新電元工業(6844)の株価チャート 新電元工業(6844)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼 販売統括 |
田中 信吉 |
1961年７月20日 |
1985年４月 新電元工業入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 販売部門統括兼CSR室長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 販売統括兼エネルギーシステム事業担当 2023年４月 代表取締役社長（現） 販売統括（現） |
(注)３ |
普通株式 7,208 |
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取締役 兼 専務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品 ・環境管理・安全推進担当 |
堀口 健治 |
1959年11月16日 |
1983年４月 新電元工業入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部IC開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト長兼SPISプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当 2020年11月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境安全・ISO推進室担当 2022年４月 取締役兼常務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO推進担当 2023年４月 取締役兼専務執行役員（現） 技術・品質統括兼磁性部品・環境管理・安全推進担当（現） |
(注)３ |
普通株式 5,875 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 兼 常務執行役員 財務・リスクマネジメント統括 兼 経理・内部監査担当 |
受川 修 |
1961年11月11日 |
1984年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2001年９月 同行シンガポール支店副支店長 2002年12月 ㈱みずほコーポレート銀行国際業務管理部次長 2005年１月 同行台北支店副支店長 2008年４月 同行国際管理部副部長 2009年４月 同行アジア業務管理部長 2011年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 監査業務部長 2013年11月 みずほ総合研究所㈱上席執行役員兼教育事業部長 2016年４月 新電元工業入社 執行役員 経理・財務・内部監査担当 2020年４月 上席執行役員 経理・財務・内部監査・情報システム担当 2022年４月 上席執行役員 経理・財務・内部監査担当 2023年４月 常務執行役員 経理・財務・内部監査担当 2023年６月 取締役兼常務執行役員（現） 財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当（現） |
(注)３ |
普通株式 2,891 |
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取締役 兼 常務執行役員 生産・SCM統括 兼 経営企画室長 兼 人事担当
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佐々木 正博 |
1964年２月20日 |
1987年４月 新電元工業入社 2006年４月 パワーシステム事業本部製品開発部長 2008年４月 パワーシステム事業本部第１設計部長 2009年２月 パワーシステム事業本部設計部長 2009年10月 パワーシステム事業本部第１設計部長 2010年10月 パワーシステム事業本部パワーシステム事業部長 2012年４月 パワーシステム事業本部副本部長兼 パワーシステム事業本部パワーシステム事業部長 2012年６月 執行役員 パワーシステム事業本部長兼パワーシステム事業本部パワーシステム事業管理室長 2013年６月 執行役員 新エネルギー事業本部長 2015年６月 執行役員 技術開発センター長兼新エネルギー 技術開発・知的財産担当 2017年４月 執行役員 技術開発センター長兼品質・知的財産担当 2020年４月 上席執行役員 経営企画室長兼人事担当 2023年４月 常務執行役員 経営企画室長兼人事担当 2023年６月 取締役兼常務執行役員（現） 生産・SCM統括兼経営企画室長兼人事担当（現） |
(注)３ |
普通株式 4,661 |
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取締役 |
西山 佳宏 |
1955年９月24日 |
1978年４月 日本鉱業㈱入社 2013年４月 JX日鉱日石金属㈱常務執行役員 同社金属事業本部副本部長、企画部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱常務執行役員 日韓共同製錬㈱取締役 2013年６月 JX日鉱日石金属㈱取締役兼常務執行役員 パンパシフィック・カッパー㈱取締役兼常務執行役 2014年６月 JX日鉱日石金属㈱金属事業本部長 パンパシフィック・カッパー㈱取締役副社長兼執行役員 日韓共同製錬㈱代表取締役社長 日比共同製錬㈱代表取締役社長 2015年６月 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役社長 2016年１月 JX金属㈱取締役常務執行役員兼金属事業本部長 2017年６月 東邦チタニウム㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2021年６月 東邦チタニウム㈱顧問 2023年６月 ソーダニッカ㈱社外取締役（現） 2023年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
北代 八重子 |
1970年８月18日 |
2000年10月 弁護士登録 2007年１月 東京簡易裁判所司法委員 2016年４月 東京家庭裁判所立川支部調停委員 2019年６月 シチズン時計㈱社外監査役（現） 2021年６月 ㈱いなげや社外取締役（現） 2022年４月 第一東京弁護士会副会長 2023年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
森田 俊英 |
1967年１月５日 |
1990年４月 新電元工業入社 2015年４月 シンデンゲン・ユーケー・リミテッド取締役社長 2018年４月 内部監査部長 2021年４月 大阪支店長 2022年４月 理事 大阪支店長 2023年４月 理事 2023年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 496 |
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監査役 |
二瓶 晴郷 |
1957年８月30日 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年３月 ㈱みずほコーポレート銀行台北支店長 2008年４月 同行執行役員台北支店長 2009年４月 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 2010年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2014年４月 みずほ総合研究所㈱取締役副社長 2016年６月 川崎汽船㈱常勤監査役 2017年６月 同社専務執行役員 2018年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社取締役 2021年６月 株式会社JCU社外監査役 2021年６月 新電元工業監査役（現） 2024年６月 株式会社JCU社外取締役（現） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
辻 さちえ |
1972年４月23日 |
1996年10月 監査法人トーマツ入所 1999年４月 公認会計士登録 2015年７月 ㈱エスプラス（現㈱ビズサプリ）代表取締役（現）辻さちえ公認会計士事務所所長（現） 2016年６月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現） 2021年３月 SBSホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） 2022年３月 大塚ホールディングス㈱社外監査役（現） |
(注)５ |
－ |
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計 |
21,131 |
||||
（注）１．取締役西山佳宏および北代八重子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役二瓶晴郷および辻さちえの両氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 取締役北代八重子氏の戸籍上の氏名は、石田八重子であります。
７. 監査役辻さちえ氏の戸籍上の氏名は、上田さちえであります。
８．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上席執行役員 |
児玉 光司 |
電装事業本部長 兼 EVP担当 |
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上席執行役員 |
西 智昭 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
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執行役員 |
古川 直之 |
資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
小島 卓也 |
サステナビリティ推進室長 兼 DX推進・情報システム担当 兼 ㈱ヘルメスシステムズ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
大西 高弘 |
営業本部長 |
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執行役員 |
横井 義治 |
エネルギーシステム事業部長 |
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執行役員 |
松尾 博文 |
電子デバイス事業本部長 |
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執行役員 |
千葉 昌治 |
総務部長 兼 法務コンプライアンス担当 |
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執行役員 |
羽鳥 敏 |
電装事業本部副本部長 |
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執行役員 |
松本 義明 |
㈱秋田新電元 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
新電元工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
新電元工業は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である西山佳宏氏は、他社の代表取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏は、ソーダニッカ株式会社の社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である北代八重子氏は、弁護士としての専門的な知識ならびに経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に対し指導・助言いただけることを期待し選任しております。
同氏は、シチズン時計株式会社の社外監査役、株式会社いなげやの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の二瓶晴郷氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
同氏は新電元工業の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は新電元工業の主要取引銀行であり、新電元工業と同行との間には、2024年３月末時点において同行が新電元工業普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。新電元工業も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。新電元工業グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
同氏は、株式会社JCUの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しており、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験等を新電元工業の監査に反映して頂けることを期待し、選任しております。
同氏は、株式会社ビズサプリの代表取締役、SBSホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）、大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等（社外監査役を含む）と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、新電元工業および新電元工業グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼 販売統括 |
田中 信吉 |
1961年７月20日 |
1985年４月 新電元工業入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 販売部門統括兼CSR室長 2022年４月 取締役兼常務執行役員 販売統括兼エネルギーシステム事業担当 2023年４月 代表取締役社長（現） 販売統括（現） |
(注)３ |
普通株式 5,159 |
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取締役 兼 専務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品 ・環境管理・安全推進担当 |
堀口 健治 |
1959年11月16日 |
1983年４月 新電元工業入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部IC開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト長兼SPISプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当 2020年11月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境安全・ISO推進室担当 2022年４月 取締役兼常務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO推進担当 2023年４月 取締役兼専務執行役員（現） 技術・品質統括兼磁性部品・環境管理・安全推進担当（現） |
(注)３ |
普通株式 5,188 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 財務・リスクマネジメント統括 兼経理・内部監査担当 |
受川 修 |
1961年11月11日 |
1984年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2001年９月 同行シンガポール支店副支店長 2002年12月 ㈱みずほコーポレート銀行国際業務管理部次長 2005年１月 同行台北支店副支店長 2008年４月 同行国際管理部副部長 2009年４月 同行アジア業務管理部長 2011年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 監査業務部長 2013年11月 みずほ総合研究所㈱上席執行役員兼教育事業部長 2016年４月 新電元工業入社 執行役員 経理・財務・内部監査担当 2020年４月 上席執行役員 経理・財務・内部監査・情報システム担当 2022年４月 上席執行役員 経理・財務・内部監査担当 2023年４月 常務執行役員 経理・財務・内部監査担当 2023年６月 取締役兼常務執行役員（現） 財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当（現） |
(注)３ |
普通株式 2,267 |
|
取締役 兼 常務執行役員 生産・SCM統括 兼 経営企画室長 兼 人事担当
|
佐々木 正博 |
1964年２月20日 |
1987年４月 新電元工業入社 2006年４月 パワーシステム事業本部製品開発部長 2008年４月 パワーシステム事業本部第１設計部長 2009年２月 パワーシステム事業本部設計部長 2009年10月 パワーシステム事業本部第１設計部長 2010年10月 パワーシステム事業本部パワーシステム事業部長 2012年４月 パワーシステム事業本部副本部長兼 パワーシステム事業本部パワーシステム事業部長 2012年６月 執行役員 パワーシステム事業本部長兼パワーシステム事業本部パワーシステム事業管理室長 2013年６月 執行役員 新エネルギー事業本部長 2015年６月 執行役員 技術開発センター長兼新エネルギー 技術開発・知的財産担当 2017年４月 執行役員 技術開発センター長兼品質・知的財産担当 2020年４月 上席執行役員 経営企画室長兼人事担当 2023年４月 常務執行役員 経営企画室長兼人事担当 2023年６月 取締役兼常務執行役員（現） 生産・SCM統括兼経営企画室長兼人事担当（現） |
(注)３ |
普通株式 4,038 |
|
取締役 |
西山 佳宏 |
1955年９月24日 |
1978年４月 日本鉱業㈱入社 2013年４月 JX日鉱日石金属㈱常務執行役員 同社金属事業本部副本部長、企画部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱常務執行役員 日韓共同製錬㈱取締役 2013年６月 JX日鉱日石金属㈱取締役兼常務執行役員 パンパシフィック・カッパー㈱取締役兼常務執行役 2014年６月 JX日鉱日石金属㈱金属事業本部長 パンパシフィック・カッパー㈱取締役副社長兼執行役員 日韓共同製錬㈱代表取締役社長 日比共同製錬㈱代表取締役社長 2015年６月 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役社長 2016年１月 JX金属㈱取締役常務執行役員兼金属事業本部長 2017年６月 東邦チタニウム㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2021年６月 東邦チタニウム㈱顧問 2023年６月 ソーダニッカ㈱社外取締役（現） 2023年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
北代 八重子 |
1970年８月18日 |
2000年10月 弁護士登録 2007年１月 東京簡易裁判所司法委員 2016年４月 東京家庭裁判所立川支部調停委員 2019年６月 シチズン時計㈱社外監査役（現） 2021年６月 ㈱いなげや社外取締役（現） 2022年４月 第一東京弁護士会副会長 2023年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
森田 俊英 |
1967年１月５日 |
1990年４月 新電元工業入社 2015年４月 シンデンゲン・ユーケー・リミテッド取締役社長 2018年４月 内部監査部長 2021年４月 大阪支店長 2022年４月 理事 大阪支店長 2023年４月 理事 2023年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 146 |
|
監査役 |
二瓶 晴郷 |
1957年８月30日 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年３月 ㈱みずほコーポレート銀行台北支店長 2008年４月 同行執行役員台北支店長 2009年４月 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 2010年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2014年４月 みずほ総合研究所㈱取締役副社長 2016年６月 川崎汽船㈱常勤監査役 2017年６月 同社専務執行役員 2018年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社取締役 2021年６月 株式会社JCU社外監査役（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
辻 さちえ |
1972年４月23日 |
1996年10月 監査法人トーマツ入所 1999年４月 公認会計士登録 2015年７月 ㈱エスプラス（現㈱ビズサプリ）代表取締役（現）辻さちえ公認会計士事務所所長（現） 2016年６月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現） 2021年３月 SBSホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） 2022年３月 大塚ホールディングス㈱社外監査役（現） |
(注)５ |
- |
|
計 |
16,798 |
||||
（注）１．取締役西山佳宏および北代八重子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役二瓶晴郷および辻さちえの両氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 取締役北代八重子氏の戸籍上の氏名は、石田八重子であります。
７. 監査役辻さちえ氏の戸籍上の氏名は、上田さちえであります。
８．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
児玉 光司 |
電装事業本部長 兼 EVP担当 |
|
上席執行役員 |
西 智昭 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
サステナビリティ推進室長 兼 DX推進・情報システム・コンプライアンス担当 兼 ㈱ヘルメスシステムズ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大西 高弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
横井 義治 |
エネルギーシステム事業部長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
電子デバイス事業本部長 |
|
執行役員 |
千葉 昌治 |
総務部長 兼 法務部長 |
|
執行役員 |
羽鳥 敏 |
電装事業本部副本部長 兼 電装事業部長 |
② 社外役員の状況
新電元工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
新電元工業は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である西山佳宏氏は、他社の代表取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏は、ソーダニッカ株式会社の社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である北代八重子氏は、弁護士としての専門的な知識ならびに経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に対し指導・助言いただけることを期待し選任しております。
同氏は、シチズン時計株式会社の社外監査役、株式会社いなげやの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の二瓶晴郷氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
同氏は新電元工業の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は新電元工業の主要取引銀行であり、新電元工業と同行との間には、2023年３月末時点において同行が新電元工業普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。新電元工業も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。新電元工業グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
同氏は、株式会社JCUの社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しており、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験等を新電元工業の監査に反映して頂けることを期待し、選任しております。
同氏は、株式会社ビズサプリの代表取締役、SBSホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）、大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、新電元工業および新電元工業グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 吉憲 |
1957年５月21日 |
1982年４月 新電元工業入社 1996年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 1999年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 2000年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 2002年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 2003年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 2005年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 2006年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 2007年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2008年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2009年２月 執行役員 経営企画室長 2009年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 2013年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 2013年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 2014年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 2015年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2015年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2016年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 8,578 |
|
取締役 兼 専務執行役員 コーポレート部門統括 |
根岸 康美 |
1958年10月８日 |
1982年４月 新電元工業入社 2004年11月 経理部長 2009年２月 人事部長 2012年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 2012年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 2016年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 2017年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2018年４月 取締役兼専務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2020年４月 取締役兼専務執行役員（現） コーポレート部門統括（現） |
(注)３ |
普通株式 5,715 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品 ・環境安全・ISO推進担当 |
堀口 健治 |
1959年11月16日 |
1983年４月 新電元工業入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部IC開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト長兼SPISプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当 2020年11月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境安全・ISO推進室担当 2022年４月 取締役兼常務執行役員（現） 技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO推進担当（現） |
(注)３ |
普通株式 4,641 |
|
取締役 兼 常務執行役員 販売統括兼 エネルギーシステム事業担当 |
田中 信吉 |
1961年７月20日 |
1985年４月 新電元工業入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 販売部門統括兼CSR室長 2022年４月 取締役兼常務執行役員（現） 販売統括兼エネルギーシステム事業担当（現） |
(注)３ |
普通株式 4,612 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
橋元 秀行 |
1964年１月25日 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人 代表社員 2015年６月 新電元工業取締役（現） 2019年10月 ㈱シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現） 2020年８月 東陽監査法人 シニアパートナー（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
重本 彰子 |
1971年２月26日 |
2005年５月 金融庁証券証券取引等監視委員会事務局証券検査官 2011年５月 米国ラトガース大学EthicalLeadership研究所研究員 2013年５月 米国ラトガース大学ビジネススクール講師 2017年５月 公益財団法人地球環境戦略研究機関主任研究員 2019年９月 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授(現) 2022年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
- |
|
常勤 監査役 |
肥後 良明 |
1955年７月12日 |
1979年４月 新電元工業入社 2001年４月 東北営業所長 2003年４月 総務人事部長 2004年４月 人事部長 2009年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 2010年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 2013年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2015年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 4,116 |
|
監査役 |
三宅 雄一郎 |
1947年８月８日 |
1972年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 1999年６月 山洋電気株式会社社外取締役（現） 2003年６月 新電元工業監査役（現） 2015年６月 旭有機材工業株式会社（現 旭有機材株式会社）社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)４ |
普通株式 12,834 |
|
監査役 |
二瓶 晴郷 |
1957年８月30日 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年３月 ㈱みずほコーポレート銀行台北支店長 2008年４月 同行執行役員台北支店長 2009年４月 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 2010年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2014年４月 みずほ総合研究所㈱取締役副社長 2016年６月 川崎汽船㈱常勤監査役 2017年６月 同社専務執行役員 2018年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社取締役 2021年６月 株式会社JCU社外監査役（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
辻 さちえ |
1972年４月23日 |
1996年10月 監査法人トーマツ入所 1999年４月 公認会計士登録 2015年７月 ㈱エスプラス（現㈱ビズサプリ）代表取締役（現） 辻さちえ公認会計士事務所所長（現） 2016年６月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現） 2021年３月 SBSホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） 2022年３月 大塚ホールディングス㈱社外監査役（現） |
(注)５ |
- |
|
計 |
40,496 |
||||
（注）１．取締役橋元秀行および重本彰子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役三宅雄一郎、二瓶晴郷および辻さちえの３名は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査担当 |
|
上席執行役員 |
児玉 光司 |
電装事業本部長 兼 EVP担当 |
|
上席執行役員 |
佐々木 正博 |
経営企画室長 兼 人事担当 |
|
執行役員 |
田中 裕明 |
CSR室長 兼 コンプライアンス担当 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
DX推進担当 兼 情報システム担当 兼 ㈱へルメスシステムズ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大西 高弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
電子デバイス事業本部長 |
|
執行役員 |
千葉 昌治 |
総務部長 兼 法務部長 |
|
執行役員 |
羽鳥 敏 |
電装事業本部副本部長 兼 電装事業部長 |
② 社外役員の状況
新電元工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
新電元工業は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である橋元秀行氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏と新電元工業は2015年５月まで経理業務に関する顧問契約を締結しておりましたが、同氏への支払報酬額は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において旧中央青山監査法人に勤務し、新電元工業監査を担当しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
同氏は、株式会社シルバーライフの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である重本彰子氏は、長年にわたる日米の産学官における実務及び研究を通じて、経営戦略や会計、監査、企業不正などに関する豊富な経験と見識を有しており、その専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に対し指導・助言いただけることを期待し選任しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の三宅雄一郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、国内他企業の社外役員を歴任している経験を活かし、公正・中立的な視点からの経営監視機能を果たしていただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式12,834株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、山洋電気株式会社の社外取締役、旭有機材株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。新電元工業と山洋電気株式会社との間には製品販売等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様であります。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の二瓶晴郷氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
同氏は新電元工業の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は新電元工業の主要取引銀行であり、新電元工業と同行との間には、2021年３月末時点において同行が新電元工業普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。新電元工業も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。新電元工業グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
同氏は、株式会社JCUの社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しており、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験等を新電元工業の監査に反映して頂けることを期待し、選任しております。
同氏は、株式会社ビズサプリの代表取締役、SBSホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）、大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、新電元工業および新電元工業グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 吉憲 |
1957年５月21日 |
1982年４月 新電元工業入社 1996年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 1999年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 2000年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 2002年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 2003年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 2005年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 2006年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 2007年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2008年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2009年２月 執行役員 経営企画室長 2009年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 2013年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 2013年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 2014年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 2015年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2015年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2016年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 7,916 |
|
取締役 兼 専務執行役員 コーポレート部門統括 |
根岸 康美 |
1958年10月８日 |
1982年４月 新電元工業入社 2004年11月 経理部長 2009年２月 人事部長 2012年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 2012年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 2016年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 2017年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2018年４月 取締役兼専務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2020年４月 取締役兼専務執行役員（現） コーポレート部門統括（現） |
(注)３ |
普通株式 5,243 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境安全・ ISO推進室担当 |
堀口 健治 |
1959年11月16日 |
1983年４月 新電元工業入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部ＩＣ開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当 2020年11月 取締役兼常務執行役員（現） 工場長兼磁性部品・環境安全・ISO推進室担当（現） |
(注)３ |
普通株式 4,236 |
|
取締役 兼 常務執行役員 販売部門統括兼 CSR室長 |
田中 信吉 |
1961年７月20日 |
1985年４月 新電元工業入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員（現） 販売部門統括兼CSR室長（現） |
(注)３ |
普通株式 4,207 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山田 一郎 |
1949年８月１日 |
1974年４月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 1985年９月 工学博士（東京大学） 1993年１月 日本電信電話㈱総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援分門長） 1995年２月 同社ＮＴＴ境界領域研究所通信エネルギー研究部長 1999年１月 同社ＮＴＴ通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 2000年７月 同社ＮＴＴ生活環境研究所長 2002年７月 東京大学大学院工学系研究科教授 2009年５月 同大学副学長（環境安全担当） 2012年４月 同大学大学院新領域創成科学研究科教授 2014年６月 新電元工業取締役（現） 2015年６月 東京大学名誉教授（現） 2019年６月 ㈱ミマキエンジニアリング社外取締役 |
(注)３ |
普通株式 980 |
|
取締役 |
橋元 秀行 |
1964年１月25日 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人 代表社員 2015年６月 新電元工業取締役（現） 2019年10月 ㈱シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現） 2020年８月 東陽監査法人 シニアパートナー（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
肥後 良明 |
1955年７月12日 |
1979年４月 新電元工業入社 2001年４月 東北営業所長 2003年４月 総務人事部長 2004年４月 人事部長 2009年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 2010年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 2013年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2015年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 3,780 |
|
監査役 |
三宅 雄一郎 |
1947年８月８日 |
1972年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 1999年６月 山洋電気株式会社社外取締役（現） 2003年６月 新電元工業監査役（現） 2015年６月 旭有機材工業株式会社（現 旭有機材株式会社）社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)４ |
普通株式 12,163 |
|
監査役 |
二瓶 晴郷 |
1957年８月30日 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年３月 ㈱みずほコーポレート銀行台北支店長 2008年４月 同行執行役員台北支店長 2009年４月 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 2010年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2014年４月 みずほ総合研究所㈱取締役副社長 2016年６月 川崎汽船㈱常勤監査役 2017年６月 同社専務執行役員 2018年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社取締役 2021年６月 株式会社JCU社外監査役（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
辻 さちえ |
1972年４月23日 |
1996年10月 監査法人トーマツ入所 1999年４月 公認会計士登録 2015年７月 ㈱エスプラス代表取締役（現） 辻さちえ公認会計士事務所所長（現） 2016年６月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現） 2017年６月 ㈱シーボン監査役 2021年３月 SBSホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
38,525 |
||||
（注）１．取締役山田一郎および橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役三宅雄一郎、二瓶晴郷および辻さちえの３名は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
新関 清司 |
電装事業本部長 兼 ＥＶＰ室担当 |
|
上席執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査・情報システム担当 |
|
上席執行役員 |
佐々木 正博 |
経営企画室長 兼 人事担当 |
|
執行役員 |
笠原 義明 |
エネルギーシステム事業部長 兼 新電元スリーイー㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
田中 裕明 |
シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 取締役社長 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
児玉 光司 |
シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 取締役社長 兼 アセアン電装統括担当 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
㈱秋田新電元 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大西 高弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
電子デバイス事業本部長 |
|
執行役員 |
千葉 昌治 |
総務部長 兼 法務部長 |
② 社外役員の状況
新電元工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
新電元工業は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である山田一郎氏は、大学院教授としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言いただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式980株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、2015年３月まで新電元工業が共同研究を実施している東京大学の大学院教授でありましたが、取引等の規模は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において主要取引先である日本電信電話株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である橋元秀行氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏と新電元工業は2015年５月まで経理業務に関する顧問契約を締結しておりましたが、同氏への支払報酬額は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において旧中央青山監査法人に勤務し、新電元工業監査を担当しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
同氏は、株式会社シルバーライフの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の三宅雄一郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、国内他企業の社外役員を歴任している経験を活かし、公正・中立的な視点からの経営監視機能を果たしていただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式12,163株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、山洋電気株式会社の社外取締役、旭有機材株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。新電元工業と山洋電気株式会社との間には製品販売等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様であります。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の二瓶晴郷氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
同氏は新電元工業の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は新電元工業の主要取引銀行であり、新電元工業と同行との間には、2021年３月末時点において同行が新電元工業普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。新電元工業も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。新電元工業グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
社外監査役の辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しており、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験等を新電元工業の監査に反映して頂けることを期待し、選任しております。
同氏は、株式会社エスプラスの代表取締役、SBSホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、新電元工業および新電元工業グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 吉憲 |
1957年５月21日 |
1982年４月 新電元工業入社 1996年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 1999年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 2000年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 2002年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 2003年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 2005年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 2006年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 2007年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2008年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2009年２月 執行役員 経営企画室長 2009年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 2013年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 2013年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 2014年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 2015年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2015年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2016年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 6,475 |
|
取締役 (専務執行役員) コーポレート部門統括 |
根岸 康美 |
1958年10月８日 |
1982年４月 新電元工業入社 2004年11月 経理部長 2009年２月 人事部長 2012年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 2012年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 2016年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 2017年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2018年４月 取締役兼専務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2020年４月 取締役兼専務執行役員（現） コーポレート部門統括（現） |
(注)３ |
普通株式 4,216 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (常務執行役員) 工場長兼磁性部品・環境・ ISO推進室担当 |
堀口 健治 |
1959年11月16日 |
1983年４月 新電元工業入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部ＩＣ開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員（現） 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当（現） |
(注)３ |
普通株式 3,354 |
|
取締役 (常務執行役員) 販売部門統括兼 CSR室長 |
田中 信吉 |
1961年７月20日 |
1985年４月 新電元工業入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員（現） 販売部門統括兼CSR室長（現） |
(注)３ |
普通株式 3,325 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山田 一郎 |
1949年８月１日 |
1974年４月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 1985年９月 工学博士（東京大学） 1993年１月 日本電信電話㈱総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援分門長） 1995年２月 同社ＮＴＴ境界領域研究所通信エネルギー研究部長 1999年１月 同社ＮＴＴ通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 2000年７月 同社ＮＴＴ生活環境研究所長 2002年７月 東京大学大学院工学系研究科教授 2009年５月 同大学副学長（環境安全担当） 2012年４月 同大学大学院新領域創成科学研究科教授 2014年６月 新電元工業取締役（現） 2015年６月 東京大学名誉教授（現） 2019年６月 ㈱ミマキエンジニアリング社外取締役（現） |
(注)３ |
普通株式 742 |
|
取締役 |
橋元 秀行 |
1964年１月25日 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人 代表社員（現） 2015年６月 新電元工業取締役（現） 2019年10月 ㈱シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
肥後 良明 |
1955年７月12日 |
1979年４月 新電元工業入社 2001年４月 東北営業所長 2003年４月 総務人事部長 2004年４月 人事部長 2009年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 2010年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 2013年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2015年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 3,308 |
|
監査役 |
藤巻 真人 |
1953年２月７日 |
1977年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2004年４月 みずほ証券㈱常務執行役員 2009年６月 中央不動産㈱専務執行役員 2010年６月 同社専務取締役 2011年６月 中央ビルマネジメント㈱代表取締役社長 2014年４月 中央不動産㈱専務執行役員 2016年６月 同社代表取締役副社長 新日本無線㈱社外監査役 2017年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
普通株式 231 |
|
監査役 |
三宅 雄一郎 |
1947年８月８日 |
1972年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 2003年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 11,219 |
|
計 |
32,870 |
||||
（注）１．取締役山田一郎および橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤巻真人および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
新関 清司 |
電装事業本部長 兼 ＥＶＰ室担当 |
|
上席執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査・情報システム担当 |
|
上席執行役員 |
佐々木 正博 |
経営企画室長 兼 人事担当 |
|
執行役員 |
笠原 義明 |
エネルギーシステム事業部長 兼 新電元スリーイー㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
田中 裕明 |
シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 取締役社長 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
児玉 光司 |
シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 取締役社長 兼 アセアン電装統括担当 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
㈱秋田新電元 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
大西 高弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
電子デバイス事業本部長 |
|
執行役員 |
千葉 昌治 |
総務部長 兼 法務部長 |
② 社外役員の状況
新電元工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
新電元工業は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である山田一郎氏は、大学院教授としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言いただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式742株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、2015年３月まで新電元工業が共同研究を実施している東京大学の大学院教授でありましたが、取引等の規模は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において主要取引先である日本電信電話株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
同氏は、株式会社ミマキエンジニアリングの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である橋元秀行氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏と新電元工業は2015年５月まで経理業務に関する顧問契約を締結しておりましたが、同氏への支払報酬額は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において旧中央青山監査法人に勤務し、新電元工業監査を担当しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
同氏は、株式会社シルバーライフの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の藤巻真人氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式231株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は新電元工業の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は新電元工業の主要取引銀行であり、新電元工業と同行との間には、2020年３月末時点において同行が新電元工業普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。新電元工業も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。新電元工業グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
社外監査役の三宅雄一郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、国内他企業の社外役員を歴任している経験を活かし、公正・中立的な視点からの経営監視機能を果たしていただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式11,219株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、山洋電気株式会社および旭有機材株式会社の社外取締役、株式会社タダノの社外監査役を兼務しております。新電元工業と山洋電気株式会社との間には製品販売等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様であります。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、新電元工業および新電元工業グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
鈴木 吉憲 |
1957年５月21日 |
1982年４月 新電元工業入社 1996年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 1999年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 2000年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 2002年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 2003年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 2005年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 2006年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 2007年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2008年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2009年２月 執行役員 経営企画室長 2009年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 2013年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 2013年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 2014年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 2015年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2015年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2016年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 5,455 |
|
取締役 (専務執行役員) 経営企画室長兼 管理部門統括 |
根岸 康美 |
1958年10月８日 |
1982年４月 新電元工業入社 2004年11月 経理部長 2009年２月 人事部長 2012年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 2012年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 2016年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 2017年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2018年４月 取締役兼専務執行役員（現） 経営企画室長兼管理部門統括（現） |
(注)３ |
普通株式 3,491 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (常務執行役員) 工場長兼事業構造改革・ 磁性部品担当 |
堀口 健治 |
1959年11月16日 |
1983年４月 新電元工業入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部ＩＣ開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員（現） 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当（現） |
(注)３ |
普通株式 2,741 |
|
取締役 (常務執行役員) 営業本部長兼 ＥＶＰ室担当 |
田中 信吉 |
1961年７月20日 |
1985年４月 新電元工業入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員（現） 営業本部長兼ＥＶＰ室担当（現） |
(注)３ |
普通株式 2,713 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山田 一郎 |
1949年８月１日 |
1974年４月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 1985年９月 工学博士（東京大学） 1993年１月 日本電信電話㈱総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援分門長） 1995年２月 同社ＮＴＴ境界領域研究所通信エネルギー研究部長 1999年１月 同社ＮＴＴ通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 2000年７月 同社ＮＴＴ生活環境研究所長 2002年７月 東京大学大学院工学系研究科教授 2009年５月 同大学副学長（環境安全担当） 2012年４月 同大学大学院新領域創成科学研究科教授 2014年６月 新電元工業取締役（現） 2015年６月 東京大学名誉教授（現） 2019年６月 ㈱ミマキエンジニアリング社外取締役（現） |
(注)３ |
普通株式 557 |
|
取締役 |
橋元 秀行 |
1964年１月25日 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人 代表社員（現） 2015年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
肥後 良明 |
1955年７月12日 |
1979年４月 新電元工業入社 2001年４月 東北営業所長 2003年４月 総務人事部長 2004年４月 人事部長 2009年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 2010年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 2013年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2015年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 2,937 |
|
監査役 |
藤巻 真人 |
1953年２月７日 |
1977年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2004年４月 みずほ証券㈱常務執行役員 2009年６月 中央不動産㈱専務執行役員 2010年６月 同社専務取締役 2011年６月 中央ビルマネジメント㈱代表取締役社長 2014年４月 中央不動産㈱専務執行役員 2016年６月 同社代表取締役副社長 新日本無線㈱社外監査役 2017年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
普通株式 118 |
|
監査役 |
三宅 雄一郎 |
1947年８月８日 |
1972年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 2003年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 10,479 |
|
計 |
28,491 |
||||
（注）１．取締役山田一郎および橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤巻真人および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
白羽 真 |
エネルギーシステム事業担当 兼 ＣＳＲ担当 |
|
上席執行役員 |
新関 清司 |
電装事業本部長 |
|
執行役員 |
笠原 義明 |
エネルギーシステム事業部長 兼 新電元スリーイー㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
田中 裕明 |
シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 取締役社長 |
|
執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査担当 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
資材・物流担当 兼 資材部長 |
|
執行役員 |
児玉 光司 |
シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 取締役社長 兼 アセアン電装統括担当 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
電子デバイス事業本部長 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
人事・総務・人材開発・情報システム担当 兼 人事部長 兼 人材開発部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
佐々木 正博 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
|
執行役員 |
大西 高弘 |
電子デバイス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
福永 正仁 |
シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイテッド 取締役社長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
㈱秋田新電元 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
新電元工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
新電元工業は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である山田一郎氏は、大学院教授としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言いただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式557株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、2015年３月まで新電元工業が共同研究を実施している東京大学の大学院教授でありましたが、取引等の規模は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において主要取引先である日本電信電話株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
同氏は、株式会社ミマキエンジニアリングの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である橋元秀行氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏と新電元工業は2015年５月まで経理業務に関する顧問契約を締結しておりましたが、同氏への支払報酬額は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において旧中央青山監査法人に勤務し、新電元工業監査を担当しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の藤巻真人氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式118株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は新電元工業の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は新電元工業の主要取引銀行であり、新電元工業と同行との間には、2019年３月末時点において同行が新電元工業普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。新電元工業も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。新電元工業グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
社外監査役の三宅雄一郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、国内他企業の社外役員を歴任している経験を活かし、公正・中立的な視点からの経営監視機能を果たしていただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は新電元工業の株式10,479株を保有しておりますが、新電元工業の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、山洋電気株式会社および旭有機材株式会社の社外取締役、株式会社タダノの社外監査役を兼務しております。新電元工業と山洋電気株式会社との間には製品販売等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様であります。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、新電元工業および新電元工業グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
鈴木 吉憲 |
昭和32年５月21日 |
昭和57年４月 新電元工業入社 平成８年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 平成11年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 平成12年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 平成14年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 平成15年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 平成17年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 平成18年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 平成19年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成20年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成21年２月 執行役員 経営企画室長 平成21年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 平成24年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 平成25年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 平成25年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 平成26年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 平成27年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 平成27年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 平成28年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 4,664 |
|
取締役 (専務執行役員) |
経営企画室長兼 管理部門統括 |
根岸 康美 |
昭和33年10月８日 |
昭和57年４月 新電元工業入社 平成16年11月 経理部長 平成21年２月 人事部長 平成21年４月 人事部長兼研修センター長 平成24年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 平成24年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 平成27年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 平成27年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 平成28年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 平成29年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 平成30年４月 取締役兼専務執行役員（現） 経営企画室長兼管理部門統括（現） |
(注)３ |
普通株式 2,964 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (常務執行役員) |
工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 |
堀口 健治 |
昭和34年11月16日 |
昭和58年４月 新電元工業入社 平成12年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 平成15年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 平成17年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 平成18年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 平成20年４月 技術開発本部ＩＣ開発センター長 平成21年４月 技術開発センター副センター長 平成22年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成24年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 平成25年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 平成25年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成25年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 平成26年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 平成27年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 平成28年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 平成29年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 平成30年４月 取締役兼常務執行役員（現） 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当（現） |
(注)３ |
普通株式 2,344 |
|
取締役 (常務執行役員) |
営業本部長兼 ＥＶＰ室担当 |
田中 信吉 |
昭和36年７月20日 |
昭和60年４月 新電元工業入社 平成18年10月 経営企画室企画部長 平成22年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 平成22年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 平成23年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 平成27年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 平成28年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 平成29年４月 上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 平成29年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 平成30年４月 取締役兼常務執行役員（現） 営業本部長兼ＥＶＰ室担当（現） |
(注)３ |
普通株式 2,317 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
|
|
山田 一郎 |
昭和24年８月１日 |
昭和49年４月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 昭和60年９月 工学博士（東京大学） 平成５年１月 日本電信電話㈱総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援分門長） 平成７年２月 同社ＮＴＴ境界領域研究所通信エネルギー研究部長 平成11年１月 同社ＮＴＴ通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 平成12年７月 同社ＮＴＴ生活環境研究所長 平成14年７月 東京大学大学院工学系研究科教授 平成21年５月 同大学副学長（環境安全担当） 平成24年４月 同大学大学院新領域創成科学研究科教授 平成26年６月 新電元工業取締役（現） 平成27年６月 東京大学名誉教授（現） |
(注)３ |
普通株式 425 |
|
取締役
|
|
橋元 秀行 |
昭和39年１月25日 |
平成３年10月 中央新光監査法人入所 平成７年４月 公認会計士登録 平成12年１月 橋元公認会計士事務所開設 平成12年４月 税理士登録 平成19年５月 東陽監査法人入所 平成26年６月 東陽監査法人 代表社員（現） 平成27年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
|
肥後 良明 |
昭和30年７月12日 |
昭和54年４月 新電元工業入社 平成13年４月 東北営業所長 平成15年４月 総務人事部長 平成16年４月 人事部長 平成21年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 平成22年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 平成25年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成27年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 2,673 |
|
監査役 |
|
藤巻 真人 |
昭和28年２月７日 |
昭和52年４月 ㈱第一勧業銀行入行 平成16年４月 みずほ証券㈱常務執行役員 平成21年６月 中央不動産㈱専務執行役員 平成22年６月 同社専務取締役 平成23年６月 中央ビルマネジメント㈱代表取締役社長 平成26年４月 中央不動産㈱専務執行役員 平成28年６月 同社代表取締役副社長 新日本無線㈱社外監査役（現） 平成29年６月 新電元工業監査役（現）
|
(注)５ |
普通株式 38 |
|
監査役 |
|
三宅 雄一郎 |
昭和22年８月８日 |
昭和47年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 平成15年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 9,951 |
|
計 |
|
|
||||
（注）１．取締役山田一郎および橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤巻真人および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
白羽 真 |
エネルギーシステム事業担当 兼 ＣＳＲ担当 |
|
上席執行役員 |
新関 清司 |
電装事業本部長 |
|
執行役員 |
笠原 義明 |
エネルギーシステム事業部長 兼 新電元スリーイー㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
田中 裕明 |
シンデンゲン・ユーケー・リミテッド 取締役社長 |
|
執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査担当 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
電装事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
児玉 光司 |
シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 取締役社長 兼 アセアン電装統括担当 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
電子デバイス事業本部長 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
人事・総務・人材開発・情報システム担当 兼 人事部長 兼 人材開発部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
佐々木 正博 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
|
執行役員 |
大西 高弘 |
電子デバイス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
福永 正仁 |
シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイテッド 取締役社長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
㈱秋田新電元 代表取締役社長 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
|
鈴木 吉憲 |
昭和32年５月21日 |
昭和57年４月 新電元工業入社 平成８年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 平成11年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 平成12年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 平成14年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 平成15年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 平成17年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 平成18年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 平成19年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成20年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成21年２月 執行役員 経営企画室長 平成21年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 平成24年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 平成25年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 平成25年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 平成26年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 平成27年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 平成27年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 平成28年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 41 |
|
取締役 (常務執行役員) |
経営企画室長兼 管理部門統括 |
根岸 康美 |
昭和33年10月８日 |
昭和57年４月 新電元工業入社 平成16年11月 経理部長 平成21年２月 人事部長 平成21年４月 人事部長兼研修センター長 平成24年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 平成24年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 平成27年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 平成27年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 平成28年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 平成29年４月 取締役兼常務執行役員（現） 経営企画室長兼管理部門統括（現） |
(注)３ |
普通株式 26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (上席執行役員) |
工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 |
堀口 健治 |
昭和34年11月16日 |
昭和58年４月 新電元工業入社 平成12年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 平成15年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 平成17年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 平成18年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 平成20年４月 技術開発本部ＩＣ開発センター長 平成21年４月 技術開発センター副センター長 平成22年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成24年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 平成25年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 平成25年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成25年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 平成26年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 平成27年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 平成28年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 平成29年４月 取締役兼上席執行役員（現） 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当（現） |
(注)３ |
普通株式 21 |
|
取締役 (上席執行役員) |
営業本部長兼 ＥＶＰ室担当 |
田中 信吉 |
昭和36年７月20日 |
昭和60年４月 新電元工業入社 平成18年10月 経営企画室企画部長 平成22年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 平成22年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 平成23年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 平成27年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 平成28年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 平成29年４月 上席執行役員 営業本部長兼ＥＶＰ室担当 平成29年６月 取締役兼上席執行役員（現） 営業本部長兼ＥＶＰ室担当（現） |
(注)３ |
普通株式 21 |
|
取締役
|
|
山田 一郎 |
昭和24年８月１日 |
昭和49年４月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 昭和60年９月 工学博士（東京大学） 平成５年１月 日本電信電話㈱総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援分門長） 平成７年２月 同社ＮＴＴ境界領域研究所通信エネルギー研究部長 平成11年１月 同社ＮＴＴ通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 平成12年７月 同社ＮＴＴ生活環境研究所長 平成14年７月 東京大学大学院工学系研究科教授 平成21年５月 同大学副学長（環境安全担当） 平成24年４月 同大学大学院新領域創成科学研究科教授 平成26年６月 新電元工業取締役（現） 平成27年６月 東京大学名誉教授（現） |
(注)３ |
普通株式 3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役
|
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橋元 秀行 |
昭和39年１月25日 |
平成３年10月 中央新光監査法人入所 平成７年４月 公認会計士登録 平成12年１月 橋元公認会計士事務所開設 平成12年４月 税理士登録 平成19年５月 東陽監査法人入所 平成26年６月 東陽監査法人 代表社員（現） 平成27年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
|
肥後 良明 |
昭和30年７月12日 |
昭和54年４月 新電元工業入社 平成13年４月 東北営業所長 平成15年４月 総務人事部長 平成16年４月 人事部長 平成21年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 平成22年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 平成25年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成27年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 25 |
|
監査役 |
|
藤巻 真人 |
昭和28年２月７日 |
昭和52年４月 ㈱第一勧業銀行入行 平成16年４月 みずほ証券㈱常務執行役員 平成21年６月 中央不動産㈱専務執行役員 平成22年６月 同社専務取締役 平成23年６月 中央ビルマネジメント㈱代表取締役社長 平成26年４月 中央不動産㈱専務執行役員 平成28年６月 同社代表取締役副社長（現） 新日本無線㈱社外監査役（現） 平成29年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
三宅 雄一郎 |
昭和22年８月８日 |
昭和47年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 平成15年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 96 |
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計 |
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||||
（注）１．取締役山田一郎および橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤巻真人および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
白羽 真 |
新エネルギー事業本部長 兼 ＣＳＲ担当 |
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上席執行役員 |
新関 清司 |
電装事業本部長 |
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執行役員 |
田中 裕明 |
営業本部副本部長 |
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執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査担当 |
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執行役員 |
古川 直之 |
電装事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
児玉 光司 |
電装事業本部副本部長 兼 電装事業本部電装事業部長 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
電子デバイス事業本部長 |
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執行役員 |
小島 卓也 |
人事・総務・人材開発・情報システム担当 兼 人事部長 兼 人材開発部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
佐々木 正博 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
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執行役員 |
福永 正仁 |
営業本部副本部長 |
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執行役員 |
松尾 博文 |
㈱秋田新電元 代表取締役社長 兼 電子デバイス事業本部副本部長 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
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鈴木 吉憲 |
昭和32年５月21日 |
昭和57年４月 新電元工業入社 平成８年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 平成11年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 平成12年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 平成14年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 平成15年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 平成17年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 平成18年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 平成19年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成20年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成21年２月 執行役員 経営企画室長 平成21年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 平成24年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 平成25年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 平成25年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 平成26年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 平成27年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 平成27年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 平成28年４月 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
普通株式 33 |
|
取締役 (常務執行役員) |
工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 |
佐々木 延幸 |
昭和29年７月１日 |
昭和53年４月 新電元工業入社 平成11年４月 電子デバイス事業本部アクチュエータ事業部技術部長 平成13年４月 電装事業本部アクチュエータ事業部技術部長 平成15年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室生産部長 平成16年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部第一開発部長 平成18年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部長兼電子デバイス事業本部半導体事業部品質保証部長 平成21年10月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業部長 平成22年６月 執行役員 ㈱秋田新電元代表取締役社長兼ⅤＱプロジェクト担当 平成22年10月 執行役員 ㈱秋田新電元代表取締役社長兼ⅤＱプロジェクト長 平成25年４月 執行役員 ㈱秋田新電元代表取締役社長 平成25年６月 上席執行役員 ㈱秋田新電元代表取締役社長 平成26年６月 取締役兼常務執行役員 工場長兼工場管理・環境管理・資材・物流・磁性部品担当 平成27年６月 取締役兼常務執行役員 工場長兼資材・物流・磁性部品担当 平成28年４月 取締役兼常務執行役員（現） 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当（現） |
(注)３ |
普通株式 23 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (常務執行役員) |
経営企画室長兼 経理・管理部門担当 |
根岸 康美 |
昭和33年10月８日 |
昭和57年４月 新電元工業入社 平成16年11月 経理部長 平成21年２月 人事部長 平成21年４月 人事部長兼研修センター長 平成24年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 平成24年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 平成27年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 平成27年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 平成28年４月 取締役兼常務執行役員（現） 経営企画室長兼経理・管理部門担当（現） |
(注)３ |
普通株式 20 |
|
取締役 (上席執行役員) |
技術・生産・品質担当 |
堀口 健治 |
昭和34年11月16日 |
昭和58年４月 新電元工業入社 平成12年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 平成15年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 平成17年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 平成18年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 平成20年４月 技術開発本部ＩＣ開発センター長 平成21年４月 技術開発センター副センター長 平成22年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成24年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 平成25年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼ＳＰＩＳプロジェクト長兼ＳＰＩＳプロジェクト担当 平成25年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 平成25年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 平成26年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 平成27年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 平成28年４月 取締役兼上席執行役員（現） 技術・生産・品質担当（現） |
(注)３ |
普通株式 18 |
|
取締役
|
|
山田 一郎 |
昭和24年８月１日 |
昭和49年４月 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 昭和60年９月 工学博士（東京大学） 平成５年１月 日本電信電話（株）総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援分門長） 平成７年２月 同社ＮＴＴ境界領域研究所通信エネルギー研究部長 平成11年１月 同社ＮＴＴ通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 平成12年７月 同社ＮＴＴ生活環境研究所長 平成14年７月 東京大学大学院工学系研究科教授 平成21年５月 同大学副学長（環境安全担当） 平成24年４月 同大学大学院新領域創成科学研究科教授 平成26年６月 新電元工業取締役（現） 平成27年６月 東京大学名誉教授（現） |
(注)３ |
普通株式 2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役
|
|
橋元 秀行 |
昭和39年１月25日 |
平成３年10月 中央新光監査法人入所 平成７年４月 公認会計士登録 平成12年１月 橋元公認会計士事務所開設 平成12年４月 税理士登録 平成19年５月 東陽監査法人入所 平成26年６月 東陽監査法人 代表社員（現） 平成27年６月 新電元工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
|
肥後 良明 |
昭和30年７月12日 |
昭和54年４月 新電元工業入社 平成13年４月 東北営業所長 平成15年４月 総務人事部長 平成16年４月 人事部長 平成21年２月 名古屋支店長 平成22年４月 西日本支社長 平成25年６月 執行役員 株式会社東根新電元代表取締役社長 平成27年６月 常勤監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 22 |
|
監査役 |
|
沖本 隆史 |
昭和25年11月14日 |
昭和48年４月 ㈱第一勧業銀行入行 平成13年６月 同行執行役員 平成14年４月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 平成14年10月 同行常務執行役員 平成17年４月 同行取締役副頭取(代表取締役) 平成19年４月 ㈱オリエントコーポレーション顧問 平成19年６月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 平成23年６月 清和綜合建物㈱会長 平成24年６月 中央不動産㈱代表取締役社長 平成25年６月 新電元工業監査役（現） 平成27年６月 中央不動産㈱代表取締役会長（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
三宅 雄一郎 |
昭和22年８月８日 |
昭和47年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 平成15年６月 新電元工業監査役（現） |
(注)４ |
普通株式 85 |
|
計 |
|
|
||||
（注）１．取締役山田一郎および橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役沖本隆史および三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
白羽 真 |
新エネルギー事業本部長 兼 ＣＳＲ担当 |
|
上席執行役員 |
新関 清司 |
電装事業本部長 |
|
上席執行役員 |
田中 信吉 |
電子デバイス事業本部長 兼 営業本部長 |
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執行役員 |
田中 裕明 |
㈱東根新電元 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査担当 |
|
執行役員 |
古川 直之 |
電装事業本部副本部長 兼 電装事業本部営業部長 |
|
執行役員 |
児玉 光司 |
電装事業本部副本部長 兼 電装事業本部電装事業部長 |
|
執行役員 |
西 智昭 |
電子デバイス事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
小島 卓也 |
人事・総務・人材開発・情報システム担当 兼 人事部長 兼 人材開発部長 兼 新電元エンタープライズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
佐々木 正博 |
技術開発センター長 兼 新エネルギー技術開発・知的財産担当 |
|
執行役員 |
福永 正仁 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
松尾 博文 |
株式会社秋田新電元 代表取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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