TOP＞関連銘柄
イリソ電子工業(6908)の株価チャート イリソ電子工業(6908)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
1966年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司 董事長
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント取締役
|
2007年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
2017年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,895
|
代表取締役
社長執行役員
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
1989年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
2009年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
2010年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長
|
2012年７月
|
イリソ電子工業執行役員オートモーティブ営業部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長
|
2014年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー
|
2021年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
副社長執行役員
管理本部長
|
豊嶋 光由
|
1958年10月４日生
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2013年10月
|
同社財務統括本部財務マネジメント本部長
|
2018年４月
|
日立化成株式会社執行役常務ＣＦＯ経営戦略本部長
|
2020年10月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社専務執行役員構造改革担当、調達部管掌
|
2021年４月
|
イリソ電子工業専務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員社長補佐兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
製造本部管掌
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
1987年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業執行役員茨城工場長
|
2009年４月
|
IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD. GeneralDirector
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造 本部長
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部長
|
2021年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員製造本部長
|
2024年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
|
大平 明彦
|
1971年８月10日生
|
2006年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2009年４月
|
IRISO U.S.A.,INC.マネージャー
|
2013年５月
|
IRISO U.S.A.,INC. Managing Director
|
2016年10月
|
イリソ電子工業製造本部Mプロジェクト
|
2019年４月
|
イリソ電子工業グローバル事業室長
|
2020年１月
|
イリソ電子工業執行役員海外営業本部長
|
2024年４月
|
イリソ電子工業常務執行役員営業統括本部長
|
2024年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
宮内 敏彦
|
1957年３月25日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
日立化成株式会社執行役
|
2017年４月
|
同社執行役常務
|
2018年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長（退任）
|
2022年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所)入所
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 社外監査役
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
飯田グループホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 登
|
1953年10月13日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア
|
2004年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）中央研究所
|
2009年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）本社経営戦略
|
2011年４月
|
国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授（現任）
|
2012年12月
|
エスペック株式会社上席顧問 （現任）
|
2021年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2021年11月
|
経済産業省蓄電池産業戦略推進会議有識者委員（現任）
|
2022年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
柴田 雅久
|
1957年10月３日生
|
1980年４月
|
松下電器貿易株式会社 入社
|
2011年４月
|
パナソニック株式会社役員
|
2019年 月
|
同社専務執行役員オートモーティブ営業担当
|
2022年４月
|
トヨタ自動車株式会社フェロー
|
2022年４月
|
一般社団法人日本自動車工業会理事
|
2023年６月
|
船井電機株式会社取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
内田 明美
|
1965年４月27日生
|
2000年４月
|
株式会社トミー (現:株式会社タカラトミー) 入社
|
2008年４月
|
同社経営企画室内部統制推進部担当部長
|
2016年10月
|
東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長待遇)
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
トプレック株式会社顧問(上席)
|
2023年１月
|
株式会社モルフォ取締役
|
2023年６月
|
石原産業株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,965
|
(注) １ 取締役(監査等委員)藤田浩司、佐藤登、柴田雅久及び内田明美の４名は、社外取締役であります。
２ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下８名の執行役員がおります。
原 充
|
常務執行役員 CIO(Chief Information Officer)
|
肖 平安
|
常務執行役員 中国営業本部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理
|
三塚 茂
|
常務執行役員 技術本部長
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
今井 信一
|
執行役員 欧米営業本部長 兼IRISO Electronics Europe GmbH Managing Director
|
大浦 信一郎
|
執行役員 経営企画部、経理部管掌 兼CSR推進室長
|
大橋 淳
|
執行役員 技術本部副本部長 兼花巻工場長
|
吉川 剛
|
執行役員 製造本部長
|
３ 取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内敏彦 委員 藤田浩司 委員 佐藤登 委員 柴田雅久 委員 内田明美
② 社外役員の状況
イリソ電子工業は社外取締役４名を選任しております。社外取締役藤田浩司、佐藤登、柴田雅久及び内田明美との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。イリソ電子工業は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員５名中の４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役４名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。また、イリソ電子工業において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役藤田浩司、佐藤登、柴田雅久及び内田明美は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
1966年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司 董事長
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント 取締役
|
2007年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
2017年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,895
|
代表取締役
社長執行役員
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
1989年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
2009年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
2010年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長
|
2012年７月
|
イリソ電子工業執行役員オートモーティブ営業部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長
|
2014年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー
|
2021年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
副社長執行役員
製造本部長
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
1987年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業執行役員茨城工場長
|
2009年４月
|
IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD. GeneralDirector
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造 本部長
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部長
|
2021年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
豊嶋 光由
|
1958年10月４日生
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2013年10月
|
同社財務統括本部財務マネジメント本部長
|
2018年４月
|
日立化成株式会社執行役常務ＣＦＯ経営戦略本部長
|
2020年10月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社専務執行役員構造改革担当、調達部管掌
|
2021年４月
|
イリソ電子工業専務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
|
子安 正志
|
1958年３月９日生
|
1992年５月
|
イリソ電子工業入社
|
2000年５月
|
IRS(S)PTE.LTD.部長
|
2003年４月
|
IRS(S)PTE.LTD.Managing Director
|
2009年４月
|
イリソ電子工業営業本部中部営業所長
|
2020年１月
|
イリソ電子工業常務執行役員営業統括本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
宮内 敏彦
|
1957年３月25日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
日立化成株式会社執行役
|
2017年４月
|
同社執行役常務
|
2018年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長（退任）
|
2022年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
江幡 誠
|
1947年２月23日生
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2007年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
2008年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
2009年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
2010年６月
|
日立電線株式会社取締役
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO
|
2013年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
2014年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員
|
2014年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 嶋子
|
1947年10月15日生
|
1982年７月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2004年８月
|
あずさ監査法人社員
|
2009年７月
|
山本公認会計士事務所
|
2016年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
2017年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業監査役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所)入所
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
飯田グループホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 登
|
1953年10月13日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア
|
2004年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）中央研究所
|
2009年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）本社経営戦略
|
2011年４月
|
国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授（現任）
|
2012年12月
|
エスペック株式会社上席顧問 （現任）
|
2021年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2021年11月
|
経済産業省蓄電池産業戦略推進会議有識者委員（現任）
|
2022年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
計
|
1,965
|
(注) １ 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登の４名は、社外取締役であります。
２ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は11名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下７名の執行役員がおります。
原 充
|
常務執行役員 CIO(Chief Information Officer)
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理
|
額田 匡彦
|
執行役員 製造本部副本部長 兼茨城工場長
|
大平 明彦
|
執行役員 海外営業本部長
|
三塚 茂
|
執行役員 技術本部長
|
今井 信一
|
執行役員 IRISO Electronics Europe GmbH Managing Director
|
３ 取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内敏彦 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司 委員 佐藤登
② 社外役員の状況
イリソ電子工業は社外取締役４名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
イリソ電子工業は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員５名中の４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役４名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、イリソ電子工業において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
1966年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司 董事長
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント 取締役
|
2007年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
2017年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,898
|
代表取締役
社長執行役員
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
1989年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
2009年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
2010年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長
|
2012年７月
|
イリソ電子工業執行役員オートモーティブ営業部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長
|
2014年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー
|
2021年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
副社長執行役員
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
1987年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業執行役員茨城工場長
|
2009年４月
|
IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD. GeneralDirector
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造 本部長
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部長
|
2021年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
豊嶋 光由
|
1958年10月４日生
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2013年10月
|
同社財務統括本部財務マネジメント本部長
|
2018年４月
|
日立化成株式会社執行役常務ＣＦＯ経営戦略本部長
|
2020年10月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社専務執行役員構造改革担当、調達部管掌
|
2021年４月
|
イリソ電子工業専務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
|
子安 正志
|
1958年３月９日生
|
1992年５月
|
イリソ電子工業入社
|
2000年５月
|
IRS(S)PTE.LTD.部長
|
2003年４月
|
IRS(S)PTE.LTD.Managing Director
|
2009年４月
|
イリソ電子工業営業本部中部営業所長
|
2020年１月
|
イリソ電子工業常務執行役員営業統括本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
宮内 敏彦
|
1957年３月25日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
日立化成株式会社執行役
|
2017年４月
|
同社執行役常務
|
2018年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長（退任）
|
2022年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
江幡 誠
|
1947年２月23日生
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2007年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
2008年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
2009年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
2010年６月
|
日立電線株式会社取締役
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO
|
2013年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
2014年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
2014年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 嶋子
|
1947年10月15日生
|
1982年７月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2004年８月
|
あずさ監査法人社員
|
2009年７月
|
山本公認会計士事務所
|
2016年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
2017年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業監査役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 社外監査役（現任）
|
2014年２月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
飯田グループホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 (千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 登
|
1953年10月13日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア
|
2004年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）
|
2009年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）本社経営戦略
|
2011年４月
|
国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授（現任）
|
2012年12月
|
エスペック株式会社上席顧問 （現任）
|
2021年６月
|
イリソ電子工業社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
計
|
1,963
|
(注) １ 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登の４名は、社外取締役であります。
２ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下８名の執行役員がおります。
原 充
|
常務執行役員 CIO(Chief Information Officer)
|
河井 久男
|
常務執行役員 製造本部長
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理
|
額田 匡彦
|
執行役員 製造本部副本部長 兼茨城工場長
|
増田 明久
|
執行役員 ASEAN営業統括部長 兼IRISO Electronics Thailand, Ltd. Managing Director
|
大平 明彦
|
執行役員 海外営業本部長
|
三塚 茂
|
執行役員 技術本部長
|
３ 取締役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内敏彦 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司 委員 佐藤登
② 社外役員の状況
イリソ電子工業は社外取締役４名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
イリソ電子工業は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員５名中の４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役４名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、イリソ電子工業において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
1966年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司 董事長
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント 取締役
|
2007年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
2017年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,997
|
代表取締役
社長
執行役員
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
1989年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
2009年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
2010年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長
|
2012年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2014年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当
|
2016年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2020年１月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長兼営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.Managing Director
|
2021年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
1987年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業技術・開発本部マーケティング部長
|
2004年12月
|
イリソ電子工業技術・開発本部第一技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業執行役員製造統括本部茨城工場長
|
2009年４月
|
出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.GeneralDirector(GD)
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
2019年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長
|
2021年４月
|
イリソ電子工業取締役副社長執行役員（社長補佐及び製造本部、技術本部並びに品質保証本部の管掌）兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.Managing Director（現任）
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
豊嶋 光由
|
1958年10月４日生
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2002年６月
|
同社財務二部（ファイナンス部門）担当部長
|
2005年４月
|
同社ユビキタスプラットフォームグループインターネットプラットフォーム事業部経理部長
|
2006年４月
|
日立数字映像（中国）有限公司副総経理
|
2008年４月
|
日立プラズマディスプレイ株式会社財務部長
|
2009年７月
|
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社経営企画本部長
|
2011年４月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所財務統括本部財務一部長
|
2013年10月
|
同社財務統括本部財務マネジメント本部長
|
2014年４月
|
同社財務統括本部グループ財務戦略本部長
|
2017年４月
|
同社財務統括本部グループ財務戦略本部長 兼投資戦略本部アセットマネジメント室長
|
2018年４月
|
日立化成株式会社執行役常務ＣＦＯ経営戦略本部長
|
2020年４月
|
同社執行役専務構造改革担当、調達部管掌
|
2020年10月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社専務執行役員構造改革担当、調達部管掌
|
2021年４月
|
イリソ電子工業入社 イリソ電子工業専務執行役員管理本部長
|
2021年５月
|
イリソ電子工業専務執行役員管理本部長兼管理本部資材部長
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員管理本部長兼管理本部資材部長兼CSR推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼営業統括本部国内営業本部長
|
子安 正志
|
1958年３月９日生
|
1992年５月
|
イリソ電子工業入社
|
2000年５月
|
IRS(S)PTE.LTD.部長
|
2003年４月
|
IRS(S)PTE.LTD.Managing Director
|
2009年４月
|
イリソ電子工業営業本部中部営業所長
|
2020年１月
|
イリソ電子工業常務執行役員営業統括本部長
|
2021年４月
|
イリソ電子工業常務執行役員営業統括本部長
兼営業統括本部国内営業本部長兼オートモーティブ営業部長(現任)
|
2021年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部国内営業本部長兼オートモーティブ営業部長(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
相談役
|
由木 幾夫
|
1949年７月28日生
|
1973年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年12月
|
同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長
|
2003年４月
|
同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長
|
2006年２月
|
同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長
|
2008年４月
|
日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2013年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長
|
2014年７月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
2015年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
2015年６月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イリソ電子工業取締役相談役（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
|
佐藤 登
|
1953年10月13日生
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア
|
1993年４月
|
同社和光研究所マネージャー
|
1995年１月
|
同社栃木研究所チーフエンジニア
|
2004年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）
|
2005年４月
|
国立大学法人東京農工大学客員教授
|
2007年４月
|
公益財団法人総合工学振興財団選考委員（現任）
|
2011年４月
|
国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授（現任）
|
2012年12月
|
エスペック株式会社上席顧問（現任）
|
2021年６月
|
イリソ電子工業社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大江 憲一
|
1947年５月15日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
1993年４月
|
松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長
|
1997年１月
|
同社ＡＶシステム事業部経理部長
|
2003年４月
|
松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長
|
2003年12月
|
同社ドメイン監査責任者
|
2004年10月
|
松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事
|
2006年４月
|
同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事
|
2007年６月
|
イリソ電子工業入社
|
2007年10月
|
イリソ電子工業管理本部内部統制室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業内部統制監査部長
|
2012年５月
|
イリソ電子工業内部統制監査部 顧問
|
2012年６月
|
イリソ電子工業常勤監査役
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長 兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
2017年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
江幡 誠
|
1947年２月23日生
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年６月
|
同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長
|
2004年４月
|
同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長
|
2005年10月
|
同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長＆CEO
|
2007年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
2008年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
2009年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
2010年６月
|
日立電線株式会社取締役兼任
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)
|
2013年４月
|
同社嘱託
|
2013年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
2014年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
2014年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 嶋子
|
1947年10月15日生
|
1982年７月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2004年８月
|
あずさ監査法人社員
|
2009年７月
|
山本公認会計士事務所
|
2016年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
2017年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業監査役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社
社外取締役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
飯田グループホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
2,077
|
(注) １ 取締役佐藤登は社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司の３名は、社外取締役であります。
３ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は11名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下７名の執行役員がおります。
原 充
|
常務執行役員 CIO(Chief Information Officer) 兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速（上海）電子技術研発有限公司 副董事長
|
額田 匡彦
|
執行役員 管理本部長付（構造改革推進担当）
|
河井 久男
|
執行役員 製造本部本部長 兼茨城工場長
|
増田 明久
|
執行役員 営業統括本部ASEAN営業統括部長 兼IRISO Electronics Thailand, Ltd Managing Director
|
大平 明彦
|
執行役員 営業統括本部海外営業本部長
|
４ 取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司
② 社外役員の状況
イリソ電子工業は社外取締役４名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
イリソ電子工業は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、イリソ電子工業において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
1966年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司 董事長
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント 取締役
|
2007年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
2017年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
2,001
|
代表取締役
社長
執行役員
|
由木 幾夫
|
1949年７月28日生
|
1973年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年12月
|
同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長
|
2003年４月
|
同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長
|
2006年２月
|
同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長
|
2008年４月
|
日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2013年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長
|
2014年７月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
2015年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
2015年６月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務
執行役員
技術本部長
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
1987年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業技術・開発本部マーケティング部長
|
2004年12月
|
イリソ電子工業技術・開発本部第一技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業執行役員製造統括本部茨城工場長
|
2009年４月
|
出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
2019年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
専務
執行役員
営業統括本部グローバル
プロジェクトリーダー
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
1989年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
2009年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
2010年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長
|
2012年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2014年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当
|
2016年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2020年１月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長兼営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.Managing Director（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
宮内 敏彦
|
1957年３月25日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2002年４月
|
同社資材部部品購買部長
|
2003年４月
|
同社グループ経営企画室部長
|
2006年２月
|
日立化成株式会社経営戦略室長
|
2011年４月
|
同社執行役
|
2017年４月
|
同社執行役常務
|
2018年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長
|
2018年８月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年10月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長兼資材部長
|
2019年２月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
大江 憲一
|
1947年５月15日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
1993年４月
|
松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長
|
1997年１月
|
同社ＡＶシステム事業部経理部長
|
2003年４月
|
松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長
|
2003年12月
|
同社ドメイン監査責任者
|
2004年10月
|
松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事
|
2006年４月
|
同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事
|
2007年６月
|
イリソ電子工業入社
|
2007年10月
|
イリソ電子工業管理本部内部統制室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業内部統制監査部長
|
2012年５月
|
イリソ電子工業内部統制監査部 顧問
|
2012年６月
|
イリソ電子工業常勤監査役
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長 兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
2017年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
江幡 誠
|
1947年２月23日生
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年６月
|
同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長
|
2004年４月
|
同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長
|
2005年10月
|
同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長＆CEO
|
2007年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
2008年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
2009年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
2010年６月
|
日立電線株式会社取締役兼任
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)
|
2013年４月
|
同社嘱託
|
2013年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
2014年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
2014年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 嶋子
|
1947年10月15日生
|
1982年７月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2004年８月
|
あずさ監査法人社員
|
2009年７月
|
山本公認会計士事務所
|
2016年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
2017年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業監査役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社
社外取締役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
2,077
|
(注) １ 2018年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イリソ電子工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司の３名は、社外取締役であります。
３ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下８名の執行役員がおります。
原 充
|
常務執行役員 CIO(Chirf Information Officer) 兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長
|
子安 正志
|
常務執行役員 営業統括本部長
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速（上海）電子技術研発有限公司 副董事長
|
額田 匡彦
|
執行役員 製造本部付（出向）上海意力速電子有限公司 副董事長 兼南通意力速電子有限公司 副董事長 中国製造統括
|
河井 久男
|
執行役員 製造本部本部長 兼茨城工場長
|
増田 明久
|
執行役員 営業統括本部国内営業本部長
|
大平 明彦
|
執行役員 営業統括本部海外営業本部長
|
４ 取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司
② 社外役員の状況
イリソ電子工業は社外取締役３名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
イリソ電子工業は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、イリソ電子工業において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、内部統制監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 CIO(Chief Information Officer) 兼営業統括本部 ゼネラルマーケット営業本部長
|
取締役常務執行役員 営業統括本部 ゼネラルマーケット営業本部長
|
原 充
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
1966年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司 董事長
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント 取締役
|
2007年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
2017年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
2,001
|
代表取締役
社長
執行役員
|
由木 幾夫
|
1949年７月28日生
|
1973年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年12月
|
同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長
|
2003年４月
|
同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長
|
2006年２月
|
同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長
|
2008年４月
|
日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2013年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長
|
2014年７月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
2015年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
2015年６月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務
執行役員
製造本部長
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
1987年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業技術・開発本部マーケティング部長
|
2004年12月
|
イリソ電子工業技術・開発本部第一技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業執行役員製造統括本部茨城工場長
|
2009年４月
|
出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
2018年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
専務
執行役員
技術本部長
兼オートモーティブ事業担当
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
1989年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2003年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
2006年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
2007年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術一部長
|
2009年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
2010年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長
|
2012年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長
|
2013年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2014年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2014年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当
|
2016年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2017年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
2019年６月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務
執行役員
営業統括本部長
兼オートモーティブ営業本部長
兼欧米営業統括部長
|
千葉 俊幸
|
1959年２月５日生
|
2003年10月
|
イリソ電子工業入社営業本部長付
|
2004年４月
|
イリソ電子工業営業本部第三営業部長
|
2004年10月
|
イリソ電子工業営業本部第一営業部長
|
2007年１月
|
イリソ電子工業営業本部副本部長兼第一営業部長
|
2010年４月
|
出向・意力速(上海)貿易有限公司董事長兼意力速(上海)電子技術研発有限公司董事長
|
2011年４月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長
|
2012年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD
|
2013年８月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長兼オートモーティブ営業本部長兼欧米営業統括部長(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
常務
執行役員
営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長
|
原 充
|
1962年11月30日生
|
1988年３月
|
イリソ電子工業入社
|
2000年５月
|
イリソ電子工業営業本部第三営業部長
|
2001年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部長
|
2003年６月
|
イリソ電子工業取締役営業本部長
|
2006年９月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長
|
2011年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2012年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員兼出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM
CO.,LTD.General Director(GD)
|
2013年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長
|
2015年１月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼海外支援グループ長
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
26
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
宮内 敏彦
|
1957年３月25日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2002年４月
|
同社資材部部品購買部長
|
2003年４月
|
同社グループ経営企画室部長
|
2006年２月
|
日立化成株式会社経営戦略室長
|
2011年４月
|
同社執行役
|
2017年４月
|
同社執行役常務
|
2018年４月
|
イリソ電子工業入社
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長
|
2018年８月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年10月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長兼資材部長
|
2019年２月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大江 憲一
|
1947年５月15日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
1993年４月
|
松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長
|
1997年１月
|
同社ＡＶシステム事業部経理部長
|
2003年４月
|
松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長
|
2003年12月
|
同社ドメイン監査責任者
|
2004年10月
|
松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事
|
2006年４月
|
同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事
|
2007年６月
|
イリソ電子工業入社
|
2007年10月
|
イリソ電子工業管理本部内部統制室長
|
2008年４月
|
イリソ電子工業内部統制監査部長
|
2012年５月
|
イリソ電子工業内部統制監査部 顧問
|
2012年６月
|
イリソ電子工業常勤監査役
|
2015年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長 兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
2017年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
江幡 誠
|
1947年２月23日生
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年６月
|
同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長
|
2004年４月
|
同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長
|
2005年10月
|
同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長＆CEO
|
2007年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
2008年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
2009年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
2010年６月
|
日立電線株式会社取締役兼任
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)
|
2013年４月
|
同社嘱託
|
2013年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
2014年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
2014年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社
社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 嶋子
|
1947年10月15日生
|
1982年７月
|
新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2004年８月
|
あずさ監査法人社員
|
2009年７月
|
山本公認会計士事務所
|
2016年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
2017年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
2017年６月
|
イリソ電子工業監査役
|
2018年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
2,113
|
(注) １ 2018年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イリソ電子工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子の３名は、社外取締役であります。
３ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は９名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下４名の執行役員がおります。
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速（上海）電子技術研発有限公司 副董事長
|
額田 匡彦
|
執行役員 製造本部付（出向）上海意力速電子有限公司 副董事長 兼南通意力速電子有限公司 副董事長 中国製造統括
|
河井 久男
|
執行役員 製造本部副本部長 兼茨城工場長
|
４ 取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 藤田浩司 委員 山本嶋子
② 社外役員の状況
イリソ電子工業は社外取締役３名を選任しております。社外取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
イリソ電子工業は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、イリソ電子工業において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、内部統制監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 管理本部長
|
取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 兼関係会社経営統括室長
|
宮内 敏彦
|
平成30年８月１日
|
取締役常務執行役員 管理本部長兼資材部長 兼資材課長
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
宮内 敏彦
|
平成30年10月16日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼経営企画部長
兼関係会社経営統括室長
|
宮内 敏彦
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
佐藤 定雄
|
昭和12年12月５日生
|
|
昭和38年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
|
昭和41年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
|
平成５年６月
|
上海意力速電子工業有限公司
董事長
|
|
平成８年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
|
平成15年３月
|
上海意力速電子工業有限公司
名誉董事長
|
|
平成17年６月
|
株式会社イリソコンポーネント
取締役
|
|
平成19年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
2,011
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
由木 幾夫
|
昭和24年７月28日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
平成12年12月
|
同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長
|
|
平成15年４月
|
同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長
|
|
平成18年２月
|
同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長
|
|
平成20年４月
|
日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長
|
|
平成26年７月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長
|
|
平成26年10月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
|
平成27年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業統括本部長
兼オートモーティブ営業本部長
兼欧米営業統括部長
|
千葉 俊幸
|
昭和34年２月５日生
|
|
平成15年10月
|
イリソ電子工業入社営業本部長付
|
|
平成16年４月
|
イリソ電子工業営業本部第三営業部長
|
|
平成16年10月
|
イリソ電子工業営業本部第一営業部長
|
|
平成19年１月
|
イリソ電子工業営業本部副本部長兼第一営業部長
|
|
平成22年４月
|
出向・意力速(上海)貿易有限公司董事長兼意力速(上海)電子技術研発有限公司董事長
|
|
平成23年４月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成24年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD
|
|
平成25年８月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長兼オートモーティブ営業本部長兼欧米営業統括部長(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長
|
原 充
|
昭和37年11月30日生
|
|
昭和63年３月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成12年５月
|
イリソ電子工業営業本部第三営業部長
|
|
平成13年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部長
|
|
平成15年６月
|
イリソ電子工業取締役営業本部長
|
|
平成18年９月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成23年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成24年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員兼出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM
CO.,LTD.General Director(GD)
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長
|
|
平成27年１月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼海外支援グループ長
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
36
|
|
取締役
|
常務
執行役員
製造本部長
|
武田 佳司
|
昭和39年11月３日生
|
|
昭和62年３月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成15年４月
|
イリソ電子工業技術・開発本部マーケティング部長
|
|
平成16年12月
|
イリソ電子工業技術・開発本部第一技術部長
|
|
平成18年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
|
平成20年４月
|
イリソ電子工業執行役員製造統括本部茨城工場長
|
|
平成21年４月
|
出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)
|
|
平成24年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長
|
|
平成26年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
|
平成29年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長
|
|
平成30年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
取締役
|
常務
執行役員
技術本部長
兼オートモーティブ事業担当
|
鈴木 仁
|
昭和41年９月28日生
|
|
平成元年４月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成15年４月
|
イリソ電子工業第二技術部長
|
|
平成18年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術部長
|
|
平成19年６月
|
イリソ電子工業執行役員技術一部長
|
|
平成21年４月
|
イリソ電子工業執行役員GAB室長
|
|
平成22年11月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長
|
|
平成24年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
|
平成26年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
|
平成26年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当
|
|
平成28年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
|
平成29年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
管理本部長
兼経営企画部長
兼関係会社統括室長
|
宮内 敏彦
|
昭和32年３月25日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
平成14年４月
|
同社資材部部品購買部長
|
|
平成15年４月
|
同社グループ経営企画室部長
|
|
平成18年２月
|
日立化成株式会社経営戦略室長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役
|
|
平成29年４月
|
同社執行役常務
|
|
平成30年４月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成30年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
大江 憲一
|
昭和22年５月15日生
|
|
昭和46年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
平成５年４月
|
松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長
|
|
平成９年１月
|
同社ＡＶシステム事業部経理部長
|
|
平成15年４月
|
松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長
|
|
平成15年12月
|
同社ドメイン監査責任者
|
|
平成16年10月
|
松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事
|
|
平成18年４月
|
同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事
|
|
平成19年６月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成19年10月
|
イリソ電子工業管理本部内部統制室長
|
|
平成20年４月
|
イリソ電子工業内部統制監査部長
|
|
平成24年５月
|
イリソ電子工業内部統制監査部 顧問
|
|
平成24年６月
|
イリソ電子工業常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長
|
|
平成30年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
江幡 誠
|
昭和22年２月23日生
|
|
昭和45年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
平成15年６月
|
同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長
|
|
平成17年10月
|
同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長＆CEO
|
|
平成19年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
|
平成20年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
|
平成21年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
|
平成22年６月
|
日立電線株式会社取締役兼任
|
|
平成23年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)
|
|
平成25年４月
|
同社嘱託(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長
株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
|
平成26年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
|
平成26年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成30年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
藤田 浩司
|
昭和37年６月９日生
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
|
|
平成14年３月
|
トレンドマイクロ株式会社
社外監査役（現任）
|
|
平成26年２月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業)副所長（現任）
|
|
平成27年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ニチレキ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
イリソ電子工業社外取締役
|
|
平成30年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
山本 嶋子
|
昭和22年10月15日生
|
|
昭和57年７月
|
新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年８月
|
あずさ監査法人社員
|
|
平成16年10月
|
日本公認会計士協会自主規制本部出向
|
|
平成21年７月
|
山本公認会計士事務所
|
|
平成28年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
|
平成29年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
|
平成29年６月
|
イリソ電子工業監査役
|
|
平成30年６月
|
イリソ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
2,127
|
(注) １ 平成30年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イリソ電子工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子の３名は、社外取締役であります。
３ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は９名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下３名の執行役員がおります。
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長 兼茨城工場品質統括室長 兼信頼性実験室長
|
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速（上海）電子技術研発有限公司 総経理
|
|
藤﨑 博
|
執行役員 製造本部副本部長 兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES, INC. （MD）
|
４ 取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 藤田浩司 委員 山本嶋子
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
佐藤 定雄
|
昭和12年12月５日生
|
昭和38年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
(注)４
|
1,306
|
|
昭和41年12月
|
イリソ電子工業設立代表取締役社長
|
|
平成５年６月
|
上海意力速電子工業有限公司
董事長
|
|
平成８年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
|
平成15年３月
|
上海意力速電子工業有限公司
名誉董事長
|
|
平成17年６月
|
株式会社イリソコンポーネント
取締役
|
|
平成19年６月
平成29年６月
|
イリソ電子工業代表取締役会長
イリソ電子工業取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
由木 幾夫
|
昭和24年７月28日生
|
昭和48年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成12年12月
|
同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長
|
|
平成15年４月
|
同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長
|
|
平成18年２月
|
同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長
|
|
平成20年４月
|
日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長
|
|
平成26年７月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長
|
|
平成26年10月
|
イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
|
平成27年４月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業統括本部長
兼オートモーティブ営業本部長
兼欧米営業統括部長
|
千葉 俊幸
|
昭和34年２月５日生
|
平成15年10月
|
イリソ電子工業入社営業本部長付
|
(注)４
|
5
|
|
平成16年４月
|
イリソ電子工業営業本部第三営業部長
|
|
平成16年10月
|
イリソ電子工業営業本部第一営業部長
|
|
平成19年１月
|
イリソ電子工業営業本部副本部長兼第一営業部長
|
|
平成22年４月
|
出向・意力速(上海)貿易有限公司董事長兼意力速(上海)電子技術研発有限公司董事長
|
|
平成23年４月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成24年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD
|
|
平成25年８月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長兼オートモーティブ営業本部長兼欧米営業統括部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長
|
原 充
|
昭和37年11月30日生
|
昭和63年３月
|
イリソ電子工業入社
|
(注)４
|
18
|
|
平成12年５月
|
イリソ電子工業営業本部第三営業部長
|
|
平成13年７月
|
イリソ電子工業執行役員営業本部長
|
|
平成15年６月
|
イリソ電子工業取締役営業本部長
|
|
平成18年９月
|
イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長
|
|
平成23年４月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成24年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員兼出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM
CO.,LTD.General Director(GD)
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長
|
|
平成27年１月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼海外支援グループ長
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
製造本部長
兼生産技術部長
|
武田 佳司
|
昭和39年11月３日生
|
昭和62年３月
|
イリソ電子工業入社
|
(注)４
|
12
|
|
平成15年４月
|
イリソ電子工業技術・開発本部マーケティング部長
|
|
平成16年12月
|
イリソ電子工業技術・開発本部第一技術部長
|
|
平成18年６月
|
イリソ電子工業執行役員事業戦略室長
|
|
平成20年４月
|
イリソ電子工業執行役員製造統括本部茨城工場長
|
|
平成21年４月
|
出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)
|
|
平成24年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
|
平成25年７月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長
|
|
平成26年10月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長
|
|
平成27年６月
平成29年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長
イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
技術本部長
兼オートモーティブ事業担当
|
鈴木 仁
|
昭和41年９月28日生
|
平成元年４月
|
イリソ電子工業入社
|
(注)４
|
10
|
|
平成12年５月
|
技術部技術二課長
|
|
平成15年４月
|
第二技術部長
|
|
平成18年６月
|
執行役員技術部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員技術一部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員GAB室長
|
|
平成22年11月
|
執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長
|
|
平成24年７月
|
執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長
|
|
平成25年７月
|
執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
|
|
平成26年10月
|
取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当
|
|
平成28年４月
平成29年６月
|
取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当
取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
|
大江 憲一
|
昭和22年５月15日生
|
昭和46年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
(注)４
|
5
|
|
平成５年４月
|
松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長
|
|
平成９年１月
|
同社ＡＶシステム事業部経理部長
|
|
平成15年４月
|
松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長
|
|
平成15年12月
|
同社ドメイン監査責任者
|
|
平成16年10月
|
松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事
|
|
平成18年４月
|
同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事
|
|
平成19年６月
|
イリソ電子工業入社
|
|
平成19年10月
|
イリソ電子工業管理本部内部統制室長
|
|
平成20年４月
|
イリソ電子工業内部統制監査部長
|
|
平成24年５月
|
イリソ電子工業内部統制監査部 顧問
|
|
平成24年６月
|
イリソ電子工業常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
江幡 誠
|
昭和22年２月23日生
|
昭和45年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成15年６月
|
同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長
|
|
平成17年10月
|
同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長＆CEO
|
|
平成19年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
|
平成20年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
|
平成21年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
|
平成22年６月
|
日立電線株式会社取締役兼任
|
|
平成23年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)
|
|
平成25年４月
|
同社嘱託(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長
株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
|
平成26年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
|
平成26年６月
平成28年６月
|
イリソ電子工業社外取締役(現任)
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
取締役・監査等委員(現任)
|
|
取締役
|
|
藤田 浩司
|
昭和37年６月９日生
|
平成元年４月
平成14年３月
平成26年２月
平成27年５月
平成27年６月
平成29年６月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
トレンドマイクロ株式会社
社外監査役（現任）
奥野総合法律事務所・外国法共同事業)副所長（現任）
デクセリアルズ株式会社
社外取締役（現任）
ニチレキ株式会社
社外取締役（現任）
イリソ電子工業社外取締役（現任）
|
(注)４
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
藤森 哲
|
昭和22年５月６日生
|
昭和61年８月
|
イリソ電子工業入社
|
(注)５
|
0
|
|
平成元年９月
|
(出向)IRISO(S)MD
|
|
平成２年10月
|
イリソ電子工業取締役国際事業部長
|
|
平成７年２月
|
(出向)IRISO USA.,INC MD
|
|
平成19年８月
|
社長付
|
|
平成20年４月
|
社長室会長付特命担当
|
|
平成24年５月
|
顧問委嘱
|
|
平成27年６月
|
イリソ電子工業監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
芳賀 保男
|
昭和17年１月17日生
|
昭和45年７月
|
税理士登録
|
(注)５
|
20
|
|
昭和45年７月
|
芳賀税務会計事務所(現、税理士法人ハガックス)開業(現任)
|
|
昭和63年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年６月
|
イリソ電子工業監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
山本 嶋子
|
昭和22年10月15日生
|
昭和57年７月
|
新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)６
|
-
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年８月
|
あずさ監査法人社員
|
|
平成16年10月
|
日本公認会計士協会自主規制本部出向
|
|
平成21年７月
|
山本公認会計士事務所
|
|
平成28年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
|
平成29年１月
|
イリソ電子工業仮監査役
|
|
平成29年６月
|
イリソ電子工業監査役（現任）
|
|
計
|
1,382
|
(注) １ 取締役江幡誠、藤田浩司の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役芳賀保男、山本嶋子の２名は、社外監査役であります。
３ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は10名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下４名の執行役員がおります。
|
山口 富三郎
|
執行役員 営業統括本部 技監
|
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長 兼茨城工場品質統括室長 兼信頼性実験室長
|
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速（上海）電子技術研発有限公司 総経理
|
|
藤﨑 博
|
執行役員 製造本部副本部長
|
４ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
廣瀬 哲也
|
平成28年８月21日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
廣瀬 哲也
|
平成28年８月21日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 佐藤 定雄 | 昭和12年12月５日生 | 昭和38年２月 | イリソ電子工業所創業 | (注)４ | 1,501 |
昭和41年12月 | イリソ電子工業設立代表取締役社長 |
平成５年６月 | 上海意力速電子工業有限公司董事長 |
平成８年６月 | IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長 |
平成15年３月 | 上海意力速電子工業有限公司名誉董事長 |
平成17年６月 | 株式会社イリソコンポーネント取締役 |
平成19年６月 | イリソ電子工業代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | 社長
執行役員 | 由木 幾夫 | 昭和24年７月28日生 | 昭和48年４月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)４ | 4 |
平成12年12月 | 同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長 |
平成15年４月 | 同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長 |
平成18年２月 | 同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長 |
平成20年４月 | 日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長 |
平成25年４月 | イリソ電子工業入社 |
平成25年７月 | イリソ電子工業取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長 |
平成26年７月 | イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長 |
平成26年10月 | イリソ電子工業取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当 |
平成27年４月 | イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当 |
平成27年６月 | イリソ電子工業代表取締役社長執行役員
(現任) |
取締役 | 常務
執行役員
営業統括本部長
兼オートモーティブ営業本部長
兼欧米営業統括部長 | 千葉 俊幸 | 昭和34年２月５日生 | 平成15年10月 | イリソ電子工業入社営業本部長付 | (注)４ | 5 |
平成16年４月 | イリソ電子工業営業本部第三営業部長 |
平成16年10月 | イリソ電子工業営業本部第一営業部長 |
平成19年１月 | イリソ電子工業営業本部副本部長兼第一営業部長 |
平成22年４月 | 出向・意力速(上海)貿易有限公司董事長兼意力速(上海)電子技術研発有限公司董事長 |
平成23年４月 | イリソ電子工業執行役員営業本部長 |
平成23年６月 | イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長 |
平成24年４月 | イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD |
平成25年８月 | イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長 |
平成27年６月 | イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部長兼オートモーティブ営業本部長兼欧米営業統括部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常務
執行役員
営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長 | 原 充 | 昭和37年11月30日生 | 昭和63年３月 | イリソ電子工業入社 | (注)４ | 18 |
平成12年５月 | イリソ電子工業営業本部第三営業部長 |
平成13年７月 | イリソ電子工業執行役員営業本部長 |
平成15年６月 | イリソ電子工業取締役営業本部長 |
平成18年９月 | イリソ電子工業取締役執行役員営業本部長 |
平成23年４月 | イリソ電子工業取締役常務執行役員管理本部長 |
平成24年６月 | イリソ電子工業取締役常務執行役員兼出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM
CO.,LTD.General Director(GD) |
平成25年７月 | イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長 |
平成27年１月 | イリソ電子工業取締役常務執行役員製造本部長兼海外支援グループ長 |
平成27年６月 | イリソ電子工業取締役常務執行役員営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長(現任) |
取締役 | 執行役員
製造本部長
兼生産技術部長 | 武田 佳司 | 昭和39年11月３日生 | 昭和62年３月 | イリソ電子工業入社 | (注)４ | 12 |
平成15年４月 | イリソ電子工業技術・開発本部マーケティング部長 |
平成16年12月 | イリソ電子工業技術・開発本部第一技術部長 |
平成18年６月 | イリソ電子工業執行役員事業戦略室長 |
平成20年４月 | イリソ電子工業執行役員製造統括本部茨城工場長 |
平成21年４月 | 出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD) |
平成24年６月 | イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長 |
平成25年７月 | イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長 |
平成26年10月 | イリソ電子工業取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長 |
平成27年６月 | イリソ電子工業取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長(現任) |
取締役 | 執行役員
技術本部長
兼営業統括本部オートモーティブ事業担当 | 鈴木 仁 | 昭和41年９月28日生 | 平成元年４月 | イリソ電子工業入社 | (注)４ | 10 |
平成12年５月 | 技術部技術二課長 |
平成15年４月 | 第二技術部長 |
平成18年６月 | 執行役員技術部長 |
平成19年６月 | 執行役員技術一部長 |
平成21年４月 | 執行役員GAB室長 |
平成22年11月 | 執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長 |
平成24年７月 | 執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長 |
平成25年７月 | 執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当 |
平成26年10月 | 取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当 |
平成27年６月 | 取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当 |
平成28年４月 | 取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員
管理本部長
兼総務部長 | 大江 憲一 | 昭和22年５月15日生 | 昭和46年４月 | 松下電器産業株式会社入社 | (注)４ | 5 |
平成５年４月 | 松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長 |
平成９年１月 | 同社ＡＶシステム事業部経理部長 |
平成15年４月 | 松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長 |
平成15年12月 | 同社ドメイン監査責任者 |
平成16年10月 | 松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事 |
平成18年４月 | 同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事 |
平成19年６月 | イリソ電子工業入社 |
平成19年10月 | イリソ電子工業管理本部内部統制室長 |
平成20年４月 | イリソ電子工業内部統制監査部長 |
平成24年５月 | イリソ電子工業内部統制監査部 顧問 |
平成24年６月 | イリソ電子工業常勤監査役 |
平成27年６月 | イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長 |
平成27年７月 | イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼経理部長兼人事・総務部長 |
平成27年11月 | イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長 |
平成28年４月 | イリソ電子工業取締役執行役員管理本部長兼総務部長(現任) |
取締役 | | 江幡 誠 | 昭和22年２月23日生 | 昭和45年４月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)４ | ― |
平成15年６月 | 同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長 |
平成16年４月 | 同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長 |
平成17年10月 | 同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長＆CEO |
平成19年４月 | 同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO |
平成20年４月 | 日立ヨーロッパ社副会長 |
平成21年７月 | 株式会社日立製作所執行役常務 |
平成22年６月 | 日立電線株式会社取締役兼任 |
平成23年４月 | 株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer) |
平成25年４月 | 同社嘱託(現任) |
平成25年６月 | 株式会社日立国際電気取締役会長
株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役(現任) |
平成26年１月 | 九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任) |
平成26年６月 | イリソ電子工業社外取締役(現任) |
常勤監査役 | | 藤森 哲 | 昭和22年５月６日生 | 昭和61年８月 | イリソ電子工業入社 | (注)５ | 0 |
平成元年９月 | (出向)IRISO(S)MD |
平成２年10月 | イリソ電子工業取締役国際事業部長 |
平成７年２月 | (出向)IRISO USA.,INC MD |
平成19年８月 | 社長付 |
平成20年４月 | 社長室会長付特命担当 |
平成24年５月 | 顧問委嘱 |
平成27年６月 | イリソ電子工業監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 芳賀 保男 | 昭和17年１月17日生 | 昭和45年７月 | 税理士登録 | (注)５ | 20 |
昭和45年７月 | 芳賀税務会計事務所(現、税理士法人ハガックス)開業(現任) |
昭和63年２月 | 公認会計士登録 |
平成７年６月 | イリソ電子工業監査役(現任) |
監査役 | | 廣瀬 哲也 | 昭和15年10月27日生 | 昭和49年３月 | 公認会計士登録 | (注)５ | 6 |
昭和57年２月 | 監査法人保森会計事務所代表社員 |
平成７年６月 | イリソ電子工業監査役(現任) |
平成17年３月 | 税理士登録 |
計 | 1,585 |
(注) １ 取締役江幡誠は、社外取締役であります。
２ 監査役芳賀保男、廣瀬哲也の２名は、社外監査役であります。
３ イリソ電子工業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
イリソ電子工業の執行役員は９名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下３名の執行役員がおります。
山口 富三郎 | 執行役員 営業統括本部マーケティング室 技監 |
榎本 郁夫 | 執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長 兼茨城工場品質統括室長 兼信頼性実験室長 |
肖 平安 | 執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼IRISO ELECTRONICS（HONG KONG）LIMITED Managing Director 兼意力速（上海）電子技術研発有限公司 総経理 |
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー