TOP＞関連銘柄
フェローテック(6890)の株価チャート フェローテック(6890)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のフェローテックの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江富楽徳半導体材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
四川富楽華科技半導体有限公司董事長（現任）
|
|
2023年11月
|
浙江富楽徳傳感技術有限公司董事長（現任）
|
|
2025年３月
|
FERROTEC SILICON MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2025年８月
|
株式会社大泉製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
182
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧米・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当
|
|
2023年９月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役兼CEO（現任）
|
|
2023年10月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧米・アジア事業担当（現任）
|
|
2023年10月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役兼CEO（現任）
|
|
2025年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事
|
|
2025年３月
|
FERROTEC SILICON MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.代表取締役（現任）
|
|
2026年３月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
212
|
|
取締役
事業管理・総務担当
執行役員
|
並木 美代子
|
1964年１月２日生
|
|
1996年１月
|
フェローテック入社
|
|
2002年１月
|
フェローテック経営管理本部経営管理部長
|
|
2011年６月
|
フェローテック執行役員事業管理部長兼人事部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2017年４月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事（現任）
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長
|
|
2022年６月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・総務担当兼事業管理統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
取締役
財務経理・経営管理担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・経営管理担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
2025年３月
|
FERROTEC SILICON MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.代表取締役（現任）
|
|
2026年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
経営戦略・社長特命事項担当
執行役員
|
佐藤 昭広
|
1967年８月４日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
|
|
2005年４月
|
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
ユー・ビー・エス銀行東京支店入行
|
|
2012年３月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
|
|
2014年12月
|
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2015年６月
|
フェローテック入社、管理本部長付
|
|
2015年６月
|
フェローテック執行役員経営企画室長
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員ＩＲ室長
|
|
2022年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営戦略・社長特命事項担当兼社長室長（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
人事・法務・情報システム担当
執行役員
|
藤本 健太郎
|
1970年２月１日生
|
|
1994年４月
|
株式会社山一證券入社
|
|
1998年７月
|
佐々木法律事務所入所
|
|
2001年７月
|
株式会社PALTEK入社 Operational Service Division, Legal group
|
|
2015年２月
|
株式会社JTC法務部長兼総務部長
|
|
2020年９月
|
フェローテック入社 法務室法務部長代理
|
|
2021年４月
|
フェローテック法務室法務部長
|
|
2021年７月
|
フェローテック法務室長
|
|
2022年７月
|
フェローテック総務法務統括室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック執行役員 総務法務統括室長
|
|
2025年４月
|
フェローテック執行役員 コーポレート統括室長
|
|
2025年６月
|
フェローテック取締役執行役員人事・法務・情報システム担当兼コーポレート統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
磯 巧
|
1965年10月13日生
|
|
1990年４月
|
株式会社富士総合研究所（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2006年11月
|
同所マネージャー
|
|
2014年２月
|
株式会社カナミックネットワーク入社、管理部部長
|
|
2018年１月
|
磯巧公認会計士・税理士事務所 代表（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング執行役員
|
|
2020年２月
|
株式会社BELAIR（現株式会社テクノロジーズ）社外監査役
|
|
2020年10月
|
アルファ監査法人パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所社外監査役
|
|
2024年３月
|
同社社外監査役辞任
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
2024年10月
|
株式会社HROTTI社外監査役
|
|
2026年４月
|
合同会社磯巧会計事務所 代表（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
取締役
|
勝田 裕子
|
1966年２月18日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
荒木法律事務所入所
|
|
1999年２月
|
鈴榮特許綜合法律事務所（現鈴榮特許綜合事務所）入所
|
|
2002年２月
|
同所パートナー
|
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 法務・知的財産部カウンセル
|
|
2013年１月
|
同社 チーフ・プライバシー・オフィサー
|
|
2016年６月
|
名取法律事務所（現名取・大木法律事務所）入所 パートナー（現任）
|
|
2020年８月
|
富士電機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2025年５月
|
一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構監事（現任）
|
|
2025年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
永守 知博
|
1976年２月22日生
|
|
2000年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年９月
|
サフォーク大学入学
|
|
2005年８月
|
同大学卒業、経営学修士（MBA）
|
|
2005年９月
|
日本電産株式会社（現ニデック株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
2022年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
東急株式会社社外監査役
|
|
2025年６月
|
全保連株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
大樂 弘幸
|
1976年６月３日生
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年９月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（現PAGインベストメント·マネジメント株式会社）マネージャー
|
|
2009年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2012年７月
|
金融庁 企業会計専門官
|
|
2014年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2015年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアバイスプレジデント
|
|
2019年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）/PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
|
|
2021年10月
|
大樂公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社大樂総合会計 代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ウェルシー株式会社 社外取締役
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
(注)７
|
-
|
|
計
|
478
|
（注）１．取締役磯 巧、取締役勝田 裕子、取締役永守 知博は、社外取締役であります。
２．監査役松本 拓生及び監査役大樂 弘幸は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、フェローテックの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江富楽徳半導体材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
四川富楽華科技半導体有限公司董事長（現任）
|
|
2023年11月
|
浙江富楽徳傳感技術有限公司董事長（現任）
|
|
2025年３月
|
FERROTEC SILICON MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2025年８月
|
株式会社大泉製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
182
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧米・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当
|
|
2023年９月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役兼CEO（現任）
|
|
2023年10月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧米・アジア事業担当（現任）
|
|
2023年10月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役兼CEO（現任）
|
|
2025年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事
|
|
2025年３月
|
FERROTEC SILICON MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.代表取締役（現任）
|
|
2026年３月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
212
|
|
取締役
財務経理・経営管理担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・経営管理担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
2025年３月
|
FERROTEC SILICON MATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.代表取締役（現任）
|
|
2026年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
経営戦略・社長特命事項担当
執行役員
|
佐藤 昭広
|
1967年８月４日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
|
|
2005年４月
|
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
ユー・ビー・エス銀行東京支店入行
|
|
2012年３月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
|
|
2014年12月
|
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2015年６月
|
フェローテック入社、管理本部長付
|
|
2015年６月
|
フェローテック執行役員経営企画室長
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員ＩＲ室長
|
|
2022年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営戦略・社長特命事項担当兼社長室長（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
人事・法務・情報システム担当
執行役員
|
藤本 健太郎
|
1970年２月１日生
|
|
1994年４月
|
株式会社山一證券入社
|
|
1998年７月
|
佐々木法律事務所入所
|
|
2001年７月
|
株式会社PALTEK入社 Operational Service Division, Legal group
|
|
2015年２月
|
株式会社JTC法務部長兼総務部長
|
|
2020年９月
|
フェローテック入社 法務室法務部長代理
|
|
2021年４月
|
フェローテック法務室法務部長
|
|
2021年７月
|
フェローテック法務室長
|
|
2022年７月
|
フェローテック総務法務統括室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック執行役員 総務法務統括室長
|
|
2025年４月
|
フェローテック執行役員 コーポレート統括室長
|
|
2025年６月
|
フェローテック取締役執行役員人事・法務・情報システム担当兼コーポレート統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
磯 巧
|
1965年10月13日生
|
|
1990年４月
|
株式会社富士総合研究所（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2006年11月
|
同所マネージャー
|
|
2014年２月
|
株式会社カナミックネットワーク入社、管理部部長
|
|
2018年１月
|
磯巧公認会計士・税理士事務所 代表（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング執行役員
|
|
2020年２月
|
株式会社BELAIR（現株式会社テクノロジーズ）社外監査役
|
|
2020年10月
|
アルファ監査法人パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所社外監査役
|
|
2024年３月
|
同社社外監査役辞任
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
2024年10月
|
株式会社HROTTI社外監査役
|
|
2026年４月
|
合同会社磯巧会計事務所 代表（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
取締役
|
勝田 裕子
|
1966年２月18日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
荒木法律事務所入所
|
|
1999年２月
|
鈴榮特許綜合法律事務所（現鈴榮特許綜合事務所）入所
|
|
2002年２月
|
同所パートナー
|
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 法務・知的財産部カウンセル
|
|
2013年１月
|
同社 チーフ・プライバシー・オフィサー
|
|
2016年６月
|
名取法律事務所（現名取・大木法律事務所）入所 パートナー（現任）
|
|
2020年８月
|
富士電機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2025年５月
|
一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構監事（現任）
|
|
2025年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
取締役
|
永守 知博
|
1976年２月22日生
|
|
2000年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年９月
|
サフォーク大学入学
|
|
2005年８月
|
同大学卒業、経営学修士（MBA）
|
|
2005年９月
|
日本電産株式会社（現ニデック株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
常勤監査役
|
冨屋 久和
|
1962年４月２日生
|
|
1986年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
|
2003年１月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社移籍、グループコントロール部マネージャー
|
|
2013年１月
|
同社経理部部長
|
|
2018年１月
|
フェローテック入社 財務経理統括室経理部部長代理
|
|
2018年10月
|
フェローテック財務経理統括室経理部長
|
|
2026年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
東急株式会社社外監査役
|
|
2025年６月
|
全保連株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
大樂 弘幸
|
1976年６月３日生
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年９月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（現PAGインベストメント·マネジメント株式会社）マネージャー
|
|
2009年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2012年７月
|
金融庁 企業会計専門官
|
|
2014年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2015年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアバイスプレジデント
|
|
2019年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）/PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
|
|
2021年10月
|
大樂公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社大樂総合会計 代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ウェルシー株式会社 社外取締役
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
(注)７
|
-
|
|
計
|
419
|
（注）１．取締役磯 巧、取締役勝田 裕子、取締役永守 知博は、社外取締役であります。
２．監査役松本 拓生及び監査役大樂 弘幸は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2026年６月26日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、フェローテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役磯 巧は、株式会社テクノロジーズの社外監査役、アルファ監査法人のパートナーであり、磯巧公認会計士・税理士事務所を開業しております。フェローテックと株式会社テクノロジーズ、アルファ監査法人ならびに磯巧公認会計士・税理士事務所とは取引関係はありません。
社外取締役勝田裕子は、名取・大木法律事務所の弁護士、富士電機株式会社の社外監査役ならびに一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構の監事であります。フェローテックと名取・大木法律事務所ならびに一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構とは取引関係はありません。フェローテックと富士電機株式会社とは営業上の取引があります。
社外取締役永守知博氏は、エルステッドインターナショナル株式会社の代表取締役社長であります。フェローテックと同社とは取引関係はありません。
社外監査役松本拓生は、恵比寿松本法律事務所の弁護士、株式会社エブリーの社外監査役ならびに全保連株式会社の社外取締役であります。フェローテックと恵比寿松本法律事務所、株式会社エブリーならびに全保連株式会社とは取引関係はありません。
社外監査役大樂弘幸は、大樂公認会計士・税理士事務所を開業しており、株式会社大樂総合会計の代表取締役であります。フェローテックと大樂公認会計士・税理士事務所ならびに株式会社大樂総合会計とは取引関係はありません。
フェローテックの社外取締役３名及び社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として２名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
1) 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のフェローテックの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江富楽徳半導体材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
四川富楽華科技半導体有限公司董事長（現任）
|
|
2023年11月
|
浙江富楽徳傳感技術有限公司董事長（現任）
|
|
2024年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
181
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧米・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長
|
|
2023年１月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役会長
|
|
2023年９月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役兼CEO（現任）
|
|
2023年10月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧米・アジア事業担当（現任）
|
|
2024年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2025年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
|
取締役
事業管理・総務担当
執行役員
|
並木 美代子
|
1964年１月２日生
|
|
1996年１月
|
フェローテック入社
|
|
2002年１月
|
フェローテック経営管理本部経営管理部長
|
|
2011年６月
|
フェローテック執行役員事業管理部長兼人事部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2017年４月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事（現任）
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
取締役
東洋刄物社長
執行役員
|
大石 純一郎
|
1963年８月11日生
|
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2014年１月
|
日東紡績㈱入社
|
|
2014年４月
|
同社技術本部技術本部長
|
|
2016年10月
|
フェローテック入社製造本部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員製造統括室長
|
|
2022年３月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員技術・製造担当兼製造統括室長
|
|
2022年６月
|
東洋刄物株式会社社外取締役
|
|
2022年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
2023年２月
|
東洋刄物株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
フェローテック取締役執行役員（東洋刄物社長）（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
財務経理・経営管理担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・経営管理担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
経営戦略・社長特命事項担当
執行役員
|
佐藤 昭広
|
1967年８月４日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
|
|
2005年４月
|
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
ユー・ビー・エス銀行東京支店入行
|
|
2012年３月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
|
|
2014年12月
|
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2015年６月
|
フェローテック入社、管理本部長付
|
|
2015年６月
|
フェローテック執行役員経営企画室長
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員ＩＲ室長
|
|
2022年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営戦略・社長特命事項担当（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
岡田 達雄
|
1953年１月19日生
|
|
1982年６月
|
京セラ株式会社入社
|
|
1987年２月
|
レイケイ株式会社入社 取締役
|
|
1999年11月
|
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
|
|
2013年４月
|
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
坂本 明彦
|
1961年４月24日生
|
|
1986年４月
|
日本電気硝子株式会社入社
|
|
2013年７月
|
同社技術統括部担当部長
|
|
2014年６月
|
OLED Material Solutions株式会社常務取締役
|
|
2015年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年10月
|
LTCCマテリアルズ株式会社代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
磯 巧
|
1965年10月13日生
|
|
1990年４月
|
株式会社富士総合研究所（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2006年11月
|
同所マネージャー
|
|
2014年２月
|
株式会社カナミックネットワーク入社、管理部部長
|
|
2018年１月
|
磯巧公認会計士・税理士事務所 代表（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング執行役員
|
|
2020年２月
|
株式会社BELAIR（現株式会社テクノロジーズ）社外監査役（現任）
|
|
2020年10月
|
アルファ監査法人パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所社外監査役
|
|
2024年３月
|
同社社外監査役辞任
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
2022年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
東急株式会社社外監査役
|
|
2025年６月
|
全保連株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
大樂 弘幸
|
1976年６月３日生
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年９月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（現PAGインベストメント·マネジメント株式会社）マネージャー
|
|
2009年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2012年７月
|
金融庁 企業会計専門官
|
|
2014年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2015年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアバイスプレジデント
|
|
2019年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）/PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
|
|
2021年10月
|
大樂公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社大樂総合会計 代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ウェルシー株式会社 社外取締役
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
(注)７
|
－
|
|
計
|
340
|
（注）１．取締役岡田 達雄、取締役坂本 明彦、取締役磯 巧は、社外取締役であります。
２．監査役松本 拓生及び監査役大樂 弘幸は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、フェローテックの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江富楽徳半導体材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
四川富楽華科技半導体有限公司董事長（現任）
|
|
2023年11月
|
浙江富楽徳傳感技術有限公司董事長（現任）
|
|
2024年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
181
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧米・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長
|
|
2023年１月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役会長
|
|
2023年９月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役兼CEO（現任）
|
|
2023年10月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧米・アジア事業担当（現任）
|
|
2024年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2025年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
|
取締役
事業管理・総務担当
執行役員
|
並木 美代子
|
1964年１月２日生
|
|
1996年１月
|
フェローテック入社
|
|
2002年１月
|
フェローテック経営管理本部経営管理部長
|
|
2011年６月
|
フェローテック執行役員事業管理部長兼人事部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2017年４月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事（現任）
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
取締役
財務経理・経営管理担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・経営管理担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
経営戦略・社長特命事項担当
執行役員
|
佐藤 昭広
|
1967年８月４日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
|
|
2005年４月
|
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
ユー・ビー・エス銀行東京支店入行
|
|
2012年３月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
|
|
2014年12月
|
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2015年６月
|
フェローテック入社、管理本部長付
|
|
2015年６月
|
フェローテック執行役員経営企画室長
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員ＩＲ室長
|
|
2022年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営戦略・社長特命事項担当兼社長室長（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
人事・法務・情報システム担当
|
藤本 健太郎
|
1970年２月１日生
|
|
1994年４月
|
株式会社山一證券入社
|
|
1998年７月
|
佐々木法律事務所入所
|
|
2001年７月
|
株式会社PALTEK入社 Operational Service Division, Legal group
|
|
2015年２月
|
株式会社JTC法務部長兼総務部長
|
|
2020年９月
|
フェローテック入社 法務室法務部長代理
|
|
2021年４月
|
フェローテック法務室法務部長
|
|
2021年７月
|
フェローテック法務室長
|
|
2022年７月
|
フェローテック総務法務統括室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック執行役員 総務法務統括室長
|
|
2025年４月
|
フェローテック執行役員 コーポレート統括室長
|
|
2025年６月
|
フェローテック取締役執行役員人事・法務・情報システム担当兼コーポレート統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
磯 巧
|
1965年10月13日生
|
|
1990年４月
|
株式会社富士総合研究所（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2006年11月
|
同所マネージャー
|
|
2014年２月
|
株式会社カナミックネットワーク入社、管理部部長
|
|
2018年１月
|
磯巧公認会計士・税理士事務所 代表（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング執行役員
|
|
2020年２月
|
株式会社BELAIR（現株式会社テクノロジーズ）社外監査役（現任）
|
|
2020年10月
|
アルファ監査法人パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所社外監査役
|
|
2024年３月
|
同社社外監査役辞任
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
勝田 裕子
|
1966年２月18日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
荒木法律事務所入所
|
|
1999年２月
|
鈴榮特許綜合法律事務所（現鈴榮特許綜合事務所）入所
|
|
2002年２月
|
同所パートナー
|
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 法務・知的財産部カウンセル
|
|
2013年１月
|
同社 チーフ・プライバシー・オフィサー
|
|
2016年６月
|
名取法律事務所（現ＩＴＮ法律事務所）入所 パートナー（現任）
|
|
2020年８月
|
富士電機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2025年５月
|
一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構監事（現任）
|
|
2025年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
永守 知博
|
1976年２月22日生
|
|
2000年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年９月
|
サフォーク大学入学
|
|
2005年８月
|
同大学卒業、経営学修士（MBA）
|
|
2005年９月
|
日本電産株式会社（現ニデック株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
2022年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
東急株式会社社外監査役
|
|
2025年６月
|
全保連株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
大樂 弘幸
|
1976年６月３日生
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年９月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（現PAGインベストメント·マネジメント株式会社）マネージャー
|
|
2009年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2012年７月
|
金融庁 企業会計専門官
|
|
2014年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2015年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアバイスプレジデント
|
|
2019年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）/PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
|
|
2021年10月
|
大樂公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社大樂総合会計 代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ウェルシー株式会社 社外取締役
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
(注)７
|
－
|
|
計
|
327
|
（注）１．取締役磯 巧、取締役勝田 裕子、取締役永守 知博は、社外取締役であります。
２．監査役松本 拓生及び監査役大樂 弘幸は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在、フェローテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役岡田達雄は、一般社団法人日本運動療育協会の代表理事であります。フェローテックと一般社団法人日本運動療育協会とは、取引関係はありません。
社外取締役坂本明彦とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
社外取締役磯 巧は、磯巧公認会計士・税理士事務所を開業しており、株式会社テクノロジーズ社外監査役ならびにアルファ監査法人パートナーであります。フェローテックと磯巧公認会計士・税理士事務所、株式会社テクノロジーズならびにアルファ監査法人とは取引関係はありません。
社外監査役松本拓生は、恵比寿松本法律事務所の弁護士、株式会社エブリーの社外監査役、日本道路株式会社の社外取締役、全保連株式会社ならびに東急株式会社の社外監査役であります。フェローテックと恵比寿松本法律事務所、株式会社エブリー、日本道路株式会社、全保連株式会社ならびに東急株式会社とは取引関係はありません。
社外監査役大樂弘幸は、大樂公認会計士・税理士事務所を開業しており、株式会社大樂総合会計の代表取締役であります。フェローテックと大樂公認会計士・税理士事務所、株式会社大樂総合会計とは取引関係はありません。
フェローテックの社外取締役３名及び社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として２名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2022年３月
|
浙江盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
四川富楽華科技半導体有限公司董事長（現任）
|
|
2023年３月
|
浙江富楽徳半導体材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2024年３月
|
浙江富楽徳傳感技術有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
179
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧米・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長
|
|
2023年１月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役会長
|
|
2023年９月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役兼CEO（現任）
|
|
2023年10月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧米・アジア事業担当（現任）
|
|
2024年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
事業管理・人事担当
執行役員
|
並木 美代子
|
1964年１月２日生
|
|
1996年１月
|
フェローテック入社
|
|
2002年１月
|
フェローテック経営管理本部経営管理部長
|
|
2011年６月
|
フェローテック執行役員事業管理部長兼人事部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2017年４月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事（現任）
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
取締役
東洋刄物社長
執行役員
|
大石 純一郎
|
1963年８月11日生
|
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2014年１月
|
日東紡績㈱入社
|
|
2014年４月
|
同社技術本部技術本部長
|
|
2016年10月
|
フェローテック入社製造本部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員製造統括室長
|
|
2022年３月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員技術・製造担当兼製造統括室長
|
|
2022年６月
|
東洋刄物株式会社社外取締役
|
|
2022年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
2023年２月
|
東洋刄物株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
フェローテック取締役執行役員（東洋刄物社長）（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
財務経理・経営管理担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2022年５月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・経営管理担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
経営戦略・社長特命事項担当
執行役員
|
佐藤 昭広
|
1967年８月４日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
|
|
2005年４月
|
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
ユー・ビー・エス銀行東京支店入行
|
|
2012年３月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
|
|
2014年12月
|
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2015年６月
|
フェローテック入社、管理本部長付
|
|
2015年６月
|
フェローテック執行役員経営企画室長
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員ＩＲ室長
|
|
2022年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営戦略・社長特命事項担当（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社大泉製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
岡田 達雄
|
1953年１月19日生
|
|
1982年６月
|
京セラ株式会社入社
|
|
1987年２月
|
レイケイ株式会社入社 取締役
|
|
1999年11月
|
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
|
|
2013年４月
|
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
坂本 明彦
|
1961年４月24日生
|
|
1986年４月
|
日本電気硝子株式会社入社
|
|
2013年７月
|
同社技術統括部担当部長
|
|
2014年６月
|
OLED Material Solutions株式会社常務取締役
|
|
2015年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年10月
|
LTCCマテリアルズ株式会社代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
磯 巧
|
1965年10月13日生
|
|
1990年４月
|
株式会社富士総合研究所（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2006年11月
|
同所マネージャー
|
|
2014年２月
|
株式会社カナミックネットワーク入社、管理部部長
|
|
2018年１月
|
磯巧公認会計士・税理士事務所 代表（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング執行役員
|
|
2020年２月
|
株式会社BELAIR（現株式会社テクノロジーズ）社外監査役（現任）
|
|
2020年10月
|
アルファ監査法人パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所社外監査役
|
|
2024年３月
|
同社社外監査役辞任
|
|
2024年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
2022年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
東急株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
大樂 弘幸
|
1976年６月３日生
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年９月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（現PAGインベストメント·マネジメント株式会社）マネージャー
|
|
2009年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2012年７月
|
金融庁 企業会計専門官
|
|
2014年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2015年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアバイスプレジデント
|
|
2019年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）/PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
|
|
2021年10月
|
大樂公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社大樂総合会計 代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ウェルシー株式会社 社外取締役
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
(注)７
|
－
|
|
計
|
339
|
（注）１．取締役岡田 達雄、取締役坂本 明彦、取締役磯 巧は、社外取締役であります。
２．監査役松本 拓生及び監査役大樂 弘幸は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
フェローテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役岡田達雄は、一般社団法人日本運動療育協会の代表理事であります。フェローテックと一般社団法人日本運動療育協会とは、取引関係はありません。
社外取締役坂本明彦とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
社外取締役磯 巧は、磯巧公認会計士・税理士事務所を開業しており、株式会社テクノロジーズ社外監査役ならびにアルファ監査法人パートナーであります。フェローテックと磯巧公認会計士・税理士事務所、株式会社テクノロジーズならびにアルファ監査法人とは取引関係はありません。
社外監査役松本拓生は、恵比寿松本法律事務所の弁護士、株式会社エブリーの社外監査役、日本道路株式会社の社外取締役、全保連株式会社ならびに東急株式会社の社外監査役であります。フェローテックと恵比寿松本法律事務所、株式会社エブリー、日本道路株式会社、全保連株式会社ならびに東急株式会社とは取引関係はありません。
社外監査役大樂弘幸は、大樂公認会計士・税理士事務所を開業しており、株式会社大樂総合会計の代表取締役であります。フェローテックと大樂公認会計士・税理士事務所、株式会社大樂総合会計とは取引関係はありません。
フェローテックの社外取締役３名及び社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として２名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
2023年９月30日
|
|
(2）役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
管理統括、欧米・
アジア事業担当
|
代表取締役副社長
管理統括、欧州・
アジア事業担当
|
山村 丈
|
2023年10月１日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
2023年９月30日
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2022年６月
|
四川富楽華科技半導体有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
168
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧州・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当（現任）
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役社長
|
|
2023年１月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
事業管理・人事担当
執行役員
|
並木 美代子
|
1964年１月２日生
|
|
1996年１月
|
フェローテック入社
|
|
2002年１月
|
フェローテック経営管理本部経営管理部長
|
|
2011年６月
|
フェローテック執行役員事業管理部長兼人事部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2017年４月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事（現任）
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
技術・製造担当
執行役員
|
大石 純一郎
|
1963年８月11日生
|
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2014年１月
|
日東紡績㈱入社
|
|
2014年４月
|
同社技術本部技術本部長
|
|
2016年10月
|
フェローテック入社製造本部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員製造統括室長
|
|
2022年３月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員技術・製造担当兼製造統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
東洋刄物株式会社社外取締役
|
|
2022年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
2023年２月
|
東洋刄物株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
財務経理・経営管理担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2022年７月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2023年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
経営戦略・社長特命事項担当
執行役員
|
佐藤 昭広
|
1967年８月４日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
|
2005年４月
|
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2006年８月
|
UBS銀行入行
|
|
2012年３月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
|
|
2014年12月
|
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2015年６月
|
フェローテック入社、管理本部長付
|
|
2015年６月
|
フェローテック執行役員経営企画室長
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員ＩＲ室長
|
|
2022年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2023年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営戦略・社長特命事項担当（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
1970年７月15日生
|
|
2001年７月
|
Ferrotec(USA)Corporation入社
|
|
2002年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2005年１月
|
同社COO兼社長
|
|
2010年11月
|
同社CEO兼社長
|
|
2015年６月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
|
|
2015年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
|
|
2017年７月
|
Ferrotec(USA)Corporation CEO（現任）
|
|
2022年４月
|
FERROTEC MANUFACTURING MALASIA.SDN.BHD.取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役
|
岡田 達雄
|
1953年１月19日生
|
|
1982年６月
|
京セラ株式会社入社
|
|
1987年２月
|
レイケイ株式会社入社 取締役
|
|
1999年11月
|
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
|
|
2013年４月
|
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
下岡 郁
|
1972年４月９日生
|
|
1998年９月
|
土屋税理士事務所 入所
|
|
2005年12月
|
太陽グラントソントン税理士法人 入社
|
|
2017年６月
|
太陽グラントソントン・アドバイザーズ㈱入社 パートナー（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
下岡郁税理士事務所 税理士（現任）
|
|
2022年７月
|
アペックス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
取締役
|
玉川 勝
|
1960年６月28日生
|
|
1983年４月
|
三美ジャパン株式会社入社
|
|
1990年５月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2004年２月
|
Sony Gulf FZE（現Sony MIDDLE EAST & AFRICA FZE）Managing Director
|
|
2007年１月
|
SONY INDIA PRIVATE LIMITED Managing Director
|
|
2012年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）執行役員
|
|
2012年７月
|
Sony Europe Limited President
|
|
2016年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）グローバルセールス＆マーケティングオフィサー
|
|
2016年４月
|
ソニーマーケティング株式会社 代表取締役会長
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
－
|
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
2022年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
36
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)５
(注)７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
大樂 弘幸
|
1976年６月３日生
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年９月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（現PAGインベストメント·マネジメント株式会社）マネージャー
|
|
2009年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2012年７月
|
金融庁 企業会計専門官
|
|
2014年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
|
2015年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアバイスプレジデント
|
|
2019年４月
|
PwCあらた有限責任監査法人/PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
|
|
2021年10月
|
大樂公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社大樂総合会計 代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ウェルシー株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
－
|
|
計
|
321
|
（注）１．取締役岡田 達雄、取締役下岡 郁、取締役玉川 勝は、社外取締役であります。
２．監査役松本 拓生及び監査役大樂 弘幸は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．監査役の前任者辞任に伴う就任であるため、フェローテック定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2020年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
フェローテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役岡田達雄は、一般社団法人日本運動療育協会の代表理事であります。フェローテックと一般社団法人日本運動療育協会とは、取引関係はありません。
社外取締役下岡 郁は、アペックス株式会社の取締役であり、下岡郁税理士事務所を開業しております。フェローテックとアペックス株式会社ならびに下岡郁税理士事務所とは取引関係はありません。
社外取締役玉川 勝は、同氏が所属していたソニーグループとフェローテックグループとの当期中の取引について、フェローテックグループの同社グループへの売上高は、フェローテック連結売上高の１％未満であり、また、フェローテックグループの同社グループからの仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。
社外監査役松本拓生は、恵比寿松本法律事務所の弁護士、株式会社エブリーの社外監査役、日本道路株式会社の社外取締役ならびに全保連株式会社の社外監査役であります。フェローテックと恵比寿松本法律事務所、株式会社エブリー、日本道路株式会社ならびに全保連株式会社とは取引関係はありません。
社外監査役大樂弘幸は、大樂公認会計士・税理士事務所を開業しており、株式会社大樂総合会計の代表取締役ならびにウェルシー株式会社の社外取締役であります。フェローテックと大樂公認会計士・税理士事務所、株式会社大樂総合会計ならびにウェルシー株式会社とは取引関係はありません。
フェローテックの社外取締役３名及び社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として２名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏申和新材料科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2011年６月
|
富楽徳科技発展（天津）有限公司董事長（現任）
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2015年６月
|
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2015年12月
|
寧夏中欣晶圓半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2016年12月
|
富楽徳科技発展（大連）有限公司董事長（現任）
|
|
2017年１月
|
浙江先導熱電科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年１月
|
浙江漢恒熱電科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年６月
|
上海富楽徳智能科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年８月
|
上海中欣晶圓半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年８月
|
上海富楽華半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年10月
|
浙江富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年10月
|
安徽微芯長江半導体材料有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
広州富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
98
|
|
代表取締役
副社長
管理統括、欧州・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長（現任）
|
|
2013年１月
|
Ferrotec Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2016年４月
|
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2021年１月
|
RMT Ltd.取締役会長
|
|
2022年３月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
48
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
事業管理・人事担当
執行役員
|
並木 美代子
|
1964年１月２日生
|
|
1996年１月
|
フェローテック入社
|
|
2002年１月
|
フェローテック経営管理本部経営管理部長
|
|
2011年６月
|
フェローテック執行役員事業管理部長兼人事部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2017年４月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱アサヒ製作所取締役（現任）
|
|
2019年７月
|
フェローテック執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
|
2019年10月
|
上海富楽華国際貿易有限公司董事（現任)
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
技術・製造担当
執行役員
|
大石 純一郎
|
1963年８月11日生
|
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2014年１月
|
日東紡績㈱入社
|
|
2014年４月
|
同社技術本部技術本部長
|
|
2016年10月
|
フェローテック入社製造本部長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員製造統括室長
|
|
2022年３月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社アサヒ製作所取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員技術・製造担当兼製造統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
東洋刃物株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
財務経理・企画担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日生
|
|
1989年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2015年７月
|
同行国際審査部副部長
|
|
2019年４月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務経理統括室財務部長
|
|
2019年８月
|
フェローテック入社、財務経理統括室財務部長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2022年６月
|
アリオンテック株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
1970年７月15日生
|
|
2001年７月
|
Ferrotec(USA)Corporation入社
|
|
2002年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2005年１月
|
同社COO兼社長
|
|
2010年11月
|
同社CEO兼社長
|
|
2015年６月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
|
|
2015年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役 (現任）
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
|
|
2017年７月
|
Ferrotec(USA)Corporation CEO（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
柳澤 邦昭
|
1954年１月20日生
|
|
1974年４月
|
富士電機㈱入社
|
|
1998年11月
|
香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理
|
|
2004年７月
|
富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
|
|
2008年４月
|
同社常務取締役兼半導体生産本部長
|
|
2009年10月
|
富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
|
|
2011年４月
|
富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2018年４月
|
同社特別顧問
|
|
2018年６月
|
富士古河E&C㈱非常勤取締役
|
|
2018年７月
|
鍋林㈱社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
岡田 達雄
|
1953年１月19日生
|
|
1982年６月
|
京セラ株式会社入社
|
|
1987年２月
|
レイケイ株式会社入社 取締役
|
|
1999年11月
|
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
|
|
2013年４月
|
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
取締役
|
下岡 郁
|
1972年４月９日生
|
|
1998年９月
|
土屋税理士事務所 入所
|
|
2005年12月
|
太陽グラントソントン税理士法人 入社
|
|
2017年６月
|
太陽グラントソントン・アドバイザーズ㈱入社 パートナー（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
(注)７
|
-
|
|
常勤監査役
|
樋口 隆昌
|
1954年10月９日生
|
|
1977年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
1982年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
1985年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
1986年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
1998年３月
|
同行バンコック支店次長
|
|
2002年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
2006年５月
|
同行退職
|
|
2006年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
2015年６月
|
フェローテック常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
-
|
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
2022年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
35
|
|
監査役
|
吉田 勝
|
1954年６月30日生
|
|
2007年５月
|
フェローテック入社社長付
|
|
2007年６月
|
フェローテック管理統括担当取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役
|
|
2009年４月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長
|
|
2010年６月
|
フェローテック執行役員経営管理室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員経営管理室長兼内部監査室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長
|
|
2019年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日生
|
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2001年５月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表（現任）
|
|
2018年９月
|
株式会社エブリー社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本道路株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
全保連株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)６
(注)７
|
-
|
|
計
|
240
|
（注）１．取締役柳澤邦昭、取締役岡田達雄、取締役下岡 郁は、社外取締役であります。
２．常勤監査役樋口隆昌及び監査役松本拓生は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．監査役の前任者辞任に伴う就任であるため、フェローテック定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2020年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
会長
|
山村 章
|
1944年４月１日生
|
|
|
|
1979年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation入社
|
|
1980年９月
|
フェローテック代表取締役社長
|
|
1990年５月
|
㈲山村産業代表取締役（現任）
|
|
1994年６月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
1995年５月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長
|
|
2003年２月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役会長
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
843
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司副董事長（現任）
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2011年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2011年６月
|
富楽徳科技発展（天津）有限公司董事長（現任）
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2015年６月
|
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2015年12月
|
寧夏中欣晶圓半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2016年12月
|
富楽徳科技発展（大連）有限公司董事長（現任）
|
|
2017年１月
|
浙江先導熱電科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年１月
|
浙江漢恒熱電科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年６月
|
上海富楽徳智能科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2019年９月
|
安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年８月
|
上海中欣晶圓半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO（現任）
|
|
2020年10月
|
安徽微芯長江半導体材料有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2020年12月
|
広州富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
(注)４
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
副社長
管理統括担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任）
|
|
2013年１月
|
Ferrotec Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2016年４月
|
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2021年１月
|
RMT Ltd.取締役会長
|
|
(注)１
(注)４
|
41
|
|
取締役
経営企画担当
執行役員
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2012年７月
|
フェローテック執行役員事業推進室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
29
|
|
取締役
財務経理・
企画担当
執行役員
|
鈴木 孝則
|
1954年７月31日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2007年７月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務部長
|
|
2008年１月
|
フェローテック入社、財務部長兼経理部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員財務部長兼経理部長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務統括担当
|
|
2016年７月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役社長
|
|
2016年７月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2016年12月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2018年１月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長
|
|
2018年１月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役会長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
2018年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理担当兼財務経理統括室長
|
|
2018年10月
|
アリオンテック㈱取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
東洋刃物㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理統括・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2020年７月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理・企画担当（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱大泉製作所社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
1970年７月15日生
|
|
|
|
2001年７月
|
Ferrotec(USA)Corporation入社
|
|
2002年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2005年１月
|
同社COO兼社長
|
|
2010年11月
|
同社CEO兼社長
|
|
2015年６月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
|
|
2015年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役 (現任）
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
|
|
2017年７月
|
Ferrotec(USA)Corporation CEO（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
|
柳澤 邦昭
|
1954年１月20日生
|
|
|
|
1974年４月
|
富士電機㈱入社
|
|
1998年11月
|
香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理
|
|
2004年７月
|
富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
|
|
2008年４月
|
同社常務取締役兼半導体生産本部長
|
|
2009年10月
|
富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
|
|
2011年４月
|
富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2018年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
富士古河E&C㈱非常勤取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
鍋林㈱社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
15
|
|
取締役
|
岡田 達雄
|
1953年１月19日生
|
|
|
|
1982年６月
|
京セラ株式会社入社
|
|
1987年２月
|
レイケイ株式会社入社 取締役
|
|
1999年11月
|
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
|
|
2013年４月
|
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
-
|
|
取締役
|
下岡 郁
|
1972年４月９日生
|
|
|
|
1998年９月
|
土屋税理士事務所 入所
|
|
2005年12月
|
太陽グラントソントン税理士法人 入社
|
|
2017年６月
|
太陽グラントソントン・アドバイザーズ 入社 パートナー（現任）
|
|
2021年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
-
|
|
常勤監査役
|
樋口 隆昌
|
1954年10月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
1982年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
1985年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
1986年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
1998年３月
|
同行バンコック支店次長
|
|
2002年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
2006年５月
|
同行退職
|
|
2006年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
2015年６月
|
フェローテック常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
藤本 豪
|
1973年３月31日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（日本）アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
|
2011年２月
|
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
|
|
2012年７月
|
上海盛沃律師事務所入所
|
|
2013年８月
|
北京大成律師事務所 上海分所入所
|
|
2014年４月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2017年10月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
|
(注)３
(注)６
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
吉田 勝
|
1954年６月30日生
|
|
|
|
2007年５月
|
フェローテック入社社長付
|
|
2007年６月
|
フェローテック管理統括担当取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役
|
|
2009年４月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長
|
|
2010年６月
|
フェローテック執行役員経営管理室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員経営管理室長兼内部監査室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長
|
|
2019年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
計
|
1,075
|
（注）１．代表取締役山村 丈は、代表取締役山村 章の長男であります。
２．取締役柳澤邦昭、取締役岡田達雄、取締役下岡 郁は、社外取締役であります。
３．常勤監査役樋口隆昌及び監査役藤本 豪は、社外監査役であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役３名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
フェローテックの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役柳澤邦昭は、フェローテックの取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへのフェローテックグループの当期中の売上高は、フェローテック連結売上高の１％未満であり、また、フェローテックグループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。同氏はフェローテックの株式15,000株を保有しております。
社外取締役岡田達雄とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
社外取締役下岡 郁は、太陽グラントソントン・アドバイザーズのパートナーであります。フェローテックは、過去３年以内に太陽グラントソントン・アドバイザーズとの間に取引関係がありますが、その取引額は、同法人の売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。
社外監査役樋口隆昌は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して15年経過しており独立性に影響はありません。
社外監査役藤本 豪は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。フェローテックと同事務所とは取引関係はありません。
フェローテックの社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として2名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
会長
|
山村 章
|
1944年４月１日生
|
|
|
|
1979年12月
|
Ferrotec (USA) Corporation入社
|
|
1980年９月
|
フェローテック代表取締役社長
|
|
1990年５月
|
㈲山村産業代表取締役（現任）
|
|
1994年６月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
1995年５月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2003年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役会長
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
833
|
|
代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1998年３月
|
杭州大和熱磁電子有限公司副董事長（現任）
|
|
1998年３月
|
上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任）兼総経理
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼常務執行役員事業統括担当
|
|
2011年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2015年６月
|
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2015年12月
|
寧夏銀和半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
上海新欣晶圓半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2020年７月
|
フェローテック代表取締役社長執行役員兼グループCEO （現任）
|
|
(注)４
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
代表取締役
副社長
管理統括担当
執行役員
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2006年８月
|
フェローテック機能素材事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任）
|
|
2013年３月
|
KSM FerroTec Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
(注)１
(注)４
|
34
|
|
取締役
経営企画担当
執行役員
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2012年７月
|
フェローテック執行役員事業推進室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
23
|
|
取締役
財務経理・企画担当
執行役員
|
鈴木 孝則
|
1954年７月31日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
|
2007年７月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務部長
|
|
2008年１月
|
フェローテック入社、財務部長兼経理部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員財務部長兼経理部長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務統括担当
|
|
2016年７月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役社長
|
|
2016年７月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2016年12月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2018年１月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長
|
|
2018年１月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役会長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
2018年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理担当兼財務経理統括室長
|
|
2018年10月
|
アリオンテック㈱取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
東洋刃物㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理統括・企画担当兼財務経理統括室長
|
|
2020年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理・企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
1970年７月15日生
|
|
|
|
2001年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation入社
|
|
2002年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2005年１月
|
同社COO兼社長
|
|
2010年11月
|
同社CEO兼社長
|
|
2015年６月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
|
|
2015年７月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役 (現任）
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
|
|
2017年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation CEO（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
|
中村 久三
|
1947年２月24日生
|
|
|
|
1974年10月
|
日本真空技術㈱（現㈱アルバック）入社
|
|
1988年７月
|
同社千葉超材料研究所長
|
|
1990年９月
|
同社取締役
|
|
1994年７月
|
同社常務取締役
|
|
1996年７月
|
同社第１半導体装置事業部長
|
|
1996年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
2012年７月
|
同社取締役相談役
|
|
2012年９月
|
同社取締役退任
|
|
2013年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
16
|
|
取締役
|
柳澤 邦昭
|
1954年１月20日生
|
|
|
|
1974年４月
|
富士電機製造㈱（現富士電機㈱）入社
|
|
1998年11月
|
香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理
|
|
2004年７月
|
富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
|
|
2008年４月
|
同社常務取締役兼半導体生産本部長
|
|
2009年10月
|
富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
|
|
2011年４月
|
富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2018年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
富士古河E&C㈱非常勤取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
鍋林㈱社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
常勤監査役
|
樋口 隆昌
|
1954年10月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
1982年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
1985年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
1986年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
1998年３月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）バンコック支店次長
|
|
2002年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
2006年５月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）退職
|
|
2006年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
2015年６月
|
フェローテック常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
藤本 豪
|
1973年３月31日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（日本）アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
|
2011年２月
|
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
|
|
2012年７月
|
上海盛沃律師事務所入所
|
|
2013年８月
|
北京大成律師事務所 上海分所入所
|
|
2014年４月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2017年10月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
|
(注)３
(注)６
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
吉田 勝
|
1954年６月30日生
|
|
|
|
2007年５月
|
フェローテック入社社長付
|
|
2007年６月
|
フェローテック管理統括担当取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役
|
|
2009年４月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長
|
|
2010年６月
|
フェローテック執行役員経営管理室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員経営管理室長兼内部監査室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長
|
|
2019年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
計
|
1,044
|
（注）１．代表取締役山村 丈は、代表取締役山村 章の長男であります。
２．取締役中村久三及び取締役柳澤邦昭は、社外取締役であります。
３．常勤監査役樋口隆昌及び監査役藤本 豪は、社外監査役であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役２名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
フェローテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役中村久三は、フェローテックの取引先であります株式会社アルバックの元代表取締役であります。同社グループへのフェローテックグループの当期中の売上高は、フェローテック連結売上高の１％未満であり、また、フェローテックグループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。同氏はフェローテックの株式16,300株を保有しております。
社外取締役柳澤邦昭は、フェローテックの取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへのフェローテックグループの当期中の売上高は、フェローテック連結売上高の１％未満であり、また、フェローテックグループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。同氏はフェローテックの株式15,000株を保有しております。
社外監査役樋口隆昌は、株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して14年経過しており独立性に影響はありません。
社外監査役藤本 豪は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。フェローテックと同事務所とは取引関係はありません。
フェローテックの社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として2名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山村 章
|
1944年４月１日生
|
|
|
|
1979年12月
|
Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec (USA) Corporation）入社
|
|
1980年９月
|
フェローテック代表取締役社長（現任）
|
|
1990年５月
|
㈲シグマテクノリサーチ（現㈲山村産業）代表取締役（現任）
|
|
1994年６月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
1995年５月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
2003年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役会長
|
|
(注)４
|
823
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
執行役員
管理統括担当
|
山村 丈
|
1971年２月２日生
|
|
|
|
1994年10月
|
セコムキャド㈱入社
|
|
1996年４月
|
フェローテック入社
|
|
2004年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
2006年８月
|
フェローテック機能素材事業部TE部長
|
|
2008年４月
|
フェローテック社長付
|
|
2008年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
2010年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
2011年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任)
|
|
2013年１月
|
Ferrotec Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
2013年３月
|
KSM FerroTec Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2013年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
2016年４月
|
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
2017年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中芯晶圓半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
2018年３月
|
若比（上海）国際貿易有限公司執行董事（現任）
|
|
(注)１
(注)４
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
執行役員
事業統括担当
|
賀 賢漢
|
1957年10月14日生
|
|
|
|
1993年４月
|
フェローテック入社
|
|
1993年11月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総経理
|
|
1998年３月
|
同公司副董事長（現任）
|
|
1998年３月
|
上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任）兼総経理
|
|
2001年６月
|
フェローテック取締役
|
|
2003年２月
|
上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任)
|
|
2004年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
2005年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2006年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
2008年３月
|
香港漢虹新能源装備集団有限公司（現香港第一半導体科技股份有限公司）董事長(現任)
|
|
2009年６月
|
フェローテック取締役兼常務執行役員事業統括担当
|
|
2011年３月
|
Ferrotec Green Energy Corporation（現Ferrotec Korea Corporation）理事（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長（現任）
|
|
2011年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当（現任）
|
|
2011年６月
|
富楽徳科技発展（天津）有限公司董事長（現任）
|
|
2013年１月
|
杭州博日科技有限公司董事長（現任）
|
|
2013年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
2014年７月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
|
|
2015年６月
|
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2015年９月
|
杭州和源精密工具有限公司董事長(現任)
|
|
2015年12月
|
寧夏銀和半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2016年５月
|
上海葛羅禾半導体科技有限公司董事(現任）
|
|
2016年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation理事（現任）
|
|
2016年12月
|
富楽徳科技発展（大連）有限公司董事長（現任）
|
|
2017年１月
|
浙江先導熱電科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
2017年12月
|
安徽富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
2018年１月
|
浙江漢恒熱電科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年４月
|
若比（上海）国際貿易有限公司法定代表人兼総経理（現任）
|
|
2018年４月
|
啓東申通電子機会配件有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
2018年12月
|
Ferrotec(USA)Corporation取締役（現任）
|
|
(注)４
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
執行役員
経営企画担当
|
若木 啓男
|
1958年２月５日生
|
|
|
|
1998年８月
|
フェローテック入社
|
|
2002年４月
|
フェローテック経営管理本部総務部長
|
|
2004年４月
|
フェローテック総務部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員総務部長
|
|
2009年４月
|
フェローテック執行役員総務部長兼社長室長
|
|
2009年７月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2012年７月
|
フェローテック執行役員事業推進室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員社長室長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
|
取締役
執行役員
財務経理統括・企画担当
|
鈴木 孝則
|
1954年７月31日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
|
2007年７月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務部長
|
|
2008年１月
|
フェローテック入社、財務部長兼経理部長
|
|
2008年６月
|
フェローテック執行役員財務部長兼経理部長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長
|
|
2014年６月
|
フェローテック取締役執行役員財務統括担当
|
|
2016年５月
|
上海葛羅禾半導体科技有限公司監事(現任）
|
|
2016年７月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役社長
|
|
2016年７月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
2016年12月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
2018年１月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長（現任）
|
|
2018年１月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役会長（現任）
|
|
2018年１月
|
㈱フェローテックセラミックス監査役（現任）
|
|
2018年１月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司監事（現任）
|
|
2018年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
2018年４月
|
若比（上海）国際貿易有限公司監事（現任）
|
|
2018年５月
|
浙江先導精密機械有限公司監事（現任）
|
|
2018年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理担当兼財務経理統括室長（現任）
|
|
2018年７月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司監事（現任）
|
|
2018年10月
|
アリオンテック㈱取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
東洋刃物㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
1970年７月15日生
|
|
|
|
2001年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation入社
|
|
2002年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2005年１月
|
同社COO兼社長
|
|
2010年11月
|
同社CEO兼社長
|
|
2015年１月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO
|
|
2015年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役
|
|
2015年６月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
|
|
2015年７月
|
㈱アドマップ取締役 (現任）
|
|
2017年４月
|
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
|
|
2017年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation CEO（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
中村 久三
|
1947年２月24日生
|
|
|
|
1974年10月
|
日本真空技術㈱（現㈱アルバック）入社
|
|
1988年７月
|
同社千葉超材料研究所長
|
|
1990年９月
|
同社取締役
|
|
1994年７月
|
同社常務取締役
|
|
1996年７月
|
同社第１半導体装置事業部長
|
|
1996年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
2012年７月
|
同社取締役相談役
|
|
2012年９月
|
同社取締役退任
|
|
2013年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
2013年７月
|
㈱アルバック技術顧問（現任）
|
|
2017年９月
|
杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
15
|
|
取締役
|
柳澤 邦昭
|
1954年１月20日生
|
|
|
|
1974年４月
|
富士電機製造㈱（現富士電機㈱）入社
|
|
1998年11月
|
香港富士電機社社長兼富士電機（深セン）社総経理
|
|
2004年７月
|
富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
|
|
2008年４月
|
同社常務取締役兼半導体生産本部長
|
|
2009年10月
|
富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
|
|
2011年４月
|
富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
|
|
2018年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
富士古河E&C㈱非常勤取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
鍋林㈱社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
-
|
|
常勤監査役
|
樋口 隆昌
|
1954年10月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
1982年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
1985年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
1986年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
1998年３月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）バンコック支店次長
|
|
2002年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
2006年５月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）退職
|
|
2006年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
2015年６月
|
フェローテック常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)６
(注)７
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
藤本 豪
|
1973年３月31日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（日本）アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
|
2011年２月
|
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
|
|
2012年７月
|
上海盛沃律師事務所入所
|
|
2013年８月
|
北京大成律師事務所 上海分所入所
|
|
2014年４月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
2017年10月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
吉田 勝
|
1954年６月30日生
|
|
|
|
2007年５月
|
フェローテック入社社長付
|
|
2007年６月
|
フェローテック管理統括担当取締役
|
|
2008年６月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役
|
|
2009年４月
|
フェローテック管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長
|
|
2010年６月
|
フェローテック執行役員経営管理室長
|
|
2013年１月
|
フェローテック執行役員経営管理室長兼内部監査室長
|
|
2017年４月
|
フェローテック執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長
|
|
2019年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)６
|
8
|
|
計
|
956
|
（注）１．代表取締役山村 丈は、代表取締役山村 章の長男であります。
２．取締役中村久三及び取締役柳澤邦昭は、社外取締役であります。
３．常勤監査役樋口隆昌及び監査役藤本 豪は、社外監査役であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役２名、社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
フェローテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役中村久三は、フェローテックの取引先であります株式会社アルバックの元代表取締役であり、現在、同社の技術顧問であります。同社グループへのフェローテックグループの当期中の売上高は、フェローテック連結売上高の１％未満であり、また、フェローテックグループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。同氏はフェローテックの株式15,000株を保有しております。
社外取締役柳澤邦昭は、フェローテックの取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへのフェローテックグループの当期中の売上高は、フェローテック連結売上高の１％未満であり、また、フェローテックグループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の１％未満であり、独立性に影響はありません。同氏とフェローテックとは取引関係はありません。
社外監査役樋口隆昌は、株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して13年経過しており独立性に影響はありません。
社外監査役藤本 豪は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。フェローテックと同事務所とは取引関係はありません。
フェローテックの社外監査役２名とフェローテックとの間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
フェローテックは、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的にフェローテックの経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1）社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として1名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2）社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者についてはフェローテックとの関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、フェローテックは、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、フェローテックの独立役員選任基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名の全員を独立役員として指定しております。
＜フェローテック独立役員選任基準の概要＞
1) フェローテック社外取締役または社外監査役であること。
2) フェローテックグループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の（i）から（v）に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、フェローテックグループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者。
(ii) フェローテックグループに対する専門的サービス提供者。
(iii)フェローテックグループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) フェローテックグループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記（i）から（v）に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) フェローテックグループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役（会社法第2条第15号）または社外監査役としての要件（会社法第2条第16号）を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」（＊1）である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」（＊2）が、現在、フェローテックグループの「経営幹部」である場合。
(ii) フェローテックグループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、フェローテックグループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り３年以内に提供していた場合、または、フェローテックグループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り３年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り３年以内にフェローテックグループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円（若しくはこれに相当する外貨）以上の報酬を受けていた場合。
（i）弁護士、（ii）税理士、（iii）弁理士、（iv）司法書士、（v）経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先（仕入先、借入先）、または、発行済株式10％以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、フェローテックグループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」（＊3,4）である国内外の会社その他営利団体の取締役（これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合）。
(iv) フェローテックグループの大口債権者との利害関係を有する者
①フェローテックグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近３年以内に、フェローテックグループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) フェローテックグループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、フェローテックグループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) フェローテックグループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、フェローテックグループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、フェローテックグループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役（これに準ずる「役員・上級幹部」を含む）に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1：「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2：「家族」とは、配偶者、子供及び同居している２親等以内の血族・姻族
*3：「主要な顧客・取引先」とは、過去３期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の２％を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点でフェローテック議決権行使総数の10％以上の株式を保有すると判明しているもの。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
山村 章
|
昭和19年４月１日生
|
|
|
|
昭和54年12月
|
Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec (USA) Corporation）入社
|
|
昭和55年９月
平成２年５月
|
フェローテック代表取締役社長（現任）
㈲シグマテクノリサーチ（現㈲山村産業）代表取締役（現任）
|
|
平成６年６月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
平成７年５月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
平成15年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任）
|
|
(注)４
|
823
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
執行役員
管理統括担当
|
山村 丈
|
昭和46年２月２日生
|
|
|
|
平成６年10月
|
セコムキャド㈱入社
|
|
平成８年４月
|
フェローテック入社
|
|
平成16年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部TE部長
|
|
平成18年８月
|
フェローテック機能素材事業部TE部長
|
|
平成20年４月
|
フェローテック社長付
|
|
平成20年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成20年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
平成22年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任)
|
|
平成25年１月
|
Ferrotec Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
平成25年３月
|
KSM FerroTec Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成25年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
平成28年３月
|
Pashadelic,Inc.取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
平成29年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
平成29年９月
|
杭州中芯晶圓半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
(注)１
(注)４
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
執行役員
事業統括担当
|
賀 賢漢
|
昭和32年10月14日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
フェローテック入社
|
|
平成５年11月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総経理
|
|
平成10年３月
|
同公司副董事長（現任）
|
|
平成10年３月
|
上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任）兼総経理
|
|
平成13年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成15年２月
|
上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任)
|
|
平成16年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
平成17年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
平成18年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
平成18年10月
|
杭州先進石英材料有限公司董事長(現任)
|
|
平成20年３月
|
香港漢虹新能源装備集団有限公司（現香港第一半導体科技股份有限公司）董事長(現任)
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼常務執行役員事業統括担当
|
|
平成22年９月
|
杭州晶鑫科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年３月
|
Ferrotec Green Energy Corporation（現Ferrotec Korea Corporation）理事（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当（現任）
|
|
平成23年６月
|
富楽徳科技発展（天津）有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年１月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総裁（現任）
|
|
平成25年１月
|
杭州博日科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
平成26年１月
|
上海申和熱磁電子有限公司総裁(現任）
|
|
平成26年７月
平成27年６月
平成27年９月
平成27年12月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任）
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
杭州和源精密工具有限公司董事長(現任)
寧夏銀和半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
Pashadelic,Inc.取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
上海葛羅禾半導体科技有限公司董事(現任）
|
|
平成28年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation理事（現任）
|
|
平成28年12月
|
富楽徳科技発展（大連）有限公司董事長（現任）
|
|
平成29年１月
|
浙江先導熱電科技股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成29年７月
|
Athlos Oy取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成29年12月
|
安徽富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年１月
|
浙江漢恒熱電科技有限公司法定代表人（現任）
|
|
平成30年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年４月
|
啓東申通電子機会配件有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年５月
|
江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年５月
|
浙江先導精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
(注)４
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画担当
|
若木 啓男
|
昭和33年２月５日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
フェローテック入社
|
|
平成14年４月
|
経営管理本部総務部長
|
|
平成16年４月
|
総務部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員総務部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員総務部長兼社長室長
|
|
平成21年７月
|
執行役員社長室長
|
|
平成24年７月
|
執行役員事業推進室長
|
|
平成25年１月
|
執行役員社長室長
|
|
平成26年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
|
取締役
|
執行役員
財務経理担当
|
鈴木 孝則
|
昭和29年７月31日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成19年７月
|
同行よりフェローテックへ出向、財務部長
|
|
平成20年１月
|
フェローテック入社、財務部長兼経理部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員財務部長兼経理部長
|
|
平成28年５月
平成28年７月
|
上海葛羅禾半導体科技有限公司監事(現任）
㈱アサヒ製作所代表取締役社長
|
|
平成28年７月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事（現任）
|
|
平成28年12月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任）
|
|
平成30年１月
|
フェローテック執行役員財務経理統括室長（現任）
|
|
平成30年１月
|
㈱アサヒ製作所代表取締役会長（現任）
|
|
平成30年１月
|
㈱フェローテックセラミックス監査役（現任）
|
|
平成30年１月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司監事（現任）
|
|
平成30年３月
|
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事（現任）
|
|
平成30年６月
|
フェローテック執行役員取締役財務経理担当（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
取締役
|
米国事業担当
|
宮永 英治
|
昭和45年７月15日生
|
|
|
|
平成13年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation入社
|
|
平成14年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成17年１月
|
同社COO兼社長
|
|
平成22年11月
|
同社CEO兼社長
|
|
平成27年１月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO
|
|
平成27年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役
|
|
平成27年６月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
|
|
平成27年７月
平成27年８月
平成28年３月
平成29年４月
平成29年７月
|
㈱アドマップ取締役 (現任）
ADMAP CERAMICS INC.取締役社長 (現任）
Pashadelic,Inc.取締役（現任）
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
Ferrotec (USA) Corporation CEO（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
|
片山 茂雄
|
昭和23年11月16日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
監査法人千代田事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
昭和58年８月
|
片山茂雄公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成12年６月
|
ピープル㈱取締役
|
|
平成15年４月
|
同社社外取締役
|
|
平成22年６月
|
フェローテック社外監査役
|
|
平成25年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
3
|
|
取締役
|
|
中村 久三
|
昭和22年２月24日生
|
|
|
|
昭和49年10月
|
日本真空技術㈱（現㈱アルバック）入社
|
|
昭和63年７月
|
同社千葉超材料研究所長
|
|
平成２年９月
|
同社取締役
|
|
平成６年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年７月
|
同社第１半導体装置事業部長
|
|
平成８年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役相談役
|
|
平成24年９月平成25年６月
|
同社取締役退任
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
㈱アルバック技術顧問（現任）
|
|
平成29年９月
|
杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
14
|
|
常勤監査役
|
|
樋口 隆昌
|
昭和29年10月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
昭和57年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
昭和60年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
昭和61年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
平成10年３月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）バンコック支店次長
|
|
平成14年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
平成18年５月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）退職
|
|
平成18年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
平成27年６月
|
フェローテック社外常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役
|
|
福森 久美
|
昭和27年12月13日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和57年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
|
昭和63年６月
|
同社投資企画部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年４月
|
㈱ヴィクトリア取締役社長
|
|
平成17年５月
|
㈱ジャフコ常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
同社経営理事
|
|
平成23年１月
|
公認会計士福森久美事務所開設（現任）
|
|
平成23年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
みらい證券㈱監査役
|
|
平成26年３月
|
㈱ユニホー社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本ラッド㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
|
藤本 豪
|
昭和48年３月31日生
|
|
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録（日本）アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
|
平成23年２月
|
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
|
|
平成24年７月
|
上海盛沃律師事務所入所
|
|
平成25年８月
|
北京大成律師事務所 上海分所入所
|
|
平成26年４月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
平成28年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
平成29年10月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
|
(注)３
(注)６
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
940
|
（注）１．代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。
２．取締役片山茂雄および取締役中村久三の両氏は、社外取締役であります。
３．常勤監査役樋口隆昌、監査役福森久美、および監査役藤本 豪の３氏は、社外監査役であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役２名、社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
山村 章
|
昭和19年４月１日生
|
|
|
|
昭和54年12月
|
Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec (USA) Corporation）入社
|
|
昭和55年９月
平成２年５月
|
フェローテック代表取締役社長（現任）
有限会社シグマテクノリサーチ（現有限会社山村産業）代表取締役（現任）
|
|
平成６年６月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
平成７年５月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
平成15年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任）
|
|
(注)４
|
823
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
執行役員
管理統括担当
|
山村 丈
|
昭和46年２月２日生
|
|
|
|
平成６年10月
|
セコムキャド㈱入社
|
|
平成８年４月
|
フェローテック入社
|
|
平成16年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部ＴＥ部長
|
|
平成18年８月
|
フェローテック機能素材事業部ＴＥ部長
|
|
平成20年４月
|
フェローテック社長付
|
|
平成20年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成20年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
平成22年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任)
|
|
平成25年１月
|
Ferrotec Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
平成25年３月
|
KSM FerroTec Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成25年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
平成29年３月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO（現任）
|
|
(注)１
(注)４
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
執行役員
事業統括担当
|
賀 賢漢
|
昭和32年10月14日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
フェローテック入社
|
|
平成５年11月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総経理
|
|
平成10年３月
|
同公司副董事長（現任）
|
|
平成10年３月
|
上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任）兼総経理
|
|
平成13年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成15年２月
|
上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任)
|
|
平成16年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
平成17年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
平成18年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
平成18年10月
|
杭州先進石英材料有限公司董事長(現任)
|
|
平成20年３月
|
香港漢虹新能源装備集団有限公司董事長(現任)
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼常務執行役員事業統括担当
|
|
平成22年９月
|
杭州晶鑫科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年３月
|
Ferrotec Green Energy Corporation（現Ferrotec Korea Corporation）理事（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当（現任）
|
|
平成23年６月
|
富楽徳科技発展（天津）有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年１月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総裁（現任）
|
|
平成25年１月
|
杭州博日科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
平成26年１月
|
上海申和熱磁電子有限公司総裁(現任）
|
|
平成26年７月
平成27年６月
平成27年９月
平成27年12月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司法定代表人(現任）
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
杭州和源精密工具有限公司董事長(現任)
寧夏銀和半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成28年５月
|
上海葛羅禾半導体科技電子有限公司董事(現任）
|
|
平成28年６月
|
Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation理事（現任）
|
|
平成28年12月
|
富楽徳科技発展（大連）有限公司法定代表人（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画担当
|
若木 啓男
|
昭和33年２月５日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
フェローテック入社
|
|
平成14年４月
|
経営管理本部総務部長
|
|
平成16年４月
|
総務部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員総務部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員総務部長兼社長室長
|
|
平成21年７月
|
執行役員社長室長
|
|
平成24年７月
|
執行役員事業推進室長
|
|
平成25年１月
|
執行役員社長室長
|
|
平成26年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
米国事業担当
|
宮永 英治
|
昭和45年７月15日生
|
|
|
|
平成13年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation入社
|
|
平成14年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成17年１月
|
同社COO兼社長
|
|
平成22年11月
|
同社CEO兼社長 (現任）
|
|
平成27年１月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO
|
|
平成27年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役
|
|
平成27年６月
平成27年７月
平成27年８月
平成29年４月
|
フェローテック取締役欧米事業担当
株式会社アドマップ取締役 (現任）
ADMAP CERAMICS INC.取締役社長 (現任）
フェローテック取締役米国事業担当 (現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
|
片山 茂雄
|
昭和23年11月16日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
監査法人千代田事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
昭和58年８月
|
片山茂雄公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成12年６月
|
ピープル㈱取締役
|
|
平成15年４月
|
同社社外取締役
|
|
平成22年６月
|
フェローテック社外監査役
|
|
平成25年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
3
|
|
取締役
|
|
中村 久三
|
昭和22年２月24日生
|
|
|
|
昭和49年10月
|
日本真空技術㈱（現㈱アルバック）入社
|
|
昭和63年７月
|
同社千葉超材料研究所長
|
|
平成２年９月
|
同社取締役
|
|
平成６年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年７月
|
同社第１半導体装置事業部長
|
|
平成８年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役相談役
|
|
平成25年６月
|
フェローテック社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
㈱アルバック技術顧問（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
常勤監査役
|
|
樋口 隆昌
|
昭和29年10月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱東京銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
昭和57年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
昭和60年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
昭和61年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
平成10年３月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）バンコック支店次長
|
|
平成14年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
平成18年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行退職
|
|
平成18年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
平成27年６月
|
フェローテック社外常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役
|
|
福森 久美
|
昭和27年12月13日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和57年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
|
昭和63年６月
|
同社投資企画部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年４月
|
㈱ヴィクトリア取締役社長
|
|
平成17年５月
|
㈱ジャフコ常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
同社経営理事
|
|
平成23年１月
|
公認会計士福森久美事務所開設（現任）
|
|
平成23年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
みらい證券㈱監査役
|
|
平成26年３月
|
㈱ユニホー社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本ラッド㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
|
藤本 豪
|
昭和48年３月31日生
|
|
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録（日本）アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
|
平成23年２月
|
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
|
|
平成24年７月
|
上海盛沃律師事務所入所
|
|
平成25年８月
平成26年４月
|
北京大成律師事務所 上海分所入所
西村あさひ法律事務所入所（現任）
|
|
平成28年６月
|
フェローテック社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)６
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
890
|
（注）１．代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。
２．取締役片山茂雄および取締役中村久三の両氏は、社外取締役であります。
３．常勤監査役樋口隆昌、監査役福森久美、および監査役藤本 豪の３氏は、社外監査役であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役２名、社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
山村 章
|
昭和19年４月１日生
|
|
|
|
昭和54年12月
|
Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec (USA) Corporation）入社
|
|
昭和55年９月
平成２年５月
|
フェローテック代表取締役社長（現任）
有限会社シグマテクノリサーチ（現有限会社山村産業）代表取締役（現任）
|
|
平成６年６月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
平成７年５月
|
上海申和熱磁電子有限公司董事長（現任）
|
|
平成15年２月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任）
|
|
(注)４
|
822
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
執行役員
管理統括担当
|
山村 丈
|
昭和46年２月２日生
|
|
|
|
平成６年10月
|
セコムキャド㈱入社
|
|
平成８年４月
|
フェローテック入社
|
|
平成16年４月
|
フェローテック電子デバイス事業部ＴＥ部長
|
|
平成18年８月
|
フェローテック機能素材事業部ＴＥ部長
|
|
平成20年４月
|
フェローテック社長付
|
|
平成20年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成20年６月
|
フェローテック業務改善担当取締役
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員管理統括担当
|
|
平成22年１月
|
台湾飛羅得股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年１月
|
Ferrotec (USA) Corporation取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当（現任)
|
|
平成25年１月
|
Ferrotec Korea Corporation代表理事（現任）
|
|
平成25年３月
|
KSM FerroTec Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成25年４月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長（現任）
|
|
(注)１
(注)４
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
執行役員
事業統括担当
|
賀 賢漢
|
昭和32年10月14日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
フェローテック入社
|
|
平成５年11月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総経理
|
|
平成10年３月
|
同公司副董事長（現任）
|
|
平成10年３月
|
上海申和熱磁電子有限公司副董事長兼総経理(現任）
|
|
平成13年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成15年２月
|
上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任)
|
|
平成16年６月
|
フェローテック常務取締役
|
|
平成17年３月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事長（現任）
|
|
平成18年８月
|
フェローテック事業統括担当常務取締役
|
|
平成18年10月
|
杭州先進石英材料有限公司董事長(現任)
|
|
平成20年３月
|
香港漢虹新能源装備集団有限公司董事長(現任)
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼常務執行役員事業統括担当
|
|
平成22年９月
|
杭州晶鑫科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年３月
|
Ferrotec Green Energy Corporation（現Ferrotec Korea Corporation）理事（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
フェローテック代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当（現任）
|
|
平成23年６月
|
富楽徳科技発展（天津）有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年１月
|
杭州大和熱磁電子有限公司総裁（現任）
|
|
平成25年１月
|
杭州博日科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年７月
|
杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任）
|
|
平成26年７月
平成27年６月
平成27年９月
平成27年12月
|
杭州大和江東新材料科技有限公司法定代表人(現任）
四川富楽徳科技発展有限公司董事長（現任）
杭州和源精密工具有限公司董事長(現任)
寧夏銀和半導体科技有限公司董事長（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
執行役員
新規事業担当
|
小松 輝寿
|
昭和31年12月３日生
|
|
|
|
昭和58年７月
|
フェローテック入社
|
|
平成10年９月
|
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD社長
|
|
平成13年６月
|
フェローテック執行役員ＣＰ部長
|
|
平成15年４月
|
フェローテック執行役員営業本部長
|
|
平成18年８月
|
フェローテック執行役員事業推進部長
|
|
平成20年６月
|
フェローテック取締役
|
|
平成20年６月
|
フェローテック事業推進担当取締役
|
|
平成20年７月
|
㈱フェローテックセラミックス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
フェローテック取締役兼執行役員事業推進担当
|
|
平成24年７月
|
フェローテック取締役執行役員社長室長
|
|
平成25年１月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当
|
|
平成26年６月
|
フェローテック取締役執行役員新規事業担当（現任）
|
|
平成27年３月
平成27年７月
|
㈱フェローテックセラミックス取締役（現任）
㈱アドマップ執行役員営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
執行役員
財務統括担当
|
鈴木 孝則
|
昭和29年７月31日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成19年７月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行よりフェローテックへ出向、財務部長
|
|
平成20年１月
|
フェローテック入社、財務部長兼経理部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員財務部長兼経理部長
|
|
平成20年７月
|
㈱フェローテックセラミックス 監査役（現任）
|
|
平成20年８月
|
KSM FerroTec Co.,Ltd. 監事（現任）
|
|
平成22年１月
平成22年９月
|
台湾飛羅得股份有限公司 監察人（現任）
杭州晶鑫科技有限公司監事（現任）
|
|
平成23年３月
|
Ferrotec Korea Corporation 監事(現任)
|
|
平成23年４月
|
寧夏銀和新能源科技有限公司 監事（現任）
|
|
平成23年４月
|
寧夏富楽徳石英材料有限公司 監事（現任）
|
|
平成25年１月
|
執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長
|
|
平成26年５月
|
Ferrotec Nord Corporation 監査役（現任）
|
|
平成26年６月
平成27年６月
平成27年７月
平成27年12月
|
フェローテック取締役執行役員財務統括担当（現任）
四川富楽徳科技発展有限公司監事（現任）
株式会社アドマップ監査役（現任）
寧夏銀和半導体科技有限公司監事（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画担当
|
若木 啓男
|
昭和33年２月５日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
フェローテック入社
|
|
平成14年４月
|
経営管理本部総務部長
|
|
平成16年４月
|
総務部長
|
|
平成20年６月
|
執行役員総務部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員総務部長兼社長室長
|
|
平成21年７月
|
執行役員社長室長
|
|
平成24年７月
|
執行役員事業推進室長
|
|
平成25年１月
|
執行役員社長室長
|
|
平成26年６月
|
フェローテック取締役執行役員経営企画担当兼社長室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
|
欧米事業担当
|
宮永 英治
|
昭和45年７月15日生
|
|
|
|
平成13年７月
|
Ferrotec (USA) Corporation入社
|
|
平成14年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成17年１月
|
同社COO兼社長
|
|
平成22年11月
|
同社CEO兼社長 (現任）
|
|
平成27年１月
|
Ferrotec Europe GmbH CEO (現任）
|
|
平成27年５月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役 (現任）
|
|
平成27年６月
平成27年７月
平成27年８月
|
フェローテック取締役欧米事業担当 (現任）
株式会社アドマップ取締役 (現任）
ADMAP CERAMICS INC.取締役社長 (現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
取締役
|
|
片山 茂雄
|
昭和23年11月16日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
監査法人千代田事務所（現あらた監査法人）入所
|
|
昭和58年８月
|
片山茂雄公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成12年６月
|
ピープル㈱取締役
|
|
平成15年４月
|
同社社外取締役
|
|
平成22年６月
|
フェローテック監査役
|
|
平成25年６月
|
フェローテック取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
3
|
|
取締役
|
|
中村 久三
|
昭和22年２月24日生
|
|
|
|
昭和49年10月
|
日本真空技術㈱（現㈱アルバック）入社
|
|
昭和63年７月
|
同社千葉超材料研究所長
|
|
平成２年９月
|
同社取締役
|
|
平成６年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年７月
|
同社第１半導体装置事業部長
|
|
平成８年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役相談役
|
|
平成24年９月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成25年６月
|
フェローテック取締役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
(注)７
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
|
樋口 隆昌
|
昭和29年10月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱東京銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
昭和57年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
|
昭和60年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
|
昭和61年６月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
|
平成10年３月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）バンコック支店次長
|
|
平成14年５月
|
同行業務監査室監査主任
|
|
平成18年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行退職
|
|
平成18年５月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
|
平成27年６月
|
フェローテック常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
福森 久美
|
昭和27年12月13日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和57年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
|
昭和63年６月
|
同社投資企画部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年４月
|
㈱ヴィクトリア取締役社長
|
|
平成17年５月
|
㈱ジャフコ常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
同社経営理事
|
|
平成23年１月
|
公認会計士福森久美事務所開設（現任）
|
|
平成23年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
みらい證券㈱監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱ユニホー社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本ラッド㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)５
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）※
|
|
監査役
|
|
藤本 豪
|
昭和48年３月31日生
|
|
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録（日本）アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
|
平成23年２月
|
弁護士登録（米国ニューヨーク州）
|
|
平成24年７月
|
上海盛沃律師事務所入所
|
|
平成25年８月
平成26年４月
|
北京大成律師事務所 上海分所入所
西村あさひ法律事務所入所（現任）
|
|
平成28年６月
|
フェローテック監査役（現任）
|
|
(注)３
(注)６
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
906
|
（注）１．代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。
２．取締役片山茂雄および取締役中村久三の両氏は、社外取締役であります。
３．常勤監査役樋口隆昌、監査役福森久美、および監査役藤本 豪の３氏は、社外監査役であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．フェローテックが定める基準に則り、社外取締役２名、社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー