アズビル(6845)の株価チャート アズビル(6845)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.7％）
a.取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
1979年４月 アズビル入社 1996年４月 アズビル工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 1998年10月 山武産業システム株式会社（現：アズビルアドバンスオートメーションカンパニー）移籍 同社マーケティング部長 2000年６月 同社取締役マーケティング部長 2003年４月 アズビル執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年４月 アズビル執行役員経営企画部長 2008年４月 アズビル執行役員常務経営企画部長 2009年４月 アズビル執行役員常務 2010年６月 アズビル取締役 執行役員常務 2012年４月 アズビル代表取締役社長 執行役員社長 2020年４月 アズビル代表取締役会長兼社長、執行役員会長兼社長 2020年６月 アズビル代表取締役会長 執行役員会長 2021年６月 安田倉庫株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 アズビル取締役会長（現任） 2023年６月 みずほリース株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
37 |
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取締役 代表執行役社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
1989年４月 アズビル入社 2007年４月 アズビルビルシステムカンパニーマーケティング本部環境マーケティング部長 2011年４月 アズビルビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2012年４月 アズビル理事ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2014年４月 アズビル理事経営企画部長 2017年４月 アズビル執行役員経営企画部長兼ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2018年４月 アズビル執行役員常務ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2020年４月 アズビル執行役員副社長 2020年６月 アズビル代表取締役社長 執行役員社長 2022年６月 アズビル取締役 代表執行役社長（現任） 2023年５月 一般社団法人日本電気制御機器工業会会長（現任） |
(注)２ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 代表執行役副社長 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
1983年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2005年11月 株式会社みずほフィナンシャルグループIR部長 2010年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現：株式会社みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 2012年６月 みずほ総合研究所株式会社（現：みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）常勤監査役 2013年４月 アズビル入社（専任理事） 2014年４月 アズビル執行役員グループ経営管理本部長 2016年４月 アズビル執行役員常務グループ経営管理本部長 2017年４月 アズビル執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長 2018年４月 アズビル執行役員常務 2018年６月 アズビル取締役 執行役員常務 2020年４月 アズビル取締役 執行役員専務 2022年６月 アズビル取締役 代表執行役専務 2023年６月 アズビル取締役 代表執行役副社長（現任） |
(注)２ |
14 |
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取締役 |
勝田 久哉 |
1958年２月27日生 |
1983年４月 アズビル入社 2005年４月 アズビル生産企画部長 2010年２月 アズビル監査室長 2011年４月 アズビル理事グループ監査部長 2012年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 2014年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部購買部長 2015年６月 アズビル常勤監査役 2022年６月 アズビル取締役（現任） |
(注)２ |
11 |
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取締役 |
藤宗 和香 |
1949年１月６日生 |
1980年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 2001年４月 東京高等検察庁検事 2007年12月 最高検察庁検事 2008年３月 最高検察庁検事退官 2008年４月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員（2008年11月退任） 2009年４月 立教大学大学院法務研究科教授（2014年３月退職） 2011年９月 厚生労働省医道審議会委員（2019年10月退任） 2015年６月 アズビル補欠監査役 2018年６月 アズビル社外取締役（現任） |
(注)２ |
2 |
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取締役 |
永濱 光弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2003年３月 株式会社みずほコーポレート銀行（現：株式会社みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2006年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員 2010年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員(2013年４月退任) 2013年４月 みずほ証券株式会社取締役会長兼米国みずほ証券会長 2015年４月 みずほ証券株式会社常任顧問（2020年３月退任） 2015年６月 アズビル社外監査役 2018年３月 株式会社クラレ社外監査役（現任） 2019年３月 東京建物株式会社社外取締役（2021年３月退任） 2019年６月 アズビル社外取締役（現任） 2020年６月 日本精工株式会社社外取締役（2024年６月退任予定） 2024年６月 公益社団法人日本産業退職者協会会長（現任） |
(注)２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
アン カー ツェー ハン |
1964年１月12日生 |
1987年７月 Baker McKenzie入所 1991年７月 同所東京事務所勤務 1999年７月 同所パートナー 2018年７月 同所顧問 2019年３月 同所顧問退任 2020年６月 アズビル社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 日本銀行入行 1998年４月 同行青森支店長 2001年５月 同行福岡支店長 2004年４月 同行退行 2004年４月 株式会社堀場製作所常務執行役員 2005年６月 同社常務取締役（2017年３月退任） 2017年３月 同社顧問（2018年５月退任） 2019年６月 株式会社タカラトミー社外取締役（現任） 2019年６月 アズビル社外監査役 2022年６月 アズビル社外取締役（現任） |
(注)２ |
4 |
|
取締役 |
吉川 惠章 |
1953年６月23日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2004年６月 同社シンガポール支店長 2006年７月 同社業務部長 2008年４月 同社執行役員業務部長 2010年４月 同社執行役員欧阿中東CIS副統括 2013年４月 同社常務執行役員中東・中央アジア統括 2016年４月 同社顧問（2016年８月退任） 2016年９月 株式会社三菱総合研究所常勤顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役副社長 2020年12月 同社常勤顧問 2021年４月 学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科客員教授兼現代ビジネス研究所特別研究員（現任） 2021年６月 一般社団法人日本シンガポール協会副会長兼業務執行理事 2022年１月 株式会社三菱総合研究所顧問（2023年12月退任） 2022年６月 アズビル社外取締役（現任） 2023年６月 一般社団法人日本シンガポール協会会長兼代表理事（現任） 2023年６月 持田製薬株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
三浦 智康 |
1961年６月30日生 |
1986年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 同社金融コンサルティング二部長 2008年４月 同社金融戦略コンサルティング部長 2009年４月 同社執行役員コンサルティング事業本部副本部長 2010年４月 同社執行役員システムコンサルティング事業本部副本部長 2011年４月 同社執行役員総合企画センター長 2014年４月 同社執行役員未来創発センター長 2017年４月 同社理事（2022年６月退任） 公益財団法人野村マネジメント・スクール副学長 2018年６月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長専務理事（2022年５月退任） 2019年８月 一般社団法人教育のための科学研究所監事（現任） 2022年６月 アズビル社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
市川 佐知子 |
1967年１月17日生 |
1997年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員) 田辺総合法律事務所入所 2005年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2011年１月 田辺総合法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 アンリツ株式会社社外取締役（2017年６月退任） 2018年４月 米国公認会計士登録 2018年５月 株式会社良品計画社外監査役（2021年11月退任） 2020年６月 公益社団法人会社役員育成機構監事 2021年６月 東京エレクトロン株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 オリンパス株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 公益社団法人会社役員育成機構理事（現任） 2024年６月 アズビル社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
吉田 寛 |
1959年４月３日生 |
1983年４月 日立化成工業株式会社（現：株式会社レゾナック）入社 2001年６月 同社財務戦略室経理担当部長 2003年８月 同社財務戦略室ファイナンス担当部長 2006年４月 日立化成アメリカ株式会社財務部長 2008年８月 株式会社日立製作所経営企画室部長 2009年10月 日立化成工業株式会社経営戦略室企画担当部長 2010年４月 同社ＣＳＲ統括部財務センタ長 2014年４月 日立化成株式会社（現：株式会社レゾナック）リスクマネジメントセンタ長 2015年４月 同社経営戦略本部財務部長 2016年４月 同社執行役経営戦略本部副本部長 2020年６月 同社監査役（2024年３月退任） 2024年６月 アズビル社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
計 |
83 |
||||
（注）１．藤宗 和香、永濱 光弘、アン カー ツェー ハン、佐藤 文俊、吉川 惠章、三浦 智康、市川 佐知子及び吉田 寛の８氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．アズビルは指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会：吉川 惠章（委員長）、アン カー ツェー ハン、市川 佐知子、山本 清博
監査委員会：佐藤 文俊（委員長）、吉田 寛、勝田 久哉
報酬委員会：永濱 光弘（委員長）、藤宗 和香、三浦 智康、横田 隆幸
b.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表執行役社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
a.取締役の状況参照 |
(注)１ |
13 |
|
代表執行役副社長 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
a.取締役の状況参照 |
(注)１ |
14 |
|
執行役常務 アドバンス オートメーション カンパニー社長 |
北條 良光 |
1962年７月17日生 |
1990年８月 アズビル入社 2011年４月 アズビル理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 2012年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部副本部長 2013年４月 アズビル執行役員プロダクションマネジメント本部長 2014年４月 アズビル執行役員常務プロダクションマネジメント本部長 2014年６月 アズビル取締役 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長 2016年４月 アズビル取締役 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長兼プロダクションマネジメント本部長 2019年４月 アズビル取締役 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長 2022年６月 アズビル執行役常務アドバンスオートメーションカンパニー社長（現任） |
(注)１ |
17 |
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執行役常務 ビルシステム カンパニー社長 |
濱田 和康 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 アズビル入社 2006年８月 アズビルビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 2008年４月 アズビルビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 2011年４月 アズビル理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 2013年４月 アズビル執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 2015年４月 アズビル執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 2016年４月 アズビル執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長 2018年４月 アズビル執行役員常務ビルシステムカンパニー社長 2018年６月 アズビル取締役 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長 2022年６月 アズビル執行役常務ビルシステムカンパニー社長（現任） |
(注)１ |
8 |
|
執行役常務 |
成瀬 彰彦 |
1962年10月23日生 |
1987年４月 アズビル入社 2004年10月 アズビルビルシステムカンパニー事業開発部長 2006年４月 アズビルビルシステムカンパニー市場開発本部市場開発３部長 2009年４月 アズビル経営企画部長 2012年４月 アズビル理事経営企画部長 2013年７月 アズビル理事経営企画部長兼アズビル・アカデミー学長 2014年４月 アズビル執行役員アズビル・アカデミー学長 2019年４月 アズビル執行役員常務グループ監査部長 2020年４月 アズビル執行役員常務 2023年６月 アズビル執行役常務（現任） |
(注)１ |
16 |
|
執行役常務 |
石井 秀昭 |
1962年12月17日生 |
1986年４月 アズビル入社 2012年４月 アズビルグループ品質保証部長 2016年４月 アズビル理事アドバンスオートメーションカンパニー社長付 2017年４月 アズビル執行役員 2022年４月 アズビル執行役員常務 2024年６月 アズビル執行役常務（現任） |
(注)１ |
0 |
|
計 |
71 |
||||
（注）１．2024年６月25日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間
２．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、下記の執行役員を選任しております。
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役職名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
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執行役員常務 |
伊東 忠義 |
３つの成長領域、azbilグループ（ａＧ）DX推進、ａＧ IT強化（サイバーセキュリティ）、ａＧサービスエンジニアリング機能強化、ａＧシステム事業ポートフォリオ強化 |
|
|
執行役員常務 |
和田 茂 |
ａＧ国際事業、ａＧ働きの創造補佐（海外） |
国際事業推進本部長 |
|
執行役員常務 |
武田 知行 |
ビルディングオートメーション（ＢＡ）事業国内統括、ａＧシステム事業ポートフォリオ強化、ａＧ働きの創造（Well-being） |
|
|
執行役員 |
平野 雅志 |
３つの成長領域補佐 |
|
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執行役員 |
住友 俊保 |
|
経営企画部長 |
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執行役員 |
関野 亜希己 |
|
法務・リスク管理本部長 |
|
執行役員 |
高野 智宏 |
ａＧプロダクト事業ポートフォリオ強化補佐 |
アクチュエータ開発本部長 |
|
執行役員 |
梶田 徹矢 |
|
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
アンジュ ジャスワル |
|
国際事業推進本部副本部長、東南アジア戦略企画推進室長 |
|
執行役員 |
村山 俊尚 |
ＢＡ国際事業 |
ビルシステムカンパニー（BSC）マーケティング本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
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執行役員 |
吉澤 浩通 |
|
BSC技術本部長 |
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執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
アドバンスオートメーション（ＡＡ）IAP事業※１統括長 |
|
執行役員 |
五十嵐 貴志 |
ａＧ働きの創造補佐（国内） |
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）東京支社長 |
|
執行役員 |
須藤 健次 |
ａＧシステム事業ポートフォリオ強化補佐 |
ＡＡ SS事業※２統括長 |
|
執行役員 |
豊田 英輔 |
|
ＡＡ CP事業※３統括長 |
|
執行役員 |
橋本 則男 |
|
プロダクションマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
綛田 長生 |
ａＧマーケティング補佐 |
|
|
執行役員 |
諸熊 徳男 |
|
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
池田 勇 |
ＡＡ開発／品質保証 |
|
※１ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
※２ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリングサービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
※３ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
② 社外役員の状況
アズビルでは、2024年６月25日現在で社外取締役８名を選任しております。アズビルは社外取締役８名に対して社外取締役としての報酬の支払いはありますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外取締役８名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役永濱光弘は、株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を2013年４月に退社しております。同行はアズビルの株式を1,400千株（保有比率は1.04％）保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準（10％）を大きく下回っております。また、同行からの借入額は53億４千８百万円とアズビルの連結総資産3,137億２千８百万円の1.7％ですが、アズビルグループは実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）でないため、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。また、同氏はみずほ証券株式会社の取締役に就任しておりましたが、2015年３月に退任しております。（同社顧問は2020年３月に退任しております。）アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.3％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先に該当いたしません。また、現在同氏の重要な兼職先である株式会社クラレ及び日本精工株式会社とアズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビルの連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
社外取締役佐藤文俊は、株式会社堀場製作所の取締役に就任しておりましたが、2017年３月に退任しております。（同社顧問は2018年５月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、現在、同氏の重要な兼職先である株式会社タカラトミーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役吉川惠章は、三菱商事株式会社の常務執行役員に就任しておりましたが、2016年３月に退任しております。（同社顧問は2016年８月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、アズビルは現在同氏の重要な兼職先である持田製薬株式会社、一般社団法人日本シンガポール協会との間には特別な関係はありません。
社外取締役三浦智康は、株式会社野村総合研究所理事、公益財団法人野村マネジメント・スクール専務理事に就任しておりましたが、それぞれ2022年６月及び2022年５月に退任しております。アズビルと両社との間にはコンサルティング及び研修業務等に係る取引関係がありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び株式会社野村総合研究所の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であります。また、公益財団法人野村マネジメント・スクールの売上高に対する取引額（アズビルが受講した研修費用）の割合は1.4％未満、額にして７百万円未満であり、アズビルから同法人への売上はございません。よって、両社ともアズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、アズビルは現在同氏の重要な兼職先である一般社団法人教育のための科学研究所との間には特別な関係はありません。
社外取締役市川佐知子は、現在、同氏の重要な兼職先として、東京エレクトロン株式会社、オリンパス株式会社の社外取締役及び公益社団法人会社役員育成機構理事に就任しており、アズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビルの連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、アズビルは現在同氏の重要な兼職先である田辺総合法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外取締役吉田寛は、日立化成株式会社（現：株式会社レゾナック）の執行役及び監査役に就任しておりましたが、2024年３月に退任しております。なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.2％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
なお、社外取締役藤宗和香及び佐藤文俊は、役員持株会等を通じてアズビルの株式を取得し、2024年３月31日現在でそれぞれ2,000株、4,500株を所有しております。
アズビルは、中期経営計画の実現等、持続的な企業価値向上の観点から、取締役に期待するスキル等を定めており、以下のとおり、現在の取締役会における独立性・多様性・期待するスキルを確認しております。スキル項目につきましては、2021年５月、アズビルの取締役会及び指名・報酬委員会において、グループ理念、ビジネスモデル、成長戦略等に照らして客観的な検討を実施し、中期経営計画に掲げる「持続可能な社会へ『直列』に繋がる貢献」に向けた成長を支えるために、取締役に期待する７つの重要項目を選定しました。このうち、「企業経営/サステナビリティ」「グローバルビジネス」「IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス」は、特にアズビルグループにとっての、中長期的な持続的成長に係わるものと捉えております。
なお、12名の取締役のうち、女性が３名（うち１名が外国籍）となっております。
＜取締役に期待するスキル等（スキル・マトリックス）＞
|
氏名 （年齢） |
現在の地位等 |
独立性 |
多様性 |
期待するスキル |
||||||
|
独立 役員 |
ジェンダー |
企業経営/サステナビリティ（注） |
グローバルビジネス |
財務・会計・ファイナンス |
IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス |
営業・マーケティング |
製造・ |
法務・リスク管理・コンプライアンス |
||
|
曽禰 寛純(69) |
取締役会長 取締役会議長 |
|
M |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
山本 清博(59) |
取締役 代表執行役社長 指名委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
横田 隆幸(63) |
取締役 代表執行役副社長 報酬委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
勝田 久哉(66) |
取締役 監査委員会委員 |
|
M |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
藤宗 和香(75) |
社外取締役 報酬委員会委員 |
〇 |
F |
〇 |
|
|
|
|
|
〇 |
|
永濱 光弘(70) |
社外取締役 報酬委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
アン カー ツェー ハン(60) |
社外取締役 指名委員会委員 |
〇 |
F |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
佐藤 文俊(70) |
社外取締役 監査委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
吉川 惠章(71) |
社外取締役 指名委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
三浦 智康(62) |
社外取締役 報酬委員会委員 |
〇 |
M |
〇 |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
市川 佐知子(57) |
社外取締役 指名委員会委員 |
〇 |
F |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
吉田 寛(65) |
社外取締役 監査委員会委員 |
〇 |
M |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
（注）「企業経営/サステナビリティ」にはサステナビリティの観点から人事及び人材育成に関するスキルを含んでおります。
アズビルは、独立性に関する具体的な基準として「社外役員の独立性判断基準」を下記のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
アズビルは、社外役員の選任にあたり、独自の独立性判断基準を定めており、以下に該当する者は独立性はないものと判断します。
１． アズビル及び連結子会社の業務執行者※１又はその就任の前の10年間においてそうであった者
２． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役もしくは監査役に就任する前の10年間において、アズビル及び連結子会社の業務執行者であった者
３． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役の在任期間が原則として12年を超えている者
４． アズビル及び連結子会社の監査役の在任期間が原則として12年（３期）を超えている者
５． アズビルグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている取引先）の業務執行者、又は最近３年間でそうであった者
６． アズビルグループの主要な借入先※２又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近３年間でそうであった者
７． アズビルグループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間でそうであった者（現在退職している者を含む）
８． 上記７．に該当しない弁護士、公認会計士他のコンサルタントであって、役員報酬以外にアズビルグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
９． 上記７．又は８．に該当しない法律事務所、監査法人等であって、アズビルグループを主要な取引先とする会社（過去３事業年度の平均で、その会社の連結売上高の２％以上の支払いをアズビルグループから受けた会社）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
10． アズビルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間でそうであった者
11． アズビルグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者及び監査役
12． アズビルが主要株主である会社の業務執行者及び監査役
13． アズビルグループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等組織の業務執行者
14． 上記１．から13．の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族
※１：業務執行者とは、業務執行取締役、執行役又は執行役員もしくは部門長その他の社員全般をいう。
※２：主要な借入先とは、アズビルグループが実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）において、借入残高がアズビル事業年度末の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの観点で経営と執行の監督にあたり、アズビルの経営の公正性、中立性及び透明性を高めるものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の構成メンバーとして経営の重要事項を議論・検討し、大きな方向性を示すとともに、ステークホルダーの意見を反映させるため、適切な執行の監督を行います。
また「（３）監査の状況」に記載のとおり、社外取締役が過半数を超える監査委員会において、内部監査部門、会計監査人と相互連携等を図りながら監査を行うとともに、その監査活動状況を取締役会に定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
a.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
1979年４月 アズビル入社 1996年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 1998年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 2000年６月 同社取締役マーケティング部長 2003年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年４月 執行役員経営企画部長 2008年４月 執行役員常務経営企画部長就任 2009年４月 執行役員常務就任 2010年６月 取締役就任 2012年４月 代表取締役社長 執行役員社長就任 2020年４月 代表取締役会長兼社長、執行役員会長兼社長就任 2020年６月 代表取締役会長 執行役員会長就任 2021年６月 安田倉庫株式会社社外取締役就任（現任） 2022年６月 取締役会長就任（現任） 2023年６月 みずほリース株式会社社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
37 |
|
取締役 代表執行役社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
1989年４月 アズビル入社 2007年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部環境マーケティング部長 2011年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2012年４月 理事ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2014年４月 理事経営企画部長 2017年４月 執行役員経営企画部長兼ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニーマーケティング本部長就任 2020年４月 執行役員副社長就任 2020年６月 代表取締役社長 執行役員社長就任 2022年６月 取締役代表執行役社長就任（現任） 2023年５月 一般社団法人日本電気制御機器工業会会長就任 |
(注)２ |
13 |
|
取締役 代表執行役副社長 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2005年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 2010年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 2012年６月 みずほ総合研究所㈱常勤監査役 2013年４月 アズビル入社（専任理事） 2014年４月 執行役員グループ経営管理本部長 2016年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長就任 2017年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長就任 2018年４月 執行役員常務就任 2018年６月 取締役就任（現任） 2020年４月 執行役員専務就任 2022年６月 代表執行役専務就任 2023年６月 代表執行役副社長就任（現任） |
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
勝田 久哉 |
1958年２月27日生 |
1983年４月 アズビル入社 2005年４月 生産企画部長 2010年２月 監査室長 2011年４月 理事グループ監査部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 2014年４月 理事プロダクションマネジメント本部購買部長 2015年６月 常勤監査役就任 2022年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
11 |
|
取締役 |
伊藤 武 |
1943年８月19日生 |
1969年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 1983年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 1993年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長 1998年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ （現：ＵＢＳアセット・マネジメント㈱）代表取締役社長就任 2010年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問就任 2012年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者就任 2013年６月 同社顧問就任 2014年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2018年６月 あおぞら証券㈱顧問退任 |
(注)２ |
11 |
|
取締役 |
藤宗 和香 |
1949年１月６日生 |
1980年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 2001年４月 東京高等検察庁検事 2007年12月 最高検察庁検事 2008年３月 最高検察庁検事退官 2008年４月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2008年11月 同委員退任 2009年４月 立教大学大学院法務研究科教授 2011年９月 厚生労働省医道審議会委員 2014年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 2015年６月 アズビル補欠監査役就任 2018年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年10月 厚生労働省医道審議会委員退任 |
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
永濱 光弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 2006年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員就任 2010年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員就任 2013年３月 同行退社 2013年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 2015年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任 2015年６月 アズビル社外監査役就任 2018年３月 ㈱クラレ社外監査役就任（現任） 2019年３月 東京建物㈱社外取締役就任 2019年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年６月 一般社団法人日本経済調査協議会代表理事副理事長就任 2020年３月 みずほ証券㈱常任顧問退任 2020年６月 日本精工㈱社外取締役就任（現任） 2021年３月 東京建物㈱社外取締役退任 |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
アン カー ツェー ハン |
1964年１月12日生 |
1987年７月 Baker McKenzie入所 1991年７月 同所東京事務所勤務 1999年７月 同所パートナー就任 2018年７月 同所顧問就任 2019年３月 同所顧問退任 2020年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
佐久間 稔 |
1949年３月19日生 |
1971年４月 日本輸出入銀行入行（現：㈱国際協力銀行） 1998年５月 同行情報システム部長 1999年10月 国際協力銀行開発金融研究所副所長 2000年５月 同行退社 2000年５月 カビウナス投資㈱常務取締役就任 2009年６月 同社退社 2009年６月 日揮㈱（現：日揮ホールディングス㈱）常勤監査役（社外監査役）就任 2016年６月 同社常勤監査役退任 2019年６月 アズビル社外監査役就任 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
1 |
|
取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 日本銀行入行 1998年４月 同行青森支店長 2001年５月 同行福岡支店長 2004年４月 同行退行 2004年４月 ㈱堀場製作所常務執行役員就任 2005年６月 同社常務取締役就任 2017年３月 同社常務取締役退任 2017年３月 同社顧問就任 2018年５月 同社顧問退任 2018年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事就任 2019年６月 ㈱タカラトミー社外取締役就任（現任） 2019年６月 アズビル社外監査役就任 2020年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事退任 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
吉川 惠章 |
1953年６月23日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2004年６月 同社シンガポール支店長 2006年７月 同社業務部長 2008年４月 同社執行役員業務部長 2010年４月 同社執行役員欧阿中東CIS副統括 2013年４月 同社常務執行役員中東・中央アジア統括 2016年４月 同社顧問就任 2016年８月 同社退社 2016年９月 株式会社三菱総合研究所常勤顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役副社長 2020年12月 同社常勤顧問 2021年４月 学校法人昭和女子大学ビジネスデザイン学科客員教授兼現代ビジネス研究所特別研究員（現任） 2021年６月 一般社団法人日本シンガポール協会副会長兼業務執行理事（現任） 2022年１月 株式会社三菱総合研究所顧問（現任） 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
三浦 智康 |
1961年６月30日生 |
1986年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 同社金融コンサルティング二部長 2008年４月 同社金融戦略コンサルティング部長 2009年４月 同社執行役員コンサルティング事業本部副本部長 2010年４月 同社執行役員システムコンサルティング事業本部副本部長 2011年４月 同社執行役員総合企画センター長 2013年４月 同社執行役員金融ソリューション事業本部副本部長 2017年４月 同社理事 公益財団法人野村マネジメント・スクール副学長 2018年６月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長専務理事 2019年８月 一般社団法人教育のための科学研究所監事（現任） 2022年５月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長専務理事退任 2022年６月 株式会社野村総合研究所理事退任 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
計 |
95 |
||||
（注）１．伊藤 武、藤宗和香、永濱光弘、アン カー ツェー ハン、佐久間稔、佐藤文俊、吉川惠章及び三浦智康の８氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．アズビルは指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会：伊藤 武（委員長）、アン カー ツェー ハン、吉川惠章、山本清博
監査委員会：佐藤文俊（委員長）、佐久間稔、勝田久哉
報酬委員会：永濱光弘（委員長）、藤宗和香、三浦智康、横田隆幸
b.執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表執行役社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
a.取締役の状況参照 |
(注)１ |
13 |
|
代表執行役専務 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
a.取締役の状況参照 |
(注)１ |
14 |
|
執行役常務 アドバンス オートメーション カンパニー社長 |
北條 良光 |
1962年７月17日生 |
1990年８月 アズビル入社 2011年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 2013年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 2014年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任 2014年６月 取締役就任 2016年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 2022年６月 執行役常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)１ |
17 |
|
執行役常務 ビルシステム カンパニー社長 |
濱田 和康 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 アズビル入社 2006年８月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 2008年４月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 2011年４月 理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 2013年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 2015年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 2016年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長就任 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任 2018年６月 取締役就任 2022年６月 執行役常務ビルシステムカンパニー社長就任（現任） |
(注)１ |
8 |
|
執行役常務 |
成瀬 彰彦 |
1962年10月23日生 |
1987年４月 アズビル入社 2004年10月 ビルシステムカンパニー事業開発部長 2006年４月 ビルシステムカンパニー市場開発本部市場開発３部長 2009年４月 経営企画部長 2012年４月 理事経営企画部長 2013年７月 理事経営企画部長兼アズビル・アカデミー学長 2014年４月 執行役員アズビル・アカデミー学長 2019年４月 執行役員常務グループ監査部長就任 2020年４月 執行役員常務就任 2023年６月 執行役常務就任（現任） |
(注)１ |
13 |
|
計 |
67 |
||||
（注）１．2023年６月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間
２．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は21名で、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
伊東 忠義 |
azbilグループ（ａＧ）マーケティング（３つの成長領域）、ａＧ DX推進、ａＧ IT強化（サイバーセキュリティ）、ａＧサービスエンジニアリング機能強化、ａＧシステム事業ポートフォリオ強化 |
|
|
執行役員常務 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産機能、ａＧ購買機能、ａＧ研究開発、ａＧ環境負荷改革、ａＧ商品安全・品質・環境、ａＧプロダクト事業ポートフォリオ強化 |
|
|
執行役員常務 |
和田 茂 |
ａＧ国際事業、ａＧ働きの創造補佐（海外） |
国際事業推進本部長 |
|
執行役員 |
岩崎 雅人 |
知財戦略、環境推進 |
|
|
執行役員 |
平野 雅志 |
ａＧマーケティング（３つの成長領域）補佐 |
|
|
執行役員 |
住友 俊保 |
|
経営企画部長 |
|
執行役員 |
山田 真稔 |
監査機能強化 |
グループ監査部長 |
|
執行役員 |
関野 亜希己 |
|
法務部長 |
|
執行役員 |
高野 智宏 |
ａＧプロダクト事業ポートフォリオ強化補佐 |
アクチュエータ開発本部長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
ａＧ働きの創造補佐（国内） |
ビルシステムカンパニー（BSC）東京本店長 |
|
執行役員 |
岩崎 哲也 |
ａＧシステム事業ポートフォリオ強化補佐 |
IT開発本部長、BSC開発本部長 |
|
執行役員 |
村山 俊尚 |
ビルディングオートメーション国際事業 |
BSCマーケティング本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
|
執行役員 |
北浦 幸也 |
ａＧサービスエンジニアリング機能強化補佐 |
BSCファシリティマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
アドバンスオートメーション（ＡＡ）IAP事業※１統括長 |
|
執行役員 |
小林 哲夫 |
|
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）営業推進本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
|
執行役員 |
五十嵐 貴志 |
ａＧ働きの創造補佐（国内） |
AAC東京支社長 |
|
執行役員 |
須藤 健次 |
ａＧシステム事業ポートフォリオ強化補佐 |
ＡＡ SS事業※２統括長 |
|
執行役員 |
梶田 徹矢 |
|
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
アンジュ ジャスワル |
|
国際事業推進本部副本部長、東南アジア戦略企画推進室長 |
|
執行役員 |
吉澤 浩通 |
|
BSC技術本部長 |
|
執行役員 |
豊田 英輔 |
|
ＡＡ CP事業※３統括長 |
※１ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
※２ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリング・サービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
※３ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
② 社外役員の状況
アズビルでは、2023年６月27日現在で社外取締役８名を選任しております。アズビルは社外取締役８名に対して社外取締役としての報酬の支払いはありますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外取締役８名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役永濱光弘は、株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を2013年３月に退社しております。同行はアズビルの株式を1,750千株（保有比率は1.28％）保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準（10％）を大きく下回っております。また、同行からの借入額は80億１千９百万円とアズビルの連結総資産2,968億７千３百万円の2.7％ですが、アズビルグループは実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）でないため、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。また、同氏はみずほ証券株式会社の取締役に就任しておりましたが、2015年３月に退任しております。（同社顧問は2020年３月に退任しております。）アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.3％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先に該当いたしません。また、現在同氏の重要な兼職先である株式会社クラレ及び日本精工株式会社とアズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビルの連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
社外取締役佐久間稔は、日揮株式会社（現：日揮ホールディングス株式会社）の常勤社外監査役に就任しておりましたが、2016年６月に退任しております。なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
社外取締役佐藤文俊は、株式会社堀場製作所の取締役に就任しておりましたが、2017年３月に退任しております。（同社顧問は2018年５月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、現在、同氏の重要な兼職先である株式会社タカラトミーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役吉川惠章は、三菱商事株式会社の常務執行役員に就任しておりましたが、2016年３月に退任しております。（同社顧問は2016年８月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、アズビルは現在同氏の重要な兼職先である株式会社三菱総合研究所、一般社団法人日本シンガポール協会との間には特別な関係はありません。
社外取締役三浦智康は、株式会社野村総合研究所理事、公益財団法人野村マネジメント・スクール専務理事に就任しておりましたが、それぞれ2022年６月及び2022年５月に退任しております。アズビルと両社との間にはコンサルティング及び研修業務等に係る取引関係がありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び株式会社野村総合研究所の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であります。また、公益財団法人野村マネジメント・スクールの売上高に対する取引額（アズビルが受講した研修費用）の割合は1.4％未満、額にして８百万円未満であり、アズビルから同法人への売上はございません。よって、両社ともアズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、アズビルは現在同氏の重要な兼職先である一般社団法人教育のための科学研究所との間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役伊藤 武、藤宗和香、佐久間稔及び佐藤文俊は、役員持株会等を通じてアズビルの株式を取得し、2023年３月31日現在でそれぞれ11,100株、1,800株、1,000株、4,000株を所有しております。
アズビルは、中期経営計画の実現等、経営戦略に照らして、取締役に期待するスキル等を定めており、以下のとおり、現在の取締役会における独立性・多様性・期待するスキルを確認しております。スキル項目につきましては、2021年５月、アズビルの取締役会及び指名・報酬委員会において、グループ理念、ビジネスモデル、成長戦略等に照らして客観的な検討を実施し、中期経営計画に掲げる「持続可能な社会へ『直列』に繋がる貢献」に向けた成長を支えるために、取締役に期待する７つの重要項目を選定しました。このうち、「企業経営/サステナビリティ」「グローバルビジネス」「IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス」は、特にアズビルグループにとっての、中長期的な持続的成長に係わるものと捉えております。
なお、12名の取締役のうち、女性が２名（うち１名が外国籍）となっております。
＜取締役に期待するスキル等（スキル・マトリックス）＞
|
氏名 （年齢） |
現在の地位等 |
独立性 |
多様性 |
期待するスキル |
||||||
|
独立 役員 |
ジェンダー |
企業経営/サステナビリティ（注） |
グローバルビジネス |
財務・会計・ファイナンス |
IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス |
営業・マーケティング |
製造・ |
法務・リスク管理・コンプライアンス |
||
|
曽禰 寛純(68) |
取締役会長 取締役会議長 |
|
M |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
山本 清博(58) |
取締役 代表執行役社長 指名委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
横田 隆幸(62) |
取締役 代表執行役副社長 報酬委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
勝田 久哉(65) |
取締役 監査委員会委員 |
|
M |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
伊藤 武(79) |
社外取締役 指名委員会委員長 |
〇 |
M |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
藤宗 和香(74) |
社外取締役 報酬委員会委員 |
〇 |
F |
〇 |
|
|
|
|
|
〇 |
|
永濱 光弘(69) |
社外取締役 報酬委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
アン カー ツェー ハン(59) |
社外取締役 指名委員会委員 |
〇 |
F |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
佐久間 稔 (74) |
社外取締役 監査委員会委員 |
〇 |
M |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
佐藤 文俊(69) |
社外取締役 監査委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
吉川 惠章(70) |
社外取締役 指名委員会委員 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
三浦 智康(61) |
社外取締役 報酬委員会委員 |
〇 |
M |
〇 |
|
|
○ |
○ |
|
|
（注）「企業経営/サステナビリティ」にはサステナビリティの観点から人事及び人材育成に関するスキルを含んでおります。
アズビルは、独立性に関する具体的な基準として「社外役員の独立性判断基準」を下記のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
アズビルは、社外役員の選任にあたり、独自の独立性判断基準を定めており、以下に該当する者は独立性はないものと判断します。
１． アズビル及び連結子会社の業務執行者※１又はその就任の前の10年間においてそうであった者
２． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役もしくは監査役に就任する前の10年間において、アズビル及び連結子会社の業務執行者であった者
３． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役の在任期間が原則として12年を超えている者
４． アズビル及び連結子会社の監査役の在任期間が原則として12年（３期）を超えている者
５． アズビルグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている取引先）の業務執行者、又は最近３年間でそうであった者
６． アズビルグループの主要な借入先※２又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近３年間でそうであった者
７． アズビルグループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間でそうであった者（現在退職している者を含む）
８． 上記７．に該当しない弁護士、公認会計士他のコンサルタントであって、役員報酬以外にアズビルグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
９． 上記７．又は８．に該当しない法律事務所、監査法人等であって、アズビルグループを主要な取引先とする会社（過去３事業年度の平均で、その会社の連結売上高の２％以上の支払いをアズビルグループから受けた会社）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
10． アズビルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間でそうであった者
11． アズビルグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者及び監査役
12． アズビルが主要株主である会社の業務執行者及び監査役
13． アズビルグループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等組織の業務執行者
14． 上記１．から13．の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族
※１：業務執行者とは、業務執行取締役、執行役又は執行役員もしくは部門長その他の社員全般をいう。
※２：主要な借入先とは、アズビルグループが実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）において、借入残高がアズビル事業年度末の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの観点で経営と執行の監督にあたり、アズビルの経営の公正性、中立性及び透明性を高めるものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の構成メンバーとして経営の重要事項を議論・検討し、大きな方向性を示すとともに、ステークホルダーの意見を反映させるため、適切な執行の監督を行います。
また「（３）監査の状況」に記載のとおり、社外取締役が過半数を超える監査委員会において、内部監査部門、会計監査人と相互連携等を図りながら監査を行うとともに、その監査活動状況を取締役会に定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
a.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
1979年４月 アズビル入社 1996年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 1998年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 2000年６月 同社取締役マーケティング部長 2003年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年４月 執行役員経営企画部長 2008年４月 執行役員常務経営企画部長就任 2009年４月 執行役員常務就任 2010年６月 取締役就任 2012年４月 代表取締役社長 執行役員社長就任 2020年４月 代表取締役会長兼社長、執行役員会長兼社長就任 2020年６月 代表取締役会長 執行役員会長就任 2021年６月 安田倉庫株式会社社外取締役就任（現任） 2022年６月 取締役会長就任（現任） |
(注)２ |
36 |
|
取締役 代表執行役社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
1989年４月 アズビル入社 2007年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部環境マーケティング部長 2011年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2012年４月 理事ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2014年４月 理事経営企画部長 2017年４月 執行役員経営企画部長兼ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニーマーケティング本部長就任 2020年４月 執行役員副社長就任 2020年６月 代表取締役社長 執行役員社長就任 2022年６月 取締役代表執行役社長就任（現任） |
(注)２ |
12 |
|
取締役 代表執行役専務 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2005年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 2010年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 2012年６月 みずほ総合研究所㈱常勤監査役 2013年４月 アズビル入社（専任理事） 2014年４月 執行役員グループ経営管理本部長 2016年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長就任 2017年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長就任 2018年４月 執行役員常務就任 2018年６月 取締役就任（現任） 2020年４月 執行役員専務就任 2022年６月 代表執行役専務就任（現任） |
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
勝田 久哉 |
1958年２月27日生 |
1983年４月 アズビル入社 2005年４月 生産企画部長 2010年２月 監査室長 2011年４月 理事グループ監査部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 2014年４月 理事プロダクションマネジメント本部購買部長 2015年６月 常勤監査役就任 2022年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
11 |
|
取締役 |
伊藤 武 |
1943年８月19日生 |
1969年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 1983年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 1993年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長 1998年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ （現：ＵＢＳアセット・マネジメント㈱）代表取締役社長就任 2010年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問就任 2012年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者就任 2013年６月 同社顧問就任 2014年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2018年６月 あおぞら証券㈱顧問退任 |
(注)２ |
10 |
|
取締役 |
藤宗 和香 |
1949年１月６日生 |
1980年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 2001年４月 東京高等検察庁検事 2007年12月 最高検察庁検事 2008年３月 最高検察庁検事退官 2008年４月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2008年11月 同委員退任 2009年４月 立教大学大学院法務研究科教授 2011年９月 厚生労働省医道審議会委員 2014年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 2015年６月 アズビル補欠監査役就任 2018年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年10月 厚生労働省医道審議会委員退任 |
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
永濱 光弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 2006年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員就任 2010年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員就任 2013年３月 同行退社 2013年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 2015年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任 2015年６月 アズビル社外監査役就任 2018年３月 ㈱クラレ社外監査役就任（現任） 2019年３月 東京建物㈱社外取締役 2019年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年６月 一般社団法人日本経済調査協議会代表理事副理事長就任（現任） 2020年３月 みずほ証券㈱常任顧問退任 2020年６月 日本精工㈱社外取締役就任（現任） 2021年３月 東京建物㈱社外取締役退任 |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
アン カー ツェー ハン |
1964年１月12日生 |
1987年７月 Baker McKenzie入所 1991年７月 同所東京事務所勤務 1999年７月 同所パートナー就任 2018年７月 同所顧問就任 2019年３月 同所顧問退任 2020年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
佐久間 稔 |
1949年３月19日生 |
1971年４月 日本輸出入銀行入行（現：㈱国際協力銀行） 1998年５月 同行情報システム部長 1999年10月 国際協力銀行開発金融研究所副所長 2000年５月 同行退社 2000年５月 カビウナス投資㈱常務取締役就任 2009年６月 同社退社 2009年６月 日揮㈱（現：日揮ホールディングス㈱）常勤監査役（社外監査役）就任 2016年６月 同社常勤監査役退任 2019年６月 アズビル社外監査役就任 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
1976年４月 日本銀行入行 1998年４月 同行青森支店長 2001年５月 同行福岡支店長 2004年４月 同行退行 2004年４月 ㈱堀場製作所常務執行役員就任 2005年６月 同社常務取締役就任 2017年３月 同社常務取締役退任 2017年３月 同社顧問就任 2018年５月 同社顧問退任 2018年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事就任 2019年６月 ㈱タカラトミー社外取締役就任（現任） 2019年６月 アズビル社外監査役就任 2020年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事退任 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
吉川 惠章 |
1953年６月23日生 |
1977年４月 三菱商事株式会社入社 2004年６月 同社シンガポール支店長 2006年７月 同社業務部長 2008年４月 同社執行役員業務部長 2010年４月 同社執行役員欧阿中東CIS副統括 2013年４月 同社常務執行役員中東・中央アジア統括 2016年３月 同社常務執行役員退任 2016年４月 同社顧問就任 2016年８月 同社退社 2016年９月 株式会社三菱総合研究所常勤顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役副社長 2020年12月 同社常勤顧問 2021年４月 学校法人昭和女子大学理事長顧問兼ビジネスデザイン学科客員教授兼現代ビジネス研究所特別研究員（現任） 2021年６月 一般社団法人日本シンガポール協会副会長兼業務執行理事（現任） 2022年１月 株式会社三菱総合研究所顧問（現任） 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
三浦 智康 |
1961年６月30日生 |
1986年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 同社金融コンサルティング二部長 2008年４月 同社金融戦略コンサルティング部長 2009年４月 同社執行役員コンサルティング事業本部副本部長 2010年４月 同社執行役員システムコンサルティング事業本部副本部長 2011年４月 同社執行役員総合企画センター長 2013年４月 同社執行役員金融ソリューション事業本部副本部長 2017年４月 同社理事 公益財団法人野村マネジメント・スクール副学長 2018年６月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長専務理事 2019年８月 一般社団法人教育のための科学研究所監事（現任） 2021年５月 京都大学デザインイノベーションコンソーシアム代表理事（現任） 2022年５月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長専務理事退任 2022年６月 株式会社野村総合研究所理事退任 2022年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
計 |
91 |
||||
（注）１．伊藤 武、藤宗和香、永濱光弘、アン カー ツェー ハン、佐久間稔、佐藤文俊、吉川惠章、三浦智康の８氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．アズビルは指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会：伊藤 武（委員長）、アン カー ツェー ハン、吉川惠章、山本清博
監査委員会：佐藤文俊（委員長）、佐久間稔、勝田久哉
報酬委員会：永濱光弘（委員長）、藤宗和香、三浦智康、横田隆幸
b.執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表執行役社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
a.取締役の状況参照 |
(注)１ |
12 |
|
代表執行役専務 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
a.取締役の状況参照 |
(注)１ |
14 |
|
執行役常務 アドバンス オートメーション カンパニー社長 |
北條 良光 |
1962年７月17日生 |
1990年８月 アズビル入社 2011年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 2013年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 2014年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任 2014年６月 取締役就任 2016年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 2022年４月 執行役常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)１ |
16 |
|
執行役常務 ビルシステム カンパニー社長 |
濱田 和康 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 アズビル入社 2006年８月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 2008年４月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 2011年４月 理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 2013年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 2015年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 2016年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長就任 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任 2018年６月 取締役就任 2022年６月 執行役常務ビルシステムカンパニー社長就任（現任） |
(注)１ |
8 |
|
計 |
52 |
||||
（注）１．2022年６月23日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間
２．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
ライフオートメーション事業、ホームコンフォート本部 |
ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室長 |
|
執行役員常務 |
西本 淳哉 |
azbilグループ（ａＧ）研究開発、商品安全・品質・環境、スマートロボット、ａＧ環境負荷改革、技術開発本部、技術標準部、バルブ商品開発部、環境推進部、ドキュメント・プロダクション部 |
|
|
執行役員常務 |
成瀬 彰彦 |
ａＧ安全管理（労働安全衛生）、人事部、グループ安全管理部、アズビル・アカデミー |
|
|
執行役員常務 |
伊東 忠義 |
ａＧマーケティング（３つの成長領域）、ａＧ DX推進、ａＧ IT強化（サイバーセキュリティ）、ａＧサービスエンジニアリング機能強化、ａＧシステム事業ポートフォリオ強化、業務システム部、サービス本部、クラウド運用センター、IT開発本部、サイバーセキュリティ室、AIソリューション推進部 |
GX推進部長 |
|
執行役員常務 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産機能、ａＧ購買機能、ａＧプロダクト事業ポートフォリオ強化、アドバンスオートメーション（ＡＡ）開発・品質保証、プロダクションマネジメント本部 |
|
|
執行役員 |
平野 雅志 |
スマートロボット事業開発 |
|
|
執行役員 |
坂本 孝宏 |
|
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
住友 俊保 |
ａＧマーケティング補佐 |
|
|
執行役員 |
山田 真稔 |
監査機能強化、グループ監査部 |
|
|
執行役員 |
藤川 昌彦 |
ａＧ品質・安全改革 |
安全審査部長、グループ品質保証部長 |
|
執行役員 |
関野 亜希己 |
|
法務知的財産部長 |
|
執行役員 |
林 健一 |
|
ビルシステムカンパニー（BSC）事業管理部長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
ａＧ働きの創造補佐（国内） |
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
沢田 貴史 |
BSC支社支店統括 |
|
|
執行役員 |
岩崎 哲也 |
ａＧシステム事業ポートフォリオ強化補佐 |
IT開発本部長、BSC開発本部長 |
|
執行役員 |
鶴田 寛一郎 |
|
BSC技術本部長 |
|
執行役員 |
村山 俊尚 |
ビルディングオートメーション国際事業 |
BSCマーケティング本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
|
執行役員 |
北浦 幸也 |
ａＧサービスエンジニアリング機能強化補佐、BSC環境ソリューション本部 |
BSCファシリティマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
ＡＡ CP事業※１統括長 |
|
執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
ＡＡ IAP事業※２統括長 |
|
執行役員 |
小林 哲夫 |
|
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）営業推進本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
|
執行役員 |
五十嵐 貴志 |
ａＧ働きの創造補佐（国内） |
AAC東京支社長 |
|
執行役員 |
高野 智宏 |
ａＧプロダクト事業ポートフォリオ強化補佐 |
バルブ商品開発部長 |
|
執行役員 |
和田 茂 |
ａＧ働きの創造補佐（海外） |
国際事業推進本部長 |
|
執行役員 |
須藤 健次 |
ａＧシステム事業ポートフォリオ強化補佐 |
ＡＡ SS事業※３統括長、AAC SSマーケティング部長 |
※１ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
※２ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
※３ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリングサービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
② 社外役員の状況
アズビルでは、2022年６月23日現在で社外取締役８名を選任しております。アズビルは社外取締役８名に対して社外取締役としての報酬の支払いはありますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外取締役８名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役永濱光弘は、株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を2013年３月に退社しております。同行はアズビルの株式を2,809千株（保有比率は2.01％）保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準（10％）を大きく下回っております。また、同行からの借入額は41億６百万円とアズビルの連結総資産2,800億５千２百万円の1.4％であり、かつアズビルグループは実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）でないため、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。また、同氏はみずほ証券株式会社の取締役に就任しておりましたが、2015年３月に退任しております。（同社顧問は2020年３月に退任しております。）アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.3％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先に該当いたしません。また、現在同氏の兼職先である株式会社クラレ及び日本精工株式会社とアズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビルの連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
社外取締役佐久間稔は、日揮株式会社（現：日揮ホールディングス株式会社）の常勤社外監査役に就任しておりましたが、2016年６月に退任しております。なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
社外取締役佐藤文俊は、株式会社堀場製作所の取締役に就任しておりましたが、2017年３月に退任しております。（同社顧問は2018年５月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、現在、同氏の兼職先である株式会社タカラトミーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役吉川惠章は、三菱商事株式会社の常務執行役員に就任しておりましたが、2016年３月に退任しております。（同社顧問は2016年８月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、アズビルは現在同氏の兼職先である株式会社三菱総合研究所、一般社団法人日本シンガポール協会、学校法人昭和女子大学との間には特別な関係はありません。
社外取締役三浦智康は、株式会社野村総合研究所理事に就任しておりましたが、2022年６月に退任しております。アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。また、同氏は公益財団法人野村マネジメント・スクール学長専務理事に就任しておりましたが、2022年５月に退任しております。アズビルは同法人との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同法人の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1.3％未満、額にして９百万円未満であり、かつアズビルから同法人への売上はございません。よって、アズビルの定める「社外役員の独立性判断基準」における主要な取引先には該当いたしません。
なお、社外取締役伊藤 武、藤宗和香、佐久間稔及び佐藤文俊は、役員持株会等を通じてアズビルの株式を取得し、2022年３月31日現在でそれぞれ10,800株、1,500株、700株、3,500株を所有しております。
アズビルは、中期経営計画の実現等、経営戦略に照らして、取締役に期待するスキル等を定めており、以下のとおり、現在の取締役会における独立性・多様性・期待するスキルを確認しております。スキル項目につきましては、2021年５月、アズビルの取締役会及び指名・報酬委員会において、グループ理念、ビジネスモデル、成長戦略等に照らして客観的な検討を実施し、中期経営計画に掲げる「持続可能な社会へ『直列』に繋がる貢献」に向けた成長を支えるために、取締役に期待する７つの重要項目を選定しました。このうち、「企業経営/サステナビリティ」「グローバルビジネス」「IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス」は、特にアズビルグループにとっての、中長期的な持続的成長に係わるものと捉えております。
なお、12名の取締役のうち、女性が２名（うち１名が外国籍）となっております。
＜取締役に期待するスキル等（スキル・マトリックス）＞
|
氏名 （年齢） |
現在の地位等 |
独立性 |
多様性 |
期待するスキル |
||||||
|
独立 役員 |
ジェンダー |
企業経営/サステナビリティ（注） |
グローバルビジネス |
財務・会計・ファイナンス |
IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス |
営業・マーケティング |
製造・ |
法務・リスク管理・コンプライアンス |
||
|
曽禰 寛純(67) |
取締役会長 取締役会議長 |
|
M |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
山本 清博(57) |
取締役 代表執行役社長 指名委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
横田 隆幸(61) |
取締役 代表執行役専務 報酬委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
勝田 久哉(64) |
取締役 監査委員会委員 |
|
M |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
伊藤 武(78) |
社外取締役 指名委員会委員長 |
〇 |
M |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
藤宗 和香(73) |
社外取締役 報酬委員会委員 |
〇 |
F |
〇 |
|
|
|
|
|
〇 |
|
永濱 光弘(68) |
社外取締役 報酬委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
アン カー ツェー ハン(58) |
社外取締役 指名委員会委員 |
〇 |
F |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
佐久間 稔 (73) |
社外取締役 監査委員会委員 |
〇 |
M |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
佐藤 文俊(68) |
社外取締役 監査委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
吉川 惠章(69) |
社外取締役 指名委員会委員 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
三浦 智康(60) |
社外取締役 報酬委員会委員 |
〇 |
M |
〇 |
|
|
○ |
○ |
|
|
（注）「企業経営/サステナビリティ」にはサステナビリティの観点から人事や人材育成を含んでおります。
アズビルは、独立性に関する具体的な基準として「社外役員の独立性判断基準」を下記のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
アズビルは、社外役員の選任にあたり、独自の独立性判断基準を定めており、以下に該当する者は独立性はないものと判断します。
１． アズビル及び連結子会社の業務執行者※１又はその就任の前の10年間においてそうであった者
２． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役もしくは監査役に就任する前の10年間において、アズビル及び連結子会社の業務執行者であった者
３． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役の在任期間が原則として12年を超えている者
４． アズビル及び連結子会社の監査役の在任期間が原則として12年（３期）を超えている者
５． アズビルグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている取引先）の業務執行者、又は最近３年間でそうであった者
６． アズビルグループの主要な借入先※２又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近３年間でそうであった者
７． アズビルグループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間でそうであった者（現在退職している者を含む）
８． 上記７．に該当しない弁護士、公認会計士他のコンサルタントであって、役員報酬以外にアズビルグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
９． 上記７．又は８．に該当しない法律事務所、監査法人等であって、アズビルグループを主要な取引先とする会社（過去３事業年度の平均で、その会社の連結売上高の２％以上の支払いをアズビルグループから受けた会社）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
10． アズビルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間でそうであった者
11． アズビルグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者及び監査役
12． アズビルが主要株主である会社の業務執行者及び監査役
13． アズビルグループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等組織の業務執行者
14． 上記１．から13．の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族
※１：業務執行者とは、業務執行取締役、執行役又は執行役員もしくは部門長その他の社員全般をいう。
※２：主要な借入先とは、アズビルグループが実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）において、借入残高がアズビル事業年度末の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの観点で経営と執行の監督にあたり、アズビルの経営の公正性、中立性及び透明性を高めるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において、社外取締役は、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるために、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行いました。また、社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携いたしました。
なお、2022年６月23日開催の第100期定時株主総会において定款変更議案が承認されたことに伴い、アズビルは同日付で指名委員会等設置会社へ移行いたしました。移行後の体制においても、社外取締役、内部監査部門、監査委員会及び会計監査人等との間で、上記同様必要な相互連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
1979年４月 アズビル入社 1996年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 1998年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 2000年６月 同社取締役マーケティング部長 2003年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年４月 執行役員経営企画部長 2008年４月 執行役員常務経営企画部長就任 2009年４月 執行役員常務就任 2010年６月 取締役就任 2012年４月 代表取締役社長兼執行役員社長就任 2020年４月 代表取締役会長兼社長、執行役員会長兼社長就任 2020年６月 代表取締役会長兼執行役員会長就任（現任） |
(注)３ |
35 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
1989年４月 アズビル入社 2007年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部環境マーケティング部長 2011年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2012年４月 理事ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2014年４月 理事経営企画部長 2017年４月 執行役員経営企画部長兼ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニーマーケティング本部長就任 2020年４月 執行役員副社長就任 2020年６月 代表取締役社長兼執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 執行役員専務 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2005年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 2010年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 2012年６月 みずほ総合研究所㈱常勤監査役 2013年４月 アズビル入社（専任理事） 2014年４月 執行役員グループ経営管理本部長 2016年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長就任 2017年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長就任 2018年４月 執行役員常務就任 2018年６月 取締役就任（現任） 2020年４月 執行役員専務就任（現任） |
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
1960年３月26日生 |
1982年４月 アズビル入社 2003年４月 アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング２部長兼同カンパニー業務システム部長 2005年４月 アドバンスオートメーションカンパニーソリューションマーケティング部長 2010年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 2011年４月 執行役員アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 2012年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 2012年６月 取締役就任（現任） 2016年４月 執行役員常務就任 2018年４月 執行役員常務ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室長就任（現任） 2021年４月 ホームコンフォート本部長就任（現任） |
(注)３ |
24 |
|
取締役 執行役員常務 アドバンス オートメーション カンパニー社長 |
北條 良光 |
1962年７月17日生 |
1990年８月 アズビル入社 2011年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 2013年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 2014年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任 2014年６月 取締役就任（現任） 2016年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 執行役員常務 ビルシステム カンパニー社長 |
濱田 和康 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 アズビル入社 2006年８月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 2008年４月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 2011年４月 理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 2013年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 2015年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 2016年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長就任 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任(現任) 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
1973年４月 弁護士登録 1979年９月 田辺総合法律事務所開設 （現任） 1995年４月 第一東京弁護士会副会長 1997年４月 関東弁護士会連合会副理事長 1998年４月 日本弁護士連合会常務理事 2000年６月 三和シヤッター工業㈱ （現：三和ホールディングス㈱）社外監査役就任 2007年６月 アズビル社外監査役就任 2010年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2010年10月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役就任 2014年６月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役退任 2015年６月 ㈱ＪＳＰ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三和ホールディングス ㈱社外監査役退任 |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
伊藤 武 |
1943年８月19日生 |
1969年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 1983年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 1993年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長 1998年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ （現：ＵＢＳアセット・マネジメント㈱）代表取締役社長就任 2010年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問就任 2012年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者就任 2013年６月 同社顧問就任 2014年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2018年６月 あおぞら証券㈱顧問退任 |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
藤宗 和香 |
1949年１月６日生 |
1980年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 2001年４月 東京高等検察庁検事 2007年12月 最高検察庁検事 2008年３月 最高検察庁検事退官 2009年４月 立教大学大学院法務研究科教授 2011年９月 厚生労働省医道審議会委員 2014年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 2015年６月 アズビル補欠監査役就任 2018年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年10月 厚生労働省医道審議会委員退任 |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
永濱 光弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 2006年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員就任 2010年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員就任 2013年３月 同行退社 2013年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 2015年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任 2015年６月 アズビル社外監査役就任 2018年３月 ㈱クラレ社外監査役就任（現任） 2019年３月 東京建物㈱社外取締役 2019年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年６月 一般社団法人日本経済調査協議会代表理事副理事長就任（現任） 2020年３月 みずほ証券㈱常任顧問退任 2020年６月 日本精工㈱社外取締役就任（現任） 2021年３月 東京建物㈱社外取締役退任 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
アン カー ツェー ハン |
1964年１月12日生 |
1987年７月 Baker McKenzie入所 1991年７月 同所東京事務所勤務 1999年７月 同所パートナー就任 2018年７月 同所顧問就任 2019年３月 同所顧問退任 2020年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
勝田 久哉 |
1958年２月27日生 |
1983年４月 アズビル入社 2005年４月 生産企画部長 2010年２月 監査室長 2011年４月 理事グループ監査部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 2014年４月 理事プロダクションマネジメント本部購買部長 2015年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
11 |
|
常勤監査役 |
松安 知比古 |
1953年12月21日生 |
1976年４月 アズビル入社 2003年４月 理財部経理担当部長 2005年４月 管理部付兼同部経理グループマネジャー 2006年10月 管理部付兼同部連結管理グループマネジャー 2010年３月 監査役室長 2011年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
12 |
|
監査役 |
藤本 欣哉 |
1946年10月１日生 |
1969年４月 東洋精密造機㈱（現：住友重機械ギヤボックス㈱）入社 1972年３月 同社退社 1972年４月 柴田公認会計士事務所入所 1979年３月 同所退所 1979年３月 藤本公認会計士事務所開設（現任） 1994年３月 日本加除出版㈱社外監査役就任（現任） 2006年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
佐久間 稔 |
1949年3月19日生 |
1971年４月 日本輸出入銀行入行（現：㈱国際協力銀行） 1998年５月 同行情報システム部長 1999年10月 国際協力銀行開発金融研究所副所長 2000年５月 同行退社 2000年５月 カビウナス投資㈱常務取締役就任 2009年６月 同社退社 2009年６月 日揮㈱（現：日揮ホールディングス㈱）常勤監査役（社外監査役）就任 2016年６月 同社常勤監査役退任 2019年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
佐藤 文俊 |
1954年2月16日生 |
1976年４月 日本銀行入行 1998年４月 同行青森支店長 2001年５月 同行福岡支店長 2004年４月 同行退行 2004年４月 ㈱堀場製作所常務執行役員就任 2005年６月 同社常務取締役就任 2017年３月 同社常務取締役退任 2017年３月 同社顧問就任 2018年５月 同社顧問退任 2018年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事就任 2019年６月 ㈱タカラトミー社外取締役就任（現任） 2019年６月 アズビル社外監査役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事退任 |
(注)４ |
3 |
|
|
|
|
計 |
|
163 |
（注）１．取締役田辺克彦、取締役伊藤 武、取締役藤宗和香、取締役永濱光弘及び取締役アン カー ツェー ハンの５氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤本欣哉、監査役佐久間稔及び監査役佐藤文俊の３氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は30名で、前述の取締役兼務の役付執行役員６名のほか、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
新井 弘志 |
azbilグループ（ａＧ）ＤＸ推進、ａＧ情報セキュリティ、ａＧサイバーセキュリティ、業務システム部、クラウド運用センター、IT開発本部、商品サイバーセキュリティ審査室 |
IT開発本部長 |
|
執行役員常務 |
西本 淳哉 |
ａＧ研究開発、商品安全・品質・環境、スマートロボット、ａＧ環境負荷改革、技術開発本部、技術標準部、バルブ商品開発部、環境推進部、ドキュメント・プロダクション部 |
|
|
執行役員常務 |
成瀬 彰彦 |
ａＧ安全管理（労働安全衛生）、人事部、グループ安全管理部、アズビル・アカデミー |
|
|
執行役員常務 |
伊東 忠義 |
ａＧマーケティング（３つの成長領域）、ａＧサービス事業、サービス本部、ITソリューション推進部、AIソリューション推進部 |
アドバンスオートメーション（ＡＡ）SS事業※１統括長 |
|
執行役員 |
平野 雅志 |
スマートロボット事業開発 |
|
|
執行役員 |
坂本 孝宏 |
|
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
住友 俊保 |
ａＧマーケティング補佐 |
|
|
執行役員 |
今村 隆至 |
|
プロダクションマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
山田 真稔 |
|
グループ経営管理本部長 |
|
執行役員 |
林 健一 |
|
ビルシステムカンパニー（BSC）事業管理部長 |
|
執行役員 |
丸山 哲也 |
|
BSC中部支社長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
|
BSC関西支社長 |
|
執行役員 |
沢田 貴史 |
|
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
岩崎 哲也 |
ａＧシステム開発推進 |
BSC開発本部長 |
|
執行役員 |
鶴田 寛一郎 |
|
BSC技術本部長 |
|
執行役員 |
村山 俊尚 |
ビルディングオートメーション国際事業 |
BSCマーケティング本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
ＡＡ CP事業※２統括長 |
|
執行役員 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産革新、ＡＡ開発・品質保証 |
|
|
執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
ＡＡ IAP事業※３統括長 |
|
執行役員 |
小林 哲夫 |
|
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）営業推進本部長、東南アジア戦略企画推進室推進メンバー |
|
執行役員 |
藤川 昌彦 |
ａＧ品質・安全改革 |
安全審査部長、グループ品質保証部長 |
|
執行役員 |
関野 亜希己 |
|
法務知的財産部長 |
|
執行役員 |
北浦 幸也 |
ａＧサービス事業補佐、BSC環境ソリューション本部 |
BSCファシリティマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
五十嵐 貴志 |
ａＧ働きの創造補佐 |
AAC東京支社長 |
※１ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリングサービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
※２ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
※３ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
② 社外役員の状況
アズビルでは、2021年６月24日現在で社外取締役５名を選任しております。アズビルは社外取締役５名に対して社外取締役としての報酬の支払いはありますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外取締役５名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役田辺克彦の兼職先である株式会社JSPとアズビルとの間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、社外取締役永濱光弘は、株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を2013年３月に退社しております。同行はアズビルの株式を2,809千株（保有比率は1.98％）保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準（10％）を大きく下回っております。また、同行からの借入額は47億７千８百万円とアズビルの連結総資産2,845億９千７百万円の1.6％であり、かつアズビルグループは実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）でないため、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。なお、現在同氏の兼職先である株式会社クラレ及び日本精工株式会社とアズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。
なお、社外取締役田辺克彦、伊藤 武及び藤宗和香は、役員持株会を通じてアズビルの株式を取得し、2021年３月31日現在でそれぞれ3,600株、10,600株、1,200株を所有しております。
2021年６月24日現在で社外監査役は３名を選任しております。アズビルは社外監査役３名に対して社外監査役としての報酬の支払いはありますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外監査役３名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外監査役であると判断しております。
社外監査役藤本欣哉は日本加除出版株式会社の社外監査役でありますが、アズビルと同社との間には特別な関係はありません。また、社外監査役佐久間稔は、日揮株式会社（現：日揮ホールディングス株式会社）の常勤社外監査役に就任しておりましたが、2016年６月に退任しております。なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、社外監査役佐藤文俊は、株式会社堀場製作所の取締役に就任しておりましたが、2017年３月に退任しております。（同社顧問は2018年５月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、現在、同氏の兼職先である株式会社タカラトミーとの間には特別な関係はありません。３氏はいずれも現在、アズビルとの取引関係は一切なく、客観的な立場から監査ができるものと判断しております。なお、社外監査役藤本欣哉、佐久間稔及び佐藤文俊は、役員持株会等を通じてアズビルの株式を取得し、2021年３月31日現在でそれぞれ12,800株、500株、3,100株を所有しております。
アズビルは、2021年５月14日開催の取締役会において、アズビルの中期経営計画の実現等、経営戦略に照らして、取締役に期待するスキル等を定め、以下のとおり、現在の取締役会における独立性・多様性・期待するスキルを確認しております。
なお、11名の取締役のうち、女性が２名（うち１名が外国籍）となっております
＜取締役に期待するスキル等（スキル・マトリックス）＞
|
氏名 （年齢） |
現在の地位等 |
独立性 |
多様性 |
期待するスキル |
||||||
|
独立 役員 |
ジェンダー |
企業経営/サステナビリティ（注） |
グローバルビジネス |
財務・会計・ファイナンス |
IT・テクノロジー/制御・自動化ビジネス |
営業・マーケティング |
製造・ |
法務・リスク管理・コンプライアンス |
||
|
曽禰 寛純(66) |
代表取締役会長 執行役員会長 取締役会議長 指名・報酬委員会委員 |
|
M |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
山本 清博(56) |
代表取締役社長 執行役員社長 指名・報酬委員会委員 |
|
M |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
横田 隆幸(60) |
取締役 執行役員専務 |
|
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
岩崎 雅人(61) |
取締役 執行役員常務 |
|
M |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
北條 良光(58) |
取締役 執行役員常務 |
|
M |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
濱田 和康(57) |
取締役 執行役員常務 |
|
M |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
田辺 克彦(78) |
社外取締役 指名・報酬委員会委員長 |
〇 |
M |
〇 |
|
|
|
|
|
〇 |
|
伊藤 武(77) |
社外取締役 指名・報酬委員会委員 |
〇 |
M |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
藤宗 和香(72) |
社外取締役 指名・報酬委員会委員 |
〇 |
F |
〇 |
|
|
|
|
|
〇 |
|
永濱 光弘(67) |
社外取締役 |
〇 |
M |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
アン カー ツェー ハン(57) |
社外取締役 |
〇 |
F |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
（注）「企業経営/サステナビリティ」にはサステナビリティの観点から人事や人財育成を含んでおります。
アズビルは、独立性に関する具体的な基準として「社外役員の独立性判断基準」を下記のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
アズビルは、社外役員の選任にあたり、独自の独立性判断基準を定めており、以下に該当する者は独立性はないものと判断します。
１． アズビル及び連結子会社の業務執行者※１又はその就任の前の10年間においてそうであった者
２． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役もしくは監査役に就任する前の10年間において、アズビル及び連結子会社の業務執行者であった者
３． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役の在任期間が原則として12年を超えている者※２
４． アズビル及び連結子会社の監査役の在任期間が原則として12年（３期）を超えている者※２
５． アズビルグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている取引先）の業務執行者、又は最近３年間でそうであった者
６． アズビルグループの主要な借入先※３又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近３年間でそうであった者
７． アズビルグループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間でそうであった者（現在退職している者を含む）
８． 上記７．に該当しない弁護士、公認会計士他のコンサルタントであって、役員報酬以外にアズビルグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
９． 上記７．又は８．に該当しない法律事務所、監査法人等であって、アズビルグループを主要な取引先とする会社（過去３事業年度の平均で、その会社の連結売上高の２％以上の支払いをアズビルグループから受けた会社）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
10． アズビルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間でそうであった者
11． アズビルグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者及び監査役
12． アズビルが主要株主である会社の業務執行者及び監査役
13． アズビルグループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等組織の業務執行者
14． 上記１．から13．の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族
※１：業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部門長その他の社員全般をいう。
※２：上記、３.及び４.については、2020年５月13日に新たに設けられた基準であり、今後の社外役員の選任にあたって適用されます。
※３：主要な借入先とは、アズビルグループが実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）において、借入残高がアズビル事業年度末の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの観点で経営と執行の監督にあたり、アズビルの経営の公正性、中立性及び透明性を高めるものと考えております。また、社外監査役の選任状況につきましても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの客観的な立場からの監査ができるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
1979年４月 アズビル入社 1996年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 1998年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 2000年６月 同社取締役マーケティング部長 2003年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年４月 執行役員経営企画部長 2008年４月 執行役員常務経営企画部長就任 2009年４月 執行役員常務就任 2010年６月 取締役就任 2012年４月 代表取締役社長兼執行役員社長就任 2020年４月 代表取締役会長兼社長、執行役員会長兼社長就任 2020年６月 代表取締役会長兼執行役員会長就任（現任） |
(注)３ |
33 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
山本 清博 |
1965年３月14日生 |
1989年４月 アズビル入社 2007年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部環境マーケティング部長 2011年４月 ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2012年４月 理事ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2014年４月 理事経営企画部長 2017年４月 執行役員経営企画部長兼ビルシステムカンパニーマーケティング本部長 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニーマーケティング本部長就任 2020年４月 執行役員副社長就任 2020年６月 代表取締役社長兼執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 執行役員専務 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2005年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 2010年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 2012年６月 みずほ総合研究所㈱常勤監査役 2013年４月 アズビル入社（専任理事） 2014年４月 執行役員グループ経営管理本部長 2016年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長就任 2017年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長就任 2018年４月 執行役員常務就任 2018年６月 取締役就任（現任） 2020年４月 執行役員専務就任（現任） |
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
1960年３月26日生 |
1982年４月 アズビル入社 2003年４月 アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング２部長兼同カンパニー業務システム部長 2005年４月 アドバンスオートメーションカンパニーソリューションマーケティング部長 2010年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 2011年４月 執行役員アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 2012年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 2012年６月 取締役就任（現任） 2016年４月 執行役員常務就任 2018年４月 執行役員常務ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室長就任（現任） |
(注)３ |
23 |
|
取締役 執行役員常務 アドバンス オートメーション カンパニー社長 |
北條 良光 |
1962年７月17日生 |
1990年８月 アズビル入社 2011年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 2013年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 2014年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任 2014年６月 取締役就任（現任） 2016年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 執行役員常務 ビルシステム カンパニー社長 |
濱田 和康 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 アズビル入社 2006年８月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 2008年４月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 2011年４月 理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 2013年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 2015年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 2016年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長就任 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任(現任) 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
1973年４月 弁護士登録 1979年９月 田辺総合法律事務所開設 （現任） 1995年４月 第一東京弁護士会副会長 1997年４月 関東弁護士会連合会副理事長 1998年４月 日本弁護士連合会常務理事 2000年６月 三和シヤッター工業㈱ （現：三和ホールディングス㈱）社外監査役就任 2007年６月 アズビル社外監査役就任 2010年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2010年10月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役就任 2014年６月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役退任 2015年６月 ㈱ＪＳＰ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三和ホールディングス ㈱社外監査役退任 |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
伊藤 武 |
1943年８月19日生 |
1969年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 1983年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 1993年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長 1998年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ （現：ＵＢＳアセット・マネジメント㈱）代表取締役社長就任 2010年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問就任 2012年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者就任 2013年６月 同社顧問就任 2014年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2018年６月 あおぞら証券㈱顧問退任 |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
藤宗 和香 |
1949年１月６日生 |
1980年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 2001年４月 東京高等検察庁検事 2007年12月 最高検察庁検事 2008年３月 最高検察庁検事退官 2009年４月 立教大学大学院法務研究科教授 2011年９月 厚生労働省医道審議会委員 2014年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 2015年６月 アズビル補欠監査役就任 2018年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年10月 厚生労働省医道審議会委員退任 |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
永濱 光弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 2006年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員就任 2010年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員就任 2013年３月 同行退社 2013年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 2015年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任 2015年６月 アズビル社外監査役就任 2018年３月 ㈱クラレ社外監査役就任（現任） 2019年３月 東京建物㈱社外取締役（現任） 2019年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2019年６月 一般社団法人日本経済調査協議会代表理事副理事長就任（現任） 2020年３月 みずほ証券㈱常任顧問退任 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
アン カー ツェー ハン （婚姻後の氏名：アン ハン デーヴィス） |
1964年１月12日生 |
1987年７月 Baker McKenzie入所 1991年７月 同所東京事務所勤務 1999年７月 同所パートナー就任 2018年７月 同所顧問就任 2019年３月 同所顧問退任 2020年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
松安 知比古 |
1953年12月21日生 |
1976年４月 アズビル入社 2003年４月 理財部経理担当部長 2005年４月 管理部付兼同部経理グループマネジャー 2006年10月 管理部付兼同部連結管理グループマネジャー 2010年３月 監査役室長 2011年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
11 |
|
常勤監査役 |
勝田 久哉 |
1958年２月27日生 |
1983年４月 アズビル入社 2005年４月 生産企画部長 2010年２月 監査室長 2011年４月 理事グループ監査部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 2014年４月 理事プロダクションマネジメント本部購買部長 2015年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
11 |
|
監査役 |
藤本 欣哉 |
1946年10月１日生 |
1969年４月 東洋精密造機㈱（現：住友重機械ギヤボックス㈱）入社 1972年３月 同社退社 1972年４月 柴田公認会計士事務所入所 1979年３月 同所退所 1979年３月 藤本公認会計士事務所開設（現任） 1994年３月 日本加除出版㈱社外監査役就任（現任） 2006年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
佐久間 稔 |
1949年3月19日生 |
1971年４月 日本輸出入銀行入行（現：㈱国際協力銀行） 1998年５月 同行情報システム部長 1999年10月 国際協力銀行開発金融研究所副所長 2000年５月 同行退社 2000年５月 カビウナス投資㈱常務取締役就任 2009年６月 同社退社 2009年６月 日揮㈱（現：日揮ホールディングス㈱）常勤監査役（社外監査役）就任 2016年６月 同社常勤監査役退任 2019年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
佐藤 文俊 |
1954年2月16日生 |
1976年４月 日本銀行入行 1998年４月 同行青森支店長 2001年５月 同行福岡支店長 2004年４月 同行退行 2004年４月 ㈱堀場製作所常務執行役員就任 2005年６月 同社常務取締役就任 2017年３月 同社常務取締役退任 2017年３月 同社顧問就任 2018年５月 同社顧問退任 2018年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事就任 2019年６月 ㈱タカラトミー社外取締役就任（現任） 2019年６月 アズビル社外監査役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事退任 |
(注)４ |
2 |
|
|
|
|
計 |
|
153 |
（注）１．取締役田辺克彦、取締役伊藤 武、取締役藤宗和香、取締役永濱光弘及び取締役アン カー ツェー ハン（婚姻後の氏名：アン ハン デーヴィス）の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤本欣哉、監査役佐久間稔及び監査役佐藤文俊の３氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は28名で、前述の取締役兼務の役付執行役員６名のほか、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
新井 弘志 |
azbilグループ（ａＧ）IT、ａＧ業務システム、ａＧ情報セキュリティ、ａＧサイバーセキュリティ、IT開発本部、クラウド運用センター、業務システム部、商品サイバーセキュリティ審査室 |
IT開発本部長 |
|
執行役員常務 |
西本 淳哉 |
ａＧ研究開発、商品安全・品質・環境、スマートロボット、技術開発本部、技術標準部、バルブ商品開発部、ドキュメント・プロダクション部、AIソリューション推進部 |
|
|
執行役員常務 |
成瀬 彰彦 |
ａＧ安全管理（労働安全衛生）、人事部、グループ安全管理部、アズビル・アカデミー |
|
|
執行役員常務 |
伊東 忠義 |
ａＧマーケティング、サービス事業、サービス本部、ITソリューション推進部 |
アドバンスオートメーション（ＡＡ）SS事業※１統括長 |
|
執行役員 |
鈴木 祥史 |
ａＧ環境負荷改革、安全審査部、グループ品質保証部、環境推進部 |
安全審査部長、グループ品質保証部長 |
|
執行役員 |
平野 雅志 |
ファクトリーオートメーション新事業開発 |
|
|
執行役員 |
坂本 孝宏 |
|
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
住友 俊保 |
北米事業開発 |
|
|
執行役員 |
今村 隆至 |
|
プロダクションマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
林 健一 |
|
ビルシステムカンパニー（BSC）事業管理部長 |
|
執行役員 |
丸山 哲也 |
|
BSC中部支社長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
|
BSC関西支社長 |
|
執行役員 |
沢田 貴史 |
|
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
岩崎 哲也 |
ａＧシステム開発推進 |
BSC開発本部長 |
|
執行役員 |
鶴田 寛一郎 |
|
BSC技術本部長 |
|
執行役員 |
清水 洋 |
ａＧアドバンストコントロール事業 |
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）エンジニアリング本部アドバンスト・ソリューション部長 |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
ＡＡ CP事業※２統括長 |
|
執行役員 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産革新、ＡＡ開発・品質保証 |
|
|
執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
ＡＡ IAP事業※３統括長 |
|
執行役員 |
山田 真稔 |
|
グループ経営管理本部長 |
|
執行役員 |
村山 俊尚 |
ビルディングオートメーション国際事業 |
BSCマーケティング本部長 |
|
執行役員 |
小林 哲夫 |
|
AAC営業推進本部長 |
※１ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリングサービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
※２ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
※３ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
② 社外役員の状況
アズビルでは、2020年６月24日現在で社外取締役５名を選任しております。アズビルは2020年６月24日開催の第98期定時株主総会において選任された、アン カー ツェー ハンを除く社外取締役４名に対して社外取締役としての報酬の支払いはございますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。また、新任の取締役であるアン カー ツェー ハンとの間にもいかなる金銭等の取引はありません。社外取締役５名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役田辺克彦は株式会社JSPの社外監査役でありますが、アズビルと同社との間には特別な関係はありません。また、社外取締役永濱光弘は、株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を2013年３月に退社しております。同行はアズビルの株式を2,809千株（保有比率は1.98％）保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準（10％）を大きく下回っております。また、同行からの借入額は4,182百万円とアズビルの連結総資産274,559百万円の1.5％であり、かつアズビルグループは実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）でないため、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。なお、現在同氏の兼職先である株式会社クラレ及び東京建物株式会社とアズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。
なお、社外取締役田辺克彦、伊藤 武及び藤宗和香は、役員持株会を通じてアズビルの株式を取得し、それぞれ3,500株、10,000株、900株を所有しております。
2020年６月24日現在で社外監査役は３名を選任しております。アズビルは社外監査役３名に対して社外監査役としての報酬の支払いはございますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外監査役３名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外監査役であると判断しております。
社外監査役藤本欣哉は日本加除出版株式会社の社外監査役でありますが、アズビルと同社との間には特別な関係はありません。また、社外監査役佐久間稔は、日揮株式会社（現：日揮ホールディングス株式会社）の常勤社外監査役に就任しておりましたが、2016年６月に退任しております。なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.2％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、社外監査役佐藤文俊は、株式会社堀場製作所の取締役に就任しておりましたが、2017年３月に退任しております。（同社顧問は2018年５月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.1％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、現在、同氏の兼職先である株式会社タカラトミーとの間には特別な関係はありません。３氏はいずれも現在、アズビルとの取引関係は一切なく、客観的な立場から監査ができるものと判断しております。なお、社外監査役藤本欣哉、佐久間稔及び佐藤文俊は、役員持株会等を通じてアズビルの株式を取得し、それぞれ12,500株、100株、2,300株を所有しております。
アズビルは、独立性に関する具体的な基準として「社外役員の独立性判断基準」を下記のとおり定めております。なお、下記３．及び４．につきましては、2020年５月13日開催の取締役会において新たに定めた基準であり、今後の社外役員の選任にあたって適用されます。
＜社外役員の独立性判断基準＞
アズビルは、社外役員の選任にあたり、独自の独立性判断基準を定めており、以下に該当する者は独立性はないものと判断します。
１． アズビル及び連結子会社の業務執行者※１又はその就任の前の10年間においてそうであった者
※１：業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部門長その他の社員全般をいう
２． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役もしくは監査役に就任する前の10年間において、アズビル及び連結子会社の業務執行者であった者
３．アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役の在任期間が原則として12年を超えている者
４．アズビル及び連結子会社の監査役の在任期間が原則として12年（３期）を超えている者
５． アズビルグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている取引先）の業務執行者、又は最近３年間でそうであった者
６． アズビルグループの主要な借入先※２又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近３年間でそうであった者
※２：主要な借入先とは、アズビルグループが実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）において、借入残高がアズビル事業年度末の連結総資産の２％を超える金融機関グループ
７． アズビルグループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間でそうであった者（現在退職している者を含む）
８． 上記７．に該当しない弁護士、公認会計士他のコンサルタントであって、役員報酬以外にアズビルグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
９． 上記７．又は８．に該当しない法律事務所、監査法人等であって、アズビルグループを主要な取引先とする会社（過去３事業年度の平均で、その会社の連結売上高の２％以上の支払いをアズビルグループから受けた会社）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
10． アズビルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間でそうであった者
11． アズビルグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者及び監査役
12． アズビルが主要株主である会社の業務執行者及び監査役
13． アズビルグループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等組織の業務執行者
14． 上記１．から13．の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの観点で経営と執行の監督にあたり、アズビルの経営の公正性、中立性及び透明性を高めるものと考えております。また、社外監査役の選任状況につきましても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの客観的な立場からの監査ができるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
1979年４月 アズビル入社 1996年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 1998年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 2000年６月 同社取締役マーケティング部長 2003年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年４月 執行役員経営企画部長 2008年４月 執行役員常務経営企画部長就任 2009年４月 執行役員常務就任 2010年６月 取締役就任 2012年４月 代表取締役社長兼執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
31 |
|
取締役 執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
1960年３月26日生 |
1982年４月 アズビル入社 2003年４月 アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング２部長兼同カンパニー業務システム部長 2005年４月 アドバンスオートメーションカンパニーソリューションマーケティング部長 2010年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 2011年４月 執行役員アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 2012年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 2012年６月 取締役就任（現任） 2016年４月 執行役員常務就任 2018年４月 執行役員常務ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室長就任（現任） |
(注)３ |
22 |
|
取締役 執行役員常務 アドバンスオートメーション カンパニー社長 |
北條 良光 |
1962年７月17日生 |
1990年８月 アズビル入社 2011年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 2013年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 2014年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任 2014年６月 取締役就任（現任） 2016年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員常務 |
横田 隆幸 |
1960年11月１日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2005年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 2010年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 2013年４月 アズビル入社（専任理事） 2014年４月 執行役員グループ経営管理本部長 2016年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長就任 2017年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長就任 2018年４月 執行役員常務就任（現任） 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 執行役員常務 ビルシステムカンパニー社長 |
濱田 和康 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 アズビル入社 2006年８月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 2008年４月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 2011年４月 理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 2013年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 2015年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 2016年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長就任 2018年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任(現任) 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 取締役会議長 |
佐々木 忠恭 |
1948年10月29日生 |
1972年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 1999年10月 同行プロジェクトファイナンス営業部長 2002年５月 アズビル入社（理事） 2003年４月 執行役員理財部長 2006年４月 執行役員常務就任 2007年６月 取締役就任（現任） 2009年４月 執行役員専務就任 2016年４月 執行役員副社長就任 2018年６月 取締役会議長就任（現任） |
(注)３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
ユージン リー |
1941年12月23日生 |
1970年９月 上智大学国際ビジネス及び国際法教授 1973年２月 インターナショナル インベストメント コンサルタンツ リミテッド代表取締役社長就任 1982年１月 シーメンス・メディカル・システムズ（現：シーメンスヘルスケア㈱）代表取締役社長就任 1990年12月 シーメンス㈱取締役副会長就任（シーメンスＡＧ 駐日代表） 2007年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
1973年４月 弁護士登録 1979年９月 田辺総合法律事務所開設 （現任） 1995年４月 第一東京弁護士会副会長 1997年４月 関東弁護士会連合会副理事長 1998年４月 日本弁護士連合会常務理事 2000年６月 三和シヤッター工業㈱ （現：三和ホールディングス㈱）社外監査役就任 2007年６月 アズビル社外監査役就任 2010年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 2010年10月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役就任 2015年６月 ㈱ＪＳＰ社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
伊藤 武 |
1943年８月19日生 |
1969年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 1983年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 1993年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長 1998年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ （現：ＵＢＳアセット・マネジメント㈱）代表取締役社長就任 2010年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問就任 2012年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者就任 2013年６月 同社顧問就任 2014年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
藤宗 和香 |
1949年１月６日生 |
1980年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 2001年４月 東京高等検察庁検事 2007年12月 最高検察庁検事 2008年３月 最高検察庁検事退官 2009年４月 立教大学大学院法務研究科教授 2011年９月 厚生労働省医道審議会委員（現任） 2014年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 2015年６月 アズビル補欠監査役就任 2018年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
永濱 光弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 2003年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 2006年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員就任 2010年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員就任 2013年３月 同行退社 2013年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 2015年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任（現任） 2015年６月 アズビル社外監査役就任 2018年３月 ㈱クラレ社外監査役就任（現任） 2019年３月 東京建物㈱社外取締役（現任） 2019年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
松安 知比古 |
1953年12月21日生 |
1976年４月 アズビル入社 2003年４月 理財部経理担当部長 2005年４月 管理部付兼同部経理グループマネジャー 2006年10月 管理部付兼同部連結管理グループマネジャー 2010年３月 監査役室長 2011年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
10 |
|
常勤監査役 |
勝田 久哉 |
1958年２月27日生 |
1983年４月 アズビル入社 2005年４月 生産企画部長 2010年２月 監査室長 2011年４月 理事グループ監査部長 2012年４月 理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 2014年４月 理事プロダクションマネジメント本部購買部長 2015年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
11 |
|
監査役 |
藤本 欣哉 |
1946年10月１日生 |
1969年４月 東洋精密造機㈱（現：住友重機械ギヤボックス㈱）入社 1972年３月 同社退社 1972年４月 柴田公認会計士事務所入所 1979年３月 同所退所 1979年３月 藤本公認会計士事務所開設（現任） 1994年３月 日本加除出版㈱社外監査役就任（現任） 2006年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
佐久間 稔 |
1949年3月19日生 |
1971年４月 日本輸出入銀行入行（現：株式会社国際協力銀行） 1998年５月 同行情報システム部長 1999年10月 株式会社国際協力銀行開発金融研究所副所長 2000年５月 同行退社 2000年５月 カビウナス投資株式会社常務取締役就任 2009年６月 同社退社 2009年６月 日揮株式会社常勤監査役（社外監査役）就任 2016年６月 同社退社 2019年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 文俊 |
1954年2月16日生 |
1976年４月 日本銀行入行 1998年４月 同行青森支店長 2001年５月 同行福岡支店長 2004年４月 同行退行 2004年４月 株式会社堀場製作所常務執行役員就任 2005年６月 同社常務取締役就任 2017年３月 同社常務取締役退任 2017年３月 同社顧問 2018年５月 同社退社 2018年５月 一般社団法人東京科学機器協会監事就任（現任） 2019年６月 株式会社タカラトミー社外取締役就任（現任） 2019年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
2 |
|
|
|
|
計 |
|
172 |
（注）１．取締役ユージン リー、取締役田辺克彦、取締役伊藤 武、取締役藤宗和香及び取締役永濱光弘の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤本欣哉、監査役佐久間稔及び監査役佐藤文俊の３氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、前述の取締役兼務の役付執行役員５名のほか、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
新井 弘志 |
azbilグループ（ａＧ）IT、ａＧ業務システム、ａＧ情報セキュリティ、ａＧサイバーセキュリティ、ITソリューション本部、業務システム部、商品サイバーセキュリティ審査室 |
ITソリューション本部長 |
|
執行役員常務 |
西本 淳哉 |
ａＧ研究開発（ａＧ開発シナジー）、スマートロボット、技術開発本部、技術標準部、バルブ商品開発部、ドキュメント・プロダクション部、AIソリューション推進部 |
技術開発本部長 |
|
執行役員常務 |
山本 清博 |
ａＧマーケティング、ビルディングオートメーション（BA）国際事業、BA環境ソリューション、ビルシステムカンパニー（BSC）開発・マーケティング |
BSCマーケティング本部長 |
|
執行役員常務 |
成瀬 彰彦 |
ａＧ安全管理（労働安全衛生）、人事部、グループ安全管理部、アズビル・アカデミー |
グループ監査部長 |
|
執行役員 |
鈴木 祥史 |
ａＧ環境負荷改革、安全審査部、グループ品質保証部、環境推進部 |
安全審査部長、グループ品質保証部長 |
|
執行役員 |
平野 雅志 |
ファクトリーオートメーション新事業開発 |
|
|
執行役員 |
坂本 孝宏 |
|
技術開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
住友 俊保 |
北米事業開発 |
|
|
執行役員 |
林 健一 |
|
BSC事業管理部長 |
|
執行役員 |
丸山 哲也 |
|
BSC中部支社長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
|
BSC関西支社長 |
|
執行役員 |
沢田 貴史 |
|
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
清水 洋 |
ａＧアドバンストコントロール事業 |
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）エンジニアリング本部アドバンスト・ソリューション部長 |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
アドバンスオートメーション（AA） CP事業※１統括長 |
|
執行役員 |
伊東 忠義 |
|
AA SS事業※２統括長、AAC SSマーケティング部長 |
|
執行役員 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産革新、AA開発・品質保証 |
|
|
執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
AA IAP事業※３統括長 |
|
執行役員 |
今村 隆至 |
|
プロダクションマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
岩崎 哲也 |
全社システム開発推進 |
BSC開発本部長 |
|
執行役員 |
鶴田 寛一郎 |
|
BSC技術本部長 |
※１ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
※２ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリングサービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
※３ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
② 社外役員の状況
アズビルでは、2019年６月25日現在で社外取締役５名を選任しております。アズビルは社外取締役５名に対して社外取締役としての報酬の支払いはございますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。社外取締役５名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外取締役であると判断しております。
社外取締役田辺克彦は株式会社JSPの社外監査役でありますが、アズビルと同社との間には特別な関係はありません。また、社外取締役永濱光弘は、株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を2013年３月に退社しております。同行はアズビルの株式を2,809千株（保有比率は1.89％）保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準（10％）を大きく下回っております。また、同行からの借入額は4,885百万円とアズビルの連結総資産275,518百万円の1.7％であり、かつアズビルグループは実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）でないため、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。なお、現在同氏の兼職先であるみずほ証券株式会社、株式会社クラレ及び東京建物株式会社とアズビルとの間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.2％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。
なお、社外取締役田辺克彦、伊藤 武及び藤宗和香は、役員持株会を通じてアズビルの株式を取得し、それぞれ3,300株、10,000株、500株を所有しております。
2019年６月25日現在で社外監査役は３名を選任しております。アズビルは社外監査役藤本欣哉に対して社外監査役としての報酬の支払いはございますが、それ以外にはいかなる金銭等の取引もありません。新任の監査役である佐久間稔及び佐藤文俊との間にもいかなる金銭等の取引はありません。社外監査役３名とアズビル経営陣との間においても特別な利害関係を有しておらず、独立した社外監査役であると判断しております。
社外監査役藤本欣哉は日本加除出版株式会社の社外監査役でありますが、アズビルと同社との間には特別な関係はありません。また、社外監査役佐久間稔は、日揮株式会社の常勤社外監査役に就任しておりましたが、2016年６月に退任しております。なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.2％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、社外監査役佐藤文俊は、株式会社堀場製作所の取締役に就任しておりましたが、2017年３月に退任しております。（同社顧問は2018年５月に退任しております。）なお、アズビルは同社との間に取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する３事業年度においてアズビル連結売上高及び同社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.2％に満たない額であり、アズビルの定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。また、現在、同氏の兼職先である株式会社タカラトミーとの間には特別な関係はありません。３氏はいずれも現在、アズビルとの取引関係は一切なく、客観的な立場から監査ができるものと判断しております。なお、社外監査役藤本欣哉及び佐藤文俊は、役員持株会等を通じてアズビルの株式を取得し、それぞれ12,100株、2,000株を所有しております。
アズビルは、独立性に関する具体的な基準として「社外役員の独立性判断基準」を下記のとおり定めており、全ての社外取締役及び社外監査役はこの基準を満たしております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
アズビルは、社外役員の選任にあたり、独自の独立性判断基準を定めており、以下に該当する者は独立性はないものと判断します。
１． アズビル及び連結子会社の業務執行者※１又はその就任の前の10年間においてそうであった者
※１：業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部門長その他の社員全般をいう
２． アズビル及び連結子会社の非業務執行取締役もしくは監査役に就任する前の10年間において、アズビル及び連結子会社の業務執行者であった者
３． アズビルグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている取引先）の業務執行者、又は最近３年間でそうであった者
４． アズビルグループの主要な借入先※２又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近３年間でそうであった者
※２：主要な借入先とは、アズビルグループが実質的に借入を行っている状態（手元資金を上回る借入を行っている場合）において、借入残高がアズビル事業年度末の連結総資産の２％を超える金融機関グループ
５． アズビルグループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近３年間でそうであった者（現在退職している者を含む）
６． 上記５．に該当しない弁護士、公認会計士他のコンサルタントであって、役員報酬以外にアズビルグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
７． 上記５．又は６．に該当しない法律事務所、監査法人等であって、アズビルグループを主要な取引先とする会社（過去３事業年度の平均で、その会社の連結売上高の２％以上の支払いをアズビルグループから受けた会社）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
８． アズビルの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間でそうであった者
９． アズビルグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者及び監査役
10． アズビルが主要株主である会社の業務執行者及び監査役
11． アズビルグループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等組織の業務執行者
12． 上記１．から11．の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの観点で経営と執行の監督にあたり、アズビルの経営の公正性、中立性及び透明性を高めるものと考えております。また、社外監査役の選任状況につきましても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、社外からの客観的な立場からの監査ができるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 |
代表取締役 執行役員社長 |
曽禰 寛純 |
昭和30年１月16日生 |
昭和54年３月 東京工業大学工学部修士課程修了 制御システム工学専攻 昭和54年４月 アズビル入社 平成８年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 平成10年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 平成12年６月 同社取締役マーケティング部長 平成15年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 平成17年４月 執行役員経営企画部長 平成20年４月 執行役員常務経営企画部長就任 平成21年４月 執行役員常務就任 平成22年６月 取締役就任 平成24年４月 代表取締役社長兼執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
昭和35年３月26日生 |
昭和57年３月 早稲田大学理工学部卒業 昭和57年４月 アズビル入社 平成15年４月 アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング２部長兼同カンパニー業務システム部長 平成17年４月 アドバンスオートメーションカンパニーソリューションマーケティング部長 平成22年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 平成23年４月 執行役員アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 平成24年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 平成24年６月 取締役就任（現任） 平成28年４月 執行役員常務就任 平成30年４月 執行役員常務ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室長就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
執行役員常務 アドバンスオートメーションカンパニー社長 |
北條 良光 |
昭和37年７月17日生 |
昭和60年３月 関西大学工学部卒業 平成２年８月 アズビル入社 平成23年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 平成24年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 平成25年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 平成26年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任（現任） 平成26年６月 取締役就任（現任） 平成28年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員常務 |
横田 隆幸 |
昭和35年11月１日生 |
昭和58年３月 慶応義塾大学文学部卒業 昭和58年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 昭和63年５月 米国インディアナ大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得） 平成17年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループIR部長 平成22年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員投資銀行業務管理部長 平成25年４月 アズビル入社（専任理事） 平成26年４月 執行役員グループ経営管理本部長 平成28年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長就任 平成29年４月 執行役員常務グループ経営管理本部長兼国際事業推進本部長就任 平成30年４月 執行役員常務就任（現任） 平成30年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
執行役員常務 ビルシステムカンパニー社長 |
濱田 和康 |
昭和39年２月１日生 |
昭和62年３月 早稲田大学理工学部卒業 昭和62年４月 アズビル入社 平成18年８月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部セキュリティ企画部長 平成20年４月 ビルシステムカンパニーセキュリティ本部長 平成23年４月 理事ビルシステムカンパニーセキュリティ・システム本部長 平成25年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部副本部長 平成27年４月 執行役員ビルシステムカンパニー環境ファシリティソリューション本部長兼ＥＰＳ事業推進室長 平成28年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー東京本店長就任 平成30年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任(現任) 平成30年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
取締役会議長 |
佐々木 忠恭 |
昭和23年10月29日生 |
昭和47年３月 東京大学経済学部卒業 昭和47年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 平成11年10月 同行プロジェクトファイナンス営業部長 平成14年５月 アズビル入社（理事） 平成15年４月 執行役員理財部長 平成18年４月 執行役員常務就任 平成19年６月 取締役就任（現任） 平成21年４月 執行役員専務就任 平成28年４月 執行役員副社長就任 平成30年６月 取締役会議長就任（現任） |
(注)３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
ユージン リー |
昭和16年12月23日生 |
昭和38年６月 米国カンザス大学卒業 昭和45年９月 上智大学国際ビジネス及び国際法教授 昭和48年２月 インターナショナル インベストメント コンサルタンツ リミテッド代表取締役社長就任 昭和57年１月 シーメンス・メディカル・システムズ（現：シーメンスヘルスケア㈱）代表取締役社長就任 平成２年12月 シーメンス㈱取締役副会長就任（シーメンスＡＧ 駐日代表） 平成19年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
田辺 克彦 |
昭和17年８月14日生 |
昭和41年３月 東京大学法学部卒業 昭和48年４月 弁護士登録 昭和54年９月 田辺総合法律事務所開設 （現任） 平成７年４月 第一東京弁護士会副会長 平成９年４月 関東弁護士会連合会副理事長 平成10年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成12年６月 三和シヤッター工業㈱ （現：三和ホールディングス㈱）社外監査役就任 平成19年６月 アズビル社外監査役就任 平成22年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 平成22年10月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役就任 平成27年６月 ㈱ＪＳＰ社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
伊藤 武 |
昭和18年８月19日生 |
昭和41年３月 甲南大学理学部卒業 昭和44年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 昭和47年１月 英国ケンブリッジ大学経済学修士修了 昭和58年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 平成５年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長
平成10年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ 平成22年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問就任 平成24年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者就任 平成25年６月 同社顧問就任（現任） 平成26年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
藤宗 和香 |
昭和24年１月６日生 |
昭和47年３月 東京大学法学部卒業 昭和55年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 平成13年４月 東京高等検察庁検事 平成19年12月 最高検察庁検事 平成20年３月 最高検察庁検事退官 平成21年４月 立教大学大学院法務研究科教授 平成23年９月 厚生労働省医道審議会委員（現任） 平成26年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 平成27年６月 アズビル補欠監査役就任 平成30年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
松安 知比古 |
昭和28年12月21日生 |
昭和51年３月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和51年４月 アズビル入社 平成15年４月 理財部経理担当部長 平成17年４月 管理部付兼同部経理グループマネジャー 平成18年10月 管理部付兼同部連結管理グループマネジャー 平成22年３月 監査役室長 平成23年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
4 |
|
常勤監査役 |
|
勝田 久哉 |
昭和33年２月27日生 |
昭和58年３月 慶應義塾大学修士課程修了 管理工学専攻 昭和58年４月 アズビル入社 平成17年４月 生産企画部長 平成22年２月 監査室長 平成23年４月 理事グループ監査部長 平成24年４月 理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 平成26年４月 理事プロダクションマネジメント本部購買部長 平成27年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
|
藤本 欣哉 |
昭和21年10月１日生 |
昭和44年３月 早稲田大学商学部卒業 昭和44年４月 東洋精密造機㈱（現：㈱セイサ）入社 昭和47年３月 同社退社 昭和47年４月 柴田公認会計士事務所入所 昭和54年３月 同所退所 昭和54年３月 藤本公認会計士事務所開設（現任） 平成６年３月 日本加除出版㈱社外監査役就任（現任） 平成18年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
永濱 光弘 |
昭和28年10月24日生 |
昭和51年３月 東京大学法学部卒業 昭和51年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 平成15年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 平成17年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 平成18年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員 平成22年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員 平成25年３月 同行退社 平成25年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 平成27年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任（現任） 平成27年６月 アズビル社外監査役就任（現任） 平成30年３月 ㈱クラレ社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
守田 繁 |
昭和29年３月７日生 |
昭和52年３月 西南学院大学商学部卒業 昭和52年４月 安田生命保険相互会社（現：明治安田生命保険相互会社）入社 平成８年４月 同社大分支社長 平成14年４月 同社熊本支社長 平成19年４月 同社大船支社長理事 平成22年４月 同社丸の内支社長理事 平成23年３月 同社退社 平成23年４月 エムワイ総合企画㈱専務取締役就任 平成26年４月 同社代表取締役社長就任 平成27年４月 同社取締役就任 平成27年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
80 |
（注）１．取締役ユージン リー、取締役田辺克彦、取締役伊藤 武及び取締役藤宗和香の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤本欣哉、監査役永濱光弘及び監査役守田 繁の３氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は24名で、前述の取締役兼務の役付執行役員５名のほか、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
新井 弘志 |
グループIT、ITソリューション本部、azbilグループ（ａＧ）業務システム |
ITソリューション本部長 |
|
執行役員常務 |
西本 淳哉 |
ａＧ研究開発（グループ開発シナジー）、スマートロボット、技術開発本部、技術標準部、バルブ商品開発部、ドキュメント・プロダクション部 |
技術開発本部長 |
|
執行役員常務 |
山本 清博 |
全社マーケティング、BA国際事業、BA環境ソリューション、ビルシステムカンパニー（BSC）開発、BSCマーケティング |
BSCマーケティング本部長 |
|
執行役員 |
鈴木 祥史 |
ａＧ環境負荷改革、安全審査部、グループ品質保証部、環境推進部 |
安全審査部長、グループ品質保証部長 |
|
執行役員 |
友永 道宏 |
|
アズビル台湾株式会社菫事長兼総経理 |
|
執行役員 |
成瀬 彰彦 |
人事部、グループ安全管理部 |
アズビル・アカデミー学長 |
|
執行役員 |
平野 雅志 |
ファクトリーオートメーション新事業開発 |
|
|
執行役員 |
林 成一郎 |
BSC BAエンジニアリング部 |
|
|
執行役員 |
林 健一 |
|
BSC事業管理部長 |
|
執行役員 |
丸山 哲也 |
|
BSC中部支社長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
|
BSC関西支社長 |
|
執行役員 |
清水 洋 |
全社アドバンストコントロール事業 |
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）エンジニアリング本部アドバンスト・ソリューション部長 |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
AA CP事業※１統括長、AAC CPマーケティング部長 |
|
執行役員 |
伊東 忠義 |
|
AA SS事業※２統括長、AAC SSマーケティング部長 |
|
執行役員 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産革新、AA開発・品質保証 |
|
|
執行役員 |
坂本 孝宏 |
|
技術開発本部副本部長 |
|
執行役員 |
沢田 貴史 |
|
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
泉頭 太郎 |
|
AA IAP事業※３統括長、AAC IAPマーケティング部長 |
|
執行役員 |
住友 俊保 |
北米事業開発、ライフサイエンスエンジニアリング事業推進支援 |
|
※１ CP事業 ：コントロールプロダクト事業（コントローラやセンサ等のファクトリーオートメーション向けプロダクト事業）
※２ SS事業 ：ソリューション＆サービス事業（制御システム、エンジニアリングサービス、メンテナンスサービス、省エネソリューションサービス等を提供する事業）
※３ IAP事業：インダストリアルオートメションプロダクト事業（差圧・圧力発信器やコントロールバルブ等のプロセスオートメーション向けプロダクト事業）
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
代表取締役 執行役員会長 |
小野木 聖二 |
昭和21年８月21日生 |
昭和45年３月 北海道大学工学部卒業 昭和45年４月 アズビル入社 昭和63年10月 アドバンステクノロジーセンター所長 平成６年11月 工業システム事業部システム開発統括部長 平成８年６月 取締役就任 平成12年６月 山武産業システム㈱代表取締役社長就任 平成12年６月 取締役就任 平成15年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 平成16年６月 代表取締役社長兼執行役員社長就任 平成24年４月 代表取締役会長兼執行役員会長就任（現任） |
(注)３ |
27 |
|
取締役社長 |
代表取締役 執行役員社長 |
曽禰 寛純 |
昭和30年１月16日生 |
昭和54年３月 東京工業大学工学部修士課程修了 制御システム工学専攻 昭和54年４月 アズビル入社 平成８年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 平成10年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 平成12年６月 同社取締役マーケティング部長 平成15年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 平成17年４月 執行役員経営企画部長 平成20年４月 執行役員常務経営企画部長就任 平成21年４月 執行役員常務就任 平成22年６月 取締役就任 平成24年４月 代表取締役社長兼執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 |
執行役員副社長 |
佐々木 忠恭 |
昭和23年10月29日生 |
昭和47年３月 東京大学経済学部卒業 昭和47年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 平成11年10月 同行プロジェクトファイナンス営業部長 平成14年５月 アズビル入社（理事） 平成15年４月 執行役員理財部長 平成18年４月 執行役員常務就任 平成19年６月 取締役就任（現任） 平成21年４月 執行役員専務就任 平成28年４月 執行役員副社長就任（現任） |
(注)３ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員常務 ビルシステム カンパニー社長 |
不破 慶一 |
昭和26年11月27日生 |
昭和49年３月 電気通信大学電気通信学部卒業 昭和49年４月 アズビル入社 平成10年10月 山武ビルシステム㈱移籍 東京本店セキュリティーシステム部長 平成15年４月 ビルシステムカンパニー東京本店ビルオートメーション事業本部長 平成16年４月 執行理事ビルシステムカンパニー東京本店ビルオートメーション事業本部長 平成18年４月 執行役員ビルシステムカンパニー大阪支店長 平成20年４月 執行役員ビルシステムカンパニー第一営業本部長 平成23年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー営業本部長兼同カンパニー東京本店長就任 平成24年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任（現任） 平成24年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
昭和35年３月26日生 |
昭和57年３月 早稲田大学理工学部卒業 昭和57年４月 アズビル入社 平成15年４月 アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング２部長兼同カンパニー業務システム部長 平成17年４月 アドバンスオートメーションカンパニーソリューションマーケティング部長 平成22年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 平成23年４月 執行役員アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 平成24年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 平成24年６月 取締役就任（現任） 平成28年４月 執行役員常務就任（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
執行役員常務 アドバンスオートメーションカンパニー社長 |
北條 良光 |
昭和37年７月17日生 |
昭和60年３月 関西大学工学部卒業 平成２年８月 アズビル入社 平成23年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 平成24年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 平成25年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 平成26年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任（現任） 平成26年６月 取締役就任（現任） 平成28年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
ユージン リー |
昭和16年12月23日生 |
昭和38年６月 米国カンザス大学卒業 昭和45年９月 上智大学国際ビジネス及び国際法教授 昭和48年２月 インターナショナル インベストメント コンサルタンツ リミテッド代表取締役社長就任 昭和57年１月 シーメンス・メディカル・システムズ（現：シーメンスヘルスケア㈱）代表取締役社長就任 平成２年12月 シーメンス㈱取締役副会長就任（シーメンスＡＧ 駐日代表） 平成19年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
田辺 克彦 |
昭和17年８月14日生 |
昭和41年３月 東京大学法学部卒業 昭和48年４月 弁護士登録 昭和54年９月 田辺総合法律事務所開設 （現任） 平成７年４月 第一東京弁護士会副会長 平成９年４月 関東弁護士会連合会副理事長 平成10年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成12年６月 三和シヤッター工業㈱ （現：三和ホールディングス㈱）社外監査役就任 平成19年６月 アズビル社外監査役就任 平成22年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 平成22年10月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役就任 平成27年６月 ㈱ＪＳＰ社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
伊藤 武 |
昭和18年８月19日生 |
昭和41年３月 甲南大学理学部卒業 昭和44年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 昭和47年１月 英国ケンブリッジ大学経済学修士修了 昭和58年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 平成５年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長
平成10年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ 平成22年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問 平成24年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者 平成25年６月 同社顧問（現任） 平成26年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
松安 知比古 |
昭和28年12月21日生 |
昭和51年３月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和51年４月 アズビル入社 平成15年４月 理財部経理担当部長 平成17年４月 管理部付兼同部経理グループマネジャー 平成18年10月 管理部付兼同部連結管理グループマネジャー 平成22年３月 監査役室長 平成23年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
4 |
|
常勤監査役 |
|
勝田 久哉 |
昭和33年２月27日生 |
昭和58年３月 慶應義塾大学修士課程修了 管理工学専攻 昭和58年４月 アズビル入社 平成17年４月 アズビル生産企画部長 平成22年２月 アズビル監査室長 平成23年４月 アズビル理事グループ監査部長 平成24年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 平成26年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部購買部長 平成27年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
|
藤本 欣哉 |
昭和21年10月１日生 |
昭和44年３月 早稲田大学商学部卒業 昭和44年４月 東洋精密造機㈱（現：㈱セイサ）入社 昭和47年３月 同社退社 昭和47年４月 柴田公認会計士事務所入所 昭和54年３月 同所退所 昭和54年３月 藤本公認会計士事務所開設（現任） 平成６年３月 日本加除出版㈱社外監査役就任（現任） 平成18年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
|
永濱 光弘 |
昭和28年10月24日生 |
昭和51年３月 東京大学法学部卒業 昭和51年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 平成15年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 平成17年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 平成18年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員 平成22年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員 平成25年３月 同行退社 平成25年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 平成27年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任（現任） 平成27年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
守田 繁 |
昭和29年３月７日生 |
昭和52年３月 西南学院大学商学部卒業 昭和52年４月 安田生命保険相互会社（現：明治安田生命保険相互会社）入社 平成８年４月 同社大分支社長 平成14年４月 同社熊本支社長 平成19年４月 同社大船支社長理事 平成22年４月 同社丸の内支社長理事 平成23年３月 同社退社 平成23年４月 エムワイ総合企画㈱専務取締役就任 平成26年４月 同社代表取締役社長就任 平成27年４月 同社取締役就任 平成27年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
106 |
（注）１．取締役ユージン リー、取締役田辺克彦及び取締役伊藤 武の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤本欣哉、監査役永濱光弘及び監査役守田 繁の３氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、前述の取締役兼務の役付執行役員６名のほか、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
横田 隆幸 |
コーポレートコミュニケーション、グループ経営管理本部、国際事業推進本部 |
グループ経営管理本部長、国際事業推進本部長 |
|
執行役員常務 |
濱田 和康 |
|
ビルシステムカンパニー(BSC)東京本店長 |
|
執行役員常務 |
新井 弘志 |
グループIT、ITソリューション本部、azbilグループ（ａＧ）業務システム |
ITソリューション本部長、ITソリューション本部ITソリューション開発部長 |
|
執行役員 |
鈴木 祥史 |
ａＧ環境負荷改革、安全審査部、グループ品質保証部、環境推進部 |
安全審査部長、グループ品質保証部長 |
|
執行役員 |
友永 道宏 |
|
アズビル台湾株式会社菫事長兼総経理 |
|
執行役員 |
成瀬 彰彦 |
人事部、グループ安全管理部 |
アズビル・アカデミー学長 |
|
執行役員 |
西本 淳哉 |
ａＧ研究開発、技術開発本部、技術標準部、バルブ商品開発部、ドキュメント・プロダクション部 |
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
田村 春夫 |
|
BSC統合営業本部長 |
|
執行役員 |
林 成一郎 |
BSC BAエンジニアリング部 |
|
|
執行役員 |
林 健一 |
|
BSC事業管理部長 |
|
執行役員 |
丸山 哲也 |
|
BSC中部支社長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
|
BSC関西支社長 |
|
執行役員 |
奥村 賢二 |
AA営業 |
アドバンスオートメーションカンパニー(AAC)営業推進本部長 |
|
執行役員 |
清水 洋 |
全社アドバンストコントロール事業 |
AACエンジニアリング本部アドバンスト・ソリューション部長 |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
AA CP※１事業統括長、AAC CPマーケティング部長 |
|
執行役員 |
伊東 忠義 |
|
AA SS※２事業統括長、AAC SSマーケティング部長、AACエンジニアリング本部長 |
|
執行役員 |
石井 秀昭 |
ａＧ生産革新、AA開発・品質保証 |
|
|
執行役員 |
平野 雅志 |
|
アズビルＴＡＣＯ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山本 清博 |
全社マーケティング、BSC開発、BSCマーケティング |
経営企画部長、BSCマーケティング本部長 |
※１：Control Products ※２：Solution and Service
６．アズビルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （千株） |
|
藤宗 和香 |
昭和24年１月６日生 |
昭和47年３月 東京大学法学部卒業 昭和55年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 平成13年４月 東京高等検察庁検事 平成19年12月 最高検察庁検事 平成20年３月 最高検察庁検事退官 平成21年４月 立教大学大学院法務研究科教授 平成23年９月 厚生労働省医道審議会委員（現任） 平成26年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 平成26年４月 立教大学兼任講師 |
－ |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
代表取締役 執行役員会長 |
小野木 聖二 |
昭和21年８月21日生 |
昭和45年３月 北海道大学工学部卒業 昭和45年４月 アズビル入社 昭和63年10月 アドバンステクノロジーセンター所長 平成６年11月 工業システム事業部システム開発統括部長 平成８年６月 取締役就任 平成12年６月 山武産業システム㈱代表取締役社長就任 平成12年６月 取締役就任 平成15年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 平成16年６月 代表取締役社長兼執行役員社長就任 平成24年４月 代表取締役会長兼執行役員会長就任（現任） |
(注)３ |
25 |
|
取締役社長 |
代表取締役 執行役員社長 |
曽禰 寛純 |
昭和30年１月16日生 |
昭和54年３月 東京工業大学工学部修士課程修了 制御システム工学専攻 昭和54年４月 アズビル入社 平成８年４月 工業システム事業部システム開発統括部システムマーケティング部長 平成10年10月 山武産業システム㈱移籍 同社マーケティング部長 平成12年６月 同社取締役マーケティング部長 平成15年４月 執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 平成17年４月 執行役員経営企画部長 平成20年４月 執行役員常務経営企画部長就任 平成21年４月 執行役員常務就任 平成22年６月 取締役就任 平成24年４月 代表取締役社長兼執行役員社長就任（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
執行役員副社長 |
佐々木 忠恭 |
昭和23年10月29日生 |
昭和47年３月 東京大学経済学部卒業 昭和47年４月 ㈱富士銀行入行 平成11年10月 同行プロジェクトファイナンス営業部長 平成14年５月 アズビル入社（理事） 平成15年４月 執行役員理財部長 平成18年４月 執行役員常務就任 平成19年６月 取締役就任（現任） 平成21年４月 執行役員専務就任 平成28年４月 執行役員副社長就任（現任） |
(注)３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員常務 ビルシステム カンパニー社長 |
不破 慶一 |
昭和26年11月27日生 |
昭和49年３月 電気通信大学電気通信学部卒業 昭和49年４月 アズビル入社 平成10年10月 山武ビルシステム㈱移籍 東京本店セキュリティーシステム部長 平成15年４月 ビルシステムカンパニー東京本店ビルオートメーション事業本部長 平成16年４月 執行理事ビルシステムカンパニー東京本店ビルオートメーション事業本部長 平成18年４月 執行役員ビルシステムカンパニー大阪支店長 平成20年４月 執行役員ビルシステムカンパニー第一営業本部長 平成23年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー営業本部長兼同カンパニー東京本店長就任 平成24年４月 執行役員常務ビルシステムカンパニー社長就任（現任） 平成24年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
岩崎 雅人 |
昭和35年３月26日生 |
昭和57年３月 早稲田大学理工学部卒業 昭和57年４月 アズビル入社 平成15年４月 アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング２部長兼同カンパニー業務システム部長 平成17年４月 アドバンスオートメーションカンパニーソリューションマーケティング部長 平成22年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 平成23年４月 執行役員アドバンスオートメーションカンパニーマーケティング部長 平成24年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任 平成24年６月 取締役就任（現任） 平成28年４月 執行役員常務就任（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
執行役員常務 アドバンスオートメーションカンパニー社長 |
北條 良光 |
昭和37年７月17日生 |
昭和60年３月 関西大学工学部卒業 平成２年８月 アズビル入社 平成23年４月 理事アドバンスオートメーションカンパニー事業管理部長 平成24年４月 理事プロダクションマネジメント本部副本部長 平成25年４月 執行役員プロダクションマネジメント本部長 平成26年４月 執行役員常務プロダクションマネジメント本部長就任（現任） 平成26年６月 取締役就任（現任） 平成28年４月 執行役員常務アドバンスオートメーションカンパニー社長就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
ユージン リー |
昭和16年12月23日生 |
昭和38年６月 米国カンザス大学卒業 昭和45年９月 上智大学国際ビジネス及び国際法教授 昭和48年２月 インターナショナル インベストメント コンサルタンツ リミテッド代表取締役社長就任 昭和57年１月 シーメンス・メディカル・システムズ（現：シーメンスヘルスケア㈱）代表取締役社長就任 平成２年12月 シーメンス㈱取締役副会長就任（シーメンスＡＧ 駐日代表） 平成19年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
田辺 克彦 |
昭和17年８月14日生 |
昭和41年３月 東京大学法学部卒業 昭和48年４月 弁護士登録 昭和54年９月 田辺総合法律事務所開設 （現任） 平成７年４月 第一東京弁護士会副会長 平成９年４月 関東弁護士会連合会副理事長 平成10年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成12年６月 三和シヤッター工業㈱ （現：三和ホールディングス㈱）社外監査役就任（現任） 平成19年６月 アズビル社外監査役就任 平成22年６月 アズビル社外取締役就任（現任） 平成22年10月 ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役就任 平成27年６月 ㈱ＪＳＰ社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
伊藤 武 |
昭和18年８月19日生 |
昭和41年３月 甲南大学理学部卒業 昭和44年９月 バーナム・アンド・カンパニー社入社 昭和47年１月 英国ケンブリッジ大学経済学修士修了 昭和58年10月 ファースト・ボストン・コーポレーション（現：クレディ・スイス・グループＡＧ）ディレクター 平成５年10月 スミス・バーニー証券会社（現：シティグループ証券㈱）東京支店マネージング・ディレクター兼東京副支店長
平成10年10月 ＵＢＳ投信投資顧問㈱ 平成22年12月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券㈱（現：あおぞら証券㈱）最高顧問 平成24年２月 あおぞら証券㈱副会長兼最高執行責任者 平成25年６月 同社顧問（現任） 平成26年６月 アズビル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
松安 知比古 |
昭和28年12月21日生 |
昭和51年３月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和51年４月 アズビル入社 平成15年４月 理財部経理担当部長 平成17年４月 管理部付兼同部経理グループマネジャー 平成18年10月 管理部付兼同部連結管理グループマネジャー 平成22年３月 監査役室長 平成23年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
勝田 久哉 |
昭和33年２月27日生 |
昭和58年３月 慶應義塾大学修士課程修了 管理工学専攻 昭和58年４月 アズビル入社 平成17年４月 アズビル生産企画部長 平成22年２月 アズビル監査室長 平成23年４月 アズビル理事グループ監査部長 平成24年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部プロダクション管理部長 平成26年４月 アズビル理事プロダクションマネジメント本部購買部長 平成27年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
|
藤本 欣哉 |
昭和21年10月１日生 |
昭和44年３月 早稲田大学商学部卒業 昭和44年４月 東洋精密造機㈱（現：㈱セイサ）入社 昭和47年３月 同社退社 昭和47年４月 柴田公認会計士事務所入所 昭和54年３月 同所退所 昭和54年３月 藤本公認会計士事務所開設（現任） 平成６年３月 日本加除出版㈱社外監査役就任（現任） 平成18年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
|
永濱 光弘 |
昭和28年10月24日生 |
昭和51年３月 東京大学法学部卒業 昭和51年４月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行 平成15年３月 ㈱みずほコーポレート銀行（現：㈱みずほ銀行）執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 平成17年４月 同行常務執行役員営業担当役員就任 平成18年３月 同行常務執行役員米州地域統括役員 平成22年４月 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員 平成25年３月 同行退社 平成25年４月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長就任 平成27年４月 みずほ証券㈱常任顧問就任（現任） 平成27年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
守田 繁 |
昭和29年３月７日生 |
昭和52年３月 西南学院大学商学部卒業 昭和52年４月 安田生命保険相互会社（現：明治安田生命保険相互会社）入社 平成８年４月 同社大分支社長 平成14年４月 同社熊本支社長 平成19年４月 同社大船支社長理事 平成22年４月 同社丸の内支社長理事 平成23年３月 同社退社 平成23年４月 エムワイ総合企画㈱専務取締役就任 平成26年４月 同社代表取締役社長就任 平成27年４月 同社取締役就任 平成27年６月 アズビル社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
98 |
（注）１．取締役ユージン リー、取締役田辺克彦及び取締役伊藤 武の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤本欣哉、監査役永濱光弘及び監査役守田 繁の３氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．アズビルは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、前述の取締役兼務の役付執行役員６名のほか、下記の執行役員を選任しております。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
委 嘱 |
|
執行役員常務 |
杉野 芳英 |
azbilグループ（ａＧ）研究開発、ａＧ環境負荷改革、品質保証、全社マーケティング、技術開発本部、安全審査部、環境推進部、技術標準部、バルブ商品開発部、ドキュメント・プロダクション部 |
|
|
執行役員常務 |
日高 謙二 |
ライフオートメーション事業、ホームコンフォート本部、ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室 |
|
|
執行役員常務 |
横田 隆幸 |
コーポレートコミュニケーション、グループ経営管理本部、国際事業推進本部 |
グループ経営管理本部長 |
|
執行役員常務 |
濱田 和康 |
|
BSC東京本店長 |
|
執行役員 |
村瀬 則夫 |
法務知的財産部 |
|
|
執行役員 |
新井 弘志 |
ａＧ業務システム、IT／ソフトウエア技術開発 |
|
|
執行役員 |
鈴木 祥史 |
中国エリア統括 |
|
|
執行役員 |
友永 道宏 |
|
アズビル台湾株式会社菫事長兼総経理 |
|
執行役員 |
田村 春夫 |
|
BSC統合営業本部長 |
|
執行役員 |
林 成一郎 |
|
BSC技術本部長 |
|
執行役員 |
奥村 賢二 |
AA営業 |
アドバンスオートメーションカンパニー（AAC）グローバル営業本部長 |
|
執行役員 |
清水 洋 |
全社アドバンストコントロール事業 |
AACエンジニアリング本部アドバンスト・ソリューション部長 |
|
執行役員 |
成瀬 彰彦 |
人事部、グループ安全管理部 |
アズビル・アカデミー学長 |
|
執行役員 |
林 健一 |
|
BSC事業管理部長 |
|
執行役員 |
高村 哲夫 |
|
AA CP※１事業統括長、AAC CPマーケティング部長 |
|
執行役員 |
西本 淳哉 |
|
技術開発本部長 |
|
執行役員 |
伊東 忠義 |
|
AA SS※２事業統括長、AAC SSマーケティング部長、AACエンジニアリング本部長 |
|
執行役員 |
丸山 哲也 |
全社エネルギーマネジメント推進 |
BSC環境ファシリティソリューション本部長 |
|
執行役員 |
武田 知行 |
|
BSC東京本店副本店長、BSC統合営業本部副本部長 |
※１：Control Products ※２：Solution and Service
６．アズビルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （千株） |
|
藤宗 和香 |
昭和24年１月６日生 |
昭和47年３月 東京大学法学部卒業 昭和55年４月 検事任官・東京地方検察庁検事 平成13年４月 東京高等検察庁検事 平成19年12月 最高検察庁検事 平成20年３月 最高検察庁検事退官 平成21年４月 立教大学大学院法務研究科教授 平成23年９月 厚生労働省医道審議会委員（現任） 平成26年３月 立教大学大学院法務研究科教授退職 平成26年４月 立教大学兼任講師（現任） |
－ |
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