日本フェンオール(6870)の株価チャート 日本フェンオール(6870)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
中野 誉将 |
1968年６月15日 |
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2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
24 |
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取締役 |
荻原 紀晃 |
1967年10月21日 |
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2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
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取締役 |
上村 真一郎 |
1971年11月13日 |
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2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
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取締役 |
蔭山 潔 |
1960年12月19日 |
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2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
髙橋 芳広 |
1958年12月９日 |
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2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
1 |
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監査役 |
佐久間 清光 |
1962年３月１日 |
|
2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
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監査役 |
田口 善之 |
1962年１月７日 |
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2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
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計 |
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25 |
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（注）１．取締役 上村真一郎及び蔭山潔は、社外取締役であります。
２．監査役 佐久間清光及び田口善之は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、佐久間清光及び田口善之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は６名で、営業本部長 宮澤信一、開発本部長 黒木充、事業戦略本部 副本部長 古谷野光夫、管理本部長 中島昭、生産本部長 久保田一路、品質保証本部長 宮嶋恵一で構成されております。
② 社外役員の状況
日本フェンオールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、日本フェンオールは同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 蔭山潔氏は、三井住友カード株式会社副社長執行役員を兼職しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐久間清光氏は、公認会計士さくま会計事務所代表、学校法人フェリス女学院の監事、監査法人MMPGエーマックの代表社員、公益財団法人日本適合性認定協会の監事、株式会社Showcase Gigの監査役及びプラストリ―ホールディングス株式会社の監査役を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
なお、日本フェンオールは社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎氏、社外監査役 佐久間清光、田口善之の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務において専門的な知識と豊富な経営経験を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視機能を果たし、日本フェンオールの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて日本フェンオールの経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
代表取締役社長 |
中野 誉将 |
1968年６月15日 |
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2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
18 |
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取締役 |
荻原 紀晃 |
1967年10月21日 |
|
2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 真一郎 |
1971年11月13日 |
|
2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真有美 |
1968年９月３日 |
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2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
高橋 芳広 |
1958年12月９日 |
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2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
1 |
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監査役 |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日 |
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2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐久間 清光 |
1962年３月１日 |
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2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
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|
計 |
|
19 |
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（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 赤崎鉄郎及び佐久間清光は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び赤崎鉄郎、佐久間清光を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は６名で、営業本部長 宮澤信一、開発本部長 黒木充、事業戦略本部 副本部長 古谷野光夫、管理本部長 中島昭、生産本部長 久保田一路、品質保証本部長 宮嶋恵一で構成されております。
② 社外役員の状況
日本フェンオールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、日本フェンオールは同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所の所長、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ及び株式会社脱炭素化支援機構の監査役を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 赤崎鉄郎氏は、株式会社ピーバンドットコムの取締役 常勤監査等委員を兼務しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐久間清光氏は、公認会計士さくま会計事務所代表、学校法人フェリス女学院の監事、監査法人MMPGエーマックの代表社員、公益財団法人日本適合性認定協会の監事及び株式会社Showcase Gigの監査役を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
なお、日本フェンオールは社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 赤崎鉄郎、佐久間清光の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視機能を果たし、日本フェンオールの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて日本フェンオールの経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中野 誉将 |
1968年６月15日 |
|
2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
12 |
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取締役 |
上村 真一郎 |
1971年11月13日 |
|
2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真有美 |
1968年９月３日 |
|
2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 芳広 |
1958年12月９日 |
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2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐久間 清光 |
1962年３月１日 |
|
2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
13 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 赤崎鉄郎及び佐久間清光は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び赤崎鉄郎、佐久間清光を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は５名で、営業統括部長 宮澤信一、技術統括部長 黒木充、古谷野光夫、管理統括部長 中島昭、長野工場長 久保田一路で構成されております。
② 社外役員の状況
日本フェンオールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、日本フェンオールは同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所の所長、独立行政法人国立公文書館の監事、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ及び株式会社脱炭素化支援機構の監査役を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 赤崎鉄郎氏は、株式会社ピーバンドットコムの取締役 常勤監査等委員を兼務しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐久間清光氏は、公認会計士さくま会計事務所代表、学校法人フェリス女学院の監事、監査法人MMPGエーマックの代表社員及び公益財団法人日本適合性認定協会の監事、株式会社Shovas Gigの監査役を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
なお、日本フェンオールは社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 赤崎鉄郎、佐久間清光の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視機能を果たし、日本フェンオールの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて日本フェンオールの経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
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(1）退任役員 |
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(2）役職の異動 |
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(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
田原 仁志 |
1957年１月26日 |
|
2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
14 |
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取締役 SSP営業統括部長 |
古谷野 光夫 |
1971年４月23日 |
|
2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 兼 長野工場長 |
田原 康治 |
1965年８月18日 |
|
2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サーマル営業統括部長 兼 PWBA統括部長 |
中野 誉将 |
1968年６月15日 |
|
2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 真一郎 |
1971年11月13日 |
|
2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真有美 |
1968年９月３日 |
|
2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 芳広 |
1958年12月9日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から２年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
28 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 棚橋雅昭及び赤崎鉄郎は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び棚橋雅昭、赤崎鉄郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は２名で、メディカル統括部長 宮澤信一、技術統括部長 黒木充で構成されております。
② 社外役員の状況
日本フェンオールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、日本フェンオールは同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所所長、独立行政法人国立公文書館の監事及び株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの監査役を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 棚橋雅昭氏は、室町ビルサービス株式会社の管理本部総務部部付部長を務めておりました。日本フェンオールは同社との間に保守点検の受注等の取引関係を有しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 赤崎鉄郎氏は、株式会社ピーバンドットコムの取締役 常勤監査等委員を兼務しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
なお、日本フェンオールは社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 棚橋雅昭、赤崎鉄郎の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視という重要な機能及び役割を果たし、日本フェンオールの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて日本フェンオールの経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
田原 仁志 |
1957年１月26日 |
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2021年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
13 |
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|
取締役 SSP営業統括部長 |
古谷野 光夫 |
1971年４月23日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 兼 長野工場長 |
田原 康治 |
1965年８月18日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 サーマル営業統括部長 兼 PWBA統括部長 |
中野 誉将 |
1968年６月15日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
7 |
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|
取締役 |
上村 真一郎 |
1971年11月13日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真有美 |
1968年９月３日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 芳広 |
1958年12月9日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から２年 |
1 |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
赤崎 鉄郎 |
1955年10月６日 |
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から４年 |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
24 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 棚橋雅昭及び赤崎鉄郎は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び棚橋雅昭、赤崎鉄郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は２名で、メディカル統括部長 宮澤信一、技術統括部長 黒木充で構成されております。
② 社外役員の状況
日本フェンオールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、日本フェンオールは同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所所長及び独立行政法人国立公文書館の監事を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 棚橋雅昭氏は、室町ビルサービス株式会社の管理本部総務部部付部長を務めておりました。日本フェンオールは同社との間に保守点検の受注等の取引関係を有しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 赤崎鉄郎氏は、株式会社ピーバンドットコムの取締役 常勤監査等委員を兼務しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
なお、日本フェンオールは社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 棚橋雅昭、赤崎鉄郎の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視という重要な機能及び役割を果たし、日本フェンオールの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて日本フェンオールの経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
田原 仁志 |
1957年１月26日 |
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2020年３月27日開催の定時株主総会から１年 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 長野工場長 兼 PWBA統括部長 |
中畑 悟 |
1959年５月17日 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 SSP営業統括部長 兼 営業支援室長 |
古谷野 光夫 |
1971年４月23日 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 兼 経理部長 兼 経営企画室長 |
田原 康治 |
1965年８月18日 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 真一郎 |
1971年11月13日 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真有美 |
1968年９月３日 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古川 純一 |
1956年４月28日 |
|
2019年３月 28日開催の定 時株主総会か ら４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾崎 雅一 |
1963年８月17日 |
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
棚橋 雅昭 |
1956年８月29日 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
24 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 尾崎雅一及び棚橋雅昭は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び棚橋雅昭を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は３名で、技術統括部長 阿部眞琴、サーマル営業統括部長 中野誉将、メディカル統括部長 宮澤信一で構成されております。
② 社外役員の状況
日本フェンオールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、日本フェンオールは同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所所長及び独立行政法人国立公文書館の監事を兼職しておりますが、日本フェンオールと当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 尾崎雅一氏は、西華産業株式会社の執行役員営業統括本部本部長代理を兼務しております。同社は日本フェンオールの議決権を4.42％保有する大株主であり、日本フェンオールは同社との間に工事の受注等の取引関係を有しております。
社外監査役 棚橋雅昭氏は、室町ビルサービス株式会社の管理本部総務部部付部長を務めておりました。日本フェンオールは同社との間に保守点検の受注等の取引関係を有しておりますが、日本フェンオールと同社の間に特別な利害関係はありません。
なお、日本フェンオールは社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 棚橋雅昭氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視という重要な機能及び役割を果たし、日本フェンオールの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて日本フェンオールの経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表 取締役 |
社長 |
田原 仁志 |
昭和32年１月26日 |
昭和54年４月 平成18年４月
平成24年４月
平成27年７月
平成27年10月 平成28年３月 平成28年９月 平成29年３月
|
清水建設㈱入社 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 日本フェンオール入社 ＳＳＰ営業統括部 副統括部長 ＳＳＰ営業統括部長 取締役就任 常務取締役 代表取締役社長(現任) フェンオール設備㈱代表取締役社長 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年 |
12 |
|
取締役 |
技術統括部長 兼 サーマル営業統括部長 |
阿部 眞琴 |
昭和22年８月28日 |
昭和45年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 平成31年３月 |
日本フェンオール入社 技術統括部サーマル技術部長 サーマル統括部長 執行役員メディカル統括部長 サーマル営業統括部長(現任) 取締役就任(現任) 技術統括部長(現任) |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年 |
3 |
|
取締役 |
長野工場長 兼 資材部長 |
中畑 悟 |
昭和34年５月17日 |
昭和55年４月 平成26年２月 平成26年８月 平成27年10月 平成29年３月 平成30年２月 平成31年３月
|
日本フェンオール入社 長野工場 製造技術部長 技術統括部 担当部長 長野工場 副工場長 執行役員就任 長野工場 資材部長(現任) 取締役就任(現任) 長野工場長(現任) |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年 |
6 |
|
取締役 |
SSP営業統括部長 |
古谷野 光夫 |
昭和46年４月23日 |
平成７年４月 平成25年１月 平成28年９月
平成29年３月
平成31年３月
|
日本フェンオール入社 SSP営業統括部 東北営業所長 SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長 執行役員就任 SSP営業統括部 副統括部長 取締役就任(現任) SSP営業統括部長(現任) |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年 |
2 |
|
取締役 |
|
上村 真一郎 |
昭和46年11月13日 |
平成７年４月 平成10年４月
平成14年５月
平成15年３月
平成18年１月
平成27年３月 |
三井物産㈱入社 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 ニューヨーク大学ロースクール ＬＬ.Ｍ.修了 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) 日本フェンオール取締役就任(現任) |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
野口 真有美 |
昭和43年９月３日 |
平成３年４月
平成５年２月
平成10年10月
平成20年４月
平成24年11月 平成26年11月 平成27年４月
平成30年３月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 シティバンク、エヌ・エイ在日 法人入社 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)入社 野口公認会計士事務所 所長(現任) 野口真有美税理士事務所 所長 ㈱Phone Appli 監査役 独立行政法人国立公文書館 監事(現任) 日本フェンオール取締役就任(現任) |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
|
常勤 監査役 |
|
古川 純一 |
昭和31年４月28日 |
昭和55年４月
昭和60年５月 平成14年１月
平成22年１月 平成25年11月 平成26年３月 平成26年10月
平成28年６月 |
ゼネラルエアコン㈱(現㈱デンソー・エアクール)入社 日本フェンオール入社 長野工場 工場管理グループリーダー 長野工場 副工場長 内部監査室室長 フェンオール設備㈱監査役 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 (現任) 監査役就任(現任) |
平成31年３月 28日開催の定 時株主総会か ら４年 |
1 |
|
監査役 |
|
尾崎 雅一 |
昭和38年８月17日 |
昭和61年４月 平成16年４月
平成24年４月
平成26年４月
平成29年３月 |
西華産業㈱入社 同社大阪支店 プラント環境部 第二課長 同社大阪営業第一本部 プラント ・環境部長 同社経営企画本部 企画部長(現任) 兼 内部監査室長(現任) 日本フェンオール監査役就任(現任) |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
|
監査役 |
|
棚橋 雅昭 |
昭和31年８月29日 |
昭和54年４月
平成12年５月 平成13年５月 平成20年１月
平成22年５月
平成26年６月 平成27年６月 平成31年３月 |
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行）入社 同行香港支店 副支店長 同行検査部 上席考査役 室町ビルサービス㈱ 管理本部 総務部 部付部長 ㈱室町クリエイト 管理本部長(現任) 同社取締役 執行役員 同社取締役 常務執行役員(現任) 日本フェンオール監査役就任(現任) |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
24 |
|
（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 尾崎雅一及び棚橋雅昭は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び棚橋正明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は３名で、PWBA統括部長 兼 PWBA営業部長 和田英一、サーマル営業統括部 副統括部長 中野誉将、管理統括部長 兼 経営企画室長 兼 経理部長 田原康治で構成されております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表 取締役 |
会長 |
井口 雅雄 |
昭和23年４月11日 |
昭和44年９月 |
日本フェンオール入社 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年 |
38 |
|
平成８年４月 |
大阪営業所長 |
||||||
|
平成14年10月 |
ＳＳＰ営業本部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年３月 平成19年３月 |
ＳＳＰ統括部長 フェンオール設備㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 平成25年３月
平成27年３月 |
ＳＳＰ営業統括部長 フェンオール設備㈱取締役(現任) 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表 取締役 |
社長 兼 ＳＳＰ 営業統括部長 |
田原 仁志 |
昭和32年１月26日 |
昭和54年４月 平成18年４月
平成24年４月
平成27年７月
平成27年10月 平成28年３月 平成28年９月 平成29年３月 平成29年３月 |
清水建設㈱入社 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 日本フェンオール入社 ＳＳＰ営業統括部 副統括部長 ＳＳＰ営業統括部長(現任) 取締役就任 常務取締役 代表取締役社長(現任) フェンオール設備㈱代表取締役社長(現任) |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年 |
11 |
|
取締役 |
長野工場長 兼 サーマル 営業統括部長 兼 メディカル統括部長 |
阿部 眞琴 |
昭和22年８月28日 |
昭和45年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月
|
日本フェンオール入社 技術統括部サーマル技術部長 サーマル統括部長 執行役員メディカル統括部長 サーマル営業統括部長(現任) 取締役就任(現任) 長野工場長(現任) 兼 メディカル統括部長(現任) |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年 |
2 |
|
取締役 |
|
上村 真一郎 |
昭和46年11月13日 |
平成７年４月 平成10年４月
平成14年５月
平成15年３月
平成18年１月
平成27年３月 |
三井物産㈱入社 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 ニューヨーク大学ロースクール ＬＬ.Ｍ.修了 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) 日本フェンオール取締役就任(現任) |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
|
取締役 |
|
野口 真有美 |
昭和43年９月３日 |
平成３年４月
平成５年２月
平成10年10月
平成20年４月
平成24年11月
平成26年11月 平成27年４月
平成30年３月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ 銀行)入行 シティバンク、エヌ・エイ在日 法人入社 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)入社 野口公認会計士事務所 所長(現任) 野口真有美税理士事務所 所長 (現任) ㈱Phone Appli 監査役(現任) 独立行政法人国立公文書館 監事(現任) 日本フェンオール取締役就任(現任) |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤 監査役 |
|
古川 純一 |
昭和31年４月28日 |
昭和55年４月
昭和60年５月 平成14年１月
平成22年１月 平成25年11月 平成26年３月
平成26年10月
平成28年６月 |
ゼネラルエアコン㈱(現ＧＡＣ㈱)入社 日本フェンオール入社 長野工場 工場管理グループリーダー 長野工場 副工場長 内部監査室室長 フェンオール設備㈱監査役(現任) 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 (現任) 監査役就任(現任) |
（注）４ |
0 |
|
監査役 |
|
佐々木 二郎 |
昭和27年11月14日 |
昭和51年４月
平成16年１月 平成18年５月
平成23年６月 平成27年３月 |
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 ＳＭＢＣ抵当証券㈱企画部長 室町ビルサービス㈱取締役管理 本部企画部長 同社常務執行役員 日本フェンオール監査役就任(現任) |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
|
監査役 |
|
尾崎 雅一 |
昭和38年８月17日 |
昭和61年４月 平成16年４月
平成24年４月
平成26年４月
平成29年３月 |
西華産業㈱入社 同社大阪支店 プラント環境部 第二課長 同社大阪営業第一本部 プラント ・環境部長 同社経営企画本部 企画部長(現任) 兼 内部監査室長(現任) 日本フェンオール監査役就任(現任) |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
52 |
|
（注）１．取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
２．監査役 佐々木二郎及び尾崎雅一は、社外監査役であります。
３．上村真一郎、野口真有美及び佐々木二郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成28年６月17日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は５名で、技術統括部長 鈴木和夫、長野工場副工場長 中畑悟、PWBA統括部長兼PWBA営業部長 和田英一、管理統括部長兼総務部長 中野誉将、SSP営業統括部副統括部長兼東京SSP第一営業部長 古谷野光夫で構成されております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表 取締役 |
会長 |
井口 雅雄 |
昭和23年４月11日 |
昭和44年９月 |
日本フェンオール入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
38 |
|
平成８年４月 |
大阪営業所長 |
||||||
|
平成14年10月 |
ＳＳＰ営業本部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年３月 平成19年３月 |
ＳＳＰ統括部長 フェンオール設備㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 平成25年３月
平成27年３月 |
ＳＳＰ営業統括部長 フェンオール設備㈱取締役(現任) 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表 取締役 |
社長 兼 ＳＳＰ 営業統括部長 |
田原 仁志 |
昭和32年１月26日 |
昭和54年４月 平成18年４月
平成24年４月
平成27年７月
平成27年10月 平成28年３月 平成28年９月 平成29年３月 平成29年３月 |
清水建設㈱入社 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 日本フェンオール入社 ＳＳＰ営業統括部 副統括部長 ＳＳＰ営業統括部長(現任) 取締役就任 常務取締役 代表取締役社長(現任) フェンオール設備㈱代表取締役社長(現任) |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
10 |
|
取締役 |
長野工場長 兼 サーマル 営業統括部長 兼 メディカル統括部長 |
阿部 眞琴 |
昭和22年８月28日 |
昭和45年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月
|
日本フェンオール入社 技術統括部サーマル技術部長 サーマル統括部長 執行役員メディカル統括部長 サーマル営業統括部長(現任) 取締役就任(現任) 長野工場長(現任) 兼 メディカル統括部長(現任) |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
2 |
|
取締役 |
|
上村 真一郎 |
昭和46年11月13日 |
平成７年４月 平成10年４月
平成14年５月
平成15年３月
平成18年１月
平成27年３月 |
三井物産㈱入社 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 ニューヨーク大学ロースクール ＬＬ.Ｍ.修了 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) 日本フェンオール取締役就任(現任) |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
|
常勤 監査役 |
|
古川 純一 |
昭和31年４月28日 |
昭和55年４月
昭和60年５月 平成14年１月
平成22年１月 平成25年11月 平成26年３月
平成26年10月
平成28年６月 |
ゼネラルエアコン㈱(現ＧＡＣ㈱)入社 日本フェンオール入社 長野工場 工場管理グループリーダー 長野工場 副工場長 内部監査室室長 フェンオール設備㈱監査役(現任) 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 (現任) 監査役就任(現任) |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
佐々木 二郎 |
昭和27年11月14日 |
昭和51年４月
平成16年１月 平成18年５月
平成23年６月 平成27年３月 |
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 ＳＭＢＣ抵当証券㈱企画部長 室町ビルサービス㈱取締役管理 本部企画部長 同社常務執行役員 日本フェンオール監査役就任(現任) |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
|
監査役 |
|
尾崎 雅一 |
昭和38年８月17日 |
昭和61年４月 平成16年４月
平成24年４月
平成26年４月
平成29年３月 |
西華産業㈱入社 同社大阪支店 プラント環境部 第二課長 同社大阪営業第一本部 プラント ・環境部長 同社経営企画本部 企画部長(現任) 兼 内部監査室長(現任) 日本フェンオール監査役就任(現任) |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
51 |
|
（注）１．取締役 上村真一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 佐々木二郎及び尾崎雅一は、社外監査役であります。
３．上村真一郎及び佐々木二郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成28年６月17日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は５名で、技術統括部長 鈴木和夫、長野工場副工場長 中畑悟、PWBA統括部長兼PWBA営業部長 和田英一、管理統括部長兼総務部長 中野誉将、SSP営業統括部副統括部長兼東京SSP第一営業部長 古谷野光夫で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
常勤 監査役 |
|
古川 純一 |
昭和31年４月28日生 |
昭和55年４月 ゼネラルエアコン㈱ (現ＧＡＣ㈱)入社 昭和60年５月 日本フェンオール入社 平成14年１月 長野工場工場管理 グループリーダー 平成22年１月 長野工場副工場長 平成25年11月 内部監査室室長 平成26年３月 フェンオール設備㈱ 監査役(現任) 平成26年10月 深圳芬翁信息咨詢有 限公司監事(現任) 平成28年６月 監査役就任(現任) |
(注) |
0 |
平成28年６月17日 |
（注）平成28年６月17日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
|
高橋 正任 |
平成28年６月17日 |
|
取締役 |
管理統括部長 |
内田 卓三 |
平成28年８月20日 |
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
ＳＳＰ 営業統括部長 |
取締役 |
ＳＳＰ 営業統括部長 |
田原 仁志 |
平成28年９月16日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
常勤 監査役 |
|
古川 純一 |
昭和31年４月28日生 |
昭和55年４月 ゼネラルエアコン㈱ (現ＧＡＣ㈱)入社 昭和60年５月 日本フェンオール入社 平成14年１月 長野工場工場管理 グループリーダー 平成22年１月 長野工場副工場長 平成25年11月 内部監査室室長 平成26年３月 フェンオール設備㈱ 監査役(現任) 平成26年10月 深圳芬翁信息咨詢有 限公司監事(現任) 平成28年６月 監査役就任(現任) |
(注) |
0 |
平成28年６月17日 |
（注）平成28年６月17日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
（２）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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常勤監査役 |
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高橋 正任 |
平成28年６月17日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表 取締役 |
会長 |
井口 雅雄 |
昭和23年４月11日 |
昭和44年９月 |
日本フェンオール入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
38 |
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平成８年４月 |
大阪営業所長 |
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平成14年10月 |
ＳＳＰ営業本部長 |
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平成15年３月 |
常務取締役就任 |
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平成15年８月 |
代表取締役社長 |
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平成18年３月 平成19年３月 |
ＳＳＰ統括部長 フェンオール設備㈱代表取締役社長 |
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平成23年３月 平成25年３月
平成27年３月 |
ＳＳＰ営業統括部長 フェンオール設備㈱取締役(現任) 代表取締役会長(現任) |
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代表 取締役 |
社長 |
下村 孝次 |
昭和27年12月14日 |
昭和54年９月 |
日本フェンオール入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
19 |
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平成13年４月 |
設備本部設備工事部長 |
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平成14年３月 |
フェンオール設備㈱代表取締役社長 |
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平成16年４月 |
ＳＳＰ営業本部長 |
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平成17年２月 |
ＳＳＰ統括部長 |
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平成18年３月 |
長野工場副工場長 |
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平成18年４月 |
ＰＷＢＡ統括部長 兼 日本芬翁(香港)有限公司董事長 |
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平成19年３月 平成21年３月 |
取締役就任 長野工場長 |
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平成22年１月 平成23年３月 |
ＳＳＰ営業統括部長 監査役就任 |
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平成25年３月
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取締役就任 ＳＳＰ営業統括部長 フェンオール設備㈱代表取締役社長(現任) |
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平成27年３月 平成27年５月 |
サーマル営業統括部長 代表取締役社長(現任) |
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取締役 |
ＰＷＢＡ統括部長 |
佐藤 武人 |
昭和28年10月３日 |
平成12年７月 平成14年１月 平成16年４月
平成17年２月 平成19年５月 平成22年１月
平成22年７月 平成23年３月 平成23年10月 平成25年２月 平成26年10月
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日本フェンオール入社 第三製造部長 ＰＷＢＡ営業部生産企画グループリーダー ＰＷＢＡ海外業務部担当部長 Ｊ－ＳＯＸプロジェクト ＰＷＢＡ統括部長(現任) 兼 第三製造部長 日本芬翁(香港)有限公司董事 取締役就任(現任) 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 長野工場長 日本芬翁(香港)有限公司董事長(現任) 兼 深圳芬翁信息咨詢有限公司董事長(現任) |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
16 |
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取締役 |
管理統括部長 |
内田 卓三 |
昭和32年１月24日 |
平成５年７月 |
日本フェンオール入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
0 |
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平成９年３月 |
経理部長 |
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平成19年３月
平成27年３月
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フェンオール設備㈱取締役(現任)管理部長 取締役就任(現任) 管理統括部長(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
ＳＳＰ 営業統括部長 |
田原 仁志 |
昭和32年１月26日 |
昭和54年４月 平成18年４月
平成24年４月
平成27年７月
平成27年10月 平成28年３月 |
清水建設㈱入社 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 日本フェンオール入社 ＳＳＰ営業統括部 副統括部長 ＳＳＰ営業統括部長(現任) 取締役就任(現任) |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
2 |
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取締役 |
長野 工場長 |
斎藤 洋一 |
昭和35年８月４日 |
昭和54年４月
平成22年12月 平成26年８月 |
長野東洋通信㈱(現ソニーイーエムシーエス㈱)入社 同社生産技術部 統括部長 日本フェンオール入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
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製造技術部長 |
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平成27年10月 |
執行役員 長野工場長(現任) |
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平成28年３月 |
取締役就任(現任) |
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取締役 |
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上村 真一郎 |
昭和46年11月13日 |
平成７年４月 |
三井物産㈱入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年 |
－ |
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平成10年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 |
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平成14年５月 |
ニューヨーク大学ロースクール ＬＬ.Ｍ.修了 |
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平成15年３月 |
アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 |
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平成18年１月 |
桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) |
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平成27年３月 |
日本フェンオール取締役就任(現任) |
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常勤 監査役 |
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高橋 正任 |
昭和31年５月22日 |
昭和54年４月 |
日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から４年 |
3 |
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平成15年６月 平成17年３月 平成18年10月 |
同社東関東本部営業部長 日本フェンオール入社 商品企画室長 |
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平成19年９月 |
東京ＳＳＰ第一営業部長 |
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平成25年３月 |
監査役就任(現任) |
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監査役 |
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増田 博久 |
昭和36年３月28日 |
昭和58年４月 平成20年４月 平成25年４月 平成26年３月 平成26年４月 |
西華産業㈱入社 同社九州営業本部長崎支店長 同社経営企画本部企画部長 日本フェンオール監査役就任(現任) 西華産業㈱執行役員 営業統括本部本部長代理(現任) |
平成26年３月28日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
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監査役 |
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佐々木 二郎 |
昭和27年11月14日 |
昭和51年４月 |
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から４年 |
－ |
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平成16年１月 |
ＳＭＢＣ抵当証券㈱企画部長 |
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平成18年５月
平成23年６月 平成27年３月 |
室町ビルサービス㈱取締役管理本部企画部長 同社常務執行役員 日本フェンオール監査役就任(現任) |
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計 |
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79 |
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※取締役 上村真一郎は、社外取締役であります。
※監査役 増田博久及び佐々木二郎は、社外監査役であります。
※上村真一郎及び佐々木二郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※日本フェンオールは執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は２名で、サーマル営業統括部長 阿部真琴、メディカル統括部長 砂川成也で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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