ASTI(6899)の株価チャート ASTI(6899)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳 彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） 2020年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
12 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一 隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
(注)２ |
9 |
|
取締役 |
深 田 弘 文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（旧 磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現 袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長 2020年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百 鬼 直 樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜 飼 裕 之 |
1954年３月５日 |
2005年４月 国立大学法人名古屋工業大学院工学研究科教授 2010年４月 国立大学法人名古屋大学副学長兼同大大学院工学研究科教授 2014年４月 国立大学法人名古屋工業大学学長 2020年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園理事（現任） 2021年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長（現任） 2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 株式会社トーエネック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
栗 原 博 |
1953年９月12日 |
1978年４月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 2004年10月 同社執行役員プロダクションサービス事業本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2014年６月 同社取締役専務執行役員営業事業管掌 2015年６月 同社代表取締役社長 2020年６月 一般社団法人日本テレワーク協会会長 2021年１月 ギグワークス株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ヒューマンライフ 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役（現任） 2023年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月 新東工業株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
広 瀬 史 乃 |
1967年３月８日 |
1989年４月 日刊スポーツ新聞社入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年１月 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー（現任） 2008年４月 在中国日本国大使館赴任（一等書記官） 2014年９月 株式会社ジョイフル本田 社外監査役 2018年５月 一般財団法人全日本野球協会 常任理事（現任） 2019年９月 一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構 監事（現任） 2020年６月 公益財団法人日本バスケットボール協会 監事（現任） 2021年６月 イノテック株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 日本コンクリート工業株式会社 社外取締役 （現任） 2025年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
41 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）鵜飼裕之氏、栗原博氏及び広瀬史乃氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
２.定時株主総会後の役員の状況
2026年６月19日開催予定の第63回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、ASTIの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第63回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳 彦 |
（注）２ |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一 隆 |
（注）２ |
|
取締役 |
深 田 弘 文 |
（注）２ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百 鬼 直 樹 |
（注）３ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜 飼 裕 之 |
（注）３ |
|
取締役 （監査等委員） |
栗 原 博 |
（注）３ |
|
取締役 （監査等委員） |
広 瀬 史 乃 |
（注）３ |
（注）１．取締役（監査等委員）鵜飼裕之氏、栗原博氏及び広瀬史乃氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、ASTI社外取締役は３名となっております。
監査等委員である社外取締役鵜飼裕之氏は、名古屋工業大学教授及び学長として、日本のものづくりを支える多くのエンジニアの教育に携わるとともに、大学組織の経営経験も有しておられます。これらの経験をASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原博氏は、富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）において代表取締役社長を務められ豊富な経験と幅広い知識を有しており、ASTIの経営全般に関する助言がいただけるとともに、ASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役広瀬史乃氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務及びコンプライアンス問題に精通しており、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制における適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳 彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） 2020年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
9 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一 隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
(注)２ |
7 |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深 田 弘 文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（旧 磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現 袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
4 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百 鬼 直 樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
捻 橋 かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 株式会社ACSL 社外取締役（監査等委員） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜 飼 裕 之 |
1954年３月５日 |
2005年４月 国立大学法人名古屋工業大学院工学研究科教授 2010年４月 国立大学法人名古屋大学副学長兼同大大学院工学研究科教授 2014年４月 国立大学法人名古屋工業大学学長 2020年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園理事（現任） 2021年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長（現任） 2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 株式会社トーエネック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
栗 原 博 |
1953年９月12日 |
1978年４月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 2004年10月 同社執行役員プロダクションサービス事業本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2014年６月 同社取締役専務執行役員営業事業管掌 2015年６月 同社代表取締役社長 2020年６月 一般社団法人日本テレワーク協会会長（現任） 2021年１月 ギグワークス株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ヒューマンライフ 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役（現任） 2023年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月 新東工業株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
計 |
33 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）捻橋かおり氏、鵜飼裕之氏及び栗原博氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
２.定時株主総会後の役員の状況
2025年６月20日開催予定の第62回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」並びに「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、ASTIの役員の状況は、以下の通りとなります。なお、役職名及び略歴については、第62回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
代表取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳 彦 |
（注）２ |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一 隆 |
（注）２ |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深 田 弘 文 |
（注）２ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百 鬼 直 樹 |
（注）３ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜 飼 裕 之 |
（注）３ |
|
取締役 （監査等委員） |
栗 原 博 |
（注）３ |
|
取締役 （監査等委員） |
広 瀬 史 乃 |
（注）３ |
（注）１．取締役（監査等委員）鵜飼裕之氏、栗原博氏及び広瀬史乃氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．新任取締役である広瀬史乃氏の略歴等は以下のとおりになります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
広 瀬 史 乃 |
1967年９月８日 |
1989年４月 日刊スポーツ新聞社入社 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年１月 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー（現任） 2008年４月 在中国日本国大使館赴任（一等書記官） 2014年９月 株式会社ジョイフル本田 社外監査役（現任） 2018年５月 一般財団法人全日本野球協会 常任理事（現任） 2019年９月 一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構 監事（現任） 2020年６月 公益財団法人日本バスケットボール協会 監事（現任） 2021年６月 イノテック株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 日本コンクリート工業株式会社 社外取締役 （現任） 2025年６月 取締役（監査等委員）就任 |
－ |
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、ASTI社外取締役は３名となっております（2025年６月20日開催予定の第62回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ASTI社外取締役は４名となる予定です）。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通していることから、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役鵜飼裕之氏は、名古屋工業大学教授及び学長として、日本のものづくりを支える多くのエンジニアの教育に携わるとともに、大学組織の経営経験も有しておられます。これらの経験をASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原博氏は、富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）において代表取締役社長を務められ豊富な経験と幅広い知識を有しており、ASTIの経営全般に関する助言がいただけるとともに、ASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制における適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳 彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） 2020年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
7 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一 隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深 田 弘 文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（旧 磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現 袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百 鬼 直 樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
捻 橋 かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 株式会社ACSL 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜 飼 裕 之 |
1954年３月５日 |
2005年４月 国立大学法人名古屋工業大学院工学研究科教授 2010年４月 国立大学法人名古屋大学副学長兼同大大学院工学研究科教授 2014年４月 国立大学法人名古屋工業大学学長 2020年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園理事（現任） 2021年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長（現任） 2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 株式会社トーエネック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
栗 原 博 |
1953年９月12日 |
1978年４月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 2004年10月 同社執行役員プロダクションサービス事業本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2014年６月 同社取締役専務執行役員営業事業管掌 2015年６月 同社代表取締役社長 2020年６月 一般社団法人日本テレワーク協会会長（現任） 2021年１月 ギグワークス株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ヒューマンライフ 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役（現任） 2023年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
0 |
|
計 |
27 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）捻橋かおり氏、鵜飼裕之氏及び栗原博氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
ASTIの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通していることから、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役鵜飼裕之氏は、名古屋工業大学教授及び学長として、日本のものづくりを支える多くのエンジニアの教育に携わるとともに、大学組織の経営経験も有しておられます。これらの経験をASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原博氏は、富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）において代表取締役社長を務められ豊富な経験と幅広い知識を有しており、ASTIの経営全般に関する助言がいただけるとともに、ASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制における適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） 2020年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深田 弘文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（現 磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現 袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百鬼 直樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
捻橋 かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 株式会社ACSL 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜飼 裕之 |
1954年３月５日 |
2005年４月 国立大学法人名古屋工業大学院工学研究科教授 2010年４月 国立大学法人名古屋大学副学長兼同大大学院工学研究科教授 2014年４月 国立大学法人名古屋工業大学学長 2020年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園理事（現任） 2021年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長（現任） 2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 株式会社トーエネック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 博 |
1953年９月12日 |
1978年４月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 2004年10月 同社執行役員プロダクションサービス事業本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2014年６月 同社取締役専務執行役員営業事業管掌 2015年６月 同社代表取締役社長 2020年６月 一般社団法人日本テレワーク協会会長（現任） 2021年１月 ギグワークス株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社ヒューマンライフ 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役（現任） 2023年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
24 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員） 捻橋かおり氏、鵜飼裕之氏及び栗原博氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
ASTIの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通していることから、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役鵜飼裕之氏は、名古屋工業大学教授及び学長として、日本のものづくりを支える多くのエンジニアの教育に携わるとともに、大学組織の経営経験も有しておられます。これらの経験をASTIの企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原博氏は、富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）において代表取締役社長を務められ豊富な経験と幅広い知識を有しており、ASTIの経営全般に関する助言がいただけるとともに、ASTIの企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制における適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） 2020年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
(注)２ |
4 |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深田 弘文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（現 磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現 袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百鬼 直樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮木 啓治 |
1950年６月29日 |
1974年４月 一般社団法人日本能率協会入社 1976年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 1985年８月 株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント 1990年４月 A.T. KEARNEY INCORPORATED プリンシパルコンサルタント 1990年12月 株式会社ライト マネジメント ジャパン代表取締役社長 2006年１月 RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED本社上級副社長 アジアパシフィック総代表 2014年６月 社外取締役就任 2018年５月 医療法人 社団 祥和会大川病院理事（現任） 2018年６月 マジェスティゴルフ株式会社社外監査役 2018年９月 株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
捻橋 かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ダイセーエブリー二十四株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜飼 裕之 |
1954年３月５日 |
2005年４月 国立大学法人名古屋工業大学院工学研究科教授 2010年４月 国立大学法人名古屋大学副学長兼同大大学院工学研究科教授 2014年４月 国立大学法人名古屋工業大学学長 2020年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園理事（現任） 2021年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長（現任） 2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
19 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員） 宮木啓治氏、捻橋かおり氏及び鵜飼裕之氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
ASTIの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役宮木啓治氏は、現在、株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役及び医療法人 社団 祥和会大川病院理事の職にあり、これまでも外資系コンサルティング企業の代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏の兼職先及び同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、現在、ダイセーエブリー二十四株式会社の社外監査役の職にもあり企業法務にも精通していることから、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役鵜飼裕之氏は、名古屋工業大学教授及び学長として、日本のものづくりを支える多くのエンジニアの教育に携わるとともに、大学組織の経営経験も有しておられます。これらの経験をASTIの企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制における適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） 2020年10月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
3 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
（注）２ |
3 |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深田 弘文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（現 磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現 袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
（注）２ |
2 |
|
取締役相談役 |
鈴木 伸和 |
1958年１月11日 |
1981年４月 ASTI入社 2004年７月 浅羽第一工場（現 袋井工場）工場長 2005年７月 国内営業部長電子機器担当 2007年８月 執行役員 2010年６月 製造本部長 2011年６月 取締役就任 2013年４月 代表取締役社長就任 2014年４月 電子機器事業部長 2020年10月 取締役相談役（現任） |
（注）２ |
24 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百鬼 直樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
宮木 啓治 |
1950年６月29日 |
1974年４月 一般社団法人日本能率協会入社 1976年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 1985年８月 株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント 1990年４月 A.T. KEARNEY INCORPORATED プリンシパルコンサルタント 1990年12月 株式会社ライト マネジメント ジャパン代表取締役社長 2006年１月 RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED本社上級副社長 アジアパシフィック総代表 2014年６月 社外取締役就任 2018年５月 医療法人 社団 祥和会大川病院理事（現任） 2018年６月 マジェスティゴルフ株式会社社外監査役 2018年９月 株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
捻橋 かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜飼 裕之 |
1954年３月５日 |
2005年４月 国立大学法人名古屋工業大学院工学研究科教授 2010年４月 国立大学法人名古屋大学副学長兼同大大学院工学研究科教授 2014年４月 国立大学法人名古屋工業大学学長 2020年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園理事（現任） 2021年４月 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長（現任） 2021年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
40 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員） 宮木啓治氏、捻橋かおり氏及び鵜飼裕之氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
ASTIの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役宮木啓治氏は、現在、株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役及び医療法人 社団 祥和会大川病院理事の職にあり、これまでも外資系コンサルティング企業の代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏の兼職先及び同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役鵜飼裕之氏は、名古屋工業大学教授及び学長として、日本のものづくりを支える多くのエンジニアの教育に携わるとともに、大学組織の経営経験も有しておられます。これらの経験をASTIの企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制に於ける適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
常務取締役 （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
2020年10月１日 |
|
取締役相談役 |
取締役社長 （代表取締役） |
鈴木 伸和 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、当四半期報告書提出日までの異動は以下のとおりです。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
常務取締役 （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
2020年10月１日 |
|
取締役相談役 |
取締役社長 （代表取締役） |
鈴木 伸和 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
植平 幹夫 |
1941年８月17日 |
1981年４月 ASTI入社 1984年８月 取締役就任 1994年９月 常務取締役就任 1997年１月 代表取締役社長就任 2004年４月 取締役会長就任 2004年10月 代表取締役会長就任 2006年７月 上席相談役 2013年６月 取締役会長就任 2013年７月 代表取締役会長就任 2014年４月 ハーネス事業部長 2015年５月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
32 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
鈴木 伸和 |
1958年１月11日 |
1981年４月 ASTI入社 2004年７月 浅羽第一工場（現袋井工場）工場長 2005年７月 国内営業部長電子機器担当 2007年８月 執行役員 2010年６月 製造本部長 2011年６月 取締役就任 2013年４月 代表取締役社長就任 2014年４月 電子機器事業部長 2015年５月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
22 |
|
常務取締役 （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任（現任）、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 （ハーネス事業部長） |
深田 弘文 |
1963年11月26日 |
1986年４月 ASTI入社 2000年４月 竜洋工場（現磐田工場）工場長 2005年７月 浅羽工場（現袋井工場）工場長 2010年12月 ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 2015年10月 掛川工場工場長 2018年６月 執行役員就任 2019年２月 ハーネス事業部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
百鬼 直樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
宮木 啓治 |
1950年６月29日 |
1974年４月 一般社団法人日本能率協会入社 1976年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 1985年８月 株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント 1990年４月 A.T. KEARNEY INCORPORATED プリンシパルコンサルタント 1990年12月 株式会社ライト マネジメント ジャパン代表取締役社長 2006年１月 RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED本社上級副社長 アジアパシフィック総代表 2014年６月 取締役就任 2018年５月 医療法人 社団 祥和会大川病院理事（現任） 2018年６月 マジェスティゴルフ株式会社社外監査役 2018年９月 株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員）
|
山口 昇吾 |
1947年11月26日 |
1972年４月 三菱重工業株式会社入社 2014年４月 同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部顧問 2016年６月 取締役就任 2016年10月 三菱重工サーマルシステムズ株式会社営業部顧問 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
捻橋かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所(現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
64 |
||||
（注）１．2019年６月21日開催の第56回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ASTIは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員） 宮木啓治氏、山口昇吾氏及び捻橋かおり氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
ASTIの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役宮木啓治氏は、現在、株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役及び医療法人 社団 祥和会大川病院理事の職にあり、これまでも外資系コンサルティング企業の代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏の兼職先及び同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山口昇吾氏は、これまでの他企業での豊富な経験の中で培ってきた知識を活かし、ASTIの企業価値向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるとともに、ASTI経営に関して客観的な立場から、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制に於ける適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
植平 幹夫 |
1941年８月17日 |
1981年４月 ASTI入社 1984年８月 取締役就任 1994年９月 常務取締役就任 1997年１月 代表取締役社長就任 2004年４月 取締役会長就任 2004年10月 代表取締役会長就任 2006年７月 上席相談役 2013年６月 取締役会長就任 2013年７月 代表取締役会長就任 2014年４月 ハーネス事業部長 2015年５月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
30 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
鈴木 伸和 |
1958年１月11日 |
1981年４月 ASTI入社 2004年７月 浅羽第一工場（現袋井工場）工場長 2005年７月 国内営業部長電子機器担当 2007年８月 執行役員 2010年６月 製造本部長 2011年６月 取締役就任 2013年４月 代表取締役社長就任 2014年４月 電子機器事業部長 2015年５月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
20 |
|
常務取締役 （経営本部長） （新規事業部長） |
波多野 淳彦 |
1962年１月21日 |
1985年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2008年７月 在中国日本大使館公使 2012年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 2013年６月 国際協力銀行執行役員 2015年７月 経済産業省中部経済産業局長 2018年１月 ASTI入社 2018年３月 企画本部長 2018年６月 常務取締役就任（現任）、開発本部長 2018年10月 経営本部長、新規事業部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （開発事業部長） |
原 一隆 |
1964年１月１日 |
2003年１月 ASTI入社 2014年12月 技術開発部長 2017年４月 電子機器事業部長 2017年６月 取締役就任（現任） 2018年10月 開発事業部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
百鬼 直樹 |
1962年８月26日 |
1987年４月 ASTI入社 2003年４月 総務部長 2008年４月 企画室長 2009年７月 総務部長 2014年４月 企画部長 2016年４月 内部監査室長 2017年６月 常勤監査役就任 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮木 啓治 |
1950年６月29日 |
1974年４月 一般社団法人日本能率協会入社 1976年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 1985年８月 株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント 1990年４月 A.T. KEARNEY INCORPORATED プリンシパルコンサルタント 1990年12月 株式会社ライト マネジメント ジャパン代表取締役社長 2006年１月 RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED本社上級副社長 アジアパシフィック総代表 2014年６月 取締役就任 2018年５月 医療法人 社団 祥和会大川病院理事（現任） 2018年６月 マジェスティゴルフ株式会社社外監査役（現任） 2018年９月 株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員）
|
山口 昇吾 |
1947年11月26日 |
1972年４月 三菱重工業株式会社入社 2014年４月 同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部顧問 2016年６月 取締役就任 2016年10月 三菱重工サーマルシステムズ株式会社営業部顧問 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
捻橋かおり |
1976年９月24日 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 旧渡邉国際法律事務所（現 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所）入所 2006年11月 辻巻総合法律事務所入所(現任） 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
57 |
||||
（注）１．2019年６月21日開催の第56回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ASTIは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員） 宮木啓治氏、山口昇吾氏及び捻橋かおり氏は、社外取締役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外取締役の状況
ASTIの社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役宮木啓治氏は、現在、マジェスティゴルフ株式会社社外監査役、株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役及び医療法人 社団 祥和会大川病院理事の職にあり、これまでも外資系コンサルティング企業の代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏の兼職先及び同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山口昇吾氏は、これまでの他企業での豊富な経験の中で培ってきた知識を活かし、ASTIの企業価値向上、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるとともに、ASTI経営に関して客観的な立場から、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役捻橋かおり氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらをASTIの監査等に活かしてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。なお、同氏とASTIとは、取引及び利害関係はありません。
ASTIは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員（社外取締役）及び会計監査は、各業務を適切に遂行するため、必要に応じて情報交換の場を設けております。また、内部監査室の年度計画に基づき、各部門に対する内部統制評価を実施しております。発見されたリスクは、取締役会、リスク管理・コンプライアンス委員会等に報告し、迅速に対応できるよう管理体制を整備しております。ASTIの社外取締役は、全員監査等委員であります。監査等委員会と内部監査室、会計監査人は、それぞれの役割を理解し、相互に改善点についての意見交換を行うなど、十分な連携を図り、監査全体の実効性と透明性を高めてまいります。内部監査室は、内部統制に於ける適合性の検証及び、検証結果に基づく改善のための提言又は、是正のための助言・勧告を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報の共有を図ります。
当事業年度末においては、ASTIは、監査役制度を採用しておりましたので、前述の監査等委員会の機能を監査役会が果たしておりましたが、現時点では監査等委員会へ移行しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長（代表取締役） |
|
植平 幹夫 |
昭和16年８月17日 |
昭和56年４月 ASTI入社 昭和59年８月 取締役就任 平成６年９月 常務取締役就任 平成９年１月 代表取締役社長就任 平成16年４月 取締役会長就任 平成16年10月 代表取締役会長就任 平成18年７月 上席相談役 平成25年６月 取締役会長就任 平成25年７月 代表取締役会長就任 平成26年４月 ハーネス事業部長 平成27年５月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
29 |
|
取締役社長（代表取締役） |
|
鈴木 伸和 |
昭和33年１月11日 |
昭和56年４月 ASTI入社 平成16年７月 浅羽第一工場（現袋井工場）工場長 平成17年７月 国内営業部長電子機器担当 平成19年８月 執行役員 平成22年６月 製造本部長 平成23年６月 取締役就任 平成25年４月 代表取締役社長就任 平成26年４月 電子機器事業部長 平成27年５月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
18 |
|
常務取締役 |
企画本部長 開発本部長 |
波多野 淳彦 |
昭和37年１月21日 |
昭和60年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 平成24年７月 経済産業省貿易経済協力局審議官 平成27年７月 経済産業省中部経済産業局長 平成30年１月 ASTI入社 平成30年３月 企画本部長（現任） 平成30年６月 常務取締役就任、開発本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
電子機器 事業部長 |
原 一隆 |
昭和39年１月１日 |
平成15年１月 ASTI入社 平成26年12月 技術開発部長 平成29年４月 電子機器事業部長（現任） 平成29年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
|
宮木 啓治 |
昭和25年６月29日 |
昭和49年４月 一般社団法人日本能率協会入社 昭和51年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 平成21年12月 マンパワージャパン株式会社（現 マンパワーグループ株式会社）特別顧問 平成26年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
山口 昇吾 |
昭和22年11月26日 |
昭和47年４月 三菱重工業株式会社入社 平成26年４月 同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部顧問 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成28年10月 三菱重工サーマルシステムズ株式会社営業部顧問 |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
百鬼 直樹 |
昭和37年８月26日 |
昭和62年４月 ASTI入社 平成15年４月 総務部長 平成20年４月 企画室長 平成21年７月 総務部長 平成26年４月 企画部長 平成28年４月 内部監査室長 平成29年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4 |
|
監査役 |
|
田中 範雄 |
昭和26年２月10日 |
昭和48年４月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 昭和53年１月 田中範雄公認会計士・税理士事務所代表（現任） 平成11年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
|
筒井 希元 |
昭和31年８月28日 |
昭和54年４月 筒井享税理士事務所入所 昭和59年２月 税理士登録 昭和59年12月 筒井希元税理士事務所所長 (現任） 平成27年６月 監査役就任（現任） |
（注）６ |
1 |
|
計 |
54 |
|||||
（注）１．取締役 宮木啓治氏及び山口昇吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役 田中範雄氏及び筒井希元氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．前任者の退任に伴う就任につき、任期はASTI定款の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなっております。なお、前任者の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長（代表取締役） |
|
植平 幹夫 |
昭和16年８月17日 |
昭和56年４月 ASTI入社 昭和59年８月 取締役就任 平成６年９月 常務取締役就任 平成９年１月 代表取締役社長就任 平成16年４月 取締役会長 平成16年10月 代表取締役会長 平成18年７月 上席相談役 平成25年６月 取締役会長就任 平成25年７月 代表取締役会長就任 平成26年４月 ハーネス事業部長 平成27年５月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
144 |
|
取締役社長（代表取締役） |
|
鈴木 伸和 |
昭和33年１月11日 |
昭和56年４月 ASTI入社 平成16年７月 浅羽第一工場（現袋井工場）工場長 平成17年７月 国内営業部長電子機器担当 平成19年８月 執行役員就任 平成22年６月 製造本部長 平成23年６月 取締役就任 平成25年４月 代表取締役社長就任 平成26年４月 電子機器事業部長 平成27年５月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
87 |
|
取締役 |
開発本部長 |
蜂谷 正彦 |
昭和31年５月３日 |
平成21年10月 ASTI入社 平成22年６月 執行役員就任 平成24年４月 調達本部長 平成25年４月 営業本部長 平成25年６月 取締役就任（現任） 平成26年４月 電子機器事業部副事業部長 平成27年５月 電子機器事業部長 平成29年４月 開発本部長（現任） |
（注）３ |
34 |
|
取締役 |
電子機器 事業部長 |
原 一隆 |
昭和39年１月１日 |
平成15年１月 ASTI入社 平成26年12月 技術開発部長 平成29年４月 電子機器事業部長（現任） 平成29年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
宮木 啓治 |
昭和25年６月29日 |
昭和49年４月 一般社団法人日本能率協会入社 昭和51年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 平成21年12月 マンパワージャパン株式会社（現 マンパワーグループ株式会社）特別顧問 平成26年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
山口 昇吾 |
昭和22年11月26日 |
昭和47年４月 三菱重工業株式会社入社 平成26年４月 同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部顧問 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成28年10月 三菱重工サーマルシステムズ株式会社営業部顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
百鬼 直樹 |
昭和37年８月26日 |
昭和62年４月 ASTI入社 平成15年４月 総務部長 平成20年４月 企画室長 平成21年７月 総務部長 平成26年４月 企画部長 平成28年４月 内部監査室長（現任） 平成29年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
19 |
|
監査役 |
|
田中 範雄 |
昭和26年２月10日 |
昭和48年４月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 昭和53年１月 田中範雄公認会計士・税理士事務所代表（現任） 平成11年６月 ASTI監査役就任（現任） |
（注）５ |
2 |
|
監査役 |
|
筒井 希元 |
昭和31年８月28日 |
昭和54年４月 筒井享税理士事務所入所 昭和59年２月 税理士登録 昭和59年12月 筒井希元税理士事務所所長 (現任） 平成27年６月 ASTI監査役就任（現任） |
（注）６ |
5 |
|
計 |
292 |
|||||
（注）１．取締役 宮木啓治氏及び山口昇吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役 田中範雄氏及び筒井希元氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．前任者の退任に伴う就任につき、任期はASTI定款の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなっております。なお、前任者の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．ASTIは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
外山 弘宰 |
昭和41年２月28日 |
平成元年４月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 平成18年10月 弁護士登録 平成22年７月 浜松法律事務所開設 平成26年６月 ASTI補欠監査役就任（現任） |
－ |
||||
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長（代表取締役） |
|
植平 幹夫 |
昭和16年８月17日 |
昭和56年４月 ASTI入社 昭和59年８月 取締役就任 平成６年９月 常務取締役就任 平成９年１月 代表取締役社長就任 平成16年４月 取締役会長 平成16年10月 代表取締役会長 平成18年７月 上席相談役 平成25年６月 取締役会長就任 平成25年７月 代表取締役会長就任 平成26年４月 ハーネス事業部長 平成27年５月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
136 |
|
取締役社長（代表取締役） |
|
鈴木 伸和 |
昭和33年１月11日 |
昭和56年４月 ASTI入社 平成16年７月 浅羽第一工場（現袋井工場）工場長 平成17年７月 国内営業部長電子機器担当 平成19年８月 執行役員就任 平成22年６月 製造本部長 平成23年６月 取締役就任 平成25年４月 代表取締役社長就任 平成26年４月 電子機器事業部長 平成27年５月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
76 |
|
取締役 |
ハーネス事業部長 |
内山 康弘 |
昭和30年１月22日 |
昭和52年３月 ASTI入社 平成15年３月 品質保証部長 平成17年４月 執行役員就任 平成19年８月 執行役員兼ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長 平成21年６月 取締役就任（現任） 平成23年７月 品質本部長 平成25年４月 技術本部長 平成26年４月 ハーネス事業部副事業部長 平成27年５月 ハーネス事業部長（現任） |
（注）３ |
60 |
|
取締役 |
電子機器事業部長 |
蜂谷 正彦 |
昭和31年５月３日 |
平成21年10月 ASTI入社 平成22年６月 執行役員就任 平成24年４月 調達本部長 平成25年４月 営業本部長 平成25年６月 取締役就任（現任） 平成26年４月 電子機器事業部副事業部長 平成27年５月 電子機器事業部長（現任） |
（注）３ |
27 |
|
取締役 |
|
宮木 啓治 |
昭和25年６月29日 |
昭和49年４月 一般社団法人日本能率協会入社 昭和51年４月 日本楽器製造株式会社（現 ヤマハ株式会社）入社 平成21年12月 マンパワージャパン株式会社（現 マンパワーグループ株式会社）特別顧問 平成26年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
山口 昇吾 |
昭和22年11月26日 |
昭和47年４月 三菱重工業株式会社入社 平成26年４月 同社機械・設備システムドメイン冷熱事業部顧問（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
深津 信敏 |
昭和30年５月７日 |
昭和49年３月 ASTI入社 平成12年10月 執行役員就任、生産管理部長 平成13年６月 取締役就任 平成15年６月 浙江雅士迪電子有限公司董事長就任 平成15年６月 杭州雅士迪電子有限公司董事長就任 平成16年７月 製造本部長 平成22年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
99 |
|
監査役 |
|
田中 範雄 |
昭和26年２月10日 |
昭和48年４月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 昭和53年１月 田中範雄公認会計士事務所代表（現任） 平成11年６月 ASTI監査役就任（現任） |
（注）５ |
2 |
|
監査役 |
|
筒井 希元 |
昭和31年８月28日 |
昭和54年４月 筒井享税理士事務所入所 昭和59年２月 税理士登録 昭和59年12月 筒井希元税理士事務所所長 (現任） 平成27年６月 ASTI監査役就任（現任） |
（注）６ |
5 |
|
計 |
406 |
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（注）１．取締役 宮木啓治氏及び山口昇吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役 田中範雄氏及び筒井希元氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．ASTIは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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外山 弘宰 |
昭和41年２月28日 |
平成元年４月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 平成18年10月 弁護士登録 平成22年７月 浜松法律事務所開設 平成26年６月 ASTI補欠監査役就任（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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