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ツインバード(6897)の株価チャート ツインバード(6897)の業績 親会社と関係会社
2025年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役社長（代表取締役）
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野水 重明
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1965年10月13日生
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1989年３月
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ツインバード入社
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2004年３月
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ツインバード海外営業部部長
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2005年３月
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ツインバード営業本部副本部長
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2007年６月
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ツインバード取締役営業本部副本部長
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2009年10月
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株式会社双栄 代表取締役（現任）
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2010年６月
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ツインバード専務取締役経営企画室室長 兼 輸出管理室室長 兼 情報管理部部長
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2011年６月
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ツインバード代表取締役社長（現任）
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2014年４月
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双鳥電器(深圳)有限公司 董事
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2017年５月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
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(注)３
|
282
|
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専務取締役
生産本部本部長
兼 品質改革本部本部長
|
佐藤 勉
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1958年10月31日生
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1979年３月
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ツインバード入社
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1994年３月
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ツインバード生産管理部部長
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2007年７月
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ツインバード開発・生産本部副本部長
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2008年６月
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ツインバード取締役開発・生産本部副本部長
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2011年６月
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ツインバード常務取締役開発・生産本部副本部長
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2012年３月
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ツインバード常務取締役生産本部本部長
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2014年３月
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ツインバード常務取締役品質生産管理本部本部長
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2014年８月
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ツインバード常務取締役開発企画本部本部長 兼 開発生産本部副本部長
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2015年３月
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ツインバード常務取締役開発生産本部本部長
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2016年３月
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ツインバード常務取締役開発生産本部本部長 兼 開発企画本部本部長
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2017年３月
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ツインバード常務取締役開発生産本部本部長
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2017年５月
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ツインバード専務取締役開発生産本部本部長
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2020年１月
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双鳥電器(深圳)有限公司 董事
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2020年３月
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ツインバード専務取締役開発生産本部管掌役員 兼 品質改革本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
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2020年９月
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ツインバード専務取締役開発本部管掌役員 兼
生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長
|
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2021年５月
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ツインバード専務取締役生産本部本部長
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2022年５月
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ツインバード専務取締役生産本部本部長 兼 品質改革本部管掌役員
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2023年３月
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ツインバード専務取締役生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長（現任）
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(注)３
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45
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常務取締役
開発本部本部長
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河村 吉章
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1959年10月30日生
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2008年４月
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Toshiba Consumer Products Thailand Co.,LTD. 取締役社長
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2019年４月
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東芝ホームテクノ株式会社 退職
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2019年５月
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ツインバード入社 執行役員
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2020年３月
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ツインバード執行役員開発生産本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 総経理
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2020年９月
|
ツインバード執行役員開発本部本部長
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2022年５月
|
ツインバード取締役開発本部本部長
|
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2024年５月
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ツインバード常務取締役開発本部本部長（現任）
|
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2024年８月
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双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
（現任）
|
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(注)３
|
14
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常務取締役
営業本部本部長
兼 東京支社支社長
|
浅見 孝幸
|
1962年７月13日生
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2019年１月
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ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 退職
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2019年２月
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ツインバード入社 執行役員
|
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2020年３月
|
ツインバード執行役員マーケティング本部本部長
兼 東京支社支社長
|
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2021年11月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
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2022年５月
|
ツインバード取締役マーケティング本部本部長
兼 東京支社支社長 兼 営業本部管掌役員
|
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2024年３月
|
ツインバード取締役営業本部本部長 兼 東京支社支社長
|
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2025年５月
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ツインバード常務取締役営業本部本部長 兼 東京支社支社長（現任）
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(注)３
|
9
|
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取締役
企画管理本部本部長
|
渡邉 桂三
|
1964年11月21日生
|
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2021年12月
|
日本精機株式会社 退職
ツインバード入社 執行役員管理本部本部長
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2022年４月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 監事（現任）
|
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2022年11月
|
ツインバード執行役員企画管理本部本部長
|
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2023年５月
|
ツインバード取締役企画管理本部本部長（現任）
|
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(注)３
|
10
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取締役
開発本部副本部長
|
渡邉 英一
|
1960年１月５日生
|
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1990年４月
|
ツインバード入社
|
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2013年６月
|
ツインバード執行役員開発本部副本部長
|
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2017年５月
|
ツインバード顧問
|
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2018年３月
|
ツインバード執行役員開発生産本部副本部長
|
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2020年３月
|
ツインバード執行役員品質改革本部副本部長
|
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2020年５月
|
ツインバード理事品質改革本部副本部長
|
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2021年５月
|
ツインバード執行役員品質改革本部本部長
|
|
2023年３月
|
ツインバード執行役員開発本部副本部長
|
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2025年５月
|
ツインバード取締役開発本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
21
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
田中 通泰
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1945年８月30日生
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1968年４月
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株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 入行
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1998年10月
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亀田製菓株式会社 入社
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1999年６月
|
同社 取締役ロジスティクス本部副本部長
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2003年７月
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同社 取締役専務執行役員経営統括本部本部長
|
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2006年６月
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同社 代表取締役社長執行役員
|
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2013年７月
|
同社 代表取締役社長
|
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2015年６月
|
同社 代表取締役会長CEO
|
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2022年６月
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同社 取締役シニアチェアマン
|
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2023年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
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2023年６月
|
亀田製菓株式会社 取締役
|
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2024年６月
|
同社 特別顧問（現任）
|
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2024年７月
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株式会社プレジィール 社外取締役
（現任）
|
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(注)３
|
1
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取締役
|
高橋 泰行
|
1964年12月４日生
|
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1987年４月
|
全日本空輸株式会社 入社
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1999年10月
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株式会社ピエトロ 入社 社長室室長
|
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2004年４月
|
同社 執行役員社長室室長
|
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2006年６月
|
同社 取締役執行役員ビジネス推進室室長 兼 社長室室長
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2008年３月
|
同社 常務取締役執行役員営業企画部部長
|
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2011年４月
|
同社 常務取締役執行役員営業本部本部長 兼 通信販売事業部部長
|
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2015年４月
|
同社 常務取締役市場開発部部長
|
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2017年４月
|
同社 専務取締役ブランディング事業部部長
同社 代表取締役社長（現任）
|
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2024年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
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取締役（監査等委員）
|
小林 和則
|
1957年10月22日生
|
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2014年２月
|
株式会社エヌ・シー・エス（現 株式会社第四北越ITソリューションズ） 退職
|
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2014年３月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2015年３月
|
ツインバード執行役員総合企画管理本部本部長
|
|
2019年３月
|
ツインバード執行役員経営企画本部本部長
|
|
2019年５月
|
ツインバード執行役員経営企画本部本部長 兼 管理本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 副総経理
|
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2019年７月
|
ツインバード執行役員経営企画本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役経営企画本部管掌役員 兼 管理本部管掌役員
|
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2022年11月
|
ツインバード取締役企画管理本部管掌役員
|
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2023年５月
|
ツインバード取締役[常勤監査等委員]（現任）
|
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(注)４
|
17
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
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1983年10月
|
プライスウォーターハウス（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
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1990年10月
|
フィデリティ投資顧問株式会社（現 フィデリティ投信株式会社） 入社
|
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1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人 山田＆パートナーズ） 入所
|
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1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
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2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
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2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
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2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
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2018年７月
|
株式会社Crowe ProC.A（現 株式会社ProC.A） 代表取締役社長（現任）
|
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2019年５月
|
ツインバード社外取締役
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2022年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 社外取締役（現任）
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2023年３月
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株式会社フジオフードグループ本社 社外監査役（現任）
|
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2024年５月
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ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
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(注)５
|
2
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取締役（監査等委員）
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
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1994年11月
|
司法試験合格
|
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1997年４月
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弁護士登録（現任）
伴法律事務所（現 弁護士法人バンビル法律事務所） 入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設 所長（現任）
|
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2019年５月
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ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
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(注)５
|
2
|
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計
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411
|
（注）１．田中通泰、高橋泰行、加藤善孝、小村隆は社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 小林和則、委員 加藤善孝、委員 小村隆
３．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結から２年間
６．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
大田 隆介
|
1974年７月20日生
|
2004年11月
|
司法試験合格
|
－
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（現任）
弁護士法人宮本総合法律税務事務所
入所
|
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2012年４月
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弁護士法人北辰法律事務所 設立 代表社員（現任）
|
|
2023年10月
|
株式会社bub梱包出荷サポート 社外監査役（現任）
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② 社外役員の状況
ツインバードの社外取締役は４名であります。
社外取締役田中通泰は、亀田製菓㈱（ツインバードとの利害関係はありません）の特別顧問であり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役高橋泰行は、㈱ピエトロ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、上場企業の幅広い部門の要職を歴任し、また現在は経営者として企業経営に関する豊富な経験、知識、高い知見を有しております。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A（現 ㈱ProC.A（ツインバードとの利害関係はありません））の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
なお、社外取締役によるツインバード株式保有状況は、① 役員一覧に記載しております。
また、ツインバードは東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任についてはツインバードとの関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
野水 重明
|
1965年10月13日生
|
|
1989年３月
|
ツインバード入社
|
|
2004年３月
|
ツインバード海外営業部部長
|
|
2005年３月
|
ツインバード営業本部副本部長
|
|
2007年６月
|
ツインバード取締役営業本部副本部長
|
|
2009年10月
|
株式会社双栄 代表取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
ツインバード専務取締役経営企画室室長 兼 輸出管理室室長 兼 情報管理部部長
|
|
2011年６月
|
ツインバード代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
|
2017年５月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
281
|
|
専務取締役
生産本部本部長
兼 品質改革本部本部長
|
佐藤 勉
|
1958年10月31日生
|
|
1979年３月
|
ツインバード入社
|
|
1994年３月
|
ツインバード生産管理部部長
|
|
2007年７月
|
ツインバード開発・生産本部副本部長
|
|
2008年６月
|
ツインバード取締役開発・生産本部副本部長
|
|
2011年６月
|
ツインバード常務取締役開発・生産本部副本部長
|
|
2012年３月
|
ツインバード常務取締役生産本部本部長
|
|
2014年３月
|
ツインバード常務取締役品質生産管理本部本部長
|
|
2014年８月
|
ツインバード常務取締役開発企画本部本部長 兼 開発生産本部副本部長
|
|
2015年３月
|
ツインバード常務取締役開発生産本部本部長
|
|
2016年３月
|
ツインバード常務取締役開発生産本部本部長 兼 開発企画本部本部長
|
|
2017年３月
|
ツインバード常務取締役開発生産本部本部長
|
|
2017年５月
|
ツインバード専務取締役開発生産本部本部長
|
|
2020年１月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
|
2020年３月
|
ツインバード専務取締役開発生産本部管掌役員 兼 品質改革本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
|
|
2020年９月
|
ツインバード専務取締役開発本部管掌役員 兼
生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長
|
|
2021年５月
|
ツインバード専務取締役生産本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード専務取締役生産本部本部長 兼 品質改革本部管掌役員
|
|
2023年３月
|
ツインバード専務取締役生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
38
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
開発本部本部長
|
河村 吉章
|
1959年10月30日生
|
|
2008年４月
|
Toshiba Consumer Products Thailand Co.,LTD. 取締役社長
|
|
2019年４月
|
東芝ホームテクノ株式会社 退職
|
|
2019年５月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
ツインバード執行役員開発生産本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 総経理
|
|
2020年９月
|
ツインバード執行役員開発本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役開発本部本部長
|
|
2024年５月
|
ツインバード常務取締役開発本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
営業本部本部長
兼 東京支社支社長
|
浅見 孝幸
|
1962年７月13日生
|
|
2019年１月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 退職
|
|
2019年２月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
ツインバード執行役員マーケティング本部本部長
兼 東京支社支社長
|
|
2020年５月
|
株式会社マインツ 取締役
|
|
2021年11月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役マーケティング本部本部長
兼 東京支社支社長 兼 営業本部管掌役員
|
|
2024年３月
|
ツインバード取締役営業本部本部長 兼 東京支社支社長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
企画管理本部本部長
|
渡邉 桂三
|
1964年11月21日生
|
|
2021年12月
|
日本精機株式会社 退職
|
|
2021年12月
|
ツインバード入社 執行役員管理本部本部長
|
|
2022年４月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 監事（現任）
|
|
2022年11月
|
ツインバード執行役員企画管理本部本部長
|
|
2023年５月
|
ツインバード取締役企画管理本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
萩原 貴子
|
1961年３月12日生
|
|
1984年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社
|
|
2014年４月
|
ソニー光株式会社（現 ソニー希望・光株式会社） 代表取締役
ソニー希望株式会社（現 ソニー希望・光株式会社） 代表取締役
|
|
2015年２月
|
株式会社グリーンハウス 取締役・Chief Health Officer
株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 常務執行役員
株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント 常務取締役
株式会社グリーンホスピタリティマネジメント 取締役
株式会社千秀グローバル 専務取締役
|
|
2020年７月
|
株式会社ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役（現任）
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田中 通泰
|
1945年８月30日生
|
|
1968年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
（現 株式会社ＳＢＩ新生銀行） 入行
|
|
1998年10月
|
亀田製菓株式会社 入社
|
|
1999年６月
|
同社 取締役ロジスティクス本部副本部長
|
|
2003年７月
|
同社 取締役専務執行役員経営統括本部本部用長
|
|
2006年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
|
2013年７月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
同社 代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
2022年６月
|
同社 取締役シニアチェアマン
|
|
2023年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
亀田製菓株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
高橋 泰行
|
1964年12月４日生
|
|
1987年４月
|
全日本空輸株式会社 入社
|
|
1999年10月
|
株式会社ピエトロ 入社 社長室室長
|
|
2004年４月
|
同社 執行役員社長室室長
|
|
2006年６月
|
同社 取締役執行役員ビジネス推進室室長 兼 社長室室長
|
|
2008年３月
|
同社 常務取締役執行役員営業企画部部長
|
|
2011年４月
|
同社 常務取締役執行役員営業本部本部長 兼 通信販売事業部部長
|
|
2015年４月
|
同社 常務取締役市場開発部部長
|
|
2017年４月
|
同社 専務取締役ブランディング事業部部長
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役（監査等委員）
|
小林 和則
|
1957年10月22日生
|
|
2014年２月
|
株式会社エヌ・シー・エス（現 株式会社第四北越ＩＴソリューションズ） 退職
|
|
2014年３月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2015年３月
|
ツインバード執行役員総合企画管理本部本部長
|
|
2016年５月
|
株式会社マインツ 取締役
|
|
2017年３月
|
株式会社マインツ 代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
ツインバード執行役員経営企画本部本部長
|
|
2019年５月
|
ツインバード執行役員経営企画本部本部長 兼 管理本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 副総経理
|
|
2019年７月
|
ツインバード執行役員経営企画本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役経営企画本部管掌役員 兼 管理本部管掌役員
|
|
2022年11月
|
ツインバード取締役企画管理本部管掌役員
|
|
2023年５月
|
ツインバード取締役[監査等委員]（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問株式会社（現 フィデリティ投信株式会社） 入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人 山田＆パートナーズ） 入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人） 代表社員
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ．Ａ（現 株式会社ＰｒｏＣ．Ａ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役
|
|
2022年３月
|
株式会社SBI貯蓄銀行 社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社フジオフードグループ本社 社外監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役（監査等委員）
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（現任）
伴法律事務所（現 弁護士法人バンビル法律事務所） 入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
計
|
373
|
（注）１．萩原貴子、田中通泰、高橋泰行、加藤善孝、小村隆は社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 小林和則、委員 加藤善孝、委員 小村隆
３．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結から２年間
６．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
大田 隆介
|
1974年７月20日生
|
2004年11月
|
司法試験合格
|
－
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（現任）
弁護士法人宮本総合法律税務事務所
入所
|
|
2012年４月
|
弁護士法人北辰法律事務所 設立 代表社員（現任）
|
|
2023年10月
|
株式会社ｂｕｂ梱包出荷サポート 社外監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
ツインバードの社外取締役は５名であります。
社外取締役萩原貴子は、㈱ＤＤＤ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役田中通泰は、㈱亀田製菓（ツインバードとの利害関係はありません）の取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役高橋泰行は、㈱ピエトロ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、上場企業の幅広い部門の要職を歴任し、また現在は経営者として企業経営に関する豊富な経験、知識、高い知見を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役加藤善孝は、㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ．Ａ（現 ㈱ＰｒｏＣ．Ａ（ツインバードとの利害関係はありません））の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
また、ツインバードは東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任についてはツインバードとの関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
野水 重明
|
1965年10月13日生
|
|
1989年３月
|
ツインバード入社
|
|
2004年３月
|
ツインバード海外営業部部長
|
|
2005年３月
|
ツインバード営業本部副本部長
|
|
2007年６月
|
ツインバード取締役 営業本部副本部長
|
|
2009年10月
|
株式会社双栄 代表取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
ツインバード専務取締役 経営企画室室長 兼 輸出管理室室長 兼 情報管理部部長
|
|
2011年６月
|
ツインバード代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
|
2017年５月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
6
|
|
専務取締役
生産本部本部長
兼 品質改革本部本部長
|
佐藤 勉
|
1958年10月31日生
|
|
1979年３月
|
ツインバード入社
|
|
1994年３月
|
ツインバード生産管理部部長
|
|
2007年７月
|
ツインバード開発・生産本部副本部長
|
|
2008年６月
|
ツインバード取締役 開発・生産本部副本部長
|
|
2011年６月
|
ツインバード常務取締役 開発・生産本部副本部長
|
|
2012年３月
|
ツインバード常務取締役 生産管理本部本部長
|
|
2014年３月
|
ツインバード常務取締役 品質生産管理本部本部長
|
|
2014年８月
|
ツインバード常務取締役 開発企画本部本部長 兼 開発生産本部副本部長
|
|
2015年３月
|
ツインバード常務取締役 開発生産本部本部長
|
|
2016年３月
|
ツインバード常務取締役 開発生産本部本部長 兼 開発企画本部本部長
|
|
2017年３月
|
ツインバード常務取締役 開発生産本部本部長
|
|
2017年５月
|
ツインバード専務取締役 開発生産本部本部長
|
|
2020年１月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
|
2020年３月
|
ツインバード専務取締役 開発生産本部管掌役員 兼 品質改革本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
|
|
2020年９月
|
ツインバード専務取締役 開発本部管掌役員 兼 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長
|
|
2021年５月
|
ツインバード専務取締役 生産本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部管掌役員
|
|
2023年３月
|
ツインバード専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
マーケティング本部本部長
兼 東京支社支社長
兼 営業本部管掌役員
|
浅見 孝幸
|
1962年７月13日生
|
|
2019年１月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）退職
|
|
2019年２月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
ツインバード執行役員 マーケティング本部本部長 兼 東京支社支社長
|
|
2020年５月
|
株式会社マインツ 取締役
|
|
2021年11月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役 マーケティング本部本部長 兼 東京支社支社長 兼 営業本部管掌役員（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
開発本部本部長
|
河村 吉章
|
1959年10月30日生
|
|
2008年４月
|
Toshiba Consumer Products Thailand Co.,LTD. 取締役社長
|
|
2019年４月
|
東芝ホームテクノ株式会社 退職
|
|
2019年５月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
ツインバード執行役員 開発生産本部本部長
|
|
2020年３月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 総経理
|
|
2020年９月
|
ツインバード執行役員 開発本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役 開発本部本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
企画管理本部本部長
|
渡邉 桂三
|
1964年11月21日生
|
|
2021年12月
|
日本精機株式会社 退職
|
|
2021年12月
|
ツインバード入社 執行役員 管理本部本部長
|
|
2022年４月
|
双鳥電器(深圳)有限公司 監事（現任）
|
|
2022年11月
|
ツインバード執行役員 企画管理本部本部長
|
|
2023年５月
|
ツインバード取締役 企画管理本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問株式会社
（現 フィデリティ投信株式会社）入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ.Ａ（現 株式会社Ｐｒｏ Ｃ.Ａ）代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行 社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社フジオフードグループ本社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
萩原 貴子
|
1961年３月12日生
|
|
1984年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2014年４月
|
ソニー光株式会社（現 ソニー希望・光株式会社）代表取締役
ソニー希望株式会社（現 ソニー希望・光株式会社）代表取締役
|
|
2015年２月
|
株式会社グリーンハウス 取締役・Chief Health Officer
株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 常務執行役員
株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント 常務取締役
株式会社グリーンホスピタリティマネジメント 取締役
株式会社千秀グローバル 専務取締役
|
|
2020年７月
|
株式会社ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役（現任）
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田中 通泰
|
1945年８月30日生
|
|
1968年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
（現 株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
|
1998年10月
|
亀田製菓株式会社 入社
|
|
1999年６月
|
同社 取締役ロジスティクス本部副本部長
|
|
2003年７月
|
同社 取締役専務執行役員経営統括本部長
|
|
2006年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
|
2013年７月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
同社 代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
2022年６月
|
同社 取締役シニアチェアマン（現任）
|
|
2023年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
小林 和則
|
1957年10月22日生
|
|
2014年２月
|
株式会社エヌ・シー・エス
（現 株式会社第四北越ＩＴソリューションズ）退職
|
|
2014年３月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2015年３月
|
ツインバード執行役員 総合企画管理本部本部長
|
|
2016年５月
|
株式会社マインツ 取締役
|
|
2017年３月
|
株式会社マインツ 代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
ツインバード執行役員 経営企画本部本部長
|
|
2019年５月
|
ツインバード執行役員 経営企画本部本部長 兼 管理本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 副総経理
|
|
2019年７月
|
ツインバード執行役員 経営企画本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役 経営企画本部管掌役員 兼 管理本部管掌役員
|
|
2022年11月
|
ツインバード取締役 企画管理本部管掌役員
|
|
2023年５月
|
ツインバード取締役[監査等委員]（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
駒宮 史博
|
1952年５月３日生
|
|
1985年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
1986年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
1988年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務
所駐在員
|
|
1991年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
1994年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
1997年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授
|
|
2005年２月
|
弁護士登録（現任）
駒宮法律税務事務所開設 所長
（現任）
|
|
2017年５月
|
ツインバード社外取締役
|
|
2018年４月
|
新潟大学 名誉教授（現任）
|
|
2018年９月
|
青山学院大学大学院 会計プロフ
ェッショナル研究科 特任教授
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現
任）
双鳥電器（深圳）有限公司 監事
株式会社マインツ監査役
|
|
2020年４月
|
事業創造大学院大学特任教授（現
任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役（監査等委員）
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（現任）
伴法律事務所（現 弁護士法人バ
ンビル法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設 所長（現
任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現
任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
計
|
82
|
（注）１．加藤善孝、萩原貴子、田中通泰、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 小林和則、委員 駒宮史博、委員 小村隆
３．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2022年５月27日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
井筒 一郎
|
1970年１月13日生
|
2003年12月
|
税理士試験合格
|
－
|
|
2004年１月
|
田中税務会計事務所
入所
|
|
2006年９月
|
税理士登録（現任）
|
|
2018年８月
|
井筒田中会計開設
所長（現任）
|
② 社外役員の状況
ツインバードの社外取締役は５名であります。
社外取締役加藤善孝は、㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ．Ａ（現 ㈱ＰｒｏＣ．Ａ（ツインバードとの利害関係はありません））の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役萩原貴子は、㈱ＤＤＤ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役田中通泰は、㈱亀田製菓（ツインバードとの利害関係はありません）の取締役シニアチェアマンであり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
また、ツインバードは東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任についてはツインバードとの関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
内部監査部部長
兼 企画管理本部管掌
|
取締役
内部監査部部長
兼 経営企画本部管掌
兼 管理本部管掌
|
小林 和則
|
2022年11月１日
|
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
野水 重明
|
1965年10月13日生
|
|
1989年３月
|
ツインバード入社
|
|
2004年３月
|
ツインバード海外営業部部長
|
|
2005年３月
|
ツインバード営業本部副本部部長
|
|
2007年６月
|
ツインバード取締役 営業本部副本部長
|
|
2009年10月
|
株式会社双栄 代表取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
ツインバード専務取締役 経営企画室室長 兼 輸出管理室室長 兼 情報管理部部長
|
|
2011年６月
|
ツインバード代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事
|
|
2017年５月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
271
|
|
専務取締役
生産本部本部長
兼 品質改革本部管掌
|
佐藤 勉
|
1958年10月31日生
|
|
1979年３月
|
ツインバード入社
|
|
1994年３月
|
ツインバード生産管理部部長
|
|
2007年７月
|
ツインバード開発・生産本部副本部長
|
|
2008年６月
|
ツインバード取締役 開発・生産本部副本部長
|
|
2011年６月
|
ツインバード常務取締役 開発・生産本部副本部長
|
|
2012年３月
|
ツインバード常務取締役 生産本部本部長
|
|
2014年３月
|
ツインバード常務取締役 品質生産管理本部本部長
|
|
2014年８月
|
ツインバード常務取締役 開発企画本部本部長 兼 開発生産本部副本部長
|
|
2015年３月
|
ツインバード常務取締役 開発生産本部本部長
|
|
2016年３月
|
ツインバード常務取締役 開発生産本部本部長 兼 開発企画本部本部長
|
|
2017年３月
|
ツインバード常務取締役 開発生産本部本部長
|
|
2017年５月
|
ツインバード専務取締役 開発生産本部本部長
|
|
2020年１月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事
|
|
2020年３月
|
ツインバード専務取締役 開発生産本部管掌役員 兼 品質改革本部本部長
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長
|
|
2020年９月
|
ツインバード専務取締役 開発本部管掌役員 兼 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長
|
|
2021年５月
|
ツインバード専務取締役 生産本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
内部監査部部長
兼 経営企画本部管掌
兼 管理本部管掌
|
小林 和則
|
1957年10月22日生
|
|
2014年２月
|
（第四銀行グループ）株式会社エヌ・シー・エス退職
|
|
2014年３月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2015年３月
|
ツインバード執行役員 総合企画管理本部本部長
|
|
2016年５月
|
株式会社マインツ 取締役
|
|
2017年３月
|
株式会社マインツ 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年３月
|
ツインバード執行役員 経営企画本部本部長
|
|
2019年５月
|
ツインバード執行役員 経営企画本部本部長 兼 管理本部本部長
|
|
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事 兼 副総経理
|
|
2019年７月
|
ツインバード執行役員 経営企画本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役 内部監査部部長 兼 経営企画本部管掌 兼 管理本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
マーケティング本部本部長
兼 営業本部管掌
兼 東京支社支社長
|
浅見 孝幸
|
1962年７月13日生
|
|
2019年１月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）退職
|
|
2019年２月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
ツインバード執行役員 マーケティング本部本部長 兼 東京支社支社長
|
|
2020年５月
|
株式会社 マインツ 取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役 マーケティング本部本部長 兼 営業本部管掌 兼 東京支社支社長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
開発本部本部長
|
河村 吉章
|
1959年10月30日生
|
|
2008年４月
|
Toshiba Consumer Products Thailand Co.,LTD. 取締役社長
|
|
2019年４月
|
東芝ホームテクノ株式会社 退職
|
|
2019年５月
|
ツインバード入社 執行役員
|
|
2020年３月
|
ツインバード執行役員 開発生産本部本部長
|
|
2020年３月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事 兼 総経理
|
|
2020年９月
|
ツインバード執行役員 開発本部本部長
|
|
2022年５月
|
ツインバード取締役 開発本部本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問株式会社
（現 フィデリティ投信株式会社）入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ.Ａ（現 株式会社Ｐｒｏ Ｃ.Ａ）代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
萩原 貴子
|
1961年３月12日生
|
|
1984年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2014年４月
|
ソニー光株式会社（現 ソニー希望・光株式会社）代表取締役
ソニー希望株式会社（現 ソニー希望・光株式会社）代表取締役
|
|
2015年２月
|
株式会社グリーンハウス 取締役・Chief Health Officer
株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 常務執行役員
株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント 常務取締役
株式会社グリーンホスピタリティマネジメント 取締役
株式会社千秀グローバル 専務取締役
|
|
2020年７月
|
株式会社ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
ツインバード社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役（現任）
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
駒宮 史博
|
1952年５月３日生
|
|
1985年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
1986年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
1988年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所駐在員
|
|
1991年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
1994年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
1997年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授
|
|
2005年２月
|
弁護士登録（現任）
駒宮法律税務事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年５月
|
ツインバード社外取締役
|
|
2018年４月
|
新潟大学 名誉教授（現任）
|
|
2018年９月
|
青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
|
|
双鳥電器（深圳）有限公司 監事
|
|
|
株式会社マインツ監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
事業創造大学院大学特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役（監査等委員）
|
島田 正純
|
1956年12月23日生
|
|
1982年３月
|
島田印刷紙工株式会社入社
|
|
1989年４月
|
同社常務取締役
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2004年６月
|
ツインバード社外監査役
|
|
2016年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役（監査等委員）
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（現任）
伴法律事務所（現 弁護士法人バンビル法律事務所）入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設 所長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役[監査等委員]（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
計
|
329
|
（注）１．加藤善孝、萩原貴子、駒宮史博、島田正純、小村隆は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 駒宮史博、委員 島田正純、委員 小村隆
３．2022年５月27日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2022年５月27日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
井筒 一郎
|
1970年１月13日生
|
2003年12月
|
税理士試験合格
|
－
|
|
2004年１月
|
田中税務会計事務所
入所
|
|
2006年９月
|
税理士登録（現任）
|
|
2018年８月
|
井筒田中会計開設
所長（現任）
|
② 社外役員の状況
ツインバードの社外取締役は５名であります。
社外取締役加藤善孝は、㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ．Ａ（現 ㈱ＰｒｏＣ．Ａ（ツインバードとの利害関係はありません））の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役萩原貴子は、㈱ＤＤＤ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役島田正純は、ツインバードの取引先である島田印刷紙工㈱の代表取締役であり、会社経営者としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。なお、ツインバードは島田印刷紙工㈱との間に材料仕入等の取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
また、ツインバードは東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任についてはツインバードとの関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
野水 重明
|
1965年10月13日生
|
|
|
|
1989年３月
|
ツインバード入社
|
|
2004年３月
|
海外営業部長
|
|
2005年３月
|
営業本部副本部長
|
|
2007年６月
|
取締役就任 営業本部副本部長
|
|
2009年10月
|
㈱双栄 代表取締役社長就任
（現任）
|
|
2010年６月
|
専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
2011年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事就任
|
|
2017年５月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長就任
|
|
(注)３
|
269
|
|
専務取締役
生産本部長
|
佐藤 勉
|
1958年10月31日生
|
|
|
|
1979年３月
|
ツインバード入社
|
|
1994年３月
|
生産管理部長
|
|
2007年６月
|
開発・生産本部副本部長
|
|
2008年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
2011年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
2012年３月
|
常務取締役 生産本部長
|
|
2014年３月
|
常務取締役 品質生産管理本部長
|
|
2014年８月
|
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長
|
|
2015年３月
|
常務取締役 開発生産本部長
|
|
2016年３月
|
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長
|
|
2017年３月
|
常務取締役 開発生産本部長
|
|
2017年５月
|
専務取締役就任 開発生産本部長
|
|
2020年１月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事就任
|
|
2020年３月
|
専務取締役 開発生産本部管掌役員兼品質改革本部長
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長就任（現任）
|
|
2020年９月
|
専務取締役 開発本部管掌役員兼
生産本部本部長兼品質改革本部長就任
|
|
2021年５月
|
専務取締役 生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
（現 フィデリティ投信㈱）入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ.Ａ
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
萩原 貴子
|
1961年３月12日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2014年４月
|
ソニー光株式会社（現 ソニー希望・光株式会社）代表取締役
ソニー希望株式会社（現 ソニー希望・光株式会社）代表取締役
|
|
2015年２月
|
株式会社グリーンハウス 取締役・Chier Health Officer
株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 常務執行役員
株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント 常務取締役
株式会社グリーンホスピタリティマネジメント 取締役
株式会社千秀グローバル 専務取締役
|
|
2020年７月
|
株式会社ＤＤＤ 代表取締役 （現任）
|
|
2021年５月
|
ツインバード社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
駒宮 史博
|
1952年５月３日生
|
|
|
|
1985年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
1986年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
1988年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所駐在員
|
|
1991年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
1994年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
1997年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授
|
|
2005年２月
|
弁護士登録
駒宮法律税務事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年５月
|
ツインバード社外取締役就任
|
|
2018年４月
|
新潟大学 名誉教授（現任）
|
|
2018年９月
|
青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
|
双鳥電器（深圳）有限公司
監事就任（現任）
|
|
|
㈱マインツ監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
事業創造大学院大学特任教授
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
島田 正純
|
1956年12月23日生
|
|
|
|
1982年３月
|
島田印刷紙工㈱入社
|
|
1989年４月
|
同社常務取締役
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2004年６月
|
ツインバード社外監査役就任
|
|
2016年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
|
|
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
|
1997年４月
|
弁護士登録
伴法律事務所入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設 所長
（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
299
|
（注）１．加藤善孝、萩原貴子、駒宮史博、島田正純、小村隆は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 駒宮史博、委員 島田正純、委員 小村隆
３．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2020年５月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
井筒 一郎
|
1970年１月13日生
|
2003年12月
|
税理士試験合格
|
－
|
|
2004年１月
|
田中税務会計事務所
入所
|
|
2006年９月
|
税理士登録
|
|
2018年８月
|
井筒田中会計開設
所長（現任）
|
② 社外役員の状況
ツインバードの社外取締役は５名であります。
社外取締役加藤善孝は、㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ．Ａ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
社外取締役萩原貴子は、㈱ＤＤＤ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
社外取締役島田正純は、ツインバードの取引先である島田印刷紙工㈱の代表取締役であり、会社経営者としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。なお、ツインバードは島田印刷紙工㈱との間に材料仕入等の取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
また、ツインバードは東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任についてはツインバードとの関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日から当四半期四半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
野水 重明
|
1965年10月13日生
|
|
|
|
1989年３月
|
ツインバード入社
|
|
2004年３月
|
海外営業部長
|
|
2005年３月
|
営業本部副本部長
|
|
2007年６月
|
取締役就任 営業本部副本部長
|
|
2009年10月
|
㈱双栄 代表取締役社長就任
（現任）
|
|
2010年６月
|
専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
2011年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事就任
|
|
2017年５月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長就任
|
|
(注)３
|
269
|
|
専務取締役
開発生産本部管掌役員
兼品質改革本部長
|
佐藤 勉
|
1958年10月31日生
|
|
|
|
1979年３月
|
ツインバード入社
|
|
1994年３月
|
生産管理部長
|
|
2007年６月
|
開発・生産本部副本部長
|
|
2008年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
2011年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
2012年３月
|
常務取締役 生産本部長
|
|
2014年３月
|
常務取締役 品質生産管理本部長
|
|
2014年８月
|
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長
|
|
2015年３月
|
常務取締役 開発生産本部長
|
|
2016年３月
|
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長
|
|
2017年３月
|
常務取締役 開発生産本部長
|
|
2017年５月
|
専務取締役就任 開発生産本部長
|
|
2020年１月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事就任
|
|
2020年３月
|
専務取締役 開発生産本部管掌役員兼品質改革本部長（現任）
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
（現 フィデリティ投信㈱）入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ.Ａ
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
駒宮 史博
|
1952年５月３日生
|
|
|
|
1985年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
1986年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
1988年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所駐在員
|
|
1991年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
1994年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
1997年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授
|
|
2005年２月
|
弁護士登録
駒宮法律税務事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年５月
|
ツインバード社外取締役就任
|
|
2018年４月
|
新潟大学 名誉教授（現任）
|
|
2018年９月
|
青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
|
双鳥電器（深圳）有限公司
監事就任（現任）
|
|
|
㈱マインツ監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
事業創造大学院大学特任教授
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
島田 正純
|
1956年12月23日生
|
|
|
|
1982年３月
|
島田印刷紙工㈱入社
|
|
1989年４月
|
同社常務取締役
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2004年６月
|
ツインバード社外監査役就任
|
|
2016年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
|
|
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
|
1997年４月
|
弁護士登録
伴法律事務所入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設 所長
（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
299
|
（注）１．加藤善孝、島田正純、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 駒宮 史博、委員 島田 正純、委員 小村 隆
３．2020年５月22日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2020年５月22日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
井筒 一郎
|
1970年１月13日生
|
2003年12月
|
税理士試験合格
|
－
|
|
2004年１月
|
田中税務会計事務所
入所
|
|
2006年９月
|
税理士登録
|
|
2018年８月
|
井筒田中会計開設
所長（現任）
|
② 社外役員の状況
ツインバードの社外取締役は４名であります。
社外取締役加藤善孝は、㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ．Ａ（ツインバードとの利害関係はありません）の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
社外取締役島田正純は、ツインバードの取引先である島田印刷紙工㈱の代表取締役であり、会社経営者としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。なお、ツインバードは島田印刷紙工㈱との間に材料仕入等の取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所（ツインバードとの利害関係はありません）の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
また、ツインバードは東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任についてはツインバードとの関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合や支社・支店・営業所監査への同行などをおこない、常に連携を図っております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
野水 重明
|
1965年10月13日生
|
|
|
|
1989年３月
|
ツインバード入社
|
|
2004年３月
|
海外営業部長
|
|
2005年３月
|
営業本部副本部長
|
|
2007年６月
|
取締役就任 営業本部副本部長
|
|
2009年10月
|
㈱双栄 代表取締役社長就任
（現任）
|
|
2010年６月
|
専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
2011年６月
2014年４月
|
代表取締役社長就任（現任）
双鳥電器（深圳）有限公司 董事就任
|
|
2017年５月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
268
|
|
専務取締役
|
開発生産
本部長
|
佐藤 勉
|
1958年10月31日生
|
|
|
|
1979年３月
|
ツインバード入社
|
|
1994年３月
|
生産管理部長
|
|
2007年６月
|
開発・生産本部副本部長
|
|
2008年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
2011年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
2012年３月
|
常務取締役 生産本部長
|
|
2014年３月
|
常務取締役 品質生産管理本部長
|
|
2014年８月
|
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長
|
|
2015年３月
2016年３月
2017年３月
2017年５月
|
常務取締役 開発生産本部長
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長
常務取締役 開発生産本部長
専務取締役就任 開発生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
浜野 整
|
1955年９月７日生
|
|
|
|
2007年４月
|
㈱第四銀行 新津支店長
|
|
2010年６月
|
㈱遠藤製作所 取締役
|
|
2014年７月
|
ツインバード入社
|
|
2014年９月
|
執行役員就任 開発企画本部副本部長
双鳥電器（深圳）有限公司 副総経理
|
|
2015年３月
|
執行役員 開発企画本部長
|
|
2016年３月
|
執行役員 業務管理本部副本部長
|
|
2016年５月
|
執行役員 業務管理本部長
|
|
|
㈱マインツ取締役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
双鳥電器（深圳）有限公司 董事兼副総経理
|
|
2017年３月
|
執行役員 企画管理本部副本部長
|
|
2017年５月
|
取締役就任 企画管理本部副本部長
|
|
2017年７月
|
取締役 企画管理本部長
|
|
2019年３月
|
取締役 (現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
（現 フィデリティ投信㈱）入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
㈱Ｃｒｏｗｅ ＰｒｏＣ.Ａ
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
駒宮 史博
|
1952年５月３日生
|
|
|
|
1985年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
1986年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
1988年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所駐在員
|
|
1991年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
1994年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
1997年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授
|
|
2005年２月
|
弁護士登録（現任）
駒宮法律税務事務所開設（現任）
|
|
2017年５月
|
ツインバード社外取締役就任
|
|
2018年４月
|
新潟大学 名誉教授（現任）
|
|
2018年９月
|
青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
島田 正純
|
1956年12月23日生
|
|
|
|
1982年３月
|
島田印刷紙工㈱入社
|
|
1989年４月
|
同社常務取締役
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2004年６月
2016年５月
|
ツインバード社外監査役就任
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
小村 隆
|
1967年２月４日生
|
|
|
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（現任）
|
|
|
伴法律事務所入所
|
|
2002年10月
|
小村法律事務所開設（現任）
|
|
2019年５月
|
ツインバード社外取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
301
|
（注）１．加藤善孝、島田正純、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 駒宮 史博、委員 島田 正純、委員 小村 隆
３．2019年５月29日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2018年５月29日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
井筒 一郎
|
1970年１月13日生
|
2003年12月
|
税理士試験合格
|
－
|
|
2004年１月
|
田中税務会計事務所
入所
|
|
2006年９月
|
税理士登録（現任）
|
|
2018年８月
|
井筒田中会計開設（現任）
|
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
野水 重明
|
昭和40年10月13日生
|
|
|
|
平成元年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成16年３月
|
海外営業部長
|
|
平成17年３月
|
営業本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任 営業本部副本部長
|
|
平成21年10月
|
㈱双栄代表取締役社長就任
（現任）
|
|
平成22年６月
|
専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
平成23年６月
平成26年４月
|
代表取締役社長就任（現任）
双鳥電器（深圳）有限公司董事就任
|
|
平成29年５月
|
双鳥電器（深圳）有限公司董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
268
|
|
専務取締役
|
開発生産
本部長
|
佐藤 勉
|
昭和33年10月31日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成６年３月
|
生産管理部長
|
|
平成19年６月
|
開発・生産本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長
|
|
平成24年３月
|
常務取締役 生産本部長
|
|
平成26年３月
|
常務取締役 品質生産管理本部長
|
|
平成26年８月
|
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長
|
|
平成27年３月
平成28年３月
平成29年３月
平成29年５月
|
常務取締役 開発生産本部長
㈱ツインバードサービス代表取締役社長就任（現任）
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長
常務取締役 開発生産本部長
専務取締役就任 開発生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
企画管理
本部長
|
浜野 整
|
昭和30年９月７日生
|
|
|
|
平成19年４月
|
㈱第四銀行 新津支店長
|
|
平成22年６月
|
㈱遠藤製作所 取締役
|
|
平成26年７月
|
ツインバード入社
|
|
平成26年９月
|
執行役員就任 開発企画本部副本部長
双鳥電器（深圳）有限公司副総経理
|
|
平成27年３月
|
執行役員 開発企画本部長
|
|
平成28年３月
|
執行役員 業務管理本部副本部長
|
|
平成28年５月
|
執行役員 業務管理本部長
|
|
|
㈱マインツ取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
双鳥電器（深圳）有限公司董事兼副総経理（現任）
|
|
平成29年３月
|
執行役員 企画管理本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
取締役就任 企画管理本部副本部長
|
|
平成29年７月
|
取締役 企画管理本部長(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
駒宮 史博
|
昭和27年５月３日生
|
|
|
|
昭和60年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
昭和61年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
昭和63年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所駐在員
|
|
平成３年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
平成６年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
平成９年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授
|
|
平成17年２月
平成17年２月
平成29年５月
|
弁護士登録（現任）
駒宮法律税務事務所開設（現任）
ツインバード社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
伊藤 健一
|
昭和23年11月29日生
|
|
|
|
平成17年６月
|
㈱第四銀行 常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
第四ディーシーカード㈱ 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
㈱富有社 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ツインバード常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
平成26年１月
平成26年３月
|
取締役副社長就任 業務管理本部長
双鳥電器（深圳）有限公司董事長就任
取締役副社長 経営企画本部長兼業務管理本部長
|
|
平成29年５月
|
取締役（監査等委員）就任
㈱ツインバードサービス監査役
㈱マインツ監査役
双鳥電器（深圳）有限公司監事（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
島田 正純
|
昭和31年12月23日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
島田印刷紙工㈱入社
|
|
平成元年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成16年６月
平成28年５月
|
ツインバード社外監査役就任
ツインバード社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
近野 茂
|
昭和20年２月19日生
|
|
|
|
昭和45年６月
|
㈱第四銀行退職
|
|
昭和46年10月
|
監査法人太田哲三事務所本部入所
|
|
昭和50年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
昭和51年６月
|
近野茂公認会計士事務所開設
（現任）
|
|
平成16年４月
|
新潟県信用保証協会監事（現任）
|
|
平成25年６月
平成28年５月
|
ツインバード社外監査役就任
ツインバード社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
計
|
|
319
|
（注）１．駒宮史博、島田正純、近野茂は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 伊藤 健一、委員 島田 正純、委員 近野 茂
３．平成30年５月29日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．平成30年５月29日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
小村 隆
|
昭和42年２月４日生
|
平成６年11月
|
司法試験合格
|
－
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録（現任）
伴法律事務所入所
|
|
平成14年10月
|
小村法律事務所開設（現任）
|
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
野水 重明
|
昭和40年10月13日生
|
|
|
|
平成元年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成16年３月
|
海外営業部長
|
|
平成17年３月
|
営業本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任 営業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
平成22年６月
|
専務取締役就任 輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
平成23年６月
平成26年４月
|
代表取締役社長就任（現任）
双鳥電器（深圳）有限公司董事就任
|
|
平成29年５月
|
双鳥電器（深圳）有限公司董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
267
|
|
専務取締役
|
開発生産本部長
|
佐藤 勉
|
昭和33年10月31日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成６年３月
|
生産管理部長
|
|
平成19年６月
|
開発・生産本部副本部長兼生産管理部長
|
|
平成20年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長兼生産管理部長兼製造部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長兼製造部長
|
|
平成24年３月
|
常務取締役 生産本部長兼製造部長
|
|
平成26年３月
|
常務取締役 品質生産管理本部長兼品質改革部長
|
|
平成27年３月
平成28年３月
平成29年３月
平成29年５月
|
常務取締役 開発生産本部長
㈱ツインバードサービス代表取締役社長就任（現任）
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長
常務取締役 開発生産本部長
専務取締役就任 開発生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理部長
|
浜野 整
|
昭和30年９月７日生
|
|
|
|
平成26年６月
|
㈱遠藤製作所退社
|
|
平成26年７月
|
ツインバード入社
|
|
平成26年９月
|
執行役員就任 開発企画本部副本部長
双鳥電器（深圳）有限公司副総経理
|
|
平成27年３月
|
執行役員 開発企画本部長
|
|
平成28年３月
|
執行役員 業務管理本部副本部長
|
|
平成28年５月
|
執行役員 業務管理本部長
|
|
|
㈱マインツ取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
双鳥電器（深圳）有限公司董事兼副総経理（現任）
|
|
平成29年３月
|
執行役員 企画管理本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
取締役就任 管理部長(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
駒宮 史博
|
昭和27年５月３日生
|
|
|
|
昭和60年７月
|
福井県小浜税務署長
|
|
昭和61年７月
|
大蔵省主税局国際租税課課長補佐
|
|
昭和63年５月
|
ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所駐在員
|
|
平成３年７月
|
国税庁調査査察部調査課課長補佐
|
|
平成６年７月
|
新潟大学大学院・法学部 助教授
|
|
平成９年７月
|
新潟大学大学院・法学部 教授（現任）
|
|
平成17年２月
平成17年２月
平成29年５月
|
弁護士登録（現任）
駒宮法律税務事務所開設
ツインバード取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
伊藤 健一
|
昭和23年11月29日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱第四銀行入行
|
|
平成13年６月
|
同行取締役長岡支店長
|
|
平成15年６月
|
同行取締役監査部長
|
|
平成17年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
第四ディーシーカード㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
㈱富有社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ツインバード常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
平成26年１月
平成26年３月
|
取締役副社長就任 業務管理本部長
双鳥電器（深圳）有限公司董事長就任
取締役副社長 経営企画本部長兼業務管理本部長兼内部監査部長
|
|
平成29年５月
|
取締役（監査等委員）就任
㈱ツインバードサービス監査役
㈱マインツ監査役
双鳥電器（深圳）有限公司監事（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
島田 正純
|
昭和31年12月23日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
島田印刷紙工㈱入社
|
|
平成元年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成16年６月
平成28年５月
|
ツインバード監査役就任
ツインバード取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
近野 茂
|
昭和20年２月19日生
|
|
|
|
昭和45年６月
|
㈱第四銀行退職
|
|
昭和46年10月
|
監査法人太田哲三事務所本部入所
|
|
昭和50年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和51年６月
|
近野茂公認会計士事務所開業
|
|
平成25年６月
平成28年５月
|
ツインバード監査役就任
ツインバード取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
計
|
|
310
|
（注）１．駒宮史博、島田正純、近野茂は、社外取締役であります。
２．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 伊藤 健一、委員 島田 正純、委員 近野 茂
３．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結から２年間
５．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結から１年間
６．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
小村 隆
|
昭和42年２月４日生
|
平成９年４月
平成14年10月
|
弁護士登録
伴法律事務所入所
小村法律事務所開設
|
－
|
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長（代表取締役）
|
|
野水 重明
|
昭和40年10月13日生
|
|
|
|
平成元年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成16年３月
|
海外営業部長
|
|
平成17年３月
|
営業本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任 営業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
平成22年６月
|
専務取締役就任 輸出管理室長兼情報管理部長
|
|
平成23年６月
平成26年３月
平成26年４月
|
代表取締役社長就任
代表取締役社長 営業企画本部長
双鳥電器（深圳）有限公司董事就任
|
|
平成27年１月
|
代表取締役社長 双鳥電器（深圳）有限公司董事（現任）
|
|
(注)４
|
266
|
|
取締役副社長
|
|
伊藤 健一
|
昭和23年11月29日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱第四銀行入行
|
|
平成13年６月
|
同行取締役長岡支店長
|
|
平成15年６月
|
同行取締役監査部長
|
|
平成17年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
第四ディーシーカード㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
㈱富有社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ツインバード常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
平成26年１月
平成26年３月
|
取締役副社長就任 業務管理本部長
双鳥電器（深圳）有限公司董事長就任
取締役副社長 経営企画本部長兼業務管理本部長兼内部監査部長
|
|
平成27年３月
|
取締役副社長 双鳥電器（深圳）有限公司董事長（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
開発企画本部長兼開発生産本部長
|
佐藤 勉
|
昭和33年10月31日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成６年３月
|
生産管理部長
|
|
平成19年６月
|
開発・生産本部副本部長兼生産管理部長
|
|
平成20年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長兼生産管理部長兼製造部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長兼製造部長
|
|
平成24年３月
|
常務取締役 生産本部長兼製造部長
|
|
平成26年３月
|
常務取締役 品質生産管理本部長兼品質改革部長
|
|
平成27年３月
平成28年３月
平成28年３月
|
常務取締役 開発生産本部長
㈱ツインバードサービス代表取締役社長就任（現任）
常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
常務取締役
|
|
広田 光雄
|
昭和26年８月30日生
|
|
|
|
平成２年２月
|
竹井機器工業㈱退社
|
|
平成２年３月
|
ツインバード入社
|
|
平成19年９月
|
商品開発部長
|
|
平成22年６月
|
取締役就任 開発・生産本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役就任 開発・生産本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成24年３月
|
常務取締役 開発本部長兼商品開発部長
|
|
平成27年３月
平成28年３月
|
常務取締役 双鳥電器（深圳）有限公司董事兼総経理兼開発生産管理部長
常務取締役 双鳥電器（深圳）有限公司董事兼総経理兼販売企画管理部長兼開発生産管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
大坪 收
|
昭和29年５月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱第四銀行入行
|
|
平成22年２月
|
ツインバード出向 業務管理本部長付経理部長
|
|
平成22年６月
|
業務管理本部副本部長兼経理部長
|
|
平成23年１月
|
双鳥電器（深圳）有限公司董事就任
|
|
平成23年１月
|
㈱第四銀行退行
|
|
平成23年２月
|
ツインバード入社 業務管理本部長兼経理部長兼法務・知的財産部長兼双鳥電器（深圳）有限公司董事
|
|
平成23年６月
|
取締役就任 業務管理本部長兼輸出管理室長兼経理部長兼情報管理部長兼双鳥電器（深圳）有限公司董事
|
|
平成25年６月
|
執行役員就任 業務管理本部長兼輸出管理室長兼財務経理部長兼情報管理部長兼双鳥電器（深圳）有限公司董事
|
|
平成28年３月
平成28年３月
平成28年５月
|
㈱ツインバードサービス専務取締役就任
上席執行役員 業務管理本部長兼業務部長
取締役（監査等委員）就任 ㈱ツインバードサービス監査役兼双鳥電器（深圳）有限公司監事（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
島田 正純
|
昭和31年12月23日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
島田印刷紙工㈱入社
|
|
平成元年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成16年６月
平成28年５月
|
ツインバード監査役就任
ツインバード取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
近野 茂
|
昭和20年２月19日生
|
|
|
|
昭和45年６月
|
㈱第四銀行退職
|
|
昭和46年10月
|
監査法人太田哲三事務所本部入所
|
|
昭和50年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和51年６月
|
近野茂公認会計士事務所開業
|
|
平成25年６月
平成28年５月
|
ツインバード監査役就任
ツインバード取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
|
|
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計
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320
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（注）１．平成28年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ツインバードは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田正純及び近野茂は、社外取締役であります。
３．ツインバードの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 大坪 收、委員 島田 正純、委員 近野 茂
４．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結から１年間
５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結から２年間
６．ツインバードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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小村 隆
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昭和42年２月４日生
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平成９年４月
平成14年10月
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弁護士登録
伴法律事務所入所
小村法律事務所開設
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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