日本マイクロニクス(6871)の株価チャート 日本マイクロニクス(6871)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 管理本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
|
(注)３． |
2,556 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画戦略本部担当 ＴＥ事業部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
|
(注)３． |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
|
(注)３． |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
|
(注)３． |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
|
(注)３． |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
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|
取締役 （注）１． |
上田 康弘 |
1957年10月15日生 |
|
(注)３． |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
平本 一男 |
1956年９月13日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
土屋 智恵子 |
1971年１月27日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．樋口義行氏及び土屋智恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本マイクロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
荒井 英夫 |
1954年４月10日生 |
1978年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
－ |
|
1993年７月 |
外務省在ニューヨーク日本国総領事館領事 |
|||
|
2005年６月 |
名古屋国税局長 |
|||
|
2006年７月 |
国税庁長官官房審議官 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁課税部長 |
|||
|
2009年７月 |
東京国税局長 |
|||
|
2011年７月 |
税務大学校長 |
|||
|
2012年６月 |
高砂香料工業㈱ 常勤社外監査役 |
|||
|
2015年５月 |
税理士登録 |
|||
|
2016年９月 |
青山学院大学法学研究科ビジネス法務専攻特任教授 |
|||
|
2022年６月 |
㈱メガテック 非常勤社外監査役（現任） |
|||
ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本マイクロニクスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 管理本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
|
(注)３． |
2,556 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画戦略本部担当 ＴＥ事業部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
|
(注)３． |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
|
(注)３． |
23 |
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|
取締役常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
|
(注)３． |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
|
(注)３． |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 プローブカード事業本部 副事業本部長 （注）６． |
佐々木 武志 |
1961年３月11日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
上田 康弘 |
1957年10月15日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
平本 一男 |
1956年９月13日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
土屋 智恵子 |
1971年１月27日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,621 |
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（注）１．取締役田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．樋口義行氏及び土屋智恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本マイクロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
荒井 英夫 |
1954年４月10日生 |
1978年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
－ |
|
1993年７月 |
外務省在ニューヨーク日本国総領事館領事 |
|||
|
2005年６月 |
名古屋国税局長 |
|||
|
2006年７月 |
国税庁長官官房審議官 |
|||
|
2007年７月 |
国税庁課税部長 |
|||
|
2009年７月 |
東京国税局長 |
|||
|
2011年７月 |
税務大学校長 |
|||
|
2012年６月 |
高砂香料工業㈱ 常勤社外監査役 |
|||
|
2015年５月 |
税理士登録 |
|||
|
2016年９月 |
青山学院大学法学研究科ビジネス法務専攻特任教授 |
|||
|
2022年６月 |
㈱メガテック 非常勤社外監査役（現任） |
|||
６．佐々木武志氏は2026年３月26日開催予定の日本マイクロニクス取締役会において取締役上席執行役員及びプローブカード事業本部 副事業本部長に就任予定であります。
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない社外取締役は、田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏の３名、監査等委員である社外取締役は、樋口義行氏及び土屋智恵子氏の２名であります。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、金融機関における実務経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役上田康弘氏は、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱の代表取締役社長として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）の半導体事業責任者及びＪＥＩＴＡ半導体部会会長としての経験から、半導体事業に関する深い見識を有しております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役平本一男氏は、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、半導体シリコンウェーハの電気特性評価技術を含む技術部門・製造プロセス部門での経験が豊富で、自動化技術にも明るく、半導体事業に関する深い見識を有しております。これらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る公認会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役土屋智恵子氏は、長年に亘る弁護士としての豊富な経験を有し、法務及びリスク管理に関する幅広い見識があり、人格に優れ、独立した立場から日本マイクロニクスの監査を行っていただくことにより日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役５名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
なお、当該社外取締役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の日本マイクロニクス株式保有状況につきましては、「①役員一覧 ａ」に記載しております。
※日本マイクロニクスは、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本マイクロニクスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 管理本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員 2021年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼経営企画戦略本部長 2023年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼管理本部長（現任） |
(注)３． |
2,544 |
|
取締役 専務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
1984年４月 東京エレクトロン㈱入社 2010年４月 同社 ＴＳプロジェクトプロジェクトリーダー 2011年７月 同社執行役員 ＴＳＢＵ General Manager 2016年７月 同社 ＡＴＳＢＵ理事 2018年10月 日本マイクロニクス入社 ＴＥ事業部副事業部長 2018年12月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部副事業部長 2019年10月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2022年３月 日本マイクロニクス取締役常務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2023年３月 日本マイクロニクス取締役専務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部長（現任） |
(注)３． |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 MEK Co., Ltd.出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2021年９月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部 メモリービジネスユニットＧＭ 2022年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットＧＭ 2023年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットＧＭ 2024年１月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長（現任） |
(注)３． |
19 |
|
取締役常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice President in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2023年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
1994年４月 ㈱ホロン入社 2000年８月 日本マイクロニクス入社 2008年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部資金課長 2011年１月 米国公認会計士（U.S.CPA-Inactive）登録 2011年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部経理課長 2014年12月 日本マイクロニクス 管理本部経理部長 2017年12月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2023年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長 2024年７月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副部長（現任） |
注)３． |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
上田 康弘 |
1957年10月15日生 |
|
(注)３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||
|
取締役 （注）１． |
平本 一男 |
1956年９月13日生 |
1982年４月 住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）入社 2008年４月 住友シチックス株式会社（現㈱SUMCO）執行役員 生産・技術本部関西事業所長 2011年４月 同社取締役常務執行役員 生産・技術 本部副本部長 2018年３月 ㈱SUMCO 代表取締役副社長 2019年３月 ㈱SUMCO TECHXIV 代表取締役社長 2022年３月 ㈱SUMCO 常勤顧問（現任） 2024年３月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） ［主要な兼職の状況] ㈱SUMCO 常勤顧問 |
(注)３． |
－ |
|||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)４． |
－ |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
土屋 智恵子 |
1971年１月27日生 |
1993年４月 シティバンク、エヌ・エイ入行 2001年10月 弁護士登録 坂井秀行法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所 2006年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年９月 国際原子力機関（IAEA）リーガルオフィサー 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2016年４月 東京家庭裁判所非常勤裁判官（家事調停官） 2019年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル（現任） 2021年９月 タイ国Tilleke & Gibbins法律事務所コンサルタント 2024年４月 法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任） 2024年10月 東京家庭裁判所調停委員（現任） 2025年３月 日本マイクロニクス社外取締役 監査等委員（現任） ［主要な兼職の状況］ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル |
(注)４． |
－ |
|
計 |
2,586 |
||||
（注）１．取締役田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．樋口義行氏及び土屋智恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本マイクロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
荒井 英夫 |
1954年４月10日生 |
1978年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 外務省在ニューヨーク日本国総領事館領事 2005年６月 名古屋国税局長 2006年７月 国税庁長官官房審議官 2007年７月 国税庁課税部長 2009年７月 東京国税局長 2011年７月 税務大学校長 2012年６月 高砂香料工業㈱ 常勤社外監査役 2015年５月 税理士登録 2016年９月 青山学院大学法学研究科ビジネス法務専攻特任教授 2022年６月 ㈱メガテック 非常勤社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、監査等委員でない社外取締役は、田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏の３名、監査等委員である社外取締役は、樋口義行氏及び土屋智恵子氏の２名であります。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、金融機関における実務経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役上田康弘氏は、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱の代表取締役社長として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）の半導体事業責任者及びＪＥＩＴＡ半導体部会会長としての経験から、半導体事業に関する深い見識を有しております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役平本一男氏は、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、半導体シリコンウェーハの電気特性評価技術を含む技術部門・製造プロセス部門での経験が豊富で、自動化技術にも明るく、半導体事業に関する深い見識を有しております。これらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る公認会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役土屋智恵子氏は、長年に亘る弁護士としての豊富な経験を有し、法務及びリスク管理に関する幅広い見識があり、人格に優れ、独立した立場から日本マイクロニクスの監査を行っていただくことにより日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役５名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
なお、当該社外取締役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の日本マイクロニクス株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 管理本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員 2021年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼経営企画戦略本部長 2023年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼管理本部長（現任） |
(注)３． |
2,539 |
|
取締役 専務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
1984年４月 東京エレクトロン㈱入社 2010年４月 同社 ＴＳプロジェクトプロジェクトリーダー 2011年７月 同社執行役員 ＴＳＢＵ General Manager 2016年７月 同社 ＡＴＳＢＵ理事 2018年10月 日本マイクロニクス入社 ＴＥ事業部副事業部長 2018年12 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部副事業部長 2019年10 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2022年３月 日本マイクロニクス取締役常務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2023年３月 日本マイクロニクス取締役専務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部長（現任） |
(注)３． |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼メモリービジネスユニットＧＭ |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 MEK Co., Ltd.出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2021年９月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部 メモリービジネスユニットＧＭ 2022年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットＧＭ 2023年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットＧＭ 2024年１月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長（現任） |
(注)３． |
20 |
|
取締役常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2023年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
1994年４月 ㈱ホロン入社 2000年８月 日本マイクロニクス入社 2008年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部資金課長 2011年１月 米国公認会計士（U.S.CPA-Inactive）登録 2011年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部経理課長 2014年12月 日本マイクロニクス 管理本部経理部長 2017年12 月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2023年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長（現任） |
注)３． |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
|||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
上田 康弘 |
1957年10月15日生 |
|
(注)３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||
|
取締役 （注）１． |
平本 一男 |
1956年９月13日生 |
1982年４月 住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）入社 2008年４月 住友シチックス株式会社（現㈱SUMCO）執行役員 生産・技術本部関西事業所長 2011年４月 同社取締役常務執行役員 生産・技術 本部副本部長 2019年３月 ㈱SUMCO TECHXIV 代表取締役社長 2020年１月 ㈱SUMCO 代表取締役副社長 2022年３月 同社常勤顧問（現任） 2024年３月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） |
(注)３． |
－ |
|||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)４． |
－ |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
内山 忠明 |
1946年８月19日生 |
1976年４月 司法修習終了 1976年４月 東京都総務局入庁 1990年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年４月 日本大学法学部教授 2000年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 2003年４月 日本大学法科大学院教授 2012年12月 日本マイクロニクス社外監査役 2021年３月 日本マイクロニクス社外取締役 監査等委員（現任） ［主要な兼職の状況］ 内山法律事務所所長 |
(注)４． |
2 |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
|||||||||||
|
計 |
2,581 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．内山忠明氏及び樋口義行氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本マイクロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
坂藤 公彦 |
1965年３月12日生 |
1986年10月 新光監査法人入所 1990年３月 公認会計士登録 1993年４月 坂藤公認会計士事務所開業 1999年８月 税理士登録 2008年２月 株式会社日本マイクロニクス顧問公認 会計士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、監査等委員でない社外取締役は、田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏の３名、監査等委員である社外取締役は、内山忠明氏及び樋口義行氏の２名であります。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、実務経験における財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役上田康弘氏は、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱の代表取締役社長として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）の半導体事業責任者及びＪＥＩＴＡ半導体部会会長としての経験から、半導体事業に関する深い見識を有しております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役平本一男氏は、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、半導体シリコンウェーハの電気特性評価技術を含む技術部門・製造プロセス部門での経験が豊富で、自動化技術にも明るく、半導体事業に関する深い見識を有しております。これらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役内山忠明氏は、弁護士、大学教授としての経験・識見が豊富であり、日本マイクロニクスの論理に捉われることなく法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ独立性の高い視点で日本マイクロニクス取締役の職務執行に係る監査・監督する等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る公認会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役５名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
なお、当該社外取締役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の日本マイクロニクス株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 管理本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員 2021年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼経営企画戦略本部長 2023年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼管理本部長（現任） |
(注)３． |
2,532 |
|
取締役 専務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
1984年４月 東京エレクトロン㈱入社 2010年４月 同社 ＴＳプロジェクトプロジェクトリーダー 2011年７月 同社執行役員 ＴＳＢＵ General Manager 2016年７月 同社 ＡＴＳＢＵ理事 2018年10月 日本マイクロニクス入社 ＴＥ事業部副事業部長 2018年12 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部副事業部長 2019年10 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2022年３月 日本マイクロニクス取締役常務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2023年３月 日本マイクロニクス取締役専務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部長（現任） |
(注)３． |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼メモリービジネスユニットＧＭ |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 MEK Co., Ltd.出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2021年９月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部 メモリービジネスユニットＧＭ 2022年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットＧＭ 2023年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットＧＭ（現任） |
(注)３． |
18 |
|
取締役常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2023年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
1994年４月 ㈱ホロン入社 2000年８月 日本マイクロニクス入社 2008年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部資金課長 2011年１月 米国公認会計士（U.S.CPA-Inactive）登録 2011年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部経理課長 2014年12月 日本マイクロニクス 管理本部経理部長 2017年12 月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2023年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長（現任） |
注)３． |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
古山 充 |
1951年４月29日生 |
|
(注)３． |
4 |
||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
上田 康弘 |
1957年10月15日生 |
|
(注)３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)４． |
－ |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
内山 忠明 |
1946年８月19日生 |
1976年４月 司法修習終了 1976年４月 東京都総務局入庁 1990年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年４月 日本大学法学部教授 2000年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 2003年４月 日本大学法科大学院教授 2012年12月 日本マイクロニクス社外監査役 2021年３月 日本マイクロニクス社外取締役 監査等委員（現任） ［主要な兼職の状況］ 内山法律事務所所長 |
(注)４． |
2 |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
|||||||||||
|
計 |
2,573 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役古山充氏、田辺英達氏及び上田康弘氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．内山忠明氏及び樋口義行氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．日本マイクロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
坂藤 公彦 |
1965年３月12日生 |
1986年10月 新光監査法人入所 1990年３月 公認会計士登録 1993年４月 坂藤公認会計士事務所開業 1999年８月 税理士登録 2008年２月 株式会社日本マイクロニクス顧問公認 会計士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、監査等委員でない社外取締役は、古山充氏、田辺英達氏及び上田康弘氏の３名、監査等委員である社外取締役は、内山忠明氏及び樋口義行氏の２名であります。
監査等委員でない社外取締役古山充氏は、会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、実務経験における財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役上田康弘氏は、会社経営者及び技術者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役内山忠明氏は、弁護士、大学教授としての経験・識見が豊富であり、日本マイクロニクスの論理に捉われることなく法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ独立性の高い視点で日本マイクロニクス取締役の職務執行に係る監査・監督する等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役の選任に関して、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に日本マイクロニクス独自の基準を定め、独立性を判定しております。その結果、日本マイクロニクスは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名がいずれも当該要件を満たすことから、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当該社外取締役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の日本マイクロニクス株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 |
五十嵐 隆宏 |
2022年９月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 経営企画戦略本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員 2021年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼経営企画戦略本部長（現任） |
(注)３． |
2,527 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
齋藤 太 |
1953年10月６日生 |
1977年４月 荏原インフィルコ㈱（現㈱荏原製作所）入社 2007年８月 日本マイクロニクス入社 日本マイクロニクス管理本部経理部担当部長 2007年10月 日本マイクロニクス管理本部経理部長 2010年12月 日本マイクロニクス執行役員企画管理本部経理部長 2011年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員企画管理本部経理部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員管理本部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員管理本部長 2013年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員管理本部長 2014年12月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長 2018年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長兼人事総務統括部長 2019年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３． |
55 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長 |
五十嵐 隆宏 |
1963年11月15日生 |
1995年１月 ㈱ナイツ入社 1996年11月 日本マイクロニクス入社 2002年10月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部ＰＢ営業統括部ＰＢ海外営業部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長兼ＰＢ海外営業部長 2008年１月 日本マイクロニクス半導体機器事業部営業統括部長兼海外営業部長 2009年12月 日本マイクロニクス取締役 半導体機器事業部営業統括部長兼第二営業部長 2010年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員半導体機器事業部営業統括部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 2014年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員プローブカード事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員プローブカード事業部長 2021年９月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員プローブカード事業本部長 （現任） |
(注)３． |
40 |
|
取締役 常務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
1984年４月 東京エレクトロン㈱入社 2010年４月 同社 ＴＳプロジェクトプロジェクトリーダー 2011年７月 同社執行役員 ＴＳＢＵ General Manager 2016年７月 同社 ＡＴＳＢＵ理事 2018年10 月 日本マイクロニクス入社 ＴＥ事業部副事業部長 2018年12 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部副事業部長 2019年10 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2022年３月 日本マイクロニクス取締役常務執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長（現任） |
(注)３． |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||
|
取締役上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 MEK Co., Ltd.出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長（現任） |
(注)３． |
11 |
|||||||||
|
取締役上席執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
1994年４月 ㈱ホロン入社 2000年８月 日本マイクロニクス入社 2008年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部資金課長 2011年１月 米国公認会計士（U.S.CPA-Inactive）登録 2011年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部経理課長 2014年12月 日本マイクロニクス 管理本部経理部長 2017年12 月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長（現任） |
注)３． |
8 |
|||||||||
|
取締役 （注）１． |
古山 充 |
1951年４月29日生 |
|
(注)３． |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
|||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
上田 康弘 |
1957年10月15日生 |
|
(注)３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)４． |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
内山 忠明 |
1946年８月19日生 |
1976年４月 司法修習終了 1976年４月 東京都総務局入庁 1990年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年４月 日本大学法学部教授 2000年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 2003年４月 日本大学大学院法務研究科教授 2012年12月 日本マイクロニクス社外監査役 2021年３月 日本マイクロニクス社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)４． |
2 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
||||||||||
|
計 |
2,652 |
||||||||||||||
（注）１．取締役古山充氏、田辺英達氏及び上田康弘氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．内山忠明氏及び樋口義行氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、監査等委員でない社外取締役は、古山充氏、田辺英達氏及び上田康弘氏の３名、監査等委員である社外取締役は、内山忠明氏及び樋口義行氏の２名であります。
監査等委員でない社外取締役古山充氏は、会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、実務経験における財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役上田康弘氏は、会社経営者及び技術者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役内山忠明氏は、弁護士、大学教授としての経験・識見が豊富であり、日本マイクロニクスの論理に捉われることなく法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ独立性の高い視点で日本マイクロニクス取締役の職務執行に係る監査・監督する等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、日本マイクロニクスの監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役の選任に関して、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に日本マイクロニクス独自の基準を定め、独立性を判定しております。その結果、日本マイクロニクスは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名がいずれも当該要件を満たすことから、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当該社外取締役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の日本マイクロニクス株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 兼 経営企画戦略本部長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員 2021年３月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員兼経営企画戦略本部長（現任） |
(注)３． |
2,511 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
齋藤 太 |
1953年10月６日生 |
1977年４月 荏原インフィルコ㈱（現㈱荏原製作所）入社 2007年８月 日本マイクロニクス入社 日本マイクロニクス管理本部経理部担当部長 2007年10月 日本マイクロニクス管理本部経理部長 2010年12月 日本マイクロニクス執行役員企画管理本部経理部長 2011年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員企画管理本部経理部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員管理本部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員管理本部長 2013年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員管理本部長 2014年12月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長 2018年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長兼人事総務統括部長 2019年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３． |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 プローブカード事業部長 |
五十嵐 隆宏 |
1963年11月15日生 |
1995年１月 ㈱ナイツ入社 1996年11月 日本マイクロニクス入社 2002年10月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部ＰＢ営業統括部ＰＢ海外営業部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長兼ＰＢ海外営業部長 2008年１月 日本マイクロニクス半導体機器事業部営業統括部長兼海外営業部長 2009年12月 日本マイクロニクス取締役 半導体機器事業部営業統括部長兼第二営業部長 2010年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員半導体機器事業部営業統括部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 2014年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員プローブカード事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常務執行役員プローブカード事業部長 （現任） |
(注)３． |
39 |
|
取締役 プローブカード事業部 青森統括部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長（現任） |
(注)３． |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|
取締役 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 |
阿部 祐一 |
1961年10月30日生 |
1984年４月 東京エレクトロン㈱入社 2010年４月 同社 ＴＳプロジェクトプロジェクトリーダー 2011年７月 同社執行役員 ＴＳＢＵ General Manager 2016年７月 同社 ＡＴＳＢＵ理事 2018年10 月 日本マイクロニクス入社 ＴＥ事業部副事業部長 2018年12 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部副事業部長 2019年10 月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 ＴＥ事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長（現任） |
(注)３． |
2 |
|
取締役 管理本部副本部長 兼 経理部長 |
片山 ゆき |
1970年４月９日生 |
1994年４月 ㈱ホロン入社 2000年８月 日本マイクロニクス入社 2008年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部資金課長 2011年１月 米国公認会計士（U.S.CPA-Inactive）登録 2011年４月 日本マイクロニクス 管理本部経理部経理課長 2014年12月 日本マイクロニクス 管理本部経理部長 2017年12 月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2021年３月 日本マイクロニクス取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長（現任） |
注)３． |
2 |
|
取締役 （注）１． |
丸山 力 |
1945年11月30日生 |
1971年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1994年１月 同社取締役パーソナル・コンピュータ開発製造本部長 1998年４月 同社常務取締役ディスプレイ事業担当 1999年１月 同社専務取締役開発製造担当 2001年４月 同社取締役副社長開発製造担当 2004年３月 同社技術顧問 2004年６月 ㈱アプティ（現㈱ＪＢアドバンスト・テクノロジー） 非常勤取締役 2004年12月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） 2005年６月 ㈱ウィルコム技術顧問 2005年10月 東京大学大学院工学系研究科特任教授 2006年４月 徳島県最高情報統括監（現任） 2007年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 顧問 2016年９月 ㈱アイ・オー・データ機器社外取締役（現任） |
(注)３． |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
古山 充 |
1951年４月29日生 |
|
(注)３． |
4 |
||||||||||||
|
取締役 （注）１． |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)３． |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役 2021年３月 日本マイクロニクス取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)４． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
内山 忠明 |
1946年８月19日生 |
1976年４月 司法修習終了 1976年４月 東京都総務局入庁 1990年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年４月 日本大学法学部教授 2000年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 2003年４月 日本大学大学院法務研究科教授 2012年12月 日本マイクロニクス社外監査役 2021年３月 日本マイクロニクス社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)４． |
2 |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２． |
樋口 義行 |
1954年１月５日生 |
|
(注)４． |
－ |
|||||||||||
|
計 |
2,649 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役丸山力氏、古山充氏及び田辺英達氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．内山忠明氏及び樋口義行氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、監査等委員でない社外取締役は、丸山力氏、古山充氏及び田辺英達氏の３名、監査等委員である社外取締役は、内山忠明氏及び樋口義行氏の２名であります。
監査等委員でない社外取締役丸山力氏は、会社経営者および技術者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役古山充氏は、会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、実務経験における財務および会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を日本マイクロニクスの取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役内山忠明氏は、弁護士、大学教授としての経験・識見が豊富であり、日本マイクロニクスの論理に捉われることなく法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ独立性の高い視点で日本マイクロニクス取締役の職務執行に係る監査・監督する等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る会計士としての経験を有し、財務および会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、日本マイクロニクスの監査および監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役の選任に関して、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に日本マイクロニクス独自の基準を定め、独立性を判定しております。その結果、日本マイクロニクスは、監査等委員でない社外取締役３名及び監査等委員である社外取締役２名がいずれも当該要件を満たすことから、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当該社外取締役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の日本マイクロニクス株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)３． |
2,496 |
|
専務取締役 管理本部長 |
齋藤 太 |
1953年10月６日生 |
1977年４月 荏原インフィルコ㈱（現㈱荏原製作所）入社 2007年８月 日本マイクロニクス入社 日本マイクロニクス管理本部経理部担当部長 2007年10月 日本マイクロニクス管理本部経理部長 2010年12月 日本マイクロニクス執行役員企画管理本部経理部長 2011年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員企画管理本部経理部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員管理本部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員管理本部長 2013年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員管理本部長 2014年12月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長 2018年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長兼人事総務統括部長 2019年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３． |
42 |
|
常務取締役 プローブカード事業部長 |
五十嵐 隆宏 |
1963年11月15日生 |
1995年１月 ㈱ナイツ入社 1996年11月 日本マイクロニクス入社 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長兼ＰＢ海外営業部長 2008年１月 日本マイクロニクス半導体機器事業部営業統括部長兼海外営業部長 2009年12月 日本マイクロニクス取締役 半導体機器事業部営業統括部長兼第二営業部長 2010年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員半導体機器事業部営業統括部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 2014年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員プローブカード事業部長 （現任） |
(注)３． |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 プローブカード事業部 青森統括部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長（現任） |
(注)３． |
8 |
|
取締役 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|
取締役 |
丸山 力 |
1945年11月30日生 |
1971年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1994年１月 同社取締役パーソナル・コンピュータ開発製造本部長 1998年４月 同社常務取締役ディスプレイ事業担当 1999年１月 同社専務取締役開発製造担当 2001年４月 同社取締役副社長開発製造担当 2004年３月 同社技術顧問 2004年６月 ㈱アプティ（現㈱ＪＢアドバンスト・テクノロジー） 非常勤取締役 2004年12月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） 2005年６月 ㈱ウィルコム技術顧問 2005年10月 東京大学大学院工学系研究科特任教授 2006年４月 徳島県最高情報統括監（現任） 2007年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 顧問 2016年９月 ㈱アイ・オー・データ機器社外取締役（現任） |
(注)１． ３． |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
古山 充 |
1951年４月29日生 |
|
(注)１． ３． |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
|
(注)１． ３． |
2 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役（現任） |
(注)４． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
土屋 健吾 |
1944年９月24日生 |
1963年４月 広島国税局総務部入局 2002年７月 川崎北税務署長 2003年７月 退職 2003年９月 土屋税理士事務所 代表 （現任） 2004年12月 日本マイクロニクス社外監査役（現任） |
(注)２． ４． |
4 |
|
監査役 |
内山 忠明 |
1946年８月19日生 |
1976年４月 司法修習終了 1976年４月 東京都総務局入庁 1990年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年４月 日本大学法学部教授 2000年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 2003年４月 日本大学大学院法務研究科教授 2012年12月 日本マイクロニクス社外監査役（現任） |
(注)２． ４． |
－ |
|
計 |
2,622 |
||||
（注）１．取締役丸山力氏、古山充氏及び田辺英達氏は、社外取締役であります。
２．監査役土屋健吾氏及び内山忠明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本マイクロニクスは、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、社外取締役は、丸山力氏、古山充氏及び田辺英達氏の３名、社外監査役は、土屋健吾氏及び内山忠明氏の２名であります。
社外取締役丸山力氏は、会社経営者及び技術者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行う等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
社外取締役古山充氏は、会社経営者としての経験が豊富であり、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行う等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
社外取締役田辺英達氏は、実務経験における財務および会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行うなどの観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
社外監査役土屋健吾氏は、税理士としての経験が豊富であり、日本マイクロニクス取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監督する等の観点から、社外監査役として適当な人物であると判断しております。
社外監査役内山忠明氏は、弁護士、大学教授としての経験・識見が豊富であり、日本マイクロニクスの論理に捉われることなく法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ独立性の高い視点で日本マイクロニクス取締役の職務執行に係る監査・監督する等の観点から、社外監査役として適当な人物であると判断しております。
日本マイクロニクスは、社外取締役及び社外監査役の選任に関して、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に日本マイクロニクス独自の基準を定め、独立性を判定しております。その結果、日本マイクロニクスは、社外取締役３名及び社外監査役２名がいずれも当該要件を満たすことから、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役と日本マイクロニクスの間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役及び社外監査役の当該株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
社外監査役は、取締役での報告に加え、監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査役及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
長谷川 正義 |
1967年７月３日生 |
1990年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 1998年３月 日本マイクロニクス入社 2001年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 2004年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 2007年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 2010年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)３． |
2,482 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 太 |
1953年10月６日生 |
1977年４月 荏原インフィルコ㈱（現㈱荏原製作所）入社 2007年８月 日本マイクロニクス入社 日本マイクロニクス管理本部経理部担当部長 2007年10月 日本マイクロニクス管理本部経理部長 2010年12月 日本マイクロニクス執行役員企画管理本部経理部長 2011年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員企画管理本部経理部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員管理本部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員管理本部長 2013年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員管理本部長 2014年12月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長 2018年10月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長兼人事総務統括部長（現任） |
(注)３． |
38 |
|
常務取締役 |
プローブカード事業部長 |
五十嵐 隆宏 |
1963年11月15日生 |
1995年１月 ㈱ナイツ入社 1996年11月 日本マイクロニクス入社 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長兼ＰＢ海外営業部長 2008年１月 日本マイクロニクス半導体機器事業部営業統括部長兼海外営業部長 2009年12月 日本マイクロニクス取締役 半導体機器事業部営業統括部長兼第二営業部長 2010年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員半導体機器事業部営業統括部長 2012年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2012年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 2014年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員 プローブカード事業部長 （現任） |
(注)３． |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
プローブカード事業部 青森統括部長 |
外川 孝 |
1963年12月２日生 |
1984年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 2001年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 2003年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 2005年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 2010年１月 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．出向 2013年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 メモリー統括部副統括部長 2014年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長（現任） |
(注)３． |
7 |
|
取締役 |
ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．代表理事 |
KI SANG KANG |
1958年２月８日生 |
1983年８月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年２月 同社Wafer Test Engineer 1988年９月 同社Assistant Manager 1990年９月 同社Manager 1995年７月 同社General Manager 2005年１月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年１月 同社Consultant 2011年１月 日本マイクロニクス入社 2011年４月 日本マイクロニクス執行役員 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．代表理事 2018年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 代表理事（現任） |
(注)３． |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
丸山 力 |
1945年11月30日生 |
1971年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1994年１月 同社取締役パーソナル・コンピュータ開発製造本部長 1998年４月 同社常務取締役ディスプレイ事業担当 1999年１月 同社専務取締役開発製造担当 2001年４月 同社取締役副社長開発製造担当 2004年３月 同社技術顧問 2004年６月 ㈱アプティ（現㈱ＪＢアドバンスト・テクノロジー） 非常勤取締役 2004年12月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） 2005年６月 ㈱ウィルコム技術顧問 2005年10月 東京大学大学院工学系研究科特任教授 2006年４月 徳島県最高情報統括監（現任） 2007年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 顧問 2016年９月 ㈱アイ・オー・データ機器社外取締役（現任） |
(注)１． ３． |
30 |
|
取締役 |
|
古山 充 |
1951年４月29日生 |
1978年３月 セキテクノトロン㈱ （現コーンズテクノロジー㈱）入社 1993年５月 同社取締役 1996年４月 同社常務取締役 2003年８月 ㈱レイテックス入社 同社取締役 2010年４月 コアサプライ㈱代表取締役 （現任） 2010年12月 日本マイクロニクス社外監査役 2012年12月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） ［主要な兼職の状況］ コアサプライ㈱代表取締役 |
(注)１． ３． |
2 |
|
取締役 |
|
田辺 英達 |
1947年３月４日生 |
1970年５月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1990年９月 カナダ三菱銀行 頭取 兼 トロント支店長 1993年11月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）本店営業第四部長 1996年４月 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）船場支店長 1999年６月 ㈱田中化学研究所 取締役 経営企画室長 2003年４月 同社 常務取締役コーポレート部門長 兼経理部長 2008年８月 ㈱ペンフィールドコーポレーション 代表取締役社長（現任） 2009年５月 ㈱ニューテック 社外監査役（現任） 2017年12月 日本マイクロニクス社外取締役（現任） ［主要な兼職の状況］ ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 |
(注)１． ３． |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
新原 伸一 |
1955年４月５日生 |
1978年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1991年８月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年８月 同行営業第一部 部長代理 2000年８月 同行バンコック支店 副支店長 2004年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年４月 同社経理本部副本部長 （IR担当） 2013年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 日本マイクロニクス入社 2016年12月 日本マイクロニクス常勤監査役（現任） |
(注)４． |
－ |
|
監査役 |
|
土屋 健吾 |
1944年９月24日生 |
1963年４月 広島国税局総務部入局 2002年７月 川崎北税務署長 2003年７月 退職 2003年９月 土屋税理士事務所 代表 （現任） 2004年12月 日本マイクロニクス社外監査役（現任） |
(注)２． ４． |
4 |
|
監査役 |
|
内山 忠明 |
1946年８月19日生 |
1976年４月 司法修習終了 1976年４月 東京都総務局入庁 1990年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年４月 日本大学法学部教授 2000年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 2003年４月 日本大学大学院法務研究科教授 2012年12月 日本マイクロニクス社外監査役（現任） |
(注)２． ４． |
－ |
|
計 |
2,600 |
|||||
（注）１．取締役丸山力氏、古山充氏及び田辺英達氏は、社外取締役であります。
２．監査役土屋健吾氏及び内山忠明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2019年９月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2020年９月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
長谷川 正義 |
昭和42年７月３日生 |
平成２年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 平成６年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 平成10年３月 日本マイクロニクス入社 平成13年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 平成16年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 平成17年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 平成17年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 平成19年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 平成22年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)３． |
2,472 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 太 |
昭和28年10月６日生 |
昭和52年４月 荏原インフィルコ㈱（現㈱荏原製作所）入社 平成19年８月 日本マイクロニクス入社 日本マイクロニクス管理本部経理部担当部長 平成19年10月 日本マイクロニクス管理本部経理部長 平成22年12月 日本マイクロニクス執行役員企画管理本部経理部長 平成23年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員企画管理本部経理部長 平成24年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員管理本部長 平成24年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員管理本部長 平成25年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員管理本部長 平成26年12月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３． |
36 |
|
常務取締役 |
プローブカード事業部長 |
五十嵐 隆宏 |
昭和38年11月15日生 |
平成７年１月 ㈱ナイツ入社 平成８年11月 日本マイクロニクス入社 平成17年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長兼ＰＢ海外営業部長 平成20年１月 日本マイクロニクス半導体機器事業部営業統括部長兼海外営業部長 平成21年12月 日本マイクロニクス取締役 半導体機器事業部営業統括部長兼第二営業部長 平成22年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員半導体機器事業部営業統括部長 平成24年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 平成24年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 平成26年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 平成26年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員 プローブカード事業部長（現任） |
(注)３． |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
人事総務統括部長 |
野村 伸二 |
昭和34年２月10日生 |
昭和57年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成22年11月 日本マイクロニクス出向 企画管理本部ＣＳＲ・企画部次長 平成23年２月 日本マイクロニクス企画管理本部人事総務統括部長 平成23年５月 日本マイクロニクス入社 企画管理本部人事総務統括部長 平成24年10月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部人事総務統括部長兼経営企画室長 平成25年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 管理本部人事総務統括部長兼経営企画室長 平成26年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員 管理本部人事総務統括部長（現任） |
(注)３． |
14 |
|
取締役 |
プローブカード事業部 青森統括部長 |
外川 孝 |
昭和38年12月２日生 |
昭和59年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 平成13年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 平成15年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 平成17年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 平成22年１月 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．出向 平成25年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 平成25年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 メモリー統括部副統括部長 平成26年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 平成27年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 平成28年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長（現任） |
(注)３． |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
丸山 力 |
昭和20年11月30日生 |
昭和46年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成６年１月 同社取締役パーソナル・コンピュータ開発製造本部長 平成10年４月 同社常務取締役ディスプレイ事業担当 平成11年１月 同社専務取締役開発製造担当 平成13年４月 同社取締役副社長開発製造担当 平成16年３月 同社技術顧問 平成16年６月 ㈱アプティ（現㈱ＪＢアドバンスト・テクノロジー） 非常勤取締役 平成16年12月 日本マイクロニクス取締役（現任） 平成17年６月 ㈱ウィルコム技術顧問 平成17年10月 東京大学大学院工学系研究科特任教授 平成18年４月 徳島県最高情報統括監 （現任） 平成19年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 顧問 平成28年９月 ㈱アイ・オー・データ機器社外取締役（現任） |
(注)１． ３． |
30 |
|
取締役 |
|
古山 充 |
昭和26年４月29日生 |
昭和53年３月 セキテクノトロン㈱ （現コーンズテクノロジー㈱）入社 平成５年５月 同社取締役 平成８年４月 同社常務取締役 平成15年８月 ㈱レイテックス入社 同社取締役 平成22年４月 コアサプライ㈱代表取締役（現任） 平成22年12月 日本マイクロニクス監査役 平成24年12月 日本マイクロニクス取締役（現任） ［主要な兼職の状況］ コアサプライ㈱代表取締役 |
(注)１． ３． |
2 |
|
取締役 |
|
田辺 英達 |
昭和22年３月４日生 |
昭和45年５月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成２年９月 カナダ三菱銀行 頭取 兼 トロント支店長 平成８年４月 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）船場支店長 平成11年６月 ㈱田中化学研究所 取締役 経営企画室長 平成15年４月 同社 常務取締役コーポレート部門長 兼経理部長 平成20年８月 ㈱ペンフィールドコーポレーション 代表取締役社長（現任） 平成21年５月 ㈱ニューテック 社外監査役（現任） 平成29年12月 日本マイクロニクス取締役（現任） ［主要な兼職の状況］ ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 |
(注)１． ３． |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
新原 伸一 |
昭和30年４月５日生 |
昭和53年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成３年８月 同行資本市場第一部 部長代理 平成５年８月 同行営業第一部 部長代理 平成12年８月 同行バンコック支店 副支店長 平成16年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 平成18年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 平成22年４月 同社経理本部副本部長（IR担当） 平成25年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 平成28年11月 日本マイクロニクス入社 平成28年12月 日本マイクロニクス常勤監査役（現任） |
(注)４． |
－ |
|
監査役 |
|
土屋 健吾 |
昭和19年９月24日生 |
昭和38年４月 広島国税局総務部入局 平成14年７月 川崎北税務署長 平成15年７月 退職 平成15年９月 土屋税理士事務所 代表（現任） 平成16年12月 日本マイクロニクス監査役（現任） |
(注)２． ４． |
4 |
|
監査役 |
|
内山 忠明 |
昭和21年８月19日生 |
昭和51年４月 司法修習終了 昭和51年４月 東京都総務局入庁 平成２年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 平成12年４月 日本大学法学部教授 平成12年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 平成15年４月 日本大学大学院法務研究科教授 平成24年12月 日本マイクロニクス監査役（現任） |
(注)２． ４． |
－ |
|
計 |
2,599 |
|||||
（注）１．取締役丸山力氏、古山充氏及び田辺英達氏は、社外取締役であります。
２．監査役土屋健吾氏及び内山忠明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月19日開催の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から平成32年９月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 10名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
長谷川 正義 |
昭和42年７月３日生 |
平成２年４月 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 平成６年11月 セキテクノトロン㈱（現コーンズテクノロジー㈱）入社 平成10年３月 日本マイクロニクス入社 平成13年12月 日本マイクロニクス取締役商品企画部長 平成16年12月 日本マイクロニクス常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 平成17年４月 日本マイクロニクス常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 平成17年12月 日本マイクロニクス代表取締役副社長 平成19年４月 日本マイクロニクス代表取締役社長 平成22年12月 日本マイクロニクス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)３． |
2,445 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 太 |
昭和28年10月６日生 |
昭和52年４月 荏原インフィルコ㈱（現㈱荏原製作所）入社 平成19年８月 日本マイクロニクス入社 日本マイクロニクス管理本部経理部担当部長 平成19年10月 日本マイクロニクス管理本部経理部長 平成22年12月 日本マイクロニクス執行役員企画管理本部経理部長 平成23年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員企画管理本部経理部長 平成24年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員管理本部長 平成24年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員管理本部長 平成25年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員管理本部長 平成26年12月 日本マイクロニクス専務取締役 専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３． |
33 |
|
常務取締役 |
プローブカード事業部長 |
五十嵐 隆宏 |
昭和38年11月15日生 |
平成７年１月 ㈱ナイツ入社 平成８年11月 日本マイクロニクス入社 平成17年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長兼ＰＢ海外営業部長 平成20年１月 日本マイクロニクス半導体機器事業部営業統括部長兼海外営業部長 平成21年12月 日本マイクロニクス取締役 半導体機器事業部営業統括部長兼第二営業部長 平成22年12月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員半導体機器事業部営業統括部長 平成24年10月 日本マイクロニクス取締役 上席執行役員プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 平成24年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 兼 営業統括部長 平成26年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部長 平成26年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員 プローブカード事業部長（現任） |
(注)３． |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
人事総務統括部長 |
野村 伸二 |
昭和34年２月10日生 |
昭和57年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成22年11月 日本マイクロニクス出向 企画管理本部ＣＳＲ・企画部次長 平成23年２月 日本マイクロニクス企画管理本部人事総務統括部長 平成23年５月 日本マイクロニクス入社 企画管理本部人事総務統括部長 平成24年10月 日本マイクロニクス執行役員 管理本部人事総務統括部長兼経営企画室長 平成25年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 管理本部人事総務統括部長兼経営企画室長 平成26年12月 日本マイクロニクス常務取締役 常務執行役員 管理本部人事総務統括部長（現任） |
(注)３． |
12 |
|
取締役 |
プローブカード事業部 青森統括部長 |
外川 孝 |
昭和38年12月２日生 |
昭和59年６月 ㈱日本セミコン（現日本マイクロニクス）入社 平成13年４月 日本マイクロニクス青森ＰＢ製造部長 平成15年２月 日本マイクロニクスＰＢ事業本部熊本ＴＬ第３ＰＢ製造部長 平成17年４月 日本マイクロニクス半導体機器事業部ＰＳ製造部長 平成22年１月 ＭＥＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．出向 平成25年10月 日本マイクロニクスプローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 平成25年12月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 メモリー統括部副統括部長 平成26年10月 日本マイクロニクス執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 平成27年12月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 平成28年10月 日本マイクロニクス取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長（現任） |
(注)３． |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
丸山 力 |
昭和20年11月30日生 |
昭和46年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 平成６年１月 同社取締役パーソナル・コンピュータ開発製造本部長 平成10年４月 同社常務取締役ディスプレイ事業担当 平成11年１月 同社専務取締役開発製造担当 平成13年４月 同社取締役副社長開発製造担当 平成16年３月 同社技術顧問 平成16年６月 ㈱アプティ（現㈱ＪＢアドバンスト・テクノロジー） 非常勤取締役 平成16年12月 日本マイクロニクス取締役（現任） 平成17年６月 ㈱ウィルコム技術顧問 平成17年10月 東京大学大学院工学系研究科特任教授 平成18年４月 徳島県最高情報統括監 （現任） 平成19年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 顧問 平成28年９月 ㈱アイ・オー・データ機器社外取締役（現任） |
(注)１． ３． |
30 |
|
取締役 |
|
古山 充 |
昭和26年４月29日生 |
昭和53年３月 セキテクノトロン㈱ （現コーンズテクノロジー㈱）入社 平成５年５月 同社取締役 平成８年４月 同社常務取締役 平成15年８月 ㈱レイテックス入社 同社取締役 平成22年４月 コアサプライ㈱代表取締役（現任） 平成22年12月 日本マイクロニクス監査役 平成24年12月 日本マイクロニクス取締役（現任） ［重要な兼職の状況］ コアサプライ㈱代表取締役 |
(注)１． ３． |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
新原 伸一 |
昭和30年４月５日生 |
昭和53年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成３年８月 同行資本市場第一部 部長代理 平成５年８月 同行営業第一部 部長代理 平成12年８月 同行バンコック支店 副支店長 平成16年６月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 平成18年７月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 平成22年４月 同社経理本部副本部長（IR担当） 平成25年４月 同社執行役員中国代表 兼夏普（中国）投資有限公司 董事長兼総経理 平成28年11月 日本マイクロニクス入社 平成28年12月 日本マイクロニクス常勤監査役（現任） |
(注)４． |
－ |
|
監査役 |
|
土屋 健吾 |
昭和19年９月24日生 |
昭和38年４月 広島国税局総務部入局 平成14年７月 川崎北税務署長 平成15年７月 退職 平成15年９月 土屋税理士事務所 代表（現任） 平成16年12月 日本マイクロニクス監査役（現任） |
(注)２． ４． |
4 |
|
監査役 |
|
内山 忠明 |
昭和21年８月19日生 |
昭和51年４月 司法修習終了 昭和51年４月 東京都総務局入庁 平成２年４月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 平成12年４月 日本大学法学部教授 平成12年４月 弁護士登録 内山法律事務所 所長（現任） 平成15年４月 日本大学大学院法務研究科教授 平成24年12月 日本マイクロニクス監査役（現任） |
(注)２． ４． |
－ |
|
計 |
2,564 |
|||||
（注）１．取締役丸山力氏及び古山充氏は、社外取締役であります。
２．監査役土屋健吾氏及び内山忠明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から平成29年９月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から平成32年９月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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