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菊水ホールディングス(6912)の株価チャート 菊水ホールディングス(6912)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
菊水ホールディングス入社
|
1994年４月
|
菊水ホールディングス経営管理室長
|
1994年６月
|
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役
|
1999年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役専務
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス未来創発室長
|
|
(注)３
|
560 (注)８
|
専務取締役
経営企画室長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長
|
2022年10月
|
菊水ホールディングス専務取締役経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
210 (注)８
|
常務取締役
管理本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
菊水ホールディングス入社
|
1995年４月
|
菊水ホールディングス経理部次長
|
2000年４月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長、品質本部長
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
|
阿瀬 薫
|
1960年１月29日
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2011年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
2012年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官
|
2015年７月
|
沖縄税務署長
|
2016年７月
|
東京国税不服審判所第四部国税審判官
|
2017年７月
|
東京国税不服審判所横浜支所長
|
2018年４月
|
国税不服審判所沖縄事務所長
|
2019年３月
|
熊本国税不服審判所長
|
2020年６月
|
阿瀬薫税理士事務所開設(現任)
|
2021年６月
|
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2023年６月
|
菊水ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
内山 進一
|
1961年２月17日
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2003年９月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）営業本部営業第三部次長
|
2006年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）ニューヨーク支店副支店長
|
2009年５月
|
同行名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓株式会社取締役
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2022年７月
|
株式会社丸の内よろず非常勤顧問
|
2023年６月
|
菊水ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
新谷 逸男
|
1953年11月25日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2001年７月
|
国税庁長官官房人事課課長補佐
|
2002年７月
|
館山税務署長
|
2004年７月
|
東京国税局調査第１部特別国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局総務部国税広報広聴室長
|
2008年７月
|
杉並税務署長
|
2009年７月
|
東京国税局総務部総務課長
|
2010年７月
|
国税庁長官官房監督評価官室長
|
2012年３月
|
沖縄国税事務局長
|
2013年６月
|
金沢国税局長
|
2014年８月
|
新谷逸男税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
岩井機械工業株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社M.I.Tホールディングス（現株式会社ビューティーシェアーリングテクノロジーズ）社外監査役
|
2023年６月
|
岩井機械工業株式会社社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
菊水ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
812
|
(注) １ 2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、菊水ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役阿瀬薫氏、内山進一氏及び新谷逸男氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は菊水ホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間とし、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
７ 取締役(監査等委員)山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
８ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
９ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の２名であります。
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(管理本部総務部長・人事部長・関係会社管理部長)
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(KIKUSUI AMERICA, INC. President/CEO)
|
② 社外役員の状況
菊水ホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役阿瀬薫氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役内山進一氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役新谷逸男氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役内山進一氏について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社三菱UFJ銀行と菊水ホールディングスとの間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係がありますが、監査等委員個人が直接利害関係を有するものではなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と菊水ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿瀬薫氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っております。
社外取締役内山進一氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、その豊富な経験を基に取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する提言等を適宜行っております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役新谷逸男氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門性の知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を適宜行っております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、菊水ホールディングスグループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外取締役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図り、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
就任年月日
|
取締役 監査等委員
|
新谷 逸男
|
1953年 11月25日
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
(注)２
|
－
|
2023年 11月30日
|
2001年７月
|
国税庁長官官房人事課課長補佐
|
2002年７月
|
館山税務署長
|
2004年７月
|
東京国税局調査第１部特別国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局総務部国税広報広聴室長
|
2008年７月
|
杉並税務署長
|
2009年７月
|
東京国税局総務部総務課長
|
2010年７月
|
国税庁長官官房監督評価官室長
|
2012年３月
|
沖縄国税事務所長
|
2013年６月
|
金沢国税局長
|
2014年８月
|
新谷逸男税理士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
岩井機械工業株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社M.I.Tホールディングス(現株式会社ビューティーシェアーリングテクノロジーズ)社外監査役
|
2023年６月
|
岩井機械工業株式会社社外取締役(現任)
|
(注)１ 新谷逸男氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は菊水ホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間とし、2025年３月
期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 監査等委員
|
百瀬 卓
|
2023年11月29日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
菊水ホールディングス入社
|
1994年４月
|
菊水ホールディングス経営管理室長
|
1994年６月
|
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役
|
1999年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役専務
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス未来創発室長
|
|
(注)３
|
554 (注)７
|
専務取締役
経営企画室長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長
|
2022年10月
|
菊水ホールディングス専務取締役経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
206 (注)７
|
常務取締役
管理本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
菊水ホールディングス入社
|
1995年４月
|
菊水ホールディングス経理部次長
|
2000年４月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長、品質本部長
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
|
阿瀬 薫
|
1960年１月29日
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2011年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
2012年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官
|
2015年７月
|
沖縄税務署長
|
2016年７月
|
東京国税不服審判所第四部国税審判官
|
2017年７月
|
東京国税不服審判所横浜支所長
|
2018年４月
|
国税不服審判所沖縄事務所長
|
2019年３月
|
熊本国税不服審判所長
|
2020年６月
|
阿瀬薫税理士事務所開設(現任)
|
2021年６月
|
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2023年６月
|
菊水ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
百瀬 卓
|
1962年６月５日
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）欧州資金室参事役
|
2005年７月
|
同行ALM部次長
|
2007年４月
|
同行市場営業部室長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部監査主任
|
2015年１月
|
同行業務監査部次長
|
2015年11月
|
金融庁検査局金融証券検査官
|
2018年７月
|
同庁総合政策局専門検査官
|
2023年６月
|
菊水ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
内山 進一
|
1961年２月17日
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2003年９月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）営業本部営業第三部次長
|
2006年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）ニューヨーク支店副支店長
|
2009年５月
|
同行名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓株式会社取締役
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2022年７月
|
株式会社丸の内よろず非常勤顧問
|
2023年６月
|
菊水ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
800
|
(注) １ 2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、菊水ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役阿瀬薫氏、百瀬卓氏及び内山進一氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
６ 取締役(監査等委員)山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
７ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
８ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の２名であります。
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(管理本部人事部長・情報管理部長・関係会社管理部長)
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(KIKUSUI AMERICA, INC. Director/Chairman of the board)
|
② 社外役員の状況
菊水ホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役阿瀬薫氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役百瀬卓氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山進一氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役百瀬卓氏及び内山進一氏について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行と菊水ホールディングスとの間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係がありますが、監査等委員個人が直接利害関係を有するものではなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と菊水ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿瀬薫氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っております。
社外取締役百瀬卓氏は、金融機関での長年の経験と金融庁における検査官としての経験に基づく財務・会計に関する適切な知見を有しており、その豊富な経験を基に取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する提言を行っていただくことを期待しております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っていただくことを期待しております。
社外取締役内山進一氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、その豊富な経験を基に取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する提言を行っていただくことを期待しております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っていただくことを期待しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、菊水ホールディングスグループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外取締役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図り、また、内部統制に関する助言や提言を行っていただくことを期待しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
営業本部長
技術本部副本部長
|
松村 尚彦
|
2022年９月30日
|
取締役
品質本部長
|
岩崎 光雄
|
2022年９月30日
|
取締役
生産本部長
|
流石 昭仁
|
2022年９月30日
|
取締役
営業本部副本部長
|
冨安 理明
|
2022年９月30日
|
(注) 菊水ホールディングスは、2022年10月１日付の持株会社体制への移行に伴い、分割承継会社である菊水電子準備株式会社(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式会社」に商号変更。)及び菊水エムズ株式会社の経営に専念するため、菊水ホールディングス取締役を退任いたしました。なお、退任する取締役につきましては、2022年10月１日付で菊水ホールディングス株式会社の顧問に就任しております。
退任する取締役につきましては、2022年４月１日付で以下のとおり、分割承継会社の取締役にそれぞれ就任しております。
① 菊水電子準備株式会社(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式会社」に商号変更。)
代表取締役 松村 尚彦
取締役 岩崎 光雄
取締役 冨安 理明
② 菊水エムズ株式会社
代表取締役 流石 昭仁
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
営業本部長
技術本部副本部長
|
松村 尚彦
|
2022年９月30日
|
取締役
品質本部長
|
岩崎 光雄
|
2022年９月30日
|
取締役
生産本部長
|
流石 昭仁
|
2022年９月30日
|
取締役
営業本部副本部長
|
冨安 理明
|
2022年９月30日
|
(注) 菊水ホールディングスは、2022年10月１日付の持株会社体制への移行に伴い、分割承継会社である菊水電子準備株式会社(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式会社」に商号変更。)及び菊水エムズ株式会社の経営に専念するため、菊水ホールディングス取締役を退任いたしました。なお、退任する取締役につきましては、2022年10月１日付で菊水ホールディングス株式会社の顧問に就任予定であります。
退任する取締役につきましては、2022年４月１日付で以下のとおり、分割承継会社の取締役にそれぞれ就任しております。
① 菊水電子準備株式会社(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式会社」に商号変更。)
代表取締役 松村 尚彦
取締役 岩崎 光雄
取締役 冨安 理明
② 菊水エムズ株式会社
代表取締役 流石 昭仁
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
菊水ホールディングス入社
|
1994年４月
|
菊水ホールディングス経営管理室長
|
1994年６月
|
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役
|
1999年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役専務
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス未来創発室長
|
|
(注)３
|
547 (注)８
|
専務取締役
技術本部長
未来事業室長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長
|
2022年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役技術本部長、未来事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
202 (注)８
|
常務取締役
管理本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
菊水ホールディングス入社
|
1995年４月
|
菊水ホールディングス経理部次長
|
2000年４月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長、品質本部長
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
34
|
常務取締役
営業本部長
技術本部副本部長
|
松村 尚彦
|
1961年２月22日
|
1983年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス第一技術部門マネージャー
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員営業本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長
|
2012年６月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長
|
2013年４月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長、社長室副室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長
|
2015年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2017年３月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス取締役グローバル事業部長
|
2018年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.Chairman of the board(現任)
|
2019年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役グローバル事業部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役営業本部長
|
2022年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役営業本部長、技術本部副本部長(現任)
|
2022年４月
|
菊水電子準備株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)４
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
品質本部長
|
岩崎 光雄
|
1959年２月14日
|
1984年６月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス営業企画部門マネージャー
|
2004年４月
|
菊水ホールディングス販売企画室長
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当
|
2008年４月
|
菊水ホールディングス執行役員販売部門・営業支援部門担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス執行役員国内営業部門担当
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス執行役員社長室経営企画担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員開発本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部事業部長補佐
|
2016年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部副事業部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス取締役営業本部副本部長(国内担当)
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス取締役品質本部長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
生産本部長
|
流石 昭仁
|
1961年５月５日
|
1984年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2005年４月
|
開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長
|
2008年４月
|
生産技術部門マネージャー代理
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス社長室新規事業推進担当部長
|
2012年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
|
2014年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長補佐
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ものづくり本部副本部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス取締役事業開拓室長、生産本部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長(現任)
|
2022年４月
|
菊水エムズ株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
営業本部副本部長
|
冨安 理明
|
1961年２月３日
|
1984年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス営業本部営業推進部長
|
2011年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部国内営業部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス技術本部開発推進部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス執行役員営業本部営業本部長補佐
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス営業本部副本部長
|
2021年６月
|
菊水ホールディングス取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
阿瀬 薫
|
1960年１月29日
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2011年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
2012年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官
|
2015年７月
|
沖縄税務署長
|
2016年７月
|
東京国税不服審判所第四部国税審判官
|
2017年７月
|
東京国税不服審判所横浜支所長
|
2018年４月
|
国税不服審判所沖縄事務所長
|
2019年３月
|
熊本国税不服審判所長
|
2020年６月
|
阿瀬薫税理士事務所開設(現任)
|
2021年６月
|
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
中村 彰
|
1956年５月７日
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
同行横須賀支店支店長
|
2005年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2007年２月
|
同行本店付参事役
|
2007年４月
|
株式会社ぎょうせい業務監査室室長
|
2008年９月
|
同社営業部部長
|
2009年９月
|
同社クリエイティブ事業部部長
|
2011年５月
|
中央ビルマネジメント株式会社ビル管理第一部長
|
2013年２月
|
中央不動産株式会社総務部長
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2019年２月
|
同社内部監査部執行役員担当部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
2019年６月
|
中央不動産株式会社内部監査部理事
|
2020年４月
|
中央日本土地建物グループ株式会社内部監査部理事
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ株式会社内部監査部顧問
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社内部監査部顧問
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
藤田 通敏
|
1956年７月15日
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1999年10月
|
日本信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）営業統括部長
|
2002年11月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)六本木支社長
|
2004年４月
|
同行赤坂支社長、青山通支社長
|
2006年５月
|
同行虎ノ門支社長
|
2008年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2009年９月
|
カブドットコム証券株式会社代表執行役副社長
|
2015年８月
|
エム・ユー不動産調査株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
2020年６月
|
昭和四日市石油株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
862
|
(注) １ 取締役阿瀬薫氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役中村彰氏及び藤田通敏氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
７ 常勤監査役山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
８ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
９ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の５名であります。
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(管理本部人事部長)
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(営業本部長補佐)
|
執行役員
|
中 沢 裕 行
|
(技術本部長補佐、ソフトウェア開発部長）
|
執行役員
|
中 村 嘉 之
|
(品質本部長補佐、品質保証部長）
|
執行役員
|
岩 﨑 一 憲
|
(営業本部長補佐、国内営業部長）
|
② 社外取締役及び社外監査役
菊水ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿瀬薫氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役中村彰氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田通敏氏は、菊水ホールディングス普通株式０千株を所有しておりますが、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役２名について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行と菊水ホールディングスとの間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係があり、社外監査役中村彰氏が過去に勤務していた中央日本土地建物株式会社と菊水ホールディングスの間には、不動産仲介の取引関係がありましたが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と菊水ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿瀬薫氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っております。
社外監査役中村彰氏は、金融機関での長年の経験と他社における幅広い業務経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外監査役藤田通敏氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、菊水ホールディングスグループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図っており、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
菊水ホールディングス入社
|
1994年４月
|
菊水ホールディングス経営管理室長
|
1994年６月
|
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役
|
1999年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役専務
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス未来創発室長
|
|
(注)３
|
539 (注)８
|
専務取締役
社長室長
技術本部長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長(現任)
|
|
(注)３
|
197 (注)８
|
常務取締役
管理本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
菊水ホールディングス入社
|
1995年４月
|
菊水ホールディングス経理部次長
|
2000年４月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長、品質本部長
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
30
|
常務取締役
営業本部長
|
松村 尚彦
|
1961年２月22日
|
1983年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス第一技術部門マネージャー
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員営業本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長
|
2012年６月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長
|
2013年４月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長、社長室副室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長
|
2015年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2017年３月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス取締役グローバル事業部長
|
2018年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.Chairman of the board(現任)
|
2019年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役グローバル事業部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
品質本部長
|
岩崎 光雄
|
1959年２月14日
|
1984年６月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス営業企画部門マネージャー
|
2004年４月
|
菊水ホールディングス販売企画室長
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当
|
2008年４月
|
菊水ホールディングス執行役員販売部門・営業支援部門担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス執行役員国内営業部門担当
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス執行役員社長室経営企画担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員開発本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部事業部長補佐
|
2016年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部副事業部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス取締役営業本部副本部長(国内担当)
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス取締役品質本部長(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
生産本部長
|
流石 昭仁
|
1961年５月５日
|
1984年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2005年４月
|
開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長
|
2008年４月
|
生産技術部門マネージャー代理
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス社長室新規事業推進担当部長
|
2012年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
|
2014年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長補佐
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ものづくり本部副本部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス取締役事業開拓室長、生産本部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
営業本部副本部長
|
冨安 理明
|
1961年２月３日
|
1984年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス営業本部営業推進部長
|
2011年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部国内営業部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス技術本部開発推進部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス執行役員営業本部営業本部長補佐
|
2021年４月
|
菊水ホールディングス営業本部副本部長
|
2021年６月
|
菊水ホールディングス取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
阿瀬 薫
|
1960年１月29日
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2011年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
2012年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官
|
2015年７月
|
沖縄税務署長
|
2016年７月
|
東京国税不服審判所第四部国税審判官
|
2017年７月
|
東京国税不服審判所横浜支所長
|
2018年４月
|
国税不服審判所沖縄事務所長
|
2019年３月
|
熊本国税不服審判所長
|
2020年６月
|
阿瀬薫税理士事務所開設(現任)
|
2021年６月
|
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
中村 彰
|
1956年５月７日
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
同行横須賀支店支店長
|
2005年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2007年２月
|
同行本店付参事役
|
2007年４月
|
株式会社ぎょうせい業務監査室室長
|
2008年９月
|
同社営業部部長
|
2009年９月
|
同社クリエイティブ事業部部長
|
2011年５月
|
中央ビルマネジメント株式会社ビル管理第一部長
|
2013年２月
|
中央不動産株式会社総務部長
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2019年２月
|
同社内部監査部執行役員担当部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
2019年６月
|
中央不動産株式会社内部監査部理事
|
2020年４月
|
中央日本土地建物グループ株式会社内部監査部理事
|
2021年４月
|
中央日本土地建物グループ株式会社内部監査部顧問
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社内部監査部顧問
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
藤田 通敏
|
1956年７月15日
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1999年10月
|
日本信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）営業統括部長
|
2002年11月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)六本木支社長
|
2004年４月
|
同行赤坂支社長、青山通支社長
|
2006年５月
|
同行虎ノ門支社長
|
2008年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2009年９月
|
カブドットコム証券株式会社代表執行役副社長
|
2015年８月
|
エム・ユー不動産調査株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
2020年６月
|
昭和四日市石油株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
832
|
(注) １ 取締役阿瀬薫氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役中村彰氏及び藤田通敏氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
７ 常勤監査役山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
８ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
９ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の４名であります。
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(管理本部人事部長)
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(営業本部長補佐、営業管理部長)
|
執行役員
|
中 沢 裕 行
|
(技術本部長補佐）
|
執行役員
|
中 村 嘉 之
|
(品質本部品質保証一部長）
|
② 社外取締役及び社外監査役
菊水ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿瀬薫氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役中村彰氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田通敏氏は、菊水ホールディングス普通株式０千株を所有しておりますが、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役２名について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行と菊水ホールディングスとの間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係があり、社外監査役中村彰氏が過去に勤務していた中央日本土地建物グループ株式会社と菊水ホールディングスの間には、不動産仲介の取引関係がありましたが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と菊水ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿瀬薫氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っていただくことを期待しております。
社外監査役中村彰氏は、金融機関での長年の経験と他社における幅広い業務経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外監査役藤田通敏氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、菊水ホールディングスグループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図っており、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
菊水ホールディングス入社
|
1994年４月
|
菊水ホールディングス経営管理室長
|
1994年６月
|
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役
|
1999年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役専務
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス未来創発室長
|
|
(注)３
|
529 (注)８
|
専務取締役
社長室長
未来事業室長
技術本部長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長(現任)
|
|
(注)３
|
191 (注)８
|
常務取締役
管理本部長
品質本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
菊水ホールディングス入社
|
1995年４月
|
菊水ホールディングス経理部次長
|
2000年４月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長、品質本部長(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
常務取締役
営業本部長
|
松村 尚彦
|
1961年２月22日
|
1983年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス第一技術部門マネージャー
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員営業本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長
|
2012年６月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長
|
2013年４月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長、社長室副室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長
|
2015年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2017年３月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス取締役グローバル事業部長
|
2018年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.Chairman of the board(現任)
|
2019年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役グローバル事業部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部副本部長
（国内担当）
|
岩崎 光雄
|
1959年２月14日
|
1984年６月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス営業企画部門マネージャー
|
2004年４月
|
菊水ホールディングス販売企画室長
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当
|
2008年４月
|
菊水ホールディングス執行役員販売部門・営業支援部門担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス執行役員国内営業部門担当
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス執行役員社長室経営企画担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員開発本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部事業部長補佐
|
2016年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部副事業部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス取締役営業本部副本部長(国内担当)(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
生産本部長
|
流石 昭仁
|
1961年５月５日
|
1984年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2005年４月
|
開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長
|
2008年４月
|
生産技術部門マネージャー代理
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス社長室新規事業推進担当部長
|
2012年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
|
2014年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長補佐
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ものづくり本部副本部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス取締役事業開拓室長、生産本部長
|
2020年４月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
|
吉澤 英三
|
1945年３月20日
|
1963年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
江戸川税務署副署長
|
1994年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
1995年７月
|
東京国税局徴収部統括国税徴収官
|
1996年７月
|
東京国税局総務部人事調査官
|
1998年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
1999年７月
|
東京国税局総務部人事第一課長
|
2001年７月
|
国税庁長官官房厚生課長
|
2002年７月
|
国税庁長官官房総務課監督評価官室長
|
2003年７月
|
金沢国税局長
|
2004年８月
|
税理士登録(現任)
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス監査役
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
監査役
(常勤)
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
中村 彰
|
1956年５月７日
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
同行横須賀支店支店長
|
2005年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2007年２月
|
同行本店付参事役
|
2007年４月
|
株式会社ぎょうせい業務監査室室長
|
2008年９月
|
同社営業部部長
|
2009年９月
|
同社クリエイティブ事業部部長
|
2011年５月
|
中央ビルマネジメント株式会社ビル管理第一部長
|
2013年２月
|
中央不動産株式会社総務部長
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2019年２月
|
同社内部監査部執行役員担当部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
2019年６月
|
中央不動産株式会社内部監査部理事（現任）
|
2020年４月
|
中央日本土地建物グループ株式会社内部監査部理事(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
藤田 通敏
|
1956年７月15日
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1999年10月
|
日本信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）営業統括部長
|
2002年11月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)六本木支社長
|
2004年４月
|
同行赤坂支社長、青山通支社長
|
2006年５月
|
同行虎ノ門支社長
|
2008年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2009年９月
|
カブドットコム証券株式会社代表執行役副社長
|
2015年８月
|
エム・ユー不動産調査株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
797
|
(注) １ 取締役吉澤英三は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役中村彰及び藤田通敏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。
７ 常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。
８ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
９ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の５名であります。
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(管理本部人事部長)
|
執行役員
|
武 田 卓 也
|
(営業本部長補佐(ソリューション推進担当))
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(営業本部長補佐(マーケティング担当))
|
執行役員
|
冨 安 理 明
|
(営業本部長補佐(国内国際営業担当))
|
執行役員
|
中 沢 裕 行
|
(技術本部長補佐）
|
② 社外取締役及び社外監査役
菊水ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉澤英三氏は、菊水ホールディングス普通株式５千株を所有しておりますが、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役中村彰氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田通敏氏は、菊水ホールディングス普通株式０千株を所有しておりますが、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役２名について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行と菊水ホールディングスとの間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係があり、社外監査役中村彰氏が現在勤務している中央不動産株式会社と菊水ホールディングスの間には、不動産仲介の取引関係がありますが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と菊水ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉澤英三氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を適宜行っております。
社外監査役中村彰氏は、金融機関での長年の経験と他社における幅広い業務経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外監査役藤田通敏氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、菊水ホールディングスグループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図っており、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
内部監査室長
未来創発室長
|
小林 一夫
|
1954年３月17日
|
1983年９月
|
菊水ホールディングス入社
|
1994年４月
|
菊水ホールディングス経営管理室長
|
1994年６月
|
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
|
1997年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役
|
1999年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役専務
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス未来創発室長(現任)
|
|
(注)３
|
521 (注)８
|
専務取締役
社長室長
技術本部長
|
小林 剛
|
1957年１月12日
|
1982年４月
|
ケル株式会社入社
|
1992年２月
|
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
|
2001年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役
|
2003年６月
|
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
|
2006年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
|
2006年４月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2007年１月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
186 (注)８
|
常務取締役
管理本部長
品質本部長
|
齋藤 士郎
|
1958年10月22日
|
1982年３月
|
菊水ホールディングス入社
|
1995年４月
|
菊水ホールディングス経理部次長
|
2000年４月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
|
2004年10月
|
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2006年６月
|
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長、品質本部長(現任)
|
|
(注)４
|
20
|
常務取締役
グローバル事業部長
|
松村 尚彦
|
1961年２月22日
|
1983年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス第一技術部門マネージャー
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員営業本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長
|
2012年６月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長
|
2013年４月
|
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長、社長室副室長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長
|
2015年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
|
2017年３月
|
菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス取締役グローバル事業部長
|
2018年６月
|
KIKUSUI AMERICA,INC.Chairman of the board(現任)
|
2019年４月
|
菊水ホールディングス常務取締役グローバル事業部長 (現任)
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
ソリューション事業部長
|
岩崎 光雄
|
1959年２月14日
|
1984年６月
|
菊水ホールディングス入社
|
1999年４月
|
菊水ホールディングス営業企画部門マネージャー
|
2004年４月
|
菊水ホールディングス販売企画室長
|
2007年４月
|
菊水ホールディングス執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当
|
2008年４月
|
菊水ホールディングス執行役員販売部門・営業支援部門担当
|
2009年４月
|
菊水ホールディングス執行役員国内営業部門担当
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス執行役員社長室経営企画担当
|
2011年４月
|
菊水ホールディングス執行役員開発本部本部長補佐
|
2012年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部事業部長補佐
|
2016年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部副事業部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
事業開拓室長
生産本部長
|
流石 昭仁
|
1961年５月５日
|
1984年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2005年４月
|
開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長
|
2008年４月
|
生産技術部門マネージャー代理
|
2010年４月
|
菊水ホールディングス社長室新規事業推進担当部長
|
2012年４月
|
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
|
2014年４月
|
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長補佐
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス執行役員ものづくり本部副本部長
|
2017年４月
|
菊水ホールディングス執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
菊水ホールディングス取締役生産本部長
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス取締役事業開拓室長、生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
|
吉澤 英三
|
1945年３月20日
|
1963年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
江戸川税務署副署長
|
1994年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
1995年７月
|
東京国税局徴収部統括国税徴収官
|
1996年７月
|
東京国税局総務部人事調査官
|
1998年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
1999年７月
|
東京国税局総務部人事第一課長
|
2001年７月
|
国税庁長官官房厚生課長
|
2002年７月
|
国税庁長官官房総務課監督評価官室長
|
2003年７月
|
金沢国税局長
|
2004年８月
|
税理士登録(現任)
|
2007年６月
|
菊水ホールディングス監査役
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
監査役
(常勤)
|
山﨑 俊宣
|
1955年３月21日
|
1978年４月
|
株式会社旭通信社(現株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ)入社
|
1999年１月
|
同社第13営業本部グループ長
|
2005年１月
|
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
|
2008年７月
|
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
|
2010年１月
|
同社テレビラジオ本部テレビ局長
|
2011年１月
|
同社テレビラジオ本部長
|
2015年４月
|
菊水ホールディングス入社
|
2015年６月
|
菊水ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
中村 彰
|
1956年５月７日
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
同行横須賀支店支店長
|
2005年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2007年２月
|
同行本店付参事役
|
2007年４月
|
株式会社ぎょうせい業務監査室室長
|
2008年９月
|
同社営業部部長
|
2009年９月
|
同社クリエイティブ事業部部長
|
2011年５月
|
中央ビルマネジメント株式会社ビル管理第一部長
|
2013年２月
|
中央不動産株式会社総務部長
|
2014年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2019年２月
|
同社内部監査部執行役員担当部長 (現任)
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
藤田 通敏
|
1956年７月15日
|
1980年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1999年10月
|
日本信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）営業統括部長
|
2002年11月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)六本木支社長
|
2004年４月
|
同行赤坂支社長、青山通支社長
|
2006年５月
|
同行虎ノ門支社長
|
2008年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2009年９月
|
カブドットコム証券株式会社代表執行役副社長
|
2015年８月
|
エム・ユー不動産調査株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
765
|
(注) １ 取締役吉澤英三は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役中村彰及び藤田通敏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。
７ 常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。
８ 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
９ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の４名であります。
執行役員
|
岩 崎 利 晴
|
(管理本部総務部長、情報管理部長)
|
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(管理本部人事部長)
|
執行役員
|
武 田 卓 也
|
(技術本部副本部長)
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(KIKUSUI AMERICA,INC.President&CEO)
|
② 社外取締役及び社外監査役
菊水ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉澤英三氏は、菊水ホールディングス普通株式５千株を所有しておりますが、菊水ホールディングスとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役中村彰氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田通敏氏は、菊水ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役２名について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行と菊水ホールディングスとの間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係があり、社外監査役中村彰氏が現在勤務している中央不動産株式会社と菊水ホールディングスの間には、不動産仲介の取引関係がありますが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と菊水ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉澤英三氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から菊水ホールディングスの経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を適宜行っております。
社外監査役中村彰氏は、金融機関での長年の経験と他社における幅広い業務経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外監査役藤田通敏氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、菊水ホールディングスグループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図っており、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表
取締役
社長
|
内部監査室長、
未来創発室長
|
小 林 一 夫
|
昭和29年３月17日
|
昭和58年９月
平成６年４月
平成６年６月
平成９年６月
平成11年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成27年４月
平成29年４月
|
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス経営管理室長
菊水ホールディングス取締役経営管理室長
菊水ホールディングス常務取締役
菊水ホールディングス専務取締役
菊水ホールディングス代表取締役専務
菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
菊水ホールディングス内部監査室長(現任)
菊水ホールディングス未来創発室長(現任)
|
(注)３
|
521
|
|
専務
取締役
|
社長室長、技術本部長
|
小 林 剛
|
昭和32年１月12日
|
昭和57年４月
平成４年２月
平成13年６月
平成15年６月
平成18年４月
平成18年４月
平成19年１月
平成19年６月
平成22年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
ケル株式会社入社
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
菊水ホールディングス常勤監査役
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
菊水貿易(上海)有限公司董事長
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当
菊水ホールディングス専務取締役社長室長、技術本部長 (現任)
|
(注)３
|
186
|
|
常務
取締役
|
管理本部長
|
齋 藤 士 郎
|
昭和33年10月22日
|
昭和57年３月
平成７年４月
平成12年４月
平成16年10月
平成18年６月
平成21年４月
平成22年４月
|
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス経理部次長
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長(現任)
|
(注)４
|
20
|
|
常務
取締役
|
事業開拓室長、品質本部長
|
木 村 訓 芳
|
昭和29年１月７日
|
昭和51年９月
平成５年12月
平成11年４月
平成12年４月
平成13年４月
平成16年４月
平成19年６月
平成21年４月
平成21年８月
平成22年４月
平成24年４月
平成28年４月
平成29年４月
|
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス営業部国内営業部門長兼東北営業所長
菊水ホールディングス総務部門マネージャー
菊水ホールディングス執行役員総務部門担当
菊水ホールディングス執行役員東日本営業部門担当
菊水ホールディングス執行役員開発部門担当
菊水ホールディングス取締役新規事業本部副本部長
菊水ホールディングス取締役新規事業本部長
菊水ホールディングス常務取締役新規事業本部長
菊水ホールディングス常務取締役営業本部長
菊水ホールディングス常務取締役ソリューション事業部長
菊水ホールディングス常務取締役事業創発室長
菊水ホールディングス常務取締役事業開拓室長、品質本部長(現任)
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
グローバル事業部長
|
松 村 尚 彦
|
昭和36年２月22日
|
昭和58年４月
平成11年４月
平成19年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成29年３月
平成29年４月
|
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス第一技術部門マネージャー
菊水ホールディングス執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当
菊水ホールディングス執行役員営業本部本部長補佐
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長
菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長、社長室副室長
菊水ホールディングス取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO(現任)
菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)
菊水ホールディングス取締役グローバル事業部長(現任)
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
|
ソリューション事業部長
|
岩 崎 光 雄
|
昭和34年２月14日
|
昭和59年６月
平成11年４月
平成16年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成28年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス営業企画部門マネージャー
菊水ホールディングス販売企画室長
菊水ホールディングス執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当
菊水ホールディングス執行役員販売部門・営業支援部門担当
菊水ホールディングス執行役員国内営業部門担当
菊水ホールディングス執行役員社長室経営企画担当
菊水ホールディングス執行役員開発本部本部長補佐
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部事業部長補佐
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部副事業部長
菊水ホールディングス執行役員ソリューション事業部長
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部長（現任）
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
生産本部長
|
流 石 昭 仁
|
昭和36年５月５日
|
昭和59年４月
平成17年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成24年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
菊水ホールディングス入社
開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長
生産技術部門マネージャー代理
菊水ホールディングス社長室新規事業推進担当部長
菊水ホールディングスソリューション事業部事業部長補佐
菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長補佐
菊水ホールディングス執行役員ものづくり本部副本部長
菊水ホールディングス執行役員生産本部長
菊水ホールディングス取締役生産本部長（現任）
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
|
吉 澤 英 三
|
昭和20年３月20日
|
昭和38年４月
平成４年７月
平成６年７月
平成７年７月
平成８年７月
平成10年７月
平成11年７月
平成13年７月
平成14年７月
平成15年７月
平成16年８月
平成19年６月
平成27年６月
|
東京国税局入局
江戸川税務署副署長
東京国税局調査第一部特別国税調査官東京国税局徴収部統括国税徴収官
東京国税局総務部人事調査官
東京国税局総務部考査課長
東京国税局総務部人事第一課長
国税庁長官官房厚生課長
国税庁長官官房総務課監督評価官室長
金沢国税局長
税理士登録(現任)
菊水ホールディングス監査役
菊水ホールディングス取締役(現任)
|
(注)３
|
5
|
|
監査役
(常勤)
|
|
山 﨑 俊 宣
|
昭和30年３月21日
|
昭和53年４月
平成11年１月
平成17年１月
平成20年７月
平成22年１月
平成23年１月
平成27年４月
平成27年６月
|
株式会社旭通信社(現株式会社アサツーディ・ケイ)入社
同社第13営業本部グループ長
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
同社テレビラジオ本部テレビ局長
同社テレビラジオ本部長
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス常勤監査役(現任)
|
(注)５
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
二 宮 嘉 世
|
昭和29年９月４日
|
昭和52年４月
平成９年３月
平成11年４月
平成14年４月
平成15年７月
平成18年７月
平成19年10月
平成23年３月
平成27年６月
平成29年６月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
同行国際総括部米州駐在室室長
同行米州室室長
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）米州リスク管理部部長
同行リスク管理業務部部長
同行イオン総合金融準備株式会社出向
株式会社イオン銀行取締役執行役員リスク管理統括部長
日本オフィス・システム株式会社常勤監査役
菊水ホールディングス監査役(現任)
株式会社フォーラムエンジニアリング常勤監査役（現任）
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
北 川 貞 幸
|
昭和27年９月８日
|
昭和50年４月
昭和58年８月
平成３年９月
平成４年１月
平成５年10月
平成８年６月
平成11年７月
平成12年７月
平成14年５月
平成16年６月
平成22年６月
平成27年６月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
同行資金証券部調査役
同行証券企画部商品開発グループ部長代理
同行商品開発室業務グループ次長
同行関連事業室室長代理
同行大塚支店長
同行業務企画部副部長
同行プライベートバンキング部長
同行東京事務センター所長
日本確定拠出年金コンサルティング株式会社取締役副社長
株式会社丸の内よろず常務取締役
菊水ホールディングス監査役(現任)
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
778
|
(注) １ 取締役吉澤英三は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役二宮嘉世及び北川貞幸は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。
７ 常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。
８ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の５名であります。
|
執行役員
|
加 藤 勲
|
(管理本部人事部長)
|
|
執行役員
|
岩 崎 利 晴
|
(管理本部総務部長、情報管理部長)
|
|
執行役員
|
大 谷 寿 幸
|
(富士勝山事業所副事業所長、生産本部生産技術部長)
|
|
執行役員
|
武 田 卓 也
|
(技術本部副本部長、製品開発二部長)
|
|
執行役員
|
浅 井 丈 司
|
(グローバル事業部副事業部長、米国支社長、グローバル事業推進部長)
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表
取締役
社長 | 内部監査
室長 | 小 林 一 夫 | 昭和29年３月17日 | 昭和58年９月
平成６年４月
平成６年６月
平成９年６月
平成11年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成27年４月 | 菊水ホールディングス入社 菊水ホールディングス経営管理室長 菊水ホールディングス取締役経営管理室長 菊水ホールディングス常務取締役 菊水ホールディングス専務取締役 菊水ホールディングス代表取締役専務 菊水ホールディングス代表取締役社長(現任)
菊水ホールディングス内部監査室長(現任) | (注)３ | 523 |
専務
取締役 | 事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長 | 小 林 剛 | 昭和32年１月12日 | 昭和57年４月 平成４年２月 平成13年６月 平成15年６月 平成18年４月 平成18年４月 平成19年１月 平成19年６月 平成22年４月 平成27年４月 | ケル株式会社入社
株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役
菊水ホールディングス常勤監査役
菊水ホールディングス取締役人事総務部門担当
菊水ホールディングス常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO
菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)
菊水ホールディングス専務取締役販売関連部門統括
菊水ホールディングス専務取締役生産本部長、社長室長
菊水ホールディングス専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長(現任) | (注)３ | 186 |
常務
取締役 | 品質本部長 | 伊 沢 雅 夫 | 昭和26年12月１日 | 昭和49年３月 平成９年６月 平成12年４月 平成13年６月 平成16年４月 平成19年６月 平成22年４月 平成24年４月
平成27年４月
平成28年４月
| 菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス生産部長
菊水ホールディングス執行役員富士勝山事業所長兼生産部門・生産技術部門担当
菊水ホールディングス取締役富士勝山事業所長兼資材部門・生産部門・技術部門担当
菊水ホールディングス取締役新規事業推進本部副本部長
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・品質環境関連部門・資材部門管掌
菊水ホールディングス常務取締役開発本部長
菊水ホールディングス常務取締役品質保証部・グローバルサービス部管掌
菊水ホールディングス常務取締役品質本部長、事業創発本部長
菊水ホールディングス常務取締役品質本部長(現任) | (注)３ | 28 |
常務
取締役 | 管理本部長 | 齋 藤 士 郎 | 昭和33年10月22日 | 昭和57年３月 平成７年４月 平成12年４月 平成16年10月 平成18年６月 平成21年４月 平成22年４月 | 菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス経理部次長
菊水ホールディングス執行役員経理部門担当
菊水ホールディングス執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
菊水ホールディングス取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当
菊水ホールディングス常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌
菊水ホールディングス常務取締役管理本部長(現任) | (注)４ | 20 |
常務 取締役 | 事業創発室長 | 木 村 訓 芳 | 昭和29年１月７日 | 昭和51年９月 平成５年12月 平成11年４月 平成12年４月 平成13年４月 平成16年４月 平成19年６月 平成21年４月 平成21年８月 平成22年４月 平成24年４月
平成28年４月 | 菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス営業部国内営業部門長兼東北営業所長
菊水ホールディングス総務部門マネージャー
菊水ホールディングス執行役員総務部門担当
菊水ホールディングス執行役員東日本営業部門担当
菊水ホールディングス執行役員開発部門担当
菊水ホールディングス取締役新規事業本部副本部長
菊水ホールディングス取締役新規事業本部長
菊水ホールディングス常務取締役新規事業本部長
菊水ホールディングス常務取締役営業本部長
菊水ホールディングス常務取締役ソリューション事業部長
菊水ホールディングス常務取締役事業創発室長(現任) | (注)３ | 13 |
取締役 | ソリューション事業部長 | 牧 野 良 夫 | 昭和25年１月31日 | 昭和45年３月 平成11年４月 平成13年４月 平成16年４月 平成19年６月 平成22年４月 平成23年４月
平成28年４月 | 菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス西日本営業部門マネージャー
菊水ホールディングス執行役員西日本営業部門担当
菊水ホールディングス執行役員販売部門・販売推進部門・販売支援部門担当
菊水ホールディングス取締役販売関連部門管掌
菊水ホールディングス取締役営業本部副本部長
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部副事業部長
菊水ホールディングス取締役ソリューション事業部長(現任) | (注)３ | 10 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長 | 松 村 尚 彦 | 昭和36年２月22日 | 昭和58年４月 平成11年４月 平成19年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月 | 菊水ホールディングス入社 菊水ホールディングス第一技術部門マネージャー 菊水ホールディングス執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当 菊水ホールディングス執行役員営業本部本部長補佐 菊水ホールディングス執行役員菊水中国支社長 菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長 菊水ホールディングス取締役菊水中国支社長、社長室副室長
菊水ホールディングス取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長(現任)
KIKUSUI AMERICA,INC.CEO(現任) | (注)４ | 10 |
取締役 | | 吉 澤 英 三 | 昭和20年３月20日 | 昭和38年４月 平成４年７月
平成６年７月
平成７年７月 平成８年７月
平成10年７月
平成11年７月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年８月 平成19年６月 平成27年６月 | 東京国税局入局
江戸川税務署副署長
東京国税局調査第一部特別国税調査官東京国税局徴収部統括国税徴収官
東京国税局総務部人事調査官
東京国税局総務部考査課長
東京国税局総務部人事第一課長
国税庁長官官房厚生課長
国税庁長官官房総務課監督評価官室長
金沢国税局長
税理士登録(現任)
菊水ホールディングス監査役
菊水ホールディングス取締役(現任) | (注)３ | 5 |
監査役
(常勤)
| | 山 﨑 俊 宣 | 昭和30年３月21日 | 昭和53年４月
平成11年１月
平成17年１月
平成20年７月
平成22年１月
平成23年１月
平成27年４月
平成27年６月 | 株式会社旭通信社(現株式会社アサツーディ・ケイ)入社
同社第13営業本部グループ長
同社テレビラジオ本部ラジオ局長
同社テレビラジオ本部第２テレビタイム局長
同社テレビラジオ本部テレビ局長
同社テレビラジオ本部長
菊水ホールディングス入社
菊水ホールディングス常勤監査役(現任) | (注)５ | 1 |
監査役 | | 二 宮 嘉 世 | 昭和29年９月４日 | 昭和52年４月
平成９年３月
平成11年４月
平成14年４月
平成15年７月
平成18年７月
平成19年10月 平成23年３月 平成27年６月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
同行国際総括部米州駐在室室長
同行米州室室長
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）米州リスク管理部部長
同行リスク管理業務部部長
同行イオン総合金融準備株式会社出向
株式会社イオン銀行取締役執行役員リスク管理統括部長
日本オフィス・システム株式会社常勤監査役(現任)
菊水ホールディングス監査役(現任) | (注)５ | － |
監査役 | | 北 川 貞 幸 | 昭和27年９月８日 | 昭和50年４月 昭和58年８月
平成３年９月
平成４年１月
平成５年10月
平成８年６月
平成11年７月
平成12年７月
平成14年５月
平成16年６月
平成22年６月 平成27年６月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
同行資金証券部調査役
同行証券企画部商品開発グループ部長代理
同行商品開発室業務グループ次長
同行関連事業室室長代理
同行大塚支店長
同行業務企画部副部長
同行プライベートバンキング部長
同行東京事務センター所長
日本確定拠出年金コンサルティング株式会社取締役副社長
株式会社丸の内よろず常務取締役
菊水ホールディングス監査役(現任) | (注)５ | － |
計 | 798 |
(注) １ 取締役吉澤英三は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役二宮嘉世及び北川貞幸は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。
７ 常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。
８ 菊水ホールディングスでは、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の３名であります。
執行役員 | 加 藤 勲 | (管理本部総務部長、人事部長) |
執行役員 | 流 石 昭 仁 | (ものづくり本部副本部長、グローバル生産推進部長、開発推進部長) |
執行役員 | 岩 崎 光 雄 | (ソリューション事業部副事業部長) |
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