シスメックス(6869)の株価チャート シスメックス(6869)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 （代表取締役） |
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任 2023年４月 シスメックス取締役会長グループCEO就任（現任） |
（注）２ |
1,848 |
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取締役社長 （代表取締役） |
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任 2021年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CTO就任 2023年４月 シスメックス代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
163 |
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取締役 |
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 1998年４月 シスメックス シンガポール（現シスメックス アジア パシフィック）社長 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員IVD事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任 2021年４月 取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
123 |
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取締役 |
松井 石根 |
1961年１月１日生 |
1985年４月 シスメックス入社 2001年７月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー（現シスメックス ヨーロッパ エスイー）社長 2007年４月 シスメックスカスタマーサポート本部長 2009年４月 シスメックスIVD事業戦略本部長 2011年４月 シスメックス執行役員経営企画本部長 2013年４月 シスメックス執行役員海外事業推進本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員就任 2019年４月 シスメックス常務執行役員就任 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2023年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
14 |
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取締役 |
吉田 智一 |
1964年12月16日生 |
2000年６月 シスメックス入社 2015年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2017年４月 シスメックス執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2020年４月 シスメックス上席執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2021年４月 シスメックス常務執行役員 MR事業本部長 2021年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2023年４月 シスメックス取締役常務執行役員 CTO就任（現任） |
（注）２ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
小野 隆 |
1965年１月19日生 |
1987年４月 シスメックス入社 2009年４月 シスメックス アメリカ インク エグゼクティブ バイス プレジデント 2010年４月 シスメックス リエージェンツ アメリカ インク 社長 2013年４月 シスメックスヘマトロジープロダクトエンジニアリング本部長 2016年４月 シスメックスSCM本部長 2019年４月 シスメックス執行役員 SCM本部長 2021年４月 シスメックス上席執行役員就任 2023年４月 シスメックス常務執行役員就任 2023年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
32 |
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取締役 |
太田 和男 |
1955年１月13日生 |
1978年４月 川崎重工業株式会社入社 2012年４月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長 2013年４月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長 2015年４月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2015年６月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2018年４月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2019年６月 同社取締役退任 2019年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
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取締役 |
井上 治夫 |
1957年12月６日生 |
1981年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 法人企画部長 2010年６月 三菱UFJニコス株式会社 常務執行役員 2011年６月 同社取締役 兼 常務執行役員 2012年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 常務執行役員 リテール部門副部門長 2014年５月 同行常務執行役員 2014年６月 三菱UFJニコス株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年４月 双日株式会社 専務執行役員 2022年４月 同社副社長執行役員 2024年６月 株式会社ユニリタ 社外取締役（現任） 2024年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
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取締役 |
藤岡 由佳 |
1969年５月24日生 |
1993年４月 関西テレビ放送株式会社 編成局 アナウンス部入社 1999年４月 CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師 2008年９月 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師（現任） 2009年４月 神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師 2010年４月 関西学院大学国際学部非常勤講師（現任） 2016年７月 藤岡金属株式会社代表取締役社長（現任） 2018年６月 丸一鋼管株式会社社外取締役（現任） 2024年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
新牧 智夫 |
1966年８月16日生 |
1989年４月 シスメックス入社 2019年４月 シスメックス経営管理本部長 2022年４月 シスメックス経営管理本部 エグゼクティブプランナー 2022年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
21 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 和正 |
1953年４月３日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2007年４月 同行常務執行役員 2010年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2014年６月 株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）頭取（代表取締役）兼最高執行責任者 2016年６月 同行取締役会長兼頭取（代表取締役） 2018年４月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役 2019年４月 株式会社関西みらい銀行会長 2019年６月 株式会社ロイヤルホテル社外監査役 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年４月 株式会社関西みらい銀行特別顧問（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
岩佐 道秀 |
1956年８月８日生 |
1979年４月 株式会社神戸製鋼所入社 2009年４月 同社理事 鉄鋼部門原料部長 2010年４月 同社執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、建設技術部担当 2012年４月 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、同鋳鍛鋼事業部担当 2014年６月 神鋼物流株式会社代表取締役社長 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
2,210 |
||||
（注）１．取締役太田和男、井上治夫、藤岡由佳、橋本和正及び岩佐道秀は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シスメックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
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大西 功一 |
1947年７月16日生 |
1971年７月 株式会社神戸製鋼所入社 2002年６月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2010年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長 2014年６月 シスメックス監査役 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）退任 |
3 |
５．2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役である太田和男は、グローバルに事業を展開する企業の経営者として、豊富なマネジメント経験と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、太田取締役は、シスメックスと取引関係のある川崎重工業株式会社の出身でありますが、同社との取引金額はそれぞれの連結売上高の１％未満であり、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である井上治夫は、金融機関の経営者として、金融・財務会計、リスク管理等に関する知見の他、実業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、井上取締役は、株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、同行はシスメックスにとって代替性のない程度に依存している金融機関ではなく、シスメックスの意思決定に影響を及ぼす取引先ではありません。また、井上取締役は三菱UFJニコス株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、シスメックスと同社の間には一般消費者としての通常の取引関係がありますが、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である藤岡由佳は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営においての高い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。また、藤岡取締役は、藤岡金属株式会社の取締役社長、丸一鋼管株式会社の社外取締役を務めておりますが、シスメックスと同社との間には取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員を除く）は、取締役会及び内部統制委員会への出席等を通じて内部監査の報告を受けると共に、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。
社外取締役（監査等委員）である橋本和正は、金融機関の経営者として、豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から経営の健全性・透明性及び監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、橋本取締役は、株式会社関西みらい銀行の特別顧問を務めておりますが、シスメックスと両社との間に取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）である岩佐道秀は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から経営の健全性・透明性及び監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、岩佐取締役は、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会に加え重要な会議への出席や監査業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。当該社外取締役（監査等委員）とシスメックスとの間に取引関係、資本関係、その他利害関係はありません。
なお、シスメックスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はシスメックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
（自社関連）
① シスメックス及びシスメックスの子会社（以下、シスメックスグループ）の業務執行者（※１）又は過去においてシスメックスグループの業務執行者であった者
（主要な取引先）
② シスメックスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
③ シスメックスグループの主要な取引先（※３）又はその業務執行者
（専門的サービス提供者）
④ シスメックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
⑤ シスメックスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
（寄附又は助成）
⑥ シスメックスグループから一定額を超える寄附又は助成（※５）を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
（借入先）
⑦ シスメックスグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
（大株主）
⑧ シスメックスグループの主要株主（※７）又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ シスメックスグループが主要株主である会社の業務執行者
（役員の相互派遣）
⑩ シスメックスグループと社外役員の相互派遣の関係（シスメックスグループに在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社に在籍する業務執行者がシスメックスの社外役員である場合をいう。）を有する会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者（重要な地位にある者（※８）に限る）の近親者等（※９）
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
※２ シスメックスグループを主要な取引先とする者とは、シスメックスグループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
※３ シスメックスグループの主要な取引先とは、シスメックスグループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、シスメックスグループの年間連結売上高の２％を超える者
※４ 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）
※５ 一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
※６ 主要な金融機関とは、現在又は過去３年間においてシスメックスグループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう
※７ 主要株主とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
※８ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
※９ 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任 2023年４月 シスメックス取締役会長グループCEO就任（現任） |
（注）２ |
614 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任 2021年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CTO就任 2023年４月 シスメックス代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
53 |
|
取締役 |
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 1998年４月 シスメックス シンガポール（現シスメックス アジア パシフィック）社長 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員IVD事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任 2021年４月 取締役専務執行役員（現任） |
（注）２ |
38 |
|
取締役 |
松井 石根 |
1961年１月１日生 |
1985年４月 シスメックス入社 2001年７月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー（現シスメックス ヨーロッパ エスイー）社長 2007年４月 シスメックスカスタマーサポート本部長 2009年４月 シスメックスIVD事業戦略本部長 2011年４月 シスメックス執行役員経営企画本部長 2013年４月 シスメックス執行役員海外事業推進本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2023年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
3 |
|
取締役 |
吉田 智一 |
1964年12月16日生 |
2000年６月 シスメックス入社 2015年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2017年４月 シスメックス執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2020年４月 シスメックス上席執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2021年４月 シスメックス常務執行役員 MR事業本部長 2021年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2023年４月 シスメックス取締役常務執行役員 CTO就任（現任） |
（注）２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小野 隆 |
1965年１月19日生 |
1987年４月 シスメックス入社 2009年４月 シスメックス アメリカ インク 社長 2013年４月 シスメックスヘマトロジープロダクトエンジニアリング本部長 2016年４月 シスメックスSCM本部長 2019年４月 シスメックス執行役員 SCM本部長 2021年４月 シスメックス上席執行役員 2023年４月 シスメックス常務執行役員 2023年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
10 |
|
取締役 |
髙橋 政代 |
1961年６月23日生 |
1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 1995年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 1997年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 2001年10月 同大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 2006年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 2012年４月 同研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2014年11月 同研究所 多細胞システム形成研究センター（現 生命機能科学研究センター） 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2016年６月 シスメックス取締役就任（現任） 2017年12月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター長 2019年８月 株式会社ビジョンケア 代表取締役社長（現任） 2019年８月 理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療 研究開発プロジェクト 客員主管研究員 2020年８月 株式会社 VC Gene Therapy 代表取締役社長（現任） 2021年３月 株式会社VC Cell Therapy 代表取締役社長（現任） 2022年４月 立命館大学 立命館先進研究アカデミー（RARA）フェロー / 総合科学技術研究機構 客員教授（現任） 2022年４月 理化学研究所 科技ハブ産連本部 バトンゾーン研究推進プログラム 眼科領域遺伝子細胞治療研究チーム 客員研究員（現任） 2022年４月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター顧問（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
太田 和男 |
1955年１月13日生 |
1978年４月 川崎重工業株式会社入社 2012年４月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長 2013年４月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長 2015年４月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2015年６月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2018年４月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2019年６月 同社取締役退任 2019年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
福本 秀和 |
1955年11月6日生 |
1978年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2005年５月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2008年４月 同行 常務執行役員 2010年６月 同行 常務取締役 2012年５月 同行 専務取締役 2014年５月 同行 副頭取 2016年５月 同行 取締役副頭取 2017年６月 同行 取締役副頭取執行役員 2018年４月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 2019年６月 同行 顧問（現任） 2019年６月 三信株式会社 取締役社長（現任） 2021年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
新牧 智夫 |
1966年８月16日生 |
1989年４月 シスメックス入社 2019年４月 シスメックス経営管理本部長 2022年４月 シスメックス経営管理本部 エグゼクティブプランナー 2022年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 和正 |
1953年４月３日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2007年４月 同行常務執行役員 2010年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2014年６月 株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）頭取（代表取締役）兼最高執行責任者 2016年６月 同行取締役会長兼頭取（代表取締役） 2018年４月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役 2019年４月 株式会社関西みらい銀行会長 2019年６月 株式会社ロイヤルホテル社外監査役（2023年６月27日退任予定） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年４月 株式会社関西みらい銀行特別顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
岩佐 道秀 |
1956年８月８日生 |
1979年４月 株式会社神戸製鋼所入社 2009年４月 同社理事鉄鋼部門原料部長 2010年４月 同社執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、建設技術部担当 2012年４月 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、同鋳鍛鋼事業部担当 2014年６月 神鋼物流株式会社代表取締役社長 2020年６月 同社顧問役 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
729 |
||||
（注）１．取締役髙橋政代、太田和男、福本秀和、橋本和正及び岩佐道秀は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シスメックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
大西 功一 |
1947年７月16日生 |
1971年７月 株式会社神戸製鋼所入社 2002年６月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2010年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長 2014年６月 シスメックス監査役 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）退任 |
1 |
② 社外役員の状況
シスメックスの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役である髙橋政代は、臨床医・研究者として国内外における先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その知見や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、髙橋取締役は、 株式会社ビジョンケア及び株式会社VC Cell Therapyの代表取締役社長を務めておりますが、シスメックスと同社との間にはシスメックス経営の意思決定に与える影響はありません。
社外取締役である太田和男は、グローバルに事業を展開する企業の経営者として、豊富なマネジメント経験と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、太田取締役は、シスメックスと取引関係のある川崎重工業株式会社の出身でありますが、同社との取引金額はそれぞれの連結売上高の１％未満であり、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である福本秀和は、金融機関の経営者として、金融・財務会計、リスク管理等に関する知見の他、実業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、福本取締役は、株式会社三菱UFJ銀行の顧問を務めておりますが、同行はシスメックスにとって代替性のない程度に依存している金融機関ではなく、シスメックスの意思決定に影響を及ぼす取引先ではありません。また、福本取締役は、三信株式会社の取締役社長を務めておりますが、シスメックスと同社との間には取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員を除く）は、取締役会及び内部統制委員会への出席等を通じて内部監査の報告を受けると共に、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。
社外取締役（監査等委員）である橋本和正は、金融機関の経営者として、豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から経営の健全性・透明性及び監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、橋本取締役は、株式会社関西みらい銀行の特別顧問及び株式会社ロイヤルホテルの社外監査役を務めておりますが、シスメックスと両社との間に取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）である岩佐道秀は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から経営の健全性・透明性及び監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、岩佐取締役は、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会に加え重要な会議への出席や監査業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。当該社外取締役（監査等委員）とシスメックスとの間に取引関係、資本関係、その他利害関係はありません。
なお、シスメックスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はシスメックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
（自社関連）
① シスメックス及びシスメックスの子会社（以下、シスメックスグループ）の業務執行者（※１）又は過去においてシスメックスグループの業務執行者であった者
（主要な取引先）
② シスメックスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
③ シスメックスグループの主要な取引先（※３）又はその業務執行者
（専門的サービス提供者）
④ シスメックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
⑤ シスメックスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
（寄附又は助成）
⑥ シスメックスグループから一定額を超える寄附又は助成（※５）を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
（借入先）
⑦ シスメックスグループが借入れを行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
（大株主）
⑧ シスメックスグループの主要株主（※７）又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ シスメックスグループが主要株主である会社の業務執行者
（役員の相互派遣）
⑩ シスメックスグループと社外役員の相互派遣の関係（シスメックスグループに在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社に在籍する業務執行者がシスメックスの社外役員である場合をいう。）を有する会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者（重要な地位にある者（※８）に限る）の近親者等（※９）
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
※２ シスメックスグループを主要な取引先とする者とは、シスメックスグループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
※３ シスメックスグループの主要な取引先とは、シスメックスグループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、シスメックスグループの年間連結売上高の２％を超える者
※４ 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）
※５ 一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
※６ 主要な金融機関とは、現在又は過去３年間においてシスメックスグループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう
※７ 主要株主とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
※８ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
※９ 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 兼社長 （代表取締役） |
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任（現任） |
（注）２ |
613 |
|
取締役 |
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任 2021年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CTO（現任） |
（注）２ |
53 |
|
取締役 |
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 1998年４月 シスメックス シンガポール（現シスメックス アジア パシフィック）社長 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員IVD事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任 2021年４月 取締役専務執行役員（現任） |
（注）２ |
36 |
|
取締役 |
松井 石根 |
1961年１月１日生 |
1985年４月 シスメックス入社 2001年７月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー（現シスメックス ヨーロッパ エスイー）社長 2007年４月 シスメックスカスタマーサポート本部長 2009年４月 シスメックスIVD事業戦略本部長 2011年４月 シスメックス執行役員経営企画本部長 2013年４月 シスメックス執行役員海外事業推進本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
2 |
|
取締役 |
神田 博 |
1957年７月３日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2004年４月 希森美康医用電子（上海）有限公司総経理 2006年４月 シスメックスIVD事業戦略室副本部長 2010年４月 シスメックス西日本営業本部長 2012年４月 シスメックスICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2013年４月 シスメックス執行役員 ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 兼 ICH事業推進本部長 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
吉田 智一 |
1964年12月16日生 |
2000年６月 シスメックス入社 2015年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2017年４月 シスメックス執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2020年４月 シスメックス上席執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2021年４月 シスメックス常務執行役員 MR事業本部長 2021年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
髙橋 政代 |
1961年６月23日生 |
1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 1995年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 1997年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 2001年10月 同大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 2006年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 2012年４月 同研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2014年11月 同研究所 多細胞システム形成研究センター（現 生命機能科学研究センター） 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2016年６月 シスメックス取締役就任（現任） 2017年12月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター長 2019年８月 株式会社ビジョンケア 代表取締役社長（現任） 2019年８月 理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療 研究開発プロジェクト 客員主管研究員 2020年８月 株式会社 VC Gene Therapy 代表取締役社長（現任） 2021年３月 株式会社VC Cell Therapy 代表取締役社長（現任） 2022年４月 立命館大学 立命館先進研究アカデミー（RARA）フェロー / 総合科学技術研究機構 客員教授（現任） 2022年４月 理化学研究所 科技ハブ産連本部 バトンゾーン研究推進プログラム 眼科領域遺伝子細胞治療研究チーム 客員研究員（現任） 2022年４月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター顧問（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
太田 和男 |
1955年１月13日生 |
1978年４月 川崎重工業株式会社入社 2012年４月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長 2013年４月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長 2015年４月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2015年６月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2018年４月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2019年６月 同社取締役退任 2019年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
福本 秀和 |
1955年11月6日生 |
1978年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2005年５月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2008年４月 同行 常務執行役員 2010年６月 同行 常務取締役 2012年５月 同行 専務取締役 2014年５月 同行 副頭取 2016年５月 同行 取締役副頭取 2017年６月 同行 取締役副頭取執行役員 2018年４月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 2019年６月 同行 顧問（現任） 2019年６月 三信株式会社 取締役社長（現任） 2021年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
新牧 智夫 |
1966年８月16日生 |
1989年４月 シスメックス入社 2019年４月 シスメックス経営管理本部長 2022年４月 シスメックス経営管理本部 エグゼクティブプランナー 2022年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現在） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 和正 |
1953年４月３日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2007年４月 同行常務執行役員 2010年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2014年６月 株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）頭取（代表取締役）兼最高執行責任者 2016年６月 同行取締役会長兼頭取（代表取締役） 2018年４月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役 2019年４月 株式会社関西みらい銀行会長（現任） 2019年６月 株式会社ロイヤルホテル社外監査役（現任） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
岩佐 道秀 |
1956年８月８日生 |
1979年４月 株式会社神戸製鋼所入社 2009年４月 同社理事鉄鋼部門原料部長 2010年４月 同社執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、建設技術部担当 2012年４月 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、同鋳鍛鋼事業部担当 2014年６月 神鋼物流株式会社代表取締役社長 2020年６月 同社顧問役（現任） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
773 |
||||
（注）１．取締役髙橋政代、太田和男、福本秀和、橋本和正及び岩佐道秀は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シスメックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
大西 功一 |
1947年７月16日生 |
1971年７月 株式会社神戸製鋼所入社 2002年６月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2010年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長 2014年６月 シスメックス監査役 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）退任 |
1 |
② 社外役員の状況
シスメックスの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役である髙橋政代は、臨床医・研究者として国内外における先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その知見や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、髙橋取締役は、国立研究開発法人理化学研究所に所属しておりますが、シスメックスと同研究所との間に特別な関係はありません。また、髙橋取締役は、株式会社ビジョンケア及び株式会社VC Cell Therapyの代表取締役社長を務めておりますが、シスメックスと同社との間にはシスメックス経営の意思決定に与える影響はありません。
社外取締役である太田和男は、グローバルに事業を展開する企業の経営者として、豊富なマネジメント経験と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、太田取締役は、シスメックスと取引関係のある川崎重工業株式会社の出身ですが、同社との取引金額はそれぞれの連結売上高の２％未満であり、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である福本秀和は、金融機関の経営者として、金融・財務会計、リスク管理などに関する知見の他、実業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会で発言いただくことにより、その経験や見識をシスメックスの経営に活かしていただくと共に、経営への監督を通じて、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、福本取締役は、株式会社三菱UFJ銀行の顧問を務めておりますが、同行はシスメックスにとって代替性のない程度に依存している金融機関ではなく、シスメックスの意思決定に影響を及ぼす取引先ではありません。また、福本取締役は、三信株式会社の取締役社長を務めておりますが、シスメックスと同社との間には取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員を除く）は、取締役会及び内部統制委員会への出席等を通じて内部監査の報告を受けると共に、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。
社外取締役（監査等委員）である橋本和正は、金融機関の経営者として、豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から経営の健全性・透明性及び監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、橋本取締役は、株式会社関西みらい銀行の会長及び株式会社ロイヤルホテルの社外監査役を務めておりますが、シスメックスと両社との間に取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）である岩佐道秀は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から経営の健全性・透明性及び監査・監督機能を確保するための役割を果たしていただけるものと考えております。なお、岩佐取締役は、神鋼物流株式会社の顧問役を務めておりますが、シスメックスと同社との間には取引関係はなく、シスメックスの定める「社外取締役の独立性基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会に加え重要な会議への出席や監査業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。当該社外取締役（監査等委員）とシスメックスとの間に取引関係、資本関係、その他利害関係はありません。
なお、シスメックスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はシスメックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
（自社関連）
① シスメックス及びシスメックスの子会社（以下「シスメックスグループ」という。）の業務執行者（※１）又は過去においてシスメックスグループの業務執行者であった者
（主要な取引先）
② シスメックスグループを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者
③ シスメックスグループの主要な取引先（※３）又はその業務執行者
（専門的サービス提供者）
④ シスメックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
⑤ シスメックスグループの法定監査を行う監査法人に所属する者
（寄附又は助成）
⑥ シスメックスグループから一定額を超える寄附又は助成（※５）を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
（借入先）
⑦ シスメックスグループが借入れを行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
（大株主）
⑧ シスメックスグループの主要株主（※７）又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ シスメックスグループが主要株主である会社の業務執行者
（役員の相互派遣）
⑩ シスメックスグループと社外役員の相互派遣の関係（シスメックスグループに在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社に在籍する業務執行者がシスメックスの社外役員である場合をいう。）を有する会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者（重要な地位にある者（※８）に限る）の近親者等（※９）
※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
※２ シスメックスグループを主要な取引先とする者とは、シスメックスグループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
※３ シスメックスグループの主要な取引先とは、シスメックスグループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、シスメックスグループの年間連結売上高の２％を超える者
※４ 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）
※５ 一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
※６ 主要な金融機関とは、現在又は過去３年間においてシスメックスグループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう
※７ 主要株主とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう
※８ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
※９ 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 （代表取締役） |
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任（現任） |
（注）２ |
612 |
|
取締役 |
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任（現任） 2021年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CTO（現任） |
（注）２ |
52 |
|
取締役 |
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 1998年４月 シスメックス シンガポール（現シスメックス アジア パシフィック）社長 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員IVD事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任（現任） 2021年４月 取締役専務執行役員（現任） |
（注）２ |
32 |
|
取締役 |
松井 石根 |
1961年１月１日生 |
1985年４月 シスメックス入社 2001年７月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー 社長 2007年４月 シスメックスカスタマーサポート本部長 2009年４月 シスメックスIVD事業戦略本部長 2011年４月 シスメックス執行役員経営企画本部長 2013年４月 シスメックス執行役員海外事業推進本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
2 |
|
取締役 |
神田 博 |
1957年７月３日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2004年４月 希森美康医用電子（上海）有限公司総経理 2006年４月 シスメックスIVD事業戦略室副本部長 2010年４月 シスメックス西日本営業本部長 2012年４月 シスメックスICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2013年４月 シスメックス執行役員 ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 兼 ICH事業推進本部長 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
吉田 智一 |
1964年12月16日生 |
2000年６月 シスメックス入社 2015年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2017年４月 シスメックス執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2020年４月 シスメックス上席執行役員 中央研究所長 兼 MR事業推進室長（本部長） 2021年４月 シスメックス常務執行役員 MR事業本部長 2021年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
髙橋 政代 |
1961年６月23日生 |
1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 1995年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 1997年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 2001年10月 同大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 2006年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 2012年４月 同研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2014年11月 同研究所 多細胞システム形成研究センター（現 生命機能科学研究センター） 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2016年６月 シスメックス取締役就任（現任） 2017年12月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター長（現任） 2019年８月 株式会社ビジョンケア 代表取締役社長（現任） 2019年８月 理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療 研究開発プロジェクト 客員主管研究員（現任） 2020年８月 株式会社 VC Gene Therapy 代表取締役社長（現任） 2021年３月 株式会社VC Cell Therapy 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
太田 和男 |
1955年１月13日生 |
1978年４月 川崎重工業株式会社入社 2012年４月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長 2013年４月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長 2015年４月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2015年６月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2018年４月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2019年６月 同社取締役退任 2019年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
福本 秀和 |
1955年11月6日生 |
1978年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2005年５月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2008年４月 同行 常務執行役員 2010年６月 同行 常務取締役 2012年５月 同行 専務取締役 2014年５月 同行 副頭取 2016年５月 同行 取締役副頭取 2017年６月 同行 取締役副頭取執行役員 2018年４月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 2019年６月 同行 顧問（現任） 2019年６月 三信株式会社 取締役社長（現任） 2021年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
釜尾 幸俊 |
1956年３月12日生 |
1978年３月 シスメックス入社 2006年４月 シスメックス管理本部副本部長 2009年４月 シスメックス経営管理本部長 2013年４月 シスメックス執行役員経営管理本部長 2016年４月 シスメックス執行役員 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
46 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 和正 |
1953年４月３日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2007年４月 同行常務執行役員 2010年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2014年６月 株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）頭取（代表取締役）兼最高執行責任者 2016年６月 同行取締役会長兼頭取（代表取締役） 2018年４月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役 2019年４月 株式会社関西みらい銀行会長（現任） 2019年６月 株式会社ロイヤルホテル社外監査役（現任） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
岩佐 道秀 |
1956年８月８日生 |
1979年４月 株式会社神戸製鋼所入社 2009年４月 同社理事鉄鋼部門原料部長 2010年４月 同社執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、建設技術部担当 2012年４月 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、同鋳鍛鋼事業部担当 2014年６月 神鋼物流株式会社代表取締役社長 2020年６月 同社顧問役（現任） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
807 |
||||
（注）１．取締役髙橋政代、太田和男、福本秀和、橋本和正及び岩佐道秀は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シスメックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
大西 功一 |
1947年７月16日生 |
1971年７月 株式会社神戸製鋼所入社 2002年６月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2010年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長 2014年６月 シスメックス監査役 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）退任 |
1 |
② 社外役員の状況
シスメックスの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役（監査等委員を除く）である髙橋政代は、臨床医・研究者として先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、その知見や見識をシスメックスの経営に活かしていただけるものと考えております。髙橋取締役は、国立研究開発法人理化学研究所に所属しておりますが、シスメックスと同研究所との間に特別な関係はありません。また、髙橋取締役は、株式会社ビジョンケア及び株式会社VC Cell Therapyの代表取締役社長を務めておりますが、シスメックスと同社との間にはシスメックス経営の意思決定に与える影響はありません。
社外取締役（監査等委員を除く）である太田和男は、グローバル企業での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。太田取締役は、シスメックスと提携関係にあります川崎重工業株式会社の出身でありますが、シスメックスと同社との間に特別な関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員を除く）である福本秀和は、金融機関の経営者として、豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。なお、福本取締役は、三信株式会社の取締役社長及び株式会社三菱UFJ銀行の顧問を務めておりますが、シスメックスとの間に特別な関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役（監査等委員を除く）は、取締役会及び内部統制委員会への出席等を通じて内部監査の報告を受けると共に、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。
社外取締役（監査等委員）である橋本和正は、金融機関の経営者として、金融機関の代表取締役を務めたことによる豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。なお、橋本取締役は、株式会社関西みらい銀行の会長及び株式会社ロイヤルホテルの社外監査役を務めておりますが、シスメックスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である岩佐道秀は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。岩佐取締役は、神鋼物流株式会社の顧問役を務めておりますが、シスメックスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役（監査等委員）とシスメックスとの間に取引関係、資本関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会に加え重要な会議への出席や監査業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
シスメックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にし、各人の経歴やシスメックスとの関係を踏まえて、外部の視点からシスメックスの企業統治に貢献できることを個別に判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 （代表取締役） |
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任（現任） |
（注）２ |
611 |
|
取締役 |
中島 幸男 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 シスメックス入社 1996年４月 シスメックス経営企画室長 1997年４月 シスメックス経営企画本部長 1999年６月 シスメックス取締役就任 2005年４月 シスメックス取締役執行役員就任 2009年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2013年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CFO就任（現任） |
（注）２ |
95 |
|
取締役 |
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任（現任） |
（注）２ |
54 |
|
取締役 |
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 1998年４月 シスメックス シンガポール（現シスメックス アジア パシフィック）社長 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員IVD事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任（現任） |
（注）２ |
31 |
|
取締役 |
山本 純三 |
1955年８月30日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2007年４月 シスメックス生産本部長 2011年４月 シスメックス執行役員機器生産本部長 2015年４月 シスメックス上席執行役員 2017年４月 シスメックス常務執行役員 2017年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松井 石根 |
1961年１月１日生 |
1985年４月 シスメックス入社 2001年７月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー 社長 2007年４月 シスメックスカスタマーサポート本部長 2009年４月 シスメックスIVD事業戦略本部長 2011年４月 シスメックス執行役員経営企画本部長 2013年４月 シスメックス執行役員海外事業推進本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
神田 博 |
1957年７月３日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2004年４月 希森美康医用電子（上海）有限公司総経理 2006年４月 シスメックスIVD事業戦略室副本部長 2010年４月 シスメックス西日本営業本部長 2012年４月 シスメックスICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2013年４月 シスメックス執行役員 ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 兼 ICH事業推進本部長 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
54 |
|
取締役 |
髙橋 政代 |
1961年６月23日生 |
1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 1995年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 1997年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 2001年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 2006年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 2012年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2014年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター（現 生命機能科学研究センター） 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2016年６月 シスメックス取締役就任（現任） 2017年12月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター長（現任） 2019年８月 株式会社ビジョンケア 代表取締役社長（現任） 2019年８月 理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療 研究開発プロジェクト 客員主管研究員（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
太田 和男 |
1955年１月13日生 |
1978年４月 川崎重工業株式会社入社 2012年４月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長 2013年４月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長 2015年４月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2015年６月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2018年４月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2019年６月 同社取締役退任 2019年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
釜尾 幸俊 |
1956年３月12日生 |
1978年３月 シスメックス入社 2006年４月 シスメックス管理本部副本部長 2009年４月 シスメックス経営管理本部長 2013年４月 シスメックス執行役員経営管理本部長 2016年４月 シスメックス執行役員 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
46 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 和正 |
1953年４月３日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2007年４月 同行常務執行役員 2010年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2014年６月 株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）頭取（代表取締役）兼最高執行責任者 2016年６月 同行取締役会長兼頭取（代表取締役） 2018年４月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役（現任） 2019年４月 株式会社関西みらい銀行会長（現任） 2019年６月 株式会社ロイヤルホテル社外監査役（現任） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
岩佐 道秀 |
1956年８月８日生 |
1979年４月 株式会社神戸製鋼所入社 2009年４月 同社理事鉄鋼部門原料部長 2010年４月 同社執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、建設技術部担当 2012年４月 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、同鋳鍛鋼事業部担当 2014年６月 神鋼物流株式会社代表取締役社長（現任） 2020年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
926 |
||||
（注）１．取締役髙橋政代、太田和男、橋本和正及び岩佐道秀は、社外取締役であります。
２．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シスメックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株） |
|
西浦 進 |
1947年２月13日生 |
1969年４月 東亜特殊電気株式会社 （現TOA株式会社）入社 1998年６月 同社取締役 2004年10月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役専務執行役員退任 2013年６月 シスメックス取締役 2019年６月 シスメックス取締役退任 |
－ |
② 社外役員の状況
シスメックスの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役（監査等委員を除く）である髙橋政代は、臨床医・研究者として先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、その知見や見識をシスメックスの経営に活かしていただけるものと考えております。髙橋取締役は、国立研究開発法人理化学研究所に所属しておりますが、シスメックスと同研究所との間に特別な関係はありません。また、髙橋取締役は、株式会社ビジョンケアの代表取締役社長を務めておりますが、シスメックスと同社との間にはシスメックス経営の意思決定に与える影響はありません。
社外取締役（監査等委員を除く）である太田和男は、グローバル企業での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。太田取締役は、シスメックスと提携関係にあります川崎重工業株式会社の出身でありますが、シスメックスと同社との間に特別な関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役（監査等委員を除く）は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。
社外取締役（監査等委員）である橋本和正は、金融機関の経営者として、金融機関の代表取締役を務めたことによる豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。なお、橋本取締役は、株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役、株式会社関西みらい銀行の会長及び株式会社ロイヤルホテルの社外監査役を務めていますが、シスメックスとの間に特別な関係はありません。なお、2020年６月25日に株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役を退任予定であります。
社外取締役（監査等委員）である岩佐道秀は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。岩佐取締役は、神鋼物流株式会社の代表取締役社長を務めていますが、シスメックスとの間に特別な関係はありません。なお、2020年６月26日に同社の代表取締役社長を退任予定であります。
社外取締役（監査等委員）は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役（監査等委員）とシスメックスとの間に取引関係、資本関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会に加え重要な会議への出席や監査業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
シスメックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にし、各人の経歴やシスメックスとの関係を踏まえて、外部の視点からシスメックスの企業統治に貢献できることを個別に判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 （代表取締役） |
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任（現任） |
（注）３ |
610 |
|
取締役 |
中島 幸男 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 シスメックス入社 1996年４月 シスメックス経営企画室長 1997年４月 シスメックス経営企画本部長 1999年６月 シスメックス取締役就任 2005年４月 シスメックス取締役執行役員就任 2009年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2013年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CFO就任（現任） |
（注）３ |
94 |
|
取締役 |
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任（現任） |
（注）３ |
49 |
|
取締役 |
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 1998年４月 シスメックス シンガポール（現シスメックス アジア パシフィック）社長 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員IVD事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任（現任） |
（注）３ |
28 |
|
取締役 |
山本 純三 |
1955年８月30日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2007年４月 シスメックス生産本部長 2011年４月 シスメックス執行役員機器生産本部長 2015年４月 シスメックス上席執行役員 2017年４月 シスメックス常務執行役員 2017年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松井 石根 |
1961年１月１日生 |
1985年４月 シスメックス入社 2001年７月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー 社長 2007年４月 シスメックスカスタマーサポート本部長 2009年４月 シスメックスIVD事業戦略本部長 2011年４月 シスメックス執行役員経営企画本部長 2013年４月 シスメックス執行役員海外事業推進本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
神田 博 |
1957年７月３日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2004年４月 希森美康医用電子（上海）有限公司総経理 2006年４月 シスメックスIVD事業戦略室副本部長 2010年４月 シスメックス西日本営業本部長 2012年４月 シスメックスICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2013年４月 シスメックス執行役員 ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長 2017年４月 シスメックス上席執行役員 兼 ICH事業推進本部長 2019年４月 シスメックス常務執行役員 2019年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
54 |
|
取締役 |
髙橋 政代 |
1961年６月23日生 |
1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 1995年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 1997年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 2001年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 2006年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 2012年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2014年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター（現 生命機能科学研究センター） 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー（現任） 2016年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
太田 和男 |
1955年１月13日生 |
1978年４月 川崎重工業株式会社入社 2012年４月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長 2013年４月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長 2015年４月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2015年６月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌（コーポレート） 2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2018年４月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル＆エンジンカンパニープレジデント 2019年４月 同社取締役（現任） 2019年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
釜尾 幸俊 |
1956年３月12日生 |
1978年３月 シスメックス入社 2006年４月 シスメックス管理本部副本部長 2009年４月 シスメックス経営管理本部長 2013年４月 シスメックス執行役員経営管理本部長 2016年４月 シスメックス執行役員 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
46 |
|
取締役 （監査等委員） |
大西 功一 |
1947年７月16日生 |
1971年７月 株式会社神戸製鋼所入社 2000年６月 同社理事、鉄鋼部門生産本部生産技術部長 2001年10月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部技術総括担当理事 2002年６月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2010年６月 同社専務執行役員退任 2010年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長就任 2013年６月 同社相談役 2014年６月 シスメックス監査役就任 2015年６月 日本高周波鋼業株式会社相談役退任 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
梶浦 和人 |
1950年１月25日生 |
1972年９月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年６月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 2013年１月 有限責任監査法人トーマツ退職 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
0 |
|
計 |
913 |
||||
（注）１．取締役髙橋政代、太田和男、大西功一及び梶浦和人は、社外取締役であります。
２．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．シスメックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
西浦 進 |
1947年２月13日生 |
1969年４月 東亞特殊電機株式会社 （現ＴＯＡ株式会社）入社 1998年６月 同社取締役 2004年10月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役専務執行役員退任 2013年６月 シスメックス取締役 2019年６月 シスメックス取締役退任 |
－ |
② 社外役員の状況
シスメックスの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役（監査等委員を除く）である髙橋政代は、臨床医・研究者として先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、その知見や見識をシスメックスの経営に活かしていただけるものと考えております。髙橋取締役は、国立研究開発法人理化学研究所に所属しておりますが、シスメックスと同社との間に特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員を除く）である太田和男は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。太田取締役は、シスメックスと提携関係にあります川崎重工業株式会社の出身でありますが、2019年６月26日に同社の取締役を退任予定であります。なお、シスメックスと同社との間に特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員を除く）は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役とシスメックスとの間に取引関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員を除く）は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制を主管する部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。
社外取締役（監査等委員）である大西功一は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。なお、大西取締役は、2019年３月末時点において、シスメックス株式を１千株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役（監査等委員）である梶浦和人は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、グローバル企業の指導や監査等の幅広い経験を通じて海外事情やグローバル経営に明るく、シスメックスの経営環境及び海外事業も理解されており、その専門性と見識をもって、取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。梶浦取締役は、シスメックスが公認会計士監査の契約を締結している有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、2013年１月に同監査法人を退職しており、シスメックスとの間に特別な関係はありません。なお、梶浦取締役は、2019年３月末時点において、シスメックス株式を０千株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役（監査等委員）とシスメックスとの間に取引関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制を主管する部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
シスメックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にし、各人の経歴やシスメックスとの関係を踏まえて、シスメックス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長（代表取締役） |
|
家次 恒 |
1949年９月17日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1986年９月 シスメックス取締役就任 1990年３月 シスメックス常務取締役就任 1996年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 1996年４月 シスメックス専務取締役就任 1996年６月 シスメックス取締役社長就任 2013年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任 2018年４月 シスメックス取締役会長兼社長 CEO就任（現任） |
（注）２ |
609 |
|
取締役 |
|
中島 幸男 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 シスメックス入社 1996年４月 シスメックス経営企画室長 1997年４月 シスメックス経営企画本部長 1999年６月 シスメックス取締役就任 2005年４月 シスメックス取締役執行役員就任 2009年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2013年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員 CFO就任（現任） |
（注）２ |
93 |
|
取締役 |
|
浅野 薫 |
1958年10月19日生 |
1987年８月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 2005年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 2009年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 2011年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任（現任） |
（注）２ |
45 |
|
取締役 |
|
立花 健治 |
1957年12月12日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2004年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 2007年４月 シスメックス海外事業推進本部長 2011年４月 シスメックス執行役員ＩＶＤ事業戦略本部長 2013年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 2014年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 2015年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 2017年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任 2018年４月 シスメックス取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任（現任） |
（注）２ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
尾辺 和也 |
1955年８月25日生 |
1979年４月 テルモ株式会社入社 1991年４月 シスメックス入社 1996年４月 トーア メディカル エレクトロニクス（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー（現シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー）社長 2001年４月 シスメックス海外本部副本部長 2001年10月 シスメックス新規事業本部副本部長兼海外本部副本部長 2002年10月 シスメックスコーポレーション オブ アメリカ（現シスメックスアメリカ インク）会長 2005年４月 シスメックス執行役員シスメックスアメリカ インク副会長兼ＣＥＯ 2009年６月 シスメックス取締役執行役員就任 2013年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
34 |
|
取締役 |
|
渡辺 充 |
1956年６月24日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2003年４月 シスメックス新規事業本部長 2005年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 2009年６月 シスメックス取締役執行役員就任 2013年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
74 |
|
取締役 |
|
山本 純三 |
1955年８月30日生 |
1980年３月 シスメックス入社 2007年４月 シスメックス生産本部長 2011年４月 シスメックス執行役員機器生産本部長 2015年４月 シスメックス上席執行役員 2017年４月 シスメックス常務執行役員 2017年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）２ |
28 |
|
取締役 |
|
西浦 進 |
1947年２月13日生 |
1969年４月 東亞特殊電機株式会社（現ＴＯＡ株式会社）入社 1998年６月 ＴＯＡ株式会社取締役就任 2004年10月 同社取締役常務執行役員就任 2008年６月 同社取締役専務執行役員就任 2010年６月 同社取締役専務執行役員退任 2013年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
髙橋 政代 |
1961年６月23日生 |
1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 1995年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 1997年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 2001年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 2006年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 2012年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 2014年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー（現任） 2016年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
釜尾 幸俊 |
1956年３月12日生 |
1978年３月 シスメックス入社 2006年４月 シスメックス管理本部副本部長 2009年４月 シスメックス経営管理本部長 2013年４月 シスメックス執行役員経営管理本部長 2016年４月 シスメックス執行役員 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
49 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大西 功一 |
1947年７月16日生 |
1971年７月 株式会社神戸製鋼所入社 2000年６月 同社理事、鉄鋼部門生産本部生産技術部長 2001年10月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部技術総括担当理事 2002年６月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2010年６月 同社専務執行役員退任 2010年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長就任 2013年６月 同社相談役 2014年６月 シスメックス監査役就任 2015年６月 日本高周波鋼業株式会社相談役退任 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
梶浦 和人 |
1950年１月25日生 |
1972年９月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年６月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 2013年１月 有限責任監査法人トーマツ退職 2016年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
963 |
（注）１．取締役西浦進、髙橋政代、大西功一及び梶浦和人は、社外取締役であります。
２．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長（代表取締役） |
|
家次 恒 |
昭和24年９月17日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 昭和61年９月 シスメックス取締役就任 平成２年３月 シスメックス常務取締役就任 平成８年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 平成８年４月 シスメックス専務取締役就任 平成８年６月 シスメックス取締役社長就任 平成25年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任（現任） |
（注）４ |
587 |
|
取締役 |
|
中島 幸男 |
昭和25年７月30日生 |
昭和48年４月 シスメックス入社 平成８年４月 シスメックス経営企画室長 平成９年４月 シスメックス経営企画本部長 平成11年６月 シスメックス取締役就任 平成17年４月 シスメックス取締役執行役員就任 平成21年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 平成25年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
93 |
|
取締役 |
|
浅野 薫 |
昭和33年10月19日生 |
昭和62年８月 シスメックス入社 平成16年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 平成17年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 平成21年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 平成23年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 平成25年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 平成26年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 平成27年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 平成29年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
44 |
|
取締役 |
|
立花 健治 |
昭和32年12月12日生 |
昭和55年３月 シスメックス入社 平成16年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 平成19年４月 シスメックス海外事業推進本部長 平成23年４月 シスメックス執行役員ＩＶＤ事業戦略本部長 平成25年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 平成26年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 平成27年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 平成29年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
尾辺 和也 |
昭和30年８月25日生 |
昭和54年４月 テルモ株式会社入社 平成３年４月 シスメックス入社 平成８年４月 トーア メディカル エレクトロニクス（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー（現シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー）社長 平成13年４月 シスメックス海外本部副本部長 平成13年10月 シスメックス新規事業本部副本部長兼海外本部副本部長 平成14年10月 シスメックスコーポレーション オブ アメリカ（現シスメックスアメリカ インク）会長 平成17年４月 シスメックス執行役員シスメックスアメリカ インク副会長兼ＣＥＯ 平成21年６月 シスメックス取締役執行役員就任 平成25年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
33 |
|
取締役 |
|
渡辺 充 |
昭和31年６月24日生 |
昭和55年３月 シスメックス入社 平成15年４月 シスメックス新規事業本部長 平成17年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 平成21年６月 シスメックス取締役執行役員就任 平成25年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
69 |
|
取締役 |
|
山本 純三 |
昭和30年８月30日生 |
昭和55年３月 シスメックス入社 平成19年４月 シスメックス生産本部長 平成23年４月 シスメックス執行役員機器生産本部長 平成27年４月 シスメックス上席執行役員 平成29年４月 シスメックス常務執行役員 平成29年６月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
26 |
|
取締役 |
|
西浦 進 |
昭和22年２月13日生 |
昭和44年４月 東亞特殊電機株式会社（現ＴＯＡ株式会社）入社 平成10年６月 ＴＯＡ株式会社取締役就任 平成16年10月 同社取締役常務執行役員就任 平成20年６月 同社取締役専務執行役員就任 平成22年６月 同社取締役専務執行役員退任 平成25年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
髙橋 政代 |
昭和36年６月23日生 |
平成４年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 平成７年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 平成９年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 平成13年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 平成18年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 平成24年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 平成26年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー（現任） 平成28年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
釜尾 幸俊 |
昭和31年３月12日生 |
昭和53年３月 シスメックス入社 平成18年４月 シスメックス管理本部副本部長 平成21年４月 シスメックス経営管理本部長 平成25年４月 シスメックス執行役員経営管理本部長 平成28年４月 シスメックス執行役員 平成28年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
45 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大西 功一 |
昭和22年７月16日生 |
昭和46年７月 株式会社神戸製鋼所入社 平成12年６月 同社理事、鉄鋼部門生産本部生産 技術部長 平成13年10月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部技術総括担当理事 平成14年６月 同社執行役員 平成16年４月 同社常務執行役員 平成19年４月 同社専務執行役員 平成22年６月 同社専務執行役員退任 平成22年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長就任 平成25年６月 同社相談役 平成26年６月 シスメックス監査役就任 平成27年６月 日本高周波鋼業株式会社相談役退任 平成28年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
梶浦 和人 |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年９月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成元年６月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 平成25年１月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成28年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
924 |
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シスメックスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役西浦進、髙橋政代、大西功一及び梶浦和人は、社外取締役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長（代表取締役） |
|
家次 恒 |
昭和24年９月17日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 昭和61年９月 シスメックス取締役就任 平成２年３月 シスメックス常務取締役就任 平成８年２月 シスメックス代表取締役就任（現任） 平成８年４月 シスメックス専務取締役就任 平成８年６月 シスメックス取締役社長就任 平成25年４月 シスメックス取締役会長兼社長就任（現任） |
（注）３ |
696 |
|
取締役 |
|
林 正好 |
昭和23年６月11日生 |
昭和42年４月 東亞特殊電機株式会社（現ＴＯＡ株式会社）入社 昭和47年２月 シスメックス入社 平成５年４月 シスメックスシステム事業推進室長 平成８年４月 シスメックス事業推進室長 平成９年４月 シスメックス事業推進本部長 平成９年６月 シスメックス取締役就任 平成17年４月 シスメックス取締役執行役員就任 平成19年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 平成23年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
142 |
|
取締役 |
|
中島 幸男 |
昭和25年７月30日生 |
昭和48年４月 シスメックス入社 平成８年４月 シスメックス経営企画室長 平成９年４月 シスメックス経営企画本部長 平成11年６月 シスメックス取締役就任 平成17年４月 シスメックス取締役執行役員就任 平成21年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任 平成25年４月 シスメックス取締役専務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
取締役 |
|
田村 幸嗣 |
昭和26年10月９日生 |
昭和51年４月 アルプス電気株式会社入社 平成元年５月 株式会社村田製作所入社 平成２年９月 シスメックス入社 平成８年６月 シスメックス海外本部長 平成13年６月 シスメックス取締役就任 平成15年４月 シスメックスＩＴ事業戦略室長就任 平成17年４月 シスメックス取締役執行役員就任 平成21年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
40 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
尾辺 和也 |
昭和30年８月25日生 |
昭和54年４月 テルモ株式会社入社 平成３年４月 シスメックス入社 平成８年４月 トーア メディカル エレクトロニクス（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー（現シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー）社長 平成13年４月 シスメックス海外本部副本部長 平成13年10月 新規事業本部副本部長兼海外本部副本部長 平成14年10月 シスメックスコーポレーション オブ アメリカ（現シスメックスアメリカ インク）会長 平成17年４月 シスメックス執行役員シスメックスアメリカ インク副会長兼ＣＥＯ 平成21年６月 シスメックス取締役執行役員就任 平成25年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
33 |
|
取締役 |
|
渡辺 充 |
昭和31年６月24日生 |
昭和55年４月 シスメックス入社 平成15年４月 新規事業本部長 平成17年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 平成21年６月 シスメックス取締役執行役員就任 平成25年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
64 |
|
取締役 |
|
浅野 薫 |
昭和33年10月19日生 |
昭和62年８月 シスメックス入社 平成16年４月 シスメックス中央研究所副所長（副本部長） 平成17年４月 シスメックス中央研究所長（本部長） 平成21年４月 シスメックス執行役員中央研究所長 平成23年４月 シスメックス執行役員研究開発企画本部長 平成25年４月 シスメックス上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長 平成26年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 平成27年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
40 |
|
取締役 |
|
立花 健治 |
昭和32年12月12日生 |
昭和55年３月 シスメックス入社 平成16年４月 シスメックス経営企画本部副本部長 平成19年４月 シスメックス海外事業推進本部長 平成23年４月 シスメックス執行役員ＩＶＤ事業戦略本部長 平成25年４月 シスメックス上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長 平成26年６月 シスメックス取締役上席執行役員就任 平成27年４月 シスメックス取締役常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
21 |
|
取締役 |
|
西浦 進 |
昭和22年２月13日生 |
昭和44年４月 東亞特殊電機株式会社（現ＴＯＡ株式会社）入社 平成10年６月 ＴＯＡ株式会社取締役就任 平成16年10月 同社取締役常務執行役員就任 平成20年６月 同社取締役専務執行役員就任 平成22年６月 同社取締役専務執行役員退任 平成25年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
髙橋 政代 |
昭和36年６月23日生 |
平成４年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士 平成７年１月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員 平成９年１月 京都大学医学部附属病院眼科 助手 平成13年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授 平成18年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー 平成24年４月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 平成26年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー（現任） 平成28年６月 シスメックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
釜尾 幸俊 |
昭和31年３月12日生 |
昭和53年３月 シスメックス入社 平成18年４月 シスメックス管理本部副本部長 平成21年４月 シスメックス経営管理本部長 平成25年４月 執行役員経営管理本部長就任 平成28年４月 執行役員就任 平成28年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
54 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大西 功一 |
昭和22年７月16日生 |
昭和46年７月 株式会社神戸製鋼所入社 平成12年６月 同社理事、鉄鋼部門生産本部生産 技術部長 平成13年10月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部技術総括担当理事 平成14年６月 同社執行役員 平成16年４月 同社常務執行役員 平成19年４月 同社専務執行役員 平成22年６月 同社専務執行役員退任 平成22年６月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長 平成25年６月 同社相談役 平成26年６月 シスメックス監査役就任 平成27年６月 日本高周波鋼業株式会社相談役退任 平成28年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
梶浦 和人 |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年９月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成元年６月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 平成25年１月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成28年６月 シスメックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,176 |
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シスメックスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役西浦進、髙橋政代、大西功一及び梶浦和人は、社外取締役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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