千代田インテグレ(6915)の株価チャート 千代田インテグレ(6915)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役会長兼社長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
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(注)３ |
939 |
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取締役専務執行役員 商品開発部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
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(注)３ |
110 |
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取締役常務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
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(注)３ |
45 |
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取締役執行役員 営業部長 |
辻 智晴 |
1959年５月５日生 |
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(注)３ |
11 |
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取締役執行役員 海外部長 |
稲葉 淳一 |
1959年９月２日生 |
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(注)３ |
9 |
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取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
竹本 雅則 |
1959年11月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
寺田 由美 |
1958年８月28日生 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
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(注)４ |
50 |
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監査役 |
三関 公雄 |
1954年３月16日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
來嶋 真也 |
1972年11月17日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
1,165 |
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（注） １．取締役 眞下修氏、竹本雅則氏及び寺田由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 三関公雄氏及び來嶋真也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2021年２月 （株）フレイ・ホールディングス社外取締役（現任）
2023年２月 千代田インテグレ社外監査役
６．千代田インテグレは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
松重 宗徳 |
中国事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長兼総経理 千代達瑛帖国際貿易（上海）有限公司 董事長兼総経理 |
|
執行役員 |
寺田 修 |
製造部長 |
②社外役員の状況
千代田インテグレの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、３名の社外取締役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
眞下修氏は、これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有しており、取締役会への適切な提言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がる有用な意見を述べられ、取引先との関係構築への助言をしており、社外取締役に選任しております。竹本雅則氏は、これまでの経歴から培われた豊富な知識や政策実施機関における企業経営に携わった経験を有しており、公正かつ客観的な視点から助言・提言をいただくことにより、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待して、社外取締役に選任しております。寺田由美氏は、これまでに培ってきた組織の活性化を図るための人材育成に関する幅広い知識や専門的なスキルを有するだけでなく、経営者としての知見も兼ね備えていることから、客観的な視点から適切な意見・助言をいただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
千代田インテグレの監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
三関公雄氏は、税理士であり税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、千代田インテグレの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、來嶋真也氏には、公認会計士として培われた専門的な会計及び税務に関する幅広い知識や経験を有しており、千代田インテグレ監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、千代田インテグレでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や千代田インテグレとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査に活かしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
|
(注)３ |
938 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 商品開発部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
|
(注)３ |
108 |
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取締役常務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
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(注)３ |
44 |
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|
取締役執行役員 営業部長 |
辻 智晴 |
1959年５月５日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外部長 |
稲葉 淳一 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹本 雅則 |
1959年11月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
寺田 由美 |
1958年８月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
|
(注)４ |
50 |
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|
監査役 |
三関 公雄 |
1954年３月16日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
來嶋 真也 |
1972年11月17日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,152 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 眞下修氏、竹本雅則氏及び寺田由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 三関公雄氏及び來嶋真也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2021年２月 （株）フレイ・ホールディングス社外取締役（現任）
2023年２月 千代田インテグレ社外監査役
６．千代田インテグレは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
松重 宗徳 |
中国事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長兼総経理 千代達瑛帖国際貿易（上海）有限公司 董事長兼総経理 |
|
執行役員 |
寺田 修 |
製造部長 |
②社外役員の状況
千代田インテグレの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、３名の社外取締役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
眞下修氏は、これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有し、取締役会への適切な助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。竹本雅則氏は、これまでの経歴から培われた豊富な知識や政策実施機関における企業経営に携わった経験を有しており、公正かつ客観的な視点から助言・提言をいただくことにより、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待して、社外取締役に選任しております。寺田由美氏は、これまでに培ってきた組織の活性化を図るための人材育成に関する幅広い知識や専門的なスキルを有するだけでなく、経営者としての知見も兼ね備えていることから、客観的な視点から適切な意見・助言をいただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
千代田インテグレの監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
三関公雄氏は、税理士であり税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、千代田インテグレの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、來嶋真也氏には、公認会計士として培われた専門的な会計及び税務に関する幅広い知識や経験を有しており、千代田インテグレ監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、千代田インテグレでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や千代田インテグレとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査に活かしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役会長兼社長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
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(注)３ |
937 |
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取締役専務執行役員 商品開発部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
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(注)３ |
107 |
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|
取締役常務執行役員 経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
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(注)３ |
42 |
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取締役執行役員 営業部長 |
辻 智晴 |
1959年５月５日生 |
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(注)３ |
11 |
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取締役 |
稲葉 淳一 |
1959年９月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
ロブ・クロフォード |
1972年11月３日生 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
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(注)４ |
49 |
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監査役 |
三関 公雄 |
1954年３月16日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
來嶋 真也 |
1972年11月17日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
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計 |
1,147 |
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（注） １．取締役 稲葉淳一氏、眞下修氏及びロブ・クロフォード氏は、社外取締役であります。
２．監査役 三関公雄氏及び來嶋真也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．社外監査役 菰田当昭氏は、2023年２月21日ご逝去により退任いたしました。それに伴い、同日に補欠監査役である飯塚貴規氏が監査役に就任しております。なお、任期については、監査役の前任者退任に伴う就任であるため、千代田インテグレ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2018年12月期の定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2021年２月 （株）フレイ・ホールディングス社外取締役（現任）
2023年２月 千代田インテグレ社外監査役
７．千代田インテグレは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
関口 充 |
海外アジア事業統括 CHIYODA INTEGRE CO. (S) PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR |
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執行役員 |
松重 宗徳 |
総務部長兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
寺田 修 |
製造部長 |
②社外役員の状況
千代田インテグレの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、３名の社外取締役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
稲葉淳一氏は、これまでに上場会社において電子部品事業における国内外での販売責任者としての豊富な経験や幅広い人脈を有しており、経営者としての知見も兼ね備えていることから、企業価値向上に繋がる客観的視点からの積極的かつ的確な助言を期待して新たに社外取締役に選任しております。眞下修氏は、これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有し、取締役会への適切な助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。ロブ・クロフォード氏は、これまで培ってきた企業分析や企業価値向上策についての豊富な知識・経験を有するだけでなく、グローバルな視点を取締役会に反映させることで一層の経営強化を目指すため、社外取締役に選任しております。
千代田インテグレの監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
三関公雄氏は、税理士であり税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、千代田インテグレの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに社外監査役に選任しております。また、來嶋真也氏には、公認会計士として培われた専門的な会計及び税務に関する幅広い知識や経験を有しており、千代田インテグレ監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、新たに社外監査役に選任しております。
なお、千代田インテグレでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や千代田インテグレとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査に活かしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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|
代表取締役会長兼社長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
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(注)３ |
936 |
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取締役専務執行役員 商品開発部長 |
金邉 浩康 |
1960年４月23日生 |
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(注)３ |
135 |
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取締役常務執行役員 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
|
(注)３ |
106 |
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取締役執行役員 経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
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(注)３ |
41 |
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取締役 |
柳沢 勝美 |
1949年１月２日生 |
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(注)３ |
- |
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|
取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロブ・クロフォード |
1972年11月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 克博 |
1955年１月18日生 |
|
(注)５ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菰田 当昭 |
1948年８月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,293 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 柳沢勝美氏、眞下修氏及びロブ・クロフォード氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2007年８月 アイナレッジ（株）監査役
７．千代田インテグレは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
関口 充 |
海外アジア事業統括 CHIYODA INTEGRE CO. (S) PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR |
|
執行役員 |
辻 智晴 |
営業部長 |
|
執行役員 |
松重 宗徳 |
総務部長兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
寺田 修 |
製造部長 |
②社外役員の状況
千代田インテグレの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、３名の社外取締役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
柳沢勝美氏は、千代田インテグレの社外取締役として、豊富な知識と経験から公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外取締役に選任しております。眞下修氏は、これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有し、取締役会への適切な助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。ロブ・クロフォード氏は、これまで培ってきた企業分析や企業価値向上策についての豊富な知識・経験を有するだけでなく、グローバルな視点を取締役会に反映させることで一層機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
千代田インテグレの監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
遠藤克博氏は、社外役員経験の実績があり国際税務に精通し、税理士としての税務及び会計に関する専門的な知識・経験等を千代田インテグレの経営にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。また、菰田当昭氏には、常勤社外監査役での実務経験や証券会社で培われた専門的な知識だけでなく、豊富な現場経験等を千代田インテグレの監視体制の強化にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、千代田インテグレでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や千代田インテグレとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査にいかしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
|
(注)３ |
935 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 商品開発部長 |
金邉 浩康 |
1960年４月23日生 |
|
(注)３ |
116 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 海外部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
|
(注)３ |
105 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳沢 勝美 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロブ・クロフォード |
1972年11月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 克博 |
1955年１月18日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菰田 当昭 |
1948年８月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,265 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 柳沢勝美氏、眞下修氏及びロブ・クロフォード氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2007年８月 アイナレッジ（株）監査役
７．千代田インテグレは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
執行役員 |
関口 充 |
海外アジア事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長兼総経理 |
|
執行役員 |
辻 智晴 |
営業部長 |
|
執行役員 |
松重 宗徳 |
総務部長兼経営企画部長 |
②社外役員の状況
千代田インテグレの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、３名の社外取締役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
柳沢勝美氏は、千代田インテグレの社外取締役として、豊富な知識と経験から公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外取締役に選任しております。眞下修氏は、これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有し、取締役会への適切な助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。ロブ・クロフォード氏は、これまで培ってきた企業分析や企業価値向上策についての豊富な知識・経験を有するだけでなく、グローバルな視点を取締役会に反映させることで一層機能強化が期待されるため、新たに社外取締役に選任しております。
千代田インテグレの監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
遠藤克博氏は、社外役員経験の実績があり国際税務に精通し、税理士としての税務及び会計に関する専門的な知識・経験等を千代田インテグレの経営にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。また、菰田当昭氏には、常勤社外監査役での実務経験や証券会社で培われた専門的な知識だけでなく、豊富な現場経験等を千代田インテグレの監視体制の強化にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、千代田インテグレでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や千代田インテグレとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査にいかしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
専務取締役 品質保証部長 |
金邉浩康 |
2020年８月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
|
(注)３ |
933 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
佐藤 明 |
1956年４月２日生 |
|
(注)３ |
318 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質保証部長 |
金邉 浩康 |
1960年４月23日生 |
|
(注)３ |
106 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
|
(注)３ |
104 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 海外アジア事業統括 中国華南地区エリアマネージャー 千代達電子製造（香港）有限公司董事長兼総経理 |
関口 充 |
1961年１月13日生 |
|
(注)３ |
142 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
辻 智晴 |
1959年５月５日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||
|
取締役 市場開発部長 |
加藤 裕之 |
1960年９月14日生 |
|
(注)３ |
63 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳沢 勝美 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
林 孝総 |
1963年６月22日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 克博 |
1955年１月18日生 |
|
(注)５ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菰田 当昭 |
1948年８月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,780 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2007年８月 アイナレッジ（株）監査役
②社外役員の状況
千代田インテグレの社外取締役は２名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、２名の社外取締役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
柳沢勝美氏は、千代田インテグレの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、眞下修氏は、これまで上場会社の企業経営に携わり、製造業での実務経験も有しており、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。
千代田インテグレの監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。
また、２名の社外監査役と千代田インテグレとの間には、特別の利害関係はありません。
遠藤克博氏は、社外役員経験の実績があり国際税務に精通し、税理士としての税務及び会計に関する専門的な知識・経験等を千代田インテグレの経営にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。また、菰田当昭氏には、常勤社外監査役での実務経験や証券会社で培われた専門的な知識だけでなく、豊富な現場経験等を千代田インテグレの監視体制の強化にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。
なお、千代田インテグレでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や千代田インテグレとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査にいかしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
男性13 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
小池 光明 |
1951年１月５日生 |
|
(注)３ |
932 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 明 |
1956年４月２日生 |
|
(注)３ |
315 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外部長 |
村澤 琢己 |
1960年７月21日生 |
|
(注)３ |
102 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品開発部長 品質保証部長 |
金邉 浩康 |
1960年４月23日生 |
|
(注)３ |
106 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||
|
取締役 |
海外アジア事業統括 中国華南地区エリアマネージャー 千代達電子製造（香港）有限公司董事長兼総経理 |
関口 充 |
1961年１月13日生 |
|
(注)３ |
142 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
辻 智晴 |
1959年５月５日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
村田 功 |
1962年８月12日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||
|
取締役 |
市場開発部長 |
加藤 裕之 |
1960年９月14日生 |
|
(注)３ |
62 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
柳沢 勝美 |
1949年１月２日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||
|
取締役 |
|
眞下 修 |
1963年７月13日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小野塚 茂 |
1952年10月14日生 |
|
(注)４ |
106 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 克博 |
1955年１月18日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菰田 当昭 |
1948年８月20日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,824 |
（注） １．取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 1975年１月13日 2001年12月 司法書士登録 ―
2007年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
2007年８月 アイナレッジ（株）監査役
男性13 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
小池 光明 |
昭和26年１月５日生 |
|
(注)３ |
931 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 明 |
昭和31年４月２日生 |
|
(注)３ |
314 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発センター長 |
村澤 琢己 |
昭和35年７月21日生 |
|
(注)３ |
101 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外部長 |
金邉 浩康 |
昭和35年４月23日生 |
|
(注)３ |
106 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||
|
取締役 |
関東事業所長 |
加藤 裕之 |
昭和35年９月14日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||
|
取締役 |
海外アジア事業統括 中国華南地区エリアマネージャー 千代達電子製造（香港）有限公司董事長兼総経理 |
関口 充 |
昭和36年１月13日生 |
|
(注)３ |
98 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
辻 智晴 |
昭和34年５月５日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
村田 功 |
昭和37年８月12日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
柳沢 勝美 |
昭和24年１月２日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||
|
取締役 |
|
眞下 修 |
昭和38年7月13日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小野塚 茂 |
昭和27年10月14日生 |
|
(注)４ |
106 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 克博 |
昭和30年１月18日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菰田 当昭 |
昭和23年８月20日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,770 |
（注） １．取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、平成26年11月27日開催の定時株主総会において定款一部変更の件（事業年度の変更）が承認されたことに伴い、平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年４ヶ月間となります。
５．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 昭和50年１月13日 平成13年12月 司法書士登録 ―
平成19年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
平成19年８月 アイナレッジ（株）監査役（現任）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
海外アジア事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長兼総経理 |
取締役 |
海外アジア事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司 董事長 |
関口充 |
平成29年９月１日 |
男性13 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
小池 光明 |
昭和26年１月５日生 |
|
(注)３ |
930 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 明 |
昭和31年４月２日生 |
|
(注)３ |
312 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発センター長 |
村澤 琢己 |
昭和35年７月21日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外部長 |
金邉 浩康 |
昭和35年４月23日生 |
|
(注)３ |
106 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||
|
取締役 |
関東事業所長 |
加藤 裕之 |
昭和35年９月14日生 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||
|
取締役 |
海外アジア事業統括 千代達電子製造（香港）有限公司董事長 |
関口 充 |
昭和36年１月13日生 |
|
(注)３ |
98 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
辻 智晴 |
昭和34年５月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
村田 功 |
昭和37年８月12日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
柳沢 勝美 |
昭和24年１月２日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||
|
取締役 |
|
眞下 修 |
昭和38年7月13日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小野塚 茂 |
昭和27年10月14日生 |
|
(注)４ |
106 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 克博 |
昭和30年１月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菰田 当昭 |
昭和23年８月20日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,747 |
（注） １．取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。
２．監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役の任期は、平成26年11月27日開催の定時株主総会において定款一部変更の件（事業年度の変更）が承認されたことに伴い、平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年４ヶ月間となります。
５．千代田インテグレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
飯塚貴規 昭和50年１月13日 平成13年12月 司法書士登録 ―
平成19年３月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ
代表社員（現任）
平成19年８月 アイナレッジ（株）監査役（現任）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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