オプテックスグループ(6914)の株価チャート オプテックスグループ(6914)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
中島 達也 |
1966年10月11日生 |
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（注）３ |
8 |
||||||||||||||||
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代表取締役 副社長
|
上村 透 |
1960年４月９日生 |
|
（注）３ |
19 |
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取締役 ＣＦＯ |
山名 幸輝 |
1965年７月１日生 |
|
（注）３ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和弘 |
1960年６月８日生 |
|
（注）３ |
1 |
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取締役 |
根岸 祥子 |
1969年３月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
奥野 雅也 |
1964年７月15日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯島 敬子 |
1965年５月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
44 |
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（注）１．取締役吉田和弘、根岸祥子、木田稔及び飯島敬子の四氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥野雅也、委員 木田稔、委員 飯島敬子
なお、奥野雅也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
(2) 社外役員の状況
オプテックスグループの社外取締役は４名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が２名となっております。
① 社外取締役の選任状況及び選任理由とオプテックスグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役根岸祥子氏は、日本を含めた先進国のみならず、途上国・新興国経済における国際金融を研究領域として、世界銀行のエコノミストを経験されるなど、グローバルな視点とその専門性による幅広い経験と知識や見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な助言をいただける人材であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏及び勤務先とオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は公認会計士・税理士木田事務所の代表及び監査法人グラヴィタスの最高経営責任者でありますが、いずれもオプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オプテックスグループとの間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。
社外取締役飯島敬子氏は、長年にわたり弁護士として企業法務を通じて上場会社の取締役、監査役に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお同氏は㈱大真空の社外取締役及び京福電鉄鉄道㈱の社外監査役を兼任しておりますが、いずれもオプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役がオプテックスグループのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
オプテックスグループは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたってはオプテックスグループの意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他オプテックスグループと特別の利害関係がないこと等を踏まえて、オプテックスグループから独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。
ａ．オプテックスグループ及びオプテックスグループの関係会社の業務執行者
ｂ．オプテックスグループを主要な取引先とする者（注１）またはその業務執行者（注２）
ｃ．オプテックスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
ｄ．オプテックスグループから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅ．オプテックスグループの大株主（注５）またはその者が法人等である場合はその業務執行者
ｆ．オプテックスグループから多額の寄付（注６）等を受けている者またはその業務執行者
ｇ．オプテックスグループの会計監査人として監査法人に所属する者
ｈ．上記ａ．～ｇ．に過去３年間において該当していた者
ｉ．上記ａ．～ｇ．に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
（注１）「オプテックスグループを主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループから受けた者をいう。
（注２）「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。
（注３）「オプテックスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度におけるオプテックスグループの連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループに行った者をいう。
（注４）「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去３年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の２％以上の額をいう。
（注５）「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者をいう。
（注６）「多額の寄付」とは、その総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
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取締役 会長 |
小國 勇 |
1952年５月17日生 |
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（注）３ |
119 |
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代表取締役 社長 |
中島 達也 |
1966年10月11日生 |
|
（注）３ |
7 |
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取締役 相談役 |
小林 徹 |
1948年１月10日生 |
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（注）３ |
1,116 |
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|
取締役 |
上村 透 |
1960年４月９日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和弘 |
1960年６月８日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
根岸 祥子 |
1969年３月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
黒田 由紀男 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
3 |
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|
取締役 （監査等委員） |
酒見 康史 |
1958年12月24日生 |
|
（注）４ |
8 |
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|
取締役 （監査等委員） |
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
|
（注）５ |
0 |
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計 |
1,277 |
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（注）１．取締役吉田和弘、根岸祥子、酒見康史及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 酒見康史、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
(2) 社外役員の状況
オプテックスグループの社外取締役は４名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が２名となっております。
① 社外取締役の選任状況および選任理由とオプテックスグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役根岸祥子氏は、日本を含めた先進国のみならず、途上国・新興国経済における国際金融を研究領域として、世界銀行のエコノミストを経験されるなど、グローバルな視点とその専門性による幅広い経験と知識や見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な助言をいただける人材であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏及び勤務先とオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役酒見康史氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。同氏は酒見法律事務所の所長であり、また、㈱松風の社外監査役を兼任しておりますが、いずれもオプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はオプテックスグループ子会社であるシーシーエス㈱の監査役を兼任しております。
社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は公認会計士・税理士木田事務所の代表及び監査法人グラヴィタスの最高経営責任者でありますが、いずれもオプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オプテックスグループとの間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。
これら社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役がオプテックスグループのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
オプテックスグループは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたってはオプテックスグループの意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他オプテックスグループと特別の利害関係がないこと等を踏まえて、オプテックスグループから独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。
ａ．オプテックスグループ及びオプテックスグループの関係会社の業務執行者
ｂ．オプテックスグループを主要な取引先とする者（注１）またはその業務執行者（注２）
ｃ．オプテックスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
ｄ．オプテックスグループから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅ．オプテックスグループの大株主（注５）またはその者が法人等である場合はその業務執行者
ｆ．オプテックスグループから多額の寄付（注６）等を受けている者またはその業務執行者
ｇ．オプテックスグループの会計監査人として監査法人に所属する者
ｈ．上記ａ．～ｇ．に過去３年間において該当していた者
ｉ．上記ａ．～ｇ．に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
（注１）「オプテックスグループを主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループから受けた者をいう。
（注２）「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。
（注３）「オプテックスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度におけるオプテックスグループの連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループに行った者をいう。
（注４）「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去３年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の２％以上の額をいう。
（注５）「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者をいう。
（注６）「多額の寄付」とは、その総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
小國 勇 |
1952年５月17日生 |
|
（注）３ |
119 |
||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
大西 浩之 |
1965年８月８日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
小林 徹 |
1948年１月10日生 |
|
（注）３ |
1,194 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 透 |
1960年４月９日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 達也 |
1966年10月11日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 晃 |
1961年６月10日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和弘 |
1960年６月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青野 奈々子 |
1962年１月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
黒田 由紀男 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
酒見 康史 |
1958年12月24日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,399 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉田和弘、青野奈々子、酒見康史及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 酒見康史、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
(2) 社外役員の状況
オプテックスグループの社外取締役は４名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が２名となっております。
① 社外取締役の選任状況および選任理由とオプテックスグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役青野奈々子氏は、長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏はＧＥＮの代表取締役社長、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、日本製紙㈱の社外監査役及び㈱明光ネットワークジャパンの社外監査役を兼任しておりますが、オプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役酒見康史氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。同氏は酒見法律事務所の所長であり、また、㈱松風の社外監査役を兼任しておりますが、いずれもオプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はオプテックスグループ子会社であるシーシーエス㈱の監査役を兼任しております。
社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は公認会計士・税理士木田事務所の代表及び監査法人グラヴィタスの最高経営責任者でありますが、いずれもオプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オプテックスグループとの間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。
これら社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役がオプテックスグループのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
オプテックスグループは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたってはオプテックスグループの意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他オプテックスグループと特別の利害関係がないこと等を踏まえて、オプテックスグループから独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。
ａ．オプテックスグループ及びオプテックスグループの関係会社の業務執行者
ｂ．オプテックスグループを主要な取引先とする者（注１）またはその業務執行者（注２）
ｃ．オプテックスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
ｄ．オプテックスグループから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅ．オプテックスグループの大株主（注５）またはその者が法人等である場合はその業務執行者
ｆ．オプテックスグループから多額の寄付（注６）等を受けている者またはその業務執行者
ｇ．オプテックスグループの会計監査人として監査法人に所属する者
ｈ．上記ａ．～ｇ．に過去３年間において該当していた者
ｉ．上記ａ．～ｇ．に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
（注１）「オプテックスグループを主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループから受けた者をいう。
（注２）「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。
（注３）「オプテックスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度におけるオプテックスグループの連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループに行った者をいう。
（注４）「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去３年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の２％以上の額をいう。
（注５）「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者をいう。
（注６）「多額の寄付」とは、その総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
小國 勇 |
1952年５月17日生 |
|
（注）３ |
121 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
大西 浩之 |
1965年８月８日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （戦略担当） |
東 晃 |
1961年６月10日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
小林 徹 |
1948年１月10日生 |
|
（注）３ |
1,223 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 透 |
1960年４月９日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 達也 |
1966年10月11日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和弘 |
1960年６月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青野 奈々子 |
1962年１月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
黒田 由紀男 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
酒見 康史 |
1958年12月24日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,428 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉田和弘、青野奈々子、酒見康史及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 酒見康史、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
(2) 社外役員の状況
オプテックスグループの社外取締役は４名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が２名となっております。
① 社外取締役の選任状況および選任理由とオプテックスグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役青野奈々子氏は、長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は㈱ミスミグループ本社の社外監査役、日本製紙㈱の社外監査役及び㈱明光ネットワークジャパンの社外監査役を兼任しておりますが、オプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役酒見康史氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は㈱松風の社外監査役を兼任しておりますが、オプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はオプテックスグループ子会社であるシーシーエス㈱の監査役を兼任しております。
社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、オプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、オプテックスグループとの間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。
これら社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役がオプテックスグループのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
オプテックスグループは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたってはオプテックスグループの意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他オプテックスグループと特別の利害関係がないこと等を踏まえて、オプテックスグループから独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。
ａ．オプテックスグループ及びオプテックスグループの関係会社の業務執行者
ｂ．オプテックスグループを主要な取引先とする者（注１）またはその業務執行者（注２）
ｃ．オプテックスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
ｄ．オプテックスグループから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅ．オプテックスグループの大株主（注５）またはその者が法人等である場合はその業務執行者
ｆ．オプテックスグループから多額の寄付（注６）等を受けている者またはその業務執行者
ｇ．オプテックスグループの会計監査人として監査法人に所属する者
ｈ．上記ａ．～ｇ．に過去３年間において該当していた者
ｉ．上記ａ．～ｇ．に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
（注１）「オプテックスグループを主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループから受けた者をいう。
（注２）「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。
（注３）「オプテックスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度におけるオプテックスグループの連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループに行った者をいう。
（注４）「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去３年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の２％以上の額をいう。
（注５）「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者をいう。
（注６）「多額の寄付」とは、その総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
小國 勇 |
1952年５月17日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 ＣＦＯ |
東 晃 |
1961年６月10日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
小林 徹 |
1948年１月10日生 |
|
（注）３ |
1,277 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 透 |
1960年４月９日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大西 浩之 |
1965年８月８日生 |
|
（注）３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 達也 |
1966年10月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和弘 |
1960年６月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青野 奈々子 |
1962年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
黒田 由紀男 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
酒見 康史 |
1958年12月24日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,458 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉田和弘、青野奈々子、酒見康史及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 酒見康史、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
(2) 社外役員の状況
オプテックスグループの社外取締役は４名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が２名となっております。
① 社外取締役の選任状況および選任理由とオプテックスグループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、オプテックスグループグループの企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、新たに社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役青野奈々子氏は、長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、オプテックスグループの取締役として適切な人材であると判断し、新たに社外取締役として選任しております。なお、オプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は㈱ミスミグループ本社の社外監査役及び日本製紙㈱の社外監査役を兼任しておりますが、オプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役酒見康史氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はオプテックスグループ株式を保有しておりますが、それ以外にオプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は㈱松風の社外監査役を兼任しておりますが、オプテックスグループとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はオプテックスグループ子会社であるシーシーエス株式会社の監査役を兼任しております。
社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、オプテックスグループグループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、オプテックスグループとの間に特別な利害関係はありません。また、オプテックスグループとの間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。
これら社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役がオプテックスグループのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。
③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
オプテックスグループは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたってはオプテックスグループの意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他オプテックスグループと特別の利害関係がないこと等を踏まえて、オプテックスグループから独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。
ａ．オプテックスグループ及びオプテックスグループの関係会社の業務執行者
ｂ．オプテックスグループを主要な取引先とする者（注１）またはその業務執行者（注２）
ｃ．オプテックスグループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
ｄ．オプテックスグループから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｅ．オプテックスグループの大株主（注５）またはその者が法人等である場合はその業務執行者
ｆ．オプテックスグループから多額の寄付（注６）等を受けている者またはその業務執行者
ｇ．オプテックスグループの会計監査人として監査法人に所属する者
ｈ．上記ａ．～ｇ．に過去３年間において該当していた者
ｉ．上記ａ．～ｇ．に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
（注１）「オプテックスグループを主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループから受けた者をいう。
（注２）「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。
（注３）「オプテックスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度におけるオプテックスグループの連結売上高の２％以上の支払をオプテックスグループに行った者をいう。
（注４）「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去３年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の２％以上の額をいう。
（注５）「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者をいう。
（注６）「多額の寄付」とは、その総額が過去３年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
小國 勇 |
1952年５月17日生 |
|
（注）３ |
114 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＣＦＯ |
東 晃 |
1961年６月10日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
|
小林 徹 |
1948年１月10日生 |
|
（注）３ |
1,332 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上村 透 |
1960年４月９日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大西 浩之 |
1965年８月８日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中島 達也 |
1966年10月11日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒見 康史 |
1958年12月24日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
黒田 由紀男 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桑野 幸徳 |
1941年２月14日生 |
|
（注）４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
尾迫 勉 |
1948年１月27日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
1,535 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役酒見康史、桑野幸徳、尾迫勉及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2018年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ |
小林 徹 |
昭和23年１月10日生 |
|
（注）３ |
995 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
小國 勇 |
昭和27年５月17日生 |
|
（注）３ |
56 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＣＦＯ |
東 晃 |
昭和36年６月10日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
上村 透 |
昭和35年４月９日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大西 浩之 |
昭和40年８月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中島 達也 |
昭和41年10月11日生 |
|
（注）３ |
0.3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
黒田 由紀男 |
昭和30年12月13日生 |
|
（注）４ |
0.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桑野 幸徳 |
昭和16年２月14日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
尾迫 勉 |
昭和23年１月27日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
見座 宏 |
昭和22年８月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役桑野幸徳、尾迫勉及び見座宏の三氏は社外取締役であります。
２．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 見座宏
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成30年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．平成30年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
５．平成29年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
男９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ |
小林 徹 |
昭和23年１月10日生 |
|
（注）４ |
974 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＯＯ |
小國 勇 |
昭和27年５月17日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＣＦＯ |
東 晃 |
昭和36年６月10日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
上村 透 |
昭和35年４月９日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大西 浩之 |
昭和40年８月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
黒田 由紀男 |
昭和30年12月13日生 |
|
（注）５ |
0.7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桑野 幸徳 |
昭和16年２月14日生 |
|
（注）５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
尾迫 勉 |
昭和23年１月27日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
見座 宏 |
昭和22年８月13日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．オプテックスグループは、平成28年６月７日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役桑野幸徳、尾迫勉及び見座宏の三氏は社外取締役であります。
３．オプテックスグループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 見座宏
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．平成29年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
５．平成28年６月７日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
オプテックスグループは、平成28年６月７日開催の臨時株主総会で承認可決されましたオプテックスグループ定款の一部変更に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。下記役員の異動は、当該移行に伴うものであります。
(1) 新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
黒田 由紀男 |
昭和30年12月13日生 |
|
（注）２ |
0.6 |
平成28年 ６月７日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 幸徳 |
昭和16年２月14日生 |
|
（注）２ |
14 |
平成28年 ６月７日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
尾迫 勉 |
昭和23年１月27日生 |
|
（注）２ |
1 |
平成28年 ６月７日 |
（注）１．取締役桑野幸徳氏及び取締役尾迫勉氏は、社外取締役であります。
２．平成28年６月７日の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
神崎 清賢 |
平成28年６月７日 |
|
取締役 |
桑野 幸徳 |
平成28年６月７日 |
|
常勤監査役 |
黒田 由紀男 |
平成28年６月７日 |
|
監査役 |
尾迫 勉 |
平成28年６月７日 |
|
監査役 |
村瀨 一郎 |
平成28年６月７日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
オプテックスグループは、平成28年６月７日開催の臨時株主総会で承認可決されましたオプテックスグループ定款の一部変更に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。下記役員の異動は、当該移行に伴うものであります。
(1) 新任役員
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
黒田 由紀男 |
昭和30年12月13日生 |
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（注）２ |
0.6 |
平成28年 ６月７日 |
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取締役 （監査等委員） |
桑野 幸徳 |
昭和16年２月14日生 |
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（注）２ |
14 |
平成28年 ６月７日 |
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取締役 （監査等委員） |
尾迫 勉 |
昭和23年１月27日生 |
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（注）２ |
1 |
平成28年 ６月７日 |
（注）１．取締役桑野幸徳氏及び取締役尾迫勉氏は、社外取締役であります。
２．平成28年６月７日の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
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役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
神崎 清賢 |
平成28年６月７日 |
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取締役 |
桑野 幸徳 |
平成28年６月７日 |
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常勤監査役 |
黒田 由紀男 |
平成28年６月７日 |
|
監査役 |
尾迫 勉 |
平成28年６月７日 |
|
監査役 |
村瀨 一郎 |
平成28年６月７日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長兼代表取締役社長 |
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小林 徹 |
昭和23年１月10日生 |
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（注）３ |
1,374 |
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常務取締役 |
|
神崎 清賢 |
昭和25年６月18日生 |
|
（注）３ |
50 |
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取締役 |
執行役員 管理統括 本部長・ 管理本部長 |
東 晃 |
昭和36年６月10日生 |
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（注）３ |
8 |
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取締役 |
執行役員 事業戦略 統括本部長 |
上村 透 |
昭和35年４月９日生 |
|
（注）３ |
3 |
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取締役 |
執行役員 営業統括 本部長 |
柴田 昌彦 |
昭和33年10月８日生 |
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（注）３ |
6 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
執行役員 事業統括 本部長・ ＳＥＣ事業部長 |
今井 貴之 |
昭和39年７月20日生 |
|
（注）３ |
8 |
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取締役 |
|
桑野 幸徳 |
昭和16年２月14日生 |
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（注）３ |
13 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常勤監査役 |
|
黒田 由紀男 |
昭和30年12月13日生 |
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（注）４ |
0.6 |
||||||||||||
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監査役 |
|
尾迫 勉 |
昭和23年１月27日生 |
|
（注）３ |
1 |
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監査役 |
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村瀨 一郎 |
昭和27年10月25日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
1,470 |
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（注）１．取締役桑野幸徳氏は、社外取締役であります。
２．監査役尾迫勉氏及び監査役村瀨一郎氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月26日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました選任議案を取り下げたことにより、会社法第346条の規定に基づき、権利義務を有しております。
４．平成27年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．オプテックスグループでは、平成14年１月７日より組織のより機動的な運営を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、次のとおり構成されております。
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東 晃 |
（管理統括本部長・管理本部長） |
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上村 透 |
（事業戦略統括本部長） |
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柴田 昌彦 |
（営業統括本部長） |
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今井 貴之 |
（事業統括本部長・ＳＥＣ事業部長） |
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福井 真一 |
（生産戦略本部長） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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