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スタンレー電気(6923)の株価チャート スタンレー電気(6923)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
技術担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2021年１月
|
技術担当(現)
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd Director&Chairman(現)
|
2022年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注３)
|
32
|
常務取締役
コーポレート担当
コンプライアンス・企業倫理担当
日本関係会社担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
2012年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
2013年８月
|
執行役員
|
|
四輪第二事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2021年６月
|
Stanley Electric Holding of America, Inc. 取締役社長(現)
|
|
Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 取締役社長(現)
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
2021年７月
|
Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現）
|
2022年４月
|
常務取締役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社スタンレーパル取締役社長(現）
|
2024年４月
|
コーポレート担当(現）
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現）
|
|
日本関係会社担当(現）
|
|
(注３)
|
25
|
常務取締役
営業担当
人事担当
米州担当
|
高 野 一 樹
|
1965年９月28日生
|
1991年８月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
四輪第一事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任
|
|
営業担当(現)
|
2024年４月
|
常務取締役就任(現)
|
|
人事担当(現)
|
|
米州担当(現)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
生産担当
中国担当
生産統括本部
金型生産本部長
|
留 岡 達 明
|
1964年８月８日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2015年４月
|
四輪第三事業部広島工場部門長
|
2018年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
2022年６月
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
2022年７月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現）
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
2024年４月
|
生産担当(現)
|
|
中国担当(現)
|
|
生産統括本部金型生産本部長(現)
|
|
(注３)
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
品質担当
欧州担当
|
大 木 聡
|
1963年１月31日生
|
1986年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2010年４月
|
四輪第二事業部広島工場部門長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
四輪第三事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任(現）
|
2024年４月
|
品質担当(現)
|
|
欧州担当(現)
|
|
(注３)
|
12
|
取締役
購買担当
アジア・大洋州担当
購買本部長
|
近 藤 智 広
(通称名：
太田 智広)
|
1965年８月12日生
|
1989年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
ストロボ事業部第一営業部門長
|
2015年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2020年６月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2022年４月
|
購買統括部長
|
2024年３月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
2024年４月
|
購買本部長(現)
|
2024年６月
|
取締役就任(現)
|
|
購買担当(現)
|
|
アジア・大洋州担当(現)
|
|
(注３)
|
6
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役
|
|
国際大学名誉教授(現)
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2020年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現)
|
|
(注３)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2020年12月
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構副会長(現)
|
2023年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学名誉教授・特任教授(現)
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
|
竹 田 陽 三
|
1949年２月４日生
|
1983年６月
|
三櫻工業株式会社取締役
|
1987年６月
|
三櫻工業株式会社常務取締役
|
1991年６月
|
三櫻工業株式会社専務取締役
|
1995年６月
|
三櫻工業株式会社代表取締役社長
|
2000年７月
|
三櫻工業株式会社CEO(現)
|
2005年７月
|
三櫻工業株式会社COO
|
2012年５月
|
三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
1
|
取締役
|
鈴 木 智 子
|
1977年11月17日生
|
1999年４月
|
日本ロレアル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・ グループ入社
|
2011年９月
|
京都大学大学院経営管理研究部講師
|
2016年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部准教授
|
2017年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
|
|
国際企業戦略専攻准教授
|
2020年５月
|
株式会社ローソン社外取締役(現)
|
2022年６月
|
取締役就任(現)
|
2023年９月
|
一橋大学大学院経営管理研究科 国際企業戦略専攻教授(現)
|
2024年６月
|
エムスリー株式会社社外取締役 監査等委員(現)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2014年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注６)
|
28
|
監査役
常勤
|
永 野 浩 一
|
1960年３月22日生
|
1982年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2002年７月
|
二輪事業部第一設計部門長
|
2013年７月
|
Thai Stanley Electric Public Co.,Ltd.
|
|
取締役社長
|
2023年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注４)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注５)
|
16
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
2018年10月
|
株式会社STIフードホールディングス社外取締役(現)
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
1
|
監査役
|
横 田 絵 理
|
1960年８月25日生
|
1995年４月
|
武蔵大学経済学部専任講師
|
2001年４月
|
武蔵大学経済学部助教授
|
|
武蔵大学経済学部教授
|
2005年４月
|
慶應義塾大学商学部教授(現)
|
2014年６月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
|
東リ株式会社社外取締役(現)
|
2021年10月
|
慶應義塾大学大学院商学研究科委員長(現)
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
0
|
計
|
166
|
(注) １ 取締役 森正勝、河野宏和、竹田陽三、鈴木智子は、社外取締役であります。
２ 監査役 網谷充弘、上平光一、横田絵理は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 永野浩一、上平光一、横田絵理の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 網谷充弘の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 下田浩二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、スタンレー電気は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役ともスタンレー電気との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によってスタンレー電気経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役４名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
河 野 宏 和
|
株主利益を念頭に置いて、経営工学を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
竹 田 陽 三
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたる企業経営者としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
鈴 木 智 子
|
株主利益を念頭に置いて、マーケティング及び消費者行動論を専門とし、ＢtoＣをはじめとする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
社外監査役
網 谷 充 弘
|
株主利益を念頭に置いて、主に弁護士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
上 平 光 一
|
株主利益を念頭に置いて、主に公認会計士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
横 田 絵 理
|
株主利益を念頭に置いて、主に管理会計を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席し、経営の監督を行っております。また必要に応じて監査役会に陪席するほか、部門・子会社の視察・実地調査に社外監査役とともに参画し適宜提言と助言を行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行報告、常勤監査役からの業務監査報告、内部監査部門からの監査報告や内部統制状況報告及び会計監査人との定期会合を通じ、内部統制の実行状況を確認しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
技術担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2021年１月
|
技術担当(現)
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd Director&Chairman(現)
|
2022年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注３)
|
24
|
代表取締役副社長
品質担当
人事・総務担当
アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2001年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
2007年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2010年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
取締役就任
|
2014年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2021年１月
|
代表取締役常務就任
|
2021年６月
|
代表取締役専務就任
|
|
人事・総務担当(現)
|
2022年４月
|
代表取締役副社長就任(現）
|
|
品質担当(現）
|
|
(注３)
|
36
|
常務取締役
経理・財務担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
2012年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
2013年８月
|
執行役員
|
|
四輪第二事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
|
欧州事業担当(現)
|
2021年６月
|
経理・財務担当(現)
|
|
Stanley Electric Holding of America, Inc. 取締役社長(現)
|
|
Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 取締役社長(現)
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
2021年７月
|
Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現）
|
2022年４月
|
常務取締役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社スタンレーパル取締役社長(現）
|
|
(注３)
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
購買担当
原価低減担当
中国事業担当
|
留 岡 達 明
|
1964年８月８日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2015年４月
|
四輪第三事業部広島工場部門長
|
2018年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
|
購買担当(現)
|
2022年４月
|
原価低減担当(現）
|
2022年６月
|
中国事業担当(現）
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
2022年７月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現）
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
生産担当
コンプライアンス・企業倫理担当
ＳＮＡＰ担当
日本関係会社事業担当
|
大 木 聡
|
1963年１月31日生
|
1986年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2010年４月
|
四輪第二事業部広島工場部門長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
四輪第三事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任(現）
|
|
生産担当(現）
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現）
|
|
ＳＮＡＰ担当(現）
|
|
日本関係会社事業担当(現）
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
営業担当
米州事業担当
|
高 野 一 樹
|
1965年９月28日生
|
1991年８月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
四輪第一事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任(現）
|
|
営業担当(現)
|
|
米州事業担当(現）
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2020年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現)
|
|
(注３)
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2020年12月
|
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構副会長(現)
|
2023年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学名誉教授・特任教授(現)
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
|
竹 田 陽 三
|
1949年２月４日生
|
1983年６月
|
三櫻工業株式会社取締役
|
1987年６月
|
三櫻工業株式会社常務取締役
|
1991年６月
|
三櫻工業株式会社専務取締役
|
1995年６月
|
三櫻工業株式会社代表取締役社長
|
2000年７月
|
三櫻工業株式会社CEO(現)
|
2005年７月
|
三櫻工業株式会社COO
|
2012年５月
|
三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
|
鈴 木 智 子
|
1977年11月17日生
|
1999年４月
|
日本ロレアル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・ グループ入社
|
2011年９月
|
京都大学大学院経営管理研究部講師
|
2016年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部准教授
|
2017年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
|
|
国際企業戦略専攻准教授(現)
|
2020年５月
|
株式会社ローソン社外取締役(現)
|
2022年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2014年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注６)
|
26
|
監査役
常勤
|
永 野 浩 一
|
1960年３月22日生
|
1982年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2002年７月
|
二輪事業部第一設計部門長
|
2009年７月
|
Thai Stanley Electric Public Co.,Ltd.
|
|
取締役社長
|
2023年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注４)
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注５)
|
15
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
2018年10月
|
株式会社STIフードホールディングス社外取締役(現)
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
1
|
監査役
|
横 田 絵 理
|
1960年８月25日生
|
1995年４月
|
武蔵大学経済学部専任講師
|
2001年４月
|
武蔵大学経済学部助教授
|
|
武蔵大学経済学部教授
|
2005年４月
|
慶應義塾大学商学部教授(現)
|
2014年６月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
|
東リ株式会社社外取締役(現)
|
2021年10月
|
慶應義塾大学大学院商学研究科委員長(現)
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
167
|
(注) １ 取締役 森正勝、河野宏和、竹田陽三、鈴木智子は、社外取締役であります。
２ 監査役 網谷充弘、上平光一、横田絵理は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 永野浩一、上平光一、横田絵理の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 網谷充弘の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 下田浩二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、スタンレー電気は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役ともスタンレー電気との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によってスタンレー電気経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役４名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
河 野 宏 和
|
株主利益を念頭に置いて、経営工学を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
竹 田 陽 三
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたる企業経営者としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
鈴 木 智 子
|
株主利益を念頭に置いて、マーケティング及び消費者行動論を専門とし、ＢtoＣをはじめとする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
社外監査役
網 谷 充 弘
|
株主利益を念頭に置いて、主に弁護士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
上 平 光 一
|
株主利益を念頭に置いて、主に公認会計士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
横 田 絵 理
|
株主利益を念頭に置いて、管理会計を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言が期待され、経営の客観性、中立性及び適法性の確保への貢献のため選任されております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮することを期待されております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席し、経営の監督を行っております。また必要に応じて監査役会に陪席するほか、部門・子会社の視察・実地調査に社外監査役とともに参画し適宜提言と助言を行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行報告、常勤監査役からの業務監査報告、内部監査部門からの監査報告や内部統制状況報告及び会計監査人との定期会合を通じ、内部統制の実行状況を確認しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
技術担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2021年１月
|
技術担当(現)
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd Director&Chairman(現)
|
2022年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注３)
|
20
|
代表取締役副社長
品質担当
人事・総務担当
アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2001年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
2007年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2010年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
取締役就任
|
2014年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2021年１月
|
代表取締役常務就任
|
2021年６月
|
代表取締役専務就任
|
|
人事・総務担当(現)
|
2022年４月
|
代表取締役副社長就任(現）
|
|
品質担当(現）
|
|
(注３)
|
33
|
常務取締役
経理・財務担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
2012年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
2013年８月
|
執行役員
|
|
四輪第二事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
|
欧州事業担当(現)
|
2021年６月
|
経理・財務担当(現)
|
|
Stanley Electric Holding of America, Inc. 取締役社長(現)
|
|
Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 取締役社長(現)
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
2021年７月
|
Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現）
|
2022年４月
|
常務取締役就任（現）
|
2022年６月
|
株式会社スタンレーパル取締役社長(現）
|
|
(注３)
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
購買担当
原価低減担当
中国事業担当
|
留 岡 達 明
|
1964年８月８日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2015年４月
|
四輪第三事業部広島工場部門長
|
2018年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
|
購買担当(現)
|
2022年４月
|
原価低減担当（現）
|
2022年６月
|
中国事業担当（現）
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現）
|
|
(注３)
|
6
|
取締役
生産担当
コンプライアンス・企業倫理担当
ＳＮＡＰ担当
日本関係会社事業担当
|
大 木 聡
|
1963年１月31日生
|
1986年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2010年４月
|
四輪第二事業部広島工場部門長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
四輪第三事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任(現）
|
|
生産担当(現）
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現）
|
|
ＳＮＡＰ担当(現）
|
|
日本関係会社事業担当(現）
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
営業担当
米州事業担当
|
高 野 一 樹
|
1965年９月28日生
|
1991年８月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
四輪第一事業部長
|
2022年６月
|
取締役就任(現）
|
|
営業担当(現)
|
|
米州事業担当(現）
|
|
(注３)
|
1
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2020年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現)
|
|
(注３)
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現)
|
|
(注３)
|
2
|
取締役
|
竹 田 陽 三
|
1949年２月４日生
|
1983年６月
|
三櫻工業株式会社取締役
|
1987年６月
|
三櫻工業株式会社常務取締役
|
1991年６月
|
三櫻工業株式会社専務取締役
|
1995年６月
|
三櫻工業株式会社代表取締役社長
|
2000年７月
|
三櫻工業株式会社CEO(現)
|
2005年７月
|
三櫻工業株式会社COO
|
2012年５月
|
三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
|
鈴 木 智 子
|
1977年11月17日生
|
1999年４月
|
日本ロレアル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・ グループ入社
|
2011年９月
|
京都大学大学院経営管理研究部講師
|
2016年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部准教授
|
2017年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
|
|
国際企業戦略専攻准教授（現）
|
2020年５月
|
株式会社ローソン社外取締役（現）
|
2022年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
常勤
|
山 口 隆 太
|
1951年11月29日生
|
1985年９月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1990年８月
|
自動車機器第三営業部門長
|
1992年６月
|
取締役就任
|
1993年４月
|
自動車機器営業統括部長
|
1995年４月
|
AP統括部長
|
1996年６月
|
常務取締役就任
|
|
AP事業部長
|
1998年６月
|
専務取締役就任
|
|
自動車機器事業副本部長
|
1999年６月
|
自動車機器事業本部長
|
2007年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注４)
|
82
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2014年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注６)
|
24
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役(現)
|
|
(注５)
|
13
|
監査役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2012年10月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2017年８月
|
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
1
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
0
|
計
|
222
|
(注) １ 取締役 森正勝、河野宏和、竹田陽三、鈴木智子は、社外取締役であります。
２ 監査役 網谷充弘、菅野寛、上平光一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山口隆太、菅野寛、上平光一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 網谷充弘の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 下田浩二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、スタンレー電気は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役ともスタンレー電気との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によってスタンレー電気経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役４名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
河 野 宏 和
|
株主利益を念頭に置いて、経営工学を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
竹 田 陽 三
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたる企業経営者としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
鈴 木 智 子
|
株主利益を念頭に置いて、マーケティング及び消費者行動論を専門とし、ＢtoＣをはじめとする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言が期待され、経営の客観性、中立性及び適法性の確保への貢献のため選任されております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言が期待されております。
|
社外監査役
網 谷 充 弘
|
株主利益を念頭に置いて、主に弁護士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
菅 野 寛
|
株主利益を念頭に置いて、主に企業戦略立案の研究者及び経営コンサルタントとしての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
上 平 光 一
|
株主利益を念頭に置いて、主に公認会計士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席し、経営の監督を行っております。また必要に応じて監査役会に陪席するほか、部門・子会社の視察・実地調査に社外監査役とともに参画し適宜提言と助言を行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行報告、常勤監査役からの業務監査報告、内部監査部門からの監査報告や内部統制状況報告及び会計監査人との定期会合を通じ、内部統制の実行状況を確認しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
平 塚 豊
|
1956年10月28日生
|
1980年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2002年４月
|
事業管理室部門長
|
2004年４月
|
経理部門長
|
2005年６月
|
執行役員
|
|
ディスプレイデバイス事業部長
|
2005年７月
|
株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2011年５月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長
|
2011年６月
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2019年６月
|
取締役副社長就任
|
2021年１月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2021年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd CO-CEO(Chairman)就任(現)
|
|
(注３)
|
44
|
代表取締役専務
人事・総務担当 アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2001年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
2007年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2010年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
取締役就任
|
2014年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2021年１月
|
代表取締役常務就任
|
2021年６月
|
代表取締役専務就任(現)
|
|
人事・総務担当(現)
|
|
(注３)
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
技術担当
環境担当 情報システム担当 米州事業担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2020年６月
|
米州事業担当(現)
|
2021年１月
|
技術担当(現)
|
2021年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
環境担当(現)
|
|
情報システム担当(現)
|
|
(注３)
|
18
|
取締役
営業担当
コンプライアンス・企業倫理担当 中国事業担当
|
米 谷 光 弘
|
1958年８月17日生
|
1974年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2007年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
2009年６月
|
執行役員
|
|
四輪第一事業部長
|
2014年５月
|
広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
中国事業担当(現)
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
2015年９月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現)
|
2016年６月
|
四輪第一事業部長
|
2021年６月
|
営業担当(現)
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現)
|
|
(注３)
|
18
|
取締役
経理・財務担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
2012年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
2013年８月
|
執行役員
|
|
四輪第二事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
欧州事業担当(現)
|
2021年６月
|
経理・財務担当(現)
|
|
Stanley Electric Holding of America, Inc. 取締役社長(現)
|
|
Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 取締役社長(現)
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
|
(注３)
|
18
|
取締役 品質担当
生産担当 購買担当 日本関係会社事業担当
|
留 岡 達 明
|
1964年８月８日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2015年４月
|
四輪第三事業部広島工場部門長
|
2018年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
|
品質担当(現)
|
|
生産担当(現)
|
|
購買担当(現)
|
|
日本関係会社事業担当(現)
|
|
(注３)
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2020年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現)
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員(現)
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現)
|
|
(注３)
|
2
|
取締役
|
竹 田 陽 三
|
1949年２月４日生
|
1983年６月
|
三櫻工業株式会社取締役
|
1987年６月
|
三櫻工業株式会社常務取締役
|
1991年６月
|
三櫻工業株式会社専務取締役
|
1995年６月
|
三櫻工業株式会社代表取締役社長
|
2000年７月
|
三櫻工業株式会社CEO(現)
|
2005年７月
|
三櫻工業株式会社COO
|
2012年５月
|
三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
常勤
|
山 口 隆 太
|
1951年11月29日生
|
1985年９月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1990年８月
|
自動車機器第三営業部門長
|
1992年６月
|
取締役就任
|
1993年４月
|
自動車機器営業統括部長
|
1995年４月
|
AP統括部長
|
1996年６月
|
常務取締役就任
|
|
AP事業部長
|
1998年６月
|
専務取締役就任
|
|
自動車機器事業副本部長
|
1999年６月
|
自動車機器事業本部長
|
2007年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注４)
|
80
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2014年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注６)
|
23
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス社外取締役(現)
|
|
(注５)
|
12
|
監査役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2012年10月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2017年８月
|
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
1
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注４)
|
0
|
計
|
263
|
(注) １ 取締役 森正勝、河野宏和、竹田陽三は、社外取締役であります。
２ 監査役 網谷充弘、菅野寛、上平光一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山口隆太、菅野寛、上平光一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 網谷充弘の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 下田浩二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、スタンレー電気は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役ともスタンレー電気との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によってスタンレー電気経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役３名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
河 野 宏 和
|
株主利益を念頭に置いて、経営工学を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
竹 田 陽 三
|
株主利益を念頭に置いて、長年にわたる企業経営者としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
|
社外監査役
網 谷 充 弘
|
株主利益を念頭に置いて、主に弁護士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
菅 野 寛
|
株主利益を念頭に置いて、主に企業戦略立案の研究者及び経営コンサルタントとしての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
上 平 光 一
|
株主利益を念頭に置いて、主に公認会計士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対して、取締役会において充分な審議を尽くしていただくため、経営企画室がサポートし、取締役会の各議案に関する内容の事前説明を行っております。
なお、社外監査役に対しては、コーポレートガバナンス推進室に、監査役補佐機能を設け、社外監査役を含む５名の監査役をサポートしております。取締役会の各議案に関する内容の適法性・効率性等を確認していただくため、事前に配付した上で取締役会に先立って開催される監査役会において説明しております。
また、社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期会合、取締役等からの業務執行状況の報告、常勤監査役からの業務監査の報告、内部監査部門からの監査結果の報告、内部統制部門からの内部統制状況の報告及び会計監査人との定期会合を通じそれぞれの監査を実施しております。また、必要に応じて部門・子会社の実地調査に参画し適宜提言と助言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
北野 隆典
|
2021年１月26日 （逝去による退任）
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
取締役副社長
|
平塚 豊
|
2021年１月26日
|
代表取締役常務
|
常務取締役
|
田辺 徹
|
2021年１月26日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 野 隆 典
|
1956年４月22日生
|
1983年６月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
監査役(常勤)就任
|
1985年６月
|
取締役就任
|
1988年６月
|
常務取締役就任
|
|
経営支援事業部長
|
1990年６月
|
代表取締役専務就任
|
1994年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1996年６月
|
電子機器事業本部長
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2002年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd
CO-CEO就任(現)
|
|
(注４)
|
518
|
取締役副社長
購買担当
ロジスティクス担当
環境担当
コンプライアンス・企業倫理担当
日本関係会社事業担当
|
平 塚 豊
|
1956年10月28日生
|
1980年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2002年４月
|
事業管理室部門長
|
2004年４月
|
経理部門長
|
2005年６月
|
執行役員
|
|
ディスプレイデバイス事業部長
|
2005年７月
|
株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長
|
2008年６月
|
取締役就任
|
2011年５月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長
|
2011年６月
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長
|
2013年６月
|
購買担当(現)
|
|
ロジスティクス担当(現)
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現)
|
|
日本関係会社事業担当(現)
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2015年６月
|
環境担当(現)
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2019年６月
|
取締役副社長就任(現)
|
|
(注４)
|
42
|
常務取締役
生産担当
品質担当
技術担当
アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2001年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
2007年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2010年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
取締役就任
|
2014年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
2015年６月
|
品質担当(現)
|
2017年６月
|
常務取締役就任(現)
|
2019年６月
|
技術担当(現)
|
2020年６月
|
生産担当(現)
|
|
(注４)
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレートマネジメント担当
|
飯 野 勝 利
|
1961年９月23日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
経理部門長
|
2008年６月
|
株式会社スタンレーパル代表取締役社長(現)
|
2009年６月
|
執行役員
|
2012年６月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長(現)
|
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長(現)
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現)
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
2013年６月
|
取締役就任(現)
|
|
コーポレートマネジメント担当(現)
|
|
(注４)
|
22
|
取締役
特定顧客担当
中国事業担当
|
米 谷 光 弘
|
1958年８月17日生
|
1974年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2007年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
2009年６月
|
執行役員
|
|
四輪第一事業部長
|
2014年５月
|
広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
中国事業担当(現)
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
2015年９月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現)
|
2016年６月
|
四輪第一事業部長
|
2017年６月
|
特定顧客担当(現)
|
|
(注４)
|
18
|
取締役
先進技術担当
米州事業担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
先進技術担当(現)
|
2020年６月
|
米州事業担当(現)
|
|
(注４)
|
15
|
取締役
営業担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
2012年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
2013年８月
|
執行役員
|
|
四輪第二事業部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
営業担当(現)
|
|
欧州事業担当(現)
|
|
(注４)
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
8
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員(現)
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
2
|
取締役
|
竹 田 陽 三
|
1949年２月４日生
|
1983年６月
|
三櫻工業株式会社取締役
|
1987年６月
|
三櫻工業株式会社常務取締役
|
1991年６月
|
三櫻工業株式会社専務取締役
|
1995年６月
|
三櫻工業株式会社代表取締役社長
|
2000年７月
|
三櫻工業株式会社CEO(現)
|
2005年７月
|
三櫻工業株式会社COO
|
2012年５月
|
三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注４)
|
-
|
監査役
常勤
|
山 口 隆 太
|
1951年11月29日生
|
1985年９月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
1990年８月
|
自動車機器第三営業部門長
|
1992年６月
|
取締役就任
|
1993年４月
|
自動車機器営業統括部長
|
1995年４月
|
AP統括部長
|
1996年６月
|
常務取締役就任
|
|
AP事業部長
|
1998年６月
|
専務取締役就任
|
|
自動車機器事業副本部長
|
1999年６月
|
自動車機器事業本部長
|
2007年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注５)
|
79
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
ストロボ事業部長
|
2014年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注７)
|
21
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス社外取締役(現)
|
|
(注６)
|
11
|
監査役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2012年10月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2017年８月
|
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注５)
|
0
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注５)
|
0
|
計
|
788
|
(注) １ 常勤監査役 山口隆太は、代表取締役社長 北野隆典の義兄であります。
２ 取締役 森正勝、河野宏和、竹田陽三は、社外取締役であります。
３ 監査役 網谷充弘、菅野寛、上平光一は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山口隆太、菅野寛、上平光一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 網谷充弘の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 下田浩二の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、スタンレー電気は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役ともスタンレー電気との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によってスタンレー電気経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役３名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
森 正 勝
|
長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。
|
河 野 宏 和
|
経営工学を専門とし、経営管理に関する識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。
|
竹 田 陽 三
|
長年にわたる企業経営者としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。
|
社外監査役
網 谷 充 弘
|
弁護士としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。
|
菅 野 寛
|
経営コンサルタントとしての識見と豊富な経験、企業戦略立案の研究者としての専門的な知見によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。
|
上 平 光 一
|
公認会計士としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対して、取締役会において充分な審議を尽くしていただくため、経営企画室がサポートし、取締役会の各議案に関する内容の事前説明を行っております。
なお、社外監査役に対しては、コーポレートガバナンス推進室に、監査役補佐機能を設け、社外監査役を含む５名の監査役をサポートしております。取締役会の各議案に関する内容は、取締役会に先立って開催される監査役会において説明しております。
また、社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期会合、取締役等からの業務執行状況の報告、常勤監査役からの業務監査の報告、内部監査部門からの監査結果の報告、内部統制部門からの内部統制状況の報告及び会計監査人との定期会合を通じそれぞれの監査を実施しております。また、必要に応じて部門・子会社の実地調査に参画し適宜提言と助言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
北 野 隆 典
|
1956年４月22日生
|
|
1983年６月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
|
監査役(常勤)就任
|
|
1985年６月
|
取締役就任
|
|
1988年６月
|
常務取締役就任
|
|
|
経営支援事業部長
|
|
1990年６月
|
代表取締役専務就任
|
|
1994年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
1996年６月
|
電子機器事業本部長
|
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
2002年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd
CO-CEO就任(現)
|
|
(注４)
|
506
|
|
取締役副社長
購買担当
ロジスティクス担当
環境担当
コンプライアンス・企業倫理担当
日本関係会社事業担当
|
平 塚 豊
|
1956年10月28日生
|
|
1980年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2002年４月
|
事業管理室部門長
|
|
2004年４月
|
経理部門長
|
|
2005年６月
|
執行役員
|
|
|
ディスプレイデバイス事業部長
|
|
2005年７月
|
株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
取締役就任
|
|
2011年５月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長
|
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長
|
|
2011年６月
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長
|
|
2013年６月
|
購買担当(現)
|
|
|
ロジスティクス担当(現)
|
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現)
|
|
|
日本関係会社事業担当(現)
|
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
環境担当(現)
|
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
|
2019年６月
|
取締役副社長就任(現)
|
|
(注４)
|
39
|
|
常務取締役
技術担当
品質担当
アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
1959年３月10日生
|
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2001年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
|
2007年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
|
2010年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
|
取締役就任
|
|
2014年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
|
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
|
2015年６月
|
品質担当(現)
|
|
2017年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
2019年６月
|
技術担当(現)
|
|
(注４)
|
28
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
コーポレートマネジメント担当
|
飯 野 勝 利
|
1961年９月23日生
|
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2005年６月
|
経理部門長
|
|
2008年６月
|
株式会社スタンレーパル代表取締役社長(現)
|
|
2009年６月
|
執行役員
|
|
2012年６月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長(現)
|
|
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長(現)
|
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現)
|
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
|
2013年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
コーポレートマネジメント担当(現)
|
|
(注４)
|
20
|
|
取締役
生産担当
米州事業担当
|
髙 森 啓 之
|
1957年１月２日生
|
|
1977年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2009年６月
|
執行役員
|
|
|
四輪第二事業部長
|
|
2014年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
生産担当(現)
|
|
2015年６月
|
米州事業担当(現)
|
|
(注４)
|
25
|
|
取締役
特定顧客担当
中国事業担当
|
米 谷 光 弘
|
1958年８月17日生
|
|
1974年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2007年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
|
2009年６月
|
執行役員
|
|
|
四輪第一事業部長
|
|
2014年５月
|
広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理
|
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
中国事業担当(現)
|
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
2015年９月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現)
|
|
2016年６月
|
四輪第一事業部長
|
|
2017年６月
|
特定顧客担当(現)
|
|
(注４)
|
18
|
|
取締役
先進技術担当
|
貝 住 泰 昭
|
1963年12月22日生
|
|
1987年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2011年４月
|
設計技術センター部門長
|
|
2013年６月
|
執行役員
|
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
先進技術担当(現)
|
|
(注４)
|
13
|
|
取締役
営業担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
1962年９月８日生
|
|
1981年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2012年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
|
2012年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
|
2013年８月
|
執行役員
|
|
|
四輪第二事業部長
|
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
営業担当(現)
|
|
|
欧州事業担当(現)
|
|
(注４)
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
森 正 勝
|
1947年１月22日生
|
|
1972年10月
|
公認会計士資格取得
|
|
1989年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
|
2003年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
|
2007年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
|
2007年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
|
2009年10月
|
国際大学学長
|
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2013年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
2013年11月
|
国際大学副理事長
|
|
2015年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2018年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
8
|
|
取締役
|
河 野 宏 和
|
1957年４月22日生
|
|
1987年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
|
1991年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長(現)
|
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長(現)
|
|
2012年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
|
2013年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
|
2014年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員(現)
|
|
2017年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事(現)
|
|
2018年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
1
|
|
監査役
常勤
|
山 口 隆 太
|
1951年11月29日生
|
|
1985年９月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
1990年８月
|
自動車機器第三営業部門長
|
|
1992年６月
|
取締役就任
|
|
1993年４月
|
自動車機器営業統括部長
|
|
1995年４月
|
AP統括部長
|
|
1996年６月
|
常務取締役就任
|
|
|
AP事業部長
|
|
1998年６月
|
専務取締役就任
|
|
|
自動車機器事業副本部長
|
|
1999年６月
|
自動車機器事業本部長
|
|
2007年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注５)
|
77
|
|
監査役
常勤
|
下 田 浩 二
|
1962年４月27日生
|
|
1985年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
2005年６月
|
マーケティング部門長
|
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
|
ストロボ事業部長
|
|
2014年６月
|
取締役就任
|
|
2017年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注７)
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
網 谷 充 弘
|
1956年６月２日生
|
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
|
外立法律事務所入所
|
|
1989年11月
|
脇田法律事務所
|
|
1990年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
|
1995年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
|
2006年６月
|
監査役就任(現)
|
|
2013年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス社外取締役(現)
|
|
(注６)
|
9
|
|
監査役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
|
1991年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
|
同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター
|
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
2012年10月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
|
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役(現)
|
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役(現)
|
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
2017年８月
|
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注５)
|
0
|
|
監査役
|
上 平 光 一
|
1956年４月14日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
|
1987年10月
|
税務会計事務所タックスネットワーク開設
|
|
2015年12月
|
株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
|
|
2019年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注５)
|
-
|
|
計
|
783
|
(注) １ 常勤監査役 山口隆太は、代表取締役社長 北野隆典の義兄であります。
２ 取締役 森正勝、河野宏和は、社外取締役であります。
３ 監査役 網谷充弘、菅野寛、上平光一は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山口隆太、菅野寛、上平光一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 網谷充弘の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 下田浩二の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(独立性に関する方針)
社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。
(員数、独立性及び利害関係)
提出日現在において、スタンレー電気は社外取締役２名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
なお、いずれの社外取締役、社外監査役ともスタンレー電気との間に特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によってスタンレー電気経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役２名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。
社外取締役
|
森 正 勝
|
長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。
|
|
河 野 宏 和
|
経営工学を専門とし、経営管理に関する識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、取締役会の監督機能の充実を図っております。
|
社外監査役
|
網 谷 充 弘
|
弁護士としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。
|
|
菅 野 寛
|
経営コンサルタントとしての識見と豊富な経験、企業戦略立案の研究者としての専門的な知見によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。
|
|
上 平 光 一
|
公認会計士としての識見と豊富な経験によって、経営の客観性、中立性及び適法性を確保するために選任しており、経営の監視機能の充実を図っております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対して、取締役会において充分な審議を尽くしていただくため、経営企画室がサポートし、取締役会の各議案に関する内容の事前説明を行っております。
なお、社外監査役に対しては、コーポレートガバナンス推進室に、監査役補佐機能を設け、社外監査役を含む５名の監査役をサポートしております。取締役会の各議案に関する内容は、取締役会に先立って開催される監査役会において説明しております。
また、社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期会合、取締役等からの業務執行状況の報告、常勤監査役からの業務監査の報告、内部監査部門からの監査結果の報告、内部統制部門からの内部統制状況の報告及び会計監査人との定期会合を通じそれぞれの監査を実施しております。また、必要に応じて部門・子会社の実地調査に参画し適宜提言と助言を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
北 野 隆 典
|
昭和31年４月22日生
|
|
昭和58年６月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
|
監査役(常勤)就任
|
|
昭和60年６月
|
取締役就任
|
|
昭和63年６月
|
常務取締役就任
|
|
|
経営支援事業部長
|
|
平成２年６月
|
代表取締役専務就任
|
|
平成６年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成８年６月
|
電子機器事業本部長
|
|
平成11年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
平成14年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd
CO-CEO就任(現)
|
|
(注４)
|
465
|
|
専務取締役
|
購買担当ロジスティクス担当
環境担当コンプライアンス・企業倫理担当日本関係会社事業担当
|
平 塚 豊
|
昭和31年10月28日生
|
|
昭和55年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
事業管理室部門長
|
|
平成16年４月
|
経理部門長
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
|
ディスプレイデバイス事業部長
|
|
平成17年７月
|
株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年５月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長
|
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長
|
|
平成23年６月
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長
|
|
平成25年６月
|
購買担当(現)
|
|
|
ロジスティクス担当(現)
|
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現)
|
|
|
日本関係会社事業担当(現)
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
環境担当(現)
|
|
平成29年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
(注４)
|
29
|
|
常務取締役
|
研究開発
・技術担当
品質担当アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
昭和34年３月10日生
|
|
昭和56年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
|
平成19年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
|
平成22年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
|
取締役就任
|
|
平成26年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長
(現)
|
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
|
平成27年６月
|
品質担当(現)
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
|
研究開発・技術担当(現)
|
|
(注４)
|
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
コーポレートマネジメント担当
|
飯 野 勝 利
|
昭和36年９月23日生
|
|
昭和60年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
経理部門長
|
|
平成20年６月
|
株式会社スタンレーパル代表取締役社長(現)
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
平成24年６月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長(現)
|
|
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長(現)
|
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現)
|
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
|
平成25年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
コーポレートマネジメント担当(現)
|
|
(注４)
|
14
|
|
取締役
|
生産担当米州事業担当
|
髙 森 啓 之
|
昭和32年１月２日生
|
|
昭和52年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
|
四輪第二事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
生産担当(現)
|
|
平成27年６月
|
米州事業担当(現)
|
|
(注４)
|
18
|
|
取締役
|
特定顧客担当
中国事業担当
|
米 谷 光 弘
|
昭和33年８月17日生
|
|
昭和49年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
|
四輪第一事業部長
|
|
平成26年５月
|
広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理
|
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
中国事業担当(現)
|
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
平成27年９月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現)
|
|
平成28年６月
|
四輪第一事業部長
|
|
平成29年６月
|
特定顧客担当(現)
|
|
(注４)
|
10
|
|
取締役
|
先進技術担当
|
貝 住 泰 昭
|
昭和38年12月22日生
|
|
昭和62年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成23年４月
|
設計技術センター部門長
|
|
平成25年６月
|
執行役員
|
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
先進技術担当(現)
|
|
(注４)
|
10
|
|
取締役
|
営業担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
昭和37年９月８日生
|
|
昭和56年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成24年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
|
平成24年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
|
平成25年８月
|
執行役員
|
|
|
四輪第二事業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
営業担当(現)
|
|
|
欧州事業担当(現)
|
|
(注４)
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
森 正 勝
|
昭和22年１月22日生
|
|
昭和47年10月
|
公認会計士資格取得
|
|
平成元年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア）ボードメンバー
|
|
平成15年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
|
|
平成19年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
|
平成21年10月
|
国際大学学長
|
|
平成22年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成25年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
平成25年11月
|
国際大学副理事長
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
平成30年４月
|
国際大学特別顧問(現)
|
|
(注４)
|
8
|
|
取締役
|
|
河 野 宏 和
|
昭和32年４月22日生
|
|
昭和62年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
|
平成３年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
|
平成10年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長(現)
|
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長(現)
|
|
平成24年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
|
平成25年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
|
平成26年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員(現)
|
|
平成29年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事(現)
|
|
平成30年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役(現)
|
|
(注４)
|
1
|
|
監査役
常勤
|
|
山 口 隆 太
|
昭和26年11月29日生
|
|
昭和60年９月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成２年８月
|
自動車機器第三営業部門長
|
|
平成４年６月
|
取締役就任
|
|
平成５年４月
|
自動車機器営業統括部長
|
|
平成７年４月
|
AP統括部長
|
|
平成８年６月
|
常務取締役就任
|
|
|
AP事業部長
|
|
平成10年６月
|
専務取締役就任
|
|
|
自動車機器事業副本部長
|
|
平成11年６月
|
自動車機器事業本部長
|
|
平成19年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注５)
|
75
|
|
監査役
常勤
|
|
下 田 浩 二
|
昭和37年４月27日生
|
|
昭和60年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
マーケティング部門長
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
|
ストロボ事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任
|
|
平成29年６月
|
監査役(常勤)就任(現)
|
|
(注７)
|
19
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
山 内 悦 嗣
|
昭和12年６月30日生
|
|
昭和37年12月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー会計監査事務所入所
|
|
昭和43年７月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年６月
|
日本アーサーアンダーセン研究所(現 ARI研究所)副理事長
|
|
|
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)社外取締役
|
|
平成12年６月
|
監査役就任(現)
|
|
平成13年３月
|
株式会社アマナ社外取締役
|
|
平成14年12月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役
|
|
平成15年６月
|
ソニー株式会社社外取締役
|
|
平成17年６月
|
ソニー生命保険株式会社監査役
|
|
|
株式会社三井住友銀行社外取締役
|
|
平成18年６月
|
住友電装株式会社社外監査役
|
|
平成23年３月
|
株式会社アマナホールディングス(現 株式会社アマナ)監査役
|
|
平成23年６月
|
セイコーホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
(注５)
|
4
|
|
監査役
|
|
網 谷 充 弘
|
昭和31年６月２日生
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
|
外立法律事務所入所
|
|
昭和63年１月
|
フォン・ミホ・オカノ＆ウオン法律事務所（現 マッコーリソン・ミラー・ムカイ・マッキノンLLP）
|
|
平成元年７月
|
デイビス・ライト＆ジョーンズ法律事務所(現 デイビス・ライト・トゥレメインLLP)
|
|
平成元年11月
|
脇田法律事務所
|
|
平成２年３月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成７年４月
|
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
|
|
平成18年６月
|
監査役就任(現)
|
|
平成25年５月
|
株式会社ハブ社外監査役(現)
|
|
(注６)
|
8
|
|
監査役
|
|
菅 野 寛
|
昭和33年11月14日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社日建設計入社
|
|
平成３年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
|
同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター
|
|
平成20年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成24年10月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
|
|
平成26年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
監査役就任(現)
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役(現)
|
|
平成28年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
平成29年８月
|
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
(注５)
|
0
|
|
計
|
697
|
(注) １ 常勤監査役 山口隆太は、代表取締役社長 北野隆典の義兄であります。
２ 取締役 森正勝、河野宏和は、社外取締役であります。
３ 監査役 山内悦嗣、網谷充弘、菅野寛は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山口隆太、山内悦嗣、菅野寛の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 網谷充弘の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 下田浩二の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
北 野 隆 典
|
昭和31年４月22日生
|
昭和58年６月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
470
|
|
|
監査役(常勤)就任
|
|
昭和60年６月
|
取締役就任
|
|
昭和63年６月
|
常務取締役就任
|
|
|
経営支援事業部長
|
|
平成２年６月
|
代表取締役専務就任
|
|
平成６年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成８年６月
|
電子機器事業本部長
|
|
平成11年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
平成14年３月
|
Hella-Stanley Holding Pty Ltd
CO-CEO就任(現)
|
|
専務取締役
|
購買担当ロジスティクス担当
環境担当コンプライアンス・企業倫理担当日本関係会社事業担当
|
平 塚 豊
|
昭和31年10月28日生
|
昭和55年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
28
|
|
平成14年４月
|
事業管理室部門長
|
|
平成16年４月
|
経理部門長
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
|
ディスプレイデバイス事業部長
|
|
平成17年７月
|
株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年５月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長
|
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長
|
|
平成23年６月
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長
|
|
平成25年６月
|
購買担当(現)
|
|
|
ロジスティクス担当(現)
|
|
|
コンプライアンス・企業倫理担当(現)
|
|
|
日本関係会社事業担当(現)
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
環境担当(現)
|
|
平成29年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
常務取締役
|
研究・
開発担当技術担当品質担当アジア・大洋州事業担当
|
田 辺 徹
|
昭和34年３月10日生
|
昭和56年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
19
|
|
平成13年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
|
|
平成19年４月
|
インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
|
|
平成20年６月
|
執行役員
|
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
|
平成22年６月
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
|
取締役就任
|
|
平成26年６月
|
斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長
(現)
|
|
|
技術担当(現)
|
|
|
アジア・大洋州事業担当(現)
|
|
平成27年６月
|
品質担当(現)
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
|
研究・開発担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
コーポレートマネジメント担当
|
飯 野 勝 利
|
昭和36年９月23日生
|
昭和60年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
13
|
|
平成17年６月
|
経理部門長
|
|
平成20年６月
|
株式会社スタンレーパル代表取締役社長(現)
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
平成24年６月
|
Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長(現)
|
|
|
Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長(現)
|
|
|
Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現)
|
|
|
斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
|
|
平成25年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
コーポレートマネジメント担当(現)
|
|
取締役
|
生産担当米州事業担当
|
髙 森 啓 之
|
昭和32年１月２日生
|
昭和52年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
18
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
|
四輪第二事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
生産担当(現)
|
|
平成27年６月
|
米州事業担当(現)
|
|
取締役
|
特定顧客担当
中国事業担当
|
米 谷 光 弘
|
昭和33年８月17日生
|
昭和49年３月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
10
|
|
平成19年４月
|
四輪第一事業部第一営業部門長
|
|
平成21年６月
|
執行役員
|
|
|
四輪第一事業部長
|
|
平成26年５月
|
広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理
|
|
|
武漢斯坦雷電気有限公司董事長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
中国事業担当(現)
|
|
|
蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
上海斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
|
天津斯坦雷電気有限公司董事長(現)
|
|
平成27年９月
|
天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現)
|
|
平成28年６月
|
四輪第一事業部長
|
|
平成29年６月
|
特定顧客担当(現)
|
|
取締役
|
先進技術担当
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
|
貝 住 泰 昭
|
昭和38年12月22日生
|
昭和62年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
1
|
|
平成23年４月
|
設計技術センター部門長
|
|
平成25年６月
|
執行役員
|
|
|
インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
先進技術担当(現)
|
|
取締役
|
営業担当
欧州事業担当
|
上 田 啓 介
|
昭和37年９月８日生
|
昭和56年４月
|
スタンレー電気株式会社入社
|
(注４)
|
2
|
|
平成24年４月
|
四輪第二事業部第三営業部門長
|
|
平成24年７月
|
天津斯坦雷電気有限公司総経理
|
|
平成25年８月
|
執行役員
|
|
|
四輪第二事業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
営業担当(現)
|
|
|
欧州事業担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
森 正 勝
|
昭和22年１月22日生
|
昭和47年10月
|
公認会計士資格取得
|
(注４)
|
8
|
|
平成元年２月
|
アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
|
|
|
アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア株式会社）ボードメンバー
|
|
平成15年４月
|
アクセンチュア株式会社代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役(現）
|
|
平成19年９月
|
アクセンチュア株式会社最高顧問
|
|
平成21年10月
|
国際大学学長
|
|
平成22年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成25年４月
|
国際大学特別顧問
|
|
平成25年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
平成25年11月
|
国際大学副理事長(現)
|
|
平成27年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
取締役
|
|
河 野 宏 和
|
昭和32年４月22日生
|
昭和62年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
|
(注４)
|
1
|
|
平成３年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
|
|
平成10年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長(現)
|
|
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール校長(現)
|
|
平成24年１月
|
アジア太平洋ビジネススクール協会会長
|
|
平成25年５月
|
公益社団法人日本経営工学会会長
|
|
平成26年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外監査役
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現)
|
|
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員(現)
|
|
平成29年５月
|
公益社団法人日本経営工学会監事(現)
|
|
監査役
常勤
|
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山 口 隆 太
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昭和26年11月29日生
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昭和60年９月
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スタンレー電気株式会社入社
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(注５)
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74
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平成２年８月
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自動車機器第三営業部門長
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平成４年６月
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取締役就任
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平成５年４月
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自動車機器営業統括部長
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平成７年４月
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AP統括部長
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平成８年６月
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常務取締役就任
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AP事業部長
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平成10年６月
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専務取締役就任
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自動車機器事業副本部長
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平成11年６月
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自動車機器事業本部長
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平成19年６月
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監査役(常勤)就任(現)
|
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監査役
常勤
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下 田 浩 二
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昭和37年４月27日生
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昭和60年４月
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スタンレー電気株式会社入社
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(注７)
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14
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平成17年６月
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マーケティング部門長
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平成20年６月
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執行役員
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ストロボ事業部長
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平成26年６月
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取締役就任
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平成29年６月
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監査役(常勤)就任(現)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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山 内 悦 嗣
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昭和12年６月30日生
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昭和37年12月
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アーサーアンダーセンアンドカンパニー会計監査事務所入所
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(注５)
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4
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昭和43年７月
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公認会計士登録
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平成11年６月
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日本アーサーアンダーセン研究所(現 ARI研究所)副理事長
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株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)社外取締役
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平成12年６月
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監査役就任(現)
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平成13年３月
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株式会社アマナ社外取締役
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平成14年12月
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役
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平成15年６月
|
ソニー株式会社社外取締役
|
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平成17年６月
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ソニー生命保険株式会社監査役
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株式会社三井住友銀行社外取締役
|
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平成18年６月
|
住友電装株式会社社外監査役
|
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平成23年３月
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株式会社アマナホールディングス(現 株式会社アマナ)監査役
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平成23年６月
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セイコーホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
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監査役
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網 谷 充 弘
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昭和31年６月２日生
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昭和60年４月
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弁護士登録
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(注６)
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8
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外立法律事務所入所
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昭和63年１月
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フォン・ミホ・オカノ＆ウオン法律事務所（現 マッコーリソン・ミラー・ムカイ・マッキノンLLP）
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平成元年７月
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デイビス・ライト＆ジョーンズ法律事務所(現 デイビス・ライト・トゥレメインLLP)
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平成元年11月
|
脇田法律事務所
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平成２年３月
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島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
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平成７年４月
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一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
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平成18年６月
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監査役就任(現)
|
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平成25年５月
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株式会社ハブ社外監査役(現)
|
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監査役
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菅 野 寛
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昭和33年11月14日生
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昭和58年４月
|
株式会社日建設計入社
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(注５)
|
0
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平成３年８月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
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同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター
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平成20年７月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
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平成24年10月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
|
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平成26年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役(現)
|
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平成27年６月
|
監査役就任(現)
|
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平成28年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役(現)
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平成28年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
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計
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674
|
(注) １ 常勤監査役 山口隆太は、代表取締役社長 北野隆典の義兄であります。
２ 取締役 森正勝、河野宏和は、社外取締役であります。
３ 監査役 山内悦嗣、網谷充弘、菅野寛は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山口隆太、山内悦嗣、菅野寛の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 網谷充弘の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 下田浩二の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 北 野 隆 典 | 昭和31年４月22日生 | 昭和58年６月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 474 |
昭和58年６月 | 監査役(常勤)就任 |
昭和60年６月 | 取締役就任 |
昭和63年６月 | 常務取締役就任 |
昭和63年６月 | 経営支援事業部長 |
平成２年６月 | 代表取締役専務就任 |
平成６年６月 | 代表取締役副社長就任 |
平成８年６月 | 電子機器事業本部長 |
平成11年６月 | 代表取締役社長就任(現) |
平成14年３月 | Hella-Stanley Holding Pty Ltd
CO-CEO就任(現) |
常務取締役 | 購買担当ロジスティクス担当
環境担当コンプライアンス・企業倫理担当日本関係会社事業担当
| 平 塚 豊 | 昭和31年10月28日生 | 昭和55年３月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 29 |
平成14年４月 | 事業管理室部門長 |
平成16年４月 | 経理部門長 |
平成17年６月 | 執行役員 |
| ディスプレイデバイス事業部長 |
平成17年７月 | 株式会社スタンレー伊那製作所代表取締役社長 |
平成20年６月 | 取締役就任 |
平成23年５月 | Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長 |
平成23年５月 | Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長 |
平成23年６月 | Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長 |
平成25年６月 | 購買担当(現) |
| ロジスティクス担当(現) |
| コンプライアンス・企業倫理担当(現) |
| 日本関係会社事業担当(現) |
平成26年６月 | 常務取締役就任(現) |
平成27年６月 | 環境担当(現) |
取締役 | 技術担当品質担当アジア・大洋州事業担当 | 田 辺 徹 | 昭和34年３月10日生 | 昭和56年４月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 19 |
平成13年４月 | インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長 |
平成19年４月 | インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長 |
平成20年６月 | 執行役員 |
| インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長 |
平成22年６月 | 深圳斯坦雷電気有限公司董事長 |
平成22年６月 | 蘇州斯坦雷電気有限公司董事長 |
平成22年６月 | 取締役就任(現) |
平成26年６月 | 斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長
(現) |
平成26年６月 | 技術担当(現) |
| アジア・大洋州事業担当(現) |
平成27年６月 | 品質担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | コーポレートマネジメント担当 | 飯 野 勝 利 | 昭和36年９月23日生 | 昭和60年４月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 13 |
平成17年６月 | 経理部門長 |
平成20年６月 | 株式会社スタンレーパル
代表取締役社長(現) |
平成21年６月 | 執行役員 |
平成24年６月 | Stanley Electric Holding of America,
Inc. 取締役社長(現) |
平成24年６月 | Stanley Electric Holding Europe
Co., Ltd. 取締役社長(現) |
平成24年６月 | Stanley Electric Holding Asia-
Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現) |
平成24年６月 | 斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現) |
平成25年６月 | 取締役就任(現) |
| コーポレートマネジメント担当(現) |
取締役 | 研究・
開発担当テクニカルマーケティング担当
欧州事業担当 | 下 田 浩 二 | 昭和37年４月27日生 | 昭和60年４月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 13 |
平成17年６月 | マーケティング部門長 |
平成20年６月 | 執行役員 |
| ストロボ事業部長 |
平成26年６月 | 取締役就任(現) |
| 研究・開発担当(現) |
| テクニカルマーケティング担当(現) |
平成27年６月 | 欧州事業担当(現) |
取締役 | 生産担当米州事業担当 | 髙 森 啓 之 | 昭和32年１月２日生 | 昭和52年４月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 18 |
平成21年６月 | 執行役員 |
| 四輪第二事業部長 |
平成26年６月 | 取締役就任(現) |
| 生産担当(現) |
平成27年６月 | 米州事業担当(現) |
取締役 | 営業担当中国事業担当
四輪第一事業部長 | 米 谷 光 弘 | 昭和33年８月17日生 | 昭和49年３月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注４) | 10 |
平成19年４月 | 四輪第一事業部第一営業部門長 |
平成21年６月 | 執行役員 |
| 四輪第一事業部長 |
平成26年５月 | 広州斯坦雷電気有限公司副董事長・総経理 |
平成26年５月 | 武漢斯坦雷電気有限公司董事長 |
平成27年６月 | 取締役就任(現) |
| 営業担当(現) |
| 中国事業担当(現) |
平成27年６月 | 蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現) |
平成27年６月 | 深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現) |
平成27年６月 | 上海斯坦雷電気有限公司董事長(現) |
平成27年６月 | 天津斯坦雷電気有限公司董事長(現) |
平成27年９月 | 天津斯坦雷電気科技有限公司董事長(現) |
平成28年６月 | 四輪第一事業部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 森 正 勝 | 昭和22年１月22日生 | 昭和47年10月 | 公認会計士資格取得 | (注４) | 8 |
平成元年２月 | アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア株式会社）代表取締役社長 |
| アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現 アクセンチュア株式会社）ボードメンバー |
平成15年４月 | アクセンチュア株式会社代表取締役会長 |
平成19年４月 | スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役(現） |
平成19年９月 | アクセンチュア株式会社最高顧問 |
平成21年10月 | 国際大学学長 |
平成22年６月 | 取締役就任(現) |
平成25年４月 | 国際大学特別顧問 |
平成25年６月 | ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現) |
平成25年11月 | 国際大学副理事長(現) |
平成27年３月 | キリンホールディングス株式会社社外監査役(現) |
取締役 | | 河 野 宏 和 | 昭和32年４月22日生 | 昭和62年４月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手 | (注４) | 1 |
平成３年４月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 |
平成10年４月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現) |
平成21年10月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長(現) |
平成21年10月 | 慶應義塾大学ビジネス・スクール校長(現) |
平成24年１月 | アジア太平洋ビジネススクール協会会長 |
平成25年５月 | 公益社団法人日本経営工学会会長(現) |
平成26年６月 | 株式会社岡三証券グループ社外監査役 |
平成27年６月 | 取締役就任(現) |
平成27年６月 | 株式会社岡三証券グループ社外取締役
監査等委員(現) |
監査役
常勤 | | 山 口 隆 太 | 昭和26年11月29日生 | 昭和60年９月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注５) | 72 |
平成２年８月 | 自動車機器第三営業部門長 |
平成４年６月 | 取締役就任 |
平成５年４月 | 自動車機器営業統括部長 |
平成７年４月 | AP統括部長 |
平成８年６月 | 常務取締役就任 |
平成８年６月 | AP事業部長 |
平成10年６月 | 専務取締役就任 |
平成10年６月 | 自動車機器事業副本部長 |
平成11年６月 | 自動車機器事業本部長 |
平成19年６月 | 監査役(常勤)就任(現) |
監査役
常勤 | | 古 田 透 | 昭和28年７月31日生 | 昭和52年４月 | スタンレー電気株式会社入社 | (注７) | 21 |
平成14年４月 | マーケティング部門長 |
平成17年６月 | 執行役員 |
| 照明応用事業部長 |
平成22年６月 | 取締役就任 |
| 光半導体事業部長 |
平成25年６月 | 監査役(常勤)就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 山 内 悦 嗣 | 昭和12年６月30日生 | 昭和37年12月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー会計監査事務所入所 | (注５) | 4 |
昭和43年７月 | 公認会計士登録 |
平成11年６月 | 日本アーサーアンダーセン研究所(現 ARI研究所)副理事長 |
平成11年６月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)社外取締役 |
平成12年６月 | 監査役就任(現) |
平成13年３月 | 株式会社アマナ社外取締役 |
平成14年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 |
平成15年６月 | ソニー株式会社社外取締役 |
平成17年６月 | ソニー生命保険株式会社監査役 |
平成17年６月 | 株式会社三井住友銀行社外取締役 |
平成18年６月 | 住友電装株式会社社外監査役 |
平成23年３月 | 株式会社アマナホールディングス(現 株式会社アマナ)監査役 |
平成23年６月 | セイコーホールディングス株式会社社外監査役(現) |
監査役 | | 網 谷 充 弘 | 昭和31年６月２日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録 | (注６) | 7 |
昭和60年４月 | 外立法律事務所入所 |
昭和63年１月 | フォン・ミホ・オカノ＆ウオン法律事務所（現 マッコーリソン・ミラー・ムカイ・マッキノンLLP） |
平成元年７月 | デイビス・ライト＆ジョーンズ法律事務所(現 デイビス・ライト・トゥレメインLLP) |
平成元年11月 | 脇田法律事務所 |
平成２年３月 | 島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士 |
平成７年４月 | 一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現) |
平成18年６月 | 監査役就任(現) |
平成25年５月 | 株式会社ハブ社外監査役(現) |
監査役 | | 菅 野 寛 | 昭和33年11月14日生 | 昭和58年４月 | 株式会社日建設計入社 | (注５) | 0 |
平成３年８月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
| 同社 最終役職 パートナー＆マネージング・ディレクター |
平成20年７月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現) |
平成24年10月 | 株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(現) |
平成26年６月 | 株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役(現) |
平成27年６月 | 監査役就任(現) |
平成28年３月 | 三井海洋開発株式会社社外取締役(現) |
計 | 691 |
(注) １ 常勤監査役 山口隆太は、代表取締役社長 北野隆典の義兄であります。
２ 取締役 森正勝、河野宏和は、社外取締役であります。
３ 監査役 山内悦嗣、網谷充弘、菅野寛は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山口隆太、山内悦嗣、菅野寛の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 網谷充弘の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 古田透の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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