
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
|
|
2023年４月
2024年６月
2025年４月
|
横河電機執行役員 横河プロダクト本部長
執行役 横河プロダクト本部長
執行役常務 横河プロダクト本部長（現任）
|
|
注２
|
2
|
|
執行役
ライフ事業本部長
|
中尾 寛
|
1965年８月10日
|
|
1989年４月
2000年４月
2004年12月
2006年１月
|
横河電機入社
IA第２営業本部 紙パルプ営業部グループ長
Yokogawa Electric China Co., Ltd.
Yokogawa China Co., Ltd.
|
|
2007年１月
|
横河電機ソリューション事業部第３営業本部 第２アカウント営業部長（食品・薬品）
|
|
2013年４月
2016年４月
|
横河ソリューションサービス㈱ 第３営業本部 薬品営業部長
同社関西営業統括本部 関西第１営業部長
|
|
2019年４月
|
横河電機執行役員 ライフイノベーション事業本部長
|
|
2021年４月
2024年６月
|
執行役員 ライフ事業本部長
執行役 ライフ事業本部長（現任）
|
|
注２
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
横河マニュファクチャリング株式会社 社長
|
永井 博
|
1966年12月14日
|
|
1987年４月
|
横河電機入社
|
|
2000年５月
|
Yokogawa Corporation of America 生産技術部
|
|
2002年８月
2006年10月
2013年４月
2015年４月
2018年１月
2019年４月
2020年８月
|
横河電機生産技術2部
横河マニュファクチャリング㈱ 生産技術2部2Gr
同社甲府生産技術部長
同社生産技術部長
重慶横河川儀有限公司 董事総工程師
横河マニュファクチャリング㈱ 生産技術本部長
Yokogawa Corporation of America SMBC Head
|
|
2021年４月
|
横河電機執行役員 横河マニュファクチャリング㈱
代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
執行役 横河マニュファクチャリング㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
6
|
|
執行役
経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
執行役
ビジネス戦略本部長
|
藤田 陽子
|
1971年10月25日
|
|
1994年４月
|
横河電機入社
|
|
2015年４月
|
IA-PF事業本部 ビジネス推進センター 情報戦略推進部 部長
|
|
2017年４月
2018年４月
2018年12月
|
IA-SS事業本部 業務革新推進室 情報戦略部 部長
IA-PS事業本部 副本部長
IA-PS事業本部 TF2020推進室 兼 TF2020グループ横断プロジェクト室長
|
|
2021年４月
|
執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
執行役員 ビジネス戦略本部長
執行役 ビジネス戦略本部長（現任）
|
|
注２
|
11
|
|
執行役
横河計測株式会社 社長
|
鈴木 俊之
|
1965年５月19日
|
|
1991年４月
2008年４月
2011年４月
|
横河電機入社
ライフサイエンス事業部 創薬・バイオセンター長
ネットワークソリューション事業部長
|
|
2014年４月
|
IA-MK本部 MK戦略室長
|
|
2016年４月
2017年６月
|
ソリューションサービス事業本部 アナライザーSIセンター長
IA-PS事業本部 アナライザーセンター長 兼Yokogawa Process Analyzers Europe B.V. Managing Director
|
|
2021年４月
|
横河プロダクト本部 センシングセンター長 兼 Yokogawa Process Analyzers Europe B.V. Managing Director 兼 Rota Yokogawa Gmbh & Co. KG Managing Director
|
|
2023年４月
2024年６月
|
執行役員 横河計測㈱ 代表取締役社長
執行役 横河計測㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
3
|
|
執行役
経営管理本部長 兼 インド・南アジア統括代表
|
福田 哲
|
1969年５月30日
|
|
1992年４月
|
横河電機入社
|
|
2016年４月
|
Yokogawa Electric International 本部室長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
経営管理本部 本部室長
経営管理本部 経営管理センター長 兼 本部室長
|
|
2022年４月
|
経営管理本部 副本部長
|
|
2023年４月
2024年６月
2025年４月
|
執行役員 経営管理本部長
執行役 経営管理本部長
執行役 経営管理本部長 兼 インド・南アジア統括代表（現任）
|
|
注２
|
7
|
|
執行役
北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長
|
Kevin
McMillen
|
1965年10月19日
|
|
1991年９月
2007年７月
2009年12月
2011年８月
|
Honeywell Process Solutions (HPS), Solutions Sales Manager
同社Service Process and Consulting Manager
同社Regional General Manager–US South Region
同社Vice President Sales–Americas North
|
|
2015年５月
|
Aggreko plc., General Manager
|
|
2016年８月
2019年６月
|
Yokogawa Corporation of America,
Sales Director
同社Vice President of Sales and Sales Operations
|
|
2021年３月
|
同社President and Chief Executive Officer
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員 北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長
執行役 北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
マテリアル事業本部長
|
遠藤 尚久
|
1968年３月31日
|
|
1991年４月
2007年９月
|
横河電機入社
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
Vice President
|
|
2019年４月
|
横河電機デジタルエンタープライズ事業本部 プレミアムソリューション＆サービス事業部 事業企画センター長
|
|
2020年４月
|
デジタルエンタープライズ事業本部 デジタルエンタープライズソリューションセンター長
|
|
2021年４月
|
デジタルソリューション本部 ソリューションCOEセンター長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
執行役員 マテリアル事業本部長
執行役 マテリアル事業本部長（現任）
|
|
注２
|
9
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長
|
小川 恭正
|
1968年７月28日
|
|
1991年４月
|
横河電機入社
|
|
2010年３月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
Manager, System Integration Technology Center
|
|
2012年７月
2012年11月
|
横河電機グローバルエンジニアリング部 海外プロジェクト課長
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
General Manager, Engineering
|
|
2018年４月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C. Director COO
|
|
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
横河電機デジタルソリューション本部 グローバルプロジェクトデリバリー事業部長
執行役員 デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長
執行役 デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長（現任）
|
|
注２
|
0
|
|
執行役
中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
佐藤 範直
|
1968年12月28日
|
|
1992年４月
2007年４月
2011年４月
|
横河電機入社
Yokogawa de Mexico, S.A. de C.V. Managing Director
横河電機YEI営業統括本部 インダストリー本部 電力部 営業推進課長
|
|
2014年４月
|
YEI営業統括本部 電力・ユーティリティ部長
|
|
2017年４月
2018年４月
|
グローバル営業＆業種マーケティング本部 LNG・ダウンストリーム部長
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
Senior Executive Vice President
|
|
2024年４月
|
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
|
2024年６月
|
執行役 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長（現任）
|
|
注２
|
7
|
|
執行役
グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
朝倉 義明
|
1970年12月16日
|
|
1993年４月
2004年２月
2015年４月
|
横河電機入社
横河電機（蘇州）有限公司 経営管理本部長
横河電機計測事業本部 事業本部室長
|
|
2017年６月
|
横河電機（中国）投資有限公司 副総経理
|
|
2019年４月
|
横河電機(蘇州)有限公司 総経理
|
|
2024年４月
|
横河電機執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2024年６月
|
執行役 グローバル・ビジネス・サービス本部長（現任）
|
|
注２
|
15
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長
|
前田 雅治
|
1972年８月21日
|
|
1998年４月
2015年４月
2019年４月
|
横河電機入社
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
システム部 部長
同社Shared Service Center センター長
|
|
2019年11月
|
Yokogawa Engineering Bahrain W.L.L 社長 兼
Yokogawa Engineering Middle East & Africa FZE 社長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長
執行役 デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長（現任）
|
|
注２
|
0
|
|
執行役
人財総務本部長
|
朝長 正隆
|
1973年１月13日
|
|
1997年４月
2013年４月
|
横河電機入社
VPサービス事業部 事業部室長
|
|
2015年４月
|
ソリューションサービス事業本部 事業本部室 事業管理部長
|
|
2016年４月
|
ソリューションサービス事業本部 事業本部室長
|
|
2019年６月
2020年６月
|
Yokogawa India Limited Director, Vice President
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. Director, Executive Vice President 兼
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. Managing Director
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員 人財総務本部長
執行役 人財総務本部長（現任）
|
|
注２
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 システム事業部長
|
山本 光浩
|
1973年12月15日
|
|
1998年４月
2004年12月
|
横河電機入社
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. Project Manager
|
|
2011年４月
|
横河電機システム事業部 アーキテクチャ開発部 課長
|
|
2016年７月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C. Department Manager
|
|
2019年４月
2020年４月
|
横河電機IA-SS事業本部 副本部長
IA-SS事業本部 システム事業センター長
|
|
2021年４月
2024年４月
2024年６月
|
デジタルソリューション本部 システム事業センター長
執行役員 デジタルソリューション統括本部 システム事業部長
執行役 デジタルソリューション統括本部 システム事業部長（現任）
|
|
注２
|
0
|
|
執行役
欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V. 社長
|
萩原 盛太
|
1974年７月15日
|
|
1997年４月
|
横河電機入社
|
|
2015年４月
|
横河電機YEI営業・インダストリアルマーケティング統括本部 LNGダウンストリーム部 メジャーアカウントグループ
|
|
2019年１月
2020年４月
|
Yokogawa Corporation of America Director, Global Major Accounts Dept.
Yokogawa Corporation of America Director, Global Major Accounts Dept. 兼 横河電機グローバル営業＆業種マーケティング本部 メジャーアカウント＆ダウンストリームケミカルセンター
メジャーアカウント部長
|
|
2021年４月
|
Yokogawa Corporation of America Vice President, System Sales and Sales Operations
|
|
2024年１月
2024年４月
2024年６月
|
Yokogawa Europe B.V. 社長
横河電機執行役員 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長
執行役 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長（現任）
|
|
注２
|
1
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 デジタル戦略本部長 兼 横河デジタル株式会社 社長
|
鹿子木 宏明
|
1968年５月29日
|
|
1996年４月
2007年10月
2012年４月
|
マイクロソフト プロダクトディベロップメントリミテッド入社
横河電機入社
IA-PF事業本部 共通技術開発センター科学アプリ開発グループ長
|
|
2015年４月
|
IA-PF事業本部 新分野開発センターフィールドデジタル開発課長
|
|
2019年４月
|
IA-PS事業本部 インフォメーションテクノロジーセンター長
|
|
2021年４月
|
横河プロダクト本部 コントロールセンター長
|
|
2022年７月
2023年４月
2025年４月
|
横河デジタル㈱ 社長
横河電機フェロー 兼 横河デジタル(株) 社長
執行役 デジタルソリューション統括本部 デジタル戦略本部長 兼 横河デジタル株式会社 社長（現任）
|
|
注２
|
0
|
|
執行役
IT戦略本部長
|
北原 卓
|
1969年１月12日
|
|
1992年４月
2013年４月
|
横河電機入社
情報システム本部BPT室長
|
|
2018年４月
|
デジタル戦略本部 情報システム部長
|
|
2019年４月
|
デジタル戦略本部 グローバルアプリケーション・データマネジメントセンター長
|
|
2022年４月
|
グローバル・ビジネス・サービス本部HOPES推進センター長
|
|
2025年４月
|
執行役 IT戦略本部長（現任）
|
|
注２
|
6
|
|
執行役
日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長
|
木村 郁雄
|
1969年９月１日
|
|
1993年４月
2013年４月
|
横河電機入社
横河ソリューションサービス㈱ エネルギー営業本部 石油営業部長
|
|
2019年10月
|
同社 インダストリー統括本部第1インダストリービジネスセンター長
|
|
2021年10月
|
同社 中部統括本部長
|
|
2022年４月
|
同社 インダストリー統括本部 中部本部長
|
|
2025年４月
|
横河電機執行役 日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長（現任）
|
|
注２
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
マーケティング本部長
|
宮坂 信義
|
1969年11月28日
|
|
1995年４月
2006年10月
2012年10月
|
帝人㈱入社
同社 経営企画室 課長
浙江佳人新材料有限公司 副董事長 兼 副社長 帝人(中国)商品開発センター 董事
|
|
2015年７月
|
帝人㈱ 技術本部 技術戦略部 部長
|
|
2019年10月
|
同社 グローバル戦略管掌補佐 兼 マテリアル技術企画部 部長
|
|
2023年１月
|
同社 マテリアル事業統轄付 兼 ㈱RePEaT代表取締役社長 兼 グローバル戦略管掌補佐 兼 マテリアル技術企画部 部長
|
|
2024年９月
2025年３月
2025年４月
|
横河電機入社 マーケティング本部 副本部長
マーケティング本部長
執行役 マーケティング本部長（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
執行役
ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
Kin Wah Chay
|
1973年４月18日
|
|
1997年
2001年
|
Economic Development Board 入庁
Senior Officer, Engineering, Industry Development Division
同庁 Director, Frankfurt Center
|
|
2005年
|
Head, Incubation Unit & Head, European Operations
|
|
2005年
2006年
|
BASF South East Asia Pte. Ltd.入社 Senior Manager Asia Pacific, Engineering Plastics
BASF(Malaysia) Sdn. Bhd.
Director, Engineering Plastics
|
|
2008年
2013年
2014年
|
BASF South East Asia Pte. Ltd.,
Vice President, Business Management Foams
同社 Vice President, Business Management, Performance Specialties
BASF(China) Co. Ltd., Vice President, Global Business Management, Specialties Plastics
|
|
2017年
2023年
2025年４月
|
BASF Taiwan Ltd., Managing Director
Yokogawa Engineering Asia入社 社長
横河電機執行役 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
計
|
109
|
（注） １．a.取締役の状況 に記載のとおりです。
２．執行役の任期は、取締役会決議により選任されてから、１年以内に終了する事業年度の末日まで。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。なお、取締役を兼任する執行役の所有株式数は、合計株数に含めておりません。
② 社外取締役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役の招聘により、取締役及び執行役の職務執行の監督機能としての取締役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役８名全員がこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
1. 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
2. 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
3. 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
4. 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおいて、横河電機の年間連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループに対して行っている者（その者の親会社および子会社を含む））の業務執行者
5. 横河電機グループを主要な取引先とする者（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおいて、当該取引先の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、横河電機グループから受けた者（その者の親会社および子会社を含む））の業務執行者（注３）
6. 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
7. 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
8. 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
9. 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注５）
10. 上記9に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
11. 上記9に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注６）
12. 上記1から11（6を除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
13. 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：なお、取引先が連結決算を実施していない場合は、年間連結総売上高に代え、年間単体売上高を基準とする。
注４：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注５：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注６：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第149回定時株主総会終了時点（2025年６月19日）での、横河電機取締役会における社外取締役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役８名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役８名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は横河電機の定める独立性に関する判断基準を超える取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定管理規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、代表執行役社長の意思決定を支援するための代表執行役社長の諮問機関である経営会議での審議内容、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表執行役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、内部統制システムの整備・運用状況等を含め、執行役の職務執行状況について報告を受け、独立した立場から監督しています。
委員長及び委員の過半数が独立社外取締役である監査委員会は、会計監査人及び内部監査担当部署から定期的に各々が実施した監査に関する報告を受け、意見交換を行っています。また、監査委員会は、内部監査担当部署に対する指示及び連携を通じて効率的に監査を実施しています。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.取締役の状況
男性8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
代表執行役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
2024年６月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長
取締役 代表執行役社長（現任）
|
|
注４
|
31
|
|
取締役
|
吉川 光
|
1967年３月28日
|
|
1989年４月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
経営管理本部 広報・IR部長
|
|
2012年４月
|
コーポレート本部 経営企画室長
|
|
2016年４月
2017年５月
2020年４月
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
マーケティング本部 事業企画室長
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
横河電機執行役員 経営監査・品質保証本部長
執行役員 経営監査・QHSE本部長
内部監査室
取締役（現任）
|
|
注４
|
24
|
|
取締役
執行役 経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
|
1994年４月
|
横河電機入社
|
|
2014年４月
|
経理財務本部 予算管理部長
|
|
2016年４月
|
経理財務本部 財務部長
|
|
2018年４月
|
経営管理本部 経理財務センター長
|
|
2021年４月
|
執行役員 経理財務本部長
|
|
2024年６月
|
取締役 執行役 経理財務本部長（現任）
|
|
注４
|
6
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注４
|
2
|
|
取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
|
1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
2021年７月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
㈱小松製作所（コマツ）顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱小松製作所（コマツ）顧問
森永製菓㈱ 社外取締役
日本製鉄㈱ 社外取締役
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 理事
|
|
注４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
平野 拓也
|
1970年８月11日
|
|
1995年12月
|
兼松㈱ 米国法人 入社
|
|
1998年２月
|
Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
|
|
2001年２月
|
ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
|
|
2005年８月
|
日本マイクロソフト㈱ ビジネス＆マーケティング部門 シニアディレクター
|
|
2006年２月
|
同社執行役員 エンタープライズサービス担当
|
|
2007年７月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
|
|
2008年３月
2011年９月
2014年７月
2015年３月
2015年７月
2019年９月
2022年６月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング＆オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長（2019年8月退任）
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business（2022年9月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Three Field Advisors LLC Co-founder
Crosspoint LLC Founder
弥生㈱ 取締役会長（非常勤）
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
|
五嶋 祐治朗
|
1957年５月４日
|
|
1980年４月
|
日本触媒化学工業㈱（現 ㈱日本触媒）入社
|
|
2011年４月
|
同社生産本部副本部長 兼 生産技術部長
|
|
2012年４月
|
同社川崎製造所長（理事）
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 川崎製造所長
|
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員 生産・技術部門管掌
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2022年６月
2023年６月
|
同社取締役会長
同社相談役（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱日本触媒 相談役
公益社団法人関西経済連合会 評議員 科学技術・産業振興委
員会副委員長
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
|
高山 靖子
|
1958年３月８日
|
|
1980年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
2005年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
2006年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
2008年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
2009年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
2010年４月
|
同社CSR部長
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2015年６月
2017年６月
2024年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機監査役
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
|
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
公益財団法人21世紀職業財団 評議員
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
|
2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
2008年９月
2012年２月
2018年６月
2024年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
㈱ロングステイネットワーク 代表取締役社長
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
|
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構
理事
公益財団法人紀文奨学財団 監事
|
|
注４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
2009年４月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現 理事長）
東京大学 客員教授
|
|
2020年６月
|
横河電機監査役
|
|
2021年１月
2024年１月
2024年６月
|
西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）オブカウンセル（2023年12月退任）
小野総合法律事務所 代表パートナー（現任）
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 顧問（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
小野総合法律事務所 代表パートナー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 顧問
|
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
㈱and Capital 監査役（非常勤）
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長
一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会 監事
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
|
丸山 寿
|
1961年３月８日
|
|
1983年４月
2003年４月
2011年４月
|
日立化成工業㈱（現 ㈱レゾナック）入社
同社社長室長 兼 法務・IR担当部長
同社執行役 CSR統括部副統括部長 兼 財務センター長
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
|
|
2016年４月
2016年６月
|
同社代表執行役 執行役社長
同社取締役 兼 代表執行役 執行役社長
|
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現 ㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 兼 昭和電工マテリアルズ㈱（現 ㈱レゾナック）代表取締役会長
|
|
2023年１月
2024年６月
|
㈱レゾナック・ホールディングス 取締役
（2023年3月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱ゼンショーホールディングス 社外取締役 監査等委員
|
|
注４
|
－
|
|
計
|
63
|
（注） １．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、高山 靖子氏、大澤 真氏、小野 傑氏及び丸山 寿氏は、社外取締役です。
２．取締役 内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、高山 靖子氏、大澤 真氏、小野 傑氏及び丸山 寿氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
b.執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表執行役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
執行役常務
マーケティング本部長
|
阿部 剛士
|
1962年３月24日
|
|
1985年４月
1999年11月
2001年８月
|
インテルジャパン株式会社(現 インテル株式会社)入社
同社広報室 室長
同社インテル・アーキテクチャ技術本部 本部長
|
|
2005年７月
|
同社マーケティング本部 本部長
|
|
2007年８月
2009年４月
|
同社技術開発・製造技術本部 本部長
同社取締役 技術開発・製造技術本部 本部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役 副社長 兼 技術開発・製造技術本部 本部長
|
|
2012年４月
2016年３月
2016年４月
2018年４月
2024年６月
|
同社取締役 兼 副社長執行役員 技術開発・製造技術本部 本部長
横河電機入社
執行役員 マーケティング本部長
常務執行役員 マーケティング本部長
執行役常務 マーケティング本部長（現任）
|
|
注２
|
13
|
|
執行役常務
デジタル戦略本部長
|
舩生 幸宏
|
1967年３月10日
|
|
1990年４月
2000年５月
|
NTTデータ通信株式会社（現 ㈱NTT データ）入社
ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現 SBI ホールディングス㈱）入社
|
|
2003年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
2018年３月
2018年４月
|
横河電機入社
執行役員 デジタル戦略本部長
|
|
2019年４月
|
執行役員 デジタル戦略本部長 兼 デジタルソリューション本部 DX-Platform センター長
|
|
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
常務執行役員 デジタル戦略本部長 兼 デジタルソリューション本部 DX-Platform センター長
常務執行役員 デジタル戦略本部長
執行役常務 デジタル戦略本部長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
執行役常務
エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
|
中岡 興志
|
1967年３月22日
|
|
1990年６月
2005年６月
|
横河電機入社
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. メジャープロジェクト営業部長
|
|
2008年１月
|
Yokogawa United Kingdom Limited チーフレプリゼンタティブ
|
|
2010年10月
2015年４月
|
横河電機 営業統括本部 市場開拓部 部長
グローバル営業本部 マリンアップストリーム部 部長
|
|
2017年４月
|
執行役員 グローバル営業＆業種マーケティング本部長
|
|
2021年４月
2023年４月
2024年４月
2024年６月
|
執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長 兼 営業統括本部長
常務執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長 兼 営業統括本部長
常務執行役員 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長
執行役常務 エネルギー＆サステナビリティ事業本部長（現任）
|
|
注２
|
10
|
|
執行役常務
ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
|
竹岡 一彦
|
1965年７月６日
|
|
1988年４月
|
横河電機入社
|
|
2012年９月
|
IAマーケティング本部 事業企画部トータルIAソリューション企画室長
|
|
2013年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. グローバルエンジ統括本部長
|
|
2014年４月
|
横河電機 ソリューションサービス事業本部グローバルサービスセンター長
|
|
2016年４月
2017年３月
2019年４月
2021年４月
2024年４月
2024年６月
|
ソリューションサービス事業本部ライフサイクルサービス事業部長
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役員 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
常務執行役員 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
執行役常務 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
（現任）
|
|
注２
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役常務
デジタルソリューション統括本部長
|
重野 邦正
|
1968年２月８日
|
|
1991年４月
2012年５月
2016年４月
|
横河電機入社
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C.
Vice President Engineering Business
同社Executive Vice President Engineering Business Head of Engineering Div.2
|
|
2018年４月
|
横河電機執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2021年４月
2023年４月
|
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa 社長
|
|
2024年４月
|
常務執行役員 デジタルソリューション統括本部長
|
|
2024年６月
|
執行役常務 デジタルソリューション統括本部長（現任）
|
|
注２
|
15
|
|
執行役
ライフ事業本部長
|
中尾 寛
|
1965年８月10日
|
|
1989年４月
2000年４月
2004年12月
2006年１月
|
横河電機入社
IA第２営業本部 紙パルプ営業部グループ長
Yokogawa Electric China Co., Ltd.
Yokogawa China Co., Ltd.
|
|
2007年１月
|
横河電機ソリューション事業部第３営業本部 第２アカウント営業部長（食品・薬品）
|
|
2013年４月
2016年４月
|
横河ソリューションサービス㈱ 第３営業本部 薬品営業部長
同社関西営業統括本部 関西第１営業部長
|
|
2019年４月
|
横河電機執行役員 ライフイノベーション事業本部長
|
|
2021年４月
2024年６月
|
執行役員 ライフ事業本部長
執行役 ライフ事業本部長（現任）
|
|
注２
|
7
|
|
執行役
日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長
|
八橋 弘昌
|
1964年４月19日
|
|
1988年４月
2003年７月
2005年10月
2006年４月
|
横河電機入社
総務部 企画グループ長
施設部長
総務部長
|
|
2008年４月
|
生産事業部室長
|
|
2010年４月
2011年４月
|
横河マニュファクチャリング㈱ 取締役 経営管理室長
同社 取締役 経営管理本部長
|
|
2012年４月
|
横河電機ソリューションサービス営業統括本部 営業企画本部長
|
|
2013年４月
2020年４月
2021年４月
2024年６月
|
横河ソリューションサービス㈱ 執行役員 人財総務本部長
横河電機人財総務本部副本部長 兼 国内人財統括センター長
執行役員 日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
執行役 日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
12
|
|
執行役
横河マニュファクチャリング株式会社 社長
|
永井 博
|
1966年12月14日
|
|
1987年４月
|
横河電機入社
|
|
2000年５月
|
Yokogawa Corporation of America 生産技術部
|
|
2002年８月
2006年10月
2013年４月
2015年４月
2018年１月
2019年４月
2020年８月
|
横河電機生産技術2部
横河マニュファクチャリング㈱ 生産技術2部2Gr
同社甲府生産技術部長
同社生産技術部長
重慶横河川儀有限公司 董事総工程師
横河マニュファクチャリング㈱ 生産技術本部長
Yokogawa Corporation of America SMBC Head
|
|
2021年４月
|
横河電機執行役員 横河マニュファクチャリング㈱
代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
執行役 横河マニュファクチャリング㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
2
|
|
執行役
インド・南アジア統括代表 兼 Yokogawa India Ltd. 社長
|
Sajiv
Ravindran
Nath
|
1967年12月４日
|
|
1991年
1998年
2002年
|
Bells Control Limited, Sr.Engineer Systems
Emerson India Pvt Ltd, Manager (Automation and Plantweb)
Pt.Grama Bazita Indonesia, Head of Automation and Custody Transfer Services
|
|
2005年
|
Emerson Process Management- Sales Manager (Middle East & Africa)
|
|
2008年
|
Endress+Hauser India Pvt. Ltd.- Managing Director
|
|
2017年11月
2021年４月
|
Yokogawa India Limited – Managing Director, India & Neighbouring Countries
横河電機執行役員 中東・アフリカ・インド統括代表 兼 Yokogawa India Limited 社長
|
|
2023年４月
2024年６月
|
執行役員 インド・南アジア統括代表 兼 Yokogawa India Limited 社長
執行役 インド・南アジア統括代表 兼 Yokogawa India Limited 社長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
経理財務本部長
|
中嶋 倫子
|
1971年１月14日
|
注１
|
注２
|
注１
|
|
執行役
ビジネス戦略本部長
|
藤田 陽子
|
1971年10月25日
|
|
1994年４月
|
横河電機入社
|
|
2015年４月
|
IA-PF事業本部 ビジネス推進センター 情報戦略推進部 部長
|
|
2017年４月
2018年４月
2018年12月
|
IA-SS事業本部 業務革新推進室 情報戦略部 部長
IA-PS事業本部 副本部長
IA-PS事業本部 TF2020推進室 兼 TF2020グループ横断プロジェクト室長
|
|
2021年４月
|
執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
執行役員 ビジネス戦略本部長
執行役 ビジネス戦略本部長（現任）
|
|
注２
|
8
|
|
執行役
横河計測株式会社 社長
|
鈴木 俊之
|
1965年５月19日
|
|
1991年４月
2008年４月
2011年４月
|
横河電機入社
ライフサイエンス事業部 創薬・バイオセンター長
ネットワークソリューション事業部長
|
|
2014年４月
|
IA-MK本部 MK戦略室長
|
|
2016年４月
2017年６月
|
ソリューションサービス事業本部 アナライザーSIセンター長
IA-PS事業本部 アナライザーセンター長 兼Yokogawa Process Analyzers Europe B.V. Managing Director
|
|
2021年４月
|
横河プロダクト本部 センシングセンター長 兼 Yokogawa Process Analyzers Europe B.V. Managing Director 兼 Rota Yokogawa Gmbh & Co. KG Managing Director
|
|
2023年４月
2024年６月
|
執行役員 横河計測㈱ 代表取締役社長
執行役 横河計測㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
2
|
|
執行役
横河プロダクト本部長
|
田野口 宏
|
1967年５月23日
|
|
1992年４月
2012年４月
|
横河電機入社
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. Global Engineering Division System Integration Technology Center センター長
|
|
2016年４月
|
横河電機ソリューションサービス事業本部 ライフサイクルサービス事業部 セキュリティビジネス部長
|
|
2017年４月
|
IAシステム＆サービス事業本部 ライフサイクルサービス事業部長
|
|
2020年４月
|
Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長
|
|
2023年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員 横河プロダクト本部長
執行役 横河プロダクト本部長（現任）
|
|
注２
|
0
|
|
執行役
経営管理本部長
|
福田 哲
|
1969年５月30日
|
|
1992年４月
|
横河電機入社
|
|
2016年４月
|
Yokogawa Electric International 本部室長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
経営管理本部 本部室長
経営管理本部 経営管理センター長 兼 本部室長
|
|
2022年４月
|
経営管理本部 副本部長
|
|
2023年４月
2024年６月
|
執行役員 経営管理本部長
執行役 経営管理本部長（現任）
|
|
注２
|
6
|
|
執行役
北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長
|
Kevin
McMillen
|
1965年10月19日
|
|
1991年９月
2007年７月
2009年12月
2011年８月
|
Honeywell Process Solutions (HPS), Solutions Sales Manager
同社Service Process and Consulting Manager
同社Regional General Manager–US South Region
同社Vice President Sales–Americas North
|
|
2015年５月
|
Aggreko plc., General Manager
|
|
2016年８月
2019年６月
|
Yokogawa Corporation of America,
Sales Director
同社Vice President of Sales and Sales Operations
|
|
2021年３月
|
同社President and Chief Executive Officer
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員 北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長
執行役 北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
マテリアル事業本部長
|
遠藤 尚久
|
1968年３月31日
|
|
1991年４月
2007年９月
|
横河電機入社
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
Vice President
|
|
2019年４月
|
横河電機デジタルエンタープライズ事業本部 プレミアムソリューション＆サービス事業部 事業企画センター長
|
|
2020年４月
|
デジタルエンタープライズ事業本部 デジタルエンタープライズソリューションセンター長
|
|
2021年４月
|
デジタルソリューション本部 ソリューションCOEセンター長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
執行役員 マテリアル事業本部長
執行役 マテリアル事業本部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長
|
小川 恭正
|
1968年７月28日
|
|
1991年４月
|
横河電機入社
|
|
2010年３月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
Manager, System Integration Technology Center
|
|
2012年７月
2012年11月
|
横河電機グローバルエンジニアリング部 海外プロジェクト課長
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
General Manager, Engineering
|
|
2018年４月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C. Director COO
|
|
2022年４月
2024年４月
2024年６月
|
横河電機デジタルソリューション本部 グローバルプロジェクトデリバリー事業部長
執行役員 デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長
執行役 デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
執行役
中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
佐藤 範直
|
1968年12月28日
|
|
1992年４月
2007年４月
2011年４月
|
横河電機入社
Yokogawa de Mexico, S.A. de C.V. Managing Director
横河電機YEI営業統括本部 インダストリー本部 電力部 営業推進課長
|
|
2014年４月
|
YEI営業統括本部 電力・ユーティリティ部長
|
|
2017年４月
2018年４月
|
グローバル営業＆業種マーケティング本部 LNG・ダウンストリーム部長
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
Senior Executive Vice President
|
|
2024年４月
|
横河電機執行役員 中東・アフリカ統括代表 兼Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
|
|
2024年６月
|
執行役 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
執行役
グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
朝倉 義明
|
1970年12月16日
|
|
1993年４月
2004年２月
2015年４月
|
横河電機入社
横河電機（蘇州）有限公司 経営管理本部長
横河電機計測事業本部 事業本部室長
|
|
2017年６月
|
横河電機（中国）投資有限公司 副総経理
|
|
2019年４月
|
横河電機(蘇州)有限公司 総経理
|
|
2024年４月
|
横河電機執行役員 グローバル・ビジネス・サービス本部長
|
|
2024年６月
|
執行役 グローバル・ビジネス・サービス本部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長
|
前田 雅治
|
1972年８月21日
|
|
1998年４月
2015年４月
2019年４月
|
横河電機入社
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)
システム部 部長
同社Shared Service Center センター長
|
|
2019年11月
|
Yokogawa Engineering Bahrain W.L.L 社長 兼
Yokogawa Engineering Middle East & Africa FZE 社長
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長
執行役 デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
執行役
人財総務本部長
|
朝長 正隆
|
1973年１月13日
|
|
1997年４月
2013年４月
|
横河電機入社
VPサービス事業部 事業部室長
|
|
2015年４月
|
ソリューションサービス事業本部 事業本部室 事業管理部長
|
|
2016年４月
|
ソリューションサービス事業本部 事業本部室長
|
|
2019年６月
2020年６月
|
Yokogawa India Limited Director, Vice President
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. Director, Executive Vice President 兼
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. Managing Director
|
|
2024年４月
2024年６月
|
横河電機執行役員 人財総務本部長
執行役 人財総務本部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
執行役
デジタルソリューション統括本部 システム事業部長
|
山本 光浩
|
1973年12月15日
|
|
1998年４月
2004年12月
|
横河電機入社
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. Project Manager
|
|
2011年４月
|
横河電機システム事業部 アーキテクチャ開発部 課長
|
|
2016年７月
|
Yokogawa Saudi Arabia Company L.L.C. Department Manager
|
|
2019年４月
2020年４月
|
横河電機IAシステム＆サービス事業本部 副本部長
IAシステム＆サービス事業本部 システム事業センター長
|
|
2021年４月
2024年４月
2024年６月
|
デジタルソリューション本部 システム事業センター長
執行役員 デジタルソリューション統括本部 システム事業部長
執行役 デジタルソリューション統括本部 システム事業部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
執行役
欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V. 社長
|
萩原 盛太
|
1974年７月15日
|
|
1997年４月
2003年１月
2008年４月
|
横河電機入社
海外事業部 プロジェクト開発部
Yokogawa Europe B.V. System Sales
|
|
2015年４月
|
横河電機YEI営業・インダストリアルマーケティング統括本部 LNGダウンストリーム部 メジャーアカウントグループ
|
|
2019年１月
2020年４月
|
Yokogawa Corporation of America Director, Global Major Accounts Dept.
Yokogawa Corporation of America Director, Global Major Accounts Dept. 兼 横河電機グローバル営業＆業種マーケティング本部 メジャーアカウント＆ダウンストリームケミカルセンター
メジャーアカウント部長
|
|
2021年４月
|
Yokogawa Corporation of America Vice President, System Sales and Sales Operations
|
|
2024年１月
2024年４月
2024年６月
|
Yokogawa Europe B.V. 社長
横河電機執行役員 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長
執行役 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V.社長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
計
|
91
|
（注） １．a.取締役の状況 に記載のとおりです。
２．執行役の任期は、2024年６月18日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から、１年以内に終了する事業年度の末日まで。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。なお、取締役を兼任する執行役の所有株式数は、合計株数に含めておりません。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役の招聘により、取締役及び執行役の職務執行の監督機能としての取締役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役８名全員がこの基準を満たしています。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
横河電機において独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
1. 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
2. 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
3. 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
4. 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおいて、横河電機の年間連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループに対して行っている者（その者の親会社および子会社を含む））の業務執行者
5. 横河電機グループを主要な取引先とする者（直近事業年度または先行する３事業年度のいずれかにおいて、当該取引先の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、横河電機グループから受けた者（その者の親会社および子会社を含む））の業務執行者（注３）
6. 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
7. 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
8. 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
9. 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注５）
10. 上記9に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
11. 上記9に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注６）
12. 上記1から11（6を除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
13. 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：なお、取引先が連結決算を実施していない場合は、年間連結総売上高に代え、年間単体売上高を基準とする。
注４：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注５：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注６：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第148回定時株主総会終了時点（2024年６月18日）での、横河電機取締役会における社外取締役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役８名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役８名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は横河電機の定める独立性に関する判断基準を超える取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、代表執行役社長の意思決定を支援するための代表執行役社長の諮問機関である経営会議での審議内容、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表執行役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
⑥ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、内部統制システムの整備・運用状況等を含め、執行役の職務執行状況について報告を受け、独立した立場から監督しています。
委員長及び委員の過半数が独立社外取締役である監査委員会は、会計監査人及び内部監査担当部署から定期的に各々が実施した監査に関する報告を受け、意見交換を行っています。また、監査委員会は、内部監査担当部署に対する指示及び連携を通じて効率的に監査を実施しています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長（現任）
|
|
注６
|
28
|
|
取締役
副社長執行役員
|
穴吹 淳一
|
1963年３月18日
|
|
1986年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
1992年３月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
執行役員
|
|
2014年６月
2016年４月
2019年４月
2023年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員
取締役 副社長執行役員（現任）
|
|
注６
|
23
|
|
取締役
常務執行役員
デジタルソリューション
本部長
|
戴 煜
|
1963年２月25日
|
|
1990年８月
|
SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
|
|
1994年１月
|
Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
|
|
1998年６月
|
Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
|
|
2001年４月
|
GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
|
|
2003年１月
|
Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
|
|
2006年11月
|
GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
|
|
2009年１月
|
Project GM at Shell China
|
|
2012年11月
|
CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
|
|
2015年10月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.入社
|
|
2016年４月
|
横河電機(中国)投資有限公司社長、
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2017年４月
|
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
菅田 史朗
|
1949年11月17日
|
|
1972年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
1993年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
2000年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
2003年４月
|
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年10月
2016年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役
|
|
2017年７月
|
横河電機取締役（現任）
ウシオ電機㈱ 特別顧問（2021年４月退任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ヤマトホールディングス㈱ 社外取締役・取締役会議長
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注６
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
|
1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
2021年７月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
㈱小松製作所（コマツ）顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱小松製作所（コマツ）顧問
森永製菓㈱ 社外取締役
日本製鉄㈱ 社外取締役
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 理事
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
平野 拓也
|
1970年８月11日
|
|
1995年12月
|
兼松㈱ 米国法人 入社
|
|
1998年２月
|
Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
|
|
2001年２月
|
ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
|
|
2005年８月
|
日本マイクロソフト㈱ ビジネス＆マーケティング部門 シニアディレクター
|
|
2006年２月
|
同社執行役員 エンタープライズサービス担当
|
|
2007年７月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
|
|
2008年３月
2011年９月
2014年７月
2015年３月
2015年７月
2019年９月
2022年６月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング＆オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長（2019年8月退任）
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business（2022年9月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Three Field Advisors LLC Co-founder
Crosspoint LLC Founder
弥生㈱ 取締役会長（非常勤）
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役
公益社団法人日本プロサッカーリーグ 理事（非常勤）
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
五嶋 祐治朗
|
1957年５月４日
|
|
1980年４月
|
日本触媒化学工業㈱（現 ㈱日本触媒）入社
|
|
2011年４月
|
同社生産本部副本部長 兼 生産技術部長
|
|
2012年４月
|
同社川崎製造所長（理事）
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 川崎製造所長
|
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員 生産・技術部門管掌
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2022年６月
2023年６月
|
同社取締役会長
同社相談役（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱日本触媒 相談役
一般社団法人日本化学工業協会 理事 総合運営委員
関西化学工業協会 副会長
|
|
注６
|
－
|
|
常勤監査役
|
渡辺 肇
|
1962年８月17日
|
|
1987年４月
|
横河電機入社
|
|
2004年４月
|
経理財務センター 関連会社統括室長
|
|
2005年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
取締役
|
|
2009年４月
|
横河電機グローバル営業本部 YEI本部室
|
|
2013年４月
|
経理財務本部 海外管理部長
|
|
2014年４月
|
執行役員
|
|
2020年４月
2020年６月
|
経営監査・品質保証本部
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
17
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
長谷川 健司
|
1962年４月18日
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2004年４月
|
ソリューション事業部 ETS開発本部 企画部長
|
|
2005年10月
|
ソリューション事業部 ETS開発本部 マーケティング部長
|
|
2008年４月
|
横河ソリューションズ㈱（現 横河ソリューションサービス㈱）執行役員 情報エンジニアリング事業部長 兼 事業戦略室長
|
|
2009年４月
|
横河電機IA事業部 マーケティング本部 企画グループ長
|
|
2010年７月
|
IA-MK本部 事業企画部 MK企画室長
|
|
2014年４月
|
IAプラットフォーム事業本部 ビジネス推進センター長
|
|
2017年４月
2019年４月
2021年４月
2023年４月
2023年６月
|
IAプロダクト＆サービス事業本部 プロダクト営業センター長
執行役員 IAプロダクト＆サービス事業本部長
執行役員 横河プロダクト本部長
経営監査・QHSE本部
常勤監査役（現任）
|
|
注10
|
18
|
|
監査役
|
高山 靖子
|
1958年３月８日
|
|
1980年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
2005年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
2006年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
2008年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
2009年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
2010年４月
|
同社CSR部長
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2015年６月
2017年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
|
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
|
注８
|
－
|
|
監査役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
|
2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
2008年９月
2012年２月
2018年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
㈱ロングステイネットワーク 代表取締役社長
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
|
|
一般社団法人メガソーラー機構 理事
|
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構
理事
|
|
注９
|
－
|
|
監査役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現 理事長）
|
|
2009年４月
|
東京大学 客員教授（現任）
|
|
2020年６月
2021年１月
|
横河電機監査役（現任）
西村あさひ法律事務所 弁護士（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所 弁護士
|
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
㈱and Capital 監査役（非常勤）
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長
東京大学 客員教授
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
88
|
（注） １．取締役 菅田 史朗氏、内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏及び五嶋 祐治朗氏は、社外取締役です。
２．監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、社外監査役です。
３．取締役 菅田 史朗氏、内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏及び五嶋 祐治朗氏並びに監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は20名（うち取締役兼任２名）です。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
９．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
10．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役の招聘により、取締役の職務執行の監督機能としての取締役会及び取締役会の監査機能としての監査役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役５名、社外監査役３名ともにこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ⅰ 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
ⅱ 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
ⅲ 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
ⅳ 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている）の業務執行者
ⅴ 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ⅵ 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ⅶ 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注３）
ⅷ 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
ⅸ 上記ⅷに該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
ⅹ 上記ⅷに該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注５）
ⅺ 上記ⅰからⅹ（ⅴを除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
ⅻ 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注４：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注５：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第147回定時株主総会終了時点（2023年６月27日）での、横河電機取締役会及び監査役会における社外取締役及び社外監査役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役５名及び社外監査役３名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役５名及び社外監査役３名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、業務執行の意思決定機関である経営会議での承認・報告事項や、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表取締役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
社外監査役は、意思決定規程に従い付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項の適法性監査のほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際し、取締役会メンバーとしてその詳細を確認しています。これら監査を的確に行うため、監査役会において、常勤監査役が社外監査役に対し、必要な情報を提供しています。
⑥ 社外監査役と会計監査人及び内部監査部門との相互連携
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、また、常勤監査役は内部監査部門との定例会議をもち、その内容を監査役会にて社外監査役へ報告を行っています。なお、監査役会は必要に応じ内部監査部門と情報交換を行う体制を整えています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役（非常勤）
|
前村 幸司
|
2022年12月31日
|
（２）役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
監査役（非常勤）
|
常勤監査役
|
前村 幸司
|
2022年11月1日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第２四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次の通りです。
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
監査役（非常勤）
|
常勤監査役
|
前村 幸司
|
2022年11月1日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
西島 剛志
|
1957年８月12日
|
|
1981年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
2008年10月
|
執行役員
|
|
2010年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
|
|
2011年６月
2012年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
2019年４月
2020年６月
2021年４月
|
代表取締役社長
代表取締役会長
㈱日立物流 社外取締役（現任）
取締役会長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
㈱日立物流 社外取締役
|
|
注６
|
83
|
|
代表取締役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長（現任）
|
|
注６
|
25
|
|
取締役
専務執行役員
経営管理本部長
|
穴吹 淳一
|
1963年３月18日
|
|
1986年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
1992年３月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
執行役員
|
|
2014年６月
2016年４月
2019年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
22
|
|
取締役
常務執行役員
デジタルソリューション
本部長
|
戴 煜
|
1963年２月25日
|
|
1990年８月
|
SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
|
|
1994年１月
|
Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
|
|
1998年６月
|
Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
|
|
2001年４月
|
GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
|
|
2003年１月
|
Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
|
|
2006年11月
|
GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
|
|
2009年１月
|
Project GM at Shell China
|
|
2012年11月
|
CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
|
|
2015年10月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.入社
|
|
2016年４月
|
横河電機(中国)投資有限公司社長、
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2017年４月
|
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
関 誠夫
|
1944年９月21日
|
|
1970年４月
1992年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
1997年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役
|
|
2000年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年４月
2009年４月
2012年７月
2015年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問（2013年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
注６
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
菅田 史朗
|
1949年11月17日
|
|
1972年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
1993年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
2000年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
2001年４月
2003年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
2004年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年10月
2016年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役
|
|
2017年７月
|
横河電機取締役（現任）
ウシオ電機㈱ 特別顧問（2021年４月退任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ヤマトホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注６
|
1
|
|
取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
|
1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
2021年７月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
㈱小松製作所（コマツ）顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱小松製作所（コマツ） 顧問
森永製菓㈱ 社外取締役
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 理事
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
平野 拓也
|
1970年8月11日
|
|
1995年12月
|
兼松㈱ 米国法人 入社
|
|
1998年２月
|
Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
|
|
2001年２月
|
ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
|
|
2005年８月
|
日本マイクロソフト㈱ ビジネス＆マーケティング部門 シニアディレクター
|
|
2006年２月
|
同社執行役員 エンタープライズサービス担当
|
|
2007年７月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
|
|
2008年３月
2011年９月
2014年７月
2015年３月
2015年７月
2019年９月
2022年６月
|
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング＆オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長（2019年8月退任）
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service
Partner Business
|
|
注６
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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常勤監査役
|
前村 幸司
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1956年５月21日
|
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1980年４月
2006年４月
2007年10月
2011年４月
2012年４月
2015年４月
|
横河電機入社
国際チャート㈱ 取締役 専務執行役員
横河ディジタルコンピュータ㈱ (現 ㈱DTSインサイト） 取締役
横河電機執行役員
IAマーケティング本部 事業管理部長
執行役員
|
|
2017年４月
|
経営管理本部
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注８
|
18
|
|
常勤監査役
|
渡辺 肇
|
1962年８月17日
|
|
1987年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
マーケテイングセンター 関連会社管理部
担当課長
|
|
2004年４月
|
経理財務センター 関連会社統括室長
|
|
2005年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
取締役
|
|
2009年４月
|
横河電機グローバル営業本部 YEI本部室
|
|
2013年４月
|
経理財務本部 海外管理部長
|
|
2014年４月
|
執行役員
|
|
2020年４月
2020年６月
|
経営監査・品質保証本部
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
17
|
|
監査役
|
高山 靖子
|
1958年３月８日
|
|
1980年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
2005年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
2006年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
2008年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
2009年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
2010年４月
|
同社CSR部長
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2015年６月
2017年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
三菱商事㈱ 社外監査役
|
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
|
注８
|
-
|
|
監査役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
|
2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
2008年９月
2012年２月
2018年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
㈱ロングステイネットワーク 代表取締役会長
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
|
|
一般社団法人メガソーラー機構 理事
|
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構
理事
|
|
注９
|
-
|
|
監査役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現任）
|
|
2009年４月
|
東京大学 客員教授（現任）
|
|
2020年６月
2021年１月
|
横河電機監査役（現任）
西村あさひ法律事務所 弁護士（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所 弁護士
|
|
大同生命保険㈱ 社外取締役
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 専務理事
東京大学 客員教授
|
|
注７
|
-
|
|
計
|
170
|
（注） １．取締役 関 誠夫氏、菅田 史朗氏、内田 章氏、浦野 邦子氏及び平野 拓也氏は、社外取締役です。
２．監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、社外監査役です。
３．取締役 関 誠夫氏、菅田 史朗氏、内田 章氏、浦野 邦子氏及び平野 拓也氏並びに監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は18名（うち取締役兼任２名）です。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
９．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役の招聘により、取締役の職務執行の監督機能としての取締役会及び取締役会の監査機能としての監査役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役５名、社外監査役３名ともにこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ⅰ 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
ⅱ 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
ⅲ 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
ⅳ 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている）の業務執行者
ⅴ 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ⅵ 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ⅶ 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注３）
ⅷ 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
ⅸ 上記ⅷに該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
ⅹ 上記ⅷに該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注５）
ⅺ 上記ⅰからⅹ（ⅴを除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
ⅻ 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注４：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注５：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第146回定時株主総会終了時点（2022年6月22日）での、横河電機取締役会及び監査役会における社外取締役及び社外監査役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役５名及び社外監査役３名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役５名及び社外監査役３名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、業務執行の意思決定機関である経営会議での承認・報告事項や、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表取締役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
社外監査役は、意思決定規程に従い付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項の適法性監査のほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際し、取締役会メンバーとしてその詳細を確認しています。これら監査を的確に行うため、監査役会において、常勤監査役が社外監査役に対し、業務執行の意思決定機関である経営会議における討議内容を報告するなど、必要な情報を提供しています。
⑥ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、また、常勤監査役は内部監査部門との定例会議をもち、その内容を監査役会にて社外監査役へ報告を行っています。なお、監査役会は必要に応じ内部監査部門と情報交換を行う体制を整えています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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|
取締役会長
|
西島 剛志
|
1957年８月12日
|
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|
|
1981年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
2008年10月
|
執行役員
|
|
2010年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
|
|
2011年６月
2012年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
2019年４月
2020年６月
2021年４月
|
代表取締役社長
代表取締役会長
㈱日立物流 社外取締役（現任）
取締役会長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
㈱日立物流 社外取締役
|
|
注６
|
78
|
|
代表取締役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長（現任）
|
|
注６
|
23
|
|
取締役
専務執行役員
経営管理本部長
|
穴吹 淳一
|
1963年３月18日
|
|
|
|
1986年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
1992年３月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
執行役員
|
|
2014年６月
2016年４月
2019年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
21
|
|
取締役
常務執行役員
デジタルソリューション
本部長
|
戴 煜
|
1963年２月25日
|
|
|
|
1990年８月
|
SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
|
|
1994年１月
|
Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
|
|
1998年６月
|
Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
|
|
2001年４月
|
GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
|
|
2003年１月
|
Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
|
|
2006年11月
|
GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
|
|
2009年１月
|
Project GM at Shell China
|
|
2012年11月
|
CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
|
|
2015年10月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.入社
|
|
2016年４月
|
横河電機(中国)投資有限公司社長、
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2017年４月
|
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
宇治 則孝
|
1949年３月27日
|
|
|
|
1973年４月
1999年６月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱）入社
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
2007年６月
|
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
|
|
2012年６月
2014年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
第一三共㈱ 社外取締役
|
|
一般社団法人日本テレワーク協会 名誉会長
|
|
公益社団法人企業情報化協会 名誉会長
|
|
注６
|
2
|
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|
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|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
関 誠夫
|
1944年９月21日
|
|
|
|
1970年４月
1992年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
1997年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役
|
|
2000年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年４月
2009年４月
2012年７月
2015年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問（2013年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
亀田製菓㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
1
|
|
取締役
|
菅田 史朗
|
1949年11月17日
|
|
|
|
1972年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
1993年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
2000年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
2001年４月
2003年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
2004年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年10月
2016年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役
|
|
2017年７月
|
横河電機取締役（現任）
ウシオ電機㈱ 特別顧問（2021年４月退任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ＪＳＲ㈱ 社外取締役
ヤマトホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年３月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注６
|
1
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|
取締役
|
浦野 邦子
|
1956年10月19日
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱小松製作所（コマツ） 入社
|
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 人事部長
|
|
2018年６月
2021年４月
2021年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役（2021年６月退任)
横河電機取締役（現任）
|
|
注６
|
-
|
|
常勤監査役
|
前村 幸司
|
1956年５月21日
|
|
|
|
1980年４月
2006年４月
2007年10月
2011年４月
2012年４月
2015年４月
|
横河電機入社
国際チャート㈱ 取締役 専務執行役員
横河ディジタルコンピュータ㈱ (現 ㈱DTSインサイト） 取締役
横河電機執行役員
IAマーケティング本部 事業管理部長
執行役員
|
|
2017年４月
|
経営管理本部
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注９
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
渡辺 肇
|
1962年８月17日
|
|
|
|
1987年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
マーケテイングセンター 関連会社管理部
担当課長
|
|
2004年４月
|
経理財務センター 関連会社統括室長
|
|
2005年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
取締役
|
|
2009年４月
|
横河電機グローバル営業本部 YEI本部室
|
|
2013年４月
|
経理財務本部 海外管理部長
|
|
2014年４月
|
執行役員
|
|
2020年４月
2020年６月
|
経営監査・品質保証本部
常勤監査役（現任）
|
|
注８
|
16
|
|
監査役
|
高山 靖子
|
1958年３月８日
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
2005年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
2006年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
2008年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
2009年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
2010年４月
|
同社CSR部長
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2015年６月
2017年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
三菱商事㈱ 社外監査役
|
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
|
注９
|
-
|
|
監査役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
|
2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
2008年９月
2012年２月
2018年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
|
|
アグリソーラー㈱ 社外監査役
|
|
一般社団法人メガソーラー機構 理事
|
|
注７
|
-
|
|
監査役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー
（2020年12月退任）
|
|
2007年６月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現任）
|
|
2009年４月
|
東京大学 客員教授（現任）
|
|
2020年６月
2021年１月
|
横河電機監査役（現任）
西村あさひ法律事務所 弁護士（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所 弁護士
|
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
大同生命保険㈱ 社外取締役
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 専務理事
東京大学 客員教授
|
|
注８
|
-
|
|
計
|
163
|
（注） １．取締役 宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏、内田 章氏及び浦野 邦子氏は、社外取締役です。
２．監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、社外監査役です。
３．取締役 宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏、内田 章氏及び浦野 邦子氏並びに監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び 小野 傑氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は18名（うち取締役兼任２名）です。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
９．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役の招聘により、取締役の職務執行の監督機能としての取締役会及び取締役会の監査機能としての監査役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役５名、社外監査役３名ともにこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ⅰ 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
ⅱ 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
ⅲ 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
ⅳ 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている）の業務執行者
ⅴ 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ⅵ 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ⅶ 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注３）
ⅷ 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
ⅸ 上記ⅷに該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
ⅹ 上記ⅷに該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注５）
ⅺ 上記ⅰからⅹ（ⅴを除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
ⅻ 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注４：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注５：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第145回定時株主総会終了時点（2021年6月23日）での、横河電機取締役会及び監査役会における社外取締役及び社外監査役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役５名及び社外監査役３名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役５名及び社外監査役３名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、業務執行の意思決定機関である経営会議での承認・報告事項や、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表取締役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
社外監査役は、意思決定規程に従い付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項の適法性監査のほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際し、取締役会メンバーとしてその詳細を確認しています。これら監査を的確に行うため、監査役会において、常勤監査役が社外監査役に対し、業務執行の意思決定機関である経営会議における討議内容を報告するなど、必要な情報を提供しています。
⑥ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、また、常勤監査役は内部監査部門との定例会議をもち、その内容を監査役会にて社外監査役へ報告を行っています。なお、監査役会は必要に応じ内部監査部門と情報交換を行う体制を整えています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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|
代表取締役会長
|
西島 剛志
|
1957年８月12日
|
|
|
|
1981年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
2008年10月
|
執行役員
|
|
2010年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
|
|
2011年６月
2012年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
2019年４月
2020年６月
|
代表取締役社長
代表取締役会長（現任）
㈱日立物流 社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
㈱日立物流 社外取締役
|
|
注６
|
70
|
|
代表取締役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
|
|
|
1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長（現任）
|
|
注６
|
22
|
|
取締役
専務執行役員
経営管理本部長
|
穴吹 淳一
|
1963年３月18日
|
|
|
|
1986年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
1992年３月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
執行役員
|
|
2014年６月
2016年４月
2019年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
20
|
|
取締役
常務執行役員
デジタルエンタープライズ
事業本部長
|
戴 煜
|
1963年２月25日
|
|
|
|
1990年８月
|
SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
|
|
1994年１月
|
Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
|
|
1998年６月
|
Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
|
|
2001年４月
|
GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
|
|
2003年１月
|
Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
|
|
2006年11月
|
GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
|
|
2009年１月
|
Project GM at Shell China
|
|
2012年11月
|
CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
|
|
2015年10月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.入社
|
|
2016年４月
|
横河電機(中国)投資有限公司社長、
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2017年４月
|
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
宇治 則孝
|
1949年３月27日
|
|
|
|
1973年４月
1999年６月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱）入社
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
2007年６月
|
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
|
|
2012年６月
2014年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
第一三共㈱ 社外取締役
|
|
㈱ＧＡ ＩＮＣ 社外取締役
|
|
一般社団法人日本テレワーク協会 名誉会長
|
|
公益社団法人企業情報化協会 名誉会長
|
|
注６
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
関 誠夫
|
1944年９月21日
|
|
|
|
1970年４月
1992年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
1997年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役
|
|
2000年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年４月
2009年４月
2012年７月
2015年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問（2013年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
亀田製菓㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
1
|
|
取締役
|
菅田 史朗
|
1949年11月17日
|
|
|
|
1972年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
1993年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
2000年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
2001年４月
2003年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
2004年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年10月
2016年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役
|
|
2017年７月
|
横河電機取締役（現任）
ウシオ電機㈱ 特別顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ウシオ電機㈱ 特別顧問
ＪＳＲ㈱ 社外取締役
ヤマトホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
-
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年3月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注６
|
0
|
|
常勤監査役
|
前村 幸司
|
1956年５月21日
|
|
|
|
1980年４月
2006年４月
2007年10月
2011年４月
2012年４月
2015年４月
|
横河電機入社
国際チャート㈱ 取締役 専務執行役員
横河ディジタルコンピュータ㈱ (現 ㈱DTSインサイト） 取締役
横河電機執行役員
IAマーケティング本部 事業管理部長
執行役員
|
|
2017年４月
|
経営管理本部
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
17
|
|
常勤監査役
|
渡辺 肇
|
1962年８月17日
|
|
|
|
1987年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
マーケテイングセンター 関連会社管理部
担当課長
|
|
2004年４月
|
経理財務センター 関連会社統括室長
|
|
2005年４月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
取締役
|
|
2009年４月
|
横河電機グローバル営業本部 YEI本部室
|
|
2013年４月
|
経理財務本部 海外管理部長
|
|
2014年４月
|
執行役員
|
|
2020年４月
|
経営監査・品質保証本部
|
|
2020年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注９
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
高山 靖子
|
1958年３月８日
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
2005年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
2006年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
2008年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
2009年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
2010年４月
|
同社CSR部長
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2015年６月
2017年６月
|
同社顧問（2017年6月退任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
三菱商事㈱ 社外監査役
|
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
注７
|
-
|
|
監査役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
|
2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
2008年９月
2012年２月
2018年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
全保連㈱ 社外取締役
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
|
|
アグリソーラー㈱ 社外監査役
|
|
一般社団法人メガソーラー機構 理事
|
|
注８
|
-
|
|
監査役
|
小野 傑
|
1953年６月１日
|
|
|
|
1978年４月
1983年６月
1984年２月
|
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1985年７月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2007年６月
|
有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
（現 一般社団法人流動化・証券化協議会）
専務理事（現任）
|
|
2009年４月
|
東京大学 客員教授（現任）
|
|
2020年６月
|
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所 パートナー
|
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
大同生命保険㈱ 社外取締役
|
|
一般社団法人流動化・証券化協議会 専務理事
|
|
東京大学 客員教授
|
|
注９
|
-
|
|
計
|
150
|
（注） １．取締役 宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏及び内田 章氏は、社外取締役です。
２．監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、社外監査役です。
３．取締役 宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏及び内田 章氏並びに監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び 小野 傑氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は18名（うち取締役兼任２名）です。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
９．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役の招聘により、取締役の職務執行の監督機能としての取締役会及び取締役会の監査機能としての監査役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役４名、社外監査役３名ともにこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ⅰ 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
ⅱ 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
ⅲ 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
ⅳ 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている）の業務執行者
ⅴ 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ⅵ 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ⅶ 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注３）
ⅷ 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
ⅸ 上記ⅷに該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
ⅹ 上記ⅷに該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注５）
ⅺ 上記ⅰからⅹ（ⅴを除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
ⅻ 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注４：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注５：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第144回定時株主総会終了時点（2020年6月24日）での、横河電機取締役会及び監査役会における社外取締役及び社外監査役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役４名及び社外監査役３名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役４名及び社外監査役３名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、業務執行の意思決定機関である経営会議での承認・報告事項や、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表取締役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
社外監査役は、意思決定規程に従い付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項の適法性監査のほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際し、取締役会メンバーとしてその詳細を確認しています。これら監査を的確に行うため、監査役会において、常勤監査役が社外監査役に対し、業務執行の意思決定機関である経営会議における討議内容を報告するなど、必要な情報を提供しています。
⑥ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、また、常勤監査役は内部監査部門との定例会議をもち、その内容を監査役会にて社外監査役へ報告を行っています。なお、監査役会は必要に応じ内部監査部門と情報交換を行う体制を整えています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役会長
|
西島 剛志
|
1957年８月12日
|
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1981年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
2008年10月
|
執行役員
|
|
2010年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
|
|
2011年６月
2012年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
2019年４月
|
代表取締役社長
代表取締役会長（現任）
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注６
|
64
|
|
代表取締役社長
|
奈良 寿
|
1963年１月23日
|
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1985年４月
|
横河電機入社
|
|
2001年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
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2003年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
2010年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
2019年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員
代表取締役社長（現任）
|
|
注６
|
21
|
|
取締役
専務執行役員
経営管理本部長
|
穴吹 淳一
|
1963年３月18日
|
|
|
|
1986年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
1992年３月
|
横河電機入社
|
|
2011年４月
|
執行役員
|
|
2014年６月
2016年４月
2019年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
19
|
|
取締役
常務執行役員
デジタルエンタープライズ
事業本部長
|
戴 煜
|
1963年２月25日
|
|
|
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1990年８月
|
SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
|
|
1994年１月
|
Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
|
|
1998年６月
|
Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
|
|
2001年４月
|
GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
|
|
2003年１月
|
Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
|
|
2006年11月
|
GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
|
|
2009年１月
|
Project GM at Shell China
|
|
2012年11月
|
CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
|
|
2015年10月
|
Yokogawa Electric International Pte. Ltd.入社
|
|
2016年４月
|
横河電機(中国)投資有限公司社長、
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2017年４月
|
横河電機執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼
横河電機(中国)有限公司社長
|
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
宇治 則孝
|
1949年３月27日
|
|
|
|
1973年４月
1999年６月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱）入社
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
2007年６月
|
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
|
|
2012年６月
2014年６月
|
同社顧問（2017年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
第一三共㈱ 社外取締役
|
|
㈱ＧＡ ＩＮＣ 社外取締役
|
|
公益社団法人企業情報化協会 名誉会長
|
|
一般社団法人日本テレワーク協会 名誉会長
|
|
注６
|
－
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|
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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|
取締役
|
関 誠夫
|
1944年９月21日
|
|
|
|
1970年４月
1992年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
1997年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役
|
|
2000年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年４月
2009年４月
2012年７月
2015年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問（2013年６月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
亀田製菓㈱ 社外取締役
特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会
会長
|
|
注６
|
1
|
|
取締役
|
菅田 史朗
|
1949年11月17日
|
|
|
|
1972年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
1993年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
2000年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
2001年４月
2003年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
2004年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年10月
2016年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役
|
|
2017年７月
|
横河電機取締役（現任）
ウシオ電機㈱ 特別顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ウシオ電機㈱ 特別顧問
ＪＳＲ㈱ 社外取締役
ヤマトホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
内田 章
|
1950年10月４日
|
|
|
|
1975年４月
|
東レ㈱ 入社
|
|
1996年６月
|
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社 Executive Vice President
|
|
2000年６月
|
東レ㈱ 経営企画第１室主幹兼広報室主幹
|
|
2004年６月
2005年６月
|
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング（U.S.A.）社 社長
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役 ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
|
|
2016年６月
2019年６月
|
同社顧問（2019年3月退任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
|
|
注６
|
－
|
|
常勤監査役
|
中條 孝一
|
1954年９月16日
|
|
|
|
1979年４月
|
横河電機入社
|
|
2010年４月
|
執行役員
|
|
2016年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
20
|
|
常勤監査役
|
前村 幸司
|
1956年５月21日
|
|
|
|
1980年４月
2006年４月
2007年10月
2011年４月
2012年４月
2015年４月
|
横河電機入社
国際チャート㈱ 取締役 専務執行役員
横河ディジタルコンピュータ㈱ (現 ㈱DTSインサイト） 取締役
横河電機執行役員
IAマーケティング本部 事業管理部長
執行役員
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注８
|
17
|
|
監査役
|
宍戸 善一
|
1956年４月20日
|
|
|
|
1980年４月
|
東京大学法学部 助手
|
|
1983年４月
|
成蹊大学法学部 専任講師
|
|
1985年４月
|
同大学法学部 助教授
|
|
1994年４月
|
同大学法学部 教授
|
|
2001年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2004年４月
|
成蹊大学法科大学院 教授
|
|
2009年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
|
|
2012年６月
2018年４月
|
横河電機監査役（現任）
一橋大学大学院 法学研究科 教授(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
一橋大学大学院 法学研究科 教授
宍戸善一法律事務所 弁護士
㈱東京金融取引所 社外取締役
|
|
注７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
高山 靖子
|
1958年３月８日
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
2005年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
2006年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
2008年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
2009年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
2010年４月
|
同社CSR部長
|
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2015年６月
2017年６月
|
同社顧問
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
日本曹達㈱ 社外取締役
|
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三菱商事㈱ 社外監査役
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|
コスモエネルギーホールディングス(株) 社外取締役
|
|
注８
|
－
|
|
監査役
|
大澤 真
|
1959年２月20日
|
|
|
|
1981年４月
1990年５月
1997年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
1999年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
2003年６月
|
同行那覇支店長
|
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2006年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
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2008年９月
2012年２月
2018年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱フィーモ 代表取締役
|
|
全保連㈱ 社外取締役
|
|
㈱君津住宅 社外取締役
|
|
㈱富山銀行 社外取締役
|
|
アグリソーラー㈱ 社外監査役
|
|
一般社団法人メガソーラー機構 理事
|
|
注９
|
－
|
|
計
|
144
|
（注） １．取締役 宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏及び内田 章氏は、社外取締役です。
２．監査役 宍戸 善一氏、高山 靖子氏及び大澤 真氏は、社外監査役です。
３．取締役 宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏及び内田 章氏並びに監査役 宍戸 善一氏、高山 靖子氏及び大澤 真氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は18名（うち取締役兼任２名）です。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
９．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
横河電機は、現経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役の招聘により、取締役の職務執行の監督機能としての取締役会及び取締役会の監査機能としての監査役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、横河電機は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役４名、社外監査役３名ともにこの基準を満たしています。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
横河電機において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ⅰ 横河電機及びその連結子会社（以下「横河電機グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者（注１）
ⅱ 横河電機の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者（注２）
ⅲ 横河電機が現在主要株主である会社の業務執行者
ⅳ 横河電機グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている）の業務執行者
ⅴ 横河電機グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ⅵ 横河電機グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ⅶ 横河電機グループの主要な借入先の業務執行者又は最近３年間においてそうであった者（注３）
ⅷ 横河電機グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間においてそうであった者（注４）
ⅸ 上記ⅷに該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、横河電機グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
ⅹ 上記ⅷに該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、横河電機グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを横河電機グループから受けた）の関係者（注５）
ⅺ 上記ⅰからⅹ（ⅴを除く）の親族（配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族）
ⅻ 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者
注１：業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：横河電機の現在又は最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注３：横河電機グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借入残高が横河電機事業年度末において横河電機の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注４：横河電機グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近３年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
注５：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第143回定時株主総会終了時点（2019年6月25日）での、横河電機取締役会及び監査役会における社外取締役及び社外監査役の比率は、横河電機のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役４名及び社外監査役３名と横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との横河電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役４名及び社外監査役３名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、業務執行の意思決定機関である経営会議での承認・報告事項や、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表取締役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
社外監査役は、意思決定規程に従い付議される、横河電機グループの経営計画や投資案件等の重要事項の適法性監査のほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際し、取締役会メンバーとしてその詳細を確認しています。これら監査を的確に行うため、監査役会において、常勤監査役が社外監査役に対し、業務執行の意思決定機関である経営会議における討議内容を報告するなど、必要な情報を提供しています。
⑥ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、また、常勤監査役は内部監査部門との定例会議をもち、その内容を監査役会にて社外監査役へ報告を行っています。なお、監査役会は必要に応じ内部監査部門と情報交換を行う体制を整えています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
西島 剛志
|
昭和32年
８月12日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
平成20年10月
|
執行役員
|
|
平成22年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
|
|
平成23年６月
平成24年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ (現 横河計測㈱） 代表取締役社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注６
|
58
|
|
取締役
専務執行役員
|
プレミアム
ソリューション＆サービス事業
本部長
|
黒須 聡
|
昭和35年
12月25日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
横河電機入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員
|
|
平成19年４月
平成22年４月
|
常務執行役員
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
|
平成23年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役 専務執行役員
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. 社長
|
|
平成27年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
93
|
|
取締役
専務執行役員
|
ライフ
イノベーション事業本部長
|
奈良 寿
|
昭和38年
１月23日
|
|
|
|
昭和60年４月
|
横河電機入社
|
|
平成13年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
平成15年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
平成22年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
50
|
|
取締役
専務執行役員
|
IAシステム
＆サービス事業
本部長
|
中原 正俊
|
昭和33年
12月14日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
横河電機入社
|
|
平成19年４月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
|
平成25年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注６
|
55
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営管理本部長
|
穴吹 淳一
|
昭和38年
３月18日
|
|
|
|
昭和61年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
平成４年３月
|
横河電機入社
|
|
平成23年４月
|
執行役員
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注６
|
44
|
|
取締役
|
取締役会議長
|
浦野 光人
|
昭和23年
３月20日
|
|
|
|
昭和46年４月
平成11年６月
|
日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
㈱ニチレイ 相談役
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱りそなホールディングス 社外取締役
|
|
ＨＯＹＡ㈱ 社外取締役
|
|
㈱日立物流 社外取締役
|
|
一般社団法人日本経営協会 会長
|
|
公益財団法人産業教育振興中央会 会長
|
|
注６
|
－
|
|
取締役
|
|
宇治 則孝
|
昭和24年
３月27日
|
|
|
|
昭和48年４月
平成11年６月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱）入社
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 取締役
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
平成26年６月
|
同社顧問
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
第一三共㈱ 社外取締役
|
|
㈱ＧＡ ＩＮＣ 社外取締役
|
|
公益社団法人企業情報化協会 会長
|
|
一般社団法人日本テレワーク協会 名誉会長
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
関 誠夫
|
昭和19年
９月21日
|
|
|
|
昭和45年４月
平成４年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
平成９年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成12年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年４月
平成21年４月
平成24年７月
平成27年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
帝人㈱ 社外取締役
|
|
亀田製菓㈱ 社外取締役
|
|
㈱ウェザーニューズ 社外取締役
特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会
会長
|
|
注６
|
1
|
|
取締役
|
|
菅田 史朗
|
昭和24年
11月17日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
平成５年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
平成12年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
平成13年４月
平成15年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
平成16年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年10月
平成28年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役
|
|
平成29年７月
|
横河電機取締役（現任）
ウシオ電機㈱ 特別顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ウシオ電機㈱ 特別顧問
ＪＳＲ㈱ 社外取締役
|
|
注６
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
中條 孝一
|
昭和29年
９月16日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
横河電機入社
|
|
平成22年４月
|
執行役員
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
20
|
|
常勤監査役
|
|
前村 幸司
|
昭和31年
５月21日
|
|
|
|
昭和55年４月
平成18年４月
平成19年10月
平成23年４月
平成24年４月
平成27年４月
|
横河電機入社
国際チャート㈱ 取締役 専務執行役員
横河ディジタルコンピュータ㈱ (現 ㈱DTSインサイト） 取締役
横河電機執行役員
IAマーケティング本部 事業管理部長
執行役員
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注８
|
31
|
|
監査役
|
|
宍戸 善一
|
昭和31年
４月20日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東京大学法学部 助手
|
|
昭和58年４月
|
成蹊大学法学部 専任講師
|
|
昭和60年４月
|
同大学法学部 助教授
|
|
平成６年４月
|
同大学法学部 教授
|
|
平成13年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成16年４月
|
成蹊大学法科大学院 教授
|
|
平成21年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
|
|
平成24年６月
平成30年４月
|
横河電機監査役（現任）
一橋大学大学院 法学研究科 教授(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
一橋大学大学院 法学研究科 教授
宍戸善一法律事務所 弁護士
|
|
注７
|
－
|
|
監査役
|
|
高山 靖子
|
昭和33年
３月８日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
平成17年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
|
|
平成18年４月
|
同社お客さまセンター所長
|
|
平成20年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
平成21年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
平成22年４月
|
同社CSR部長
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
平成29年６月
|
同社顧問
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱千葉銀行 社外取締役
日本曹達㈱ 社外取締役
|
|
三菱商事㈱ 社外監査役
|
|
注８
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
大澤 真
|
昭和34年
２月20日
|
|
|
|
昭和56年４月
平成２年５月
平成９年６月
|
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
|
|
平成11年６月
|
同行金融市場局金融市場課長
|
|
平成15年６月
|
同行那覇支店長
|
|
平成18年９月
|
プライスウォーターハウスクーパース入社
|
|
平成20年９月
平成24年２月
平成30年６月
|
同社パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
㈱フィーモ 代表取締役（現任）
横河電機監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
㈱フィーモ 代表取締役
全保連㈱ 社外取締役
㈱君津住宅 社外取締役
㈱富山銀行 社外取締役
アグリソーラー㈱ 社外監査役
一般社団法人メガソーラー機構 理事
|
注９
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
355
|
（注） １．取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏は、社外取締役です。
２．監査役 宍戸 善一氏、高山 靖子氏及び大澤 真氏は、社外監査役です。
３．取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏並びに監査役 宍戸 善一氏、高山 靖子氏及び大澤 真氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は17名（うち取締役兼任４名）です。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
６．平成30年(2018年)６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年(2019年)３月期に関する定時株主総
会終結の時まで。
７．平成28年(2016年)６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年(2020年)３月期に関する定時株主総
会終結の時まで。
８．平成29年(2017年)６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年(2021年)３月期に関する定時株主総
会終結の時まで。
９．平成30年(2018年)６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年(2022年)３月期に関する定時株主総
会終結の時まで。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
取締役会議長
|
海堀 周造
|
昭和23年
１月31日
|
|
|
|
昭和48年４月
|
横河電機入社
|
|
平成17年４月
|
執行役員
|
|
平成18年４月
|
常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成25年４月
平成27年４月平成28年６月
|
代表取締役会長
取締役会長
取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
ＨＯＹＡ㈱ 社外取締役
一般社団法人経営倫理実践研究センター 理事長
|
|
注５
|
125
|
|
代表取締役社長
|
|
西島 剛志
|
昭和32年
８月12日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
平成20年10月
|
執行役員
|
|
平成22年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ 代表取締役
社長
|
|
平成23年６月
平成24年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ 代表取締役
社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注５
|
51
|
|
取締役
専務執行役員
|
プレミアム
ソリューション＆サービス事業
本部長
|
黒須 聡
|
昭和35年
12月25日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
横河電機入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員
|
|
平成19年４月
平成22年４月
|
常務執行役員
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
|
平成23年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役 専務執行役員
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. 社長
|
|
平成27年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注５
|
91
|
|
取締役
専務執行役員
|
日本・韓国代表
|
奈良 寿
|
昭和38年
１月23日
|
|
|
|
昭和60年４月
|
横河電機入社
|
|
平成13年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
平成15年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
平成22年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
（現任）
|
|
平成29年４月
|
横河電機取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注５
|
45
|
|
取締役
専務執行役員
|
IAシステム
＆サービス事業
本部長
|
中原 正俊
|
昭和33年
12月14日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
横河電機入社
|
|
平成19年４月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
|
平成25年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注５
|
54
|
|
取締役
常務執行役員
|
経理財務本部長
|
穴吹 淳一
|
昭和38年
３月18日
|
|
|
|
昭和61年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
平成４年３月
|
横河電機入社
|
|
平成23年４月
|
執行役員
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注５
|
43
|
|
取締役
|
|
浦野 光人
|
昭和23年
３月20日
|
|
|
|
昭和46年４月
平成11年６月
|
日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
㈱ニチレイ 相談役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱ニチレイ 相談役
|
|
㈱りそなホールディングス 社外取締役
|
|
ＨＯＹＡ㈱ 社外取締役
|
|
㈱日立物流 社外取締役
|
|
一般社団法人アグリフューチャージャパン 理事長
|
|
一般社団法人日本経営協会 会長
|
|
公益財団法人産業教育振興中央会 会長
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
宇治 則孝
|
昭和24年
３月27日
|
|
|
|
昭和48年４月
平成11年６月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱）入社
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 取締役
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成26年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
日本電信電話㈱ 顧問
|
|
第一三共㈱ 社外取締役
|
|
公益社団法人企業情報化協会 会長
|
|
一般社団法人日本テレワーク協会 会長
|
|
注５
|
－
|
|
取締役
|
|
関 誠夫
|
昭和19年
９月21日
|
|
|
|
昭和45年４月
平成４年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
平成９年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成12年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年４月
平成21年４月
平成24年７月
平成27年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
帝人㈱ 社外取締役
|
|
亀田製菓㈱ 社外取締役
|
|
㈱ウェザーニューズ 社外取締役
|
|
注５
|
1
|
|
取締役
|
|
菅田 史朗
|
昭和24年
11月17日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
平成５年１月
|
BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
|
|
平成12年６月
|
ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
|
|
平成13年４月
平成15年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
平成16年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年10月
平成28年６月
|
同社取締役相談役
同社相談役（現任）
|
|
|
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ウシオ電機㈱ 相談役
ＪＳＲ㈱ 社外取締役
|
|
注５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
中條 孝一
|
昭和29年
９月16日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
横河電機入社
|
|
平成22年４月
|
執行役員
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
19
|
|
常勤監査役
|
|
前村 幸司
|
昭和31年
５月21日
|
|
|
|
昭和55年４月
平成18年４月
平成19年10月
平成23年４月
平成24年４月
平成27年４月
|
横河電機入社
国際チャート㈱ 取締役 専務執行役員
横河ディジタルコンピュータ㈱ 取締役
横河電機執行役員
IAマーケティング本部 事業管理部長
執行役員
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注７
|
31
|
|
監査役
|
|
宍戸 善一
|
昭和31年
４月20日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東京大学法学部 助手
|
|
昭和58年４月
|
成蹊大学法学部 専任講師
|
|
昭和60年４月
|
同大学法学部 助教授
|
|
平成６年４月
|
同大学法学部 教授
|
|
平成13年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成16年４月
|
成蹊大学法科大学院 教授
|
|
平成21年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授(現任)
|
|
平成24年６月
|
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
|
|
宍戸善一法律事務所 弁護士
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
山下 泉
|
昭和23年
２月１日
|
|
|
|
昭和46年７月
|
日本銀行 入行
|
|
平成10年４月
平成14年３月
|
同行金融市場局長
アクセンチュア㈱ 金融営業本部長
|
|
平成15年４月
|
日本郵政公社（現 日本郵政㈱） 常務理事
|
|
平成16年４月
|
同公社専務理事
|
|
平成17年４月
|
同公社総裁代理
|
|
平成19年10月
平成24年６月
平成26年６月
|
㈱かんぽ生命保険 取締役兼代表執行役社長
同社取締役兼代表執行役会長
横河電機監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
㈱イオン銀行 社外取締役
住友林業㈱ 社外取締役
|
注８
|
－
|
|
監査役
|
|
高山 靖子
|
昭和33年
３月８日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱資生堂 入社
|
|
平成17年４月
平成18年４月
|
同社お客さまセンターWeb推進室長
同社お客さまセンター所長
|
|
平成20年10月
|
同社コンシューマーリレーション部長
|
|
平成21年４月
|
同社お客さま・社会リレーション部長
|
|
平成22年４月
|
同社CSR部長
|
|
平成23年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
同社常勤監査役
同社顧問（現任）
横河電機監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
㈱資生堂 顧問
㈱千葉銀行 社外取締役
日本曹達㈱ 社外取締役
三菱商事㈱ 社外監査役
|
注７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
465
|
（注） １．取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏は、社外取締役です。
２．監査役 宍戸 善一氏、山下 泉氏及び高山 靖子氏は、社外監査役です。
３．取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏並びに監査役 宍戸 善一氏、山下 泉氏及び高山 靖子氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は17名（うち取締役兼任４名）です。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
取締役会議長
|
海堀 周造
|
昭和23年
１月31日
|
|
|
|
昭和48年４月
|
横河電機入社
|
|
平成17年４月
|
執行役員
|
|
平成18年４月
|
常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成25年４月
平成27年４月平成28年６月
|
代表取締役会長
取締役会長
取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
ＨＯＹＡ㈱ 社外取締役
一般社団法人経営倫理実践研究センター 理事長
|
|
注５
|
121
|
|
代表取締役社長
|
|
西島 剛志
|
昭和32年
８月12日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
㈱北辰電機製作所 (現 横河電機㈱）入社
|
|
平成20年10月
|
執行役員
|
|
平成22年４月
|
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ 代表取締役
社長
|
|
平成23年６月
平成24年４月
|
横河電機取締役
横河メータ＆インスツルメンツ㈱ 代表取締役
社長
横河電機取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注５
|
42
|
|
取締役
専務執行役員
|
ソリューションサービス事業
本部長
|
黒須 聡
|
昭和35年
12月25日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
横河電機入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員
|
|
平成19年４月
平成22年４月
|
常務執行役員
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
|
平成23年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
平成27年４月
|
取締役 専務執行役員
Yokogawa Electric International Pte. Ltd. 社長
横河電機取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注５
|
52
|
|
取締役
|
|
奈良 寿
|
昭和38年
１月23日
|
|
|
|
昭和60年４月
|
横河電機入社
|
|
平成13年10月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
|
|
平成15年10月
|
Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
|
|
平成22年４月
平成23年６月
|
横河電機常務執行役員
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役（現任）
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
（現任）
|
|
注５
|
18
|
|
取締役
専務執行役員
|
IAプラットフォーム事業本部長
|
中原 正俊
|
昭和33年
12月14日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
横河電機入社
|
|
平成19年４月
|
執行役員
|
|
平成23年４月
|
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 社長
|
|
平成25年４月
|
横河電機常務執行役員
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
注５
|
17
|
|
取締役
常務執行役員
|
経理財務本部長
|
穴吹 淳一
|
昭和38年
３月18日
|
|
|
|
昭和61年４月
|
㈱福徳相互銀行 入行
|
|
平成４年３月
|
横河電機入社
|
|
平成23年４月
|
執行役員
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注５
|
16
|
|
取締役
|
|
浦野 光人
|
昭和23年
３月20日
|
|
|
|
昭和46年４月
平成11年６月
|
日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
横河電機取締役
|
|
平成25年６月
|
㈱ニチレイ 相談役（現任）
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
㈱ニチレイ 相談役
|
|
㈱りそなホールディングス 社外取締役
|
|
ＨＯＹＡ㈱ 社外取締役
|
|
㈱日立物流 社外取締役
|
|
一般社団法人アグリフューチャージャパン 理事長
|
|
一般社団法人日本経営協会 会長
|
|
公益財団法人産業教育振興中央会 会長
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
宇治 則孝
|
昭和24年
３月27日
|
|
|
|
昭和48年４月
平成11年６月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱）入社
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 取締役
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成26年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
日本電信電話㈱ 顧問
|
|
第一三共㈱ 社外取締役
|
|
公益社団法人企業情報化協会 会長
|
|
一般社団法人日本テレワーク協会 会長
|
|
注５
|
－
|
|
取締役
|
|
関 誠夫
|
昭和19年
９月21日
|
|
|
|
昭和45年４月
平成４年４月
|
千代田化工建設㈱ 入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
|
|
平成９年６月
|
千代田化工建設㈱ 取締役
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成12年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年４月
平成21年４月
平成24年７月
平成27年６月
|
同社取締役会長
同社相談役
同社顧問
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
帝人㈱ 社外取締役
|
|
亀田製菓㈱ 社外取締役
|
|
㈱ウェザーニューズ 社外取締役
|
|
注５
|
1
|
|
取締役
|
|
菅田 史朗
|
昭和24年
11月17日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
ウシオ電機㈱ 入社
|
|
平成５年１月
|
BLV LICHT-UND VAKUUMTECHNIK GmbH 社長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役 上席執行役員
|
|
平成13年４月
平成15年４月
|
同社取締役 ランプ第二事業部長
同社取締役 ランプカンパニープレジデント
|
|
平成16年４月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年10月
|
同社取締役相談役(現任)
|
|
平成28年６月
|
横河電機取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ウシオ電機㈱ 取締役相談役
ＪＳＲ㈱ 社外取締役
|
|
公益財団法人経済同友会 副代表幹事
|
|
注５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
牧野 清
|
昭和22年
９月26日
|
|
|
|
昭和46年４月
|
横河電機入社
|
|
平成11年10月
|
執行役員
|
|
平成13年６月
|
安藤電気㈱ 取締役
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
Yokogawa Corporation of America 会長
|
|
平成18年10月
|
横河電機執行役員
|
|
平成21年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
30
|
|
常勤監査役
|
|
中條 孝一
|
昭和29年
９月16日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
横河電機入社
|
|
平成22年４月
|
執行役員
|
|
平成28年６月
|
横河電機常勤監査役（現任）
|
|
注８
|
19
|
|
監査役
|
|
宍戸 善一
|
昭和31年
４月20日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東京大学法学部 助手
|
|
昭和58年４月
|
成蹊大学法学部 専任講師
|
|
昭和60年４月
|
同大学法学部 助教授
|
|
平成６年４月
|
同大学法学部 教授
|
|
平成13年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成16年４月
|
成蹊大学法科大学院 教授
|
|
平成21年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授(現任)
|
|
平成24年６月
|
横河電機監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
|
|
宍戸善一法律事務所 弁護士
|
|
注８
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
山下 泉
|
昭和23年
２月１日
|
|
|
|
昭和46年７月
|
日本銀行 入行
|
|
平成10年４月
平成14年３月
|
同行金融市場局長
アクセンチュア㈱ 金融営業本部長
|
|
平成15年４月
|
日本郵政公社（現 日本郵政㈱） 常務理事
|
|
平成16年４月
|
同公社専務理事
|
|
平成17年４月
|
同公社総裁代理
|
|
平成19年10月
平成24年６月
平成26年６月
|
㈱かんぽ生命保険 取締役兼代表執行役社長
同社取締役兼代表執行役会長
横河電機監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
㈱イオン銀行 社外取締役
|
注７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
320
|
（注） １．取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏は、社外取締役です。
２．監査役 宍戸 善一氏及び山下 泉氏は、社外監査役です。
３．取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏並びに監査役 宍戸 善一氏及び山下 泉氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．横河電機では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は12名（うち取締役兼任３名）です。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
８．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時まで。
９．横河電機は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、中重 克巳氏が社外監査役に就任した場合、同氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２
に定める独立役員としての要件及び横河電機における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることか
ら独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定です。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
中重 克巳
|
昭和40年
８月22日
|
|
|
|
平成10年
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
山田秀雄法律事務所（現 山田・尾﨑法律事務所）入所（現任）
|
|
平成16年
|
最高裁判所司法研修所弁護教官室所付
|
|
平成27年４月
|
最高裁判所司法研修所教官（現任）
|
（重要な兼職の状況）
山田・尾﨑法律事務所 パートナー弁護士
最高裁判所司法研修所教官
|
－
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