アバールデータ(6918)の株価チャート アバールデータ(6918)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 金子健紀氏、橋爪規夫氏及び石塚陽子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アバールデータの社外取締役は、金子健紀氏、橋爪規夫氏、石塚陽子氏の３名であります。
独立役員として指定しております社外取締役の金子健紀氏は公認会計士であり、金子公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び金子公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定しております社外取締役の橋爪規夫氏は株式会社ニコンの出身者であります。また、アバールデータの定める基準において、アバールデータの主要株主、取引先、相互就任先又は寄付先の業務執行者であった者については、退任後５年を経過している者と定めており、この基準に合致したことにより、独立役員として指定しております。なお、アバールデータと同氏の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アバールデータと株式会社ニコンとの関係といたしましては、アバールデータの株式を 646,700株（発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合として10.5％）所有しており、年間 950百万円（2024年３月期実績）のアバールデータとの販売取引関係が存在しております。なお、アバールデータと同氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定しております社外取締役の石塚陽子氏は弁護士であり、石塚・小平法律事務所の共同代表を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び石塚・小平法律事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、石塚陽子氏は、株式会社博展の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、アバールデータと株式会社博展との間に資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役に関する選任状況及び役割、連携状況等は、次のとおりであります。
社外取締役は、他社における豊富な知識・経験及び特定分野における実績と知識等を有し、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から経営監督機能を担っております。
社外取締役の選任に関する基本的な考え方としては、企業経営者としての豊富な経験や特定分野における実績と知識等を有することを役員選任基準に定めております。
なお、社外取締役の独立性に関する基本的な考え方及び方針としては、既に記載した選任基準に加え、「上場管理等に関するガイドライン[東京証券取引所]」Ⅲ ５．(３)の２に列挙されている判断要素を参考に、アバールデータとの間に特別な利害関係が無く、アバールデータの取締役等による業務執行において、客観的かつ中立的な第三者の立場で適切な監視等を行える者を選任する事で独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外取締役（監査等委員）は、常勤の監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室および会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 金子健紀氏、橋爪規夫氏及び石塚陽子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アバールデータの社外取締役は、金子健紀氏、橋爪規夫氏、石塚陽子氏の３名であります。
独立役員として指定しております社外取締役の金子健紀氏は公認会計士であり、金子公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び金子公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定しております社外取締役の橋爪規夫氏は株式会社ニコンの出身者であります。また、株式会社ＮＳＤの社外監査役を兼務しております。アバールデータの定める基準において、アバールデータの主要株主、取引先、相互就任先又は寄付先の業務執行者であった者については、退任後５年を経過している者と定めており、この基準に合致したことにより、独立役員として指定しております。なお、アバールデータと同氏の間に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アバールデータと株式会社ニコンとの関係といたしましては、アバールデータの株式を 646,700株（発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合として10.5％）所有しており、年間 826百万円（2023年３月期実績）のアバールデータとの販売取引関係が存在しております。なお、アバールデータと同氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定しております社外取締役の石塚陽子氏は弁護士であり、石塚・小平法律事務所の共同代表を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び石塚・小平法律事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、石塚陽子氏は、株式会社博展の社外取締役を兼務しておりますが、アバールデータと株式会社博展との間に資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役に関する選任状況及び役割、連携状況等は、次のとおりであります。
社外取締役は、他社における豊富な知識・経験及び特定分野における実績と知識等を有し、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から経営監督機能を担っております。
社外取締役の選任に関する基本的な考え方としては、企業経営者としての豊富な経験や特定分野における実績と知識等を有することを役員選任基準に定めております。
なお、社外取締役の独立性に関する基本的な考え方及び方針としては、既に記載した選任基準に加え、「上場管理等に関するガイドライン[東京証券取引所]」Ⅲ ５．(３)の２に列挙されている判断要素を参考に、アバールデータとの間に特別な利害関係が無く、アバールデータの取締役等による業務執行において、客観的かつ中立的な第三者の立場で適切な監視等を行える者を選任する事で独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外取締役（監査等委員）は、常勤の監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室および会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 金子健紀氏、橋爪規夫氏及び石塚陽子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アバールデータの社外取締役は、金子健紀氏、橋爪規夫氏、石塚陽子氏の３名であります。
独立役員として指定しております社外取締役の金子健紀氏は公認会計士であり、金子公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び金子公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定しております社外取締役の橋爪規夫氏は株式会社ニコンの出身者であります。また、株式会社ＮＳＤの社外監査役を兼務しております。アバールデータの定める基準において、アバールデータの主要株主、取引先、相互就任先又は寄付先の業務執行者であった者については、退任後５年を経過している者と定めており、この基準に合致したことにより、独立役員として指定しております。なお、アバールデータと同氏の間に人間関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
アバールデータと株式会社ニコンとの関係といたしましては、アバールデータの株式を 646,700株（発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合として10.51％）所有しており、年間 717百万円（2022年３月期実績）のアバールデータとの販売取引関係が存在しております。なお、アバールデータと同氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定しております社外取締役の石塚陽子氏は弁護士であり、石塚・小平法律事務所の共同代表を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び石塚・小平法律事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役に関する選任状況及び役割、連携状況等は、次のとおりであります。
社外取締役は、他社における豊富な知識・経験及び特定分野における実績と知識等を有し、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から経営監督機能を担っております。
社外取締役の選任に関する基本的な考え方としては、企業経営者としての豊富な経験や特定分野における実績と知識等を有することを役員選任基準に定めております。
なお、社外取締役の独立性に関する基本的な考え方及び方針としては、既に記載した選任基準に加え、「上場管理等に関するガイドライン[東京証券取引所]」Ⅲ ５．(３)の２に列挙されている判断要素を参考に、アバールデータとの間に特別な利害関係が無く、アバールデータの取締役等による業務執行において、客観的かつ中立的な第三者の立場で適切な監視等を行える者を選任する事で独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外取締役（監査等委員）は、常勤の監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室および会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 金子健紀、橋爪規夫及び石塚陽子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アバールデータの社外取締役は、金子健紀、橋爪規夫、石塚陽子の３名であります。
独立役員として指定しております社外取締役の金子健紀氏は公認会計士であり、金子公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び金子公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の橋爪規夫氏は株式会社ニコンの出身者であります。アバールデータと株式会社ニコンとの関係といたしましては、アバールデータの株式を 646,700株（発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合として10.53％）所有しております。また、年間 897百万円（2021年３月期実績）のアバールデータとの販売取引関係が存在しております。なお、アバールデータと同氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
独立役員として指定いたしました社外取締役の石塚陽子氏は弁護士であり、石塚・小平法律事務所の共同代表を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び石塚・小平法律事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役に関する選任状況及び役割、連携状況等は、次のとおりであります。
社外取締役は、他社における豊富な知識・経験及び特定分野における実績と知識等を有し、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から経営監督機能を担っております。
社外取締役の選任に関する基本的な考え方としては、企業経営者としての豊富な経験や特定分野における実績と知識等を有することを役員選任基準に定めております。
なお、社外取締役の独立性に関する基本的な考え方及び方針としては、既に記載した選任基準に加え、「上場管理等に関するガイドライン[東京証券取引所]」Ⅲ ５．(３)の２に列挙されている判断要素を参考に、アバールデータとの間に特別な利害関係が無く、アバールデータの取締役等による業務執行において、客観的かつ中立的な第三者の立場で適切な監視等を行える者を選任する事で独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、取締役（監査等委員）監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外取締役（監査等委員）は、常勤の監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室および会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 金子健紀及び金澤健一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アバールデータの社外取締役は、金子健紀、金澤健一の２名であります。
独立役員として指定しております社外取締役の金子健紀氏は公認会計士であり、金子公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び金子公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の金澤健一氏は株式会社ニコンの出身者であります。アバールデータと株式会社ニコンとの関係といたしましては、アバールデータの株式を 646,700株（発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合として10.53％）所有しております。また、年間 940百万円（2020年３月期実績）のアバールデータとの販売取引関係が存在しております。なお、アバールデータと同氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役に関する選任状況及び役割、連携状況等は、次のとおりであります。
社外取締役は、他社における豊富な知識・経験及び特定分野における実績と知識等を有し、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から経営監督機能を担っております。
社外取締役の選任に関する基本的な考え方としては、企業経営者としての豊富な経験や特定分野における実績と知識等を有することを役員選任基準に定めております。
なお、社外取締役の独立性に関する基本的な考え方及び方針としては、既に記載した選任基準に加え、「上場管理等に関するガイドライン[東京証券取引所]」Ⅲ ５．(３)の２に列挙されている判断要素を参考に、アバールデータとの間に特別な利害関係が無く、アバールデータの取締役等による業務執行において、客観的かつ中立的な第三者の立場で適切な監視等を行える者を選任する事で独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、取締役（監査等委員）監査及び会計監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査人による会計監査の監査方針・監査計画・実施報告等は、監査等委員も出席する取締役会・経営会議で内部統制担当取締役より報告され、進捗状況や課題等について情報共有の場としており、各監査の方針や計画及び期中に発生した問題点について情報交換を実施しております。また、監査等委員会では、常勤の監査等委員より非常勤の監査等委員に監査資料の説明及び日常監査の報告を行い、情報共有と意見交換を随時行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 金子健紀及び金澤健一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アバールデータの社外取締役は、金子健紀、金澤健一の２名であります。
独立役員として指定しております社外取締役の金子健紀氏は公認会計士であり、金子公認会計士事務所所長を兼務しております。なお、アバールデータと同氏及び金子公認会計士事務所との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の金澤健一氏は株式会社ニコンの出身者であります。アバールデータと株式会社ニコンとの関係といたしましては、アバールデータの株式を 646,700株（発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合として10.55％）所有しております。また、年間 933百万円（2019年３月期実績）のアバールデータとの販売取引関係が存在しております。なお、アバールデータと同氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役に関する選任状況及び役割、連携状況等は、次のとおりであります。
社外取締役は、他社における豊富な知識・経験及び特定分野における実績と知識等を有し、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から経営監督機能を担っております。
社外取締役の選任に関する基本的な考え方としては、企業経営者としての豊富な経験や特定分野における実績と知識等を有することを役員選任基準に定めております。
なお、社外取締役の独立性に関する基本的な考え方及び方針としては、既に記載した選任基準に加え、「上場管理等に関するガイドライン[東京証券取引所]」Ⅲ ５．(３)の２に列挙されている判断要素を参考に、アバールデータとの間に特別な利害関係が無く、アバールデータの取締役等による業務執行において、客観的かつ中立的な第三者の立場で適切な監視等を行える者を選任する事で独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査人による会計監査の監査方針・監査計画・実施報告等は、監査等委員も出席する取締役会・経営会議で内部統制担当取締役より報告され、進捗状況や課題等について情報共有の場としており、各監査の方針や計画及び期中に発生した問題点について情報交換を実施しております。また、監査等委員会では、常勤の監査等委員より非常勤の監査等委員に監査資料の説明及び日常監査の報告を行い、情報共有と意見交換を随時行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （第二開発部ゼネラル マネジャー） |
取締役 （第一開発部ゼネラルマネ ジャー兼第二開発部ゼネラル マネジャー） |
岩 本 直 樹 |
平成30年７月１日 |
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
広 光 勲 |
昭和34年２月14日生 |
|
（注）2 |
39,100 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部ゼネラルマネジャー |
仲 山 典 邦 |
昭和35年５月25日生 |
|
（注）2 |
31,500 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産統括担当兼管理本部長、財務担当、生産管理部ゼネラルマネジャー |
菊 地 豊 |
昭和35年７月30日生 |
|
（注）2 |
37,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー |
岩 本 直 樹 |
昭和49年５月３日生 |
|
（注）2 |
5,021 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
大 塚 忠 彦 |
昭和36年３月27日生 |
|
（注）3 |
10,900 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
金 子 健 紀 |
昭和39年11月９日生 |
|
（注）3 |
7,800 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
金 澤 健 一 |
昭和29年３月12日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
132,021 |
(注) １ 金子健紀及び金澤健一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大塚忠彦 委員 金子健紀 委員 金澤健一
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産管理部ゼネラルマネジャー） |
常務取締役 (生産統括担当兼管理本部長、財務担当) |
菊 地 豊 |
平成29年7月1日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産管理部ゼネラルマネジャー） |
常務取締役 (生産統括担当兼管理本部長、財務担当) |
菊 地 豊 |
平成29年7月1日 |
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
広 光 勲 |
昭和34年２月14日生 |
昭和59年３月 |
アバールデータ入社 |
（注）3 |
38,800 |
|
平成15年４月 |
アバールデータソフトウェア開発部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成17年６月 |
アバールデータ取締役ソフトウェア開発部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成21年７月 |
アバールデータ取締役技術部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成23年４月 |
アバールデータ取締役第一開発部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成23年６月 |
アバールデータ常務取締役第一開発部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社アバール長崎取締役（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
アバールデータ代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業部ゼネラルマネジャー |
仲 山 典 邦 |
昭和35年５月25日生 |
平成７年３月 |
アバールデータ入社 |
（注）3 |
31,200 |
|
平成15年４月 |
アバールデータ技術部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成19年６月 |
アバールデータ取締役技術部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成21年７月 |
アバールデータ取締役営業部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成25年６月 |
アバールデータ常務取締役営業部ゼネラルマネジャー（現） |
||||||
|
常務取締役 |
生産統括担当兼管理本部長、財務担当 |
菊 地 豊 |
昭和35年７月30日生 |
昭和58年３月 |
アバールデータ入社 |
（注）3 |
37,400 |
|
平成15年４月 |
アバールデータ製造技術部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成17年４月 |
アバールデータ製造部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成19年６月 |
アバールデータ取締役製造部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成25年６月 |
アバールデータ常務取締役製造部ゼネラルマネジャー |
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平成26年７月 |
アバールデータ常務取締役生産管理部ゼネラルマネジャー |
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平成27年７月 |
アバールデータ常務取締役生産統括担当 |
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平成28年４月 |
アバールデータ常務取締役生産統括担当兼管理本部長、財務担当（現） |
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取締役 |
第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー |
岩 本 直 樹 |
昭和49年５月３日生 |
平成８年４月 |
アバールデータ入社 |
（注）3 |
4,100 |
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平成23年４月 |
アバールデータ第一開発部２グループマネジャー |
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平成25年７月 |
アバールデータ第一開発部ゼネラルマネジャー |
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平成29年４月 |
アバールデータ第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー |
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平成29年６月 |
アバールデータ取締役第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
|
大 塚 忠 彦 |
昭和36年３月27日生 |
昭和61年11月 |
アバールデータ入社 |
（注）4 |
10,700 |
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平成17年４月 |
アバールデータ生産管理部ゼネラルマネジャー |
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平成26年６月 |
株式会社アバール長崎監査役（現） |
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平成26年６月 |
アバールデータ常勤監査役 |
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平成29年６月 |
アバールデータ取締役（監査等委員）（現） |
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取締役 (監査等委員) |
|
金 子 健 紀 |
昭和39年11月９日生 |
平成４年６月 |
公認会計士荒井会計事務所勤務公認会計士 |
（注）4 |
7,500 |
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平成10年６月 |
アバールデータ監査役 |
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平成11年５月 |
金子公認会計士事務所開設所長（現） |
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平成16年６月 |
株式会社アバール長崎監査役 |
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平成29年６月 |
アバールデータ取締役（監査等委員）（現） |
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|
取締役 (監査等委員) |
|
金 澤 健 一 |
昭和29年３月12日生 |
昭和51年４月 |
日本光学工業株式会社入社 |
（注）4 |
－ |
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平成20年６月 |
株式会社ニコン執行役員 |
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平成23年６月 |
同社取締役兼執行役員 |
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平成24年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
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平成26年６月 |
アバールデータ監査役 |
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平成29年６月 |
アバールデータ取締役（監査等委員）（現） |
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計 |
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129,700 |
(注) １ 平成29年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アバールデータは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 金子健紀及び金澤健一は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (株) | |
代表取締役社長 | 広 光 勲 | 昭和34年２月14日生 | 昭和59年３月 | アバールデータ入社 | （注）3 | 38,200 | |
平成15年４月 | アバールデータソフトウェア開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成17年６月 | アバールデータ取締役ソフトウェア開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成21年７月 | アバールデータ取締役技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成23年４月 | アバールデータ取締役第一開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成23年６月 | アバールデータ常務取締役第一開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成25年６月 | 株式会社アバール長崎取締役（現） | ||||||
平成25年６月 | アバールデータ代表取締役社長（現） | ||||||
常務取締役 | 営業部ゼネラルマネジャー | 仲 山 典 邦 | 昭和35年５月25日生 | 平成７年３月 | アバールデータ入社 | （注）3 | 30,600 |
平成15年４月 | アバールデータ技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成19年６月 | アバールデータ取締役技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成21年７月 | アバールデータ取締役営業部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成25年６月 | アバールデータ常務取締役営業部ゼネラルマネジャー（現） | ||||||
常務取締役 | 生産統括担当兼管理本部長、財務担当 | 菊 地 豊 | 昭和35年７月30日生 | 昭和58年３月 | アバールデータ入社 | （注）3 | 36,800 |
平成15年４月 | アバールデータ製造技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成17年４月 | アバールデータ製造部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成19年６月 | アバールデータ取締役製造部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成25年６月 | アバールデータ常務取締役製造部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成26年７月 | アバールデータ常務取締役生産管理部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成27年７月 | アバールデータ常務取締役生産統括担当 | ||||||
平成28年４月 | アバールデータ常務取締役生産統括担当兼管理本部長、財務担当（現） | ||||||
取締役 | 嶋 村 清 | 昭和25年５月22日生 | 昭和60年５月 | 株式会社トーヨーデータ常務取締役 | （注）3 | 193,400 | |
平成元年２月 | アバールデータ取締役東京支店長 | ||||||
平成３年２月 | アバールデータ取締役情報システム事業部営業部長 | ||||||
平成８年４月 | アバールデータ取締役情報システム事業部長 | ||||||
平成９年６月 | アバールデータ常務取締役情報システム事業部長 | ||||||
平成10年４月 | アバールデータ常務取締役町田事業所担当 | ||||||
平成11年６月 | 株式会社アバール長崎取締役 | ||||||
平成11年６月 | アバールデータ代表取締役専務 | ||||||
平成15年６月 | アバールデータ代表取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役（現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (株) | |
取締役 | （非常勤） | 河 合 芳 道 | 昭和24年12月３日生 | 昭和47年４月 | 日本光学工業株式会社入社 | （注）3 | 300 |
平成13年６月 | 株式会社ニコン執行役員 | ||||||
平成16年６月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 同社常務取締役兼上席執行役員 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | アバールデータ取締役（非常勤）（現） | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ニコン常勤監査役 | ||||||
常勤監査役 | 大 塚 忠 彦 | 昭和36年３月27日生 | 昭和61年11月 | アバールデータ入社 | （注）5 | 10,400 | |
平成17年４月 | アバールデータ生産管理部ゼネラルマネジャー | ||||||
平成26年６月 | 株式会社アバール長崎監査役（現） | ||||||
平成26年６月 | アバールデータ常勤監査役（現） | ||||||
監査役 | 金 子 健 紀 | 昭和39年11月９日生 | 平成４年６月 | 公認会計士荒井会計事務所勤務公認会計士 | （注）4 | 7,000 | |
平成10年６月 | アバールデータ監査役（現） | ||||||
平成11年５月 | 金子公認会計士事務所開設所長（現） | ||||||
平成16年６月 | 株式会社アバール長崎監査役 | ||||||
監査役 | 金 澤 健 一 | 昭和29年３月12日生 | 昭和51年４月 | 日本光学工業株式会社入社 | （注）5 | － | |
平成20年６月 | 株式会社ニコン執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
平成26年６月 | アバールデータ監査役（現） | ||||||
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| 計 |
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|
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| 316,700 |
(注) １ 取締役 河合芳道は、会社法第２条第15号に規定する「社外取締役」であります。
２ 監査役 金子健紀、金澤健一は、会社法第２条第16号に規定する「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 金子健紀の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 大塚忠彦、金澤健一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 | 常務取締役 | 菊地 豊 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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