日置電機(6866)の株価チャート 日置電機(6866)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 品質保証管掌 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
33 |
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|
取締役 専務執行役員 総務本部長生産管掌 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 R＆D本部長兼 最高情報責任者（CIO） |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバル営業本部長兼 欧州統括 |
鷹野 保直 |
1961年７月５日生 |
|
（注）４ |
14 |
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|
取締役 |
田村 義晴 |
1956年７月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸田 由香里 |
1968年12月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
馬渡 修 |
1955年７月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
取締役 |
牧 辰人 |
1972年９月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 |
渡瀬 ひろみ |
1964年11月14日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
常勤監査役 |
村田 英典 |
1961年１月５日生 |
|
（注）５ |
4 |
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|
常勤監査役 |
富山 琴美 |
1971年12月11日生 |
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（注）６ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
監査役 |
高橋 均 |
1955年９月21日生 |
|
（注）７ |
－ |
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|
計 |
94 |
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（注）１．取締役田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏、牧辰人氏、渡瀬ひろみ氏は、社外取締役であります。
２．監査役弓場法氏、高橋均氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
岩本 博昭 |
1958年10月８日生 |
|
－ |
４．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2026年２月27日）現在における取得株式数を確認することができないため、2026年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を５名、社外監査役を２名選任しております。2025年12月31日現在、社外取締役の田村義晴氏は、日置電機役員持株会を通して日置電機株式を464株所有しております。社外取締役の馬渡修氏は、日置電機株式を300株及び日置電機役員持株会を通して464株所有しております。社外取締役５名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わり、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の丸田由香里氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わり、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の牧辰人氏は、公認会計士としての財務及び会計に対する見識と、海外事業展開に対する豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機のガバナンス強化、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の渡瀬ひろみ氏は、数多くの企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の新規事業開発への助言、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。
社外監査役の弓場法氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。社外監査役の高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務に関する幅広い見識と、企業内における監査に関する実務経験を有しており、それらを日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。
これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
④ 取締役会におけるスキル・マトリックスについて
日置電機は、定款で取締役を10名以内としており、現在、取締役９名が選任されております。このうち社外役員の中には、他社での経営経験を有する社外取締役４名が選任されており、社外の知見も取り入れて経営の透明性と健全性を高め、また実効性も上げるべく努めております。なお、取締役９名のうち、２名が女性となっております。このように、取締役会における多様性を確保しております。また、取締役会におけるスキル・マトリックスは、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
企業経営 |
グロー バル・ 海外駐在 |
財務・ 会計 |
研究開発 ・事業開発・DX |
製造・ 生産技術 |
営業・ マーケ ティング |
法務・コンプライアンス・内部統制 |
人事・ 労務 |
|
代表取締役社長品質保証管掌 |
岡澤 尊宏 |
● |
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
取締役専務執行役員 総務本部長生産管掌 |
巣山 芳計 |
● |
|
● |
|
● |
|
● |
● |
|
取締役専務執行役員 R&D本部長兼最高情報責任者（CIO） |
久保田 訓久 |
● |
|
|
● |
|
|
|
|
|
取締役常務執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括 |
鷹野 保直 |
● |
● |
● |
|
|
● |
● |
● |
|
社外取締役 （独立役員） |
田村 義晴 |
● |
● |
|
● |
● |
● |
|
|
|
社外取締役 （独立役員） |
丸田 由香里 |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
社外取締役 （独立役員） |
馬渡 修 |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
社外取締役 （独立役員） |
牧 辰人 |
● |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
社外取締役 （独立役員） |
渡瀬 ひろみ |
● |
|
|
● |
|
● |
|
|
（注）各取締役の主たる専門性・経験を記載しております。各取締役の有する全ての知見・経験を表すものではありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 品質保証管掌 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 総務本部長生産管掌 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 R＆D本部長兼 最高情報責任者（CIO） |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グローバル営業本部長兼 欧州統括 |
鷹野 保直 |
1961年７月５日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 義晴 |
1956年７月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸田 由香里 |
1968年12月28日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
馬渡 修 |
1955年７月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牧 辰人 |
1972年９月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡瀬 ひろみ |
1964年11月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大野 俊子 |
1962年９月14日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 英典 |
1961年１月５日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 均 |
1955年９月21日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
93 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏、牧辰人氏、渡瀬ひろみ氏は、社外取締役であります。
２．監査役弓場法氏、高橋均氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
岩本 博昭 |
1958年10月８日生 |
|
－ |
４．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2025年２月28日）現在における取得株式数を確認することができないため、2025年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を５名、社外監査役を２名選任しております。2024年12月31日現在、社外取締役の田村義晴氏は、日置電機役員持株会を通して日置電機株式を276株所有しております。社外取締役の馬渡修氏は、日置電機株式を300株及び日置電機役員持株会を通して276株所有しております。社外取締役５名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わり、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の丸田由香里氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わり、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の牧辰人氏は、公認会計士としての財務及び会計に対する見識と、海外事業展開に対する豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機のガバナンス強化、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の渡瀬ひろみ氏は、数多くの企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の新規事業開発への助言、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。
社外監査役の弓場法氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。社外監査役の高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務に関する幅広い見識と、企業内における監査に関する実務経験を有しており、それらを日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。
これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
④ 取締役会におけるスキル・マトリックスについて
日置電機は、定款で取締役を10名以内としており、現在、取締役９名が選任されております。このうち社外役員の中には、他社での経営経験を有する社外取締役４名が選任されており、社外の知見も取り入れて経営の透明性と健全性を高め、また実効性も上げるべく努めております。なお、取締役９名のうち、２名が女性となっております。このように、取締役会における多様性を確保しております。また、取締役会におけるスキル・マトリックスは、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
企業経営 |
グロー バル・ 海外駐在 |
財務・ 会計 |
研究開発 ・事業開発・DX |
製造・ 生産技術 |
営業・ マーケ ティング |
法務・コンプライアンス・内部統制 |
人事・ 労務 |
|
代表取締役社長品質保証管掌 |
岡澤 尊宏 |
● |
● |
|
|
● |
● |
|
|
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取締役専務執行役員 総務本部長生産管掌 |
巣山 芳計 |
● |
|
● |
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● |
|
● |
● |
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取締役専務執行役員 R&D本部長兼最高情報責任者（CIO） |
久保田 訓久 |
● |
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|
● |
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取締役常務執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括 |
鷹野 保直 |
● |
● |
● |
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|
● |
● |
● |
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社外取締役 （独立役員） |
田村 義晴 |
● |
● |
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● |
● |
● |
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社外取締役 （独立役員） |
丸田 由香里 |
|
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|
● |
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社外取締役 （独立役員） |
馬渡 修 |
● |
● |
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|
● |
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社外取締役 （独立役員） |
牧 辰人 |
● |
● |
● |
|
|
|
● |
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社外取締役 （独立役員） |
渡瀬 ひろみ |
● |
|
|
● |
|
● |
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（注）各取締役の主たる専門性・経験を記載しております。各取締役の有する全ての知見・経験を表すものではありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）兼 総務部長 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
26 |
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取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）兼 最高情報責任者（CIO） サステナビリティ推進担当 |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高マーケティング責任者（CMO） |
鷹野 保直 |
1961年７月５日生 |
|
（注）４ |
13 |
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|
取締役 |
大辻 純夫 |
1952年10月27日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
取締役 |
田村 義晴 |
1956年７月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸田 由香里 |
1968年12月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
馬渡 修 |
1955年７月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大野 俊子 |
1962年９月14日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 英典 |
1961年１月５日生 |
|
（注）６ |
3 |
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|
監査役 |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
86 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大辻純夫氏、田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹氏、弓場法氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
大寺 正敏 |
1960年10月28日生 |
|
－ |
４．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年２月29日）現在における取得株式数を確認することができないため、2024年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。2023年12月31日現在、社外取締役の大辻純夫氏は、日置電機株式を300株及び日置電機役員持株会を通して479株所有しております。社外取締役の田村義晴氏は、日置電機役員持株会を通して日置電機株式を122株所有しております。社外取締役の馬渡修氏は、日置電機株式を300株及び日置電機役員持株会を通して122株所有しております。社外取締役４名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の大辻純夫氏は、海外事業の推進に関する業務に長く携わり、また、国際政治・経済に対する造詣も深く、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わっており、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の丸田由香里氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わっており、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹氏、弓場法氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
④ 取締役会におけるスキル・マトリックスについて
日置電機は、定款で取締役を10名以内としており、現在、取締役８名が選任されております。このうち社外役員の中には、他社での経営経験を有する社外取締役３名が選任されており、社外の知見も取り入れて経営の透明性と健全性を高め、また実効性も上げるべく努めております。なお、取締役８名のうち、１名が女性となっております。このように、取締役会における多様性を確保しております。また、取締役会におけるスキル・マトリックスは、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
企業経営 |
グロー バル・ 海外駐在 |
財務・ 会計 |
研究開発 ・DX |
製造・ 生産技術 |
営業・ マーケ ティング |
法務・コンプライアンス・内部統制 |
人事・ 労務 |
|
代表取締役社長 |
岡澤 尊宏 |
● |
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
取締役専務執行役員最高財務責任者（CFO）兼総務部長 |
巣山 芳計 |
● |
|
● |
|
● |
|
● |
● |
|
取締役常務執行役員最高技術責任者（CTO）兼最高情報責任者(CIO) サステナビリティ推進担当 |
久保田 訓久 |
● |
|
|
● |
|
|
|
|
|
取締役執行役員最高マーケティング責任者（CMO） |
鷹野 保直 |
● |
● |
● |
|
|
● |
● |
● |
|
社外取締役 （独立役員） |
大辻 純夫 |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
社外取締役 （独立役員） |
田村 義晴 |
● |
● |
|
● |
● |
● |
|
|
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社外取締役 （独立役員） |
丸田 由香里 |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
社外取締役 （独立役員） |
馬渡 修 |
● |
● |
|
|
|
● |
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|
（注）各取締役の主たる専門性・経験を記載しております。各取締役の有する全ての知見・経験を表すものではありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）兼 総務部長 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）兼 最高情報責任者（CIO） サステナビリティ推進担当 |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高マーケティング責任者（CMO） |
鷹野 保直 |
1961年７月５日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大辻 純夫 |
1952年10月27日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 義晴 |
1956年７月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸田 由香里 |
1968年12月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
馬渡 修 |
1955年７月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大野 俊子 |
1962年９月14日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村田 英典 |
1961年１月５日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
80 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大辻純夫氏、田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹氏、弓場法氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
大寺 正敏 |
1960年10月28日生 |
|
－ |
４．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年２月28日）現在における取得株式数を確認することができないため、2023年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。2022年12月31日現在、社外取締役の大辻純夫氏は、日置電機株式を300株及び日置電機役員持株会を通して325株所有しております。社外取締役馬渡修氏は、日置電機株式を300株所有しております。社外取締役４名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の大辻純夫氏は、海外事業の推進に関する業務に長く携わり、また、国際政治・経済に対する造詣も深く、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わっており、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の丸田由香里氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わっており、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹氏、弓場法氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）兼 総務部長 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）兼 最高情報責任者（CIO） サステナビリティ推進担当 |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高マーケティング責任者（CMO）兼カスタマーマーケティング部長 |
鷹野 保直 |
1961年７月５日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 茂 |
1951年12月２日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大辻 純夫 |
1952年10月27日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹内 繁弘 |
1954年７月23日生 |
|
（注）５ |
54 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大野 俊子 |
1962年９月14日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
126 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中茂、大辻純夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
布施 圭一 |
1954年１月２日生 |
|
－ |
４．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年２月28日）現在における取得株式数を確認することができないため、2022年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。2021年12月31日現在、社外取締役の田中茂は、日置電機役員持株会を通して日置電機株式を800株所有しております。社外取締役の大辻純夫は、日置電機株式を300株及び日置電機役員持株会を通して100株所有しております。社外取締役２名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の田中茂は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の大辻純夫は、海外事業の推進に関する業務に長く携わり、また、国際政治・経済に対する造詣も深く、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 兼総務部長 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO） |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高マーケティング責任者（CMO） |
鷹野 保直 |
1961年７月５日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 茂 |
1951年12月２日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大辻 純夫 |
1952年10月27日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹内 繁弘 |
1954年７月23日生 |
|
（注）５ |
54 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高木 正行 |
1958年３月20日生 |
|
（注）６ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
123 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中茂、大辻純夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
布施 圭一 |
1954年１月２日生 |
|
－ |
４．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2021年２月26日）現在における取得株式数を確認することができないため、2021年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。2020年12月31日現在、社外取締役の田中茂は、日置電機役員持株会を通して日置電機株式を700株所有しております。社外取締役の大辻純夫は、日置電機株式を300株所有しております。社外取締役２名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の田中茂は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の大辻純夫は、海外事業の推進に関する業務に長く携わり、また、国際政治・経済に対する造詣も深く、その豊富な経験と幅広い見識から、日置電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）４ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産、管理担当 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長特命担当 |
水野 厚 |
1960年12月13日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 イノベーションセンター長 |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中谷 朔三 |
1942年２月22日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 茂 |
1951年12月２日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
竹内 繁弘 |
1954年７月23日生 |
|
（注）５ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高木 正行 |
1958年３月20日生 |
|
（注）６ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
170 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
布施 圭一 |
1954年１月２日生 |
|
－ |
４．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年２月28日）現在における取得株式数を確認することができないため、2020年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日置電機は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。2019年12月31日現在、社外取締役の中谷朔三は、日置電機株式を1,000株所有しております。社外取締役の田中茂は、日置電機役員持株会を通して日置電機株式を529株所有しております。社外取締役２名及び社外監査役２名と日置電機の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、日置電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の中谷朔三、田中茂の両氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日置電機の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を日置電機の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、日置電機が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 販売・サービス担当 |
取締役専務執行役員 開発、販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
2019年４月１日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 開発部長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
久保田 訓久 |
2019年４月１日 |
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 生産・管理担当 |
取締役常務執行役員 管理担当 |
巣山 芳計 |
2019年10月１日 |
|
取締役 社長特命担当 |
取締役執行役員 製造部長 |
水野 厚 |
2019年10月１日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 開発部長 |
久保田 訓久 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 販売・サービス担当 |
取締役専務執行役員 開発、販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
2019年４月１日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 開発部長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
久保田 訓久 |
2019年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 販売・サービス担当 |
取締役専務執行役員 開発、販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
2019年４月１日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 開発部長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
久保田 訓久 |
2019年４月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）４ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 開発、販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理担当 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 製造部長 |
水野 厚 |
1960年12月13日生 |
|
（注）４ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 イノベーションセンター長 |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 朔三 |
1942年２月22日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田中 茂 |
1951年12月２日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
竹内 繁弘 |
1954年７月23日生 |
|
（注）５ |
52 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
高木 正行 |
1958年３月20日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
158 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
布施 圭一 |
1954年１月２日生 |
|
－ |
４．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年２月28日）現在における取得株式数を確認することができないため、2019年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 技術１部長 |
久保田 訓久 |
2018年５月１日 |
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 管理担当 |
取締役常務執行役員 管理担当 兼 人事部長 |
巣山 芳計 |
2018年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 技術１部長 |
久保田 訓久 |
2018年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 イノベーションセンター長 |
取締役執行役員 イノベーションセンター長 兼 技術1部長 |
久保田 訓久 |
2018年５月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）４ |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 開発、販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
1968年４月25日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理担当 兼 人事部長 |
巣山 芳計 |
1964年８月１日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 製造部長 |
水野 厚 |
1960年12月13日生 |
|
（注）４ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 イノベーションセンター長 兼技術１部長 |
久保田 訓久 |
1966年５月７日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 朔三 |
1942年２月22日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田中 茂 |
1951年12月２日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
竹内 繁弘 |
1954年７月23日生 |
|
（注）６ |
52 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
高木 正行 |
1958年３月20日生 |
|
（注）７ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
（注）８ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
弓場 法 |
1956年３月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
147 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
布施 圭一 |
1954年１月２日生 |
|
－ |
４．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2015年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2018年２月28日）現在における取得株式数を確認することができないため、2018年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 管理担当 兼 人事部長 |
取締役常務執行役員 生産、管理担当 |
巣山 芳計 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 管理担当 兼 人事部長 |
取締役常務執行役員 生産、管理担当 |
巣山 芳計 |
平成29年７月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
細谷 和俊 |
昭和30年１月１日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 開発、販売・サービス担当 |
岡澤 尊宏 |
昭和43年４月25日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産、管理担当 |
巣山 芳計 |
昭和39年８月１日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 製造部長 |
水野 厚 |
昭和35年12月13日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 朔三 |
昭和17年２月22日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田中 茂 |
昭和26年12月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田口 公明 |
昭和28年１月24日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
竹内 繁弘 |
昭和29年７月23日生 |
|
（注）６ |
51 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
弓場 法 |
昭和31年３月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
136 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
布施 圭一 |
昭和29年１月２日生 |
|
－ |
４．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年２月27日）現在における取得株式数を確認することができないため、平成29年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 開発、販売・サービス担当 |
取締役 執行役員 営業本部長 |
岡澤 尊宏 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 執行役員 生産、管理担当 |
取締役 執行役員 製造部長 |
巣山 芳計 |
平成28年10月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
町田 正信 |
昭和36年10月17日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
細谷 和俊 |
昭和30年１月１日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
岡沢 尊宏 |
昭和43年４月25日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 製造部長 |
巣山 芳計 |
昭和39年８月１日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中神 靖雄 |
昭和13年12月５日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 朔三 |
昭和17年２月22日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田口 公明 |
昭和28年１月24日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
竹内 繁弘 |
昭和29年７月23日生 |
|
（注）６ |
50 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
弓場 法 |
昭和31年３月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
126 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中神靖雄、中谷朔三の両名は、社外取締役であります。
２．監査役小川直樹、弓場法の両名は、社外監査役であります。
３．日置電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
布施 圭一 |
昭和29年１月２日生 |
|
－ |
４．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成25年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成28年２月29日）現在における取得株式数を確認することができないため、平成28年１月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
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