ジオマテック(6907)の株価チャート ジオマテック(6907)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
429 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＰＯ |
高橋 一晃 |
1972年１月８日生 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 作太 |
1964年３月14日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
451 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役１名を選出しております。補欠の取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
佐藤 浩二 |
1976年２月17日生 |
1998年１月 ジオマテック入社 |
2 |
|
2019年４月 国内営業部長 |
|||
|
2020年10月 執行役員兼ＣＭＯ営業部長 |
|||
|
2022年４月 執行役員兼ＣＭＯ営業部長、モビリティ推進部担当 |
|||
|
2024年４月 執行役員兼ＣＭＯ事業開発部長 |
|||
|
2026年４月 執行役員兼ＣＡＯ管理本部長、経営総務部、人事部担当（現任） |
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うとともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
429 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＰＯ |
高橋 一晃 |
1972年１月８日生 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 作太 |
1964年３月14日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
451 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役１名を選出しております。補欠の取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
佐藤 浩二 |
1976年２月17日生 |
1998年１月 ジオマテック入社 |
2 |
|
2019年４月 国内営業部長 |
|||
|
2020年10月 執行役員兼ＣＭＯ営業部長 |
|||
|
2022年４月 執行役員兼ＣＭＯ営業部長、モビリティ推進部担当 |
|||
|
2024年４月 執行役員兼ＣＭＯ事業開発部長（現任） |
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うとともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
429 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＰＯ |
高橋 一晃 |
1972年１月８日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 作太 |
1964年３月14日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
449 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役１名を選出しております。補欠の取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
佐藤 浩二 |
1976年２月17日生 |
1998年１月 ジオマテック入社 |
2 |
|
2019年４月 国内営業部長 |
|||
|
2020年10月 執行役員兼ＣＭＯ営業部長 |
|||
|
2022年４月 執行役員兼ＣＭＯ営業部長、モビリティ推進部担当 |
|||
|
2024年４月 執行役員兼ＣＭＯ事業開発部長（現任） |
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うとともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
429 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＱＯ |
千葉 浩之 |
1965年４月22日生 |
|
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
照井 康弘 |
1959年11月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
449 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役１名を選出しております。補欠の取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
佐藤 浩二 |
1976年２月17日生 |
1998年１月 ジオマテック入社 |
2 |
|
2019年４月 ジオマテック国内営業部長 |
|||
|
2020年10月 ジオマテック執行役員兼ＣＭＯ営業部長 |
|||
|
2022年４月 ジオマテック執行役員兼ＣＭＯ営業部長、モビリティ推進部担当（現任） |
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うとともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
428 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＱＯ |
千葉 浩之 |
1965年４月22日生 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
照井 康弘 |
1959年11月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
447 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役１名を選出しております。補欠の取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
滝沢 公明 |
1961年９月28日生 |
2019年１月 ジオマテック入社 |
－ |
|
2019年４月 ジオマテック執行役員兼ＣＭＯマーケティング部長 |
|||
|
2021年４月 ジオマテック執行役員兼ＣＳＯ経営企画室長（現任） |
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うとともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
428 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＴＯ |
菅原 浩幸 |
1963年４月21日生 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＰＯ |
千葉 浩之 |
1965年４月22日生 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
照井 康弘 |
1959年11月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
451 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
428 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＴＯ |
菅原 浩幸 |
1963年４月21日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＰＯ |
千葉 浩之 |
1965年４月22日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
照井 康弘 |
1959年11月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
448 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所 |
|||
|
2019年８月 銀座中央総合法律事務所入所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
1977年６月27日生 |
|
(注)２ |
427 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＴＯ |
菅原 浩幸 |
1963年４月21日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
1963年７月８日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼ＣＰＯ |
千葉 浩之 |
1965年４月22日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙橋 幸吉 |
1951年６月11日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
澤口 学 |
1959年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
寺西 尚人 |
1958年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
457 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
1976年１月14日生 |
2001年11月 司法試験合格 |
－ |
|
2002年４月 司法研修所入所 |
|||
|
2003年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
2013年10月 オンサイト法律事務所開所（現任） |
② 社外役員の状況
ジオマテックの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
ジオマテックと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ジオマテックは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。
なお、ジオマテックは社外取締役を選任するためのジオマテックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
昭和52年６月27日生 |
|
(注)２ |
427 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
ＣＭＯ 営業部長 |
鈴木 忠春 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)２ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
ＣＴＯ |
菅原 浩幸 |
昭和38年４月21日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
昭和38年７月８日生 |
|
(注)２ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
髙橋 幸吉 |
昭和26年６月11日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
澤口 学 |
昭和34年10月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺西 尚人 |
昭和33年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
474 |
（注）１．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
昭和51年１月14日生 |
平成13年11月 司法試験合格 |
－ |
|
平成14年４月 司法研修所入所 |
|||
|
平成15年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
平成15年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
平成20年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
平成25年10月 オンサイト法律事務所開所（現任） |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
ＣＥＯ |
松﨑 建太郎 |
昭和52年６月27日生 |
|
(注)３ |
426 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
ＣＭＯ 営業部長 |
鈴木 忠春 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
ＣＴＯ |
菅原 浩幸 |
昭和38年４月21日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
ＣＦＯ 経理財務部長 |
河野 淳 |
昭和38年７月８日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
髙橋 幸吉 |
昭和26年６月11日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
澤口 学 |
昭和34年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺西 尚人 |
昭和33年１月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
472 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジオマテックは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
昭和51年１月14日生 |
平成13年11月 司法試験合格 |
－ |
|
平成14年４月 司法研修所入所 |
|||
|
平成15年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
平成15年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
平成20年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
平成25年10月 オンサイト法律事務所開所（現任） |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
|
松﨑 建太郎 |
昭和52年６月27日生 |
|
(注)３ |
425 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
|
鈴木 忠春 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
|
菅原 浩幸 |
昭和38年４月21日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経理財務部長 |
河野 淳 |
昭和38年７月８日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
髙橋 幸吉 |
昭和26年６月11日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
澤口 学 |
昭和34年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
寺西 尚人 |
昭和33年１月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
468 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジオマテックは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ジオマテックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
髙山 烈 |
昭和51年１月14日生 |
平成13年11月 司法試験合格 |
－ |
|
平成14年４月 司法研修所入所 |
|||
|
平成15年９月 司法研修所卒業 |
|||
|
平成15年10月 竹田真一郎法律事務所入所 |
|||
|
平成20年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所 |
|||
|
平成25年10月 オンサイト法律事務所開所（現任） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー