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オーデリック(6889)の株価チャート オーデリック(6889)の業績 親会社と関係会社
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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代表取締役社長 営業本部長
|
伊藤 雅人
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1954年９月12日生
|
1979年４月
|
オーデリック入社
|
1985年11月
|
取締役就任
|
1993年４月
|
生産本部副本部長 山形工場長
|
1997年12月
|
常務取締役就任 市販営業本部副本部長
|
1998年９月
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代表取締役社長就任(現任) 朝日照明硝子株式会社(現 オーデリック貿易株式会社 代表取締役社長就任(現任)
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2001年６月
|
生産開発本部長
|
2003年４月
|
営業本部長
|
2005年４月
|
照明事業本部長
|
2006年４月
|
山形オーデリック株式会社 代表取締役社長就任(現任)
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2008年４月
|
営業本部長(現任)
|
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(注)3
|
150,587
|
取締役 生産本部長
|
坪沼 良彦
|
1956年２月19日生
|
1980年４月
|
オーデリック入社
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2000年３月
|
羽村工場長
|
2006年４月
|
山形工場長
|
2007年５月
|
生産本部長(現任)
|
2007年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2,700
|
取締役 経営本部長
兼総務ゼネラルマネージャー
|
河井 隆
|
1956年10月17日生
|
1980年４月
|
オーデリック入社
|
2005年４月
|
管理ゼネラルマネージャー
|
2008年７月
|
総務ゼネラルマネージャー(現任)
|
2011年６月
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取締役就任(現任) 経営本部長(現任)
|
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(注)3
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4,400
|
取締役 営業本部副本部長
兼営業統括ゼネラルマネージャー 兼海外営業ゼネラルマネージャー 兼特機営業ゼネラルマネージャー 兼物流ゼネラルマネージャー
|
渡辺 淳一
|
1958年10月８日生
|
1987年12月
|
オーデリック入社
|
2001年６月
|
営業本部室長
|
2005年４月
|
営業統括ゼネラルマネージャー(現任)
|
2011年６月
|
取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任)
|
2013年４月
|
海外営業ゼネラルマネージャー(現任)
|
2013年７月
|
特機営業ゼネラルマネージャー(現任)
|
2017年10月
|
物流ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
(注)3
|
6,400
|
取締役 開発本部長
兼技術ゼネラルマネージャー
|
今野 政義
|
1959年３月20日生
|
1977年４月
|
オーデリック入社
|
2007年５月
|
技術ゼネラルマネージャー(現任)
|
2011年６月
|
取締役就任(現任) 開発本部長(現任)
|
2012年５月
|
品質管理ゼネラルマネージャー
|
|
(注)3
|
2,200
|
取締役 営業本部副本部長
兼商環境開発ゼネラルマネージャー
|
土屋 勝
|
1959年１月15日生
|
1981年４月
|
オーデリック入社
|
2005年４月
|
第５営業部統括ゼネラルマネージャー
|
2008年４月
|
首都圏第１営業部統括ゼネラルマネージャー
|
2010年８月
|
中部営業部統括ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
首都圏第２営業部統括ゼネラルマネージャー
|
2016年６月
|
取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任)
|
2019年４月
|
商環境開発ゼネラルマネージャー（現任）
|
|
(注)3
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 営業本部副本部長
兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー 兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー
|
大部 洋一
|
1958年１月２日生
|
1981年４月
|
オーデリック入社
|
2012年４月
|
九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任）
|
2017年４月
|
九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)
|
2017年６月
|
取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)3
|
100
|
取締役(監査等委員)
|
石久保 善之
|
1957年１月17日生
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
中央青山監査法人社員登録
|
2006年11月
|
石久保公認会計士事務所 代表(現任)
|
2014年６月
|
オーデリック監査役就任
|
2014年10月
|
株式会社シーアールイー 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2015年12月
|
株式会社インタースペース 社外監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
オーデリック取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役(監査等委員)
|
田村 恵子
|
1963年８月11日生
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所（現あさひ法律事務所）入所（現任）
|
2014年６月
|
農中信託銀行株式会社 社外監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
オーデリック取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役(監査等委員)
|
宮竹 直子
|
1959年12月16日生
|
2008年６月
|
株式会社ジェーシービー・サービス 代表取締役社長就任
|
2013年８月
|
株式会社感性労働研究所 代表取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
オーデリック取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ライフコーポレーション 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
|
167,187
|
(注) 1. オーデリックは監査等委員会設置会社であります。
2. 取締役（監査等委員）石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。
3. 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オーデリックの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
石久保善之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をオーデリックの監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、石久保公認会計士事務所 代表、株式会社シーアルーイー 社外取締役、株式会社インタースペース 社外監査役であります。当該事務所及び各社とオーデリックの間に重要な取引関係はありません。
田村恵子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等をオーデリックの監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、あさひ法律事務所 弁護士、農中信託銀行株式会社 社外監査役であります。当該事務所及び同社とオーデリックの間に重要な取引関係はありません。
宮竹直子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をオーデリックの監査体制に活かしていただくとともに、経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社感性労働研究所 代表取締役、株式会社ライフコーポレーション 社外監査役であります。各社とオーデリックの間に重要な取引関係はありません。
オーデリックは次の項目のいずれにも該当しない社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役と判断しております。
a. オーデリックおよびオーデリック子会社（以下「オーデリックグループ」という。）の業務執行者（注１）
b. オーデリックグループの主要な取引先（注２）の業務執行者
c. オーデリックグループの主要な借入先（注３）の業務執行者
d. オーデリックの大株主（注４）またはその業務執行者
e. オーデリックグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者、またはその業務執行者
f. オーデリックグループから多額（注５）の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人や組合等団体の場合はその所属員）
g. オーデリックグループから多額（注５）の寄付または助成を受けている者（法人や組合等団体の場合はその所属員）
h. オーデリックグループの会計監査人である監査法人に所属している者
i. オーデリックグループから、取締役または監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
j. 上記b.～i.に過去5年間において該当していた者
k. 上記a.～i.に該当する者が重要な地位にある者（注６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
l. 上記a.～k.以外に、オーデリックグループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められる者
（注１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人
（注２）主要な取引先：過去5年間のいずれかの事業年度において、オーデリックグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、当該取引先の連結売上高の２％以上またはオーデリックグループの連結売上高の２％以上である企業等
（注３）主要な借入先：事業年度末におけるオーデリックグループの借入額が、オーデリックグループの当該事業年度末における連結総資産の額の２％を超える借入先
（注４）大株主：総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者
（注５）多額：個人の場合は年間１千万円以上、法人、組合等団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えること
（注６）重要な地位にある者：取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
営業本部長
|
伊 藤 雅 人
|
昭和29年９月12日生
|
|
昭和54年４月
|
オーデリック入社
|
|
昭和60年11月
|
取締役就任
|
|
平成５年４月
|
生産本部副本部長
山形工場長
|
|
平成９年12月
|
常務取締役就任
市販営業本部副本部長
|
|
平成10年９月
|
代表取締役社長就任(現任)
朝日照明硝子㈱(現 オーデリック貿易㈱)代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成13年６月
|
生産開発本部長
|
|
平成15年４月
|
営業本部長
|
|
平成17年４月
|
照明事業本部長
|
|
平成18年４月
|
山形オーデリック㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成20年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
150,587
|
|
取締役
|
生産本部長
|
坪 沼 良 彦
|
昭和31年２月19日生
|
|
昭和55年４月
|
オーデリック入社
|
|
平成12年３月
|
羽村工場長
|
|
平成18年４月
|
山形工場長
|
|
平成19年５月
|
生産本部長(現任)
|
|
平成19年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2,700
|
|
取締役
|
経営本部長
兼総務ゼネラルマネージャー
|
河 井 隆
|
昭和31年10月17日生
|
|
昭和55年４月
|
オーデリック入社
|
|
平成17年４月
|
管理ゼネラルマネージャー
|
|
平成20年７月
|
総務ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現任)
経営本部長(現任)
|
|
(注)3
|
4,400
|
|
取締役
|
営業本部
副本部長
兼営業統括ゼネラルマネージャー兼海外営業ゼネラルマネージャー兼特機営業ゼネラルマネージャー兼物流ゼネラルマネージャー
|
渡 辺 淳 一
|
昭和33年10月８日生
|
|
昭和62年12月
|
オーデリック入社
|
|
平成13年６月
|
営業本部室長
|
|
平成17年４月
|
営業統括ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現任)
営業本部副本部長(現任)
|
|
平成25年４月
|
海外営業ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
平成25年７月
|
特機営業ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
平成29年10月
|
物流ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
(注)3
|
6,400
|
|
取締役
|
開発本部長
兼技術ゼネラルマネージャー
|
今 野 政 義
|
昭和34年３月20日生
|
|
昭和52年４月
|
オーデリック入社
|
|
平成19年５月
|
技術ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現任)
開発本部長(現任)
|
|
平成24年５月
|
品質管理ゼネラルマネージャー
|
|
(注)3
|
2,200
|
|
取締役
|
営業本部
副本部長
兼首都圏第２営業部統括ゼネラルマネージャー
|
土 屋 勝
|
昭和34年１月15日生
|
|
昭和56年４月
|
オーデリック入社
|
|
平成17年４月
|
第５営業部統括ゼネラルマネージャー
|
|
平成20年４月
|
首都圏第１営業部統括ゼネラルマネージャー
|
|
平成22年８月
|
中部営業部統括ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年４月
|
首都圏第２営業部統括ゼネラルマネージャー
|
|
平成28年６月
|
取締役就任(現任)
営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)3
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
営業本部
副本部長
兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー
|
大 部 洋 一
|
昭和33年１月２日生
|
|
昭和56年４月
|
オーデリック入社
|
|
平成24年４月
|
九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー
|
|
平成25年４月
|
近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任）
|
|
平成29年４月
|
九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現任)
営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)3
|
100
|
|
取締役(監査等委員)
|
―
|
石 久 保 善 之
|
昭和32年１月17日生
|
|
昭和63年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年７月
|
中央青山監査法人社員登録
|
|
平成18年11月
|
石久保公認会計士事務所所長(現任)
|
|
平成26年６月
|
オーデリック監査役就任
|
|
平成28年６月
|
オーデリック取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役(監査等委員)
|
―
|
田 村 恵 子
|
昭和38年８月11日生
|
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
|
平成28年６月
|
オーデリック取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役(監査等委員)
|
―
|
宮 竹 直 子
|
昭和34年12月16日生
|
|
平成20年６月
|
株式会社ジェーシービー・サービス代表取締役社長就任
|
|
平成25年８月
|
株式会社感性労働研究所代表取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
オーデリック取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
|
167,187
|
(注) 1. オーデリックは監査等委員会設置会社であります。
2. 取締役（監査等委員）石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。
3. 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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