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東亜ディーケーケー(6848)の株価チャート 東亜ディーケーケー(6848)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、HACH提携強化推進担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
71
|
取締役会長
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション VP
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長（現任）
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアアドバイザー
|
|
(注)４
|
48
|
取締役副社長
|
東海林 正 男
|
1952年12月13日生
|
1975年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1980年９月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2010年４月
|
東亜ディーケーケー海外調達部長
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー品質保証本部VOC部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業本部東京第１営業部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第２営業部長
|
2018年５月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー営業統括
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、社長補佐（現任）、品質保証担当（現任）
|
2024年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
営業統括
国内営業本部長
|
髙 島 一 幸
|
1965年７月25日生
|
1988年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部HACH営業部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部副本部長
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2021年４月
|
東亜ディーケーケーHACH担当（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、開発技術本部長
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2024年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長（現任）
|
2024年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役（現任）、営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
常務取締役
生産本部長
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2001年７月
|
同社中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
2005年７月
|
同社川崎火力建設所次長
|
2007年７月
|
同社富津火力建設所次長
|
2011年４月
|
同社西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業統括
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、関係会社生産担当（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）、東京エンジニアリングセンター長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケーDX推進プロジェクト室担当（現任）
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
管理本部長
|
小 坂 徹
|
1963年３月７日生
|
1985年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2014年７月
|
東亜ディーケーケー管理本部企画総務部専任部長
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第1営業部長
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部関東・中部営業部長
|
2020年４月
|
東亜ディーケーケー執行役員、国内営業本部副本部長兼東日本営業部長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部副本部長
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、管理本部長（現任）、関係会社管理担当（現任）、コンプライアンス管理責任者（現任）、情報管理責任者（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
開発技術本部長
|
荒 川 智
|
1965年10月27日生
|
1992年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部生化学事業室長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2024年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部長兼生化学技術部長（現任）
|
2024年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発技術本部副本部長
|
西澤 隆志
|
1963年４月20日生
|
1986年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部水質技術部長（現任）
|
2020年４月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2023年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部副本部長（現任）
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、知的財産権担当（現任）
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマン・コールター株式会社）入社
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリーマーケティング部長
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
2021年１月
|
ラジオメーター株式会社会長
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
トム
マクファーレン
（Tom MacFarlane）
|
1975年3月26日生
|
2006年１月
|
National Surgical Corporation（豪州）入社
|
2007年１月
|
Ev3 Inc.（米国）(現Medtronic Plc.（アイルランド）)入社
|
2008年11月
|
Applied Medical Resources Corporation（米国）入社
|
2011年10月
|
LifeHealthcare Group Limited（豪州）入社
|
2018年７月
|
ラジオメーター・メディカルApS社東南アジア太平洋地域セールスディレクター
|
2020年１月
|
同社米国シニアGM
|
2023年８月
|
ベラルトコーポレーション水質プラットフォーム(アジア太平洋地域)VP/GM（現任）
|
2024年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
吾 妻 望
|
1959年12月25日生
|
1986年４月
|
弁護士登録 坂野・瀬尾・浜田法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所）入所
|
1996年４月
|
東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
|
2010年９月
|
早稲田大学法学学術院客員教授（現任）
|
2013年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
2021年４月
|
東日本信用漁業協同組合連合会監事（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
五十嵐 仁一
|
1958年１月28日生
|
1982年４月
|
日本石油株式会社（合併により社名変更）入社
|
2006年７月
|
同社研究開発本部中央技術研究所潤滑油研究所長兼潤滑油事業本部潤滑油総括部副部長
|
2012年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）執行役員、研究開発本部中央技術研究所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
JX エネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）取締役常務執行役員、社会環境安全部・品質保証部・中央技術研究所管掌
|
2019年４月
|
JXリサーチ株式会社（現ENEOS総研株式会社）代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
井 上 賢 治
|
1963年３月14日生
|
1985年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
1993年４月
|
同社営業人材育成部仙台人材開発室長
|
2006年４月
|
同社総合法人第二部法人営業第一部長
|
2010年４月
|
同社総合代理店業務部金融代理店第三営業部長
|
2016年４月
|
同社総合代理店業務部金融代理店推進第二部長
|
2017年４月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
株式会社サンビナス立川統括部長
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
代見 敬一郎
|
1964年７月12日生
|
1988月４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2017年10月
|
東亜ディーケーケー管理本部総務人事部長
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部長
|
2022年６月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
6
|
監査役
|
渡 部 博
|
1965年12月24日生
|
1991年10月
|
公認会計士第２次試験合格、青山監査法人入社
|
1995年７月
|
公認会計士第３次試験合格、辻会計事務所入社
|
2003年１月
|
公認会計士渡部博事務所開業（現任）
|
2008年９月
|
ブラックロック・ジャパン株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
株式会社メイテック社外監査役
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
宇佐美 真
|
1958年12月９日生
|
1982年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2004年１月
|
同社広域組織法人部法人営業第二部法人営業部長
|
2008年４月
|
同社中部公法人部長
|
2010年４月
|
同社総合福祉業務部長
|
2013年４月
|
同社理事、公法人第一部長
|
2016年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
同社広域組織法人部顧問
|
2024年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
225
|
(注) １ 略歴中に記載がある電気化学計器株式会社は、2000年10月１日に東亜ディーケーケーと合併しています。
２ 取締役吾妻望、取締役五十嵐仁一の両氏は、社外取締役です。
３ 常勤監査役井上賢治、監査役渡部博、監査役宇佐美真の３氏は、社外監査役です。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 常勤監査役井上賢治、監査役渡部博の両名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 常勤監査役代見敬一郎、監査役宇佐美真の両名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は、山岸裕司、内田徹、一柳禎志、安孫子正美、齋藤利男、工藤肇、小山田明美、榊原昭仁、藤田周司の９名です。
②社外取締役及び社外監査役
東亜ディーケーケーは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役２名、社外監査役３名を選任しています。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、東亜ディーケーケーのコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しています。
社外取締役吾妻望氏は、弁護士及び法科大学院の客員教授として高い専門性と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しています。同氏には、企業法務を中心とした高い専門性と豊富な経験を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
同氏は、東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士、早稲田大学法学学術院客員教授及び東日本信用漁業協同組合連合会監事を兼務していますが、東亜ディーケーケーと東京八丁堀法律事務所、東亜ディーケーケーと早稲田大学、東亜ディーケーケーと東日本信用漁業協同組合連合会との間にはそれぞれ特別の関係はありません。
また、同氏は、2024年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。
社外取締役五十嵐仁一氏は、JXリサーチ株式会社（現 ENEOS総研株式会社）代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有していることから社外取締役として選任しています。同氏には、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。
同氏は、2019年３月までJXエネルギー株式会社（現 ENEOS株式会社）に在籍しており、2024年３月期において、東亜ディーケーケーと同社との間には10百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
また、同氏は、2024年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。
社外監査役井上賢治氏は、明治安田生命保険相互会社での営業及び管理部門における専門知識と豊富な経験を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しています。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2023年６月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2024年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.32%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しています。また、2024年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から133百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しています。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2024年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。
社外監査役渡部博氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しています。
同氏は、公認会計士渡部博事務所所長を兼務していますが、東亜ディーケーケーと公認会計士渡部博事務所との間には特別の関係はありません。
また、同氏は、2024年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。
社外監査役宇佐美真氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有していることから監査機能を十分に果たしていただけると期待しています。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2016年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2024年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.32%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しています。また、2024年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から133百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しています。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2024年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。
なお、東亜ディーケーケーにおける社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っています。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っています。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っています。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しています。
社外役員の独立性に関する基準
東亜ディーケーケーの社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）は、東亜ディーケーケーが定める以下の基準に照らし、東亜ディーケーケー及び東亜ディーケーケーの子会社（以下「東亜ディーケーケーグループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しています。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ています。
１．現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの業務執行者（注１）またはそのうちの重要な者（注２）の近親者（注３）
２．現在及び過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
② 東亜ディーケーケーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。）
③ 東亜ディーケーケーの大株主（注６）（大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。）
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係（注７）にある他の会社の業務執行者
⑥ 東亜ディーケーケーグループから多額の寄付を受けている者（注８）
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
注１：「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注２：「重要な者」とは、１項並びに２項１号及び３号（但し、法人等の団体である場合）においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。２項２号（但し、法人等の団体である場合）にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注３：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注４：「主要な取引先」とは、東亜ディーケーケーグループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき東亜ディーケーケーの連結売
上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの、または、東亜ディーケーケーグループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が東亜ディーケーケー事業年度末において東亜ディーケーケーの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超えるものをいう。
注５：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の２％を超えるものをいう。
注６：「大株主」とは、東亜ディーケーケー事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有している株主をいう。
注７：「社外役員の相互就任関係」とは、東亜ディーケーケーグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
東亜ディーケーケーの社外役員である関係をいう。
注８：「多額の寄付を受けている者」とは、東亜ディーケーケーグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
59
|
取締役会長
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション VP
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長（現任）
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)４
|
46
|
専務取締役
営業統括
|
東海林 正 男
|
1952年12月13日生
|
1975年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1980年９月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2010年４月
|
東亜ディーケーケー海外調達部長
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー品質保証本部VOC部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業本部東京第１営業部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第２営業部長
|
2018年５月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー営業統括（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役（現任）、社長補佐（現任）、品質保証担当（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
生産本部長
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2001年７月
|
同社中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
2005年７月
|
同社川崎火力建設所次長
|
2007年７月
|
同社富津火力建設所次長
|
2011年４月
|
同社西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業統括
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、関係会社生産担当（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）、東京エンジニアリングセンター長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケーDX推進プロジェクト室担当（現任）
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
常務取締役
開発技術本部長
|
髙 島 一 幸
|
1965年７月25日生
|
1988年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部HACH営業部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部副本部長
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2021年４月
|
東亜ディーケーケーHACH担当（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、開発技術本部長（現任）
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
国内営業本部長
|
谷 山 進
|
1955年２月18日生
|
1978年４月
|
ロイヤルコントロールズ株式会社（現 アズビルトレーディング株式会社）入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
アズビルトレーディング株式会社取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年９月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長付部長
|
2018年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長（現任）
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
管理本部長
|
小 坂 徹
|
1963年３月７日生
|
1985年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2014年７月
|
東亜ディーケーケー管理本部企画総務部専任部長
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第1営業部長
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部関東・中部営業部長
|
2020年４月
|
東亜ディーケーケー執行役員、国内営業本部副本部長兼東日本営業部長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部副本部長
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、管理本部長（現任）、関係会社管理担当（現任）、コンプライアンス管理責任者（現任）、情報管理責任者（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発技術本部副本部長
|
西澤 隆志
|
1963年４月20日生
|
1986年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部水質技術部長（現任）
|
2020年４月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2023年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部副本部長（現任）
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、知的財産権担当（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマン・コールター株式会社）入社
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリーマーケティング部長
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
2021年１月
|
ラジオメーター株式会社会長
|
2023年１月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
ムダッシャー
ファジャンダール
|
1978年12月22日生
|
2002年８月
|
Virtela Technology Services（米国）入社
|
2004年４月
|
Level 3 Communications Inc.（米国）(現Lumen Technologies Inc.（米国）)入社
|
2008年10月
|
ダナハーコーポレーション入社
|
2015年１月
|
ハックインディア社GM
|
2016年２月
|
ダナハーコーポレーション水質プラットフォーム（North ASEAN地域）GM
|
2018年１月
|
同社水質プラットフォーム（東南アジア地域）GM
|
2018年８月
|
同社水質プラットフォーム(アジア太平洋地域)VP/GM（現任）
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
吾 妻 望
|
1959年12月25日生
|
1986年４月
|
弁護士登録 坂野・瀬尾・浜田法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所）入所
|
1996年４月
|
東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
|
2010年９月
|
早稲田大学法学学術院客員教授（現任）
|
2013年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
2021年４月
|
東日本信用漁業協同組合連合会監事（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
五十嵐 仁一
|
1958年１月28日生
|
1982年４月
|
日本石油株式会社（合併により社名変更）入社
|
2006年７月
|
同社研究開発本部中央技術研究所潤滑油研究所長兼潤滑油事業本部潤滑油総括部副部長
|
2012年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）執行役員、研究開発本部中央技術研究所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
JX エネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）取締役常務執行役員、社会環境安全部・品質保証部・中央技術研究所管掌
|
2019年４月
|
JXリサーチ株式会社（現ENEOS総研株式会社）代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社顧問（現任）
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
魚 次 泰 介
|
1958年８月28日生
|
1982月４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
1987年９月
|
財団法人中東経済研究所（現 一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター）エネルギーグループ研究員
|
2002年８月
|
セリングビジョン株式会社取締役
|
2012年10月
|
一般財団法人海外電力調査会企画部副部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、管理本部総務人事部長
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー海外営業本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部副本部長、購買部長
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
井 上 賢 治
|
1963年３月14日生
|
1985年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
1993年４月
|
同社営業人材育成部仙台人材開発室長
|
2006年４月
|
同社総合法人第二部法人営業第一部長
|
2010年４月
|
同社総合代理店業務部金融代理店第三営業部長
|
2016年４月
|
同社総合代理店業務部金融代理店推進第二部長
|
2017年４月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
株式会社サンビナス立川統括部長
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
米 澤 廣 行
|
1956年１月30日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2007年４月
|
同社法人支援室長
|
2012年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
|
2015年４月
|
同社常務取締役法人支援部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
渡 部 博
|
1965年12月24日生
|
1991年10月
|
公認会計士第２次試験合格、青山監査法人入社
|
1995年７月
|
公認会計士第３次試験合格、辻会計事務所入社
|
2003年１月
|
公認会計士渡部博事務所開業（現任）
|
2008年９月
|
ブラックロック・ジャパン株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
株式会社メイテック社外監査役
|
2023年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
194
|
(注) １ 略歴中に記載がある電気化学計器株式会社は、2000年10月１日に東亜ディーケーケーと合併しております。
２ 取締役吾妻望、取締役五十嵐仁一の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役井上賢治、監査役米澤廣行、監査役渡部博の３氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役魚次泰介、監査役米澤廣行両名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役井上賢治、監査役渡部博両名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代見敬一郎、山岸裕司、内田徹、一柳禎志、安孫子正美、齋藤利男、工藤肇、荒川智の８名であります。
②社外取締役及び社外監査役
東亜ディーケーケーは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、東亜ディーケーケーのコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しております。
社外取締役吾妻望氏は、弁護士及び法科大学院の客員教授として高い専門性と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏には、企業法務を中心とした高い専門性と豊富な経験を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
同氏は、東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士、早稲田大学法学学術院客員教授及び東日本信用漁業協同組合連合会監事を兼務しておりますが、東亜ディーケーケーと東京八丁堀法律事務所、東亜ディーケーケーと早稲田大学、東亜ディーケーケーと東日本信用漁業協同組合連合会との間にはそれぞれ特別の関係はありません。
また、同氏は、2023年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役五十嵐仁一氏は、JXリサーチ株式会社（現 ENEOS総研株式会社）代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏には、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
同氏は、2019年３月までJXエネルギー株式会社（現 ENEOS株式会社）に在籍しており、2023年３月期において、東亜ディーケーケーと同社との間には９百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2023年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役井上賢治氏は、明治安田生命保険相互会社での営業及び管理部門における専門知識と豊富な経験を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2019年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2023年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2023年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から101百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2023年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役米澤廣行氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の常務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2011年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2023年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2023年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から101百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2023年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式900株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役渡部博氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、公認会計士渡部博事務所所長を兼務しておりますが、東亜ディーケーケーと公認会計士渡部博事務所との間には特別の関係はありません。
また、同氏は、2023年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、東亜ディーケーケーにおける社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っております。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っております。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っております。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しております。
社外役員の独立性に関する基準
東亜ディーケーケーの社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）は、東亜ディーケーケーが定める以下の基準に照らし、東亜ディーケーケー及び東亜ディーケーケーの子会社（以下「東亜ディーケーケーグループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しております。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ております。
１．現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの業務執行者（注１）またはそのうちの重要な者（注２）の近親者（注３）
２．現在及び過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
② 東亜ディーケーケーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。）
③ 東亜ディーケーケーの大株主（注６）（大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。）
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係（注７）にある他の会社の業務執行者
⑥ 東亜ディーケーケーグループから多額の寄付を受けている者（注８）
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
注１：「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注２：「重要な者」とは、１項並びに２項１号及び３号（但し、法人等の団体である場合）においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。２項２号（但し、法人等の団体である場合）にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注３：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注４：「主要な取引先」とは、東亜ディーケーケーグループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき東亜ディーケーケーの連結売
上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの、または、東亜ディーケーケーグループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が東亜ディーケーケー事業年度末において東亜ディーケーケーの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超えるものをいう。
注５：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の２％を超えるものをいう。
注６：「大株主」とは、東亜ディーケーケー事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有している株主をいう。
注７：「社外役員の相互就任関係」とは、東亜ディーケーケーグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
東亜ディーケーケーの社外役員である関係をいう。
注８：「多額の寄付を受けている者」とは、東亜ディーケーケーグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
50
|
取締役会長
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション VP
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長（現任）
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)４
|
40
|
専務取締役
営業統括
|
東海林 正 男
|
1952年12月13日生
|
1975年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1980年９月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2010年４月
|
東亜ディーケーケー海外調達部長
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー品質保証本部VOC部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業本部東京第１営業部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第２営業部長
|
2018年５月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー営業統括（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役（現任）、社長補佐（現任）、品質保証担当（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産本部長
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2001年７月
|
同社中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
2005年７月
|
同社川崎火力建設所次長
|
2007年７月
|
同社富津火力建設所次長
|
2011年４月
|
同社西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任)、営業統括
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、関係会社生産担当（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）、東京エンジニアリングセンター長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケーDX推進プロジェクト室担当（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
国内営業本部長
|
谷 山 進
|
1955年２月18日生
|
1978年４月
|
ロイヤルコントロールズ株式会社（現 アズビルトレーディング株式会社）入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
アズビルトレーディング株式会社取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年９月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長付部長
|
2018年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長（現任）
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
開発技術本部長
|
髙 島 一 幸
|
1965年７月25日生
|
1988年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部HACH営業部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部副本部長
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2021年４月
|
東亜ディーケーケーHACH担当（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
開発技術本部副本部長
|
羽毛田 靖
|
1959年11月27日生
|
1982年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部センサ技術部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部副本部長（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2020年６月
|
岩手東亜DKK株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、知的財産権担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
小 坂 徹
|
1963年３月７日生
|
1985年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2014年７月
|
東亜ディーケーケー管理本部企画総務部専任部長
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第1営業部長
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部関東・中部営業部長
|
2020年４月
|
東亜ディーケーケー執行役員、国内営業本部副本部長兼東日本営業部長
|
2022年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部副本部長
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、管理本部長（現任）、関係会社管理担当（現任）、コンプライアンス管理責任者（現任）、情報管理責任者（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマン・コールター株式会社）入社
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリーマーケティング部長
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
2021年１月
|
ラジオメーター株式会社会長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
ムダッシャー
ファジャンダール
|
1978年12月22日生
|
2002年８月
|
Virtela Technology Services（米国）入社
|
2004年４月
|
Level 3 Communications Inc.（米国）(現Lumen Technologies Inc.（米国）)入社
|
2008年10月
|
ダナハーコーポレーション入社
|
2015年１月
|
ハックインディア社GM
|
2016年２月
|
ダナハーコーポレーション水質プラットフォーム（North ASEAN地域）GM
|
2018年１月
|
同社水質プラットフォーム（東南アジア地域）GM
|
2018年８月
|
同社水質プラットフォーム(アジア太平洋地域)VP/GM
|
2022年４月
|
同社水質プラットフォーム(アジア地域＆高成長市場）VP/GM（現任）
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
吾 妻 望
|
1959年12月25日生
|
1986年４月
|
弁護士登録 坂野・瀬尾・浜田法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所）入所
|
1996年４月
|
東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
|
2010年９月
|
早稲田大学法学学術院客員教授（現任）
|
2013年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
2021年４月
|
東日本信用漁業協同組合連合会監事（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
五十嵐 仁一
|
1958年１月28日生
|
1982年４月
|
日本石油株式会社（合併により社名変更）入社
|
2006年７月
|
同社研究開発本部中央技術研究所潤滑油研究所長兼潤滑油事業本部潤滑油総括部副部長
|
2012年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）執行役員、研究開発本部中央技術研究所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
JX エネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）取締役常務執行役員、社会環境安全部・品質保証部・中央技術研究所管掌
|
2019年４月
|
JXリサーチ株式会社（現ENEOS総研株式会社）代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社顧問（現任）
|
2022年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
初 田 忠 雄
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社法人サービス部法人支払サービスGグループマネジャー
|
2005年４月
|
同社法人サービス部団体保険サービス第二Gグループマネジャー
|
2007年４月
|
同社法人サービス部長
|
2010年４月
|
同社公法人第二部法人部長
|
2012年４月
|
同社理事、法人営業部門総合福祉統括担当
|
2015年４月
|
明治安田損害保険株式会社専務取締役
|
2018年４月
|
明治安田ビルマネジメント株式会社監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
魚 次 泰 介
|
1958年８月28日生
|
1982月４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
1987年９月
|
財団法人中東経済研究所（現 一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター）エネルギーグループ研究員
|
2002年８月
|
セリングビジョン株式会社取締役
|
2012年10月
|
一般財団法人海外電力調査会企画部副部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、管理本部総務人事部長
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー海外営業本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部副本部長、購買部長
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
3
|
監査役
|
冨 山 恭 道
|
1949年10月25日生
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1983年10月
|
監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 冨山税理士事務所設立
|
2003年６月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年７月
|
冨山公認会計士・税理士事務所設立
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
米 澤 廣 行
|
1956年１月30日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2007年４月
|
同社法人支援室長
|
2012年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
|
2015年４月
|
同社常務取締役法人支援部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
169
|
(注) １ 略歴中に記載がある電気化学計器株式会社は、2000年10月１日に東亜ディーケーケーと合併しております。
２ 取締役吾妻望、取締役五十嵐仁一の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役初田忠雄、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役初田忠雄、監査役冨山恭道両名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役魚次泰介、監査役米澤廣行両名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代見敬一郎、山岸裕司、内田徹、西澤隆志、一柳禎志、安孫子正美、齋藤利男、工藤肇、荒川智の９名であります。
②社外取締役及び社外監査役
東亜ディーケーケーは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、東亜ディーケーケーのコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しております。
社外取締役吾妻望氏は、弁護士及び法科大学院の客員教授として高い専門性と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏には、企業法務を中心とした高い専門性と豊富な経験を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
同氏は、東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士、早稲田大学法学学術院客員教授及び東日本信用漁業協同組合連合会監事を兼務しておりますが、東亜ディーケーケーと東京八丁堀法律事務所、東亜ディーケーケーと早稲田大学、東亜ディーケーケーと東日本信用漁業協同組合連合会との間にはそれぞれ特別の関係はありません。
また、同氏は、2022年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役五十嵐仁一氏は、JXリサーチ株式会社（現 ENEOS総研株式会社）代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏には、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
同氏は、2019年３月までJXエネルギー株式会社（現 ENEOS株式会社）に在籍しており、2022年３月期において、東亜ディーケーケーと同社との間には９百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2022年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役初田忠雄氏は、明治安田損害保険株式会社の専務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2015年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2022年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2022年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から168百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2022年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式1,000株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役冨山恭道氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、2003年６月まで新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人退所後10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2022年３月31日時点において、東亜ディーケーケー株式4,900株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役米澤廣行氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の常務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2011年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2022年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2022年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から168百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2022年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式800株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、東亜ディーケーケーにおける社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っております。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っております。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っております。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しております。
社外役員の独立性に関する基準
東亜ディーケーケーの社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）は、東亜ディーケーケーが定める以下の基準に照らし、東亜ディーケーケー及び東亜ディーケーケーの子会社（以下「東亜ディーケーケーグループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しております。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ております。
１．現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの業務執行者（注１）またはそのうちの重要な者（注２）の近親者（注３）
２．現在及び過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
② 東亜ディーケーケーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。）
③ 東亜ディーケーケーの大株主（注６）（大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。）
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係（注７）にある他の会社の業務執行者
⑥ 東亜ディーケーケーグループから多額の寄付を受けている者（注８）
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
注１：「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注２：「重要な者」とは、１項並びに２項１号及び３号（但し、法人等の団体である場合）においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。２項２号（但し、法人等の団体である場合）にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注３：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注４：「主要な取引先」とは、東亜ディーケーケーグループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき東亜ディーケーケーの連結売
上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの、または、東亜ディーケーケーグループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が東亜ディーケーケー事業年度末において東亜ディーケーケーの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超えるものをいう。
注５：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の２％を超えるものをいう。
注６：「大株主」とは、東亜ディーケーケー事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有している株主をいう。
注７：「社外役員の相互就任関係」とは、東亜ディーケーケーグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
東亜ディーケーケーの社外役員である関係をいう。
注８：「多額の寄付を受けている者」とは、東亜ディーケーケーグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
ヘンリー・シー・チャン
|
2021年11月19日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
40
|
取締役会長
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション VP
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長（現任）
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)４
|
35
|
常務取締役
営業統括
|
東海林 正 男
|
1952年12月13日生
|
1975年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1980年９月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2010年４月
|
東亜ディーケーケー海外調達部長
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー品質保証本部VOC部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業本部東京第１営業部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第２営業部長
|
2018年５月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー営業統括（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産本部長
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2001年７月
|
同社中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
2005年７月
|
同社川崎火力建設所次長
|
2007年７月
|
同社富津火力建設所次長
|
2011年４月
|
同社西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長代理
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任)、営業統括
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、関係会社生産担当（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）、東京エンジニアリングセンター長
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
管理本部統括
|
吉 田 壽
|
1954年３月21日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
1994年４月
|
同社ソフィア営業部長
|
1997年４月
|
同社岡山支社長
|
2002年２月
|
同社業務開発部長
|
2003年４月
|
同社首都圏業務部長
|
2004年４月
|
同社大阪総務部長
|
2011年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、管理本部長、関係会社管理担当（現任）、情報管理責任者（現任）
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケーコンプライアンス管理責任者（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部統括（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
国内営業本部長
|
谷 山 進
|
1955年２月18日生
|
1978年４月
|
ロイヤルコントロールズ株式会社（現 アズビルトレーディング株式会社）入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
アズビルトレーディング株式会社取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年９月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長付部長
|
2018年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長（現任）
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発技術本部長
|
髙 島 一 幸
|
1965年７月25日生
|
1988年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2018年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部HACH営業部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部副本部長
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2021年４月
|
東亜ディーケーケーHACH担当（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
開発技術本部副本部長
|
羽毛田 靖
|
1959年11月27日生
|
1982年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部センサ技術部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部副本部長（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2020年６月
|
岩手東亜DKK株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマン・コールター株式会社）入社
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリーマーケティング部長
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
2021年１月
|
ラジオメーター株式会社会長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
ヘンリー・
シー・チャン
|
1972年６月15日生
|
1995年６月
|
3M Company（米国ミネソタ州）入社
|
2012年７月
|
ThermoFisher Scientific社（上海）VP
|
2013年４月
|
同社Asia Pacific地区コマーシャル・オペレーション VP
|
2015年４月
|
同社ヘルスケア・ソリューション・チャイナ VP
|
2017年７月
|
同社バイオ・サイエンス・ディビジョン VP
|
2017年11月
|
ダナハーコーポレーション（上海）水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ）VP
|
2018年12月
|
同社水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ&日本）VP
|
2019年３月
|
同社水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ&日本）プレジデント／GM（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 野 博
|
1945年10月２日生
|
1969年４月
|
三菱石油株式会社（合併により社名変更）入社
|
2000年６月
|
新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）取締役水島製油所長
|
2004年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）顧問
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
吾 妻 望
|
1959年12月25日生
|
1986年４月
|
弁護士登録 坂野・瀬尾・浜田法律事務所（現 東京八丁堀法律事務所）入所
|
1996年４月
|
東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2003年１月
|
最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
|
2010年９月
|
早稲田大学法学学術院客員教授（現任）
|
2013年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
2021年４月
|
東日本信用漁業協同組合連合会監事（現任）
|
2021年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
初 田 忠 雄
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社法人サービス部法人支払サービスGグループマネジャー
|
2005年４月
|
同社法人サービス部団体保険サービス第二Gグループマネジャー
|
2007年４月
|
同社法人サービス部長
|
2010年４月
|
同社公法人第二部法人部長
|
2012年４月
|
同社理事、法人営業部門総合福祉統括担当
|
2015年４月
|
明治安田損害保険株式会社専務取締役
|
2018年４月
|
明治安田ビルマネジメント株式会社監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
魚 次 泰 介
|
1958年８月28日生
|
1982月４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
1987年９月
|
財団法人中東経済研究所（現 一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター）エネルギーグループ研究員
|
2002年８月
|
セリングビジョン株式会社取締役
|
2012年10月
|
一般財団法人海外電力調査会企画部副部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、管理本部総務人事部長
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー海外営業本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部副本部長、購買部長
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
3
|
監査役
|
冨 山 恭 道
|
1949年10月25日生
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1983年10月
|
監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 冨山税理士事務所設立
|
2003年６月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年７月
|
冨山公認会計士・税理士事務所設立
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
米 澤 廣 行
|
1956年１月30日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2007年４月
|
同社法人支援室長
|
2012年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
|
2015年４月
|
同社常務取締役法人支援部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
136
|
(注) １ 略歴中に記載がある電気化学計器株式会社は、2000年10月１日に東亜ディーケーケーと合併しております。
２ 取締役大野博、取締役吾妻望の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役初田忠雄、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役初田忠雄、監査役冨山恭道両名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役魚次泰介、監査役米澤廣行両名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代見敬一郎、山岸裕司、内田徹、小坂徹、西澤隆志、一柳禎志、村山二郎、安孫子正美、齋藤利男の９名であります。
②社外取締役及び社外監査役
東亜ディーケーケーは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、東亜ディーケーケーのコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しております。
社外取締役大野博氏は、新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験や幅広い知見を有していることから社外取締役として選任しております。同氏には、経営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
同氏は、2012年６月までJX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）に在籍しており、2021年３月期において、東亜ディーケーケーと同社との間には12百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2021年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式7,200株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役吾妻望氏は、弁護士及び法科大学院の客員教授として高い専門性と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏には、企業法務を中心とした高い専門性と豊富な経験を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
また、同氏は、2021年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式を保有しておらず、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役初田忠雄氏は、明治安田損害保険株式会社の専務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2015年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2021年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2021年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から133百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2021年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式600株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役冨山恭道氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、2003年６月まで新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人退所後10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2021年３月31日時点において、東亜ディーケーケー株式4,200株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役米澤廣行氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の常務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2011年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2021年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2021年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から133百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2021年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式600株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、東亜ディーケーケーにおける社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っております。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っております。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っております。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しております。
社外役員の独立性に関する基準
東亜ディーケーケーの社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）は、東亜ディーケーケーが定める以下の基準に照らし、東亜ディーケーケー及び東亜ディーケーケーの子会社（以下「東亜ディーケーケーグループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しております。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ております。
１．現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの業務執行者（注１）またはそのうちの重要な者（注２）の近親者（注３）
２．現在及び過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
② 東亜ディーケーケーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。）
③ 東亜ディーケーケーの大株主（注６）（大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。）
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係（注７）にある他の会社の業務執行者
⑥ 東亜ディーケーケーグループから多額の寄付を受けている者（注８）
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
注１：「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注２：「重要な者」とは、１項並びに２項１号及び３号（但し、法人等の団体である場合）においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。２項２号（但し、法人等の団体である場合）にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注３：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注４：「主要な取引先」とは、東亜ディーケーケーグループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき東亜ディーケーケーの連結売
上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの、または、東亜ディーケーケーグループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が東亜ディーケーケー事業年度末において東亜ディーケーケーの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超えるものをいう。
注５：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の２％を超えるものをいう。
注６：「大株主」とは、東亜ディーケーケー事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有している株主をいう。
注７：「社外役員の相互就任関係」とは、東亜ディーケーケーグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
東亜ディーケーケーの社外役員である関係をいう。
注８：「多額の寄付を受けている者」とは、東亜ディーケーケーグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
31
|
取締役会長
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション VP
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長（現任）
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)４
|
29
|
取締役副社長
管理本部統括
|
玉 井 亨
|
1945年２月23日生
|
1967年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
1995年10月
|
東亜ディーケーケー経理部長
|
2002年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、管理本部副本部長
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部長
|
2008年６月
|
東亜ディーケーケー情報管理責任者
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケーコンプライアンス管理責任者
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、ハック提携強化推進担当
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー関係会社担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部統括（現任）、財務担当
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー経営財務担当（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
開発技術本部長
|
伊 東 哲
|
1950年２月25日生
|
1973年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年５月
|
東亜ディーケーケー商品開発センターセンサ技術部長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部センサ技術部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部副本部長
|
2011年６月
|
バイオニクス機器株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部CS開発部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部開発企画部長、知的財産権担当（現任）
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部長（現任）、品質保証部統括
|
|
(注)４
|
29
|
取締役
生産本部長
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2001年７月
|
同社中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
2005年７月
|
同社川崎火力建設所次長
|
2007年７月
|
同社富津火力建設所次長
|
2011年４月
|
同社西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長代理
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任)、営業統括
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、関係会社生産担当（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）、東京エンジニアリングセンター長
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
管理本部長
|
吉 田 壽
|
1954年３月21日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
1994年４月
|
同社ソフィア営業部長
|
1997年４月
|
同社岡山支社長
|
2002年２月
|
同社業務開発部長
|
2011年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、管理本部長（現任）、関係会社管理担当（現任）、情報管理責任者（現任）
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケーコンプライアンス管理責任者（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業統括
|
東海林 正 男
|
1952年12月13日生
|
1975年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1980年９月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2010年４月
|
東亜ディーケーケー海外調達部長
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー品質保証本部VOC部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業本部東京第１営業部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第２営業部長
|
2018年５月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー営業統括（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
国内営業本部長
|
谷 山 進
|
1955年２月18日生
|
1978年４月
|
ロイヤルコントロールズ株式会社（現 アズビルトレーディング株式会社）入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年９月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長付部長
|
2018年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長（現任）
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマンコールター株式会社）入社
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリー マーケティング部長
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ヘンリー・
シー・チャン
|
1972年６月15日生
|
1995年６月
|
3M Company（米国ミネソタ州）入社
|
2012年７月
|
ThermoFisher Scientific社（上海）VP
|
2013年４月
|
同社Asia Pacific地区コマーシャル・オペレーション VP
|
2015年４月
|
同社ヘルスケア・ソリューション・チャイナ VP
|
2017年７月
|
同社バイオ・サイエンス・ディビジョン VP
|
2017年11月
|
ダナハーコーポレーション（上海）水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ）VP
|
2018年12月
|
同社水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ&日本）VP
|
2019年３月
|
同社水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ&日本）プレジデント（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
田 中 健一郎
|
1946年４月30日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1982年４月
|
小倉田中法律事務所（現 ひびき法律事務所）設立
|
1984年１月
|
東亜ディーケーケー顧問弁護士
|
1994年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
2011年６月
|
新日本無線株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役(現任)、旭松食品株式会社社外取締役（現任）
|
2017年１月
|
野原ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
|
大 野 博
|
1945年10月２日生
|
1969年４月
|
三菱石油株式会社（合併により社名変更）入社
|
2000年６月
|
新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）取締役水島製油所長
|
2004年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）顧問
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
常勤監査役
|
初 田 忠 雄
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社法人サービス部法人支払サービスGグループマネジャー
|
2005年４月
|
同社法人サービス部団体保険サービス第二Gグループマネジャー
|
2007年４月
|
同社法人サービス部長
|
2010年４月
|
同社公法人第二部法人部長
|
2012年４月
|
同社理事、法人営業部門総合福祉統括担当
|
2015年４月
|
明治安田損害保険株式会社専務取締役
|
2018年４月
|
明治安田ビルマネジメント株式会社監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
魚 次 泰 介
|
1958年８月28日生
|
1982月４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
1987年９月
|
財団法人中東経済研究所（現 一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター）エネルギーグループ研究員
|
2002年８月
|
セリングビジョン株式会社取締役
|
2012年10月
|
一般財団法人海外電力調査会企画部副部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、管理本部総務人事部長
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー海外営業本部長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部副本部長、購買部長
|
2020年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
冨 山 恭 道
|
1949年10月25日生
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1983年10月
|
監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 冨山税理士事務所設立
|
2003年６月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年７月
|
冨山公認会計士・税理士事務所設立
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
米 澤 廣 行
|
1956年１月30日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2007年４月
|
同社法人支援室長
|
2012年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
|
2015年４月
|
同社常務取締役法人支援部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
167
|
(注) １ 略歴中に記載がある電気化学計器株式会社は、2000年10月１日に東亜ディーケーケーと合併しております。
２ 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役初田忠雄、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役初田忠雄、監査役冨山恭道両名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役魚次泰介、監査役米澤廣行両名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代見敬一郎、高島一幸、山岸裕司、羽毛田靖、内田徹、小坂徹、西澤隆志、一柳禎志、村山二郎の９名であります。
②社外取締役及び社外監査役
東亜ディーケーケーは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、東亜ディーケーケーのコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しております。
社外取締役田中健一郎氏は、弁護士の資格を有し、企業法務の分野を中心に高い専門性と豊富な経験を有していることから、東亜ディーケーケーの経営に対する助言及び経営の監督を期待しております。
同氏は、旭松食品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、東亜ディーケーケーと同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2020年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式6,700株を保有しておりますが、東亜ディーケーケー発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役大野博氏は、新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）代表取締役社長を務め、企業経営に関する豊富な経験、幅広い知見を有していることから、東亜ディーケーケーの経営に対する助言及び経営の監督を期待しております。
同氏は、2012年６月までJX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）に在籍しており、2020年３月期において、東亜ディーケーケーと同社との間には25百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
また、同氏は、2020年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式6,500株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役初田忠雄氏は、明治安田損害保険株式会社の専務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2015年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2020年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2020年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から101百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2020年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式200株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役冨山恭道氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、2003年６月まで新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人退所後10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
また、同氏は、2020年３月31日時点において、東亜ディーケーケー株式3,500株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役米澤廣行氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の常務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2011年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2020年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2020年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から101百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2020年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式500株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、東亜ディーケーケーにおける社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っております。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っております。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っております。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しております。
社外役員の独立性に関する基準
東亜ディーケーケーの社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）は、東亜ディーケーケーが定める以下の基準に照らし、東亜ディーケーケー及び東亜ディーケーケーの子会社（以下「東亜ディーケーケーグループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しております。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ております。
１．現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの業務執行者（注１）またはそのうちの重要な者（注２）の近親者（注３）
２．現在及び過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
② 東亜ディーケーケーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。）
③ 東亜ディーケーケーの大株主（注６）（大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。）
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係（注７）にある他の会社の業務執行者
⑥ 東亜ディーケーケーグループから多額の寄付を受けている者（注８）
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
注１：「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注２：「重要な者」とは、１項並びに２項１号及び３号（但し、法人等の団体である場合）においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。２項２号（但し、法人等の団体である場合）にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注３：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注４：「主要な取引先」とは、東亜ディーケーケーグループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき東亜ディーケーケーの連結売
上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの、または、東亜ディーケーケーグループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が東亜ディーケーケー事業年度末において東亜ディーケーケーの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超えるものをいう。
注５：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の２％を超えるものをいう。
注６：「大株主」とは、東亜ディーケーケー事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有している株主をいう。
注７：「社外役員の相互就任関係」とは、東亜ディーケーケーグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
東亜ディーケーケーの社外役員である関係をいう。
注８：「多額の寄付を受けている者」とは、東亜ディーケーケーグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
取締役会長
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション バイスプレジデント
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長(現任）
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアーアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
取締役副社長
管理本部統括
|
玉 井 亨
|
1945年２月23日生
|
1967年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
1995年10月
|
東亜ディーケーケー経理部長
|
2002年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長、情報システム部担当
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、管理本部副本部長
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部長
|
2008年６月
|
東亜ディーケーケー情報管理責任者
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部企画総務部長、コンプライアンス管理責任者 (現任)
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、ハック提携強化推進担当
|
2013年６月
|
関係会社担当、新基幹システム推進担当
|
2014年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長（現任）
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー管理本部総務人事部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー関係会社管理担当
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部統括（現任）、財務担当（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
開発技術本部統括
生産本部統括
|
赤 沢 真 一
|
1948年２月１日生
|
1970年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
1999年４月
|
同社応用開発部長
|
2003年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、開発設計センター副センター長、企画開発グループ担当
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部副本部長、開発一部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
2007年７月
|
東亜ディーケーケー開発本部開発二部長
|
2009年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部水質技術部長
|
2011年７月
|
東亜ディーケーケー開発本部水・大気技術部長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー開発本部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部長、開発技術本部水・大気技術部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）、生産本部統括
|
2018年６月
|
東亜ディーケーケー品質保証部担当
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部統括（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括（現任）
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
開発技術本部長
品質保証部統括
|
伊 東 哲
|
1950年２月25日生
|
1973年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年５月
|
東亜ディーケーケー商品開発センターセンサ技術部長
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部センサ技術部長
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
2007年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部副本部長
|
2011年６月
|
バイオニクス機器株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部CS開発部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部開発企画部長、知的財産権担当（現任）
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部長（現任）、品質保証部統括（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
生産本部長
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
1977年４月
|
東京電力株式会社入社
|
2001年７月
|
中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
2005年７月
|
川崎火力建設所次長
|
2007年７月
|
富津火力建設所次長
|
2011年４月
|
西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長代理
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、営業統括
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、関係会社生産担当（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）、東京エンジニアリングセンター長
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
吉 田 壽
|
1954年３月21日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
1994年４月
|
同社ソフィア営業部長
|
1997年４月
|
同社岡山支社長
|
2002年２月
|
同社業務開発部長
|
2011年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、管理本部長（現任）、関係会社管理担当（現任）、情報管理責任者（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
営業統括
|
東海林 正 男
|
1952年12月13日生
|
1975年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
1980年９月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
2010年４月
|
東亜ディーケーケー海外調達部長
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー品質保証本部VOC部長
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業本部東京第１営業部長
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部東京第２営業部長
|
2018年５月
|
東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
東亜ディーケーケー営業統括(現任)
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマンコールター株式会社）入社
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリー マーケティング部長
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ヘンリー・
シー・チャン
|
1972年６月15日生
|
1995年６月
|
3M Company（米国ミネソタ州）入社
|
2011年２月
|
同社グローバル・シニア・ビジネス・マネジャー兼プログラム・ディレクター
|
2012年７月
|
ThermoFisher Scientific社（上海）Asia Pacific地区マーケティング・アンド・ビジネス・ディベロップメント バイス・プレジデント
|
2013年４月
|
同社Asia Pacific地区コマーシャル・オペレーション バイス・プレジデント
|
2015年４月
|
同社ヘルスケア・ソリューション・チャイナ バイス・プレジデント&ゼネラル・マネジャー
|
2017年７月
|
同社バイオ・サイエンス・ディビジョン バイス・プレジデント&ゼネラル・マネジャー
|
2017年11月
|
ダナハーコーポレーション（上海）水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ）バイス・プレジデント&ゼネラル・マネジャー
|
2018年12月
|
同社水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ&日本）バイス・プレジデント&ゼネラル・マネジャー
|
2019年３月
|
同社水質プラットフォーム（グレーター・チャイナ&日本）プレジデント（現任）
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 健一郎
|
1946年４月30日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1982年４月
|
小倉田中法律事務所（現 ひびき法律事務所）設立
|
1984年１月
|
東亜ディーケーケー顧問弁護士
|
1994年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
2011年６月
|
新日本無線株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役(現任)、旭松食品株式会社社外取締役（現任）
|
2017年１月
|
野原ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
大 野 博
|
1945年10月２日生
|
1969年４月
|
三菱石油株式会社（合併により社名変更）入社
|
2000年６月
|
新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）取締役水島製油所長
|
2004年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）顧問
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
柳 下 耕 一
|
1949年12月15日生
|
1972年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
2002年４月
|
東亜ディーケーケー情報システム部長
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、監査室長
|
2008年６月
|
東亜ディーケーケー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
23
|
常勤監査役
|
初 田 忠 雄
|
1956年５月18日生
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社法人サービス部法人支払サービスGグループマネジャー
|
2005年４月
|
同社法人サービス部団体保険サービス第二Gグループマネジャー
|
2007年４月
|
同社法人サービス部長
|
2010年４月
|
同社公法人第二部法人部長
|
2012年４月
|
同社理事、法人営業部門総合福祉統括担当
|
2015年４月
|
明治安田損害保険株式会社専務取締役
|
2018年４月
|
明治安田ビルマネジメント株式会社監査役
|
2019年６月
|
東亜ディーケーケー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
冨 山 恭 道
|
1949年10月25日生
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1983年10月
|
監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
冨山税理士事務所設立
|
2003年６月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2003年７月
|
冨山公認会計士・税理士事務所設立
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
米 澤 廣 行
|
1956年１月30日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2007年４月
|
同社法人支援室長
|
2012年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
|
2015年４月
|
同社常務取締役法人支援部長
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
0
|
計
|
192
|
(注) １ 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役初田忠雄、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柳下耕一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役初田忠雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結時の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役冨山恭道の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役米澤廣行の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、魚次泰介、谷山 進、代見敬一郎、高島一幸、山岸裕司、羽毛田靖、内田徹の７名であります。
②社外取締役及び社外監査役
東亜ディーケーケーは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、東亜ディーケーケーのコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しております。
社外取締役田中健一郎氏は、弁護士の資格を有し、企業法務の分野を中心に高い専門性と豊富な経験を有していることから、東亜ディーケーケーの経営に対する助言及び経営の監督を期待しております。
同氏は、旭松食品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、東亜ディーケーケーと同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2019年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式1,100株を保有しておりますが、東亜ディーケーケー発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役大野博氏は、新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）代表取締役社長を務め、企業経営に関する豊富な経験、幅広い知見を有していることから、東亜ディーケーケーの経営に対する助言及び経営の監督を期待しております。
同氏は、2012年６月までJX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）に在籍しており、2019年３月期において、東亜ディーケーケーと同社との間には20百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
また、同氏は、2019年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式5,800株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役初田忠雄氏は、明治安田損害保険株式会社の専務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2015年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2019年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2019年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から201百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、東亜ディーケーケーと同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役冨山恭道氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、2003年６月まで新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人退所後10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
また、同氏は、2019年３月31日時点において、東亜ディーケーケー株式2,900株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役米澤廣行氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の常務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2011年３月まで在籍しておりましたが、同社が保有する東亜ディーケーケーの株式数は2019年３月31日時点で1,050,000株（持株比率5.28%）であり、東亜ディーケーケーの主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2019年３月31日時点において、東亜ディーケーケーは明治安田生命保険相互会社から201百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2019年３月31日時点で東亜ディーケーケー株式400株を保有しておりますが、東亜ディーケーケーの発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。東亜ディーケーケーと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、東亜ディーケーケーにおける社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っております。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っております。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っております。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しております。
社外役員の独立性に関する基準
東亜ディーケーケーの社外取締役または社外監査役（以下「社外役員」という。）は、東亜ディーケーケーが定める以下の基準に照らし、東亜ディーケーケー及び東亜ディーケーケーの子会社（以下「東亜ディーケーケーグループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しております。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ております。
１．現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの業務執行者（注１）またはそのうちの重要な者（注２）の近親者（注３）
２．現在及び過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 東亜ディーケーケーグループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
② 東亜ディーケーケーグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。）
③ 東亜ディーケーケーの大株主（注６）（大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。）
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係（注７）にある他の会社の業務執行者
⑥ 東亜ディーケーケーグループから多額の寄付を受けている者（注８）
３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
注１：「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注２：「重要な者」とは、１項並びに２項１号及び３号（但し、法人等の団体である場合）においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。２項２号（但し、法人等の団体である場合）にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注３：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注４：「主要な取引先」とは、東亜ディーケーケーグループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき東亜ディーケーケーの連結売
上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの、または、東亜ディーケーケーグループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が東亜ディーケーケー事業年度末において東亜ディーケーケーの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超えるものをいう。
注５：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の２％を超えるものをいう。
注６：「大株主」とは、東亜ディーケーケー事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有している株主をいう。
注７：「社外役員の相互就任関係」とは、東亜ディーケーケーグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
東亜ディーケーケーの社外役員である関係をいう。
注８：「多額の寄付を受けている者」とは、東亜ディーケーケーグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。
|
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
－
|
マニッシュ・バトナガー
|
2018年８月14日
|
(2) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
(管理本部長)
|
取締役副社長 （管理本部長兼経理部長）
|
玉井 亨
|
2018年７月１日
|
取締役
(生産本部長)
|
取締役
(生産本部長兼品質保証部長)
|
松野 侶夫
|
2018年７月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
マニッシュ・バトナガー
|
2018年８月14日
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
(管理本部長)
|
取締役副社長
（管理本部長兼経理部長）
|
玉井 亨
|
2018年７月１日
|
|
取締役
(生産本部長)
|
取締役
(生産本部長兼品質保証部長)
|
松野 侶夫
|
2018年７月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
高 橋 俊 夫
|
1953年３月14日生
|
|
1975年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
|
2002年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
|
2008年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部統括
|
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役会長
|
―
|
山 守 康 夫
|
1947年２月５日生
|
|
1980年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1984年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
|
1989年９月
|
Anatel社長
|
|
2001年11月
|
ダナハーコーポレーション バイスプレジデント
|
|
2006年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
|
2010年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長(現任）
|
|
2017年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアーアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役副社長
|
管理本部長兼
経理部長
|
玉 井 亨
|
1945年２月23日生
|
|
1967年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
|
1995年10月
|
東亜ディーケーケー経理部長
|
|
2002年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長、情報システム部担当
|
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、管理本部副本部長
|
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部長(現任)
|
|
2008年６月
|
東亜ディーケーケー情報管理責任者(現任)
|
|
2009年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部企画総務部長、コンプライアンス管理責任者 (現任)
|
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、ハック提携強化推進担当
|
|
2013年６月
|
関係会社担当、新基幹システム推進担当
|
|
2014年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長（現任）
|
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長（現任）
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長
|
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー管理本部総務人事部長
|
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー関係会社管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
開発技術本部長
|
赤 沢 真 一
|
1948年２月１日生
|
|
1970年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
|
1999年４月
|
同社応用開発部長
|
|
2003年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、開発設計センター副センター長、企画開発グループ担当
|
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部副本部長、開発一部長
|
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
|
2007年７月
|
東亜ディーケーケー開発本部開発二部長
|
|
2009年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部水質技術部長
|
|
2011年７月
|
東亜ディーケーケー開発本部水・大気技術部長
|
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー開発本部長
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部長(現任）、開発技術本部水・大気技術部長
|
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）、生産本部統括（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
|
取締役
|
経営戦略部長
|
山 下 和 人
|
1947年１月15日生
|
|
1974年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
|
2002年５月
|
東亜ディーケーケー国際業務部長
|
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、ハック総括
|
|
2012年４月
|
東亜ディーケーケーハック統括
|
|
2012年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部ハック営業部長、国際業務部担当
|
|
2014年１月
|
東亜ディーケーケーハック営業部担当
|
|
2014年４月
|
東亜ディーケーケー海外営業部担当
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー海外営業本部長
|
|
2015年10月
|
東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長
|
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー経営戦略部長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
生産本部長兼品質保証部長
|
松 野 侶 夫
|
1947年11月23日生
|
|
1971年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
|
2002年５月
|
東亜ディーケーケー生産センター狭山生産部長
|
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部長、狭山テクニカルセンター長
|
|
2011年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
2013年１月
|
東亜ディーケーケー生産本部資材購買部長
|
|
2013年４月
|
東亜ディーケーケー東京エンジニアリングセンター長
|
|
2013年６月
|
山形東亜ＤＫＫ株式会社取締役
|
|
2014年６月
|
山形東亜ＤＫＫ株式会社代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）
|
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー東京エンジニアリングセンター長（現任）
|
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー品質保証部長（現任）、関係会社生産担当（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
開発技術本部開発企画部長
|
伊 東 哲
|
1950年２月25日生
|
|
1973年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
|
2002年５月
|
東亜ディーケーケー商品開発センターセンサ技術部長
|
|
2005年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部センサ技術部長
|
|
2005年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
2011年６月
|
バイオニクス機器株式会社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部CS開発部長
|
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部開発企画部長（現任）、知的財産権担当（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役
|
営業統括
|
中 島 信 寿
|
1956年９月28日生
|
|
1977年４月
|
東京電力株式会社入社
|
|
2001年７月
|
中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
|
2005年７月
|
川崎火力建設所次長
|
|
2007年７月
|
富津火力建設所次長
|
|
2011年４月
|
西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
|
2013年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
|
2015年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長代理
|
|
2016年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長
|
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、営業統括（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
―
|
マニッシュ・
バトナガー
|
1969年４月20日生
|
|
1992年５月
|
Lakme Lever社入社
|
|
1996年４月
|
ゼネラル・エレクトリック社（GEシリコン・インド）マーケット・デベロップメント・マネージャー
|
|
2004年４月
|
Underwriters Laboratories社（シンガポール・インド）インド＆東南アジア・セールス＆マーケティング部門ディレクター
|
|
2011年２月
|
Underwriters Laboratories社（インド）グローバル・ケミカル・インダストリィ部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー
|
|
2013年２月
|
ダナハーコーポレーション インド・水部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー
|
|
2014年７月
|
ダナハーコーポレーション アジア・水部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー（現任）
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
丸 貞 克
|
1954年11月28日生
|
|
1977年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマンコールター株式会社）入社
|
|
1985年４月
|
同社営業マネージャー
|
|
1993年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
|
1995年10月
|
同社クリニカルケミストリー マーケティング部長
|
|
1996年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
|
2001年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
|
2007年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2016年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
|
2017年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
田 中 健一郎
|
1946年４月30日生
|
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
|
1982年４月
|
小倉田中法律事務所（現 ひびき法律事務所）設立
|
|
1984年１月
|
東亜ディーケーケー顧問弁護士
|
|
1994年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
|
2011年６月
|
新日本無線株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役(現任)、旭松食品株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
野原ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
―
|
大 野 博
|
1945年10月２日生
|
|
1969年４月
|
三菱石油株式会社入社
|
|
2000年６月
|
新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）取締役水島製油所長
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）顧問
|
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
常勤監査役
|
―
|
柳 下 耕 一
|
1949年12月15日生
|
|
1972年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
|
2002年４月
|
東亜ディーケーケー情報システム部長
|
|
2007年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、監査室長
|
|
2008年６月
|
東亜ディーケーケー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
22
|
|
常勤監査役
|
―
|
吉 田 壽
|
1954年３月21日生
|
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
|
1994年４月
|
同社ソフィア営業部長
|
|
1997年４月
|
同社岡山支社長
|
|
2002年２月
|
同社業務開発部長
|
|
2011年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
|
|
2014年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
冨 山 恭 道
|
1949年10月25日生
|
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
|
1983年10月
|
監査法人テイケイケイ飯塚毅事務所（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
冨山税理士事務所設立
|
|
2003年６月
|
新日本有限責任監査法人退所
|
|
2003年７月
|
冨山公認会計士・税理士事務所設立
|
|
2015年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
|
―
|
米 澤 廣 行
|
1956年１月30日生
|
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社法人支援室長
|
|
2012年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役法人支援部長
|
|
2016年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
0
|
|
計
|
187
|
(注) １ 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田壽、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柳下耕一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役吉田壽の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結時の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役冨山恭道の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役米澤廣行の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡林充洋、茂木隆、嘉津誠治、田野倉和夫、岸川則夫、東海林正男、魚次泰介、谷山 進の８名であります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
|
管理本部長兼経理部長
|
管理本部長兼
総務人事部長兼経理部長
|
玉 井 亨
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
高 橋 俊 夫
|
昭和28年３月14日生
|
昭和50年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成14年３月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長
|
|
平成17年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長
|
|
平成17年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
平成18年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長
|
|
平成20年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
|
|
平成21年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役、品質保証本部統括補佐
|
|
平成23年６月
|
東亜ディーケーケー社長補佐、生産本部統括
|
|
平成25年６月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
|
|
平成26年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役副社長、社長補佐、国内営業本部統括、海外営業本部統括、開発技術本部統括
|
|
平成28年６月
|
東亜ディーケーケー経営戦略部統括
|
|
平成28年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部統括
|
|
平成29年６月
|
東亜ディーケーケー代表取締役社長（現任）
|
|
取締役会長
|
―
|
山 守 康 夫
|
昭和22年２月５日生
|
昭和55年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
15
|
|
昭和59年11月
|
米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
|
|
平成元年９月
|
Anatel社長
|
|
平成13年11月
|
ダナハーコーポレーション バイスプレジデント
|
|
平成18年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
|
平成21年６月
|
東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問
|
|
平成22年５月
|
東亜ディーケーケー市場開発担当
|
|
平成23年６月
|
東亜ディーケーケー取締役会長(現任）
|
|
平成29年１月
|
ダナハーコーポレーション シニアーアドバイザー（現任）
|
|
取締役副社長
|
管理本部長兼
総務人事部長兼経理部長
|
玉 井 亨
|
昭和20年２月23日生
|
昭和42年４月
|
東亜ディーケーケー入社
|
(注)３
|
23
|
|
平成７年10月
|
東亜ディーケーケー経理部長
|
|
平成14年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
平成17年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長、情報システム部担当
|
|
平成17年６月
|
東亜ディーケーケー取締役、管理本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部長(現任)
|
|
平成20年６月
|
東亜ディーケーケー情報管理責任者(現任)
|
|
平成21年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役
|
|
平成23年６月
|
東亜ディーケーケー社長補佐、管理本部企画総務部長、コンプライアンス管理責任者 (現任)
|
|
平成24年４月
|
東亜ディーケーケー専務取締役、ハック提携強化推進担当
|
|
平成25年６月
|
関係会社担当、新基幹システム推進担当
|
|
平成26年４月
|
東亜ディーケーケー管理本部経理部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
東亜ディーケーケー取締役副社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長
|
|
平成27年10月
|
東亜ディーケーケー管理本部総務人事部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
東亜ディーケーケー関係会社管理担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
開発技術本部長
|
赤 沢 真 一
|
昭和23年２月１日生
|
昭和45年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
(注)３
|
40
|
|
平成11年４月
|
同社応用開発部長
|
|
平成15年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、開発設計センター副センター長、企画開発グループ担当
|
|
平成17年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部副本部長、開発一部長
|
|
平成17年６月
|
東亜ディーケーケー取締役
|
|
平成19年７月
|
東亜ディーケーケー開発本部開発二部長
|
|
平成21年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部水質技術部長
|
|
平成23年７月
|
東亜ディーケーケー開発本部水・大気技術部長
|
|
平成25年６月
|
東亜ディーケーケー開発本部長
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー開発技術本部長(現任）、開発技術本部水・大気技術部長
|
|
平成28年６月
|
東亜ディーケーケー常務取締役（現任）、生産本部統括（現任）
|
|
取締役
|
経営戦略部長
|
山 下 和 人
|
昭和22年１月15日生
|
昭和49年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成14年５月
|
東亜ディーケーケー国際業務部長
|
|
平成17年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
平成19年４月
|
東亜ディーケーケー営業本部副本部長
|
|
平成22年１月
|
東亜ディーケーケーハック副総括
|
|
平成23年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、ハック総括
|
|
平成24年４月
|
東亜ディーケーケーハック統括
|
|
平成24年６月
|
東亜ディーケーケー営業本部ハック営業部長、国際業務部担当
|
|
平成26年１月
|
東亜ディーケーケー営業本部長代理、ハック営業部担当
|
|
平成26年４月
|
東亜ディーケーケー海外営業部担当
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー海外営業本部長
|
|
平成27年10月
|
東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
東亜ディーケーケー経営戦略部長（現任）
|
|
取締役
|
生産本部長兼品質保証部長
|
松 野 侶 夫
|
昭和22年11月23日生
|
昭和46年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成14年５月
|
東亜ディーケーケー生産センター狭山生産部長
|
|
平成17年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
平成17年９月
|
東亜ディーケーケー生産本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部長、狭山テクニカルセンター長
|
|
平成23年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
平成25年１月
|
東亜ディーケーケー生産本部資材購買部長
|
|
平成25年４月
|
東亜ディーケーケー東京エンジニアリングセンター長
|
|
平成25年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部長代理
山形東亜ＤＫＫ株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
山形東亜ＤＫＫ株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任）
|
|
平成28年６月
|
東亜ディーケーケー東京エンジニアリングセンター長（現任）
|
|
平成29年６月
|
東亜ディーケーケー品質保証部長（現任）、関係会社生産担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
開発技術本部開発企画部長
|
伊 東 哲
|
昭和25年２月25日生
|
昭和48年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
(注)３
|
24
|
|
平成14年５月
|
東亜ディーケーケー商品開発センターセンサ技術部長
|
|
平成17年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部センサ技術部長
|
|
平成17年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員
|
|
平成19年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
バイオニクス機器株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
東亜ディーケーケー開発本部CS開発部長
|
|
平成28年６月
|
東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部開発企画部長（現任）、知的財産権担当（現任）
|
|
取締役
|
営業推進本部長
|
中 島 信 寿
|
昭和31年９月28日生
|
昭和52年４月
|
東京電力株式会社入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成13年７月
|
中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
|
|
平成17年７月
|
川崎火力建設所次長
|
|
平成19年７月
|
富津火力建設所次長
|
|
平成23年４月
|
西火力事業所横須賀火力発電所副所長
|
|
平成25年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、営業推進部長
|
|
平成27年７月
|
東亜ディーケーケー国内営業本部長代理
|
|
平成28年７月
|
東亜ディーケーケー営業推進本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)、営業統括（現任）
|
|
取締役
|
―
|
マニッシュ・
バトナガー
|
昭和44年４月20日生
|
平成４年５月
|
Lakme Lever社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成８年４月
|
ゼネラル・エレクトリック社（GEシリコン・インド）マーケット・デベロップメント・マネージャー
|
|
平成16年４月
|
Underwriters Laboratories社（シンガポール・インド）インド＆東南アジア・セールス＆マーケティング部門ディレクター
|
|
平成23年２月
|
Underwriters Laboratories社（インド）グローバル・ケミカル・インダストリィ部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー
|
|
平成25年２月
|
ダナハーコーポレーション インド・水部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー
|
|
平成26年７月
|
ダナハーコーポレーション アジア・水部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー（現任）
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
丸 貞 克
|
昭和29年11月28日生
|
昭和52年４月
|
株式会社日科機（現 ベックマンコールター株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
同社営業マネージャー
|
|
平成５年10月
|
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
|
|
平成７年10月
|
同社クリニカルケミストリー マーケティング部長
|
|
平成８年８月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
|
|
平成13年１月
|
同社バスキュラー事業部長
|
|
平成19年６月
|
ラジオメーター株式会社副社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
ダナハー・ジャパンボード副会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
東亜ディーケーケー取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
田 中 健一郎
|
昭和21年４月30日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
1
|
|
昭和57年４月
|
小倉田中法律事務所（現 ひびき法律事務所）設立
|
|
昭和59年１月
|
東亜ディーケーケー顧問弁護士
|
|
平成６年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役
|
|
平成23年６月
|
新日本無線株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役(現任)、旭松食品株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
野原ホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
大 野 博
|
昭和20年10月２日生
|
昭和44年４月
|
三菱石油株式会社入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成12年６月
|
新日本石油精製株式会社（合併により社名変更）取締役水島製油所長
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（合併により社名変更）顧問
|
|
平成28年６月
|
東亜ディーケーケー社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
柳 下 耕 一
|
昭和24年12月15日生
|
昭和47年４月
|
電気化学計器株式会社入社
|
(注)４
|
22
|
|
平成14年４月
|
東亜ディーケーケー情報システム部長
|
|
平成19年６月
|
東亜ディーケーケー執行役員、監査室長
|
|
平成20年６月
|
東亜ディーケーケー監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
吉 田 壽
|
昭和29年３月21日生
|
昭和53年４月
|
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
(注)５
|
1
|
|
平成６年４月
|
同社ソフィア営業部長
|
|
平成９年４月
|
同社岡山支社長
|
|
平成14年２月
|
同社業務開発部長
|
|
平成23年４月
|
明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
|
|
平成26年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
冨 山 恭 道
|
昭和24年10月25日生
|
昭和55年８月
|
公認会計士登録
|
(注)６
|
1
|
|
昭和58年10月
|
監査法人テイケイケイ飯塚毅事務所（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
冨山税理士事務所設立
|
|
平成15年６月
|
新日本有限責任監査法人退所
|
|
平成15年７月
|
冨山公認会計士・税理士事務所設立
|
|
平成27年６月
|
東亜ディーケーケー社外監査役(現任)
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監査役
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―
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米 澤 廣 行
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昭和31年１月30日生
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昭和54年４月
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安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
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(注)７
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0
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平成19年４月
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同社法人支援室長
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平成24年４月
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明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
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平成27年４月
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同社常務取締役法人支援部長
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平成28年６月
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東亜ディーケーケー社外監査役（現任）
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計
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175
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(注) １ 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田壽、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柳下耕一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役吉田壽の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役冨山恭道の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役米澤廣行の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡林充洋、茂木隆、嘉津誠治、田野倉和夫、岸川則夫、東海林正男、魚次泰介の７名であります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
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役名
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職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
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上 野 隆
|
平成28年９月21日
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(２) 役職の異動
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
副社長
|
社長補佐、国内営業本部統括、海外営業本部統括、営業推進本部統括、経営戦略部統括
|
社長補佐、国内営業本部統括、海外営業本部統括、経営戦略部統括
|
高 橋 俊 夫
|
平成28年７月１日
|
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
上 野 隆
|
平成28年９月21日
|
(２) 役職の異動
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
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代表取締役
副社長
|
社長補佐、国内営業本部統括、海外営業本部統括、営業推進本部統括、経営戦略部統括
|
社長補佐、国内営業本部統括、海外営業本部統括、経営戦略部統括
|
高 橋 俊 夫
|
平成28年７月１日
|
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 佐々木 輝 男 | 昭和９年８月８日生 | 昭和32年４月 | 中国塗料株式会社入社 | (注)３ | 396 |
昭和52年６月 | 同社専務取締役 |
昭和57年２月 | 電気化学計器株式会社入社 |
| 同社取締役市場開発担当 |
平成元年８月 | 同社専務取締役営業本部長 |
平成12年10月 | 東亜ディーケーケー専務取締役 |
平成13年６月 | 東亜ディーケーケー代表取締役副社長 |
平成19年４月 | 東亜ディーケーケー代表取締役社長(現任) |
取締役会長 | ― | 山 守 康 夫 | 昭和22年２月５日生 | 昭和55年10月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)３ | 9 |
昭和59年11月 | 米国三菱商事入社 米国プロジェクト調整局センター副センター長 |
平成元年９月 | Anatel社長 |
平成13年11月 | ダナハーコーポレーション バイスプレジデント (現任) |
平成18年６月 | 東亜ディーケーケー取締役 |
平成21年６月 | 東亜ディーケーケー取締役相談役、経営顧問 |
平成22年５月 | 東亜ディーケーケー市場開発担当 |
平成23年６月 | 東亜ディーケーケー取締役会長(現任） |
代表取締役
副社長 | ― | 高 橋 俊 夫 | 昭和28年３月14日生 | 昭和50年４月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)３ | 17 |
平成14年３月 | 東亜ディーケーケー国内営業本部大阪支社長 |
平成17年４月 | 東亜ディーケーケー営業本部東京営業部長 |
平成17年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員 |
平成18年６月 | 東亜ディーケーケー営業本部副本部長 |
平成19年６月 | 東亜ディーケーケー取締役、営業企画部長 |
平成20年４月 | 東亜ディーケーケー開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長 |
平成21年６月 | 東亜ディーケーケー常務取締役、品質保証本部統括補佐 |
平成23年６月 | 東亜ディーケーケー社長補佐、生産本部統括 |
平成25年６月 | 東亜ディーケーケー専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当 |
平成26年６月 | 東亜ディーケーケー取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括 |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー代表取締役副社長（現任）、社長補佐（現任）、国内営業本部統括（現任）、海外営業本部統括（現任）、開発技術本部統括 |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー経営戦略部統括（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役副社長 | 管理本部長兼
経理部長兼
総務人事部長 | 玉 井 亨 | 昭和20年２月23日生 | 昭和42年４月 | 東亜ディーケーケー入社 | (注)３ | 21 |
平成７年10月 | 東亜ディーケーケー経理部長 |
平成14年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員 |
平成17年４月 | 東亜ディーケーケー管理本部経理部長、情報システム部担当 |
平成17年６月 | 東亜ディーケーケー取締役、管理本部副本部長 |
平成19年６月 | 東亜ディーケーケー管理本部長(現任) |
平成20年６月 | 東亜ディーケーケー情報管理責任者(現任) |
平成21年６月 | 東亜ディーケーケー常務取締役 |
平成23年６月 | 東亜ディーケーケー社長補佐、管理本部企画総務部長、コンプライアンス管理責任者 (現任) |
平成24年４月 | 東亜ディーケーケー専務取締役、ハック提携強化推進担当 |
平成25年６月 | 関係会社担当(現任）、新基幹システム推進担当 |
平成26年４月 | 東亜ディーケーケー管理本部経理部長（現任） |
平成26年６月 | 東亜ディーケーケー取締役副社長（現任） |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長 |
平成27年10月 | 東亜ディーケーケー管理本部総務人事部長（現任） |
常務取締役 | 開発技術本部長 | 赤 沢 真 一 | 昭和23年２月１日生 | 昭和45年４月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)３ | 39 |
平成11年４月 | 同社応用開発部長 |
平成15年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員、開発設計センター副センター長、企画開発グループ担当 |
平成17年４月 | 東亜ディーケーケー開発本部副本部長、開発一部長 |
平成17年６月 | 東亜ディーケーケー取締役(現任) |
平成19年７月 | 東亜ディーケーケー開発本部開発二部長 |
平成21年４月 | 東亜ディーケーケー開発本部水質技術部長 |
平成23年７月 | 東亜ディーケーケー開発本部水・大気技術部長 |
平成25年６月 | 東亜ディーケーケー開発本部長 |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー開発技術本部長(現任）、開発技術本部水・大気技術部長 |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー常務取締役（現任）、生産本部統括（現任） |
取締役 | 経営戦略部長 | 山 下 和 人 | 昭和22年１月15日生 | 昭和49年４月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)３ | 14 |
平成14年５月 | 東亜ディーケーケー国際業務部長 |
平成17年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員 |
平成19年４月 | 東亜ディーケーケー営業本部副本部長 |
平成22年１月 | 東亜ディーケーケーハック副総括 |
平成23年６月 | 東亜ディーケーケー取締役(現任)、ハック総括 |
平成24年４月 | 東亜ディーケーケーハック統括 |
平成24年６月 | 東亜ディーケーケー営業本部ハック営業部長、国際業務部担当 |
平成26年１月 | 東亜ディーケーケー営業本部長代理、ハック営業部担当 |
平成26年４月 | 東亜ディーケーケー海外営業部担当 |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー海外営業本部長 |
平成27年10月 | 東亜ディーケーケー管理本部経営企画部長 |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー経営戦略部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 生産本部長 | 松 野 侶 夫 | 昭和22年11月23日生 | 昭和46年４月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)３ | 6 |
平成14年５月 | 東亜ディーケーケー生産センター狭山生産部長 |
平成17年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員 |
平成17年９月 | 東亜ディーケーケー生産本部副本部長 |
平成19年６月 | 東亜ディーケーケー生産本部長、狭山テクニカルセンター長 |
平成23年６月 | 東亜ディーケーケー取締役(現任) |
平成25年１月 | 東亜ディーケーケー生産本部資材購買部長 |
平成25年４月 | 東亜ディーケーケー東京エンジニアリングセンター長 |
平成25年６月 | 東亜ディーケーケー生産本部長代理
山形東亜ＤＫＫ株式会社取締役 |
平成26年６月 | 山形東亜ＤＫＫ株式会社代表取締役社長 |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー生産本部長（現任）、狭山テクニカルセンター長（現任） |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー東京エンジニアリングセンター長（現任） |
取締役 | 開発企画部長 | 伊 東 哲 | 昭和25年２月25日生 | 昭和48年４月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)４ | 23 |
平成14年５月 | 東亜ディーケーケー商品開発センターセンサ技術部長 |
平成17年４月 | 東亜ディーケーケー開発本部センサ技術部長 |
平成17年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員 |
平成19年４月 | 東亜ディーケーケー開発本部副本部長 |
平成23年６月 | バイオニクス機器株式会社代表取締役社長 |
平成25年４月 | 東亜ディーケーケー開発本部ＣＳ開発部長 |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー取締役（現任）、開発技術本部開発企画部長（現任）、知的財産権担当（現任） |
取締役 | ― | 上 野 隆 | 昭和27年11月18日生 | 昭和51年４月 | パイオニア株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成３年５月 | パイオニアヨーロッパ ホームエレクトロニクス部 販売部長 |
平成５年４月 | パイオニアカナダ社長 |
平成９年８月 | パイオニア株式会社
東京本社国際部一般地域部部長 |
平成13年４月 | ソムフィ株式会社 代表取締役 |
平成17年７月 | ビーエスアイジャパン株式会社
代表取締役社長 |
平成18年７月 | ライカ マイクロシステムズ株式会社 代表取締役社長(現任) |
平成19年６月 | 東亜ディーケーケー取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | マニッシュ・
バトナガー | 昭和44年４月20日生 | 平成４年５月 | Lakme Lever社入社 | (注)３ | ― |
平成８年４月 | ゼネラル・エレクトリック社（GEシリコン・インド）マーケット・デベロップメント・マネージャー |
平成16年４月 | Underwriters Laboratories社（シンガポール・インド）インド＆東南アジア・セールス＆マーケティング部門ディレクター |
平成23年２月 | Underwriters Laboratories社（インド）グローバル・ケミカル・インダストリィ部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー |
平成25年２月 | ダナハーコーポレーション インド・水部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー |
平成26年７月 | ダナハーコーポレーション アジア・水部門バイス・プレジデント＆ゼネラル・マネージャー（現任） |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー取締役(現任) |
取締役 | ― | 田 中 健一郎 | 昭和21年４月30日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | 1 |
昭和57年４月 | 小倉田中法律事務所（現 ひびき法律事務所）所属 |
昭和59年１月 | 東亜ディーケーケー顧問弁護士 |
平成６年６月 | 東亜ディーケーケー監査役 |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー取締役(現任)（注１） |
取締役 | ― | 大 野 博 | 昭和20年10月２日生 | 昭和44年４月 | 三菱石油株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成12年６月 | 新日本石油精製株式会社取締役水島製油所長 |
平成16年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成19年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成22年６月 | JX日鉱日石エネルギー株式会社顧問 |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー取締役（現任）（注１） |
常勤監査役 | ― | 柳 下 耕 一 | 昭和24年12月15日生 | 昭和47年４月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)５ | 21 |
平成14年４月 | 東亜ディーケーケー情報システム部長 |
平成19年６月 | 東亜ディーケーケー執行役員 |
平成19年６月 | 東亜ディーケーケー監査室長 |
平成20年６月 | 東亜ディーケーケー監査役(現任) |
常勤監査役 | ― | 吉 田 壽 | 昭和29年３月21日生 | 昭和53年４月 | 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 | (注)６ | 0 |
平成６年４月 | 同社ソフィア営業部長 |
平成９年４月 | 同社岡山支社長 |
平成14年２月 | 同社業務開発部長 |
平成23年４月 | 明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長 |
平成26年６月 | 東亜ディーケーケー監査役(現任)（注２） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ― | 冨 山 恭 道 | 昭和24年10月25日生 | 昭和55年８月 | 公認会計士登録 | (注)７ | 0 |
昭和58年10月 | 監査法人テイケイケイ飯塚毅事務所（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
冨山税理士事務所設立 |
平成15年６月 | 新日本有限責任監査法人退所 |
平成15年７月 | 冨山公認会計士・税理士事務所設立 |
平成27年６月 | 東亜ディーケーケー監査役(現任)（注２） |
監査役 | ― | 米 澤 廣 行 | 昭和31年１月30日生 | 昭和54年４月 | 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 | (注)８ | ― |
平成19年４月 | 同社法人支援室長 |
平成24年４月 | 明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長 |
平成27年４月 | 同社常務取締役法人支援部長 |
平成28年６月 | 東亜ディーケーケー監査役（現任）（注２） |
計 | 553 |
(注) １ 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役吉田壽、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柳下耕一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役吉田壽の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役冨山恭道の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役米澤廣行の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 東亜ディーケーケーでは、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡林充洋、茂木隆、嘉津誠治、田野倉和夫、沖田安生、岸川則夫、中島信寿、東海林正男、魚次泰介の９名であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
(管理本部経営企画部長) | 取締役
(海外営業本部長) | 山 下 和 人 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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