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ミナトホールディングス(6862)の株価チャート ミナトホールディングス(6862)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼
グループCEO
|
若 山 健 彦
|
1967年３月25日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社SBI新生銀行)入行
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
|
2000年６月
|
イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任
|
2004年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
|
2009年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス）代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー代表取締役会長就任
|
2016年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司 董事長就任(現任)
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年10月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2018年８月
|
港御（香港）有限公司代表者就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長就任
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト 代表取締役会長就任
|
2020年８月
|
株式会社プリンストン代表取締役会長就任
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト 代表取締役会長就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼グループCEO就任（現任）
|
2023年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社プリンストン取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
DediProg Technology Co.,Ltd.董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
423,065
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長兼
COO
|
相 澤 均
|
1960年11月５日生
|
2001年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
2016年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2017年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニー チェアマン就任
|
2018年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長COO就任
|
2020年８月
|
株式会社プリンストン取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長兼COO就任（現任）
|
2023年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社プリンストン代表取締役会長就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任（現任）
|
2024年３月
|
DediProg Japan 株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
146,100
|
常務取締役CFO
|
三 宅 哲 史
|
1972年６月10日生
|
1996年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社SBI新生銀行）入行
|
2018年４月
|
同行プロジェクトファイナンス部副部長
|
2018年８月
|
ミナトホールディングス入社 執行役員経営企画部門長
|
2018年９月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任 ミナトホールディングス経営企画部門長
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副社長就任
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト取締役就任
|
2021年８月
|
ミナトホールディングス取締役経営企画部門長兼管理部門長就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
ミナトホールディングス取締役経営企画部門長就任
|
2022年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社プリンストン取締役（現任）
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役CFO就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 山 敏 美
|
1962年４月２日生
|
1981年４月
|
資生堂徳山販売株式会社入社
|
2004年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2007年４月
|
ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
|
2009年３月
|
山口県山口ふるさと大使(現任)
|
2011年４月
|
公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
|
2013年12月
|
NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム会長就任(現任)
|
2015年４月
|
女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
一般社団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト取締役就任
|
2023年４月
|
株式会社リバース代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
52,700
|
取締役
|
矢 吹 尚 秀
|
1962年８月17日生
|
1999年11月
|
株式会社パルテック入社
|
2007年１月
|
同社技術統括執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー
|
2011年３月
|
同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部 事業部長
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年７月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役社長就任（現任）
|
2014年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長就任
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,100
|
取締役
|
児 玉 純 一
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部長
|
2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
|
2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部 事業開発担当就任
|
2015年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
JNアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年９月
|
Afero Japan株式会社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
2019年２月
|
株式会社不二越社外取締役就任
|
2021年９月
|
ロシックス・ジャパン株式会社代表取締役 就任
|
2023年６月
|
株式会社teamS顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
門 井 豊
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
2002年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
2013年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2014年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
2015年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス常勤監査役就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社監査役就任
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト監査役就任
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン監査役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス取締役常勤監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
21,500
|
取締役
監査等委員
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社SBI新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行 株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト代表社員就任(現任)
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2024年３月
|
株式会社小僧寿し社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
川 和 ま り
|
1964年5月14日生
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
|
1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC (現Bank of America Merrill Lynch)
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc. (現 Invesco Ltd.)
|
2005年８月
|
Redwood Trust, Inc.
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC/Emotomy 共同創業者兼Senior Managing Director（現任）
|
2021年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任
|
2022年６月
|
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
743,465
|
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．中根敏勝氏及び川和まり氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年５月８日をもって、取締役有澤寛氏は、辞任により退任いたしました。
６．2023年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって、取締役中出敏弥氏は、任期満了により退任いたしました。
７．2023年６月23日開催の第67回定時株主総会において、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことに備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役として大久保昭平氏が選任されております。
８．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員斎藤毅氏で構成されております。
② 社外役員の状況
ミナトホールディングスの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいるミナトホールディングスの事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
監査等委員である社外取締役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ミナトホールディングスは同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で弁護士業務に係る業務委託契約を締結しておりますが、ミナトホールディングスが定める社外役員の独立性判断基準には該当しないため、独立した立場から監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定いたしました。
監査等委員である社外取締役の川和まり氏は、長年に亘る米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び見識を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらの経験や見識をミナトホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
ミナトホールディングスは、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査等委員会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的（半年に１度）に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼
グループCEO
|
若 山 健 彦
|
1967年３月25日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社SBI新生銀行)入行
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
|
2000年６月
|
イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任
|
2004年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
|
2009年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任)
|
2012年５月
|
株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任
|
2012年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス）代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー代表取締役会長就任
|
2016年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司 董事長就任(現任)
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任
|
2016年５月
|
ソーシャルワイヤー株式会社社外取締役就任
|
2016年５月
|
株式会社スマートレスポンス取締役会長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 取締役就任
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社PANDASTUDIO.TV取締役就任
|
2017年10月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任
|
2018年８月
|
港御（香港）有限公司代表者就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長就任
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト 代表取締役会長就任
|
2020年８月
|
株式会社プリンストン代表取締役会長就任
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト 代表取締役会長就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼グループCEO就任（現任）
|
2023年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社プリンストン取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
418,065
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長兼
COO
|
相 澤 均
|
1960年11月５日生
|
1979年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
1995年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
1999年４月
|
株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任
|
2001年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
2016年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2017年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニー チェアマン就任
|
2018年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長COO就任
|
2020年８月
|
株式会社プリンストン取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長兼COO就任（現任）
|
2023年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社プリンストン代表取締役会長就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
141,100
|
常務取締役CFO
|
三 宅 哲 史
|
1972年６月10日生
|
1996年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社SBI新生銀行）入行
|
2018年４月
|
同行プロジェクトファイナンス部副部長
|
2018年８月
|
ミナトホールディングス入社 執行役員経営企画部門長
|
2018年９月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任 ミナトホールディングス経営企画部門長
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副社長就任
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト取締役就任
|
2021年８月
|
ミナトホールディングス経営企画部門長兼管理部門長就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
ミナトホールディングス経営企画部門長就任
|
2022年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社プリンストン取締役（現任）
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役CFO就任（現任）
|
|
(注)３
|
57,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 山 敏 美
|
1962年４月２日生
|
1981年４月
|
資生堂徳山販売株式会社入社
|
2004年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2007年４月
|
ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
|
2009年３月
|
山口県山口ふるさと大使(現任)
|
2011年４月
|
公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
|
2013年12月
|
NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム会長就任(現任)
|
2015年４月
|
女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
一般社団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト取締役就任
|
2023年４月
|
株式会社リバース代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
47,700
|
取締役
|
矢 吹 尚 秀
|
1962年８月17日生
|
1999年11月
|
株式会社パルテック入社
|
2007年１月
|
同社技術統括執行役員
|
2009年３月
|
同社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー
|
2011年３月
|
同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部 事業部長
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長
|
2012年７月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,100
|
取締役
|
児 玉 純 一
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部長
|
2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
|
2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部 事業開発担当就任
|
2015年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
JNアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年９月
|
Afero Japan株式会社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
2019年２月
|
株式会社不二越社外取締役就任
|
2021年９月
|
ロシックス・ジャパン株式会社代表取締役 就任
|
|
(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
門 井 豊
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
2002年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
2013年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2014年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
2015年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
2015年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス常勤監査役就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社監査役就任
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト監査役就任
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン監査役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス常勤監査等委員である取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
10,500
|
取締役
監査等委員
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社SBI新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行 株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト代表社員就任(現任)
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス監査等委員である社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
川 和 ま り
|
1964年5月14日生
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
|
1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC (現Bank of America Merrill Lynch)
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc. (現 Invesco Ltd.)
|
2005年８月
|
Redwood Trust, Inc.
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC/Emotomy 共同創業者兼Senior Managing Director（現任）
|
2021年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任
|
2022年６月
|
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ミナトホールディングス監査等委員である社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
689,465
|
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．中根敏勝氏及び川和まり氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年７月26日をもって、監査役瀧川秀則氏は、辞任により退任いたしました。
６．2023年５月８日をもって、取締役有澤寛氏は、辞任により退任いたしました。
７．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員森永洋昭氏、執行役員斎藤毅氏で構成されております。
② 社外役員の状況
ミナトホールディングスの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいるミナトホールディングスの事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
監査等委員である社外取締役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ミナトホールディングスは同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で弁護士業務に係る業務委託契約を締結しておりますが、ミナトホールディングスが定める社外役員の独立性判断基準には該当しないため、独立した立場から監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定いたしました。
社外監査役の瀧川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有していることから、社外監査役に選任しておりましたが、期中７月に辞任により退任しております。また、在職時に於いては東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、ミナトホールディングスの株式2,000株を所有しておりました。なお、同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございませんでした。
監査等委員である社外取締役の川和まり氏は、長年に亘る米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び見識を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらの経験や見識をミナトホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
ミナトホールディングスは、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査等委員会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的（半年に１度）に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
瀧川 秀則
|
2022年７月26日
|
(注) 瀧川秀則は、社外監査役でありました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
瀧川 秀則
|
2022年７月26日
|
(注) 瀧川秀則は、社外監査役でありました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
若 山 健 彦
|
1967年３月25日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
|
2000年６月
|
イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任
|
2004年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
|
2009年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任)
|
2012年５月
|
株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任
|
2012年６月
|
ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス）代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー代表取締役会長就任(現任)
|
2016年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司 董事長就任(現任)
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2016年５月
|
ソーシャルワイヤー株式会社社外取締役就任
|
2016年５月
|
株式会社スマートレスポンス取締役会長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 取締役就任
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社PANDASTUDIO.TV取締役就任
|
2017年10月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任
|
2018年８月
|
港御（香港）有限公司代表者就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト 代表取締役会長就任（現任）
|
2020年８月
|
株式会社プリンストン代表取締役会長就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト 代表取締役会長就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
399,065
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長ＣＯＯ
|
相 澤 均
|
1960年11月５日生
|
1979年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
1995年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
1999年４月
|
株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任
|
2001年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
2016年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2017年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニー チェアマン就任
|
2018年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任（現任）
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長COO就任（現任）
|
2020年８月
|
株式会社プリンストン取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
124,000
|
取締役
経営企画部門長
|
三 宅 哲 史
|
1972年６月10日生
|
1996年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社新生銀行）入行
|
2018年４月
|
同行プロジェクトファイナンス部副部長
|
2018年８月
|
ミナトホールディングス入社 執行役員経営企画部門長
|
2018年９月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任） ミナトホールディングス経営企画部門長
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役副社長就任
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト取締役就任
|
2021年８月
|
ミナトホールディングス経営企画部門長兼管理部門長就任
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
ミナトホールディングス経営企画部門長就任（現任）
|
2022年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
42,700
|
取締役
|
有 澤 寛
|
1957年12月18日生
|
1980年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1983年４月
|
同社バングラデシュ国ダッカ事務所駐在
|
1992年４月
|
同社米国住友商事会社ワシントンD.C.駐在
|
2006年12月
|
同社ライフスタイル・リテイル事業本部 ウェブビジネス事業企画部部長
|
2014年２月
|
同社ネットワーク事業本部参事
SCSK株式会社理事 事業戦略グループ長補佐
株式会社クオカード非常勤取締役就任
|
2015年４月
|
SCSK株式会社執行役員事業戦略グループ長
|
2016年４月
|
同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門事業推進グループ長
株式会社ベリサーブ非常勤取締役就任
SCSKブレッシェンド株式会社非常勤取締役就任
|
2019年４月
|
ミナトホールディングス顧問
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任） ミナトホールディングス情報システム部門長
|
2019年６月
|
株式会社イーアイティー代表取締役社長就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社パイオニア・ソフト取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社パイオニア・ソフト代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
34,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 山 敏 美
|
1962年４月２日生
|
1981年４月
|
資生堂徳山販売株式会社入社
|
2004年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2007年４月
|
ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
|
2009年３月
|
山口県山口ふるさと大使(現任)
|
2011年４月
|
公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
|
2013年12月
|
NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム会長就任(現任)
|
2015年４月
|
女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
一般社団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト取締役就任 （現任）
|
|
(注)３
|
32,500
|
取締役
|
中 出 敏 弥
|
1966年3月1日生
|
1988年４月
|
株式会社協和商会入社
|
1995年３月
|
株式会社工研入社
|
1995年10月
|
株式会社協和商会入社
|
1999年１月
|
プリンストンテクノロジー株式会社 (現株式会社プリンストン)入社 営業部課長
|
2001年３月
|
同社DCS事業本部長
|
2002年３月
|
同社営業本部長兼第三法人営業部長
|
2003年３月
|
同社取締役営業本部長兼DCS営業部長
|
2006年３月
|
同社社執行役員DCS統括部長兼DCS営業部長
|
2009年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
一般社団法人日本コンピュータシステム 販売店協会理事（現任）
|
2020年９月
|
ミナトホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
213,400
|
取締役
|
児 玉 純 一
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部長
|
2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
|
2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部 事業開発担当就任
|
2015年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
JNアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年９月
|
Afero Japan株式会社取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
2019年２月
|
株式会社不二越社外取締役就任(現任)
|
2021年９月
|
ロシックス・ジャパン株式会社代表取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
門 井 豊
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
2002年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
2013年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2014年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
2015年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
2015年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社監査役就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト監査役就任 （現任）
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン監査役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行 株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト代表社員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
瀧 川 秀 則
|
1961年９月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社新生銀行）入行
|
1998年４月
|
同社法人営業第一部次長
|
2000年５月
|
株式会社日本興業銀行営業第一部参事
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 新宿営業部次長
|
2003年９月
|
株式会社東京スター銀行オリジネーション＆ ストラクチャリング部長
|
2007年４月
|
同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー
|
2009年２月
|
リッキービジネスソリューション株式会社 マネージングディレクター
|
2010年６月
|
株式会社キャピタルメディカマネージャー 株式会社エンカレッジパートナーズ 執行役員
|
2011年３月
|
株式会社キャピタルメディカ執行役員管理部長
|
2012年９月
|
株式会社LTCBネットワークス設立
代表取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
株式会社フォーカス社外取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
川 和 ま り
|
1964年5月14日生
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
|
1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC (現Bank of America Merrill Lynch)
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc. (現 Invesco Ltd.)
|
2005年８月
|
Redwood Trust, Inc.
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC/Emotomy 共同創業者兼Senior Managing Director（現任）
|
2021年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
849,165
|
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．監査役中根敏勝氏、瀧川秀則氏、川和まり氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年３月に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、社内取締役のほか、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員森永洋昭氏で構成されております。
② 社外役員の状況
ミナトホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいるミナトホールディングスの事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、ミナトホールディングスは同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で、弁護士業務に係る業務委託契約を締結しております。
社外監査役の瀧川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有していることから、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はミナトホールディングスの株式2,000株を所有しております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役の川和まり氏は、長年にわたる米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び見識を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらの経験や見識をミナトホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
ミナトホールディングスは、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的（半年に１度）に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
若 山 健 彦
|
1967年３月25日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
|
2000年６月
|
イーバンク銀行株式会社 (現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任
|
2004年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
|
2009年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任)
|
2012年５月
|
株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任
|
2012年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー代表取締役会長就任(現任)
|
2016年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司 董事長就任(現任)
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2016年５月
|
ソーシャルワイヤー株式会社社外取締役就任
|
2016年５月
|
株式会社スマートレスポンス取締役会長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 取締役就任
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社ＰＡＮＤＡＳＴＵＤＩＯ.ＴＶ
取締役就任
|
2017年10月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任
|
2018年８月
|
港御（香港）有限公司代表者就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト 代表取締役会長就任（現任）
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン代表取締役会長就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト 代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
384,065
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長ＣＯＯ
|
相 澤 均
|
1960年11月５日生
|
1979年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
1995年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
1999年４月
|
株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任
|
2001年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
2016年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2017年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニー チェアマン就任
|
2018年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任（現任）
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長ＣＯＯ就任（現任）
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
108,000
|
取締役
経営企画部門長
|
三 宅 哲 史
|
1972年６月10日生
|
1996年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社新生銀行）入行
|
2018年４月
|
同行プロジェクトファイナンス部副部長
|
2018年８月
|
ミナトホールディングス入社 執行役員経営企画部門長
|
2018年９月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役経営企画部門長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 取締役副社長就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト取締役就任 （現任）
|
|
(注)３
|
30,700
|
取締役
情報システム部門長
|
有 澤 寛
|
1957年12月18日生
|
1980年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1983年４月
|
同社バングラデシュ国ダッカ事務所駐在
|
1992年４月
|
同社米国住友商事会社 ワシントンＤ．Ｃ．駐在
|
2006年12月
|
同社ライフスタイル・リテイル事業本部 ウェブビジネス事業企画部部長
|
2014年２月
|
同社ネットワーク事業本部参事
ＳＣＳＫ株式会社理事 事業戦略グループ長 補佐
株式会社クオカード非常勤取締役就任
|
2015年４月
|
ＳＣＳＫ株式会社 執行役員事業戦略グループ長
|
2016年４月
|
同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門事業推進グループ長
株式会社ベリサーブ非常勤取締役就任
ＳＣＳＫブレッシェンド株式会社 非常勤取締役就任
|
2019年４月
|
ミナトホールディングス顧問
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役情報システム部門長就任(現任）
|
2019年６月
|
株式会社イーアイティー代表取締役社長就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社パイオニア・ソフト取締役就任 （現任）
|
|
(注)３
|
24,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 山 敏 美
|
1962年４月２日生
|
1981年４月
|
資生堂徳山販売株式会社入社
|
2004年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)
|
2007年４月
|
ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
|
2009年３月
|
山口県山口ふるさと大使(現任)
|
2011年４月
|
公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
|
2013年12月
|
ＮＰＯ法人ふるさと山口経営者フォーラム 会長就任(現任)
|
2015年４月
|
女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
一般財団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社アイティ・クラフト取締役就任 （現任）
|
|
(注)３
|
23,500
|
取締役
|
中 出 敏 弥
|
1966年3月1日生
|
1988年４月
|
株式会社協和商会入社
|
1995年３月
|
株式会社工研入社
|
1995年10月
|
株式会社協和商会入社
|
1999年１月
|
プリンストンテクノロジー株式会社 (現株式会社プリンストン)入社 営業部課長
|
2001年３月
|
同社ＤＣＳ事業本部長
|
2002年３月
|
同社営業本部長兼第三法人営業部長
|
2003年３月
|
同社取締役営業本部長兼ＤＣＳ営業部長
|
2006年３月
|
同社社執行役員ＤＣＳ統括部長兼ＤＣＳ営業部長
|
2009年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
一般社団法人日本コンピュータシステム 販売店協会理事（現任）
|
2020年９月
|
ミナトホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
201,400
|
取締役
|
児 玉 純 一
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部長
|
2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
|
2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部 事業開発担当就任
|
2015年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
ＪＮアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
2019年２月
|
株式会社不二越 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
門 井 豊
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
2002年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
2013年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2014年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
2015年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
2015年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社監査役就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト監査役就任 （現任）
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行 株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト代表社員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
瀧 川 秀 則
|
1961年９月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社新生銀行）入行
|
1998年４月
|
同社法人営業第一部次長
|
2000年５月
|
株式会社日本興業銀行営業第一部参事
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 新宿営業部次長
|
2003年９月
|
株式会社東京スター銀行オリジネーション＆ ストラクチャリング部長
|
2007年４月
|
同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー
|
2009年２月
|
リッキービジネスソリューション株式会社 マネージングディレクター
|
2010年６月
|
株式会社キャピタルメディカマネージャー 株式会社エンカレッジパートナーズ 執行役員
|
2011年３月
|
株式会社キャピタルメディカ執行役員 管理部長
|
2012年９月
|
株式会社ＬＴＣＢネットワークス設立
代表取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
株式会社フォーカス社外取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
川 和 ま り
|
1964年5月14日生
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
|
1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc.
|
2005年８月
|
Redwood Trust
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC/Emotomy共同創業者兼Head of Business Administration（現任）
|
2021年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
774,165
|
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．監査役中根敏勝氏、瀧川秀則氏、川和まり氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年３月に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、社内取締役のほか、執行役員管理部門長永島祐二氏、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員加來晴寿氏で構成されております。
② 社外役員の状況
ミナトホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいるミナトホールディングスの事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、ミナトホールディングスは同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で、弁護士業務に係る業務委託契約を締結しております。
社外監査役の瀧川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有していることから、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はミナトホールディングスの株式1,000株を所有しております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役の川和まり氏は、長年にわたる米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び見識を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらの経験や見識をミナトホールディングスの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
ミナトホールディングスは、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的（半年に１度）に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
若 山 健 彦
|
1967年３月25日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
|
2000年６月
|
イーバンク銀行株式会社 (現楽天銀行株式会社)創業
代表取締役副社長就任
|
2004年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
|
2009年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任)
|
2012年５月
|
株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任
|
2012年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)
|
2016年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司
董事長就任(現任)
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2016年５月
|
ソーシャルワイヤー株式会社
社外取締役就任
|
2016年５月
|
株式会社スマートレスポンス
取締役会長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社
取締役就任
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社ＰＡＮＤＡＳＴＵＤＩＯ.ＴＶ
取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
代表取締役会長就任
|
2018年４月
|
日本サインホールディングス株式会社
取締役就任
|
2018年８月
|
港御（香港）有限公司
代表者就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャパンデジタルサイネージ株式会社
代表取締役会長就任
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
取締役就任
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員 就任（現任）
|
|
(注)３
|
374,065
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長ＣＯＯ
|
相 澤 均
|
1960年11月５日生
|
1979年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
1995年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
1999年４月
|
株式会社シーマラボラトリー
常務取締役就任
|
2001年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 設立
専務取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
2016年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2017年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2018年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社
代表取締役会長就任（現任）
|
2020年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
代表取締役社長執行役員就任（現任）
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長ＣＯＯ執行役員就任 （現任）
|
|
(注)３
|
88,000
|
取締役
経営企画部門長
|
三 宅 哲 史
|
1972年６月10日生
|
1996年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社新生銀行）入行
|
2018年４月
|
同行プロジェクトファイナンス部副部長
|
2018年８月
|
ミナトホールディングス執行役員経営企画部門長
|
2018年９月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャパンデジタルサイネージ株式会社
取締役就任
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役執行役員経営企画部門長就任 (現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
10,700
|
取締役
情報システム部門長
|
有 澤 寛
|
1957年12月18日生
|
1980年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1983年４月
|
同社バングラデシュ国ダッカ駐在
|
1992年４月
|
同社米国住友商事会社 ワシントンＤ．Ｃ．駐在
|
2006年12月
|
同社ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブビジネス事業企画部部長
|
2014年２月
|
同社ネットワーク事業本部参事
ＳＣＳＫ株式会社理事 事業戦略グループ長補佐
株式会社クオカード非常勤取締役就任
|
2015年４月
|
ＳＣＳＫ株式会社
執行役員事業戦略グループ長
|
2016年４月
|
同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門 事業推進グループ長
株式会社ベリサーブ非常勤取締役就任
ＳＣＳＫブレッシェンド株式会社非常勤取締役就任
|
2019年４月
|
ミナトホールディングス顧問
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役情報システム部門長就任
|
2019年６月
|
株式会社イーアイティー
代表取締役社長就任(現任)
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役執行役員情報システム部門長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
9,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 山 敏 美
|
1962年４月２日生
|
1981年４月
|
資生堂徳山販売株式会社入社
|
2004年３月
|
日本ジョイントソリューションズ 株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年４月
|
ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
|
2009年３月
|
山口県山口ふるさと大使(現任)
|
2011年４月
|
公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
|
2013年12月
|
ＮＰＯ法人ふるさと山口経営者フォーラム
会長就任(現任)
|
2015年４月
|
女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
一般財団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任
|
2020年６月
|
ミナトホールディングス取締役執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,500
|
取締役
|
児 玉 純 一
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部長
|
2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
|
2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任
|
2015年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
ＪＮアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
2019年２月
|
株式会社不二越
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
門 井 豊
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
2002年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
2013年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任
|
2014年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
2015年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
2015年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社
監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャパンデジタルサイネージ株式会社
監査役就任
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社
監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
瀧 川 秀 則
|
1961年９月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社新生銀行）入行
|
1998年４月
|
同社法人営業第一部次長
|
2000年５月
|
株式会社日本興業銀行
営業第一部参事
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
新宿営業部次長
|
2003年９月
|
株式会社東京スター銀行
オリジネーション＆ストラクチャリング部長
|
2007年４月
|
同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー
|
2009年２月
|
リッキービジネスソリューション 株式会社
マネージングディレクター
|
2010年６月
|
株式会社キャピタルメディカ
マネージャー
株式会社エンカレッジパートナーズ 執行役員
|
2011年３月
|
株式会社キャピタルメディカ
執行役員管理部長
|
2012年９月
|
株式会社ＬＴＣＢネットワークス設立
代表取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
株式会社フォーカス
社外取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
492,765
|
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．監査役中根敏勝氏、瀧川秀則氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年３月に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記記載の取締役を兼務する執行役員５名のほかに、執行役員管理部門長永島祐二氏の６名で構成されております。
６．ミナトホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
川 和 ま り
|
1964年５月14日
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
|
―
|
1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc.
|
2005年８月
|
Redwood Trust
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC(現任)
Emotomy共同創業者(現任)
|
② 社外役員の状況
ミナトホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいるミナトホールディングスの事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、ミナトホールディングスは同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で、弁護士業務に係る業務委託契約を締結しております。
社外監査役の瀧川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有していることから、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先とミナトホールディングスとの間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
ミナトホールディングスは、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的（半年に１度）に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
若 山 健 彦
|
1967年３月25日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
|
2000年６月
|
イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業
代表取締役副社長就任
|
2004年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
|
2009年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)
|
2012年５月
|
株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任
|
2012年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)
|
2016年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司
董事長就任(現任)
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2016年５月
|
ソーシャルワイヤー株式会社
社外取締役就任
|
2016年５月
|
株式会社スマートレスポンス
取締役会長就任(現任)
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
取締役就任
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社ＰＡＮＤＡＳＴＵＤＩＯ.ＴＶ
取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任
|
2018年４月
|
日本サインホールディングス株式会社
取締役就任(現任)
|
2018年８月
|
港御（香港）有限公司
代表者就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャパンデジタルサイネージ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
取締役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
360,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
|
相 澤 均
|
1960年11月５日生
|
1979年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
1995年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
1999年４月
|
株式会社シーマラボラトリー
常務取締役就任
|
2001年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立
専務取締役就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
2016年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2017年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
2018年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
76,000
|
取締役
副社長
|
小 川 敏 男
|
1967年１月13日生
|
1990年４月
|
泉証券株式会社(現ＳＭＢＣフレンド証券株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社ファンドクリエーション社長室長
|
2005年５月
|
株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)
代表取締役就任
|
2006年１月
|
株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任
|
2013年４月
|
合同会社エスブイワン
代表社員就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス社締役就任
|
2014年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任
|
2015年３月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任
|
2016年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
監査役就任
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任(現任)
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社
取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
ミナトホールディングス取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2018年４月
|
日本サインホールディングス株式会社
取締役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営企画部門長
|
三 宅 哲 史
|
1972年６月10日生
|
1996年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
|
2018年４月
|
同行プロジェクトファイナンス部副部長
|
2018年８月
|
ミナトホールディングス執行役員経営企画部門長
|
2018年９月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャパンデジタルサイネージ株式会社
取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役経営企画部門長就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
2,000
|
取締役
|
有 澤 寛
|
1957年12月18日生
|
1980年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1983年４月
|
同社バングラデシュ国ダッカ駐在
|
1992年４月
|
同社米国住友商事会社ワシントンＤ．Ｃ．駐在
|
2006年12月
|
同社ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブビジネス事業企画部部長
|
2014年２月
|
同社ネットワーク事業本部参事
兼 ＳＣＳＫ株式会社理事事業戦略グループ長補佐
兼 株式会社クオカード非常勤取締役 就任
|
2015年４月
|
ＳＣＳＫ株式会社
執行役員事業戦略グループ長
|
2016年４月
|
同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門事業推進グループ長
兼 株式会社ベリサーブ非常勤取締役
兼 ＳＣＳＫブレッシェンド株式会社非常勤取締役 就任
|
2019年４月
|
ミナトホールディングス顧問
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社イーアイティー
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
―
|
取締役
|
杉 山 敏 美
|
1962年４月２日生
|
1981年４月
|
資生堂徳山販売株式会社入社
|
2004年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年４月
|
ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
|
2009年３月
|
山口県山口ふるさと大使(現任)
|
2011年４月
|
公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
|
2013年12月
|
ＮＰＯ法人ふるさと山口経営者フォーラム
会長就任(現任)
|
2015年４月
|
女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
一般財団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
児 玉 純 一
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ
事業部長
|
2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
|
2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任
|
2015年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
ＪＮアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任(現任)
|
2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
2019年２月
|
株式会社不二越
取締役就任(現任)
|
|
(注)
1・3
|
―
|
常勤監査役
|
門 井 豊
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
2002年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
2013年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任
|
2014年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
2015年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
2015年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社
監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャパンデジタルサイネージ株式会社
監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
|
(注)
4
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)
|
|
(注)
2・4
|
―
|
監査役
|
瀧 川 秀 則
|
1961年９月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1998年４月
|
同社法人営業第一部次長
|
2000年５月
|
株式会社日本興業銀行
営業第一部参事
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
新宿営業部次長
|
2003年９月
|
株式会社東京スター銀行
オリジネーション＆ストラクチャリング部長
|
2007年４月
|
同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー
|
2009年２月
|
リッキービジネスソリューション株式会社
マネージングディレクター
|
2010年６月
|
株式会社キャピタルメディカ
マネージャー
兼 株式会社エンカレッジパートナーズ執行役員
|
2011年３月
|
株式会社キャピタルメディカ
執行役員管理部長
|
2012年９月
|
株式会社ＬＴＣＢネットワークス設立
代表取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
株式会社フォーカス
社外取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
ミナトホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)
2・4
|
―
|
計
|
443,050
|
(注) １．取締役児玉純一は、社外取締役であります。
２．監査役中根敏勝、瀧川秀則は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年３月に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役執行役員経営企画部門長三宅哲史、執行役員管理部門長永島祐二の２名で構成されております。
６．ミナトホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
川 和 ま り
|
1964年５月14日
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
|
―
|
1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc.
|
2005年８月
|
Redwood Trust
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC(現任)
Emotomy共同創業者(現任)
|
② 社外役員の状況
ミナトホールディングスの社外取締役は１名であり、児玉純一取締役は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいるミナトホールディングスの事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）の定めに基く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ミナトホールディングスの社外監査役は２名であり、中根敏勝監査役は、金融機関での経歴及び弁護士としての職務を通じて培ってきた豊富な経験、実績、見識をミナトホールディングスの監査に活すため、社外監査役に選任しております。
また、瀧川秀則監査役は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これらを活かしたミナトホールディングス経営に対する監査と助言を期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化をはかっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
ミナトホールディングスは、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
監査役
|
―
|
滝川 秀則
|
昭和36年
９月３日
|
昭和59年４月
|
株式会社日本長期銀行入行
|
(注)２
|
―
|
平成30年
９月30日
|
平成10年４月
|
同社法人営業第一部次長
|
平成12年５月
|
株式会社日本興業銀行入行
営業第一部参事
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート
銀行新宿営業部次長
|
平成15年９月
|
株式会社東京スター銀行オリジネーション＆ストラクチャリング部長
|
平成19年４月
|
同社コーポレートバンキンググループ
グループリーダー
|
平成21年２月
|
リッキービジネスソリューション株式会社
マネージングディレクター
|
平成22年６月
|
株式会社キャピタルメディカ マネージャー
兼 株式会社エンカレッジパートナーズ
執行役員
|
平成23年１月
|
株式会社キャピタルメディカ
執行役員管理部長
|
平成24年９月
|
株式会社ＬＣＴＢナットワークス設立
代表取締役就任(現任)
|
平成28年12月
|
株式会社フォーカス
社外取締役就任(現任)
|
平成30年９月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
(注) １．監査役滝川秀則は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
―
|
美澤 臣一
|
平成30年９月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
監査役
|
―
|
滝川 秀則
|
昭和36年
９月３日
|
昭和59年４月
|
株式会社日本長期銀行入行
|
(注)２
|
―
|
平成30年
９月30日
|
|
平成10年４月
|
同社法人営業第一部次長
|
|
平成12年５月
|
株式会社日本興業銀行入行
営業第一部参事
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート
銀行新宿営業部次長
|
|
平成15年９月
|
株式会社東京スター銀行オリジネーション＆ストラクチャリング部長
|
|
平成19年４月
|
同社コーポレートバンキンググループ
グループリーダー
|
|
平成21年２月
|
リッキービジネスソリューション株式会社
マネージングディレクター
|
|
平成22年６月
|
株式会社キャピタルメディカ マネージャー
兼 株式会社エンカレッジパートナーズ
執行役員
|
|
平成23年１月
|
株式会社キャピタルメディカ
執行役員管理部長
|
|
平成24年９月
|
株式会社ＬＣＴＢナットワークス設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
株式会社フォーカス
社外取締役就任(現任)
|
|
平成30年９月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
(注) １．監査役滝川秀則は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
美澤 臣一
|
平成30年９月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
若 山 健 彦
|
昭和42年３月25日生
|
|
平成元年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
|
平成６年６月
|
米国スタンフォード大学経営学
大学院修士課程修了（ＭＢＡ）
|
|
平成12年６月
|
日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社)
代表取締役副社長就任
|
|
平成16年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任
|
|
平成21年２月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司
董事長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
ソーシャルワイヤー株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
スマートレスポンス株式会社
取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任
|
|
平成29年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任
(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社ＰＡＮＤＡＳＴＵＤＩＯ.ＴＶ取締役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
360,050
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
ＭＡＴ
カンパニー
プレジデント
|
小 川 敏 男
|
昭和42年１月13日生
|
|
平成２年４月
|
泉証券株式会社(現ＳＭＢＣフレンド証券株式会社)入社
|
|
平成16年４月
|
株式会社ファンドクリエーション社長室長
|
|
平成17年５月
|
株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)代表取締役就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任
|
|
平成20年６月
|
公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任
|
|
平成25年４月
|
合同会社エスブイワン
代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任
|
|
平成27年３月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
ミナトホールディングス取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任
|
|
平成30年４月
|
ミナトホールディングス取締役副社長ＭＡＴカンパニープレジデント就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
4,000
|
|
取締役
副社長
|
|
相 澤 均
|
昭和35年11月５日生
|
|
昭和54年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
|
平成７年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
|
平成11年４月
|
株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任
|
|
平成13年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社専務取締役就任
|
|
平成24年８月
|
Gigastone Japan株式会社代表取締役就任
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
|
平成28年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
|
平成29年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
|
平成30年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
76,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
会長
|
|
岡 田 高 行
|
昭和26年１月25日生
|
|
昭和50年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
同社ソフトウエア生産技術部長
|
|
平成７年１月
|
NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任
|
|
平成11年２月
|
日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長
|
|
平成14年４月
|
同社第二コンピュータソフトウエア事業部長
|
|
平成16年４月
|
同社システムソフトウエア事業本部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員ソフトウエア事業統括
|
|
平成21年４月
|
NEC Corporation of America(北米子会社)President ＆ CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任
|
|
平成25年１月
|
日本電気株式会社顧問
|
|
平成26年５月
|
ミナトホールディングス顧問
|
|
平成26年10月
|
ミナトホールディングス執行役員事業推進担当
|
|
平成27年３月
|
株式会社イーアイティー
取締役副会長就任
|
|
平成27年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
|
平成27年７月
|
ミナトホールディングス取締役副社長事業推進担当
就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役会長ミナトTSSカンパニーチェアマン就任
|
|
平成28年７月
|
メタウォーター株式会社顧問
(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナトホールディングス取締役会長就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副会長就任(現任)
|
|
(注)
3
|
―
|
|
取締役
|
管理部門長
|
門 井 豊
|
昭和38年11月26日生
|
|
昭和61年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
|
平成14年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
|
平成20年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
|
平成20年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
|
平成25年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
|
平成26年４月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任
|
|
平成26年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
|
平成27年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
|
平成27年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ＭＡＴ
カンパニー
バイスプレジデント
|
島 田 雄 司
|
昭和33年６月29日生
|
|
昭和56年４月
|
浜屋ガラス株式会社入社
|
|
昭和60年２月
|
株式会社リョーサン入社
|
|
平成４年２月
|
ミナトホールディングス入社
|
|
平成21年４月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長
|
|
平成24年10月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス取締役事業部長就任
|
|
平成26年４月
|
ミナトホールディングス取締役デバイスプログラマ事業部長就任
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任
|
|
平成30年４月
|
ミナトホールディングス取締役ＭＡＴカンパニーバイスプレジデント就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
1,600
|
|
取締役
|
|
児 玉 純 一
|
昭和30年５月21日生
|
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ
事業部長
|
|
平成24年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任
|
|
平成27年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任
|
|
平成27年８月
|
ＪＮアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
Afero Japan株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成28年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
|
平成29年６月
|
松日デジタルテクノロジー(香港)顧問(現任)
|
|
(注)
1・3
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
小 林 実
|
昭和29年５月24日生
|
|
昭和52年４月
|
ミナトホールディングス入社
|
|
平成18年４月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長
|
|
平成21年４月
|
ミナトホールディングス技師長兼品質管理部長
|
|
平成24年10月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス取締役技師長及び品質管理担当就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)
4
|
3,600
|
|
監査役
|
|
美 澤 臣 一
|
昭和35年６月22日生
|
|
昭和59年４月
|
西武鉄道グループ入社
|
|
平成元年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
有限会社ＭＳアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成16年４月
|
トランスコスモス株式会社
専務取締役ＣＦＯ(最高財務責任者)就任
|
|
平成20年９月
|
株式会社マクロミル
社外取締役就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社ナノ・メディア
社外監査役就任
|
|
平成23年７月
|
株式会社ザッパラス
社外取締役就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社(現ＪＩＧ－ＳＡＷ株式会社)社外監査役就任
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社(現ＪＩＧ－ＳＡＷ株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
2・4
|
―
|
|
監査役
|
|
中 根 敏 勝
|
昭和38年５月23日生
|
|
昭和63年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
|
平成18年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
|
平成19年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
平成24年２月
|
中根法律事務所開設
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成27年12月
|
弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)
|
|
(注)
2・4
|
―
|
|
計
|
446,250
|
(注) １．取締役児玉純一は、社外取締役であります。
２．監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年３月に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役副社長執行役員ＭＡＴカンパニープレジデント小川敏男、取締役副社長執行役員相澤均、取締役会長執行役員岡田高行、取締役執行役員管理部門長門井豊、取締役執行役員ＭＡＴカンパニーバイスプレジデント島田雄司、執行役員ＭＡＴカンパニーバイスプレジデント第２営業部長遠藤靖、執行役員経営企画副部門長、広報マーケティンググループグループマネージャー永島祐二、執行役員ＭＡＴカンパニーバイスプレジデント、港御（上海）信息技術有限公司総経理山下浩司、執行役員ＭＡＴバイスプレジデント海外事業部長内海茂直で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
若 山 健 彦
|
昭和42年３月25日生
|
平成元年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
|
(注)
3
|
370
|
|
平成６年６月
|
米国スタンフォード大学経営学
大学院修士課程修了（ＭＢＡ）
|
|
平成12年６月
|
日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社)
代表取締役副社長就任
|
|
平成16年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任
|
|
平成21年２月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
ミナトホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年２月
|
港御（上海）信息技術有限公司
董事長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
スマートレスポンス株式会社
取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任
(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社ＰＡＮＤＡＳＴＵＤＩＯ.ＴＶ取締役就任(現任)
|
|
取締役
会長
|
ミナトTSS
カンパニー
チェアマン
|
岡 田 高 行
|
昭和26年１月25日生
|
昭和50年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)
3
|
―
|
|
平成３年４月
|
同社ソフトウエア生産技術部長
|
|
平成７年１月
|
NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任
|
|
平成11年２月
|
日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長
|
|
平成14年４月
|
同社第二コンピュータソフトウエア事業部長
|
|
平成16年４月
|
同社システムソフトウエア事業本部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員ソフトウエア事業統括
|
|
平成21年４月
|
NEC Corporation of America(北米子会社)President ＆ CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任
|
|
平成25年１月
|
日本電気株式会社顧問
|
|
平成26年５月
|
ミナトホールディングス顧問
|
|
平成26年10月
|
ミナトホールディングス執行役員事業推進担当
|
|
平成27年３月
|
株式会社イーアイティー
取締役副会長就任
|
|
平成27年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
|
平成27年７月
|
ミナトホールディングス取締役副社長事業推進担当
就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役会長ミナトTSSカンパニーチェアマン就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
メタウォーター株式会社顧問
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
ミナトTSS
カンパニー
プレジデント
|
小 川 敏 男
|
昭和42年１月13日生
|
平成２年４月
|
泉証券株式会社(現ＳＭＢＣフレンド証券株式会社)入社
|
(注)
3
|
800
|
|
平成16年４月
|
株式会社ファンドクリエーション社長室長
|
|
平成17年５月
|
株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)代表取締役就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任
|
|
平成20年６月
|
公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任
|
|
平成25年４月
|
合同会社エスブイワン
代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任
|
|
平成27年３月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役副社長就任
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
ミナトホールディングス取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任(現任)
|
|
常務取締役
|
ミナト
デバイス
カンパニー
チェアマン
|
相 澤 均
|
昭和35年11月５日生
|
昭和54年４月
|
国際空港事業株式会社入社
|
(注)
3
|
380
|
|
平成７年８月
|
株式会社シーマラボラトリー入社
|
|
平成11年４月
|
株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任
|
|
平成13年９月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社専務取締役就任
|
|
平成24年８月
|
Gigastone Japan株式会社代表取締役就任
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
ミナトホールディングス常務執行役員就任
|
|
平成28年11月
|
ミナトホールディングス常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
|
|
平成29年６月
|
ミナトホールディングス常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営企画
部門長
|
伊 藤 信 雄
|
昭和46年５月29日生
|
平成７年４月
|
日本銀行入行
|
(注)
3
|
―
|
|
平成13年７月
|
イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）経営企画部長
|
|
平成15年８月
|
Ultima Capital Management株式会社Vice President就任
|
|
平成20年11月
|
証券設計株式会社
代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年12月
|
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
株式会社イーアイティー
取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任
|
|
平成27年７月
|
ミナトホールディングス取締役経営企画部門長
就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
スマートレスポンス株式会社
取締役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役就任
(現任)
|
|
平成29年３月
|
日本ジョイントソリューションズ株式会社監査役就任(現任)
|
|
取締役
|
管理部門長
|
門 井 豊
|
昭和38年11月26日生
|
昭和61年４月
|
株式会社マミーマート入社
|
(注)
3
|
5
|
|
平成14年12月
|
フィールズ株式会社入社
|
|
平成20年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
|
平成20年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス管理部副部長
|
|
平成25年10月
|
ミナトホールディングス管理部長兼社長室長
|
|
平成26年４月
|
株式会社イーアイティー
監査役就任
|
|
平成26年７月
|
ミナトホールディングス執行役員管理部長
|
|
平成27年６月
|
ミナトホールディングス取締役管理部長就任
|
|
平成27年７月
|
ミナトホールディングス取締役管理部門長就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ミナト
デバイス
カンパニー
プレジデント
|
島 田 雄 司
|
昭和33年６月29日生
|
昭和56年４月
|
浜屋ガラス株式会社入社
|
(注)
3
|
8
|
|
昭和60年２月
|
株式会社リョーサン入社
|
|
平成４年２月
|
ミナトホールディングス入社
|
|
平成21年４月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長
|
|
平成24年10月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス取締役事業部長就任
|
|
平成26年４月
|
ミナトホールディングス取締役デバイスプログラマ事業部長就任
|
|
平成28年４月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任(現任)
|
|
取締役
|
|
児 玉 純 一
|
昭和30年５月21日生
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)
1・3
|
―
|
|
平成19年４月
|
同社情報産業本部ディスプレイ
事業部長
|
|
平成24年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任
|
|
平成27年８月
|
松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任
|
|
平成27年８月
|
ＪＮアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
Afero Japan株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成28年10月
|
Smartisan社日本代表就任
|
|
平成29年６月
|
松日デジタルテクノロジー(香港)顧問(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
小 林 実
|
昭和29年５月24日生
|
昭和52年４月
|
ミナトホールディングス入社
|
(注)
4
|
18
|
|
平成18年４月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長
|
|
平成21年４月
|
ミナトホールディングス技師長兼品質管理部長
|
|
平成24年10月
|
ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス取締役技師長及び品質管理担当就任
|
|
平成28年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
美 澤 臣 一
|
昭和35年６月22日生
|
昭和59年４月
|
西武鉄道グループ入社
|
(注)
2・4
|
―
|
|
平成元年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
有限会社ＭＳアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成16年４月
|
トランスコスモス株式会社
専務取締役ＣＦＯ(最高財務責任者)就任
|
|
平成20年９月
|
株式会社マクロミル
社外取締役就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社ナノ・メディア
社外監査役就任
|
|
平成23年７月
|
株式会社ザッパラス
社外取締役就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
ミナトホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社
社外監査役就任(現任)
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監査役
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中 根 敏 勝
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昭和38年５月23日生
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昭和63年４月
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株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行
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(注)
2・4
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―
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平成18年７月
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住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
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平成19年12月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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平成24年２月
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中根法律事務所開設
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平成25年６月
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ミナトホールディングス監査役就任(現任)
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平成27年12月
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弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)
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計
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1,581
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(注) １．取締役児玉純一は、社外取締役であります。
２．監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年３月に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役会長執行役員ミナトTSSカンパニーチェアマン岡田高行、取締役副社長執行役員ミナトTSSカンパニープレジデント小川敏男、常務取締役執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン相澤均、取締役執行役員ミナトデバイスカンパニープレジデント島田雄司、取締役執行役員経営企画部門長伊藤信雄、取締役執行役員管理部門長門井豊、執行役員ミナトTSSカンパニーバイスプレジデント遠藤靖、執行役員経営企画副部門長、広報マーケティンググループグループマネージャー永島祐二、執行役員港御（上海）信息技術有限公司総経理、ミナトデバイスカンパニー海外営業グループバイスプレジデント山下浩司で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 若 山 健 彦 | 昭和42年３月25日生 | 平成元年４月 | 株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行 | (注)
3 | 370 |
平成６年６月 | 米国スタンフォード大学経営学
大学院修士課程修了（ＭＢＡ） |
平成12年６月 | 日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社)
代表取締役副社長就任 |
平成16年６月 | アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任 |
平成21年２月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成21年９月 | 株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任) |
平成24年６月 | ミナトホールディングス代表取締役社長就任(現任) |
平成26年４月 | 株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任) |
平成28年２月 | 港御（上海）信息技術有限公司
董事長就任(現任) |
平成28年４月 | サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任) |
平成28年５月 | スマートレスポンス株式会社
取締役会長就任(現任) |
取締役 会長 | | 岡 田 高 行 | 昭和26年１月25日生 | 昭和50年４月 | 日本電気株式会社入社 | (注)
3 | ― |
平成３年４月 | 同社ソフトウエア生産技術部長 |
平成７年１月 | NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任 |
平成11年２月 | 日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長 |
平成14年４月 | 同社第二コンピュータソフトウエア事業部長 |
平成16年４月 | 同社システムソフトウエア事業本部長 |
平成19年４月 | 同社執行役員ソフトウエア事業統括 |
平成21年４月 | NEC Corporation of America(北米子会社)President ＆ CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任 |
平成25年１月 | 日本電気株式会社顧問 |
平成26年５月 | ミナトホールディングス顧問 |
平成26年10月 | ミナトホールディングス執行役員事業推進担当 |
平成27年３月 | 株式会社イーアイティー
取締役副会長就任(現任) |
平成27年６月 | ミナトホールディングス取締役副社長就任 |
平成27年７月 | ミナトホールディングス取締役副社長事業推進担当
就任 |
平成28年６月 | ミナトホールディングス取締役会長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 副社長 | | 小 川 敏 男 | 昭和42年１月13日生 | 平成２年４月 | 泉証券株式会社(現ＳＭＢＣフレンド証券株式会社)入社 | (注)
3 | 800 |
平成16年４月 | 株式会社ファンドクリエーション社長室長 |
平成17年５月 | 株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現ばんせい投信投資顧問株式会社)代表取締役就任 |
平成18年１月 | 株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任 |
平成20年６月 | 公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任 |
平成25年４月 | 合同会社エスブイワン
代表社員就任(現任) |
平成25年６月 | ミナトホールディングス取締役就任 |
平成26年６月 | ミナトホールディングス監査役就任 |
平成27年３月 | 株式会社イーアイティー
監査役就任(現任) |
平成28年４月 | サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任) |
平成28年６月 | ミナトホールディングス取締役副社長就任(現任) |
取締役 | 経営企画
部門長 | 伊 藤 信 雄 | 昭和46年５月29日生 | 平成７年４月 | 日本銀行入行 | (注)
3 | ― |
平成13年７月 | イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）経営企画部長 |
平成15年８月 | Ultima Capital Management株式会社Vice President就任 |
平成20年11月 | 証券設計株式会社
代表取締役就任(現任) |
平成25年12月 | ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社
監査役就任（現任） |
平成26年４月 | 株式会社イーアイティー
取締役就任 |
平成27年６月 | ミナトホールディングス取締役就任 |
平成27年７月 | ミナトホールディングス取締役経営企画部門長
就任(現任) |
平成28年４月 | サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任) |
平成28年５月 | スマートレスポンス株式会社
取締役就任(現任) |
取締役 | 管理部門長 | 門 井 豊 | 昭和38年11月26日生 | 昭和61年４月 | 株式会社マミーマート入社 | (注)
3 | ― |
平成14年12月 | フィールズ株式会社入社 |
平成20年９月 | 株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長 |
平成20年10月 | 株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任 |
平成25年６月 | ミナトホールディングス管理部副部長 |
平成25年10月 | ミナトホールディングス管理部長兼社長室長 |
平成26年４月 | 株式会社イーアイティー
監査役就任 |
平成26年７月 | ミナトホールディングス執行役員管理部長 |
平成27年６月 | ミナトホールディングス取締役管理部長就任 |
平成27年７月 | ミナトホールディングス取締役管理部門長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ミナト
デバイス
カンパニープレジデント | 島 田 雄 司 | 昭和33年６月29日生 | 昭和56年４月 | 浜屋ガラス株式会社入社 | (注)
3 | ― |
昭和60年２月 | 株式会社リョーサン入社 |
平成４年２月 | ミナトホールディングス入社 |
平成21年４月 | ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長 |
平成24年10月 | ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長 |
平成25年６月 | ミナトホールディングス取締役事業部長就任 |
平成26年４月 | ミナトホールディングス取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任(現任) |
平成27年７月 | ミナトホールディングス取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任(現任) |
平成28年４月 | サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任) |
取締役 | | 佐 藤 昌 弘 | 昭和45年５月19日生 | 平成６年４月 | 株式会社竹中工務店入社 | (注)
3 | ― |
平成12年７月 | 日本電子決済企画株式会社
（現楽天銀行株式会社）入社 |
平成12年７月 | イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）取締役就任 |
平成16年10月 | イーバンクシステム株式会社
代表取締役社長就任 |
平成24年４月 | アイティーディレクト株式会社
代表取締役社長就任(現任) |
平成25年９月 | ジェイ・エコロジー株式会社
代表取締役社長就任(現任) |
平成26年４月 | 株式会社イーアイティー
取締役就任 |
平成27年４月 | 同社代表取締役社長就任(現任) |
平成28年５月 | スマートレスポンス株式会社
代表取締役社長就任(現任) |
平成28年６月 | ミナトホールディングス取締役就任(現任) |
取締役 | | 児 玉 純 一 | 昭和30年５月21日生 | 昭和54年４月 | 三井物産株式会社入社 | (注)
1・3 | ― |
平成19年４月 | 同社情報産業本部ディスプレイ
事業部長 |
平成24年８月 | シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長 |
平成25年４月 | 同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任 |
平成27年８月 | 松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任(現任) |
平成27年８月 | ＪＮアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任) |
平成28年６月 | ミナトホールディングス取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 小 林 実 | 昭和29年５月24日生 | 昭和52年４月 | ミナトホールディングス入社 | (注)
4 | 18 |
平成18年４月 | ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部長 |
平成21年４月 | ミナトホールディングス技師長兼品質管理部長 |
平成24年10月 | ミナトホールディングスデバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当 |
平成25年６月 | ミナトホールディングス取締役技師長及び品質管理担当就任 |
平成28年６月 | ミナトホールディングス監査役就任(現任) |
監査役 | | 美 澤 臣 一 | 昭和35年６月22日生 | 昭和59年４月 | 西武鉄道グループ入社 | (注)
2・4 | ― |
平成元年４月 | 大和証券株式会社入社 |
平成15年４月 | 有限会社ＭＳアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立
代表取締役就任(現任) |
平成16年４月 | トランスコスモス株式会社
専務取締役ＣＦＯ(最高財務責任者)就任 |
平成20年９月 | 株式会社マクロミル
社外取締役就任 |
平成22年６月 | 株式会社ナノ・メディア
社外監査役就任 |
平成23年７月 | 株式会社ザッパラス
社外取締役就任(現任) |
平成25年６月 | ミナトホールディングス監査役就任(現任) |
平成26年３月 | ジグソー株式会社 社外監査役就任(現任) |
監査役 | | 中 根 敏 勝 | 昭和38年５月23日生 | 昭和63年４月 | 株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行 | (注)
2・4 | ― |
平成18年７月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 |
平成19年12月 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
平成24年２月 | 中根法律事務所開設 |
平成25年６月 | ミナトホールディングス監査役就任(現任) |
平成27年12月 | 弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任) |
計 | 1,188 |
(注) １．取締役児玉純一は、社外取締役であります。
２．監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成27年３月に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミナトホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役会長執行役員岡田高行、取締役副社長執行役員小川敏男、取締役執行役員ミナトデバイスカンパニープレジデント島田雄司、取締役執行役員経営企画部門長伊藤信雄、取締役執行役員管理部門長門井豊、常務執行役員ミナトTSSカンパニープレジデント遠藤靖、常務執行役員サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長相澤均で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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