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中央製作所(6846)の株価チャート 中央製作所(6846)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
2026年6月から１年
|
836
|
常務取締役
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長
|
2021年４月
|
総務部長兼経営企画室長
|
2022年４月
|
経営企画室長
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
2026年6月から１年
|
78
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2026年6月から１年
|
30
|
取締役
技術本部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年４月
|
技術本部長(現)
|
|
2026年6月から１年
|
26
|
取締役
製造部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
製造本部長
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
2023年10月
|
製造部長(現)
|
|
2026年6月から１年
|
13
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2026年6月から１年
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1982年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
総務部主幹
|
2020年６月
|
常勤監査役就任
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現)
|
|
2026年6月から２年
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)社外取締役就任
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2026年6月から２年
|
63
|
取締役
（監査等委員）
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2026年6月から２年
|
6
|
計
|
|
1,067
|
(注) 取締役加藤茂氏、入谷正章氏、及び山崎裕司氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は３名であり、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
入谷正章取締役（監査等委員）は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、アイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司取締役（監査等委員）は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員の監査結果については、内容に応じて内部監査室へ情報提供し、一方で、内部監査室の監査結果については、すべて常勤の監査等委員に報告する等、社内監査での相互連携に努めております。
また、常勤の監査等委員と監査人とは、期初の監査計画作成時や期中レビュー結果報告での連携に加え、常勤の監査等委員が国内営業拠点への通信手段を活用した書面監査あるいは拠点往査により、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めております。
更に、常勤の監査等委員が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
2025年6月から１年
|
129
|
常務取締役
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長
|
2021年４月
|
総務部長兼経営企画室長
|
2022年４月
|
経営企画室長
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
2025年6月から１年
|
75
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2025年6月から１年
|
28
|
取締役
技術本部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年４月
|
技術本部長(現)
|
|
2025年6月から１年
|
23
|
取締役
製造部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
製造本部長
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
2023年10月
|
製造部長(現)
|
|
2025年6月から１年
|
11
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2025年6月から１年
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1982年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
総務部主幹
|
2020年６月
|
常勤監査役就任
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現)
|
|
2024年6月から２年
|
13
|
取締役
（監査等委員）
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2024年6月から２年
|
62
|
取締役
（監査等委員）
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2024年6月から２年
|
5
|
計
|
|
346
|
(注) 取締役加藤茂氏、入谷正章氏、及び山崎裕司氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は３名であり、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
入谷正章取締役（監査等委員）は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司取締役（監査等委員）は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員の監査結果については、内容に応じて内部監査室へ情報提供し、一方で、内部監査室の監査結果については、すべて常勤の監査等委員に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤の監査等委員と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎の期中レビュー結果報告での連携に加え、常勤の監査等委員が国内営業拠点への通信手段を活用した書面監査あるいは拠点往査により、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤の監査等委員が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
2024年6月から１年
|
128
|
常務取締役
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長
|
2021年４月
|
総務部長兼経営企画室長
|
2022年４月
|
経営企画室長
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
2024年6月から１年
|
72
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2024年6月から１年
|
25
|
取締役
技術本部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年４月
|
技術本部長(現)
|
|
2024年6月から１年
|
21
|
取締役
製造部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
製造本部長
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
2023年10月
|
製造部長(現)
|
|
2024年6月から１年
|
10
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2024年6月から１年
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1982年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
総務部主幹
|
2020年６月
|
常勤監査役就任
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現)
|
|
2024年6月から２年
|
10
|
取締役
（監査等委員）
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2024年6月から２年
|
61
|
取締役
（監査等委員）
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2024年6月から２年
|
4
|
計
|
|
331
|
(注) 取締役加藤茂氏、入谷正章氏、及び山崎裕司氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は３名であり、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
入谷正章取締役（監査等委員）は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司取締役（監査等委員）は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員の監査結果については、内容に応じて内部監査室へ情報提供し、一方で、内部監査室の監査結果については、すべて常勤の監査等委員に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤の監査等委員と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、常勤の監査等委員が国内営業拠点への通信手段を活用した書面監査あるいは拠点往査により、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤の監査等委員が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
2023年6月から１年
|
127
|
取締役
経営企画室長
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任(現)
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長
|
2021年４月
|
総務部長兼経営企画室長
|
2022年４月
|
経営企画室長(現)
|
|
2023年6月から１年
|
67
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2023年6月から１年
|
22
|
取締役
技術本部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年４月
|
技術本部長(現)
|
|
2023年6月から１年
|
18
|
取締役
製造本部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
製造本部長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2023年6月から１年
|
8
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2023年6月から１年
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1982年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
総務部主幹
|
2020年６月
|
常勤監査役就任
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現)
|
|
2022年6月から２年
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2022年6月から２年
|
60
|
取締役
（監査等委員）
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2022年6月から２年
|
3
|
計
|
|
312
|
(注)１ 2022年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、中央製作所は同日付をもって監査等委員会に移行しております。
２ 取締役加藤茂氏、入谷正章氏、及び山崎裕司氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は３名であり、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
入谷正章取締役（監査等委員）は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司取締役（監査等委員）は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員の監査結果については、内容に応じて内部監査室へ情報提供し、一方で、内部監査室の監査結果については、すべて常勤の監査等委員に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤の監査等委員と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、常勤の監査等委員が国内営業拠点への通信手段を活用した書面監査あるいは拠点往査により、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤の監査等委員が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2012年８月
|
秋欧機械設備(上海)有限公司執行董事就任(現)
|
|
2022年6月から１年
|
126
|
取締役
経営企画室長
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任(現)
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長
|
2021年４月
|
総務部長兼経営企画室長
|
2022年４月
|
経営企画室長(現)
|
|
2022年6月から１年
|
64
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2022年6月から１年
|
19
|
取締役
技術本部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年４月
|
技術本部長(現)
|
|
2022年6月から１年
|
15
|
取締役
製造本部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
製造本部長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2022年6月から１年
|
6
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2022年6月から１年
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1982年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
総務部主幹
|
2020年６月
|
常勤監査役就任
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現)
|
|
2022年6月から２年
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2022年6月から２年
|
59
|
取締役
（監査等委員）
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
中央製作所取締役（監査等委員）就任(現)
|
|
2022年6月から２年
|
2
|
計
|
|
295
|
(注)１ 2022年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、中央製作所は同日付をもって監査等委員会に移行しております。
２ 取締役加藤茂氏、入谷正章氏、及び山崎裕司氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は３名であり、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
入谷正章取締役（監査等委員）は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司取締役（監査等委員）は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員の監査結果については、内容に応じて内部監査室へ情報提供し、一方で、内部監査室の監査結果については、すべて常勤の監査等委員に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤の監査等委員と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、常勤の監査等委員が国内営業拠点や海外子会社への通信手段を活用した書面監査あるいは拠点往査により、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点や海外子会社への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤の監査等委員が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2012年８月
|
秋欧機械設備(上海)有限公司執行董事就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
125
|
取締役
総務部長兼経営企画室長
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任(現)
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長就任
|
2021年４月
|
総務部長兼経営企画室長就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
60
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
17
|
取締役
技術本部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年４月
|
技術本部長(現)
|
|
2020年6月から２年
|
13
|
取締役
製造本部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
中央製作所営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
中央製作所営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
中央製作所製造本部長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
4
|
取締役
|
柳澤 幸輝
|
1947年11月13日生
|
1977年７月
|
株式会社ミヨシ代表取締役就任(現)
|
1980年９月
|
後藤商事株式会社代表取締役就任(現)
|
1981年７月
|
ヤマサン不動産株式会社(現 株式会社ヤマサンコーポレーション)代表取締役就任(現)
|
1984年７月
|
中央製作所監査役就任
|
1992年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
212
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
―
|
常勤監査役
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1982年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
中央製作所第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
中央製作所第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
中央製作所総務部主幹
|
2020年６月
|
中央製作所常勤監査役就任(現)
|
|
2020年6月から３年
|
2
|
監査役
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
|
2019年6月から４年
|
59
|
監査役
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
2019年6月から４年
|
1
|
計
|
|
494
|
(注) １ 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役入谷正章、山崎裕司の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は２名であり、柳澤幸輝取締役は、中央製作所の代表取締役の三親等内の親族であり、中央製作所と営業取引を行っている後藤商事株式会社の代表取締役でありますが、同社との取引内容は、通常の取引の範囲内であります。また、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
中央製作所の社外監査役は２名であり、入谷正章監査役は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司監査役は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役の監査結果については、内容に応じて内部監査担当者へ情報提供し、一方で、内部監査担当者の監査結果については、すべて常勤監査役に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤監査役と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、常勤監査役が国内営業拠点や海外子会社への通信手段を活用した書面監査あるいは拠点往査により、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点や海外子会社への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤監査役が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役や社外監査役へ報告し、取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2012年８月
|
秋欧機械設備(上海)有限公司執行董事就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
124
|
取締役
総務部長兼研究開発部長
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2006年４月
|
第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任(現)
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
55
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
13
|
取締役
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2010年４月
|
第一製品開発部次長
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
9
|
取締役
製造本部長
|
岡田 浩義
|
1964年10月８日生
|
1989年２月
|
中央製作所入社
|
2002年３月
|
中央製作所営業本部本社営業部販売三課課長
|
2016年10月
|
中央製作所営業本部本社営業部次長
|
2020年４月
|
中央製作所製造本部長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
1
|
取締役
|
柳澤 幸輝
|
1947年11月13日生
|
1977年７月
|
株式会社ミヨシ代表取締役就任(現)
|
1980年９月
|
後藤商事株式会社代表取締役就任(現)
|
1981年７月
|
ヤマサン不動産株式会社(現 株式会社ヤマサンコーポレーション)代表取締役就任(現)
|
1984年７月
|
中央製作所監査役就任
|
1992年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
210
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2020年6月から２年
|
―
|
常勤監査役
|
渡邊 良造
|
1959年12月１日生
|
1992年４月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
中央製作所第一製品開発部主査
|
2014年４月
|
中央製作所第一製品開発部副主幹
|
2020年４月
|
中央製作所総務部主幹
|
2020年６月
|
中央製作所常勤監査役就任(現)
|
|
2020年6月から３年
|
―
|
監査役
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2013年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年６月 2019年７月
|
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) 愛知県人事委員会委員長就任(現)
|
|
2019年6月から４年
|
57
|
監査役
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
2019年６月
|
兼房株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
2019年6月から４年
|
―
|
計
|
|
470
|
(注) １ 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
２ 入谷正章氏、山崎裕司氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は２名であり、柳澤幸輝取締役は、中央製作所の代表取締役の三親等内の親族であり、中央製作所と営業取引を行っている後藤商事株式会社の代表取締役でありますが、同社との取引内容は、通常の取引の範囲内であります。また、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
中央製作所の社外監査役は２名であり、入谷正章監査役は、法律事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社との取引内容は通常の取引の範囲内であり、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司監査役は、公認会計士事務所所長で、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、両社と取引実績はございません。
中央製作所においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準については、金融商品取引所が定める基準を採用し、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役の監査結果については、内容に応じて内部監査担当者へ情報提供し、一方で、内部監査担当者の監査結果については、すべて常勤監査役に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、常勤監査役と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、常勤監査役が国内営業拠点や海外子会社へ往査した際、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点や海外子会社への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、常勤監査役が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、社外取締役の取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
後藤 邦之
|
1972年7月３日生
|
2007年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
2008年４月
|
経営企画室長就任
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2009年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2012年８月
|
秋欧機械設備(上海)有限公司執行董事就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
122
|
取締役
総務部長兼研究開発部長
|
柘植 良男
|
1954年９月12日生
|
1977年３月
|
中央製作所入社
|
2000年３月
|
研究開発部長就任
|
2006年４月
|
第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2008年６月
|
取締役就任(現)
|
2012年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
2017年４月
|
総務部長兼研究開発部長就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
50
|
取締役
製造部長
|
大矢 誠一
|
1957年３月29日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2010年４月
|
品質保証部次長就任
|
2010年７月
|
製造部次長就任
|
2010年12月
|
製造部長就任(現)
|
2011年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
35
|
取締役
営業本部長
|
若尾 正一
|
1962年３月５日生
|
1986年３月
|
中央製作所入社
|
2009年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
2013年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
2016年３月
|
営業本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
9
|
取締役
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
丸山 裕海
|
1958年３月27日生
|
1980年３月
|
中央製作所入社
|
2010年４月
|
第一製品開発部次長
|
2012年４月
|
品質保証部長
|
2013年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
5
|
取締役
|
柳澤 幸輝
|
1947年11月13日生
|
1977年７月
|
株式会社ミヨシ代表取締役就任(現)
|
1980年９月
|
後藤商事株式会社代表取締役就任(現)
|
1981年７月
|
ヤマサン不動産株式会社(現 株式会社ヤマサンコーポレーション)代表取締役就任(現)
|
1984年７月
|
中央製作所監査役就任
|
1992年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
209
|
取締役
|
加藤 茂
|
1947年11月17日生
|
2001年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2005年６月
|
同社常務取締役就任
|
2007年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2012年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
2013年６月 2014年６月
|
同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現)
|
|
2018年6月から２年
|
―
|
常勤監査役
|
髙山 穰
|
1952年３月９日生
|
2001年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)中部法人営業部部長就任
|
2003年３月
|
金印わさび株式会社管理部門常務取締役就任
|
2007年９月
|
セコム株式会社中部本部営業開発部長就任
|
2013年５月
|
中央製作所入社 中央製作所総務本部顧問就任
|
2013年６月
|
中央製作所常勤監査役就任(現)
|
|
2019年6月から４年
|
19
|
監査役
|
入谷 正章
|
1950年１月４日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
1978年７月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
2011年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
2012年10月
|
愛知県公安委員就任
|
2013年６月 2015年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現) 東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現)
|
|
2019年6月から４年
|
56
|
監査役
|
山崎 裕司
|
1966年12月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2017年７月
|
山崎裕司公認会計士事務所開設（現）
|
2018年５月
|
モリリン株式会社社外監査役就任(現)
|
2019年６月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
|
2019年6月から４年
|
―
|
計
|
|
506
|
(注) １ 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役髙山穰氏、入谷正章氏、山崎裕司氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
中央製作所の社外取締役は２名であり、柳澤幸輝取締役と中央製作所の関係は、中央製作所の代表取締役の三親等内であり、中央製作所と営業取引を行っている後藤商事株式会社の代表取締役でありますが、同社との取引内容は、通常の取引の範囲内であります。また、加藤茂取締役につきましては、中央製作所製品の販売先である株式会社東海理化電機製作所の出身者ですが、同社との取引内容は通常の取引範囲内であり、兼職の状況もありません。
中央製作所の社外監査役は３名であり、髙山穰監査役は、株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の出身であります。同行は中央製作所の発行済株式総数（自己株式を除く）の4.2％を所有するとともに中央製作所の主要銀行で融資等の取引がありますが、同行を退職後既に17年経過しており、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。
入谷正章監査役は、法律事務所所長でありますが、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。また、入谷正章氏は、住友理工株式会社並びにアイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、住友理工株式会社との取引内容は通常の取引の範囲内であり、アイホン株式会社及び東陽倉庫株式会社とは、取引実績はございません。
山崎裕司監査役は、公認会計士事務所所長でありますが、中央製作所との取引関係・その他の特別な利害関係はありません。なお、山崎裕司氏は、モリリン株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、中央製作所と取引実績はございません。
中央製作所においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役の監査結果については、内容に応じて内部監査担当者へ情報提供し、一方で、内部監査担当者の監査結果については、すべて社外監査役に報告する等、社内監査での相互連携に努めてきております。
また、社外監査役と監査人とは、期初の監査計画作成時や四半期毎のレビュー結果報告での連携に加え、社外監査役が国内営業拠点や海外子会社へ往査した際、監査人へ報告すべき事項が生じた場合には、都度報告し、監査人の監査結果に反映しつつ監査人の国内拠点や海外子会社への往査目的へも反映するなど、継続的な連携に努めてきております。
更に、社外監査役が中央製作所の重要な会議への出席や重要書類の監査で入手した情報で、特に重要なものについては社外取締役へ報告し、社外取締役の取締役会での意見表明等に反映させるなどの連携にも努めてきております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役社長
|
代表取締役
|
後藤 邦之
|
昭和47年7月３日生
|
|
平成19年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
|
平成20年４月
|
経営企画室長就任
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成21年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
平成24年８月
|
秋欧機械設備(上海)有限公司執行董事就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
121
|
|
取締役
|
総務部長兼研究開発部長
|
柘植 良男
|
昭和29年９月12日生
|
|
昭和52年３月
|
中央製作所入社
|
|
平成12年３月
|
研究開発部長就任
|
|
平成18年４月
|
第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
|
平成20年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成24年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
|
平成25年４月
|
第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
|
平成28年10月
|
研究開発部長就任
|
|
平成29年４月
|
総務部長兼研究開発部長就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
47
|
|
取締役
|
製造部長
|
大矢 誠一
|
昭和32年３月29日生
|
|
昭和55年３月
|
中央製作所入社
|
|
平成22年４月
|
品質保証部次長就任
|
|
平成22年７月
|
製造部次長就任
|
|
平成22年12月
|
製造部長就任(現)
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
33
|
|
取締役
|
営業本部長
|
若尾 正一
|
昭和37年３月５日生
|
|
昭和61年３月
|
中央製作所入社
|
|
平成21年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
|
平成25年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
|
平成28年３月
|
営業本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
6
|
|
取締役
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
丸山 裕海
|
昭和33年３月27日生
|
|
昭和55年３月
|
中央製作所入社
|
|
平成22年４月
|
第一製品開発部次長
|
|
平成24年４月
|
品質保証部長
|
|
平成25年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
3
|
|
取締役
|
|
柳澤 幸輝
|
昭和22年11月13日生
|
|
昭和52年７月
|
株式会社ミヨシ代表取締役就任(現)
|
|
昭和55年９月
|
後藤商事株式会社代表取締役就任(現)
|
|
昭和56年７月
|
ヤマサン不動産株式会社(現 株式会社ヤマサンコーポレーション)代表取締役就任(現)
|
|
昭和59年７月
|
中央製作所監査役就任
|
|
平成４年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
208
|
|
取締役
|
|
加藤 茂
|
昭和22年11月17日生
|
|
平成13年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成24年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
|
平成25年６月
平成26年６月
|
同社顧問（非常勤）就任
中央製作所取締役就任(現)
|
|
平成30年6月から２年
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
髙山 穰
|
昭和27年３月９日生
|
|
平成13年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)中部法人営業部部長就任
|
|
平成15年３月
|
金印わさび株式会社管理部門常務取締役就任
|
|
平成19年９月
|
セコム株式会社中部本部営業開発部長就任
|
|
平成25年５月
|
中央製作所入社 中央製作所総務本部顧問就任
|
|
平成25年６月
|
中央製作所常勤監査役就任(現)
|
|
平成27年6月から４年
|
17
|
|
監査役
|
|
入谷 正章
|
昭和25年１月４日生
|
|
昭和51年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
|
昭和53年７月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
|
平成23年６月
|
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会 社)社外取締役就任(現)
|
|
平成24年10月
|
愛知県公安委員就任(現)
|
|
平成25年６月
平成27年６月
|
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現)
|
|
平成27年6月から４年
|
55
|
|
監査役
|
|
伊藤 雄太
|
昭和36年９月５日生
|
|
平成８年８月
|
税理士登録
|
|
平成10年11月
|
伊藤雄太税理士事務所開設(現)
|
|
平成13年４月
|
岐阜聖徳学園大学非常勤講師
|
|
平成14年４月
|
中部大学非常勤講師(現)
|
|
平成15年６月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
|
平成20年４月
|
名古屋学院大学大学院客員教授(現)
|
|
平成27年6月から４年
|
33
|
|
計
|
|
524
|
(注) １ 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役髙山穰氏、入谷正章氏、伊藤雄太氏は、社外監査役であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役社長
|
代表取締役
|
後藤 邦之
|
昭和47年7月３日生
|
平成19年７月
|
中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任
|
平成28年6月から２年
|
120
|
|
平成20年４月
|
経営企画室長就任
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成21年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
取締役
|
総務部長兼研究開発部長
|
柘植 良男
|
昭和29年９月12日生
|
昭和52年３月
|
中央製作所入社
|
平成28年6月から２年
|
44
|
|
平成12年３月
|
研究開発部長就任
|
|
平成18年４月
|
第二製品開発部長兼研究開発部長就任
|
|
平成20年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成24年４月
平成25年４月
平成28年10月
平成29年４月
|
第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任
第二製品開発部長兼研究開発部長就任
研究開発部長就任
総務部長兼研究開発部長就任(現)
|
|
取締役
|
製造部長
|
大矢 誠一
|
昭和32年３月29日生
|
昭和55年３月
|
中央製作所入社
|
平成28年6月から２年
|
31
|
|
平成22年４月
|
品質保証部次長就任
|
|
平成22年７月
|
製造部次長就任
|
|
平成22年12月
|
製造部長就任(現)
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現)
|
|
取締役
|
営業本部長
|
若尾 正一
|
昭和37年３月５日生
|
昭和61年３月
|
中央製作所入社
|
平成29年6月から１年
|
5
|
|
平成21年４月
|
営業本部本社営業部次長
|
|
平成25年10月
|
営業本部本社営業部部長
|
|
平成28年３月
平成29年６月
|
営業本部長(現)
取締役就任(現)
|
|
取締役
|
第一製品開発部長兼品質保証部長
|
丸山 裕海
|
昭和33年３月27日生
|
昭和55年３月
|
中央製作所入社
|
平成29年6月から１年
|
2
|
|
平成22年４月
|
第一製品開発部次長
|
|
平成24年４月
|
品質保証部長
|
|
平成25年４月
|
第一製品開発部長兼品質保証部長(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
柳澤 幸輝
|
昭和22年11月13日生
|
昭和52年７月
|
株式会社ミヨシ代表取締役就任(現)
|
平成28年6月から２年
|
118
|
|
昭和55年９月
|
後藤商事株式会社代表取締役就任(現)
|
|
昭和56年７月
|
ヤマサン不動産株式会社(現 株式会社ヤマサンコーポレーション)代表取締役就任(現)
|
|
昭和59年７月
|
中央製作所監査役就任
|
|
平成４年６月
|
取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
加藤 茂
|
昭和22年11月17日生
|
平成13年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
平成28年6月から２年
|
―
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成24年６月
|
同社技監（常勤）就任
|
|
平成25年６月
平成26年６月
|
同社顧問（非常勤）就任
中央製作所取締役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
髙山 穰
|
昭和27年３月９日生
|
平成13年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)中部法人営業部部長就任
|
平成27年6月から４年
|
14
|
|
平成15年３月
|
金印わさび株式会社管理部門常務取締役就任
|
|
平成19年９月
平成25年５月
平成25年６月
|
セコム株式会社中部本部営業開発部長就任
中央製作所入社 中央製作所総務本部顧問就任
中央製作所常勤監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
入谷 正章
|
昭和25年１月４日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録 入谷法律事務所入所(現）
|
平成27年6月から４年
|
54
|
|
昭和53年７月
平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月
|
中央製作所監査役就任(現)
東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)社外取締役就任(現)
アイホン株式会社社外取締役就任(現)
東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
伊藤 雄太
|
昭和36年９月５日生
|
平成８年８月
|
税理士登録
|
平成27年6月から４年
|
31
|
|
平成10年11月
|
伊藤雄太税理士事務所開設(現)
|
|
平成13年４月
|
岐阜聖徳学園大学非常勤講師
|
|
平成14年４月
|
中部大学非常勤講師(現)
|
|
平成15年６月
|
中央製作所監査役就任(現)
|
|
平成20年４月
|
名古屋学院大学大学院客員教授(現)
|
|
計
|
|
420
|
(注) １ 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役髙山穰氏、入谷正章氏、伊藤雄太氏は、社外監査役であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長 | 代表取締役 | 後藤 邦之 | 昭和47年7月３日生 | 平成19年７月 | 中央製作所入社
総務本部総務部次長兼財務部次長就任 | 平成28年6月から２年 | 118 |
平成20年４月 | 経営企画室長就任 |
平成20年６月 | 取締役就任 |
平成21年６月 | 代表取締役社長就任(現) |
取締役 | 第二製品開発部長兼研究開発部長 | 柘植 良男 | 昭和29年９月12日生 | 昭和52年３月 | 中央製作所入社 | 平成28年6月から２年 | 39 |
平成12年３月 | 研究開発部長就任 |
平成18年４月 | 第二製品開発部長兼研究開発部長就任 |
平成20年６月 | 取締役就任(現) |
平成24年４月 平成25年４月 | 第一製品開発部長兼第二製品開発部長兼研究開発部長就任 第二製品開発部長兼研究開発部長就任(現) |
取締役 | 製造部長 | 大矢 誠一 | 昭和32年３月29日生 | 昭和55年３月 | 中央製作所入社 | 平成28年6月から２年 | 25 |
平成22年４月 | 品質保証部次長就任 |
平成22年７月 | 製造部次長就任 |
平成22年12月 | 製造部長就任(現) |
平成23年６月 | 取締役就任(現) |
| | | | 昭和52年７月 | 株式会社ミヨシ代表取締役就任(現) | 平成28年6月から２年 | |
| | | | 昭和55年９月 | 後藤商事株式会社代表取締役就任(現) | |
取締役 | | 柳澤 幸輝 | 昭和22年11月13日生 | 昭和56年７月 | ヤマサン不動産株式会社(現 株式会社ヤマサンコーポレーション)代表取締役就任(現) | 117 |
| | | | 昭和59年７月 | 中央製作所監査役就任 | |
| | | | 平成４年６月 | 取締役就任(現) | |
取締役 | | 加藤 茂 | 昭和22年11月17日生 | 平成13年６月 | 株式会社東海理化電機製作所取締役就任 | 平成28年6月から２年 | ― |
平成17年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成19年６月 | 同社専務取締役就任 |
平成20年６月 | 同社取締役副社長就任 |
平成24年６月 | 同社技監（常勤）就任 |
平成25年６月 平成26年６月 | 同社顧問（非常勤）就任 中央製作所取締役就任(現) |
常勤監査役 | | 髙山 穰 | 昭和27年３月９日生 | 平成13年４月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)中部法人営業部部長就任 | 平成27年6月から４年 | 11 |
平成15年３月 | 金印わさび株式会社管理部門常務取締役就任 |
平成19年９月 平成25年５月 平成25年６月 | セコム株式会社中部本部営業開発部長就任 中央製作所入社 中央製作所総務本部顧問就任 中央製作所常勤監査役就任(現) |
監査役 | | 入谷 正章 | 昭和25年１月４日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 入谷法律事務所入所(現） | 平成27年6月から４年 | 53 |
昭和53年７月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年６月 | 中央製作所監査役就任(現) 東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)社外取締役就任(現) アイホン株式会社社外取締役就任(現) 東陽倉庫株式会社社外監査役就任(現) |
監査役 | | 伊藤 雄太 | 昭和36年９月５日生 | 平成８年８月 | 税理士登録 | 平成27年6月から４年 | 28 |
平成10年11月 | 伊藤雄太税理士事務所開設(現) |
平成13年４月 | 岐阜聖徳学園大学非常勤講師(現) |
平成14年４月 | 中部大学非常勤講師(現) |
平成15年６月 | 中央製作所監査役就任(現) |
平成20年４月 | 名古屋学院大学大学院客員教授(現) |
計 | | 392 |
(注) １ 取締役柳澤幸輝、加藤茂の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役入谷正章、伊藤雄太の両氏は、社外監査役であります。
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