キョウデン(6881)の株価チャート キョウデン(6881)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
代表取締役 社 長 |
永沼 弘 |
1964年1月17日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||
|
取 締 役 営業統括本部長 兼 事業推進統括本部長 |
上山 晃 |
1973年7月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||
|
取 締 役 管理本部長 |
中林 健一 |
1970年2月6日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||
|
取 締 役 EMS事業本部長 |
岡本 満 |
1970年1月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||
|
取 締 役 |
菅沼 弘幸 |
1965年2月20日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||
|
取 締 役 |
長谷川 洋二 |
1952年12月9日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
常勤監査役 |
大矢 博 |
1962年11月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
||
|
監 査 役 |
三好 隆義 |
1961年5月31日生 |
|
(注)5 |
－ |
||
|
監 査 役 |
吉田 剛 |
1957年2月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||
|
計 |
8 |
||||||
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役三好隆義、吉田剛は、いずれも社外監査役であります。
3．2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
1977年1月19日生 |
1999年 4月 2001年 4月 2001年 7月
2005年12月 2005年12月
2017年 3月 2018年 3月 2020年 12月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設（現任） TIGALA㈱（現 ㈱ZC）社外取締役 ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 ㈱エンゼルグループ 取締役（監査等委員） （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
キョウデンの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
キョウデンは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ．社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
|
役員区分 |
氏 名 |
提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
提出会社の企業統治において果たす機能及び役割 |
|
社外取締役 |
長谷川洋二 |
弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、キョウデンと同事務所との間には人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、取引高は過去3事業年度の平均で年間10百万円を超えない金額と僅少であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めたキョウデンの経営全般に対する監督を行っております。 |
|
社外監査役 |
三好隆義 |
キョウデンの取引銀行である㈱横浜銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、キョウデンの経営に影響を与えるものではありません。また、キョウデンと同行との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点からキョウデンの経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。 |
|
吉田剛 |
キョウデンの取引銀行である㈱北陸銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、キョウデンの経営に影響を与えるものではありません。また、キョウデンと同行との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点からキョウデンの経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。 |
③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 営業統括本部長 |
森 清隆 |
2022年12月31日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
常務取締役 基板統括本部長 兼 技術開発本部長 |
永沼 弘 |
2022年11月11日 |
|
取締役 営業統括本部長 |
代表取締役社長 |
森 清隆 |
2022年11月11日 |
|
取締役 事業推進統括本部長 |
取締役 営業統括本部長 |
上山 晃 |
2022年11月11日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
代表取締役 社 長 |
森 清隆 |
1956年3月7日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||
|
常務取締役 基板統括本部長 兼 技術開発本部長 |
永沼 弘 |
1964年1月7日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||
|
取 締 役 営業統括本部長 |
上山 晃 |
1973年7月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||
|
取 締 役 |
菅沼 弘幸 |
1965年2月20日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||
|
取 締 役 |
長谷川 洋二 |
1952年12月9日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
大矢 博 |
1962年11月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監 査 役 |
細川 清史 |
1947年7月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
|
監 査 役 |
清水 純一 |
1947年9月28日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
|
計 |
8 |
||||||||||||||
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
1977年1月19日生 |
1999年 4月 2001年 4月 2001年 7月
2005年12月 2005年12月
2017年 3月 2018年 3月 2020年 12月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設（現任） TIGALA㈱（現 ㈱ZC）社外取締役 ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 ㈱エンゼルグループ 取締役（監査等委員） （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
キョウデンの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
キョウデンは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ．社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
|
役員区分 |
氏 名 |
提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
提出会社の企業統治において果たす機能及び役割 |
|
社外取締役 |
長谷川洋二 |
弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、キョウデンと同事務所との間には人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、取引高は過去3事業年度の平均で年間10百万円を超えない金額と僅少であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めたキョウデンの経営全般に対する監督を行っております。 |
|
社外監査役 |
細川清史 |
キョウデンの取引銀行である㈱八十二銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、キョウデンの経営に影響を与えるものではありません。また、同氏は伊那バス㈱の常務取締役であったことがあり、現在は同社の監査役を兼任しておりますが、キョウデンと同社との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点からキョウデンの経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。 |
|
清水純一 |
アルプス中央信用金庫に在籍しておりましたが、キョウデンの同金庫からの借入はなく、またキョウデンと同金庫との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関の経営者としての豊富な経験をキョウデンの監査体制の強化に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。 |
③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取 締 役 経営推進本部長 兼 総合企画室長 |
渡邉 真樹 |
2021年7月5日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 基板統括本部長 |
取 締 役 基板統括本部長 |
永沼 弘 |
2021年7月15日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取 締 役 経営推進本部長 兼 総合企画室長 |
渡邉 真樹 |
2021年7月5日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 基板統括本部長 |
取 締 役 基板統括本部長 |
永沼 弘 |
2021年7月15日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
代表取締役 社 長 |
森 清隆 |
1956年3月7日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||
|
専務取締役 技術開発本部長 |
山口 鐘畿 |
1966年9月25日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||
|
取 締 役 基板統括本部長 |
永沼 弘 |
1964年1月7日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||
|
取 締 役 経営推進本部長 兼 総合企画室長 |
渡邉 真樹 |
1973年2月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||
|
取 締 役 営業統括本部長 |
上山 晃 |
1973年7月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||
|
取 締 役 |
菅沼 弘幸 |
1965年2月20日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取 締 役 |
長谷川 洋二 |
1952年12月9日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
大矢 博 |
1962年11月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
細川 清史 |
1947年7月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
清水 純一 |
1947年9月28日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
22 |
||||||||||||||||
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
1977年1月19日生 |
1999年 4月 2001年 4月 2001年 7月
2005年12月 2005年12月
2017年 3月 2018年 3月 2020年 12月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設（現任） TIGALA㈱（現 ㈱ZC）社外取締役（現任） ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 ㈱エンゼルグループ 取締役（監査等委員） （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
キョウデンの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
キョウデンは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ．社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
|
役員区分 |
氏 名 |
提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
提出会社の企業統治において果たす機能及び役割 |
|
社外取締役 |
長谷川洋二 |
弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、キョウデンと同事務所との間には人的関系、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、取引高は過去3事業年度の平均で年間10百万円を超えない金額と僅少であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めたキョウデンの経営全般に対する監督を行っております。 |
|
社外監査役 |
細川清史 |
キョウデンの取引銀行である㈱八十二銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、キョウデンの経営に影響を与えるものではありません。また、同氏は伊那バス㈱の常務取締役であったことがあり、現在は同社の監査役を兼任しておりますが、キョウデンと同社との間には人的関系、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点からキョウデンの経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。 |
|
清水純一 |
アルプス中央信用金庫に在籍しておりましたが、キョウデンの同金庫からの借入はなく、またキョウデンと同金庫との間には人的関系、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関の経営者としての豊富な経験をキョウデンの監査体制の強化に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。 |
③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
森 清隆 |
1956年3月7日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 経営推進本部長 |
佐藤 周一 |
1960年7月1日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取 締 役 技術開発本部長 |
山口 鐘畿 |
1966年9月25日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 基板統括本部長 |
永沼 弘 |
1964年1月7日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 総合企画室長 |
渡邉 真樹 |
1973年2月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取 締 役 営業統括本部長 兼 海外営業部長 |
上山 晃 |
1973年7月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
取 締 役 |
長谷川 洋二 |
1952年12月9日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
北原 清 |
1948年4月5日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
細川 清史 |
1947年7月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
清水 純一 |
1947年9月28日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
1977年1月19日生 |
1999年 4月 2001年 4月
2001年 7月 2005年12月 2005年12月 2017年 3月 2018年 3月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設 TIGALA㈱（現 ㈱ZC）社外取締役（現任） ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
キョウデンの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
キョウデンは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ．社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
|
役員区分 |
氏 名 |
提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
提出会社の企業統治において果たす機能及び役割 |
|
社外取締役 |
長谷川洋二 |
弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、キョウデンと同事務所との間には人的関系、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、企業経営において一般的に有り得る内容、かつ報酬額も軽微且つ妥当であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めたキョウデンの経営全般に対する監督を行っております。 |
|
社外監査役 |
細川清史 |
キョウデンの取引銀行である㈱八十二銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、キョウデンの経営に影響を与えるものではありません。また、同氏は伊那バス㈱の常務取締役であったことがあり、現在は同社の監査役を兼任しておりますが、キョウデンと同社との間には人的関系、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点からキョウデンの経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。 |
|
清水純一 |
アルプス中央信用金庫に在籍しておりましたが、キョウデンの同金庫からの借入はなく、またキョウデンと同金庫との間には人的関系、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関の経営者としての豊富な経験をキョウデンの監査体制の強化に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。 |
③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取 締 役 西日本営業部長 |
岡本 満 |
2019年9月30日 |
|
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 経営推進本部長 |
取 締 役 営業推進部長 |
佐藤 周一 |
2019年9月1日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取 締 役 西日本営業部長 |
岡本 満 |
2019年9月30日 |
|
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 経営推進本部長 |
取 締 役 営業推進部長 |
佐藤 周一 |
2019年9月1日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
森 清隆 |
1956年3月7日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 技術開発本部長 |
山口 鐘畿 |
1966年9月25日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 基板統括本部長 |
永沼 弘 |
1964年1月7日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 西日本営業部長 |
岡本 満 |
1970年1月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取 締 役 営業推進部長 |
佐藤 周一 |
1960年7月1日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取 締 役 総合企画室長 |
渡邉 真樹 |
1973年2月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取 締 役 |
長谷川 洋二 |
1952年12月9日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
北原 清 |
1948年4月5日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
細川 清史 |
1947年7月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
清水 純一 |
1947年9月28日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
1977年1月19日生 |
1999年 4月 2001年 4月
2001年 7月 2005年12月 2005年12月 2017年 3月 2018年 3月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設 TIGALA㈱社外取締役（現任） ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
キョウデンの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
キョウデンは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ．社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
|
役員区分 |
氏 名 |
提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
提出会社の企業統治において果たす機能及び役割 |
|
社外取締役 |
長谷川洋二 |
弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、キョウデンと同事務所との間には人的関系、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、企業経営において一般的に有り得る内容、かつ報酬額も軽微且つ妥当であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めたキョウデンの経営全般に対する監督を行っております。 |
|
社外監査役 |
細川清史 |
キョウデンの取引銀行である㈱八十二銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、キョウデンの経営に影響を与えるものではありません。また、同氏は伊那バス㈱の常務取締役であったことがあり、現在は同社の監査役を兼任しておりますが、キョウデンと同社との間には人的関系、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点からキョウデンの経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。 |
|
清水純一 |
アルプス中央信用金庫に在籍しておりましたが、キョウデンの同金庫からの借入はなく、またキョウデンと同金庫との間には人的関系、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。 |
金融機関の経営者としての豊富な経験をキョウデンの監査体制の強化に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。 |
③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 |
荒井 秀明 |
平成30年11月30日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員の内女性の比率－％）
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
森 清隆 |
昭和31年3月7日生 |
昭和54年 4月 平成 4年11月 平成 9年 4月 平成14年 6月 平成21年 6月 平成23年 6月
平成24年11月
平成25年 4月 平成30年 4月 |
㈱愛工機器製作所入社 キョウデン入社 事業推進本部長 執行役員 取締役
KYODEN HONG KONG LTD.
KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 海外事業本部長 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
0 |
|
取 締 役 |
技術開発本部長 |
山口 鐘畿 |
昭和41年9月25日生 |
平成 2年 4月 平成12年 4月 平成15年 4月 平成19年 2月 平成19年 6月 平成20年 6月 平成21年 4月 平成23年 5月 平成23年 6月 平成24年 6月 平成24年 6月 平成25年 6月 平成27年 7月 平成29年 5月 平成30年 4月 |
㈱神戸製鋼所入社 キョウデン入社 組立製造部長 KDGものづくり統括室長 執行役員 取締役（現任） 品質保証本部長 製造本部長 常務取締役 昭和KDE㈱取締役 代表取締役社長 昭和KDE㈱代表取締役会長 ㈱キョウデンプレシジョン取締役 ㈱TOSEI取締役 技術開発本部長（現任） |
(注)3 |
13 |
|
取 締 役 |
基板統括本部長 |
永沼 弘 |
昭和39年1月7日生 |
昭和57年 4月 昭和62年 1月 平成13年 4月 平成20年 6月 平成21年 6月 平成23年 5月
平成23年 8月 平成24年10月 平成30年 4月 |
㈱三協精機入社 キョウデン入社 製造本部PCB製造部長 執行役員製造本部長 取締役（現任）製造本部長 TSP製造本部長
KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 製造本部長 基板統括本部長（現任） |
(注)3 |
4 |
|
取 締 役 |
営業本部長 |
岡本 満 |
昭和45年1月24日生 |
平成 4年 4月 平成18年 4月 平成19年 4月 平成21年 4月 平成23年 5月 平成23年 6月 平成25年 4月 |
キョウデン入社 事業推進本部TSP営業部長 事業推進本部営業本部関東営業部長 事業推進本部営業本部副本部長 営業統括本部TSP営業本部長 取締役（現任） 営業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
量産事業本部長 |
佐藤 周一 |
昭和35年7月1日生 |
昭和55年 4月 昭和60年 4月
平成23年 3月 平成27年 6月 平成28年 3月 平成28年 6月 平成30年 4月 |
さかもと会計事務所入所 神栄工業㈱入社 日本エレクトロニクス㈱（現キョウデン）代表取締役社長 執行役員 管理本部長 取締役（現任） 量産事業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
管理本部長 |
荒井 秀明 |
昭和32年7月27日生 |
昭和56年 4月 平成元年 9月 平成20年 5月 平成22年 5月
平成27年 6月
平成30年 3月 平成30年 6月 |
国際航業㈱入社 東京電気㈱（現東芝テック㈱） 入社 同社 経理部税務室長 ㈱テックプレシジョン 取締役経理部長 国際チャート㈱ 取締役経営管理統括部長 キョウデン入社 管理本部副本部長 取締役 管理本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取 締 役 |
総合企画室長 |
渡邉 真樹 |
昭和48年2月28日生 |
平成 3年 4月 平成30年 4月 平成30年 6月 |
トーエイ電資㈱（現キョウデン） 入社 キョウデン 総合企画室長（現任） 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
|
橋本 大輝 |
昭和57年8月5日生 |
平成17年 5月 平成18年12月 平成23年 2月 平成25年12月 平成28年10月
平成28年11月
平成30年 5月 平成30年 6月 |
㈱長崎屋 入社 キョウデン 入社 大江戸温泉物語㈱ 入社 同社 代表取締役 ㈱キョウデンエリアネット 取締役 （現任） ㈱代々木アニメーション学院 代表取締役（現任） ㈱TOSEI 取締役（現任） キョウデン 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
|
長谷川 洋二 |
昭和27年12月9日生 |
昭和54年 3月 昭和54年 4月 昭和56年 4月 平成 3年11月 平成15年 6月 平成27年 6月 平成28年 6月
|
司法研修所卒業 西武セゾングループ社内弁護士 長野県弁護士会登録 キョウデン 監査役 タカノ㈱監査役 キョウデン 社外取締役（現任） タカノ㈱取締役（監査等委員） （現任) |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
北原 清 |
昭和23年4月5日生 |
昭和42年 4月 昭和56年 4月 平成14年 6月 平成16年 6月 平成20年 6月 平成29年 6月 |
日立化成工業㈱入社 ㈱伸光製作所入社 同社取締役品質保証部長 同社監査役 キョウデン入社 品質保証本部長 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監 査 役 |
|
細川 清史 |
昭和22年7月23日生 |
昭和41年 4月 平成17年 4月 平成19年 5月 平成23年 5月 平成25年 6月 |
㈱八十二銀行入行 伊那バス㈱入社 経理部長 同社常務取締役 同社監査役（現任） キョウデン 社外監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監 査 役 |
|
清水 純一 |
昭和22年9月28日生 |
昭和45年 4月 平成13年 6月 平成15年 7月 平成19年 6月 平成27年 6月 |
伊那信用金庫（現アルプス中央信用金庫）入庫 同金庫理事本店営業部長 同金庫理事審査部長 同金庫専務理事 キョウデン 社外監査役（現任) |
(注)5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
18 |
|
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
昭和52年1月19日生 |
平成11年 4月 平成13年 4月
平成13年 7月 平成17年12月 平成17年12月 平成29年 3月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設 TIGALA㈱社外取締役（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
新規事業本部長 |
原 康三 |
平成29年12月31日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
山口 鐘畿 |
昭和41年9月25日生 |
平成 2年 4月 平成12年 4月 平成15年 4月 平成19年 2月 平成19年 6月 平成20年 6月 平成21年 4月 平成23年 5月 平成23年 6月 平成24年 6月 平成24年 6月 平成25年 6月
平成27年 7月 平成29年 5月 |
㈱神戸製鋼所入社 キョウデン入社 組立製造部長 KDGものづくり統括室長 執行役員 取締役 品質保証本部長 製造本部長 常務取締役 昭和KDE㈱取締役 代表取締役社長（現任） 昭和KDE㈱代表取締役会長（現任） ㈱キョウデンプレシジョン取締役（現任） ㈱TOSEI取締役（現任） |
(注)3 |
13 |
|
取 締 役 |
海外事業本部長 |
森 清隆 |
昭和31年3月7日生 |
昭和54年 4月 平成 4年11月 平成 9年 4月 平成14年 6月 平成21年 6月
平成23年 6月
平成24年11月 平成25年 4月 |
㈱愛工機器製作所入社 キョウデン入社 事業推進本部長 執行役員 取締役（現任）
KYODEN HONG KONG LTD.
KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 海外事業本部長（現任） |
(注)3 |
0 |
|
取 締 役 |
製造本部長 |
永沼 弘 |
昭和39年1月7日生 |
昭和57年 4月 昭和62年 1月 平成13年 4月 平成20年 6月 平成21年 6月 平成23年 5月
平成23年 8月 平成24年10月 |
㈱三協精機入社 キョウデン入社 製造本部PCB製造部長 執行役員製造本部長 取締役（現任）製造本部長 TSP製造本部長
KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 製造本部長（現任） |
(注)3 |
4 |
|
取 締 役 |
営業本部長 |
岡本 満 |
昭和45年1月24日生 |
平成 4年 4月 平成18年 4月 平成19年 4月 平成21年 4月 平成23年 5月 平成23年 6月 平成25年 4月 |
キョウデン入社 事業推進本部TSP営業部長 事業推進本部営業本部関東営業部長 事業推進本部営業本部副本部長 営業統括本部TSP営業本部長 取締役（現任） 営業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
|
田中 基博 |
昭和33年11月7日生 |
昭和56年 4月 平成20年 6月 平成26年 6月 |
昭和鉱業㈱（現昭和KDE㈱）入社 昭和KDE㈱代表取締役社長（現任） 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
管理本部長 |
佐藤 周一 |
昭和35年7月1日生 |
昭和55年 4月 昭和60年 4月
平成23年 3月 平成27年 6月 平成28年 3月 平成28年 6月 |
さかもと会計事務所入所 神栄工業㈱入社 日本エレクトロニクス㈱代表取締役社長 執行役員 管理本部長（現任） 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取 締 役 |
新規事業本部長 |
原 康三 |
昭和29年6月26日生 |
昭和50年 4月
平成20年 6月 平成21年 5月
平成24年 5月
平成27年 7月 平成29年 4月 平成29年 5月 平成29年 6月 |
東京電気㈱（現㈱東芝テック）入社
同社執行役員リテールソリューショ 東静電気㈱代表取締役社長
㈱テックプレシジョン代表取締役社
㈱キョウデンプレシジョン代表取締 執行役員新規事業本部長 ㈱TOSEI取締役（現任） 取締役新規事業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
|
長谷川 洋二 |
昭和27年12月9日生 |
昭和54年 3月 昭和54年 4月 昭和56年 4月 平成 3年11月 平成15年 6月 平成27年 6月 平成28年 6月
|
司法研修所卒業 西武セゾングループ社内弁護士 長野県弁護士会登録 監査役 タカノ㈱監査役 社外取締役（現任） タカノ㈱取締役（監査等委員） （現任) |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
北原 清 |
昭和23年4月5日生 |
昭和42年 4月 昭和56年 4月 平成14年 6月 平成16年 6月 平成20年 6月 平成29年 6月 |
日立化成工業㈱入社 ㈱伸光製作所入社 同社取締役品質保証部長 同社監査役 キョウデン入社 品質保証本部長 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監 査 役 |
|
島田 清志 |
昭和29年2月23日生 |
昭和47年 4月 昭和61年 8月 平成15年 6月 平成24年 6月 平成29年 6月 |
㈱長野相互銀行（現㈱長野銀行） ㈱五十鈴入社 キョウデン入社 管理本部管理部長 常勤監査役 監査役（現任） |
(注)5 |
9 |
|
監 査 役 |
|
細川 清史 |
昭和22年7月23日生 |
昭和41年 4月 平成17年 4月 平成19年 5月 平成23年 5月 平成25年 6月 |
㈱八十二銀行入行 伊那バス㈱入社 経理部長 同社常務取締役 同社監査役（現任） 社外監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監 査 役 |
|
清水 純一 |
昭和22年9月28日生 |
昭和45年 4月 平成13年 6月 平成15年 7月 平成19年 6月 平成27年 6月 |
伊那信用金庫（現アルプス中央信用金庫）入庫 同金庫理事本店営業部長 同金庫理事審査部長 同金庫専務理事 社外監査役（現任) |
(注)5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
27 |
|
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
昭和52年1月19日生 |
平成11年 4月 平成13年 4月
平成13年 7月 平成17年12月 平成17年12月 平成29年 3月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設 TIGALA㈱社外取締役（現任） |
－ |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
山口 鐘畿 |
昭和41年9月25日生 |
平成 2年 4月 平成12年 4月 平成15年 4月 平成19年 2月 平成19年 6月 平成20年 6月 平成21年 4月 平成23年 5月 平成23年 6月 平成24年 6月 平成24年 6月 平成25年 6月
平成27年 7月 |
㈱神戸製鋼所入社 キョウデン入社 組立製造部長 KDGものづくり統括室長 執行役員 取締役 品質保証本部長 製造本部長 常務取締役 昭和KDE㈱取締役 代表取締役社長（現任） 昭和KDE㈱代表取締役会長（現任）
株式会社キョウデンプレシジョン |
(注)3 |
13 |
|
取 締 役 |
海外事業本部長 |
森 清隆 |
昭和31年3月7日生 |
昭和54年 4月 平成 4年11月 平成 9年 4月 平成14年 6月 平成21年 6月
平成23年 6月
平成24年11月 平成25年 4月 |
㈱愛工機器製作所入社 キョウデン入社 事業推進本部長 執行役員 取締役（現任）
KYODEN HONG KONG LTD.
KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 海外事業本部長（現任） |
(注)3 |
0 |
|
取 締 役 |
製造本部長 |
永沼 弘 |
昭和39年1月7日生 |
昭和57年 4月 昭和62年 1月 平成13年 4月 平成20年 6月 平成21年 6月 平成23年 5月
平成23年 8月 平成24年10月 |
㈱三協精機入社 キョウデン入社 製造本部PCB製造部長 執行役員製造本部長 取締役（現任）製造本部長 TSP製造本部長
KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 製造本部長（現任） |
(注)3 |
4 |
|
取 締 役 |
営業本部長 |
岡本 満 |
昭和45年1月24日生 |
平成 4年 4月 平成18年 4月
平成19年 4月 平成21年 4月 平成23年 5月 平成23年 6月 平成25年 4月 |
キョウデン入社 事業推進本部TSP営業部長 事業推進本部営業本部関東営業部長 事業推進本部営業本部副本部長 営業統括本部TSP営業本部長 取締役（現任） 営業本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
|
田中 基博 |
昭和33年11月7日生 |
昭和56年 4月 平成20年 6月 平成26年 6月 |
昭和鉱業㈱（現昭和KDE㈱）入社 昭和KDE㈱代表取締役社長（現任） 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取 締 役 |
管理本部長 |
佐藤 周一 |
昭和35年7月1日生 |
昭和55年 4月 昭和60年 4月
平成23年 3月 平成27年 6月 平成28年 3月 平成28年 6月 |
さかもと会計事務所入所 神栄工業㈱入社 日本エレクトロニクス㈱代表取締役社長 執行役員 管理本部長（現任） 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取 締 役 |
|
長谷川 洋二 |
昭和27年12月9日生 |
昭和54年 3月 昭和54年 4月 昭和56年 4月 平成 3年11月 平成15年 6月 平成27年 6月 平成28年 6月 |
司法研修所卒業 西武セゾングループ社内弁護士 長野県弁護士会登録 監査役 タカノ㈱監査役 社外取締役（現任） タカノ㈱社外取締役（現任) |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
島田 清志 |
昭和29年2月23日生 |
昭和47年 4月 昭和61年 8月 平成15年 6月 平成24年 6月 |
㈱長野相互銀行（現㈱長野銀行）入行 ㈱五十鈴入社 キョウデン入社 管理本部管理部長 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
9 |
|
監 査 役 |
|
細川 清史 |
昭和22年7月23日生 |
昭和41年 4月 平成17年 4月 平成19年 5月 平成23年 5月 平成25年 6月 |
㈱八十二銀行入行 伊那バス㈱入社 経理部長 同社常務取締役 同社監査役（現任） 社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監 査 役 |
|
清水 純一 |
昭和22年9月28日生 |
昭和45年 4月 平成13年 6月 平成15年 7月 平成19年 6月 平成27年 6月 |
伊那信用金庫（現アルプス中央信用金庫）入庫 同金庫理事本店営業部長 同金庫理事審査部長 同金庫専務理事 社外監査役（現任) |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
27 |
|
（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．キョウデンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐藤 信祐 |
昭和52年1月19日生 |
平成11年 4月 平成13年 4月
平成13年 7月 平成17年12月 平成17年12月 平成22年12月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現デロイト トーマツ税理士法人）入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設 グローウィン・パートナーズ㈱社外取締役（現任） |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー