TOP＞関連銘柄
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ(6879)の株価チャート ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ(6879)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
1983年６月
|
同社 取締役
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ 代表取締役副社長
|
1992年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
長瀬 俊二郎
|
1978年３月20日生
|
2001年７月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社 入社
|
2012年５月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員 SDI Media Group Inc. Director
|
2021年４月
|
Pixelogic Holdings LLC Manager(現任) PPC Creative Limited Director
|
2022年４月
|
株式会社ロボット 代表取締役社長
|
2022年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員 株式会社オー・エル・エム 取締役 株式会社ピクス 取締役
|
2024年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2025年４月
|
株式会社ロボット 取締役(現任) 株式会社IMAGICA GEEQ 取締役(現任)
|
2025年５月
|
三日月株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
43,418
|
取締役
(常務執行役員)
|
梅田 英士
|
1976年７月４日生
|
2001年４月
|
財務省 入省
|
2008年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 参画
|
2012年８月
|
株式会社産業革新機構 参画
|
2014年９月
|
シルバーレイク アジア LLC 参画
|
2019年12月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 参画
|
2022年４月
|
株式会社フォトロン 執行役員
|
2022年６月
|
株式会社フォトニックラティス 取締役 フォトロン M&E ソリューションズ株式会社(現フォトロン メディカル イメージング株式会社) 取締役
|
2023年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社 取締役(現任)
|
2024年４月
|
Pixelogic Holdings LLC Manager (現任)
|
2024年６月
|
株式会社フォトロン 取締役執行役員
|
2024年７月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員
|
2025年４月
|
株式会社フォトロン 取締役(現任) ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 常務執行役員
|
2025年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)５
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(執行役員)
|
中村 昌志
|
1963年12月９日生
|
1986年４月
|
日本ビクター株式会社(現株式会社ＪＶＣケンウッド) 入社
|
1995年４月
|
Hughes-JVC Technology Corporation 入社
Marketing and Planning Manager
|
2000年10月
|
株式会社イマジカ 入社
|
2006年７月
|
株式会社IMAGICA 執行役員企画室長
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2015年２月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員
|
2015年４月
|
SDI Media Group, Inc.
Director/Chairman
|
2017年10月
|
PPC Creative Limited Director
(現任)
|
2020年４月
|
(旧)株式会社IMAGICA Lab. 取締役専務執行役員
|
2020年10月
|
Pixelogic Holdings LLC
Manager(現任)
|
2021年４月
|
株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 代表取締役社長(現任) 株式会社IMAGICA Lab. 取締役(現任)
|
2024年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員(現任)
|
|
(注)５
|
49,784
|
取締役
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
1981年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1991年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2000年５月
|
マネックス証券株式会社 入社 CFO
|
2003年11月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2014年４月
|
同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
2020年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO
|
2024年10月
|
Rapidus株式会社 専務執行役員 CFO
|
2025年３月
|
Rapidus株式会社 取締役 専務執行役員 CFO(現任)
|
|
(注)５
|
2,948
|
取締役
(監査等委員)
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年４月
|
最高裁判所 司法研修所
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所
|
2011年11月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年１月
|
曙綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2022年９月
|
株式会社タウンズ 社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山川 丈人
|
1958年９月14日生
|
1982年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
1990年11月
|
General Electric Company 入社 GEジャパン株式会社 事業開発部長
|
1992年４月
|
GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
|
1993年４月
|
同社 マネージングディレクター・在日代表
|
1996年４月
|
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 代表取締役社長
|
2000年４月
|
General Electric Company 執行役員副社長
|
2006年３月
|
KKRジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2009年３月
|
DHLジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2020年１月
|
合同会社28 代表社員CEO(現任)
|
2021年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中沢 ひろみ
|
1964年９月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入社
|
1995年10月
|
太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所
|
1998年１月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 入社
|
2013年６月
|
株式会社シーボン 常勤監査役
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役
|
2020年６月
|
日本ピストンリング株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
リコーリース株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ミマキエンジニアリング 社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
130
|
計
|
99,280
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 千葉理、山川丈人、中沢ひろみは、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2025年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
－
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員(現任) アイエーグループ株式会社 社外取締役
|
2023年11月
|
黒谷株式会社(現株式会社MERF) 社外取締役(現任)
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役４名(うち、監査等委員である社外取締役３名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、グローバルビジネスを推進する日本企業における財務担当者としての豊富な経験とファイナンス面の高い見識に基づき、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ経営全般に対する助言を行っており、業務執行者から独立した客観的な立場において、重要な意思決定等に対する監督機能を果たすことが期待されることから、社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の山川丈人氏は、グローバル企業の経営における豊富な経験と高い見識に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中沢ひろみ氏は、公認会計士及び大手企業での監査役、監査等委員として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
1983年６月
|
同社 取締役
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ 代表取締役副社長
|
1992年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
長瀬 俊二郎
|
1978年３月20日生
|
2001年７月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社 入社
|
2012年５月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員 SDI Media Group Inc. Director
|
2021年４月
|
Pixelogic Holdings LLC Manager(現任) PPC Creative Limited Director
|
2022年４月
|
株式会社ロボット 代表取締役社長(現任) 株式会社イマジカ・ライヴ 代表取締役社長
|
2022年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員 株式会社オー・エル・エム 取締役 株式会社ピクス 取締役
|
2024年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)５
|
29,188
|
取締役
(専務執行役員)
|
森田 正和
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック ホールディングス株式会社) 入社
|
1994年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
|
2001年11月
|
アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)
|
2004年１月
|
松下電池工業株式会社 経理グループ マネージャー
|
2008年11月
|
パナソニック株式会社 ライティング社 経理グループ マネージャー
|
2011年４月
|
同社 経理グループ 事業管理室総括
|
2013年６月
|
三洋電機株式会社 取締役経理本部長
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員
|
2020年10月
|
Pixelogic Holdings LLC Manager
|
2022年７月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役専務執行役員(現任)
|
2023年４月
|
株式会社IMAGICA GEEQ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
66,348
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(執行役員)
|
中村 昌志
|
1963年12月９日生
|
1986年４月
|
日本ビクター株式会社(現株式会社ＪＶＣケンウッド) 入社
|
1995年４月
|
Hughes-JVC Technology Corporation 入社
Marketing and Planning Manager
|
2000年10月
|
株式会社イマジカ 入社
|
2006年７月
|
株式会社IMAGICA 執行役員企画室長
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2015年２月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員(現任)
|
2015年４月
|
SDI Media Group, Inc.
Director/Chairman
|
2017年10月
|
PPC Creative Limited Director
(現任)
|
2020年４月
|
(旧)株式会社IMAGICA Lab. 取締役専務執行役員
|
2020年７月
|
IMGI USA, Inc.Director/President
(現任)
|
2020年10月
|
Pixelogic Holdings LLC
Manager(現任)
|
2021年４月
|
株式会社IMAGICA エンタテインメントメディアサービス 代表取締役社長(現任) 株式会社IMAGICA Lab. 取締役(現任)
|
2024年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員(現任)
|
|
(注)５
|
36,039
|
取締役
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
1981年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1991年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2000年５月
|
マネックス証券株式会社 入社 CFO
|
2003年11月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2014年４月
|
同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
2020年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO 株式会社エスアールエル 取締役 富士レビオ・ホールディングス株式会社 取締役 富士レビオ株式会社 取締役 H.U.フロンティア株式会社 取締役
|
|
(注)５
|
2,222
|
取締役
(監査等委員)
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年４月
|
最高裁判所 司法研修所
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所
|
2011年11月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年１月
|
曙綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2022年９月
|
株式会社タウンズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山川 丈人
|
1958年９月14日生
|
1982年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
1990年11月
|
General Electric Company 入社 GEジャパン株式会社 事業開発部長
|
1992年４月
|
GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
|
1993年４月
|
同社 マネージングディレクター・在日代表
|
1996年４月
|
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 代表取締役社長
|
2000年４月
|
General Electric Company 執行役員副社長
|
2006年３月
|
KKRジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2009年３月
|
DHLジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2020年１月
|
合同会社28 代表社員CEO(現任)
|
2021年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中沢 ひろみ
|
1964年９月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入社
|
1995年10月
|
太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所
|
1998年１月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 入社
|
2013年６月
|
株式会社シーボン 常勤監査役
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役
|
2020年６月
|
日本ピストンリング株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
リコーリース株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
133,797
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 千葉理、山川丈人、中沢ひろみは、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2024年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
－
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員(現任) アイエーグループ株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
黒谷株式会社 社外取締役(現任)
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役４名(うち、監査等委員である社外取締役３名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、グローバルビジネスを推進する日本企業における財務担当者としての豊富な経験とファイナンス面の高い見識に基づき、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ経営全般に対する助言を行っており、業務執行者から独立した客観的な立場において、重要な意思決定等に対する監督機能を果たすことが期待されることから、社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の山川丈人氏は、グローバル企業の経営における豊富な経験と高い見識に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中沢ひろみ氏は、公認会計士及び大手企業での監査役、監査等委員として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
1983年６月
|
同社 取締役
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ 代表取締役副社長
|
1992年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
布施 信夫
|
1958年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社大沢商会 入社
|
1984年５月
|
株式会社フォトロン 入社
|
1999年６月
|
同社 取締役
|
2004年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役兼社長執行役員
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役
|
2019年４月
|
株式会社フォトロン 取締役会長
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)５
|
78,613
|
取締役
(専務執行役員)
|
森田 正和
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック ホールディングス株式会社) 入社
|
1994年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
|
2001年11月
|
アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)
|
2004年１月
|
松下電池工業株式会社 経理グループ マネージャー
|
2008年11月
|
パナソニック株式会社 ライティング社 経理グループ マネージャー
|
2011年４月
|
同社 経理グループ 事業管理室総括
|
2013年６月
|
三洋電機株式会社 取締役経理本部長
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員
|
2020年10月
|
Pixelogic Media Partners LLC Manager(現任)
|
2022年７月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役専務執行役員(現任)
|
2023年４月
|
株式会社IMAGICA GEEQ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
51,143
|
取締役
(執行役員)
|
長瀬 俊二郎
|
1978年３月20日生
|
2001年７月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社 入社
|
2012年５月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社
|
2016年４月
|
SDI Media Group Inc. Director
|
2017年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ SDI事業統括部 課長
|
2018年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ グローバルコーポレート戦略部 課長
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員
|
2021年４月
|
Pixelogic Media Partners LLC Manager(現任) PPC Creative Limited Director
|
2022年４月
|
株式会社ロボット 代表取締役社長(現任) 株式会社イマジカ・ライヴ 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員(現任) 株式会社オー・エル・エム 取締役(現任) 株式会社ピクス 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
17,038
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
1981年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1991年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2000年５月
|
マネックス証券株式会社 入社 CFO
|
2003年11月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2014年４月
|
同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
2020年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO(現任) 株式会社エスアールエル 取締役(現任) 富士レビオ・ホールディングス株式会社 取締役(現任) 富士レビオ株式会社 取締役(現任) H.U.フロンティア株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1,629
|
取締役
(監査等委員)
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年４月
|
最高裁判所 司法研修所
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所
|
2011年11月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員(現任)
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年１月
|
曙綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2022年９月
|
株式会社タウンズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山川 丈人
|
1958年９月14日生
|
1982年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
1990年11月
|
General Electric Company 入社 GEジャパン株式会社 事業開発部長
|
1992年４月
|
GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
|
1993年４月
|
同社 マネージングディレクター・在日代表
|
1996年４月
|
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 代表取締役社長
|
2000年４月
|
General Electric Company 執行役員副社長
|
2006年３月
|
KKRジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2009年３月
|
DHLジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2020年１月
|
合同会社28 代表社員CEO(現任)
|
2021年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中沢 ひろみ
|
1964年９月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入社
|
1995年10月
|
太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所
|
1998年１月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 入社
|
2013年６月
|
株式会社シーボン 常勤監査役
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役
|
2020年６月
|
日本ピストンリング株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
リコーリース株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
148,423
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 千葉理、山川丈人、中沢ひろみは、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2023年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
－
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員(現任) アイエーグループ株式会社 社外取締役(現任)
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役４名(うち、監査等委員である社外取締役３名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、グローバルビジネスを推進する日本企業における財務担当者としての豊富な経験とファイナンス面の高い見識に基づき、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ経営全般に対する助言を行っております。今後も業務執行者から独立した客観的な立場において、重要な意思決定等に対する監督機能を果たすことが期待されると判断したことから、社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた知識、経験に基づき、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの監査等委員である取締役として経営に対する適切な監査・監督を遂行しております。今後も経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待できると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の山川丈人氏は、グローバル企業の経営における豊富な経験と高い見識に基づき、グローバル展開を推進するＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般に助言を行っております。今後もコーポレート・ガバナンス強化への貢献が期待できると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中沢ひろみ氏は、公認会計士として財務・会計及び監査の専門的知見を有し、大手企業における監査役、監査等委員のほか、執行役員として業務執行の経験もあり、会社経営に関する高い見識を備えております。かかる経験等によりＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰのガバナンス強化への貢献が期待できると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 (専務執行役員)
|
取締役 (常務執行役員)
|
森田 正和
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 (専務執行役員)
|
取締役 (常務執行役員)
|
森田 正和
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
1983年６月
|
同社 取締役
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ 代表取締役副社長
|
1992年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役会長(現任)
|
2020年１月
|
株式会社クレアート 代表取締役社長(現任) 株式会社クレアートホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
402,927
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
布施 信夫
|
1958年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社大沢商会 入社
|
1984年５月
|
株式会社フォトロン 入社
|
1999年６月
|
同社 取締役
|
2004年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役兼社長執行役員
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役
|
2019年４月
|
株式会社フォトロン 取締役会長 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2020年４月
|
株式会社フォトロン 取締役
|
|
(注)５
|
42,089
|
取締役
(常務執行役員)
|
森田 正和
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社
|
1994年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
|
2001年11月
|
アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)
|
2004年１月
|
松下電池工業株式会社(現パナソニック株式会社) 経理グループ マネージャー
|
2008年11月
|
パナソニック株式会社 ライティング社 経理グループ マネージャー
|
2011年４月
|
同社 本社経理グループ 事業管理室 総括
|
2013年６月
|
三洋電機株式会社 取締役 経理本部長
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員(現任)
|
2020年10月
|
Pixelogic Media Partners LLC Manager(現任)
|
|
(注)５
|
24,417
|
取締役
(執行役員)
|
長瀬 俊二郎
|
1978年３月20日生
|
2001年７月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社 入社
|
2005年４月
|
株式会社マエストロサービス設立
|
2012年５月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 入社
|
2016年４月
|
SDI Media Group Inc.Director
|
2017年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス SDI事業統括部 課長
|
2018年４月
|
同社 グローバルコーポレート戦略部 課長
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員(現任)
|
2021年４月
|
Pixelogic Media Partners LLC Manager(現任) PPC Creative Limited Director
|
2022年４月
|
株式会社ロボット 代表取締役社長(現任) 株式会社イマジカ・ライヴ 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
1981年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1991年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2000年５月
|
マネックス証券株式会社 入社 CFO
|
2003年11月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2014年４月
|
同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
2020年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 富士レビオ・ホールディングス株式会社 監査役
|
2021年６月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO(現任) 株式会社エスアールエル 取締役(現任) 富士レビオ・ホールディングス株式会社 取締役(現任) 富士レビオ株式会社 取締役(現任) H.U.フロンティア株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1,127
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
安藤 潤
|
1953年12月12日生
|
1977年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
2006年７月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 執行役員 経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社ロボット 取締役
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員
|
2014年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員 経営管理本部担当
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役
株式会社IMAGICA 代表取締役会長
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
10,820
|
取締役
(監査等委員)
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年４月
|
最高裁判所 司法研修所
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所
|
2011年11月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員(現任)
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年１月
|
曙綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山川 丈人
|
1958年９月14日生
|
1982年４月
|
日商岩井株式会社 入社
|
1990年11月
|
General Electric Company 入社 GEジャパン株式会社 事業開発部長
|
1992年４月
|
GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
|
1993年４月
|
同社 マネージングディレクター・在日代表
|
1996年４月
|
GEコンシューマーファイナンス株式会社 代表取締役社長
|
2006年３月
|
KKR ジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2009年３月
|
DHL ジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2020年１月
|
合同会社28 代表社員(現任)
|
2021年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
481,380
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 千葉理、山川丈人は、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2022年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
―
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス) 社外監査役(現任)
|
2015年２月
|
株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
アイエーグループ株式会社 社外取締役(現任)
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役３名(うち、監査等委員である社外取締役２名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、ソニー株式会社における財務担当執行役員を経て、グローバルビジネスを推進する日本企業におけるファイナンス面の豊富な経験と高い見識を備えており、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たせる人材であると判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である山川丈人氏は、General Electric Company、DHLジャパン株式会社など、グローバル企業の経営において、豊富な経験と高い見識を備えており、グローバル展開を推進するＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
1983年６月
|
同社 取締役
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ 代表取締役副社長
|
1992年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役会長(現任)
|
2020年１月
|
株式会社クレアート 代表取締役社長(現任) 株式会社クレアートホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
406,127
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
布施 信夫
|
1958年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社大沢商会 入社
|
1984年５月
|
株式会社フォトロン 入社
|
1999年６月
|
同社 取締役
|
2004年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役兼社長執行役員
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役
|
2019年４月
|
株式会社フォトロン 取締役会長 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2020年４月
|
株式会社フォトロン 取締役
|
|
(注)５
|
40,877
|
取締役
(常務執行役員)
|
森田 正和
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社
|
1994年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
|
2001年11月
|
アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)
|
2004年１月
|
松下電池工業株式会社(現パナソニック株式会社) 経理グループ マネージャー
|
2008年11月
|
パナソニック株式会社 ライティング社 経理グループ マネージャー
|
2011年４月
|
同社 本社経理グループ 事業管理室 総括
|
2013年６月
|
三洋電機株式会社 取締役 経理本部長
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役執行役員
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員(現任)
|
2020年10月
|
Pixelogic Holdings LLC Manager(現任)
|
|
(注)５
|
22,354
|
社外取締役
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
1981年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1991年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2000年５月
|
マネックス証券株式会社 入社 CFO
|
2003年11月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
|
2014年４月
|
同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
2020年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 富士レビオ・ホールディングス株式会社 監査役
|
2021年６月
|
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO(現任) 富士レビオ・ホールディングス株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
490
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
安藤 潤
|
1953年12月12日生
|
1977年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
2006年７月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 執行役員 経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社ロボット 取締役
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 執行役員
|
2014年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役常務執行役員 経営管理本部担当
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役
株式会社IMAGICA 代表取締役会長
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
10,183
|
社外取締役
(監査等委員)
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年４月
|
最高裁判所 司法研修所
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所
|
2011年11月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員(現任)
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山川 丈人
|
1958年９月14日生
|
1982年４月
|
日商岩井株式会社 入社
|
1990年11月
|
General Electric Company 入社 GEジャパン株式会社 事業開発部長
|
1992年４月
|
GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
|
1993年４月
|
同社 マネージングディレクター・在日代表
|
1996年４月
|
GEコンシューマーファイナンス株式会社 代表取締役社長
|
2006年３月
|
KKR ジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2009年３月
|
DHL ジャパン株式会社 代表取締役 社長
|
2020年１月
|
合同会社28 代表社員 CEO(現任)
|
2021年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
480,031
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 千葉理、山川丈人は、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2021年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰでは、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進することにより、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、2019年４月よりグループ経営の実効性をより高めることを目的に、グループ事業会社の執行責任者も執行役員としてグループ連結経営の責任を担う体制を導入いたしました。提出日現在執行役員は９名からなり、役名及び担当、氏名は以下のとおりです。
役名及び担当
|
氏名
|
社長執行役員
|
布施 信夫
|
常務執行役員
|
森田 正和
|
執行役員
映像コンテンツ事業 映画・CM担当
|
加太 孝明
|
執行役員
映像コンテンツ事業 アニメ担当
|
奥野 敏聡
|
執行役員
映像制作サービス事業 エンタテインメントメディア担当
|
中村 昌志
|
執行役員
映像制作サービス事業 テレビ・CMポスプロ担当
|
佐野 清
|
執行役員
映像制作サービス事業 人材ビジネス・ゲームビジネス担当
|
篠原 淳
|
執行役員
映像システム事業担当・グループ技術開発担当
|
瀧水 隆
|
執行役員
グローバルビジネス担当
|
長瀬 俊二郎
|
８．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
―
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス) 社外監査役(現任)
|
2015年２月
|
株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社クレスト 社外取締役 監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
アイエーグループ株式会社 社外取締役(現任)
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役３名(うち、監査等委員である社外取締役２名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、ソニー株式会社における財務担当執行役員を経て、グローバルビジネスを推進する日本企業におけるファイナンス面の豊富な経験と高い見識を備えており、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たせる人材であると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である山川丈人氏は、General Electric Company、DHLジャパン株式会社など、グローバル企業の経営に於いて、豊富な経験と高い見識を備えており、グローバル展開を推進するＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間に於いてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
|
2008年３月
|
株式会社クレアート代表取締役社長
|
2009年６月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
|
2010年３月
|
株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役会長(現任)
|
2017年７月
|
株式会社クレアート取締役
|
2017年９月
|
株式会社クレアートホールディングス取締役
|
2020年１月
|
株式会社クレアート代表取締役社長(現任) 株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
406,127
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
布施 信夫
|
1958年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社大沢商会 入社
|
1984年５月
|
株式会社フォトロン 入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2004年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
|
2019年４月
|
株式会社フォトロン取締役会長 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2020年４月
|
株式会社フォトロン取締役(現任)
|
|
(注)５
|
20,583
|
取締役
(常務執行役員)
|
森田 正和
|
1962年２月14日生
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社
|
1994年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
|
2001年１月
|
アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)
|
2011年４月
|
パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括
|
2013年６月
|
三洋電機株式会社取締役 経理本部長
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役執行役員
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員(現任) SDI Media Group, Inc. Director, Chairman(現任) IMGI USA Inc. President(現任)
|
|
(注)５
|
6,518
|
取締役
(執行役員)
映像コンテンツ事業
アニメ担当
|
奥野 敏聡
|
1959年12月30日生
|
1980年10月
|
株式会社オービー企画 入社
|
1994年６月
|
株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役(現任)
|
1995年６月
|
株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任)
|
2010年８月
|
株式会社IGポート取締役
|
2012年10月
|
Sprite Entertainment Inc.代表取締役／CEO(現任)
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
|
2017年１月
|
株式会社小学館ミュージック＆デジタル エンタテイメント取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役(現任)
|
2017年12月
|
OLM Asia SDN BHD取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役執行役員(現任)
|
2019年８月
|
株式会社プロダクション・アイジー取締役(現任)
|
|
(注)５
|
617,936
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
1981年４月
|
安田信託銀行株式会社 入社
|
1991年４月
|
ソニー株式会社 財務部 入社
|
2000年５月
|
マネックス証券株式会社 入社 CFO
|
2003年11月
|
ソニー株式会社 財務部 入社
|
2014年４月
|
同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
2016年６月
|
同社執行役員 財務担当
|
2019年５月
|
同社執行役員 財務プロジェクト担当
|
2020年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
安藤 潤
|
1953年12月12日生
|
1977年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
2006年７月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社ロボット取締役
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ執行役員
|
2014年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員 経営管理本部担当
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
9,126
|
社外取締役
(監査等委員)
|
中内 重郎
|
1947年10月３日生
|
1970年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1996年３月
|
同社取締役 管理・財務担当
|
2002年４月
|
同社専務取締役
|
2009年６月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
|
2010年12月
|
COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表(現任)
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
1,000
|
社外取締役
(監査等委員)
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2003年４月
|
最高裁判所司法研修所
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所
|
2010年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任)
|
2011年11月
|
ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任)
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2014年９月
|
株式会社ウェッブインパクト 社外監査役
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,061,290
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2020年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰでは、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進することにより、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、2019年４月よりグループ経営の実効性をより高めることを目的に、グループ事業会社の執行責任者も執行役員としてグループ連結経営の責任を担う体制を導入いたしました。提出日現在執行役員は８名からなり、役名及び担当、氏名は以下のとおりです。
役名および担当
|
氏名
|
社長執行役員
|
布施 信夫
|
常務執行役員
|
森田 正和
|
執行役員
映像コンテンツ事業 アニメ担当
|
奥野 敏聡
|
執行役員
映像コンテンツ事業 映画・CM担当
|
加太 孝明
|
執行役員
映像制作サービス事業担当
|
大林 克己
|
執行役員
映像制作サービス事業 人材コンサルティング担当
|
篠原 淳
|
執行役員
映像システム事業担当
|
瀧水 隆
|
執行役員
グローバルビジネス担当
|
長瀬 俊二郎
|
８．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
―
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)
|
2014年３月
|
株式会社トランザス取締役
|
2015年２月
|
株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社ZMP社外監査役
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役３名(うち、監査等委員である社外取締役２名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、ソニー株式会社における財務担当執行役員を経て、グローバルビジネスを推進する日本企業におけるファイナンス面の豊富な経験と高い見識を備えており、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たせる人材であると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
監査等委員である社外取締役である中内重郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の専務取締役を経てから、現在は株式会社コチコンサルティングの代表取締役等を務めており、経営管理、企業再編等にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について、適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏はＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ株式を1,000株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士および複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、 金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議および取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
長瀬 文男
|
1950年12月８日生
|
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
1980年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
|
1983年６月
|
同社取締役
|
|
1990年６月
|
株式会社イマジカ代表取締役副社長
|
|
1992年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2002年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
株式会社クレアート代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
|
|
2010年３月
|
株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長
|
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役会長（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社クレアート取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社クレアートホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
406,127
|
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
布施 信夫
|
1958年10月３日生
|
|
1982年４月
|
株式会社大沢商会 入社
|
|
1984年５月
|
株式会社フォトロン 入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2001年４月
|
PHOTRON EUROPE Limited 取締役
|
|
2004年７月
|
株式会社フォトロン取締役常務執行役員
|
|
2007年８月
|
フォトロン メディカル イメージング株式会社（現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員
|
|
2012年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
フォトロン メディカル イメージング株式会社（現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社）取締役
|
|
2014年11月
|
株式会社テレキュート（現株式会社IPモーション）取締役
|
|
2015年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
|
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
|
|
2017年６月
|
PHOTRON USA, INC.取締役
|
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
株式会社フォトロン取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
19,372
|
|
取締役
（常務執行役員）
|
森田 正和
|
1962年２月14日生
|
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社） 入社
|
|
1994年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士（CFO）
|
|
2001年１月
|
アメリカ松下電池工業株式会社 副社長（CFO）
|
|
2011年４月
|
パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括
|
|
2013年６月
|
三洋電機株式会社取締役 経理本部長
|
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
|
2016年７月
|
株式会社フォトロン取締役
|
|
2016年12月
|
SDI Media Group, Inc.
Director
|
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役執行役員
株式会社ロボット取締役
|
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員（現任）
SDI Media Group, Inc.
Director, Chairman（現任）
|
|
(注)５
|
4,514
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（執行役員）
映像コンテンツ事業
アニメ担当
|
奥野 敏聡
|
1959年12月30日生
|
|
1980年10月
|
株式会社オービー企画 入社
|
|
1994年６月
|
株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役（現任）
|
|
1995年６月
|
株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役（現任）
|
|
2010年８月
|
株式会社IGポート取締役（現任）
|
|
2012年10月
|
Sprite Entertainment Inc.代表取締役／CEO（現任）
|
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社小学館ミュージック＆デジタル エンタテイメント取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
OLM Asia SDN BHD取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
616,936
|
|
社外取締役
|
ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes)
|
1956年４月16日生
|
|
1983年９月
|
Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社
|
|
1983年11月
|
米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会
|
|
1994年５月
|
株式会社鎌倉専務取締役
|
|
1997年４月
|
株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立
代表取締役（現任）
|
|
2000年３月
|
株式会社アルプス社社外取締役
|
|
2006年12月
|
株式会社ライブドアホールディングス社外取締役
|
|
2007年３月
|
セシール株式会社社外取締役
|
|
2009年11月
|
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事（現任）
|
|
2010年１月
|
在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長
|
|
2016年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
3,651
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
安藤 潤
|
1953年12月12日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
|
2006年７月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長
|
|
2009年６月
|
株式会社ロボット取締役
|
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ執行役員
|
|
2014年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員 経営管理本部担当
|
|
2016年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
8,481
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
中内 重郎
|
1947年10月３日生
|
|
1970年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
1996年３月
|
同社取締役 管理・財務担当
|
|
2002年４月
|
同社専務取締役
|
|
2009年６月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
|
|
2010年12月
|
COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表（現任）
|
|
2011年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社コチコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
千葉 理
|
1963年10月24日生
|
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2003年４月
|
最高裁判所司法研修所
|
|
2004年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
曙綜合法律事務所 入所
|
|
2010年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院 准教授（現任）
|
|
2011年11月
|
ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員（現任）
|
|
2013年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社ウェッブインパクト 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
1,060,081
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
３．取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2019年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰでは、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進することにより、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、2019年４月よりグループ経営の実効性をより高めることを目的に、グループ事業会社の執行責任者も執行役員としてグループ連結経営の責任を担う体制を導入いたしました。提出日現在執行役員は９名からなり、役名及び担当、氏名は以下のとおりです。
|
役名および担当
|
氏名
|
|
社長執行役員
|
布施 信夫
|
|
常務執行役員
|
森田 正和
|
|
執行役員
映像コンテンツ事業 アニメ担当
|
奥野 敏聡
|
|
執行役員
映像コンテンツ事業 映画・CM担当
|
加太 孝明
|
|
執行役員
映像制作サービス事業担当
|
大林 克己
|
|
執行役員
映像制作サービス事業 人材コンサルティング担当
|
篠原 淳
|
|
執行役員
メディア・ローカライゼーション事業担当
|
中村 昌志
|
|
執行役員
映像システム事業担当
|
瀧水 隆
|
|
執行役員
グローバルビジネス担当
|
長瀬 俊二郎
|
８．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
前川 昌之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
―
|
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表（現任）
|
|
2006年５月
|
株式会社CONSOLIX代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社ウシオスペックス（現株式会社モデュレックス）社外監査役（現任）
|
|
2014年３月
|
株式会社トランザス取締役（現任）
|
|
2015年２月
|
株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
株式会社ZMP社外監査役
|
① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは提出日現在、社外取締役３名（うち、監査等委員である社外取締役２名）を選任しております。
社外取締役であるニコラス・エドワード・ベネシュ氏は、グローバルな視点をＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役会に反映させるとともに、行政機関等における豊富な経験及びコーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と高い見識を備えており、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について、業務執行から独立した客観的な立場でご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任したものであります。なお、同氏はＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ株式を3,651株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である中内重郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の専務取締役を経てから、現在は株式会社コチコンサルティングの代表取締役等を務めており、経営管理、企業再編等にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について、適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏はＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ株式を1,000株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士および複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、独立社外取締役の独立性については、 金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議および取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
長瀬 文男
|
昭和25年12月８日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
昭和55年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
|
昭和58年６月
|
同社取締役
|
|
平成２年６月
|
株式会社イマジカ代表取締役副社長
|
|
平成４年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
株式会社クレアート代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社クレアート取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社クレアートホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
403,200
|
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
IT部担当
|
塚田 眞人
|
昭和24年11月22日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
|
平成11年６月
|
株式会社フォトロン取締役
|
|
平成14年６月
|
株式会社イマジカ取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員
|
|
平成19年６月
|
株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社顧問
|
|
平成24年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
|
|
平成26年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
平成27年４月
|
SDI Media Group, Inc. Director
|
|
平成29年８月
|
SDI Media Group, Inc.
Director, Chairman（現任）
|
|
(注)５
|
32,009
|
|
取締役
（執行役員）
|
グローバルコーポレート戦略部・企画部・ 経営管理部・人材マネジメント部
担当
|
森田 正和
|
昭和37年２月14日生
|
|
昭和59年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社） 入社
|
|
平成６年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士（CFO）
|
|
平成13年１月
|
アメリカ松下電池工業株式会社副社長（CFO）
|
|
平成23年４月
|
パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括
|
|
平成25年６月
|
三洋電機株式会社取締役 経理本部長
|
|
平成28年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
|
平成28年７月
|
株式会社フォトロン取締役
|
|
平成28年12月
|
SDI Media Group, Inc.
Director（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役執行役員（現任）
株式会社ロボット取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1,183
|
|
取締役
|
|
布施 信夫
|
昭和33年10月３日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社大沢商会 入社
|
|
昭和59年５月
|
株式会社フォトロン 入社
|
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年４月
|
PHOTRON EUROPE Limited 取締役
|
|
平成16年７月
|
株式会社フォトロン取締役常務執行役員
|
|
平成19年８月
|
フォトロン メディカル イメージング株式会社（現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社）代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
平成24年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
フォトロン メディカル イメージング株式会社（現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社テレキュート（現株式会社IPモーション）取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
PHOTRON USA, INC.取締役（現任）
|
|
(注)５
|
16,842
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
奥野 敏聡
|
昭和34年12月30日生
|
|
昭和55年10月
|
株式会社オービー企画 入社
|
|
平成６年６月
|
株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役（現任）
|
|
平成７年６月
|
株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役（現任）
|
|
平成22年８月
|
株式会社IGポート取締役（現任）
|
|
平成24年10月
|
Sprite Entertainment Inc.代表取締役／CEO（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
株式会社小学館ミュージック＆デジタル エンタテイメント取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
OLM Asia SDN BHD取締役（現任）
|
|
(注)５
|
615,000
|
|
社外取締役
|
|
ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes)
|
昭和31年４月16日生
|
|
昭和58年９月
|
Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社
|
|
昭和58年11月
|
米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会
|
|
平成６年５月
|
株式会社鎌倉専務取締役
|
|
平成９年４月
|
株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立
代表取締役（現任）
|
|
平成12年３月
|
株式会社アルプス社社外取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社ライブドアホールディングス社外取締役
|
|
平成19年３月
|
セシール株式会社社外取締役
|
|
平成21年11月
|
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事（現任）
|
|
平成22年１月
|
在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長
|
|
平成28年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
993
|
|
取締役
（常勤監査等
委員）
|
|
安藤 潤
|
昭和28年12月12日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
|
平成18年７月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長
|
|
平成21年６月
|
株式会社ロボット取締役
|
|
平成23年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ執行役員
|
|
平成26年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員 経営管理本部担当
|
|
平成28年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
7,888
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
|
中内 重郎
|
昭和22年10月３日生
|
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
平成８年３月
|
同社取締役 管理・財務担当
|
|
平成14年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成18年２月
|
有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
|
|
平成22年12月
|
COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表（現任）
|
|
平成23年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役
|
|
平成29年１月
|
株式会社コチコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
|
千葉 理
|
昭和38年10月24日生
|
|
昭和62年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
平成15年４月
|
最高裁判所司法研修所
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
曙綜合法律事務所 入所
|
|
平成22年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院 准教授（現任）
|
|
平成23年11月
|
ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員（現任）
|
|
平成25年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
|
平成26年９月
|
株式会社ウェッブインパクト 社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
1,078,115
|
(注) １．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
３．取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成30年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰでは、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は４名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。
|
社長執行役員
|
塚田 眞人
|
IT部 担当
|
|
執行役員
|
森田 正和
|
グローバルコーポレート戦略部・企画部・経営管理部・人材マネジメント部 担当
|
|
執行役員
|
大久保 力
|
ビジネスディベロップメント部 担当
兼 ビジネスディベロップメント部長
|
|
執行役員
|
中村 昌志
|
|
８．ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
前川 昌之
|
昭和40年３月30日生
|
平成３年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
―
|
|
平成６年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表（現任）
|
|
平成18年５月
|
株式会社CONSOLIX代表取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社ウシオスペックス（現株式会社モデュレックス）社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社トランザス取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
株式会社ZMP社外監査役
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
長瀬 文男
|
昭和25年12月８日生
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
(注)５
|
403,200
|
|
昭和55年８月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
|
昭和58年６月
|
同社取締役
|
|
平成２年６月
|
株式会社イマジカ代表取締役副社長
|
|
平成４年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年４月
|
（旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
株式会社クレアート代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年６月
|
（旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
(社長執行役員)
|
|
塚田 眞人
|
昭和24年11月22日生
|
昭和47年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
(注)５
|
30,617
|
|
平成11年６月
|
株式会社フォトロン取締役
|
|
平成14年６月
|
株式会社イマジカ取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
（旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員
|
|
平成19年６月
|
株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社顧問
|
|
平成24年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
|
|
平成26年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
平成27年４月
|
SDI Media Group, Inc. Director
|
|
取締役
（執行役員）
|
企画部・ 経営管理部
担当
|
森田 正和
|
昭和37年２月14日生
|
昭和59年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社） 入社
|
(注)５
|
512
|
|
平成６年７月
|
上海松下電池有限公司 総会計士（CFO）
|
|
平成13年１月
|
アメリカ松下電池工業株式会社副社長（CFO）
|
|
平成23年４月
|
パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括
|
|
平成25年６月
|
三洋電機株式会社取締役 経理本部長
|
|
平成28年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 入社 執行役員
|
|
平成28年７月
|
株式会社フォトロン取締役
|
|
平成28年12月
|
SDI Media Group, Inc.
Director（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役執行役員（現任）
株式会社ロボット取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
布施 信夫
|
昭和33年10月３日生
|
昭和57年４月
昭和59年５月
平成11年６月
平成13年４月
|
株式会社大沢商会 入社
株式会社フォトロン 入社
同社取締役
PHOTRON EUROPE Limited 取締役
|
(注)５
|
16,690
|
|
平成16年７月
|
株式会社フォトロン取締役常務執行役員
|
|
平成19年８月
|
フォトロン メディカル イメージング株式会社（現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社）代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
平成24年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
フォトロン メディカル イメージング株式会社（現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社テレキュート（現株式会社IPモーション）取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
PHOTRON USA, INC.取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
奥野 敏聡
|
昭和34年12月30日生
|
昭和55年10月
|
株式会社オービー企画 入社
|
(注)５
|
615,000
|
|
平成６年６月
|
株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役（現任）
|
|
平成７年６月
|
株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役（現任）
|
|
平成22年８月
|
株式会社IGポート取締役（現任）
|
|
平成24年10月
|
Sprite Entertainment Inc.代表取締役／CEO（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
株式会社小学館ミュージック＆デジタル エンタテイメント取締役（現任）
|
|
社外取締役
|
|
ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes)
|
昭和31年４月16日生
|
昭和58年９月
|
Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和58年11月
|
米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会
|
|
平成６年５月
|
株式会社鎌倉専務取締役
|
|
平成９年４月
|
株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立
代表取締役（現任）
|
|
平成12年３月
|
株式会社アルプス社社外取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社ライブドアホールディングス社外取締役
|
|
平成19年３月
|
セシール株式会社社外取締役
|
|
平成21年11月
|
公益社団法人会社役員育成機構 代表理事（現任）
|
|
平成22年１月
|
在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（現任）
|
|
取締役
（常勤監査等
委員）
|
|
安藤 潤
|
昭和28年12月12日生
|
昭和52年４月
|
株式会社東洋現像所 入社
|
(注)６
|
7,415
|
|
平成18年７月
|
（旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長
|
|
平成21年６月
|
株式会社ロボット取締役
|
|
平成23年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ執行役員
|
|
平成26年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員 経営管理本部担当
|
|
平成28年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長
|
|
平成29年４月
|
株式会社IMAGICA取締役
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
|
中内 重郎
|
昭和22年10月３日生
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
(注)６
|
1,000
|
|
平成８年３月
|
同社取締役 管理・財務担当
|
|
平成14年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成18年２月
|
有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
（旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
|
|
平成22年12月
|
COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表（現任）
|
|
平成23年４月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役
|
|
平成29年１月
|
株式会社コチコンサルティング 代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
|
千葉 理
|
昭和38年10月24日生
|
昭和62年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成15年４月
|
最高裁判所司法研修所
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
曙綜合法律事務所 入所
|
|
平成22年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院 准教授（現任）
|
|
平成23年11月
|
ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員（現任）
|
|
平成25年１月
|
曙綜合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
|
平成26年９月
|
株式会社ウェッブインパクト 社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
丸善食品工業株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
1,074,434
|
(注) １ 平成29年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
３ 取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成29年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７ ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰでは、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は６名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。
|
社長執行役員
|
塚田 眞人
|
|
|
常務執行役員
|
北出 継哉
|
SDI事業統括部担当 兼 SDI事業統括部長
|
|
執行役員
|
大久保 力
|
事業戦略部担当 兼 事業戦略部長
|
|
執行役員
|
竹岡 峰夫
|
総務部・人事部・IT部担当
|
|
執行役員
|
中村 昌志
|
SDI事業統括部 担当役員補佐
|
|
執行役員
|
森田 正和
|
企画部・経営管理部担当
|
８ ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
前川 昌之
|
昭和40年３月30日生
|
平成３年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
―
|
|
平成６年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所 代表（現任）
|
|
平成18年５月
|
株式会社CONSOLIX代表取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社ウシオスペックス（現株式会社モデュレックス）社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社トランザス取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
株式会社ZMP社外監査役（現任）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役会長 | | 長瀬 文男 | 昭和25年12月８日生 | 昭和48年４月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)４ | 403,200 |
昭和55年８月 | 株式会社東洋現像所 入社 |
昭和58年６月 | 同社取締役 |
平成２年６月 | 株式会社イマジカ代表取締役副社長 |
平成４年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成14年４月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長 |
平成20年３月 | 株式会社クレアート代表取締役社長（現任） |
平成21年６月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長 |
平成23年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役会長（現任） |
代表取締役社長
(社長執行役員) | | 塚田 眞人 | 昭和24年11月22日生 | 昭和47年４月 | 株式会社東洋現像所 入社 | (注)４ | 28,501 |
平成11年６月 | 株式会社フォトロン取締役 |
平成14年６月 | 株式会社イマジカ取締役 |
平成17年６月 | 同社常務執行役員 |
平成18年４月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員 |
平成19年６月 | 株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員 |
平成24年４月 | 同社顧問 |
平成24年６月 | アイチップス・テクノロジー株式会社取締役 |
平成25年６月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役 |
平成26年６月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
平成27年４月 | SDI Media Group, Inc.
Director（現任） |
取締役 | | 安藤 潤 | 昭和28年12月12日生 | 昭和52年４月 | 株式会社東洋現像所 入社 | (注)４ | 5,764 |
平成18年７月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員経営企画室長 |
平成21年６月 | 株式会社ロボット取締役 |
平成23年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ執行役員 |
平成26年６月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員 経営管理本部担当 |
平成28年４月 | 株式会社IMAGICA代表取締役会長（現任） |
平成28年６月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任） |
取締役 | | 布施 信夫 | 昭和33年10月３日生 | 昭和57年４月 昭和59年５月 平成11年６月 平成13年４月
平成16年７月
平成19年８月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成26年11月
平成27年６月
平成28年６月 | 株式会社大沢商会 入社 株式会社フォトロン 入社 同社取締役 Photron Europe Ltd.取締役（現任）
株式会社フォトロン取締役常務執行役員
フォトロン メディカル イメージング株式会社代表取締役社長
株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員（現任）
アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長
フォトロン メディカル イメージング株式会社取締役（現任）
株式会社テレキュート取締役（現任）
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役（現任）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任） | (注)４ | 16,447 |
取締役 | | 奥野 敏聡 | 昭和34年12月30日生 | 昭和55年10月
平成６年６月
平成７年６月
平成22年８月
平成24年10月
平成28年６月 | 株式会社オービー企画 入社
株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役（現任）
株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役（現任）
株式会社ＩＧポート取締役（現任）
Sprite Entertainment Inc. 代表取締役／ＣＥＯ（現任）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役（現任） | (注)４ | ― |
役名 | | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
社外取締役 | | 中内 重郎 | 昭和22年10月３日生 | 昭和45年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 | (注)４ | 1,000 |
平成８年３月 | 同社取締役管理・財務担当 |
平成14年４月 | 同社専務取締役 |
平成18年２月 | 有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役（現任） |
平成21年６月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役 |
平成22年12月 | COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表（現任） |
平成23年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（現任） |
社外取締役 | | ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes) | 昭和31年４月16日生 | 昭和58年９月 | Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社 | (注)４ | ― |
昭和58年11月 | 米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会 |
平成６年５月 | 株式会社鎌倉専務取締役 |
平成９年４月 | 株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立 代表取締役（現任） |
平成12年３月 | 株式会社アルプス社社外取締役 |
平成18年12月 | 株式会社ライブドアホールディングス社外取締役 |
平成19年３月 | セシール株式会社社外取締役 |
平成21年11月 | 公益社団法人会社役員育成機構 代表理事（現任） |
平成22年１月 | 在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長（現任） |
平成28年６月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外取締役（現任） |
常勤監査役 | | 角田 光敏 | 昭和24年９月25日生 | 昭和49年４月 | 株式会社東洋現像所 入社 | (注)５ | 17,100 |
平成17年６月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 |
平成18年６月 | 同社常務執行役員財務部長 |
平成19年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成23年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員経営管理管掌 |
平成25年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ取締役常務執行役員 経営企画本部担当 |
平成26年６月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ常勤監査役（現任） |
| 株式会社IMAGICA監査役 |
| 株式会社IMAGICAティーヴィ監査役（現任） |
社外監査役 | | 杉野 翔子 | 昭和20年８月７日生 | 昭和48年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | (注)５ | 3,779 |
| 藤林法律事務所 入所 |
平成６年４月 | 同事務所パートナー弁護士（現任） |
平成19年３月 | 木徳神糧株式会社社外監査役（現任） |
平成20年６月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役 |
平成23年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外監査役（現任） |
平成26年６月 | 青木信用金庫員外監事（現任） |
社外監査役 | | 岡田 光一郎 | 昭和26年２月５日生 | 昭和48年４月 | 岡田輝彦公認会計士事務所 入所 | (注)５ | 11,900 |
昭和59年２月 | 税理士登録 |
平成元年２月 | 岡田光一郎税理士事務所 所長（現任） |
平成21年６月 | （旧）株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役 |
平成23年４月 | ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ社外監査役（現任） |
計 | 487,691 |
(注) １ 取締役 中内重郎及びニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
２ 監査役 杉野翔子及び岡田光一郎は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成28年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成27年４月１日から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６ ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰでは、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は６名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。
社長執行役員 | 塚田 眞人 | |
常務執行役員 | 北出 継哉 | SDI事業統括部担当 兼 SDI事業統括部長 |
執行役員 | 大久保 力 | 事業戦略部担当 兼 事業戦略部長 |
執行役員 | 竹岡 峰夫 | 総務部・人事部・ＩＴ部担当 |
執行役員 | 中村 昌志 | SDI事業統括部 担当役員補佐 |
執行役員 | 森田 正和 | 企画部・財務部担当 |
７ ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
補欠監査役 | 前川 昌之 | 昭和40年３月30日生 | 平成３年10月 | 中央新光監査法人 入所 | ― |
平成６年３月 | 公認会計士登録 |
平成13年３月 | 公認会計士税理士前川昌之事務所 代表（現任） |
平成18年６月 | 株式会社CONSOLIX代表取締役（現任） |
平成24年６月 | 株式会社ウシオスペックス（現株式会社モデュレックス）社外監査役（現任） |
平成26年３月 | 株式会社トランザス取締役（現任） |
平成27年２月 | 株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任（現任） |
平成27年３月 | 株式会社ZMP社外監査役（現任） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー