ウシオ電機(6925)の株価チャート ウシオ電機(6925)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ |
朝日 崇文 |
1964年８月28日生 |
|
(注)２ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 ＣＯＯ ＣＳｕＯ |
中野 哲男 |
1965年９月４日生 |
|
(注)２ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 フォトリソ事業部長 |
神山 和久 |
1968年９月25日生 |
|
(注)２ |
5,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 豊成 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間下 直晃 |
1977年12月２日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
木下 誠 |
1965年５月29日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 麗 |
1958年10月25日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
須永 明美 |
1961年８月14日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有泉 池秋 |
1964年10月14日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,450 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役佐々木豊成、松﨑正年、間下直晃、増山美佳、杉原麗、須永明美及び有泉池秋の７名は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ａ．員数
ウシオ電機の社外取締役は７名であります。
ｂ．企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びにウシオ電機との利害関係
|
佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式2,200株を所有していることを除き、特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
松﨑正年 氏 |
グローバルに事業を展開しているメーカーにおける経営者としての豊富な経験と、コーポレート・ガバナンスに関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反関係にはない独立役員であると判断しております。なお、同氏はコニカミノルタ㈱の元代表執行役であるものの、同社グループ又はウシオ電機グループそれぞれの連結売上高に占める当該取引額の割合は過去５事業年度のいずれの事業年度においても１％未満であり、また、同氏が同社グループの業務執行者を退任し10年以上が経過していることからウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしております。 |
|
間下直晃 氏 |
情報通信及びDX事業会社の創業者・経営者として、アジアや北米にも拠点を置き、グローバルな企業経営に従事し、その豊富な経験と深い知見とともにグローバルな価値観を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 なお、同氏は㈱ブイキューブの代表取締役会長 グループＣＥＯであるものの、同社グループ又はウシオ電機グループそれぞれの連結売上高に占める当該取引額の割合は過去５事業年度のいずれの事業年度においても１％未満であることからウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしております。 |
|
増山美佳 氏 |
コーポレート・ガバナンス、人財・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有していることから、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただけるものと認識しております。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機との間には取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
杉原麗 氏 |
企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,100株を所有していることを除き、特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
須永明美 氏 |
公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏が代表する法人とウシオ電機の間に取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,200株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
有泉池秋 氏 |
公的金融機関における長年の経験があり、経済情勢や金融市場の分析等に関する豊富な知見・経験及び財務・会計に関する相当程度の知識を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式500株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反関係にはない独立役員であると判断しております。 |
ｃ．独立性に関する基準又は方針の内容
ウシオ電機は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の決議により、独立社外取締役の独立性基準を制定しており、その概要は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性基準（概要）＞
ウシオ電機は、次に掲げる者に該当しないことをもって、一般株主と利益相反関係にはない独立社外取締役であると判断することとしております。
（１）ウシオ電機グループの業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）又は業務執行者であった者
（２）ウシオ電機グループの主要な取引先（ウシオ電機グループの年間連結売上高の１％以上の支払いをウシオ電機グループに対して行っている取引先）、又はその業務執行者
（３）ウシオ電機グループを主要な取引先とする者（その者の年間連結売上高の１％以上の支払いをウシオ電機グループから受けた者）、又はその業務執行者
（４）ウシオ電機グループが連結総資産の10％以上の借入を行っている借入先、又はその業務執行者
（５）ウシオ電機グループの会計監査人である監査法人において業務に従事する者
（６）ウシオ電機グループが政策保有目的で株式を保有する会社の業務執行者
（７）ウシオ電機の議決権の10％以上を保有する株主、又はその業務執行者
（８）ウシオ電機の主幹事証券会社の業務執行者
（９）過去５年間において上記（２）から（８）のいずれかであった者
（１０）ウシオ電機グループからの役員報酬以外に、過去３年間の平均で年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（１１）上記（１）～（１０）のいずれかである者（ウシオ電機グループの業務執行者であった者については過去５年間において業務執行者であった者）の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 4名 （役員のうち女性の比率28.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ |
内藤 宏治 |
1963年４月３日生 |
|
(注)２ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 ＣＯＯ 事業統括本部長 |
川村 直樹 |
1963年10月９日生 |
|
(注)２ |
9,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長 事業統括本部Life Science事業部長 |
神山 和久 |
1968年９月25日生 |
|
(注)２ |
4,450 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長 経営統括本部グループ経営戦略部門長 |
朝日 崇文 |
1964年８月28日生 |
|
(注)２ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ESG推進本部長 |
中野 哲男 |
1965年９月４日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金丸 恭文 |
1954年３月12日生 |
|
(注)２ |
9,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 豊成 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間下 直晃 |
1977年12月２日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 敦之 |
1959年３月19日生 |
|
(注)３ |
6,460 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 麗 |
1958年10月25日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
須永 明美 |
1961年８月14日生 |
|
(注)３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有泉 池秋 |
1964年10月14日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
49,710 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、松﨑正年、間下直晃、杉原麗、須永明美及び有泉池秋の８名は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a. 員数
ウシオ電機の社外取締役は８名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びにウシオ電機との利害関係
|
金丸恭文 氏 |
情報通信及びITコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機の間には取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式9,800株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
橘・フクシマ・咲江 氏 |
グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機との間には取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,700株を所有していることを除き、特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
松﨑正年 氏 |
グローバルに事業を展開しているメーカーにおける経営者としての豊富な経験と、コーポレート・ガバナンスに関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反関係にはない独立役員であると判断しております。なお、同氏はコニカミノルタ㈱の元代表執行役であるものの、同社グループ又はウシオ電機グループそれぞれの連結売上高に占める当該取引額の割合は過去５事業年度のいずれの事業年度においても１％未満であり、また、同氏が同社グループの業務執行者を退任し９年以上が経過していることからウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしております。 |
|
間下直晃 氏 |
情報通信およびDX事業会社の創業者・経営者として、アジアや北米にも拠点を置き、グローバルな企業経営に従事し、その豊富な経験と深い知見とともにグローバルな価値観を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただけるものと認識しております。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反の関係にはない独立社外取締役であると判断しております。 なお、同氏は㈱ブイキューブの代表取締役会長 グループＣＥＯであるものの、同社グループまたはウシオ電機グループそれぞれの連結売上高に占める当該取引額の割合は過去５事業年度のいずれの事業年度においても１％未満であることから同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしております。 |
|
杉原麗 氏 |
企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式900株を所有していることを除き、特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
須永明美 氏 |
公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏が代表する法人とウシオ電機の間に取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式900株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
有泉池秋 氏 |
公的金融機関における長年の経験があり、経済情勢や金融市場の分析等に関する豊富な知見・経験及び財務・会計に関する相当程度の知識を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
ウシオ電機は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の決議により、独立社外取締役の独立性基準を制定しており、その概要は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性基準（概要）＞
ウシオ電機は、次に掲げる者に該当しないことをもって、一般株主と利益相反関係にはない独立社外取締役であると判断することとしております。
（１）ウシオ電機グループの業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）又は業務執行者であった者
（２）ウシオ電機グループの主要な取引先（ウシオ電機グループの年間連結売上高の１％以上の支払いをウシオ電機グループに対して行っている取引先）、又はその業務執行者
（３）ウシオ電機グループを主要な取引先とする者（その者の年間連結売上高の１％以上の支払いをウシオ電機グループから受けた者）、又はその業務執行者
（４）ウシオ電機グループが連結総資産の10％以上の借入を行っている借入先、又はその業務執行者
（５）ウシオ電機グループの会計監査人である監査法人において業務に従事する者
（６）ウシオ電機グループが政策保有目的で株式を保有する会社の業務執行者
（７）ウシオ電機の議決権の10％以上を保有する株主、又はその業務執行者
（８）ウシオ電機の主幹事証券会社の業務執行者
（９）過去５年間において上記（２）から（８）のいずれかであった者
（１０）ウシオ電機グループからの役員報酬以外に、過去３年間の平均で年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（１１）上記（１）～（１０）のいずれかである者（ウシオ電機グループの業務執行者であった者については過去５年間において業務執行者であった者）の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 CEO |
内藤 宏治 |
1963年４月３日生 |
|
(注)２ |
9,900 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 COO 事業統括本部長 事業統括本部システムソリューション事業部長 |
川村 直樹 |
1963年10月９日生 |
|
(注)２ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長 事業統括本部光源事業部長 |
神山 和久 |
1968年９月25日生 |
|
(注)２ |
3,450 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CFO 経営統括本部長 |
朝日 崇文 |
1964年８月28日生 |
|
(注)２ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金丸 恭文 |
1954年３月12日生 |
|
(注)２ |
9,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日生 |
|
(注)２ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 豊成 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 敦之 |
1959年３月19日生 |
|
(注)３ |
6,060 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 麗 |
1958年10月25日生 |
|
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
須永 明美 |
1961年８月14日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有泉 池秋 |
1964年10月14日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
40,410 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、松﨑正年、杉原麗、須永明美及び有泉池秋の７名は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a. 員数
ウシオ電機の社外取締役は７名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びにウシオ電機との利害関係
|
金丸恭文 氏 |
情報通信及びＩＴコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機の間には取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式9,800株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
橘・フクシマ・咲江 氏 |
グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機との間には取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式900株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,100株を所有していることを除き、特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
松﨑正年 氏 |
グローバルに事業を展開しているメーカーにおける経営者としての豊富な経験と、コーポレート・ガバナンスに関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただけるものと認識しております。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反関係にはない独立役員であると判断しております。なお、同氏はコニカミノルタ㈱の元代表執行役であるものの、同社グループ又はウシオ電機グループそれぞれの連結売上高に占める当該取引額の割合は過去５事業年度のいずれの事業年度においても１％未満であり、また、同氏が同社グループの業務執行者を退任し８年以上が経過していることからウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしております。 |
|
杉原麗 氏 |
企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式600株を所有していることを除き、特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
須永明美 氏 |
公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏が代表する法人とウシオ電機の間に取引関係はなく、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式600株を所有していることを除き、特別の利害関係もありません。また、同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
有泉池秋 氏 |
公的金融機関における長年の経験があり、経済情勢や金融市場の分析等に関する豊富な知見・経験及び財務・会計に関する相当程度の知識を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただけるものと認識しております。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はなく、また同氏はウシオ電機の定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、同氏は一般株主と利益相反関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
ウシオ電機は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の決議により、独立社外取締役の独立性基準を制定しており、その概要は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性基準（概要）＞
ウシオ電機は、次に掲げる者に該当しないことをもって、一般株主と利益相反関係にはない独立社外取締役であると判断することとしております。
（１）ウシオ電機グループの業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）又は業務執行者であった者
（２）ウシオ電機グループの主要な取引先（ウシオ電機グループの年間連結売上高の１％以上の支払いをウシオ電機グループに対して行っている取引先）、又はその業務執行者
（３）ウシオ電機グループを主要な取引先とする者（その者の年間連結売上高の１％以上の支払いをウシオ電機グループから受けた者）、又はその業務執行者
（４）ウシオ電機グループが連結総資産の10％以上の借入を行っている借入先、又はその業務執行者
（５）ウシオ電機グループの会計監査人である監査法人において業務に従事する者
（６）ウシオ電機グループが政策保有目的で株式を保有する会社の業務執行者
（７）ウシオ電機の議決権の10％以上を保有する株主、又はその業務執行者
（８）ウシオ電機の主幹事証券会社の業務執行者
（９）過去５年間において上記（２）から（８）のいずれかであった者
（１０）ウシオ電機グループからの役員報酬以外に、過去３年間の平均で年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（１１）上記（１）～（１０）のいずれかである者（ウシオ電機グループの業務執行者であった者については過去５年間において業務執行者であった者）の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
内藤 宏治 |
1963年４月３日生 |
|
(注)２ |
7,400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 事業統括本部長 事業統括本部システムソリューション事業部長 事業統括本部インキュベーションセンター長 |
川村 直樹 |
1963年10月９日生 |
|
(注)２ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ上級執行役員 |
神山 和久 |
1968年９月25日生 |
|
(注)２ |
3,150 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 経営統括本部長 |
朝日 崇文 |
1964年８月28日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 良也 |
1943年４月３日生 |
|
(注)２ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金丸 恭文 |
1954年３月12日生 |
|
(注)２ |
9,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日生 |
|
(注)２ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 豊成 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 敦之 |
1959年３月19日生 |
|
(注)３ |
5,760 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 麗 |
1958年10月25日生 |
|
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
須永 明美 |
1961年８月14日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
35,510 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役原良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、杉原麗及び須永明美の６名は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a. 員数
ウシオ電機の社外取締役は６名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びにウシオ電機との利害関係
|
原良也 氏 |
証券会社における経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏は取引のある証券会社の元代表取締役ではあるものの、同社及びウシオ電機双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1％未満であり、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式2,800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し12年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
金丸恭文 氏 |
情報通信及びＩＴコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機の間には取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式9,800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
橘・フクシマ・咲江 氏 |
グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機との間には取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいております。なお、同氏とウシオ電機の間には、同氏がウシオ電機株式700株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
杉原麗 氏 |
企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいております。なお、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
須永明美 氏 |
公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいております。なお、同氏が代表する法人とウシオ電機との間に取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
ウシオ電機は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、ウシオ電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
牛尾 治朗 |
2020年９月10日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
牛尾 治朗 |
2020年９月10日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
内藤 宏治 |
1963年４月３日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 事業統括本部長 事業統括本部システムソリューション事業部長 事業統括本部インキュベーションセンター長 |
川村 直樹 |
1963年10月９日生 |
|
(注)３ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ上級執行役員 |
神山 和久 |
1968年９月25日生 |
|
(注)３ |
2,650 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
牛尾 治朗 |
1931年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,636,714 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛尾 志朗 |
1958年４月14日生 |
|
(注)３ |
172,033 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 良也 |
1943年４月３日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金丸 恭文 |
1954年３月12日生 |
|
(注)３ |
9,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 豊成 |
1953年４月１日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 敦之 |
1959年３月19日生 |
|
(注)４ |
5,260 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 麗 |
1958年10月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
須永 明美 |
1961年８月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,836,157 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役牛尾志朗は、取締役相談役牛尾治朗の子であります。
２．取締役原良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、杉原麗及び須永明美の６名は、社外取締役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a. 員数
ウシオ電機の社外取締役は６名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びにウシオ電機との利害関係
|
原良也 氏 |
証券会社における経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏は取引のある証券会社の元代表取締役ではあるものの、同社及びウシオ電機双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1％未満であり、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式2,300株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し11年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
金丸恭文 氏 |
情報通信及びＩＴコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機の間には取引関係はありますが、同社及びウシオ電機双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1％未満であり、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式9,800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
橘・フクシマ・咲江 氏 |
グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機との間には取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式600株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいております。なお、同氏とウシオ電機の間には、同氏がウシオ電機株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
杉原麗 氏 |
企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただけるものと認識しております。なお、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
須永明美 氏 |
公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただけるものと認識しております。なお、同氏が代表する法人とウシオ電機との間に取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間に特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
ウシオ電機は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、ウシオ電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
牛尾 治朗 |
1931年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,636,714 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
内藤 宏治 |
1963年４月３日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業統括本部長 事業統括本部システムソリューション事業部長 事業統括本部事業戦略室長 |
川村 直樹 |
1963年10月９日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
牛尾 志朗 |
1958年４月14日生 |
|
(注)３ |
171,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ上級執行役員 |
神山 和久 |
1968年９月25日生 |
|
(注)３ |
1,050 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 良也 |
1943年４月３日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金丸 恭文 |
1954年３月12日生 |
|
(注)３ |
9,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 豊成 |
1953年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 敦之 |
1959年３月19日生 |
|
(注)４ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
米田 正典 |
1950年７月24日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 伸淑 |
1955年１月20日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,832,657 |
||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役牛尾志朗は、代表取締役会長牛尾治朗の子であります。
２．取締役原良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、米田正典及び山口伸淑の６名は、社外取締役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
a. 員数
ウシオ電機の社外取締役は６名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びにウシオ電機との利害関係
|
原良也 氏 |
証券会社における経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏は取引のある証券会社の元代表取締役ではあるものの、同社及びウシオ電機双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1％を超えるものではなく、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,900株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し10年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
金丸恭文 氏 |
情報通信及びＩＴコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機の間には取引関係はありますが、同社及びウシオ電機双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1％を超えるものではなく、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式9,100株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
橘・フクシマ・咲江 氏 |
グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社とウシオ電機との間には取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式400株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
佐々木豊成 氏 |
自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただけるものと認識しております。なお、同氏とウシオ電機の間に特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
米田正典 氏 |
保険会社における経営者としての幅広く高度な見識及び豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏は取引のある損害保険会社の元代表取締役ではあるものの、同社及びウシオ電機双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1％を超えるものではなく、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式3,000株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し４年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
|
山口伸淑 氏 |
金融機関における経営者としての幅広く高度な見識及び豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいています。なお、同氏は取引銀行出身者ではあるものの、ウシオ電機の総資産に占める同行からの借入金額の割合は少なく、実質無借金の状態にあるため、ウシオ電機の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏とウシオ電機との間には、同氏がウシオ電機株式1,100株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同行及び同行グループの業務執行者を退任し４年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
ウシオ電機は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、ウシオ電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
牛尾 治朗 |
昭和６年２月12日生 |
|
(注)３ |
3,136,714 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
|
浜島 健爾 |
昭和34年１月３日生 |
|
(注)３ |
11,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
|
牛尾 志朗 |
昭和33年４月14日生 |
|
(注)３ |
171,333 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
固体事業 推進室長 |
伴野 裕明 |
昭和29年10月３日生 |
|
(注)３ |
11,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中前 忠 |
昭和13年12月24日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
原 良也 |
昭和18年４月３日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金丸 恭文 |
昭和29年３月12日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
服部 秀一 |
昭和28年11月25日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
昭和24年９月10日 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
小林 敦之 |
昭和34年３月19日生 |
|
(注)４ |
4,060 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
米田 正典 |
昭和25年７月24日生 |
|
(注)４ |
1,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日生 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,346,707 |
（注） １．取締役牛尾志朗は、代表取締役会長牛尾治朗の子であります。
２．取締役中前忠、原良也、金丸恭文、服部秀一、橘・フクシマ・咲江、米田正典及び山口伸淑の７名は、社外取締役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
牛尾 治朗 |
昭和６年２月12日生 |
|
(注)４ |
3,136,714 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
|
浜島 健爾 |
昭和34年１月３日生 |
|
(注)４ |
8,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
|
牛尾 志朗 |
昭和33年４月14日生 |
|
(注)４ |
171,033 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
固体事業 推進室長 |
伴野 裕明 |
昭和29年10月３日生 |
|
(注)４ |
10,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中前 忠 |
昭和13年12月24日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
原 良也 |
昭和18年４月３日生 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金丸 恭文 |
昭和29年３月12日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
服部 秀一 |
昭和28年11月25日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
昭和24年９月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 敦之 |
昭和34年３月19日生 |
|
(注)５ |
3,560 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
米田 正典 |
昭和25年７月24日生 |
|
(注)５ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,338,007 |
（注） １．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウシオ電機は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役牛尾志朗は、代表取締役会長牛尾治朗の子であります。
３．取締役中前忠、原良也、金丸恭文、服部秀一、橘・フクシマ・咲江、米田正典及び山口伸淑の７名は、社外取締役であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー