チノー(6850)の株価チャート チノー(6850)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のチノーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
16,229 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 グループ技術統括担当 イノベーションセンター長 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
13,553 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 東日本支店長 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
10,785 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質本部長 |
松岡 学 |
1958年９月11日生 |
|
(注)３ |
7,558 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 幸信 |
1953年８月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡真利 千恵 |
1961年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年２月５日生 |
|
(注)４ |
6,890 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 吉彦 |
1955年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
55,015 |
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（注）１ 取締役 吉池達悦、三木幸信、渡真利千恵の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 山下和彦、粕谷吉彦の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはチノー役員持株会における持分を含んでおり、2025年３月末現在の株式数を記載しております。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名（うち、取締役兼任は４名）であります。
７ チノーでは、2023年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
加藤 賢二 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 日本生命(相）入社 2013年４月 マックス㈱執行役員 2015年４月 マックス㈱上席執行役員 2022年２月 ㈱ベルテックス常勤監査役(現） |
－ |
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、チノーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
尚、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
16,229 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 東日本支店長 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
10,785 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質本部長 |
松岡 学 |
1958年９月11日生 |
|
(注)３ |
7,558 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 幸信 |
1953年８月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡真利 千恵 |
1961年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野塚 邦子 |
1964年６月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年２月５日生 |
|
(注)４ |
6,890 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 吉彦 |
1955年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
41,462 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 三木幸信、渡真利千恵、小野塚邦子の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 山下和彦、粕谷吉彦の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年６月27日開催予定の2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはチノー役員持株会における持分を含んでおり、2025年３月末現在の株式数を記載しております。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名（うち、取締役兼任は３名）であります。
７ チノーでは、2023年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
加藤 賢二 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 日本生命(相）入社 2013年４月 マックス㈱執行役員 2015年４月 マックス㈱上席執行役員 2022年２月 ㈱ベルテックス常勤監査役(現） |
－ |
② 社外役員の状況
チノーは、提出日（2025年６月26日）現在、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の三木幸信氏は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の要職を歴任された経験を通して培った計測技術分野に関する高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、経営管理やマーケティング等の豊富な経験を有しております。また、女性活躍推進委員会の委員長を務め、多数の女性管理職の育成に携わった経験も有しております。こうした経験や知見をチノーグループの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の粕谷吉彦氏は、金融関係における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
尚、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、任期満了で退任する吉池達悦氏に代わり新たに小野塚邦子氏が社外取締役に就任し、社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。また、小野塚邦子氏を東京証券取引所が定める独立役員の候補者として届け出ております。
社外取締役の小野塚邦子氏は、事業会社で営業企画、人事総務及びグループ会社の代表取締役などを務め、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような知見を活かし、チノーグループの経営に対し有益な助言をいただけることを期待し、選任しております。同氏とチノーとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
12,931 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 グループ技術統括担当 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
11,665 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
8,913 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質本部長 |
松岡 学 |
1958年９月11日生 |
|
(注)３ |
6,143 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 幸信 |
1953年８月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡真利 千恵 |
1961年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年２月５日生 |
|
(注)４ |
6,861 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 吉彦 |
1955年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
46,513 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、三木幸信、渡真利千恵の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 山下和彦、粕谷吉彦の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはチノー役員持株会における持分を含んでおり、2024年３月末現在の株式数を記載しております。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名（うち、取締役兼任は４名）であります。
７ チノーでは、2023年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
加藤 賢二 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 日本生命(相）入社 2013年４月 マックス㈱執行役員 2015年４月 マックス㈱上席執行役員 2022年２月 ㈱ベルテックス常勤監査役（現） |
－ |
② 社外役員の状況
チノーは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の三木幸信氏は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の要職を歴任された経験を通して培った計測技術分野に関する高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、経営管理やマーケティング等の豊富な経験を有しております。また、女性活躍推進委員会の委員長を務め、多数の女性管理職の育成に携わった経験も有しております。こうした経験や知見をチノーグループの経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の粕谷吉彦氏は、金融関係における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
9,533 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 グループ技術統括担当 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
9,724 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
6,991 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 品質本部長 |
松岡 学 |
1958年９月11日生 |
|
(注)３ |
4,698 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 一男 |
1946年９月４日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 幸信 |
1953年８月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年２月５日生 |
|
(注)４ |
6,827 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 吉彦 |
1955年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
39,773 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男、三木幸信の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 山下和彦、粕谷吉彦の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名（うち、取締役兼任は４名）であります。
７ チノーでは、2023年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
補欠監査役 |
加藤 賢二 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 日本生命(相）入社 2013年４月 マックス㈱執行役員 2015年４月 マックス㈱上席執行役員 2022年２月 ㈱ベルテックス常勤監査役（現） |
－ |
② 社外役員の状況
チノーは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の生田一男氏は、わが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏はチノー株式を2,000株保有しておりますが、同氏とチノーとの間にそれ以外の利害関係はありません。
社外取締役の三木幸信氏は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の要職を歴任された経験を通して培った計測技術分野に関する高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の粕谷吉彦氏は、金融関係における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
4,646 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 グループ技術統括担当 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
7,627 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
4,910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 一男 |
1946年９月４日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 幸信 |
1953年８月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年2月５日生 |
|
(注)４ |
6,800 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原沢 隆三郎 |
1951年１月30日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
25,983 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男、三木幸信の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は10名（うち、取締役兼任は3名）です。
② 社外役員の状況
チノーは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の生田一男氏は、わが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏はチノー株式を2,000株保有しておりますが、同氏とチノーとの間にそれ以外の利害関係はありません。
社外取締役の三木幸信氏は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の要職を歴任された経験を通して培った計測技術分野に関する高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の原沢隆三郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
4,351 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 兼 東日本支店長 |
吉田 幸一 |
1954年９月20日生 |
|
(注)３ |
7,726 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 久喜事業所長 兼 グループ技術統括担当 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
7,306 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 海外事業本部長 兼 営業本部副本部長 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
4,605 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 一男 |
1946年９月４日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年2月５日生 |
|
(注)４ |
6,771 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原沢 隆三郎 |
1951年１月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
32,759 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は12名（うち、取締役兼任は４名）です。
② 社外役員の状況
チノーは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の生田一男氏は、わが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏はチノー株式を2,000株保有しておりますが、同氏とチノーとの間にそれ以外の利害関係はありません。
社外監査役の原沢隆三郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
苅谷 嵩夫 |
1944年５月19日生 |
|
(注)３ |
19,460 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
4,039 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 |
吉田 幸一 |
1954年９月20日生 |
|
(注)３ |
7,386 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 海外事業本部長 |
松本 正 |
1950年７月１日生 |
|
(注)３ |
4,908 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 久喜事業所長 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
6,966 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 東日本支店長 |
福浦 正人 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 中国事業担当 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
4,282 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 一男 |
1946年９月４日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年2月５日生 |
|
(注)４ |
6,740 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原沢 隆三郎 |
1951年１月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は13名（うち、取締役兼任は６名）です。
② 社外役員の状況
チノーは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の生田一男氏は、わが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏はチノー株式を2,000株保有しておりますが、同氏とチノーとの間にそれ以外の利害関係はありません。
社外監査役の原沢隆三郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
苅谷 嵩夫 |
1944年５月19日生 |
|
(注)３ |
18,384 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 機器開発センター長 |
豊田 三喜男 |
1957年４月11日生 |
|
(注)３ |
3,727 |
||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長・東日本支店長 |
吉田 幸一 |
1954年９月20日生 |
|
(注)３ |
7,044 |
||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 海外事業統括部長 |
松本 正 |
1950年７月１日生 |
|
(注)３ |
4,566 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 久喜事業所長 |
清水 孝雄 |
1953年９月28日生 |
|
(注)３ |
6,624 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 大阪支店長 |
福浦 正人 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 中国事業担当 |
西口 明彦 |
1959年８月24日生 |
|
(注)３ |
3,958 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉池 達悦 |
1952年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 一男 |
1946年９月４日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 卿是 |
1947年2月５日生 |
|
(注)４ |
6,708 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原沢 隆三郎 |
1951年１月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山下 和彦 |
1956年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
55,011 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名（うち、取締役兼任は６名）です。
② 社外役員の状況
チノーは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
チノーは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのチノーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、チノーと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づきチノーの経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、チノーとの具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、チノーのコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の生田一男氏は、わが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識をチノーの経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏はチノー株式を2,000株保有しておりますが、同氏とチノーとの間にそれ以外の利害関係はありません。
社外監査役の原沢隆三郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏とチノーとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チノーは、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
－ |
苅 谷 嵩 夫 |
昭和19年５月19日生 |
昭和43年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
17,391 |
|
平成９年６月 |
チノー取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
千野測控設備（昆山）有限公司董事長（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 機器開発センター長 |
豊 田 三 喜 男 |
昭和32年４月11日生 |
昭和56年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
3,437
|
|
平成24年６月 平成26年10月 |
チノー取締役藤岡事業所長 取締役藤岡事業所長・機器開発センター長 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年６月 |
取締役常務執行役員藤岡事業所長・機器開発センター長 取締役常務執行役員企業戦略本部長・機器開発センター長 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役社長執行役員・機器開発センター長（現） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長・東日本支店長 |
吉 田 幸 一 |
昭和29年９月20日生 |
昭和52年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
6,734
|
|
平成18年６月 |
チノー取締役西日本販売事業部事業部長・大阪支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役営業本部副本部長・ソリューション営業統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役営業戦略統括部長・久喜事業所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役久喜事業所長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員久喜事業所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役専務執行役員営業本部長・東日本支店長（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 海外事業統括部長 |
松 本 正 |
昭和25年７月１日生 |
昭和48年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
4,256
|
|
平成18年６月 |
チノー取締役装置事業部事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役海外事業推進統括 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役海外事業統括部長・アセアン開発担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役海外事業統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員海外事業統括部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 久喜事業所長 |
清 水 孝 雄 |
昭和28年９月28日生 |
昭和51年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
6,314
|
|
平成21年６月 |
チノー取締役計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役技術開発センター長・スマートソリューション開拓統括部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
アーズ㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員技術開発センター長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員技術開発センター長・久喜事業所長 |
||||||
|
平成30年２月 |
取締役常務執行役員久喜事業所長（現） |
||||||
|
平成30年５月 |
㈱浅川レンズ製作所代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
吉 池 達 悦 |
昭和27年５月９日生 |
昭和50年３月 平成17年３月 平成25年１月 平成27年２月 |
日置電機㈱入社 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社取締役会長退任 |
(注)３ |
ー |
|
平成27年６月 |
チノー取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
新光商事㈱取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
生 田 一 男 |
昭和21年９月４日生 |
平成３年７月
平成10年５月
平成20年５月
平成26年５月
平成28年６月 |
(社)日本計量機器工業連合会 事務局長 (社)日本計量機器工業連合会 常務理事兼事務局長 (社)日本計量機器工業連合会 専務理事 (一社)日本計量機器工業連合会 顧問（現） チノー取締役（現） |
(注)３ |
2,000 |
|
常勤監査役 |
|
斉 藤 卿 是 |
昭和22年2月５日生 |
昭和44年４月 平成13年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成29年６月 |
チノー入社 チノー取締役 常務取締役 専務取締役 特別顧問 常勤監査役（現） |
(注)５ |
6,686 |
|
監査役 |
|
原 沢 隆 三 郎 |
昭和26年１月30日生 |
昭和49年４月 |
㈱三菱銀行入行 |
(注)４ |
ー |
|
平成13年６月 |
㈱東京三菱銀行執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成20年10月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役退任 |
||||||
|
平成22年12月 |
コンシリアジャパン㈱設立同社代表取締役（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
丸の内キャピタル㈱代表取締役会長 チノー監査役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
瀧上工業㈱監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
山 下 和 彦 |
昭和31年３月19日生 |
昭和54年４月 |
㈱埼玉銀行入行 |
(注)５ |
ー |
|
平成17年６月 |
㈱りそな銀行執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
りそな決済サービス㈱専務取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
りそなカード㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ＮＴＴデータソフィア㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
リズム時計工業㈱監査役（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
チノー監査役（現） |
||||||
|
平成30年２月 |
㈱オプトエレクトロニクス取締役（現） |
||||||
|
計 |
46,818 |
||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
７ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は10名（うち、取締役兼任は４名）です。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
－
|
苅 谷 嵩 夫 |
昭和19年５月19日生 |
昭和43年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
16,454 |
|
平成９年６月 |
チノー取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
千野測控設備（昆山）有限公司董事長（現） |
||||||
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
代表取締役社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年６月 |
代表取締役会長（現） |
|
|
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 機器開発センター長 |
豊 田 三 喜 男 |
昭和32年４月11日生 |
昭和56年４月 |
チノー入社 |
(注)３
|
3,164 |
|
平成19年４月 |
研究所機器技術開発室長（現 技術開発センター） |
||||||
|
平成23年６月 |
理事藤岡事業所副事業所長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年10月 |
取締役藤岡事業所長 取締役藤岡事業所長兼機器開発センター長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成27年６月
平成28年６月 |
取締役常務執行役員藤岡事業所長兼機器開発センター長 取締役常務執行役員企業戦略本部長兼機器開発センター長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年６月 |
代表取締役社長執行役員機器開発センター長（現） |
|
|
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長兼東日本支店長 |
吉 田 幸 一 |
昭和29年９月20日生 |
昭和52年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
6,438 |
|
平成17年７月 |
西日本販売事業部事業部長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役西日本販売事業部事業部長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役営業本部副本部長兼ソリューション営業統括部長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
常務取締役営業戦略統括部長兼久喜事業所長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
常務取締役久喜事業所長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員久喜事業所長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年６月 |
取締役専務執行役員営業本部長兼東日本支店長（現） |
|
|
|
取締役 |
常務執行役員 海外事業統括部長 |
松 本 正 |
昭和25年７月１日生 |
昭和48年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
3,960 |
|
平成18年６月 |
取締役装置事業部事業部長（現 久喜事業所） |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役海外事業推進統括 |
||||||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
常務取締役海外事業統括部長兼アセアン開発担当 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
常務取締役海外事業統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員海外事業統括部長（現） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 技術開発センター長兼久喜事業所長 |
清 水 孝 雄 |
昭和28年９月28日生 |
昭和51年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
6,018 |
|
平成20年４月 |
計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成20年７月 |
理事 計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役技術開発センター長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
取締役技術開発センター長兼スマートソリューション開拓統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
常務取締役技術開発センター長兼スマートソリューション開拓統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年６月 |
常務取締役技術開発センター長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年９月 |
アーズ㈱代表取締役社長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員技術開発センター長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員技術開発センター長兼久喜事業所長（現） |
|
|
|
取締役 |
|
吉 池 達 悦 |
昭和27年５月９日生 |
昭和50年３月 平成17年３月 平成25年１月 平成27年２月 |
日置電機㈱入社 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社取締役会長退任 |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
チノー取締役（現） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
新光商事㈱取締役（現） |
|
|
|
取締役 |
|
生 田 一 男 |
昭和21年９月４日生 |
平成３年７月
平成10年５月
平成20年５月
平成26年５月
平成28年６月 |
(社)日本計量機器工業連合会 事務局長 (社)日本計量機器工業連合会 常務理事兼事務局長 (社)日本計量機器工業連合会 専務理事 (一社)日本計量機器工業連合会 顧問（現） チノー取締役（現） |
(注)３ |
2,000 |
|
常勤監査役 |
|
斉 藤 卿 是 |
昭和22年2月５日生 |
昭和44年４月 平成13年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成29年６月 |
チノー入社 チノー取締役 常務取締役 専務取締役 特別顧問 常勤監査役（現） |
(注)５ |
6,661
|
|
監査役
|
|
原 沢 隆 三 郎
|
昭和26年１月30日生
|
昭和49年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)４ |
－
|
|
平成13年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成20年10月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役退任 |
||||||
|
平成22年12月 |
コンシリアジャパン㈱設立同社代表取締役（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
丸の内キャピタル㈱代表取締役会長 チノー監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
瀧上工業㈱監査役（現） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
山 下 和 彦 |
昭和31年３月19日生 |
昭和54年４月 |
㈱埼玉銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成17年６月 |
㈱りそな銀行執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
りそな決済サービス㈱専務取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
りそなカード㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ＮＴＴデータソフィア㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
リズム時計工業㈱監査役（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
チノー監査役（現） |
||||||
|
計 |
64,941 |
||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
７ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は10名（うち、取締役兼任は４名）です。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 グローバル戦略本部長 |
苅 谷 嵩 夫 |
昭和19年５月19日生 |
昭和43年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
15,217 |
|
平成９年６月 |
チノー取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
千野測控設備（昆山）有限公司董事長（現） |
||||||
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
代表取締役社長執行役員（現） |
|
|
|
取締役
|
専務執行役員 グローバル生産本部長
|
小 針 哲 郎
|
昭和25年１月26日生
|
昭和48年４月 |
チノー入社 |
(注)３
|
8,300
|
|
平成15年６月 |
センサ事業部事業部長兼営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役センサ事業部事業部長兼営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役生産本部長兼藤岡事業所長兼品質保証担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役生産本部長兼藤岡事業所長兼品質保証担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役グローバル生産管理本部長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
専務取締役グローバル管理本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月
平成28年６月 |
取締役専務執行役員グローバル 管理本部長 取締役専務執行役員グローバル生産本部長（現） |
|
|
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長兼民生機器営業部長 |
森 山 文 隆 |
昭和25年３月13日生 |
昭和49年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
6,482 |
|
平成12年４月 |
センサ事業部事業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
名古屋支店長 |
||||||
|
平成20年７月 |
理事名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
理事東京支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役東京支店長 |
||||||
|
平成21年10月 |
取締役東日本営業統括兼東京支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役営業本部長兼東京支店長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
専務取締役営業本部長兼東京支店長兼営業戦略統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年６月 |
専務取締役営業本部長兼営業戦略統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月
平成28年４月 |
取締役専務執行役員営業本部長兼営業戦略統括部長 取締役専務執行役員営業本部長兼民生機器営業部長（現） |
|
|
|
取締役 |
常務執行役員 企業戦略本部長兼機器開発センター長 |
豊 田 三 喜 男 |
昭和32年４月11日生 |
昭和56年４月 |
チノー入社 |
(注)３
|
2,805 |
|
平成19年４月 |
研究所機器技術開発室長（現技術開発センター） |
||||||
|
平成23年６月 |
理事藤岡事業所副事業所長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
理事藤岡事業所副事業所長兼機器統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役藤岡事業所長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
取締役常務執行役員藤岡事業所長兼機器開発センター長 取締役常務執行役員企業戦略本部長兼機器開発センター長 （現） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 海外事業統括部長 |
松 本 正 |
昭和25年７月１日生 |
昭和48年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
3,467 |
|
平成18年６月 |
取締役装置事業部事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役海外事業推進統括 |
||||||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
常務取締役海外事業統括部長兼アセアン開発担当 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
常務取締役海外事業統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員海外事業統括部長（現） |
|
|
|
取締役 |
常務執行役員 久喜事業所長 |
吉 田 幸 一 |
昭和29年９月20日生 |
昭和52年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
6,045 |
|
平成17年７月 |
西日本販売事業部事業部長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役西日本販売事業部事業部長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役ソリューション営業統括 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役営業本部副本部長兼ソリューション営業統括部長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
常務取締役営業戦略統括部長兼久喜事業所長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年５月 |
三基計装㈱代表取締役社長（現） |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
常務取締役久喜事業所長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員久喜事業所長（現） |
|
|
|
取締役 |
常務執行役員 技術開発センター長 |
清 水 孝 雄 |
昭和28年９月28日生 |
昭和51年４月 |
チノー入社 |
(注)３ |
5,625 |
|
平成20年４月 |
計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成20年７月 |
理事 計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役計測技術開発センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役技術開発センター長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
取締役技術開発センター長兼スマートソリューション開拓統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
常務取締役技術開発センター長兼スマートソリューション開拓統括部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年６月 |
常務取締役技術開発センター長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員技術開発センター長（現） |
|
|
|
取締役 |
|
吉 池 達 悦 |
昭和27年５月９日生 |
昭和50年３月 平成17年３月 平成25年１月 平成27年２月 |
日置電機㈱入社 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社取締役会長退任 |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
チノー取締役（現） |
|
|
|
取締役 |
|
生 田 一 男 |
昭和21年９月４日生 |
平成３年７月
平成10年５月
平成20年５月
平成26年５月
平成28年６月 |
(社)日本計量機器工業連合会 事務局長 (社)日本計量機器工業連合会 常務理事兼事務局長 (社)日本計量機器工業連合会 専務理事 (一社)日本計量機器工業連合会顧問（現） チノー取締役（現） |
(注)３ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
岸 智 晴 |
昭和22年10月26日生 |
昭和50年４月 平成13年６月 平成18年６月 平成21年６月 平成23年６月 平成26年６月 |
チノー入社 チノー取締役 常務取締役 専務取締役 取締役副社長 常勤監査役（現） |
(注)４ |
11,400
|
|
監査役
|
|
大 澤 眞 輔
|
昭和22年３月10日生
|
昭和45年４月 |
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
(注)４ |
3,600
|
|
平成11年６月 |
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）取締役 |
||||||
|
平成13年９月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱りそな銀行常務執行役員退任 |
||||||
|
平成15年６月 |
日研化学㈱（現興和創薬㈱）常任監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
チノー監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
原 沢 隆 三 郎 |
昭和26年１月30日生 |
昭和49年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成20年10月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役退任 |
||||||
|
平成22年12月 |
コンシリアジャパン㈱設立同社代表取締役（現） |
||||||
|
平成23年６月
|
丸の内キャピタル㈱代表取締役会長 チノー監査役（現） |
||||||
|
計 |
64,941 |
||||||
（注）１ 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 大澤眞輔、原沢隆三郎の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役及び監査役が所有するチノー株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
６ チノーでは、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は14名（うち、取締役兼任は７名）です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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