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メガチップス(6875)の株価チャート メガチップス(6875)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
肥川 哲士
|
1958年5月3日生
|
2000年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
|
2008年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
|
2010年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2012年６月 メガチップス取締役
|
2013年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
|
2017年７月 メガチップス執行役員経営企画室長
|
2018年６月 メガチップス常務取締役
|
2019年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
107
|
取締役会長
|
進藤 晶弘
|
1941年1月28日生
|
1990年４月 メガチップス創業 代表取締役社長
|
2000年６月 メガチップス代表取締役社長退任
|
2000年６月 メガチップス取締役会長
|
2002年６月 メガチップス取締役退任
|
2002年６月 メガチップス会長
|
2019年６月 メガチップス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
552
|
取締役副社長
執行役員
財務統括部長
|
林 能昌
|
1957年9月23日生
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2008年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
|
2009年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
|
2013年６月 メガチップス取締役退任
|
2016年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長
|
2016年６月 メガチップス取締役
|
2019年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長
|
2020年４月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2020年６月 メガチップス専務取締役
|
2021年10月 メガチップス執行役員経営企画部長
|
2022年２月 メガチップス執行役員経営企画部長兼応用技術部長
|
2022年６月 メガチップス取締役副社長（現任）
|
2023年４月 メガチップス執行役員財務統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
141
|
取締役
執行役員
|
岩間 郁夫
|
1947年7月8日生
|
1971年４月 三菱電機株式会社入社（北伊丹製作所）
|
1980年５月 株式会社リコー入社 技術本部
|
1981年９月 Ricoh Systems Inc.
Manager of Business Liaison
|
1989年４月 Ricoh Corporation
VP of Electronic Devices Div.
|
1996年９月 日本鋼管株式会社米国半導体リエゾン事務所長
|
1998年４月 Digital Image Inc.社長
|
2004年２月 Macronix America Inc.
Director of Japanese Customer Development
|
2009年６月 HAOYU Micro Electronicsアドバイザー
|
2015年６月 General Micro Electronicsアドバイザー
|
2020年６月 メガチップス取締役（現任）
メガチップス執行役員（現任）
|
2020年７月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2021年６月 MegaChips VC USA LLC代表者（現任）
|
2022年４月 MegaChips VC2 USA LLC代表者（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ASICメモリ事業
本部長
|
倉本 雅史
|
1968年1月10日生
|
2016年４月 メガチップスASIC第１事業部開発部長
|
2020年４月 メガチップスASIC第１事業部長兼開発部長
|
2021年６月 メガチップス執行役員ASIC第１事業部副事業部長兼開発部長
|
2022年10月 メガチップス執行役員ASICメモリ事業本部長（現任）
|
2023年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2023年６月 MegaChips LSI USA Corporation役員（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
ASIC事業本部長
|
岩井 正明
|
1964年3月3日生
|
1989年４月 株式会社東芝 入社
|
2009年２月 Toshiba America Electronic Components, Inc.
|
2012年１月 株式会社東芝 復職
|
2020年11月 メガチップス入社 ASIC第２事業本部ASIC第２事業部副事業部長兼製品技術部長
|
2021年１月 メガチップスASIC第２事業本部ASIC第２事業部長
|
2021年10月 メガチップス執行役員第３事業部長
|
2022年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長（現任）
|
2023年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2023年６月 信芯股份有限公司役員（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
永田 潤子
|
1961年10月9日生
|
1988年４月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長
|
1993年３月 埼玉大学大学院政策科学研究科公共政策修了 政策分析修士
|
1995年４月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士
|
1997年４月 海上保安大学校行政管理学講座助教授
|
2000年３月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学
|
2003年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授
|
2005年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授
|
2018年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院都市経営研究科都市経営専攻教授（現任）
|
2018年５月 公益財団法人国際人材交流支援機構理事（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
2020年５月 一般社団法人女性の実学協会理事（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
長井 完文
|
1972年1月23日生
|
1994年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1998年５月 公認会計士登録
|
2005年10月 株式会社大阪証券取引所（現株式会社大阪取引所）自主規制本部 転籍
|
2007年10月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 復職
|
2010年２月 長井公認会計士事務所所長（現任）
|
2010年３月 税理士登録
|
2011年６月 あると築地有限責任監査法人 代表社員（現任）
|
2019年３月 株式会社ブロードエンタープライズ社外監査役（現任）
|
2020年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
松本 平八
|
1946年11月2日生
|
1972年４月 三菱電機株式会社 入社（北伊丹製作所）
|
1985年11月 京都大学より工学博士を授与
|
1987年１月 三菱電機株式会社品質保証第３課長
|
1991年10月 三菱電機株式会社メモリーIC部次長
|
1993年10月 三菱電機株式会社システムLSI開発部長
|
1997年４月 三菱電機株式会社システムLSI研究所所長
|
2002年４月 三菱電機株式会社液晶事業統括部長
|
2006年４月 高知工科大学教授
|
2010年４月 高知工科大学客員教授（現任）
|
2022年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中村 哲
|
1958年8月4日生
|
1981年４月 シャープ株式会社入社（中央研究所、情報技術研究所）
|
1992年３月 京都大学より工学博士を授与
|
1994年４月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授
|
2003年12月 ドイツカールスルーエ大学 Honorarprofessor（現任）
|
2005年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所音声言語コミュニケーション研究所 所長
|
2007年６月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所取締役
|
2010年４月 独立行政法人情報通信研究機構知識創成コミュニケーション研究センター長、けいはんな研究所長
|
2011年４月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授
|
2023年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
2024年４月 奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構特任教授（現任）
|
2024年４月 香港中文大学深圳校School of Data Science教授（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
青木 博士
|
1971年5月19日生
|
2009年４月 メガチップス財務経理統括室経営企画グループリーダー
|
2011年４月 メガチップス管理統括部経営管理部経営企画課長
|
2019年４月 メガチップス経営企画本部経営管理部長
|
2022年10月 メガチップス社長室経営管理部長
|
2023年４月 メガチップス経営統括本部経営管理部長
|
2023年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日生
|
1985年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月 同庫退庫
|
1988年２月 和田総合会計事務所入所
|
1996年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月 和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月 株式会社エスユーエス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
監査役
|
古川 智祥
|
1978年10月6日生
|
2002年11月 司法試験合格
|
2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2011年５月 ボストン大学ロースクール卒業（LLM、知的財産集中）
|
2012年２月 ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2018年４月 小原・古川法律特許事務所パートナー（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
2020年６月 日本制禦機器株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松島 昭
|
1956年9月2日生
|
1981年３月 広島大学工学部経営工学科大学院修士課程卒業
|
1981年４月 株式会社リコー入社
|
1981年９月 同社電子デバイス事業部管理室
|
1983年12月 同社電子デバイス事業部管理部生産管理課/システム課
|
1995年１月 同社複写機事業部事業企画部生産企画グループ課長
|
1997年10月 同社電子デバイス事業部生産統括部システム課/生産管理課課長
|
2008年５月 同社電子デバイス事業部営業統括部販売管理課課長
|
2011年10月 同社電子デバイス事業部経営企画部事業企画課課長
|
2016年４月 リコー電子デバイス株式会社経営企画部ITS課課長
|
2021年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
857
|
(注)１．取締役の永田潤子、長井完文、松本平八及び中村哲は、社外取締役であります。
２．監査役の北野敬一、古川智祥及び松島昭は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
メガチップスでは、社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するためのメガチップスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、メガチップスの社外取締役・社外監査役は、いずれもメガチップスグループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメガチップス株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、月１回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外監査役は内部監査部門から業務監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。また、社外取締役及び社外監査役のみで構成する定期的な会合は設けておりませんが、必要に応じて情報交換等の連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
肥川 哲士
|
1958年5月3日生
|
2000年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
|
2008年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
|
2010年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2012年６月 メガチップス取締役
|
2013年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
|
2017年７月 メガチップス執行役員経営企画室長
|
2018年６月 メガチップス常務取締役
|
2019年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
103
|
取締役会長
|
進藤 晶弘
|
1941年1月28日生
|
1990年４月 メガチップス創業 代表取締役社長
|
2000年６月 メガチップス代表取締役社長退任
|
2000年６月 メガチップス取締役会長
|
2002年６月 メガチップス取締役退任
|
2002年６月 メガチップス会長
|
2019年６月 メガチップス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
548
|
取締役副社長
|
林 能昌
|
1957年9月23日生
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2008年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
|
2009年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
|
2013年６月 メガチップス取締役退任
|
2016年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長
|
2016年６月 メガチップス取締役
|
2019年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長
|
2020年４月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2020年６月 メガチップス専務取締役
|
2021年10月 メガチップス執行役員経営企画部長
|
2022年２月 メガチップス執行役員経営企画部長兼応用技術部長
|
2022年６月 メガチップス取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
137
|
取締役
執行役員
|
岩間 郁夫
|
1947年7月8日生
|
1971年４月 三菱電機株式会社入社 北伊丹製作所
|
1980年５月 株式会社リコー入社 技術本部
|
1981年９月 Ricoh Systems Inc.
Manager of Business Liaison
|
1989年４月 Ricoh Corporation
VP of Electronic Devices Div.
|
1996年９月 日本鋼管株式会社米国半導体リエゾン事務所長
|
1998年４月 Digital Image Inc.社長
|
2004年２月 Macronix America Inc.
Director of Japanese Customer Development
|
2009年６月 HAOYU Micro Electronicsアドバイザー
|
2015年６月 General Micro Electronicsアドバイザー
|
2020年６月 メガチップス取締役（現任）
メガチップス執行役員（現任）
|
2020年７月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2021年６月 MegaChips VC USA LLC代表者
（現任）
|
2022年４月 MegaChips VC2 USA LLC代表者（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ASICメモリ事業
本部長
|
倉本 雅史
|
1968年1月10日生
|
2016年４月 メガチップスASIC第１事業部開発部長
|
2020年４月 メガチップスASIC第１事業部長兼開発部長
|
2021年６月 メガチップス執行役員ASIC第１事業部副事業部長兼開発部長
|
2022年10月 メガチップス執行役員ASICメモリ事業本部長（現任）
|
2023年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
執行役員
ASIC事業本部長
|
岩井 正明
|
1964年3月3日生
|
1989年４月 株式会社東芝 入社
|
2009年２月 Toshiba America Electronic Components, Inc.
|
2012年１月 株式会社東芝 復職
|
2020年11月 メガチップス入社 ASIC第２事業本部ASIC第２事業部副事業部長兼製品技術部長
|
2021年１月 メガチップスASIC第２事業本部ASIC第２事業部長
|
2021年10月 メガチップス執行役員第３事業部長
|
2022年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長（現任）
|
2023年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
永田 潤子
|
1961年10月9日生
|
1984年３月 海上保安大学校本科卒業（海上保安学士）
|
1984年９月 海上保安大学校専攻科卒業
|
1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士
|
1988年４月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長
|
1993年３月 埼玉大学大学院政策科学研究科公共政策修了 政策分析修士
|
1993年４月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長
|
1995年４月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士
|
1997年４月 海上保安大学校行政管理学講座助教授
|
2000年３月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学
|
2003年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授
|
2005年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授
|
2018年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院都市経営研究科都市経営専攻教授（現任）
|
2018年５月 公益財団法人国際人材交流支援機構理事（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
2020年５月 一般社団法人女性の実学協会理事（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
長井 完文
|
1972年1月23日生
|
1994年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1998年５月 公認会計士登録
|
2005年10月 株式会社大阪証券取引所（現株式会社大阪取引所）自主規制本部 転籍
|
2007年10月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 復職
|
2010年２月 長井公認会計士事務所所長（現任）
|
2010年３月 税理士登録
|
2011年６月 あると築地有限責任監査法人 代表社員（現任）
|
2019年３月 株式会社ブロードエンタープライズ社外監査役（現任）
|
2020年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
松本 平八
|
1946年11月2日生
|
1972年４月 三菱電機株式会社 入社（北伊丹製作所）
|
1985年11月 京都大学より工学博士を授与
|
1987年１月 三菱電機株式会社品質保証第３課長
|
1991年10月 三菱電機株式会社メモリーIC部次長
|
1993年10月 三菱電機株式会社システムLSI開発部長
|
1997年４月 三菱電機株式会社システムLSI研究所所長
|
2002年４月 三菱電機株式会社液晶事業統括部長
|
2006年４月 高知工科大学教授
|
2010年４月 高知工科大学客員教授（現任）
|
2022年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中村 哲
|
1958年8月4日生
|
1981年４月 シャープ株式会社入社 中央研究所、情報技術研究所
|
1992年３月 京都大学より工学博士を授与
|
1994年４月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授
|
2000年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所音声言語研究所第一研究室長
|
2003年12月 ドイツカールスルーエ大学 Honorarprofessor（現任）
|
2005年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所音声言語コミュニケーション研究所 所長
|
2007年６月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所取締役
|
2010年４月 独立行政法人情報通信研究機構知識創成コミュニケーション研究センター長、けいはんな研究所長
|
2011年４月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授
|
2018年４月 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科情報科学領域教授（現任）
|
2023年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
青木 博士
|
1971年5月19日生
|
2009年４月 メガチップス財務経理統括室経営企画グループリーダー
|
2011年４月 メガチップス管理統括部経営管理部経営企画課長
|
2019年４月 メガチップス経営企画本部経営管理部長
|
2022年10月 メガチップス社長室経営管理部長
|
2023年４月 メガチップス経営統括本部経営管理部長
|
2023年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日生
|
1985年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月 同庫退庫
|
1988年２月 和田総合会計事務所入所
|
1996年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月 和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月 株式会社エスユーエス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
監査役
|
古川 智祥
|
1978年10月6日生
|
2002年11月 司法試験合格
|
2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2011年５月 ボストン大学ロースクール卒業（LLM、知的財産集中）
|
2012年２月 ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2018年４月 小原・古川法律特許事務所パートナー（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
2020年６月 日本制禦機器株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松島 昭
|
1956年9月2日生
|
1981年３月 広島大学工学部経営工学科大学院修士課程卒業
|
1981年４月 株式会社リコー入社
|
1981年９月 同社電子デバイス事業部管理室
|
1983年12月 同社電子デバイス事業部管理部生産管理課/システム課
|
1995年１月 同社複写機事業部事業企画部生産企画グループ課長
|
1997年10月 同社電子デバイス事業部生産統括部システム課/生産管理課課長
|
2008年５月 同社電子デバイス事業部営業統括部販売管理課課長
|
2011年10月 同社電子デバイス事業部経営企画部事業企画課課長
|
2016年４月 リコー電子デバイス株式会社経営企画部ITS課課長
|
2021年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
837
|
(注)１．取締役の永田潤子、長井完文、松本平八及び中村哲は、社外取締役であります。
２．監査役の北野敬一、古川智祥及び松島昭は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
メガチップスでは、社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するためのメガチップスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、メガチップスの社外取締役・社外監査役は、いずれもメガチップスグループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメガチップス株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、月１回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外監査役は内部監査部門から業務監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。また、社外取締役及び社外監査役のみで構成する定期的な会合は設けておりませんが、必要に応じて情報交換等の連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 経営企画部長
|
専務取締役 経営企画部長
|
林 能昌
|
2022年６月24日
|
取締役副社長 社長室長兼経営企画部長
|
取締役副社長 経営企画部長
|
2022年10月１日
|
取締役 知財法務統括部長
|
取締役 通信事業部長
|
下前 泰人
|
2022年10月１日
|
取締役 センサー開発部長
|
取締役 ASICメモリ事業本部長
|
山口 育男
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 経営企画部長
|
専務取締役 経営企画部長
|
林 能昌
|
2022年６月24日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 経営企画部長
|
専務取締役 経営企画部長
|
林 能昌
|
2022年６月24日
|
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
肥川 哲士
|
1958年5月3日生
|
2000年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
|
2008年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
|
2010年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2012年６月 メガチップス取締役
|
2013年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
|
2017年７月 メガチップス執行役員経営企画室長
|
2018年６月 メガチップス常務取締役
|
2019年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
99
|
取締役会長
|
進藤 晶弘
|
1941年1月28日生
|
1990年４月 メガチップス創業 代表取締役社長
|
2000年６月 メガチップス代表取締役社長退任
|
2000年６月 メガチップス取締役会長
|
2002年６月 メガチップス取締役退任
|
2002年６月 メガチップス会長
|
2019年６月 メガチップス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
544
|
専務取締役
執行役員
経営企画部長兼応用技術部長
|
林 能昌
|
1957年9月23日生
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2008年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
|
2009年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
|
2013年６月 メガチップス取締役退任
|
2016年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長
|
2016年６月 メガチップス取締役
|
2019年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長
|
2020年４月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2020年６月 メガチップス専務取締役（現任）
|
2021年10月 メガチップス執行役員経営企画部長
|
2022年２月 メガチップス執行役員経営企画部長兼応用技術部長（現任）
|
|
(注)３
|
134
|
取締役
執行役員
通信事業部長
|
下前 泰人
|
1961年9月20日生
|
2003年10月 メガチップス執行役員総務・人事・法務担当
|
2007年４月 メガチップス知財法務部長
|
2014年６月 メガチップス執行役員管理統括部知財法務部長
|
2016年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部知財法務部長
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年７月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長
|
2021年４月 メガチップス執行役員高速有線通信事業部長
|
2022年４月 メガチップス執行役員通信事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ASICメモリ事業本部長
|
山口 育男
|
1968年1月16日生
|
2012年４月 メガチップス第１事業部第１開発部長
|
2016年10月 メガチップスASIC事業本部第１事業部長
|
2018年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部第１事業部長
|
2019年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2020年４月 メガチップス執行役員ASIC第１事業本部長
|
2020年７月 順盈投資有限公司（Shun Yin Investment Ltd.）董事（現任）
|
2022年４月 メガチップス執行役員ASICメモリ事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
執行役員
|
岩間 郁夫
|
1947年7月8日生
|
1971年４月 三菱電機株式会社入社 北伊丹製作所
|
1980年５月 株式会社リコー入社 技術本部
|
1981年９月 Ricoh Systems Inc.
Manager of Business Liaison
|
1989年４月 Ricoh Corporation
VP of Electronic Devices Div.
|
1996年９月 日本鋼管株式会社米国半導体リエゾン事務所長
|
1998年４月 Digital Image Inc.社長
|
2004年２月 Macronix America Inc.
Director of Japanese Customer Development
|
2009年６月 HAOYU Micro Electronicsアドバイザー
|
2015年６月 General Micro Electronicsアドバイザー
|
2020年６月 メガチップス取締役（現任）
メガチップス執行役員（現任）
|
2020年７月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2021年６月 MegaChips VC USA LLC代表者
（現任）
|
2022年４月 MegaChips VC2 USA LLC代表者（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
永田 潤子
|
1961年10月9日生
|
1984年３月 海上保安大学校本科卒業（海上保安学士）
|
1984年９月 海上保安大学校専攻科卒業
|
1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士
|
1988年４月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長
|
1993年３月 埼玉大学大学院政策科学研究科公共政策修了 政策分析修士
|
1993年４月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長
|
1995年４月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士
|
1997年４月 海上保安大学校行政管理学講座助教授
|
2000年３月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学
|
2003年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授
|
2005年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授
|
2018年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院都市経営研究科都市経営専攻教授（現任）
|
2018年５月 公益財団法人国際人材交流支援機構理事（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
2020年５月 一般社団法人女性の実学協会理事（現任）
|
2022年２月 株式会社未来デザイン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
長井 完文
|
1972年1月23日生
|
1994年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1998年５月 公認会計士登録
|
2005年10月 株式会社大阪証券取引所（現株式会社大阪取引所）自主規制本部転籍
|
2007年10月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）復職
|
2010年２月 長井公認会計士事務所所長（現任）
|
2010年３月 税理士登録
|
2011年６月 あると築地有限責任監査法人 代表社員（現任）
|
2019年３月 株式会社ブロードエンタープライズ社外監査役（現任）
|
2020年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
松本 平八
|
1946年11月2日生
|
1972年４月 三菱電機株式会社入社（北伊丹製作所）
|
1985年11月 京都大学より工学博士を授与
|
1987年１月 三菱電機株式会社品質保証第３課長
|
1991年10月 三菱電機株式会社メモリーIC部次長
|
1993年10月 三菱電機株式会社システムLSI開発部長
|
1997年４月 三菱電機株式会社システムLSI研究所所長
|
2002年４月 三菱電機株式会社液晶事業統括部長
|
2006年４月 高知工科大学教授
|
2010年４月 高知工科大学客員教授（現任）
|
2022年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山川眞紀子
|
1963年10月22日生
|
1986年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）入社
|
2001年７月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社（会社分割により）
|
2013年４月 メガチップス入社（吸収合併により）経営管理部人事課主査
|
2016年４月 メガチップス内部監査部長
|
2019年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日生
|
1985年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月 同庫退庫
|
1988年２月 和田総合会計事務所入所
|
1996年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月 和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月 株式会社エスユーエス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
監査役
|
古川 智祥
|
1978年10月6日生
|
2002年11月 司法試験合格
|
2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2011年５月 ボストン大学ロースクール卒業（LLM、知的財産集中）
|
2012年２月 ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2018年４月 小原・古川法律特許事務所パートナー（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
松島 昭
|
1956年9月2日生
|
1981年３月 広島大学工学部経営工学科大学院修士課程卒業
|
1981年４月 株式会社リコー入社
|
1981年９月 同社電子デバイス事業部管理室
|
1983年12月 同社電子デバイス事業部管理部生産管理課/システム課
|
1995年１月 同社複写機事業部事業企画部生産企画グループ課長
|
1997年10月 同社電子デバイス事業部生産統括部システム課/生産管理課課長
|
2008年５月 同社電子デバイス事業部営業統括部販売管理課課長
|
2011年10月 同社電子デバイス事業部経営企画部事業企画課課長
|
2016年４月 リコー電子デバイス株式会社経営企画部ITS課課長
|
2021年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
801
|
(注)１．取締役の永田潤子、長井完文及び松本平八は、社外取締役であります。
２．監査役の北野敬一、古川智祥及び松島昭は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
メガチップスでは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するためのメガチップスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、メガチップスの社外取締役・社外監査役は、いずれもメガチップスグループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメガチップス株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、毎月１回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外監査役は内部監査部門から内部監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。また、社外取締役及び社外監査役のみで構成する定期的な会合は設けておりませんが、必要に応じて情報交換等の連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
肥川 哲士
|
1958年5月3日生
|
2000年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2003年10月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
|
2008年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
|
2009年２月 メガチップス執行役員事業本部第２ＬＳＩ事業部長
|
2010年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2012年６月 メガチップス取締役
|
2013年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
|
2016年７月 メガチップス執行役員調達・生産統括部長
|
2017年７月 メガチップス執行役員経営企画室長
|
2018年６月 メガチップス常務取締役
|
2019年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
95
|
取締役会長
|
進藤 晶弘
|
1941年1月28日生
|
1990年４月 メガチップス創業 代表取締役社長
|
2000年６月 メガチップス代表取締役社長退任
|
2000年６月 メガチップス取締役会長
|
2002年６月 メガチップス取締役退任
|
2002年６月 メガチップス会長
|
2019年６月 メガチップス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
540
|
専務取締役
執行役員
新規事業部長
|
林 能昌
|
1957年9月23日生
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2003年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩビジネスユニットセールス＆マーケティング担当
|
2008年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
|
2008年５月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長
|
2009年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
|
2013年６月 メガチップス取締役退任
|
2016年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長
|
2016年６月 メガチップス取締役
|
2019年１月 メガチップス執行役員人事統括部長
|
2019年３月 メガチップス執行役員営業統括部長
|
2019年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長
|
2020年４月 メガチップス執行役員ASIC第２事業本部長
|
2020年４月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
2020年６月 メガチップス専務取締役（現任）
|
2021年１月 メガチップス執行役員新規事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
131
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
高速有線通信事業部長
|
下前 泰人
|
1961年9月20日生
|
2003年10月 メガチップス執行役員総務・人事・法務担当
|
2007年４月 メガチップス知財法務部長
|
2014年６月 メガチップス執行役員管理統括部知財法務部長
|
2016年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部知財法務部長
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年７月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長
|
2018年６月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長
|
2021年４月 メガチップス執行役員高速有線通信事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
執行役員
ASIC第１事業部長
|
山口 育男
|
1968年1月16日生
|
2012年４月 メガチップス第１事業部第１開発部長
|
2016年10月 メガチップスASIC事業本部第１事業部長
|
2018年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部第1事業部長
|
2019年３月 メガチップス執行役員ASIC第1事業部長
|
2019年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2020年４月 メガチップス執行役員ASIC第１事業本部長
|
2020年７月 順盈投資有限公司（Shun Yin Investment Ltd.）董事（現任）
|
2021年４月 メガチップス執行役員ASIC第１事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
執行役員
|
岩間 郁夫
|
1947年7月8日生
|
1971年４月 三菱電機株式会社入社 北伊丹製作所
|
1980年５月 株式会社リコー入社 技術本部
|
1981年９月 Ricoh Systems Inc.
Manager of Business Liaison
|
1989年４月 Ricoh Corporation
VP of Electronic Devices Div.
|
1996年９月 日本鋼管株式会社米国半導体リエゾン事務所長
|
1998年４月 Digital Image Inc.社長
|
2004年２月 Macronix America Inc.
Director of Japanese Customer Development
|
2009年６月 HAOYU Micro Electronicsアドバイザー
|
2015年６月 General Micro Electronicsアドバイザー
|
2020年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2020年６月 メガチップス執行役員（現任）
|
2020年７月 MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
永田 潤子
|
1961年10月9日生
|
1984年３月 海上保安大学校本科卒業（海上保安学士）
|
1984年９月 海上保安大学校専攻科卒業
|
1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士
|
1988年４月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長
|
1993年３月 埼玉大学大学院政策科学研究科公共政策修了 政策分析修士
|
1993年４月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長
|
1995年４月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士
|
1997年４月 海上保安大学校行政管理学講座助教授
|
2000年３月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学
|
2003年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授
|
2005年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授
|
2017年４月 株式会社タニタヘルスリンク顧問(現任)
|
2018年４月 大阪市立大学大学院都市経営研究科都市経営専攻教授(現任)
|
2018年５月 公益財団法人国際人材交流支援機構理事(現任)
|
2019年６月 メガチップス社外取締役(現任)
|
2020年５月 一般社団法人女性の実学協会理事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長井 完文
|
1972年1月23日生
|
1994年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1998年５月 公認会計士登録
|
2005年10月 株式会社大阪証券取引所（現株式会社大阪取引所）自主規制本部転籍
|
2007年10月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）復職
|
2010年２月 長井公認会計士事務所所長
（現任）
|
2010年３月 税理士登録
|
2011年６月 あると築地有限責任監査法人 代表社員
|
2020年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山田 圀裕
|
1945年10月24日生
|
1973年４月 三菱電機株式会社 入社
|
1984年５月 三菱電機セミコンダクタソフトウエア株式会社（出向）
|
1992年６月 同社マイコン第一部長
|
1997年10月 三菱電機セミコンダクタシステム株式会社（出向）応用技術本部副部長
|
2003年４月 株式会社ルネサスソリューションズ常務取締役第一応用技術本部長
|
2005年４月 東海大学電子情報学部情報メディア学科教授
|
2006年４月 東海大学情報理工学部ソフトウェア開発工学科教授
|
2006年６月 株式会社メガチップスシステムソリューションズ社外監査役（2007年３月退任）
|
2007年４月 東海大学専門職大学院組込み技術研究科教授
|
2009年６月 メガチップス社外取締役（2013年６月退任）
|
2011年４月 東海大学専門職大学院組込み技術研究科特任教授（2014年３月退任）
|
2014年４月 首都大学東京（現東京都立大学）システムデザイン研究科機械工学域客員教授
|
2019年４月 首都大学東京（現東京都立大学）システムデザイン学部客員教授（現任）
|
2021年６月 メガチップス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山川眞紀子
|
1963年10月22日生
|
1986年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）入社
|
2001年７月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社（会社分割により）
|
2013年４月 メガチップス入社（吸収合併により）経営管理部人事課主査
|
2016年４月 メガチップス内部監査部長
|
2019年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日生
|
1985年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月 同庫退庫
|
1988年２月 和田総合会計事務所入所
|
1996年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月 和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月 株式会社エスユーエス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
古川 智祥
|
1978年10月6日生
|
2002年11月 司法試験合格
|
2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2011年５月 ボストン大学ロースクール卒業（LLM、知的財産集中）
|
2012年２月 ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2018年４月 小原・古川法律特許事務所パートナー（現任）
|
2019年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松島 昭
|
1956年9月2日生
|
1981年３月 広島大学工学部経営工学科大学院修士課程卒業
|
1981年４月 株式会社リコー入社
|
1981年９月 同社電子デバイス事業部管理室
|
1983年12月 同社電子デバイス事業部管理部生産管理課/システム課
|
1995年１月 同社複写機事業部事業企画部生産企画グループ課長
|
1997年10月 同社電子デバイス事業部生産統括部システム課/生産管理課課長
|
2008年５月 同社電子デバイス事業部営業統括部販売管理課課長
|
2011年10月 同社電子デバイス事業部経営企画部事業企画課課長
|
2016年４月 リコー電子デバイス株式会社経営企画部ITS課課長（現任）（2021年６月退社予定）
|
2021年６月 メガチップス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
790
|
(注)１．取締役の永田潤子、長井完文及び山田圀裕は、社外取締役であります。
２．監査役の北野敬一、古川智祥及び松島昭は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
メガチップスでは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するためのメガチップスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、メガチップスの社外取締役・社外監査役は、いずれもメガチップスグループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメガチップス株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、毎月１回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外監査役は内部監査部門から内部監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。また、社外取締役及び社外監査役のみで構成する定期的な会合は設けておりませんが、必要に応じて情報交換等の連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
肥川 哲士
|
1958年5月3日生
|
2000年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2003年10月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
|
2008年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
|
2009年２月 メガチップス執行役員事業本部第２ＬＳＩ事業部長
|
2010年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2012年６月 メガチップス取締役
|
2013年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
|
2016年７月 メガチップス執行役員調達・生産統括部長
|
2017年７月 メガチップス執行役員経営企画室長
|
2018年６月 メガチップス常務取締役
|
2019年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
95
|
取締役会長
|
進藤 晶弘
|
1941年1月28日生
|
1990年４月 メガチップス創業 代表取締役社長
|
2000年６月 メガチップス代表取締役社長退任
|
2000年６月 メガチップス取締役会長
|
2002年６月 メガチップス取締役退任
|
2002年６月 メガチップス会長
|
2019年６月 メガチップス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
550
|
取締役
執行役員
ASIC第２事業本部長
|
林 能昌
|
1957年9月23日生
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2003年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩビジネスユニットセールス＆マーケティング担当
|
2008年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
|
2008年５月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長
|
2009年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
|
2013年６月 メガチップス取締役退任
|
2016年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長
|
2016年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2016年８月 信芯高技電子（深圳）有限公司（MegaChips Corporation, China）董事（現任）
|
2019年１月 メガチップス執行役員人事統括部長
|
2019年３月 メガチップス執行役員人事統括部長兼営業統括部長
|
2019年６月 メガチップス執行役員営業統括部長
|
2019年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部長
|
2020年４月 メガチップス執行役員ASIC第２事業本部長（現任）
MegaChips LSI USA Corporation 役員（現任）
|
|
(注)３
|
131
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ASSP事業本部長(兼)知財法務統括部長
|
下前 泰人
|
1961年9月20日生
|
2003年10月 メガチップス執行役員総務・人事・法務担当
|
2007年４月 メガチップス知財法務部長
|
2014年６月 メガチップス執行役員管理統括部知財法務部長
|
2016年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部知財法務部長
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年７月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長
|
2018年６月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
執行役員
ASIC第１事業本部長
|
山口 育男
|
1968年1月16日生
|
1990年４月 日本鋼管株式会社入社
|
1998年10月 メガチップス入社
|
2012年４月 メガチップス第１事業部第１開発部長
|
2016年10月 メガチップスASIC事業本部第１事業部長
|
2018年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部第1事業部長
|
2019年３月 メガチップス執行役員ASIC第1事業部長
|
2019年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2020年４月 メガチップス執行役員ASIC第１事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
岩間 郁夫
|
1947年7月8日生
|
1971年３月 金沢大学工学部精密工学科卒業
|
1971年４月 三菱電機株式会社入社 北伊丹製作所
|
1980年５月 株式会社リコー入社 技術本部
|
1981年９月 Ricoh Systems Inc.
Manager of Business Liaison
|
1989年４月 Ricoh Corporation
VP of Electronic Devices Div.
|
1996年９月 日本鋼管株式会社米国半導体リエゾン事務所長
|
1998年４月 Digital Image Inc.社長
|
2004年２月 Macronix America Inc.
Director of Japanese Customer Development
|
2009年６月 HAOYU Micro Electronicsアドバイザー
|
2015年６月 General Micro Electronicsアドバイザー
|
2020年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
賴 俊豪
(らい じゅん はお)
|
1959年6月25日生
|
1985年６月 LSI Logic Corporation（現Broadcom Limited）入社
CADエンジニア
|
1988年２月 Toshiba America Inc入社
ASIC/CAD エンジニア
|
1990年８月 ASICtronicsSolutions共同創設者
|
1992年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長
|
1997年１月 同社デザインサービス取締役
|
1999年９月 同社新規顧客担当取締役
|
2003年１月 Global Unichip Corporation社長
|
2016年９月 同社アドバイザー（現任）
|
2016年12月 Wolley Inc.取締役（現任）
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年８月 Silicon Optronics, Inc.独立取締役（現任）
|
2017年９月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.取締役（現任）
|
2018年６月 True Light Corporation独立取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
永田 潤子
|
1961年10月9日生
|
1984年３月 海上保安大学校本科卒業（海上保安学士）
|
1984年９月 海上保安大学校専攻科卒業
|
1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士
|
1988年４月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長
|
1993年３月 埼玉大学大学院政策科学研究科公共政策修了 政策分析修士
|
1993年４月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長
|
1995年４月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士
|
1997年４月 海上保安大学校行政管理学講座助教授
|
2000年３月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学
|
2003年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授
|
2005年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授
|
2017年４月 株式会社タニタヘルスリンク顧問(現任)
|
2018年４月 大阪市立大学大学院都市経営研究科都市経営専攻教授(現任)
|
2018年５月 公益財団法人国際人材交流支援機構理事(現任)
|
2019年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長井 完文
|
1972年1月23日生
|
1994年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1998年５月 公認会計士登録
|
2005年10月 株式会社大阪証券取引所（現株式会社大阪取引所）自主規制本部転籍
|
2007年10月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）復職
|
2010年２月 長井公認会計士事務所所長
（現任）
|
2010年３月 税理士登録
|
2011年６月 あると築地有限責任監査法人 代表社員
|
2020年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山川眞紀子
|
1963年10月22日生
|
1986年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）入社
|
2001年７月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社（会社分割により）
|
2013年４月 メガチップス入社（吸収合併により）経営管理部人事課主査
|
2016年４月 メガチップス内部監査部長
|
2019年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日生
|
1985年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月 同庫退庫
|
1988年２月 和田総合会計事務所入所
|
1996年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月 和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月 メガチップス監査役（現任）
|
2019年12月 株式会社エスユーエス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
古川 智祥
|
1978年10月6日生
|
2002年11月 司法試験合格
|
2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2011年５月 ボストン大学ロースクール卒業（LLM、知的財産集中）
|
2012年２月 ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2018年４月 小原・古川法律特許事務所パートナー（現任）
|
2019年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
800
|
(注)１．取締役の賴俊豪、永田潤子及び長井完文は、社外取締役であります。
２．監査役の北野敬一及び古川智祥は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
メガチップスでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するためのメガチップスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、メガチップスの社外取締役・社外監査役は、いずれもメガチップスグループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメガチップス株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。
社外監査役は、毎月１回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、毎月１回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、定期的あるいは随時に設けられる内部監査部門との会合に出席し、内部統制の実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。この他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
肥川 哲士
|
1958年5月3日生
|
2000年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2003年10月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
|
2008年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
|
2009年２月 メガチップス執行役員事業本部第２ＬＳＩ事業部長
|
2010年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2012年１月 メガチップス執行役員生産統括部長兼品質保証部長
|
2012年６月 メガチップス取締役
|
2013年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
|
2016年７月 メガチップス執行役員調達・生産統括部長
|
2017年７月 メガチップス執行役員経営企画室長
|
2018年６月 メガチップス常務取締役
|
2019年３月 メガチップス執行役員国内統括兼経営企画本部長
|
2019年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
95
|
取締役会長
|
進藤 晶弘
|
1941年1月28日生
|
1990年４月 メガチップス創業 代表取締役社長
|
2000年６月 メガチップス代表取締役社長退任
|
2000年６月 メガチップス取締役会長
|
2002年６月 メガチップス取締役退任
|
2002年６月 メガチップス会長
|
2019年６月 メガチップス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
560
|
専務取締役
|
髙田 明
|
1958年4月14日生
|
1994年６月 メガチップス取締役事業部長
|
2001年６月 メガチップス取締役退任
|
2003年４月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括
|
2005年５月 メガチップス執行役員中国事業統括
|
2005年５月 順盈投資有限公司（Shun Yin Investment Ltd.）董事（現任）
|
2008年１月 メガチップス執行役員経営戦略室長
|
2009年２月 メガチップス執行役員管理本部アライアンス戦略室長
|
2009年10月 メガチップス執行役員生産管理部長
|
2010年６月 メガチップス取締役
|
2010年12月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業部長
|
2011年６月 メガチップス代表取締役社長
|
2014年11月 SiTime Corporation役員（現任）
|
2015年６月 メガチップス執行役員
|
2019年６月 メガチップス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
営業統括部長(兼)人事統括部長
|
林 能昌
|
1957年9月23日生
|
2000年６月 メガチップス取締役
|
2003年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩビジネスユニットセールス＆マーケティング担当
|
2007年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩカンパニー第１事業部長
|
2008年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
|
2008年５月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長
|
2009年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
|
2013年６月 メガチップス取締役退任
|
2016年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長
|
2016年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2016年７月 MegaChips Technology America Corporation役員（現任）
|
2016年８月 信芯高技電子（深圳）有限公司（MegaChips Corporation, China）董事（現任）
|
2019年１月 メガチップス執行役員人事統括部長
|
2019年３月 メガチップス執行役員営業統括部長兼人事統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
131
|
取締役
執行役員
ASSP事業本部長(兼)知財法務統括部長
|
下前 泰人
|
1961年9月20日生
|
2003年10月 メガチップス執行役員総務・人事・法務担当
|
2007年４月 メガチップス知財法務部長
|
2014年６月 メガチップス執行役員管理統括部知財法務部長
|
2016年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部知財法務部長
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年７月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長
|
2018年６月 メガチップス執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
執行役員
Display周辺LSI事業部SC製品部長
|
明山 浩一
|
1967年1月2日生
|
2013年４月 MegaChips Technology America Corporation社長（現任）
|
2014年６月 メガチップス執行役員
|
2014年11月 SiTime Corporation役員（現任）
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年７月 メガチップス執行役員Display周辺LSI事業本部SC事業部長
|
2019年１月 メガチップス執行役員Display周辺ＬＳＩ事業部ＳＣ製品部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
執行役員
ASIC第1事業部長
|
山口 育男
|
1968年1月16日生
|
1990年４月 日本鋼管株式会社入社
|
1998年10月 メガチップス入社
|
2012年４月 メガチップス第１事業部第１開発部長
|
2016年10月 メガチップスASIC事業本部第１事業部長
|
2018年10月 メガチップス執行役員ASIC事業本部第1事業部長
|
2019年３月 メガチップス執行役員ASIC第1事業部長（現任）
|
2019年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
賴 俊豪
(らい じゅん はお)
|
1959年6月25日生
|
1985年６月 LSI Logic Corporation（現Broadcom Limited）入社
CADエンジニア
|
1988年２月 Toshiba America Inc入社
ASIC/CAD エンジニア
|
1990年８月 ASICtronicsSolutions共同創設者
|
1992年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長
|
1997年１月 同社デザインサービス取締役
|
1999年９月 同社新規顧客担当取締役
|
2003年１月 Global Unichip Corporation社長
|
2016年９月 同社アドバイザー（現任）
|
2016年12月 Wolley Inc.取締役（現任）
|
2017年６月 メガチップス取締役（現任）
|
2017年８月 Silicon Optronics, Inc.独立取締役（現任）
|
2017年９月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.取締役（現任）
|
2018年６月 True Light Corporation 独立取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
永田 潤子
|
1961年10月9日生
|
1984年３月 海上保安大学校本科卒業（海上保安学士）
|
1984年９月 海上保安大学校専攻科卒業
|
1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士
|
1988年４月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長
|
1993年４月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長
|
1995年４月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士
|
1997年４月 海上保安大学校行政管理学講座助教授
|
2000年３月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学
|
2003年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授
|
2005年４月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授
|
2017年４月 株式会社タニタヘルスリンク顧問(現任)
|
2018年４月 大阪市立大学大学院都市経営研究科都市経営専攻教授(現任)
|
2018年５月 (公財)国際交流人材支援機構理事(現任)
|
2019年６月 メガチップス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山川眞紀子
|
1963年10月22日生
|
1986年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）入社
|
2001年７月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社（会社分割により）
|
2013年４月 メガチップス入社（吸収合併により）経営管理部人事課主査
|
2016年４月 メガチップス内部監査部長
|
2019年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日生
|
1985年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月 同庫退庫
|
1988年２月 和田総合会計事務所入所
|
1996年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月 和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月 メガチップス監査役（現任）
|
2013年６月 株式会社ジョルテ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
監査役
|
浅田 勝彦
|
1940年6月11日生
|
1968年４月 大阪大学 工学部 助手
|
1976年11月 大阪大学 工学部 学内講師
|
1988年３月 大阪大学 工学部 助教授
|
1988年10月 福井大学 工学部 教授（大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当）
|
2006年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）教授（専任教授）
|
2010年５月 アイアンドティテック株式会社取締役（現任）
|
2016年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）教授（嘱託教授）
|
2016年６月 メガチップス監査役（現任）
|
2017年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）名誉教授（現任）
|
|
(注)６
|
3
|
監査役
|
古川 智祥
|
1978年10月6日生
|
2002年11月 司法試験合格
|
2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2011年５月 ボストン大学ロースクール卒業（LLM、知的財産集中）
|
2012年２月 ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2018年４月 小原・古川法律特許事務所パートナー（現任）
|
2019年６月 メガチップス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
911
|
(注)１．取締役賴 俊豪及び永田潤子は、社外取締役であります。
２．監査役北野敬一、浅田勝彦及び古川智祥は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
メガチップスでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役又は社外監査役を選任するためのメガチップスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、メガチップスの社外取締役・社外監査役は、いずれもメガチップスグループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役のメガチップス株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、基本的に毎月１回開催される取締役会に出席し、議案・審議等について論点、疑問点を明らかにするため、業務執行者から独立した客観的な見地から、経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役の役割は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制を強化することにあります。
社外監査役は、基本的に毎月１回開催される取締役会に出席し、議案・審議等について論点、疑問点を明らかにするため、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、基本的に毎月１回開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役の役割は、これらの活動により経営及び法令遵守の監視機能及び監査体制を強化することにあります。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、定期的あるいは随時に設けられる内部監査部門との会合に出席し、内部統制の実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
このようにメガチップスでは、コーポレート・ガバナンスの実効性向上のため、高い独立性を有する社外役員が、その客観的かつ中立的な視点から経営を監視・監督する体制を整備しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。この他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
知財法務本部長
|
執行役員
ＬＳＩ事業本部長
|
松岡 茂樹
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
財務本部長
|
執行役員
財務・法務本部長
|
藤井 理之
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
営業本部長
(兼)Display周辺LSI事業本部長
|
執行役員
営業本部長
(兼)経営企画室担当
(兼)新規事業本部長
|
吉清 恭一
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
経営企画室長
(兼)経営企画室経営企画部長
(兼)調達・生産統括部長
|
執行役員
調達・生産統括部長
(兼)調達・生産統括部購買・企画部長
(兼)情報システム担当
|
肥川 哲士
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
ASSP事業本部長
|
執行役員
財務・法務本部知財法務部長
|
下前 泰人
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
SC事業部長
|
執行役員
|
明山 浩一
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
知財法務本部長
|
執行役員
ＬＳＩ事業本部長
|
松岡 茂樹
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
財務本部長
|
執行役員
財務・法務本部長
|
藤井 理之
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
営業本部長
(兼)Display周辺LSI事業本部長
|
執行役員
営業本部長
(兼)経営企画室担当
(兼)新規事業本部長
|
吉清 恭一
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
経営企画室長(兼)
(兼)経営企画室経営企画部長
(兼)調達・生産統括部長
|
執行役員
調達・生産統括部長
(兼)調達・生産統括部購買・企画部長
(兼)情報システム担当
|
肥川 哲士
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
ASSP事業本部長
|
執行役員
財務・法務本部知財法務部長
|
下前 泰人
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
SC事業部長
|
執行役員
|
明山 浩一
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
執行役員
|
髙田 明
|
昭和33年４月14日生
|
平成６年６月 メガチップス取締役事業部長
平成13年６月 メガチップス取締役退任
平成15年４月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括
平成17年５月 メガチップス執行役員中国事業統括
平成17年５月 順盈投資有限公司（Shun Yin Investment Ltd.）董事（現任）
平成20年１月 メガチップス執行役員経営戦略室長
平成21年２月 メガチップス執行役員管理本部アライアンス戦略室長
平成21年10月 メガチップス執行役員生産管理部長
平成22年６月 メガチップス取締役
平成22年12月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業部長
平成23年６月 メガチップス代表取締役社長（現任）
平成26年11月 SiTime Corporation役員（現任）
平成27年６月 メガチップス執行役員（現任）
|
(注)３
|
100
|
|
取締役副社長
|
執行役員
ＬＳＩ事業本部長
|
松岡 茂樹
|
昭和30年10月12日生
|
平成４年６月 メガチップス取締役
平成７年11月 メガチップス管理本部長
平成８年６月 メガチップス常務取締役
平成10年６月 メガチップス代表取締役専務
平成12年６月 メガチップス代表取締役社長
平成20年５月 メガチップス代表取締役社長兼管理本部長
平成20年６月 メガチップス代表取締役副社長管理本部長
平成21年２月 メガチップス取締役副社長管理本部長
平成21年10月 メガチップス取締役副社長
平成22年12月 メガチップス取締役副社長執行役員システム事業部長
平成23年６月 メガチップス取締役副社長執行役員第４事業部長
平成24年５月 メガチップス取締役副社長（現任）
平成25年４月 メガチップス執行役員事業管理室長
MegaChips Technology America Corporation役員（現任）
平成27年10月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業本部長兼事業管理室長
平成28年２月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業本部長（現任）
|
(注)３
|
810
|
|
専務取締役
|
執行役員
財務・法務本部長
|
藤井 理之
|
昭和41年６月９日生
|
平成15年10月 メガチップス執行役員経理財務IR担当
平成16年４月 メガチップス取締役
平成19年４月 メガチップス執行役員経営企画部長
平成20年１月 メガチップス執行役員財務経理統括室長
平成21年10月 メガチップス執行役員財務経理統括部長
平成22年12月 メガチップス執行役員管理統括部長兼管理統括部経営管理部長
平成24年６月 メガチップス専務取締役（現任）
平成27年３月 メガチップス執行役員管理統括部長兼管理統括部広報部長
平成28年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部長（現任）
平成29年４月 SiTime Corporation役員（現任）
|
(注)３
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
執行役員
営業本部長
(兼)経営企画室担当
(兼)新規事業本部長
|
吉清 恭一
|
昭和27年12月２日生
|
平成25年４月 メガチップス入社（吸収合併により）
執行役員生産統括部長兼事業管理室国内事業分野担当
平成25年６月 メガチップス取締役
平成26年１月 メガチップス執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当
平成26年10月 メガチップス専務取締役（現任）
平成26年10月 メガチップス執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当
平成27年３月 メガチップス執行役員営業本部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当兼コーポレートマーケティング室担当
平成27年８月 メガチップス執行役員営業本部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当
平成28年２月 メガチップス執行役員営業本部長兼経営企画室担当
平成29年１月 信芯股份有限公司（MegaChips Taiwan Corporation）董事長（現任）
平成29年３月 メガチップス執行役員営業本部長兼経営企画室担当兼新規事業本部長（現任）
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
執行役員
調達・生産統括部長
(兼)調達・生産統括部購買・企画部長
(兼)情報システム担当
|
肥川 哲士
|
昭和33年５月３日生
|
平成12年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括
平成12年６月 メガチップス取締役
平成15年10月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括
平成19年４月 メガチップス執行役員システムカンパニープレジデント
平成20年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長
平成20年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部新規ビジネス開拓担当兼新規顧客開拓部長
平成21年２月 メガチップス執行役員事業本部第２ＬＳＩ事業部長
平成22年12月 メガチップス執行役員生産管理部長
平成24年１月 メガチップス執行役員生産統括部長兼品質保証部長
平成24年５月 メガチップス執行役員生産統括部長
平成24年６月 メガチップス取締役（現任）
平成25年４月 メガチップス執行役員第１事業部長
平成26年１月 メガチップス執行役員第３事業部長兼第３事業部第３開発部長
平成27年３月 メガチップス執行役員メモリ/SIC事業部長兼メモリ/SIC事業部第２開発部長
平成27年10月 メガチップス執行役員メモリ事業部長
平成28年７月 メガチップス執行役員調達・生産統括部長兼調達・生産統括部購買・企画部長
平成28年10月 メガチップス執行役員調達・生産統括部長兼調達・生産統括部購買・企画部長兼情報システム担当（現任）
|
(注)３
|
95
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
人材開発統括部長
(兼)システム事業部長
|
林 能昌
|
昭和32年９月23日生
|
平成12年６月 メガチップス取締役
平成15年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩビジネスユニットセールス＆マーケティング担当
平成19年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩカンパニー第１事業部長
平成20年１月 メガチップス執行役員事業統括室長
平成20年５月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長
平成20年６月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長
平成21年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長
平成21年10月 メガチップス取締役副社長エコエネルギー事業部長
平成22年６月 メガチップス取締役副社長執行役員エコエネルギー事業部長
平成22年12月 メガチップス取締役副社長執行役員システム事業部エコエネルギー開発部長兼営業部長
平成23年６月 メガチップス取締役副社長執行役員第３事業部長兼営業統括部長
平成25年４月 メガチップス取締役副社長執行役員第３事業部長兼事業管理室新規事業分野担当
平成25年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員第３事業部長
平成26年１月 メガチップス執行役員ＡＳ事業本部第２事業部長
平成26年９月 メガチップス執行役員第５事業部長
平成27年３月 メガチップス執行役員システム事業部長
平成28年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長（現任）
平成28年６月 メガチップス取締役（現任）
平成28年７月 信芯高技電子（深圳）有限公司（MegaChips Corporation, China）董事（現任）
MegaChips Technology America Corporation役員（現任）
|
(注)３
|
131
|
|
取締役
|
執行役員
財務・法務本部知財法務部長
|
下前 泰人
|
昭和36年９月20日生
|
昭和62年１月 小原法律特許事務所入所
平成12年11月 メガチップス入社
平成15年10月 メガチップス執行役員総務・人事・法務担当
平成19年４月 メガチップス知財法務部長
平成26年６月 メガチップス執行役員管理統括部知財法務部長
平成28年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部知財法務部長（現任）
平成29年６月 メガチップス取締役（現任）
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
執行役員
|
明山 浩一
|
昭和42年１月２日生
|
平成３年４月 川崎製鉄株式会社（現JFE スチール株式会社）入社
平成13年７月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社（会社分割により）
平成18年７月 同社設計開発部長
平成21年７月 Kawasaki Microelectronics America Inc.社長
平成25年４月 メガチップス入社（吸収合併により）
MegaChips Technology America Corporation社長（現任）
平成26年６月 メガチップス執行役員（現任）
平成26年11月 SiTime Corporation役員（現任）
平成29年６月 メガチップス取締役（現任）
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
赤星慶一郎
|
昭和23年２月６日生
|
昭和46年４月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社
平成９年６月 オムロン株式会社 取締役ＥＦＴＳ統括事業部長
平成11年６月 同社取締役退任
執行役員常務
平成13年６月 同社執行役員専務
ヘルスケアビジネスカンパニー社長
平成15年７月 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長
平成20年６月 オムロン株式会社取締役副社長
平成23年６月 同社取締役退任
平成25年６月 メガチップス取締役（現任）
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
|
游 敦行(いう どぅん しん)
|
昭和27年10月20日生
|
昭和59年４月 Modular Semiconductor, Inc.
の創業者兼メモリ設計マネージャー
昭和60年２月 Austek Microsystem, Inc.入社
メモリ設計マネージャー
昭和62年11月 Dynasty Technology, Inc.の創業者兼社長
平成２年４月 Macronix International Co.,
Ltd.上席副社長（現任）
平成７年３月 同社製品開発グループ責任者
平成11年３月 同社最高執行責任者
平成15年３月 同社インテグレイテッドソリューショングループ責任者
平成19年１月 同社最高マーケティング責任者（現任）
平成19年１月 Infomax Communication Co.,
Ltd.社長
平成25年６月 メガチップス取締役（現任）
平成25年９月 信芯股份有限公司（MegaChips Taiwan Corporation）董事（現任）
平成28年12月 Infomax Communication Co.,
Ltd.会長兼社長（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
冨永 千里
|
昭和41年５月11日生
|
平成元年４月 株式会社日経リサーチ入社
平成６年11月 株式会社光通信入社
平成11年６月 株式会社ＹＯＺＡＮ入社 経営企画室長
平成13年２月 同社執行役員総合企画本部長兼経営企画室長
平成15年６月 同社シニアアドバイザー
平成17年６月 独立行政法人産業技術総合研究所入所 ベンチャー開発戦略研究センター ベンチャー戦略研究室 研究員
平成18年４月 大阪市立大学 大学院創造都市研究科 都市ビジネス専攻 アントレプレナーシップ研究分野 准教授
平成27年６月 メガチップス取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
賴 俊豪
(らい じゅん はお)
|
昭和34年６月25日生
|
昭和60年６月 LSI Logic Corporation（現Broadcom Limited）入社
CADエンジニア
昭和63年２月 Toshiba America Inc入社
ASIC/CAD エンジニア
平成２年８月 ASICtronicsSolutions共同創設者
平成４年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長
平成９年１月 同社デザインサービス取締役
平成11年９月 同社新規顧客担当取締役
平成15年１月 Global Unichip Corporation社長
平成28年９月 同社アドバイザー（現任）
平成28年11月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.独立取締役（現任）
平成28年12月 Wolley Inc.取締役（現任）
平成29年６月 メガチップス取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
角 正
|
昭和23年５月19日生
|
平成19年４月 メガチップス執行役員生産本部長兼品質保証部長
平成20年６月 メガチップス取締役
平成21年10月 メガチップス執行役員セキュリティ事業部長
平成22年６月 メガチップス取締役退任
平成22年12月 メガチップス執行役員品質保証部長
平成23年６月 メガチップス常勤監査役（現任）
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
|
小原 望
|
昭和17年１月３日生
|
昭和44年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）
昭和54年10月 小原法律特許事務所所長（現任）
昭和54年11月 弁理士登録（弁理士会）
平成９年６月 メガチップス監査役（現任）
平成14年６月 日本制禦機器株式会社社外監査役（現任）
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
|
北野 敬一
|
昭和37年12月12日生
|
昭和60年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
昭和63年１月 同庫退庫
昭和63年２月 和田総合会計事務所入所
平成８年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
平成10年８月 株式会社豊能計算センター取締役（現任）
平成10年９月 和田総合会計事務所副所長
平成12年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
平成14年６月 メガチップス監査役（現任）
平成25年６月 株式会社ジョルテ社外監査役（現任）
|
(注)５
|
17
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
浅田 勝彦
|
昭和15年６月11日生
|
昭和43年４月 大阪大学 工学部 助手
昭和51年11月 大阪大学 工学部 学内講師
昭和63年３月 大阪大学 工学部 助教授
昭和63年10月 福井大学 工学部 教授（大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当）
平成18年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）教授（専任教授）
平成22年５月 アイアンドティテック株式会社取締役（現任）
平成28年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）教授（嘱託教授）
平成28年６月 メガチップス監査役（現任）
平成29年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）名誉教授（現任）
|
(注)６
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,180
|
(注)１．取締役赤星慶一郎、游 敦行、冨永千里及び賴 俊豪は、社外取締役であります。
２．監査役小原 望、北野敬一及び浅田勝彦は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
調達・生産統括部長
(兼)購買・企画部長
|
メモリ事業部長
|
肥川 哲士
|
平成28年７月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
調達・生産統括部長
(兼)購買・企画部長
|
メモリ事業部長
|
肥川 哲士
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役社長
(代表取締役) | | 髙田 明 | 昭和33年４月14日生 | 平成６年６月 メガチップス取締役事業部長 平成13年６月 メガチップス取締役退任 平成15年４月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括 平成17年５月 メガチップス執行役員中国事業統括 平成17年５月 順盈投資有限公司（Shun Yin Investment Ltd.）董事（現任） 平成20年１月 メガチップス執行役員経営戦略室長 平成21年２月 メガチップス執行役員管理本部アライアンス戦略室長 平成21年10月 メガチップス執行役員生産管理部長 平成22年６月 メガチップス取締役 平成22年12月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業部長 平成23年６月 メガチップス代表取締役社長（現任） 平成26年11月 SiTime Corporation役員 平成27年６月 メガチップス執行役員（現任） | (注)３ | 100 |
取締役副社長 | ＬＳＩ事業本部長 | 松岡 茂樹 | 昭和30年10月12日生 | 平成４年６月 メガチップス取締役 平成７年11月 メガチップス管理本部長 平成８年６月 メガチップス常務取締役 平成10年６月 メガチップス代表取締役専務 平成12年６月 メガチップス代表取締役社長 平成20年５月 メガチップス代表取締役社長兼管理本部長 平成20年６月 メガチップス代表取締役副社長管理本部長 平成21年２月 メガチップス取締役副社長管理本部長 平成21年10月 メガチップス取締役副社長 平成22年12月 メガチップス取締役副社長執行役員システム事業部長 平成23年６月 メガチップス取締役副社長執行役員第４事業部長 平成24年５月 メガチップス取締役副社長（現任） 平成25年４月 メガチップス執行役員事業管理室長 平成25年９月 信芯股份有限公司（MegaChips Taiwan Corporation）董事長（現任） 平成26年５月 京宏科技股份有限公司（Modiotek Co., Ltd.）董事長（現任） 平成27年10月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業本部長兼事業管理室長 平成28年２月 メガチップス執行役員ＬＳＩ事業本部長（現任） | (注)３ | 810 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
専務取締役 | 財務・法務本部長 | 藤井 理之 | 昭和41年６月９日生 | 平成15年10月 メガチップス執行役員経理財務ＩＲ担当 平成16年４月 メガチップス取締役 平成19年４月 メガチップス執行役員経営企画部長 平成20年１月 メガチップス執行役員財務経理統括室長 平成21年10月 メガチップス執行役員財務経理統括部長 平成22年12月 メガチップス執行役員管理統括部長兼管理統括部経営管理部長 平成24年６月 メガチップス専務取締役（現任） 平成27年３月 メガチップス執行役員管理統括部長兼管理統括部広報部長 平成28年４月 メガチップス執行役員財務・法務本部長（現任） | (注)３ | 7 |
専務取締役 | 営業本部長
(兼)経営企画室担当 | 吉清 恭一 | 昭和27年12月２日生 | 平成25年４月 メガチップス入社（吸収合併により）
執行役員生産統括部長兼事業管理室国内事業分野担当 平成25年６月 メガチップス取締役 平成26年１月 メガチップス執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当 平成26年10月 メガチップス専務取締役（現任） 平成26年10月 メガチップス執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当 平成27年３月 メガチップス執行役員営業本部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当兼コーポレートマーケティング室担当 平成27年８月 メガチップス執行役員営業本部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当 平成28年２月 メガチップス執行役員営業本部長兼経営企画室担当（現任） | (注)３ | 3 |
取締役 | メモリ事業部長 | 肥川 哲士 | 昭和33年５月３日生 | 平成12年４月 メガチップス執行役員コーポレートプランニング統括 平成12年６月 メガチップス取締役 平成15年10月 メガチップス執行役員システムビジネスユニット統括 平成19年４月 メガチップス執行役員システムカンパニープレジデント 平成20年１月 メガチップス執行役員経営管理統括部長兼広報部長 平成20年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員顧客専用事業本部新規ビジネス開拓担当兼新規顧客開拓部長 平成21年２月 メガチップス執行役員事業本部第２ＬＳＩ事業部長 平成22年12月 メガチップス執行役員生産管理部長 平成24年１月 メガチップス執行役員生産統括部長兼品質保証部長 平成24年５月 メガチップス執行役員生産統括部長 平成24年６月 メガチップス取締役（現任） 平成25年４月 メガチップス執行役員第１事業部長 平成26年１月 メガチップス執行役員第３事業部長兼第３事業部第３開発部長 平成27年３月 メガチップス執行役員メモリ/SIC事業部長兼メモリ/SIC事業部第２開発部長 平成27年10月 メガチップス執行役員メモリ事業部長（現任） | (注)３ | 95 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 人材開発統括部長
(兼）システム事業部長 | 林 能昌 | 昭和32年９月23日生 | 平成12年６月 メガチップス取締役 平成15年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩビジネスユニットセールス＆マーケティング担当 平成19年４月 メガチップス執行役員ＬＳＩカンパニー第１事業部長 平成20年１月 メガチップス執行役員事業統括室長 平成26年１月 メガチップス執行役員ＡＳ事業本部長兼第１事業部長 平成20年５月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長 平成20年６月 メガチップス執行役員顧客専用事業本部長 平成21年２月 メガチップス取締役副社長事業本部長兼営業統括部長 平成21年10月 メガチップス取締役副社長エコエネルギー事業部長 平成22年６月 メガチップス取締役副社長執行役員エコエネルギー事業部長 平成22年12月 メガチップス取締役副社長執行役員システム事業部エコエネルギー開発部長兼営業部長 平成23年６月 メガチップス取締役副社長執行役員第３事業部長兼営業統括部長 平成25年４月 メガチップス取締役副社長執行役員第３事業部長兼事業管理室新規事業分野担当 平成25年６月 メガチップス取締役退任
メガチップス執行役員第３事業部長 平成26年１月 メガチップス執行役員ＡＳ事業本部第２事業部長 平成26年９月 メガチップス執行役員第５事業部長 平成27年３月 メガチップス執行役員システム事業部長 平成28年４月 メガチップス執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長（現任） 平成28年６月 メガチップス取締役（現任） | (注)３ | 130 |
取締役 | | 赤星慶一郎 | 昭和23年２月６日生 | 昭和46年４月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社 平成９年６月 オムロン株式会社 取締役ＥＦＴＳ統括事業部長 平成11年６月 同社取締役退任
執行役員常務 平成13年６月 同社執行役員専務
ヘルスケアビジネスカンパニー社長 平成15年７月 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長 平成20年６月 オムロン株式会社取締役副社長 平成23年６月 同社取締役退任 平成25年６月 メガチップス取締役（現任） | (注)３ | 4 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 游 敦行(いう どぅん しん) | 昭和27年10月20日生 | 昭和59年４月 Modular Semiconductor, Inc.
の創業者兼メモリ設計マネージャー 昭和60年２月 Austek Microsystem, Inc.入社
メモリ設計マネージャー 昭和62年11月 Dynasty Technology, Inc.の創業者兼社長 平成２年４月 Macronix International Co.,
Ltd.上席副社長（現任） 平成７年３月 同社製品開発グループ責任者 平成11年３月 同社最高執行責任者 平成15年３月 同社インテグレイテッドソリューショングループ責任者 平成19年１月 同社最高マーケティング責任者（現任） 平成19年１月 Infomax Communication Co.,
Ltd.社長（現任） 平成25年６月 メガチップス取締役（現任） 平成25年９月 信芯股份有限公司（MegaChips Taiwan Corporation）董事（現任） 平成26年５月 京宏科技股份有限公司（Modiotek Co., Ltd.）董事（現任） | (注)３ | － |
取締役 | | 冨永 千里 | 昭和41年５月11日生 | 平成元年４月 株式会社日経リサーチ入社 平成６年11月 株式会社光通信入社 平成11年６月 株式会社ＹＯＺＡＮ入社 経営企画室長 平成13年２月 同社執行役員総合企画本部長兼経営企画室長 平成15年６月 同社シニアアドバイザー 平成17年６月 独立行政法人産業技術総合研究所入所 ベンチャー開発戦略研究センター ベンチャー戦略研究室 研究員 平成18年４月 大阪市立大学 大学院創造都市研究科 都市ビジネス専攻 アントレプレナーシップ研究分野 准教授 平成27年６月 メガチップス取締役（現任） | (注)３ | － |
常勤監査役 | | 角 正 | 昭和23年５月19日生 | 平成19年４月 メガチップス執行役員生産本部長兼品質保証部長 平成20年６月 メガチップス取締役 平成21年10月 メガチップス執行役員セキュリティ事業部長 平成22年６月 メガチップス取締役退任 平成22年12月 メガチップス執行役員品質保証部長 平成23年６月 メガチップス常勤監査役（現任） | (注)４ | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役 | | 小原 望 | 昭和17年１月３日生 | 昭和44年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 昭和54年10月 小原法律特許事務所所長（現任） 昭和54年11月 弁理士登録（弁理士会） 平成９年６月 メガチップス監査役（現任） 平成14年６月 日本制禦機器株式会社社外監査役（現任） | (注)４ | 2 |
監査役 | | 北野 敬一 | 昭和37年12月12日生 | 平成８年２月 税理士登録（日本税理士会連合会） 平成10年８月 株式会社豊能計算センター取締役（現任） 平成10年９月 和田総合会計事務所副所長 平成12年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任） 平成14年６月 メガチップス監査役（現任） 平成25年６月 株式会社ジョルテ社外監査役（現任） | (注)５ | 17 |
監査役 | | 浅田 勝彦 | 昭和15年６月11日生 | 昭和43年４月 大阪大学 工学部 助手 昭和51年11月 大阪大学 工学部 学内講師 昭和63年３月 大阪大学 工学部 助教授 昭和63年10月 福井大学 工学部 教授（大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当） 平成18年4 月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）教授（専任教授） 平成22年５月 アイアンドティテック株式会社取締役（現任） 平成28年４月 大阪学院大学 情報学部（大学院コンピュータサイエンス研究科）教授（嘱託教授）（現任） 平成28年６月 メガチップス監査役（現任） | (注)６ | 3 |
| | | | 計 | | 1,175 |
(注)１．取締役赤星慶一郎、游 敦行及び冨永千里は、社外取締役であります。
２．監査役小原 望、北野敬一及び浅田勝彦は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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